Sentencia Administrativo Nº 559/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 10, Rec 1039/2011 de 20 de Julio de 2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 20 de Julio de 2012
  • Tribunal: TSJ Madrid
  • Ponente: Vazquez Castellanos, Maria Del Camino
  • Núm. Sentencia: 559/2012
  • Núm. Recurso: 1039/2011
  • Núm. Cendoj: 28079330102012100501
Resumen:

SANCIÓN EN RELACIÓN CON LA LEY SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.- Proporcionalidad de la misma, ante la cuantía del movimiento de capitales, y la  falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago intervenidos.-

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución sancionadora en relación con la Ley sobre blanqueo de capitales.

La Sala declara que no resultando que la sanción que le ha sido impuesta al recurrente lo haya sido en el grado máximo por apreciar la concurrencia de la causa de degradación, no puede estimarse que la sanción quebrante el principio de proporcionalidad, puesto que el artículo 59.3 de la ley 10/10 contempla como circunstancias de agravación, no sólo la notoria cuantía del movimiento, sino también la concurrencia de cualquier otra de las que se expresan en el citado párrafo, y entre ellas, la falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago intervenidos, cual es el caso.

Por otra parte, la sanción impuesta lo ha sido en lo que se podría considerar el grado medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la citada ley . Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.


Medios de pago
Entrada en el territorio español
Aduanas
Salida de territorio español
Orden de pago
Práctica de la prueba
Aeronaves
Documentos aportados
Infracciones administrativas
Documento fehaciente
Dolo
Anulación de los actos administrativos
Daños y perjuicios
Error de derecho
Potestad sancionadora
Procedimiento sancionador

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