Sentencia Penal Nº 13/2022, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 1, Rec 12/2021 de 08 de Julio de 2022

Encabezamiento

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 1

MADRID

SENTENCIA: 00013/2022

ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 12/2021

DILIGENCIAS PREVIAS Nº 72/2017

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 4

SENTENCIA Nº 13/2022

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN PRIMERA

Tribunal:

Ilmo. Sr. Presidente:

D. FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE

Ilma. Sra. Magistrada:

Dª A. MARÍA RIERA OCARIZ

Ilmo. Sr. Magistrado:

D. JOSÉ RICARDO DE PRADA SOLAESA

En Madrid, a 8 de julio de dos mil veintidós.

Esta sala ha visto en nombre de S. M. el Rey, en juicio oral y público, la causa Procedimiento Abreviado nº 72/2017, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 4, seguida por supuestos delitos de integración en grupo criminal y continuado de estafa contra:

1. Hipolito, con Documento identidad portugués nº NUM000, NIE NUM001, nacido el NUM002/1984 en Lisboa (Portugal), hijo de Pedro Antonio y Beatriz, en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador D. Jose Bernardo Cobo Martínez de Murguía, y defendido por el letrado D. Iñigo Cobo Martínez de Murguía.

2. Debora, con Documento identidad portugués nº NUM003, NIE NUM004, nacida el NUM005/1976 en Setúbal (Portugal), hija de Basilio y Candida (o Eufrasia), en libertad provisional por esta causa, representada por el Procurador D. Jose Bernardo Cobo Martínez de Murguía y defendida por el Abogado Fernando RODRÍGUEZ-CORREA DE RUEDA.

3. Mauricio, con DNI NUM006, nacido en Madrid el NUM007/1973, hijo de Cecilio y Daniela, en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora Dª María José Barabino Ballesteros D. y defendido por el Abogado José Manuel Ghezzi Calcagno.

4. Gabriela, con documento identidad portugués nº NUM008, NIE NUM009, nacida el NUM010/1970 en Mozambique, de nacionalidad portuguesa, hija de Bernabe y Emma, en libertad provisional por esta causa, representada por la Procuradora Dª. Susana LINARES GUTIÉRREZ y defendida por la Abogada Dª María del Carmen Álvarez Marcos,

5. Juliana, con documento identidad portugués: NUM011, NIE NUM012. nacida en Setúbal (Portugal) el día NUM013/1973, hija de Eulalio y Fidela, en libertad provisional por esta causa, representada por la Procuradora Dª. Bárbara Sánchez Lorente y defendida por la Abogada Dª Lorena Torrijos Valiente.

6. Teodulfo, con documento identidad portugués: NUM014, NIE NUM015, nacido en Portugal el NUM016/1996, hijo de David y Graciela, en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador D. José Bernardo Cobo Martínez de Murguía y defendido por el Abogado Fernando Rodríguez-Correa de Rueda.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente el Magistrado Sr. Vieira Morante, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO Las presentes diligencias se iniciaron como Diligencias Previas número 2343/2016 del Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, que tras la inhibición al del Juzgado Central de Instrucción número 4 se registraron como Diligencias Previas nº 72/2017, a las que posteriormente se acumularon actuaciones procedentes de otros juzgados,.

SEGUNDO. - Formulado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal el 3 de julio de 2020, se dictó auto de apertura del juicio oral y en oficio de 3 de noviembre de 2021 del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción nº 4 se remitieron las actuaciones de las Diligencias Previas nº 72/2017, seguidas en ese juzgado, por lo que en Diligencia de Ordenación de 30 de noviembre de 2021 se acordó formar el correspondiente Rollo de Sala, con el nº 12/2021, dictándose el 28 de marzo de 2022 auto admitiendo las pruebas propuestas.

Por diligencia de ordenación de 24 de mayo de 2022 se acordó señalar para la celebración del juicio oral el 7 de julio de 2022.

TERCERO. - En el día y hora señalados, se celebró la vista oral con presencia de los acusados, asistidos por sus Letrados, con el resultado que consta documentado en la oportuna acta extendida por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y documentado en el oportuno soporte digital.

CUARTO. -El Ministerio Fiscal, calificó los hechos enjuiciados como constitutivos de:

a) un delito de integración en grupo criminal del art. 570 ter 1, c) y 2, c) del C. Penal.

b) Un delito continuado de estafa, agravada por el valor total de la defraudación y por afectar a un elevado número de personas del art. 248, 250, 5º y 74 del C. Penal

Al reputar autores a los acusados, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal atenuantes de reparación de daño, prevista en el art. 21, 5 y analógica de confesión tardía, prevista en el art. 21, 7 en relación con la 4, todos ellos del C. Penal., solicitó la imposición de las penas siguientes: a cada uno de los acusados, por el delito a) de pertenecía a grupo criminal la pena de NOVENTA DÍAS MULTA, a razón de una cuota diaria de 5 €, por el delito b) de estafa continuada agravada la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, y TRES MESES MULTA, a razón de una cuota diaria de 5 € con cinco meses de r.p.s.c.i. y costas, a tenor del art. 123 del C. Penal.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 570 quater y 127 del C. Penal, interesó se acuerde la disolución de las entidades mercantiles DITESTOCK ON LINE, S.L., DITESTOCK COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. Y ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. y la retirada de los portales web a que se hace referencia en el epígrafe V.- 'Páginas web creadas por el grupo'.

Respecto a la responsabilidad civil, como quiera que la mayor parte de los perjudicados han sido resarcidos por los acusados y se han apartado de la causa, no procede acordar indemnización respecto de los mismos, sin perjuicio de que se determine en ejecución de sentencia aquellos no indemnizados, a cuyo resarcimiento se comprometen los acusados en dicha fase procesal,

compromiso que en el caso de Mauricio quedaría limitado a los perjudicados que efectuaron sus compras entre el 21 de abril de 2016 y 2 de octubre de 2016.

QUINTO. -Las defensas de los acusados mostraron su conformidad con la calificación del Ministerio Fiscal, así como los propios acusados, sin reputar necesaria la continuación del juicio

.

Hechos

Se declara probado, por conformidad de las partes:

I.- Antecedentes y 'modus operandi':

A consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de investigación de delitos telemáticos E.D.I.T.E. de la Unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, en la denominada operación 'CAVEIRAO' se tuvo noticia de la existencia de un grupo criminal organizado que, entre los meses de mayo de 2016 y febrero de 2017, con ánimo de enriquecimiento patrimonial, se dedicaba de forma estructurada, concertada y continuada en el tiempo a ofertar productos electrónicos -principalmente cámaras digitales, televisores y robots de limpieza- a precios inferiores a los existentes en el mercado, con el fin de hacer suyo el importe del precio pagado por los clientes y sin intención de proporcionarles la mercancía ni devolver el dinero de la compra frustrada, salvo en muy contadas ocasiones que, para aparentar un funcionamiento regular y generar opiniones positivas de otros clientes, entregaban el producto o devolvían el importe del precio.

La comercialización de los productos electrónicos se llevaba a término por los componentes del grupo a través del sistema denominado 'dropshipping' que consiste en la triangulación de pedidos, de tal manera que se ofrecen a través de internet los productos en la tienda on line, empleando para ello una página web creada a tal efecto. Así, una vez recibían una solicitud de compra, se encargaban de la gestión al cliente y la facturación, aunque no dispusieran físicamente de los artículos ofertados. Por ello, a la postre, la función del portal de venta es la adquisición del producto a una tienda mayorista que, a su vez, se encarga de remitirlo al cliente.

Sin embargo, los acusados, guiados por los espurios fines expuestos, carecían de relación con empresas mayoristas. Así, de todas las operaciones realizadas por ellos y que han podido acreditarse en la presente causa -en total 328, como se expondrá más adelante- únicamente consta alguna transferencia aislada a algún mayorista, a través de una cuenta corriente abierta por los acusados con el Banco de Sabadell, transacciones que realizaban con la única finalidad de aparentar cierta credibilidad en el tráfico mercantil y evitar, en un primer momento, opiniones desfavorables en los portales webs.

Así, la mecánica empleada por el grupo se desarrollaba en las fases siguientes:

En la primera, los acusados creaban una empresa -en el presente caso llegaron a crear 3- cuyo objetivo es dar credibilidad en las futuras webs de venta de productos. En la segundafase, abrían cuentas bancarias, hasta un total de 18, en distintas entidades que les permitiesen en el futuro el cobro de los productos eventualmente puestos a la venta. La tercerafase consistía en la apertura de páginas web en las que poner a la venta productos atractivos -cámaras digitales, televisores y robots de limpieza- a precios inferiores a los de mercado, para así atraer a un mayor número de personas. Así, para aparentar una mayor credibilidad, además de los datos de la empresa, los acusados facilitaban un supuesto domicilio y teléfono para recibir todo tipo de comunicaciones y mensajes que, a su vez, hacían gestionar a través de la mercantil BUSINING, que ofrece precisamente esos servicios. En la cuartafase, sumaban la creación de cuentas e Facebook y Twitter asociadas a cada una de sus páginas web de ventas, desde las que promocionaban sus artículos y ofrecían imagen de seriedad. En laquintafase, las víctimas, al ver que los productos solicitados y pagados no les eran dispensados, contactaban con las empresas del grupo criminal que daba largas y excusas, a fin de ganar tiempo y obtener mayores beneficios de otras eventuales víctimas. Finalmente, en la sextay última fase, las víctimas, advertidas del engaño, denunciaban los hechos, llegando incluso algunos compradores a cancelar el pedido y solicitar la devolución del importe. De estas cancelaciones, tan sólo un porcentaje simbólico fue reembolsado, para aparentar que se trataba de una empresa seria que pasaba por ciertas dificultades. Sin embargo, lejos de ello, el fin último de los acusados era obtener la máxima cantidad de dinero posible en el mínimo lapso, lo que explica que retirasen de forma inmediata de sus cuentas corrientes el dinero que recibían de los pedidos.

Además, los acusados ofrecían el pago alternativo ya sea por tarjeta, ya sea por transferencia, pues eran conocedores que el sistema de pago mediante tarjeta de crédito dispone de un seguro que reembolsa a los perjudicados en estos casos. Así, en general, las reclamaciones de las víctimas se verían reducidas pues, a la postre, eran reembolsados. Es por ello que las reclamaciones dinerarias se constriñen a aquellas víctimas que habían optado por la transferencia bancaria directa, pues en el resto de los casos, la perjudicada era la entidad titular del medio de pago.

II.- Composición del grupo:

(1) Hipolito, NIE NUM017, nacido el NUM002.84 en Portugal, hijo de Pedro Antonio y Beatriz, domicilio en CALLE000 NUM018, Madrid, otro domicilio en CALLE001 NUM019, de Madrid, teléfono NUM020.

Figura como administrador de DIRECCION000

(2) Debora, NIE NUM004, nacida el NUM005/1976 en Portugal, hija de Basilio y Candida, con domicilio en CALLE000 n° NUM021 CP 28022 de Madrid, correo DIRECCION001, teléfono NUM020.

Es administradora antes del 2.11.16 de DITESTOCK ONLINE S.L, CIF 87499539, y de DITESTOCK COMUNICACION Y MARKTING SL, CIF B87600409.

(3) Mauricio, DNI NUM022, nacido el NUM007.73, hijo de Cecilio y Daniela, domicilio en CALLE002 NUM023, de Madrid, teléfono NUM024, correo DIRECCION002

Es el director de DIRECCION003. Registró la web DIRECCION004

Este acusado actuó con el grupo entre el 21 de abril de 2016 y 21 de octubre de 2016.

(4) Gabriela, NIE NUM009, nacida el NUM010/1970 en Mozambique, de nacionalidad portuguesa, hija de Bernabe y Emma, domicilio en CALLE003 n° NUM025 de Alcobendas (Madrid), correo DIRECCION005 Es administradora desde el 2.11.16 de DITESTOCK ONLINE S.L, CIF 87499539.

(5) Juliana, NIE NUM012, nacida en Setubal (Portugal) el día NUM013/1973, hija de Eulalio y Fidela, con domicilio en CALLE000 NUM026, 28022 de Madrid.

Administradora de ELECSUR ELECTRODOMESTICOS S.L.

(6) Teodulfo, NIE NUM015, nacido en Portugal el NUM016.96, hijo de Domingos Gregorio y Graciela, domicilio en CALLE000 NUM027, de Madrid, domicilio según whois en CALLE001 NUM028 de Madrid, teléfono NUM029, correo DIRECCION006 Registró DIRECCION007, DIRECCION008 y DIRECCION000.

Así, se objetiva la existencia de una estructura organizada con diverso reparto de roles, en la que los acusados Hipolito y Debora ostentarían la dirección de las empresas que se suceden en el tiempo para realizar operaciones fraudulentas empleando el mismo modus operandi, DIDESTOCK ON LINE y ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS, S.L., mientras que Mauricio llevaría el aspecto comercial y de animador de redes en internet y Gabriela, responsable del área de atención y finalmente administradora de una de las sociedades. Por su parte, Juliana, era titular de ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. que constituyó junto a su cuñado Hipolito y Teodulfo se encargaba de la compra de dominios para el grupo, ambos con pleno conocimiento del fin último defraudatorio.

III.- Sociedades Mercantiles creadas por el grupo:

Los acusados utilizaban las siguientes sociedades mercantiles para la comisión de los hechos relatados:

(1) DITESTOCK ONLINE S.L

CIF 87499539, comienzo de operaciones el 23.02.16, domicilio social en Calle Telémaco 20, 3, 13, Madrid. Administradores: Debora, NIE NUM004, del 2.03.16 al 2.11.16 2. Gabriela, NIE NUM009, desde el 2.11.16 Objeto social: Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. Otras actividades: comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

(2) DITESTOCK COMUNICACIÓN Y MARKETING SL

CIF B87600409, comienzo de operaciones el 29.06.16, domicilio social en Calle Medea 4, 5° A, Despacho 28, Madrid. Administrador: Debora, NIE NUM004.

Objeto social: Agencias de publicidad. Servicios de representación de medios de comunicación. Portales web. Actividades de consultoría informática. Gestión de recursos informáticos. Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información.

(3) ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS S.L.

887638813, comenzó sus operaciones el 8.09.16, administrada por Juliana, NIE NUM012, domicilio social en CALLE004 NUM030, de Madrid.

Objeto social: Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

IV.- Cuentas bancarias utilizadas por los acusados:

Los investigados utilizaban 16 cuentas bancarias para la comisión de los hechos relatados:

Entidad Número de cuenta Titularidad

Bankia NUM031 DITESTOCK ONLINE S.L. CIF 87499539

Bankia NUM032 Debora

Bankia NUM033 Debora

Bankia NUM034 Debora

Bankia NUM035 Debora

Bankia NUM036 Debora

Bankia NUM037 Debora

Bankia NUM038 Debora

Bankia NUM039 Debora! DITESTOCK ONLINE SL

Santander NUM040 Debora. Apoderada

Santander NUM041 Debora. Apoderada

Santander NUM042 Debora. Apoderada

Santander NUM043 Debora

Santander NUM044 Debora

Sabadell NUM045 ELECSUR ELECTRODOMESTICOS SL, CIF 887638813

Popular NUM046 DITESTOCK ONLINE S.L. CIF 87499539

V.- Páginas web creadas por el grupo:

Los acusados crearon 14 páginas web, a efectos de ofertar a la venta productos electrónicos que, con carácter general, no eran finalmente enviados a los compradores.

(1) WEB 1. DIRECCION003

Los datos que constan en la web son: Dirección postal: Edificio Torre Europa - Paseo de la Castellana, 95, plantas 29, 28046 - Madrid.

Dirección Oficina Madrid - C/ Medea 4, 5 Planta A despecho 27, 28037 Madrid, España. Teléfonos NUM048 y NUM060. Correo DIRECCION009. Empresa DITESTOCK ONLINE, NUM047.

En la información de whois acerca de quién creo la web DIRECCION003 figura como correo DIRECCION010, que conduce a la web DIRECCION010.

La mercantil DITESTOCK ONLINE, CIF B87499539, tiene la sede social en Calle Telémaco 20, 3, 13, Madrid. Sus administradores son: Debora, NIE NUM004, del 2.03.16 al 2.11.16 Gabriela, NIE NUM009, desde el 2. 11.16 En la web LinkedIn se localiza a Mauricio, quien según consta en su perfil es Director de Comunicación y Marketing de Ditestock Online.

Existe un servicio virtual que se puede contratar desde DIRECCION011/ que ofrece un servicio de telesecretariado para atender las necesidades de empresas. Dicho servicio está ubicado en Edificio Torre Europa - Paseo de la Castellana, 95, plantas 29, 28046 - Madrid.

En la web de Facebook de DIRECCION014, DIRECCION012, aparece como teléfono el NUM048, twitter @ DIRECCION013, correo DIRECCION009.

Consta que la página fue creada por © LD Comunicación (2016).

En la web DIRECCION014 facilitan como domicilio el Edificio Torre Europa - Paseo de la Castellana, 95, plantas 29, 28046 - Madrid. Se trata de un domicilio que se obtiene a través de la contratación con la mercantil BUSINING, que ofrece un servicio virtual de telesecretariado para atender las necesidades de empresas.

Los acusados concertaron dos contratos con BUSINING.

Uno a nombre de Debora para su empresa DIRECCION015, de fecha 24.07.15, domicilio en CALLE000 NUM049, 4005, 28022 Madrid, DIRECCION016, teléfono NUM050, cuenta bancaria NUM051. Ese contrato se realizó para las instalaciones de BUSINING de P.E. La Finca, P° Club Deportivo 1, edificio 15A; -la planta, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Otro nombre de DIRECCION003, DIRECCION017, teléfonos NUM048 y NUM052, para las instalaciones de BUSINING de Edificio Torre Europa, P° de la Castellana 95 de Madrid. La facturación debía realizarse a Debora, DITESTOCK ONLINE S.L. ( DIRECCION003), calle Telémaco 20, 13, 28027 Madrid, cuenta bancaria NUM040. Consta como autorizado para recibir la documentación Hipolito, NIE NUM017. Si bien en alguna ocasión fue Gabriela, NUM009 la encargada de recoger la documentación.

Un tercer contrato a nombre de ZTECSTORE realizado el 22.02.16 en otra de sus ubicaciones, María de Molina 54 de Madrid. Dado que nunca respondió a sus emails no llegaron a prestarle el servicio. En este caso la facturación debía realizarse a Hipolito, mercantil DIRECCION018, domicilio en calle Telémaco 20 .13, 28027 Madrid, DIRECCION019, teléfono NUM053.

(2) WEB 2. DIRECCION018

En la web de Facebook asociada a ese dominio, DIRECCION020/, aparece como dirección C/ María de Molina, 54, Madrid, teléfono NUM053, correo DIRECCION019. En los foros aparece que es el mismo teléfono que antes estaba en el Facebook de DIRECCION014. Página creada por © LD Comunicación (2016).

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Debora, correo DIRECCION016.

(3) WEB 3. DIRECCION015

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Debora, teléfono NUM050, correo DIRECCION016, dirección Parque empresarial La finca Paseo club, Edificio 1, Madrid.

(4) WEB 4. DIRECCION010

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Debora, teléfono NUM020, dirección Paseo del Club Deportivo 2 Fase, Parque Empresarial de la Finca. Edi, Pozuelo de Alarcón, correo DIRECCION001.

(5) WEB 5. DIRECCION007

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Teodulfo, domicilio en CALLE001 n 17.214 de Madrid, teléfono NUM029, correo DIRECCION006. Como administradora aparece Debora, teléfono NUM050.

(6) WEB 6. DIRECCION000

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Teodulfo, domicilio en CALLE001 NUM028 de Madrid, teléfono NUM029, correo DIRECCION006. Como administrador figura Hipolito, domicilio en CALLE001 NUM019, de Madrid, teléfono NUM020.

(7) WEB 7. DIRECCION021

En una factura facilitada por uno perjudicado consta en el pie de la misma: 'OHHMarket - Houlder Spain Group - Torre Europa - Paseo de laCastellana, 95, planta 16 - 28046 Madrid - España. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con Soporte: Tel: NUM029. CIF: NUM015'Consultada las bases de datos policiales el NIE NUM015 corresponde a Teodulfo, NIE NUM015.

En la información del whois aparece como registrante Rodrigo, domicilio en CALLE005 NUM054 de Toledo, teléfono NUM055, sin embargo, no queda acreditado que dicho investigado conociera el fin último de defraudación que guiaba a los acusados, máxime, cuando su empresa realiza de forma regulara servicios similares a diversas empresas.

(8) WEB 8. DIRECCION008.

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Teodulfo, domicilio en Estrada Principal de Algeruz EM542 S/N Armazem tecnológico de Palmela (Portugal), teléfono r h..11' + 351.968483360, correo DIRECCION022.

(9) WEB 9. ELECSUR.ES

En la información facilitada por los afectados de los Foros consta un recibo a través del cual devolvieron 1.100 € a Luis Enrique en relación a una compra en DIRECCION014. Dicha devolución procedía de la cuenta NUM056 siendo el remitente Gabriela.

Uno de los denunciantes compró en ELECSUR.ES, habiendo transferido el dinero a la cuenta bancaria NUM045, titularizada a nombre de ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS SL.

ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS S.L., CIF B87638813, tiene como administradora a Juliana, NIE NUM012, domicilio social en CALLE004 NUM030, de Madrid. Comenzó sus operaciones el 8.09.2016

En la web, además de indicar que la empresa es ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS S.L., con C.I.F. número 887638813, facilitan el correo DIRECCION023 y DIRECCION024, y el teléfono NUM057.

En Facebook se localiza la web ELECSUR en DIRECCION025, facilitando el mismo teléfono y el twitter @ DIRECCION026.

(10) WEB 10. PLANETATV.ES

En esa web se observa que la empresa que la gestiona ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS S.L., con C.I.F. número B87638813, teléfono NUM058.

En su página de Facebook DIRECCION027/ consta que además tienen el twitter @ DIRECCION028.

En la información de registro whois de esa web consta que fue registrada por Juliana.

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Mauricio, domicilio en CALLE002 NUM059 de Madrid, teléfono NUM024, correo DIRECCION029.

(11) WEB 11. DIRECCION055

En la información de whois acerca de quién creo la citada web aparece como registrante Mauricio, domicilio en CALLE002 NUM059 de Madrid, teléfono NUM024, correo DIRECCION030.

(12) WEB 12. DIRECCION031

En la información de whois acerca de quién creo la citada web consta como registrante Debora, correo DIRECCION001, domicilio en Paseo del Club Deportivo 2 Fase, Parque Empresarial de la Finca. Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223, teléfono NUM020.

(13) WEB 13. DIRECCION017

En la información de whois acerca de quién creo la citada web consta como registrante: Ditestock Online SL, domicilio en Paseo La Castellana 28 de Madrid, correo DIRECCION032.

(14) WEB 14. DIRECCION033

En la información de whois acerca de quién creo la citada web consta como registrada el 7.11.14 por Rodrigo, domicilio en CALLE005 NUM054 de Toledo, teléfono NUM055. Dicho dominio expiró el 7.11.16. En igual sentido que lo relativo al dominio 7), no consta que el investigados Rodrigo, conociera los fines fraudulentos de los acusados.

VI.- Números de teléfono y correos electrónicos utilizados:

Para mantener el contacto con los compradores, normalmente a través de Whatsapp, se utilizaban los siguientes 8 números de teléfono: NUM048, NUM060, NUM053, NUM050, NUM057, NUM058, NUM061, NUM020.

Asimismo, el contacto con los compradores se llevaba a cabo a través de las siguientes direcciones de correo:

(1) DIRECCION009

(2) DIRECCION017

(3) DIRECCION010

(4) DIRECCION034

(5) DIRECCION016

(6) DIRECCION035

(7) DIRECCION022

(8) DIRECCION032

(9) DIRECCION036

(10) DIRECCION024

(11) DIRECCION037

(12) DIRECCION019

(13) DIRECCION001

(14) DIRECCION038

(15) DIRECCION023

(16) DIRECCION039

(17) DIRECCION040

VII.- Operaciones llevadas a cabo que han podido acreditarse:

C omo consecuencia de los anteriores hechos resultaron perjudicados los siguientes compradores, que pagaron el precio concertado, pero nunca recibieron el producto objeto de transacción:

PERJUDICA DOS LOCALIZAC IÓN PERJUICIO (€) RENUNCIA

1. Nicolas FOLIO 2101 TOMO 5 525,00 NO

2. Pascual TOMO 11 FOLIO 4094 527,12 NO

3. Roman FOLIO 2242 TOMO 5 299,00 NO

4. Ruperto FOLIO 65 TOMO 1 405,00 *

5. Simón FOLIO 387 TOMO 1 239,00 SI

6. Jose Miguel FOLIO 1777 TOMO 48 456,00 NO

7. Luis Antonio FOLIO 2862 TOMO 6 199,00 NO

8. Soledad FOLIO 267 TOMO 1 54,90 NO

9. Agapito FOLIO 8576 TOMO 14 145,00 NO

10. Artemio FOLIO 8576 TOMO 14 535,50 SI

11. Bernardino FOLIO 2862 TOMO 6 307,12 NO

12. Belinda FOLIO 8396 TOMO 13 420,64 NO

13. DIRECCION041 FOLIO 16708 TOMO 47 484,00 NO

14. Constancio FOLIO 8576 TOMO 14 835,12 NO

15. Dionisio FOLIO 16759 TOMO 47 606,32 NO

16. Efrain FOLIO 8577 TOMO 14 157,52 NO

17. Esmeralda FOLIO 397 TOMO 1 806,65 NO

18. Flora FOLIO 8575 TOMO 14 62,50 *

19. Herminio FOLIO 8574 TOMO 14 550,00 NO

20. Iván FOLIO 8577 TOMO 14 759,00 NO

21. Margarita FOLIO 8575 TOMO 14 256,00 SI

22. Lucas FOLIO 8576 TOMO 14 558,45 SI

23. Matías FOLIO 281 TOMO 1 335,00 NO

24. Nicanor FOLIO 16913 TOMO 47 312,00 SI

25. Ildefonso FOLIO 2862 TOMO 6 295,20 SI

26. Rafael TOMO 1 FOLIO 345 405,00 NO

27. Rubén FOLIO 16752 TOMO 47 479,00 NO

28. DIRECCION042 TOMO 39 FOLIO 15044 323,12 NO

29. Ana María FOLIO 7056 TOMO 19 199,00 SI

30. Carlos Daniel FOLIO 7925 TOMO 22 683,00 SI

31. DIRECCION043 FOLIO 4227 TOMO 12 276,80 NO

32. Juan Antonio FOLIO 941 TOMO 3 335,00 SI

33. Juan Miguel TOMO 4 FOLIO 1505 405,00 SI

34. Pablo Jesús TOMO 19 FOLIO 6864 405,00 SI

35. Antonio 7754 TOMO 12 572,00 NO

36. Cesar TOMO 19 FOLIO 6946 495,00 NO

37. Demetrio, FOLIO 8574 TOMO 24 549,00 NO

38. Doroteo FOLIO 3381 TOMO 8 565,00 NO

39. Emiliano FOLIO 1070 TOMO 3 175,12 NO

40. Gabino FOLIO 1998 TOMO 5 489,00 SI

41. Hugo FOLIO 6822 TOMO 19 525,00 NO

42. José FOLIO 6894 TOMO 19 225,00 SI

43. Leandro FOLIO 10123 TOMO 29 699,00 NO

44. Luis FOLIO 6800 TOMO 19 1295,00 SI

45. Justo FOLIO 7005 TOMO 19 237,15 NO

46. Onesimo FOLIO 7084 TOMO 19 272,00 NO

47. Andrea FOLIO 6892 TOMO 19 659,45 SI

48. Prudencio FOLIO 7212 TOMO 20 405,00 NO

49. Bárbara FOLIO 8054 TOMO 12 539,00 NO

50. Berta FOLIO 6884 TOMO 19 205,00 NO

51. Candelaria FOLIO 14009 TOMO 38 335,00 NO

52. Teofilo FOLIO 6945 TOMO 19 945,00 NO

53. Jose Francisco FOLIO 6901 TOMO 19 459,00 NO

54. Carlos Manuel FOLIO 6851 TOMO 19 405,00 SI

55. Luis Alberto TOMO 19 FOLIO 12056 525,00 SI

56. Jesús Carlos TOMO 19 FOLIO 7070 165,00 NO

57. Jose Enrique TOMO 19 FOLIO 7115 227,92 NO

58. Luis Andrés TOMO 8 FOLIO 3279 750,00 NO

59. Magdalena TOMO 21 FOLIO 7485 403,75 NO

60. Bartolomé TOMO 19 FOLIO 7089 175,12 NO

61. Petra TOMO 19 FOLIO 6944 365,00 SI

62. Celso TOMO 19 FOLIO 6906 225,00 SI

63. Damaso TOMO 54 FOLIO 19720 157,52 SI

64. Dimas TOMO 15 FOLIO 5407 745,00 NO

65. Teresa TOMO 28 FOLIO 9829 485,00 SI

66. Virginia TOMO 4 FOLIO 1747 411,94 NO

67. Feliciano TOMO 11 FOLIO 3905 440,00 NO

68. Alicia TOMO 11 FOLIO 3839 118,00 NO

69. Inocencio TOMO 19 FOLIO 6822 495,00 NO

70. Jesús TOMO 19 FOLIO 6968 374,00 SI

71. Leoncio TOMO 38 FOLIO 14495 227,92 NO

72. Marcial TOMO 44 FOLIO 16.541 239,00 NO

73. Moises TOMO 23 FOLIO 8093 489,00 SI

74. Norberto TOMO 19 FOLIO 6876 1355,00 NO

75. Pablo TOMO 16 FOLIO 5887 1157,52 NO

76. Fermina TOMO 19 FOLIO 7017 351,12 SI

77. Sabino TOMO 53 FOLIO 19503 175,00 SI

78. Serafin TOMO 13 FOLIO 4868 135,20 NO

79. Vicente TOMO 39 FOLIO 14815 427,30 NO

80. Laureano TOMO 2 FOLIO 610 287,20 NO

81. DIRECCION044 TOMO 38 FOLIO 14262255,20 SI

82. Luis Angel TOMO 24 FOLIO 8570 331,08 NO

83. Luis Pedro TOMO 19 FOLIO 6835 495,00 SI

84. Jesus Miguel TOMO 39 FOLIO 14946 351,12 NO

85. Juan Ramón TOMO 47 FOLIO 17348 125,00 SI

86. Pedro Miguel TOMO 41 FOLIO 15579 639,20 NO

87. Sacramento TOMO 19 FOLIO 6991 272,80 SI

88. Sofía TOMO 19 FOLIO 6925 445,00 NO

89. Ángel TOMO 19 FOLIO 6854 435,00 SI

90. Arsenio TOMO 16 FOLIO 5939 124,00 NO

91. Benjamín TOMO 19 FOLIO 6972 199,00 NO

92. Camilo TOMO 38 FOLIO 14194 509,52 SI

93. Armando TOMO 19 FOLIO 6926 629,00 NO

94. Angelica TOMO 19 FOLIO 1640 170,85 NO

95. Belen TOMO 16 FOLIO 5860 75,00 *

96. Eugenio TOMO 3 FOLIO 964 350,00 SI

97. Fabio TOMO 8 FOLIO 3185 495,00 NO

98. Florian TOMO 13 FOLIO 487 398,65 SI

99. Geronimo TOMO 3 FOLIO 1087 374,00 NO

100. Hermenegildo TOMO 19 FOLIO 6863 405,00 SI

101. Felipe TOMO 19 FOLIO 6912 891,65 SI

102. Íñigo TOMO 19 FOLIO 6940 405,00 SI

103. Heraclio TOMO 19 FOLIO 6798 385,00 SI

104. Leovigildo TOMO 34 FOLIO 12222 629,00 NO

105. Mariano TOMO 19 FOLIO 6993 412,72 NO

106. Raimunda TOMO 29 FOLIO 10401 255,00 SI

107. Hernan TOMO 31 FOLIO 10778, 405,00 NO

108. Noemi TOMO 34 FOLIO 12222 565,00 NO

109. Pura TOMO 30 FOLIO 10711 445,00 NO

110. Sixto TOMO 16 FOLIO 5803 445,00 SI

111. Victorino TOMO 19 FOLIO 7059 635,00 NO

112. Jose Antonio TOMO 24 FOLIO 8671 405,00 SI

113. Carlos Jesús TOMO 2 FOLIO 610 333,52 NO

114. Valeriano TOMO 39 FOLIO 14916 239,00 SI

115. Jesús Manuel TOMO 19 FOLIO 6824 629,00 SI

116. Agueda TOMO 32 FOLIO 11286 259,00 NO

117. Alberto TOMO 19 FOLIO 7043 345,00 SI

118. Amadeo TOMO 19 FOLIO 6878 299,00 SI

119. Claudia TOMO 3 FOLIO 1145 359,00 NO

120. Alejo TOMO 38 FOLIO 14125 390,72 NO

121. Eloisa TOMO 19 FOLIO 6888 335,00 SI

122. Cipriano FOLIO 7522 TOMO 21 405,00 NO

123. DIRECCION045 TOMO 35 FOLIO 12932 345,00 NO

124. DIRECCION046 TOMO 25 FOLIO 8759 405,00 SI

125. Eliseo TOMO 19 FOLIO 7059 110,00 NO

126. Claudio TOMO 39 FOLIO 15095 162,65 NO

127. Indalecio TOMO 19 FOLIO 6907 425,00 SI

128. DIRECCION047 TOMO 19 FOLIO 17010 430,60 NO

129. Julián TOMO 19 FOLIO 7072 405,00 SI

130. Azucena TOMO 33 FOLIO 11983 345,00 NO

131. Martin TOMO 19 FOLIO 6819 1004,00 SI

132. Carmela TOMO 15 FOLIO 5396 215,60 *

133. Nazario TOMO 24 FOLIO 8429 345,00 NO

134. DIRECCION048 TOMO 19 FOLIO 6922 504,87 SI

135. Primitivo TOMO 33 FOLIO 12077 345,00 NO

136. Remigio TOMO 27 FOLIO 9739 227,92 NO

137. Romeo TOMO 19 FOLIO 7000 421,52 NO

138. Landelino TOMO 39 FOLIO 14695 166,60 SI

139. Severiano TOMO 19 FOLIO 7113 405,00 NO

140. Blanca TOMO 26 FOLIO 9135 629,00 NO

141. Jose Augusto TOMO 3 FOLIO 1064 166,32 NO

142. Carlos Francisco TOMO 51 FOLIO 18685 215,60 SI

143. Coro TOMO 3 FOLIO 982 503,30 *

144. Jose Ramón TOMO 19 FOLIO 6803 335,00 SI

145. Juan Ignacio TOMO 4 FOLIO 1661 475,00 SI

146. Estrella TOMO 13 FOLIO 4779 465,52 NO

147. Abelardo TOMO 19 FOLIO 6802 405,00 SI

148. Agustín TOMO 38 FOLIO 14172 239,00 *

149. Segismundo TOMO 19 FOLIO 6800 405,00 SI

150. Aurelio TOMO 3 FOLIO 1103 303,30 SI

151. Alfonso TOMO 19 FOLIO 6842 753,00 NO

152. Calixto TOMO 39 FOLIO 14735 923,12 SI

153. Martina TOMO 19 FOLIO 7039 913,12 NO

154. Constantino TOMO 11 FOLIO 3873 475,00 NO

155. Desiderio TOMO 29 FOLIO 10393 335,00 NO

156. Edemiro TOMO 17 FOLIO 6044 629,00 NO

157. DIRECCION049 TOMO 39 FOLIO 14928 107.72 NO

158. Salvadora TOMO 29 FOLIO 10404 495,00 NO

159. Blas TOMO 19 FOLIO 7008 143,44 SI

160. Fructuoso TOMO 19 FOLIO 6967 345,00 SI

161. Germán TOMO 23 FOLIO 8061 242,00 NO

162. Ezequias TOMO 19 FOLIOS 6701 889,00 SI

163. Luciano TOMO 19 FOLIO 7029 374,00 NO

164. Elena TOMO 19 FOLIO 7005 256,00 NO

165. Millán TOMO 6 FOLIO 1969 439,12 NO

166. DIRECCION050 TOMO 6 FOLIO 1930 495,00 SI

167. Guadalupe TOMO 19 FOLIO 7049 456,00 NO

168. Segundo TOMO 31 FOLIO 10942 633,20 NO

169. Porfirio TOMO 13 FOLIO 4656 1349,00 NO

170. Roberto TOMO 19 FOLIO 6922 345,00 SI

171. Vidal TOMO 19 FOLIO 6915 405,00 NO

172. Salvador TOMO 16 FOLIO 5754 374,00 NO

173. DIRECCION051 TOMO 4 FOLIO 1561 405,00 SI

174. Victoriano TOMO 3 FOLIO 999 495,00 NO

175. DIRECCION052 TOMO 26 FOLIO 9072 345,00 NO

176. Rosario TOMO 3 FOLIO 1009 176,40 SI

177. Pedro Enrique TOMO 38 FOLIO 13992 62,10 NO

178. Adolfo TOMO 3 FOLIO 1136 62,10 NO

179. Rebeca TOMO 19 FOLIO 6817 629,00 *

180. Víctor TOMO 3 FOLIO 949 495,00 NO

181. Sonsoles TOMO 18 FOLIO 6267 525,00 NO

182. Bruno TOMO 19 FOLIO 6976 703,12 NO

183. Visitacion TOMO 29 FOLIO 10391 745,00 SI

184. Cosme TOMO 19 FOLIO 6828 345,00 NO

185. Elvira TOMO 19 FOLIO 6919 781,44 NO

186. Epifanio TOMO 19 FOLIO 6782 745,00 *

187. Fausto TOMO 19 FOLIO 6846 405,00 NO

188. Florentino TOMO 19 FOLIO 6794 345,00 SI

189. Gines TOMO 19 FOLIO 7015 280,80

190. Constanza TOMO 19 FOLIO 7015 114,40 NO

191. Francisco TOMO 24 FOLIO 8574 383,20 SI

192. Encarnacion TOMO 16 FOLIO 5803 629,00 NO

193. Leon TOMO 38 FOLIO 14130 157,52 NO

194. Isaac TOMO 19 FOLIOS 6789 405,00 NO

195. Mariana TOMO 19 FOLIO 6972 351,12 SI

196. Inocencia FOLIO 1742 TOMO 4 485,00 SI

197. Marcelina TOMO 27 FOLIO 9777 225,00 NO

198. Obdulio TOMO 19 FOLIO 6827 335,00 SI

199. DIRECCION053 TOMO 19 FOLIO 6950 445,00 NO

200. Tomás TOMO 3 FOLIO 1274 425,00 NO

201. Pilar TOMO 37 FOLIO 13572 469,00 NO

202. Luis Miguel TOMO 3 FOLIO 1046 570,00 NO

203. Eleuterio TOMO 38 FOLIO 14209 321,30 NO

204. Estanislao TOMO 51 FOLIO 18853 310,00 NO

205. Fátima TOMO 19 FOLIO 6811 1985,00 SI

206. Flor TOMO 19 FOLIO 6974 256,00 NO

207. Hilario TOMO 29 FOLIO 10395 405,00 SI

208. Justiniano TOMO 19 FOLIO 6986 199,00 SI

209. Fidel TOMO 19 FOLIO 7027 E 629 NO

210. Javier TOMO 19 FOLIO 7003 377,52 SI

211. Higinio TOMO 18 FOLIO 6630 459,00 NO

212. Pedro, CARLOS TOMO 19 FOLIO 6951 215,60 SI

213. Raúl TOMO 19 FOLIO 6963 435,25 NO

214. Nemesio TOMO 42 FOLIO 16098 405,00 NO

215. Valentín TOMO 18 FOLIO 6296 435,00 SI

216. Melchor TOMO 3 FOLIO 971 329,00 NO

217. Juan María TOMO 19 FOLIO 6701 405,00 NO

218. Juan Alberto TOMO 2 FOLIO 833 245,60 NO

219. Cristina TOMO 46 FOLIO 17037 550,00 NO

220. Adriano TOMO 19 FOLIO 6750 329,00 NO

221. Ángel Daniel TOMO 37 FOLIO 13556 439.98 NO

222. Remedios TOMO 44 FOLIO 16.537 143,20 NO

223. Luis María TOMO 12 FOLIO 4116 510,00 NO

224. Alexander TOMO 19 FOLIO 7000 351,12 SI

225. Enrique TOMO 19 FOLIO 6982 582,25 SI

226. Olga TOMO 2 FOLIO 736 467,00 NO

227. Gervasio TOMO 3 FOLIO 1335 495,00 NO

228. Everardo TOMO 3 FOLIO 995 136,66 NO

229. Violeta TOMO 19 FOLIO 6983 157,52 SI

230. Darío TOMO 39 FOLIO 15035 255,20 NO

231. Lorenzo TOMO 39 FOLIO 14732 239,00 SI

232. Lázaro TOMO 13 FOLIO 4744 405,00 NO

233. Benita TOMO 3 FOLIO 1020 405,00 NO

234. Romualdo TOMO 6 FOLIO 2648 345,00 SI

235. Ezequiel TOMO 19 FOLIO 6803 699,00 SI

236. Silvio TOMO 19 FOLIO 6759 495,00 NO

237. Santiago TOMO 3 FOLIO 1080 685,00 SI

238. Severino TOMO 19 FOLIO 6910 359,00 SI

239. Filomena TOMO 19 FOLIO 6712 175,00 *

240. Juan TOMO 38 FOLIO 14235 203,15 SI

241. Jose Carlos TOMO 50 FOLIO 18578 1149,00 NO

242. Arcadio TOMO 3 FOLIO 1055 435,00 NO

243. Braulio TOMO 19 FOLIOS 6700 309,90 NO

244. Ángel Jesús TOMO 3 FOLIO 1298 415,94 NO

245. Ángela TOMO 6 FOLIO 2515 519,20 NO

246. María Luisa FOLIO 1596 TOMO 4 445,00 NO

247. Diego FOLIO 2323 TOMO 5 1809,00 NO

248. Edmundo FOLIO 2862 TOMO 6 440,00 NO

249. Amalia TOMO 2 FOLIO 754 445,00 NO

250. Gustavo FOLIO 1610 TOMO 4 405,00 NO

251. Elisenda FOLIO 2862 TOMO 6 168,00 SI

252. Fulgencio FOLIO 2682 TOMO 6 629,00 NO

253. Concepción FOLIO 2111 TOMO 5 169,00 NO

254. Mateo TOMO 5 FOLIO 2080 145,00 NO

255. Enriqueta FOLIO 520 TOMO 2 439,12 NO

256. Paulino FOLIO 1031 TOMO 3 45,00 NO

257. Florencia FOLIO 6917 TOMO 19 985,00 NO

258. Modesto TOMO 2 FOLIO 868 435,60 NO

259. Pio FOLIO 13951 TOMO 38 755,92 NO

260. Manuela FOLIO 13998 TOMO38 157,52 NO

261. Sebastián FOLIO 8466 TOMO 24 509,52 NO

262. Rodolfo FOLIO 6859 TOMO 19 299,00 NO

263. Pedro Jesús FOLIO 6813 TOMO 19 495,00 NO

264. Adrian FOLIO 6771 TOMO 19 495,00 SI

265. Samuel FOLIO 12760 TOMO 35 255,00 NO

266. Carlos José FOLIO 11901 TOMO 33 259,00 NO

267. Ascension FOLIO 1115 TOMO 3 66,00 NO

268. Benigno FOLIO 1397 TOMO 29 299,00 SI

269. Carmelo TOMO 4 FOLIO 1692 435,00 SI

270. Frida FOLIO 1171 TOMO 3 475,00 NO

271. Bernardo FOLIO 6737 TOMO 19 450,00 SI

272. Ernesto FOLIO 6766 TOMO 19 405,00 NO

273. Benito FOLIO 11069 TOMO 32 267,34 SI

274. Casimiro FOLIO 15975 TOMO 42 183,20 SI

275. Evelio FOLIO 6862 TOMO 19 405,00 SI

276. Gregoria FOLIO 3912 TOMO 11 336,00 NO

277. Erasmo FOLIO 10406 TOMO 29 519,20 NO

278. Daniel TOMO 5 FOLIO 2131 561,98 SI

279. Fermín TOMO 17 FOLIO 6096 405,00 NO

280. Jaime TOMO 4 FOLIO 1488 405,00 NO

281. Justino TOMO 19 FOLIO 6700 339,00 NO

282. Ofelia FOLIO 8589 TOMO 14 445,00 SI

283. Rocío FOLIO 12543 TOMO 34 565,00 NO

284. Ovidio FOLIO 14226 TOMO 38 330,65 NO

285. Marcos FOLIO 6921 TOMO 19 249,00 SI

286. Trinidad FOLIO 609 TOMO 2 474,32 NO

287. Virgilio FOLIO 609 TOMO 2 399,00 NO

288. Saturnino FOLIO 609 TOMO 2 405,00 NO

289. Torcuato TOMO 2 FOLIO 609 405,00 NO

290. Luis Francisco TOMO 2 FOLIO 609 405,00 NO

291. Cecilia TOMO 2 FOLIO 609 405,00 NO

292. Sergio TOMO 38 FOLIO 14178 527,12 NO

293. Gaspar TOMO 19 FOLIO 6898 1059,00 SI

294. Romulo TOMO 2 FOLIO 610 345,00 NO

295. Jesús Ángel TOMO 3 FOLIO 1154 462,52 SI

296. Aquilino TOMO 20 FOLIO 7061 99,00 NO

297. Crescencia TOMO 2 FOLIO 609 1604,24 NO

298. Belarmino TOMO 19 FOLIO 7037 176,40 SI

299. Borja TOMO 7 FOLIO 1596 1604,24 SI

300. Celestino TOMO 5 FOLIO 2003 355,00 NO

301. Cristobal TOMO 25 FOLIO 9015 445,00 NO

302. Apolonio TOMO 19 FOLIO 6797 1100,00 SI

303. Cesareo TOMO 32 FOLIO 11192 1396,00 NO

304. Alejandro TOMO 19 FOLIO 7099 699,00 NO

305. Fernando TOMO 19 FOLIO 6987 103,84 NO

306. Jenaro TOMO 16 FOLIO 5987 620,00 NO

307. Gumersindo TOMO 5 FOLIO 1955 425,35 SI

308. Ignacio TOMO 4 FOLIO 1536 405,00 SI

309. Gabriel TOMO 8 FOLIO 3403 445,00 NO

310. Jon TOMO 2 FOLIO 734 1175,00 SI

311. Faustino TOMO 2 FOLIO 824 509,52 NO

312. Tomasa TOMO 3 FOLIO 1111 248,20 NO

313. Guillermo TOMO 6 FOLIO 2862 440,80 NO

314. Benedicto TOMO 27 FOLIO 9366 259,00 NO

315. Patricio TOMO 19 FOLIO 6993 551,50 SI

316. Aida TOMO 5 FOLIO 2006 495,00 SI

317. Octavio TOMO 6 FOLIO 2862 782,32 SI

318. Teodosio TOMO 2 FOLIO 766 945,00 SI

319. Jesús María TOMO 4 FOLIO 1710 335,00 NO

320. Carlos María TOMO 19 FOLIO 6815 365,24 SI

321. Maximino TOMO 19 FOLIO 6995 255,00 NO

322. Jesús Luis TOMO 4 FOLIO 1672 405,00 SI

323. DIRECCION054 TOMO 2 FOLIO 688 445,00 NO

324. Jose Manuel TOMO 3 FOLIO 1349 252,00 SI

325. Ramón TOMO 6 FOLIO 2862 600,32 *

326. Marina TOMO 6 FOLIO 2559 703,12 NO

327. Maximo TOMO 8 FOLIO 3400 2430,00 NO

328. Ramona TOMO 20 FOLIO 7170 439,12 NO

TOTAL PERJUICIO 52.865,36 euros

A simismo, la mercantil SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, ENTIDAD DE PAGO, SL, hizo frente a la retrocesión y contra cargos de un total de 131 operaciones por importe de 247.055,62 euros, tal y como aparece en la documental adjuntados por dicha mercantil como documento núm. 6 (relación del importe total de operaciones realizadas desde la fecha de alta del comercio DITESTOCK -28.04.2016- hasta su baja -08.11.2016-), documento núm. 7, noventa y ocho recibos enviados por las entidades bancarias de los perjudicados solicitando la cancelación y devolución de los pedidos; y documento núm. 8, movimientos bancarios efectuados por SANTANDER ELAVON ordenando el retroceso de las cantidades sobre las que se solicitó la devolución por los compradores y cuyo importe total es de 247.655,62 €, obrantes a los folios 2348-2505.

Todos los acusados, amén de reconocer íntegramente los hechos, colaborando a la celeridad de su resolución, han reparado el perjuicio patrimonial ocasionado a las víctimas, de tal forma que la totalidad de acusaciones particulares se han apartado del procedimiento.

Fundamentos

PRIMERO. - El artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone:

1. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

3. En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la continuación del juicio.

4. Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.

También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.

5. No vinculan al Juez o Tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas protectoras en los casos de limitación de la responsabilidad penal.

6. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.

7. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.

8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.

SEGUNDO. - El Ministerio Fiscal modificó su escrito de conclusiones provisionales y presentó nuevo escrito, con el que han mostrado conformidad los acusados y sus defensas, sin considerar los abogados necesaria la continuación del juicio.

Siendo correcta la calificación aceptada por las partes un delito de integración en grupo criminal del art. 570 ter 1, c) y 2, c) del C. Penal, y un delito continuado de estafa, agravada por el valor total de la defraudación y por afectar a un elevado número de personas del art. 248, 250, 5º y 74 del C. Penal-- y procedentes las penas, a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, y no albergando duda alguna este Tribunal de que el acusado ha prestado libremente su conformidad, debe dictarse sin más sentencia en los términos aceptados.

TERCERO. - Procede imponer a los acusados el abono de las costas procesales causadas en este procedimiento, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y artículo 240.2 de la LECrim.

Fallo

En nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

CONDENAMOS a los acusados, Hipolito, Debora, Mauricio, Gabriela, Juliana y Teodulfo, como autores de un delito de integración en grupo criminal y un delito continuado de estafa, con la concurrencia de las atenuantes de reparación de daño y analógica de confesión tardía, a las penas siguientes a cada uno de los acusados:

- Por el delito de pertenecía a grupo criminal, la pena de NOVENTA DÍAS MULTA, a razón de una cuota diaria de 5 €.

- Por el delito de estafa continuada agravada, a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, y TRES MESES MULTA, a razón de una cuota diaria de 5 €, con cinco meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Asimismo, se acuerda la disolución de las entidades mercantiles DITESTOCK ON LINE, S.L., DITESTOCK COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. Y ELECSUR ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. y la retirada de los portales web a que se hace referencia en el epígrafe V.- 'Páginas web creadas por el grupo'.

Respecto a la responsabilidad civil, se determinará en ejecución de sentencia la cantidad que deben abonar solidariamente los acusados a los perjudicados que no hayan sido indemnizados, que en el caso de Mauricio queda limitado a los perjudicados que efectuaron sus compras entre el 21 de abril de 2016 y 2 de octubre de 2016.

Se impone a cada acusado una sexta parte de las costas procesales.

Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad que se imponen en esta resolución, será de abono a los acusados todo el tiempo que hubieran estado privados de libertad por esta causa, si no se les hubiera abonado en otra causa.

Se declara la FIRMEZA de la sentencia, al haber manifestado los acusados y sus defensas la intención de no recurrir.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. -La anterior sentencia ha sido leída y publicada en la forma de costumbre. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.