Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 932/2010 de 27 de Enero de 2012

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Legislación

Orden: Administrativo

Fecha: 27 de Enero de 2012

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: PERELLO DOMENECH, MARIA ISABEL

Núm. Cendoj: 28079130032012100028

Resumen

Prevención del blanqueo de capitales.- Art.2.4.a), 3.9, 5.2 y 8.3 de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre, de Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales, en su nueva redacción, en relación con el art. 54, 131 y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC.-Art.326 y 386 CC- RD 1496/2003, de 28 de noviembre, en relación con art.2 Código de Comercio.- Art.14 CE.

Voces

Medios de pago

Derecho a la tutela judicial efectiva

Aduanas

Falta de motivación

Carga de la prueba

Mercancías

Infracciones administrativas

Actividades profesionales

Dolo

Escrito de interposición

Culpa

Impuesto sobre el Valor Añadido

Datos personales

Libro mayor

Documentos aportados

Daños y perjuicios

Fuerza probatoria

Potestad sancionadora

Jurisdicción contencioso-administrativa

Valoración de la prueba

Medios de prueba

Documento privado

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil doce.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal …

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