Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 932/2010 de 27 de Enero de 2012

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 27 de Enero de 2012
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Perello Domenech, Maria Isabel
  • Núm. Recurso: 932/2010
  • Núm. Cendoj: 28079130032012100028
Resumen:
Prevención del blanqueo de capitales.- Art.2.4.a), 3.9, 5.2 y 8.3 de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre, de Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales, en su nueva redacción, en relación con el art. 54, 131 y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC.-Art.326 y 386 CC- RD 1496/2003, de 28 de noviembre, en relación con art.2 Código de Comercio.- Art.14 CE.

Medios de pago
Derecho a la tutela judicial efectiva
Aduanas
Falta de motivación
Carga de la prueba
Mercancías
Infracciones administrativas
Actividades profesionales
Dolo
Escrito de interposición
Culpa
Impuesto sobre el Valor Añadido
Datos personales
Libro mayor
Documentos aportados
Daños y perjuicios
Fuerza probatoria
Potestad sancionadora
Jurisdicción contencioso-administrativa
Valoración de la prueba
Medios de prueba
Documento privado

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