Sentencia Penal Nº 10/2006, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 12/2001 de 28 de Marzo de 2006

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 28 de Marzo de 2006
  • Tribunal: Audiencia Nacional
  • Ponente: Campos Martinez, Jorge
  • Núm. Sentencia: 10/2006
  • Núm. Recurso: 12/2001
  • Núm. Cendoj: 28079220022006100012
  • Núm. Ecli: ES:AN:2006:6273
Resumen:

La Audiencia Nacional condena a los acusados, como autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de tenencia ilícita de armas. En este caso, queda acreditado que uno de los acusados estuvo realizando operaciones financieras consistentes en el ingreso en cuentas españolas, para su posterior envío fuera del país, de importantes cantidades de dinero que le eran entregadas, a tal fin, por miembros de organizaciones vinculadas al tráfico ilegal de cocaína. La forma de operar, al menos en relación con algunas de las operaciones efectuadas, era que el acusado introducía en el sistema financiero le era entregado en España por ciudadanos colombianos y posteriormente recibía instrucciones de una persona residente en Colombia que le indicaba las cantidades y destinatarios de las trasferencias dinerarias. La entrega de dinero al acusado la llevaban a cabo otros de los imputados, por lo que procede su condena.


Blanqueo de capitales
Intervención telefónica
Prueba de cargo
Delito de blanqueo de capitales
Tráfico de drogas
Delito de tráfico de drogas
Drogas
Estupefacientes
Delitos contra la salud pública
Delitos continuados
Declaración policial
Efectos del delito
Delito de tenencia de armas
Policía judicial
Inflación
Delito contra la Seguridad Vial
Sentencia firme
Conclusiones definitivas
Registro de vivienda
Comisión del delito
Cuestiones previas
Registro domiciliario
Proporcionalidad de la medida
Decomiso
Prueba de indicios
Tipo penal
Cómplice
Entrega de dinero
Detención policial
Informes periciales
Cantidad ínfima
Autor del delito

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