Sentencia Penal 9/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 9/2022 de 09 de mayo del 2024

Han resultado probados y así se declaran los siguientes hechos:

1.- A raíz de informaciones vecinales recibidas en la unidad EDOA-Barcelona sobre una vivienda unifamiliar sita en la localidad de Bigues i Riells (Barcelona) DIRECCION002 ( URBANIZACION000), propiedad de Carlos Ramón y Fátima, acerca de la presencia de vehículos en el exterior de la vivienda y de la presencia de personas en distintas horas y desconocidas por el vecindario, se establecieron sobre la misma una serie de vigilancias, en distintas fechas y horas, detectándose la entrada y salida de personas a horas poco habituales, con estancia muy reducida, constando que las luces de la vivienda permanecían permanentemente encendidas.

La vivienda está alquilada por el procesado Bernabe a cuyo nombre figura también el recibo de electricidad, siendo por tanto el ocupante de la vivienda que, por sus características (909 m2 de parcela con garaje, porche y vivienda), presupone un alto poder adquisitivo en el arrendatario (lo que no resultaba cierto en este caso).

Frente a dicha vivienda se observó la presencia de distintos vehículos, que periódicamente acuden al mismo lugar, con matrículas NUM054 (furgoneta) de la que es titular Bernabe, con antecedentes policiales por consumo de estupefacientes, y turismo NUM055 (holandés) de la que es titular Maribel, pareja sentimental del procesado Calixto con domicilio ambos en Ibiza Sant Joan de Lebritja, DIRECCION000.

Con estos antecedentes en fecha 12 y 13 de Octubre de 2.019 se estableció una vigilancia sobre la citada vivienda, identificando el turismo matrícula NUM056 alquilado (dos días antes) por Bernabe; el día 14 de Octubre se identificó (en frente de la vivienda citada) la furgoneta matrícula NUM057 alquilada ese mismo día por Bernabe, idéntica maniobra realiza éste último el día 29 de Octubre y 7 de Noviembre pero ahora en relación al turismo NUM058 (también alquilado), también se identifica éste último día el turismo matrícula NUM034, propiedad de la procesada Araceli, también con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, ejecutoriamente condenada en sentencia firme de fecha 14/06/2019 por el JDO.1NSTRUCCION N. 1 DE TORREMOLINOS por un delito Trafico de drogas grave daño a la salud - tipo básico [ Art. 368 CP] a la pena de 2 años de prisión, pena suspendida en fecha 03/07/2019 por tiempo de 3 años y multa de 600 Euros.

Con fecha 2 de Noviembre se identifica (siempre frente al citado domicilio) al turismo matrícula NUM059, alquilado por Juan Ignacio; con fecha 13 de Noviembre se identifica al turismo anterior y al turismo matrícula NUM060, alquilado por Bernabe y el día 21 de Noviembre el turismo matrícula NUM061, alquilado por el anterior y la furgoneta matrícula NUM026, alquilada por Juan Ignacio; con fecha 18 de Diciembre de 2019 frente al citado domicilio se identifica la furgoneta matrícula NUM062, alquilada por Juan Ignacio,

El seguimiento a la furgoneta matrícula NUM054 (que figura alquilada por Bernabe) permitió identificar el local nº PASAJE000 (Barcelona) , local cuyo alquiler y contrato de suministro de electricidad está a nombre del procesado Juan Ramón, y al que se identifica saliendo del local.

El 4 de Febrero de 2020 se detectó el turismo matrícula NUM063 alquilado por Bernabe y la furgoneta NUM054 propiedad del anterior; horas más tarde se detecta la furgoneta matrícula NUM027 exportada desde Holanda por Juan Ignacio, en la vigilancia se observa extraer de esta furgoneta, cuatro maletas de grandes dimensiones, que introduce en la vivienda.

El seguimiento a ésta furgoneta el 6 de Febrero permitió identificar también las viviendas sita en la CALLE002 y el nº NUM064 de la misma calle, y el nº NUM065 (que figura en el documento de exportación del vehículo antes mencionado); el día 11 de Febrero se detectó en la vivienda citada el turismo matrícula NUM066 alquilado por Bernabe, ese mismo día pero horas más tarde se detecta este vehículo y a su conductor en el PASAJE000; el 12 de Febrero se detecta la furgoneta matrícula NUM067 alquilada por Juan Ignacio; el 14 de Febrero se detecta la furgoneta matrícula NUM068, alquilada por Bernabe, observando salir de ese domicilio ( DIRECCION002) a la investigada María Angeles, acompañante del anterior, la misma también fue identificada saliendo y entrando de ese domicilio los días 12 y 13 de Octubre, este último día también entró en el domicilio de PASAJE000 siempre en compañía de Bernabe.

El 18 de Febrero de 2.020 a las 18'30 horas se detectó en el polígono industrial de Hospitalet de Llobregat en el Carrer Mig a la altura del nº 253 (anocheciendo), un camión y la furgoneta antes señalado, dirigiéndose a la calle Fernandes (nº 37-57) y allí se observó un trasvase de cajas del camión matrícula NUM038 a la furgoneta alquilada por Juan Ignacio NUM067, y en medio de la calle, operación ésta controlada por los ocupantes del turismo matrícula NUM069 Salvador y Candida, vehículo éste alquilado por Conrado, que ayudaron (el primero) en el trasvase de cajas así como el conductor del camión, Sergio, Las cajas pasaron del camión a la furgoneta de Juan Ignacio, y ante las sospechas de que contuvieran sustancias estupefacientes, el camión fue trasladado al acuartelamiento de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, detectándose por el can DIRECCION006 rastros de estupefaciente en el 1º palet del camión; la carga (20 palets) procedía de la localidad holandesa de Bergen Op Zoom destino final Cartagena.

De la vivienda de la DIRECCION002 disponía llaves Juan Ignacio, pues entraba a la vivienda directamente.

Bernabe y Juan Ignacio carecen de ingresos económico_laborales acreditados, respecto del primero no constan datos en la Agencia Tributaria ni en la Seguridad Social (los últimos del año 2.003) y respecto del segundo en España no hay referencia alguna, y ello pese a que el alquiler de las viviendas antes señaladas tiene un importe aproximado de 1.700€ mensuales además del importe de los alquileres de los distintos vehículos utilizados en sus desplazamientos. Además, Bernabe dispone de otra vivienda sita en Sevilla, en la localidad de Gelves CALLE001 y de un trastero el nº NUM070 de la localidad de Sant Adriá del Besos.

2.- A partir de las investigaciones anteriores (centradas en vigilancias, identificaciones y transporte de maletas y cajas (sospechosas estas últimas), vista la identificación por parte de los canes (tanto de la Policía Municipal como de servicio cinológico de la Guardia Civil) de la posible existencia de sustancias estupefacientes en la carga del camión visto en el polígono industrial de Hospitalet de Llobregat en el Carrer Mig a la altura del nº 253, numerosos vehículos alquilados (pese a disponer algunos de vehículos en propiedad) y nulos ingresos económicos, se solicitó auto de intervención de los teléfonos por estos utilizados.

Por Auto de 10-3-20 se acordó la incoación de Diligencias Previas y pase al Ministerio Fiscal para informe acerca de la intervención solicitada por la fuerza policial.

La autorización sin embargo se demoró hasta el 27 de mayo, por consecuencia de la situación atravesada por el país tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID, y en dicha fecha se acordó la intervención solicitada, en concreto los números NUM071, NUM072 y NUM073 de Juan Ignacio, NUM074 de Salvador, NUM075 y NUM076 de Sergio, NUM077 y NUM078 de Bernabe, quienes indiciariamente se proveían de estupefacientes que más tarde manipulaban en laboratorios clandestinos, para proceder posteriormente a su venta, utilizando viviendas como depósito.

Vigilancias y seguimientos que continuaron hasta el 26 de mayo de 2020 y cuya relación completa consta a los folios 11 a 66 de las presentes actuaciones.

Estas vigilancias y seguimientos se prolongaron en el tiempo hasta las detenciones de los distintos procesados. Detectándose en las mismas que estos acudían indistintamente a los domicilios ya identificados por las Fuerzas de Seguridad ( DIRECCION002, PASAJE000, CALLE002, CALLE009, CALLE012, CALLE003):

En el local-vivienda de la CALLE002 se identificó el 1-4-2020 a la procesada Zulima.

Con fecha 29 de Mayo se autorizó la intervención de IMEIs correspondientes a nº de Salvador ( NUM074), de Sergio ( NUM075) y de Bernabe ( NUM077)

Las iniciales conversaciones revelaron la dedicación de los diversos procesados a ésta ilícita actividad, detectándose la existencia de una estructura criminal encabezada por el organizador/jefe Calixto, que se valía del resto atribuyéndoles distintas funciones: unos guardando la sustancia psicotrópica (básicamente Anfetamina y M.D.M. A) para lo que se utilizaban distintos domicilios que a su vez servían de laboratorio de manipulación de la referida sustancia psicotrópica Juan Ramón, Bernabe-químico, Zulima como depositaria, Araceli encargada de los contactos para la redistribución y enlace de todos ellos.

Otro de los miembros de la organización, el procesado Fernando actuaba como arrendatario de naves industriales que servían de depósito y carga de psicotrópicos en camiones con destino fuera de España.

En las funciones de traslado y apoyo el procesado Pedro Francisco.

Como coordinador de todos ellos, en las distintas funciones antes señaladas, a las órdenes de Calixto, el procesado Juan Ignacio quien además se encargaba de recepcionar en Holanda los ilícitos beneficios de la venta de las referidas sustancias en Holanda y su traslado a España

Se detectó a también que los mismos enviaban a Holanda otras sustancias estupefacientes como Hachís y Marihuana, camuflándolas en aparatos eléctricos (generadores).

Así mismo disponían todos ellos de un sistema de encriptación de las llamadas telefónicas (Onekey) y de acceso a sus respectivas viviendas, disponiendo de un nivel de vida (alquileres, vehículos) no acorde a su nula actividad laboral, así acreditada por los datos aportados.

3.- Tras la ampliación por Auto de 8-6-20 de la intervención al nº NUM079 de Bernabe, se autorizó la instalación de un geolocalizador en el turismo matrícula NUM039 siendo su usuario Salvador. La referidas sustancias Psicotrópicas ( Metanfetamina, MDMA,) tenía su origen en Holanda y por canales no detectados, la misma era enviada a Barcelona y en sentido inverso a Holanda era enviada Marihuana y Hachís.

A primeros de junio se detectó una nueva reunión de Salvador con Sergio en el polígono Can Vinyals (Barcelona). A raíz de lo cual se autorizó por Auto de 11-6-20 la instalación de un geolocalizado en el camión matrícula NUM038.

Con fecha 17 de Junio de 2020 en el local nº PASAJE000 se estableció una vigilancia observando a Bernabe introducir en el local una caja de grandes dimensiones, entrevistándose en el mismo con Juan Ramón; con fecha 14 de Septiembre se detecta una compra de ácido sulfúrico (2 litros) por parte de Bernabe con destino Sevilla ( CALLE013); con fecha 8 de Octubre de 2020 en el local nº PASAJE000 salen del mismo Juan Ramón y Bernabe entregando este una caja de cartón a un tercero no identificado y a continuación Juan Ramón saca del local un transportín con un macuto de lona negro cargando todo ello en el vehículo matrícula NUM080; con fecha 13 de Octubre y también en el citado local (sujeto a vigilancia) se observa que un tercero (no identificado) entrega una bolsa de grandes dimensiones a Bernabe.

Con fecha 3 de Julio de 2020 (hasta entonces había permanecido sin actividad alguna y en Holanda) en el aeropuerto Los Rodeos-Tenerife norte (en vuelo a Barcelona), se detectó en la maleta de Juan Ignacio unos paquetes que resultaron contener 29 paquetes con billetes de 100€ y un paquete con 102 billetes de igual valor facial con un total de 150.100€ incoándose el correspondiente expediente por infracción tributaria con número NUM021 .

A su llegada a Barcelona contactó con la procesada Araceli dirigiéndose ambos a su domicilio en la CALLE012.

Con fecha 7 de Julio en una vigilancia se localiza a Araceli dirigirse desde la CALLE012 a la CALLE002; en días sucesivos tanto ésta última como su hermana Zulima y Juan Ignacio son vistos en la vivienda la CALLE002; con fecha 23 de Julio se obtuvo Auto de intervención de las comunicaciones telefónicas del nº NUM081 de Juan Ignacio y del nº NUM082 de Salvador.

Ya en el mes de Julio se detectó la existencia de una nave industrial en el polígono de Barberá del Vallés NUM083 , pues en la misma el 11 de Julio se introdujo el camión matrícula NUM038 conducido por Sergio, observando el día 20 de Julio la presencia del turismo NUM040 conducido por el procesado Fernando, con domicilio en CALLE003 de Sant Boi de Llobregat, turismo alquilado no por él sino por otra persona y utilizado por un tercero y comprobándose que ambos junto con Fernando se alojaron el 7-2-20 en el mismo hotel de Madrid.

La citada nave industrial carece actividad, estando habitualmente cerrada, no obstante el día 14 de Julio se observa la llegada del turismo NUM040 con Fernando y un tercero.

Con fecha 19 de Agosto se interceptaron por Auto las comunicaciones del nº NUM084 de Fernando.

Con fecha 23 de Septiembre se desplazó a la citada nave industrial Fernando en la motocicleta NUM085 y la procesada Zulima ésta última en el turismo NUM044.

Con fecha 23 de Septiembre se detecta viaje del investigado Calixto a Holanda, viaje abonado por su pareja la procesada Maribel que como en anteriores fechas en concreto el 23 de Abril se desplazó a la vivienda de la DIRECCION002 de Bigues i Riells en el turismo NUM055.

Con fecha 29 de Septiembre sobre las 11'50 se vigiló una reunión en la CALLE014 a la que acudieron Zulima, en un patín eléctrico, Fernando en el turismo NUM085, Calixto y el procesado Pedro Francisco, mayor de edad y sin antecedentes penales, éste en el turismo NUM086.

Calixto se desplazó a otro de sus domicilios, en este caso sito en la CALLE009 de la localidad de Montgat (Barcelona) en la motocicleta NUM087 de su propiedad.

Con fecha 2 de Octubre se detectó una reunión entre Juan Ignacio y Zulima y Pedro Francisco llegando éste en el turismo NUM088 de su propiedad. Éste último ya fue identificado en un viaje junto a Calixto de 17-6-20 (Barcelona-Ibiza) en el turismo NUM089 de Calixto.

Con fecha 6 de Octubre se vigiló una reunión de Calixto con Fernando en el puerto de Masnou.

Con fecha 8 de Octubre nueva reunión esta vez en la vivienda de la CALLE002 entre Araceli, Zulima y Calixto.

Con fecha 19-10-20 se obtuvo Auto de intervención de las comunicaciones de los nº NUM090 y NUM091 de Zulima y NUM092 de Calixto (Auto de 16-10-20).

Con fecha 15 de Octubre hubo otra reunión en la vivienda sita en la CALLE009, vivienda utilizada por Calixto, dirigiéndose posteriormente éste y el tercero no identificado a la localidad de Les Franqueses del Vallés, al local "época motor" donde negociaron la adquisición de dos turismos (fiat 1100 y seat 600), vehículos posteriormente trasladados a la nave nº NUM093 de Alhaurín de la Torre CALLE010.

En dicha nave donde se cargaron en el camión matrícula NUM094 y remolque, los transformadores eléctricos que fueron posteriormente intervenidos junto con el Hachís y Marihuana. Estos dos vehículos fueron adquiridos por Calixto que lo negoció (en compañía de Pedro Francisco) a nombre de Fabio (identidad inexistente en Holanda y en España), abonando parte del importe a nombre de dicha persona, y el pago restante, ascendente a 9685€ lo abonó Araceli.

Horas después la misma se trasladó a la vivienda de la CALLE002, accediendo también Calixto, Araceli y un tercero (posteriormente identificado y no localizado).

El 17 de Noviembre se observó en la nave antes señalada, además de los turismos antes citados a Calixto y Juan Ignacio.

4.- Con fecha 22 de Octubre de 2020 y sobre las 16'00 horas, se observó salir del local nº PASAJE000 (Barcelona) a Juan Ramón, con datos en la Agencia tributaria ingresos de 63'61E, saldo positivo en cuenta corriente, sin inmuebles y vehículos a su nombre; llevando un trasportín y sobre él un saco negro de grandes dimensiones, procediendo los agentes actuantes a su detención, comprobando su identidad, y en el interior de la bolsa negra se localizó una bolsa conteniendo 30 paquetes de una sustancia que dio positivo a psicotrópico y con un peso total de 23 kilos 652 gramos que analizados resultó contener Anfetamina con una riqueza media del 30'4%, y un valor de venta a terceros de 612.586'32€, ocupando al mismo un móvil.

En virtud de Auto de 23-10-2020 se procedió a la entrada y registro en los distintos domicilios identificados a lo largo de las investigaciones y vigilancias y así:

- En PASAJE000 (Barcelona) de 65m2, alquilada por Juan Ramón, y propiedad de la mercantil Vidal Ribas SA que servía de laboratorio, y en una dependencia cerrada con llave se localizaron:

- una nevera tipo neceser que contiene dos paquetes de peso 0'770 kilos que analizada resulta contener Anfetamina con una riqueza media del 66'3%,

- un recipiente que a su vez contiene 4 recipientes con un peso de 46 gramos que analizada resulta ser Anfetamina con una riqueza media del 66'2% con un valor de venta a terceros de 225'66€,

- una bolsa que contiene diversas bolsas (12), la primera de peso 3 kilos 610 gramos que analizada resulto ser M.D.M. A con una riqueza del 23'2%,

- una bolsa con sustancia pastosa que analizada resultó ser Levamisol (adulterante de la cocaína) peso 629'2 gramos, y

- otras 3 bolsas con distintos pesos e igual contenido (Levamisol),

- una bolsa de plástico con pastillas de peso 2 kilos 058 gramos que analizada resultó ser M.D.M. A con una riqueza del 22'4%,

- otra bolsa con pastillas de peso 4 kilos 010 gramos que analizadas resultó ser M.D.M. A con una riqueza del 21'6%,

- otra bolsa con pastillas de peso 3 kilos 998 gramos que analizadas resultó ser M.D.M. A con una riqueza del 22'7%,

- otra bolsa con pastillas de peso 4 kilos 020 gramos que analizadas resultó ser M.D.M. A con una riqueza del 22'7%,

- otra bolsa con pastillas de peso 1 kilo 770 gramos de M.D.M. A con una riqueza media del 21%,

- otra bolsa con pastillas de peso 4 kilos 004 gramos de M.D.M. A con una riqueza del 21'9%,

- otra bolsa con pastillas de peso 4 kilos 010 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 23'1%,

- otra bolsa con pastillas de peso 454 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 39'2%,

- otra bolsa con 450 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 39'3%,

- otra bolsa con pastillas de peso 454 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 41'9%,

- una bolsa que a su vez contiene varias bolsas (29) la primera de peso 458 gramos de M.D.M. A con una riqueza media del 44'2%, otra con un peso de 456 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43%, otra con un peso de 458 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 44'4%, otra con un peso de 440 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 45%, otra de 440 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 41'6%, otra de 454 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'7%, otra con un peso de 458 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 45'5%, otra con un peso de 456 gramos y riqueza media del 43'8%, otra con un peso de 454 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'7%, otra con un peso de 458 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 45'5%, otra con 442 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 41'1%, otra con 444 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 39'6%, otra con 446 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 405%, otra con 456 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 41'3%, otra con 444 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 40'6%, otra con 442 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 43'1%, otra con 458 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'3%, otra con 456 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'4%, otra con 442 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 43%, otra con 442 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 42'3%, otra con 442 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 44%, otra con 458 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 45'2%, otra con 458 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 45'7%, otra con 442 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 41'2%, otra con 446 gramos de M.D.M. A y una riqueza del 42'9%, otra con 492 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 42'9%, otra con 452 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 43'2%, otra con 454 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 44'5%, otra con 460 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 43'7%,

- en el interior de una caja de madera más bolsas (2) una con 410 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'2%, otra con 89'360 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 23'8%,

- en un paquete de tabaco (camel) 3 bolsitas con 6'021 gramos de Ketamina y riqueza media del 91'5%, otra con 6'614 gramos de Ketamina y riqueza media del 89'8%, la ketamina tiene un valor de venta a terceros de 620'88€, y otra con 4'373 gramos de metanfetamina y riqueza media del 78'6%,

- en un pastillero 26 pastillas que analizadas resultaron ser de M.D.M. A con los siguientes pesos y riquezas medias 0'971 gramos 3'047 gramos, 4'783 gramos y 2'068 gramos y respectivamente 45'6%, 23'4%, 42'1% y 48%;

- una bolsa con pastillas de peso 147'2 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 43%;

- en un cesto-maletín se localizaron en un pastillero pastillas de peso 11'562 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 40'4%,

- en una bolsa pastillas de M.D.M. A y peso de 44'550 gramos y riqueza media del 41'5%, y otra bolsa con pastillas de M.D.M. A y peso 14'466 gramos y riqueza media del 22'9%, otra con pastillas de peso 14'814 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 45'4;

- diversa documentación a nombre de Bernabe,

- una báscula marca Orbegozo y otra marca Pritech,

- bidones para mezclar sustancias,

- un taladro eléctrico con brazos batidores,

- una máquina envasadora al vacío,

- medidores PH,

- botes con disoluciones PH 4 y PH 7,

- metanol,

- 3 bidones de ácido sulfúrico (restos), y

- 160€.

En este local, vivienda, se obtuvieron huellas digitales, que analizadas resultaron ser de Juan Ramón y Bernabe.

El total de anfetamina detectado fue de 225,662 gramos, con un valor en la venta ilícita de 5844,31 euros.

En cuanto al MDMA, el peso total neto de las sustancias intervenidas fue de 42.209,194 gramos, con un valor en venta en el mercado ilícito de 1.770.929,93 euros. La ketamina hallada, con un peso total de 12,635 gramos, un valor de 620,88 euros.

- En la vivienda de la DIRECCION002 de la localidad de Bigues y Riells (Barcelona) alquilada por Bernabe, que servía de laboratorio, se intervinieron en una dependencia aneja al garaje de la vivienda y que contaba también con cerradura en la puerta:

- 4 garrafas de plástico con liquido marca Erolcid, y analizada la sustancia resultó ser Anfetamina,

- un envoltorio con 67'6 gramos de piperonal-metilendioxifenil-propanona,

- un envoltorio con 175'8 gramos de Anfetamina y riqueza media del 23%,

- un paquete con 999 gramos de Anfetamina y riqueza media del 28'4%,

- otro paquete con 880 gramos de Anfetamina y riqueza media del 27'3%,

- un envoltorio con 51'5 gramos de metilendioxifenil-propanona,

- un envoltorio con 83'92 gramos de Metanfetamina(M.D.M. A) y riqueza media del 78'5%,

- un envoltorio con 68'5 gramos de Hachís y riqueza en THC del 20%,

- otro con 89'1 gramos de hachís y riqueza 11'2%,

- otro con 57'6 gramos en THC del 14%,

- otro con 10'9 gramos de hachís y riqueza en THC del 27% y

- otro con 15'9 gramos de Hachís y riqueza en THC del 12'5%;

- dos envasadoras al vacío, una botella de plástico con tubo dosificador, dos botes de plástico con tapón dosificador,

- una máquina de contar billetes marca Lanve,

- 3 bidones de plástico con capacidad de 100 litros para mezcla de sustancia con restos de Anfetamina,

- 4 bandejas de plástico,

- taladro con brazos batidores con restos de Anfetamina,

- 4 medidores de PH y mascarillas con filtro,

- un móvil,

- 7 pen-drive,

- dos motocicletas, una sin marca y la otra marca Honda matrícula NUM095 (propiedad de Bernabe),

- 50€,

- una envasadora industrial marca Vacuum by,

- un móvil,

- 5 botellas con cada una un litro de ácido clorhídrico,

- una botella con ácido sulfúrico,

- 1.950€ y otros 495€,

- otra bascula,

- un móvil,

El total de anfetamina en peso neto fue de 2.103,1 gramos, con un valor en su venta por gramos de 56.573,29

El MDMA encontrado con un peso neto de 83,921 gramos tendría un valor en venta por gramos de 3521,33 euros.

El Hachís con un peso total de 242 gramos tiene un valor de venta a terceros de 988'19€.

- En el momento de la detención de Bernabe, el 22 de octubre en la localidad de Gelves (Sevilla), donde acudía en ocasiones, se incautó un móvil, 447€ y un dispositivo encriptador Onekey.

5.- Con fecha 9 de Noviembre, en la vivienda de la AVENIDA001 de Benalmadena (domicilio utilizado por Calixto) se detecta la presencia de los procesados Calixto, Juan Ignacio y Araceli. Con fecha 13 de Noviembre se vigiló una reunión en este domicilio entre Juan Ignacio y Calixto.

El contenido de las conversaciones telefónicas en particular de Calixto pusieron de manifiesto un próximo envío de marihuana a Holanda y así mismo las vigilancias a las que fue sometido el investigado Juan Ignacio pusieron de manifiesto que el mismo acudía al polígono industrial de Alhaurín de la Torre (Málaga)polígono de la Torre , en la furgoneta matrícula NUM096, en concreto nave NUM093 de la CALLE010 (propiedad de Gema y alquilada por Juan Ignacio), en la citada nave se observó también la presencia de Segismundo como conductor del camión matrícula NUM094 y remolque NUM097, observándose operaciones de carga del citado camión.

Sobre las 18'00 horas del día 17 de Noviembre (conductor y camión) salieron de la citada nave dirección Madrid-Guipuzkoa N-131 y a la altura del kilómetro 74'5 de la localidad de Irún (Guipúzcoa) el día 18 de Noviembre fue parado el mismo observando en la carga la existencia de dos transformadores eléctricos trifásicos con un peso que no se correspondía a los mismos, siendo el expedidor Fabio con domicilio en PASEO000 Alhaurin de la Torre (Málaga) que tenían como destino la localidad de Almere (Holanda) con igual destinatario; así mismo los albaranes de compra de los citados transformadores estaban alterados (la empresa Ciada Electricidad supuesta vendedora de los transformadores llevaba cerrada desde 2.012 siendo su gerente Hipolito).

En igual fecha fueron detenidos Zulima y Baldomero.

Aperturados los citados transformadores en los mismo se localizaron 136.444 gramos de Hachís, en fardos, con una riqueza media expresada en THC del 21'5%, y otros 143.940 gramos de Hachís con riqueza media del 21'9% con un valor total por kilos de 477.213'56€ y 81 kilos 613'9 gramos de Marihuana con una riqueza media del 11'5% en paquetes con un valor de venta a terceros por kilos de 156.925'36€.

A raíz de lo cual se solicitaron y obtuvieron por Auto de 24-11-2020 las entradas y Registros en los distintos domicilios y naves identificados en las vigilancias y seguimientos de los investigados:

- Vivienda de la CALLE009 de la localidad de Montgat (Barcelona) vivienda ocupada por Calixto, (arrendada a nombre del anterior) y de Maribel (su pareja sentimental) con una cuota mensual de 1.500€) en la misma se localizaron

- 1.600€ en efectivo,

- 4 teléfonos móviles, y

- el turismo matrículas NUM089 (a nombre del anterior) y la motocicleta matrícula NUM087 (a nombre de la empresa Debestemming S. L),

- dos facturas de la empresa MB Motors a nombre de Debestemming S. L,

- una libreta con anotaciones de contabilidad tráfico de estupefacientes de cantidades y nombres,

- el contrato de arrendamiento de la misma,

- Un reloj de mujer marca Tag Heuer con correa metálica y piedras en la esfera,

- una defensa eléctrica modelo BR-916,

- un envoltorio con 45'5 gramos de Hachís cuya riqueza media expresada en THC es del 9'0% y un valor de venta a terceros de 277'55€,

- dos ordenadores portátiles,

- una cadena dorada,

- un lector de tarjetas y una tarjeta de memoria, y varios móviles (dos marca suro).

- Vivienda de la CALLE002 (Barcelona), vivienda propiedad de Carlos Antonio, que también hacía las funciones de almacén , ocupada por Zulima (a cuyo nombre está el contrato de alquiler desde el 12-3-2020 y anteriormente estuvo a nombre de Juan Ignacio el 20-12-2019), con retribuciones de 50'38€ y sin inmuebles ni vehículos a su nombre, y el investigado Baldomero (pareja de la anterior), éste último con estancia ilegal en España (pareja) y sin datos económico-laborales ni tributarios, local propiedad de Begoña, ocupando en la misma (habitación 1ª planta), las siguientes cantidades de psicotrópicos y riquezas medias,

- en bolsas (20 de las cuales estaban en el congelador):

20 kilos 682 gramos de Anfetamina al 23'9%,

21 kilos 656 gramos de M.D.M. A al 46%,

9 kilos 216 gramos de M.D.M. A al 46%,

3 kilos 228 gramos de M.D.M. A al 43'9%,

13 kilos 983 gramos de M.D.M. A al 33'4%,

2 kilos 272 gramos de M.D.M. A al 43'6%,

17 kilos 612 gramos de M.D.M. A al 38'6%,

8 kilos 286 gramos de M.D.M. A al 47'4%,

3 kilos 162 gramos de M.D.M. A al 47'2%,

3 kilos 284 gramos de M.D.M. A al 38'4%,

16 kilos 056 gramos de M.D.M. A al 38'6%,

3 kilos 18 gramos de cafeína,

- varias garrafas de productos químicos una de ellas de la que se tomaron 3 muestras de 25 ml arrojaron un peso de 87, 79'9 y 103'1 gramos que analizadas resultaron ser GHB y GBL siendo el contenido total de la citada garrafa 107 kilos 640 gramos (GHB y GLB),

- 12 kilos 540 gramos de M.D.M. A al 48'6%,

- 924 gramos de M.D.M. A al 78'2%,

- 436 gramos de M.D.M. A al 77'9%,

- 1.049 gramos de M.D.M. A al 78'3%,

- 1053 gramos de M.D.M. A al 77'3%,

- 10 kilos 500 gramos de M.D.M. A al 77'4%,

- 6 kilos 938 gramos al 77'9%,

- 5 kilos 982 gramos de M.D.M. A al 77'8%,

- 11 kilos 960 gramos de M.D.M. A al 78'5%,

- 327 gramos de Ketamina al 86'6%,

- 5 gramos de Ketamina al 86'8%,

- 996 gramos de Ketamina al 86'5%,

- 39'6 gramos de LSD,

- 56'9 gramos de Ketamina y M.D.M. A al 44'7%,

- 124'3 gramos de Ketamina al 84'8%,

- 1051'8 gramos de Ketamina y M.D.M. A al 42'5%,

- 469 gramos de Ketamina y M.D.M. A al 37'6%,

- 2374 gramos de M.D.M. A con riquezas medias comprendidas entre el 36'6% y el 48'3%,

- 2373 gramos de M.D.M. A con riquezas medias comprendidas entre 41'4% y el 53'8%,

- 12 kilos 166 gramos de M.D.M. A al 43'3%,

- 13 kilos 188 gramos de M.D.M. A al 42%,

- Anfetamina en estado líquido con un peso total de 180 kilos y una riqueza media comprendida entre el 54'3% y el 62'3%,

- 14 kilos 560 gramos de Anfetamina al 24'4%;

- el valor de venta a terceros de las referidas sustancias es Anfetamina: 1.325.890'72€; M.D.M. A: 7.142.036'77€; GHB y GBL: 4.988.037'6€; Ketamina: 152.776'26€; y el LSD: 23.000€;

- una máquina de contar billetes,

- diversas anotaciones de cantidades que responden a una contabilidad de tráfico de psicotrópicos,

- justificantes de ingresos bancarios, y

- el contrato de alquiler de la vivienda de CASA000 Ibiza,

- 3 folios de contabilidad de tráfico de cantidades y nombres,

- 2 cámaras de fotos,

- un dispositivo Onekey (encriptador),

- dos móviles iphone y otro marca Samsung,

- Tres (3) folios manuscritos con varias anotaciones.

- factura de BRICOMAT a nombre de Pilar, con la dirección de CALLE002.

- Varias anotaciones a nombre de Zulima, Juan Ignacio y Calixto, así como una factura de la empresa DBS USTRIALES a nombre de Juan Ignacio.

- Ordenador con cargador portátil MAC PRO número de NUM098.

- Anotación manuscrita. -

- Disco duro de la marca SEGATE con número de serie NUM099.

- Pen Drive DT512.

-Ordenador portátil ACER, con número de serie NUM100.

- Disco duro externo SEGATE, con enchufe y adaptador.-

- Factura de la clínica dental Veneer's, a nombre de Zulima, y otro folio manuscrito que pone trabajo Calixto, y un folio manuscrito.

- Dentro del bolso llaves del domicilio con aparto eléctrico, marca ONE KEY.

- Habitación dedicada al estudio, una caja con bolsa para envasar al vacío.

- Patinete eléctrico marca CECOTEC modelo BONGO, con su cargador.-

- En el armario blanco que hay en el estudio, dentro de una caja simuladora de libro, en su interior se localiza un fajo de billetes de 20 y 50 euros envueltos en plástico, después de contarlo hay un total de 7000 €.

En éste domicilio se detuvo a los antes referidos (el 25-11-2020), ambos mayores de edad y sin antecedentes penales.

- Vivienda de la AVENIDA001 de Benalmádena (Málaga), utilizada por Calixto, ocupando

- 7 móviles,

- una selladora de bolsas tipo industrial marca Jumbo,

- un llavero con dos llaves metálicas uno de la marca Onekey (encriptador de móviles y de otros mandos),

- 6.480€,

- 2 portátiles, una Tablet,

- 0,093 kilogramos de una sustancia vegetal prensada de color marrón que ha dado positivo al droga-test correspondiente a hachís.

- anotaciones de contabilidad de tráfico, y

- la furgoneta matrícula NUM042 a nombre de Maribel y el turismo NUM101 (mercedes todoterreno) a nombre de Calixto.

En esta vivienda se detuvo a Calixto, mayor de edad y sin antecedentes penales; con datos en la Agencia tributaria ingresos de 77.261'60€, saldo positivo en cuenta (53.185'88€), titular de dos turismos NUM089 y NUM102, sin inmuebles a su nombre.

- Vivienda de la DIRECCION003 de Alhaurin El Grande (Málaga, propiedad de Gregorio, ) ocupada por el procesado Juan Ignacio, (contrato de alquiler de fecha 31/10/2020), ocupando

- la factura de la empresa "Ciada electricidad" en la que figuran los dos transformadores intervenidos en Irún y documento de transporte CMR de los mismos,

- una máquina termo-selladora marca Eutron,

- una tarjeta de memoria,

- diversos útiles de pesaje (dos básculas) y

- 2 cajas de bolsas de plástico,

- Mando a distancia (aparato electrónico marca Onekey con identificador OKID104083)

- Contrato de alquiler vehículo Fiat NUM103.

- Contrato arrendamiento vivienda dirección DIRECCION003 Alhaurín el Grande, arrendador Gregorio y arrendatario Juan Ignacio.

-- Dentro de sobre de cartón cuatro chapas metálicas con inscripción BEZ y otra chapa metálica identificando un transformador NUM104.

. - Caja conteniendo CMR en blanco de los cuales se incauta solo uno y se deja la caja con el resto.

- dos móviles,

- un patinete eléctrico,

-un ordenador portátil,

- una cámara de vídeo,

- Diversos útiles para realizar pesaje (balanza) así como cajas conteniendo bolsas de plástico.

- anotaciones de contabilidad de tráfico,

- un patinete eléctrico marca Baggi a nombre de Debestemming SL.

En este domicilio se detuvo al procesado Juan Ignacio, mayor de edad y sin antecedentes penales; sin datos en la Agencia Tributaria ni inmuebles ni cuentas, titular del turismo matrícula NUM105.

- Vivienda de la CALLE003 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ocupada por Fernando, mayor de edad y con condena penal en Italia cancelable, por posesión de arma, y otros en España cancelables y con antecedentes policiales (uno por tráfico de drogas); sin datos en la Agencia tributaria, titular de una vivienda en Eivissa al 50% y titular de 4 turismos; aquí detenido, ocupando:

- un revolver marca Smith&Wesson calibre 38, arma con la numeración troquelada y sin nº de serie, en perfecto estado de conservación y funcionamiento (careciendo de licencia y guía), y que ya ha sido enjuiciado (acontecimiento 2354) con la misma éste investigado disparó a la fuerza actuante (un disparo) cuando entraba en la citada vivienda, arma que estaba municionada al completo con 6 cartuchos en el interior del tambor del arma (uno ya detonado), hechos por los que se siguieron otras diligencias que dieron lugar al Procedimiento Abreviado nº 15/21 del Juzgado de instrucción nº 6 de Sant Boi de Llobregat,

- una caja de 44 cartuchos del citado calibre,

- un cargador de pistola marca Glock,

- un cierre de fusil CETME,

- Un documento de devolución de fianza a la empresa Connex Work por parte de la empresa de alquiler de carretillas Euro Elevación Cataluña por la cantidad de 160 Euros.

- Dos sobres con facturas de alquiler de carretillas elevadoras de la empresa Euro Elevación Cataluña S. L. a nombre de Connex Work S. L.- dos móviles,

- un bote de 1 litro de Acetona,

- tres portatarjetas de telefonía móvil una correspondiente a un teléfono intervenido,

- la motocicleta matrícula NUM085,

- un disco duro (Iomega),

- un machete,

- una Tablet,

- Un bote de cristal de 1 litro de capacidad de la marca PANREAC que contiene Acetona.-

- Un bote de plástico de 1 litro de capacidad que contiene Ácido clorhídrico.

- 5 pendrives,

- dos granadas de mano inutilizadas,

- un portátil y

- diversas anotaciones.

- Vivienda de CASA000 DIRECCION000 de Sant Joan de Labritja (Illes Balears), vivienda utilizada (alquilada) por Calixto, y propiedad de María Esther, ocupando en la misma:

- -Arma corta de fuego con inscripción "FABRIQUE NATIONALE HERTALS BELGIQUE" "BROWING PATENT DEPOSE" con numeración " NUM106", cargador del arma con numeración " NUM107' y siete (7) cartuchos de 9 mm,

- una máquina de contar billetes,

- 2 motos acuáticas a nombre de Debestemming SL

- cuatro bolsas conteniendo pastillas una de peso 1'274, 0'67, 8'237 y 1'136 gramos de M.D.M. A con unas riquezas medias respectivamente de 48'02%, 35'65%, 47'24% y 56'5%;

- otra de peso 16'946 gramos de M.D.M. A con una riqueza media del 63'31%;

- otra con pastillas de peso 19'436 gramos de M.D.M. A y una riqueza media 36'78%;

- una bolsa con sustancia marrón rocosa de peso 15'163 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 78'74%;

- otra bolsa con pastillas de peso 42'1 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'28%;

- otra bolsa con comprimidos de peso 4'188 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 37'55%; otra bolsa con comprimidos de peso 17'386 gramos y una riqueza media del 28'86%;

- otra bolsa con sustancia tipo roca de peso 184'84 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 64'64%;

- una bolsa con sustancia marrón Hachís de peso 0'946 gramos y riqueza media en THC del 13'87%.

El valor del estupefaciente intervenido de venta a terceros es de 13.392'76€.

- Bolsas de plástico para envasar al vacío, una envasadora,

- 50€,

- anotaciones de contabilidad de tráfico de psicotrópicos,

- un móvil y

- contrato de arrendamiento de esa vivienda a nombre del anterior.

- Vivienda del POLIGONO000 de DIRECCION007 de Santa Eulalia del Rio Ibiza (diseminado) propiedad de Geronimo, domicilio (alquilado) de la procesada Araceli, mayor de edad y ejecutoriamente condenada en sentencia de fecha 14-6-19 por tráfico de drogas a la pena de 2 años de prisión y multa; sin datos de la Agencia tributaria ni actividad laboral acreditada, sin bienes inmuebles a su nombre y sí titular de los turismos matrículas NUM034, NUM108 y ciclomotor NUM109; en la misma se ocuparon:

- 6 dispositivos electrónicos-móviles con un sistema de encriptado marca Onekey,

- la llave encriptadora,

- Teléfono móvil aparentemente nuevo de la marca Iphone modelo A1779 con llave encriptadora con número de serie NUM110.

- Teléfono móvil aparentemente nuevo de la marca lphone modelo A1778 con llave encriptadora con número de serie NUM111 y tarjeta SIM de Telefónica con número NUM112 .

- Teléfono móvil aparentemente nuevo de la marca Iphone modelo A1660 con llave encriptadora con número de serie NUM113 y tarjeta SIM de Telefónica con número NUM114 .

- Teléfono móvil aparentemente nuevo de la marca Iphone modelo A1779 con llave encriptadora con número de serie NUM115, móviles con igual sistema de encriptado se han encontrado en posesión de otros investigados,

- Máquina de contar dinero marca Safescan modelo 2250 con número de serie NUM116,

.- Documento resguardo de embarque a nombre de Araceli, trayecto Ibiza-Barcelona con fecha 21-10-2019 con el vehículo Nissan Primera NUM034

- una báscula,

- una bolsa con 14 pastillas de peso 4'188 gramos de M.D.M. A con una riqueza media del 37'55%,

- otra de peso 14 gramos sin Psicotrópico,

- un bote con 25 pastillas de peso 17'386 gramos de M.D.M. A y riqueza media del 28'86%, con un valor todo ello de venta al público de 400'4€.

.- Documento contrato de arrendamiento de la vivienda objeto del registro a nombre de Araceli con fecha 06/11/2019

- anotaciones de contabilidad de tráfico.

En esta vivienda se detuvo a Araceli el día 25 de Noviembre, portando la misma dos móviles y la llave encriptadora Onekey; por Auto de 25 de Noviembre se procedió a la entrada y registro en la referida vivienda, procediendo a la detención de la misma. -

- En la nave industrial de la CALLE010 del polígono industrial de Alhaurín no se encontraron efectos de interés.

- CALLE012 de Barcelona vivienda ocupada por Juan Ignacio, propiedad de Begoña, vivienda en la que se intervino 660`5 gramos de Hachís con una riqueza media en THC del 13'5% y 239Ž3 gramos de GHB (hidroxibutírato), el valor de las referidas sustancias de venta a terceros es de 4.029'05€ el Hachís y de 11.084'37€ el GHB, localizando así mismo una báscula, anotaciones de contabilidad de tráfico de estupefacientes, una envasadora al vacío y dos congeladores. En la Entrada y Registro practicada en la citada vivienda con el consentimiento voluntario de la propietaria el día 2-12-2020 a las 16'35 horas, vivienda que había sido alquilada al antes citado el 8-6- 2020 y respecto del cual (alquiler) renunció al mismo el 3-11-2020 en documento privado presentado por la propietaria.

6.- . Con fecha 22 de Octubre de 2020 se detuvo en la localidad de Gelves (Sevilla) CALLE001, a Bernabe, sin datos económico-laborales, saldo de 944€ en una cuenta del BBVA titular de una vivienda en Gelves con un 33% y titular de los vehículos matrículas NUM117, NUM118, NUM095, NUM054, NUM119, NUM120 y NUM121 a cuyo nombre figuran los seguros de los citados turismos . En el momento de la detención se le ocupó un móvil Iphone con sistema de encriptado Onekey.

En la misma fecha 22 de Octubre se detuvo a Juan Ramón , empleado por cuenta ajena (percibió en el año 2020 63'61€ y 6'7€), saldo en cuenta corriente de 707'94€; al día siguiente a María Angeles , empleada por cuenta ajena y de escasos ingresos anuales, sin saldo en cuentas corrientes.

Con fecha 25 de Noviembre se detuvo a Pedro Francisco , (detenido el 3-12-2020), trabajador por cuenta ajena con ingresos de 8.722'41€ y de 2.168'67€, sin saldos en cuentas corrientes y titular de los turismos NUM122 y NUM123.

Con igual fecha se detuvo a Araceli sin datos económico_laborales en España y titular de los vehículos matrículas NUM034, NUM109 y NUM108; con igual fecha se detuvo a Zulima, sin datos económico-laborales en España salvo un ingreso por cuenta ajena de 50'38€;

En igual fecha se detuvo a Juan Ignacio sin datos económico-laborales en España y titular del turismo matrícula NUM105; en igual fecha se detuvo a Fernando sin datos económico-laborales, sin saldo en cuentas corrientes, titular al 50% de una vivienda en Ibiza CALLE015, titular de los vehículos matrículas NUM124, NUM125, NUM126 y NUM085, perceptor de un subsidio por estancia en prisión.

Con fecha 27 de Noviembre se detuvo a Calixto , perceptor en el año 2020 (ejercicio fiscal) por empleado cuenta ajena de 77.261'60€ y con saldo en cuenta corriente de 53.185'88€ (Banco Santander), titular de los vehículos matrículas NUM089 y NUM102. A nombre de la investigada Maribel figuran los vehículos matrículas NUM042 y NUM055 pese a tener la misma de ingresos económico-laborales regularizados de importe anual 4.523'20€ y figurar como limpiadora en la mercantil Debestemming S. L (cuyo gerente, al tiempo de los hechos, era su esposo Calixto), en la actualidad Roman por cambio de gerente en escritura de fecha 26-3-2021, hechos por los que se ha deducido testimonio, visto el informe del acontecimiento 1764 e incoadas nuevas Diligencias Previas las nº 53/2022 de 21 de Julio.

7.- La posterior aportación de los mensajes de Encrochat (Abril-Junio 2020) reafirmó la dedicación de los mismos a la actividad descrita, pues por la fuerza actuante se identificó a los usuarios de los nicknames investigados ( Avispado, Peliteñida, Campanilla, Bola y Pelosblancos correspondientes a Bernabe, Zulima, Araceli, Calixto y Fernando).

8.- No se ha acreditado la participación en los hechos descritos de los procesados a María Angeles y Baldomero.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

PRIMERO.- El anterior relato fáctico resulta acreditado en virtud de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, la declaración de los procesados, las pruebas testificales y las periciales ratificadas en el acto del juicio, en la documental obrante en las actuaciones, en los resultados de las diligencias de intervenciones telefónicas de los números de teléfono que los procesados usaban durante la investigación dirigida por el Juez e Instrucción, y en las pruebas periciales que fueron ratificadas en el plenario por sus autores.

En cuanto a las declaraciones de los acusados en el acto del juicio oral, manifestaron lo que tuvieron a bien sobre los hechos que se les imputaban.

1.- Juan Ramón Contes tó sólo a las preguntas de su letrado, y manifestó que había sido durante 35 años disc jockey profesional. Que no ha dirigido el laboratorio. Que conocía a Bernabe por la música pop. Que es consumidor de sustancias desde los 18 años hasta el año 2018 en que dejó el consumo, consumía diariamente, y ahora hace 1188 días que dejó de consumir sustancias.

2.- Bernabe

Contestó sólo a las preguntas de su letrado.

Que vivía en Barcelona y bajaba a Sevilla para ver a su hijo. Que consumía anfetaminas a diario. Distribuía droga para pagarse su consumo. La vivienda de Sevilla es la de su madre.

En cuanto a su relación con Juan Ramón explicó que ello procedía de una asociación de música para montar equipos de sonido para fiestas.

Respecto de Juan Ignacio, dijo que le conoció en una fiesta y le dio una llave de su casa. En cuanto a la vivienda del PASAJE000, manifestó no haber visto droga allí, ha visto la que él ha consumido.

Dijo que la sustancia incautada era sólo suya. Que todo lo que ganaba lo gastaba. Que nadie le ha dado instrucciones, ninguno de los otros acusados le daba instrucciones ni le pagaba.

En cuanto a María Angeles, declaró que era vecina de Juan Ramón, ella organizaba fiestas, y se quedó sin ingresos y él la contrató para limpiar.

3.- Araceli

Declaró que vive en España desde hace 10 años. Tenía un b ar y después ha trabajado limpiando casas. Vendía teléfonos.

;Manifestó ser consumidora de drogas desde los quince años, porros y rayas a diario y pastillas. Los amigos la invitaban. En cuanto a Calixto dijo que era amigo suyo desde Holanda, y que le debe dinero.

En cuanto a Juan Ignacio dijo que le permitió quedarse en su casa cuando la pandemia.

La condena que tiene por tráfico de drogas en de cuando tenía un bar en Málaga.

El 3 de Julio estaba con Juan Ignacio porque no podía volver a Ibiza. En cuanto a las conversaciones sobre hierbas, hablaban de licores de hierbas. En el caso de Calixto, ella iba a ayudarle.

En cuanto a los datos del 15 de octubre de 2020, ella quería alquilar un coche.

Que tenía teléfonos móviles en su casa, no se acuerda de las anotaciones que se encontraron. La maquina de contar dinero la tenia del bar de Málaga, y su sueño era montar una tienda.

En la cárcel no consume.

4.- Zulima

Sólo contestó a su abogado.

Llevaba en España desde un año antes de los hechos objeto de la causa, y vivía en la casa de la CALLE002, pagaba 900 euros al mes, venía de Amsterdam y su trabajo era de manager de reservas hoteleras, trabajaba "on line". No tiene negocios con su hermana, y no ha vivido con ella por sus distintos horarios. Conoce a Calixto desde Holanda, desde hace muchos años.

A Juan Ignacio le ha visto alguna vez.

Ella vivía en el piso de abajo, la puerta del piso de arriba estaba abierta pero había una secadora en el piso de arriba. Allí vivía Basilio, ella le había realquilado. Ella no autorizó el registro de su casa.

En cuanto a su salud manifestó que tiene escoliosis que ha empeorado y problemas en la cadera por osteoporosis, está siendo tratada con medicamentos.

No se ha dedicado al tráfico de drogas.

5.- Juan Ignacio

Sólo contesta a su abogado.

Manifestó que vive en España desde 2018 porque su vida en Holanda era un desastre porque tenía deudas.

Era pintor y trabajaba como pintor, y ha trabajado por su cuenta y para la empresa de Fabio.

Manifestó conocer a Calixto, Bernabe, Araceli y Zulima, a ellas desde Holanda. Con Araceli ha tenido una relación muy buena. A Bernabe lo conoció aquí. Bernabe habla inglés. Bernabe tenía una casa.

A Calixto le conoce desde hace 30 años., y tiene con él una relación estrecha, familiar.

CALLE002 fue su primer apartamento en Barcelona. Antes de la pandemia se fue a Holanda y cuando quiso volver las fronteras se habían cerrado. Zulima le pidió si podía alquilar y ocupar el apartamento de CALLE002.

El ha vuelto al piso para fiestas o visitas.

El nuevo apartamento es el de la CALLE012.

El 4 de febrero entró en la casa de la DIRECCION002, tenía llaves desde antes, en las maletas que llevaba había ropa, aparatos de música e instrumentos para pintar y quitar pintura.

El 3 de febrero en CALLE002, sacaba cosas de allí.

El 18 de febrero lo que llevaba eran herramientas y pintura que metía en cajas en la furgoneta.

En octubre estuvo en el Melia Don Pepe en Torremolinos, estuvo con Calixto, Benjamín y Araceli, pasaban unos días de vacaciones.

A Benjamín de Amsterdam, le conoce desde hace 10 años o mas.

El 3 de julio le interceptaron en el aeropuerto de Los Rodeos con 150.000 euros que procedían de un préstamo de un cantante holandés, la operación se suscribió ante Notario, el cantante holandés se llama Remigio.

La devolución del préstamo era de 1500 euros al mes, sin intereses.

El 29 de septiembre se encontraba en la terraza del bar "Amics".

El 17 de noviembre estaba en la nave de Alhaurín. Que han entrado muchas cosas en esa nave.

Que el tiene muchos CRMG en blanco y no ha escrito los que le imputan.

6.- Calixto

Contestó sólo a preguntas de su abogado.

Relató que está en España desde hace 20 años y trabaja para DEBESTEMMING SL en Ibiza. En Holanda trabajaba descubriendo nuevos mercados, y en Ibiza había mucho movimiento, por el mundo de la noche.

La Furgoneta NUM127 forma parte d ellos alquileres .

Facturaba 120.000 o 130.000 euros al año.

Niega lo que dice la policía de Holanda.

Consume drogas porque es festero.

En cuanto a sus desplazamientos a Barcelona ello fue porque se sometieron a una fecundación "in vitro" y la asistencia del embarazo de trillizas tenía que hacerse en dicha ciudad.

A Benalmádena fueron de vacaciones.

A Juan Ignacio le conocía por su hermano de trabajar en un parking, a Araceli la conoce de fiestas, a Fernando para conseguir una nave para descargar móviles, a Pedro Francisco le conoce de Debe DEBESTEMMING SL, ha trabajado para él, Benjamín ha dormido en su casa en Benalmádena y en Ibiza, y niega todas las demás relaciones.

Explica que la furgoneta, la casa, todo se alquilaba.

Las anotaciones encontradas no son suyas. Había mucha gente en su casa, trabajadores para cuidar niños y preparar la casa.

7.- Fernando

Sólo contestó a las preguntas de su abogado.

Dijo que él era empresario y tiene varias empresas, una en Países Bajos, y otra en Ecuador, también tiene una inmobiliaria y una empresa en Pala de Mallorca.

Sólo ha arrendado una nave a una empresa extranjera.

Que el 20 de junio estaba en Ibiza, no en la nave.

El vehículo Toyota es de Sergio, que era amigo de unos amigos.

Se quedó con un renting de empresa.

Doroteo no pudo estar en su nave.

El 17 de septiembre Calixto le puso en contacto con Zulima, en nombre de Calixto, para alquilar la mitad de la nave. Solo es titular de una motocicleta, no de cuatro vehículos.

No ha tenido nunca un teléfono encriptado.

Desde el año 1999 reside en Ibiza.

Conoce a Araceli de fiestas, a Calixto le ha visto cuatro veces y a Zulima ha estado con ella tres cuartos de hora.

8.- María Angeles

En cuanto a su relación con Bernabe, que limpiaba en su cas y le cuidaba los perros. Fue 3 veces a la DIRECCION002.

Vivía en Barcelona en la CALLE016.

Bernabe la llamaba cada dos meses, fue allí en febrero de 2020, julio o agosto de 2020 y octubre de 2020.

También fue a casa de Juan Ramón ( Juan Ramón), una vez para sacar la comida de los perros o a buscar a Bernabe para la que llevara a limpiar, cobraba 150 o 180 euros por día.

Tenía una moto suya pero la vendió.

Bernabe o ella alquilaban una furgoneta para llevar a los perros.

No sabía que había drogas en la casa, no notó un olor peculiar.

Conoce a Bernabe y a Calixto.

Actualmente se encuentra en paro.

9.- Pedro Francisco

Solo contestó a preguntas de su abogado.

Dijo que estaba en España desde 2003. Conoció a Araceli en Barcelona, y a Ibiza se fue en febrero de 2019.

Araceli le dijo que Calixto era su hermano y que le proporcionaría trabajo.

Zulima le encargó que le buscara un local.

Juan Ignacio le pidió prestado el coche y le vió en Ibiza en una ocasión.

En julio de 2019 empezó a trabajar para DEBESTEMMING SL, cuando llegó la pandemia como no había trabajo le pasaron a jardinero.

Para el trabajo usaba la furgoneta Mercedes.

Sobre el viaje a Málaga, Calixto le pidió que buscara una casa por la zona.

Sabía que le querían despedir.

El gordo le pidió que le acompañara a comprar un coche antiguo.

10.- Baldomero

Llegó a España el 18 de octubre de 2020.

Estuvo 15 días en el apartamento y se fueron de turismo en el coche de ella al sur durante 12 días.

No es cierto que el estuviera en abril en Barcelona.

Describió como era la vivienda de CALLE002, y que desconocía lo que pasaba allí.

Tenía pinturas suyas en la casa, y Zulima hacía manualidades en otro rincón de la casa. Ellos se conocieron en Holanda en el año 2018 y ella fue después a Colombia.

A la defensa de Zulima declaró que en el apartamento de arriba vivían otras personas. No conoce a Calixto ni a Araceli ni tampoco a Juan Ignacio ni a Fernando.

Señala que la Policía se llevó su cámara de fotos y su ordenador.

.

SEGUNDO.- Frente a tales manifestaciones exculpatorias, la Sala ha contado con prueba bastante de cargo , apta para destruir la constitucional presunción de inocencia de la que gozan los procesados.

Dicha prueba ha venido integrada por las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio oral, con sometimiento a los principios de inmediación, publicidad y contradicción, de los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la investigación, las vigilancias y seguimientos de las personas investigadas y las pesquisas realizadas sobre los vehículos, las viviendas y demás datos de interés para la investigación, la documental obrante en las actuaciones, dada por reproducida en el plenario, las periciales sobre los distintos puntos sometidos a debate, ratificadas asimismo en el plenario, y las intervenciones telefónicas y resultados de las sonorizaciones de los vehículos utilizados por los procesados durante los meses en los que se llevó a cabo la investigación.

Las conversaciones interceptadas figuran unidas en pieza separa al procedimiento, están subidas a la plataforma Cloud, y han sido por ello accesibles a todas las partes desde que se levantó el secreto de las actuaciones.

En este sentido, la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 13 de abril del pasado año ( ROJ: STS 1574/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1574 ), se realiza un detallado estudio de la cuestión sometida a debate, alcanzando las siguientes conclusiones:

"Se alega en el siguiente motivo que la transcripción de la grabación de una conversación utilizada por la Audiencia como elemento de cargo decisivo, no era prueba ni propuesta, ni practicada.

No puede acogerse el argumento. Es prueba documental; Su práctica es factible a través del art. 726 LECrim . Estuvo presente en el plenario. Resulta irrelevante que no se procediese a la audición en tal acto o a su lectura. El examen de los escritos de conclusiones de las acusaciones (¡y también de la defensa!) evidencia que era prueba propuesta en tanto se aludía cono prueba documental a la totalidad de las actuaciones. La fórmula no es del todo ortodoxa pues con ella no se puede convertir en prueba documental lo que son pruebas de otra naturaleza documentadas (testificales sumariales). Pero es adecuada para entender que los documentos stricto sensu incorporadas a las actuaciones se quieren hacer valer como material probatorio a valorar.

El art. 726 LECrim está ahí. Faculta -¡y obliga!- al Tribunal a examinar los documentos invocados como prueba en los escritos de conclusiones, si ha sido admitida.

Que para la valorabilidad de una grabación no es imprescindible su audición en el plenario es aseveración que encontramos, sin necesidad de rebuscar demasiado, en múltiples precedentes jurisprudenciales referidos normalmente a escuchas telefónicas ( STS 1029/2013, de 18 de diciembre ).

El art. 726 LECrim obliga al examen de las grabaciones propuestas como prueba y admitidas. El diálogo estaba transcrito. Prescindir de la audición en el juicio oral no cancela su valor ni desactiva ese medio probatorio que había sido propuesto y admitido.

El principio de práctica de la prueba en el juicio oral es, desde luego, esencial. Pero tal postulado no implica que se tengan que leer los documentos, o exhibir las actuaciones a presencia de todas las partes antes de concluir las sesiones del juicio. La omisión de la lectura de un documento o de la audición de unas grabaciones en el acto del juicio oral puede no tener relevancia. Era prueba documental de las acusaciones.

Es claro -y lo es especialmente a partir de la STEDH de 6 de diciembre de 1988 ( Caso Barberáy otros contra España )- que la fórmula, rituaria y clásica en nuestro foro -"por reproducida"- no convierte en prueba documental todas las actuaciones sumariales; ni transmuta en "documento" lo que no son más que pruebas personales documentadas. Pero la feliz recuperación de la centralidad del acto del plenario como escenario idóneo para desplegar la actividad probatoria (con algunas modulaciones y excepciones) no puede instalarnos en tesis radicales que, amén de violentar el sentido común, no suponen objetivamente robustecimiento alguno de garantías. La fórmula de "dar por reproducida" la prueba documental durante muchos años constituyó la coartada para obviar la esencialidad de la realización de la prueba en el acto del juicio oral, con la consiguiente merma de los principios de publicidad, inmediación y contradicción. Ahora bien, la justa proscripción de esa praxis viciosa -auténtica corruptela- y contraria a los pilares básicos de la arquitectura del proceso penal que levantó el legislador del siglo diecinueve, no implica descalificar absolutamente mecanismos abreviados de práctica de la prueba documental que el sentido común impone. Que la actividad probatoria haya de desplegarse en el acto del juicio oral, no significa que todos, absolutamente todos, los documentos aportados o unidos a las actuaciones deban ser leídos en ese momento, so pena de quedar desactivados como posible medio de convicción o que todos los efectos (prueba monumental) hayan de ser exhibidos en público separada y sucesivamente o que las grabaciones (¿ documental o monumental?) hayan de ser íntegramente escuchadas. Eso no solo es absurdo, sino que llevaría a la inmanejabilidad de determinados procesos penales en que la prueba es básicamente documental y, además, de ingente volumen ( STS 457/2013, de 17 de abril ). En este caso, además, dadas las dificultades de audición, el medio probatorio se concretaba más en su transcripción que en la reproducción.

(...) Las grabaciones de sonido constituyen prueba documental. Desde antiguo lo afirma el Tribunal Constitucional ( STC 128/1988 de 27 de junio ), en tesis relativamente pacífica en la doctrina (no falta en la dogmática quien prefiere hablar de prueba monumental en lo que constituye una variación más terminológica que conceptual). Puede proyectarse sobre ellas tanto lo dispuesto en el tan citado art. 726 LECrim como la posibilidad de omitir su reproducción material y completa en el juicio oral, cuando está suficientemente identificada y contrastada, como en este caso en que se había procedido a su transcripción por quien, además, compareció en el juicio para refrendar esa transcripción.

La prueba documental ya aportada se caracteriza por su "invariabilidad": está ahí; nada distinto determinará en ella su lectura (o audición). Ahí seguirá, inalterada, en condiciones idóneas para ser examinada directamente y con la pausa y detenimiento que sean precisos por el Tribunal, como así hizo con total legitimidad como expone la sentencia.

La reproducción en el acto de juicio oral de las grabaciones no es, por tanto, inexcusable, sino sustituible por la fórmula del art. 726 LECrim .

Más aún, a través de las declaraciones de algunos testigos (entre ellos el agente que las suscribió) esa grabación accedió al acto del juicio oral."

Y concluye que : "El discurso que acaba de desarrollarse goza de respaldo jurisprudencial recaído habitualmente, como se ha dicho, al examinar casos de intervenciones telefónicas. Las SSTC 76/2000, de 27 de marzo ó 26/2010 de 27 de abril constituyen una muestra de esta consideración:

" Por lo que respecta a la alegación referida a la indebida incorporación al juicio del resultado de las intervenciones telefónicas -que en puridad plantea la eventual vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE )-, hemos afirmado que la audición de las cintas no es requisito imprescindible para su validez como prueba, sino que el contenido de las conversaciones puede ser incorporado al proceso bien a través de las declaraciones testificales de los funcionarios policiales que escucharon las conversaciones intervenidas, bien a través de su transcripción mecanográfica -como documentación de un acto sumarial previo- ( SSTC 166/1999, de 27 de septiembre , FJ 4 ; 122/2000, de 16 de mayo , FJ 4 ; 138/2001, de 18 de junio , FJ 8). Y también hemos concluido que para dicha incorporación por vía documental no es requisito imprescindible la lectura de las transcripciones en el acto del juicio, siendo admisible que se dé por reproducida, siempre que dicha prueba se haya conformado con las debidas garantías y se haya podido someter a contradicción y que tal proceder, en suma, no conlleve una merma del derecho de defensa. Así nos hemos pronunciado ante supuestos similares al presente, tales como los resueltos en el ATC 196/1992, de 1 de julio ; o en la STC 128/1988, de 27 de junio . En la primera de las resoluciones citadas afirmamos que "la no audición de las cintas en el juicio, así como que el Secretario no leyera la transcripción de las mismas, no supone, sin más, que las grabaciones no puedan ser valoradas por el Tribunal sentenciador. En efecto, las grabaciones telefónicas tienen la consideración de prueba documental (documento fonográfico) ... por lo que pueden incorporarse al proceso como prueba documental, aunque la utilización de tal medio probatorio en el juicio puede hacerse, claro está, de maneras distintas. Ahora bien, el hecho de que las grabaciones puedan reproducirse en el acto del juicio oral y someterse a contradicciones por las partes -bien de modo directo, mediante la audición de las cintas, bien indirectamente con la lectura de las transcripciones- no significa, como pretende la hoy recurrente, que la prueba documental fonográfica carezca de valor probatorio en los supuestos en los que haya sido incorporada como prueba documental y haya sido dada por reproducida sin que nadie pidiera la audición de las cintas o la lectura de su transcripción en la vista oral" (FJ 1). Y ya en la citada STC 128/1988 , FJ 3, llegamos a idéntica conclusión bajo el argumento de que "no habiéndose impugnado en todo o en parte la transcripción de las cintas, y habiéndolas dado por reproducidas, no se le puede negar valor probatorio a tales transcripciones. No habiéndose pedido ni en el juicio oral ni en la apelación la audición de las cintas no puede el querellado quejarse de indefensión. Es cierto que él no tiene que probar su inocencia, pero también lo es que si, conocedor de unas pruebas correctamente aportadas y de cuyo contenido puede derivarse un resultado probatorio perjudicial para él, no se defiende de ellas por falta de diligencia o por haber elegido una determinada estrategia procesal, no puede quejarse de indefensión que, en este caso, ciertamente no se ha producido." Sentado lo anterior, de la lectura de las Sentencias impugnadas, y del acta del juicio oral, puede constatarse, de una parte, que -como destaca el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico primero de la Sentencia de casación- las cintas originales y las trascripciones, debidamente cotejadas por el Secretario judicial (según afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial, remitiéndose al folio 285 de las actuaciones), se encontraban a disposición de las partes, habiendo podido contrastar el cotejo, solicitar la audición o cuantas diligencias hubiera tenido por conveniente. De otra parte, que la defensa de la recurrente no sólo renunció a la audición de las cintas, sino que -como pone de relieve el Ministerio Fiscal- expresamente se opuso a la misma. Por ello, habiendo tenido oportunidad de someter a contradicción el contenido de tales transcripciones, y no oponiendo reproche alguno a la correspondencia de las mismas con las cintas originales, podemos concluir que no ha existido indefensión ni se ha producido vulneración alguna del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ). (énfasis añadido).

Hay que insistir, por fin, en que se practicó prueba sobre los documentos: a través de la pericial, también esa grabación ha de merecer la consideración de prueba practicada en el juicio oral y material probatorio apto para fundar el pronunciamiento del Tribunal. La transcripción entró en el plenario de la mano de la pericial (agente que realizó la transcripción y ratificó en el juicio oral su labor) y, en otra medida, de los testigos que presenciaron y grabaron la conversación y declararon".

I.- TESTIFICALES DE LOS AGENTES POLICIALES

1.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM025.

Declaró en la sesión del 11 de enero.

A `preguntas del Ministerio fiscal relató como fue el origen de la investigación en octubre de 2019 en torno a la vivienda chalet sito en la DIRECCION002 de la localidad de Bigues i Riells, a 40 kilómetros de Barcelona, urbanización de alto standing, en el cual, informes vecinales alertaron del trasiego de personas y vehículos en torno a la citada vivienda.

Cuando comenzaron las vigilancias constataron la presencia de dos vehículos españoles y uno de placa holandesa en el exterior del chalet.

En la vigilancia del 11 de octubre identificaron un vehículo de Bernabe.

En la vigilancia del 14 de octubre y a través de la matrícula del vehículo, obtuvieron el teléfono de la persona que había alquilado el vehículo.

El 18 de diciembre detectaron en la vigilancia la presencia de un vehículo alquilado por Juan Ignacio por tiempo de un mes o así.

El día 3 de febrero centrada la vigilancia en Bernabe le siguen hasta un establecimiento Leroy Merlin y de allí a la calle Valencia para introducirse después en el PASAJE000, primera vez que le ven en ese domicilio y vuelve a entrar con llaves.

Identificaron también a un tal Pablo Jesús, condenado por otro asunto, pero no le volvieron a ver. Los recibos de Luz de la DIRECCION002 los pagaba Bernabe.

El 4 de febrero de 2020 identifican la furgoneta propiedad de Bernabe. Bernabe fue visto en varias ocasiones en el domicilio del PASAJE000.

En el domicilio de DIRECCION002 vieron a Bernabe y a Juan Ignacio, y el coche Volvo de la Sra. Zulima que vivía en la CALLE002.

El 6 de febrero de 2020 vigilaron el domicilio de la CALLE002 de Barcelona.

Detectan la furgoneta de Juan Ignacio con placa holandesa. Va a Tarrasa, lleva unas cámaras en el vehículo, y le siguen después hasta el aparcamiento anexo a la vivienda de la CALLE002, sale del domicilio y luego viuelve a entrar con llaves.

Mandaron a la Policía Local para realizar gestiones en relación con las personas que habitaban en dicho domicilio, y si era vivienda o local, y en respuesta a sus gestiones, fueron informados de que allí residìa la señora Zulima y un señor colombiano.

En ese domicilio vieron a Zulima, el hombre colombiano, Juan Ignacio y Fernando. Otras veces a Zulima, Fernando, un hombre rumano y a Calixto.

El día 20 de febrero establecieron servicio de vigilancia en la DIRECCION002, allí vieron llegar a Juan Ignacio, que entraba con llave.

En la vigilancia del día 14 de febrero el declarante no participó, pero tuvo conocimiento de que vieron a una chica en un vehículo con Bernabe, que se bajo en la CALLE016. Solo la vieron esa vez.

El día 18 de febrero centraron la vigilancia en Juan Ignacio. En el Polígono industrial de Hospitalet. Le vieron contactar con un vehículo Mercedes y establecieron contacto con un camión con trailer, Les vieron bajar cajas del camión e introducirlas en la furgoneta conducida por Juan Ignacio. Luego pierden a Juan Ignacio y siguen al camión. Le tomaron declaración sobre tales acontecimientos y él lo niega todo, investigaron también al conductor del vehículo Mercedes.

El 8 de octubre de 2020 continúan la vigilancia en la DIRECCION002.

También investigaron la vivienda sita en la CALLE009 de Montgat, allí ven una moto de una empresa relacionada con Calixto. Identifican la nave donde se dirige el camión que seguían.

A preguntas de la defensa de Juan Ramón manifestó que la información inicial la obtuvieron de vecinos de la urbanización alguno de los cuales era amigo o familiar de un agente de la comandancia.

En la vivienda del PASAJE000 vieron a Bernabe y a Juan Ignacio.

A la defensa de Bernabe, que le preguntó sobre dos peticiones de información a Países Bajos que no aparecen unidos a la causa.

Contesta sobre los procedimientos para la información de los vehículos, a través de las bases de datos oficiales y las compañías de alquiler.

Contestando a las preguntas manifestó que pensaron que se dedicaban a exportar haschís.

A la defensa de Araceli contestó que el se ha referido a Zulima.

A la defensa de Juan Ignacio, vuelve a ser interrogado sobre el episodio del camión.

A la defensa de Calixto que sólo hizo dos seguimientos, uno de ellos cercano a la vivienda de la CALLE002.

Y a la defensa de Fernando que le hicieron un seguimiento dese la nave hasta la vivienda de la CALLE002.

2.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM128.

Declaró el mismo día que el anterior.

A preguntas del Ministerio Fiscal declaró que era Secretario del primer atestado.

En cuanto a la vigilancia del día 29 de octubre relató que tenían identificado el inmueble de la DIRECCION002 de la localidad de Bigues i Riells, y controlan los vehículos, la mayoría alquilados a nombre de Bernabe y de Juan Ignacio.

En la vigilancia del 7 de noviembre ven llegar una furgoneta con matrícula holandesa, de Juan Ignacio que transporta maletas y las introduce en el domicilio de la DIRECCION002, y sale cerrando con sus llaves y le pierden de vista después. El vehículo en cuestión está registrado a nombre de Araceli.

Recuerda también una vigilancia de la furgoneta de Juan Ignacio que les lleva de la DIRECCION002 a Sabadell y de allí a Barcelona, aparca en la CALLE002, sacó dinero de un cajero y va con llaves al inmueble de la CALLE002.

Bernabe también va a esa vivienda.

En una ocasión Bernabe sale de DIRECCION002, va a Leroy Merlin en una furgoneta, y de allí va a la calle Valencia donde estaciona el vehículo, y luego a pie hasta la vivienda de l PASAJE000 .

En ese domicilio identifican también a Juan Ramón y ven a Bernabe reunido con otras personas fuera del local.

En una ocasión vieron un Fiat Panda Amarillo y Bernabe les entrega algo y después pierden el coche.

E. domicilio del PASAJE000 figura alquilado por Juan Ramón.

El recibo de la luz de DIRECCION002 a nombre de Bernabe.

Juan Ramón tiene un antecedente de los Mosos de Esquadra por 18 gramos de speed.

En el local de CALLE002 el 4 de abril realizan una gestión con Policía Local para averiguar la naturaleza del inmueble y las personas que lo ocupaban.

En una ocasión ven salir a Zulima a tirar unas cajas en el contenedor.

Describe la distribución del local, con dos plantas y los distintos espacios en su interior relatando como en el registro se encontró en la parte superior un armario con la mayor parte de la sustancia, y en el congelador pasta para elaborar anfetaminas.

En cuanto al domicilio de la DIRECCION002 en febrero ven saliendo a María Angeles. Va con Bernabe en dos coches al aeropuerto a dejar allí un vehículo alquilado y luego Bernabe la lleva en el otro vehículo a CALLE016.

En cuanto al domicilio de PASAJE000, realizando una vigilancia de Bernabe le ven quedar con un tercero y que le da una bolsa que introduce en el domicilio.

En ese domicilio vive Juan Ramón, y tenía instalada una cámara de vigilancia en la puerta. Cuando ven a Bernabe con María Angeles ir a dicho domicilio aprecian que Bernabe entra con llaves.

En cuanto al episodio del camión ven a Juan Ignacio salir de CALLE002, y sabían que tenía que devolver la furgoneta por haber expirado el contrato de alquiler. Le ven dirigirse a un polígono industrial en Santa Coloma, y luego narra el episodio de las cajas del camión que había narrado el anterior testigo añadiendo que fue incautada sustancia en pequeña cantidad en poder de la mujer que acompañaba al conductor del vehículo Mercedes.

En cuanto al registro en el domicilio de la DIRECCION002 manifestó que había un laboratorio en la planta baja, en una habitación al lado del garaje y que dicha habitación tenía un candado, describiendo los efectos que fueron allí encontrados. El mismo realizo el pesaje de las sustancias encontradas en dicho domicilio y en el PASAJE000 y en CALLE002, y que las muestras las llevó ella misma a toxicología.

Narró también la aprehensión de Juan Ignacio en el aeropuerto de Tenerife portando 150.000 euros.

Que en Barcelona lo va a buscar Pedro Francisco y le llevó al domicilio de CALLE012.

A preguntas de la defensa de Juan Ramón señaló que en el domicilio del Pasaje identificaron a éste y a Bernabe.

A la defensa de Bernabe informó sobre los canales de información policial respecto de personas y vehículos, que Juan Ramón y Bernabe han coincidido alguna vez en DIRECCION002, y que durante el registro en DIRECCION002, Bernabe estaba detenido en Sevilla.

La defensa de Fernando le interrogó sobre la intervención del teléfono de su patrocinado.

Por último el testigo manifestó que ha actuado además como perito sobre las cantidades intervenidas y las notas manuscritas halladas en las diferentes viviendas.

3.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM046.

Declaró como los anteriores sobre las vigilancias en la DIRECCION002, sobre las personas que allí habitaban, señalando a Bernabe y Juan Ignacio y también declaró sobre el episodio del camión en el Polígono industrial.

En cuanto a los hechos del 13 de octubre de 2020 declaró que vioa Bernabe y a una mujer llegar al inmueble de la DIRECCION002.

Sobre la detención de Juan Ramón declaró que le vieron salir del domicilio del Pasatge con un carro, le interceptaron y manifestó que llevaba anfetaminas.

En cuanto al domicilio de la CALLE002, manifestó que algún objetivo les condujo hasta allí. El 17 de febrero de 2020 identificaron como ocupantes a Zulima, alguna vez Araceli, Juan Ignacio y Calixto.

En cuanto al domicilio de CALLE012, cercano al de CALLE002, vieron acceder al mismo a Juan Ignacio y Zulima.

En cuanto a los registros señaló que en PASAJE000 vivía Juan Ramón.

Ene el domicilio de Calixto en Ibiza encontraron una pistola, pequeñas cantidades de pastillas y documentación.

En el domicilio de Santa Eulalia, en Ibiza, habitaba Araceli y allí encontraron pequeñas cantidades de sustancias, una máquina de contar billetes, documentación y llaves de encriptación.

Relató igualmente el seguimiento del camión desde Alhaurín de la Torre hasta Irún y el hallazgo de hachís y marihuana en el interior de transformadores.

4.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM129.

Dicho agente reiteró las manifestaciones prestadas por los anteriores agentes en cuanto a las personas identificadas en el domicilio de DIRECCION002, Bernabe, Juan Ignacio y Zulima.

También declaró sobre los efectos hallados en el Registro de dicho domicilio, montón de productos para elaboración de sustancias estupefacientes, una máquina de contar dinero.

En cuanto a la entrada en el domicilio de Fernando en Sant Boi, relató que disparó a la llegada de la Policía.

En CALLE002 han visto a Fernando, Zulima y Calixto. A Juan Ramón en la vivienda del PASAJE000..

En Málaga localizaron a Calixto con su familia y a Juan Ignacio y Araceli, fueron todos juntos a dar un paseo por Benalmádena y luego a Alhaurín de la Torre.

5.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM130.

Declaró en la sesión del 16 de enero.

Vigilancia del 13 de febrero de 2020, vieron a Bernabe sacando de un vehículo cuatro cajas de cartón que aparentaban ser muy pesadas y las introdujo en el domicilio de la DIRECCION002.

En el resto de su declaración reitera todo lo dicho por los anteriores agentes en cuanto a las personas que vieron en las inmediaciones de los domicilios tantas veces señalados, añadiendo que a Juan Ignacio le vieron en Málaga moviéndose con un Fiat Panda amarillo y entrevistarse con Calixto.

Y que siguieron al camión desde Alhaurín hasta Irún donde fue interceptado encontrando los transformadores que contenían las sustancias.

Narró los registros que realizaron en Ibiza, en el domicilio de Calixto en San Juan y en el de Araceli en Santa Eulalia.

A la defensa de Bernabe contestó que el inicio de las actuaciones fue por nota informativa interna., que no llega de Europol.

No se interceptó a nadie en la DIRECCION002 porque no tenían prueba bastante de la comisión de un delito, los indicios eran las luces continuamente encendidas, las idas y venidas descritos.

A la defensa de Araceli declaró que tenían que localizar su vivienda en DIRECCION007, en Santa Eulalia era una vivienda sólo de ella. La casa estaba ordenada con fotos, ropas y demás pertenencias. Había además droga repartida por el dormitorio y libretas con anotaciones de cantidades, personas y desplazamientos

6.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM131.

Declaró el mismo día 16 de enero.

Explicó que comenzó su intervención en esta investigación en febrero de 2020. Se ocupaba del seguimiento de la furgoneta de Juan Ignacio, e hizo vigilancias en Barcelona, en Albacete y participó en el registro de la DIRECCION002, reiterándose en lo manifestado por los agentes que le precedieron respecto de los efectos hallados, y a la ausencia de Bernabe, a preguntas de su defensa, ya que estaba detenido en Sevilla.

7.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM132.

Participó en la Inspección ocular de la vivienda de la CALLE002, describiéndolo como un local con vivienda en la parte de atrás y en la parte de arriba un baño, cocina y salón. Las pastillas halladas estaban en la planta calle y en la superior y se podían localizar fácilmente. La vivienda estaba ocupada por una señora holandesa.

Sólo había sustancias empaquetadas y bolsas para guardarla, y encontraron también 7000 euros en una cajitaa.

8.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM133.

Participó en la entrada en el domicilio de Fernando en Sant Boi de Llobregat, y relató como este disparó contra los compañeros que iniciaron la entrada. Encontraron arma y munición.

A la defensa de Fernando explicó como era la vivienda y que encontraron 1 litro de acetona y acido clorhídrico.

9.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM134.

En el mismo sentido que el anterior agente.

10.- Declaración del agente de la Policía Nacional con nº de identificación profesional NUM135.

No participó en actuación alguna. Es Jefe de Grupo de Policía Nacional y actuaba en funciones de coordinación con Guardia Civil.

11.- Declaración del agente de la Policía Nacional con nº de identificación profesional NUM136.

Participó en la entrada y registro en Sant Boi y ayudó en la de CALLE002, ayudó a cargar las pruebas por su peso.

12.- Declaración del agente de la Policía Nacional con nº de identificación profesional NUM137 .

Participó en las actuaciones de Benalmádena, se encontraron se encontró dinero y vehículos de alta gama y un artilugio encriptador o llave, no recuerda, había dos vehículos marca Mercedes, uno de ellos furgoneta.

13.- Declaración del agente de la Policía Local de Cornellá de Llobregat con nº de identificación profesional NUM138.

Dicho testigo declaró ser responsable de la Unidad Canina.

Fue requerido por la Guardia Civil el 18 de febrero de 2020 para identificar personas y verificar el contenido de la caja de un camión. Que subió con el perro a la caja del camión y el animal hizo un marcaje en el primer palé, hizo el marcaje en el palé vacío. La Guardia Civil recogió en el atestado su intervención.

14.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM139.

Pertenece a la unidad canina de la Guardia Civil y los compañeros le requirieron para que fuera con el perro a un camión, y el perro marcó un palé que estaba vacío. Especificó la diferencia entre el olor vivo y el muerto, que denota la anterior presencia de sustancias fiscalizadas aunque ya no se encuentren allí.

15.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM140.

Declaró ser guía canino en Irún. Le requirieron para inspeccionar con su perro un camión, y el animal mostró interés de forma clara e insistente ya antes de subir a la caja del camión. El perro en cuestión está adiestrado para la detección de droga.

16.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM141.

Declaró haber participado en la investigación hasta febrero de 2020, en 12 vigilancias y seguimientos de personas.

Participó en la intervención con el camión en Cornellá el 18 de febrero, y relató la presencia en el lugar del camión, la furgoneta y un vehículo Mercedes. Relató haber visto como el conductor del camión abre la caja del camión y sacan unas cajas y las meten en la furgoneta. La furgoneta se perdió y no pudieron seguirla. Pidieron apoyo a la Policía Local para identificar al conductor del camión y a los ocupantes del vehículo Mercedes, que continuaban en el lugar. Requerida la patrulla canina de la Policía local del municipio, el perro marcó positivo a estupefacientes.

En cuanto al transporte de Irún, utilizaron también un perro del cuartel de Intxaurrondo que marcó positivo. Hicieron la inspección ocular del camión y la mercancía y encontraron Marihuana y hachís, hicieron un conteo de fardos y bolsas. Estuvieron vigilando el camión todo el día, desde Málaga a Irún. Arrancaron del Polígono Industrial de Alhaurín de la Torre. Juan Ignacio estuvo entrando y saliendo a bordo de un vehículo Fiat Panda. Otros compañeros vieron a Calixto, él no le vio.

El vio los transformadores, no la carga.

También tuvo ocasión de ver los vehículos históricos.

A preguntas de la defensa de Juan Ignacio manifestó que el no estuvo presente cuando llegó la Policía Local y no sabe si ellos hicieron un informe por escrito a la Guardia Civil. Cuando cargan las cajas en la furgoneta intentan seguirla pero la pierden y entonces vuelven al punto donde estaban el camión y el vehículo Mercedes.

A la defensa de Fernando contestó que éste residía con su madre en San Boi .

El no participó en ningún registro.

Desde Irún se dedicó a las transcripciones.

Fernando tenía un piso alquilado en Ibiza.

17.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM047.

Declaró haber participado en las vigilancias del día 13 de febrero en el PASAJE000.

A Bernabe le vieron a principios de febrero en un vehículo de alquiler en la DIRECCION002 y se desplazó al domicilio del PASAJE000, de allí se fue a devolver el vehículo cerca de Sants, y desde allí cogió un taxi al aeropuerto.

En cuanto a la detención en la vivienda del PASAJE000, vieron salir de la vivienda a Juan Ramón con un transportín donde llevaba una bolsa negra de plástico, y cuando le requirieron él mismo les dijo que llevaba anfetaminas.

Al día siguiente hicieron el registro, fueron los de Policía Científica y había un laboratorio, más adentro había mesas de pinchar discos.

Arriba había un dormitorio. La mayor parte de las sustancias estaba en la parte de abajo, mochilas y bolsas con pastillas envasadas al vacío. Lo intervenido en el carrito eran bloques ladrillos envasados al vacío.

Él participó en el muestreo de las sustancias.

En la entrada de CALLE002 no participó, pero sí en el muestreo.

También participó en el Registro de CALLE009, en Montgat.

A preguntas de la defensa de Juan Ramón manifestó que en el domicilio vió a Juan Ramón, a Bernabe y a María Angeles.

A la defensa de Bernabe, respecto de la vigilancia del 20 de febrero no sabe si llevaba antes la mochila.

En la DIRECCION002 vió a Juan Ignacio con unas maletas muy pesadas. También vio como Bernabe sacaba de un vehículo cuatro cajas muy pesadas.

En DIRECCION002 sólo vio a Bernabe y en una ocasión a Juan Ignacio.

A la defensa de Araceli declaró que la vio salir del domicilio de la CALLE002 acompañada de Calixto, que llevaba una maleta, fueron a un vehículo y metieron la maleta en el vehículo y se fueron a San Boi. Allí estuvieron un rato y desde allí Araceli fue al aeropuerto en un taxi, ayudando Calixto a introducir en el mismo la maleta.

A la defensa de Calixto relató lo relativo a la vigilancia en la CALLE009, donde vieron a Benjamín.

A la defensa de Fernando contestó que el operativo fue denominado "OPERACIÓN TRANS".

En cuanto a la vigilancia en Barcelona, el 29 de septiembre, manifestó haber presenciado una entrevista en una terraza con Calixto y Zulima.

También refirió otra vigilancia en el Puerto de Masnou, en el puerto deportivo, con Calixto.

También le interrogó en referencia a la vinculación que Fernando tiene con la nave n NUM203 de la CALLE017 de Barberá del Vallés.,

Ven a Calixto desplazarse desde CALLE009 a un local de compraventa de vehículos clásicos.

18.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM142.

Narró el episodio del 20 de febrero, salieron María Angeles conduciendo una furgoneta y Bernabe otro vehículo y fueron al aeropuerto, dejaron allí el coche de Bernabe y fueron los dos juntos en la furgoneta con los perros hasta la gasolinera de "El Prat".

Fueron al domicilio del PASAJE000 y estuvieron hablando, Bernabe se metió en el domicilio y la señora no está seguro si entró o no.

También vio a María Angeles en la DIRECCION002, salieron de allí el 15 de febrero.

Sobre la reunión en el Puerto de Masnou entre Fernando y Calixto, el día 16 de octubre, entró Fernando en la moto y se entrevistó con Calixto. Después Fernando se marcha y vuelve después y se sube a la furgoneta con Calixto y se van a la zona de restaurantes, eran tres hombres.

En el registro en el domicilio de Calixto en Málaga encontraron dinero en metálico, 6850 euros, una máquina de envasado y hachis.

A la defensa de Juan Ramón contestó que en el domicilio del PASAJE000 vio a Juan Ramón, Bernabe y María Angeles.

A la defensa de Bernabe, respecto de las vigilancias en la DIRECCION002 vió a Bernabe, Juan Ignacio y María Angeles.

Fue interrogado sobre la detención de Bernabe en Sevilla, fueron a casa de su madre, quien les dijo que Bernabe se iba a presentar voluntariamente, pero no lo hizo y le encontraron a 400 metros de su casa, dentro del coche.

A preguntas de la defensa de Araceli, contestó que la vieron con Calixto, Juan Ignacio y su hermana Zulima. Casi toda su actividad es en los domicilios de CALLE002 y CALLE012.

A la defensa de Juan Ignacio contestó que, cuando hacían obras en el domicilio de CALLE002, él no estaba.

19.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM143.

Declaró sobre las vigilancias de la DIRECCION002, respecto de la detención de Calixto, las actuaciones en Alhaurín , y sobre el hallazgo de la factura de compra de los dos transformadores y de 2 CMR en blanco.

A la defensa de Bernabe contestó que de la DIRECCION002 vio entrar y salir a otras personas, y también había terceras personas en las conversaciones.

A la defensa de Araceli declaró que hacían vigilancias para ver con quien se relacionaba.

A la defensa de Juan Ignacio contestó que en el registro había un intérprete de holandés, y en la detención, si lo solicitó lo tendría.

A la defensa de María Angeles, contestó que ignoraba la profesión de esta señora.

20.- Declaración testifical de Geronimo

Propietario de la vivienda de DIRECCION007, en Santa Eulalia, alquilada a Araceli en noviembre de 2019, por un año prorrogable por 2000 euros al mes, pero le fue rebajando la renta hasta casi la mitad, describió la vivienda y que allí solo vivía la arrendataria, una vez vio a una hermana y una hija.

21.- Declaración testifical de Carlos Ramón

Propietario de la vivienda de la DIRECCION002, alquilada por 1450 euros mensuales, el arrrendatario le ingresaba el dinero por cajero.

22.- Declaración testifical de Fátima

Copropietaria del mismo inmueble.

23.- Declaración testifical de Sergio

Que fue retenido el 18 de febrero en un polígono Industrial por la Guardia Civil y registraron el vehículo y le dijeron que fuera a un cuartel de la Guardia Civil y le dejaron marchar.

. Dijo que había quedado con un amigo en el Polígono para darle el pésame por el fallecimiento de un familiar. El amigo en cuestión se llamaba Salvador, amigo de la familia, y hablaron en la cabina del camión y no sabe cómo llegó hasta allí.

No abrió las puertas de la caja del camión, el transportaba palés de plástico desde Holanda. Salvador no subió al camión, él no vio a ninguna persona que subiera al camión.

Apareció la Guardia Urbana él les dijo que estaba haciendo un descanso. Un Guardia Civil le dijo que tenía que ir a un acuartelamiento y pasaron un perro por la caja y luego por la cabina y habló con la Guardia Civil y le dijeron que tenía que marcharse. Él les dijo que tenían que sellarle el CMR.

24.- Declaración testifical de Begoña

Declaró ser intermediaria de la propiedad de la vivienda de la CALLE012, alquilado a Juan Ignacio por cinco años, en contrato de 8 de junio de 2020, con una renta de 1450 euros mensuales. Estuvo presente en la entrada y registro. El inquilino renunció al alquiler. Se había marchado y cambió el bombín de la cerradura. El congelador no era de la vivienda.

25.- Declaración testifical de Carlos Antonio

Declaró ser el propietario de la vivienda de la CALLE002 y la alquiló en marzo de 2020 a Zulima, y anteriormente había estado alquilada por Juan Ignacio, con una renta de 900 euros al mes. El inmueble era como si fueran dos viviendas pero ella quería todo, había un taller de pintura.

26.- Declaración testifical de Gema

Declaró en el acto del juicio ser el propietario de la nave de Alhaurín de la Torre, nave NUM144 de la parcela NUM145, alquilada a Fabio como representante legal de una empresa holandesa. El contrato firmado le llega a través de la agencia inmobiliaria, y la renta era de 1400 euros más el IVA. Le ingresaron 2800 euros y tuvo que reclamar el IVA correspondiente. Fue a la nave y vio que allí había coches, describiendo los mismos.

Cuando fue el registro, recibió llamada de la Guardia Civil y estaba abierta y la Guardia Civil le dijo que lo cerrara.

A la defensa de Juan Ignacio manifestó que el contrato le vino firmado.

27.- Declaración testifical de María Esther

Es la propietaria en el año 2020 del inmueble sito en el kimómetro NUM146 de la CARRETERA000. Era una casa en el campo. La alquiló a Calixto por una renta de 1000 euros mensuales. Fue allí muchas veces porque este señor no vivía siempre en la casa, y había que controlar la casa, los cortes de luz. Al principio vivía sólo, y luego con su pareja y tuvieron familia que vivían allí. A veces iban los padres.

A preguntas de la defensa de Calixto manifestó que no sabía de que vivía.

28.- Declaración testifical de Olegario, representante legal de PANTANY LOGISTICS, S. L.

Es el propietario de la empresa propietaria del camión conducido por Segismundo.

Se contrastó el transporte para llevar una mercancía a Holanda, contrató por teléfono con Fabio.

Pagaron por adelantado y se realizó la carga en el Sur de España, dos turismos clásicos y un transformador de luz.

29.- Declaración testifical de Maribel

Declaró ser la esposa de Calixto. Relató que vivían en Ibiza y que fueron a Barcelona porque ella tenía un embarazo de alto riesgo, porque esperaba trillizos.

Fueron a Benalmádena de visita, estaban en un Airbnb.

A preguntas de la defensa de Araceli dijo que la conocía porque era amiga de su marido.

A la defensa de Juan Ignacio dijo que éste era amigo de su marido desde Holanda, y respecto de Pedro Francisco dijo que era empleado de la entidad Debestemming S. L.

30.- Declaración testifical de Hipolito, representante de CIADA ELECTRICIDAD.

Declaró ser el propietario de Criada Electricidad cuyo objeto social era la realización de pequeñas reformas en viviendas y locales.

No vendían transformadores eléctricos.

Le llamó la Guardia Civil y le relató la intervención. Él les dijo que la empresa estaba de baja, y como no encontró el certificado tuvo que pedirlo a Hacienda.

La empresa estaba de baja desde hacía años, por lo que los transformadores no eran suyos.

31.- Declaración testifical de Carmela.

Declaró ser la hija de la procesada Araceli, y conoce por ello a Zulima y a Calixto, que era amigo de su madre.

La visitó en los años 2019 y 2020. Ella le llevaba dinero porque no tenía dinero, y paga a su madre, a los abogados y la ayuda en todo.

Con poseterioridad a la práctica de la prueba pericial que más adelante se analizará, se tomó declaración como testigos a los siguientes agentes.

32.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM045.

Declaró que participó en la vigilancia del día 8 de octubre. En las inmediaciones del domicilio del PASAJE000 vió a Bernabe, Juan Ramón y dos personas mas.

En otra vigilancia identificaron a María Angeles, y la mujer entró en el domicilio.

El 21 de octubre vieron a Juan Ramón salir a comprar, y le ocuparon los 32 kilos de sulfato de anfetamina.

En cuanto a la salida del camión de Alhaurín de la Torre, identificaron a Juan Ignacio y a Calixto.

Se ratifica en el atestado.

Participó en la detención de Juan Ignacio, que se produjo después del registro .

Es Instructor del atestado desde mayo de 2020.

Fue preguntado sobre los dispositivos ONEKEY hallados. Explicó que no consiguió acceder al contenido de los mismos, y no había contenido no encriptado, y señaló la relación de procesados a los que se intervinieron tales dispositivos.

En cuanto al domicilio de la CALLE002, declaró que fueron los agentes de la Policía Local quienes les dijeron que allí vivían Zulima y Baldomero..

La defensa de Calixto le interrogó sobre la presencia de su patrocinado en Alhaurín de la Torre y acerca del balizamiento de la furgoneta Mercedes.

La defensa de Fernando le interrogó acerca del balizamiento de su motocicleta.

La defensa de Baldomero le interrogó sobre la presencia de su patrocinado en el domicilio de CALLE002, contestando el testigo que la Guardia Urbana les comunicó que fue Zulima quien les dijo que ella residía allí junto con su pareja, Baldomero.

33.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM147.

Participó en los informes realizados sobre la documentación y el Registro realizado en la vivienda de la AVENIDA001 de Benalmádena.

34.- Declaración del agente de la Guardia Civil con nº de identificación profesional NUM148.

Declaró haber participado en 8 vigilancias y 3 registro, acerca de los cuales ya habían sido interrogados otros agentes que habían depuesto como testigos.

La defensa de Juan Ignacio le interrogó acerca del episodio de las maletas introducidas en el domicilio de la DIRECCION002.

La defensa de Fernando le preguntó acerca del balizamiento de un vehículo Toyota que estaba en renting y de una motocicleta.

II.- PRUEBAS PERICIALES.

1.- PERICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE PRACTICARON EL ANÁLISIS DE LAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES INTERVENIDAS EN LOS DISTINTO DOMICILIOS Y VEHÍCULO CAMIÓN.

Tales periciales aparecen designadas en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y no han sido cuestionados por las defensas, ni la naturaleza, peso de las indicadas sustancias, teniendo por reproducida la documental obrante en las actuaciones, habiendo quedado señalados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal los documentos en los que se contienen tales periciales, no habiendo cuestionado ninguna de las defensas su contenido, ni tampoco la valoración de las sustancias intervenidas.

Con relación a los hallazgos en la ( CASA000) DIRECCION000 DE SANT JOAN DE LABRITJA (ILLES BALEARS), alquilada por Calixto, consta la pericial al acontecimiento 234 de las actuaciones, folios 3484 y 3485.

Al acontecimiento 679 consta la pericial sobre los hallazgos habidos en el camión matrícula NUM094 y remolque NUM097 intervenido a la altura del kilómetro 74'5 de la localidad de Irún (Guipúzcoa) el día 18 de Noviembre.

En el acontecimiento 992 DICTAMEN N" NUM149, folios 2629 y siguientes, figura la pericial practicada sobre las sustancias halladas en el domicilio sito en el PASAJE000 (Barcelona) de 65m2, alquilada por Juan Ramón.

En el mismo acontecimiento 992 figuran también el informe DICTAMEN Nº NUM150, sobre las sustancias halladas en el domicilio de la CALLE009 de la localidad de Mongat (Barcelona)., alquilada por Calixto, folios .

El número de asunto B21-00252, correspondiente a la aprehensión en el CALLE012 de Barcelona, folios 3794 y siguientes, domicilio de Juan Ignacio.

También el informe DICTAMEN N" NUM151, sobre las sustancias intervenidas en el domicilio de la AVENIDA001 de Benalmádena, ocupada por Calixto.

Informe DICTAMEN N" NUM152, relativo a las sustancias ocupadas en poder de Juan Ramón en el momento de su detención, folios 3538 y siguientes.

Igualmente el informe NUM153 CALLE002, domicilio alquilado primero por Juan Ignacio y posteriormente por Zulima FOLIOS 3669 A 3702

A los folios 3487, 3489 a 3500 la pericial practicada sobre las sustancias halladas en la vivienda de la CALLE002 DE BARCELONA

A los folios 3488 y ss., la pericial sobre las sustancias halladas en la vivienda de la DIRECCION002 de la localidad de Bigues y Riells (Barcelona) alquilada por Bernabe,, informe nº NUM154 . INFORME ° NUM155, folios 3541 y ss.

Tampoco se ha impugnado la pericial sobre el valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito, obrante al acontecimiento 353 de la causa.

2.- PERICIAL LOFOSCÓPICA.

La misma tampoco fue discutida por las defensas, teniéndose por tanto por reproducido el informe obrante a los folios 3428 y ss de las actuaciones, practicada por los agentes de Policía Nacional con números de identificación NUM156 y NUM157, sobre las evidencias recogidas con ocasión de la Inspección ocular técnico policial realizada en el establecimiento/local sito en PASAJE000, de la localidad de Barcelona .

Las huellas/vestigios n° 20- 66028- 18.1, 20- 66028- 18.2, son identificadas con el ordinal de la base de datos CAFIS número NUM158 relativo a: Bernabe, las huellas/vestigios identificadas con los números 20- 66028- 18.1, 20- 66028- 18.2, asientan en una jarra medidora de plástico con asa con logotipo negro Faher y, las huellas/vestigios con los números 20- 66028- 27. 4, 20- 66028- 27.5, 20- 66028- 27.6, 20- 66028- 27.7, 20- 66028- 27. 8, 20- 66028- 27.9, 20- 66028- 27.10, 20- 66028- 27.11, 20- 66028- 27.13, 20- 66028- 27. 14, 20- 66028- 27.15, 20- 66028- 27.17, asientan en un espejo con marco de madera,

3.- PERICIAL DE ARMAS, declaración en el acto del juicio oral de los agentes de la Guardia Civil con nº de carnet profesional NUM159 y NUM160, acerca del arma corta de fuego marca Browing calibre 9 mm parabellum FNHB (de la que carece de guía y licencia) y 7 cartuchos, hallada en el registro efectuado en la Vivienda de CASA000 DIRECCION000 de Sant Joan de Labritja (Illes Balears), vivienda utilizada (alquilada) por Calixto, y propiedad de María Esther.

Los funcionarios se ratificaron en el informe evacuado y obrante al acontecimiento 1407 de las actuaciones, respecto del correcto funcionamiento del arma incautada, así como de los cartuchos asimismo encontrados en la diligencia, estando borrados los números de identificación del arma en cuestión y sin que conste la existencia de licencia y guía de pertenencia de la misma por parte del procesado.

4.- PERICIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA CIVIL CON NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN NUM045, NUM148, NUM147 y NUM128 SOBRE EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN HALLADA EN EL CURSO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS DOMICILIOS QUE FUERON OBJETO DE REGISTRO.

El informe emitido figura al Tomo de las actuaciones y en el mismo se analiza la documentación encontrada en los domicilios objeto de la investigación:

-Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro en CALLE003 de Sant Boi de Llobregat (B), en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a cada uno se le da (folios del 06 al 25).

-Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro en CALLE009 de en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a c a uno se le da, seg «da de una diligencia en la que se analiza con más detalle s indicios en los que se encuentran anotaciones que pueden ser de interés pa la investigación (folios del 26 42).

- Diligencia de informe de indicios intervenidos en la entrada y registro en CALLE002 de Barcelona, seguida de diligencia de análisis de los mismos, indicando el destino que a cada uno se le da. Seguida a estas se realiza una diligencia en la que se analiza con más detalle los indicios en los que se encuentran anotaciones que pueden ser de interés para la investigación. (folios del 43 al 100).

- Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro en CALLE012 de Barcelona, en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a cada uno se le da, (folios del 101 al 128).

- Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro en POLIGONO000 de la localidad de DIRECCION007 de Santa Eulalia del Rio -Ibiza, en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a cada uno se le da, seguida de una diligencia en la que se analiza con más detalle los indicios en los que se encuentran anotaciones que pueden ser de interés para la investigación (folios del 129 al 163).

- Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro en CASA000 DIRECCION000 de Sant Joan de Labritja-lbiza, en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a cada uno se le da, seguida de una diligencia en la que se analiza con más detalle los indicios en los que se encuentran anotaciones que pueden ser de interés para la investigación (folios del 164 al 195).

- Seguidas a estas se adjunta diligencias en las que se adjunta el documento de ingreso en la cuenta de ese Juzgado del dinero intervenido en dicho registro y el destino dado a las motos de agua intervenidas (folios del 196 al 201).

- Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro CAMINO000 de la localidad de Alahurín el Grande (Málaga), en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a cada uno se le da, seguida de una diligencia en la que se analiza con más detalle los indicios en los que se encuentran anotaciones que pueden ser de interés para la investigación (folios del 202 al 218).

- Diligencia de informe de descripción y destino de indicios intervenidos en la entrada y registro en AVENIDA001 de Benalmádena (Málaga), en la que se analizan los indicios y se indica el destino que a cada uno se le da, seguida de una diligencia en la que se analiza con más detalle los indicios en los que se encuentran anotaciones que pueden ser de interés para la investigación (folios del 219 227).

- Diligencia de análisis en la que se insertan las coincidencias encontradas en todos los documentos intervenidos en los registros citados anteriormente (folios del 22 al 248).

- Análisis patrimonial de todos los investigados, en otros países.

- Diligencia de muestreo de las sustancias estupefacientes y peso neto de cada uno de ellas, en la que se indican el muestreo que se entregó en Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona (INTCFB), seguida de diligencia de solicitud de destrucción del resto de las sustancias (folios del 249 al 269).

Los agente autores del informe explicaron en el plenario la metodología utilizada y el contenido de las anotaciones manuscritas a las que tuvieron acceso, todas ellas redactadas en holandés, donde se reflejaban anotaciones sobre compra y venta de sustancias, y gastos diversos llevados a cabo por cada uno de los redactores, Calixto, Juan Ignacio, Zulima y Araceli.

En referencia a los hallazgos en DIRECCION007, Ibiza, los agentes informaron de la referencia a pagos y a los "alias" de diferentes compradores.

En el folio 101 y 102 del informe, en cuanto a los hallazgos en el domicilio de CALLE012 se hace referencia a "Vooraad Pelirojo (Stock o provisión de Pelirojo )", se trata de una contabilidad de una posible cantidad de drogas, lo que tiene en "stock" (guardado disponible para su venta).En la izquierda viene el tipo de droga (A, Y, Znaald, Bpg, Z suiker, Z baby sucker), y seguido del tipo de droga , la cantidad disponible. Y en segundo lugar "Kluis Botines (caja de ahorros de Botines)", lo que representa que Botines es la persona que gestiona el dinero de la organización, tanto para sus supuestas compras de sustancia estupefaciente , como para el ingreso del dinero proveniente de esas supuestas ventas, y esos pagos posiblemente venga de posibles compras de sustancia estupefaciente, y a comienzos de día 09-08 tiene 132.200.

En cuanto a los indicios encontrados en la vivienda de la CALLE002, los agentes refirieron la existencia de una tabla "excell" que aparentaba una relación del depósito de las sustancias, así figura al folio 88 del informe:

"En estas celdas aparecen impresas las palabras y letras "A, SC, AUDI,SM, POPC, UPS, TUSHI, PG, ZEGEL, PATROL, G, Y, VIAGRA, ZF, ZG, CAF, METH, MICRO, X" así como en otra cuadricula superior aparece una numeración bajo la nomenclatura "moet zijn" (debe haber), bajo a esta cuadricula aparece otra con la nomenclatura "telling 20/7-20 jul" (contar 20/7 - 20 jul) con otras numeraciones prácticamente similares a las de cuadricula anterior. Situada al final de la tapa aparece nuevamente impresas las palabras y letras "A, SC, AUDI,SM, POPC, UPS, TUSHI, PG, ZEGEL, PATROL, G, Y, VIAGRA, ZF, ZG, CAF, METH, MICRO, X", bajo esta cuadrícula aparece nuevamente moet zijn en la que únicamente aparece la numeración 73 bajo la casilla Audi y 91 en la casilla perteneciente a Patrol. La tabla finaliza con la cuadricula en la que se inscribe "telling 05/8". A la vista de esta tabla se infiere que la misma pudiera tratarse de un inventario de las sustancias estupefacientes disponibles y de bajo de estas manuscrito a mano el número de pastillas que supuestamente iban distribuyendo para llevar un control de las mismas".

Posteriormente se refirieron a distintas anotaciones relativas al pago de alquileres de Recibo a nombre Sr. Calixto. Concepto "Alquiler Agosto. 1500+250=1.750 €, de fecha 12/08/2020. Se infiere que dicho recibo es en concepto de alquiler a nombre de Calixto, Recibo rf 71, a nombre de la Sra. Zulima, de fecha 11 /10/2020, con inscripción "Sra Zulima Aquiler de Octubre 2020 #2200#. Y Recibo n° 73, a nombre del Sr. Juan Ignacio, concepto alquiler mes de octubre por un importe de 1.450 €, de fecha 11/10/2020. Se infiere que dicho recibo de alquiler es a nombre de Juan Ignacio.

Posteriormente continuaron explicando las anotaciones encontradas en dicho registro con indicación de palabras que podrían denotar las distintas clases de pastillas, así en el Informe de análisis al folio 95 del informe.

Se ratificaron en las conclusiones expuestas en el informe.

En el mismo, al folio 139, 2846 de las diligencias, se contiene la diligencia análisis documentación y efectos intervenidos en la entrada y registro en POLIGONO000, LOCALIDAD DE DIRECCION007, SANTA EULALIA DEL RÍO, IBIZA, domicilio de la procesada en el curso de la cual se analizan las anotaciones obrantes en una Libreta de color rosa con la inscripción "LOVE", con anotaciones manuscritas, algunas de ellas al parecer fechas, así como nombres de personas o apodos, lugares, cantidades numéricas y de medidas de peso. Posiblemente se trate de una "relación, control o contabilidad". También se observan algunas anotaciones que podrían corresponder con números telefónicos..- Analizan a continuación las anotaciones halladas, en holándes, y valiéndose de la oportuna traducción, constando anotaciones de importantes cantidades de dinero a entregar o recibir, así como objetos nominados en clave, y muchas de las anotaciones periten identificar el mote o apodo de algunos de los participantes, como Botines, atribuido a Calixto o Gatita a Zulima. Y otros como Botines, Prima , Picon , Raton, Tiburon , Quico., Morrines, Gotico , Chato , Palillo, Pelos, Largo, Bicho, Nota, Pulpo, Sardina, Gallina, etc.....

DILIGENCIA ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN Y EFECTOS INTERVENIDOS EN LA ENTRADA Y REGISTRO EN CASA000 DIRECCION000 DE SANT JOAN DE LABRITJA.- Allí se analizan tres hojas manuscritas con anotaciones, dibujos y letras, en idioma extranjero. En una de ellas, algunos de los dibujos coinciden con la forma de las pastillas encontradas en los registros llevados a cabo y en explotaciones anteriores de la investigación. También algunas de las anotaciones se asemejan a indicaciones de tipo náutico, por lo que pudiera tratarse de una carta náutica esquemática, con indicación de posible o posibles rumbos y zona o zonas de fondeo en superficie o submarina. También se analiza Documentación diversa en formato folios (15) y un sobre, con anotaciones manuscritas, números y tablas. El sobre contiene anotaciones manuscritas diferenciadas por fechas y lugares siendo la primera BCN (Barcelona) reflejando posiblemente gastos realizados en esas fechas en ese lugar y la segunda IBI (Ibiza). Tres (3) de los folios están manuscritos con anotaciones y cuentas. Los doce (12) folios restantes están impresos en idioma Holandés, conteniendo tablas que reflejan "FECHA", "PRODUCTO", "ENTREGADO", "RECIBIDO", como productos entre otros nombres aparecen "UPS", "AUDI", "RR", "BUGATTI" que pudieran corresponderse con las pastillas que poseen estas inscripciones, siendo que estas tablas lleven la contabilidad de las pastillas distribuidas. Se utilizan alias como " Canicas, Botines, Corretejaos, Pulpo, Santo, Pirata, Picon, Chipiron, Nota, Zapatones ", así como los productos "AUDI, SC, RR, BS, Y", que posiblemente corresponda a sustancia estupefaciente.

DILIGENCIA DE ANÁLISIS ANOTACIONES MANUSCIRTAS EN HOLANDÉS REGISTRO DE ALHAURiN EL GRANDE VINCULADO A Juan Ignacio .-

Se cree que posiblemente que los alias: - Botines, corresponda a Calixto. - Pelirojo, corresponda a Juan Ignacio. - Pitufo , corresponda a Pedro Francisco. Se analizan datos anotado que a juicio de los actuantes pudieran tener relación con las sustancias estupefacientes aprehendidas en Guipuzcoa.

DILIGENCIA DE DESCRIPCION DE LOS INDICIOS INTERVENIDOS EN LA ENTRADA Y REGISTRO DE LA VIVIENDA, SITO EN AVENIDA001 DE BENALMADENA (MÁLAGA).-

Que durante la práctica de Entrada y Registro realizada en el local sita en la AVENIDA001 de Benalmádena (Málaga), se encuentra un trozo de una caja de cartón manuscrito en holandés. Este documento parece ser una contabilidad (realizada de forma manual y no definitiva) de cantidades de dinero (posiblemente euros) que entrega (-) o le son entregadas (+) por parte de distintas personas, a los que nombra con diminutivos o apodos/alias, los cuales teniendo algunos de ellos anotadas fechas al lado de los nombres. Esta contabilidad posiblemente, seria anotada en otro documento de forma definitiva, dado que el documento/papel analizado se trata de la caja de una router, estando realizadas las anotaciones a mano de forma muy rudimentaria.

- Domicilio sito en CALLE009 de Montgat (Barcelona), domicilio del detenido Calixto

Una libreta de la marca "GREENMINDS" de tamaño folio, la cual contiene en varias de sus páginas anotaciones manuscritas que contiene las anotaciones de contabilidad.

Vivienda sita en CALLE012 Barcelona, domicilio del detenido Juan Ignacio:

Un sobre con anotaciones en holandés, los cuales se indician como INDICIO S.1, dentro del sobre se encuentran 18 hojas con anotaciones,

4.- PERICIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA CIVIL CON NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN NUM045 SOBRE EL ANÁLISIS DE LA información recabada por ENCROCHAT.

Tal y como ya señalamos al analizar las cuestiones previas planteadas por las defensas en relación con la utilización de la información facilitada por dicha plataforma, el agente explicó, remitiéndose al contenido del informe obrante al acontecimiento 1862 de las actuaciones:

"De las gestiones practicadas por esta Instrucción, se tiene conocimiento de que con fecha 18 de noviembre de 2020, la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, mediante las Diligencias de Investigación 20/2020, autorizó a la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), junto con el Grupo de Informática Forense de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, realizaran una copia forense de las evidencias legales obtenidas del servidor de dicho servidor sito en Francia. Citadas diligencias de investigación dimanan de las D. l. 16/2020 que se incoaron como consecuencia de la comunicación efectuada por las Autoridades Judiciales de Lille (Francia), referida a un sistema de encriptación de comunicaciones telefónicas conocido como "encrochat" en que se transmitía una información de actividades criminales supuestamente cometidas en España. Que teniendo conocimiento de que, junto a las actividades objeto de las D. l. 16/2020, las intervenciones de las comunicaciones obtenidas del servidor de Encrochat sito en Francia podrían referirse a actividades delictivas, se remitió el 23 de julio de 2020 una Orden Europea de Investigación (OEI), cuyo objeto era obtener todos los datos de comunicación y asociados referentes a España, desde el inicio de la intervención del servidor Encrochat hasta su finalización. Dicha OEI fue cumplimentada por comunicación de la Autoridad judicial de Lille, de 14 de septiembre de 2020, que expresamente autoriza a la Fiscalía Antidroga a la utilización de los datos transmitidos en el marco de la solicitud de asistencia judicial, de modo que puede implementarse en toda investigación y en virtud de cualquier procedimiento judicial, actuaciones judiciales, instrucción o juicio. Así mismo, en las D. l 20/2020, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional acuerda que, realizaran una copia forense de la evidencia original, manteniendo la inalterabilidad de ésta, quedando como depositarios de las evidencias legales referidas en el Decreto de 18 de noviembre de 2020, emitido por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. En el referido documento, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga autoriza a las Unidades con funciones de Policía Judicial de la Guardia Civil, a realizar el análisis de la información contenida en el citado duro, para tratar de determinar: a) Si contienen elementos suficientes para iniciar una investigación. b) Si están relacionadas con una investigación ya iniciada; y, caso de resultar positiva, si la evidencia analizada, en relación con la investigación, aporta algún dato relevante. Igualmente autoriza a las Unidades con funciones de Policía Judicial de la Guardia Civil, bien a iniciar una investigación, en el primer caso; bien a aportar al proceso la información complementaria obtenida, en el segundo caso, para que se valoree por-ej Juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal, sin necesidad de que aquél expida una Orden Europea de Investigación a las Autoridades judiciales de Lille. En ambos casos, para que la información se pueda integrar en un proceso penal, deberá ir acompañada de un Oficio de remisión, emitido por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, aportando los datos concretos extraídos de la copia forense con la garantía de su inalterabilidad. En virtud a lo anterior, dicha UTPJ emitió oficio de fecha 25 de febrero de 2021, adjunta en un documento firmado digitalmente compuesto por un total de 867 páginas numeradas y con marca de agua NUM024, los datos relativos a las conriunicaciones de los usuarios " Avispado", " Peliteñida", " Campanilla", " Bola" y " Pelosblancos", que garantiza la inalterabilidad y fidelidad de los datos concretos extraídos de la copia forense y facilitados a ésta Unidad (UOPJ Barcelona) sobre la base del citado Decreto de la Fiscalía Especial Anfidroga de la Audiencia Nacional. Que del análisis de las referidas conversaciones se ha podido determinar fehacientemente la identidad a la que pertenecen de los nicks de usuario utilizados en referida plataforma de mensajería, concretamente de los investigados Bernabe ( NUM002), Fernando ( NUM013), Zulima ( NUM007 ), Araceli ( NUM004 ) y Calixto ( NUM011)."

Partiendo de la información así recibida se analizaron la totalidad de las conversaciones que vienen recogidas en el informe, identificando a os usuarios, los procesados en el presente procedimiento por sus respectivos "Nicknames", nombre de usuario en la aplicación.

Así:

1.- Calixto ( Bola).

2.- Araceli ( Campanilla).

3." Zulima ( Peliteñida|(^

4.- Bernabe ( Avispado).

5.- Fernando ( Pelosblancos).

A lo largo del informe se recogen las conversaciones mantenidas por dichos usuarios, todas ellas relativas a la compra y venta de sustancias estupefacientes, a su fabricación, traslado y obtención de los medios necesarios para todo ello, refiriéndose asimismo a las cantidades de dinero que se mueven en todas esas transacciones, concluyendo en cada caso los motivos por los que se asigna a los referidos procesados el uso de tales nombres.

A la defensa de Bernabe contestó que analizan todas las conversaciones y solo aportan las que consideran relevantes.

De Bernabe recojen 18 conversaciones, 17 de las cuales son mantenidas con otras personas.

Se detectó un SMS enviado por Bernabe a Juan Ignacio que decía solamente "Hello".

Sobre Encrochat, precisó que las conversaciones detectadas lo fueron en el periodo de enero a junio de 2020, y se detectaron conversaciones con personas ajenas a los hoy investigados. En cuanto al informe sobre la organización, puso de relieve que cuando se desarticuló la organización en Madrid se trasladaron a Málaga.

En cuanto a las preguntas de la defensa de Araceli, explicó el funcionamiento de la estructura de Encrochat, precisando que el acceso a la red va asociado a un dispositivo. Al intervenirse el servidor, queda la información en la copia de seguridad del servidor.

A ellos la información les llega en enero de 2021, y analizan el contenido de enero a junio de 2020.

En la conversación del día 03-06-2020, Peliteñida le da un n^ de reserva : NUM161, n^ de reserva de la empresa Sixt Rent Car S. L. La reserva la realiza Zulima, para el conductor Araceli, dirección de facturación es la CALLE002 donde reside Zulima, se tratan de las hermanas Zulima Araceli . Por lo que el usuario de Campanilla se refiere a Araceli. Y ellos obtienen confirmación de la recogida del vehículo en la fecha indicada.

La aplicación se puede asociar con un terminal, pero los terminales no han aparecido.

A preguntas de la Sala el perito explicó como se verifica el acceso a Encrochat, y que función desempeña la llave ONEKEY. Es un encriptador que permite precisamente encriptar el mensaje enviado a través del teléfono vinculado y así es recibido en otro terminal que también tiene la aplicación ONEKEY para poder recibirlo.

En cuanto al análisis de las agendas, precisó que en el domicilio de Santa Eulalia localizaron dos cuadernos, e informó acerca de los viajes que se recogen en las mismas.

A la defensa de Juan Ignacio reiteró lo ya expuesto sobre la orden europea de investigación, y que la información llegó a Fiscalía el 18 de noviembre de 2020.

Ellos reciben la información en bruto y la van seleccionando, ya que se reciben todas las conversaciones, también las personales pero ello sólo seleccionan las relevantes para la investigación.

A la defensa de Calixto explicó como llegaron a la conclusión de que su apodo era Botines, remitiéndose al contenido de las agendas y las conversaciones.

A la defensa de Fernando informó que el correo del procesado apareció en una de las conversaciones.

5.- PERICIAL DE LOS FACULTATIVOS CON NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN NUM162 Y NUM163, INFORMA NUM164, PRUEBA SOLICITADA POR LA DEFENSA DE Juan Ramón.

Informaron ratificando el contenido del informe emitido en el que consta que el examen se realizó el 17 de junio de 2021 finalizando el 29 de junio de 2021.

Confirmaron que en la muestra de cabello analizada se detecta cocaína y benzoilecgonina (BE ). Segmento Sentido de más próximal a más distal del cuero cabelludo Peso (mg) Cocaína (ng/mg) BE 1 Próximal (0-6 cm) 30 19 + 1 Distal(6-13 cm).

Concluyendo que

La velocidad de crecimiento del cabello es, por termino medio, de I cm/mes

E l periodo de estudio depende de la longitud del cabello analizado y los segmentos generados, siendo la longitud un factor limitante en el periodo de tiempo estudiado.

No es posible establecer una correlación entre las dosis consumidas de drogas de abuso con las concentraciones detectadas en los análisis realizados

Los resultados obtenidos no permiten valorar el grado de afectación, física o psíquica, de la persona en un momento concreto.

Los valores obtenidos en nuestros análisis no permiten, por si mismos, determinar el grado de adicción a las drogas de abuso detectadas.

Los resultados obtenidos del estudio en los distintos intervalos d^iempo se interpretan como la media de los consumos en c:ida periodo de tiempo.

Concluyendo que ellos no determinan el grado de adicción de la persona examinada.

6.- PERICIAL PRACTICADA POR LA PSICÓLOGA Adoracion EN RELACIÓN CON LAPROCESADA Araceli, APETICIÓN DE SU DEFENSA. Compareció por videoconferencia en el acto del juicio oral, ratificando el informe emitido acerca de la referida procesada, y ratificando sus conclusiones en el sentido de que:

1. Que Dª Araceli presenta una asociación de distintas entidades psicopatológicas asociadas entre sí, sobre una base psicosocial adversa:

Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo (código F41.2 de la CIE-10 de la OMS)

Trastorno de la Personalidad de tipo Dependiente (código F60.7 del CIE-10 de la OMS)

2. Sobre dicha estructura de la Personalidad han venido a cristalizarse los siguientes comportamientos adictivos:

Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de opiáceos (heroína) (código F11. 20 del CIE-10 de la OMS)

Trastorno mental y del comportamiento debido al abuso de alcohol (código F10.1 del CIE de la OMS)

Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de otros Estimulantes (cocaína, éxtasis código F15 de la CIE-10 de la OMS)

3. Dada dicha estructura de la personalidad de tipo sumiso dependiente y su historial de consumo de tóxicos, unido al delicado estado de Salud que posee actualmente con 3 patologías graves e incapacitantes (cáncer de pulmón, hepatitis C y dolor crónico en la rodilla sumado al riesgo combinado de padecer cáncer de hígado), configura un patrón de Inestabilidad física y psicoemocional muy difícil de tratar en un entorno penitenciario.

RECOMENDACIONES: Dado su delicado estado de salud tanto física como psicológica, y en base a sus características basales de personalidad sumiso-dependiente que configuran escaso riesgo de reincidencia y/o fuga recomendamos el tratamiento de sus adicciones en prevención de recaídas así como tratamiento Médico, Psicológico y Psiquiátrico ajustado a su estado de salud, agravado por el riesgo incrementado de contraer COVID-19 en relación al que tendría en libertad, consituyendo grupo de alto riesgo, recomendando por ello el ámbito EXTRAPENITENCIARIO.

Asimismo compareció el perito médico del Centro Penitenciario de Ibiza, ratificando su informe de fecha 30 de abril de 2021 obrante al acontecimiento 637 de llas actuaciones, concluyendo, tal y como consta en el informe que:

"Paciente de 61 años que presenta los siguientes antecedentes : - Politoxicomanía. UDI (usuario drogas Intravenosas) - Partos naturales. Un embarazo ectópico - VHC + ( virus hepatitis C) - CA pulmón. Intervenida - Osteopenia - Dolor crónico rodilla izquierda - Ansiedad e insomnio. Síntomas depresivos. Refiere adolescencia difícil por malas relaciones con su padre.

Durante su estancia en Centro Penitenciario ha sido derivada a Consultas externas de Hospital Can MIsses : - Odontología - Oncología - Digestivo - Ginecología. Densitometría.

A su vez, ha sido atendida periódicamente por psicóloga privada en Centro Penitenciario.

TRATAMIENTO - Venlafaxina 150 (0-0-1) - Valium (2.5-2.5-10) - Quetiapina 50 (0-0-1) - Bonviva 150 , 1 comprimido mensualmente - Condrosán (1-0-1) - Mastical D (1-0-0) - Tratamiento de Hepatitis C realizado. Control tras tratamiento: carga viral indetectable.

III.- PRUEBAS DOCUMENTALES

Las documentales señaladas por el Ministerio Fiscal y las defensas como prueba, que fueron dadas por reproducidas en el acto del juicio oral sin la oposición de las defensas, a salvo de las consideraciones más arriba expuestas sobre las transcripciones de las intervenciones telefónicas.

TERCERO.- En el presente razonamiento jurídico, que vamos a dedicar a analizar la prueba que pesa sobre cada acusado por los diferentes delitos por los que terminará siendo condenado, conviene comenzar diciendo, en relación con el delito contra la salud pública, una primera aproximación, y en la medida que la acusación se formula por la comisión de este delito perteneciendo en el seno de una organización criminal, hay que comenzar diciendo que la prueba que sobre el mismo verse ha de ir en dos direcciones.

En efecto, el tipo básico del art. 368 implica que sin un acto de promoción, favorecimiento o facilitación al tráfico ilícito de droga no hay delito, siendo por esto por lo que decimos que la prueba ha de orientarse en dos direcciones; por un lado, la tendente a acreditar una concreta operación de tráfico, y por otro, que en esa operación de tráfico ha intervenido quien es miembro de esa organización o grupo criminal, a través de la cual se desarrolla la operación, es decir, que es preciso establecer la relación existente entre la concreta operación de tráfico ilícito y la persona, ya que, el solo hecho de pertenecer a la organización, pero sin encontrar la relación con el acto de favorecimiento, es insuficiente para condenar, tal y corno se desprende de la doctrina que se extrae de la STS 1122/09, de 5 de noviembre, en la que rechaza el argumento que lleva a la condena en la instancia, por "haber inferido que el ahora recurrente estaba integrado en esa organización, y como esa organización se hizo cargo del cargamento del barco DIRECCION015., igualmente alcanza la inferencia de que el recurrente también participó en la operación de tráfico referida a dicho barco", dictando sentencia absolutoria por considerar que la injerencia es excesivamente abierta, débil o indeterminada, pues no por el hecho de formar parte de una organización, se puede dar el salto de atribuirle cualquier acto ilícito concreto que desde el seno de ésta se corneta.

Es por ello necesario atender, en cuanto a la relación de los hoy procesados con los hechos, no sólo al contenido de las investigaciones previas llevadas a cabo por los efectivos policiales bajo la dirección del Juez de Instrucción, sino los resultados de las diligencias de entrada y registro practicadas, que se han hecho constar detalladamente en el relato fáctico de la presente, y en el hallazgo de sustancias estupefacientes, así como los demás efectos y metálico que pudieran relacionarse con el tráfico de sustancias objeto de la acusación.

1.- Juan Ramón

Su participación en los hechos objeto de la presente causa resulta plenamente acreditada en virtud de los siguientes datos:

En primer lugar, la posesión en el momento de su detención de las circunstancias estupefacientes descritas en el relato fáctico, una bolsa conteniendo 30 paquetes de una sustancia que dio positivo a psicotrópico y con un peso total de 23 kilos 652 gramos que analizados resultó contener Anfetamina con una riqueza media del 30'4%, y un valor de venta a terceros de 612.586'32€.

En la diligencia de entrada y registro practicada en su domicilio ubicado en el PASAJE000 de Barcelona fueron halladoas multitud de sustancias y útiles y productos para la elaboración de las mismas. El total de anfetamina detectado fue de 225,662 gramos, con un valor en la venta ilícita de 5844,31 euros.

En cuanto al MDMA, el peso total neto de las sustancias intervenidas fue de 42.209,194 gramos, con un valor en venta en el mercado ilícito de 1.770.929,93 euros. La ketamina hallada, con un peso total de 12,635 gramos, un valor de 620,88 euros.

De todo ello resulta indudablemente acreditada su participación en un delito contra la salud pública.

El acusado sin embargo niega su pertenencia a organización alguna, aludiendo a que él trabajaba sólo.

Sin perjuicio de que pudiera realizar trabajos para otras personas u organizaciones, de la prueba practicada ha resultado acreditada su conexión con la organización investigada.

De las declaraciones testificales analizadas en los apartados precedentes, resulta acreditada la existencia de una conexión del referido acusado con el también procesado Bernabe, también integrado en la organización, como más adelante analizaremos. Y ello en virtud de lo acreditado por los seguimientos que sitúan al referido Bernabe, en varias ocasiones en el domicilio de Juan Ramón, y han sido vistos ambos además fuera del inmueble, tanto solos como en compañía de otras personas, y en una concreta vigilancia introduciendo cajas y bultos de considerable tamaño en el vehículo de otra persona..

A más de ello, de la pericial lofoscópica obrante en las actuaciones, resulta que fue detectada una huella dactilar de Bernabe en el domicilio de Juan Ramón, y concretamente en una JARRA MEDIDORA, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON ASA Y LOGOTIPO NEGRO "FAHER" DE 5 L., que según el acta de recogida de indicios se encontraba en la zona de la vivienda destinada a taller, dependencia que, según consta en la diligencia, estaba cerrada con llave, de lo que se deduce que ambos colaboraban en la elaboración de sustancias de las que proveían a la organización que hoy se analiza, sin perjuicio de que lo hiciera a otros grupos o personas.

La afirmación de Juan Ramón de que él trabajaba sólo no puede por ello sostenerse, puesto que la cantidad de sustancias objeto de incautación precisa para su distribución de una estructura como era la representada en los hechos que se investigan.

2.- Bernabe,

Tal y como recogimos en el relato fáctico, la investigación policial que ha dado origen al presente procedimiento comenzó precisamente por las vigilancias policiales establecidas en torno al domicilio ubicado en la DIRECCION002 de Bigues i Riells (B), alquilado por el referido procesado, adí como también el contrato de suministro de electricidad, todo ello acreditado por las testificales y prueba documental obrante en la causa.

En la entrada y registro practicada en dicho domicilio por orden del Magistrado-Juez Instructor, fueron halladas sustancias estupefacientes: El total de anfetamina en peso neto fue de 2.103,1 gramos, con un valor en su venta por gramos de 56.573,29

El MDMA encontrado con un peso neto de 83,921 gramos tendría un valor en venta por gramos de 3521,33 euros.

El Hachís con un peso total de 242 gramos tiene un valor de venta a terceros de 988'19€.

En las primeras vigilancias realizadas en el indicado servicio de investigación, se detectaron vehículos pertenecientes a otras de las personas aquí investigadas o próximos a ellas como integrantes de la organización. Así el vehículo Mitsubishi Colt matrícula de Países Bajos NUM055 (NL), propiedad de Maribel ( NUM165), pareja de Calixto, según ella misma declaró en el plenario, -Nissan Primera 2.0 matrícula NUM034, siendo la titular del vehículo Araceli ( NUM004), y diversos vehículos utilizados por el procesado Juan Ignacio.

Concretamente este último fue visto en varias ocasiones accediendo al indicado domicilio, utilizando sus llaves.

El acusado ha reconocido conocer a Juan Ignacio, si bien dice que ello fue en una fiesta y que le dio llaves de su casa. Resulta sin embargo que Juan Ignacio tenía alquilada una vivienda, concretamente la de la CALLE002 que posteriormente alquilaría Zulima.

En una de las entradas que fueron presenciadas por los agentes que depusieron en el plenario, vieron como Juan Ignacio sacaba de su vehículo, cuatro maletas que, a juicio de los actuantes, por las maniobras realizadas por el indicado, tenían mucho peso, y que les llevaron a concluir que se trasladaban materiales para la elaboración de sustancias, dato este corroborado por las garrafas y bidones de gran capacidad, y consiguientemente importante peso, que luego se encontraron en el registro en el domicilio de la DIRECCION002.

La presencia en las inmediaciones del inmueble de los vehículos citados indica que sí existía relación entre dicho acusado y otros miembros relevantes de la organización, Calixto y Araceli, que ninguna explicación han aportado respecto a su presencia en el domicilio.

Po otra parte, según el propio acusado ha reconocido, se desplazaba en ocasiones a la localidad de Gelves, en Sevilla, donde en el domicilio de la CALLE001 de esa localidad residía la madre del procesado, desplazándose hasta allí para visitar a su hijo.

En el registro practicado en dicho domicilio se encontró un dispositivo encriptador ONEKEY. Tal hecho reviste especial trascendencia, toda vez que el resto de los acusados integrantes de la organización, a los que en adelante nos referiremos, también contaban con tales dispositivos, lo que les permitía el acceso a la plataforma ENCROCHAT, como ya se ha hecho constar en apartados anteriores de esta sentencia, y obtener de este modo una comunicación segura y no susceptible de interceptación policial.

En el informe policial al que más arriba hicimos referencia, explicando sus rasgos fundamentales, se señala respecto del procesado, que en la plataforma utilizaba el nombre de Avispado.

Del contenido del análisis de las conversaciones mantenidas por el usuario Avispado, perteneciente a Bernabe, se puede determinar que el Rol que el mismo tiene dentro de la organización es el de "cocinero de sustancias estupefacientes sintéticas", el cual trabajaba bajo las ordenes del responsable de la misma, usuario DIRECCION008, perteneciente a Calixto, una persona muy importante para este ya que agudiza las medidas de seguridad en torno a Avispado .

Igualmente en varias ocasiones, Bernabe recibía las órdenes mediante los usuarios Campanilla, perteneciente a Araceli y del usuario Peliteñida, perteneciente a Zulima, ambas integrantes de la organización, situadas en un escalón inmediatamente inferior a Calixto.

En el informe se detalla el contenido de las conversaciones con los procesados y con otras personas, en relación con la preparación, venta y pago de sustancias estupefacientes.

A los efectos que aquí interesan, tan sólo recordar que los resultados de tal análisis vienen a corroborar la relación del procesado con la organización a la que se investiga en el presente procedimiento, sin perjuicio de otras relaciones comerciales que mantiene con otras personas u organizaciones.

3.- Araceli

La procesada mantiene relaciones estrechas con su hermana, la también procesada Zulima, con Calixto, a quien se refiere como su "hermano", y con Juan Ignacio, a quien manifestó conocer desde Holanda.

Tales relaciones de parentesco y amistad, que quizás estén a la base de la organización investigada, son compatibles con la dedicación de la acusada a la actividad del tráfico de sustancias que es objeto de investigación.

Es un dato relevante su presencia próxima a los puntos de almacenaje y de transporte de sustancias estupefacientes, tal y como se ha recogido en los hechos probados de la presente resolución, lo que indica la existencia de una relación que se suma a las legítimas relaciones de amistad y familiares que alega.

Así, como ya hemos apuntado en el precedente apartado, el vehículo de su propiedad Nissan Primera 2.0 matrícula NUM034, siendo la titular del vehículo Araceli ( NUM004), a bordo del cual ha sido vista por los agentes que practicaron en la investigación, fue detectado en las inmediaciones de la vivienda sita en la DIRECCION002, donde se localizó un laboratorio, según los datos que ya hemos analizado.

Asimismo fueron frecuentes sus visitas al domicilio de la CALLE002, domicilio de su hermana Zulima, y donde fueron halladas las sustancias ya descritas y sobre lo que se volverá en el apartado correspondiente a Zulima.

Y también fue vista en Málaga, en el domicilio de Calixto en los días previos a la salida del camión matrícula NUM094 y remolque NUM097, que salió del al polígono industrial de Alhaurín de la Torre (Málaga) polígono de la Torre, en la furgoneta matrícula NUM096, en concreto nave NUM093 de la CALLE010 (propiedad de Gema y alquilada por Juan Ignacio), i que fue objeto de seguimiento y parado finalmente en Guipuzcoa observándose en la carga la existencia de dos transformadores eléctricos trifásicos. Aperturados los citados transformadores en los mismo se localizaron 136.444 gramos de Hachís, en fardos, con una riqueza media expresada en THC del 21'5%, y otros 143.940 gramos de Hachís con riqueza media del 21'9% con un valor total por kilos de 477.213'56€ y 81 kilos 613'9 gramos de Marihuana con una riqueza media del 11'5% en paquetes con un valor de venta a terceros por kilos de 156.925'36€.

Así pues, no parece razonable atribuir a la mera casualidad la presencia de la procesada en tales escenarios delictivos, en compañía de otros integrantes de la organización, con los que mantenía fluído contacto, Zulima, Juan Ignacio Y Calixto, tal y como se deduce de las vigilancias y seguimientos efectuados por los agentes de Guardia civil, que así lo relataron en el plenario, tal y como antes hemos expuesto.

Además de ello, se han detectado continuos desplazamientos de la procesada entre Ibiza y Barcelona, en Ibiza contaba con su propio domicilio y en Barcelona al parecer se alojaba en los domicilios de su hermana Zulima en la CALLE002 y en el de Juan Ignacio en la CALLE012. También en el periodo investigado realizó desplazamientos a Holanda y a Alicante.

En fecha 15 de octubre de 2020 n un control operativo realizado en la vivienda de CALLE009 de Montgat (B), se observa la llegada de un varón que posteriormente fue identificado como Benjamín, nacido el día NUM166/1965 en Países Bajos, accediendo el mismo al interior de la finca, es recibido por Calixto. Ambos permanecen en el interior de la finca y unas horas más -tardé, sobre las 15'25 horas, salen en la furgoneta Mercedes matrícula NUM042 conducida por Calixto, dirigiéndose hasta la localidad de Les Franqueses del Vallés (B), concretamente hasta un local de vehículos clásicos denominado "ÉPOCA MOTOR".

Posteriormente se dirigen hasta CALLE002-de-Barcelona, donde Zulima les abre y acceden al interior, Posteriorrnente llega Araceli y también accede al interior.

A las 18:40 horas salen del local NUM064 Calixto y Araceli, el primero lleva una maleta de color blanco y la introduce en el maletero de la furgoneta, Araceli lleva una bolsa de plástico de color amarillo, ambos se introducen en el vehículo y salen dirección Ronda Litoral, hacia la localidad de Mongat , llegados al domicilio de Calixto dejan estacionada la furgoneta en el exterior y se introducen en el domicilio, dejando la maleta en el maletero del vehículo.

A las 19:15 horas hace entrada en la calle del domicilio de Calixto un taxi, transcurridos dos minutos salen del domicilio Calixto y Araceli, Calixto introduce la maleta que estaba en la furgoneta en el maletero del taxiyse marcha en este Araceli, matrícula del taxi NUM167, licencia NUM168.

Posteriormente se comprueba que Araceli cogió el vuelo a Amsterdam el día 13 de octubre con n° de vuelo . NUM169 a las 07:50 horas, volvió a Barcelona el día 15 sobre las 14:30, y esa misma tarde cogió otro vuelo a Ibiza con llegada sobre las 22:00. No es hasta el día 20 que se tiene conocimiento de la vuelta Araceli, que volvió en el BUQUE000 con llegada a las 18:00, al puerto de Barcelona, en un Jeep Wrangler con matrícula NUM089 _propiedad del mismo Calixto.

De las gestiones practicadas con la empresa "ÉPOCA MOTOR" sita en la localidad de Les Franquesas del Valles (B), se obtiene que el vehículo Seat 600 matrícula NUM170, el Citroen 2 CV matrícula NUM171 y el Fiat 1100 matrícula NUM172, que se encontraban en el interior de la nave industrial ubicada en el Polígono de Alhaurín de la Torre (MA), CALLE010, fueron vendidos en dicha empresa a mediados del mes de octubre del año en curso, negociando dicha venta Calixto y Pedro Francisco.

En fecha 20 de octubre de 2020 le realizaron una transferencia internacional inmediata por importe de 6.500 y, ese mismo día, se personó en la empresa Araceli, que pagó en efectivo de 9685€. Que la condición que ésta ponía para realizar dicha transacción es que los tres vehículos antedichos deberían estar en Málaga el día 23 de octubre para su exportación a Holanda.

Con fecha 09 de noviembre de 2020 se detecta que Araceli se desplaza desde Ibiza hasta Benidorm en la furgoneta Mercedes -matrícula NUM042, donde se aloja por una noche, continuando el viaje al día siguiente, (l0 de noviembre) hasta la AVENIDA001 de Benalmádena (MA), donde llega sobre las 16:00 horas, accediendo al interior de la finca tras timbrar en la puerta.

Tal ritmo de vida, propiedad de un vehículo, alquiler de vivienda y continuos desplazamientos contradicen sus manifestaciones acerca de la pretendida penuria económica a la que se veía reducida por su condición de toxicómana, siendo su única esperanza la de abrir una tienda de ropa en Ibiza.

También contradicen tales manifestaciones los hallazgos habidos en la diligencia de entrada y registro en su domicilio de DIRECCION007, en Ibiza.

La relación de tales efectos viene recogida en el relato fáctico, de conformidad con el acta levantada por el Letrado de la Administración de Justicia que realizó la diligencia, y de los efectos encontrados en el registro efectuado en el domicilio de Araceli sito en Cerca de Diseminado, POLIGONO000 de Ibiza (Illes Balears) , fueron hallados entre otros, los siguientes objetos: cuatro dispositivos electrónicos que se encontraban unidos a sendos teléfonos en bolsas protectoras de_las__conocidas como "de burbujas", pues tales dispositivos ONEKEY, cuya única finalidad es encriptar las comunicaciones entrantes y salientes de smartphones y tabletas. En el momento de la detención de Araceli portaba un Teléfono móvil marca lphone modelo A178 FCC, con ID: NUM173, de color rosa, un Teléfono móvil marca XIAOMI modelo M1902F1G., de color rosa plateado y una Llave encriptadora ONEKEY con número de serie NUM174.. También ha aparecido un contrato de la compañía de telefonía móvil Movistar asociado a la línea NUM090,_q_ue ha_objeto_de observación telefónica autorizado por el Juzgado que entiende de la causa. Como dijimos en relación con Bernabe, y como ocurre además con los demás investigados la posesión de tales dispositivos constituye un indicio poderoso de la relación entre los distintos componentes de la organización, ya que les proporciona un instrumento de comunicación, aparentemente seguro e indemne a cualquier interceptación o intervención policial, y como se verá más adelante permite por ello la libre comunicación entre los investigados en orden a la preparación y ejecución de los actos delictivos propuestos.

A más de ello, como resultado del registro en la vivienda, fueron encontrados dos cuadernos con anotaciones de contabilidad que han sido analizados en la pericial a la que nos referimos en el resumen de prueba y que aporta multitud de datos de interés sobre el funcionamiento de la organización y el volumen de las transacciones realizadas, la naturaleza de las mismas y la existencia de un comúnmente asumido control de gastos e ingresos de los que se reportaba al que habían respetado como jefe de la organización, al que más adelante nos referiremos.

Antes de tal análisis conviene destacar la llamada interceptada en la línea intervenida NUM090 cuya usuaria es Araceli, la cual recibe llamada a las 20:52'33" del día 07/11/2020 de la línea telefónica número NUM175 el cual se identifica como Raton, este le indica a Araceli " Hola, buenas, tenía una llamada perdida de este número..." respondiendo Araceli "¿Tú sabes quien soy yo no?...No sé quien eres tú, ¿dime?....Ah, ¿ Raton?... ¿Eres mi Raton, mí Raton?", el interlocutor le responde "..claro...", respondiendo Araceli "....¿Que me trae hierba de Ibiza a Barcelona?...", a lo que le responde " Claro que si, claro que si...", Araceli le indica "....El mismo ese, el mas guapo que hay dese " Chillon" desde Sevilla.... Ah, ya, ya...te escucho mi amor, mi cariño, que te quiero, mi tesoro.... Estamos aquí eh, mi hermano también.... Estamos en una casa, en un ambiente... yo quería ir a casa, 58 pero....espera, ya lo veo, te lo voy a buscar..." a lo que Raton le responde "....Ya, ya, ya he hablao, ya he hablao....", Araceli le contesta "....Ahh..?Nos vemos mañana o que?... ¿En un restaurante?..." ante la propuesta Raton le responde..."... Por ejemplo, mira....mañana por la mañana...", seguidamente Raton inicia la conversación con Calixto que responde al teléfono, "...¿Dónde andas tü?...", Raton le responde "...Aquí en casa tío, ¿vosotros?...", contestando Calixto ".... Aquí en casa de mi amiga...", Raton le pregunta "...¿Mañana nos vemos no?...", a lo que Calixto le responde "...Me llamas un segundo...".

Sostiene la acusada y su defensa que la conversación hace referencia a un licor de hierbas muy popular en Ibiza, sin embargo el análisis de las anotaciones desvela que ello no es así, puesto que se hace referencia a las transacciones con un tal Raton por importantes sumas de dinero, que en modo alguno pueden corresponderse con el aludido licor de hierbas.

En el dictamen emitido por los agentes sobre la libreta rosa encontrada en el domicilio con la inscripción LOVE, se analizan hoja por hoja tales anotaciones, remitiéndonos a su contenido por no ser precisa su íntegra reproducción en la presente sentencia, pero si denotar la existencia de datos relevantes en orden a tener por acreditada la participación directa de la acusada en la actividad de tráfico de sustancias que venía siendo desarrollada en la forma explicada, indicando personas, por los motes o apodos por los que eran conocidos, así Picon Botines Sardina, Pitufo Raton y Gatita, entre otros. Se habla de grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de mercancías objeto de ventas y compras, y criterios para la adjudicación de ganancias, figurando siempre la remisión a Botines de gran parte de las mismas.

En relación con Gatita, es de reseñar que la fecha del cumpleaños del alias Gatita, corresponde con el día fecha de nacimiento de Zulima, día NUM006/1962, por lo que dicho alias corresponde a Zulima.

En relación con el alias de Raton, y conectando con la llamada telefónica antes transcrita, en una hoja de la libreta se puede observar anotaciones de cantidades en forma de restas y sumas (ingresos y pagos), fechas y nombres, desglosada en la siguiente forma: cantidad 23000 menos 15000 resultado. 8000 concepto Botines. 22/7 recibido 30000 concepto Tiburon suma 38000. 21/7 recibido 14500 concepto Raton suma 52500 flecha Morrines. 30/8 recibido 12500 concepto Raton. 30/8 entregado 12500 concepto Botines suma 0000. 3/8 recibido 1000 concepto Gotico. 7/8 recibido Chato ? Chica D. 8/8 entregado Chato ? Palillo . 9/8 recibido 23000 concepto Raton. 9/8 entregado resta 23000 concepto chica D. 12/8 recibido 11000 concepto Botines. 13/8 entregado resta 11000 concepto alemán calvo. 15/8 entregado 1700 concepto tel. Chato, suma 2700, resta 190, resultado 2510 concepto recepción en efectivo. 16/8 resta 1000 concepto privado.

Tales cantidades relativas a negocios realizados con Raton difícilmente puede entenderse que puedan corresponderse con un licor de hierbas, tal y como antes hemos apuntado.

Se refleja en tales anotaciones una detallada contabilidad tanto de gastos corrientes como del negocio que movía grandes cantidades tanto de dinero como de mercancía, lo que, a la vista del resto de los indicios existentes, se corresponde con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Ello justifica asimismo la evidencia encontrada en el registro de una máquina de contar dinero, que dijo la acusada que procedía del bar de Málaga, pero que era evidentemente de uso necesario a la vista de la magnitud de la actividad desarrollada.

Por último, y en los mismos términos que hemos descrito respecto de Bernabe, se hace necesaria la referencia a los resultados de la investigación sobre la Plataforma ENCROCHAT, en la que el informe policial atribuye a la acusada el uso del apodo " Campanilla ".

En el análisis de las conversaciones en las que interviene el usuario, analizadas a partir del folio 98 y siguientes del informe, se hace constar que:

"El ususario de la plataforma ENCROCHAT, '^ Campanilla", vinculados a los terminales móviles con n^ de IMEI: NUM176, con IMSI: NUM177, y número de SIM: NUM178.

NICKNAMES DEL USUARIO:

Condesa

Diamante

Menta

Hermana jefe -

Condesa

Amatista

Campanilla

POSICIONAMIENTOS O UBICACIONES: En las evidencias legales, vienen adjuntadas las conversaciones de todos los usuarios. En la hoja de descripción del usuario, viene un apartado de posiciones o ubicaciones, se trata de la posición de los repetidores de red, desde los cuales se ha conectado dicho terminal móvil ENCROCHAT relacionado al usuario '" Campanilla".

ANÁLISIS DE LAS CONVERSACIONES DE " Campanilla ": El usuario Campanilla tiene 20 conversaciones de ENCROCHAT, con los siguientes usuarios: Torero, Peliteñida, Bola, Bucanero. Birras, Capazorras, Bigotes, Corsario, Perico, Cachas, Ganso, Orejas, Millonario, Chili, Avispado, Triqui, Patatero, Limpiabotas, Chispas, Cebollero.

Las conversaciones oscilan entre los meses de abril y junio de 2020.

Las conversaciones en otros idiomas han sido traducidas al castellano, por la traductora con n^ de identificación MM. NUM179, de la Empresa de traducción OMEGA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.S. L CIF:B67107250.

Entre las conversaciones con los diferentes usuarios, se recalcan las siguientes:

- Conversación con Ganso: dice que realizó un viaje a Ibiza en Ferry desde Barcelona, el 18-04-2020.

- Conversación con Birras: Birras le pregunta que si le ve a ella, Campanilla le dice que no, que será Prima.

- Conversación con Cachas: Campanilla, que volvió de Tailandia el día 19/03, que, que está solo en casa con el perro y el gato, que su hermana ya no vive con ella. Tiene una relación sentimental con Cachas.

Conversación con Bucanero: en una conversación con Bucanero, este le pregunta si conoce a alguien que tenga Polly (lo define como Flachís o Flash o Poliem) en Marbella y que lo lleve a Inglaterra. Campanilla le contesta que ha preguntado a Botines (conversación Campanilla con Bola), y que si es posible, pero que es difícil sacar algo de Marruecos ahora mismo, pero que puede conseguir a través de Málaga, le dice que le preguntará y ya le contestará. En otra conyersación, Bucanero, le pregunta si le puede preguntar, a su jefe ( Bola), que si puede recoger Euros en España, y que él se lo entregue en Holanda, solo intercambio sin comisión. Esta le contesta que hay 100.000 en Holanda que tienen que ir a España. Y le dice que hable a Bola para concretar. Con respecto a la misma conversación, Bucanero le comenta que se lo ha preguntado a Bola, de lo de recoger su dinero en Holanda para dejarlo en Barcelona, le pregunta a Campanilla que si está bien que le dejen el dinero antes de que lo recoja en Amsterdam, ella le constesta que sí, que si él le dice que no hay problema está todo bien. Bucanero le dice que si va a ser Campanilla, si va a ser ella quien lo recoja o otra persona, dice que no lo sabe que a lo mejor el sobrino. Bucanero le comenta a Campanilla , que no conoce a la gente que va a realizar el transporte, que serán los nigerianos, que no son gente de fiar. Campanilla queda con los nigerianos para que le entregen el dinero, y Bucanero se preocupa por el intercambio. A Campanilla le entregan 70.000, y le dice que ya ha cogido el taxi. Luego le dice que se va con Prima a un buen restaurante. Luego le pregunta que a quien le tiene que dar la comisión de Campanilla a Pitufa o Bajita, y ya no hay respuesta.

Conversación con Limpiabotas: le dice a Campanilla , Amatista, le dice que se ha peleado con hermanito ( Bola), está le dice que lo ha hecho mal.

Conversación con Avispado: Campanilla le cual le informa de que está con '" Botines" en Paseo de Gracia (Calle de Barcelona), y que este le ha dicho que tiene que venir. Del contexto de la conversación, por la zona de reunión, por la fecha y hora de la conversación (contrastando la conversación entre los usuarios Avispado- Bola), el usuario que quedó con Avispado en esa zona es '" Bola", por lo que el alias " Botines" que se refiere Campanilla es " Bola".

Conversación con Peliteñida: en una conversación del día 15-04-2020, Campanilla dice que le va a pedir 500 euros a Botines, Peliteñida, le dice que 4000 para Botines, 1400 para hachís y 500 sus ("sister"), quedan para recogerlo. En otra conversación del día 12-05-2020, le dice Campanilla "hermana" a " Peliteñida", que no estaba en casa que tenía que ir urgentemente a Botines, que este había tenido una pelea en su casa y le han dejado el ojo morado, y la mujer y los niños asustados. También le comenta que las armas las ha cambiado de casa, que ya hablarán sobre la pelea más adelante. Pero dice que va a Barcelona, un viaje de ida y vuelta-para llevar al padre de Campanilla y Peliteñida. El día 13-05-2020, le dice de quedar Campanilla, le dicen de comer donde '' Sardina"; y que Botines tiene que ir donde ^^ Sardina", el día 13-05-2020, le dice Campanilla que va contactar con '' Sardina". Le dice '" Sardina" ( Torero), que él está en casa que quiere comer pizza, que está ocupado empacando. En la conversación del día 03-06-2020, Peliteñida le da un n^ de reserva : NUM161, n^ de reserva de la empresa Sixt Rent Car S. L. La reserva la realiza Zulima, para el conductor Araceli, dirección de facturación es la CALLE002 donde reside Zulima, se tratan de las hermanas Araceli Zulima . Por lo que el usuario de Campanilla se refiere a Araceli. Conversación con Bola: Bola y Campanilla tienen una relación muy cercana, en varias ocasiones Bola llama hermana a Campanilla. Por lo que se ve Campanilla gestiona parte del dinero dé Bola, por lo que también tienen una relación laboral. En varias ocasiones, Campanilla recoge el dinero de Bola, se lo entrega a él y a otros miembros de la organización, y paga en nombre de Bola

Conversación con Torero: en la conversación del día 14-04-2020, dice que Torero le va a llevar buena marihuana a Botines y a Campanilla, pero que no es necesario, que el rumano le ha llevado ya a Botines. Ese mismo día , le dice que Botines está.buscando hachís, y hablan de las horas de moverse por los controles policiales. En otra conversación del día 15-04-2020, le pregunta Campanilla a Torero, si le queda papilla en casa, este le contesta que todavía le queda 1050. En esa misma conversación se queja de Topo, y le dice que es complicado contactar con él. En otra conversación del día 13-05-2020, le dice Torero a Campanilla que está empaquetando marihuana, que no puede cocinar que pidan pizzas y ella le dice que lo habla con '' Prima". El día 14-05-2020, le dice Torero a Campanilla que si tiene papilla para Gallina. El día 31-05-2020, le da indicaciones Torero a Campanilla de donde está el hachís, y 1000 euros son para Prima. El día 03-06-2020, hablan de un viaje a Denia, en coche , donde van Torero y Campanilla.

Conversación con Capazorras: habla con este para dejar ''papeles" en casa de Campanilla , a través del parking, pero ella no está le dice que le hable a Prima que ella le abre. Al final se va Capazorras a casa y luego le llamaría.

Conversación con Bigotes: quedan en varias ocasiones con Campanilla y hermanito ( Bola). Parece ser que Bola le da 7500 euros en una ocasión.

Es de señalar que en el informe figura copia de la reserva del vehículo de alquiler para Araceli, realizado por Zulima, conforme la conversación referida. (folio 117 del informe).

Todo lo anterior viene a corroborar las conclusiones más arriba expuestas respecto a la relación de la procesada con el resto de integrantes de la organización, la actividad de tráfico de sustancias y la situación de la misma dentro del grupo, con supeditación a las decisiones que pudieran ser adoptadas por Bola ( Calixto), a quien más adelante nos referiremos).

4.- Zulima

En relación a los domicilios de la misma, se ha podido constatar que reside de forma continua y habitual en la siguiente dirección: - CALLE002 de Barcelona. Asimismo se ha podido establecer de forma certera el uso de una plaza de parking ubicada en la CALLE002 de Barcelona.

En la entrada en registro practicada en el domicilio ocupado por la procesada en la CALLE002 de Barcelona fueron halladas importantes cantidades de sustancias estupefacientes, que vienen descritas en el relato fáctico, Anfetamina , M.D.M. A , GHB y GBL , Ketamina y LSD , con el valor de venta a terceros de las referidas sustancias es Anfetamina: 1.325.890'72€; M.D.M. A: 7.142.036'77€; GHB y GBL: 4.988.037'6€; Ketamina: 152.776'26€; y el LSD: 23.000€ .

Es de señalar que entre los miles de pastillas de MDMA encontradas en el registro, había algunas de ellas de forma y logo coincidentes con las halladas en el Registro del domicilio del PASAJE000, más arriba referid, azules con forma de diamante, rosa con forma de nube, bicolor naranja y blanco con forma de pene.

Resulta por ello indubitada la relación de Zulima con las sustancias estupefacientes halladas en su domicilio y con el evidente destino al tráfico o comercio, pues sobrepasaban de forma notoria cualquier previsión de consumo.

Y resulta igualmente acreditada su relación con el resto de los integrantes de la organización, al igual que Araceli, por lazos de sangre, ya que ambas son hermanas, y por relaciones de amistad con Calixto y Juan Ignacio.

En este sentido entiende sin embargo la Sala que tales relaciones de familiaridad y amistad no son suficientes en orden a explicar los sucesivos contactos y reuniones existentes entre dichas cuatro personas, que se pueden considerar los elementos esenciales de la organización, en sucesivos encuentros y reuniones que, en la mayoría de los casos tienen lugar en el domicilio de CALLE002, así como en locales próximos al mismo o del domicilio CALLE012 en el que también habrían residido Araceli y Juan Ignacio.

A más de ello, el vehículo identificado como de propiedad de la acusada, ha sido visto en desplazamientos a otros puntos de reunión,

Todo ello queda reflejado en el relato fáctico de la resolución, donde se recogen los resultados de las vigilancias efectuadas por los agentes de la Guardia civil que participaron en la investigación, identificando en distintas ocasiones vehículos alquilados por Juan Ignacio, y personalmente a Araceli y a Calixto acercándose o saliendo del indicado domicilio.

También se ha detectado desplazamientos en unión de Fernando, con fecha 23 de Septiembre se desplazó a la nave industrial en el polígono de Barberá del Vallés CALLE017, gestionada por este último, desplazándose Fernando en la motocicleta NUM085 y la procesada Zulima ésta última en el turismo NUM044.

Con fecha 2 de Octubre se detectó una reunión entre Juan Ignacio y Zulima y Pedro Francisco llegando éste en el turismo NUM088 de su propiedad.

Así pues, existe prueba de relaciones mantenidas por la acusada con el resto de los miembros de la organización.

A más de ello, ha resultado asimismo acreditado, de las conversaciones telefónicas intervenidas, la actividad desarrollada por la acusada en orden a conseguir naves donde realizar cargas o descargas de mercancías, que, a la vista del resultado final de la investigación, podría tratarse de sustancias estupefacientes, ya procedentes del exterior, ya expedición a otros destinos, ya que, no se ha acreditado la existencia de actividad laboral alguna, industrial o empresarial, que pudiera justificar la necesidad del alquiler de naves con las especificaciones que las requería.

En este sentido, con fecha 28/10/2020 a las 13:42'24" horas se intercepta llamada telefónica en la línea NUM091 de la es usuaria Zulima, la cual recibe llamada de la línea NUM180, de un varón que se identifica como Nicolas de Fincas Carmen, este le indica que le han pasado una nota porque están interesados en un local en la calle Fray Junípero n2 51 "....es la nave 51 , que estaría en un recinto cerrado que estaría aquí en Fray Junípero y ahora te digo exactamente ... es una nave de 540 metros cuadrados que esta en la calle Fray Junípero Serra 76, esto es la zona de Barcelona de Buen Pastor", Zulima le indica "....será para tener un taller para hacer arte, cosas de madera de pintura pero también para venderlos allá, esto es posible?...", Nicolas le responde que lo tiene que consultar que en principio el local no es de cara al pública "....es un recinto cerrado, es mas industrial, talleres almacén pero no hay tiendas...", a lo que Zulima dice "... y no podemos tener una mezcla de los dos??.... eso es lo que yo busco una nave de mas o menos 500 metros cuadrados donde podemos trabajar, donde podemos vender, donde entre el camión que viene con los muebles de Holanda y vamos a revisarlos es como trozos de arte, esa es la idea..." . Nicolas le contesta que le mirará el tema de la venta al público y se pondrá en contacto con ella, mediante su correo electrónico.

Existen además otras conversaciones en el mismo sentido solicitando información sobre naves con las características de que puedan entrar camiones a la vez que pueda realizar la venta al público. Así la conversación interceptada con fecha 02/11/2020 a las 09:52'52" en la línea intervenida NUM091, esta recibe llamada llamada de la línea NUM181, siendo la usuaria de la misma una mujer que se identifica como Celestina de Lexigest, Zulima le indica " que están haciendo una empresa de arte, combinación de muebles, cada semana llega un camión, camioneta de Holanda con muebles de segunda mano y nosotros vamos a arreglarlos, tenemos que ser capaz de trabajar y vender en el local, este es la idea...", Celestina le contesta que esta en la calle San Salvador, por debajo de Travessera de Dalt. Zulima le pregunta "....si hay posibilidades de descargar camión, camioneta allá...". Respondiendo Celestina, "....que no es una calle muy ancha pero que pasan camiones...", a lo que Zulima le dice "...que eso es importante, si este no tienes, ha visto que tiene mas en su portal (internet)...", Celestina le informa que de local solo tiene este, intentará hablar con el propietario para preguntarle si tiene vado. Zulima le dice que hoy esta ocupada y que la llame por la tarde. Con fecha 03/11/2020 a las 13:29'45" horas Zulima recibe llamada telefónica en la línea intervenida NUM091, de la línea NUM181 siendo la usuaria Celestina de Lexigest, esta le informa que sí se puede descargar camiones, indicándole Zulima que quería visitar el local, por lo que establecen una cita para las 17'30 horas de ese mismo día.

Por otra parte, en los hallazgos habidos en la Diligencia de En trada y Registro en su domicilio son hallados diversos efectos que abundan en tal sentido:

- una máquina de contar billetes,

- diversas anotaciones de cantidades que responden a una contabilidad de tráfico de psicotrópicos,

- justificantes de ingresos bancarios, y

- el contrato de alquiler de la vivienda de CASA000 Ibiza,

- 3 folios de contabilidad de tráfico de cantidades y nombres,

- 2 cámaras de fotos,

- un dispositivo Onekey (encriptador),

- dos móviles iphone y otro marca Samsung,

- Tres (3) folios manuscritos con varias anotaciones.

- factura de BRICOMAT a nombre de Pilar, con la dirección de CALLE002.

- Varias anotaciones a nombre de Zulima, Roman y Calixto, así como una factura de la empresa DBS USTRIALES a nombre de Juan Ignacio.

- Ordenador con cargador portátil MAC PRO número de NUM098.

- Anotación manuscrita. -

- Disco duro de la marca SEGATE con número de serie NUM099.

- Pen Drive DT512.

-Ordenador portátil ACER, con número de serie NUM100.

- Disco duro externo SEGATE, con enchufe y adaptador.-

- Factura de la clínica dental Veneer's, a nombre de Zulima, y otro folio manuscrito que pone trabajo Calixto, y un folio manuscrito.

- Dentro del bolso llaves del domicilio con aparto eléctrico, marca ONE KEY.

- Habitación dedicada al estudio, una caja con bolsa para envasar al vacío.

- Patinete eléctrico marca CECOTEC modelo BONGO, con su cargador.-

- En el armario blanco que hay en el estudio, dentro de una caja simuladora de libro, en su interior se localiza un fajo de billetes de 20 y 50 euros envueltos en plástico, después de contarlo hay un total de 7000 €.

De ello se deduce, primero, que la existencia de una máquina de contar dinero establece una concreta relación con la magnitud de las sustancias intervenidas y su precio en el mercado ilegal, al que ya nos hemos referido, en igual sentido la caja con bolsa para envasar al vacío, y los billetes envueltos en plástico, procedentes de la venta ilícita de sustancias, ya que, como hemos apuntado, no ha alegado ni constan otros medios de vida..

En segundo lugar, la existencia de diversos móviles, y dispositivos ONEKEY, uno de ellos en el bolso de la acusada, junto con las llaves del domicilio, lo que indica, como tal y como hemos señalado respecto de los anteriores acusados, la existencia de una vinculación entre los partícipes a través de la plataforma ENCROCHAT, que más adelante analizaremos.

Por otra parte la existencia del contrato de alquiler de la vivienda de CASA000 Ibiza, que, como ya consta, es domicilio de Calixto.

Y por otro lado, y con especial relevancia, las anotaciones encontradas en el domicilio, que, como en el caso anterior, han sido objeto de análisis , ratificado en el acto del juicio oral por sus autores, y obrante al tomo de las actuaciones.

En el apartado correspondiente a los documentos hallados en el domicilio, por los agentes se hacen constar diversos datos que pudieran estar en relación con las sustancias halladas en el domicilio, ya que estas son identificadas por la serigrafía o logo que las diferencian unas de otras (UPS/Pathon/Audi), junto a la nomenclatura de las distintas pastillas se encuentra inserta una cantidad numérica. Estas cuentas corresponden con lo representado en la tabla del INDICIO B. 4.5.3.3, en algunas de las casillas de la última fila del conteo del 05/08.

En esa anotación hay una tabla de 23 x 20 celdas. En estas celdas aparecen impresas las palabras y letras "A, SC, AUDI,SM, POPC, UPS, TUSHI, PG, ZEGEL, PATROL, G, Y, VIAGRA, ZF, ZG, CAF, METH, MICRO, X" así como en otra cuadricula superior aparece una numeración bajo la nomenclatura "moet zijn" (debe haber), bajo a esta cuadricula aparece otra con la nomenclatura "telling 20/7-20 jul" (contar 20/7 - 20 jul) con otras numeraciones prácticamente similares a las de cuadricula anterior. Situada al final de la tapa aparece nuevamente impresas las palabras y letras "A, SC, AUDI,SM, POPC, UPS, TUSHI, PG, ZEGEL, PATROL, G, Y, VIAGRA, ZF, ZG, CAF, METH, MICRO, X", bajo esta cuadrícula aparece nuevamente moet zijn (debe de haber) en la que únicamente aparece la numeración 73 bajo la casilla Audi y 91 en la casilla perteneciente a Patrol. La tabla finaliza con la cuadricula en la que se inscribe "telling 05/8" (cuenta a 5 de agosto). A la vista de esta tabla se infiere que la misma pudiera tratarse de un inventario de las sustancias estupefacientes disponibles y de bajo de estos manuscritos a mano el número de pastillas o bolsas envasadas al vacío de ese tipo, que supuestamente iban distribuyendo o 4, tenían en stock en ese mismo momento, para llevar un control de las mismas. En igual sentido el INDICIO B. 4.5.7: Hoja tamaño DIN-A5. Color blanco con raya con impresiones manuscritas a bolígrafo azul; infieren los agentes sobre estas anotaciones que las mismas son en referencia a las distintas nomenclaturas de las distintas pastillas de MDMA así como distintas cantidades, como cantidades de diferente tipología de sustancias estupefacientes con sus cantidades también representadas, a fecha 5 de noviembre.

Además de ello se analizan otros indicios que hacen referencia a posibles contabilidades de recepción y entrega de mercancías y dinero, así:

- El día 30 de junio, alguien denominado - invisible" , recibe 10 A, y lo que tiene que recibir de esa entrega de 10 A son 13600, posiblemente euros. Y con respecto a Rest volgt que significa el resto sigue , posiblemente se refiere a la cantidad que quedaba almacenada.

- el día 17 de junio , posiblemente se realizará una entrega de 1 de SC, 1 de AU, 1 de UPS, 1 de Pathon o Patrol y 1 de A, las unidades no se sabe si se refiere a unidades de pastillas de esa tipología de MDMA o Bolsas envasadas al vacío de esa tipología.

- el día 21 de junio, posiblemente realizará una entrega de 6 de tipo Y, 1 de SC a bes sus (puede ser zus en holandés significa - hermana").

- el día 2 de julio, posiblemente se realizará una entrega de 1 de SC, 1 de pathon o patrol, y una muestra de Y, al precio total de esa mercancía de 1850 euros

- También, ese mismo día, realiza una entrega de 1 litro de "olie" (aceite en español), posiblemente se refiera al aceite de anfetamina, encontrado en el registro del local de CALLE002.

- hace entrega de teléfonos al igual que los recibe, posiblemente sean teléfonos de mensajería cifrada como los encontrados en ese mismo local, que venían con su tarjeta , y con su mando de la marca ONE KEY, como viene indicado en el INDICIO 4.5.2. Hay también movimientos de dinero, posiblemente para la compra de esos términales, al igual que para el pago de una lámpara y pago de un abogado. Hace mención a dos posibles entregas de mercancía, al inicio donde a Don nokia le hace entrega de 2 de tipo Y ( o suitre azúcar), y una muestra , que posiblemente sean 2 gramos. Y en la parte reversa de la hoja donde hace entrega a " Mantecas" de 20 de tipo Audi, 15 tipo SC, 2 de UPS y 2 Pathon o Patrol.

Por último, y en referencia al tantas veces repetido informe de ENCROCHAT, los agentes actuantes, respecto de los datos referidos a dicha acusada informan, en las páginas 56 y siguientes del informe, que El usuario Peliteñida tiene 18 conversaciones de ENCROCHAT, con los siguientes usuarios: Torero Campanilla Rana Bola Topo Birras Platt-new We|d pó inttóárcé lo n a i( SM) jfi- . \l V Jose Miguel Buscador Anselmo Jose Pablo Triqui Avispado Diamante Marcelino Gallina Hernan . Las conversaciones oscilan entre los meses de abril y junio de 2020. Las conversaciones en otros idiomas han sido traducidas ai castellano, por la traductora con n^ de identificación MM. NUM179, de la Empresa de traducción OMEGA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.S. L CIF:B67107250.

A continuación, recogen el contenido de las conversaciones más relevantes mantenidas con los indicados usuarios, muchas de las cuales hacen referencia explícita a la entrega, cobro de diversas sustancias, estableciendo citas para ello con distintas personas.

También hay conversaciones con otros miembros de la organización Bola , Campanilla Y Avispado , y señaladamente con el primero son conversaciones relativas a ventas o encargos de sustancias y recepción de dinero.

Las conclusiones del informe respecto del referido usuario son:

Se define como hermana de Campanilla y Bola, y tía de Torero.

Vive en CALLE002, queda con diferentes usuarios-para la entrega de supuesta sustancia estupefaciente en las inmediaciones de Centro Comercial de Diagonal Mar, e incluso cerca de su vivienda a 300 metros de ella.

De las conversaciones resalta la figura de su hermano o Bola (o Botines), como la persona que aprueba todo movimiento o venta de supuesta sustancia estupefaciente, y gestión del dinero para la venta.

En las conversaciones con Bola, menciona al alias Mantecas ( Avispado) , como el responsable de entregarle ''amarillas" a Peliteñida, dándole importancia a este alias porque no debe acercarse a donde ellos residen.

Cuando se refiere a amarillas, se refieren a paquetes de "Speed" o Sulfato de Anfetamina, intervenidos en el local de CALLE002 y en los laboratorios de Bigues i Riells y PASAJE000.

Se presenta a muchos usuarios como Prima.

Gestiona grandes cantidades de dinero, tanto su entrega como su recogida, también gestiona la venta de supuesta sustancia estupefaciente, y es la persona que almacena dicha supuesta sustancia estupefaciente.

En la reserva de SIXT CAR S. L, la reserva la realiza Zulima, para el conductor Araceli, dirección de facturación es la CALLE002 donde reside Zulima, se tratan de las hermanas Zulima Araceli .

Por lo que el usuario de Campanilla se refiere a Araceli. Tanto el alias Prima, como Botines, como Mantecas son alias que han salido en las anotaciones encontradas en los registros efectuados durante la explotación de esta investigación (ver REF. 61).

Y de todo lo cual afirman que se identifica al usuario de " Peliteñida" como Zulima, con NiE NUM007, que tiene como residencia el local de la CALLE002 (Barcelona).

5.- Juan Ignacio

Respecto de dicho acusado, y en contra de lo sostenido por su defensa, el caudal probatorio es abundante, y constante su presencia en los escenarios en los que se ha acreditado el almacenamiento, traslado o venta de sustancias, así como la obtención de los medios necesarios para tal fin.

Es una de las primeras personas identificadas por su presencia en el domicilio de la DIRECCION002, donde, como ya reiteradamente hemos apuntado, estaba instalado un laboratorio de fabricación de sustancias estupefacientes a cargo del procesado Bernabe.

Nos remitimos al relato fáctico de la presente resolución, en la que se detallan las numerosas ocasiones en las que fue detectado el vehículo que en cada momento tuviera alquilado el acusado en el exterior de la vivienda de la DIRECCION002.

Ya al inicio de la investigación, con fecha 2 de Noviembre se identifica (siempre frente al citado domicilio) al turismo matrícula NUM059, alquilado por Juan Ignacio, el día 21 de Noviembre la furgoneta matrícula NUM026, alquilada por Juan Ignacio; con fecha 18 de Diciembre de 2019 frente al citado domicilio se identifica la furgoneta matrícula NUM062, alquilada por Juan Ignacio.

El 4 de Febrero de 2020 se detectó la furgoneta NUM054 propiedad del anterior; horas más tarde se detecta la furgoneta matrícula NUM027 exportada desde Holanda por Juan Ignacio, en la vigilancia se observa extraer de esta furgoneta, cuatro maletas de grandes dimensiones, que introduce en la vivienda. Como ya apuntamos, las maletas mostraban un peso considerable, siendo así que no se ha aportado explicación alguna acerca de su contenido, puesto que los útiles de pintura a que se refirió el procesado no fueron hallados, y sí garrafas con grandes cantidades de sustancia, y en consecuencia considerable peso utilizados para la fabricación de las sustancias halladas.

El 12 de Febrero se detecta la furgoneta matrícula NUM067 alquilada por Juan Ignacio.

Como ya explicamos en el apartado correspondiente a Bernabe, éste manifestó haber conocido a Juan Ignacio en una fiesta, y que por tal motivo le dio las llaves de su casa. Es lo cierto sin embargo que, como ya apuntamos, en esas fechas Juan Ignacio disfrutaba de una vivienda de alquiler, tal y como consta en el contrato unido en las actuaciones, concretamente el domicilio de CALLE002. Y consta además por las observaciones realizadas que no eran todos los días los que Juan Ignacio acudía al domicilio, porque tenía asignadas además otras tareas en relación siempre con la actividad de tráfico de sustancias desarrollada por la organización.

También consta su asidua presencia en el domicilio de CALLE002, donde fue visto en varias ocasiones, tal y como se recoge enn el relato fáctico, siendo así que incluso fue él quien condujo a los agentes a dicho domicilio con motivo de un seguimiento del mismo. Ya se ha señalado el hallazgo de sustancias en dicho domicilio ocupado por Zulima que ya ha sido objeto de análisis.

El 18 de Febrero de 2.020 a las 17'40 horas se observa como sale del local Juan Ignacio A las 17:50 horas sale del local Se observa mientras se encuentra en el interior de la furgoneta como manipula su teléfono móvil. A las 18:30 horas, se aprecia por el dispositivo que integra esta vigilancia, como un turismo marca Mercedes Benz modelo A180D de color negro, matrícula NUM069, que se encontraba ya en ese lugar, conducido por un hombre desconocido y como acompañante una mujer desconocida, se aproxima a la altura de la furgoneta conducida por Juan Ignacio, hace uso del claxon, a lo que Juan Ignacio levanta la cabeza del móvil y le hace el gesto de OK con la mano, en ese mismo momento ambos vehículos salen del carrer del Mig, el Mercedes en primer lugar y la furgoneta Volkswagen Transporter inmediatamente después siguiendo el Mercedes a gran velocidad, llegan hasta la calle de Fernándes a la altura del número 37-57 y estacionan ambos junto a la parte trasera de una camión con placa , de matrícula NUM038, de la empresa Castillo Palmera, encontrándose el conductor del camión en el interior de la cabina. observándose como se baja el camionero abre las puertas traseras del remolque del camión mientras Juan Ignacio abre la puerta lateral de la furgoneta Volkswagen Transporter, asimismo se observa como suben al interior de la caja del remolque del camión el camionero y el conductor del Mercedes y estos van pasándole unas cajas de medio tamaño color marrón sin anagrama alguno, y que simple vista no podían pesar mucho, mientras Juan Ignacio las iba introduciendo rápidamente en la furgoneta miraba a su alrededor por si detectaba alguna vigilancia.

El episodio ha sido negado tanto por Juan Ignacio como por el conductor del camión. Pero lo cierto es que el mismo fue observado directa y personalmente por los agentes que lo vieron y así lo declararon en el plenario. No se pudo seguir la furgoneta conducida por Juan Ignacio, por lo que, al volver al lugar, los agentes solicitaron de la policía local que fuera pasado por la carga del camión un perro detector de drogas, lo que así se verificó, y se adeclaró en el plenario por los guías caninos que el perro marcó la zona del primer palé que estaba vacía, lo que corrobora la versión de que antes había alguna mercancía qie ocupaba ese lugar, y que el perro está especializado en detección de drogas. Posteriormente fue pasado otro can de la comandancia de la Guardia Civil de San Andreu de la Barca, ofreciendo el mismo resultado.

De tal episodio, aunque la sustancia estupefaciente no pudo ser hallada, si puede considerarse la existencia de un indicio poderoso de la recogida por Juan Ignacio de sustancia estupefaciente, la que se encontraba en las cajas descargadas y que introdujo en la furgoneta en la que abandonó el lugar de los hechos, ya que los perros utilizados en la inspección de la caja de camión, especializados en la detección de sustancias, marcaron el mismo lugar, vacío, donde habían estado almacenadas dichas cajas. Al respecto ya se recogió en el resumen de prueba cual fue la declaración prestada en el plenario por el conductor del camión, que manifestó estar allí por haber quedado con un conocido que quería darle el pésame, negando haber presenciado los hechos descritos por los agentes de la Guardia Civil que los presenciaron. La declaración del referido testigo no ofrece credibilidad al Tribunal, tanto por la falta de lógica de su declaración, como al hecho de que los agentes allí presentes fueron claros en narrar lo que personalmente vieron y que ha quedado recogido en el relato fáctico. Esa rápida recogida de cajas en un camión procedente de Holanda, a altas horas de la mañana y en un lugar despoblado lleva a considerar tal episodio como indicio de la posible recepción por el acusado de sustancias estupefacientes para su ulterior procesado o venta.

Pero no es este el único indicio, tal y como sostuvo la defensa y el propio acusado en el ejercicio del derecho a la última palabra.

Constan en el curso de las vigilancias y seguimientos realizados, se constata una continua actividad del acusado en relación con los hechos investigados y con las personas que forman parte de la organización criminal, tanto con Zulima, en cuanto ocupante de la vivienda de CALLE002, donde fue identificada por la Guardia Urbana, como con Calixto, Araceli, Pedro Francisco .

Con fecha 3 de Julio de 2020 (hasta entonces había permanecido sin actividad alguna y en Holanda) en el aeropuerto Los Rodeos-Tenerife norte (en vuelo a Barcelona), se detectó en la maleta de Juan Ignacio unos paquetes que resultaron contener 29 paquetes con billetes de 100€ y un paquete con 102 billetes de igual valor facial con un total de 150.100€ incoándose el correspondiente expediente por infracción tributaria con número NUM021 . Por los Guardias Civiles actuantes se procedió a la intervención y levantamiento de la diligencia correspondiente, haciéndole entrega a Juan Ignacio de una cantidad de mil (1000) euros, para su supervivencia durante su permanencia e la Isla hasta la fecha de comparecencia en Aduanas. En su descargo Juan Ignacio manifestó al ser preguntado a que actividad laboral se dedicaba contestando que trabaja donde le llaman, dedicándose a la pintura de edificios. Al ser preguntado si el dinero era de su propiedad manifestó que si y que el destino del mismo era comprar un apartamento vacacional en Barcelona. No pudo aportar ninguna factura ni documentación que amparara dicha cantidad. En el acto del juicio oral manifestó que tal cantidad de dinero procedía de un préstamo de un cantante holandés, que iba a devolver sin intereses, sin aportar dato alguno de tal hecho, lo que lleva a concluir el origen ilícito de tal suma, procedente de alguna operación de tráfico de sustancias.

A su llegada a Barcelona contactó con la procesada Araceli dirigiéndose ambos a su domicilio en la CALLE012.

También se detectó la presencia y la activa intervención del procesado en la carga del camión en Alhaurín de la Torre que fue posteriormente interceptado por la Guardia Civil en Guipúzcoa, hallando las sustancias estupefacientes que ya hemos reseñado.

Fue detectada primero su presencia en Torremolinos, y posteriormente en Benalmádena, localizado en el domicilio que Calixto y su familia habían alquilado en dicha localidad.

Como ya hemos relatado, la carga del camión posteriormente detectado en Irún fue realizado en una nave de un polígono industrial en Alhaurín de la Torre, donde fue visto el procesado supervisando la carga, abriendo y cerrando con llaves el acceso a la citada nave y recibiendo a los operarios con la grúas con las que habría de realizarse la carga.

Además de ello, y como posteriormente se analizará al examinar la documentación encontrada en la vivienda alquilada por el procesado en Alhaurin el Grande, en poder del acusado en su domicilio, se encontró documentación correspondiente a la empresa "CIADA ELECTRICIDAD", supuesta suministradora de los transformadores dentro de los cuales fue hallada la sustancia estupefaciente, documentación falaz, por cuanto que la empresa no tenía actividad desde años atrás, tal y como declaró en el acto del juicio oral Hipolito, que fue representante legal de dicha empresa y que negó cualquier actividad de la misma en relación con dichos transformadores..

A más de ello resultan relevantes los hallazgos habido en las diligencias de entrada y registro practicadas en los domicilios de l procesado. En el domicilio de la CALLE012' (Barcelona )fueron hallados: 660`5 gramos de Hachís con una riqueza media en THC del 13'5% y 239Ž3 gramos de GHB (hidroxibutírato), el valor de las referidas sustancias de venta a terceros es de 4.029'05€ el Hachís y de 11.084'37€ el GHB, localizando así mismo una báscula, anotaciones de contabilidad de tráfico de estupefacientes, una envasadora al vacío y dos congeladores.

En el registro en la Vivienda de la CAMINO000 de Alhaurin El Grande (Málaga, propiedad de Gregorio, ) ocupada por el procesado Juan Ignacio, (contrato de alquiler de fecha 31/10/2020) fueron hallados:

- la factura de la empresa "Ciada electricidad" en la que figuran los dos transformadores intervenidos en Irún y documento de transporte CMR de los mismos,

- una máquina termo-selladora marca Eutron,

- una tarjeta de memoria,

- diversos útiles de pesaje (dos básculas) y

- 2 cajas de bolsas de plástico,

- Mando a distancia (aparato electrónico marca Onekey con identificador OKID104083)

- Contrato de alquiler vehículo Fiat NUM103.

- Contrato arrendamiento vivienda DIRECCION003 Alhaurín el Grande, arrendador Gregorio y arrendatario Juan Ignacio.

-- Dentro de sobre de cartón cuatro chapas metálicas con inscripción BEZ y otra chapa metálica identificando un transformador NUM104.

. - Caja conteniendo CMR en blanco de los cuales se incauta solo uno y se deja la caja con el resto.

- dos móviles,

- un patinete eléctrico,

-un ordenador portátil,

- una cámara de vídeo,

- Diversos útiles para realizar pesaje (balanza) así como cajas conteniendo bolsas de plástico.

- anotaciones de contabilidad de tráfico,

- un patinete eléctrico marca Baggi a nombre de Debestemming SL.

Como es de ver, son diversos los efectos hallados que guardan directa relación con la manipulación de sustancias estupefacientes, básculas, bolsas de plástico, maquina termoselladora.

Además de ello los documentos correspondientes a la empresa CIADA ELECTRICIDAD a los que antes hemos hecho referencioa.

También resulta relevante la existencia de una mando encriptador, ONEKEY, igual al encontrado en poder de los demás procesados según lo hasta ahora relatado.

Y especial relevancia tienen las anotaciones de contabilidad encontradas en ambas vivientdas.

Como ya hemos señalado, en el Tomo de las actuaciones se encuentra la pericial sobre tales documentos de contabilidad, ratificada en el acto del juicio oral por sus autores.

En la práctica de Entrada y Registro realizada en el local sita en la CALLE012' (Barcelona ), se encuentra un sobre con anotaciones en holandés, los cuales se indician como INDICIO S.1, dentro del sobre se encuentran 18 hojas con anotaciones , que se indician del 5.1.1 al 5.1.18, los cuáles tras su traducción al castellano son analizados por los agentes, arrojando las siguientes conclusiones:

Todos los INDICIOS analizados representan la contabilidad de la organización desde el 30 de julio hasta el 11 de Septiembre. Estos INDICIOS representan una continuidad en el tiempo de la actividad delictiva investigada y unos de sus modos de operar. En diferentes anotaciones se ha representado la contabilidad no solo de supuestos pagos de sustancia estupefaciente, sino también de los supuestos ingresos procedentes de ella. Como de los alquileres de los vehículos destinados a sus envíos y demás pagos, vinculados a esta organización. También en muchos de ellos, se ha reflejado el supuesto conteo de posible sustancia estupefaciente , o el Stock , que tenía en esas fechas indicadas la organización. Durante los INDICIOS, hemos visto como se hacía referencia a diferentes Alias, y se pueden determinar un rol por lo realizado en dichas anotaciones: Tanto ' Topo" o ' Mantecas'', " Pelirojo'', " Pitufo'' , ' Gatita' " Cerilla", " Tirantes'' , " Prima'', ' Flequi" , como personas dentro de la organización encargadas de la supuesta venta y compra de la supuesta sustancia estupefaciente. El alias de " Botines' 'se representa como la persona encargada, no realiza supuestas ventas de sustancia estupefaciente, sino que el recopila el dinero, y monta un fondo monetario o una caja fuerte, donde en ocasiones la organización hace uso de ese dinero para realizar compras y el dinero es guardado.

- Juan Ignacio, es la persona encargada de las presentes cuentas de la organización, el que revisa el Stock de la supuesta sustancia estupefaciente a fecha de las anotaciones tiene en su posesión la organización.

Algunos de los Alias usados, se han podido ligar a personas de la organización:

- Zulima con NIE NUM007, alias " Prima" que también corresponde con Gatita , por ser el abreviativo.

- Pedro Francisco NIE NUM017, posiblemente con el apodo " Pitufo", significa Zurdo en holándes

- Bernabe, con DNI NUM002 , que posiblemente corresponde con el alias de Mantecas.

Juan Ignacio, con NIE NUM009, también ligado a un alias, aunque el escribía las anotaciones, el alias vinculado a él posiblemente es Pelirojo.

- Botines, posiblemente corresponda a Calixto , con NIE NUM011.

En los meses que representan los INDICIOS, desde el 30 de junio hasta el 11 de septiembre, hay ingresos de venta de supuesta sustancia estupefaciente por valor total de 326.625 euros.

En los meses que representan los INDICIOS, desde el 30 de junio hasta el 11 de septiembre, hay pagos de supuesta sustancia estupefaciente por un total de 440.020 euros.

Como se ha mencionado antes, el alias " Botines", el que controla los fondos de la organización, los cuales han tenido movimientos (ingresos y pagos ) por un total de 461.930 euros. Se puede distinguir las anotaciones que hacen referencia a supuesta sustancia estupefaciente :

Pg 111 , Bpg, pg, Zbabys (Zbabysuiker), Zn (Znaald), Zsuiker A, AL, Am, Takken.

Am - > La anotación de Am, representa posiblemente a la tipología de cogollos de planta de marihuana (planta tipo cannabis sativa), Am significa AMNESIA. Lo que nos hace entender , que algunas de estas anotaciones corresponden a las supuestas ventas/compras de droga tipo cannábico

En cuanto a l registro en la Vivienda de la CAMINO000 de Alhaurin El Grande (Málaga, propiedad de Gregorio, ) ocupada por el procesado Juan Ignacio, (contrato de alquiler de fecha 31/10/2020), en la diligencia de conclusiones sobre el análisis de las 10 hojas manuscritas en holandés a partir del folio 218 del informe, se realizan las siguientes conclusiones:

La mayoría de las anotaciones anteriores hacen referencia a la operativa del cargamento de sustancia estupefaciente de los transformadores trifásicos intervenidos en San Sebastián. Es importante recalcar las anotaciones que hacen referencia a sustancia estupefaciente tipo cannábico : "1m "AK 47:', "mango", "Juria Haze" ,"Bir Haze'', "Am", "Am Top", "Al".

También se recalcan los alias usados en este indicio: " Botines", " Pitufo", " Pelirojo", " Chiquito ", " Tirantes", " Santo".

6.- Calixto

En cuanto ha dicho acusado es también abundante el material probatorio que le sitúa como integrado en la organización criminal y conla categoría de jefatura que solicita la Acusación Pública.

Tal y como reiteradamente hemos apuntado, es la presencia o relación de la persona acusada con las sustancias uno de los fundamentales indicios en orden a considerar la existencia de sustento incriminatorio suficiente para el dictado de pronunciamiento condenatorio.

En primer lugar, en cuanto al domicilio de la DIRECCION002, ya hemos apuntado, al analizar los indicios existentes respecto de Bernabe, y sus vinculaciones con la organización, concretamente se detectó la presencia en las inmediaciones de dicho domicilio del vehículo Mitsubishi Colt matrícula de Países Bajos NUM055 (NL), propiedad de Maribel ( NUM165), pareja de Calixto, según ella misma declaró en el plenario.

En cuanto al domicilio de la CALLE002, también se recogió la relación del procesado con el mismo, al analizar los indicios existentes en relación con Zulima,, recogiendo que "Todo ello queda reflejado en el relato fáctico de la resolución, donde se recogen los resultados de las vigilancias efectuadas por los agentes de la Guardia civil que participaron en la investigación, identificando en distintas ocasiones vehículos alquilados por Juan Ignacio, y personalmente a Araceli y a Calixto acercándose o saliendo del indicado domicilio".

Todo ello sin perjuicio de la relación de amistad que unía al procesado con las hermanas Araceli Zulima , a quienes denominaba "hermanas", puesto que, sobre esta relación de amistad, consideramos la existencia de datos bastantes de la existencia de una relación negocial basada en el negocio de tráfico de sustancias estupefacientes.

No sólo ha estado en contacto con el laboratorio de la DIRECCION002 y con la vivienda convertida en almacén de sustancias estupefacientes de la CALLE002, sino que además no cabe duda de que ha estado presente en la organización del traslado de marihuana y hachís enviado desde el polígono de Alhaurín de la Torre y posteriormente interceptado en Irún, al que hemos hecho ya referencia reiterada en la presente causa.

Consta que, teniendo el acusado domicilios en la Isla de Ibiza y en la ciudad de Barcelona, alquiló un nuevo domicilio en la localidad de Benalmádena, en la AVENIDA001, a la que luego nos referiremos, en fechas próximas a la realización del envío. En dicho domicilio tuvo lugar el día 9 de noviembre una reunión a la que asistieron el propio imputado, Araceli y Juan Ignacio, y el 13 de noviembre hubo otra reunión entre Calixto y Juan Ignacio, siendo así que pocos días después el 17 de noviembre se producía la carga del camión, bajo la supervisión de Juan Ignacio, como ya hemos explicado.

La labor de Calixto dentro de la organización se ha calificado de jefatura y ello tiene su fundamento precisamente en el hecho de que es él quien imparte las instrucciones y define funciones y objetivos aprobando las operaciones a realizar, aún cuando se mantenga alejado de la droga, como ocurre siempre en los puestos más altos de la organización, aún cuando no se descarta que exista una jefatura superior a la de Calixto, posiblemente ubicada fuera de España.

Es claro además que en el manejo de la contabilidad y el dinero realizado por los demás acusados, y que ya han sido objeto de análisis, siempre se hace referencia a las cantidades entregadas a " Botines", a la caja fuerte, tal y como la denominan, sin perjuicio de que en todos los domicilios fuera hallado efectivo en distintas cantidades, tal y como se ha puesto de manifiesto al analizar el comportamiento y las conversaciones del resto de los componentes de la organización, que supeditan la realización de las operaciones o los pagos o entregas solicitados, a la aprobación del procesado.

Así se ha puesto de manifiesto al analizar las conversaciones llevadas a cabo por Araceli, y como, de la actividad desarrollada por el mismo, se deduce que participa en las labores de selección y organización de las operaciones, como también se analizará al estudiar la actividad desarrollada por Fernando.

El procesado mantiene una serie de comunicaciones y reuniones con dicho procesado, al parecer en orden a la consecución de infraestructura para la realización de los envíos y recepción de mercancías, mediante la búsqueda de naves industriales y grúas para realizar la carga, a lo que nos referiremos en el apartado correspondiente a dicho procesado.

En cuanto a la actividad desarrollada por el procesado resultan especialmente relevantes dos de las conversaciones intervenidas de su línea telefónica:

Con fecha 18/10/2020 a las 15:00'08" se intercepta llamada en la línea intervenida NUM182 del que es usuario Calixto, realiza llamada a un varón desconocido con el que habla en holandés, línea holandesa NUM183, Calixto le indica que ha perdido todos los números porque le habían robado el móvil. Calixto le pregunta como le va y este le indica que mal "que todo cierra a las seis", Calixto le dice "...en Andalucía está todo normal, que nadie lleva mascarilla, todo está abierto y que puedes hacer lo que te da la gana, y que en BARCELONA también va todo mal, y con el confinamiento, y que ya lleva 9 meses con la mascarilla..." ambos hablan sobre la situación sanitaria y una vez acabado el tema Calixto le indica al desconocido "" Culebras"?, a lo que el desconocido le indica "....Sí hermano, todavía hermano, todavía es lo mismo... pero bueno....", Calixto le contesta "...Sí pero un " Culebras", uno entero...", a lo que el varón desconocido le dice "...Uuh... no hermano, no puede ser....", Calixto continúa la conversación "....¿Porqué no, tío? Estoy lejos tio....", a lo que el desconocido le responde "...No puede ser hermano, no. ¿No tienes tú mismo? Eso es un problema hermano....", indicándole Calixto "...Míralo tío, habla con el tío, a ver qué puedes hacer ", respondiendo el varón desconocido "....Entonces va a preguntar mucho hermano, yo creo que mejor no hermano, yo creo que es difícil que....", a lo que Calixto le responde "....El no va a preguntar más de lo que ya preguntó....Que él no va a preguntar más, de lo que ya preguntó..." indicando el desconocido "....Ya, pero no sé, habló hasta cosas que.. cosas ¿sabes? Él prefiere estar tranquilo con cosas, ¿sabes lo que quiero decir hermano?...", respondiendo Calixto "...Sí hermano, pero él no puede olvidarme tío.... Estoy temblando tío, toda esa suciedad tío...", siguiendo con la Conversación el desconocido le indica a Calixto si,si, es cierto, aquí también hermano, pero es difícil, tiene lo mismo que la última vez, pero el precio el mismo, pero no sé si puede darte uno entero...Le preguntaré vale hermano..." a lo que Calixto le contesta "...O un medio tío", infiriendo el desconocido "...Ya te diré algo hoy, pero si es caro eh, hermano..", ante lo que Calixto le responde "...No importa tío, mejor caro que nada...", el desconocido concluye la conversación indicándole "...Vale está bien, voy a mirarlo, estoy seguro..".

Con fecha 27/10/2020 a las 11:00:26" horas, se intercepta llamada desde la línea NUM182 de la que es usuario Calixto, este recibe llamada de la línea NUM184, de a que es usuario un varón que habla en español al que se identifica como Segismundo, Segismundo le pregunta como esta a Calixto, este le dice "despertando aquí en el sol", respondiéndole este ".... joder, despertando a las once de la mañana, como se nota que no....que vives bien..., hermano, escucha una cosa, he estado mirando lo que me dijiste, tengo un cliente vale, de puta madre....", a lo que Calixto le contesta "...., vale, mira, mi hermana viene al restaurante para comer más tarde y quiere hablar contigo, a que hora se puede...." a lo que Segismundo le responde ".... Calixto, yo no estoy en Ibiza hoy.... yo estoy en palma hoy, me he ido a Palma a las ocho de la mañana y vuelvo a las seis de la tarde....", Calixto le indica "....entonces a las ocho se puede pasar no?...", contestando Segismundo "....si, si, perfecto...¿ con esto ya no?,..." a lo que Calixto responde "....un poquito menos, no falta mucho....", indicando Segismundo " pero no mucho menos vale, porque tengo el cliente que he hablado esto y este cliente es un poco especial....", a lo que Calixto responde ".....tengo 5 menos hoy pero llegaré en unos días a esto...", siguiendo con la conversación Segismundo le dice "... vale perfecto ya está, hacemos así, yo cierro 20 y ya está y si hace falta unos días no pasa nada le das el teléfono.... escucha una cosa, dile a tu hermana que cuando esté en el restaurante que me mande un Whatsapp o me mandas tu un Whatsapp, sino puedo ir yo va mi hermano que no pasa nada....", Calixto le pregunta sobre la hora a la que tiene que ir su hermana a lo que Segismundo fe responde "...a la'hora que tu quieras Calixto, como si quieres ahora por la mañana, a mi me da igual...." Finalmente quedan a la una.

Antes de analizar los hallazgos en los distintos domicilios del procesado, procede hacer una referencia a los argumentos expuestos en vía de informe por el Letrado defensor del procesado respecto a la dilación en la asumción por parte del Juzgado de Instrucción de Granollers de la competencia respecto de Calixto, que había prestado declaración ante el Juez del Juzgado de Instrucción de Torremolinos, quien posteriormente se había inhibido en favor del de igual clase de Granollers, remitiendo igualmente oficio al Centro Penitenciario indicando el Juzgado a cuya disposición quedaba el preso, sin que se procediera a legalizar la situación del mismo hasta el mes de marzo de 2021.

Es lo cierto sin embargo que la petición que anudaba el letrado a su solicitud, la de la nulidad de lo actuado desde el dictado del Auto de prisión de su patrocinado fue desestimada por el Instructor, y recurrida tal resolución en Apelación, fue la misma resuelta por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno por los Magistrados de la Sección Cuarta de esta de lo Penal razonando que "Además, en el caso que nos ocupa, el mismo ha perdido parcialmente su objeto procesal, ya que con posterioridad a la resolución recurrida, se dictó por parte del Juzgado de Instrucción nº 2 de Granollers auto de 13 de abril de 2021 por el que acordaba su inhibición en favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, turnándose la misma al Juzgado Central de Instrucción nº 1 de ésta, quien acepto la inhibición por auto de 6 de mayo de 2021 . Por ello, como dice el Ministerio Fiscal, con independencia de ser ciertas las irregularidades procesales producidas, al parecer por haberse extraviado durante algún tiempo la causa, deberá se hechas valer ante las instancias correspondientes, ya que las citadas irregularidades en el marco del proceso han sido subsanadas, como así sucede con la ratificación de la prisión del investigado, debiendo en todo caso la parte, acudir a la vía de los recursos contra las resoluciones que en su caso dicte el citado órgano jurisdiccional el cual ha asumido la competencia de la misma, ya sean relativas a la situación personal del investigado, ya a la asunción competencial por aquel llevada a cabo".

Como ya hemos apuntado Calixto contaba con domicilios en illes Balears, Málaga y Barcelona, los domicilios que a continuación se relacionan, de los que va ocupando aleatoriamente, dependiendo de lugar geográfico donde se desarrolla su actividad. En Illes Balears, la vivienda situada en la localidad de Sant Joan de Labritja, DIRECCION000. En Málaga, la vivienda ubicada en la AVENIDA001 de Benalmádena (Málaga). En Barcelona, la vivienda situada en la CALLE009 de Montgat.

Es de mencionar que Calixto posee, un barco y tiene arrendado un amarre en el Puerto de Masnou. El amarre es el n NUM185, el nombre del barco es DIRECCION009, tiene el amarre alquilado desde agosto hasta finales de octubre. No tiene matrícula, pero la bandera del barco es holandesa.

- Vivienda de CASA000 venda de DIRECCION000 de Sant Joan de Labritja (Illes Balears), vivienda utilizada (alquilada) por Calixto, y propiedad de María Esther, ocupando en la misma:

-Arma corta de fuego con inscripción "FABRIQUE NATIONALE HERTALS BELGIQUE" "BROWING PATENT DEPOSE" con numeración " NUM106", cargador del arma con numeración " NUM107' y siete (7) cartuchos de 9 mm,

- una máquina de contar billetes,

- 2 motos acuáticas a nombre de Debestemming SL

- cuatro bolsas conteniendo pastillas una de peso 1'274, 0'67, 8'237 y 1'136 gramos de M.D.M. A con unas riquezas medias respectivamente de 48'02%, 35'65%, 47'24% y 56'5%;

- otra de peso 16'946 gramos de M.D.M. A con una riqueza media del 63'31%;

- otra con pastillas de peso 19'436 gramos de M.D.M. A y una riqueza media 36'78%;

- una bolsa con sustancia marrón rocosa de peso 15'163 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 78'74%;

- otra bolsa con pastillas de peso 42'1 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 43'28%;

- otra bolsa con comprimidos de peso 4'188 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 37'55%; otra bolsa con comprimidos de peso 17'386 gramos y una riqueza media del 28'86%;

- otra bolsa con sustancia tipo roca de peso 184'84 gramos de M.D.M. A y una riqueza media del 64'64%;

- una bolsa con sustancia marrón Hachís de peso 0'946 gramos y riqueza media en THC del 13'87%.

El valor del estupefaciente intervenido de venta a terceros es de 13.392'76€.

- Bolsas de plástico para envasar al vacío, una envasadora,

- 50€,

- anotaciones de contabilidad de tráfico de psicotrópicos,

- un móvil y

- contrato de arrendamiento de esa vivienda a nombre del anterior.

De la anterior relación, en cuanto al arma y los cartuchos intervenidos y analizados en la pericial a la que más arriba nos hemos referido, decir que ninguna alegación se ha realizado por el acusado y su defensa respecto de la posesión de dicha arma y munición, siendo por ello, hallada en su domicilio y no atribuída la posesión a persona distinta, es claro que pertenecía al acusado.

En cuanto al dinero, las sustancias, la maquina de contar dinero y la envasadora, resulta evidente su relación con la actividad de narcotráfico que se le atribuye.

A más de ello, en cuanto al contenido de las anotaciones halladas en el domicilio, figura al tomo de las actuaciones el informe pericial al respecto, ratificado en el acto del juicio oral por sus autores, que arroja las siguientes conclusiones:

Se trata de documentación diversa en formato folios (15) y un sobre, con anotaciones manuscritas, números y tablas. El sobre contiene anotaciones manuscritas diferenciadas por fechas y lugares siendo la primera BCN (Barcelona) reflejando posiblemente gastos realizados en esas fechas en ese lugar y la segunda IBI (Ibiza). Tres (3) de los folios están manuscritos con anotaciones y cuentas. Los doce (12) folios restantes están impresos en idioma Holandés, conteniendo tablas que reflejan "FECHA", "PRODUCTO", "ENTREGADO", "RECIBIDO", corno productos entre otros nombres aparecen "UPS", "AUDI", "RR", "BUGATTI" que pudieran corresponderse con las pastillas que poseen estas inscripciones, siendo que estas tablas lleven la contabilidad de las pastillas distribuidas.

Del análisis de dicha documentación es de destacar la existencia de Tres hojas manuscritas con anotaciones, dibujos y letras, en idioma extranjero. En una de ellas, algunos de los dibujos coinciden con la forma de las pastillas encontradas en los registros llevados a cabo y en explotaciones anteriores de la investigación. También algunas de las anotaciones se asemejan a indicaciones de tipo náutico, por lo que pudiera tratarse de una carta náutica esquemática, con indicación de posible o posibles rumbos y zona o zonas de fondeo en superficie o submarina.

Y otras de las páginas reflejan la contabilidad de un miembro de la organización con alias " Virutas", desde el 17/05/2018 hasta el 12/03/2019, de venta de posible sustancia estupefaciente y los posibles beneficios provenientes de ella. En las imágenes, se puede observar una tabla con diferentes datos, ordenados en columnas de izquierda a derecha por fecha (datum), producto (product), entregado (geleverd), recibido (ontvagen), siendo la 3 9 columna "cantal`" (número o cantidad) y la 4P P/S, " per stuk"( por unidad) . En la columna de productos se encuentra "UPS, A, Y, Audi, SC, RR, BS, 2C" que podría correspon diferentes tipos de sustancia estupefacientes, y a posibles modelos de pastillas.

En otra de las páginas se puede observar la misma estructura de, añadiendo las columnas cantidad o número (aantal) y p/s (per stuk), cantidad por paquete. En este caso pueden verse los apodos o alias " Botines, Canicas, Pelirojo", así como los productos "AUDI, SC, RR, BS, Y", que posiblemente corresponda a sustancia estupefaciente. Aquí hace mención a dos alias - Mantecas" y " Virutas", los que han llevado a cabo esta contabilidad. Se trata de una contabilidad desde el día 19/01 al 09/04. Y en igual sentido otra de las páginas de una misma contabilidad, estructurada en 7 folios, del mismo alias "2 Eh", En la imagen de este folio se puede observar una tabla con la misma estructura de tabla, en este caso se reflejan los apodos o alias " Canicas, Botines, Corretejaos, Pulpo, Santo, Pirata, Picon, Chipiron, Nota, Zapatones", también especifica "vía primito", así como los productos " AUDI, SC, BS, Bugatti, A, Y, Z(G), Z(F), UPS, Patron". Es muy importante recalcar la imagen 15 de dicho INDICIO, hace referencia a la fecha 05/12/2018, eso significa que las anotaciones iniciales son del año 2017. Con lo que expresa una contabilidad desde la fecha 02/07/2017 hasta la fecha 13/04/2018.

De todo ello se concluye el control desempeñado por el acusado sobre las finanzas d ela organización, y lo que es asimismo relevante el hecho de que se trata de una actividad continuada en el tiempo puesto que hay anotaciones que se remontan años atrás del inicio de la investigación.

- Vivienda de la AVENIDA001 de Benalmádena (Málaga), utilizada por Calixto, ocupando

- 7 móviles,

- una selladora de bolsas tipo industrial marca Jumbo,

- un llavero con dos llaves metálicas uno de la marca Onekey (encriptador de móviles y de otros mandos),

- 6.480€,

- 2 portátiles, una Tablet,

- 0,093 kilogramos de una sustancia vegetal prensada de color marrón que ha dado positivo al droga-test correspondiente a hachís.

- anotaciones de contabilidad de tráfico, y

- la furgoneta matrícula NUM042 a nombre de Maribel y el turismo NUM101 (mercedes todoterreno) a nombre de Calixto En este domicilio es de destacar la existencia de una máquina selladora de tipo industrial, y la existencia de un dispositivo encriptador marca ONE KEY al igual que en los domicilios de los demás implicados como ya hemos señalado.

En cuanto a las anotaciones de contabilidad, en la pericial obrante al Tomo de las actuaciones se hace constar que durante la práctica de Entrada y Registro realizada en el local sita en la AVENIDA001 de Benalmádena (Málaga), se encuentra un trozo de una caja de cartón manuscrito en holandés, que tras su traducción al castellano y su análisis se llegan a las siguientes conclusiones:

"15.250 zus Ibi (Hermana Ibiza) 14.500 Segismundo 750 15.000 Conrado 1000 Pitufo rel Zurdo") 500 Pelirojo 30/ (9) 10 1000 Prive 1000 Prive 3500 Pelirojo Huis (-casa de Pelirojo") 1500 bank (banco) 300 looky 100 Pelirojo 100 looki 7/11 420 Pelirojo 8/11 1200 Zus Huis (Casa Herm 24,-crx lc)"1 + 10.000 Prima 6/11 +12.480 Prima 6/11 - 5.000 anee - 11.500 Segismundo - 1.200 nanny - 2.500 Condesa + 5000 Krent - 500 krent ? - 250 Pelirojo - 250 Pelirojo 12/11"

Se recalca en este indicio, los alias usados vinculados a miembros de la organización, - Segismundo", - Condesa -, - Pelirojo", " Prima -, - Pitufo -, Conrado -. Se trata de una contabilidad de los días 30 de octubre hasta el 12 de noviembre, donde los signos positivos son ingresos y los signos negativos son gastos. Las anotaciones sin signo pueden ser corresponda a un ingreso o gasto, no sabiendo con exactitud dicha anotación".

- Vivienda de la CALLE009 de la localidad de Montgat (Barcelona) vivienda ocupada por Calixto, (arrendada a nombre del anterior) y de Maribel (su pareja sentimental) con una cuota mensual de 1.500€) en la misma se localizaron

- 1.600€ en efectivo,

- 4 teléfonos móviles, y

- el turismo matrículas NUM089 (a nombre del anterior) y la motocicleta matrícula NUM087 (a nombre de la empresa Debestemming S. L),

- dos facturas de la empresa MB Motors a nombre de Debestemming S. L,

- una libreta con anotaciones de contabilidad tráfico de estupefacientes de cantidades y nombres,

- el contrato de arrendamiento de la misma,

- Un reloj de mujer marca Tag Heuer con correa metálica y piedras en la esfera,

- una defensa eléctrica modelo BR-916,

- un envoltorio con 45'5 gramos de Hachís cuya riqueza media expresada en THC es del 9'0% y un valor de venta a terceros de 277'55€,

- dos ordenadores portátiles,

- una cadena dorada,

- un lector de tarjetas y una tarjeta de memoria, y varios móviles (dos marca suro).

En cuanto a las anotaciones de contabilidad en el informe referido obrante al tomo de las actuaciones, y tras el análisis de una libreta de la marca "GREENMINDS" de tamaño folio, la cual contiene en varias de sus páginas anotaciones manuscritas que contiene las anotaciones que a continuación se relacionan, se hace constar que:

" En relación con la inscripción señalada con flecha de color rojo con el número 1.- Se desprende de que se trataría de un proveedor de sustancias estupefacientes (probablemente marihuana) al que llamarían Picon (alias de un miembro de la Organización), las inscripciones Week 1 y Week 2 se correspondería con semana 1 y semana 2, las cantidades de kgs serían cantidad de marihuana de la que podría disponer, la cantidad de la parte derecha sería el total del dinero que obtendría con su venta y la inscripción RUN TAKKEN y unas cantidades sería la cantidad de dinero que tendría que pagar a los "recolectores". En relación con la palabra RUN TAKKEN, supuestamente sería una de las presentaciones de plantas de marihuana con las que trafican, concretamente restos de planta seca, es decir, una vez extraídos los cogollos, éstos restos los suelen triturar para comercializarlos posteriormente.

29.- En relación con la inscripción señalada con flecha de color verde con el número 2.- En primer lugar con el título LIGT KLAAR IN BCN (lo que significa en Neerlandés "ESTÁ LISTO EN BARCELONA"), y después los nombres " Casposo, Gamba, Canoso miembros de la Organización), cantidades en kilogramos se cantidad de la que dispondría y que estaría preparada en Bar la expresión de los proveedores, así como de otras disponibles en la localidad de Denia(Alicante). Probablemente se estaría refiriendo a Marihuana. Esta cantidad se trata como viene reflejado de 111,3 kilogramos, a la espera de 22,95 kg que se encuentran en Denia, posiblemente para su recogida.

Seguido de esto viene establecido dos palabras claves , "VAN Jose Augusto " y " VAN Botines ", que significa "de Jose Augusto" y " de Botines". Debajo de Jose Augusto viene establecido como reparte su parte " Chiquito" se lleva 59, " Picon", se lleva 28,485 y " Sardina" se lleva 2, esos número representan cantidades de supuesta sustancia estupefaciente tipo cannábico en kilogramos. Debajo de " Botines" viene 21,815 , de la misma forma también representa supuesta sustancia estupefaciente tipo cannábico en kilogramos. Si sumamos las cantidades que le corresponde a Botines y a Jose Augusto (como el lo distribuye, Picon, Chiquito y Sardina), la suma da 111,3 kg , lo que corresponde a la suma total que mencionaba en ese misma anotación que estaba disponible en Barcelona.

Por lo que se refiere a lo que estaba disponible en Barcelona, se lo dividen entre Jose Augusto y Botines (siendo estos como " Chiquito", " Picon", " Sardina", alias de miembros de la organización), pero resalta en este indicio un papel más importante por parte de " Botines" y de " Jose Augusto", poniéndolos como en otro nivel jerárquico de la organización.

3º.- Las anotaciones que se encuentran en la página 3 de la libreta se desprende lo siguiente: La columna de la izquierda serían cantidades de dinero, refiriéndose la palabra "Kassa" a dinero en efectivo, y con el signo + se referiría a ingresos y con el signo - a gastos es decir, la columna del centro donde aparecen los nombres " Pelirojo, Alejo, Condesa, Pitufo, Prima, Topo, Elias", (Alias de miembros de la Organización, destacando de que " Pitufo" significa " Zurdo" en neerlandés, por lo que pudiera tratarse del miembro de la Organización, Pedro Francisco y " Prima" pudiera tratarse de la también miembro de la Organización Zulima), y la columna de la derecha a fechas (refiriéndose a días de octubre). Se llega a la conclusión de que se trata de una contabilidad, que comienza el día 20/09/2020 y que finaliza el día 20/10/2020, en la misma se observan tres columnas diferenciadas, la columna de la izquierda serían cantidades de dinero, con el signo + se referiría a ingresos y con el signo - a pagos (supuestos pagos de sustancia estupefaciente e ingresos de esa venta de posible sustancia estupefaciente), la columna del centro se referiría a nombres de compradores/proveedores y la columna de la derecha a fechas.

4º.- La anotación en la página 4 DIRECCION010 . Se trata de la dirección de correo electrónico de la empresa y g, situada en Paises Bajos, la cual se dedica al transporte de mercancías por carretera

5º,- Las páginas 5 y 6 serían como las de la página 3., o la izquierda serían cantidades de dinero, con el signo + se referiría a ingresos y con el signo - a gastos, la columna del centro se referiría a nombres de compradores/proveedores, en las que se pueden leer los alias ( Pitufo, Prima, Pedro Enrique, Argimiro, Tiburon Agapito, Topo, Fermín), de los cuales tal y como se ha expuesto en el apartado de la página 3 " Pitufo" sería Pedro Francisco y Prima sería Zulima, y en la columna de la derecha a fechas".

Así pues, así como en el resto de los documentos analizados, se trata de una detallada contabilidad con anotaciones respecto de los movimientos de dinero y de mercancías realizadas, la persona encargada de realizarlos y el beneficio obtenido.

Por último señalar, al igual que ya hemos analizado respecto del resto de los acusados, los hallazgos derivados de la investigación realizada sobre la plataforma ENCROCHAT, plataforma en la que operaban los investigados. En tal sentido decir que en poder del acusado, como ya se ha indicado, fue hallado un dispositivo ONEKEY, dispositivo encriptador apto para el uso de tal sistema de mensajería. En los mensajes recogidos se corroboran tanto las relaciones entre los partícipes a que ya hemos hecho referencia, y la posición dominante que ejercía el procesado respecto del resto de los implicados, y otras personas que no han sido identificadas de forma cierta en lo que al presente procedimiento se refiere.

Así se recoge en el informe que el usuario Bola tiene 56 conversaciones de ENCROCHAT, con los siguientes usuarios: Torero Pelosblancos Campanilla Triqui Bigotes Jose Pablo Luis Alberto Fernando 14 é .m. Birras Eulalio Topo Lucio Fidel Gallina Leonardo Fausto Perico Isidro Peliteñida Jesús Marcelino Avispado Modesto Sabino Ramón Pedro Jesús Capazorras Rodrigo Sebastián Rana Jesús Manuel Teodulfo Alberto Victorino Buscador Patatero Tiburon- Carlos Alberto Luis Enrique Chili Armando Diego Eugenio Indalecio Chispas Cipriano Limpiabotas Constantino Eliseo Desiderio % ll = -i "1 V - y if -y '''"y \ . ' Justino Edemiro Leovigildo Leon Pitusa Las conversaciones oscilan entre los meses de abril y junio de 2020. Y se concluye que: "CONCLUSIONES: SL, El usuario Bola se trata de un traficante de drogas de todo tipo, cannábico, sintéticos, etc.. Habla con múltiples usuarios de compra y venta de posibles sustancias estupefacientes. Se recalcan la conversación con el usuario Peliteñida, donde le comenta que no debe acercarse Mantecas a la casa de Peliteñida, es una medida de seguridad que suelen tomar las organizaciones, cuando una persona por su cierta importancia no debe moverse mucho. Se define como el jefe de la organización, hermana de Campanilla y Peliteñida. Le llaman Botines o Millán. Tiene residencia en Ibiza y Barcelona. Con el usuario Torero gestiona grandes de supuesta sustancia estupefaciente tipo cannábico. Se recalca la conversación con el usuario Pitusa, este le informa que va la Policía Nacional y la Guardia Civil detrás de él , pero no se preocupa porque Pitusa no toca la droga, y lo que le dice Bola que el tampoco la toca. En la conversación con Sebastián, queda con él y para identificarse le dice que tiene un Jeep negro. En una conversación el día 09-04-2020 con Campanilla y la conversación con Fidel del día 01-05-2020, le envía una foto de la vistas de su Jardín: i :| . Si volvemos a la REF.53, en el reportaje fotográfico del registro del domicilio de Calixto, en las fotografía 01 y 02 , sale la misma figura del BUDDHA, que se refleja en la foto que envía Bola. - Según imagen enviada a Bigotes por Bola el día 10-05-2020, diciendo que está en casa, podría deducirse que Bola tiene su apartamento en la AVENIDA000, de San Adriá de Besos, en los edificios que tienen vista al puerto y a la altura del comercio Decathlon Port Forum. Esta ubicación corresponde igualmente con la descripción que le da al usuario Pelosblancos, cuando le dice que queden en el centro comercial DIAGONAL MAR".

En el mismo sentido son relevantes los resúmenes de las conversaciones que mantiene con Peliteñida ( Zulima), Campanilla ( Araceli) y Pelosblancos ( Fernando), que inciden en la labor de dirección desempeñada por el acusado.

CONCLUSIONES CONVERSACIÓN ENTRE Peliteñida y Bola Tienen una conversación el día 08-04-2020, donde dice que tiene que mirar si le quedan 5 gramos de alguna sustancia. En la conversación del día 05-05-2020, le comenta Bola que le deje a '' Mantecas", descargar en tu puerta principal de la casa de Peliteñida, que no puede entrar en el garaje. También le dice que Picon quiere tres de amarillo, y que no le quedan, cuando Bola le dice que viene más tarde '' Mantecas" con amarillas. Bola le comenta que poco a poco están volviendo a la normalidad y que están empezando a moverse (se refieren a supuesta venta de sustancia estupefaciente), en esa misma conversación Bola le dice Prima a Peliteñida, también le dice que le mande un email a Mantecas el día 06-05-2020, para quedar con él y que cuente las cantidades de Y (supuesta sustancia estupefacinete) que le dá, y que hace tiempo que no habla con Topo. En otra conversación del día 06-05-2020, Peliteñida le envía una conversación Rana de una compra de supuesta sustancia estupefaciente, que le habían dicho que eran 4 kilogramos , y Rana las ha pesado los 4 paquetes y son 3900 (le adjunta foto de los paquetes, siendo estos los mismos intervenidos en CALLE002, PASAJE000, de Speed , ''Sulfato de Anfetamina"). En otra conversación del día 08-05-2020, le dice Bola que le ha dado 140 de Y a don nokia. En otra conversación del día 14-05-2020, le dice que Picon, le ha entregado 587.000 euros, de eso parece ser que tiene que entregar unos 60.000. El día 20-05-2020, vuelve a decirle a Bola que viene Mantecas a recoger dos botes pesados, porque el carro se está estropeando, también le dice que está pensando en alquilar una plaza de garaje para meter su volvo, Bola le comenta de comprar un coche en España, y le comenta que cuantas veces tiene que decir que Mantecas no puede venir a donde está Peliteñida. Al final, Mantecas, como dice Peliteñida se lleva dos piezas de 25 kilogramos , y ouscasgtiant le dice que compre un coche porque el no sabe de ese tema, y que no lo busque muy caro. En una conversación del día 22-05-2020, le dice que le tiene que llevar a casa 295.000 a la casa de Bola. En otra conversación del día 01-06-2020, Peliteñida le dice a Bola que Rana le pide 1,2 kilogramos de keta ("ketamina"), y que Picon pide 5 ZF (se refiere a ketamina), tiene dos pedidos y solo le queda 4,550 . Existe una relación laboral entre ambos, Peliteñida trabajaría para Bola, este le indica cuando una tercera persona va a llevar supuesta sustancia estupefaciente, en este caso Mantecas en varias ocasiones, por lo que es Peliteñida quien posiblemente guarde la mayoría de la supuesta sustancia estupefaciente. Peliteñida también es la que recibe el dinero que luego lo distribuye, y además de llevar las ventas de supuesta sustancia estupefaciente, y cuando a le falta algún tipo de mercancía , es Bola quien se las repone.

CONCLUSIONES CONVERSACIÓN ENTRE Campanilla y Bola: Bola ( Calixto) y Campanilla tienen una relación muy cercana, en varias ocasiones Bola llama hermana a Campanilla. Por lo que se ve Campanilla gestiona parte del dinero de Bola, por lo que también tienen una relación laboral. En muchas ocasiones le dice Bola, Hermana , a Campanilla. Tiene una relación muy cercana, e inlcuso Campanilla le gestiona el dinero a Bola. En una conversación el día 09-04-2020, le envía una foto de la vistas de su jardín; Si volvemos a la REF.53, en el reportaje fotográfico del registro del domicilio de Calixto, en las fotografía 01 y 02 , sale la misma figura del BUDDHA, que se refleja en la foto que envía Bola. En otra conversación el día 11-04-2020, le envía una foto de Prima Campanilla a Bola, porque dice que se ha tomado un par de vinos y se ha quedado cao. La que sale en la foto es Zulima ( NUM007). El día 14-04-2020, le pide Bola Hachís a Chili , y dice que 50 gramos son para Santo (sobrino), 50 para Campanilla , 50 para Corretejaos y 200 para Bola. En otra conversación de 08-05-2020, le dice: Campanilla escribió el día 2020-05-08 a las 17:00:03: rumano esta aquí con Chato y hemos contado juntos y son 30.800, de lo cual el se ha quedado con 300 Campanilla escribió el día 2020-05-08 a las 17:01:01: Según el tu habías dicho que tenia que ser 31.000 por lo cual 200 menos O Campanilla escribió el día 2020-05-08 a las 17:01:36: Puedo pagar de ello el alquiler 7.200? Bola escribió el día 2020-05-08 a las 17:01:43: Sí, se lo he comunicado . En otra conversación el día 11-05-2020, le comenta que donde va a hacer eso, y pregunta ahí donde Bernabe, pudiéndose referir a Bigues i Riells, y a Bernabe como Bernabe. En varias ocasiones, Campanilla recoge el dinero de Bola, se lo entrega a él y a otros miembros de la organización, y paga en nombre de Bola.

Con todo lo anteriormente expuesto, viendo su relación con las hermanas Zulima Araceli que son los usuarios Campanilla y Peliteñida, viendo que se define como el Jefe, como ordena a diférentes personas realizar cometidos , todos enfocados o a la recogida de dinero o entrega del mismo, o la posible compra o venta de supuesta sustancia estupefaciente. Y las imágenes de las viviendas tanto la de Barcelona como la de Ibiza, se identifica plenamente al usuario Bola como Calixto, con NIE NUM011, nacido el día NUM012/1978 detenido en Málaga el pasado día 25 de noviembre de 2020.

COIMCLUSIONES CONVERSACIÓN ENTRE Pelosblancos y Bola: Hablan de una nave, donde Pelosblancos le confirma la siguiente dirección , Camí Ral 4-6, Nave 18, Polígono Industrial ''La masía d'en Frederic " Vilanova í la Geltrú , 08800. Hablan sobre temas de embalaje , de maquinas elevadoras. Tarnbién hablan de quedar en la Calle Masía d'en Notari 4-6 de Vilanova í la Geltrú. Hablan de una supuesta entrega de una supuesta sustancia estupefaciente (marihuana), dicen que han venido dos coches con 30 kilogramos cada uno. Y tienen que venir más entregas, le dice que tiene que dormir Pelosblancos en la nave , para custodiar la mercancía. Parece ser que en un mismo día vienen cuatro encargos de mercancía, los estructuran como 'a', 'b' ,'c' y 'd' (adjunta fotos). Le envía Pelosblancos fotos de cómo ha venido la mercancía a Bola, y este le pide Europalets. Lo que corresponde con los clientes 'a', 'b' , 'c' y 'd', son los envíos que tienen que realizar a 4 diferentes personas. Al cliente a, le corresponde 60 kilogramos, que los recoge un camión el día 09-05-2020 a las 04:30. De las conversaciones se obtiene que Pelosblancos vive en Sant Boi (municipio de Barcelona). Tanto Bola como Pelosblancos frecuentan mucho Ibiza. Repiten la misma operativa en varias ocasiones, de recoger supuesta sustancia estupefaciente ("niari"), para que luego venga un camión y la recoja, y se la lleve. Le envía otra dirección, en el mismo polígono, que las anteriores, Padel Indoor Club Garraf. Por lo que se ve quedan en las inmediaciones de la nave, antes de entrar en ella, aseguran la entrada y luego entran las furgonetas a descargar. Hablan de alquilar otra nave, en Montornes del Valles (municipio de Barcelona), porque la de Vilanova í la Geltrú no le vale. Pelosblancos le pide a Bola que le de el número de su chico informático, que tiene que abrir dos cuentas de correo, más, Bola le facilita la cuenta de Torero (Por lo que la conversación que habla Pelosblancos con Eulalio, hablan del hacker que es ' Torero', hablan del ' Millán' que es Bola, y el brasileño es quien se lo pide). También hablan de otra entrega, de la que se retrasa el camionero, por un pinchazo en la rueda, en el día 26-05-2020, por lo que se obtiene de la conversación, que el usuario del camionero es " Capazorras", este le informa del tiempo que va a tardar. El día 29-O5-2O20, hay otra entrega, de 48 kilogramos, y le vuelve a decir que le envíe la dirección , Padel Club Indoor Garraf, Carrer Masía d'en Notari n^ 29, Vilanova í la Geltrú , y le dice que le van a pagar en token (billetes de 5 euros). En otra conversación, le dice que va venir Jenaro con 120 kg, a entregarlos en la nave.. Cuando hay mercancía dentro de la nave, Pelosblancos , duerme dentro custodiándola. De otra conversación se refiere al sobrino de Bola, también relacionado, con las entregas y gestión de la mercancía en la nave, gestiona el usuario de '' Torero". De las numerosas conversaciones mantenidas entre los dos . Bola ( Calixto) sería el director organizador y controlador de todas las recogidas y salidas de sustancias que entran en la nave. Sería el que adelanta el dinero y se encarga de contactar con los clientes informando de cuando se ha descargado (llegada) y salida (carga de las sustancias) las cuales la mayoría vendrían envasada al vacío y en la nave se encargarían de empacarlas e introducirlas en camiones o vehículos, que esta función la realizaría Pelosblancos.

7.- Fernando

Respecto de dicho acusado, hemos de decir, en primer lugar que son escasos los contactos registrados con el resto de los acusados. Solo se han detectado reuniones con Zulima y Calixto para el desempeño de las tareas que le han sido encomendadas, y con las cuales sirve a los fines de la organización, bajo la dirección y las órdenes de Calixto, pero no está integrado en la estrecha relación de amistad que ambos y Araceli, y también Juan Ignacio mantienen, amistad que proviene al parecer de su común origen en Países Bajos, y que no comparten con los colaboradores de origen español o rumano como luego analizaremos respecto de Pedro Francisco.

En el acto del juicio oral, además de negar toda relación con los hechos, afirmó trabajar como empresario y tener a su nombre varias empresas, una en Países Bajos y otra en Ecuador, y también una inmobiliaria y una empresa en Palma de Mallorca.

De tales empresas, en autos se ha tenido constancia de la actuación del acusado como representante legal de la empresa Connex Work S. L, domiciliada en la Avenida Castell de Barbera 17- 17 Nave 9 de la localidad de Barbera del Vallés (Bcn). A través de la misma consta que desarrolló parte de su actividad gestionando el alquiler de naves aptas para la carga y descarga de mercancías, que, en el caso de la organización que nos ocupa, bien podría tratarse de sustancias estupefacientes.

También ha sido requerido para la contratación de grúas para realizar la carga y descarga de mercancías con la misma finalidad.

En cuanto a la nave sita en CALLE017 de Barberá del Valles (B), en fecha 06/08/2020 los agentes a cargo de la investigación observaron a las 12:20 horas la llegada del vehículo Toyota CH- R con placa de matrícula NUM040, conducido por Fernando, y acompañado de otro varón. Una vez estacionan el vehículo, Fernando abre la puerta peatonal de la nave con llave, acceden ambos al interior de la misma y cierran desde el interior, permaneciendo en la misma unos 5 minutos aproximadamente, saliendo a continuación ambos, portando el que iba en el vehículo como acompañante, una caja de cartón de dimensiones considerables, cerrando Fernando la puerta de acceso a la misma con llave, dirigiéndose ambos al vehículo, introduciendo el acompañante la caja de cartón en el maletero, marchándose ambos del lugar. La nave en cuestión sita en la CALLE017 de Barbará del Vallés (Barcelona), la tiene arrendada Fernando

En relación con sus reuniones con los mencionados miembros de la organización, consta en las vigilancias relatadas por los agentes del equipo varios encuentros del acusado con Calixto Y Zulima.

Con fecha 17 de septiembre de 2020, sobre las 20:30 horas se detecta como Fernando ( NUM013), pudiera encontrarse en la zona del polígono Industrial Santiga de Barberá del Vallés (B). Dispuesto el correspondiente dispositivo de vigilancia en torno al polígono, el componente de esta Unidad con TIP número NUM143 observa como enfrente de la nave CALLE017 se encuentra estacionado el vehículo marca Volvo V70 de color gris, con matrícula holandesa NUM044, el cual es propiedad de Zulima ( NUM007). La mencionada nave se encontraba cerrada y con luz en su interior. Posteriormente se abre el portón de la nave y salen de su interior dos personas que se encontraban en su interior, deteniéndose en la entrada mirando hacia el fondo de la nave. 25 Sobre las 21:15 horas, cierran el portón de la nave y se dirigen al vehículo Volvo V70 de color gris, siendo identificadas ambas personas como Fernando y Zulima. Sobre las 21:50 horas el vehículo Volvo V70 de color gris, con matrícula holandesa NUM044 llega al CALLE002, introduciéndose en el parking del número NUM186 de la mencionada calle.

Sobre las 21:55 horas salen por el acceso parking del inmueble sito en CALLE002, Fernando y Zulima, y se dirigen hacia el número NUM064 entrando ambos en el citado domicilio. Sobre las 22:10 horas salen ambos y se despiden, Fernando se dirige hacia su motocicleta estacionada en la intersección del Carrer Selva de Mar y Carrer Ramón Turró, se sube y coge la Ronda Litoral dirección Sur, hasta el Carrer de les Sovelles a la altura del número 15, donde estaciona y entra en Carrer Riudoms número 12-14-16, sale a los 5 minutos, sube a la moto y coge la Gran Vía dirección Sur.

En fecha 29 de septiembre de 2020, sobre las 11:50 horas, se observa la salida del inmueble de Zulima subida en un patinete eléctrico, dirigiéndose por la C/Selva de Mar dirección CALLE012, introduciéndose en el interior del portal sito el número CALLE012 . En el citado edificio hay dos portales uno por el que se accede a los domicilios y otro por el que se accede al mismo parking que por la CALLE002, no pudiendo precisar exactamente por cuál se mete. Pasados unos minutos vuelve a salir y callejeando se dirige hacia el Passeig Taulat hasta la esquina con la C/ Josep Plá. Una vez llega a este lugar se detiene y manipula el teléfono, pasados tres minutos, continua por la misma calle dirección Avenida Diagonal, parándose a la altura de Josep Plá n° 27, sentándose en la terraza del bar denominado @mics, siendo las 12:03 horas. Sobre las 12:10 horas se observa como viene caminando hacia la terraza del citado Bar un varón alto, vistiendo cazadora oscura y pantalón gris, el cual proviene de la zona de Passeig Taulat. Al llegar a la altura de Zulima se saludan y se sientan juntos, identificándose plenamente a dicho individuo como Calixto. Sobre las 12:30 horas, se observa la llegada a fa terraza del local y como se une a la reunión, Fernando, el cuál llega al lugar en la motocicleta de su propiedad marca Suzuki 125 con matrícula NUM085. Fernando permanece hablando con Calixto y Zulima hasta las 12:50 horas aproximadamente, en las que abandona el lugar con su motocicleta.

En fecha 4 de octubre de 2020, sobre las 10.40 horas, se detecta la salida de Calixto del domicilio utilizando la motocicleta matricula NUM087, saliendo de Mongat por la N-II dirección El Masnou (B). A la llegada a esta población se dirige directamente al puerto donde aparca y se reúne con Fernando que lo estaba esperando a la entrada del puerto. Ambos se dirigen a pie hablando hacia el interior de la zona portuaria pero sin dirigirse a ningún lugar concreto recorriendo el camino a la inversa hasta donde tenía aparcada la motocicleta Calixto, donde se despiden abandonando en primer lugar la zona Calixto, y al cabo de unos minutos Fernando, en la motocicleta NUM085.

Con fecha 16 de octubre de 2020 sobre las 09:55, Fernando llega la primera vez de ese día a Masnou, sobre las 14:12, Calixto con otro individuo, recogió en el Puerto de Masnou a Fernando. Una vez lo recoge introduce el vehículo en la zona de restaurantes del puerto. Tras ver que el restaurante de la Bodega estaba cerrado, piden comida para llevar en un restaurante llamado Frankfurt Leo, y se sientan el bordillo de la acera a comer. Hasta que terminan la reunión sobre las 14:40, y se marchan del recinto. Es de mencionar que además paralelamente se estableció control operativo sobre zona por parte de los Agentes con T.I.P NUM142 y NUM046, viendo a los objetivos en todo momento. Y sobre las 18:50, Fernando llega por tercera vez al Puerto de Masnou, manipula en todo momento el teléfono, intentando contactar con alguien pero finalmente sale del Puerto sin establecer contacto con alguien.

En cuanto a las diligencias de observación telefónica, se comprueba que Fernando mantiene contactos con un varón del cual refiere como " Sixto", que se infiere que está al mando de las operaciones del grupo.

En la llamada de fecha 23 de septiembre de 2020, a las 14.49.48 horas, desde el número NUM084 , llama a su exmujer Remedios y le dice que "el otro teléfono se le ha roto, que no puedo darle a las teclas y entonces he encendido este por si me tienes que llamar...", a continuación le dice que "me han llamado que me tengo que ir mañana para Barcelona, ya he dicho que mañana tengo a mi hija y entonces saldría por la noche", continúa la conversación posteriormente diciéndole Fernando que "me estaba llamando Sixto al otro teléfono que tenía y ahora justo me he visto mensajes de anoche que me decía que tenía que estar a las doce en el Masnou y claro y cuando me ha llamado y me ha preguntado donde estás yo le he dicho en Ibiza y me ha dicho pues tenías que estar aquí para alquilar dos grúas para mover unas máquinas, para luego los muebles , unas máquinas, entonces le he preguntado si le importaba que fuera el viernes y me ha dicho mejor mañana", terminando la conversación diciendo Fernando que "lo mismo estoy de vuelta para el domingo es que el lunes me parece que llegan los muebles es que no lo sé seguro, por que justo estaba cogiendo el avión para Amsterdan y me dice luego hablamos" . Por la Unidad poicialse realizan gestiones con los vuelos con destino a Amsterdam en relación a los distintos objetivos de esta investigación por si alguno de ellos hubiera viajado hacia ese destino, resultando que en el vuelo NUM187 de la compañía TRANSAVIA de las 15.30 horas Barcelona-Amsterdam, del 23/09/2020 aparece el investigado Calixto. El cual efectuó la reserva de este viaje con los datos de contacto del teléfono español, NUM182, así como el correo electrónico DIRECCION011 . El citado teléfono NUM182, figura de alta en la operadora YOIGO-MASMOVIL desde el pasado día 10-08-2020, siendo su titular Maribel ( NUM165). En los archivos de la compañía figura igualmente como teléfono de contacto el número NUM041 .

Ese mismo día 23 de septiembre, a las 20.17.33 horas, Fernando llama a su madre, al número NUM188 y le dice que "mañana no voy que iré pasado por que no me lo han confirmado por que tenía que alquilar unas grúas para la empresa, por si llega lo que tenía que llegar", le sigue contando que "entonces me dice, primero me ha dicho no, no, tienes que estar ahí el viernes tarde y ahora le digo oye me tienes que avisar y me dice mañana te lo digo por la mañana y le digo si el barco me sale a las nueve de la mañana, que a las que a las diez tengo que estar... a las nueve para saber si me marcho o no , si no me tengo que ir el viernes y llegar allí a las siete de la tarde y me dice bueno tampoco va de un día", finalizando la conversación diciéndole que "esto en principio que este ya sabes como es, que igual me llama a las doce, hoy por que lo he visto, pero ayer un montón de mensajes, que he visto hoy pero que tenia que estar hoy a las doce en el Masnou y lo he visto a las cuatro de la tarde".

Con fecha 24 de septiembre de 2020, a las 11,06.17 horas, Fernando llama al número 936586081 del RACC, para solicitar información y recuperar los puntos del Permiso de Conducción, indicándole a su interlocutor que "el vive fuera pero que tiene una empresa y que le cargan los camiones los viernes y los sábados, otra manera de... otros días" y finaliza la conversación diciendo que "le dirá algo pero lo tiene complicado que los camiones le llegan el viernes y marchan el sábado".

Con fecha 20/10/2020 a las 19:41'22" se intercepta llamada en la línea intervenida NUM084, de la que es usuario Fernando, este recibe llamada desde la línea NUM189, de la que es usuaria su madre Noelia, Fernando le indica a su madre "..mama yo voy esta noche , que tenemos un problema con el desquiciado este como siempre , sabes que un día está bien y el otro esta así ... peleándose con un palo y ahora me esta llamando Sixto que vaya a verlo inmediatamente a Barcelona y una polla voy a verte , o se que ahora toca quedarse en 36 casa un poquito y sin salir ni nada hasta que se calmen las cosas , pero a si han terminado las cosas ya te contaré estoy comprando un billete de avión para salir de aquí pitando...".

De los anteriores datos se concluye que existe efectivamente nexo de unión del acusado con los miembros de la organización, para la que desempeña la concreta función de conseguir el alquiler de naves y grúas para la carga de camiones, lo que asimismo viene corroborado por los efectos y documentación hallados en su domicilio de la CALLE003 en Sant Boi.

Así consta en la pericial obrante al Tomo de las actuaciones, y ratificada en el acto del juicio oral por sus autores, acerca de la documentación hallada en el domicilio.

- Dos sobres con facturas de alquiler de carretillas elevadoras de la empresa Euro Elevación Cataluña S. L. a nombre de Connex Work S. L. En uno de los sobres hay una factura de Euro Elevación Catalunya en la que figura como domicilio de la empresa Connex Work S. L. la Avenida Castell de Barbera 17- 17 Nave 9 de la localidad de Barbera del Vallés (Bcn) >C.P. 08210, de fecha 15/09/2020 y por el importe de 726 euros. Adjunto a la misma hay un albarán de lá empresa Elevación Cataluña de haber cobrado en metálico dicha cantidad y en el que figura como contacto de la empresa Connex Work S. L. SR. Fernando con número de teléfono NUM084.- En el segundo sobre hay dos facturas de la empresa Euro Elevación Cataluña S. L. a nombre de Connex Work S. L. en la primera de ellas figura como domicilio de la empresa Connex Work S. L. Cami Ral n 9 6 Nave 18 P Masia Frederic, de la localidad del Vilanova y la Geltrú (Bcn) >C.P. 08800, de fecha 15 de Junio de 2020 y por el importe de 726 euros. La segunda factura de fecha 14/07/2020 figurando como domicilio de la empresa Connex Work S. L. la Avenida Castell de Barbera 17- 17 Nave 9 de la localidad de Barbera del Vallés (Bcn) >C.P. 08210, por el importe de 871,20 euros.-

Una carpeta de color azul con la inscripción "TUCAN" con documentación varia de la empresa Connex Work entre la que es de interés para la investigación se encuentra la siguiente:

Escrituras de fecha 27/02/2017 en la que se fija el domicilio de la empresa Connex Work S. L. en Rubí (Barcelona), siendo el administrador único de la Sociedad Mercantil Fernando, en la dirección Carretera de Molins de Rei a Sabadell, Km 13, Nave 143, Polígono Industrial Can Rosés.-

- Escrituras de fecha 03/03/2016 en la que Fernando, compra las acciones de la empresa Connex Work S. L.

- Justificante de Transferencia del Banco Sabadell, de fecha 13/02/20 por el importe de 5.000 euros, siendo el ordenante MULTI ISPROSIO el benef ,i,q) presa Connex Work S. L. y el nú -ro de cuenta de des qo NUM190.

- Una factura emitida por la empresa Connex Work S. L. de fecha 24/10/2019 por el importe de 2.400 euros a la empresa CASA MARCO S. A. sita en Ciudad del Este (Paraguay) por la Exportación de 240 litros de Aceite de Oliva.

- Contrato de arrendamiento de la Nave industrial sita en DIRECCION012 del término municipal de Vilanova y la Geltrú (Bcn), con referencia catastral n NUM191, por parte de Fernando como representante de la empresa Connex Work S. L. y Narciso como representante de la parte arrendadora.

- Una factura por el alquiler de la nave sita en CALLE017 de la localidad de Barberá del Vallés (Bcn) perteneciente al mes de Agosto de 2020 y por el importe de 1836 euros, por parte de la empresa Connex Work S. L. figurando como arrendador Luis Manuel ( NUM192).

- Escrituras de fecha 03/03/2016 en la que Fernando, es nombrado como administrador único de la empresa Connex Work S. L. siendo cesado el anterior D. Pedro Antonio ( NUM193).-

- Un contrato de alquiler de vehículo de la empresa AVIS nombre de Fernando y la empresa Connex Work. S. L. en Amstrerdam (Paises Bajos) de fecha 6 de Febrero de 2020.

- Justificante de Transferencia del Banco Sabadell, de fecha 28/02/20 por el importe de 600 euros, siendo el ordenante Connex Work S. L. IBAN n NUM194 y el beneficiario la empresa Connex Work S. L. y el número de IBAN NUM195

.- Un recibo de envío de dinero de la empresa WESTER UNION, de fecha 30/09/2019 por el importe de 1.400,94 euros, siendo la remitente Noelia (Madre del detenido) y el destinatario Francisco en Paraguay.

- Un recibo de envío de dinero de la empresa WESTER UNION, de fecha 01/10/2019 por el importe de 1.263,51 euros, siendo la remitente Brigida (Tía del detenido) y el destinatario Francisco en Paraguay.

- Contrato de alquiler de la empresa EURO ELEVACIÓN TALUNYA con la empresa Connex Work S. L. de fecha 14/05/2020 si do el domicilio de Connex Work S. L. en es. - Camí Ral 6 Nave 18 de la lo alidad de Vilanova y la eltrú (Bcn).

- Copia de Albarán de la empresa EURO ELEVACIÓN CATALUNYA S. L. de fecha 15 de Mayo de 2020 de haber cobrado en metálico por parte de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 1389 euros por el alquiler de un carretilla. En esa fecha el domicilio de Connex Work es Camí Ral 6 Nave 18 de la localidad de Vilanova y la Geltrú (Bcn).-

- Copia de Albarán de la empresa EURO ELEVACIÓN CATALUNYA S. L. de fecha 17 de Junio de 2020 de haber cobrado en metálico por parte de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 600 euros en concepto de entrega a cuenta por el alquiler de una carretilla elevadora.-

- Copia de Albarán de la empresa EURO ELEVACIÓN CATALUNYA S. L. de fecha 15 de Agosto de 2020 de haber cobrado en metálico por parte de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 726 euros por el alquiler de un carretilla elevadora. En esa fecha el domicilio de Connex Work es Avenida Castell de Barberá n 2 15-17 nave 9 de la localidad de Barberá del Vallés (Bcn).-

- Copia de Albarán de la empresa EURO ELEVACIÓN CATALUNYA S. L. de fecha 15 de Septiembre de 2020 de haber cobrado en metálico por parte de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 726 euros por el alquiler de un carretilla elevadora. En esa fecha el domicilio de Connex Work es Avenida Castell de Barberá nº 15-17 nave 9 de la localidad de Barberá del Vallés (Bcn).-

- Un sobre con factura y Albarán de la empresa EURO ELEVACIÓN CATALUNYA S. L. de fecha 15 de Agosto de 2020 de haber cobrado en metálico por parte de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 726 euros por el alquiler de un carretilla elevadora. En esa fecha el domicilio de Connex Work es Avenida Casta de Barberá nº 15-17 nave 9 de la localidad de Barberá del Vallés (Bcn).

- Factura de la empresa EURO ELEVACIÓN CATALUNYA S. L. de fecha 15 de. Mayo de 2020 de haber cobrado en metálico por parte de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 1089 euros por el alquiler de un carretilla. En esa fecha el domicilio de Connex Work es Camí Ral 6 Nave 18 de la localidad de Vilanova y la Geltrú (Bcn).

- Un contrato de alquiler de la nave sita en Avenida Castell de Barberá 15-17 nave 9 de la localidad de Barberá del Vallés (Bcn) de fecha 1 de Julio de 2020 por parte de la empresa Connex Work S. L. figurando como arrendador Luis Manuel ( NUM192).

- Un albarán de la empresa ALQUILERES ALEJANDRE, S. L. de fecha 08/05/2020 de haber cobrado de la empresa Connex Work S. L. la cantidad de 227,48 por el alquiler de una carretilla elevadora En esa fecha el domicilio de Connex Work es Camí Ral 6 Nave 18 de la localidad de Vilanova y la Geltrú (Bcn).-

Tales datos vienen a corroborar la actividad desarrollada por el acusado, toda vez que no se ha acreditado que realizara carga o descarga alguna de mercancías para su exportación o importación, que justificara el uso de taless naves e instrumentos de carga.

En cuanto a los datos obtenidos por el análisis de las conversaciones obrantes en la plataforma ENCROCHAT, pericial asimismo ratificada en el acto del juicio oral por sus autpres, se concluye del análisis de las mismas que :

"En conclusiones generales, no cabe duda, que el usuario referente a " Pelosblancos", es Fernando, con DNI NUM013, administrador de la empresa de CONNEZ WORK .S. L , con CIF B62715269, detenido el pasado día 25-11-2020. De la nave que usaban en Vilanova í la Geltrú, no es otra que la nave situada en Cami Ral 4-6 nave 18 del Polígono Industrial, La masía d'en Frederic", de Vilanova í la Geltrú (Barcelona), que fue arrendada por la empresa Connex Work S. L. Al igual que todas las direcciones que han enviado con respecto a una nave, son direcciones de las cercanías de dicha nave, como la del Club Padel Indoor Garraf. De las conversaciones de de Pelosblancos, se denota como usa su empresa, CONNEX WORK, para alquilar naves con apariencia legal, y las usan para descargar supuesta sustancia estupefaciente, para luego ser recogida por camiones para su transporte posiblemente al extranjero, (posiblemente la misma operativa realizada en la nave situada en Av. Castell de Barberá, 15-17, de Barberá del Vallés (Barcelona), en el polígono de Santiga, concretamente la nave 9. (VerREF.14, operativa de seguimiento del camión con matrícula NUM038, conducido por el camionero Sergio, hasta la nave de Barberá del Vallés). De las conversaciones con Eulalio, se desprende que tienen una relación laboral entre ellos, donde Eulalio es el jefe de Fernando, y que por épocas trabaja para Bola ( Calixto) o el ' Millán", como lo definen ellos, y que no se le olvide que también tiene que informar a Eulalio, de toda la mercancía que se mueve por esa nave. También le dice a este que ha tenido que hacer labores de transportista, también asegurando la nave con la mercancía en su interior , descargando la mercancía y empaquetándola. De las conversaciones con Bola ( Calixto), sale esa relación laboral que comentábamos antes, usa la nave de Fernando para realizar sus entregas de supuesta sustancia estupefaciente, para su distribución a otros clientes, o su recogida por camiones, para su transporte al extranjero".

"También hablan de un negocio en Argentina , con una empresa con correo DIRECCION013, el correo desde donde se remite es el siguiente DIRECCION014 (adjunta pantallazo del correo en las conversaciones), en este correo el usuario Pelosblancos, se presenta como Fernando , gerente de Connex Work S. L., según el correo , están interesados en los aceites, cereales, la lectina de maíz que comercializan. En el píe del correo, viene lo siguiente: Fernando, Connex-work.com, Connex-fruitsandnuts.com, Connex-vegetablesoils.com".. Dato este que confirma la identidad del usuario al facilitarlo él mismo en el antedicho correo

"Conversación con Bola: hablan de una nave, donde Pelosblancos le confirma la siguiente dirección , Camí Ral 4-6, Nave 18, Polígono Industrial ''La masía d'en Frederic " Vilanova í la Geltrú , 08800. Hablan sobre temas de embalaje , de maquinas elevadoras. También hablan de quedar en la Calle Masía d'en Notari 4-6 de Vilanova í la Geltrú. Hablan de una supuesta entrega de una supuesta sustancia estupefaciente (marihuana), dicen que han venido dos coches con 30 kilogramos cada uno. Y tienen que venir más entregas, le dice que tiene que dormir Pelosblancos en la nave, para custodiar la mercancía. Parece ser que en un mismo día vienen cuatro encargos de mercancía, los estructuran como 'a' , 'b' ,'c' y 'd' (adjunta fotos). Le envía Pelosblancos fotos de cómo ha venido la mercancía a Bola, y este le pide Europalets. Lo que corresponde con los clientes 'a', 'b', 'c' y 'd', son los envíos que tienen que realizar a 4 diferentes personas. Al cliente a, le corresponde 60 kilogramos, que los recoge un camión el día 09-05-2020 a las 04:30. De las conversaciones se obtiene que Pelosblancos vive en Sant Boi (municipio de Barcelona). Tanto Bola como Pelosblancos frecuentan mucho Ibiza. Repiten la misma operativa en varias ocasiones, de recoger supuesta sustancia estupefaciente ("mari"), para que luego venga un camión y la recoja, y se la lleve. Le envía otra dirección, en el mismo polígono, que las anteriores, Padel indoor Club Garraf. Por lo que se ve quedan en las inmediaciones de la nave, antes de entrar en ella, aseguran la entrada y luego entran las furgonetas a descargar. Hablan de alquilar otra nave, en Montornes del Valles (municipio de Barcelona), porque la de Vilanova í la Geltrú no le vale. Pelosblancos le pide a Bola que le de el número de su chico informático, que tiene que abrir dos cuentas de correo más , Bola le facilita la cuenta de Torero (Por lo que la conversación que habla Pelosblancos con Eulalio, hablan del hacker que es ' Torero' , hablan del ' Millán' que es Bola, y el brasileño es quien se lo pide). También hablan de otra entrega, de la que se retrasa el camionero, por un pinchazo en la rueda, en el día 26-05-2020, por lo que se obtiene de la conversación, que el usuario del camionero es " Capazorras", este le informa del tiempo que va a tardar. El día 29-05-2020, hay otra entrega, de 48 kilogramos, y le vuelve a decir que le envíe la dirección , Padel Club Indoor Garraf, Carrer Masía d'en Notari nº 29, Vilanova í la Geltrú , y le dice que le van a pagar en token (billetes de 5 euros). En otra conversación, le dice que va venir Jenaro con 120 kg, a entregarlos en la nave. Cuando hay mercancía dentro de la nave, Pelosblancos , duerme dentro custodiándola. De otra conversación se refiere al sobrino de Bola, también relacionado, con las entregas y gestión de la mercancía en la nave, gestiona el usuario de '' Torero"".

Tal y como hemos apuntado respecto del resto de los acusados, tales conversaciones vienen a confirmar los hallazgos obtenidos mediante las vigilancias y seguimientos y las interceptaciones telefónicas judicialmente acordadas durante la instrucción de la causa.

9.- Pedro Francisco

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En su declaración prestada en el plenario, el acusado manifestó que conoció a Araceli en Barcelona, y que ésta le manifestó que su hermano le encontraría trabajo y marchó a I iza en febrero de 2019, obteniendo un contrato con la empresa DEBESTEMING,S. L. en octubre de ese año, si bien cuando llegó la pandemia, como no había trabajo, le pasaron a jardinero, esto es, manifestó haber sido un simple empleado a las órdenes de Calixto, que era su jefe.

Sin embargo, es lo cierto que, de las declaración de los agentes en el acto del juicio oral, y de los atestado en los que se recoge la actividad desarrollada por todos ellos, resulta que su función iba más allá de la de un simple asistente, colaborando en las funciones de la organización, si bien, ya adelantamos, que dicha colaboración, aún con evidente conocimiento de las labores desarrolladas por la organización, tiene un carácter de menor trascendencia, ejerciendo labores de colaboración y acompañamiento a los integrantes del grupo.

Así, figura en autos que el acusado era propietario del vehículo marca VOLKSWAGEN modelo POLO, matricula NUM088,. Y que, en fecha 2 de octubre de 2020, sobre las 12.00 horas son localizados juntos, en la terraza de la cafetería La Ximenea sita en la confluencia de las calles Selva de Mar y Ramón 110 Turró de Barcelona, Juan Ignacio y a Zulima, Y que terminada la reunión se marcha Juan Ignacio a pie, en dirección a un parking de tierra situado en las inmediaciones. En este lugar se introduce en el interior del vehículo marca VOLKSWAGEN modelo POLO de color blanco, matrícula NUM088,

También se pudo comprobar por los agentes autores de la investigación que le consta a Juan Ignacio, una reserva aérea Barcelona- Málaga, efectuada con la tarjeta de crédito de Juan Ignacio, acabada con los números NUM196, que coincide con la tarjeta de crédito que satisfecho el peaje en la Barrera de Martorell de la Ap-7, al paso del vehículo NUM088. De lo expuesto, se desprende que Juan Ignacio, se desplazó a Sevilla en el vehículo con matrícula NUM088, propiedad de Pedro Francisco.

Se obtuvo una fotografía correspondiente al NIE NUM017, perteneciente a Pedro Francisco, reconociéndose al mismo como el varón desconocido que se reunió el día 29 de septiembre de 2020, en la terraza del bar denominado @mics, con Zulima y Calixto.

En relación con dicha reunión, los agentes que la presenciaron pudieron observar cómo, una vez se va Fernando del lugar, Calixto y Zulima permanecen sentados en la terraza del bar hasta que sobre las 13.20 horas llega al lugar un varón desconocido. Una vez se persona en el lugar el desconocido Zulima se levanta, coge el monopatín y abandona el lugar dirigiéndose hacia la Avenida Diagonal, permaneciendo en la terraza Calixto y el varón desconocido. La reunión de Calixto y el varón desconocido dura unos 15 minutos aproximadamente, una vez pasa este tiempo se levantan los dos y se dirigen caminando por la C/ Josep Plá hacia Passeig Taulat hacia un vehículo estacionado en la C/ Passeig Taulat, siendo este el Audi A4 de color negro, Audi A4 de color negro, matrícula NUM086. Tras permanecer unos minutos hablando al lado del vehículo, se introducen en el mismo y abandonan el lugar, subiendo por Passeig Taulat hacia Selva de Mar, una vez llegan a esta hacen izquierda y se dirigen hacia la Ronda litoral dirección Besós, después cogen la C_31 dirección Mataró y se salen en la salida 210 (Sant Adria-Badalona Sur), callejeando unos veinte minutos por el polígono GRANLAND de Badalona, donde existen numerosas naves industriales. Los componentes del dispositivo pudieron observar como iban señalando hacia las naves como si estuvieran interesados en las mismas. Posteriormente regresaron al donde habían recogido el vehículo, bajándose Calixto del Audi y tras este continua caminando por Passeig T Calle Selva de Mar y posteriormente girando a la izquierda por Ramón Turró. Una vez llega a la altura del número 341- 347, se sube en la motocicleta marca Yamaha YP125R matrícula NUM087, iniciando la marcha hasta su destino final en CALLE009 de la localidad de Montgat (Bcn), introduciendo la moto en el interior de la parcela y posteriormente entrando Calixto en el interior de la casa.

En relación a la identidad de Pedro Francisco, se ha podido obtener que el mismo trasladó el vehículo marca JEEP modelo WRANGLER matrícula NUM089, propiedad de Calixto, el día 17/06/2020 desde Barcelona a Ibiza, el cual había sido trasladado días antes por Calixto a Barcelona.

Se tiene conocimiento que Calixto se hospedó el pasado día 13/10/2020 en el Hotel Sol Melia de Torremolinos, realizadas gestiones el hotel informa que el mismo tenía una reserva de 4 habitaciones del 10 al 12 de octubre para 1 persona cada habitación, por lo que venía con 3 personas más, que llegaron de forma escalonada al Hotel. Estas personas resultaron ser, Pedro Francisco de nacionalidad rumana , nacido el NUM018/1985 pasaporte rumano NUM197, Benjamín de nacionalidad holandesa nacido el NUM166/1965, pasaporte NUM198 (aparece en otros hospedajes con Calixto), Juan Ignacio pasaporte holandés NUM199 , NACIDO EL NUM010/1968. El día 12 cuando debían salir prolongaron 1 noche más , las 4 habitaciones.

Con fecha 06/11/2020 a las 12'00 horas llega a las inmediaciones del domicilio el vehículo marca Jeep Modelo Wrangler, con placas de matrícula NUM089, propiedad de Calixto y que es conducido por Pedro Francisco, ambos coinciden en el exterior de la finca y transcurridos unos minutos conversando se introducen en el interior de la misma. A las 12'15 horas se observa como salen del domicilio Calixto y Pedro Francisco, se introducen en el interior de la furgoneta Mercedes, donde establecen una conversación de breves minutos, Calixto se apea del vehículo y se introduce en el interior de la vivienda, mientras Pedro Francisco inicia la marcha hasta la estación de ITV ubicada en la calle Industria 427 de Badalona donde llega a las 12'30 horas. Una vez quela furgoneta realiza la inspección técnica, se dirige hacia Montgat donde a las 14'20 horas introduce el vehículo en el interior de la finca.

Del análisis realizado sobre el dispositivo de geolocalización se establece que la furgoneta Mercedes NUM042, se dirige hacia el puerto de Barcelona donde embarca en un ferry a las 21'40 para trasladarse a Ibiza. No se puede llegar a determinar las paradas que realiza la furgoneta en la isla durante los días 07 y 08 , ya que atraviesa de Norte a Sur la misma durante varios trayectos, si bien se puede establecer que Calixto regresa a la península en un vuelo de Ryanair de fecha 08/11/2020 a las 12'50 hasta Málaga.

Resulta pues de todo ello que el acusado se relacionaba no sólo con Calixto, sino también con otros integrantes del grupo, y que prestaba servicios de diverso cariz, y no sólo como jardinero, como afirma, y que además ha participado en la reunión que hubo de tener lugar en Torremolinos, poco más de un mes antes del envío de marihuana y hachís al que ya nos hemos referido, y que partío desde una nave de la provincia de Málaga, con las personas que hemos mencionado, en la que no consta que realizara trabajo doméstico alguno, por lo que puede afirmarse que guardaba relación con la actividad del grupo.

10.- María Angeles

Respecto de dicha acusada, sostiene el Ministerio Fiscal que realiza labores para la organización, , al haber estado presente en los laboratorios de la DIRECCION002 y del PASAJE000 y haber por ello participado en las labores de colaboración/ordenación/preparación de las referidas sustancias, haciendo constar como su profesión la de limpiadora.

El Ministerio Fiscal apoya su pretensión condenatoria en la información facilitada por los agentes actuantes en las diferentes vigilancias realizadas tanto en la vivienda sita en la DIRECCION002 de Bigues i Riels (Barcelona), como en el local n° NUM048 situado en el PASAJE000 en Barcelona.

Los agentes, que así lo declararon en el plenario vieron como la acusada entra y sale de las citadas viviendas, coincidiendo en el local en diversas ocasiones con otro miembro de la organización. La primera vez que se detecta a María Angeles , en la calle sita en DIRECCION002, es el día 14 de febrero , donde a las 15'20 horas, por parte de los agentes con TIP, NUM025, NUM128, NUM142, NUM148 y NUM143, se observa salir a una mujer desconocida con gafas de sol con un fular en la cabeza color marrón, vistiendo cazadora tejana, jersey verde y pantalón marrón, esta va a acompañada de los dos perros que habitualmente acompañan a Bernabe, además de otro de color negro, esta mujer desconocida junto a los tres perros se dirige hacia la furgoneta y se coloca en el lugar del conductor en actitud de espera. Transcurridos cinco minutos sale de la vivienda Bernabe con una mochila de color negro, introduciéndose este en el vehículo Citroen Cactus. Tras permanecer varios minutos en el interior del vehículo,. Bernabe inicia la marcha en primer lugar, trascurridos cinco minutos sale la furgoneta Enterprise conducida por la mujer desconocida. Los dos vehículos se dirigen hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat por rutas distintas hacia la terminal T1, donde Bernabe se dirige hacia la sucursal de Goldcar haciendo entrega del vehículo de alquiler Citroen Qáctus. A las 16'45 horas Bernabe sale de la sucursal de Goldcar y se dirige hacia la furgoneta que se encuentra estacionada en doble fila frente a la parada de autobuses de la T1, y se coloca en el asiento del acompañante, emprendiendo la marcha, a los diez minutos aproximadamente salen de la C-31 en la estación de Servicio situada en la calle Garraf a la altura del número 21 de la localidad de El Prat de Llobregat (B), donde estaciona la furgoneta a unos metros de la estación de servicio y la pareja baja a los tres perros del vehículo para darles de beber, permaneciendo en el lugar unos diez minutos, en esta ocasión Bernabe se coloca en el asiento del conductor y la mujer en el del acompañante, colocando en la parte trasera de la furgoneta a los tres perros." Posteriormente estas dos personas, en torno a las 17.50 horas, y una vez en Barcelona (esquina C/Muntaner) donde llegan juntos, se despiden, dirigiéndose Bernabe nuevamente al local de la PASAJE000 donde se introduce a las 19.00 horas.

En una vigilancia realizada en la casa de la DIRECCION002 de Bigues i Riells en fecha 13 de octubre actual sobre las 14:45, por parte de los agentes con T.I.P n° NUM045, NUM128, NUM142, NUM047, NUM129 y NUM130, se observa en la citada vivienda un vehículo de alquiler contratado por ella misma por sólo dos días de la empresa de Gold Car, siendo el día final de entrega el 13/10/2020 a las 19:30. Es de significar que paralelamente Bernabe se encontraría en el local de la PASAJE000 de Barcelona (según análisis de los repetidores de telefonía), siendo ambós lugares donde se encontraban los dos laboratorios de elaboración de drogas sintéticas. Un día antes, esto es, el día 12 de octubre, a través de una llamada .de teléfono detectada en la línea intervenida a Bernabe, en la que éste alude a la presencia de " María Angeles" que estaría limpiando en la casa de Bigues í Riels Cabe destacar que en el momento del registro de la vivienda sita en la DIRECCION002, la situación de la vivienda estaba en un completo desorden, no existiendo rastro alguno de limpieza en días. Y es más de recalcar, que el día 15 de octubre Bernabe marcha a Sevilla tras salir del local situado en el PASAJE000, por lo que no pudo dejar la casa en esas condiciones tras su posible limpieza.

. A las 22.00 horas del día 13 de octubre de 2020, por parte de los agentes con T.I.P n° NUM045, NUM128, NUM142, NUM047, NUM129 y NUM130, se ve como entra María Angeles llega con la motocicleta NUM200, PIAGGIO X EVO 125 y se reúne con Bernabe en la C/ Valencia al altura del 643-647, y posteriormente ambos entran al interior del local de la PASAJE000 de Barcelona, donde permanece con Bernabe cuanto menos hasta las 00.15 horas del día 14, cuando se retira el dispositivo de vigilancia.

Frente a tales hechos, la Sala tiene en cuenta también los siguientes datos:

-CONVERSACIÓN DE 12 de octubre de 2020 a las 02:56:30 entre el teléfono NUM077, perteneciente Bernabe y el usuario del teléfono NUM201 " si queries ir mañana a mi casa estará María Angeles limpiando, que está hecha un desastre..."

-Que de las diligencias de entrada y registro en ambos espacios, ha resultado acreditado que los laboratorios respectivos se encontraban en estancias cerradas con llave, siendo en lo demás el aspecto de las viviendas "normal". Es por ello que supone una presunción el que la acusada tuviera acceso a esos espacios cerrados.

- Que no se ha detectado actividad alguna de la acusada que pudiera relacionarla con el tráfico o preparación de sustancia estupefaciente.

- Que la vivienda de la calle llora se encontraba efectivamente alejada de Barcelona, sin que conste que tuviera la acusada medio de transporte apto para llegar allí.

- Que el hecho de que acompañara a Bernabe a dejar el vehículo alquilado en el aeropuerto no supone algo sospechoso, habida cuenta que el mismo, según consta en autos efectuaba reiterados contratos de alquiler de vehículos sin conductor, y que el fin de trayecto era en la ciudad de Barcelona, donde la acusada recogía su motocicleta y podía moverse a su domicilio.

En definitiva, los indicios aportados de las vigilancias efectuadas por los agentes y no confirmados por dato objetivo alguno, no se consideran de entidad suficiente para considerar la integración, ni aún en calidad de cómplice, de la acusada en la organización criminal descrita, lo que lleva al anunciado pronunciamiento absolutorio.

11.- Baldomero

Respecto de dicho acusado, la única evidencia en su contra consiste en su presencia en el domicilio de la CALLE002 en el momento en el que se produjo la Diligencia de Entrada y registro practicada por orden de la Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Granollers en el curso de las presentes diligencias.

Es lo cierto que en el interior de la vivienda fueron halladas sustancias estupefacientes de distinta clase en grandes cantidades, tal y como se ha hecho constar en el relato fáctico de la presente resolución, pero, junto a ello, debe hacerse constar que, durante el largo tiempo que duró la investigación de la presente causa, prácticamente un año hasta la detención del acusado en unión de Zulima en el indicado domicilio de la CALLE002, no consta que el indicado acusado hubiera sido visto ni escuchado, ni seguido por los agentes encargados de la investigación, que rindieron cumplida cuenta a la Magistrada de todas las diligencias y hallazgos habidos durante dicho largo periodo.

Se dice en el atestado inicial que el referido fue identificado por efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona en abril de 2020 en ell citado domicilio. Sin embargo ello no fue exactamente así, sino que fue la acusada Zulima la que manifestó que el referido residía junto con ella en ese domicilio, pero no fue visto, ni por esos agentes, ni por ninguno de los otros que participó en la investigación.

En el Auto de libertad sufrido por la Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción de Barcelona ante la cual fue presentado el acusado en calidad de detenido, en fecha 28 de noviembre de 2020 se razonaba que: "......a pesar de que en atestado facilitado por la policía a este juzgado de guardia no consta ninguna mención a su relación con los hechos instruidos, lo cierto es que él mismo ha manifestado que llevaba residiendo en ese domicilio al menos dos semanas -al parecer llegó a España hace un mes- por lo que visto el volumen de la sustancia aprehendida y la situación de evidencia y fácil acceso en que se encontraba, resulta difícil sostener, como él hace, que no supiera de su existencia. La instrucción en marcha fijará más concretamente los términos de su intervención en los hechos.

(...) Respecto al Sr Baldomero, de nacionalidad extracomunitaria, como ya se ha dicho, los indicios de imputación no resultan aún lo suficientemente contrastados. Más allá de lo difícil de sostener que desconocía que en la casa en que residía se encontraba toda esa sustancia, lo cierto es que no consta en estos momentos ninguna otra actividad concreta que atribuirle, de las previstas en el código penal para estos delitos. Siendo así, la medida de prisión resultaría desproporcionada. No obstante el propio investigado ha puesto de manifiesto su total falta de arraigo en nuestro país y su disposición a volver al suyo en las próximas semanas. Es por ello que para garantizar su disposición a los efectos de esta instrucción será suficiente prohibirle su salida de territorio nacional, con retirada de pasaporte, y constituirle en la obligación de comparecer todos los lunes ante el Juzgado de su residencia".

Ni en ese momento ni en ninguno posterior se ha aportado dato alguno respecto del acusado, y es necesario además apuntar que, de lo que resulta de la Diligencia de Entrada y Registro en el indicado domicilio, se deduce que las sustancias se encontraban en armarios, no cerrados con llave pro si ocultando su interior, perfectamente ordenadas y clasificadas las sustancias intervenidas, por lo que no parece exigible que se realizara por el acusado un exhaustivo registro de la vivienda que pensaba compartir, durante un tiempo que no se ha determinado, con la acusada Zulima.

Así pues, aún cuando su presencia en el domicilio podría considerarse un indicio de su participación en los hechos investigados, la ausencia absoluta de cualquier otro dato derivado de seguimientos, observaciones, conversaciones o cualquier otro dato, impide tener por acreditada de forma fehaciente su participación en los hechos objeto del presente procedimiento, procediendo por ello respecto del mismo el dictado de una sentencia absolutoria.