Sentencia Civil Nº 1504/2003, Tribunal Supremo, Rec 2525/2002 de 25 de Febrero de 2004
Sentencia Civil Nº 1504/2...ro de 2004

Última revisión
25/02/2004

Sentencia Civil Nº 1504/2003, Tribunal Supremo, Rec 2525/2002 de 25 de Febrero de 2004

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Orden: Civil

Fecha: 25 de Febrero de 2004

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: MARTIN PALLIN, JOSE ANTONIO

Nº de sentencia: 1504/2003

Nº de recurso: 2525/2002

Resumen
RECURSO DE CASACIÓN SOBRE ALZAMIENTO DE BIENES Y BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICO.Nos encontramos ante una modalidad autónoma de receptación específica o blanqueo de dinero, que no se puede desconectar causalmente de las afirmaciones previas sobre su procedencia ilícita, pero que, de ningún modo, exigen que se enjuicien de forma conexa e indisoluble con el delito base que origina el producto licito, ya sea este un delito de narcotráfico o cualquier otra modalidad delictiva que genere ganancias o benéficos.TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO PENAL. En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil cuatro.

Voces

Cheque

Capital social

Sociedad de responsabilidad limitada

Sociedades mercantiles

Hipoteca

Responsabilidad civil

Responsable civil

Minuta

Error de hecho

Registro de la Propiedad

Indefensión

Derecho de defensa

Derecho a la tutela judicial efectiva

Responsabilidad

Valoración de la prueba

Nacionalidad española

Testaferro

Divisa extranjera

Cuestiones previas

Cuentas bancarias

Cuenta contable

Consejo de administración

Inversiones

Constitución de sociedades

Actividad mercantil