Sentencia Penal Audiencia Provincial de Malaga, Sección 9, Rec 3001/2010 de 18 de Enero de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN NOVENA

ROLLO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 3001/10Juzgado de Instrucción nº 6 de MálagaProcedimiento Abreviado nº 94/09 (Antes Diligencias Previas nº3.447/05)

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Ilustrísimos Sres.

PRESIDENTE

Enrique Peralta Prieto

MAGISTRADOS

Dª Lourdes García Ortiz

D. Julio Ruiz Rico Ruiz Morón

SENTENCIA Nº 21 /12

En la ciudad de Málaga, a 18 de enero de 2.012.

Vista en juicio oral y público por la Sección Novena de esta Audiencia, la causa seguida por el Juzgado de Instrucción de anterior referencia, por unos presuntos delitos continuados de estafa y falsedad en documento público, oficial y mercantil, entre otros, contra los siguientes inculpados:

Ruben Lucas , mayor de edad, s

Antecedentes

PRIMERO.-El Juzgado de Instrucción ya reseñado incoó Diligencias Previas, en las que aparecían como imputados, entre otros, los ya dichos, diligencias en las que se acordó incoar Procedimiento Abreviado, en el que, conferido traslado a las partes, por el Ministerio Fiscal se formuló escrito de acusación contra un total de 165 acusados y por las acusaciones particulares : Abogado del Estado, Ocaso Cia.de Seguros y Reaseguros Santa Lucia, Banco Cetelem Kenneth Carlson, y La Estrella S.A. se formuló asimismo escrito de acusación contra ellos.

Una vez cumplimentado dicho trámite se decretó la apertura del juicio oral y se dio traslado a la defensa de los imputados para que presentaran escrito de conformidad o disconformidad, con el resultado que consta en las actuaciones, verificado lo cual el Juzgado instructor acordó la remisión de la causa a esta Audiencia Provincial por estimar que era de su competencia el enjuiciamiento del asunto.



SEGUNDO.-Recibidas las actuaciones por éste Tribunal, se resolvió respecto de las pruebas propuestas por las partes, y se señaló vista para su comienzo el día 9 de noviembre de 2.011. Asistieron el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares Cia.de Seguros y Reaseguros Santa Lucia, Cia de Seguros La Estrella S.A., y Seguros Ocaso y los primeros 87 acusados/as reseñados/as en el encabezamiento de la presente resolución con su abogados/as defensor/as .

Asistieron asimismo los acusad/as siguientes: Desiderio Alejo , Adelaida Magdalena , Arsenio Bienvenido , Lucas Mauricio , Rafael Inocencio , Adrian Nicolas , Elias Benito , Serafin Alejandro , Luciano Bartolome , Bartolome Victorino , Carlos Ricardo , Pedro Norberto , Casiano Urbano , Casimiro Urbano , Adela Macarena y Carlos Eleuterio .

No asistieron al acto de la vista, a pesar de haber sido citados en forma, los acusado/as siguientes: Ezequiel Porfirio , Hugo Tomas , Diego Teodulfo , Victorino Mateo , Eduardo Ambrosio , Tomas Iñigo , Avelino Teodosio , Indalecio Cornelio , TAMBIEN CONOCIDO COMO Rodrigo Enrique y Urbano Torcuato .

El acusado Braulio Javier , fue citado en forma si bien se encontraba en prisión provisional por otra causa y no se procedió a su traslado al acto de la vista, pese a haberse solicitado dicho traslado por esta Sala.

El resto de acusados se encuentran en situación de rebeldía, salvo Lorenzo Urbano , Pelayo Hugo , Alejandro Benjamin y Conrado Avelino respecto a los que se acordó su expulsión y sobreseimiento de la causa con posterioridad al escrito de acusación.



TERCERO.-El Ministerio Fiscal, a la iniciación del juicio, modificó sus conclusiones provisionales a los efectos de la conformidad, en los términos contenidos en los escritos previamente presentados ante la Sala y en los que se plasmó el acuerdo, manteniendo su conclusión primera, tercera y cuarta de su escrito de conclusiones provisionales y modifcando las conclusiones segunda y quinta en el sentido de calificar definitivamente los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 74 apartado 1, en concurso ideal del artículo 77 del Código penal , con un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, previsto y penado en los artículos 392 , 391.1 , 2 º y 3 º y artículo 74 apartado 1 del Código penal vigente en el momento de la comisión de los hechos (L.O.15/2003), sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, solicitando la condena de los acusados y de las acusadas, no rebeldes, como autores/as de dichos delitos, de acuerdo con los artículos 70.1.1 º, 74 , 77 y 66 del Código penal (redacción de la L.O.14/2003), a la pena de VENTITRÉS MESES Y QUINCE DIAS DE PRISIÓN, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y MULTA DE DOCE MESES con una cuota diaria de 6 euros, sin perjuicio de la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53.1 del Código penal y costas, elevando a definitivas el resto de sus conclusiones provisionales. Asimismo reprodujo lo expuesto en los referidos escritos en relación con las suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, y expulsión del territorio nacional de los acusados que no tengan autorización de residencia en España, y en los que se concretaba que no obstante las consecuencias administrativas de la condena respecto a los acusados extracomunitarios, la concesión de la suspensión de las penas privativas de libertad atenderá, de acuerdo con el artículo 80 del Código penal , fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra este y el plazo de suspensión será de tres años, sin que sea extensible a las responsabilidades civiles derivadas del delito objeto de acusación, respecto de las cuales se estará a lo previsto en el artículo 81 del Código penal , a fin de procurar la satisfacción de los perjudicados. En relación con los acusados que no tengan la autorización de residencia en España, (dato a actualizar mediante la certificación de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Málaga en ejecución de sentencia), de conformidad con el artículo 89.1 del Código penal (conforme a la redacción dada en la L.O. 5/2010), se interesó la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional yla prohibición de entrada en España durante SIETE AÑOS atendidas la duración de la pena solicitada y las circunstancias concurrentes, siendo procedente el cumplimiento inmediato de la pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario en tanto se ejecutan los trámites de expulsión, en un plazo mas breve posible y en todo caso, dentro de los treinta días siguientes e igualmente, en todo caso y máxime si no se acordare la sustitución del artículo 89 del Código penal y en cumplimiento de la disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre , de modificación de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio; del Poder Judicial, al concurrir una infracción de las normas de extranjería por ser el acusado residente ilegal, procede comunicar la condena recaída o la finalización del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, a la autoridad gubernativa correspondiente.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal no modificó sus conclusiones provisionales en las que se recogía que los acusados responderán conjunta y solidariamente a los perjudicados en las cantidades que queden fijadas con la recepción de las comisiones rogatorias emitidas en relación a la totalidad de los perjudicados residentes en el extranjero sin perjuicio de que por no ser posible fijar en el fallo cada una de las cuantías indemnizatorias, se determinen las mismas durante la ejecución de la sentencia, de acuerdo con lo previsto y establecido en el artículo 794.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en el marco de las bases fijadas en la sentencia.

La abogada del Estado y las acusaciones particulares, Cia.de Seguros y Reaseguros Santa Lucia,representada por D.Julian Luque Soriano,La Estrella S.A. representada por Dª Maria Victoria Guzmán Sure, y Ocaso representada por D.Salvador Marina Benitez se adhirieron a las conclusiones del Ministerio Fiscal .



CUARTO.- Por su parte, los acusados y acusadas siguientes: Ruben Lucas , Federico Francisco , Amador Jacobo , Cecilio Ivan , Ivan Urbano , Amadeo Amador , Desiderio Nazario , Amparo Celsa , Maximiliano Doroteo , Severiano Cesar , Sergio Javier , Santos Lazaro , Arturo Rosendo , Doroteo Faustino , Javier Roque , Porfirio Saturnino , Fermin Octavio , Basilio Adriano , Cornelio Desiderio , Paulino Hipolito , Romulo Maximino Horacio German , Luz Isabel , Sergio Doroteo , Heraclio Virgilio , Raul Teofilo , Severino Daniel , Ruperto Eusebio , Fructuoso Benjamin , Fausto Ignacio , Hipolito Hernan , Alonso Justino , Eloy Gaspar , Faustino Humberto , Severino Felix , Leonardo Borja , Adolfo Adrian , Teofilo Gerardo , Justiniano Constancio , Conrado Jesus , Isidora Genoveva , Valeriano Faustino , Roque Dionisio , Landelino Herminio , Gervasio Jon , Pascual Simon , Lucia Catalina , Felicisimo Saturnino , Bernabe Damaso , Fernando Nemesio , Mariano Demetrio , Damaso Fermin , Rosalia Rocio , Rosendo Eulalio , Felix Casimiro , Inocencio Alonso , Samuel Roque , Bernardino Pelayo , Hilario Marino , Socorro Hortensia , Benigno Teofilo , Sabina Rosaura , Moises Arturo , Vidal Cayetano , Nemesio Teofilo , Teodosio Romualdo , Gustavo Isidro , Conrado Nemesio , Inocencio Feliciano , Felix Teodoro , Luis Gervasio , Cristobal Adrian , Geronimo Cristobal , Gracia Teresa , Alfredo Paulino , Romeo Samuel , Ignacio Valentin , Manuel Hilario , Jon Pelayo , Claudio Lazaro , Melchor Ramon , Damaso Julian , Cipriano Jaime , Mario Angel , Alfonso Gustavo , Rodolfo Laureano , Y Roque Eugenio , mostraron su total conformidad con la anterior calificación, no considerando necesaria la continuación del juicio, lo que fue ratificado en el propio acto por sus respetivas defensas, quedando el mismo visto para sentencia, respecto a dichas personas.

Respecto a los acusados y acusadas que no prestaron su conformidad en dicho acto, asi como respecto al acusado Braulio Javier , en situación de prisión provisional por otra causa y que no fue trasladado al acto de la vista por causas ajenas a su voluntad, se señaló el dia 15 quince de diciembre de 2.011 a las 10,00 horas para la celebración del juicio.



QUINTO.-Con fecha 15 de diciembre de 2011 se continuó con la celebración del juicio. Comparecieron, entre otros, los acusados: Desiderio Alejo , Arsenio Bienvenido , Lucas Mauricio , Elias Benito , preso por otra causa, Carlos Eleuterio Y Braulio Javier , preso por otra causa. Asimismo comparecieron los siguientes acusados, que no habían comparecido al acto del juicio el 9 de noviembre de 2011 y respecto a los que se había decretado su rebeldia, que ha sido dejada sin efecto: Ezequiel Porfirio , Victorino Mateo , Eduardo Ambrosio , y Tomas Iñigo .

Todos estos acusados, con carácter previo, mostraron su total conformidad con la calificación del Ministerio Fiscal plasmada en el antecedente de hecho

TERCERO de la presente sentencia, y que a los efectos de la conformidad el Ministerio Públicó reiteró, con la adhesión de las acusaciones particulares, no considerando necesaria la continuación del juicio, lo que fue ratificado en el propio acto por sus respetivas defensas, quedando el mismo visto para sentencia, también respecto a dichas personas. La celebración del juicio continuó por tanto respecto a los otros nueve acusados, comparecientes asimismo en dicho acto, ( Adelaida Magdalena , Rafael Inocencio , Adrian Nicolas , Luciano Bartolome , Bartolome Victorino , Carlos Ricardo , Casiano Urbano Casimiro Urbano y Adela Macarena ). En la sesión del juicio siguiente, que tuvo lugar el dia 19 de diciembre de 2011, compareció otro acusado mas ( Pedro Norberto ), y se acordó la continuación del juicio también respecto a el.



SEXTO.-El Ministerio Fiscal retiró la acusación respecto al acusado: Serafin Alejandro .

SÉPTIMO.-Con fecha 27 de diciembre de 2.011 fue detenido en Zaragoza y puesto a disposición de este Tribunal el acusado Higinio Florentino , que ingresó en prisión el mismo dia. Con fecha 4 de enero de 2.012 se celebró la comparecencia del artículo 505-6 de la L.E.Criminal siendo ratificada su prisión provisional. El dia 28 de diciembre de 2.011 fue detenido en Torremolinos y puesto a diposicion de este Tribunal Rodrigo Enrique y, como no constaba acusado alguno en la presente causa con dicho nombre, se acordó su libertad y citación para el dia siguiente ante esta Sala, con el fin de concretar su identidad y relación con los hechos aquí enjuiciados, resultando que se trataba del acusado que figura con el nombre de Indalecio Cornelio , si bien manifestó que su nombre actual es el de Rodrigo Enrique , quedando citado para el acto del juicio, cuya continuación había sido acordada para el siguiente dia 11 de enero de 2.012. Con fecha 11 de enero de 2012, se continuó con la celebración del juicio y, antes de comenzar con la practica de las pruebas admitidas, los acusados Higinio Florentino Y Rodrigo Enrique (antes Indalecio Cornelio ) mostraron su total conformidad con la calificación del Ministerio Fiscal plasmada en el antecedente de hecho

TERCERO de la presente sentencia, y que a los efectos de la conformidad el Ministerio Públicó reiteró, con la adhesión de las acusaciones particulares, no considerando necesaria la continuación del juicio, lo que fue ratificado en el propio acto por sus respetivas defensas, quedando el mismo visto para sentencia, también respecto a dichas personas.

OCTAVO.-Con fecha 16 de enero de 2012, se continuó con la celebración del juicio y, al inicio de dicha sesión, el nuevo letrado defensor del acusado Pedro Norberto , manifestó la intención de dicho acusado de reconocer los hechos y conformarse con la calificación del Ministerio Fiscal plasmada en el antecedente de hecho

TERCERO de la presente sentencia, por lo que el Ministerio Fiscal, en dicho acto, a los efectos de la conformidad modificó sus conclusiones en tal sentido, con la adhesión de las acusaciones particulares, respecto a Pedro Norberto , el cual, a continuación, mostró su total conformidad con la referida calificación del Ministerio Fiscal, plasmada en el antecedente de hecho

TERCERO de la presente sentencia, no considerando necesaria la continuación del juicio respecto a el, lo que fue ratificado en el propio acto por su defensa, quedando el mismo visto para sentencia, también respecto a dicha persona.

NOVENO.-En la tramitación de la presente causa se han observado todas las formalidades legales.

HECHOS PROBADOS De la conformidad mostrada por los acusados/as reseñados en el encabezamiento de la presente resolución y sus letrados/as defensores/as respecto de la calificación definitiva efectuada por el Ministerio Fiscal, se declaran probados los siguientes hechos: I-En el mes de abril de 2005, la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, presentó el Informe nº NUM412 fechado el 14 marzo 2005 sobre 'fraude mediante el envio de cartas con comunicaciones de falsos premios de lotería ' ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, poniendo en conocimiento los resultados de la investigación iniciada como consecuencia de la recepción de multitud de denuncias relacionadas con un fraude a gran escala con indiscriminada y aleatoria de selección de las víctimas residentes en el extranjero, así como la reiteración y permanencia de sus actos defraudatorios en el tiempo que se estaría llevando a cabo desde Málaga capital y algunas localidades de la Costa del Sol. En ese sentido, se describía el modus operandi utilizado y repetido hasta la saciedad en el planteamiento y ejecución del fraude, que por su complejidad y extensión requería de la participación de multitud de personas necesariamente sincronizadas en su modo de actuación. Las comunicaciones con las potenciales víctimas , se realizaban mediante la masiva remisión de cartas, vía correo postal , en orden a su captación inicial, sin perjuicio del ulterior recurso a las comunicaciones telefónícas en desarrollo del engaño desplegado. Concretamente, dicho Informe acompañaba, a modo de ejemplo, la documentación intervenida en un sobre dirigido a Beth Drew con domicilio en los EEUU, concretamente la notificación de un inexistente premio, encabezada con la inexistente promoción exterior del denominado 'EL GORDO Lotería Primitiva', junto con un formulario de la conocida entidad aseguradora SANTA LUCIA, Seguros, como supuesta depositaria e intermediadora en el proceso de pago del premio, si bien dicha documentación no se correspondía en la realidad con actuación o tramitación alguna del Organismo Autónomo de Loterías y Apuestas del Estado o de la sociedad aseguradora referida.

La remisión masiva de cartas comunicando premios inexistentes de lotería procedía principalmente de Málaga (por el matasellos de la oficina postal de esta capital) y tenía como destinatarios a miles de personas residentes en el extranjero, a quienes se trataba de embaucar para que realizaran transferencias de cantidades de dinero por diversos y fingidos conceptos relacionados con la gestión del pago de un premio inexistente. Esta modalidad defraudatoria, partiría de la obtención de las listas de potenciales víctimas de los listados de teléfonos (e incluso su obtención a través de Internet), con las que se eleboraban unas relaciones de destinatarios en base a las que posteriormente se elaboraban y enviaban masivamente las cartas con la documentación referida, con la advertencia de la pérdida del premio, que sería ingresado en la Hacienda Pública española, si en un breve plazo de tiempo no hubiera reclamado el mismo rellenando a tal fin el formulario con sus datos personales y bancarios y remitiéndolo vía fax a la entidad depositaria, a uno de los teléfonos móviles de contacto indicados en la notificación del inexistente premio, número que se encontraría desviado permanentemente a un fax de un domicilio o de un locutorio regentado por las personas implicadas en el timo.

En ese sentido, los documentos remitidos por correo a los destinatarios residentes en el extranjero, contendrían inicialmente al menos tres números de contacto correspondiente a móviles, a través de los cuales, las víctimas podían establecer comunicación telefónica con los investigados, siendo en dichas conversaciones , cuando serían finalmente persuadidos del abono de cantidades correspondientes al 0.5% y el 2% del importe del premio inexistente (que los acusados ofrecían en una cantidad superior a 600.000 ?), para pago de tasas, impuestos u otros conceptos. El fraude se consumaría al realizar la transferencia de los fondos solicitados, preferentemente a través de empresas tipo Western Union y/o MoneyGram ubicadas en Málaga y su provincia.

Las investigaciones preliminares señalaban, como detrás del fraude investigado, estaba un numeroso grupo de nigerianos residentes en Málaga. Como consecuencia de dichos hechos, a través de denuncias presentadas en INTERPOL, representaciones diplomáticas y consulares, el Banco de España, diversas entidades financieras y de crédito y la propia Fiscalía General del Estado, la fuerza actuante había recibido y archivado en sus bases de datos, antes de iniciarse el procedimiento judicial, unas 477 denuncias directamente relacionadas con el fraude descrito.

Ante las dificultades de investigación, derivadas de la utilización de tarjetas prepago (que por aquél entonces la ley no requería la previa identificación del usuario), la cantidad y dispersión de personas que participaban en dicho timo, así como la periódica y progresiva sustitución de los números telefónicos indicados en la documentación remitida, la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, proponía un plan de actuación basado en la obtención y posterior análisis de los números de teléfonos móviles facilitados en la documentación remitida en las cartas como números de fax supuestamente correspondientes a las entidades bancarias o financieras depositarias de los fingidos premios, como medio de localización de los domicilios y locutorios desde los que actuaban los defraudadores, al encontrarse los números indicados como fax permanentemente desviados a líneas de telefonía fija instaladas en las viviendas y locales, siendo los miembros más destacados de la organización encargados de planear y dirigir el fraude investigado, así como persuadir e incluso presionar a los perjudicados los que operaban desde dichos lugares. Concretamente, el plan de actuación proponía en primer lugar, la intervención de la correspondencia postal por un tiempo de dos semanas, a fin de obtener una muestra representativa del 100% de la correspondencia fraudulenta, teniendo en cuenta que por sus peculiares características era fácilmente seleccionable para el personal de Correos, auxiliado por la Policía. A partir del resultado de dicha intervención se proponía la elaboración de listas de números de fax incluidos en la documentación remitida. Asimismo, con dicho listado de números telefónicos, se procedería a la solicitud de la IDENTIFICACIÓN DE TITULARES DE LAS LÍNEAS (normalmente se trata de núms. de móvil con tarjetas prepago...) y del listado de TRÁFICO DE LLAMADAS ENTRANTES y SALIENTES, imprescindible para conocer la existencia de un desvío activo hacía líneas de telefonía fija, correspondientes a los faxes a través de los cuales se transmitían documentos a los acusados. De ese modo, la información asociada a los números, permitiría localizar los domicilios y locutorios donde se encuentran los faxes y la entrada y registro de los mismos permitiría la detención de miembros relevantes de la organización. Por ello, el último paso de la investigación inicialmente propuesta pasaba por la ENTRADA Y REGISTRO en los DOMICILIOS LOCALIZADOS. Como consecuencia de la necesidad de la autorización judicial para la práctica de las diligencias solicitadas, las diligencias de investigación incoadas en la Fiscalía Provincial de Málaga con el nº 31/05, fueron remitidas al Juzgado Decano de esta ciudad para su reparto entre los Juzgados de Instrucción de Málaga.

II.-Turnadas que fueron las Diligencias de Investigación al Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga, tras valorar la dimensión del fraude investigado, la proporcionalidad de las medidas propuestas y la necesidad de las mismas, por su titular se aprobó el plan de actuación o investigación descrito, autorizando: a).-La intervención de la correspondencia propuesta durante dos semanas en Auto dictado el 15 de mayo de 2005, medida a realizarse en el Centro de Tratamiento Automatizado del Servicio de Correos de Málaga y en relación a una misma entrega o remesa con características de ser fraudulenta hasta el 31 de mayo de de 2005, previendo que la Sra. Secretaria se desplace a dicho Centro los días 18, 20, 23, 25, 27 y 31 de mayo a fin de recoger 10 cartas de cada remesa con extensión de la correspondiente acta e incorporación para su apertura en autos de acuerdo con lo dispuesto en la LECRIM, a fin de proceder a su estudio y elaboración de listados de todos los núms. de fax que aparezcan en los escritos enviados.

De ese modo, el 17 de mayo de 2005 en el Centro de Tratamiento Automatizado del Servicio de Correos de Málaga, se había seleccionado y apartado un total de 28.000 cartas que tuvieron entrada el día anterior y que fueron depositadas en 101 cajas (270 cartas/caja). El mismo 17 de mayo se procedió al examen y clasificación de las cartas contenidas en 19 de dichas cajas con la finalidad de agruparlas por remesas (cartas de idénticas en su formato, presumiblemente depositadas por la misma persona), seleccionándose aleatoriamente 60 remesas (60 remitentes), quedando por identificar 258 remesas diferentes, (es decir, 22.000 cartas). Posteriormente, ante la dificultad de dicha identificación y para reforzar la fiabilidad de la selección de las cartas, se optó por modificar el procedimiento de identificación, clasificación y obtención de muestras de cartas intervenidas para su apertura judicial, solicitando que se proceda al vaciado de las cajas, una por una, extrayéndose directamente por la Sra. Secretaria Judicial una carta por cada remesa de las identificadas en una misma caja. En ese sentido, el Juez de Instrucción dictó nuevos Autos el 18 y 20 mayo 2005 en los que autorizaba recoger una carta de cada una de las remesas identificadas y obrantes en cada una de las cajas en que se depositen en los despachos postales interceptados. En cumplimiento de dichas resoluciones, se sucedieron los días 18, 20 de mayo y 1 de junio, intervenciones de correspondencia en el Centro de Tratamiento Automatizada del Servicio de Correos en Málaga, bajo la fé pública de la Sra. Secretaria y con la colaboración de los funcionarios de la BDEF y del Grupo de Fraudes de la Comisaría de Málaga judicialmente autorizados, quienes tomaron 1 sola carta (anotando núm de caja y remesa), que sellan, al tiempo que numeran y precintan las cajas. El día 25 de mayo de 2005 el Juez dicta un Auto poniendo fin a la intervención de la correspondencia previamente autorizada, habiéndose intervenido hasta dicha fecha un total de 130.000.000 cartas.

b).-En relación a la obtención de los listados de llamadas entrantes y salientes asociadas a los números de telefonía detectados, como consecuencia del análisis de la documentación contenida en la correspondencia intervenida inicialmente, concretamente en los documentos simulando notificaciones de premio en nombre de organismos del Ministerio de Hacienda español, por Auto de 21 de mayo de 2005, el Juzgado de Instrucción Núm. 6 de Málaga autoriza dicha solicitud policial y expide mandamientos dirigidos a las operadoras de telefonía siguientes: Telefónica Móviles, S.A. ( MOVISTAR ), (cuyos 13 números se relacionan en el ANEXO I del Informe Policial).

- VODAFONE , (cuyos 3 números se relacionan en el ANEXO II del Informe Policial).

- AMENA , (cuyos 78 números se relaciona en el ANEXO III del Informe Policial).

Posteriormente, por auto de 6 de junio de 2005 el Juzgado de Instrucción Núm. 6 de Málaga autoriza la obtención de los listados de llamadas y números de IMEI asociados a los números de telefonía detectados como consecuencia del análisis de la documentación contenida en las 768 cartas intervenidas posteriormente y expide mandamientos dirigidos a obtener dicha información de 466 nuevos teléfonos (254 figuran con núms. fax y 212 como núms.. teléfono), a las operadoras de telefonía siguientes: -Telefónica Móviles, S.A. (MOVISTAR), (cuyos 54 números se relaciona en el ANEXO I del Informe Policial).

-VODAFONE, (cuyos 6 números se relacionan en el ANEXO II del Informe Policial). -AMENA, (cuyos 233 números se relacionan en el ANEXO III del Informe Policial).

Por último, en auto de 20 de junio de 2005 el Juzgado de Instrucción Núm. 6 de Málaga autoriza la obtención de los listados de llamadas y números de IMEI asociados a los números de telefonía detectados como consecuencia del análisis de la documentación contenida en el resto de las 1.111 cartas intervenidas posteriormente y expide mandamientos dirigidos a obtener dicha información de 314 nuevos teléfonos que figuran con núms. fax, a las operadoras de telefonía siguientes: -Telefónica Móviles, S.A. (MOVISTAR), (cuyos 76 números se relaciona en el ANEXO I del Informe Policial).

-VODAFONE, (cuyos 8 números se relacionan en el ANEXO II del Informe Policial).

-AMENA, (cuyos 239 números se relacionan en el ANEXO III del Informe Policial).

c).-Consecuencia de la información recabada hasta ese momento (un total de 3.700 documentos contenidos en 1.879 cartas retenidas), concretamente los números de fax identificados (en cada carta se indicaban al menos 3: uno del organismo de loterías y los otros dos núms. de teléfono y fax de las entidades oficiales de lotería y supuestamente depositarias del premio, siendo éstos últimos un total de 673 números de móviles), cuyos listados de llamadas aportados por las operadoras telefónicas y la información sobre desvíos de teléfonos pudo desvelar que 443 de los 673 números de fax indicados en la documentación remitida en las cartas, estaban desviados a teléfonos fijos, siendo 237 líneas de teléfono fijas distintas instaladas con aparatos de fax en locutorios y domicilios de Málaga, las que recibían dichos faxes enviados desde el extranjero por las víctimas interesadas en el cobro del irreal premio de lotería. Teléfonos con desvios detectados e IMEI relevantes para la presente causa Telefono ; Desviado a; IMEI ; Domicilio NUM415 ; NUM416 ; ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 NUM417 ; ; NUM418 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 NUM420 ; NUM421 ; ; C/ DIRECCION219 , NUM422 NUM423 ; NUM424 ; NUM425 ; C/ DIRECCION220 , NUM426 NUM427 ; NUM428 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM429 NUM430 ; ; NUM431 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 NUM433 ; NUM434 ; NUM435 ; C/ DIRECCION223 , NUM436 NUM437 ; NUM424 ; NUM438 ; C/ DIRECCION220 , NUM426 NUM439 ; NUM440 ; NUM441 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 NUM442 ; NUM440 ; NUM443 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 NUM444 ; NUM445 ; ; C/ DIRECCION224 , NUM446 NUM447 ; ; NUM448 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 NUM447 ; ; NUM448 ; C/ DIRECCION225 , NUM450 NUM451 ; NUM452 ; NUM453 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 NUM455 ; NUM456 ; ; C/ DIRECCION227 , NUM457 NUM458 ; NUM459 ; NUM460 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 NUM462 ; NUM463 ; ; PLAZA005 , NUM464 NUM465 ; NUM466 ; ; C/ DIRECCION218 , NUM419 NUM467 ; NUM468 ; NUM469 ; C/ Juan Antonio Delgado López ; local 4 NUM470 ; NUM471 ; NUM472 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 NUM474 ; NUM475 ; ; AVENIDA030 , NUM476 NUM477 ; NUM478 ; ; C/ DIRECCION229 , NUM479 NUM480 ; NUM428 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM429 NUM481 ; ; NUM482 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 NUM481 ; ; NUM482 ; C/ DIRECCION227 NUM483 NUM484 ; NUM485 ; ; C/ DIRECCION230 , NUM486 NUM487 ; NUM488 ; NUM489 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 NUM491 ; NUM492 ; ; AVENIDA031 , NUM493 NUM494 ; NUM495 ; ; AVENIDA032 , NUM496 NUM497 ; NUM498 ; ; C/ DIRECCION232 , NUM499 NUM500 ; NUM463 ; ; PLAZA005 , NUM464 NUM501 ; NUM502 ; NUM503 ; C/ DIRECCION233 , NUM504 NUM505 ; NUM506 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM429 , Apartamento NUM507 NUM508 ; NUM506 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM429 , Apartamento NUM507 NUM509 ; NUM421 ; ; C/ DIRECCION219 , NUM422 NUM510 ; NUM511 ; ; C/ DIRECCION220 , NUM512 NUM513 ; ; NUM514 ; AVENIDA033 , NUM515 NUM516 ; NUM456 ; ; C/ DIRECCION227 , NUM457 NUM517 ; NUM518 ; ; C/ DIRECCION225 , NUM519 NUM517 ; NUM518 ; NUM520 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 NUM521 ; NUM522 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo ; locutorio NUM524 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 NUM525 ; NUM526 ; NUM527 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 NUM529 ; NUM530 ; C/ DIRECCION235 , NUM429 ,bloque NUM531 NUM532 ; NUM533 ; NUM534 , ; C/ DIRECCION236 , NUM535 NUM536 ; NUM532 ; NUM485 ; NUM537 ; C/ DIRECCION236 , NUM535 ; NUM538 , ; NUM537 ; NUM539 ; NUM540 ; ; C/ DIRECCION237 , NUM541 ,bloque NUM542 NUM543 ; NUM544 ; ; AVENIDA034 , NUM541 , ; portal NUM545 NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM549 ; NUM550 ; NUM551 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM549 ; NUM550 ; NUM552 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM549 ; NUM550 ; NUM553 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM549 ; NUM550 ; NUM554 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM549 ; NUM547 ; NUM555 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM549 ; NUM547 ; NUM556 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 NUM557 ; NUM558 ; C/ DIRECCION237 , NUM541 ,bloque NUM542 ; NUM559 , ; NUM560 ; NUM561 ; ; NUM562 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 NUM564 ; ; NUM565 ; 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NUM010 ; NUM011 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 NUM012 ; NUM478 ; NUM013 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 NUM012 ; NUM478 ; NUM014 ; C/ DIRECCION229 , NUM015 ; NUM012 ; NUM478 ; NUM016 , ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; NUM018 ; NUM012 ; NUM478 ; NUM019 , ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; NUM020 ; NUM009 ; NUM010 ; NUM021 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 NUM022 ; NUM709 ; NUM023 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bl NUM022 ; NUM709 ; NUM024 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bl NUM022 ; NUM025 ; NUM026 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 NUM022 ; NUM025 ; NUM024 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 NUM022 ; NUM025 ; NUM023 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 NUM022 ; NUM709 ; NUM026 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bl NUM028 ; NUM029 ; NUM030 , ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; NUM032 ; NUM028 ; NUM029 ; NUM033 , ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; NUM034 ; NUM230 , ; NUM035 ; NUM036 ; NUM459 ; NUM037 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 NUM038 ; ; NUM039 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 NUM040 ; NUM522 ; NUM733 ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM041 ; NUM042 ; ; C/ DIRECCION236 , NUM473 NUM043 ; NUM044 ; ; C/ DIRECCION269 , NUM045 NUM046 ; NUM692 ; NUM047 ; C/ DIRECCION225 , NUM693 NUM048 ; NUM860 ; ; C/ DIRECCION229 , NUM388 NUM049 ; NUM050 ; NUM051 ; C/ DIRECCION261 , NUM915 NUM052 ; NUM471 ; NUM821 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 NUM053 ; NUM054 ; NUM843 ; C/ DIRECCION229 , NUM055 NUM056 ; NUM459 ; NUM057 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 NUM058 ; NUM059 ; ; C/ DIRECCION270 , NUM060 NUM061 ; NUM062 ; NUM063 ; C/ DIRECCION267 , NUM563 NUM064 ; NUM967 ; NUM065 ; C/ DIRECCION266 , NUM422 NUM066 ; NUM067 ; NUM068 ; PLAZA006 , NUM842 NUM069 ; ; NUM070 ; PLAZA005 , NUM667 NUM069 ; ; NUM070 ; C/ DIRECCION235 , NUM757 ,bloque NUM531 NUM066 ; NUM071 ; NUM068 ; PLAZA006 , NUM842 NUM066 ; NUM072 ; NUM073 ; PLAZA006 , NUM842 NUM069 ; ; NUM074 ; C/ DIRECCION235 , NUM757 ,bloque NUM531 NUM069 ; ; NUM074 ; PLAZA005 , NUM667 NUM075 ; NUM445 ; C/ DIRECCION224 , NUM446 NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 NUM079 ; NUM686 ; AVENIDA036 , NUM688 NUM080 ; NUM935 ; NUM081 ; AVENIDA038 , NUM937 NUM082 ; ; NUM083 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 NUM084 ; NUM463 ; NUM085 ; PLAZA005 , NUM464 NUM086 ; NUM087 ; ; C/ DIRECCION272 , NUM088 NUM089 ; NUM090 ; NUM091 ; PLAZA005 , NUM092 NUM093 ; NUM899 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 NUM094 ; NUM806 ; NUM095 ; AVENIDA033 , NUM515 NUM096 ; NUM506 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM757 , Apartamento NUM507 NUM097 ; NUM098 ; NUM099 ; C/ DIRECCION273 , NUM100 NUM101 ; NUM102 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM757 , Apartamento NUM507 NUM101 ; NUM506 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM757 , Apartamento NUM507 NUM103 ; NUM655 ; ; C/ DIRECCION247 , NUM657 NUM104 ; NUM852 ; ; AVENIDA039 , NUM854 NUM105 ; NUM478 ; ; C/ DIRECCION229 , NUM479 NUM106 ; NUM590 ; NUM107 ; PASAJE005 , NUM591 NUM108 ; NUM471 ; NUM109 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 NUM110 ; NUM671 ; NUM111 ; AVENIDA035 NUM112 ; NUM424 ; NUM113 ; C/ DIRECCION220 , NUM426 NUM114 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 NUM114 ; NUM115 ; C/ DIRECCION274 , NUM116 NUM117 ; NUM424 ; NUM118 ; C/ DIRECCION220 , NUM426 NUM119 ; NUM120 ; C/ DIRECCION267 , NUM563 NUM121 ; NUM122 ; NUM123 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 NUM124 ; NUM434 ; NUM125 ; C/ DIRECCION223 , NUM436 NUM126 ; NUM666 ; NUM127 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 NUM128 ; NUM129 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 NUM130 ; NUM752 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 NUM131 ; NUM062 ; NUM132 ; C/ DIRECCION267 , NUM563 NUM133 ; NUM471 ; NUM134 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 NUM135 ; NUM590 ; ; PASAJE005 , NUM591 NUM136 ; NUM428 ; NUM137 ; AVENIDA032 , NUM496 NUM138 ; NUM139 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 NUM141 ; NUM142 ; NUM143 ; PLAZA005 , NUM144 NUM145 ; NUM146 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 NUM148 ; NUM149 ; NUM150 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 NUM151 ; NUM638 ; AVENIDA030 , NUM476 NUM152 ; NUM153 ; C/ DIRECCION220 , NUM596 NUM154 ; NUM424 ; NUM155 ; C/ DIRECCION220 , NUM426 NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 NUM157 ; NUM941 ; NUM158 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 NUM159 ; NUM160 ; NUM161 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 NUM162 ; NUM428 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM429 NUM163 ; ; NUM164 ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM165 ; NUM612 ; NUM166 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 NUM167 ; NUM168 ; C/ DIRECCION229 , NUM388 NUM169 ; NUM050 ; C/ DIRECCION261 , NUM915 NUM170 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 NUM171 ; NUM791 ; NUM172 ; C/ DIRECCION229 , NUM793 NUM173 ; NUM502 ; C/ DIRECCION233 , NUM504 NUM174 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 NUM175 ; NUM054 ; NUM176 , ; C/ DIRECCION229 , NUM055 ; NUM177 ; NUM178 ; NUM950 ; NUM179 ; C/ DIRECCION264 , NUM951 NUM180 ; NUM181 ; NUM182 ; C/ DIRECCION276 , NUM183 NUM184 ; NUM044 ; C/ DIRECCION269 , NUM045 NUM185 ; NUM522 ; NUM186 ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM185 ; NUM522 ; NUM187 ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM185 ; NUM522 ; NUM188 ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM189 ; NUM739 ; NUM740 ; AVENIDA037 , NUM741 NUM185 ; NUM522 ; NUM190 ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM191 ; NUM192 , ; C/ DIRECCION261 , NUM915 ; NUM193 ; NUM175 ; NUM054 ; NUM194 , ; C/ DIRECCION229 , NUM055 ; NUM019 , ; NUM195 ; NUM191 ; NUM196 , ; C/ DIRECCION261 , NUM915 ; NUM197 ; NUM191 ; NUM198 , ; C/ DIRECCION261 , NUM915 ; NUM199 ; NUM200 ; NUM681 ; NUM201 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 NUM202 ; NUM478 ; NUM947 , ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; NUM203 ; NUM202 ; NUM122 ; NUM204 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; NUM205 ; NUM202 ; NUM122 ; NUM206 , ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; NUM768 ; NUM200 ; NUM681 ; NUM207 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 NUM200 ; NUM681 ; NUM208 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 NUM200 ; NUM681 ; NUM209 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 NUM210 ; NUM153 ; NUM211 ; C/ DIRECCION220 , NUM596 NUM212 ; NUM213 ; NUM214 ; AVENIDA041 , NUM215 NUM216 ; NUM522 ; ; C/ DIRECCION252 , NUM721 NUM217 ; NUM129 ; NUM218 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 NUM219 ; NUM220 ; ; C/ DIRECCION239 , NUM570 NUM221 ; ; NUM222 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 NUM223 ; NUM506 ; NUM224 ; C/ DIRECCION221 , NUM757 , Apartamento NUM507 NUM225 ; NUM791 ; NUM226 ; C/ DIRECCION229 , NUM793 NUM227 ; NUM471 ; NUM228 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 NUM229 ; NUM495 ; NUM230 , ; AVENIDA032 , NUM496 ; NUM231 ; NUM229 ; NUM495 ; NUM232 , ; AVENIDA032 , NUM496 ; NUM233 ; NUM234 ; NUM010 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 NUM234 ; NUM235 ; C/ DIRECCION258 , NUM875 NUM236 ; NUM237 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 NUM238 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locut NUM239 ; NUM240 ; C/ DIRECCION236 , NUM998 NUM236 ; NUM241 ; C/ DIRECCION221 , NUM473 De ese modo, en el marco de las diligencias judiciales declaradas secretas a fin de evitar la ineficacia de la investigación, y con conocimiento previo del archivo policial de denuncias de residentes en el extranjero por hechos similares, gestionado por la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera en los últimos tres años, el Juzgado de Instrucción Núm. 6 de Málaga autorizó en auto de 14 de julio de 2005 la entrada y registro en 152 domicilios de Málaga, Fuengirola, Benalmádena, Mijas, Marbella y Las Palmas, así como en 17 locutorios de Málaga.

Locutorios de Málaga ; Titulares teléfonos ; C/ Almería,32, bajo (El Palo), locutorio Trinet; Hortensia Maria C/ Andarax, 6, bajo ; Lucas Urbano C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio ; Ruben Secundino C/ Gómez Pallete, 5, bajo; Fabio Sabino C/ Góngora,19, bajo; Gracia Teresa C/ Ildefonso Marzo,7, bajo 5; Isaac Ricardo C/ Juan de Peralta,4, local 2 ; Imanol Urbano C/ J. A. Delgado López s/n, bajo, local 4 (Peluqueria) Tatiana Flor C/ La Lonja,43, bajo, Barrio Rincón de la Victoria ; Avelino Santiago C/ La Unión,85,bajo ; Exlinks Telekommunikation S.C C/ Lagunillas,32,bajo; Esperanza Lorena C/ Martín Aldehuela,1, (local comercial); Flor Custodia C/ Muladiez,2,bajo; Fausto Ignacio C/ Valle de Abdalajis,6,bajo; Constantino Oscar Pasaje Alcalde Joaquín Alonso,26,bajo (locutorio) Promise Osadolor Locutorios de Benalmadena C/ Antonio Machado,32, local 7, locutorio; Call Cabins C/ Huerta Peralta,1, bajo, Arroyo de la Miel; Nazario Javier Domicilios de Málaga ; AVENIDA045 , NUM017 ; Doroteo Nazario Avda. AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio Avda. DIRECCION408 , NUM936 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino ; Avda. AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia Avda. AVENIDA043 , NUM698 ; Lazaro Florentino Avda. AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro ; Avda. AVENIDA030 , NUM476 ; Prudencio Norberto Avda. AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano Avda. DIRECCION457 , NUM018 ; Aurelio Paulino Avda. AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio Avda. AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica Avda. AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; Mateo Marcos ; Avda. AVENIDA031 , NUM493 ; Dopico ; Mercedes Tania ; Avda. DIRECCION458 , NUM019 ; Hilario Nazario Avda. AVENIDA036 , NUM020 ; Casiano German Avda. AVENIDA040 , NUM921 ; Justo Cornelio ; Avda. AVENIDA038 , NUM783 ; Roque Arturo Avda. AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano C/ DIRECCION459 , NUM429 ; Sixto Roman C/ Daniel , NUM021 ; Esmeralda Miriam C/ DIRECCION460 , NUM022 ; Carmelo Gerardo C/ DIRECCION434 , NUM834 ; Carmelo Marcos C/ DIRECCION461 , NUM023 (bloque DIRECCION462 ) ; Efrain Torcuato C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso C/ DIRECCION463 , NUM024 ; Dario Mario C/ DIRECCION464 , NUM025 ; Hermenegildo Fernando C/ DIRECCION269 , NUM045 ; Bartolome Torcuato C/ DIRECCION236 , NUM585 ; Laureano Florencio C/ DIRECCION236 , NUM026 ; Felix Maximino ; C/ DIRECCION236 , NUM998 ; Antonio Teodosio C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM710 ; Salvadora Hortensia ; C/ DIRECCION465 , NUM027 ; Ernesto Fructuoso C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima C/ DIRECCION466 , NUM028 ; Ruperto Torcuato C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena ; C/ DIRECCION467 , NUM029 ; Raul Domingo ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos C/ DIRECCION428 , NUM030 (Cártama) ; Alonso Borja C/ DIRECCION230 , NUM486 ; Romulo Artemio C/ DIRECCION468 , NUM031 ; Antonieta Zaira ; C/ CAMINO001 , NUM032 . ; Gonzalo Dario C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Ignacio Narciso ; C/ DIRECCION239 , NUM570 ; Gaspar Dimas C/ DIRECCION235 , NUM757 ,bloque NUM531 ; Anton Calixto C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio C/ DIRECCION245 , NUM628 ; Serafin Remigio C/ DIRECCION469 , NUM033 . ; Remigio Horacio C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio C/ DIRECCION217 , NUM413 ,portal NUM907 ; Damaso Mariano C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso C/ DIRECCION470 , NUM034 ; Rosendo Valentin ; C/ DIRECCION254 , NUM776 ; Teodoro Florencio C/ DIRECCION471 , NUM035 ; Aurore Marketing C/ DIRECCION264 , NUM951 ; Pilar Daniela C/ DIRECCION258 , NUM875 ; Belarmino Marino C/ DIRECCION274 , NUM116 ; Jorge Julian C/ DIRECCION270 , NUM060 ; Santiaga Salvadora C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal C/ DIRECCION233 , NUM504 ; Prudencio Ovidio C/ CALLE001 , NUM710 ; Manuel Alonso C/ DIRECCION221 , NUM757 , Apartamento NUM507 ; Dionisio Santiago C/ DIRECCION221 , NUM757 , bloque NUM531 ; Epifanio Matias C/ DIRECCION221 , NUM473 ; Higinio Javier C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy ; C/ DIRECCION253 , NUM749 ; Alonso Simon C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian C/ DIRECCION229 , NUM036 ; Eloy Simon C/ DIRECCION229 , NUM055 ; Casiano Eliseo C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves C/ DIRECCION229 , NUM974 ; Argimiro Laureano ; C/ DIRECCION229 , NUM793 ; Rodrigo Sixto C/ DIRECCION244 , NUM570 , escalera NUM037 ; Palmira Salome C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso C/ DIRECCION225 , NUM450 ; Teodoro Hilario C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo ; C/ DIRECCION225 , NUM693 ; Elias Fermin C/ DIRECCION220 , NUM512 ; Desiderio Nazario C/ DIRECCION220 , NUM426 ; Sergio Ovidio C/ DIRECCION220 , NUM596 ; Norberto Epifanio C/ DIRECCION220 , NUM599 ; Emiliano Hermenegildo C/ DIRECCION237 , NUM541 , bloque NUM542 ; Eugenio Octavio C/ DIRECCION472 , NUM038 ; Severiano Alexander C/ DIRECCION223 , NUM436 ; Nemesio Domingo C/ DIRECCION473 , NUM039 ; Benjamin Julio C/ DIRECCION257 , NUM864 ; Luciano Maximiliano C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope C/ DIRECCION227 , NUM457 ; Concepcion Otilia C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza C/ DIRECCION263 , NUM040 -; Margarita Noelia ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio C/ DIRECCION474 , NUM041 ; Raul Onesimo .

C/ DIRECCION475 , NUM042 ; Severino Rodolfo ; C/ DIRECCION476 , NUM043 . ; Balbino Nemesio C/ DIRECCION477 , NUM856 ,bloque NUM044 ; Marta Noemi C/ DIRECCION273 , NUM100 ; Remigio Julian C/ DIRECCION273 , NUM563 ; Marcial Eugenio ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario C/ DIRECCION222 , NUM864 ; Marcos Rogelio C/ DIRECCION259 , NUM876 ; Marcelino Miguel C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel C/ DIRECCION478 , NUM678 , NUM828 ,planta NUM045 ; Esteban Gregorio C/ DIRECCION479 , NUM828 , local ; Olga Inocencia C/ DIRECCION480 , NUM046 ; Felix Balbino C/ DIRECCION480 , NUM047 ,local NUM330 ; Justo Edemiro ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas C/ DIRECCION481 , NUM034 ; Agustin Secundino ; C/ DIRECCION261 , NUM100 Gines Emilio C/ DIRECCION255 , NUM817 Elisa Zulima C/ DIRECCION482 , NUM048 Olegario Cirilo C/ DIRECCION276 , NUM183 Bernardino Alexis C/ DIRECCION240 , NUM017 Gregorio Sergio C/ DIRECCION240 , NUM573 Adriano Eleuterio C/ CALLE002 , NUM047 Ascension Berta C/ CALLE002 , NUM902 Ezequiel Mariano C/ DIRECCION260 , NUM886 ,Planta NUM887 ,Puerta NUM047 Sacramento Herminia C/ DIRECCION483 , NUM049 Margarita Victoria C/ DIRECCION219 , NUM422 Ricardo Anton C/ DIRECCION484 , NUM050 , NUM051 (El Palo) Laureano Urbano C/ DIRECCION247 , NUM657 Isaac Alvaro C/ DIRECCION231 , NUM490 Abilio Samuel C/ DIRECCION485 , NUM052 Dimas Iñigo C/ DIRECCION449 , NUM896 Carlos Eleuterio C/ DIRECCION486 , NUM053 Higinio Teodoro C/ Vandelvira, 7,bajo, local tejidos Prince Ugiagbe C/ DIRECCION265 , NUM963 Gervasio Obdulio C/ DIRECCION487 , NUM054 Andres Geronimo C/ DIRECCION218 , NUM419 Carlos Pedro PASAJE005 , NUM591 Pascual Vicente PASAJE007 , NUM757 , NUM051 , local Julieta Begoña PASAJE006 , NUM664 Mateo Urbano PASAJE008 , NUM023 Felicidad Olga PLAZA006 , NUM842 Eliseo Valentin PLAZA005 , NUM092 Jon Higinio PLAZA005 , NUM667 Fernando Vicente PLAZA005 , NUM464 Horacio Victorio PLAZA005 , NUM144 Jacinto Torcuato PLAZA005 , NUM646 Adrian Victoriano PLAZA005 , NUM789 Ricardo Virgilio Domicilios de Benalmadena C/ DIRECCION488 , NUM757 EDIFICIO003 Apartamento NUM055 Victorio Porfirio C/ DIRECCION489 , NUM056 , Arroyo de la Miel Arcadio Sergio C/ DIRECCION490 , Edificio ' DIRECCION491 ', NUM057 Guillerma Frida C/ DIRECCION492 , Urbanización ' DIRECCION493 ', NUM058 puerta NUM480 Erica Otilia Domicilios de Mijas ; C/ DIRECCION494 NUM059 . Bl. NUM047 esc. NUM060 (Mijas costa) ; Hugo Demetrio ; Domicilios de Marbella ; C/ DIRECCION495 , NUM570 , NUM051 , Nueva Andalucía ; Gregorio Leopoldo ; Domicilios de Fuengirola ; C/ DIRECCION496 , NUM061 Edificio DIRECCION497 ; Leon Olegario DOMICILIOS DE LAS PALMAS Avda. DIRECCION498 (7 Las Palmas), NUM955 Portal NUM757 , NUM062 Rodrigo Cipriano Posteriormente, en autos de fecha 18 y 19 de julio de 2005, se corrigieron los errores materiales en relación a las direcciones de Málaga y Fuengirola, añadiéndose nuevos domicilios.

III.-En las diligencias de entrada y registro de gran parte de los domicilios y locutorios judicialmente autorizadas, se intervino abundante documentación y material informático relacionado con el fraude del falso premio de loteria, deteniéndose a los moradores y titulares de los mismos, un total de 314 personas, la inmensa mayoría de origen y/o nacionalidad nigeriana, que fueron puestas a disposición judicial e inicialmente imputados del fraude investigado. En ese sentido, y con el fin de ordenar procesalmente las diligencias previas incoadas, se acordó por el Juez Instructor incoar una Pieza Separada por cada registro domiciliario (o de locutorio) practicado en la que aparecen imputados las personas detenidas en el interior o en relación a dicha morada o lugar cerrado.

Concretamente es relevante el resultado de las diligencias de entrada y registro prácticadas que se relacionan a continuación y que fueron practicadas del 18 al 21 de julio de 2005 (y con referencia a la pieza separada correspondiente), concretamente en los domicilios y locutorios siguientes:iii.1.- DOMICILIO de c/. DIRECCION236 , NUM242 .,de MÁLAGA , (Pieza Separada 1) En este domicilio fueron detenidas dos personas a las que no les afecta la presente sentencia, ya que ha sido decretada su rebeldía. Se intervino la documentación siguiente: -Una factura de telefónica a nombre de Antonio Teodosio , del número de teléfono NUM997 . Este es el número de línea de telefonía fija que se encontraba instalada en el domicilio de los detenidos, y a él mismo estaba desviado el número de teléfono móvil NUM996 , indicado en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Titular ; Casos de Fraude; 425 ; NUM243 ; Antonio Teodosio ; 915 ; 3 425 ; NUM244 ; Antonio Teodosio ; NUM413 ; 425 ; NUM245 ; NUM997 ; Antonio Teodosio ; 1022 ; NUM243 ; Antonio Teodosio ; NUM246 ; 1022 ; NUM247 ; Antonio Teodosio ; 1022 ; NUM245 ; NUM997 ; Antonio Teodosio ; 1024 ; NUM243 ; Antonio Teodosio ; NUM246 ; 1024 ; NUM247 ; ; Antonio Teodosio ; NUM757 ; 1024 ; NUM245 ; NUM997 ; Antonio Teodosio ; 1105 ; NUM243 ; Antonio Teodosio ; NUM246 ; 1105 ; NUM247 ; Antonio Teodosio ; 1105 ; NUM245 ; NUM997 ; Antonio Teodosio ; 1792 ; NUM243 ; Antonio Teodosio ; 1792 ; NUM247 ; Antonio Teodosio ; 1792 ; NUM245 ; NUM997 ; Antonio Teodosio ; Además fueron hallados.

-Un cuaderno con las pastas de color rojo y otro con el anagrama de spiderman , en los que se encuentran manuscritas el nombre, dirección de correos y datos bancarios de numerosas personas con residencia en el extranjero. -Una carta tipo del fraude de la lotería primitiva, dirigida a Dario Isaac , en el que aparece el número de teléfono de contacto NUM248 .

-Un formulario ya cumplimentado por una potencial víctima, con el membrete de la supuesta entidad Santa Lucía Security CO S.A. en el que aparecen los números de teléfonos de contacto NUM249 y NUM250 . El primero de ellos se encuentra en las cartas intervenidas con el lote número 661.

- Un trozo de hoja con la anotación de varios números de teléfonos móviles, entre ellos consta el número NUM566 (con la indicación FAX), que se encuentra en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 573, 863 y 877.

Por último, fueron hallaron 2 diskettes, concretamente, en el etiquetado con el número 1, se contenían archivos con la dirección de numerosas personas residentes en el extranjero, 7 teléfonos móviles, 3 aparatos de fax y un ordenador portátil.

El caso 915 se refiere al fraude siguiente: Caso ; Perjudicado ; Domicilio ; País ; Perjuicio ; Moneda 915 ; Edemiro Nemesio ; DIRECCION277 NUM717 , 8952 Schlieren ; Suiza ; 500 ? iii.2.-DOMICILIO de c/. DIRECCION226 , NUM454 , DE MÁLAGA, (Pieza Separada 4).En dicho domicilio (alquilado por Okudiri Anazodo Calistus) fuerondetenidos los acusados: Ruben Lucas , mayor de edad y sinantecedentes penales e Federico Francisco ,mayor de edad y sin antecedentes penales.

La documentación intervenida consistió en diversos listados y cuatro agendas con nombres, direcciones y códigos postales de personas residentes en el extranjero, así como páginas sueltas con anotaciones del listín telefónico de Dubai (EAU) y la factura de compra de un fax marco Samsung 330. Los efectos y dispositivos hallados fueron ocho teléfonos móviles con sus respectivos I.M.E.I.s de cuyo análisis se desprende la participación de los acusados en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 487 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 91 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 161 ; NUM251 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 161 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 172 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 172 ; NUM251 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 172 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 150 ; NUM251 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 487 ; NUM251 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 150 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy ; ; 487 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 366 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 366 ; NUM251 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 366 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 366 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 912 ; NUM253 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 487 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 146 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ ; Domingo Eloy Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 91 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 161 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 172 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 146 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 366 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 91 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 161 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 91 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 652 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 146 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 146 ; NUM251 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 146 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 149 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 149 ; NUM251 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 149 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 91 ; NUM251 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1269 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 840 ; NUM451 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1019 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1019 ; NUM254 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1019 ; NUM451 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1019 ; NUM735 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 150 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 912 ; NUM254 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1269 ; NUM251 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 819 ; NUM991 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1269 ; NUM991 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 149 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 652 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1490 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1490 ; NUM251 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1490 ; NUM255 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1269 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 803 ; NUM252 ; ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 1490 ; NUM723 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 652 ; NUM251 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 652 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 652 ; NUM723 ; NUM724 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 794 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 794 ; NUM256 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 840 ; NUM254 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 794 ; NUM451 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 840 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 803 ; NUM256 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 803 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 803 ; NUM451 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 819 ; NUM252 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 819 ; NUM251 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 819 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 912 ; NUM451 ; NUM452 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy 794 ; NUM580 ; NUM581 ; C/ DIRECCION226 , NUM454 ; Domingo Eloy iii.3.-DOMICILIO de c/. DIRECCION234 , NUM528 , de MÁLAGA , (Pieza Separada 5).

En dicha vivienda fue detenido, (junto a otra persona que fue expulsada en su dia), el acusado Amador Jacobo , mayor de edad y sin antecedntes penales, siendo intervenida la documentación siguiente: -Ciento dieciséis (116) sobres con nombres y direcciones de personas residentes en Australia. -Una factura de teléfono número NUM526 a nombre de Eduardo Lucas , número teléfono correspondiente a una línea fija al que estaban desviados los números de teléfonos móviles NUM579 , NUM257 , NUM574 , NUM577 y NUM525 , que figuraban en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 437, 502, 555, 476, 504, 528, 591, 1506, 1672 y 1823. -Un fax recibido el 18 de julio de 2005, en el que se aprecia un formulario, con el encabezamiento de Santa Lucía Security Company SA, ya cumplimentado, en el que figuran como números de contacto, los números NUM258 y NUM868 , que aparecían en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 437, 502, 555, 1823, 818, 908, 914, 1229, 1250, 1290, 1302 y 1310, estando concretamente el número NUM868 desviado al teléfono fijo NUM655 instalado en el domicilio referido. -Once (11) tarjetas prepago de telefonía móvil de la compañía Amena, de los que los números NUM579 , NUM574 , NUM577 y el NUM525 figuraban como teléfonos de contacto en las cartas intervenidas, estando, asimismo, desviados al número de teléfono fijo NUM526 . En ese sentido, el acusado participó en el envió las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas con los lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 437 ; NUM259 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas 437 ; NUM579 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 437 ; NUM258 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 476 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 476 ; NUM257 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 485 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 485 ; NUM257 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 502 ; NUM259 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 502 ; NUM579 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 502 ; NUM258 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 504 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 504 ; NUM257 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 528 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 528 ; NUM257 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 555 ; NUM259 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 555 ; NUM579 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 555 ; NUM258 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 555 ; NUM574 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 591 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 591 ; NUM257 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 1506 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1506 ; NUM577 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 1672 ; NUM260 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 1672 ; NUM577 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 1823 ; NUM259 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 1823 ; NUM525 ; NUM526 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; 1823 ; NUM258 ; C/ DIRECCION234 , NUM528 ; Eduardo Lucas ; Asimismo, se le intervinieron los efectos y dispositivos siguientes: - Ocho (8) teléfonos móviles.-Un ordenador portátil ACER Aspire 1351LC.-Un fax marca Samsung Igualmente, el acusado paricipó en los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial NUM261 aparecen reseñados en el archivo de denuncias de la Brigada de Deincuencia Económica y Financiera con los números de registro: -Caso nº 733. Perjudicado: Cesareo Teofilo , con domicilio en NUM262 . City View, MURFEESBORO, TENNESSE, quien resultó perjudicado en la cantidad de 2.980 $. Tiene relación con este fraude el teléfono NUM525 y el NUM263 indicados como teléfonos de contacto en las cartas judicialmente intervenidas.

-Caso nº 203. Perjudicado: Leon Mariano , con domicilio en NUM757 DIRECCION278 Blvd. Apt. NUM264 , Somerset, NJ 08873, EEUU de América, quien resultó perjudicado en la cantidad de 20.000$. Tiene relación con este fraude el teléfono de las cartas judicialmente intervenidas número NUM474 indicado como número de contacto.

iii.4.-DOMICILIO c/. DIRECCION261 , NUM100 , de MÁLAGA .

(Pieza Separada 7).

En dicha vivienda fueron detenidas dos personas que han sido expulsadas y a las que no afecta la presente sentencia, y se ocuparon los siguientes documentos siguientes: -Cincuenta y dos sobres en los que están impresos el nombre y direcciones de correo de residentes en varios países. -Un cuaderno con hojas cuadriculadas, de las que varias de sus hojas se encuentran manuscritas el nombre, domicilio, números de teléfonos y números de cuenta bancaria de posibles víctimas residentes en el extranjero, correspondientes a personas que han devuelto el formulario cumplimentado con sus datos que recibieron con la notificación del premio de la lotería española. -Dos libretas pequeñas de hojas cuadriculadas. En ellas se pueden apreciar cientos de nombres, domicilios, números de teléfonos de posibles víctimas residentes en el extranjero, correspondientes a identidades de personas que han devuelto el formulario cumplimentado con sus datos que recibieron con la notificación del premio de la lotería española. -Una agenda con tapas rojas en la que constan varias anotaciones sobre nombres, domicilios y teléfonos de potenciales víctimas. Una factura de Telefónica de llamadas realizadas al número NUM050 , instalado en el domicilio del registro en cuestión, y al cual se encontraban desviados los teléfonos móviles número NUM169 y NUM265 , y que en las cartas intervenidas figuraban como referenciados en los lotes siguientes: C/ DIRECCION261 , NUM100 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de Fraude 970 ; NUM191 ; C/ DIRECCION261 NUM100 984 970 ; NUM266 ; ; C/ DIRECCION261 NUM100 970 ; NUM913 ; ; C/ DIRECCION261 NUM100 ; ; ; 616 ; NUM169 ; NUM050 ; C/ DIRECCION261 NUM100 Gines Emilio 616 ; NUM267 ; ; C/ DIRECCION261 NUM100 Gines Emilio 826 ; NUM191 ; ; C/ DIRECCION261 NUM100 Gines Emilio ; 984 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 826 ; NUM268 ; ; C/ DIRECCION261 , NUM100 ; Gines Emilio ; 984 826 ; NUM049 ; NUM050 ; C/ DIRECCION261 , NUM100 ; Gines Emilio ; 984 1206 ; NUM169 ; NUM050 ; C/ DIRECCION261 , NUM100 ; Gines Emilio ; 1206 ; NUM267 ; C/ DIRECCION261 , NUM100 ; Gines Emilio ; 1225 ; NUM191 ; C/ DIRECCION261 , NUM100 ; Gines Emilio ; 984 1225 ; NUM049 ; NUM050 ; C/ DIRECCION261 , NUM100 Gines Emilio ; 984 1225 ; NUM268 ; C/ DIRECCION261 , NUM100 ; Gines Emilio ; 984 Asimismo, se intervinieron los dispositivos y efectos, relacionados con el fraude, siguientes: -Dos tampones estampa sellos. Uno marca el sello circular de EL GORDO INTERNACIONAL S.L. ESPAÑA , y el otro marca un sello rectangular de AMACO SECURITY MARKETING ESPAÑA.

-Doce teléfonos móviles. Entre estos teléfonos se hallan los que tienen el IMEI número NUM914 ( NUM913 ), NUM269 ( NUM270 ), NUM192 ( NUM191 ), NUM193 ( NUM191 ), NUM196 ( NUM191 ). Estos teléfonos aparecen referenciados en las cartas intervenidas con los lotes 970, 510, 522, 827 y 1225 arriba referenciados.

- Seis tarjetas de telefonía móvil de la compañía AMENA, correspondiente a los números de teléfonos NUM271 , NUM272 , NUM273 , NUM274 y NUM049 . Este último número, que aparecía como teléfono de contacto que los delincuentes ofrecen a las potenciales víctimas del fraude y se encontraba desviado al número de telefonía fija NUM050 . Asimismo, en las cartas intervenidas por el Juzgado se encontraba referenciado en los lotes 826 y 1225.

-Dos tarjetas de la Compañía Movistar.

D. Ernesto Hipolito con domicilio en House NUM275 Road NUM276 Manama NUM277 de Bahrain (Kuwait) denunció que había sido víctima del fraude de los falsos premios de lotería, y que resultó perjudicado en la cantidad total de 43.801 ?, mediante el envió de la documentación anunciando un inexistente premio de lotería que el denunciante referido recibió en su domicilio el 2 de abril de 2004, y en la misiva que recibió se le notificaba que había sido agraciado con el premio EL GORDO de la lotería Primitiva de España, en la cantidad de 380.214 ? y que para cobrarlo debía realizar una serie de pagos mediante transferencias bancarias a diferentes personas. Engañado por la apariencia real y oficial de la documentación recibida, el Sr. Ernesto Hipolito realizó entre el 30 de diciembre de 2004 hasta el 11 de enero de 2005 un total de trece transferencias bancarías por diferentes cantidades y en distintos conceptos, llegando incluso a desplazarse a Madrid el 11 de marzo de 2005, donde se entrevistó en el Hotel Convención con dos hombres de raza negra a los que pagó 26.000 euros en metálico hasta sumar la cantidad total defraudad de 43.801?. En la denuncia el perjudicado unió la documentación recibida por correo con el membrete de las entidades bancarias y financieras UNICAJA y MAPFRE, en las que se indicaban como números de contacto los números NUM268 , NUM191 y el NUM049 , que aparecen vinculados al domicilio registrado sito en la c/. DIRECCION261 NUM100 a cuyo teléfono fijo nº NUM050 estaba concretamente desviado el último de los móviles relacionados. Esta denuncia fue registrada en el archivo de dicha unidad policial con el nº NUM278 .

iii.5.-DOMICILIO DE DIRECCION241 , NUM609 de MÁLAGA.(Pieza Separada 11). En esta vivienda fue detenido un acusado que fue expulsado en su dia,otra persona a la que tampoco le afecta la presente resolución ya que fuedecretada su rebeldía y el acusado Cecilio Ivan , mayor de edad y sinantecedentes penales, (a quien se intervino en un bolsillo del pantalón2.600? en billetes). En el registro de dicho domicilio realizado el 18 dejulio de 2005 fueron hallados los documentos siguientes: -129 formularios sin rellenar, con el anagrama de Atlántico Grupo Seguridad SA, preparados para ser enviados a victimas de todo el mundo.

-Un documento redactado en ingles con membrete del Ministry Of Finance , dirigido a Obdulio Nazario , en el que se anuncia el alto de pago de la referencia del premio de lotería.

-100 sobres con sus respectivos sellos y nombres y direcciones de correos postal ya preparados para ser enviados a sus destinatarios. -Unos 300 sobres en los que se hayan escritos el nombre y direcciones de correos de posibles víctimas. -90 sellos con valor facial de 0.78 ? cada uno.

Asimismo, se intervinieron los efectos y dispositivos siguientes: -9 teléfonos móviles (núms.: NUM279 , NUM280 , NUM281 , NUM282 , NUM283 , NUM284 , NUM285 ), entre los que el teléfono Nokia con número telefónico NUM281 y número de IMEI NUM286 , estaba desviado al número fijo NUM608 cuya línea estaba instalada en el domicilio registrado. Dicho número de móvil aparecía como teléfono de contacto facilitado por los acusados en las cartas judicialmente intervenidas: C/ DIRECCION241 , NUM609 Refª ; Teléfono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 14 ; NUM281 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 341, 547 14 ; NUM607 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 14 ; NUM282 ; / DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 18 ; NUM281 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 341, 547 18 ; NUM282 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 18 ; NUM607 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 543 ; NUM287 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 543 ; NUM288 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 543 ; NUM289 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 543 ; NUM290 ; no tiene ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 570 ; NUM287 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 570 ; NUM288 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 570 ; NUM289 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 570 ; NUM290 ; no tiene ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 577 ; NUM281 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 341, 547 577 ; NUM282 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 577 ; NUM607 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 66 ; NUM281 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 341, 547 66 ; NUM282 ; ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; 53 Refª ; Teléfono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 66 ; NUM607 ; NUM608 ; C/ DIRECCION241 , NUM609 ; Desiderio Florian ; ; Asimismo, tal y como se refleja en el cuadro precedente, el acusado referido, como usuario del teléfono NUM281 , participó en la comisión de los fraudes consumados relacionados con los números de registro en el archivo de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera con los números 341 y 547: Caso ; Perjudicado ; Domicilio ; País ; Perjuicio ; Moneda 341 ; Marcelino Cesareo ; NUM291 , NUM473 TH AVE DIRECCION279 , BROOKLY, New York, NY 11218 ; USA ; 7568 ; ? 547 ; Bernardo Justo ; NUM292 DIRECCION280 , KERULET VILLANYI UT 105 ; Hungri a ; 10111 ; ? iii.6.-DOMICILIO de c/. DIRECCION220 , NUM512 , de MÁLAGA.(Pieza Separada 12). En dicha vivienda fueron detenidos los acusados: Ivan Urbano , mayor de edad y sin antecedentes penalescomputables, Amadeo Amador , mayor de edad ysin antecedentes penales y Desiderio Nazario , mayor de edad y sinantecedentes penales. También fue detenida en dicho domicilio otrapersona a la que no afecta la presente sentencia y respecto a la que sedecretó su rebeldía.Entre la documentación intervenida destaca la siguiente: -Un cuaderno con cubierta roja, de hojas cuadriculadas en el que constan diversos nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero.

Asimismo, se intervinieron efectos y dispositivos consistentes en: -En las habitaciones correspondientes a los acusados Ivan Urbano y Desiderio Nazario , teléfonos fijos con números de abonado NUM511 . También fueron hallados dos faxes.

-En el salón de la vivienda: Diez (10) teléfonos móviles, entre los que se encuentra el número NUM293 , vinculado al domicilio registrado y que figura en las cartas intervenidas y referenciadas en los lotes números: - Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 44 ; NUM293 ; ; C/ ; DIRECCION281 , NUM512 44 ; NUM294 ; ; C/ ; DIRECCION281 , NUM512 44 ; NUM510 ; NUM511 ; C/ ; DIRECCION281 , NUM512 ; 902 1148 ; NUM293 ; ; C/ DIRECCION281 , NUM512 ; 1148 ; NUM295 ; ; C/ DIRECCION281 , NUM512 ; 1148 ; NUM510 ; NUM511 ; C/ ; DIRECCION281 , NUM512 902 Entre los fraudes asociados a los acusados se encuentran los relacionados en el archivo de la BDEF con el número: Caso ; perjudicado ; domicilio ; país ; perjuicio ; moneda 902 ; Teodoro Bernardino ; NUM296 DIRECCION282 Road Heaton Mersey Stockport Cheshire ; Reino Unido ; 5.000 ? Así como los casos: Nº. 457.- Candido Basilio , con domicilio en NUM292 DIRECCION280 , Kerulet Villanyi ut 105 /B HUNGRÍA, resultó perjudicado en la cantidad de 2.483,550 florintos. Los acusados contactaron con la víctima convenciéndole para que mandara dicha cantidad utilizando el teléfono NUM281 , indicado como número de contacto en la carta que le remitieron.

Nº. 341.- Marcelino Cesareo , con domicilio en NUM297 , NUM473 Avenue NUM298 Brooklyn Nueva York EEUU. Resultó perjudicado en 7.568 ?. Los acusados referidos contactaron con la víctima convenciéndole para que mandara dicha cantidad utilizando el teléfono NUM281 , indicado como número de contacto en la carta que le remitieron.

iii.7.-DOMICILIO de PLAZA005 , NUM789 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 13), En dicho domicilio fue detenida una persona que ha sido declarada en rebeldia y a la que no afecta la presente sentencia. Fueron intervenidos 330 sobres vacios con nombres y direcciones del Reino Unido, así como un portátil HP Compaq y un total de nueve teléfonos móviles, cuyos números figuraban en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 961 ; NUM299 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 961 ; NUM300 ; PLAZA005 , NUM789 ;; Ricardo Virgilio ; 961 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ;434, 1083 1106 ; NUM299 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1106 ; 657160281 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1106 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 1194 ; NUM299 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1194 ; NUM300 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1194 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 1287 ; NUM299 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1287 ; NUM300 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1287 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 1293 ; NUM299 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1293 ; NUM300 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1293 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1324 ; NUM299 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 ; 1324 ; NUM300 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1324 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 1383 ; NUM299 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1383 ; NUM300 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1383 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 1415 ; NUM299 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1415 ; NUM300 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1415 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 1473 ; NUM299 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 677 1473 ; NUM300 ; ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 1473 ; NUM786 ; NUM787 ; PLAZA005 , NUM789 ; Ricardo Virgilio ; 434, 1083 D. Valeriano Herminio , con domicilio en NUM301 DIRECCION283 Road, Aberdeen AB22 8SQ, Escocia, como víctima del fraude de los falsos premios de lotería, resultó perjudicado en la cantidad total de 40.312,60 ?, pues mediante la utilización del número de móvil NUM786 , indicado como número de fax y desviado a la línea fija sita nº NUM787 en el domicilio de PLAZA005 , NUM789 , se le envió la documentación en julio de 2004 anunciando un inexistente premio de lotería ( EL GORDO-La Lotería Española, S.A. ) por importe de 315.810,00 ? y recibió el fax cumplimentado y comunicaciones realizadas en agosto y septiembre de 2004 pidiendo la transferencia de 1.850 ?, 2.968,62 ?, 6.186,78 ?, 923,00 ? , 7.791,00 ?, 6.316,20 ?, 9.072,00? y 5.205,00 ? en base a diversos e imaginarios conceptos y a fin de obtener el desbloqueo de la cantidad supuestamente premiada. Con la denuncia el perjudicado unió la documentación recibida por correo y fax con el membrete de la entidad financieras LA ESTRELLA SEGUROS, S.A. , en las que se indicaban como números de FAX de contacto NUM786 y NUM170 , que aparecen vinculados al domicilio registrado sito en la PLAZA007 , NUM789 de Málaga, a cuyo teléfono fijo nº NUM787 estaba concretamente desviado el primero de los móviles relacionados. Esta denuncia fue registrada en el archivo de dicha unidad policial con el nº NUM302 . Así como el fraude denunciado por: Caso ; perjudicado ; Domicilio ; país ; perjuicio ; moneda 677 ; Teodoro Romeo ; NUM303 DIRECCION284 ROAD FIAL NUM414 NORTH, LONDRES ; Reino Unido ; 2571 ? iii.8.-DOMICILIO de c/. DIRECCION246 , NUM027 , de MÁLAGA. (Pieza separada 14). En dicha vivienda fueron detenidos los acusados: Amparo Celsa , mayor de edad y sin antecedentes penales, Maximiliano Doroteo , mayor de edad y sin antecedentes penales y Severiano Cesar , mayor de edad y sin antecedentes penales y otra persona que ha sido declarada en rebeldia y a la que no le afecta la presente sentencia. Se les intervino la documentación siguiente: Tres notificaciones en color del premio con anagrama 'Once'.

Recibo de Western Unión por envío de 500 euros a Maximiliano Doroteo el 12/03/03 por parte de Julio Narciso desde Bélgica.

Recibo de Western Unión por envío de 150 euros a Maximiliano Doroteo por de Carlos Ovidio desde Italia.

Un llavero agenda con cubiertas de color verde en cuyas hojas figuran diversas anotaciones de nombres y teléfonos.

45 sobres con nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero, preparadas para remitir a las posibles víctimas.

22 documentos comunicando el premio de Loteria de España en el que se hacen constar los números NUM304 , NUM305 (fax).

Además se intervinieron los siguientes dispositivos y efectos: -1 diskette que contenía una relación de direcciones de personas con domicilio en el extranjero y un portátil Compaq. -6 teléfonos móviles y 2 tarjetas SIM sueltas (una del tf. NUM063 ) Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos defraude 920 ; NUM306 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; ; Julio Narciso ; 944 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; 766 ; Julio Narciso ; 944 ; NUM307 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 428, 766; Julio Narciso 944 ; NUM022 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 428, 766 420 ; NUM308 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 420 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 766 420 ; NUM307 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; 428, Julio Narciso 766 420 ; NUM022 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; 428, 766 427 ; NUM308 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 427 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso 766 427 ; NUM307 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ;428, Julio Narciso 766 427 ; NUM022 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 428, 766 431 ; NUM308 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 431 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 766 944 ; NUM306 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 866 ; NUM306 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude; 1220 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 766 ; 1220 ; NUM306 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; ; 991 ; NUM307 ; C/ DIRECCION246 , NUM309 ; Julio Narciso ;, 766 991 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso 766 991 ; NUM306 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso 431 ; NUM307 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 Julio Narciso ; 428, 766 866 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso 766 431 ; NUM022 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; 428, 766 690 ; NUM307 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 428, 766 690 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 766 690 ; NUM308 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 920 ; NUM307 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 428, 766 920 ; NUM140 ; NUM025 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 766 1220 ; NUM307 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 428, 766 866 ; NUM307 ; C/ DIRECCION246 , NUM027 ; Julio Narciso ; 428, 766 Los acusados referidos participaron de común y previo acuerdo en la ejecución de los fraudes denunciados por D. Alvaro Amadeo , con domicilio en NUM310 Street DIRECCION285 , en Queens, Nueva York (EEUU de América), como víctima del fraude de los falsos premios de lotería, quien resultó perjudicado en la cantidad total de 41.769,80 $. En ese sentido, remitieron por carta la documentación de la notificación del premio inexistente con el membrete de SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY, S.A. y formularios en julio de 2005, indicando el número NUM311 vinculado al domicilio registrado, anunciando un inexistente premio de lotería. Asimismo, aparecen como perjudicados de la actividad defraudatoria desplegada por los acusados: Caso ; perjudicado ; domicilio ; país ; perjuicio ; Moneda 920 ; Marino Andres ; 104-63-122 Street DIRECCION286 , Queens, New York ; USA ; 8.200 $ 922 ; Dario Fidel ; NUM312 ST Apt NUM313 , Jackson Hghts, New York 11372 ; USA ; 41769 $ 1095 ; Ricardo Gustavo ; NUM314 DIRECCION287 AvenueL, Sacramento, CA 95821 ; USA ; 3200 $ iii.9.-DOMICILIO de c/. DIRECCION225 NUM519 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 15). En dicho domicilio fueron detenidos los acusados: Lazaro Florentino , mayor de edad y sin antecedentes penales y Santos Lazaro , mayor de edad y sin antecedentes penales computables. Asimismo fueron detenidas dos personas mas que han sido decalradas en rebeldía y a las que no les afecta la presente sentencia. Entre la documentación intervenida destaca: -1.200 sobres en los que figuran el nombre y direcciones de correo de otras tantas personas, conteniendo en su interior notificaciones del falso premio de la lotería española. -Dos impresos de notificación del falso premio de lotería, con membrete de 'El Gordo'. -Tres impresos con el anagrama 'Banco de Santander', donde se informa sobre el depósito del falso premio de lotería. -Documento falso con notificación final del premio de la lotería. -Dos documentos falsos con encabezamiento 'Lotto', de garantía de ganador del premio. -Documento falso con encabezamiento del 'Santander Central Hispano', certificando el depósito del premio. -Documento falso con encabezamiento 'El gordo', de garantía de ganador del premio. -Documento con encabezamiento 'Ministerio de Hacienda', en el que simulando haber sido emitido por dicho organismo público español se relamaba el 2% de la cantidad del premio obtenido. -Dos documentos en inglés, con encabezamiento 'FedEx Kinko?s', en el que aparecen los teléfonos NUM315 , NUM316 y NUM517 , este último estaba desviado al teléfono fijo número NUM518 , instalado en el domicilio objeto del registro, y que a su vez aparecía en las cartas referencias con los lotes números 63,364, 408, 642, 676, 683, 699, 1464, 1527, 1556, 1729, 1743, 1754, 1787, 1790 y 1877, como ya se ha indicado anteriormente. -Numerosas facturas de Telefónica de España a nombre de Emilio Bernardo del número de teléfono NUM518 . A este número de teléfono estás desviado el teléfono móvil número NUM517 , que aparece en numerosas cartas judicialmente intervenidas. -Una agenda telefónica con numerosos números, carece de direcciones y domicilios concretos. - Dispositivos y efectos como: o Un fax, con número de teléfono NUM518 . A este número de teléfono de línea fija estaba desviado el teléfono móvil número NUM517 , que aparece en numerosas cartas intervenidas. o Catorce teléfonos móviles, de los que la terminal con el número telefónico NUM317 y con número de IME NUM318 , era coincidente con el número de contacto que figuraba en las cartas intervenidas y referenciadas con los números: - 16 formularios en idioma inglés con el membrete de Santa Lucia Security Company S.A., cumplimentados a mano con datos personales y bancarios de víctimas de la estafa. En el encabezamiento de estos impresos figuran los número de teléfono NUM316 y NUM517 , este último desviado al teléfono fijo número NUM518 , instalado en el domicilio objeto del registro, y que a su vez aparece en las cartas judicialmente retenidas y referencias con los lotes números: C/ DIRECCION225 , NUM519 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 408 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 408 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 364 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 364 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 642 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 642 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 676 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 676 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 683 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 683 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 699 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 699 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 63 ; NUM320 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 63 ; NUM319 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 63 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1464 ; NUM321 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1464 ; NUM322 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1464 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1527 ; NUM321 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1527 ; NUM322 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1527 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1556 ; NUM321 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1556 ; NUM322 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1556 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1729 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1743 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1754 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1787 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1790 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo 1877 ; NUM517 ; NUM518 ; C/ DIRECCION225 , NUM519 ; Emilio Bernardo iii.10.-DOMICILIO de c/. DIRECCION246 , NUM634 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 16.) En dicha vivienda fueron detenidos, junto a otras personas expulsadas en su dia, tres acusados, de los que uno de ellos fue declarado en rebeldia, por lo que no le afecta la presente sentencia y los otros dos son Desiderio Alejo , mayor de edad y sin antecedentes penales y Arturo Rosendo , mayor de edad y sin antecedentes penales. c Entre la documentación intervenida destaca: -102 cartas de notificación del inexistente premio de la lotería española, EL GORDO en donde aparecen los números de teléfonos de contacto NUM323 , NUM632 y NUM324 y el fax número NUM632 . -113 formularios en blanco con el anagrama de Santa Lucía Security Company S.A. , en los que figuran como teléfonos de contacto los números NUM323 y NUM632 . -23 formularios en blanco con el membrete Atlántico Group Security Company S.A. en los que aparecen los números de teléfonos NUM325 y NUM632 . -130 sobres en los que se encuentran impresos los nombres y direcciones de los destinatarios y víctimas potenciales. Asimismo, entre los dispositivos y efectos intervenidos figuran: -Teléfono fax número NUM633 . A este número de fax se encuentra desviado el teléfono móvil número NUM632 que es uno de los que figura en las cartas de notificación del falso premio de lotería. -17 teléfonos móviles, con sus respectivos números de I.M.E.I.s. Los acusados referidos participaron en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con lotes siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 973 ; NUM705 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 973 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, ; 922, 973 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; ; (692, 836) 423 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 423 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 1095 ; 423 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 375 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 375 ; NUM328 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 375 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 656 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 656 ; NUM329 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 656 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 658 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 658 ; NUM329 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 658 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 664 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 664 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, 922, 1095 ; 664 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 702 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 702 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, 922, 1095 ; 702 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 703 ; NUM327 ; ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 703 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, 922, 1095 ; 703 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 717 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 717 ; NUM328 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 717 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 761 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 761 ; NUM325 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 761 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 762 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 762 ; NUM328 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 762 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 810 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 810 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, 922, 1095 ; 810 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 990 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 990 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, 922, 1095 ; 990 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 994 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 994 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920, ; 922, 1095 ; 994 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 998 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 998 ; NUM325 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 998 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1044 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1044 ; NUM325 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 1044 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1223 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1223 ; NUM325 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 1223 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1386 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1386 ; NUM325 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 1386 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1418 ; NUM327 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 1418 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal 920, 922,1095 ; 1418 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1431 ; NUM705 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal (692, 836) 1431 ; NUM325 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 1431 ; NUM632 ; NUM633 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; (692, 836) 1633 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920 ; 922,1095 ; 1803 ; NUM326 ; C/ DIRECCION246 , NUM634 ; Laureano Cristobal ; 920 ; 922, 1095 ; De ese modo, aparecen como perjudicados de la actividad defraudatoria desplegada: Caso ; Perjudicado ; Domicilio ; País ; Perjuicio ; Moneda 428 ; Jesus Virgilio ; NUM330 DIRECCION288 Street Flat 301.- Acropolis ; Chipre ; 367 ? 766 ; Carina Ramona ; NUM531 DIRECCION289 GOODWILL ; R. Dominicana ; 15.991 ? iii.11.-DOMICILIO de c/. DIRECCION257 NUM864 , DE MÁLAGA. (Pieza Separada 17). En dicha vivienda fueron detenidos, junto a otra persona que fue expulsada en su dia, los acusados: Doroteo Faustino , mayor de edad y sin antecedentes penales, Javier Roque , mayor de edad y sin antecedentes penales,dos personas, a las que no afecta la presente sentencia, que han sido declaradas en rebeldía y Porfirio Saturnino , mayor de edad y sin antecedentes penales a quienes se les intervinieron la documentación siguiente: Un cuaderno grande con cubierta gris y blanca con hojas de dos rayas. En tres hojas figuran diversas direcciones de personas residentes en el extranjero. Un cuaderno grande con cubierta color gris y blanco, marca 'enri' con hojas blancas, que contiene varias direcciones de personas domiciliadas en el extranjero, potenciales víctimas del fraude. Un sobre contiendo los siguientes documentos: Notificación del premio de la lotería con anagrama 'El Gordo', en la que aparece el número de teléfono NUM331 . Este número aparece en los lotes 829, 957, 1010, 1067, 1601 y 1851, de las cartas intervenidas. Formulario con anagrama 'Santa Lucia Security Company S.A.', cumplimentado por una de las posibles víctimas del fraude con residencia en Australia. Folio con anotaciones sobre potenciales víctimas residentes en Estados Unidos. Comunicación con anagrama 'Oficial Fax Memo', informando sobre el falso premio de lotería. En el reverso de esta comunicación consta una anotación manuscrita de una potencial víctima residente en Estados Unidos. Requerimiento de dinero en idioma inglés a una víctima del fraude. Folio en el que se reflejas diversas anotaciones manuscritas de direcciones y personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude. Dos diskettes conteniendo los siguientes documentos: Diskette número Uno (folio 6798 a 6802): Archivo de nombre 'KBK' con una relación de direcciones y personas residentes en el extranjero. Archivo 'MAAA' con una relación de direcciones y personas con domicilios en el extranjero potenciales víctimas del fraude. Diskette número Dos : Certificado falso en color con membrete 'Lotto' de consecución del premio del fraude. Dos archivos con relaciones de nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas. -Boletín de Telefónica de actuación en domicilio número de teléfono NUM861 , en el que figura como titular el acusado Javier Roque . A dicho teléfono se encontraban desviados los móviles número NUM908 , NUM982 y NUM857 ; figurando asimismo estos teléfonos en las cartas judicialmente intervenidas en lotes 1696, 1755 y 1864. - Unos 230 sobres con nombres y direcciones de personas en el extranjero. Asimismo, fueron intervenidos Catorce teléfonos móviles. Un sobre conteniendo los siguientes documentos: o Cuatro formularios con membrete 'Santa Lucia Security Company S.A', y dos trozos de otros tantos formularios, cumplimentados por posible víctimas del fraude residentes en el extranjero. En estos formularios constan los números de teléfono NUM332 , NUM117 , NUM420 , vinculados al domicilio sito en la DIRECCION219 nº NUM422 , de Málaga, en cuyo interior fue detenido Raul Teofilo , el 20 de julio 2005. o Fax conectado a la línea telefónica fija con número NUM861 , cuya relación con los lotes de cartas intervenidas en el fraude investigado se refleja en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1696 ; NUM908 ; NUM861 ; C/ DIRECCION257 , NUM864 ; Luciano Maximiliano 1696 ; NUM333 ; C/ DIRECCION257 , NUM864 ; Luciano Maximiliano 1755 ; NUM982 ; NUM861 ; C/ DIRECCION257 , NUM864 ; Luciano Maximiliano 1755 ; NUM334 ; C/ DIRECCION257 , NUM864 ; Luciano Maximiliano 1864 ; NUM857 ; NUM861 ; C/ DIRECCION257 , NUM864 ; Luciano Maximiliano iii.12.-DOMICILIO PASAJE005 NUM591 , de MÁLAGA. (Pieza separa 18). En dicha vivienda fueron detenidos, en compañía de dos personas que fueron expulsadas en su dia, los acusados Fermin Octavio , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se le ocupó en su cartera la cantidad de 110 ? y que aparece como arrendatario de la vivienda en el contrato hallado en el registro y Enma Benita , mayor de edad y sin antecendentes penales. Asimismo se detuvo a otra persona a la que no afecta la presente sentencia por haber sido decretada su rebeldia. Se les intervino la documentación siguiente: -Un trozo de cuestionario cumplimentado por posible víctima del fraude. -Agenda con cubiertas color negro marca 'Vidal', con anotaciones de nombres y números de teléfonos. . -Agenda con espiral conteniendo hojas con nombres de días de la semana impresos, así como anotaciones manuscritas de nombres y números. -Copia de recibo de la Western Union por envío de 2800 euros, por parte de Flor Julieta destinado a German Humberto . -Dos trozos de formularios cumplimentados por potenciales víctimas del fraude de la lotería.-10 sellos con un valor facial de 0,78 ? cada uno.-2 paquetes de 32 sobres balncos cada uno.- 2.750 ?. Así como los efectos y dispositivos siguientes: -Un diskette con varios archivos entre los que se encuentra uno que contiene una composición documental en color con membrete del 'Ministerio de Hacienda'. -En el registro se comprueba como la línea telefónica fija del domicilio es la NUM590 . -Veinte teléfonos móviles. Los IMEIs de los referenciados móviles, indican que los acusados participaron en el envío de las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas con los lotes números: Refª; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 39 ; NUM335 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 39 ; NUM600 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; (739,1005) ; 39 ; NUM336 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 39 ; NUM589 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 75 ; NUM337 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 75 ; NUM600 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 75 ; NUM336 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 75 ; NUM135 ; NUM590 PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 90 ; NUM338 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente (739,1005) ; 90 ; NUM135 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 90 ; NUM339 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 90 ; NUM600 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 94 ; NUM335 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 94 ; NUM600 ; NUM590 PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 94 ; NUM336 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 94 ; NUM589 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 103 ; NUM338 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente (739, 1005) ; 103 ; NUM135 ; NUM590 PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 103 ; NUM339 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 103 ; NUM600 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente (739, 1005) ; 449 ; NUM135 ; NUM590 PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 449 ; NUM339 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 582 ; NUM589 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 582 ; NUM340 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 622 ; NUM341 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 622 ; NUM135 ; NUM590 PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1025 ; 622 ; NUM339 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 686 ; NUM589 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 686 ; NUM340 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1061 47 ; NUM337 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 47 ; NUM600 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; (739, ; 1005) ; 47 ; NUM336 ; ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 47 ; NUM135 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 52 ; NUM600 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; (739, ; 1005) ; 52 ; NUM336 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 54 ; NUM336 ; ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 57 ; NUM338 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente (739, 1005) ; 57 ; NUM135 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 57 ; NUM339 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 768 ; NUM589 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 768 ; NUM340 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1061 ; 1694 ; NUM342 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1694 ; NUM343 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1694 ; NUM344 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1694 ; NUM106 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1702 ; NUM342 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1702 ; NUM589 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1702 ; NUM340 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1061 ; 1702 ; NUM106 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1702 ; NUM135 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1025 ; 1775 ; NUM345 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1775 ; NUM629 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente 1775 ; NUM339 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 1775 ; NUM135 ; NUM590 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente ; 1025 ; 1879 ; NUM342 ; PASAJE005 , NUM591 ; Pascual Vicente De ese modo, aparecen como perjudicados de la actividad defraudatoria desplegada por los acusados: Caso ; Perjudicado ; Domicilio ; País ; Perjuicio ; Moneda 739 y 1005 ; Joaquina Zaira ; NUM346 DIRECCION290 AVENUE MEMPHIS TENESSEE ; USA ; 15000 $ 1025 ; Augusto Miguel ; NUM347 DIRECCION291 , Irwing, 75062 Texas ; USA ; 1.964 ? 1061 ; Urbano Fulgencio ; DIRECCION292 , NUM886 Ch-1010 Lausanne ; Suiza ; 985 ? 717 ; Humberto Placido ; NUM348 DIRECCION293 , CHOMEDEY, LAVAL QUE ; Canada ; 33258 ? 842 ; Isidro Pedro ; NUM349 DIRECCION294 , Laurel, Maryland ; USA ;85318 $ iii.13.- DOMICILIO c/. DIRECCION229 , NUM479 de MALAGA. (Pieza separada 20) En dicha vivienda fue detenido Cornelio Desiderio , mayor de edad y sin antecedentes penales y otro acusado al que no afecta la presente sentencia por encontrarse en situación de rebeldía. En el registro efectuado el 18 de julio de 2005 se intervino al acusado Cornelio Desiderio 7 móviles (entre ellos el núm. NUM350 ) y resguardos de tarjetas de teléfonos ( NUM351 , NUM352 y NUM353 ) y también se intervinieron un total de 3 teléfonos (uno de ellos núm. NUM354 ) y documentación telefónica del abonado NUM355 . El acusado participó en el envío de las cartas proponiendo el fraude del falso premio de lotería intervenidas con las referencias de los lotes siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 253 ; NUM356 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves ; 253 ; NUM477 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 259 ; NUM357 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 259 ; NUM694 ; NUM695 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 259 ; NUM356 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 259 ; NUM477 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 284 ; NUM357 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 284 ; NUM694 ; NUM695 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 284 ; NUM356 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 284 ; NUM477 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 12 ; NUM358 ; no tiene ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 12 ; NUM359 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 12 ; NUM105 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 36 ; NUM360 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 36 ; NUM358 ; no tiene ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 36 ; NUM359 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 36 ; NUM105 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 12 ; NUM360 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 253 ; NUM357 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 253 ; NUM694 ; NUM695 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 723 ; NUM676 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 723 ; NUM361 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 752 ; NUM128 ; NUM129 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1147 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1173 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1234 ; NUM128 ; NUM129 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1234 ; NUM362 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1234 ; NUM676 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1238 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1332 ; NUM363 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1332 ; NUM128 ; NUM129 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1332 ; NUM362 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1332 ; NUM676 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1336 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1372 ; NUM364 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1372 ; NUM676 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1372 ; NUM361 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1393 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1428 ; NUM946 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1428 ; NUM365 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1438 ; NUM366 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1438 ; NUM944 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1438 ; NUM367 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1438 ; NUM938 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1443 ; NUM946 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1443 ; NUM365 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1456 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1507 ; NUM946 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1736 ; NUM368 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1736 ; NUM369 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1736 ; NUM370 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1736 ; NUM217 ; NUM129 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1744 ; NUM946 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1749 ; NUM002 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1749 ; NUM371 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1749 ; NUM365 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1749 ; NUM012 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1757 ; NUM372 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1757 ; NUM128 ; NUM129 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1757 ; NUM362 ; ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1765 ; NUM371 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1765 ; NUM373 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1765 ; NUM365 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1765 ; NUM012 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1786 ; NUM371 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1786 ; NUM946 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1786 ; NUM365 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1786 ; NUM012 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1824 ; NUM374 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1824 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1824 ; NUM375 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1824 ; NUM376 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1826 ; NUM374 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1826 ; NUM979 ; NUM478 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves 1826 ; NUM375 ; C/ DIRECCION229 , NUM479 ; Fatima Nieves Asimismo, el referido acusado participó en la actividad defraudatoria correspondiente a los fraudes consumados siguientes: caso ; perjudicad o ; dirección ; país ; cantidad ; Divis a ; 752 ; Desiderio Laureano ; NUM377 NUM378 DIRECCION295 BC V5E ; Canada ; 2.440 $ ; 818 ; Ciudadana alemana no identificad a ; ; Alemania; 891 ; ? ; 359 ; Arturo Justo . ; NUM419 DIRECCION296 RD. BIRMINGHAN ; Reino Unido ; 2.200 ; ? ; 1003 ; Fructuoso Marcial ; NUM379 DIRECCION297 , West Valley City, Utah 84119 ; USA ; 2.975 $ ; Así como en el fraude denunciado por los ciudadanos residentes en Canadá Matias Hernan y Lorenzo Pascual cometido en febrero de 2004, apareciendo en la documentación remitida a los denunciantes el teléfono NUM365 desviado al teléfono fijo instalado en el domicilio de la c/. DIRECCION229 , NUM479 . iii.- 14.- DOMICILIO de c/. DIRECCION275 , NUM147 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 21). En dicha vivienda fueron detenidos Paulino Hipolito , mayor de edad y sin antecedentes penales y Ezequiel Porfirio , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quienes se les intervino la documentación siguiente: -Una cartilla del BBVA, con número de cuenta NUM380 , a nombre de Paulino Hipolito , y con saldo a día uno de junio de 2005 de 4.189,48 euros. -Un formulario ya cumplimentado por la potencial víctima con residencia en Australia, con el membrete de la Primitiva, en donde figuran los teléfonos de contacto NUM381 y NUM148 . Este último número figura en las cartas judicialmente intervenidas y referenciadas con lotes números 952 y 963, e igualmente se encontraba desviado al número de telefonía fija NUM149 instalado en dicho domicilio. Asimismo, los efectos y dispositivos hallados fueron: -Un teléfono fijo con número de teléfono NUM149 . -Un teléfono móvil con número telefónico NUM382 . -Un teléfono móvil con número telefónico NUM383 . -Un teléfono móvil con número telefónico NUM384 , que aparece como número de contacto en las cartas judicialmente intervenidas, encontrándose asimismo desviado al teléfono fijo de la vivienda número NUM149 . - Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 952 ; NUM148 ; NUM149 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 952 ; NUM385 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 952 ; NUM145 ; no tiene ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 963 ; NUM148 ; NUM149 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 963 ; NUM385 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 963 ; NUM145 ; no tiene ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 1599 ; NUM384 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 1599 ; NUM386 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 1599 ; NUM387 ; NUM149 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena ; 636, 790 1653 ; NUM384 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena ; 636, 790, 837 1653 ; NUM386 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 1653 ; NUM387 ; NUM149 ; C/ DIRECCION275 , NUM147 ; Tarsila Filomena 636, 790, 837 Del análisis de dicha información se desprende la participación de los acusados referidos en la maquinación defraudatoria que correspondiente a los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 636 ; Enrique Romulo ; Rue DIRECCION298 NUM531 .- Alfortville ; Francia ; 15.67 ? 790 ; Azucena Irene ; NUM388 Rue DIRECCION299 , Paris 75116 ; Francia ; 27.935 ? 837 ; Damaso Adriano ; NUM389 DIRECCION300 0038 Valmontone ; Italia ; 6.000 ? iii.15.-DOMICILIO de c/. DIRECCION254 , NUM776 de MÁLAGA. (Pieza separada 22). En dicho domicilio fueron detenidos Romulo Maximino , mayor de edad y sin antecedentes penales y otro acusado al que no afecta la presente sentencia por encontrarse en situación de rebeldía. Se intervino la documentación siguiente: -Una libreta de ahorro a nombre del detenido Romulo Maximino , número de cuenta NUM390 . - Un recibo de Western Unión de envío de dinero por la cantidad de 223,03 euros, a favor del detenido Romulo Maximino , en el que figura como remitente un tal Lorenzo Baldomero residente en Suiza. -Un cuaderno pequeño con hojas cuadriculas, en el que constan anotaciones manuscritas de teléfonos y nombres. -Una agenda con diversas anotaciones manuscritas de teléfonos y nombres. -Recorte del anverso de una carta de las enviadas en el fraude, con dirección DIRECCION301 NUM330 , Hod Asaron, Israel, en el que consta entre otras anotaciones el número de teléfono NUM699 . Este teléfono aparece desviado al número fijo NUM699 , instalado en la DIRECCION230 , NUM486 , de Málaga, en cuya entrada y registro fueron detenidos Demetrio Hipolito , Alfonso Octavio , Simon Teofilo , Lazaro Victor , Angel Prudencio y Conrado Ramon . -Varias hojas de formularios simulados con el encabezamiento 'Acantos Seguros S.A.'. -Una orden de trabajo de la empresa AUNA, abonado Teodoro Florencio en el que figura el teléfono fijo NUM774 , instalado en el domicilio objeto del registro, al que está desviado el móvil NUM773 , referenciado en las cartas intervenidas con el lote número 825, (como se refleja en el cuadro adjunto). -Un folio con una relación manuscrita de nombres por ambas caras. -Gran cantidad de cartas con nombres de personas y direcciones de Bélgica y EEUU. -Varias notificaciones del falso premio de lotería. Asimismo, fueron hallados los dispositivos y efectos siguientes: -Diez teléfonos móviles, entre los que destaca el teléfono Nokia núm. NUM391 (IMEI NUM392 ) y el teléfono número NUM773 , referenciado anteriormente. -Un aparato fax con número NUM774 , ya indicado - Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 825 ; NUM391 ; C/ DIRECCION254 , NUM776 ; Teodoro Florencio ; 4017 y 4018 (por papeles hallados en domicilio) 825 ; NUM393 ; ; C/ DIRECCION254 ,3,2º,4ª ; Teodoro Florencio 825 ; NUM773 ; NUM774 ; C/ DIRECCION254 ,3,2º,4ª ; Teodoro Florencio ; El acusado referido participó en los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; Dirección ; país ; cantidad ; Divisa 4017 ; Edmundo Domingo ; NUM394 DIRECCION302 , NUM413 IP5,Hamilton,Ontario ; Canadá ; 1860 $ 4018 ; Josefa Lucia ; DIRECCION303 ; USA ; 950 $ En dicho domicilio fueron detenidos cuatro personas : Horacio German , mayor de edad y sin antecedentes penales computables, Luz Isabel , mayor de edad y sin antecedentes penales, y otras dos personas a las que no les afecta la presente sentencia. Una de ellas está pendiente del juicio y la otra no compareció al acto del juicio señalado para el dia 9 de noviembre de 2.011, habiéndose decretado su busca y captura y declarado su rebeldia. Entre la documentación intervenida destaca: -Dos documentos escritos en ingles, con el membrete de Santa Lucía Seguros S.A. en los que se aprecian los números de teléfonos NUM395 y NUM790 , en los que se confirman la obtención del gordo de lotería, y que el dinero se encuentra depositado en la entidad bancaria BBVA. -Un documento escrito en inglés dirigido a la entidad BBVA con el membrete del Ministerio de Economía y Hacienda en el que figuran los números de teléfonos NUM396 y NUM397 y un documento redactado en inglés con el anagrama de UNICAJA con los números de teléfonos NUM398 y NUM399 , dirigido a Carmelo Higinio , en el que se comunica la orden de transferencia del pago del inexistente premio de lotería. -73 formularios sin cumplimentar, con el anagrama de Estrella Seguros S.A., en donde se reflejan los números de teléfonos NUM400 y NUM401 . Estos documentos estaban destinados por los acusados a ser enviados a residentes en el extranjero para su devolución cumplimentados con sus datos personales y bancarios. Así como 40 ya cumplimentados por las víctimas. -23 ordenes de transferencias del pago del premio de lotería dirigidos a otras tantas víctimas, con los números de teléfonos de contacto NUM402 y NUM790 , y con el membrete del Banco de Santander. -Seis documentos con el anagrama del Ministerio de Economía en los que se encuentran los números de teléfonos NUM403 y NUM401 , dirigidos a otras tantas víctimas, en donde se comunica pago temporal a la orden de transferencia del pago del premio de lotería. -Recibos de la líneas telefónicas núms.: NUM404 , NUM405 . Asimismo, fueron intervenidos los efectos y dispositivos siguientes: -Cinco Tarjetas de telefonía móvil Amena con números de teléfonos NUM406 , NUM407 , NUM790 , NUM408 y NUM409 . De estos números, el NUM790 figuraba en los documentos que los acusados enviaron a las víctimas comunicándoles la confirmación del la obtención del premio de lotería y también en los de las ordenes de transferencia del premio. -Diez teléfonos móviles con sus respectivos números I.M.E.I.s. Los acusados referidos participaron en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con los lotes números 1320 y 1515.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1320 ; NUM171 ; NUM791 ; C/ DIRECCION304 , NUM793 ; Valentin Calixto ; 1515 ; NUM410 ; C/ DIRECCION304 , NUM793 ; Valentin Calixto ; 714, 1212 1515 ; NUM225 ; NUM791 ; C/ DIRECCION304 , NUM793 ; Valentin Calixto ; 714 1515 ; NUM395 ; C/ DIRECCION304 , NUM793 ; Valentin Calixto ; 30 1515 ; NUM790 ; NUM791 ; C/ DIRECCION304 , NUM793 ; Valentin Calixto ; Asimismo, participaron en el siguiente fraude consumado: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; Cantidad ; divisa 714 ; Antonio Vidal ; NUM886 DIRECCION305 ROAD CIREENAGRE 2190 SiDNEY ; Australia; 4423 ; ? iii.17.- DOMICILIO PLAZA005 , NUM411 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 24). En dicha vivienda fue detenido el acusado Arsenio Bienvenido , mayor de edad y sin antecedentes penales computables y a quien se le intervino la documentación y efectos siguientes: -Un cuaderno con las pastas de color verde en donde están escritos los nombres, direcciones de correos y cuentas bancarias de potenciales víctimas del fraude de lotería primitiva. -Tres tarjetas prepago de la compañía Amena con los números de teléfonos NUM639 , NUM412 , NUM413 , y un tarjetón de la misma compañía identificada con el número de teléfono NUM777 . Estos números de telefonía móvil aparecen en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 1313, 1361, 1369, 1636 y 1773, que se encontraban desviados a la líneatelefónica fija instalada en el domicilio registrado de acuerdo con el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 344 ; NUM069 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 434, 519 344 ; NUM414 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 344 ; NUM677 ; NUM678 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 401 ; NUM069 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; ; 434, 519 401 ; NUM414 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 401 ; NUM677 ; NUM678 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1472 ; NUM069 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 434, 519 1472 ; NUM414 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1472 ; NUM677 ; NUM678 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1595 ; NUM069 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 434, 519 1595 ; NUM414 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1595 ; NUM677 ; NUM678 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1673 ; NUM069 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 434, 519 1673 ; NUM414 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1673 ; NUM677 ; NUM678 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 1773 ; NUM069 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente ; 434, 519 PLAZA005 , NUM667 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 1773 ; NUM415 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente 1773 ; NUM777 ; NUM678 ; PLAZA005 , NUM667 ; Fernando Vicente 519, 694 Asimismo al acusado se le atribuye la autoría de los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparecen reseñados con los números NUM416 y NUM417 .

Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; divisa 519 ; Iñigo Demetrio ; NUM418 DIRECCION306 RD. CAYTON VIC 3168 ; Australi a; 1895 ; ? 694 ; Modesto Torcuato ; NUM419 Avenue DIRECCION307 77166, Grusy Suisn ; Francia iii.18.- DOMICILIO de c/. DIRECCION221 , NUM429 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 25). En dicha vivienda fueron detenidos, junto con otra persona que fue expulsada en su dia, los acusados: Sergio Doroteo mayor de edad y sin antecedentes penales y Heraclio Virgilio , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quienes se intervino en el registro realizado el 18 de julio de 2005, la documentación siguiente: -Una carta tipo de comunicación del falso premio de lotería primitiva. -Un sello de caucho, con tinta roja, con la inscripción 'EL GORDO SWWPSTAKE LOTTERY, DATE...... SIGN...., INTERNATIONAL'. -Una libreta de Ahorro a nombre del detenido Heraclio Virgilio , con número NUM420 , de Unicaja, con saldo al 10/05/05 de 102 euros. -Cartilla de Cuenta a nombre del detenido Heraclio Virgilio , con nº NUM421 , del BBVA, con un saldo a 08/06/05 de 1342,45 ?. -Comunicación de Telefónica relativa a la adquisición del Kit ADSL Auto-instalable de Telefónica en el número NUM428 instalado en el domicilio registrado, al que estaban desviados los móviles NUM427 , NUM162 y NUM480 , facilitados por los acusados en las cartas intervenidas y referenciadas en los lotes números 230, 242, 373, 545, 574, 578, 585, 587, 623, 900, 1028, 1033, 1038, 1099, 1166, 1214, 1299 y 1580. -2 facturas de Telefónica a nombre del detenido Heraclio Virgilio de llamadas desde el teléfono NUM428 instalado en este domicilio a números 900. -Factura de Telefónica a nombre de Nicolas Enrique de llamadas a números 900 desde el teléfono NUM428 anteriormente indicado. -Un sobre remitido desde la República Checa, dirigido al detenido Heraclio Virgilio , conteniendo cincuenta y un juegos con etiquetas autoadhesiva en las que figuran numerosas direcciones de personas residentes en el extranjero. -Tres juegos de etiquetas autoadhesivas con direcciones de personas residentes en Estados Unidos de América. -Una fotocopia reducida de un formulario con membrete de 'La primitiva', en el que constan varias anotaciones a bolígrafo con diversas. -Formulario con membrete 'Euro City Grupo Pojistovna' , cumplimentado por Edmundo Onesimo , con domicilio en Airport RD. Shariah, de Emiratos Árabes Unidos. -Formulario simulado con membrete 'Compagnie de Securite S.A. de Santa Lucia' , en el que aparecen los teléfonos NUM865 y NUM427 , este último desviado al teléfono fijo NUM428 , instalado en el domicilio del registro en cuestión. -Copia de formulario con membrete 'Seguros Bilbao', en el que aparece el teléfono número NUM159 , desviado al fijo NUM160 , instalado en el domicilio registrado. Dicho móvil aparece en las cartas intervenidas con los lotes número 1033 y 1099. -Copia de Bureaufax con membrete 'Posteclair', en el que figura el teléfono número NUM159 , anteriormente indicado. -Copia de recibo de Western Union por el que Ezequias Valentin , con domicilio en NUM886 Avenue DIRECCION308 , Francia, envia 3000 euros a 'José Maria' de Madrid. -Folio con diversas anotaciones manuscritas, entre las que aparece el nombre de una posible víctima: Pablo Teodosio , control NUM422 .... 2.403 euros. -Folio con una dirección manuscrita 'nº NUM423 DIRECCION309 , Sandra Cann, 3.000 e'. -Folio con cuatro direcciones de residentes en el extranjero. -Un formulario simulado con membrete de 'Santa Lucia Scurity Company S.A.', en el que figuran los números de teléfono NUM865 y NUM159 , ambos detallados anteriormente. -Folio con los siguientes datos: ' Marino Norberto : NUM424 , Bic: Bande sss, Banco de Andalucia 3002 Sevilla, Urb. 2 Fax 954293342 Tele 954215100, Avda de la Constitución'. -188 etiquetados con distintas direcciones de perronas residentes en el extranjero. Además fueron intervenidos, en las habitaciones de los acusados, los dispositivos y efectos siguientes: -17 teléfonos móviles. -3 tarjetones de la compañía AMENA con los números de telefonía móvil NUM425 , NUM426 y NUM427 , números coincidentes con los facilitados por los acusados en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números 230, 241, 242, 900, 1028, 1033, 1038, 1099, 1166, 1241, 1299 y 1580. -Terminal de teléfono fijo NUM428 .-A este teléfono se encontraban desviados los teléfonos NUM427 , NUM162 y NUM480 , que en las cartas intervenidas y referenciadas en los lotes números 1033, 242, 900, 1028, 1580, 1038, 1099, 1166, 1214, 1299, 230, 545, 574, 578, 585, 587, 373. - Cinco diskettes en el que aparece diversa documentación en relación con el fraude: Diskette nº 1.-Relación de nombres y domicilios de personas residentes en el extranjero. Diskette nº 2.-Notificación del premio con anagrama 'El Gordo', en la que figuran los números de teléfono NUM427 y NUM159 , vinculados al teléfono fijo NUM160 , instalado en el domicilio registrado, y que en las cartas intervenidas se encuentran referenciados con los lotes números 541 884 y 1063. Asimismo constan los números de teléfono NUM428 y NUM643 , este último desviado al teléfono fijo NUM506 instalado en la DIRECCION221 , NUM757 , Apartamento NUM507 , de Málaga, en cuyo interior se realizó entrada y registro, sin que en su interior fueran hallados sus moradores. -Formulario simulado con anagrama 'Santa Lucia Security Company S.A.' , en el que constan los teléfonos NUM429 y NUM124 , este último desviado al teléfono fijo NUM434 , instalado en el domicilio sito en la DIRECCION223 , NUM436 , de Málaga. En las cartas intervenidas, estos teléfonos están referenciados con los lotes números 1304, 1708 y 1782. -Copia del Escudo Nacional de España, que convenientemente reducido era utilizado para dar mayor oficialidad y, por tanto, credibilidad a sus notificaciones. Diskette nº 3.-Notificación del premio con anagrama 'El Gordo' en el que aparecen los números de teléfono NUM430 , NUM637 y NUM151 , que se encuentran referenciados en los lotes números 328, 382, 636 y 644, de las cartas intervenidas. -Relación de direcciones de personas residentes en el extranjero. Formulario con el membrete de 'Santa Lucia Security Company S.A.'. Analizados los teléfonos de contacto remitidos en las cartas judicialmente intervenidas en esta causa se desprende la relación del domicilio registrados y sus moradores con los lotes referenciados siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 585 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 900 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 241 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Manuela Veronica ; 230 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 230 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 230 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 623 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 623 ; NUM431 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 373 ; NUM480 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 373 ; NUM432 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 373 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 373 ; NUM433 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 884 ; NUM427 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Dionisio Santiago ; 925, 1061, 1062 587 ; NUM431 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1028 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 585 ; NUM431 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 578 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 578 ; NUM431 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 574 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 574 ; NUM431 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 545 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 545 ; NUM431 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 541 ; NUM427 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Dionisio Santiago ; 925, 1061,1062 242 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 242 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 900 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 900 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 587 ; NUM162 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1099 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1580 ; NUM434 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1580 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1299 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1299 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1299 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1214 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1214 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1214 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1166 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1166 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1166 ; NUM435 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 242 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1099 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1580 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1099 ; NUM159 ; NUM160 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1099 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1063 ; NUM427 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Dionisio Santiago ; 925, 1061, 1062 1038 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1038 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1038 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1033 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1033 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1033 ; NUM159 ; NUM160 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1033 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1028 ; NUM427 ; NUM428 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1028 ; NUM865 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; 1166 ; NUM425 ; C/ DIRECCION221 , NUM429 ; Heraclio Virgilio ; Asimismo, los acusados participaron en la comisión de los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparecen reseñados con los números NUM436 , NUM060 y NUM437 : Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa ; 925 ; Eliseo Justiniano ; ; Bélgica; 1.850 ? ; 1061 ; Urbano Fulgencio ; DIRECCION292 , NUM886 Ch-1010 Lausanne ; Suiza; 985 ? ; 1062 ; Santos Tomas ; DIRECCION310 , NUM438 CH-1023 Crissier ; Suiza; 1.851 ? ; Asimismo, a la línea fija núm. NUM471 establecida en el domicilio de la c/ DIRECCION221 NUM473 de esta ciudad, en el que fueron detenidos los acusados, estaban desviados los móviles NUM439 , NUM227 , NUM133 , NUM440 , NUM881 y NUM108 indicados como números de contacto en las cartas remitidas a: - D. Hernan Ovidio , con domicilio en NUM441 Avenue DIRECCION311 de Ginebra (Suiza) quien en el mes de abril de 2005 resultó perjudicado en la cantidad de 3.090,40 francos suizos -D. Samuel Nemesio , quien en los meses de julio y agosto de 2005 transfirió la cantidad total de 5.048,23 ?.

Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 992 ; Millan Ignacio ; DIRECCION312 NUM442 PC SCHIEDAM ; Holanda; 4.926 ? D. Alfonso Patricio , con domicilio en DIRECCION313 NUM443 de Zoetermeer (Holanda), quien resultó perjudicado en la cantidad de 2.510 ? Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular Casos de fraude 362 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ;223, 4000 362 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223 362 ; NUM174 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 369 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 369 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 370 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 370 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 385 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 385 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 632 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 632 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 632 ; NUM174 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 680 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 680 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 335 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 335 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; ; 223 335 ; NUM174 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 337 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 337 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223 337 ; NUM174 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 738 ; NUM804 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223, 4000 738 ; NUM444 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 223 738 ; NUM174 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 1676 ; NUM445 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 1676 ; NUM620 ; no tiene ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 1676 ; NUM446 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; 1676 ; NUM702 ; NUM703 ; C/ DIRECCION243 , NUM621 ; Jesus Celso ; Igualmente, aparece relacionado con el fraude consumado que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparece reseñado el número: Caso perjudicado dirección país cantidad Divisa NUM447 DIRECCION314 411 ATLAS RD USA 3.100 $ J.SOUTH CHARLESTON W V Así como el fraude denunciado por los ciudadanos residentes en Canadá Matias Hernan y Lorenzo Pascual cometido en febrero de 2004 pues apareció en la documentación remitida a los denunciantes el teléfono NUM804 desviado al teléfono fijo instalado en el domicilio de la C/ DIRECCION243 , NUM621 iii.20.- DOMICILIO de C/ DIRECCION219 NUM422 de MALAGA. (Pieza Separada 27) En dicho domicilio fue detenido el acusado Raul Teofilo , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se le ocupó la documentación y los efectos siguientes: Una carta de notificación del premio de lotería en la que se reflejan los números de teléfono NUM448 , NUM449 , NUM450 y NUM451 , y en la que están impresos los anagramas de El Gordo y Lotería Primitiva. Una agenda de color negro, una agenda pequeña con las tapas de color rosa, una agenda del año 2005 y de color negro, un cuaderno con las pastas de color rojo, dos cuadernos con las pastas de color azul, un cuaderno con las pastas de color negro y un cuaderno grande con las pastas de color verde en los que se encuentran manuscritos nombres, domicilios, números de teléfonos y números de cuentas bancarias de personas residentes en el extranjero. Cinco hojas con 30 etiquetas adhesivas cada una. En cada etiqueta se haya esccrito el nombre y domicilio de una persona residente en el extranjero, preparadas para ser pagadas en sobres para su envio masivo. Dos formularios con el anagrama de la compañía Santa Lucía Secrity company SA ya cumplimentando por destinatarios con residencia en USA. Un formulario sin cumplimentar con el anagrama de Santa Lucía Security Company S.A. en el que figura los números de teléfonos NUM450 y NUM451 . Dos trozos de hojas, en los que se encuentra escrito los números de teléfonos NUM452 y NUM639 . Estos dos números de teléfonos se encuentran en las cartas intervenidas y referenciados con los números 1313, 1361, 1369, 1336, 1488 y 1500. Un folio en donde se encuentran escrito nueve números de teléfonos, de los que los números NUM453 y NUM420 figuraban como números de contacto en las cartas intervenidas en la investigación que aparecen referenciados con los lotes números 666, 657, 559, 428, 491, 651, 509, 1488, 1860, 1101, 1278, 1249, 1254, 1255, 538, 600, 500, 1434, 1036, 1034, 1052, 1046, 1390, 1187 y 1297. Doce (12) teléfonos móviles. Cuatro disquetes. En el etiquetado con el 1, se encuentran dos archivos, el primero con una carta tipo del falso premio de la lotería española, del que se adjunta la impresión obtenida. El segundo archivo contiene un formulario con el anagrama de Santa Lucía Security Company SA. En los disquetes etiquetados con los números 2, 3 y 4 se hayan cientos de hojas con los nombres y domicilios de personas residentes en el extranjero. Siete tarjetas prepago de teléfono movil. De ellas, seis permanecen a la compañía AMENA, cuyos números de teléfonos son NUM420 , NUM454 , NUM455 , NUM509 , NUM456 y NUM449 y la otra tarjeta pertenecen a la compañía Movistar, desconociendose su número telefónico. Los números NUM509 y NUM449 se encuentran en las cartas intervenidas referenciadas com los números 666, 657, 428 1516, 1860, 1101, 1278, 1255, 1249, 1254, 559, 491 y 531, tal y como se relaciona el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 428 ; NUM453 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 300, 768 428 ; NUM509 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 428 ; NUM457 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 491 ; NUM453 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 491 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 491 ; NUM458 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 491 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 500 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 500 ; NUM332 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 500 ; NUM986 ; NUM421 C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 509 ; NUM453 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 509 ; NUM509 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 509 ; NUM457 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 531 ; NUM453 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 531 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 531 ; NUM458 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 531 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 538 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 538 ; NUM332 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 538 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 559 ; NUM453 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 300, 768 559 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 559 ; NUM458 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; 559 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION219 , NUM422 ; Ricardo Anton ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 600 ; NUM459 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 600 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 600 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 600 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 657 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 657 ; NUM509 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 657 ; NUM457 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 666 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 666 ; NUM509 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 666 ; NUM457 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1034 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1034 ; NUM460 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1034 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1036 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1036 ; NUM460 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1036 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; 1046 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1046 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1046 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1052 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1052 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1052 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1101 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1101 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1187 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1187 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1187 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1249 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1249 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1254 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1254 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1255 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1255 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1278 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1278 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1297 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1297 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1297 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1390 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1390 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1390 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1434 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1434 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1434 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1488 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1488 ; NUM420 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1516 ; NUM509 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1516 ; NUM457 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1516 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1806 ; NUM461 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1806 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1806 ; NUM458 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1806 ; NUM644 ; NUM645 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1846 ; NUM986 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1846 ; NUM332 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1846 ; NUM462 ; no tiene ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1860 ; NUM453 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1860 ; NUM449 ; NUM421 ; C/ DIRECCION315 , NUM422 ; Diana Debora 1194 Asimismo, al acusado como usuario de estos números telefónicos se le atribuye la autoría de los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial NUM261 aparecen reseñados con los números 300, 1194 y 768, relacionados en el cuadro siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa ; 177 ; Somerset 300 ; Efrain Belarmino ; Road, DIRECCION316 ; NUM463 AUBURN SR Norwood, ; USA ; 1.7027 $ ; 768 ; Guillermo Carmelo ; DE GAULBU NEW SOUTH WALES; Australia; 1.850 $ ; 1194 ; Iñigo Marcelino ; NUM464 DIRECCION317 , Houston, Texas 77013 ; USA ; 12.000 $ ; iii.21- DOMICILIO de c/. DIRECCION235 , NUM682 de MÁLAGA. (Pieza Separada 28). En dicha vivienda fue detenido con ocasión del registro efectuado el 18de julio de 2005, el acusado Fidel Alvaro , mayorde edad y sin antecedentes penales (en libertad bajo fianza de 3.000 ?por esta causa por auto de 27 de enero de 2006), a quien se le intervinola documentación siguiente: -Dos formularios con el anagrama de Santa Lucía Security Company S.A. y con los números de teléfonos de contacto NUM465 y NUM466 .

- Un formulario con el anagrama de Global Fortune Security S.A. y con los números de teléfonos de contacto NUM465 y NUM467 .

-Una factura de teléfono del número NUM681 a nombre del detenido Fidel Alvaro , coincidente con el número de la línea del fax intervenido en el domicilio. A destacar que a dicha línea están desviados los números de teléfonos móviles NUM200 y NUM680 , que aparecen como números de contacto en las cartas judicialmente intervenidas y referenciadas con los lotes números 435 y 486.

- Un lote de más de 500 formularios dispuestos para ser enviados a potenciales víctimas, gran cantidad de sobres ya elaborados con direcciones de correos y muchos sobres en blanco.

Asimismo, fueron intervenidos los efectos y dispositivos siguientes: -8 teléfonos móviles -Un fax instalado en el domicilio referenciado anteriormente. -y una tarjeta prepago de la compañía Amena con número NUM468 .

Del análisis de estos números telefónicos, se desprende la participación del acusado en el envío de las cartas judicialmente intervenidas y referenciadas con los lotes números 257, 264, 283, 298, 332, 333, 354, 421, 526, 583, 728, 763 y 1016, dado que los número de contacto facilitados en las mismas se encontraban desviados a la línea fija instalada en el domicilio, de acuerdo con los datos relacionados en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 435 ; NUM680 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 435 ; NUM680 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 435 ; NUM469 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 435 ; NUM200 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 486 ; NUM680 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 486 ; NUM469 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 486 ; NUM200 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 435 ; NUM200 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; 435 ; NUM200 ; NUM681 ; C/ DIRECCION235 , NUM682 ; Ruperto Florencio ; Asimismo, el acusado participó en el fraude consumado archivado con el núm. 1143: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1143 ; Anton Obdulio ; ; Nº NUM470 , DIRECCION318 NUM504 , Batu Caves Malasia ; Bandar Baru Selayang, 68100; 1.558 ? iii.22.-DOMICILIO de c/. DIRECCION249 NUM414 ,BLOQUE NUM429 , de MÁLAGA. (Pieza separada 30).

Donde fue detenido el acusado Ruperto Eusebio , mayorde edad y sin antecedentes penales, a quien se le intervino ladocumentación siguiente: -Una pequeña agenda de tapas marrones con diversas anotaciones.

-Tres trozos de formularios cumplimentados por potenciales víctimas residentes en el extranjero.

-Ciento cuarenta y cinco cartas con la impresión de destinatarios, potenciales víctimas del fraude.

Y los efectos y dispositivos siguientes: -4 diskettes, en tres de cuales existen los archivos y documentos siguientes: Relación de direcciones de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude.

Original en color de notificaciones en color del falso premio de lotería.

Original en color de certificados de depósito del premio de la lotería.

Original en color de formularios sin cumplimentar para remitir a las víctimas Escudo Nacional de España utilizado por los acusados para imprimirlo como fondos de documentos.

- 7 teléfonos móviles, entre los que aparece uno con Imei NUM023 , que corresponde al número NUM022 , que estaba desviado al fijo número NUM709 , instalado en el domicilio del registro registrado. Asimismo este número aparece en la cartas intervenidas por ese Juzgado referenciado en los lotes 427, 431 y 1220, Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 303 ; NUM471 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia ; 763 ; 303 ; NUM472 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 303 ; NUM708 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 448 ; NUM471 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 763 ; 448 ; NUM472 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 448 ; NUM708 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 763 ; 451 ; NUM471 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 763 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 451 ; NUM472 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 451 ; NUM708 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 501 ; NUM471 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 501 ; NUM472 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 501 ; NUM708 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 920 ; NUM022 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 690 ; NUM022 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 866 ; NUM022 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 991 ; NUM022 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia 1220 ; NUM022 ; NUM709 ; C/ DIRECCION249 , NUM414 , bloque NUM429 ; Salvadora Hortensia Del análisis de los teléfonos relacionados, el acusado participó en los fraudes consumados archivados policialmente con los núms.: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; País ; Cantidad ; Divisa 428 ; Amadeo Fulgencio ; NUM473 Route DIRECCION319 .- Strassen ; Luxemburgo; 687 ? AVENUE BURNABY, BC V3N2P5 766 ; Carina Ramona ; NUM531 DIRECCION289 GOODWILL ; R. Dominicana ; 15.991 ? 715 ; Fidel Miguel ; DIRECCION320 NUM927 PERISTERY ; Grecia ; 960 ? iii.23.-DOMICILIO c/. DIRECCION232 NUM499 , deMÁLAGA.(Pieza Separada 31).

En dicha vivienda fue detenido el 18 de julio de 2005 el Fructuoso Benjamin , mayor de edad y sin antecedentes penales, aquien se le intervinieron la documentación y efectos siguientes:Una agenda con tapas negras en cuyo interior constan numerosasnombres y direcciones de personas residentes en el extranjero, posiblesvíctimas del fraude. Tres teléfonos móviles.El acusado participó en el envío de las cartas judicialmente intervenidasque figuran referenciadas con los lotes núms. 437, 455, 460, 502 y 1.823,concretamente indicando como números de contacto los relacionados enel cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 437 ; NUM497 ; NUM498 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 455 ; NUM474 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 455 ; NUM475 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 455 ; NUM497 ; NUM498 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 460 ; NUM474 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 460 ; NUM475 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 460 ; NUM497 ; NUM498 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 502 ; NUM497 ; NUM498 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 1672 ; NUM474 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel 1823 ; NUM877 ; NUM498 ; C/ DIRECCION232 , NUM499 ; Estanislao Ezequiel Asimismo, el acusado participó en la maquinación defraudatoria que provocó el fraude consumado archivado policialmente con el núms. 203, 731 y 927: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; País ; Cantidad ; Divisa 731 ; Agapito Diego ; NUM757 RUE DIRECCION321 27200 VERNON ; Francia ; 1.500 ? 927 ; Victorio Urbano ; DIRECCION322 NUM915 .- Oslo ; Noruega ; 3476 ? 203 ; Leon Mariano ; NUM757 DIRECCION278 ., Apt. NUM264 , Somerset, NJ 0887 ; USA ; 20.000 $ iii.24.- LOCUTORIO c/. MULADIEZ, 2 BAJO, de MÁLAGA. (Pieza Separada 34). En dicho local fue detenido en el registro realizado el 18 de julio de 2005el acusado Fausto Ignacio , mayor de edad y sin antecedentespenales, a quien se le intervinieron la documentación y efectossiguientes: -Una factura telefónica a nombre del detenido correspondiente al número de teléfono fijo NUM899 .

-Una factura de Sevillana -ENDESA a nombre del acusado correspondiente al local registrado.

-Un aparato de fax con número NUM899 . A este número de fax, están desviados los números de telefonía móvil NUM093 y el NUM898 .

-Material informático diverso.

El acusado como usuario de estos números telefónicos y titular del fax al que se hallaban desviados, participó en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con los números 710, 790, 1155, 1231 y 1524 y que se relacionan en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 710 ; NUM476 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 710 ; NUM476 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 710 ; NUM093 ; NUM899 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 790 ; NUM561 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 790 ; NUM477 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 790 ; NUM093 ; NUM899 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1155 ; NUM478 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1155 ; NUM479 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1155 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1231 ; NUM478 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio ; 46, 621, 639, 824, 1206, 1231 ; NUM479 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1231 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1524 ; NUM561 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1524 ; NUM477 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio 1524 ; NUM093 ; NUM899 ; C/ DIRECCION238 , NUM563 ; Fausto Ignacio Asimismo, el acusado participó en la maquinación causante de los fraudes consumados archivados policialmente con el núms. 46, 621, 639, 824 y 1206, que a continuación se relacionan: Caso ; perjudicado; dirección ; País ; Cantidad ; Divisa 46 ; Torcuato Ruben ; NUM480 Rue DIRECCION323 .- Epinay Sur Seine ; Francia ; 1.890 ? 621 ; Nazario Fermin ; NUM481 rue DIRECCION324 , HAUTS DE SINE ; Francia M 365 ? 639 ; Alberto Gines ; Rue DIRECCION325 , NUM717 FADIME 59200 TOURCOING ; Francia ; 9360 ? 824 ; Edemiro Hernan ; NUM757 . DIRECCION326 VARET 92110 CLICHY ; Francia ; 925? 1206 ; Martin Dimas ; Via DIRECCION327 NUM482 , San Remo ; Italia ; 1.975 ? iii.25.-DOMICILIO de Avda./ AVENIDA035 , NUM489 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 36). En el que fue detenido el acusado Hipolito Hernan , mayor de edad y sin antecedentes penales, con ocasión del registro practicado el 18 de julio de 2005 en el que se le intervino los documentos y efectos siguientes: -Una factura de Auna, por llamadas realizadas desde el teléfono número NUM671 , instalado en el domicilio registrado, al que se encontraban desviados los móviles números NUM670 , NUM701 , NUM689 y NUM110 , referenciados en las cartas intervenidas con los lotes números 241, 494, 497, 513, 590, 1058, 1065, 1217, 1243, 1247, 1274, 1296 y 1741.

-Una pequeña agenda con diversas anotaciones en las que consta varios nombres y teléfonos.

-Seis folios conteniendo cada uno de ellos 30 etiquetas adhesivas con el nombre y dirección de correos de potenciales víctimas con residencia en USA.

-Un cuaderno con las pastas de color rojo en el que están manuscritos los nombres y números de teléfonos y de fax de potenciales víctimas con residencia en diferentes países del mundo.

- Nueve teléfonos móviles.

-23 diskettes con archivos como cartas comunicando la obtención del premio y formularios para enviar a las potenciales víctimas a fin de que cumplimenten sus datos personales y bancarios.

-Cinco tarjetas prepago de la compañía telefónica AMENA con números de teléfonos NUM483 , NUM305 , NUM670 , NUM484 , NUM485 , encontrándose el móvil número NUM670 en la carta intervenida y referenciada con el lote número 241.

-Un documento con el membrete de Santa Lucía Seguros en el que se comunica la cantidad que debe abonar la víctima por los servicios prestados, con los números de teléfonos de contacto NUM110 y NUM486 , que constan en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números 1217, 1065 y 1741.

- Tres formularios ya cumplimentados por las víctimas, en los que aparecen los números de teléfonos de contacto NUM305 , NUM670 y NUM487 , que aparecen en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números 241, 513, 497, 1296, 590, 494, 1247, 1760, 1764, 1062, 1331 y 1274, de acuerdo con el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 494 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 588 494 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 494 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 494 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 497 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 497 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 497 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 497 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 513 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica NUM490 513 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 513 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 513 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 590 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 590 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 590 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; NUM491 590 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 241 ; NUM425 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 241 ; NUM670 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1061, 1058 ; NUM492 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1058 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 1058 ; NUM492 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1058 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 1058 ; NUM493 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1058 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1065 ; NUM494 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1065 ; NUM964 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1065 ; NUM110 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1209 ; NUM492 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1209 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 1209 ; NUM493 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1209 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1217 ; NUM494 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1217 ; NUM964 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1217 ; NUM110 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1243 ; NUM492 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1243 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 1243 ; NUM493 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1243 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1247 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1247 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1247 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1247 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1274 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 588 1274 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 1274 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1274 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1296 ; NUM488 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1296 ; NUM487 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1296 ; NUM701 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica ; 618 1296 ; NUM689 ; NUM671 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1741 ; NUM494 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1741 ; NUM486 ; AVENIDA035 , NUM489 ; Manuela Veronica 1741 ; NUM110 ; NUM671 ; AVENIDA035 ; Asimismo, el acusado participó en la maquinación causante de los fraudes consumados archivados policialmente con el núms. 588, 618, 1061 y 1062 que a continuación se relacionan: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; País ; Cantidad ; Divisa ; 1061 ; Urbano Fulgencio ; DIRECCION292 , NUM886 Ch-1010 Lausanne ; Suiza ; 985? 1062 ; Santos Tomas ; DIRECCION310 , NUM438 CH-1023 Crissier ; Suiza ; 1.851 ? 588 ; Fulgencio Jacinto ; Funcionario iraqui destinado en Ginebra ; Suiza ; 6.096 ? A las presentes actuaciones se unieron las diligencias previas 2995/2007 iniciadas en el Juzgado de Instrucción núm. 4 de esta capital a raíz de la querella presentada por Alexander Ovidio , con domicilio en NUM495 DIRECCION328 Place, Palm Beach Gardens, Florida (EEUU) el 28 de marzo de 2007, poniendo de manifiesta haber sido estafado mediante la recepción de una carta el 16 de junio de 2005 en la que se le notificaba haber sido agraciado con un premio de lotería por importe de 615.810 $, figurando entre los números de contacto inicados en dicha correspondencia el NUM492 y NUM689 vinculados al domicilio del acusado. En este supuesto, las cantidades cuya transferencia obtuvo el acusado con engaño en los meses de julio y agosto de 2005 alcanzan la cuantía de 26.520,10 ?.

iii.26.- DOMICILIO PLAZA005 , NUM646 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 37).

En dicho domicilio fue detenido el 18 de julio de 2005 el acusado Alonso Justino , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se le intervino la documentación y efectos siguientes: -Un formulario con el anagrama de SANTA LUCÍA SECURITY COMPANY S.A., cumplimentado por una persona residente en el extranjero, concretamente por Rafael Diego . Los números de telefonía móvil que aparecen son NUM496 y NUM798 , que figuran en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 265, 300, 322, 339, 1428 y 1443.

-Mil cincuenta y cinco sobres en los que se encuentran escritos el nombre y direcciones de correos de personas residentes en diferentes partes del mundo.

-Un tarjetón de la compañía de telefonía móvil amena con número de teléfono NUM651 . Este número se encontraba desviado a la línea fija instalada en el domicilio registrado con el número NUM652 y figuraba en las cartas intervenidas referenciadas con los números 365, 394, 400, 668, 704, 809, 836, 854, 1091, 1092, 1125, 1495, 1507, 1620, 1636, 1744, 1828 y 1874.

-Cuatro disquetes, (folios 7062 a 7064).

Facilitando y utilizando los teléfonos relacionados y el NUM452 como números de contacto con las víctimas, el acusado ha participado al menos en los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparecen reseñados con los números 3, 126, 403, 783 y 1013, con los siguientes perjudicados: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; País ; Cantiad ; Divisa ; 126 ; Raimundo Eladio ; NUM497 DIRECCION329 Road, Apt. ; USA ; 3.840 $ 783 ; Arturo Sixto ; NUM498 DIRECCION330 Drive, Novato, CA 94949 ; USA ; 105.000 $ 1013 ; Fausto Octavio ; NUM499 DIRECCION331 Street Bogata, 07603 NJ ; USA ; 221.1630 $ iii.27.- DOMICILIO c/. DIRECCION259 NUM876 , de MÁLAGA. (Pieza separa 40).

En dicha vivienda fue detenido el acusado Eloy Gaspar , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se le intervino los documentos y efectos siguientes: -Libreta de ahorro código cuenta cliente NUM500 a nombre de Bernabe Mauricio , en la que constan varios asientos entre los que destaca en fecha 29-6-05, transferencia divisas 4.901,31 euros, y el 8-7-05, transferencia divisas 4.777,07 euros.

-Siete teléfonos móviles.-Dos módem -Boletín de Telefónica de actuación en domicilio en el teléfono número NUM010 , instalado en el domicilio del registro en cuestión, al que aparecían desviados los números NUM009 y NUM234 . En base a dicho dato, el acusado participó en el envío de las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas en los lotes números 598, 789, 856, 1525 y 1647, relacionados en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 598 ; NUM501 ; no tiene ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 598 ; NUM502 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 598 ; NUM009 ; NUM010 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 789 ; NUM503 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 789 ; NUM504 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 842, 875 ; 789 ; NUM234 ; NUM010 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; Marcelino Miguel 875 ; 856 ; NUM867 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; (581,663) 856 ; NUM505 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 856 ; NUM009 ; NUM010 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 1525 ; NUM038 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 1525 ; NUM502 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 1525 ; NUM009 ; NUM010 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 1647 ; NUM866 ; no tiene ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 871, 875 1647 ; NUM504 ; C/ DIRECCION259 , NUM876 ; 1647 ; NUM234 ; NUM010 ; C/ DIRECCION259 , Marcelino Miguel 875 Asimismo, de análisis de los números de contacto facilitados y utilizados por el acusado referido, resulta su participación, al menos, en los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparecen reseñados con los números 581, 663, 842, 871 y 875, en los que aparecen como perjudicados: Caso ; Perjudicado ; Dircción ; País ; Cantidad ; Divisa 581 ; Leonardo Rosendo ; BLK NUM473 DIRECCION333 NUM828 - NUM569 ; República de Singapur ; 20.646 ? 842 ; Isidro Pedro ; NUM349 DIRECCION294 , Laurel, Maryland ; USA ; 85.318 $ 871 ; Romulo Esteban ; NUM506 Rue DIRECCION332 , 59200 Tourcoing ; Francia ; 585 ? 875 ; Bernardo Gines ; DIRECCION334 NUM507 , 14753 Tumba ; Suiza ; 46.000 ? iii.28.-DOMICILIO de DIRECCION263 , NUM943 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 41). En dicho domicilio, fueron detenidos los acusados: Faustino Humberto , mayor de edad y sin antecedentes penales y Severino Felix , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quienes se les intervinieron 7 teléfonos móviles y dos tarjetas SIM cuyos números telefónicos indican que los acusados participaron en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con los lotes números 372, 638, 967 y 1850, que se relacionan en el cuadro siguiente: Refª ; Teléfono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de Fraude 967 ; NUM508 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia Refª ; Teléfono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de Fraude 967 ; NUM509 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 967 ; NUM980 ; NUM941 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 967 ; NUM940 ; NUM941 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 372 ; NUM510 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 372 ; NUM511 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 372 ; NUM512 ; NUM941 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 638 ; NUM510 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 638 ; NUM511 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 638 ; NUM512 ; NUM941 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 1850 ; NUM513 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 1850 ; NUM514 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia 1850 ; NUM157 ; NUM941 ; C/ DIRECCION263 , NUM943 ; Margarita Noelia iii.29.-LOCUTORIO de c/. CRISTO de la EPIDEMIA, 12, BAJO, deMÁLAGA. (Pieza separada 42). En dicho local, donde donde estaban instaladas las líneas de telefonía fija con números NUM515 , NUM516 , NUM522 y NUM517 , y con ocasión del registro practicado el 18 de julio de 2005, fue detenido el acusado Leonardo Borja , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se intervino, además de 645 ? en efectivo, diversa documentación entre la que se destaca: -Una cartilla de ahorros de la entidad bancaria La Caixa, con número de cuenta NUM518 , a nombre del detenido Leonardo Borja , con saldo a día 19/07/05 de 7.741,17 ?.

-Seis formularios ya cumplimentados y remitidos por las potenciales víctimas. Estos han sido recortados y solo se aprecian los datos personales y bancarios de las víctimas.

-Una factura de teléfono a nombre del detenido del número de telefonía fija NUM522 . A este número se encuentran desviados los números de teléfonos móviles NUM729 , NUM750 , NUM519 , NUM185 , NUM040 . Estos números se encuentran en las cartas intervenidas en la investigación referenciadas con lotes reflejados en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 843 ; NUM520 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 644 1120 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 906, 1102 ; NUM522 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 227 ; NUM524 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1102 ; NUM525 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1102 ; NUM526 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 885 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 885 ; NUM529 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 885 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 799 855 ; NUM531 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 911, ; 944, ; 830 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 855 ; NUM532 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1210 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 843 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 1123 ; NUM526 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 931 ; ; 235 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 843 ; NUM534 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 822 ; NUM531 ; NUM528 ; C/ ; Cristo ; de ; la; Chinwenba ; 911, ; 944, Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 830 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 950 ; 822 ; NUM532 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 822 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 941, ; 990, C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 930 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 930 ; NUM529 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 943 ; 930 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 930, 954 ; 799 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 916 ; NUM535 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 916 ; NUM536 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 916 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030 ; 854 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 855 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, ; 016 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 879, ; 906, 941, ; 990, 1209 ; 1180 ; NUM538 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 945 ; NUM539 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; de 1210 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 930, 954 ; 799 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1202 ; NUM540 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 879, 906 ; 297 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1202 ; NUM525 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 931 ; 885 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1202 ; NUM526 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 931 ; 235 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1181 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1181 ; NUM541 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1030 ; 967 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1181 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030 ; 854 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1181 ; NUM538 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1180 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1120 ; NUM542 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1180 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030 ; 854 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1120 ; NUM535 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1157 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1157 ; NUM543 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 38 ; 250 1157 ; NUM539 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 855 1141 ; NUM544 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 837 ; 27 ; 1141 ; NUM541 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1030 ; 967 ; 1141 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030 ; 854 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1141 ; NUM545 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 812 1123 ; NUM540 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 879, 906 ; 297 ; 18 1123 ; NUM525 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 931 ; 885 907 ; NUM520 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 644 ; 1180 ; NUM541 ; ; C/ Cristo de ; la ; Chinwenba C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1030 ; 967 ; 445 ; NUM546 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 911, ; 943, ; 709 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 916 ; NUM545 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 812 505 ; NUM547 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1209 ; 944 ; 505 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 699, ; 860, 374, 879, ; 906, 941 ; 468 ; NUM549 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 860 ; ; 590 ; 18 ; 468 ; NUM547 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1209 ; 944 ; 468 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 699, ; 860, ; 374, 879, 906, 468 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 454 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 867 ; 18 ; 454 ; NUM531 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 911, ; 944, 799, 950 454 ; NUM546 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 911, 943, 709, 950 506 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, ; 990, 1209 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 445 ; NUM531 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 911, ; 944, ; 799 ; 950 ; 506 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 699, ; 860, 374, 879, 906, 941 ; 440 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 ; 18 440 ; NUM550 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 860, 906 440 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 699, ; 860, ; 374, 941 ; 440 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 ; 874 ; NUM551 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 841, 860, 351 , 18, 1209 ; 874 ; NUM552 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 458 ; 874 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 699, ; 860, 374 ; 879, ; 906, 941 ; 874 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 ; 945 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 ; 18 ; 945 ; NUM543 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 38 ; Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 250 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 445 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 867 ; 18 529 ; NUM532 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 127 1215 ; NUM538 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 144 ; 907 ; NUM534 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 020 906 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 867 ; 18 906 ; NUM529 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 943 ; 522 ; 906 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 930, 954, 799 571 ; NUM540 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 879, 906, 297, 18 571 ; NUM553 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 127 571 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 539 ; NUM522 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 227 ; 27 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 539 ; NUM525 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 931 ; 885 505 ; NUM549 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 860 ; 590 ; 18 ; 529 ; NUM540 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 879, 906, 297 ; 18 ; 907 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 029 ; 18 529 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, ; 990, 1209 ; 519 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 ; 18 519 ; NUM550 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 860 ; 906 519 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 699, ; 860, 374, 879, 906, 941 ; 519 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 ; 517 ; NUM522 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 227 517 ; NUM525 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 931 ; 885 ; 517 ; NUM526 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 931 ; Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 235 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 506 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 ; 18 ; 506 ; NUM550 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 860 ; 906 ; 539 ; NUM526 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 225 ; 1617 ; NUM554 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 762 ; 18 ; 1734 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 699, ; 860, ; 374 879, ; 906, 941 ; 1734 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 841, ; 860, ; 016 , 879, ; 906, 941, ; 990, 1209 1715 ; NUM544 ; NUM523 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 837 ; 27 ; 1715 ; NUM541 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1030 ; 967 1715 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030 ; 854 ; 18 ; 1677 ; NUM554 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 762 ; 18 1677 ; NUM555 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 752 ; 302 ; Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1677 ; NUM556 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 946 ; 649 1666 ; NUM554 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 762 ; 18 1210 ; NUM557 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 828 ; 526 1666 ; NUM556 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 946 ; 649 ; 1758 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 841, ; 860, ; 016, 879, ; 906, 941, ; 990, 1209 ; 1617 ; NUM555 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 752 ; 302 ; 1617 ; NUM558 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 649 ; 1603 ; NUM549 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 860 ; 590 ; 18 ; 1603 ; NUM552 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 458 ; 619 910 ; 699, ; 860, 374 ; 879, ; 906, 941 ; 1603 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 841, ; 860, ; 016, 879, 906, 941, ; 990, 1209 ; 1591 ; 656344 ; 9526565 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 029 ; 18 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 1591 ; NUM543 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 250 ; 1591 ; NUM539 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 855 1583 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 ; 18 1666 ; NUM555 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 752 ; 302 1776 ; NUM559 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 690 1827 ; NUM549 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 879, 906 ; 840 ; 1827 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 699, ; 860, ; 374, 879, ; 906, 941 ; 1827 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 841, 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 ; 1825 ; NUM554 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 762 ; 18 ; 1825 ; NUM555 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 752 ; 302 1825 ; NUM556 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 646 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1815 ; NUM531 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 911, ; 944, ; 830 ; 18, 950 ; 1815 ; NUM560 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 021 1815 ; NUM546 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 911, 943, 709, 950 1812 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 867 1734 ; NUM549 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 879, 906, 840 1812 ; NUM545 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 812 1734 ; NUM549 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 860 ; 590 ; 18 1776 ; NUM561 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 941 ; 321 1776 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 699, 860, 374, 879, 906, 941 1776 ; NUM562 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1106 ; 974 1763 ; NUM531 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 911, ; 944, 950 ; 1763 ; NUM529 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 943 ; 522 ; Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1763 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 930, 954, 799 1758 ; NUM551 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 841, 860, 351, 18, 1209 1758 ; NUM547 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 1209, 944 1758 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 699, 860, 374, 879, 906, 941 1576 ; NUM557 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 828 ; 526 1812 ; NUM563 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 450 1267 ; NUM527 ; NUM528 C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 1583 ; NUM543 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 38 ; 250 ; 1360 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867, 18, 1360 ; NUM529 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 943, 522 1360 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 930, 954, 799 1344 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 029 ; 18 ; Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1344 ; NUM564 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 170 1344 ; NUM565 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 207 1303 ; NUM566 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 276 ; 18 ; 1303 ; NUM520 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 644 1275 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 029 ; 18 1378 ; NUM564 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 170 1275 ; NUM565 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 207 1378 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 029 ; 18 ; 1267 ; NUM557 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 828 ; 526 1267 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba; 930, 954, 799 1241 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 1239 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 ; Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1239 ; NUM541 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1030 ; 967 1239 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030, 854 ; 18 ; 1239 ; NUM538 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 144 1215 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 1215 ; NUM541 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1030, 967 1215 ; NUM537 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 954, 1030, 854 ; 18 1275 ; NUM564 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba, 170 ; 1536 ; NUM559 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 690 1827 ; NUM549 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba , 860, 590 ; 18 1576 ; NUM530 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 930, 954 ; 799 1569 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 ; 1569 ; NUM563 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 450 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1569 ; NUM545 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 812 1563 ; NUM531 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 911, ; 944, 830 ; 18 ; 950 ; 1563 ; NUM560 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 021 1563 ; NUM546 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 911, ; 943, ; 709 1555 ; NUM549 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 860 ; 590 ; 18 ; 1555 ; NUM549 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 879, 906 ; 840 ; 1378 ; NUM565 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 207 1555 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba 841, ; 860, ; 016, 879, ; 906, 941, ; 990, 1209 1576 ; NUM527 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 867 ; 18 1536 ; NUM561 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 941 ; 321 1536 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 699, 860, 374, 879, 906, 941 1536 ; NUM562 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1106 ; 974 Refª ; Telefon o ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1484 ; NUM551 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 841, ; 860, 351 ; 18 ; 1209 1484 ; NUM547 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 1209 ; 944 ; 1484 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 699, ; 860, ; 374, 879, ; 906, 941 ; 1484 ; NUM521 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 841, ; 860, 016, 879, 906, 941, 990, 1209 1399 ; NUM533 ; NUM528 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 029 ; 18 1399 ; NUM564 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 170 1399 ; NUM565 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 207 1555 ; NUM548 ; C/ Cristo de la Epidemia,12,bajo, locutorio; Chinwenba ; 699, 860, 374, 879, 906, 941 Asimismo, el acusado participó en los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa ; 860 ; Jacobo Diego ; NUM567 DIRECCION335 Road, Alum Rock, Birminghan ; Reino Unido ; 4 ; 16.835,4; libras ; 699 ; Eugenio Joaquin ; 27Wakerfield Close, Hornchurch essex RM11,2th ; Reino Unido; ; 80.000 ; libras ; 879 ; Eusebio Jose ; NUM568 DIRECCION336 , ; Road, ; Reino Unido; 47.442; libras ; 906 ; Saturnino Virgilio ; NUM568 DIRECCION337 , Birmingham ; Road, ; Reino Unido; 52.505; libras ; 941 ; Lazaro Pelayo ; NUM569 DIRECCION338 AVENUE HARROGATE ; Reino Unido ; 9 ; 15.497,2; ? ; 950 ; Adriano Desiderio ; NUM422 Casimiro Virgilio Grangetown.-Londres ; Reino Unido ; ; 5.794 ; L ; 990 ; Ruperto Prudencio ; NUM650 DIRECCION339 ; Road, Wear, ; Reino Unido; 17.573 ; ? ; 1209 ; Norberto Horacio ; Reino Unido; 1.270 ; L ; 1106 ; Porfirio Jeronimo ; NUM473 DIRECCION340 Avenue, Bognor Regis, ; Reino Unido; 1.250 ; L ; 930 ; Aureliano Norberto ; NUM570 DIRECCION341 ; Street, Cardiff, ; Reino Unido; 1.270 ; L ; 931 ; Bruno Teodosio ; NUM571 DIRECCION342 ; Reino Unido; 7.580; L ; 954 ; Severino Benigno ; NUM572 DIRECCION343 Avenue, Coppice, Oldahan.-Manchester ; Reino Unido ; 1.550 ; L ; 911 ; Arturo Leonardo ; NUM573 DIRECCION344 7PX ; ST. WA2 ; Reino Unido; 1.027 ; ? ; 944 ; Hipolito Jeronimo ; NUM574 DIRECCION345 Ave. LONDON ; Reino Unido; 4.800 ; L ; 918 ; Desiderio Teodosio ; D. ; NUM575 DIRECCION346 California ; Moreno. Rancha, ; EEUU ; 270.000 ; $ ; 946 ; Laureano Romeo ; NUM230 , DIRECCION347 Road, Plumstead, Londres ; Reino Unido; 5.155 ; L ; ; ; 135 Horseblock ; 1150 ; Leopoldo Serafin ; Road, Centereach, ; USA ; 35.000 ; $ ; ; ; Nueva York ; 1144 ; Gervasio Leon ; NUM576 DIRECCION348 Road, ; Reino ; 612 ; ? ; ; MUSHTAQ ; Bradford, West ; Unido; ; ; York Shire ; 428 ; Felicisimo Paulino ; NUM330 DIRECCION288 Street Flat NUM277 .- Acropolis ; Chipre; 376 ; ?367 699 ; Eugenio Joaquin ; DIRECCION499 , Hornchurch essex RM11, NUM563 ; Reino Unido; 80.0000 ; Libras 828 ; Genaro Porfirio ; DIRECCION500 (Salzburg) ; NUM955 , ; Austria; 1.614 ; ? iii.30.-DOMICILIO de c/. DIRECCION227 NUM483 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 43). En dicha vivienda fueron detenidos los acusados: Adolfo Adrian , mayor de edad y sin antecedentes penales, Higinio Florentino , mayor de edad y sin antecedentes penales computables y Teofilo Gerardo , mayor de edad y sin antecedentes penales La documentación intervenida a los acusados referidos fue la siguiente: -Una agenda con tapas azules, en la que constan diversas anotaciones de cifras. -Libreta de ahorro de la entidad Santander Central Hispano, Código Cuenta Cliente NUM577 , a nombre de Tomas Borja , en la que consta un saldo en fecha 11-7-2005, de 1.515,58 euros. -Libreta de la entidad 'La Caixa' con código cuenta cliente NUM578 , a nombre de Tomas Borja , en la que consta un saldo en fecha 1-3-2005 de 1,14 euros. -Una agenda con tapas verdes en la que constan anotaciones manuscritas en inglés. -Contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle DIRECCION227 nº NUM483 , puertas NUM563 y NUM414 , a nombre del detenido Teofilo Gerardo ,con fecha 1 de abril de 2005. -Diversos recibos de extractos de la cuenta bancaria NUM579 de la entidad BBVA, dela que es titular el detenido Teofilo Gerardo . -Una Libreta de Ahorro de UNICAJA de la cuenta número NUM580 , a nombre del detenido Teofilo Gerardo , con saldo a fecha 3 de enero de 2005, de 989,46 euros.

Libreta continuación de la anterior con un saldo en fecha 20-6-05, de 28,44 euros.

-Recibos de información fiscal, liquidación de intereses y comisiones y adeudo por domiciliaciones de la cuenta anteriormente indicada, a nombre del detenido Teofilo Gerardo .

-Resguardo de Western Unión en el que consta el envío de 239,50 euros por parte de la víctima Cristobal Octavio al acusado Teofilo Gerardo , en fecha 22-1-2002.

-6 resguardos de Western Unión en el que consta en el envío de 92.048, 17.015, 18.000, 85.072 y 25522 pesetas, al acusado Teofilo Gerardo , remitidas por la víctima Segismundo Eduardo , desde Alemania en fechas 29-8-2000, 24-10-00, 3-5-00, 19-9-00 y 12-12-00, respectivamente.

-3 resguardos de Western Unión en el que consta en el envío de 85.072, 2.468 y 23.055 pesetas al acusado Teofilo Gerardo , por parte de la víctima del fraude Balbino Teodulfo , desde Alemania, los días 9-2-2001, 22-12-01 y 22-12-01, respectivamente.

-Un resguardo de Western Unión en el que consta en el envío de 30.000 pesetas, en fecha 12-12-00, por parte de Emiliano Mario , al detenido Teofilo Gerardo .

-Contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la DIRECCION227 nº NUM483 , puertas NUM563 y NUM414 , (domicilio objeto de la entrada y registro) a nombre del detenido Teofilo Gerardo , con fecha uno de noviembre de 2002.

-Recibo de cambio de moneda extranjera (De marcos alemanes a euros) efectuado por el detenido Teofilo Gerardo , en fecha 22 de enero de 2002.

-Libreta código cuenta cliente NUM581 del Banco Santander Central Hispano, a nombre de Julian Simon , con saldo a fecha 24-8-05, de 787,11 euros.

-Asimismo, fueron intervenidos diez teléfonos móviles.

Del análisis de los números de contacto indicados por los acusados en la documentación remitida vía postal a sus potenciales víctimas, se ha podido establecer en relación con su desvió a los números de teléfonos fijos instalados en el domicilio registrado la relación de sus moradores, de acuerdo con la siguiente tabla: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 975 ; NUM481 ; C/ DIRECCION227 NUM483 Zaira Penelope ; 975 ; NUM582 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 975 ; NUM582 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 2, 428 bis, 648, 672, 815, 848, 991, 1714, 4014 546 ; NUM582 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 648, 672, 815, 848, 991, 1714, 4014 556 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 2, 699, ; 814, 1714, 4015 ; 556 ; NUM582 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 2, 428 bis, 648, 672, 815, 848, 991, 1714, 4014 560 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 2, 699, ; 814, 1714, 4015 560 ; NUM582 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 2, 428 bis, 648, 672, 815, 848, 991, 1714, 4014 60 ; NUM481 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Laureano Florencio ; 64 ; NUM481 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Laureano Florencio ; 850 ; NUM481 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 850 ; NUM582 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 850 ; NUM582 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; Zaira Penelope ; 2, 428 bis, 648, 672, 815, 848, Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1818 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 NUM483 ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1818 ; NUM584 ; ; C/ DIRECCION227 ; Zaira Penelope ; 2, 428 bis, 648, 672, 815, 991,4014 1818 ; NUM582 ; NUM583 ; C/ DIRECCION227 ; Zaira Penelope ; 2, 428 bis, 648, 672, 815, 848, 7,4º 991, 1714, 4014 Asimismo, a los acusados se les atribuye la autoría de los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial NUM261 aparecen reseñados con los números relaconados en la siguiente tabla: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; Cantidad ; Divisa 2 ; Prudencio Joaquin ; DIRECCION349 , NUM585 a 7022 M0NS ; Bélgica ; 5.500 ; ? 648 ; Celestino Epifanio ; NUM570 RUE DIRECCION350 , 67300 SCHILTIGHEIM ; Francia ; 920 ; ? 672 ; Benedicto Eugenio ; NUM586 CITE DIRECCION351 APP 9156 DRANCY ; Francia ; 2.500 ; ? 699 ; Eugenio Joaquin ; NUM524 DIRECCION352 , Hornechurch essex RM 11,2th ; Reino Unido ; 80.000 L 991 ; Marcos Nicanor ; DIRECCION353 NUM230 , 35000 ; Francia ; 8.500 ; ? 1714 ; Serafin Nicolas ; NUM587 DIRECCION354 Blvd, Marrero, Lousiana, 7 0072 ; USA ; 104.903 ; $ 4014 ; Cesar Urbano ; NUM887 Rue DIRECCION355 Estrasburgo ; Francia ; 500 ; ? 4015 ; Segismundo Ramon ; DIRECCION356 NUM569 , renaix ; Belgica; Ttva. 920 ; ? ; Teodulfo Bienvenido ; DIRECCION357 Str. NUM588 , Nuremberg ; Alemania; 18.867,50 ; ? iii.- 31.- DOMICILIO de c/. DIRECCION258 NUM875 , de MÁLAGA. (Pieza separada 45). En dicho domicilio fue detenido Victorino Mateo , mayor de edad y sin antecedentes penales. Entre la documentación intervenida, destaca la siguiente: -Una pequeña libreta con cubierta color azul y hojas cuadriculadas, en cuyo interior constan nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero. -Un cuaderno con tapas de líneas azules en cuyas cinco primeras horas constan manuscritas varias direcciones extranjeras. -Bloc de notas cuadriculado en el que constan diversas anotaciones, nombres y direcciones.. -Libreta de cubierta color rojo con numerosas direcciones de domicilios extranjeros. En la última página hay adheridas dos tarjetas de teléfono Movistar, así como varios números de teléfonos entre los que se encuentra el NUM502 , que aparece vinculado a las cartas intervenidas y referenciadas con los lotes 598, 1525 y 1819. -Pequeño cuaderno de notas con dos primeras páginas manuscritas en el que constan varias direcciones de personas residentes en el extranjero. -Varias hojas de un bloc de notas sin cubiertas en las que constan una relación de nombres. -Tres justificantes de transferencia de divisas por importes de 2.437,90 ? en fecha 23-6-05; 4901,31 ? en fecha 6-7-05 y 4.777,07 ? en fecha 13-7-05, a favor de la cuenta NUM589 , remitidos por Adriano Isaac siendo el beneficiario Alexis Romualdo . -Factura de Telefónica por llamadas realizadas desde el teléfono NUM235 , vinculado al domicilio registrado (si bien la dirección es AVENIDA042 , NUM590 ), y al que se encontraba desviado el móvil número NUM234 , que en las cartas intervenidas aparece como teléfono de contacto referenciado en los lotes 499 y 557, tal y como se refleja en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 499 ; NUM866 ; no tiene ; C/ DIRECCION258 , NUM731 ; 3, 871, 875 499 ; NUM504 ; C/ DIRECCION258 NUM731 , ; 3, 842, 875 499 ; NUM234 ; NUM235 ; C/ DIRECCION258 NUM731 ; Belarmino Marino ; 875 557 ; NUM866 ; no tiene ; C/ DIRECCION258 NUM731 ; Belarmino Marino 871, 875 ; 557 ; NUM504 ; C/ DIRECCION258 NUM731 ; Belarmino Marino ; 842, 875 ; 557 ; NUM234 ; NUM235 ; C/ DIRECCION258 NUM731 ; Belarmino Marino ; 875 ; Por otro lado, en cuanto a los efectos intervenidos destacan 11 teléfonos móviles entre los que se halla uno que tiene IMEI número NUM591 y que aparece en las cartas intervenidas referenciado en el lote número 1829. Asimismo, el referido acusado facilitó y utilizó los números de contacto NUM504 y NUM234 , este último desviado al NUM235 , que figuraban en la documentación remitida a Caso ; perjudicado ; Dirección ; país ; cantidad ; Divisa 875 ; Bernardo Gines ; DIRECCION334 NUM507 , 14753 Tumba ; Suiza; 46000 ; ? iii.32.-DOMICILIO de c/. DIRECCION231 , NUM490 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 46).En el interior de dicha vivienda fueron detenidos los acusados: Justiniano Constancio , mayor de edad y sin antecedentespenales, Eduardo Ambrosio , mayor de edad y sin antecedentes penales Conrado Jesus , mayor de edad y sin antecedentes penales, aquienes se les intervino la documentación siguiente: -Dos cuadernos con las pastas azules en los que se encuentran centenares de nombres, direcciones de correos y números de cuentas bancarias de potenciales víctimas de distintas partes del mundo, cuyos datos fueron obtenidos por los acusados de los formularios que los destinatarios del correo fraudulento les reenviaban cumplimentados.

-Diez formularios con el anagrama de Santa Lucía Security Company S.A ya cumplimentados, en los que se ofrecen los números de teléfonos de contacto NUM452 y NUM487 . Estos números de telefonía móvil se encuentran en las cartas intervenidas referenciadas con los lotes números 1488, 1500 y 1291.

-Un sobre en el que se encuentra escrito el nombre y dirección de una persona con residencia en USA ( Bernardo Justo ), en cuyo interior se encuentran dos documentos, uno de ellos es la notificación del premio de la lotería española y el otro es el formulario que se envía a la víctima para que esta lo devuelva cumplimentado con sus datos personales y bancarios. En ambos documentos ofrecen los números de teléfonos de contacto NUM592 , NUM593 , NUM594 y NUM641 . Estos números de telefonía móvil figuraban se encuentran en las cartas intervenidas referenciadas con los lotes números 1213, 1281, 1291, 1311, 1313, 1361, 1369, 1130, 1245, 1246 y 1291, relacionados en el cuadro siguiente: - Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 428 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 795, 1002 509 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 795, 1002 657 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 795, 1002 666 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 795, 1002 1130 ; NUM595 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 1088 1130 ; NUM641 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 807, 1013 1130 ; NUM596 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1213 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1213 ; NUM597 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1213 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 795, 1002 1245 ; NUM595 C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1088 1245 ; NUM641 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 807, 1013 1245 ; NUM596 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1246 ; NUM595 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1088 1246 ; NUM641 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 807, 1013 1246 ; NUM596 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1281 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1281 ; NUM597 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1281 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 795, 1002 1291 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1291 ; NUM641 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 807, 1013 1291 ; NUM596 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1291 ; NUM487 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1311 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1311 ; NUM597 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1311 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 795, 1002 1313 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1313 ; NUM639 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1361 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1361 ; NUM639 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1369 ; NUM594 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1369 ; NUM639 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1488 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1488 ; NUM452 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 795, 1002, 1013, 1599 1500 ; NUM598 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1500 ; NUM970 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1500 ; NUM452 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel ; 795, 1002, 1013, 1599 1500 ; NUM138 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel 1636 ; NUM639 ; NUM488 ; C/ DIRECCION231 , NUM490 ; Abilio Samuel Asimismo, fueron hallados los efectos siguientes: -Una tarjeta prepago de telefonía móvil de la compañía Amena, con número de teléfono NUM599 . -Dos resguardos de la compañía Amena en los que están impresos los números de teléfonos NUM970 y NUM641 .

-Cinco disquetes, de los que los etiquetados con los números uno, tres y cinco se encuentran en sus archivos los nombres y direcciones de correo de centenares de personas residentes en el extranjero.

-12 teléfonos móviles Por último, a los acusados referidos se les atribuye la autoría de los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparecen reseñados con los números siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1.088 ; Desiderio Romulo ; NUM609 DIRECCION358 Street Scunthorpe, North Linconshire, DNIS 6BJ ; Reino Unido ; 6.140 ; L ; 1150 ; Feliciano Estanislao ; NUM600 DIRECCION359 Rd. Centereach, New York ; EEUU ; 35.0000 ; $ 795 ; Edmundo Cornelio ; NUM601 DIRECCION360 Ave., Okland, CA 94603 ; USA ; 1.850 ; ? ; 807 ; Bernardino Romulo ; NUM602 DIRECCION361 RD. Nunawading Vic 3131 ; Australia; 30.592 ; ? ; 1002 ; Fernando Olegario ; NUM603 DIRECCION362 Drive, Columbia, Maryland 210444 ; USA; 42.640 ; $ ; 1013 ; Fausto Octavio ; NUM499 DIRECCION331 Street, Bogata, 07603 NJ ; USA; 221.630; $ ; 1599 ; Marcial Rodrigo ; NUM604 DIRECCION363 , Kankakee, Illinois ; USA; 173.950 ; $ ; 1088 ; Desiderio Romulo ; NUM609 DIRECCION358 Street, Scumthorpe, North Licolnshire ; Reino Unido; 6.140 ; L ; iii.33.-PELUQUERÍA sita en c/. JUAN ANTONIO DELGADO LÓPEZ, s/n., bajo, local 4 de Málaga. (Pieza separada 47). En dicho local fue detenida una persona a la que no afecta la presente sentencia por haberse decretado su situación de rebeldía. Se ocupó documentación y efectos relacionados con el fraude objeto de acusación y cuatro teléfonos móviles cuyos números (entre los que se encontraba el NUM605 utilizado en las comunicaciones con la víctima del caso nº 978), los relacionan con el envio de cartas referenciadas en los lotes 275, 288, 343, 419, 858, 978, 982, 1292 y 1349, así como con los fraudes consumado siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 760 ; Iñigo Valeriano ; NUM606 DIRECCION364 Ave., Apt. NUM607 , Woodland Hills, CA 91367 ; USA ; 10.000 ; $ ; 787 ; Alfonso Teodosio ; DIRECCION365 Str. NUM531 , 5242 BIRR, AG ; Suecia; 860 ; ? ; 978 ; Jacinto German ; DIRECCION366 Str NUM524 , Berlin ; Alemania; 9.090 ; ? ; iii.34.-DOMICILIO de c/. DIRECCION253 , NUM749 , de MÁLAGA.(Pieza Separada 48). En dicho registro fueron detenidos, junto a una expulsada en su dia, los acusados siguientes: Isidora Genoveva , mayor de edad y sin antecedentes penales, Valeriano Faustino , mayor de edad y sin antecedentes penales y Roque Dionisio , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quienes se intervino, con ocasión del registro realizado el 18 de julio de 2005, la siguiente documentación: -Una libreta de ahorros de Unicaja, a nombre de Roque Dionisio , con número de cuenta NUM608 , y con saldo a día 13 de julio de 2005 de 3.048,44 euros. Se adjunta fotocopia de la cartilla.

-Un formulario cumplimentado por una persona con residencia en los EEUU de América, con el membrete de la compañía Santa Lucía Security CO. SA, ofreciendo como teléfonos de contacto los números 651.090.070 y 695.101.977.

Asimismo, se hallaron en dicho domicilio los efectos siguientes: -13 teléfonos móviles, de los que cabe resaltar los IMEIs números NUM609 , NUM610 , NUM611 , NUM612 .

-Un fax con número de teléfono NUM803 , al que se encuentan desviados los números de móvil que aparecen como contacto en lotes de cartas interveni das.

Concretamente, del estudio de estos IMEIs y del número de fax, se desprende que los acuados como usuarios de estos números telefónicos son los responsables del envío de las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 33 ; NUM747 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 33 ; NUM613 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 33 ; NUM802 ; NUM803 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 724 ; NUM747 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 724 ; NUM802 ; NUM803 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1041 ; NUM747 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1041 ; NUM614 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1041 ; NUM802 ; NUM803 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1695 ; NUM747 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1695 ; NUM615 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1695 ; NUM928 ; NUM803 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1778 ; NUM616 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1778 ; NUM617 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1778 ; NUM618 ; NUM803 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1779 ; NUM619 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1779 ; NUM620 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1849 ; NUM747 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1849 ; NUM615 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 1849 ; NUM928 ; NUM803 ; C/ DIRECCION253 NUM749 , ; Alonso Simon ; 751 ; Por último, a los acusados referidos , se les atribuye la autoría de los fraudes consumados que en el anexo VIII del informe policial número NUM261 aparecen reseñados con los números siguientes y denunciados con posterioridad: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 41 ; Dimas Franco ; NUM621 DIRECCION367 St., Apt. NUM493 , Mt. Prospect, IL 60056 ; USA; 11.000 ; $ 563 ; Raimundo Andres ; NUM622 DIRECCION368 ST. LAUKOTA ; Australia; 2.252 ; $ 751 ; Fulgencio Claudio ; DIRECCION369 , NUM623 .-Roma 00135 ; Italia; 9.961 ; ? 774 ; Almudena Amalia ; DIRECCION370 NUM524 , 8902 Urdorf, Zurich ; Suiza; 2.151 ; ? 808 ; Nicanor Isidoro ; DIRECCION371 NUM624 TV 9800 HJOKING ; Dinamarca ; 3.409 ; ? -; Braulio Iñigo ; DIRECCION372 Str NUM116 , Nuremberg ; Alemania ; 1.850 ; ? iii.35.-DOMICILIO c/. DIRECCION247 , NUM657 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 49).

En dicho domicilio fue detenido el acusado Landelino Herminio , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se le intervino la documentación y efectos siguientes: -Dos trozos de fax en los que se puede apreciar el formulario habitualmente utilizado para que los destinatarios del engaño les Remitieron sus datos personales, telefónicos y sus datos bancarios, tratándose de residentes en USA.

-Doscientos noventa y tres sellos de correos, de setenta y ocho céntimos de euro cada uno. -Un pasaporte de la República Federal de Nigeria a nombre del detenido Landelino Herminio con número NUM625 .

-Una libreta de Ahorros del Banco de Santander, a nombre del acusado, con número de cuenta NUM626 , y con saldo a día 11 de julio de 2005 de 5.993,30 euros.

-Un cuaderno, en el que en diecisiete de sus hojas y solo en su anverso hay manuscrito el nombre, domicilios y números de teléfonos de personas que han devuelto el formulario cumplimentado desde el extranjero al recibir la notificación del premio de la lotería española.

-Un documento donde consta una entrega de efectivo por parte de Banesto para abonar a Telefónica, en el que aparece el número de teléfono fijo número NUM655 . Este teléfono estaba instalado como línea fija en el domicilio registrado del acusado teniendo desviados los móviles NUM103 y NUM868 y que en las cartas intervenidas por ese Juzgado figuran referenciados con los lotes números 582,686, 768, 818, 908, 914, 1229, 1250, 1290, 1302 y 1310.

-Una factura de Telefónica, con varias páginas correspondientes al mencionado número NUM655 . -Recibo de pago del teléfono NUM655 . -Una agenda telefónica en la que en sus primeras dieciocho hojas aparecen manuscritos nombres, direcciones, países y teléfonos de personas residentes en el extranjero que como destinatarios de las cartas habían devuelto el formulario cumplimentado con sus datos al recibir la notificación del premio de la lotería española.

Asimismo al acusado se le ocuparon los efectos siguientes: -Seis Teléfonos móviles. -Un teléfono-Fax con número NUM655 . -Cuatro tarjetas de telefonía móvil de la compañía Amena , con números telefónicos NUM654 , NUM627 , NUM628 y NUM629 -Una tarjeta de telefonía móvil de la compañía Movistar .

De la documentación y efectos intervenidos se desprende la participación del acusado en el envío de las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas con lotes números relacionados en el presente cuadro: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 582 ; NUM630 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 582 ; NUM103 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 908 ; NUM631 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 908 ; NUM632 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 990 908 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 914 ; NUM633 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 914 ; NUM654 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro ; 794 914 ; NUM634 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 914 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 686 ; NUM630 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 686 ; NUM103 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 768 ; NUM630 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 768 ; NUM103 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 818 ; NUM631 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 818 ; NUM632 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 990 818 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 1229 ; NUM631 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro 1229 ; NUM632 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; Isaac Alvaro ; 990 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1229 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1250 ; NUM631 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1250 ; NUM632 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; ; 990 1250 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ DIRECCION247 , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1290 ; NUM631 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1290 ; NUM654 ; NUM655 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 794 1290 ; NUM635 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1290 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1302 ; NUM631 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1302 ; NUM632 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 990 1302 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1310 ; NUM631 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1310 ; NUM654 ; NUM655 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 794 1310 ; NUM635 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; 1310 ; NUM868 ; NUM655 ; C/ Esteban Valentin , NUM657 ; de; Isaac Alvaro ; Asimismo, a quien se le atribuye la autoría del fraude consumado que en el anexo VIII del informe policial NUM261 aparece reseñado con el número: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 794 ; Efrain Felicisimo ; NUM636 DIRECCION373 , ST Hubert, Quebec ; Canada; 53.218 ; ? ; 990 ; Ruperto Prudencio ; NUM650 DIRECCION374 Road, Tyne & Wear, South Shields ; Reino Unido; 17.573 ; ? ; iii.36.- LOCAL c/. VANDELVIRA, 7, BAJO, de MÁLAGA .

(Pieza Separada 50) ,donde fue detenido el acusado Gervasio Jon , mayor de edad y sin antecedentes penales, quién envió las cartas intervenidas referenciadas con lotes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1030 ; NUM637 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1030 ; NUM638 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon 1030 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon 1085 ; NUM637 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1085 ; NUM638 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon 1085 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon 1266 ; NUM637 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1266 ; NUM638 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon 1266 ; NUM639 ; NUM640 C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon 1307 ; NUM637 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1307 ; NUM638 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1307 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1523 ; NUM637 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1523 ; NUM641 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1523 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1533 ; NUM637 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1533 ; NUM641 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1533 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1587 ; NUM637 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337; 1587 ; NUM641 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1587 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1745 ; NUM637 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 10, 337 1745 ; NUM641 ; ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; 1745 ; NUM639 ; NUM640 ; C/ Vandelvira,7,bajo, local ; Gervasio Jon ; Además se le intervinieron cinco teléfonos móviles con sus respectivos números de I.M.E.s y un fax con el número NUM640 .

Por último, del análisis de los números de contacto enviados con la documentación remitida por correo postal, el acusado participó en los casos de fraude consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 10 ; Virtudes Ofelia ; DIRECCION375 NUM642 LAG 703, 424 31 Angered ; Suecia; 1.651 ; ? ; 337 ; Isidro Daniel ; DIRECCION376 10, 4902 NN Oosterhourt, Rotterdam ; Países Bajos ; 2099 ; ? ; iii.37.- DOMICILIO c/. DIRECCION240 , NUM017 , deMÁLAGA .

(Pieza Separada 52).

En dicha vivienda fueron detenidas dos personas. A una de ellas no leafecta la presente sentencia , por estar en situación de rebeldia y el otroes Lucas Mauricio , mayor de edad y sin antecedentespenales.En dicho registro se incautaron los siguientes efectos: -Un cuaderno con las pastas de color verde en el que hay manuscritos decenas de nombres de personas, direcciones de correos y números de cuentas bancarias de personas residentes en diferentes partes del mundo.

-Ocho recibos de la compañía internacional Western Union de transferencias de dinero realizados por la persona de Evangelina Edurne , con domicilio en CALLE000 , NUM643 , Cagliari, Italia, siendo el receptor del dinero Trinidad Belen , identidad falsa. Las fechas de envío son: o El 12/01/04, 300 euros; o El 26/01/04, 500 euros; o El 11/02/04, 300 euros; o El 04/03/04, 450 euros; o El 08/03/04 200 euros; o El 12/03/04 500 euros; o El 13/03/04, 2.500 euros, o El 25/05/04 120 euros.

El total de euros mandados por la víctima asciende a la cantidad de 4.870 ?.

Cinco recibos de la compañía internacional Western Union de transferencias de dinero realizados por la persona de Victorino Casiano , con domicilio en Quatu, Sant Elene, Italia, siendo el receptor del dinero Trinidad Belen , identidad falsa. Las fechas de envío son: -el 31/05/04, 150 euros,-el 17/08/04, 3.000 euros, -el 02/02/05, 3.000 euros,-el 02/02/05, 3000 euros-el 10/02/05, 3.000 euros. El total de euros mandados por la víctima asciende a la cantidad de 12.150 euros.

-Un recibo de la compañía internacional Western Union de transferencia de dinero realizado por la persona de Elias Julio , con domicilio en Cagliary, Italia, siendo el receptor del dinero Enrique Victoriano , identidad falsa. La fecha de envío del dinero es el 17/08/04 de 3.000 euros.

- Veintiún teléfonos móviles, vinculados con el envío de las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas con los lotes los números relacionados en la tabla siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 883 ; NUM644 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1150 883 ; NUM121 ; NUM122 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 883 ; NUM645 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 883 ; NUM202 ; NUM122 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1023 ; NUM644 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1150 ; 1023 ; NUM121 ; NUM122 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1023 ; NUM645 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1023 ; NUM202 ; NUM122 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1309 ; NUM644 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1150 ; 1309 ; NUM121 ; NUM122 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1309 ; NUM645 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1309 ; NUM202 ; NUM478 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1579 ; NUM646 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1579 ; NUM121 ; NUM122 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1579 ; NUM647 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio ; 1579 ; NUM012 ; NUM478 ; C/ DIRECCION240 , NUM017 ; Gregorio Sergio Por último, del análisis de los números de contacto enviados con la documentación remitida por correo postal, concretamente el NUM644 , se desprende que el acusado citado participó en los casos de fraude consumados siguientes aparece vinculado con el caso de fraude consumado siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1150 ; Feliciano Estanislao ; NUM600 DIRECCION359 Rd. Centereach, Nueva York. ; EEUU; 35.000 ; $ iii.38.-DOMICILIO de AVENIDA035 , Nº NUM648 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 55).

En el que fueron detenidos, junto a dos expulsados en su dia, durante el registro realizado el 18 de julio de 2005, el acusado Pascual Simon , mayor de edad y sin antecedentes penales, otra persona a la que no afecta la presente resolución, estando pendiente del juicio, y Romulo Rodolfo , mayor de edad y sin antecedentes penales. Fue intervenida la documentación siguiente: -Cuatro documentos escritos en lengua inglesa con el membrete del Banco Santander, con diferentes destinatarios notificando la transferencia del premio de la lotería. -Dos documentos escritos en lengua inglesa con el membrete de MAPFRE dirigidos a Nórdica Seguros, en los que se comunican la comisión por la transferencia del dinero del premio de lotería. -Cuatro folios manuscritos, en los que se pueden apreciar el nombre y dirección de correo postal de potenciales víctimas residentes en diferentes países del mundo. - Tres documentos escritos en ingles procedentes de Nórdica Seguros S.A. dirigidos a tres posibles víctimas en los que se comunica las instrucciones para el pago del premio de lotería.

-Un formulario sin rellenar, con el membrete de Lotería y Apuestas del Estado, de los remitidos para su devolución cumplimentada con datos personales y bancarios, con apariencia de oficial.

Asimismo, fueron hallados los efectos siguientes: -Quince teléfonos móviles, cuyos número de IMEI son: NUM649 , NUM650 , NUM651 , NUM652 , NUM653 , NUM654 , NUM655 , NUM656 , NUM657 , NUM658 , NUM659 , NUM660 , NUM661 , NUM662 y NUM663 .

-Una tarjeta telefónica de la compañía Amena, con número de teléfono NUM664 .

El policía nacional nº NUM665 que se encontraba en la parte trasera del edificio en funciones de vigilancia durante el registro recogió un dispositivo de almacenamiento masivo, tipo pen-drive y cartas dirigidas a los EEUU de América, que fueron arrojadas desde la vivienda referida. Los acusados referidos estaban vinculados con el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 467 ; NUM666 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; ; 715, 832, 467 ; NUM667 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; 467 ; NUM976 ; NUM977 ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; 1306 ; NUM666 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; ; 715, 832, 1306 ; NUM667 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; 1306 ; NUM976 ; NUM977 ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; 1325 ; NUM666 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; ; 715, 832, 1325 ; NUM667 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; 1325 ; NUM976 ; NUM977 ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1352 ; NUM666 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; ; 715, 832, 845 1352 ; NUM667 ; ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; 1352 ; NUM976 ; NUM977 ; AVENIDA035 , NUM648 ; Pascual Eusebio ; Por último, del análisis de los números de contacto enviados con la documentación remitida por correo postal y desviados al fijo de la vivienda se ha podido determinar la participación de los citados acusados en los casos de fraude consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 715 ; Fidel Miguel ; DIRECCION320 NUM927 PERISTERY ; Grecia; 960 ; ? 832 ; Juan Demetrio ; P.O. BOX 20676 Mahalapie, ; Botswana; 1.614 ; ? 845 ; Joaquin Balbino ; NUM668 DIRECCION377 NUM887 TH Ave. Apart. NUM669 , Porland, Oregon ; USA ; 16.000 ; $ iii.39.-DOMICILIO de c/. DIRECCION240 , NUM573 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 56).

En dicha vivienda fueron detenidos (junto a dos expulsados en su dia), los acusados: Arcadio Argimiro , mayor de edad y sin antecedentes penales, Bernabe Damaso , mayor de edad y sin antecedentes penales , Braulio Javier , mayor de edad y sin antecedentes penales computables y una persona mas a la que no afecta la presente sentencia, por encontrarse en situación de rebeldia . Se intervino la documentación y efectos siguientes: -Un cuaderno de pastas rojas, tamaño grande. en el que hay manuscrito nombres, domicilios, números de teléfonos y números de cuentas bancarias de personas con residencia en diferentes partes del mundo recabados de los formularios previamente remitidos por carta y que que las víctimas enviaban ya cumplimentados por fax.

-Una libreta de Ahorros de CAJASUR , a nombre de Nicanor Fidel , con número de cuenta NUM670 , y con saldo a día 14 de julio de 2005 de 219,10 euros.

-Un cuaderno con hojas de dos rayas, en el que constan algunos nombres, direcciones, teléfonos y números de cuentas bancarias de personas con residencia en el extranjero.

-Una agenda de tapas negras de 2005, en el que constan numerosas anotaciones de nombres, direcciones, y otros datos de personas residentes en el extranjero.

-Un cuaderno con una sola tapa en el que constan diferentes direcciones de personas residentes en el extranjero.

-Un factura de TELEFÓNICA , a nombre del acusado Braulio Javier correspondiente a llamadas al número de teléfono NUM671 , instalado en el domicilio en cuestión.

-Dos formularios con el anagrama de Santa Lucia Security company SA , ya cumplimentado por personas residentes en el extranjero, en los que constan los teléfonos NUM645 y NUM202 , este último desviado al teléfono fijo número NUM122 , instalado en el domicilio registrado, y que figuran como números de contacto en las cartas intervenidas y referenciadas en los lotes números 883, 1023 y 1309.

-Un formulario con anagrama 'Payments Processing Form' , confeccionado Nadiam Kanaceswaran.

-Cinco folios con anotaciones de nombres y domicilios de personas residentes en el extranjero. En uno de los folio aparece la anotación 'winning amount: 615.810 ?. Money to pay to the European union revenue tax: 12.316,20 ?' -Treinta y cuatro sobres con direcciones de personas residentes en los Estados Unidos. -Una caja con quinientos sobres varios, con direcciones de personas residentes en Canadá y Estados Unidos. 22 terminales de teléfonos móviles. Dos teléfonos de la compañía Telefónica con números de abonados NUM572 y NUM672 . Al primero de ellos se encuentran desviados los números de telefonía móvil NUM605 , NUM904 y el NUM571 .

Los acusados citados, como usuarios de estos números de teléfonos participaron en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con lotes números relacionados en el presente cuadro (en el que se establece su vínculo con los domicilios a través de sus desvíos a la línea fija nº. NUM572 instalada en el mismo): Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 940 ; NUM004 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 940 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 940 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 941 ; NUM004 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 941 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 941 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 943 ; NUM004 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 943 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 943 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 876 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 876 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 876 ; NUM904 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 876 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, ; 648, 815 ; 876 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 879 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 879 ; NUM904 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 879 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815 ; 879 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 575 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 575 ; NUM904 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 575 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815 ; 575 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; 399 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, ; 699, 814, 1714, 4015 ; 399 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; ; 636, ; 648, 815 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 399 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 675 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 675 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; ; 636, 648, 815 ; 675 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 317 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 317 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 852 ; NUM004 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 852 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 852 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1116 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1116 ; NUM904 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 1116 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1116 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1326 ; NUM004 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1234 ; 1326 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1326 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1419 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1419 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1419 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1419 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; 1422 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1422 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1422 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1422 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1541 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; ; 1541 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1541 ; NUM675 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1541 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; 1621 ; NUM675 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1621 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; 1621 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1621 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1670 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 1670 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1670 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1670 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1692 ; NUM675 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1692 ; NUM676 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1692 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1692 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 1721 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1721 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1721 ; NUM677 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1721 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; 1752 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1752 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; 1752 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1752 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1800 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1800 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 1800 ; NUM673 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, ; 648, 815 ; 1800 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 1821 ; NUM583 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 2, 699, 814, 1714, 4015 ; 1821 ; NUM571 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 4000 ; 1821 ; NUM674 ; ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 1821 ; NUM605 ; NUM572 ; C/ DIRECCION240 , NUM573 ; Adriano Eleuterio ; 636, 648, 815, 907 ; Igualmente, tal y como se desprende del análisis de dicha información y su cotejo con los archivos de denucias del BDEF en relación a supuesto similares de fraudes de falsos premios de lotería española, se ha podido determinar su relación con los siguientes casos con perjudicados extranjeros identificados: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa NUM563 ; Prudencio Joaquin ; DIRECCION349 , NUM585 a 7022 MONS ; Belgica; 5.500 ? ; ? ; 636 ; Enrique Romulo ; Rue DIRECCION298 NUM531 .- Alfortville ; Francia; 1.567 ; ? ; 648 ; Celestino Epifanio ; NUM570 RUE DIRECCION350 , 67300 SCHILTIGHEIM ; Francia; 920 ; ? ; 659 ; Florian Obdulio ; NUM330 RUE DIRECCION378 93600 AULNAY ; Francia; 2.576 ; ? ; 815 ; Vidal Benigno ; NUM507 CITE DIRECCION379 , PARIS ; Francia; 10.897 ; ? ; 814 ; Celestino Gregorio ; NUM678 RUE DIRECCION380 75020 PARIS ; Francia; 7.408 ; ? ; 907 ; Landelino Nicolas ; NUM757 RueEdouard Lalo 45120 Chalette Sur Loing, ; Francia ; 6.900 ; ? ; 1714 ; Serafin Nicolas ; NUM587 DIRECCION354 Blvd, Marrero,Lousiana,70072 ; USA ; 104.903 ; $ ; 699 ; Eugenio Joaquin ; 27Wakerfield Close, Hornchurch essex RM11,2th ; Reino Unido ; 80.000 ; L ; 1234 ; Don Victoriano Tomas ; DIRECCION381 NUM413 - NUM679 -80469, Munich ; Alemania; 1.150 ; ? ; 4000 ; Matias Hernan ; bufete de Abogados Cabezuela y González. ; Canadá ; 160.368,0 1 ; $ ; 4000 ; Julian Victorino ; ; Canadá ; 42.136,2 5 ; $ ; 4000 ; Ambrosio Samuel ; ; Canadá ; 12.040,23 ; $ ; iii.40.-DOMICILIO de c/. DIRECCION217 , NUM413 , BLOQUE NUM414 , de MÁLAGA. (Pieza separada 57). En dicha vivienda fueron detenidos en el registro practicado el 18 de julio de 2005 el acusado Fernando Nemesio , mayor de edad y sin antecedentes penales, Tomas Iñigo , mayor de edad y sin antecedentes penales y otro acusado, a lque no afecta la presente sentencia. que fue expulsado en su dia. Se intervino la documentación siguiente: Formulario cumplimentado por una posible víctima residente en Estados Unidos, con el membrete de 'Ocaso Grupo Seguros S.A.' .

Formulario simulado con el membrete de 'Luna Global Seguros S.A.' , cumplimentado por una potencial víctima residente en el extranjero, en el que constan los teléfonos NUM680 y NUM642 , estando este último número desviado al fijo NUM416 instalado en el domicilio registrado.

Un bloc con tapas transparentes y azules marca 'Papyrus', de hojas cuadriculadas en las que constan numerosas anotaciones sobre nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero, posibles víctimas.

Un bloc con cubierta gris marca 'Guerrero', de hojas cuadriculadas en las que constan numerosas anotaciones sobre nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero posibles víctimas.

Un bloc con tapas transparentes y naranjas marca 'Papyrus', de hojas cuadriculadas en las que constan numerosas anotaciones sobre nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero, posibles víctimas.

Asimismo, se hallaron 14 teléfonos móviles (diez en poder del acusado Fernando Nemesio ).

Los acusados referidos participaron en el envío de las cartas que figuran referenciadas con lotes números relacionados en el presente cuadro (en el que se establece el vínculo de los numeros de teléfono identificados como numeros de contacto en la correspondencia retenida y usuarios de los mismos, con los domicilios a través de sus desvíos a la línea fija nº. NUM416 instalada en el mismo), concretamente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 55 ; NUM681 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1450 ; 191 ; NUM114 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1451 ; 194 ; NUM114 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1451 ; 207 ; NUM114 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1451 ; 393 ; NUM682 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 393 ; NUM681 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1450 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 393 ; NUM415 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1447 ; 633 ; NUM683 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 682, 698, 1118 ; 633 ; NUM681 ; ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1450 ; 115 ; NUM114 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1451 ; 55 ; NUM415 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1642 ; NUM415 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1498 ; NUM683 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 682, 698, 1118 ; 1498 ; NUM680 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 682 ; 1498 ; NUM642 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 682, 1238, ; 1612 ; NUM684 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1612 ; NUM681 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1450 ; 1612 ; NUM415 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1642 ; NUM684 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1642 ; NUM681 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 1450 633 ; NUM642 ; NUM416 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM414 ; Samuel Sergio ; 682, 1238 ; Igualmente, tal y como se desprende del análisis de dicha informacióny su cotejo con los archivos de denucias del BDEF en relación asupuesto similares de fraudes de falsos premios de lotería española, se ha podido determinar relación de dichos acusados con los siguientes casos con perjudicados extranjeros identificados: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 682 ; Gabino Clemente ; DIRECCION382 NUM685 , 15320 LAHTI ; Finlandia ; 965 ; ? ; 698 ; Fructuoso Sixto ; Av. DIRECCION383 , NUM473 , Delemont 2800 ; Suiza; 3.150 ; ? ; 1118 ; Cayetano Porfirio ; DIRECCION384 , NUM623 , Verrua Savoia, Torino ; Italia; 19.353 ; ? ; 1238 ; Eloy Lazaro ; NUM886 DIRECCION385 Road, Littlefield, Maine 04350 ; USA; 62.180 ; $ ; 1450 ; Sonia Herminia ; Ridgecrest, California ; USA; 1.500 ; $ ; 1451 ; Nazario Santiago ; NUM686 DIRECCION386 Ave, Stamford, Connecticut 06902 ; USA; 70.000 ; $ ; 1035 ; Mariano Prudencio ; NUM687 DIRECCION387 Avenue, New Brunswick, New jersey ; EEUU; 8.159 ; $ ; ; Justa Ramona ; NUM688 DIRECCION388 Street, 8 Inglewood, California ; EEUU ; 10.000 ; $ ; ; Silvia Natalia ; NUM689 DIRECCION389 Avenue, apartment NUM690 , Los Angeles, California ; EEUU; 69.700 ; $ ; ; Felisa Ruth ; DIRECCION390 NUM454 , 2440 Geel, ; Bélgica; 950 2.800,19 ; ? ; iii.41.-DOMICILIO de AVENIDA043 , Nº NUM691 , MÁLAGA .

(Pieza Separada 58). En el mismo fue detenido el acusado Mariano Demetrio , mayor de edad y sin antecedentes penales computables, a quien se le intervino en el registro practicado el 18 de julio de 2005, la documentación siguiente: -Documentación referida a las tarjetas de teléfonos móviles números NUM692 y NUM693 , apareciendo el primero en la investigación desviado al teléfono fijo número NUM694 , que estaba instalado en el domicilio registrado, y que en las cartas judicialmente intervenidas aparece referenciado en los lotes 61 y 1002. El segundo de estos números ( NUM693 ), asimismo aparece vinculado al domicilio registrado y referenciado en las cartas intervenidas en los lotes números 1002 y 1103.

-Libreta de Ahorro de la Caixa Catalunya con código cuenta cliente número NUM695 , a nombre del detenido Sixto Valeriano , con un saldo al día 6 de mayo de 2005 de 200 ?.

-Un sobre en cuyo reverso consta una relación manuscrita de nombres potenciales víctimas del fraude.

-Un pequeño cuaderno con hojas cuadriculadas y cubierta color naranja, en el que figuran numerosos nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero posibles víctimas del fraude, así como otros comentarios sobre los cantidades de dinero.

-Un cuaderno pequeño con cubierta color verde y hojas cuadriculadas, en el que constan diversas direcciones de personas con domicilio en el extranjero potenciales víctimas del fraude.

-Factura de Telefónica de llamadas realizadas desde el teléfono NUM694 , instalado en el domicilio registrado en cuestión, y al que en la investigación aparece desviado el móvil número NUM692 , anteriormente indicado.

-Copia de formulario con membrete de 'Santa Lucia Security Company S.A.' , rellenado por una potencial víctima residente en Australia, en el que consta en teléfono NUM692 , desviado al fijo NUM694 , instalado en el domicilio registrado.

-Notificación del inexistente premio de lotería con el membrete 'Lotería Primitiva', en el que constan los número de teléfono NUM696 y NUM692 , ambos vinculados al domicilio reiterado, concretamente el último desviado al fijo NUM694 . Igualmente, aparecen en las cartas judicialmente intervenidas, con lotes referenciados números 61 y 1002.

-Siete hojas, cinco de ellas de color amarillo, en las que constan una relación de nombres y domicilios de personas residentes en Estados Unidos, posibles víctimas del fraude. -Una caja con 500 sobres en blanco. -Una caja con trescientos ochenta y cinco sobres vacíos con la dirección de personas potenciales víctimas. Asimismo, fueron hallados los dispositivos y efectos siguientes: Siete teléfonos móviles, entre los que se encuentran los números NUM697 , NUM393 , NUM696 y NUM693 , que aparecen relacionados al domicilio registrado y se encuentran en las cartas judicialmente intervenidas con los lotes números 61, 1002 y 1103.

De todo ello se desprende que el acusado como facilitador de los números de teléfonos identificados como números de contacto en la correspondencia retenida y usuarios de los mismos, participó en el envío de las cartas que figuran referenciadas con lotes números relacionados en el presente cuadro (en el que se establece su vínculo con los domicilios a través de sus desvíos a la línea fija nº. NUM694 instalada en el mismo), concretamente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 61 ; NUM696 ; AVENIDA043 , NUM691 ; Lazaro Florentino ; (776, 1142) ; 61 ; NUM393 ; AVENIDA043 , NUM691 ; Lazaro Florentino ; 61 ; NUM692 ; NUM694 ; AVENIDA043 , NUM691 ; Lazaro Florentino ; (776, 1142) ; 1002 ; NUM696 ; AVENIDA043 , NUM698 ; Lazaro Florentino ; (776, 1142) ; 1002 ; NUM693 ; AVENIDA043 , NUM691 ; Lazaro Florentino ; 1002 ; NUM692 ; NUM694 ; AVENIDA043 , NUM691 ; Lazaro Florentino ; (776, 1142) ; iii.42.-DOMICILIO de la c/. DIRECCION217 NUM413 , BLOQUE NUM895 , de MÁLAGA.

(Pieza separada 59).

Vivienda en la que fueron detenidos sus moradores (una persona que fue expulsada en su dia) y el acusado Damaso Fermin , mayor de edad y sin antecedentes penales, interviniéndoseles 6 teléfonos móviles.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 508 ; NUM699 ; ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 508 ; NUM978 ; NUM893 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 508 ; NUM892 ; NUM893 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 1568 ; NUM699 ; ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 1568 ; NUM978 ; NUM893 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 1855 ; NUM699 ; ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 1855 ; NUM978 ; NUM893 ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; 1855 ; NUM700 ; ; C/ DIRECCION217 , NUM413 ,bloque NUM895 ; German Tomas ; 877 ; Igualmente, tal y como se desprende del análisis de dicha información y su cotejo con los archivos de denucias del BDEF en relación a supuesto similares de fraudes de falsos premios de lotería española, se ha podido determinar la relación del acusado con el siguiente caso, en el que al perjudicado se le remitió en mayo-junio de 2005 por correo documentación en la que se indicaba como número de contacto el NUM892 desviado al NUM893 , concretamente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 877 ; Segismundo Urbano ; NUM230 House, Bronti Close, SE172HG ; Reino Unido; 11.908 ; ? iii.43.-DOMICILIO de c/. DIRECCION221 , NUM449 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 61).

En dicha vivienda fueron detenidos (junto con el un expulsado en su dia), dos personas a las que no les afecta la presente sentencia por hallarse en situación de rebeldía y Rosalia Rocio , mayor de edad y sin antecedentes penales. Entre la documentación que les fue intervenida destaca la siguiente: -Un cuaderno con las pastas de color rojo en el que hay decenas de nombres y direcciones de correo de potenciales víctimas. -Veintidós formularios simulados con el encabezamiento de Compagnie de Securite S.A. de Santa Lucía , preparados para ser enviados y con los mismos números de teléfonos de contacto que las cartas tipo de notificación del premio de lotería. -Otros tres formularios con el mismo anagrama que los anteriores, pero ya cumplimentados por las personas contactadas. -Diecisiete cartas tipo de notificación del premio de la lotería española con los anagramas de El gordo, Lotería Primitiva, y con los números de teléfonos de contacto NUM701 , NUM434 y NUM751 .

Por otro lado, entre los efectos y dispositivos intervenidos destaca: -3 Disquetes. En el etiquetado con el número Uno en sus archivos se encuentran centenares de nombres y direcciones de correos de personas con residencia en diferentes partes del mundo. En el etiquetado con el número dos, se encuentra un archivo con un documento escrito en lengua inglesa con encabezamiento del Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se hace referencia a la garantía del premio ganado. El etiquetado con el número 3 sus archivos tienen clave de acceso. -Un aparato de fax marca Olivetti conectado al número NUM752 , instalado como línea de telefonía fija en el domicilio registrado. -Dos impresoras HP .

Los números de teléfono identificados, figuraban como números de contacto en las cartas intervenidas referenciadas con lotes siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 655 ; NUM702 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 1063 ; 655 ; NUM447 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 722, 723, 814, 907, 974, 4002 655 ; NUM130 ; NUM752 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 722, 814, ; 907, 974, 4002 ; 674 ; NUM702 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 1063 ; 674 ; NUM447 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 722, 723, 814, 907, 974, 4002 674 ; NUM130 ; NUM752 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 722, 814, 907, 974, 4002 ; 753 ; NUM702 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 1063 ; 753 ; NUM447 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 722, 723, 814, 907, 974, 4002 753 ; NUM130 ; NUM752 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 722, 814, ; 907, 974, 4002 ; 867 ; NUM481 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; 867 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; 867 ; NUM751 ; NUM752 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; 1347 ; NUM481 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; 1347 ; NUM434 ; ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; 1347 ; NUM751 ; NUM752 ; C/ DIRECCION221 , NUM449 ; Manuel Gines ; Igualmente, la acusada referido participó en los fraudes consumados relacionados en el cuadro siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 722 ; Apolonio Urbano ; NUM887 BOULEVAND DIRECCION391 ; Francia; 3.690 ; ? ; 723 ; Artemio Blas ; NUM703 AVENUE DIRECCION392 47500 ; Francia; 920 ; ? ; 814 ; Celestino Gregorio ; NUM678 RUE DIRECCION380 75020 PARIS ; Francia; 7.408 ; ? ; 907 ; Landelino Nicolas ; NUM757 RueEdouard Lalo 45120 Chalette Sur Loing, ; Francia; 6.900 ; ? ; 974 ; Maximo Severino ; NUM454 Rue DIRECCION393 , 80080 Amiens, donde recibió la correspondecia fraudulenta en enero 2005. ; Francia -Denuncia del Fiscal Jefe FSJ Madrid de 29.11.05; 920 ; ? iii.44.-DOMICILIO de AVENIDA040 , NUM921 deMÁLAGA.

(Pieza separada 62).

En dicha vivienda fueron detenidos, (junto con dos personas expulsadasen su dia), los acusados Rosendo Eulalio , mayor de edad y sinantecedentes penales y Felix Casimiro , mayor de edad y sin antecedentespenales computables, quien se dio a la fuga en el momento de la entraday registro descendiendo por el tendedero del patio interior hasta que éstecedió y cayó sobre el suelo gravemente herido. A los acusados se lesintervino la documentación siguiente: -146 impresos con membrete de la lotería primitiva, con nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero. -500 sobres con nombres y direcciones dirigidos a personas residentes en USA, Italia, Alemania, Suecia... -628 sobres con destinatarios de diferentes países. -8 notificaciones simuladas del inexistente premio de lotería con el anagrama 'El Gordo', en el que constan los teléfonos NUM704 , NUM705 y NUM918 , todos vinculados al domicilio registrado; concretamente el último de ellos se encontraba desviado al teléfono fijo número NUM919 , instalado en AVENIDA040 , NUM921 . También estos números aparecen en las cartas judicialmente intervenidas y referenciadas en el lote número 1638.

-Tarjetas y documentación telefónica de AMENA de los números NUM706 y NUM136 ambos vinculados y el segundo desviado al fijo número NUM428 instalado en el domicilio sito en la AVENIDA032 , NUM496 de Málaga, en cuyo interior fueron detenidos Maximiliano Pio , Rosendo Jesus y Eutimio Norberto el 20 de julio de 2005.

-Libreta de la cuenta corrientes de Caja Sur número NUM707 , a nombre del detenido Rosendo Eulalio , en cuyo extracto consta en fecha 4-7-05 una disposición de efectivo de 2.900 euros.

-150 notificaciones en color con el anagrama 'El Gordo', en los que aparecen los teléfonos NUM704 , NUM705 y NUM918 , vinculados al domicilio del registro registrado, concretamente el último de ellos estaba desviado al fijo número NUM919 , instalado en el mismo.

-Un cuaderno con tapas grises en el que varias hojas figuran diversas direcciones de personas residentes en el extranjero y potenciales víctimas.

-6 formularios en color con membrete 'LA ESTRELLA DE SEGUROS ESPAÑA S.A.', en el que consta el número de teléfono NUM918 desviado al fijo NUM919 instalado en el domicilio del registro.

-4 copias de formularios cumplimentados por las potenciales víctimas residentes en el extranjero. -Solicitud en inglés del pago de cierta cantidad de dinero a la víctima del fraude.

Asimismo, se le intervino los dispositivos y efectos siguientes: -1 sello de caucho con la inscripción 'EL GORDO CONFIRMADO MARKETING COMPANY'. -9 teléfonos móviles. Entre ellos aparece el número NUM705 , vinculado al domicilio registrado. -20 diskettes, conteniendo la siguiente información: Número 1: § Relación de nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude. Se adjunta la primera página, (folio 6482).

o Número 2: § Notificación del falso premio con anagrama de 'El Gordo'; en este documento figura el número de teléfono NUM704 que en la investigación aparece vinculado al domicilio registrado y figura en el lote 1638 de las cartas intervenidas. § Documento con anagrama 'Estrella Seguros', comunicando el depósito del falso premio de lotería; en este escrito consta el teléfono número NUM708 , que aparece desviado al teléfono fijo NUM709 , instalado en la CALLE001 , NUM710 , de Málaga, en cuyo registro no fueron hallados sus moradores. § Documento con anagrama 'Santander Central Hispano', certificando el depósito del falso premio de lotería Número 3: § Relación de nombres y direcciones de distintos países, posiblemente de potenciales víctimas del fraude.

Número 4: § Relación de direcciones y nombres de ciudadanos extranjeros, posibles víctimas del fraude.

Número 5: § Tres archivos que contienen varias direcciones y nombres de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude.

Numero 6: § Tres archivos con relaciones de domicilio de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude.

Numero 7: § Dos archivos con relaciones de domicilio de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude.

Numero 8: § Original en color de notificación del premio de la lotería con el membrete 'Loterías y Apuestas del Estado' , en el que aparece el número de teléfono NUM704 vinculado al domicilio registrado y figura en el lote 1638 de las cartas intervenidas. § Requerimiento en inglés a una de las víctima. § Original en color de formulario con membrete de 'Lotería y Apuestas del Estado' , en el que figura el número de teléfono NUM704 que anteriormente se ha reseñado. § Original en color de notificación del premio con anagrama de 'MINISTRY OF FINANCE'.

Numero 9: § Original en color de notificación con membrete 'El Gordo'.. § Original de un formulario con membrete 'Confidential'.

Número 10: § Original en color de una falsa certificación del premio.

Original de impreso en color con membrete 'Loterías y Apuestas del Estado'.

Número 11: § Original en color de certificado de depósito del premio con membrete 'Fedelity Capital Segurity S.A.'.

Número 12: § Original en color de un falso certificado con anagrama 'Banco Santander Hispano'. § Original en color de falso certificado antiterrorista.

Número 13: § Dos archivos con relaciones de direcciones de personas con domicilio en el extranjero, potenciales víctimas del fraude.

Número 14: § Escrito en inglés notificando el premio de lotería.

Número 15: § Relación de direcciones de personas residentes en el extranjero potenciales víctimas del fraude.

Analizando los teléfonos facilitados como números de contacto en lascartas intervenidas, se ha establecido la relación de los acususados con el envio de las cartas intervenidas y referenciadas con el lote siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1638 ; NUM704 ; ; AVENIDA040 , NUM921 ; Justo Cornelio ; 349, 871, 970 ; ; ; 69017826 ; ; AVENIDA040 , NUM921 ; ; 871 ; 1638 ; NUM705 ; ; AVENIDA040 , NUM921 ; Justo Cornelio ; 871, 1448 ; 1638 ; NUM918 ; NUM919 ; AVENIDA040 , NUM921 ; Justo Cornelio ; 871, 1448 ; Así como su participación en los fraudes consumados a continuación relacionados: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 871 ; Romulo Esteban ; NUM506 Rue DIRECCION332 ,59200 Tourcoing ; Francia; 585 ; ? ; 1448 ; Nemesio Teofilo ; NUM776 DIRECCION394 Street, King city, California ; USA; 5.633 ; $ ; iii.45.-DOMICILIO de AVENIDA038 , NUM783 . de MÁLAGA .

(Pieza Separada 63). En el mismo fue detenido el 19 de julio de 2005 una persona a la que no le afecta la presente resolución, habiéndose decretado su rebeldía, siendo intervenida la documentación siguiente: -Nueve formularios con el membrete de Ifex Seguros SA ., con los datos de víctimas de diferentes países del mundo. En ellos aparecen los números de teléfonos NUM711 y NUM781 . El segundo de los números de teléfonos que aparece en los formularios está desviado al número de telefonía fija NUM782 instalado en el domicilio registrado.

-Numerosos documentos en los que se comunica haber sido agraciado con el falso premio de la lotería española, otros comunicando en nombre del inexistente departamento de operaciones extranjeras con el membrete de Dinamico Seguros SA , o incluso fingiendo ser del Departamento Administrativo con el encabezamiento de Manfre Marketing Company SA , . Todos estos documentos tienen la única finalidad de engañar a las víctimas, ya que para ello utilizan anagramas de compañías de Seguridad y bancos españoles para dar mayor credibilidad a la obtención del premio. -Una libreta de ahorros de la Caja de Ahorros EL MONTE , con saldo a día 30 de junio de 2005 de 46 euros.

-Una libreta de ahorros de BANESTO, con saldo a día 15 de julio de 2005 de 94,46 euros. -Una libreta de ahorros de Caja Laboral , con saldo a día 27 de enero de 2005 de 40 euros. -8 paquetes de 32 sobres cada uno.

Asimismo, fueron hallados los dispositivos y efectos siguientes: -7 teléfonos móviles, con sus números de I.M.E.I.s. -2 impresora. -Un aparato de fax. -2 sellos de caucho con la leyenda SANITARIO y CAMPAÑA.

Por último, aparece el fraude con perjudicado extranjero identificado siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 493 ; Leoncio Tomas ; POST BOX 22744 DONA ; Qatar; 870 ; ? ; iii.46.-DOMICILIO de c/. DIRECCION248 , NUM667 de MÁLAGA .

(Pieza Separada 64). En dicho domicilio fue detenido el dia 18 de Julio de 2005 Elias Benito , mayor de edad y sin antecedentes penales computables y otra persona a la que no afecta la presente sentencia, pendiente de la celebración del juicio. Se intervinieron los efectos siguientes: -6 teléfonos móviles -un diskette del que se obtienen la impresión de algunos de sus archivos, entre ellos, una carta tipo de notificación del premio de la lotería y un formulario que ha de ser cumplimentado por la potencial víctima destinataria.

Los teléfonos móviles ofrecidos como números de contacto en la correspondencia intervenida aparecen desviados a la línea fija instalada en el domicilio registrado, relacionados con las siguientes partidas o lotes de correspondencia intervenida y fraudes consumados: Los casos de fraudes en los que participó el acusado referido son los siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 964 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 964 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 964 ; NUM712 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 969 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 969 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 969 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 969 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 17 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 17 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 891 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 891 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 891 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 891 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 964 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 63 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 774 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 774 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 817 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 817 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 817 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 817 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 830 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 830 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 830 ; NUM375 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 924 ; 830 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 993 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 993 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 993 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 993 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1074 ; NUM979 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1074 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1147 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1147 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1147 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1173 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1173 ; NUM712 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1173 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1238 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1238 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1238 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1336 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1336 ; NUM712 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1336 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1393 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1393 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1393 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1456 ; NUM374 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1456 ; NUM713 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1456 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; 1573 ; NUM082 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1573 ; NUM714 ; ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1573 ; NUM126 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; ; 1826 ; NUM665 ; NUM666 ; C/ DIRECCION248 , NUM667 ; Noelia Lorenza ; 1299 ; Los casos de fraudes en los que participó el acusado referido son los siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 924 ; Damaso Urbano ; NUM422 DIRECCION395 ; MALASY A; 137,36 ; ? ; ; ; ; ; ; ; iii.47.-DOMICILIO de AVENIDA033 , NUM515 , de MÁLAGA . (Pieza Separada 65). En el mismo fueron detenidas (junto a dos expulsados en su dia) trespersonas , de las que, a dos de ellas no les afecta la presente sentencia.

El primero por haber sido decretada su rebeldía y respecto al segundo acusado, ha sido retirada la acusación. El tercero es Inocencio Alonso , mayor de edad y sin antecedentes penales.

Fue intervenida la siguiente documentación y dispositivos siguientes: -Una factura telefónica del número NUM806 a nombre de Isidoro Indalecio , con domicilio en la AVENIDA033 , NUM515 de Málaga. A este número de telefonía fija se encontraban desviados los números de teléfonos móviles NUM805 , NUM859 y NUM094 , que aparecían en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números 512, 1544, 857, 1288, 1395, 1416, 1458, 1546, 1801 y 1811. -10 teléfonos móviles con sus respectivos I.M.E.I.s, vinculados con el envío de las cartas intervenidas en la investigación que figuran referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 512 ; NUM715 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; ; 607 ; 512 ; NUM716 ; AVENIDA033 , NUM515 ; ; ; 512 ; NUM805 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 857 ; NUM668 ; no tiene ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; ; 857 ; NUM717 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 857 ; NUM859 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1105, 1220 ; 1288 ; NUM513 ; ; AVENIDA033 , 7,3,3,A ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1288 ; NUM717 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1288 ; NUM859 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1105, 1220 ; 1395 ; NUM513 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1395 ; NUM717 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1395 ; NUM859 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1105, 1220 ; 1416 ; NUM513 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1416 ; NUM717 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1416 ; NUM859 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1105, 1220 ; 1458 ; NUM513 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1458 ; NUM717 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 878, 1105 ; 1458 ; NUM859 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1105, 1220 ; 1544 ; NUM715 ; ; AVENIDA033 , NUM515 , ; ; ; 607 1544 ; NUM716 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; ; ; 1544 ; NUM805 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1546 ; NUM718 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1546 ; NUM719 ; ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1546 ; NUM094 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1801 ; NUM718 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1801 ; NUM720 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1801 ; NUM094 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1811 ; NUM718 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1811 ; NUM720 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio ; 1811 ; NUM094 ; NUM806 ; AVENIDA033 , NUM515 ; Isidoro Indalecio Los casos de fraudes consumados en los que participó el acusado referido son los siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 607 ; Ignacio Leovigildo ; DIRECCION396 NUM721 , 3 TV 4000 ROSKILDE ; Dinamarca; 18.734 ; ? ; 878 ; Estanislao Celso ; NUM722 DIRECCION397 , Londres ; Reino Unido; 10.774 ; L ; 1105 ; Lucas Olegario ; NUM481 , DIRECCION398 Court, Marton, Middlesbroug tst, 89R, ; Reino Unido; 10.500 ; ? ; 1220 ; Ernesto Jenaro ; DIRECCION399 , NUM545 ,Munich ; Alemania; 1.680 ; ? ; iii.48.-DOMICILIO de c/. DIRECCION230 , NUM486 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 66). En dicha vivienda fue detenida (junto a cuatro personas que fueron expulsadas en su dia), una persona a la que no afecta la presente sentencia habiéndose decretado su situación de rebeldía Se intervino diversa documentación, entre la que destaca: -Una carta dirigida a una persona residente en USA ( Jose Maximino ), conteniendo en su interior la notificación de haber obtenido el premio de la lotería primitiva en España y un formulario que la víctima ha de remitir cumplimentado con sus datos personales y bancarios. En ambos documentos figuran los números de teléfonos NUM723 y NUM500 , como teléfonos de contacto ofrecidos a los destinatarios y potenciales víctimas para que se pongan en contacto con ellos facilitando sus datos personales.

-6 cartas de notificación de haber obtenido el premio de lotería primitiva, con los números de teléfonos de contacto NUM723 y NUM500 .

- 46 formularios con el anagrama de la compañía de seguros Santa Lucía Security Company S.A. ya cumplimentados por los destinatarios de las cartas en donde se reflejan los números de teléfonos NUM724 , NUM690 , NUM725 , NUM758 y NUM566 .

-Un documento escrito en inglés con el anagrama de International Lotto Comisión Board , dirigido a Jesus Mateo , con residencia en Canadá, en el que se le garantiza ser el ganador del premio.

-Un certificado de depósito con el anagrama del Banco Santander dirigido a Jesus Mateo , en el que se le comunica que el dinero obtenido del premio de lotería española está depositado en la compañía de seguridad de Santa Lucía seguros. Los teléfonos de contacto son NUM726 y NUM696 .

- Un cuaderno con las tapas de color azul en el que se encuentran manuscritos los nombres, direcciones de correos y números de cuentas bancarias de personas residentes en diferentes países del mundo.

Por otro lado, en dicho domicilio se hallaron los efectos y dispositivos siguientes: -2 disquetes, en el etiquetado con el número uno se encuentran dos documentos, uno de ellos con el anagrama del escudo constitucional español en el que se certifica a Cesareo Rosendo el premio obtenido. En el etiquetado con el número dos se encuentran centenares de direcciones de correos de personas residentes en los EEUU de América. -9 tarjetas prepago de la compañía AMENA, con los números de teléfonos: NUM699 , NUM727 , NUM728 , NUM729 , NUM730 , NUM731 , NUM732 , NUM733 y NUM582 .

- 2 tarjetones de la compañía AMENA en donde se encontraban las tarjetas prepago de la referida compañía, con los números de teléfonos NUM734 y NUM484 .

De la documentación y efectos intervenidos se desprenden como números de contacto, números de teléfono que aparecían desviados a la línea fija del domicilio, y que se refelejan en las cartas judicialmente intervenidas y que figuran referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 937 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 937 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 4032 ; 937 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 972 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 972 ; NUM737 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1366 ; 972 ; NUM738 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 972 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 974 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 974 ; NUM737 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1366 ; 974 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 4032 ; 974 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 108 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 108 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 108 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 144 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 144 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 201 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 201 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 549 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 549 ; NUM737 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1366 ; 549 ; NUM738 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 549 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 549 ; NUM740 ; NUM741 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 , ; ; 1184 569 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 569 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 569 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 331 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 331 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 331 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 1082 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 1082 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 4032 ; 1082 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 1319 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 1319 ; NUM742 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1319 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 1319 ; NUM741 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; ; 1429 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 1429 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 1429 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 1437 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 1437 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 4032 ; 1437 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; 1624 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 ; 1624 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 1624 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 ; Asimismo, el móvil NUM699 con nº IMEI NUM700 aparecía desviado a la línea fija NUM485 instalada en el domicilio registrado y el nº NUM322 , de los fraudes consumados: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 605 ; Agapito Obdulio ; NUM570 DIRECCION400 Street, Blackburn, Lancashire ; Reino Unido; 1.500 ; ? ; 740 ; Nicolas Placido ; NUM743 SHPHERD AVE. DIRECCION401 , OHIO, 45215 ; USA; 125.600 ; $ ; iii.49.- DOMICILIO Plz. PLAZA005 , NUM464 , de MÁLAGA . (Pieza Separada 69).

En dicho domicilio fueron detenidos (junto a tres expulsados del territorio nacional en su dia), los acusados: Samuel Roque , mayor de edad y sin antecedentes penales y otra persona a la que no afecta la presente sentencia y que fue declarada en su dia en rebeldía Fue intervenida, junto a 11 móviles, la documentación siguiente: -Dos formularios con membrete 'GRUPO BILBAO SECURITY COMPANY S.A.' , cumplimentados por posibles víctimas residente en Estados Unidos en los que consta el teléfono número NUM500 . Este teléfono aparece desviado al fijo número NUM463 , instalado en el domicilio registrado, figurando a su vez como número de contacto en la documentación remitida en las cartas judicialmente intervenidas y referenciado en los lotes números 256, 258, 262, 270, 511, 532, 624 y 1674. -Formulario con membrete 'Grupo Bilbao Security Company S.A.' , cumplimentado por personas residentes en Estados Unidos, en el que constan los teléfonos números NUM500 , indicado anteriormente, y el NUM744 , que asimismo aparece vinculado al domicilio registrado y consta en las cartas intervenidas por el Juzgado en los lotes 1502, 1560, 1674, 1682, 1693, 1706, 1780 y 1872. -Libreta de Ahorro número de cuenta NUM745 , a nombre del detenido Alvaro Tomas , en cuyo extracto constan las siguientes anotaciones: ingreso de 3.200 euros el 11-1-05; ingreso de 1.700 euros el 18-1-05; ingreso de 5.900 euros el 24-1-05; ingreso de 2.790 euros el 4-2-05; ingreso de 1.800 euros 8-2-05 y ingreso de 5.000 euros el 17-2-05. -Copia de boletín de actuación en domicilio de Telefónica para la instalación completa del aparato de teléfono número NUM463 en el domicilio sito en la PLAZA005 NUM464 ,objeto del registro. A dicho teléfono fijo se hallaban desviados los móviles números NUM500 y NUM084 , que figuraban como números de contacto en las cartas judicialmente intervenidas en los lotes números 256, 258, 262, 270, 511, 532, 624, 1025 y 1674. -Cuaderno grande con hojas cuadriculadas en las que constan numerosas anotaciones de nombres, direcciones y teléfonos, entre los que se encuentra el número NUM500 anteriormente indicado. -Mil veinte sobres con dirección, veintidós de ellos conteniendo documentos propios del fraude, todos ellos dirigidos a personas residentes en Estados Unidos.

Asimismo, el acusado referido participó mediante la utilizacion del teléfono número NUM746 en el caso de fraude consumado número: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; Cantidad ; Divisa 1059 ; Everardo Fermin ; NUM747 DIRECCION402 -HENET -(CALIFORNIA) ; USA; 39508 ; $ ; iii.50.-DOMICILIO de AVENIDA032 , NUM496 , de MÁLAGA .

(Pieza Separada 70).

En el mismo fue detenida (junto con una persona que falleció y se dictó en su momento auto de extinción de responsabilidad y otro que fue expulsado en su dia), una persona a la que no afecta la presente sentencia y cuya busca y captura se declaró ante su incomprecencia al acto del juicio el día 9 de noviembre pasado y se ha declarado su rebeldia.

Se ocuparon 815 euros y asimismo, se ocupó la documentación siguiente: -Hojas sueltas de la guía de teléfonos de la ciudad de Nueva York. -Factura de teléfono de Telefónica por llamadas realizadas desde el teléfono NUM495 , a nombre del fallecido Eutimio Norberto , instalado en el domicilio registrado y al que se encontraban desviados los móviles números NUM850 , NUM494 , NUM587 , NUM748 , NUM229 , NUM999 . -Diez pliegos de etiquetas con direcciones de personas residentes en Estados Unidos, potenciales víctimas del fraude de la lotería. -Una agenda perpetua con tapas negras, en la que constan diversas anotaciones manuscritas. -Tarjeta y documentación de una tarjeta de teléfono móvil Amena número NUM494 , desviado al fijo número NUM495 , instalado en el domicilio. Asimismo este teléfono fue utilizado para comunicarse con las victimas en el fraude consumado, reseñado con los números 592 y 692. -Dieciocho hojas en las que constan un listado de domicilios de ciudadanos extranjeros obtenidas a través de internet. -Comunicación de transferencia del falso premio de lotería con membrete simulado 'INCOME TAX REVENUE OFFICE'. -Copia de notificación simulada de inexistente premio con encabezamiento 'El Gordo', en el que aparecen los números de teléfonos NUM749 , NUM750 y NUM587 , vinculados al domicilio registrado, concretamente el último de ellos se encontraba desviado al fijo número NUM495 , instalado en la AVENIDA032 nº NUM496 , de Málaga y que constan en las cartas intervenidas y referenciadas en los lotes 20, 35, 96, 650, 688, 760, 1061, 1066, 1346 y 1485.

-Varios formularios simulados con anagrama 'Security' en el que aparece el número de teléfono NUM850 que se encontraba desviado al fijo número NUM495 , instalado en el domicilio del registro en cuestión. Asimismo este teléfono aparece en las cartas intervenidas en el Juzgado en los lotes números 218, 255, 846, 911, 928, 938 y 942.

-Dos trozos de un formulario cumplimentado por posibles víctimas del fraude, con domicilio en Estados Unidos. -Una hoja con varias direcciones de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas. -Gran cantidad de sobres con direcciones de ciudadanos residentes en el extranjero. -Dos cajas conteniendo quinientos sobres sin etiquetar. -Cien fotocopias de formularios en blanco preparados para remitir a las posibles víctimas.

Asimismo, se encontraron los EFECTOS siguientes: -Diecinueve teléfonos móviles. -3 terminales de fax. -Cuatro diskettes conteniendo los siguientes documentos: oNúmero 1: Original en color de notificación del premio de la lotería, con membrete 'La Primitiva', en el que aparece el número de teléfono NUM751 , vinculado al domicilio registrado y al lote 928 de las cartas intervenidas. Original (en color) de certificado de depósito del premio con anagrama 'Lotto'. Original coloreado de notificación del premio con anagrama 'El Gordo', en el que aparecen los números de teléfono móvil NUM850 y NUM587 , ambos desviados al fijo NUM495 instalado en el domicilio registrado. Original en color de formulario con elmembrete 'Security', en el que aparece el número NUM850 anteriormente indicado.

Número 2: Relación de domicilios de personas residentes en el extranjero, posibles víctimas del fraude. Original de formulario con anagrama 'Alliance Security Company', en el que constan los números de teléfonos NUM706 y NUM850 anteriormente indicados. Original en color de notificación con membrete 'La Primitiva', en que aparece los números NUM751 y NUM850 ya referidos.

Número 3: Notificación en color con anagrama 'Banco Santander'. Relación de domicilios de personas residentes en el Reino Unido, potenciales víctimas del fraude. Original en color de notificación con el anagrama 'El Gordo', en el que aparece el número de teléfono NUM752 que, a su vez, figura en las cartas intervenidas por el Juzgado en lotes 1584, 1797 y 1816.

Número 4: Original en color de notificación con anagrama 'Euromillones lottery primitiva s.a', en el que aparece el número de teléfono NUM850 ya reseñado anteriormente. Original en color de formulario con anagrama 'Security', en el que consta el número de teléfono NUM753 vinculado al domicilio registrado y que figura en las cartas intervenidas en el lote número 938.

La relación de los teléfonos analizados con lotes de cartas retenidas y casos denunciados de fraude, es la siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 255 ; NUM858 ; ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 255 ; NUM754 ; ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 255 ; NUM850 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 255 ; NUM748 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 712 ; 938 ; NUM858 ; ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 938 ; NUM753 ; ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 938 ; NUM850 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 942 ; NUM755 ; ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 911 ; NUM858 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 911 ; NUM756 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 911 ; NUM850 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 650 ; NUM757 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 650 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 650 ; NUM494 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 NUM758 ; NUM858 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 928 ; NUM751 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 928 ; NUM850 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 932 ; NUM910 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 932 ; NUM706 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 932 ; NUM999 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 932 ; NUM136 ; NUM428 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 688 ; NUM749 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; NUM573 , 592, 971 688 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 688 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ;592 688 ; NUM587 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 698 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 688 ; NUM494 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 760 ; NUM749 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 971 760 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 760 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; NUM759 760 ; NUM587 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 134, 592, 698 846 ; NUM858 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 846 ; NUM756 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 846 ; NUM850 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1042 ; NUM910 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1042 ; NUM706 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1042 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1042 ; NUM136 ; NUM428 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1056 ; NUM910 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1056 ; NUM706 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1056 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1056 ; NUM136 ; NUM428 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1061 ; NUM749 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 971 1061 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1061 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 1061 ; NUM587 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 134, 592, 698 1066 ; NUM749 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 134, 592, 971 1066 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1066 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1066 ; NUM587 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 134, 592, 698 1070 ; NUM910 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1070 ; NUM706 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1070 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1070 ; NUM136 ; NUM428 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1317 ; NUM910 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1317 ; NUM760 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1317 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1317 ; NUM136 ; NUM428 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1322 ; NUM910 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1322 ; NUM706 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1322 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1322 ; NUM136 ; NUM428 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1346 ; NUM749 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 134, 592, 971 1346 ; NUM999 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1346 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 1346 ; NUM587 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 134, 592, 698 1485 ; NUM757 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano 1485 ; NUM750 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 1485 ; NUM494 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 592 1719 ; NUM229 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 786, 981 1723 ; NUM229 ; NUM495 ; AVENIDA032 , NUM496 ; Gerardo Laureano ; 786, 981 Asimismo, fue utilizado el teléfono número NUM746 en los casos de fraude consumado número: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; país ; cantidad ; Divisa 592 ; Hernan Celso ; DIRECCION403 Str. NUM531 Greisheim,DA, Greysheim ; Suecia; 20.000 ; ? ; 692 ; Felicisimo Herminio ; DIRECCION404 NUM419 , 24134 ESLOV ; Suecia; 7000 ; ? ; 698 ; Fructuoso Sixto ; DIRECCION383 , NUM473 , Delemont 2800 ; Suiza; 3.150 ; ? ; 712 ; Estibaliz Regina ; NUM389 RUE DIRECCION405 EN PIERE 91000 DE EVRY ; Francia; 1901 ; ? ; 971 ; Nicanor Lazaro ; DIRECCION406 NUM793 , Viena 1160 ; Austria ; 1800 ; ? ; 981 ; Leopoldo Fulgencio ; Av. DIRECCION407 Nº NUM586 , Avignon ; Francia; 1450 ; ? ; iii.51.- DOMICILIO c/. DIRECCION255 NUM817 , DE MÁLAGA . (Pieza Separada 73).

En dicha vivienda fueron detenidos (junto a dos que fueron expulsados en su dia), tres personas de las que dos de ellas estan en situación de rebeldia y no les afecta la presente sentencia y el tercero es: Bernardino Pelayo , mayor de edad y sin antecedentes penales. Se intervino: Un cuaderno de hojas cuadriculadas en el que constan diversas direcciones de personas residentes en el extranjero. Un trozo de papel en el que consta el teléfono NUM794 , teléfono vinculado al domicilio sito en la AVENIDA031 , NUM493 , de Málaga. y en las cartas intervenidas figura referenciado con los lotes 1805, 1766, 1681, 1600 y 1534. Varias hojas de una agenda, muy deteriorada en la que constan diversos números y nombres. Numerosas hojas sueltas de una guía comercial telefónica de la ciudad de Dublín. Dieciocho teléfonos móviles. Máquina selladora con la leyenda 'EL GORDO SWEEPSTAKE LOTTERY DATE........ SIGN....... INTERNATIONAL' Un diskette que contiene varios archivos y ficheros, entre los que se encuentra una relación de direcciones de personas residentes en el extranjero, potenciales víctimas del fraude.

Un tarjetón de la compañía AMENA en el que se encuentra el número de teléfono móvil NUM761 , que figuraba como número de contacto en las cartas intervenidas referenciadas con los lotes números 1559, 1645 y 1649.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude ; 1841 ; NUM762 ; C/ DIRECCION255 NUM817 , ; Elisa Zulima ; 563 1841 ; NUM763 ; C/ DIRECCION255 NUM817 , ; Elisa Zulima 1841 ; NUM813 ; NUM814 ; C/ DIRECCION255 NUM817 , ; Elisa Zulima 1841 ; NUM813 ; NUM814 ; C/ DIRECCION255 NUM817 , ; Concretamente el caso de fraude consumado denunciado es el siguiente: Caso ; Perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 563 ; Raimundo Andres ; NUM622 DIRECCION368 ST. LAUKOTA ; Australia ; 2252 ; $ iii.52.-DOMICILIO de Avda/. DIRECCION408 , NUM764 , Blq NUM765 de MÁLAGA .

(Pieza Separada 75). En el mismo fueron detenidos, (junto a una persona que fue expulsada en su dia ), los acusados: Hilario Marino , mayor de edad y sin antecedentes penales y Socorro Hortensia , mayor de edad y sin antecedentes penales a quienes fueron intervenidos los documentos siguientes: -Cinco facturas de Telefónica a nombre del detenido Bernardo Maximino , correspondiente al NUM766 , instalado en el domicilio registrado. A dicho teléfono se encontraban desviados los teléfonos móviles número NUM767 y NUM738 , que en las cartas judicialmente intervenidas aparecen referenciados en los lotes 475, 554, 567, 579, 588, 777, 787, 791 y 1551. -Una agenda marca 'Notebook', con diversos nombres y direcciones de personas, potenciales víctimas del fraude, con residencia en el extranjero. -Un cuaderno pequeño con hojas color amarillo cuadriculadas, en el que constan numerosas anotaciones manuscritas, nombres y números de teléfonos. -Una agenda con tapas de plástico color amarillo y azul, en la que constan diversas anotaciones de nombres y números de teléfono. -Tarjeta memoria de teléfono móvil amena, número NUM767 . Este teléfono aparece desviado al fijo NUM766 , instalado en el domicilio registrado, así como en las cartas judicialmente intervenidas referenciadas en los lotes 475, 554, 567 y 1551. Así como, los efectos siguientes: -Doce teléfonos móviles. -Un teléfono-fax Olivett Lab-100 con línea número NUM766 , instalado en el domicilio del registro al que se encontraban desviados los teléfonos indicados. -Un diskette con cuatro archivos 'Angela', 'Jack1', 'Jack2' y 'Jack3', que contienen relaciones alfabéticas de nombre y direcciones de posibles víctimas residentes en el extranjero.

La relación de los teléfonos analizados con lotes de cartas retenidas y casos denunciados de fraude, es la siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 475 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 475 ; NUM768 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 475 ; NUM767 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 554 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 554 ; NUM768 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 554 ; NUM767 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 567 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 567 ; NUM768 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 567 ; NUM767 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 579 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 579 ; NUM769 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 579 ; NUM738 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 588 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 588 ; NUM769 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 588 ; NUM738 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 777 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 777 ; NUM769 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 777 ; NUM738 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 787 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 787 ; NUM769 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 787 ; NUM738 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 791 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 791 ; NUM769 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 791 ; NUM738 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 1551 ; NUM666 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; 715, 832, 845 1551 ; NUM768 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino 1551 ; NUM767 ; NUM766 ; DIRECCION408 , NUM764 ,bloque NUM765 ; Bernardo Maximino Concretamente, los acusados pariciparon en la comisión de los casos de fraude denunciados siguientes: Caso ; Perjudicado ; dirección ; ; país ; cantidad ; Divisa 715 ; Fidel Miguel ; DIRECCION320 ; NUM927 ; Grecia ; 960 ; ? 832 ; Pio Felix ; P.O. BOX ; 20676; Botswana ; 1614 ; ? ; Taolo ; Mahalapie, 845 ; Joaquin Balbino ; NUM668 DIRECCION377 NUM887 TH Ave. Apart. NUM669 , Porland, Oregon ; USA ; 16000 ; $ iii.53.-DOMICILIO de c/. DIRECCION262 , NUM927 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 77).

Donde fueron detenidos los acusados: Benigno Teofilo , mayor de edad y sin antecedentes penales y Sabina Rosaura , mayor de edad y sin antecedentes penales a quienes se les intervino los efectos y dispositivos siguientes: 1 teléfono-Fax fijo con número de línea NUM925 , línea a la que estaban desviados los números de telefonía móvil NUM770 y NUM771 , indicados en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 929 ; NUM772 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 929 ; NUM770 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 929 ; NUM773 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 929 ; NUM771 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 869 ; NUM772 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 869 ; NUM770 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 869 ; NUM773 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 869 ; NUM771 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 1550 ; NUM772 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 1550 ; NUM770 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1550 ; NUM773 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 1550 ; NUM771 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 1716 ; NUM774 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; 912 1716 ; NUM770 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 1716 ; NUM773 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 1716 ; NUM924 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima 1828 ; NUM770 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) 1874 ; NUM770 ; NUM925 ; C/ DIRECCION262 , NUM927 ; Serafina Zulima ; (126, 403) Concretamente, los acusados participaron en la comisión de los casos de fraude denunciados siguientes: Caso ; Perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 126 ; Fidel Teofilo ; NUM497 DIRECCION329 Road, Apt. NUM775 , Houston, Texas ; USA ; 3.840 ; $ 912 ; Bernardino Evaristo ; DIRECCION409 NUM507 5th , 2300 Kobenhavn S ; Dinamarca ; 878,95 ; ? iii.54.-DOMICILIO de AVD. AVENIDA041 , NUM215 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 78).

En el mismo fueron detenidos dos personas a las que no les afecta la presente sentencia y que en su dia fueron declaradas en rebeldía: Se intervenieron 2 tarjetas prepago de telefonía móvil de la compañía Amena, con los números de teléfonos NUM212 y NUM776 , el primero de los cuales aparece en las cartas intervenidas con lotes números 1632, 1661 y 1679 y se encuentra desviado al teléfono fijo NUM213 , correspondiente al número del fax instalado en el domicilio registrado, tal y como se refleja en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1632 ; NUM777 ; AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio 1632 ; NUM212 ; NUM213 ; AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio ; 4016 ; 1661 ; 675344356 ; AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio 1661 ; NUM212 ; NUM213 ; AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio 1679 ; NUM777 ; AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio 1679 ; NUM212 ; NUM213 ; AVENIDA041 , NUM215 ; Faustino Prudencio Concretamente, el caso de fraude denunciado es el siguiente: Caso ; Perjudicado ; dirección ; País ; cantidad ; Divisa 4016 ; Teodulfo Amador ; NUM778 DIRECCION410 Dr., Scarborbush ; Canada ; 989 ; ? iii.55.- DOMICILIO de la AVENIDA030 , NUM476 , de MALAGA , (pieza separada 80).

En dicho domicilio fue detenido, con ocasión del registro practicado el 19 de julio de 2005, Indalecio Cornelio , cuyo nombre actual es Rodrigo Enrique , mayor de edad y sin antecedentes penales, y también fue detenida otra persona a la que no afecta la presente sentencia, y respecto al que se decretó en su dia la rebeldía. Se intervinieron tres teléfonos móviles. Al número de telefonía fijo instalado en el domicilio NUM475 , se encontraba desviado el móvil NUM474 que figuraba como número de fax (junto a los números de contacto NUM779 y NUM474 ) en la documentación que fue remitida por correo postal a Valeriano Urbano , con domicilio en NUM780 Dakota Avenue DIRECCION411 , OKLAHOMA, EEUU de América, quien resultó perjudicado en la cantidad de 5.000 $ (caso nº 1039). iii.56.-DOMICILIO de c/. DIRECCION268 , NUM031 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 82), vivienda en la que con ocasión de la entrada y registro practicada el 19 de julio de 2005 fueron detenidos los acusados: Moises Arturo , mayor de edad y sin antecedentes penales y Vidal Cayetano , mayor de edad y sin antecedentes penales asi como una tercera persona a la que no afecta la presente sentencia y que en su dia fue declarada en rebeldía. Se les intervino la siguiente documentación: -Una carta tipo del premio de la lotería primitiva. En ella se aprecian los teléfonos de contacto NUM781 , NUM782 y NUM783 , que aparecen en las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números 954 y 1368. -Un formulario con el anagrama de Santa Lucía Security Company S.A. y con los mismos números de teléfonos que la carta referenciada en el apartado anterior.

-9 trozos de formularios ya cumplimentados por las potenciales víctimas que los han remitido a los delincuentes, en los se recogen sus datos personales y bancarios.

-Un folio manuscrito con el nombre de la víctima Cristobal Juan , su dirección y número de teléfono. En el está escrito a pagar el 2%, total 12.316,20 euros, y también está escrito el nombre de Euromillones Lottery .

-Una fotocopia del pasaporte de la ciudadana rumana Alejandro Urbano ., persona que envió este documento solicitado por los delincuentes, como requisito exigido para el cobro del falso premio de la lotería.

-Una fotocopia del pasaporte de la ciudadana Nigeriana Margarita Victoria , identidad utilizada en múltiples ocasiones para retirar el dinero que las víctimas enviaban a los delincuentes a través de Western Union, sobre todo en la oficina sita en la AVENIDA044 , NUM422 de Benalmádena Asimismo, fueron hallados los siguientes dispositivos y efectos: Una línea de telefonía fija con el número de teléfono NUM029 , al que estaba desviado el número de telefonía móvil NUM784 , siendo este el que se encuentra en las cartas intervenidas en la investigación referenciada con lotes números 954 y 1368, tal y como se refleja en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 954 ; NUM785 ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso 954 ; NUM782 ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso ; 122, 220 954 ; NUM028 ; NUM029 ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso 1368 ; NUM785 ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso 1368 ; NUM782 ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso 1368 ; NUM028 ; NUM029 ; C/ DIRECCION268 , NUM031 ; Bernabe Narciso Los acusados referidos participaron en la comisión de los casos de fraude denunciados siguientes: Caso ; Perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 122 ; Valentin Obdulio ; NUM786 - NUM569 DIRECCION412 Str., Apt NUM757 , Somerville, Massachusets ; USA ; 1475 ; $ 220 ; Pascual Gumersindo ; DIRECCION413 NUM599 , 803 21 Gavle ; Suecia ; 6182 ; ? iii.57.-DOMICILIO de AVENIDA034 , NUM541 , PORTAL NUM545 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 83). En el mismo fue detenido (junto a una persona que fue expulsada en su dia) , el acusado: Nemesio Teofilo mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se le intervinieron los documentos y efectos siguientes: -Una factura telefónica a nombre de Marcelino Alvaro , referente al teléfono fijo NUM544 , instalado en el domicilio investigado. A este número, se encontraba desviado el número de móvil NUM929 , indicado en las cartas judicialmente intervenidas con los lotes números 32, 136, 514, 552, 772, 931, 935, 1012, 1204, 1387, 1397 y 1552.

-Once teléfonos móviles con sus respectivos números I.M.E.I.s. Uno de ellos tiene el número de teléfono NUM787 .

Los teléfonos utilizados por el acusado para cometer los fraudes están relacionados con los lotes de correspondencia retenida y fraudes siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 935 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 935 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 32 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, 845 32 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 32 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 136 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, 845 136 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 136 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 514 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, 845 514 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 514 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 552 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, 845 552 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 552 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 931 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, 845 931 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 931 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 935 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, 845 772 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 772 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1012 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1012 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1204 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; 715, 832, Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1204 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1204 ; NUM929 ; NUM544 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1387 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro ; 845 1387 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1387 ; NUM929 ; NUM544 AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1397 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro ; 715, 832, 845 1397 ; NUM788 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1397 ; NUM929 ; NUM544 AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro 1552 ; NUM666 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro ; 715, 832, 1552 ; NUM789 ; AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro ; 607, 845 1552 ; NUM543 ; NUM544 AVENIDA034 , NUM541 , portal NUM545 ; Marcelino Alvaro ; 845 Concretamente, el acusado participó en la comisión de los casos de fraude denunciados siguientes: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; país ; cantidad ; Divisa 607 ; Ignacio Leovigildo ; DIRECCION396 NUM721 , NUM570 TV 4000 ROSKILDE ; Dinamarca ; 18.734 ; ? 715 ; Fidel Miguel ; DIRECCION320 NUM927 PERISTERY ; Grecia ; 960 ; ? 832 ; Juan Demetrio ; P.O. BOX 20676 Mahalapie, ; Botswana ; 1.614 ; ? 845 ; Joaquin Balbino ; NUM668 DIRECCION377 NUM887 TH Ave. Apart. NUM669 , Porland, Oregon ; USA ; 16.000 ; $ iii.58.-DOMICILIO de AVENIDA039 , NUM854 , MÁLAGA. (Pieza Separada nº 84).En la diligencia de entrada y registro realizada el 19 de julio de 2005 enla vivienda referida fueron detenidos los acusados: Teodosio Romualdo , mayor de edad y sinantecedentes penales y Gustavo Isidro , mayor de edad ysin antecedentes penales , asi como una tercera persona a la que noafecta la presente sentencia y que fue declarada en su dia en rebeldía. Se intervino la documentación siguiente: -Una factura de Telefónica de llamadas realizadas desde el teléfono fijo NUM852 , instalado en el domicilio registrado, al que se hallaban desviados los móviles números NUM851 , NUM104 y NUM912 , que figuraban en las cartas judicialmente intervenidas y referenciados con los lotes números 107, 122, 131, 550, 566 y 1201.

-Libreta de ahorro de la entidad 'LA CAIXA' con código cuenta cliente número NUM790 , a nombre del detenido Teodosio Romualdo , con un saldo a fecha 5-7-2005, de 5,95 euros.

-147 sobres con direcciones estampadas en etiquetas de personas residentes en Estados Unidos, potenciales víctimas del fraude.

-Una caja con quinientos sobres en blanco. -Asimismo, fueron hallados 9 móviles.

Los teléfonos utilizados por los referidos acusados para cometer los fraudes están relacionados con los lotes de correspondencia retenida y fraudes siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 107 ; NUM791 ; ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, ; 1005), 4028 107 ; NUM792 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 107 ; NUM104 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 4030, 4031 107 ; NUM851 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 4028 ; 122 ; NUM791 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, 1005), 4028 ; 122 ; NUM792 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 122 ; NUM104 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 4030, 4031 122 ; NUM793 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 131 ; NUM791 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, ; 1005), 4028 ; 131 ; NUM792 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 131 ; NUM104 ; NUM852 ; AVENIDA039 ; la ; Sara Apolonia ; 4030, 4031 131 ; NUM851 ; NUM852 ; AVENIDA039 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 4028 ; 550 ; NUM791 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, ; 1005), 4028 ; 550 ; NUM794 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 846, 4028 550 ; NUM912 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 550 ; NUM851 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 4028 ; 566 ; NUM791 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, ; 1005), 4028 ; 566 ; NUM794 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 120, 846, 4028 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 566 ; NUM912 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 566 ; NUM795 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 586 ; NUM791 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, ; 1005), 4028 ; 586 ; NUM794 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 846, 4028 586 ; NUM912 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 586 ; NUM851 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 4028 ; 1201 ; NUM791 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; (739, ; 1005), 4028 ; 1201 ; NUM792 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 1201 ; NUM104 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 4030, 4031 1201 ; NUM851 ; NUM852 ; AVENIDA039 , NUM854 ; Sara Apolonia ; 112, ; 120, 4028 ; Concretamente, los acusados citados participaron en la comisión de los casos de fraude denunciados siguientes: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; país ; cantidad ; Divisa 112 ; Sacramento Paula ; NUM796 DIRECCION414 Ave 2j.-Bronx .-New York ; USA ; 495 ; ? 120 ; Gustavo Lucas ; New York ; USA ; 1470 ; $ 846 ; Noemi Hortensia ; NUM607 DIRECCION415 Ave. NUM507 , San José, California ; USA ; 4220 ; $ 4028 ; Adelina Tarsila ; 1370 NUM797 Ave. NUM798 , New York, NY 10026 ; USA ; 820 ; $ 4030 ; Rocio Petra ; Rd.- NUM563 Box NUM799 , Reinhold, Pennsylvania 17569 ; USA ; 40000 ; $ 4031 ; Roque Rodrigo ; NUM296 DIRECCION416 , Rockihal, North Carolina 28379 ; USA ; 1400 ; $ iii.59.-DOMICILIO del PASAJE006 ), NUM664 de MÁLAGA .

(Pieza Separada 86). En el registro de dicha vivienda realizado el 19 de julio de 2005, fueron detenidos (junto con una persona que fue expulsada en su dia) el acusado: Conrado Nemesio , mayor de edad y sin antecedentes penales y otra persona a la que no afecta la presente sentencia y que fue en su dia declarada en rebeldía.

Se intervino: -Decenas de folios en los que se encuentran escritos en papel adhesivo para destinatarios de envíos postales con los nombres y direcciones de correos de potenciales víctimas de diferentes países del mundo. -Una factura de la compañía telefónica a nombre de Conrado Nemesio del número telefónico NUM662 . A este número de teléfono fijo, se encuentran desviados los números de telefonía móvil NUM661 y NUM779 . -Un documento escrito en ingles con el anagrama de Mapre SEGURO SECURITY INSURANCE , en el que Edemiro Leovigildo ofrece sus datos bancarios a un tal Clemente Teodosio , figurando como teléfonos de contacto los números NUM661 y el NUM779 . Estos números son los que están desviados a la factura telefónica referenciada anteriormente. - Una libreta de ahorros de la entidad bancaria Caja Madrid con saldo a día 28 de julio de 2005 de 436,54 euros. -Cuatro disquetes. De los que del disquette etiquetado con el número 1 se obtiene la impresión de una carta tipo de notificación del premio de lotería española, en el que se encuentran los números de teléfonos NUM763 y NUM794 , (folio 7039). En el disquette etiquetado con el número 2 se encuentran dos documento con el anagrama de MAPRO SEGURO SECURITY INSURANCE en el que se encuentran los números de telefonía móvil NUM800 , NUM801 , NUM661 y NUM779 , (folio 7040 y 7041). Estos números telefónicos se encuentran en las cartas intervenidas por ese Juzgado de Instrucción referenciadas con los lotes números 1841, 1534, 1600, 1681, 1766, 1805, 297, 828, 896, 989, 1133, 1543, 1720 y 1796. En el disquette etiquetado con el número 3 se hayan cientos de páginas en las que se encuentran el nombre y direcciones de correos de personas residentes en diferentes partes del mundo.

-Un sello de caucho que se estampa en un folio en blanco donde se puede leer la leyenda EL GORDO INTERNATIONAL LOTTERY, 28014 MADRID SPAIN.

-Nueve formularios sin cumplimentar y otros seis ya cumplimentados por diferentes personas residentes en el extranjero, con el anagrama de EUROMILLONES la primitiva europea, en donde se halla escrito el número de teléfono 645.217.486. Este número de telefonía móvil se encuentra en las cartas intervenidas por ese Juzgado referenciadas con los lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 896 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano ; (76, ; 194) 136 ; 896 ; NUM800 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 896 ; NUM661 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 828 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194), 136 ; 828 ; NUM800 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 828 ; NUM661 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 989 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194), 136 ; 989 ; NUM800 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 989 ; NUM661 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 1133 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194), 136 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1133 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194), 136 ; 1133 ; NUM800 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 1133 ; NUM661 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 1543 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194) , 136 ; 1543 ; NUM803 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 658, ; 658, 1130 ; 1543 ; NUM779 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194) , 137, 1720 ; NUM804 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 1720 ; NUM779 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194), 136, ; 137, 443 ; 1796 ; NUM802 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194) 136 ; 1796 ; NUM803 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano 658, ; 658, 1130 ; 1796 ; NUM779 ; NUM662 ; PASAJE006 , NUM664 ; Mateo Urbano (76, ; 194) , 136, , 137, 443 ; El acusado referido participó en el envío de la documentación y consecuentes tranferencias de cantidades correspondientes a a los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 30 ; Teofilo Blas ; NUM805 DIRECCION417 Road, Greenford ; Reino Unido ; 1650 ; ? 357 ; Victorio Felipe ; CH NUM806 DIRECCION418 -Ville, Chemin de Treulaz, 7 ; Suiza ; 1464 ; ? 716 ; Carlota Fatima ; NUM414 DIRECCION419 ; SHAHAT ; GRANDE, BULLEN,VIC ; Australia ; 1975 ; ? 796 ; Aida Tania ; DIRECCION420 , Thrshfiel Skipton, North Yorksh ; Reino Unido ; 1850 ; ? 819 ; Clemente Raimundo ; NUM807 DIRECCION421 Road, Withington, Manchester ; Reino Unido ; 1863 ; ? 658 ; Everardo Isidoro ; NUM570 DIRECCION422 STREET, BOSTON ; USA ; 8657 ; ? iii.60.-DOMICILIO de la AVENIDA038 NUM937 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 87).

En dicho domicilio y con ocasión del registro el 19 de julio de 2005fueron detenidas siete personas. Una de ellas es Pedro Norberto , mayor de edad y sin antecedentes penales, y al resto no les afecta la presente resolución, pues tres de ellas estan pendientes de la celebración del juicio, y las otras tres fueron en su dia declaradas en rebeldia. Se intervenieron los dispositivos y efectos siguientes: -Una tarjeta de la operadora AMENA de teléfono móvil número NUM808 , vinculado al domicilio registrado al aparecer en las cartas intervenidas y referenciadas con los lotes número 324 y 706.

-Aparato de teléfono fijo número NUM935 , al que estaban desviados los móviles números NUM080 , NUM170 , NUM156 , NUM934 y NUM953 .

-16 teléfonos móviles entre los que se encuentran los que tienen el IMEI número NUM936 y NUM081 , que corresponden con el número de abonado NUM934 y NUM080 respectivamente.

El acusado referido participó en el envio de las cartas intervenidas y referenciadas con lotes números: Igualmente , el acusado referido participó en los fraudes consumados siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 73 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 73 ; NUM810 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 73 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 86 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 86 ; NUM810 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 86 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 100 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 100 ; NUM810 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 100 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 123 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 123 ; NUM810 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 123 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 186 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 186 ; NUM810 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 186 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 188 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 188 ; NUM810 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 188 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 11 ; NUM809 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 11 ; NUM811 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 11 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 324 ; NUM299 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677 324 ; NUM808 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 324 ; NUM953 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 324 ; NUM170 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 706 ; NUM299 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677 706 ; NUM808 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 706 ; NUM953 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 706 ; NUM170 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1256 ; NUM299 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677 1256 ; NUM812 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1256 ; NUM080 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677, 4009 1256 ; NUM934 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1263 ; NUM299 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677 1263 ; NUM813 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1263 ; NUM080 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677, 4009 1263 ; NUM934 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1407 ; NUM299 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1407 ; NUM812 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1407 ; NUM080 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677, 4009 1407 ; NUM934 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1808 ; NUM299 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 677 1808 ; NUM814 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; 1808 ; NUM156 ; NUM935 ; AVENIDA038 , NUM937 ; Florentino Severiano ; Igualmente, el acusado referido participó en los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 677 ; Teodoro Romeo ; NUM303 DIRECCION284 ROAD FIAL NUM414 NORTH, LONDRES ; Reino Unido ; 2571 ; ? 4009 ; Gonzalo Arturo ( Virtudes Genoveva de soltera) denuncia art. 21 Convenio 1959. ; NUM486 DIRECCION423 Street, Szeged ; Hungria ; 10027 ; ? iii.61.- DOMICILIO de c/. DIRECCION228 NUM461 , de MÁLAGA. (Pieza separada 89). En dicho domicilio registrado el 19 de julio de 2005 fueron detenidos los acusados: Inocencio Feliciano , mayor de edad y sin antecedentes penales y Felix Teodoro , mayor de edad y sin antecedentes penales, asi como una tercera persona a la que no afecta la presente sentencia y que está pendiente de la celebración del juicio. Se intervino un tele-fax marca Panasonic con número NUM459 , línea instalada como fija en el domicilio objeto del registro. Asimismo, a dicho número se hallaban desviados los siguientes teléfonos móviles: NUM056 , NUM458 y NUM036 ; que a su vez, aparecían en las cartas intervenidas referenciadas con los lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 957 ; NUM331 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 957 ; NUM658 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 957 ; NUM458 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 829 ; NUM331 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 829 ; NUM815 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 683 ; 829 ; NUM056 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1010 ; NUM331 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1010 ; NUM658 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1010 ; NUM458 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1067 ; NUM331 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1067 ; NUM658 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1067 ; NUM458 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ;847 ; 1195 ; NUM816 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1195 ; NUM817 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1195 ; NUM036 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1264 ; NUM816 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1264 ; NUM817 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1264 ; NUM036 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1373 ; NUM816 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1373 ; NUM817 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1373 ; NUM036 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio 1408 ; NUM816 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1408 ; NUM817 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1408 ; NUM036 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1851 ; NUM331 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 847 ; 1851 ; NUM818 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; 1851 ; NUM056 ; NUM459 ; C/ DIRECCION228 , NUM461 ; Alfonso Octavio ; Igualmente, los acusados referidos participaron de común y previo acuerdo en el fraude consumado siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 847 ; Augusto Leoncio ; Residente en Austria ; Austria ; 19.487 ; ? iv.62.- DOMICILIO de c/. DIRECCION271 , NUM078 , de MÁLAGA.(Pieza Separada 90). En dicha vivienda fue detenido (junto a tres personas que fueronexpulsadas en su dia), el acusado Luis Gervasio , mayor de edad y sin antecedentes penales, a siguiente: quien se le intervino la documentación -9 folios en los que se encuentran impresos los nombres, direcciones de correos y números de cuentas bancarias de decenas de personas con residencia en los EEUU de América, con anotaciones manuscritas de una cifra de dinero, reflejando el dinero en dólares que la víctima ha pagado (incluye la anotación en inglés 'PAID' ) como consecuencia del fraude sufrido por el falso premio de la lotería española, así como también se encuentra anotado el nombre un varón de origen anglosajón utilizado para el engaño.

-Una factura de teléfono a nombre de Jenaro Heraclio , referente al teléfono fijo NUM077 , al cuya línea se encontraba desviado el número de teléfono móvil NUM076 , indicado como número de contacto en las cartas judicialmente intervenidas y referenciadas con los lotes números 108, 144, 201, 331, 549, 569, 937, 972, 974, 1082, 1319, 1429, 1437 y 1624, indicativo del volumen de las cartas del fraude enviadas por los acusados.

-Un tarjetón de la compañía AMENA que lleva inscrito el número de teléfono móvil NUM742 , coincidente con el número de contacto facilitado en las cartas judicialmente intervenidas y referenciadas con el lote número 1319.

Además se intervinieron los siguientes efectos y dispositivos: -19 teléfonos móviles según consta en el Acta de entrada y registro. -2 guías telefónicas de la ciudad de Dallas (USA), utilizadas para obtener el nombre y direcciones de correos de potenciales víctimas para el envío masivo de cartas del fraude.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 974 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, ; 1028, 4029, 4032 549 ; NUM738 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio 549 ; NUM737 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1366 549 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 201 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio 1027, 1028, 4029, 4032 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 201 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 144 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, ; 1028, 4029, 4032 144 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 108 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 1028, 4029, 4032 937 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 108 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 569 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 974 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 4032 974 ; NUM737 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1366 974 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 972 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 972 ; NUM738 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 972 ; NUM737 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1366 972 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 937 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 937 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 4032 108 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 1319 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1624 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 ; 1624 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 1437 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 1437 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 4032 1437 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 1429 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 1429 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 1429 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 1319 ; NUM741 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 549 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 1028, 4029, 4032 1319 ; NUM742 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 549 ; NUM740 ; NUM741 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1184 1082 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 1028, 4029, 4032 1082 ; NUM736 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 4032 1082 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 331 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 331 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 331 ; NUM735 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1028, 1138 569 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 1028, 4029, 4032 569 ; NUM739 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027 1624 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ; 1027, 1028, 4029, 4032 1319 ; NUM076 ; NUM077 ; C/ DIRECCION271 , NUM078 ; Jenaro Heraclio ;1027, 1028, 4029, 4032 Igualmente, el acusado participó en los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1027 ; Rafaela Luisa ; NUM819 DIRECCION424 , La Porte, Texas 77571 ; USA ; 5.550 ; $ 1028 ; Moises Imanol ; NUM060 DIRECCION425 Avenue, Venice California 90291 ; USA ; 23.163,8 3 ; $ 4029 ; Gabino Higinio ; NUM820 DIRECCION426 Street, Lake Jackson, Texas 77566 ; USA ; 9.850 ; $ 4032 ; Isidora Ines ; NUM821 DIRECCION427 Road, Palmetto, Georgia 30268 ; USA ; 1.450 ; $ 1138 ; Hector Vidal ; NUM822 DIRECCION428 street 8 ; Alemania ; 13.130 ; ? 1184 ; Dolores Eva ; NUM823 DIRECCION429 St., Denver, Colorado 80216 ; USA ; 1.356 ; $ iii.63.- LOCAL COMERCIAL de c/. MIGUEL ANGEL, 5 de Málaga.(pieza separada nº 91). En dicho local denominado 'AFRO EURO Majestic' , fueron detenidosdos personas a las que no les afecta la presente sentencia y que fuerondeclaradas en su dia en rebeldía.

Se intervinieron dos impresoras HP, un fax Olivetti y una caja de sobres en blanco. Por los números de teléfono ( NUM824 , NUM825 y NUM826 ) desviados al fijo de dicho local, siendo los casos de fraude los siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 903 ; Jacobo Ivan ; NUM827 DIRECCION430 Ave 301, Chatsworth, CA 91311 ; USA ; 1.734,74 ; $ 1097 ; Franco Imanol ; Florida ; EEUU ; 2.467 ; $ 1097 ; Encarna Zaira ; NUM828 Franco Imanol .-Palm City, Florida ; USA ; 2.467 ; $ iii.64.- DOMICILIO de c/. DIRECCION272 , NUM088 , de MÁLAGA. (Pieza separada 92). En dicha vivienda fueron detenidos (junto a dos expulsados en su dia),tres personas de las que a dos de ellas no les afecta la presente sentenciay que fueron declarados en su dia en rebeldía y al Cristobal Adrian , mayor de edad y sin antecedentespenales computables. Se intervino la documentación siguiente: -Libreta de Ahorro de la entidad CAJAMAR, código cuenta cliente número NUM829 , a nombre del detenido Cristobal Adrian , con saldo a fecha 28 de junio de 2005, de 0,82 euros.

-Libreta Ahorro de UNICAJA, en el que consta un saldo de 1.650,72 ? en fecha 14-4-05.

-Libreta Ahorro de UNICAJA, código cuenta cliente número NUM830 , a nombre del detenido Eusebio Remigio , en el que consta un saldo de 15,47 en fecha 2-10-03.

Asimismo, se le intervinieron 5 teléfonos móviles. El acusado referido participó en el envío de las cartas correspondientes a los lotes siguientes referenciados siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 78 ; NUM831 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 914, 1215 78 ; NUM832 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 1 78 ; NUM086 ; NUM087 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 134 ; NUM831 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 134 ; NUM832 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 1 134 ; NUM086 ; NUM087 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 137 ; NUM831 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 914, 1215 137 ; NUM832 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; 1 137 ; NUM086 ; NUM087 ; C/ DIRECCION272 , NUM088 ; Manuel Damaso ; Y participó asimismo en la realización de los fraudes siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1 ; Dolores Patricia ; NUM915 NUM833 Street, Broadmeadows Vic 3047 ; Australia ; 3497 ; $ 914 ; Pascual Nemesio ; DIRECCION431 NUM507 , 2000 Neuchatel ; Suiza ; 920 ; ? 1215 ; Gaspar Placido ; DIRECCION432 ; Francia ; 931 ; ? iii.65.-DOMICILIO de c/. DIRECCION223 , NUM436 , DEMÁLAGA.(Pieza Separada 93). En dicho domicilio fueron detenidas dos personas a las que no les afectala presentre sentencia. Uno de ellos está pendiente de la celebración deljuicio, y el otro fue declarado en su dia en rebeldía .Se intervino la documentación siguiente: -Dos bolsas conteniendo numerosos sobres con direcciones de personas residentes en el extranjero, con notificaciones del falso premio de lotería y formularios para que sean rellenados por los destinatarios -Numerosas notificaciones del falso premio de lotería y formularios en blanco -Asimismo, entre los efectos y dispositivos intervenidos se encuentran 9 teléfonos móviles, entre los cuales el móvil de la marca Nokia con nº IMEI NUM435 corresponde al teléfono NUM433 , desviado al número de teléfono fijo NUM434 y que aparece comno número de contacto en las cartas judicialmente intervenidas, constando el fraude siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 670 ; Eduardo Donato ; NUM807 DIRECCION433 97232, Le Lamentin Martineique ; Francia ; 403 ; ? iii.66.-DOMICILIO de c/. DIRECCION434 , NUM834 de MÁLAGA. (Pieza Separada 94).

En el que fue detenido el acusado: Geronimo Cristobal , mayor de edad y sin antecedentes penales y otra persona a la que no afecta la presente sentencia pues no compareció al acto del juicio el 9 de noviembre pasado, habiéndose decretado su busca y captura y declarado su rebeldia.

Se intervino la documentación y efectos siguientes: -50 etiquetas adhesivas según consta en el acta de entrada y registro, impresas con direcciones de correos de personas con residencia en los EEUU, ya preparadas para ser pegadas en los sobres. -7 sobres preparados para ser enviados con direcciones de personas con residencia en los EEUU. -Un trozo de formulario en el que se puede apreciar que ha sido cumplimentado por una persona con residencia en Michigan, EEUU. -3 folios manuscritos en los que aparecen direcciones de correo y teléfonos de personas residentes en el extranjero. -Un cuaderno con las pastas de color verde en el que se encuentran manuscritos los nombres y teléfonos de posibles víctimas y al lado una suma de dinero abonada para el cobro del falso premio de la lotería primitiva.

-Una libreta pequeña tipo agenda con las hojas cuadriculadas en donde se encuentra manuscrito el nombre, direcciones de correos y números de cuentas bancarias de potenciales víctimas.

-Una libreta pequeña tipo agenda con las hojas cuadriculadas y las pastas de color negro en donde se encuentra manuscrito el nombre, direcciones de correos y números de cuentas bancarias de potenciales víctimas. Estos datos, sin duda, han sido obtenidos de los formularios que los delincuentes envían a potenciales víctimas junta con la notificación del premio de la lotería primitiva.

En cuanto a los efectos y dispositivos intervenidos: -11 teléfonos móviles con sus números de I.M.E.s -Una tarjeta prepago de la compañía Amena con número de teléfono NUM835 .

-Un tarjetón de la compañía Amena en el que se encontraba la tarjeta prepago de la misma compañía con el número de telefonía móvil NUM836 .

Asimismo, en un vehículo se ha encontrado la cantidad de 41.713 euros. El acusado referido participó en el envío de las cartas intervenidas que figuran referenciadas con los lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 37 ; NUM837 ; C/ DIRECCION434 , NUM834 -; Carmelo Marcos ; 1449 ; 37 ; NUM838 ; NUM839 ; C/ DIRECCION434 , NUM834 -; Carmelo Marcos ; 1449 ; 93 ; NUM837 ; C/ DIRECCION434 , NUM834 -; Carmelo Marcos ; 1449 ; 93 ; NUM838 ; NUM839 ; C/ DIRECCION434 , NUM840 -; Carmelo Marcos ; 1449 ; 113 ; NUM837 ; C/ DIRECCION434 , NUM834 -; Carmelo Marcos ; 1449 113 ; NUM838 ; NUM839 ; C/ DIRECCION434 , NUM840 -; Carmelo Marcos ; 1449, 1133 Asimismo el número de teléfono NUM838 relacionado con el domicilio registrado fue utilizado en el fraude al ciudadano norteamericano Justo Hermenegildo , con domicilio en NUM379 , DIRECCION435 , de Tushimingo, Mississipi, USA, el cual ha resultado perjudicado en la cantidad de 40.000 dólares, así como constan los casos de fraude siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1133 ; Mario Marcelino ; NUM841 DIRECCION436 Brentwood California 94513 ; USA ; 19000 ; $ 1449 ; Justo Hermenegildo ; NUM379 DIRECCION435 , De Tushimingo, Mississippi ; USA ; 43000 ; $ iii.67.-DOMICILIO de c/. DIRECCION224 , NUM446 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 96). En dicha vivienda fueron detenidos los acusados: Gracia Teresa , mayor de edad y sin antecedentes penales y Alfredo Paulino , mayor de edad y sin antecedentes penales a quienes se les intervinieron la documentación siguiente: -Cientos de hojas que contienen miles de etiquetas adhesivas con el nombre y direcciones de correos de miles de personas residentes en distintos países del mundo. -Un folio en el que se encuentra escrito a maquina el nombre de la caja de ahorros EL MONTE, un número de cuenta, la dirección, el nombre del beneficiario y su dirección, ofrecido por el acusado a las víctimas para que hagan el ingreso del dinero procedente de la estafa a favor de un titular cuyo nombre y dirección no existen en la realidad. -Un folio manuscrito que contiene cuatro entidades bancarias con sus respectivas cuentas bancarias. -9 formularios, de ellos 7 con el membrete de Atlántico Groupo Security Company S.A. en los que los teléfonos de contacto son los números NUM842 y NUM444 ; uno con el membrete de SANTALUCIA seguros, con los números de teléfonos NUM843 y NUM844 y otro con el membrete de FIDELITY CAPITAL SECURITY, S.A. con los números de teléfonos NUM845 y NUM846 . Estos números telefónicos figuraban en las cartas intervenidas y referenciadas con los lotes números 407, 462, 696, 721 y 1447. Los números NUM444 y NUM843 estaban desviados al número fijo NUM445 instalado en el domicilio investigado. - Siete cartas de notificación del falso premio de la lotería, utilizando los anagramas de EUROMILLONES LOTERÍA INTERNACIONAL, euromillones, la Primitiva e International Lotto Comisión. En ellos figuran los números de teléfonos de contacto NUM847 , NUM848 , NUM727 , NUM849 y NUM850 . Estos números se encuentran en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 1424 y 1459. El número NUM727 estaba desviado al número fijo NUM445 instalado en el domicilio investigado.

-Seis trozos de formularios ya cumplimentados por las víctimas. Asimismo, los efectos y dispositivos intervenidos son los siguientes: Once diskettes. De su estudio se ha obtenido lo siguiente: En los diskettes números uno, dos, tres, seis, siete, y nueve hay listados de cientos de direcciones de personas residentes en Francia, Alemania, Reino Unido, Marruecos y otros países del resto del mundo. En el diskette número cuatro se encuentra un formulario de Santa Lucía seguros (folios 6762), En el número cinco un formulario con el anagrama de Banesto, los diskettes 6 y 7 contienen listados. los números ocho, diez y once están vacíos.

Asimismo, los acusados participaron de común y previo acuerdo en el fraude denunciado siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 1082 ; Bernardo Leovigildo ; NUM851 DIRECCION437 Street -Louiville -Kentcky 4021 ; USA ; 1.650 ; $ iii.68.-DOMICILIO de la c/. DIRECCION239 , NUM619 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 104). En dicha vivienda fueron detenidos Romeo Samuel , mayor de edad y sin antecedentes penales, Ignacio Valentin , mayor de edad y sin antecedentes penales y una tercera persona a la que no afecta la presente sentencia y que en su dia fue declrada en rebeldía. Se les intervino un sobre con nombre y dirección en los EEUU de América, de los utilizados en el fraude de la lotería, así como 9 teléfonos móviles. Los acusados referidos participaron en el envío de documentación engañosa referenciada en los lotes siguientes: Asimismo, los acusados citados participaron de común y previo acuerdo en el fraude denunciado siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 55 ; NUM683 ; NUM684 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Ignacio Narciso ; 42, 331 1244 ; NUM852 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 1244 ; NUM683 ; NUM684 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Ignacio Narciso ; 42, ; 331, 4027 ; 1244 ; NUM853 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 42,331, 1034, 1238 1244 ; NUM617 ; NUM568 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; (740, 1091) 1329 ; NUM852 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 1329 ; NUM683 ; NUM684 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Ignacio Narciso ; 42, 331 1329 ; NUM853 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 42,331, 1034, 1238 1329 ; NUM617 ; NUM568 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; (740, 1091) 1339 ; NUM852 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 1339 ; NUM683 ; NUM684 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Ignacio Narciso ; 42, 331 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1339 ; NUM853 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 42,331, 1034, 1238 1339 ; NUM617 ; NUM568 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; (740, 1091) 1412 ; 680703478 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 1412 ; NUM683 ; NUM684 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Ignacio Narciso ; 42, 331 1412 ; NUM853 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; 42,331, 1034, 1238 1412 ; NUM617 ; NUM568 ; C/ DIRECCION239 , NUM619 ; Gaspar Dimas ; (740, 1091) Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 42 ; Josefina Blanca y Evelio Dimas ; NUM854 DIRECCION438 Rd., Riverdale, Georgia 30296 ; USA ; 910 ; $ 331 ; Landelino Indalecio ; NUM855 DIRECCION439 Blvd., Apt. NUM856 , Gardena, 90247 CA ; USA ; 2250 ; $ 4027 ; Esmeralda Rafaela ; NUM857 DIRECCION440 Road, Tomonium, Maryland 21093 ; USA ; 18500 ; $ iii.69.-DOMICILIO de DIRECCION222 , NUM548 , deMÁLAGA.(Pieza Separada 105). En cuyo interior fueron detenidos con ocasión del registro realizado el19 de julio de 2005, los acusados: Manuel Hilario , mayor de edad y sin antecedentes penales y Jon Pelayo , mayor de edad y sin antecedentes penales a quienes se intervino la documentación y efectos siguientes: -Un tampón con el anagrama de PROMOTION MANAGER ESPAÑA.

-8 teléfonos móviles.

-Una factura de teléfono a nombre de Segismundo Mario del número NUM547 . A este número de teléfono fijo instalado en el domicilio registrado se encontraban desviados los números de telefonía móvil NUM546 y NUM549 , que aparecían en las cartas intervenidas, referenciadas con los lotes números 355, 403, 731, 778, 786, 1017, 1069 y 1350.

-Factura de Telefónica del nº NUM858 . -Dos tarjetones de la compañía AMENA en los que se encuentran escritos los números de teléfonos móvil NUM856 y NUM859 . El número NUM856 , se encontraba desviado al teléfono fijo NUM547 , que aparecía en las cartas intervenidas referenciadas con lotes números 403 y 731.

Los lotes de cartas intervenidas relacionadas con los acusados se reflejan en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 403 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 31, 54, 129, 825, 827 403 ; NUM860 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 31, 54, 825, 827 403 ; NUM856 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 825 403 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 403 ; NUM549 ; NUM550 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 355 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31, 54, 129, 825, 827 355 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 355 ; NUM549 ; NUM550 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 731 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31, 54, 129, 825, 827 731 ; NUM860 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 31, 54, 825, 731 ; NUM856 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 825 731 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 731 ; NUM549 ; NUM550 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 778 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31, 54, 129, 825, 827 778 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 778 ; NUM549 ; NUM550 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 786 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31, 54, 129, 825, 827 786 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 786 ; NUM549 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 1017 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31, 54, 129, 825, 827 1017 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 1017 ; NUM549 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 ; 1069 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31, 54, 129, 825, 827 1069 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 1069 ; NUM549 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1350 ; NUM546 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 31, 54, 129, 825, 827 1350 ; NUM772 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario ; 54 1350 ; NUM549 ; NUM547 ; C/ DIRECCION222 , NUM548 ; Segismundo Mario 31 Igualmente, los acusados participaron de común y previo acuerdo en los fraudes consumados siguientes, (de acuerdo con la reseña policial): Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 31 ; Maximino Balbino ; NUM856 Rue DIRECCION441 a Mouson -Batiment 34 - Paris ; Francia ; 5587 ; ? 54 ; Gonzalo Fausto ; NUM634 DIRECCION442 Street, Apt NUM757 , Marlborough, MA 01752 ; USA ; 13084 ; ? 129 ; Aureliano Ruperto ; NUM861 DIRECCION443 ST. NUM862 , MISSiSSAUGA ,ONTARIO ; Canada ; 3000 ; $ 825 ; Octavio Ernesto ; DIRECCION444 NUM863 60437 FRANKFURT ; Alemania ; 2200 ; ? 827 ; David Hilario ; NUM864 DIRECCION445 Drive, Hoppers Crossing, VIC 3029 ; Australia ; 9682 ; ? iii.70.-DOMICILIO de la c/ DIRECCION251 NUM717 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 107.) En dicho domicilio fueron detenidos (junto a personas que fueron expulsadas en su dia), el acusado Claudio Lazaro , mayor de edad y sin antecedentes penales, y dos personas mas a las que no afecta la presente sentencia. Uno de ellos fue declarado en rebeldía en su dia y el otro esta pendiente del juicio.

Se intervinieron los documentos, efectos y dispositivos siguientes: -Un sobre abierto de los utilizados en el fraude con destinatario 'BUCKLES GARY J3 WEAVERS CLOSE COI0 9QN SUDBURY U.K.', conteniendo tres juegos de notificación con membrete 'ONCE LOTTO PROMOTION COMISIÓN' y formularios con membrete 'SANTALUCIA SECURITY COMPANY S.A' , en los que constan los teléfonos NUM865 y NUM866 , coincidentes con los indicados en la correspondencia judicialmente retenida y referenciada en los lotes números 302, 389, 660 y 1113.

-Un folio con siete direcciones de domicilios de posibles víctimas del fraude residentes en el extranjero.

-Un formulario cumplimentado por una potencial víctima del fraude, en el que consta el teléfono NUM867 , que se encuentra referenciado en el lote número 1113, de las cartas intervenidas.

-Copia de un recibo por envío de dinero a través de 'MONEYGRAM' , realizado por Eugenio Nazario y que recibe Gonzalo Geronimo , por la cantidad de 3000 dólares.

-2 hojas de etiquetas autoadhesivas, en las que constan nombres y direcciones de domicilios de potenciales víctimas residentes en el extranjero.

-11 teléfonos móviles.

-1 diskette (etiquetado con el nº 1) con diversos archivos entre los que se encuentran varias relaciones de domicilios de posibles víctimas del fraude residentes en el extranjero, así como una notificación con membrete 'Lotería Internacional'.

-Una factura de Telefónica en relación a las llamadas realizadas a números novecientos desde el teléfono fijo número NUM715 , instalado en el domicilio registrado. A dicho teléfono fijo estaba desviado el móvil número NUM714 , que en las cartas judicialmente intervenidas estaba referenciado en los lotes 1771 y 1785, tal y como se refleja en el cuadro incorporado.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1771 ; NUM868 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; 1771 ; NUM869 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; 643 ; 1771 ; NUM714 ; NUM715 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; 1785 ; NUM870 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; 633, Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1785 ; NUM871 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; 1785 ; NUM871 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; 1785 ; NUM714 ; NUM715 ; C/ DIRECCION251 , NUM717 ; Adolfo Marcos ; Igualmente, el acusado referido participó en los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 643 ; Romeo Norberto ; Rue DIRECCION446 , NUM757 Appt. NUM872 , 1800 Bourges ; Francia ; 1450 ; ? 633 ; Herminio Tomas ; DIRECCION447 STREET, NUM717 , ETTLINGEN ; Alemania ; 17030 ; ? 659 ; Florian Obdulio ; NUM330 RUE DIRECCION378 93600 AULNAY ; Francia ; 2576 ; ? 721 ; Marcelino Salvador ; NUM473 RUE DIRECCION448 COUSANNE ; Francia ; 3690 ; ? iii.71.-DOMICILIO de c/. DIRECCION218 , NUM419 , deMÁLAGA.(Pieza separada 108).

En cuyo interior fue detenido el 19 de julio de 2005 y con ocasión de laentrada y registro judicialmente autorizada el acusado Melchor Ramon , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien se intervino(además de 1.950 ? en efectivo) la documentación y efectos siguientes: -Treinta formularios cumplimentados por las potenciales víctimas. En estos documentos constan los números de teléfono móvil NUM465 y NUM873 , que en la investigación aparecen vinculados al domicilio registrado en cuestión.

-Dos recibos cumplimentados por víctimas del fraude de envío de dinero a través de Western Union.

-Ochenta y dos formularios con anagrama 'Atlántico Grupo Seguridad S.A.' , ya rellenados por los destinatarios de las cartas o potenciales víctimas.

-Siete folios con anotaciones manuscritas en los que constan números y nombres de potenciales víctimas del fraude.

-Una notificación del premio confeccionada en color, con anagrama 'Euromillones' , en el que constan los números de teléfono móviles NUM491 , NUM874 y NUM524 .

Asimismo, fueron hallados los efectos siguientes: -Cuatro diskettes en los que se almacenaba diversos documentos y archivos relacionados con formularios e impresos enviados a los destinatarios del fraude.

-Ocho teléfonos móviles Los lotes de cartas intervenidas relacionadas con el acusado se reflejan en el cuadro siguiente: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de Fraude 306 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 306 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Melchor Ramon Carlos Pedro ; 306 ; NUM465 ; NUM466 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 553 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 553 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 553 ; NUM465 ; NUM466 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 378 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 378 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 378 ; NUM465 ; NUM466 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1522 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1522 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1522 ; NUM465 ; NUM466 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1686 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1686 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1686 ; NUM465 ; NUM466 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1690 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1690 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1690 ; NUM465 ; NUM466 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1711 ; NUM875 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1711 ; NUM873 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Carlos Pedro ; 1711 ; NUM417 ; C/ DIRECCION218 , NUM419 ; Obdulio Jon ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 955 ; NUM876 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1106 ; 955 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 955 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 955 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 958 ; NUM221 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 958 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 958 ; NUM611 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 959 ; NUM876 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 959 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 959 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 959 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 88 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 88 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 110 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 110 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 133 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 133 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 198 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 198 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 198 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 198 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 216 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 ; 216 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 216 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 216 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 243 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 ; 243 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 243 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 243 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 244 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 244 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 244 ; NUM881 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 244 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 226 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 ; 226 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 226 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 226 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 237 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 ; 237 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 237 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 237 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 238 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 238 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 238 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 238 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 250 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ;841 ; 250 ; NUM882 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 250 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 250 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1043 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1043 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1330 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1330 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1343 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1343 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1370 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1370 ; NUM879 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1392 ; NUM221 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1392 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1392 ; NUM611 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1440 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1455 ; NUM221 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1455 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1455 ; NUM611 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1483 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1483 ; NUM883 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 878 ; 1483 ; NUM611 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 878 ; 1491 ; NUM715 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 607 ; 1491 ; NUM716 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1491 ; NUM165 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 878, 1105 1493 ; NUM715 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 607 1493 ; NUM716 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1493 ; NUM165 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ;878, 1105 1494 ; NUM884 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1494 ; NUM885 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1494 ; NUM165 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ;878, 1105 1517 ; NUM884 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ;878 1517 ; NUM885 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 1517 ; NUM165 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 878, 1105 1575 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 1575 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1575 ; NUM886 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1581 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1581 ; NUM886 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1619 ; NUM883 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 878 ; 1619 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1619 ; NUM611 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 878 ; 1669 ; NUM715 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 607 ; 1669 ; 679130628 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1669 ; NUM165 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 878, 1105 1748 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 1748 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1748 ; NUM886 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1788 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 ; 1788 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1788 ; NUM877 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1788 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1847 ; NUM880 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian ; 841 ; 1847 ; NUM707 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1847 ; NUM887 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1847 ; NUM930 ; NUM612 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian 1869 ; NUM878 ; C/ DIRECCION242 , NUM614 ; Damaso Julian Asimismo, tal y como se refleja en el cuadro precedente, los números facilitados y utilizados por el acusado indican su participación en los fraudes consumado números: Caso ; perjudicado ; ; dirección ; país ; cantidad ; Divisa 878 ; Estanislao Celso ; ; NUM722 DIRECCION397 , Londres ; Reino Unido ; 10.774,38 ; Libras 1105 ; Romeo Jaime ; N.; NUM481 , DIRECCION398 Court,; Reino ; 13.300 ; ? ; MUDDAPPA ; Marton, Middlesbroug tst, 89R, ; Unido ; ; 1106 ; Porfirio Jeronimo ; NUM473 DIRECCION340 Avenue, Bognor Regis, ; Reino Unido ; 1.250 ; Libras iii.73.-DOMICILIO de DIRECCION222 , NUM432 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 114). En dicha vivienda fue detenida una persona a la que no afecta la presente sentencia y que fue declara en su dia en rebeldía. Se intervinieron 10 diskettes, conteniendo archivos relacionados con la estafa investigada, así como una factura telefónica del número de telefonía fija NUM440 , número al que estaban desviados los teléfonos móviles NUM439 , NUM901 , NUM442 y NUM586 , que figuraban en las cartas intervenidas en la investigación referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 37 ; NUM888 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1449 ; 37 ; NUM586 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1449 ; 93 ; NUM888 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1449 ; 93 ; NUM586 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1449 ; 113 ; NUM888 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1449 ; 113 ; NUM586 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1449 ; 888 ; NUM901 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1189 ; 888 ; NUM889 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 888 ; NUM890 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 888 ; NUM891 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1200 ; NUM901 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1189 ; 1532 ; NUM890 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 4013 ; 1532 ; NUM892 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1029, 4012, 4013, 4033 1532 ; NUM439 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1532 ; NUM442 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1631 ; NUM890 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 4013 1631 ; NUM892 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1029, 4012, 4013, 4033 1631 ; NUM430 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ; 1631 ; NUM442 ; NUM440 ; C/ DIRECCION222 , NUM432 ; Marcos Rogelio ;; iii.74.-DOMICILIO de c/. DIRECCION273 NUM100 de MÁLAGA.

(Pieza Separada 115). En dicha vivienda fue detenida el 19 de julio de 2005 con ocasión de ladiligencia de entrada y registro judicialmente autorizada, una persona ala que no afecta la presente sentencia y que fue en su dia declarada susituación de rebeldía .Se le intervino: -veinte sobres franqueados, (8 con direcciones de Francia y cuatro de Malasia).

-Un boletín de actuación de Telefónica en el domicilio objeto del registro en el que figura escrito el número NUM098 , vinculado a este domicilio y al que se encontraba desviado el teléfono móvil NUM097 que corresponde al lote 1833 de las cartas intervenidadas.

-Un folio manuscrito en el que consta números de teléfono, entre ellos el NUM097 anteriormente indicado, y el NUM893 desviado al teléfono fijo número NUM894 , que se encontraba instalado en el domicilio registrado y que, asimismo, corresponde al lote 1833 de las cartas intervenidas.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1833 ; NUM895 ; C/ DIRECCION273 , NUM100 ; Remigio Julian 1833 ; NUM097 ; NUM098 ; C/ DIRECCION273 , NUM100 ; Remigio Julian -Doscientos diez (210) sobres en blanco. -Cuatro Teléfonos móviles y dos tarjetas telefónicas de Amena con los números NUM893 y NUM097 , anteriormente reseñados.

iii.75.- DOMICILIO c/. DIRECCION449 , NUM896 , de MÁLAGA. (Pieza Separada 117). En dicha vivienda fue detenido Carlos Eleuterio , mayor de edad y sin antecedentes penales.

Se intervino la documentación y efectos siguientes: -Notificación del falso premio de lotería con anagrama 'El Gordo', en el que aparecen los números de teléfono NUM897 y NUM898 , vinculados al domicilio objeto del registro, concretamente el último de estos números se hallaba desviado al fijo NUM899 instalado en este domicilio. Asimismo figura el número NUM900 que se ha vinculado al domicilio sito en la CALLE002 , NUM411 , de Málaga. -Formulario con membrete de 'Blobal Diplomatic Security And Finance S.A.' , ya cumplimentado con los datos personales de una de las potenciales víctimas del fraude, en el que constan los teléfonos NUM901 y NUM000 , vinculados al domicilio sito en la CALLE002 NUM902 , de Málaga, mencionado anteriormente. -Formulario con membrete 'Blobal Diplomatic Security And Finance S.A.', sin cumplimentar, en el que figuran los teléfonos NUM897 y NUM898 , anteriormente relacionados.

-Dos diskettes en el que figuran diversos archivos con distintos documentos: Diskette con etiqueta nº 1. Contiene los siguientes seis archivos: 'ACEC'. Documento en inglés notificando el falso premio. 'bbbbb'. Documento en inglés dirigido a una potencial víctima (Mr Emory Barr). 'First'. Documento en inglés comunicando el falso premio. Documento en inglés informando sobre la consecución del falso premio. 'Mrs'. Documento en ingles comunicando el falso premio. 'My'. Documento en inglés similar a los anteriores.

Diskette con etiqueta nº 2. Contiene los siguientes archivos: '12346'. Relación de nombres y domicilios de personas residentes en el extranjero. 'Aidan R.' Relación de domicilios de posibles víctimas residentes en el extranjero. Notificación del falso premio con membrete de 'El Gordo' en la que figuran los números de teléfono NUM900 , NUM897 y NUM898 , ya referenciados anteriormente, vinculados estos dos últimos al domicilio registrado. 'Dalal'. Relación de numerosas direcciones de posibles víctimas del fraude residentes en el extranjero. 'ITs from' Formulario en inglés sin cumplimentar con membrete de 'Global Diplomatic Security', en el que figuran los teléfonos NUM897 y NUM898 que ya han sido reseñados. 'NYC'. Notificación del premio con membrete de 'Euro Million Lotto Company, S.A. 'Pittman Arthur R'... Relación de nombres y domicilios de posibles víctimas residentes en el extranjero.

Dos teléfonos móviles.

-Factura de Telefónica de llamadas realizadas a números 900, desde el teléfono fijo número NUM899 , a nombre de Carlos Eleuterio , instalado en el domicilio objeto del registro. A este teléfono se encontraba desviado el móvil número NUM898 relacionado con los lotes números 10, 24, 79, 85, 125, 126, 128, 142 y 143, de las cartas judicialmente retenidas.

El acusado participó desde el menionado domicilio en el envío de las cartas intervenidas que figutan referenciadas con lotes números siguientes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 24 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 24 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 79 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 79 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 85 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio ; 85 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 125 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 125 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 125 ; NUM903 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 126 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 126 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 128 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 128 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 142 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 142 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 143 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 143 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 10 ; NUM897 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio 10 ; NUM898 ; NUM899 ; C/ DIRECCION449 , NUM896 ; de ; Carlos Eleuterio iii.76.- DOMICILIO de c/. DIRECCION268 , NUM904 , de MÁLAGA.

(Pieza Separada 118).

En el registro practicado en dicha vivienda el 19 de julio de 2005 fueron detenidos los acusados: Cipriano Jaime , mayor de edad y sin antecedentes penales y Mario Angel , mayor de edad y sin antecedentes penales, a quienes se les intervino la documentación siguiente: -4 cartas de notificación del inexistente premio de lotería, con los encabezamientos de El gordo, Lotería Primitiva, dirigida a Obdulio Romulo y a otras tres potenciales víctimas. En la referenciada carta aparecen los teléfonos de contacto NUM905 y NUM906 . Estos números aparecen en infinidad de cartas intervenidas, como las referencias números 603, 965, 594, 960, 948, 936, 878, y muchas más. El segundo número de teléfono aparece desviado al número fijo NUM907 . -13 documentos diferentes redactados en inglés, notificando la transferencia del dinero obtenido por el premio de lotería, el cargo de comisiones por la transferencia, orden de parar el pago del premio por no satisfacer las comisiones solicitadas, etc. -3 cuadernos de hojas grandes, en los que en sus hojas se hayan manuscritos el nombre, domicilio y teléfonos de numerosas personas ( unas 1500 aprox.). Estos datos son obtenidos en la mayoría de los casos de los formularios que los delincuentes remiten as las víctimas y estas los devuelven ya cumplimentados con sus datos personales y bancarios. Lo que nos da idea del volumen de cartas enviadas por estos detenidos. -15 formularios simulados, de los que trece de ellos ya están cumplimentados por posibles víctimas. Todos ellos con el anagrama de El Gordo Español SL. En ellos se puede leer que el teléfono de contacto que los delincuentes ofrecen a las víctimas es el número NUM906 . Es el mismo número que aparece en las cartas de notificación del premio.

-17 sobres, en los que se hayan impresos el nombre y domicilio de personas residentes en el extranjero, listos para introducir en ellos la carta de notificación del premio de la lotería y el formulario para ser cumplimentado por la víctima.

-11 pasaportes de diferentes países del sur de África, en los que se pueden apreciar como en cinco de ellos aparece los rasgos fisonómicos de la cara muy similares, incluso en dos de ellos con la misma fotografía, siendo distintas las filiaciones. Los países a los que corresponden estos cinco pasaportes son El Reino de Swaziland, República del África del Sur, United Kingdom y dos de la República de Guinea.

-1 documento dirigido a Erasmo Leopoldo en el que se refleja la cuenta bancaria de Unicaja número NUM908 , sita en CALLE003 , NUM840 , CP 29006 MA, Spain.

-Un documento dirigido a Montserrat Amelia en el que se refleja la cuenta bancaria del BBVA número NUM909 , sita en la CALLE004 , NUM569 - NUM876 de Leganes, Madrid.

-Un documento dirigido a Montserrat Amelia en el que se refleja la cuenta bancaria de Caja Madrid número NUM910 , sita en la CALLE005 , NUM586 , Algeciras, Cadiz.

Asimismo, fueron hallados los efectos y dispositivos siguientes: -21 tarjetas prepago de telefonía móvil, de las que trece de ellas pertenecen a la compañía Amena y ocho a Movistar. Los números de teléfonos de las tarjetas de amena son: NUM911 , NUM912 , NUM913 , NUM914 , NUM915 , NUM916 , NUM917 , NUM918 , NUM919 , NUM920 , NUM921 y NUM922 . -6 sellos de caucho, con la leyenda de PAGADO, UGENTE, UNIVERSAL SECURITY FINANCE, CROWN EURO TRUST y World Economic Forum E.E.C. -11 teléfonos móviles, de los que hay que resaltar el nokia con número de IME NUM923 , que se haya vinculado al número telefónico NUM906 , desviado al número de telefonía fija NUM907 ,el cual aparece como teléfono de contacto en numerosas cartas intervenidas, siendo estas la referenciadas con los lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 936 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 936 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 936 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 948 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 948 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 948 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 960 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo 217, 285, 314, 841 960 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 960 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 965 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 872 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 872 ; NUM925 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 872 ; NUM926 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 878 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 878 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 878 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 902 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 902 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 594 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 594 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 594 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 603 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 603 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 603 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 965 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 965 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 870 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 870 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 870 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 1110 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 1110 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 1110 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 1136 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 1136 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 1136 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1137 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 1137 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 1137 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 1152 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 1152 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 1152 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ;314, 827 1174 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; Noea ; 217, 285, 314, 841 1174 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 1174 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 1198 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 1198 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 1198 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 1199 ; NUM924 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 217, 285, 314, 841 1199 ; NUM905 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 827 1199 ; NUM906 ; NUM907 ; C/ DIRECCION268 , NUM904 ; Carmelo Gerardo ; 314, 827 Los acusados, como usuarios de los números telefónicos NUM905 y NUM906 participaron en los fraudes consumados reseñados con los números: Caso Perjudicado Dirección País Cantidad Divisa 827 ; David Hilario ; NUM864 DIRECCION445 , Hoppers Crossing, VIC 3029; Australia; 9682 ; ? 285; Lorenzo Julian ; DIRECCION450 NUM864 , La Haya ; Holanda ; 700 ? 314 ; Raimundo Octavio , Jr. NUM927 F.M. NUM928 , MIDLAND, Texas ; USA 7400 ? 217 ; Violeta Daniela ; DIRECCION451 NUM717 , 6833 DV Arnhem ; Holanda ; 5150 ? 841 ; Nemesio Santos ; City DIRECCION452 Plaza NUM929 , Ontario L6Y 3B5 ; Canada ; 5003 ; ? iii.77.-LOCUTORIO de c/. GÓMEZ PALLETE, 5, BAJO, de MÁLAGA.

(Pieza Separada 122). En dicho local fue detenido el acusado Alfonso Gustavo , mayor de edad, y sin antecedentes penales, y a quien se le intervino la documentación siguiente: -Dos folios en los que se encuentran manuscritos en tinta de color rojo 29 nombres y direcciones de correos. -Un recibo de Western Union de transferencia de dinero, cuyo remitente es Isidro Hernan con residencia en los EEUU de América, siendo el destinatario Penelope Enma , por un importe de 365,49 euros. -Un recibo de Western Union de transferencia de dinero, cuyo remitente es Valeriano Gonzalo con residencia en los EEUU de América, siendo la destinatario Elisabeth Marina , por un importe de 374,13 euros. -Un recibo de Western Union de transferencia de dinero, cuyo remitente es Luisa Maribel con residencia en Australia , siendo la destinataria Elisa Veronica , por un importe de1.895 euros. -Un recibo de Western Union de transferencia de dinero, cuyo remitente es Magdalena Natalia con residencia en UK, siendo el destinatario Teodoro Hilario , por un importe de 2.050 euros -Facturas de Telefónica referidas a los teléfonos NUM930 , NUM931 , NUM932 y NUM933 . -Una factura de teléfono del número NUM825 a nombre del detenido Alfonso Gustavo . A este número de telefonía fija se encontraban desviados los números de teléfonos móviles NUM830 y NUM824 . Asimismo, estos números de móvil figuraban como números de contacto en las cartas intervenidas y referenciadas con el lote número 802: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 802 ; NUM934 ; C/ DIRECCION256 , NUM828 , ; Fabio Sabino ; 1116 ; 802 ; NUM830 ; NUM825 ; C/ DIRECCION256 , NUM828 , ; Fabio Sabino ; 1116 802 ; NUM824 ; NUM825 ; C/ DIRECCION256 , NUM828 , ; Fabio Sabino ; 1116 802 ; NUM830 ; NUM825 ; C/ DIRECCION256 , NUM828 , ; Fabio Sabino ; 1116 Asimismo, fueron intervenidos los efectos siguientes: -Un tarjetón de la compañía AMENA en el que figura escrito el número de teléfono NUM935 .

-Dos teléfonos móviles con sus números de I.M.E.I.s - -El fraude denunciado relacionado a los números de contacto facilitados por el acusado es el siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; divisa 1116 ; Alexander Enrique ; NUM936 , NUM937 Street, apt. NUM938 , Toledo, 43624 Ohio ; USA ; 8320 ; $ iii.78-LOCUTORIO de c/. LA UNION 85, BAJO, LOCUTORIO,MÁLAGA.(Pieza Separada 125).En su interior fue detenida una persona a la que no le afecta la presenteresolución y respecto al que se sobreseyó la causa.Se intervinieron seis facturas de Telefónica a nombre de ExlinksTelekommunikatin S.C , del número NUM064 , NUM065 , NUM066 , NUM067 , NUM068 y NUM648 , instalados en el locutorio delregistro, Concretamente al último número ( NUM648 ) se encontrabandesviados los teléfonos móviles números NUM653 , NUM647 , NUM647 , que figuraban como números de contacto para el fraude en las cartas intervenidas referenciados en los lotes: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 469 ; NUM939 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 469 ; NUM940 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 469 ; NUM653 ; NUM648 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 606 ; NUM939 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 606 ; NUM940 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 606 ; NUM653 ; NUM648 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1149 ; NUM939 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1149 ; NUM940 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1149 ; NUM653 ; NUM648 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1153 ; NUM941 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1153 ; NUM659 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; (645, 703) 1153 ; NUM647 ; NUM648 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; (645, 703) 1807 ; NUM939 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1807 ; NUM940 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1807 ; NUM653 ; NUM648 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; 1838 ; NUM941 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; (645, 703) 1838 ; NUM659 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; (645, 703) 1838 ; NUM647 ; NUM648 ; C/ DIRECCION228 , NUM650 ; Exlinks Telekommunikation SC; (645, 703) Igualmente, consta el fraude consumado siguiente: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; divisa 645 ; Cipriano Ruben ; Neudau ; Austria ; 2580 ; ? iii.79.- DOMICILIO PLAZA006 , NUM842 , de MÁLAGA.(Pieza Separada 127). En dicha vivienda fueron detenidos (junto con una persona que fueexpulsada en su dia), el acusado: Rodolfo Laureano ,mayor de edad y sin antecedentes penals y otra persona a la que no leafecta la presente sentencia y que fue en su dia declarada su situación derebeldía.Se intervino la documentación y efectos siguientes: -Nueve teléfonos móviles, con sus respectivos números I.M.E.I. s.

-Un formulario ya cumplimentado por una persona residente en Florida (EEUU), en el se recogen sus datos bancarios. - Formulario de pago de víctimas de la estafa en balnco. -Una factura telefónica del núm. NUM839 . -Recibos de la Cia. WESTERN UNION. -Un formulario en blanco con el logotipo de American Green CardLottery Payment Options , con el número de contacto NUM838 el cual se encuentra en las cartas intervenidas en la investigación referenciadas con lotes números: Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 947 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 947 ; NUM943 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 947 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 940 441 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 441 ; NUM944 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 441 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 940 518 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 518 ; NUM943 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 518 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 940 ; 542 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 542 ; NUM943 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 542 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 940 ; 548 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 548 ; NUM943 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 548 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 940 ; 621 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 621 ; NUM944 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 621 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 921 ; NUM942 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 921 ; NUM944 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 921 ; NUM838 ; NUM839 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1505 ; NUM066 ; NUM067 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1685 ; NUM945 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1685 ; NUM946 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1685 ; NUM066 ; NUM071 PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1709 ; NUM947 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1709 ; NUM946 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; 1709 ; NUM066 ; NUM072 ; PLAZA006 , NUM842 ; Eliseo Valentin ; Igualmente, el acusado referido participó en los fraudes consumados siguientes: Caso ; perjudicado ; dirección ; país ; cantidad ; divisa 940 ; Teodora Diana ; NUM948 DIRECCION453 , Edmonton, London ; Reino Unido ; 1.840 ; ? N18 1PH iii.80.-DOMICILIO AVENIDA031 , NUM493 , en MÁLAGA.

(pieza separada 130).

En dicho domicilio fueron detenidas la mañana del 19 de julio de 2005, cinco personas, Roque Eugenio , mayor de edad y sin antecedentes penales y otros cuatro imputados respecto a los que la causa fue sobreseída.

Se intervino la documentación siguiente: -Dos cartas de notificación del premio de la lotería española dirigido a dos potenciales víctimas, en las que se ofrezca como números de teléfonos de contacto: NUM884 , NUM885 , NUM949 , NUM491 , NUM950 y NUM951 , que aparecen también en las cartas intervenidas y referenciadas con los lotes números 458, 473, 1494, 1517, 1574 y 488. -Veintisietes formularios, de los que veinte se encuentran cumplimentados por las víctimas. Los números de teléfonos que ofrecen a las víctimas en estos formularios son: NUM794 , que se encuentra desviado al teléfono fijo NUM492 y que también se encuentra en las cartas intervenidas y referenciadas con los lotes números 1534, 1600, 1681, 1766 y 1805. Por otro lado, el núm. 656.489.007 que se encuentra en las cartas intervenidas referenciadas con los lotes números 859, 1006, 1139, 1442, 1614, 1626, 1651, 1740 y 1768, el 657.782.822, y desviado al número de teléfono fijo NUM062 instalado en el domicilio de la CALLE002 , NUM563 de Málaga y que también se encuentra en las cartas intervenidas y referenciadas con los lotes números 859, 1006, 1139, 1442, 1614, 1626, 1651, 1738, 1740 y 1768. -Cincuenta y seis hojas obtenidas de la página de Internet Infobel.com , cuyo contenido son nombres y direcciones de correo obtenidas por los acusados para mandar las cartas donde se comunica la obtención del premio de lotería primitiva española. -Una hoja escrita en inglés dirigida a Eladio Juan en el que se le comunica la dirección de una cuenta bancaria en el BBVA y dirección del banco, que es donde debe mandar el dinero a través de una transferencia bancaria, ofreciéndole un número de teléfono móvil, el NUM952 , para que se ponga en contacto. -Veintitrés hojas de un listín telefónico de personas residentes en el extranjero arrancadas de una guía telefónica para mandar las cartas de notificación del premio de la lotería española.

Por otro lado, en cuanto a los efectos intervenidos: -Seis disquetes etiquetados, cuyo contenido es el siguiente: Nº 1: Un documento de Word con el anagrama del Ministerio de Economía y Hacienda, el escudo constitucional español. Documento con el anagrama del Banco Santander Central Hispano, departamento de transferencia extranjera. Listado con centenares de direcciones de correo de personas con residencia en diferentes partes del mundo. Nº 2: listado con centenares de direcciones de correo de personas con residencia en diferentes partes del mundo. Se obtiene la impresión de la primera página. Nº 3: Documento con el anagrama del Atlántico Grupo Seguridad S.A., es el formulario que se manda a la víctima para que lo rellene con sus datos personales y bancarios. listado con centenares de direcciones de correo de personas con residencia en diferentes partes del mundo. Documento con el anagrama del banco de Santander Central Hispano. Nº 4: Sin documentos de interés para la investigación. Nº 5: a) documento de carta tipo de comunicación de obtención del falso premio de lotería española. b) listado con centenares de direcciones de correo de personas con residencia en diferentes partes del mundo. Se imprime la primera hoja. Nº 6: a) Tres cartas tipo de comunicación del premio de lotería española, utilizando los símbolos de Lotería Internacional, Euromillones. La primitiva europea. b) Dos formularios utilizando los anagramas de Atlántico Grupo Seguridad S.A. y Ocaso seguros. c) listado con centenares de direcciones de correo de personas con residencia en diferentes partes del mundo.Se obtiene la impresión de la primera página. d) Documento con el anagrama del Banco de Santander en el que se comunica ser un certificado de depósito. e) Un certificado de obtención de premio, con el anagrama de Euromillones Lotería Internacional.

Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 458 ; NUM884 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 878 ; 458 ; NUM874 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 458 ; NUM524 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 819, 4008 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 473 ; NUM884 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 878 ; 473 ; NUM874 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 473 ; NUM524 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 819, 4008 488 ; NUM491 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 4008 488 ; NUM874 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 488 ; NUM524 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 819, 4008 1534 ; NUM796 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 30, ; 357, 716, ; 828, 852, ; 861, 4006 ; 1534 ; NUM953 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, ; 357, 852, 4006 1534 ; NUM794 ; NUM492 ; 852, 861, 4006, 4008 1574 ; NUM491 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 4008 1574 ; NUM874 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos de fraude 1574 ; NUM524 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 819, 4008 1600 ; NUM796 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, ; 357, 716, ; 828, 852, 861, 4006 ; 1600 ; NUM954 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 1600 ; NUM794 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, 796, 852, 861, 4006 ; 1681 ; NUM796 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, ; 357, 716, 828, 852, 861, 4006 ; 1681 ; NUM953 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 30, 357, 852, 4006 1681 ; NUM794 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, 796, 852, 861, 4006, 4008 1766 ; NUM796 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, 357, 716, 828, 852, 861, 4006 1766 ; NUM953 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 357, 852, 4006 1766 ; NUM794 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, 796, 852, 861, 4006, 4008 1805 ; NUM796 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 30, ; 357, 716, 828, 852, 861, 4006 ; AVENIDA031 , NUM493 Refª ; Telefono ; Desviado a ; Domicilio ; Titular ; Casos fraude ; de 1805 ; NUM953 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio ; 30, 357, 852, 4006 1805 ; NUM794 ; NUM492 ; AVENIDA031 , NUM493 ; Genaro Horacio 30, 796, 852, 861, 4006, 4008 Asimismo, al acusado referido se le atribuye la autoría de los fraudes consumados que aparecen policialmente reseñados con los números: Caso ; Perjudicado ; Dirección ; país ; cantidad ; divisa 30 ; Teofilo Blas ; NUM805 DIRECCION417 Road, Greenford ; REINO UNIDO ; 1650 ; ? 357 ; Victorio Felipe ; CH NUM806 Aire-la-Ville, Chemin de Treulaz, 7 ; Suiza; 1464 ; ? 716 ; Carlota Fatima ; NUM856 DIRECCION419 , BULLEN,VIC ; Australia; 1975 ; ? 796 ; Aida Tania ; DIRECCION420 , Thrshfiel Skipton, North Yorksh ; Reino Unido; 1850 ; ? 819 ; Clemente Raimundo ; NUM807 DIRECCION421 Road, Withington, Manchester ; Reino Unido; 1863 ; ? 828 ; Genaro Porfirio ; DIRECCION454 NUM955 , Werfenweng (Salzburg) ; Austria; 1614 ; ? 852 ; Aquilino Serafin ; NUM956 DIRECCION455 , DeSire Waelkensstraat 61 ; Belgica; 7417 ; ? 861 ; Celso Nazario ; NUM270 DIRECCION456 Avenue, Bishapstown, Cork ; Irlanda; 8095 ; ? 878 ; Estanislao Celso ; NUM722 DIRECCION397 , Londres ; Reino Unido; 10.774 ; Libras IV.-Como resultado de las diligencias de investigación expuestas, los acusados reseñados y a los que afecta la presente sentencia, han aceptado los hechos en los términos expuestos en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal , y por tanto, de común y previo acuerdo, en un periodo de tiempo no definido, pero prolongado en el tiempo y en cualquier caso anterior al 20 de julio de 2005, participaron con propósito de enriquecimiento ilícito en el desarrollo de la maquinación defraudatoria siguiente: 1ª.-Por la información facilitada por miembros de la extensa organización y mediante listados con datos de identidad y direcciones de personas residentes en el extranjero, seleccionaron y elaboraron relaciones de personas residentes en el extranjero y destinatarios de la correspondencia postal utilizada para comunicar la promoción de la lotería en el experior y el inexistente premio de lotería con el que habían sido agraciados los mismos.

2ª.-Por parte de individuos de la organización situados en un escalón inferior, se adquirió en estancos, oficinas de correos y papelerías, miles de sellos (tarifa para el extranjero) y de sobres, con los que confeccionaran cartas, a las que pegaban recuadros auto-adhesivos con los destinatarios previamente confeccionados con material de ofimática para dar apariencia de solvencia y organización y en base a los listados ya elaborados.

3ª.-Posteriormente, dichas cartas, entre las que se encuentran las 1.879 cartas retenidas durante el mes de julio de 2005 y analizadas en la presentes actuaciones, fueron remitidas en distintas remesas y de manera simultánea e indiscriminada a miles de personas residentes en el extranjero, conteniendo siempre dos documentos confeccionados principalmente en inglés(también en francés y/o alemán) en los que se simulaba con membretes confeccionados con medios informáticos y de apariencia real, concretamente: a) Una notificación , supuestamente emitida por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado u otro organismo ficticio de gestión exterior del premio de loterías del Estado español, en la que se comunica falazmente al destinatario que en una campaña de promoción internacional de la lotería española había resultado agraciado con un premio de dicha lotería, cuyo importe inexistente solían cifrar en unos seiscientos mil euros. En ese documento se informa a su receptor de que para iniciar los trámites de cobro del premio habrá de ponerse en contacto con la entidad depositaria de los fondos (un Banco español, una empresa de seguridad imaginaria o compañía de seguros española) y se le avisa para presionarle que tenía un plazo limitado de vencimiento inminente para reclamar el pago del premio, transcurrido el cual los fondos que no se hayan pagado serán devueltos al Ministerio de Economía y Hacienda; b) Un formulario en blanco , a rellenar por el destinatario y con el que obtenían los datos personales y financieros de la víctima, que simulaban estar emitido por una supuesta entidad depositaria de los fondos del premio inexistente, coincidiendo en ocasiones con entidades bancarias y financieras españolas existentes en la realidad y buena reputación corporativa. Dicho formulario, encabezado con la denominación y membretes de dichas sociedades mercantiles, debía ser cumplimentado con sus datos personales y bancarios del destinatario y devuelto, vía fax, a la entidad depositaria para reclamar el pago del mismo, indicándose por los acusados a tal fin, un números de teléfono móvil previamente desviado a una línea fija instalada en un domicilio de Málaga, desde el que operaban, conectada a un aparato de fax.

Para dar apariencia de autenticidad a los documentos remitidos, las notificaciones siempre incorporaban reproducciones fidedignas del escudo nacional y de los membretes, logotipos y anagramas de instituciones públicas como el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Banco de España, Loterías y Apuestas del Estado, así como los formularios de entidades de crédito como Banco Santander Central Hispano y Banesto, y de compañías de seguros como SantaLucia, La Estrella y Mapfre.

Tanto en la notificación del premio como en el formulario a cumplimentar, figuraban los números de teléfono y fax del organismo público de loterías y de la entidad depositaria de los fondos. Dichos números telefónicos eran correspondientes a compañías y operadoras de telefonía españolas, que utilizaban los acusados, generalmente con tarjetas prepago. De ese modo, las potenciales víctimas, que en su inmensa mayoría residían en el extranjero e ignoraban cuáles son los prefijos asignados a la telefonía móvil en España, tomaron por teléfonos fijos los números que figuran en los documentos recibidos. Igualmente, los domicilios que figuran en esos documentos asignados a dichas entidades referían direcciones de Madrid falsas o inexistentes. 4ª.-Si bien la mayoría de las personas que recibían las cartas enviadas desde Málaga (millones cada año) hacían caso omiso de las mismas, aquellas que en su credulidad y confianza en la documentación recibida por correo postal y de apariencia oficial, contestaban finalmente dichas misivas, mostrando su interés en iniciar los trámites para cobrar el inexistente premio de lotería, facilitaban sus datos personales mediante fax.

En realidad, aquellas personas que confiadamente devolvían el formulario con sus datos personales y bancarios, remitiéndolo al fax de la 'entidad depositaria del premio' , lo hacían a un teléfono móvil desviado permanentemente al fax de un domicilio o locutorio ocupado por los acusados.

5ª.-A partir de ese momento, disponiendo de sus datos, las víctimas eran contactadas telefónicamente por los acusados citados que fueron finalmente detenidos en los domicilios registrados. De ese modo, los destinatarios de las cartas que contestaban, fueron requeridas insistentemente por dichos acusados a fin de que abonaran un impuesto que devenga la percepción del premio, al no ser residentes en España, reclamándoseles por los acusados por ese concepto el inmediato envío de una cantidad de dinero que oscilaba ente el 0,5 y el 2% del importe del mismo (normalmente algo superior a 600.000 ?), ya que de lo contrario, los fondos de los premios no pagados deben ser devueltos al Ministerio de Economía y Hacienda, perdiendo todo derecho a reclamar el mismo.

Por otro lado, si la víctima proponía que el impuesto fuera descontado del importe del premio, respondían que ello no era posible o, se inventan otro concepto de pago imprescindible para cobrar el inexistente premio.

6ª.-Para la transferencia de las cantidades defraudadas, indicaban a las víctimas residentes en el extranjero la utilización preferente de compañías de transferencia de divisas como Western Unión y/o Money Gram , a fin de facilitar su cobro en cantidades normalmente inferiores a 3000? a personas de identificación no suficientemente acreditada. Cuando el pago se hace por transferencia bancaria, ésta se abona en una cuenta de una entidad bancaria española abierta previamente por los delincuentes con documentos de identidad falsos, normalmente pasaportes de Nigeria en los que se han consignado nombres y apellidos de origen anglosajón. Este tipo de documentos fue utilizado también por los acusados referidos, cuando el pago se realiza a través de establecimientos de envió de dinero (Western Unión o Money Gram), de manera que no ha sido posible identificar a los miembros de la organización encargados de percibir las cantidades remitidas. 7ª.-Una vez que los destinatarios de las cartas efectuaban el primer desembolso de cantidades dinerarias, recibían sucesivas peticiones de cantidades adicionales en base a diversos pretextos, como satisfacer gastos y comisiones bancarias, tasas, seguros, etc. Siendo tan eficaz el engaño con algunas víctimas, que en ocasiones los denunciantes que han realizado cinco o seis pagos, por otros tantos diversos conceptos, llegando a abonar algunas de ellas hasta treinta o cuarenta mil euros. 8ª.-Los países de destino de las cartas intervenidas son Francia, Canadá, Alemania, Australia, Italia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos de América, Bélgica, Grecia,Irlanda, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Croacia, Noruega, Malasia, Polonia, etc. A cuyas autoridades centrales y judiciales competentes se han emitido solicitudes de auxilio judicial en la presenta causa a fin de recabar la correspondiente declaración y documentación de los perjudicados denunciantes.

V.-Concretamente, de las 477 denuncias analizadas, se ha podido determinar que, finalmente, un total de 247 son los fraudes que cometieron, siendo la identidad de las víctimas que finalmente resultaron perjudicadas por la maquinación fraudulenta descrita, la reflejada en la tabla siguiente: VI.-Como resolución judicial vinculada al resultado del análisis de la documentación intervenida, concretamente las libretas de ahorro intervenidas en las diligencias de entrada y registro, por auto de 1 de agosto de 2005 el Juez Instructor decretó el bloqueo de los saldos de las cuentas corrientes localizadas a los sospechosos en los Bancos Popular, Banesto, BBVA, Caixa Cataluña, Caja Madrid, Cajamar, Cajasur, El Monte, La Caixa, La General de Granada, BSCH, Unicaja. Concretamente, las cuentas bancarias identificadas en la documentación intervenida en los domicilios registrados cuyo bloqueo ha sido judicialmente autorizado, son las siguientes: ; Caso ; Perjudicado ; país ; Cantidad defraudada ; divisa 1 ; 1 ; Dolores Patricia ; Australia ; 3.497 ; $ 2 ; 2 ; Prudencio Joaquin ; Belgica ; 5.500 ; ? 3 ; 4 ; Adrian Inocencio ; Alemania ; 1.865 ; ? 4 ; 10 ; Virtudes Ofelia ; Suecia ; 1.651 ; ? 5 ; 30 ; Teofilo Blas ; Reino Unido ; 1.650 ; ? 6 ; 31 ; Maximino Balbino ; Francia ; 5.587 ; ? 7 ; 32 ; Bruno Baldomero ; USA ; 523 ; $ 8 ; 38 ; Lorenzo Genaro ; USA ; 11.330 ; ? 9 ; 41 ; Dimas Franco ; USA ; 11.000 ; $ 10 ; 42 ; Josefina Blanca y Evelio Dimas ; USA ; 910 ; $ 11 ; 46 ; Torcuato Ruben ; Francia ; 1.890 ; ? 12 ; 49 ; Doroteo Dimas ; USA ; 19.250 ; $ 13 ; 54 ; Gonzalo Fausto ; USA ; 13.084 ; ? 14 ; 76 ; Gervasio Balbino ; Irlanda ; 4.500 ; ? 15 ; 91 ; Jaime Prudencio ; USA ; 19.006 ; $ 16 ; 112 ; Sacramento Paula ; USA ; 495 ; ? 17 ; 120 ; Gustavo Lucas ; USA ; 1.470 ; $ 18 ; 122 ; Valentin Obdulio ; USA ; 1.475 ; $ 19 ; 126 ; Fidel Teofilo ; USA ; 3.840 ; $ 20 ; 129 ; Aureliano Ruperto ; Canada ; 3.000 ; $ 21 ; 134 ; Constanza Leocadia ; Irlanda ; 3.638 ; ? 22 ; 136 ; Dimas Genaro ; Irlanda ; 650 ; ? 23 ; 137 ; Valeriano Teodosio ; Irlanda ; 2.050 ; ? 24 ; 203 ; Leon Mariano ; USA ; 20.000 ; $ 25 ; 217 ; Violeta Daniela ; Holanda ; 5.150 ; ? 26 ; 220 ; Pascual Gumersindo ; Suecia ; 6.182 ; ? 27 ; 223 ; Ismael Nemesio ; USA ; 3.100 ; $ 28 ; 247 ; Aquilino Onesimo ; E. A. U. ; 1.745 ; ? 29 ; 285 ; Lorenzo Julian ; Holanda ; 700 ; ? 30 ; 300 ; Efrain Belarmino ; USA ; 17.027 ; $ 31 ; 314 ; Raimundo Octavio . ; USA ; 7.400 ; $ 32 ; 331 ; Landelino Indalecio ; USA ; 2.250 ; $ 33 ; 337 ; Isidro Daniel ; Holanda ; 2.099 ; ? 34 ; 341 ; Marcelino Cesareo ; USA ; 7.568 ; ? 35 ; 349 ; Ricardo Severino ; Canada ; 15.470 ; ? 36 ; 357 ; Victorio Felipe ; Suiza ; 1.464 ; ? 37 ; 359 ; Arturo Justo . ; Reino Unido ; 2.200 ; ? 38 ; 428 ; Amadeo Fulgencio ; Lux. ; 687 ; ? 39 ; 428 ; Jesus Virgilio ; Chipre ; 367 ; ? 40 ; 443 ; Bernardo Evelio ; Alemania ; 5.450 ; ? 41 ; 487 ; Modesto Pascual ; Libano ; 2.900 ; ? 42 ; 493 ; Leoncio Tomas ; Qatar ; 870 ; ? 43 ; 519 ; Iñigo Demetrio ; Australia ; 1.895 ; ? 44 ; 547 ; Bernardo Justo ; Hungria ; 10.111 ; ? 45 ; 563 ; Raimundo Andres ; Australia ; 2.252 ; $ 46 ; 581 ; Leonardo Rosendo ; Singapur ; 20.646 ; ? 47 ; 588 ; Fulgencio Jacinto ; Suiza ; 6.096 ; ? 48 ; 592 ; Hernan Celso ; Suecia ; 20.000 ; ? 49 ; 605 ; Agapito Obdulio . ; 1.500 ; ? 50 ; 607 ; Ignacio Leovigildo ; DK. ; 18.734 ; ? 51 ; 621 ; Nazario Fermin ; Francia ; 635 ; ? 52 ; 633 ; Herminio Tomas ; Alemania ; 17.030 ; ? 53 ; 636 ; Enrique Romulo ; Francia ; 1.567 ; ? 54 ; 639 ; Alberto Gines ; Francia ; 9.360 ; ? 55 ; 643 ; Romeo Norberto ; Francia ; 1.450 ; ? 56 ; 645 ; Cipriano Ruben ; Austria ; 2.580 ; ? 57 ; 648 ; Celestino Epifanio ; Francia ; 920 ; ? 58 ; 654 ; Alexis Florentino ; Eslovenia ; 950 ; ? 59 ; 658 ; Everardo Isidoro ; USA ; 8.657 ; ? 60 ; 659 ; Florian Obdulio ; Francia ; 2.576 ; ? 61 ; 670 ; Eduardo Donato ; Francia ; 403 ; ? 62 ; 672 ; Benedicto Eugenio ; Francia ; 2.500 ; ? 63 ; 675 ; Alfonso Romulo ; Alemania ; 7.169 ; ? 64 ; 677 ; Teodoro Romeo ; R.U. ; 2.571 ; ? 65 ; 682 ; Gabino Clemente ; Finlandia ; 965 ; ? 66 ; 683 ; Jeronimo Imanol ; Suiza ; 4.529 ; ? 67 ; 692 ; Felicisimo Herminio ; Suecia ; 7.000 ; ? 68 ; 694 ; Modesto Torcuato ; Francia ; 69 ; 698 ; Fructuoso Sixto ; Suiza ; 3.150 ; ? 70 ; 699 ; Eugenio Joaquin ; R. U. ; 80.000 ; L 71 ; 712 ; Estibaliz Regina ; Francia ; 1.901 ; ? 72 ; 714 ; Antonio Vidal ; Australia ; 4.423 ; ? 73 ; 715 ; Fidel Miguel ; Grecia ; 960 ; ? 74 ; 716 ; Carlota Fatima ; Australia ; 1.975 ; ? 75 ; 717 ; Humberto Placido ; Canada ; 33.258 ; ? 76 ; 721 ; Marcelino Salvador ; Francia ; 3.690 ; ? 77 ; 722 ; Apolonio Urbano ; Francia ; 3.690 ; ? 78 ; 723 ; Artemio Blas ; Francia ; 920 ; ? 79 ; 730 ; Teofilo Ambrosio ; Holanda ; 920 ; ? 80 ; 731 ; Agapito Diego ; Francia ; 1.500 ; ? 81 ; 733 ; Cesareo Teofilo ; USA ; 2.980 ; $ 82 ; 739 ; Joaquina Zaira ; USA ; 15.000 ; $ 83 ; 740 ; Nicolas Placido ; USA ; 125.600 ; $ 84 ; 751 ; Fulgencio Claudio ; Italia ; 9.961 ; ? 85 ; 752 ; Desiderio Laureano ; Canada ; 2.440 ; $ 86 ; 759 ; Clara Rosaura ; USA ; 17.154 ; $ 87 ; 760 ; Iñigo Valeriano ; USA ; 100.000 ; $ 88 ; 763 ; Epifanio Evelio ; Canada ; 7.780 ; $ 89 ; 766 ; Carina Ramona ; R. Domc. ; 15.991 ; ? 90 ; 767 ; Nemesio Isaac ; R. U. ; 2.650 ; ? 91 ; 768 ; Guillermo Carmelo ; Australia ; 1.850 ; $ 92 ; 774 ; Almudena Amalia ; Suiza ; 2.151 ; ? 93 ; 775 ; Trinidad Elisabeth ; USA ; 1.000 ; $ 94 ; 781 ; Cecilio Primitivo ; USA ; 2.547 ; $ 95 ; 783 ; Arturo Sixto ; USA ; 105.000 ; $ 96 ; 786 ; Ruben Primitivo ; Alemania ; 4.040 ; ? 97 ; 787 ; Alfonso Teodosio ; Suecia ; 860 ; ? 98 ; 790 ; Azucena Irene ; Francia ; 27.935 ; ? 99 ; 794 ; Efrain Felicisimo ; Canada ; 53.218 ; ? 100 ; 795 ; Edmundo Cornelio ; USA ; 1.850 ; ? 101 ; 796 ; Aida Tania ; Reino Unido ; 1.850 ; ? 102 ; 807 ; Bernardino Romulo ; Australia ; 30.592 ; ? 103 ; 808 ; Nicanor Isidoro ; D.K. ; 3.409 ; ? 104 ; 814 ; Celestino Gregorio ; Francia ; 7.408 ; ? 105 ; 815 ; Vidal Benigno ; Francia ; 10.897 ; ? 106 ; 818 ; Ciudadana alemana no identificada ; Alemania ; 891 ; ? 107 ; 819 ; Clemente Raimundo ; R.U. ; 1.863 ; ? 108 ; 824 ; Edemiro Hernan ; Francia ; 925 ; ? 109 ; 825 ; Octavio Ernesto ; Alemania ; 2.200 ; ? 110 ; 827 ; David Hilario ; Australia ; 9.682 ; ? 111 ; 828 ; Genaro Porfirio ; Austria ; 1.614 ; ? 112 ; 832 ; Juan Demetrio ; Botswana ; 1.614 ; ? 113 ; 837 ; Damaso Adriano ; Italia ; 6.000 ; ? 114 ; 840 ; Oscar Agapito ; R. U. ; 1.998 ; L 115 ; 841 ; Nemesio Santos ; Canada ; 5.003 ; ? 116 ; 842 ; Isidro Pedro ; USA ; 85.318 ; $ 117 ; 844 ; Otilia Ofelia ; USA ; 16.000 ; $ 118 ; 845 ; Joaquin Balbino ; USA ; 16.000 ; $ 119 ; 846 ; Noemi Hortensia ; USA ; 4.220 ; $ 120 ; 847 ; Augusto Leoncio ; Austria ; 19.487 ; ? 121 ; 848 ; Hugo Isidoro ; Belgica ; 9.293 ; ? 122 ; 852 ; Aquilino Serafin ; Belgica ; 7.417 ; ? 123 ; 853 ; Amanda Julia ; Lux. ; 18.650 ; ? 124 ; 860 ; Jacobo Diego ; R. U. ; 16.835 ; L 125 ; 861 ; Celso Nazario ; Irlanda ; 8.095 ; ? 126 ; 871 ; Romulo Esteban ; Francia ; 585 ; ? 127 ; 872 ; No identificado ; Samoa ; 12.000 ; $ 128 ; 875 ; Bernardo Gines ; Suiza ; 46.000 ; ? 129 ; 877 ; Segismundo Urbano ; R. U. ; 11.908 ; ? 130 ; 878 ; Estanislao Celso ; R.U. ; 10.774 ; L 131 ; 879 ; Eusebio Jose ; R.U. ; 47.442 ; L 132 ; 896 ; Severiano Damaso ; USA ; 12.653 ; $ 133 ; 902 ; Teodoro Bernardino ; R. U. ; 5.000 ; ? 134 ; 903 ; Jacobo Ivan ; USA ; 1.734 ; $ 135 ; 906 ; Saturnino Virgilio ; Reino Unido ; 52.505 ; L 136 ; 907 ; Landelino Nicolas ; Francia ; 6.900 ; ? 137 ; 911 ; Arturo Leonardo ; R. U. ; 1.027 ; ? 138 ; 912 ; Bernardino Evaristo ; DK. ; 96.000 ; ? 139 ; 914 ; Pascual Nemesio ; Suiza ; 920 ; ? 140 ; 915 ; Edemiro Nemesio ; Suiza ; 500 ; ? 141 ; 920 ; Marino Andres ; USA ; 8.200 ; $ 142 ; 922 ; Dario Fidel ; USA ; 41.769 ; $ 143 ; 924 ; Roberto Valentin ; Malasia ; 137 ; ? 144 ; 925 ; Eliseo Justiniano ; Belgica ; 1.850 ; ? 145 ; 926 ; Felix Obdulio ; Noruega ; 40.000 ; ? 146 ; 927 ; Victorio Urbano ; Noruega ; 3.476 ; ? 147 ; 930 ; Aureliano Norberto ; R. U. ; 1.720 ; L 148 ; 931 ; Bruno Teodosio ; R. U. ; 7.580 ; L 149 ; 934 ; Bernardo Sixto ; R. U. ; 29.957 ; ? 150 ; 940 ; Teodora Diana ; R. U. ; 1.840 ; ? 151 ; 941 ; Lazaro Pelayo ; R. U. ; 15.497 ; ? 152 ; 943 ; Porfirio David ; R. U. ; 25.460 ; ? 153 ; 944 ; Hipolito Jeronimo ; R. U. ; 4.944 ; ? 154 ; 946 ; Gerardo Saturnino ; R. U. ; 5.155 ; L 155 ; 950 ; Adriano Desiderio ; R. U. ; 5.794 ; L 156 ; 954 ; Severino Benigno ; R. U. ; 1.550 ; L 157 ; 970 ; No identificado ; Alemania ; 2.870 ; ? 158 ; 971 ; Nicanor Lazaro ; Austria ; 1.800 ; ? 159 ; 974 ; Maximo Severino Francia ; 920 ; ? 160 ; 978 ; Jacinto German ; Alemania ; 9.090 ; ? 161 ; 981 ; Leopoldo Fulgencio ; Francia ; 1.450 ; ? 162 ; 984 ; Ernesto Hipolito ; Bahrein ; 43.801 ; ? 163 ; 990 ; Ruperto Prudencio ; R. U. ; 17.573 ; ? 164 ; 991 ; Marcos Nicanor ; Francia ; 8.000 ; ? 165 ; 992 ; Millan Ignacio ; Holanda ; ; 166 ; 1002 ; Fernando Olegario ; USA ; 42.640 ; $ 167 ; 1003 ; Fructuoso Marcial USA ; 2.975 ; $ 168 ; 1013 ; Fausto Octavio ; USA ; 221.630 ; $ 169 ; 1025 ; Augusto Miguel ; USA ; 1.964 ; ? 170 ; 1027 ; Rafaela Luisa ; USA ; 5.550 ; $ 171 ; 1028 ; Moises Imanol ; USA ; 23.163 ; $ 172 ; 1029 ; Leovigildo Mateo ; USA ; 11.500 ; $ 173 ; 1030 ; Jose Teofilo ; USA ; 12.450 ; $ 174 ; 1031 ; Adriano Leonardo ; Alemania ; 1.250 ; ? 175 ; 1039 ; Valeriano Urbano ; USA ; 5.000 ; $ 176 ; 1046 ; Desiderio Daniel ; USA ; 14.166 ; $ 177 ; 1059 ; Everardo Fermin ; USA ; 39.508 ; $ 178 ; 1061 ; Urbano Fulgencio ; Suiza ; 985 ; ? 179 ; 1062 ; Santos Tomas ; Suiza ; 1.851 ; ? 180 ; 1063 ; DJABBARKHE EL S.D. ; Holanda ; ; 181 ; 1082 ; Bernardo Leovigildo ; USA ; 1.650 ; $ 182 ; 1083 ; Nemesio Aurelio ; R. U. ; 40.312 ; ? 183 ; 1088 ; Desiderio Romulo ; R. U. ; 6.140 ; L 184 ; 1095 ; Ricardo Gustavo ; USA ; 3.200 ; $ 185 ; 1097 ; Encarna Zaira ; USA ; 2.467 ; $ 186 ; 1105 ; Lucas Olegario ; R. U. ; 10.500 ; ? 187 ; 1106 ; Porfirio Jeronimo ; R. U. ; 1.250 ; L 188 ; 1109 ; Alonso Inocencio ; USA ; 1.969 ; ? 189 ; 1116 ; Alexander Enrique ; USA ; 8.320 ; $ 190 ; 1118 ; Cayetano Porfirio ; Italia ; 19.353 ; ? 191 ; 1130 ; Tarsila Juliana ; USA ; ; 192 ; 1133 ; Mario Marcelino ; USA ; 19.000 ; $ 193 ; 1138 ; Hector Vidal ; Alemania ; 13.130 ; ? 194 ; 1143 ; Anton Obdulio ; Malasia ; 1.558 ; ? 195 ; 1150 ; Leopoldo Serafin ; USA ; 35.000 ; $ 196 ; 1184 ; Dolores Eva ; USA ; 1.356 ; $ 197 ; 1189 ; Belen Marisol ; USA ; 480 ; $ 198 ; 1193 ; Reyes Alejandra ; USA ; 1.786 ; $ 199 ; 1194 ; Iñigo Marcelino ; USA ; 12.000 ; $ 200 ; 1205 ; Petra Zaida ; Italia ; 1.800 ; ? 201 ; 1206 ; Martin Dimas ; Italia ; 1.975 ; ? 202 ; 1209 ; Norberto Horacio ; R. U. ; 1.270 ; L 203 ; 1212 ; Ambrosio Nazario . ; R. U. ; NUM957 ; ? 204 ; 1215 ; Gaspar Placido ; Francia ; 931 ; ? 205 ; 1218 ; Augusto Pascual ; Alemania ; 40.000 ; ? 206 ; 1220 ; Ernesto Jenaro ; Alemania ; 1.680 ; ? 207 ; 1234 ; Don Victoriano Tomas ; Alemania ; 1.150 ; ? 208 ; 1238 ; Eloy Lazaro ; USA ; 62.180 ; $ 209 ; 1287 ; Argimiro Norberto ; USA ; 26.416 ; $ 210 ; 1329 ; Severino Luciano ; R. U. ; 21.000 ; L 211 ; 1366 ; Shelly & Bruce Buechler ; USA ; 1.960 ; $ 212 ; 1447 ; Amelia Paulina ; USA ; 10.000 ; $ 213 ; 1447 ; Silvia Natalia ; USA ; 69.700 ; $ 214 ; 1448 ; Jorge Olegario ; USA ; 5.633 ; $ 215 ; 1449 ; Justo Hermenegildo ; USA ; 43.000 ; $ 216 ; 1450 ; Sonia Herminia ; USA ; 1.500 ; $ 217 ; 1451 ; Nazario Santiago USA ; 70.000 ; $ 218 ; 1452 ; Prudencio Urbano ; Alemania ; 7.000 ; ? 219 ; 1596 ; Bernabe Pedro ; USA ; 33.223 ; $ 220 ; 1599 ; Marcial Rodrigo ; USA ; 173.950 ; $ 221 ; 1714 ; Serafin Nicolas ; USA ; 104.903 ; $ 222 ; 4000 ; Matias Hernan y dos familiares ; Canadá ; . ; 223 ; 4002 ; Bruno Amador ; Francia ; ; 224 ; 4004 ; Borja Luciano ; Holanda ; 920 ; ? 225 ; 4008 ; Bernardino Victoriano ; Francia ; ; 226 ; 4009 ; Gonzalo Arturo (Gabrielle ; Hungria ; 10.027 ; ? 227 ; 4012 ; Isaac Patricio ; USA ; 21.000 ; $ 228 ; 4014 ; Cesar Urbano ; Francia ; 500 ; ? 229 ; 4015 ; Segismundo Ramon ; Belgica ; ; 230 ; 4016 ; Teodulfo Amador ; Canada ; 989 ; ? 231 ; 4017 ; Edmundo Domingo ; Canadá ; 1.860 ; $ 232 ; 4018 ; Josefa Lucia ; USA ; 950 ; $ 233 ; 4019 ; Sebastian Gerardo ; USA ; 4.350 ; $ 234 ; 4020 ; Custodia Rocio ; USA ; 1.850 ; $ 235 ; 4021 ; Dama? Lien ; Australia ; . ; 236 ; 4022 ; Adriano Agapito ; USA ; ; 237 ; 4023 ; Dulce Otilia ; USA ; 2.500 ; $ 238 ; 4024 ; Cecilia Virtudes ; R. U. ; 4.275 ; L 239 ; 4025 ; Calixto Olegario ; R. U. ; 12.550 ; ? 240 ; 4026 ; Santos Oscar ; R. U. ; ; 241 ; 4027 ; Esmeralda Rafaela ; USA ; 18.500 ; $ 242 ; 4028 ; Adelina Tarsila ; USA ; 820 ; $ 243 ; 4029 ; Gabino Higinio ; USA ; 9.850 ; $ 244 ; 4030 ; Rocio Petra ; USA ; 40.000 ; $ 245 ; 4031 ; Roque Rodrigo ; USA ; 1.400 ; $ 246 ; 4032 ; Isidora Ines ; USA ; 1.450 ; $ 247 ; 4033 ; Teofilo Ivan ; USA ; 8.000 ; $ VI.- Como resolución judicial vinculada al resultado del análisis de la documentación intervenida, concretamente las libretas de ahorro intervenidas en las diligencias de entrada y registro, por auto de 1 de agosto de 2005 el Juez Instructor decretó el bloqueo de los saldos de las cuentas corrientes localizadas a los sospechosos en los Bancos Popular, Banesto, BBVA, Caixa Cataluña, Caja Madrid, Cajamar, Cajasur, El Monte, La Caixa, La General de Granada, BSCH, Unicaja. Concretamente, las cuentas bancarias identificadas en la documentación intervenida en los domicilios registrados cuyo bloqueo ha sido judicialmente autorizado, son las siguientes: Banco Popular NUM958 BANESTO NUM959 , NUM960 BBVA NUM961 , NUM579 , NUM380 , NUM421 , NUM962 , NUM963 , NUM964 , NUM965 , NUM966 , NUM967 , NUM968 , NUM969 , NUM970 , NUM971 , NUM972 , NUM973 , NUM974 , NUM975 , NUM976 , NUM977 , Caixa Cataluña NUM978 CAJAMADRID NUM979 CAJAMAR NUM980 , NUM981 , NUM982 , NUM983 , NUM829 . CAJASUR NUM984 , NUM707 .

ELMONTE NUM985 LA CAIXA NUM986 , NUM987 , NUM988 , NUM989 , NUM990 , NUM991 , NUM992 - NUM993 , NUM994 , NUM995 , NUM996 , NUM997 , NUM500 , NUM998 , NUM578 .

LA GENERAL de Granada NUM999 BSCH NUM1000 , NUM000 , NUM001 , NUM581 , NUM577 , UNICAJA NUM002 , NUM003 , NUM004 , NUM005 , NUM006 , NUM007 , NUM008 , NUM009 , NUM010 , NUM011 , NUM608 , NUM012 , NUM420 , NUM390 , NUM013 , NUM014 , NUM015 , NUM016 , NUM830 , NUM580 ,.

VII:-En la tabla insertada a continuación, se muestran sombreadas las filas (piezas separadas y fraudes correspondientes) que aparecen como casos de fraude imputables a un mismo grupo delictivo: Piezas; Fraudes que se imputan 1 ; 915 5 ; 203, 733 7 ; 984 11 ; 341, 547, 12 ; 902 13 ; 677, 1083 14 ; (692, 836) 920, 922, 1095 16 ; 428, 766 17 ; 768, 992, 1452, 1658, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023 18 ; 717, (739, 1005) 1025, 1061 20 ; 359, 752, 924, 1003, 1046, 1596, 4000, 4014 21 ; 636, 790, 837 22 ; 4017, 4018 23 ; 30, 714, 1212, 24 ; 519, 694 25 ; 925, 1061, 1062 26 ; 223, 4000 27 ; 300, 1194 28 ; 1143 30 ; 428, 763, 766 31 ; 203, 731, 927 34 ; 46, 621, 639, 824, 1206 36 ; 588, 1061, 1062 37 ; 783, 1013, 1714, 4000 40 ; (581, 663) 842, 871, 875 41 ; 32, 1133 42 ; 943, 944, 946, 950, 954, 990, 1030, 1106, 1209 42 ; 38, 699, 752, 828, 840, 841, 860, 879, 906, 911, 930, 931, 941, 43 ; 2, 428 bis, 648, 672, 699, 814, 815, 848, 991, 1714, 4014, 4015 45 ; 842, 871, 875 46 ; 795, 807,1002, 1013, 1088, 1599 47 ; 760, 787, 978, 1205 48 ; 41, 563, 751, 774, 808, 872, 49 ; 794, 990 50 ; 10, 337, 52 ; 2, 1150 55 ; 715, 832, 845 56 ; 636, 648, 699, 814, 815, 907, 1234, 4000, 4015 57 ; 682, 698, 1118, 1238, 1447, 1450, 1451 58 ; 776 59 ; 877 61 ; 722, 723, 814, 907, 974, 1063, 4002 62 ; 349, 871, 970, (1448, 4001) 63 ; 493 64 ; 912, 924 65 ; 607, 878, 1105, 1220 66 ; 605, (740, 1091), 1003, (1031, 4003) 1046 69 ; 1003, 1046, 1059, 4014 70 ; 134, 592, 698, 712, 786, 971, 981 73 ; 563 75 ; 715, 832, 845 77 ; (126, 403), 912 78 ; 4016 80 ; 1039, 1193, 82 ; 122, 220 83 ; 607, 715, 832, 845 84 ; (645, 703), 112, 120, (739, 1005) 846, 4028, 4030, 4031 86 ; 30, 357, 716, 796, 819, 828, (852, 4006) 861, 878, 4008 87 ; 677, 4009 89 ; (126, 403), 683, 847 90 ; 1027,1028, 1138, 1184,1366, 4029, 4032 91 ; 487, 488, 767, 903, 1097 92 ; 1, 914, 1215, 93 ; 670 94 ; 1029, 1133, 1449 96 ; 1082, 1218 104 ; 42, 331, 4027 105 ; 31, 54, 129, 825, 827, 107 ; 359, 633, 643, 659, 721 108 ; 819, 841, 860, 781, 1329, 4008, 4024, 4025, 4026 113 ; 607, 841, 878, 1105, 1106 114 ; 1029, 1189, 1449, 4012, 4033 118 ; 217, 285, 314, 827, 841, 122 ; 1116 125 ; (645, 703) 127 ; 940 130 ; (76,194) 136, 137, 443, 658, 1130,

Fundamentos

PRIMERO.-Establece el art. 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en el acto del juicio, antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusación y la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrán pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en el acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación, en cuyo caso, si la pena no solicitada no excediera de seis años, el Juez o Tribunal procederá a dictar sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes, precepto que resulta de aplicación en el presente caso, al haber manifestado los acusados y acusadas referidos/as y su letrados/as defensores/as su total conformidad con la calificación efectuada por el Ministerio Fiscal ,al inicio del juicio, puesto que a partir de la descripción de los hechos, aceptada por dichas partes, el Tribunal entiende que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, asi como han sido oidos los acusados y acusadas reseñadas acerca de que su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.



SEGUNDO.-En cuanto a las responsabilidades civiles, responderan conjunta y solidariamente a los perjudicados en las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia de acuerdo con lo previsto y establecido en el artículo 794.1 de la L.E.Criminal , partiendo de la lista de fraudes y perjudicados contenida en el apartado V del relato de hechos de la presente sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 del Código Penal , las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.



TERCERO.-En relación con los condenados que no tengan autorización de residencia en España, datos que se actualizaran en ejecución de sentencia, de conformidad con el artículo 89.1 párrafos primero y segundo, del Código penal , se resolverá mediante auto motivado posterior sobre la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del teritorio nacional y prohibición de entrada en España en los términos interesados por el Ministerio Fiscal, atendidas la duración de la pena y las circunstancias concurrentes .



CUARTO.-Respecto a los ponunciamientos sobre suspensión de condena se abordaran en trámite de ejecución de sentencia, y se estará a lo previsto en los artículos 80 y 81 del Código penal a fin de procurar la reparación a los perjudicados, en los términos interesados por el Ministerio Fiscal.



QUINTO.-En nuestro sistema de enjuiciar, regido por el principio acusatorio, la ausencia de petición de condena en el plenario determina el dictado de un pronunciamiento absolutorio sin más razonamientos, por lo que dado que en el caso presente ,el Ministerio Fiscal retiró en el acto del juicio la acusación contra Serafin Alejandro , adhiriéndose las acusaciones particulares, procede decretar su libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.

Vistos, además de los citados, los preceptos legales de general aplicación

Fallo

Que debemos absolver y absolvemos a Serafin Alejandro del delito continuado de estafa en concurso ideal con el delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil del que habia sido acusado, con todos los pronunciamientos favorables.

Que debemos condenar y condenamos a Ruben Lucas , Federico Francisco , Amador Jacobo , Cecilio Ivan , Ivan Urbano Amadeo Amador , Desiderio Nazario , Amparo Celsa , Maximiliano Doroteo , Severiano Cesar , Sergio Javier , Santos Lazaro , Arturo Rosendo , Doroteo Faustino , Javier Roque , Porfirio Saturnino , Fermin Octavio , Basilio Adriano , Cornelio Desiderio , Paulino Hipolito , Romulo Maximino , Horacio German , Luz Isabel , Sergio Doroteo , Mateo Marcos , Raul Teofilo , Severino Daniel , Ruperto Eusebio , Fructuoso Benjamin , Fausto Ignacio , Hipolito Hernan , Alonso Justino , Eloy Gaspar Faustino Humberto , Severino Felix , Leonardo Borja , Adolfo Adrian , Teofilo Gerardo , Justiniano Constancio , Conrado Jesus , Begoña Ines , Valeriano Faustino , Roque Dionisio , Landelino Herminio Gervasio Jon , Pascual Simon , Lucia Catalina , Felicisimo Saturnino , Bernabe Damaso , Fernando Nemesio , Mariano Demetrio , Damaso Fermin , Rosalia Rocio , Rosendo Eulalio , Felix Casimiro , Inocencio Alonso , Samuel Roque , Bernardino Pelayo , Hilario Marino , Socorro Hortensia , Benigno Teofilo , Sabina Rosaura , Moises Arturo , Vidal Cayetano , Nemesio Teofilo , Teodosio Romualdo , Gustavo Isidro , Conrado Nemesio , Inocencio Feliciano , Felix Teodoro , Luis Gervasio , Cristobal Adrian , Geronimo Cristobal , Gracia Teresa Alfredo Paulino , Romeo Samuel , Ignacio Valentin , Manuel Hilario , Jon Pelayo , Claudio Lazaro , Melchor Ramon , Damaso Julian , Cipriano Jaime , Mario Angel , Alfonso Gustavo , Rodolfo Laureano , Roque Eugenio , Desiderio Alejo , Arsenio Bienvenido , Lucas Mauricio , Elias Benito , Carlos Eleuterio , Ezequiel Porfirio , Victorino Mateo , Eduardo Ambrosio , Braulio Javier Y Tomas Iñigo , Higinio Florentino , Indalecio Cornelio CONOCIDO ACTUALMENTE COMO Rodrigo Enrique , Pedro Norberto , como autores criminalmente responsables de un delito continuado de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, ya definidos, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena para cada uno de ellos de VENTITRES MESES Y QUINCE DIAS DE PRISIÓN , inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, y MULTA DE DOCE MESES con una cuota diaria de 6 euros , sin perjuicio de la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53.1 del Código penal y pago de las costas procesales causadas. En cuanto a las responsabilidades civiles, responderan conjunta y solidariamente a los perjudicados en las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia de acuerdo con lo previsto y establecido en el artículo 794.1 de la L.E.criminal , partiendo de la lista de fraudes y perjudicados contenida en el apartado V del relato de hechos de la presente sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, anunciándolo ante esta Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente a la última notificación de la presente sentencia.