Sentencia Penal Nº 14/2016, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 4, Rec 2/2016 de 03 de Marzo de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL

SECCIÓN CUARTA

ROLLO 2/16

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 70/2012

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº3

ILMOS SRES:

Dª ANGELA MURILLO BORDALLO

Dª CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR

D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO

SENTENCIA Nº 14/16

En Madrid, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

VISTASpor la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en juicio oral y público, las presentes actuaciones registradas en esta Sala con el número de Rollo

2/2016, y tramitadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3, por los tramites del Procedimiento Abreviado con el número 70/2012, con respecto a los acusados siguientes:

1º.- Olegario Gervasio , nacido en Rusia el NUM000 /1985, con pasaporte ruso NUM001 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de prisión provisional desde el 10/12/2012, representado por el procurador D. Jose Luis García Guardia y defendido por la letrada Dª. Anna Reshetnikova.

2º.- Horacio Everardo , nacido en Rusia el NUM002 /1961, hijo de Mario Diego y Socorro Luisa , con NIE NUM003 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que no ha estado privado desde el 05/02/2013 hasta el 07/11/2013, representado por el procurador D. Jose Luis García Guardia y defendido por el letrado D. Isaac Abad Gómez.

3º.- Cosme Obdulio , nacido en Moscú (Rusia), el NUM004 /1985, hijo de Anton Lucas y Ines Ofelia , con NIE NUM005 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad de la que ha estado privado desde el 05/02/2013 hasta el 01/10/2013, representado por el procurador D. José Luis García Guardia y defendido por el letrado D. Isaac Abad Gómez.

4º.- Bruno Pablo , nacido en Rusia, el NUM006 /1985, hijo de Mauricio Urbano e Amanda Otilia , con NIE NUM007 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que ha estado privado desde el 05/02/2013 hasta el 01/10/2013, representado por el procurador D. José Luis García Guardia y defendido por el letrado D. Isaac Abad Gómez.

5º.- Amanda Otilia , nacida el NUM008 /1965, en Rostov (Rusia), hija de Mario Diego y Socorro Luisa , con NIE NUM007 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que ha estado privada desde el 05/02/2013 hasta el 04/07/2013, representada por la procuradora Dª. Isabel Rufo Chocano y defendida por el letrado D. Isaac Abad Gómez.

6º.- Nieves Zulima , nacida en Krasnodar (Rusia), el NUM009 /1989, con N.I.E. NUM010 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que ha estado privada desde el 05/02/2013 hasta el 04/07/2013, representada por la procuradora Dª. Lourdes Iñigo Rodríguez y defendida por el letrado D. Isaac Abad Gómez.

7º.- Lucia Sonia , nacida en Rusia el NUM011 /1988, con pasaporte ruso NUM012 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional, de la que ha estado privada desde el 05/02/2013 hasta el 28/06/2013, representada por el procurador D. Javier Nogales Díaz y defendida por el letrado D. Isaac Abad Gómez.

8º.- Emiliano Eusebio , con D.N.I. NUM013 , nacido en Dnepropetrovsk (Ucrania), el NUM014 /1987, hijo de Romulo Santos y Socorro Luisa , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional, de la que no ha estado privado, representado por el procurador D. Roberto Sastre Moyano y defendido por el letrado D. José Manuel Vázquez Rodríguez.

9º.- Encarna Belen , nacida en Verbliuzhca (Ucrania), el NUM015 /1959, hija de Florentino Celso y Francisca Genoveva , con NIE NUM016 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional de la que ha estado privada desde el 05/02/2013 hasta el 08/02/2013, representada por el procurador D. Roberto Sastre Moyano y defendida por el letrado D. José Manuel Vázquez Rodríguez.

10º.- Carlos Ovidio , nacido en Ucrania el NUM017 /1987, hijo de Arturo Augusto y Gabriela Delfina , con NIE NUM018 , sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en situación de libertad provisional, de la que ha estado privado desde el 09/07/2013 hasta el 23/03/2015, representado por el procurador D. Julián Caballero Aguado y defendido por el letrado D. José Miguel Salvo Luna.

El juicio no se ha celebrado respecto de los también acusados Romeo Samuel , con NIE NUM019 , nacido en Tbilisi (Georgia), el NUM020 /1971, hijo de Melchor Gines y, Angelina Eufrasia , con NIE NUM021 , nacida en Georgia el NUM002 /1976, hija de Julio Benedicto y Yolanda Gracia , quienes han sido declarados en rebeldía.

Han sido partes, además de los citados y del Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Daniel Campos Navas, la acusación popular personada en nombre de la 'Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías' (ANFITEC), representada por el procurador D. Miguel Torres Alvarez y defendida por el letrado D. Manuel Merino Maestre.

Actúa como ponente la Ilma. Sra. Dª CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 se incoaron las Diligencias Previas 70/12, a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Brigada de Investigación Tecnológica, dependiente de la U.D.E.F., como consecuencia de la investigación realizada a nivel internacional contra el virus troyano conocido como 'Ransomware' que ha afectado a usuarios de varios países, entre ellos, de España, donde más de 300 afectados, repartidos por la geografía española, han recibido mensajes en los que aparece el membrete falsificado de la policía española en sus ordenadores solicitándoles el pago de una cantidad de 100 euros por la presunta comisión de determinados ilícitos, dando lugar a la presentación de las correspondientes denuncias en las que se ha acordado su acumulación y unión a las presentes actuaciones.

Practicadas las diligencias de instrucción que se estimaron pertinentes, el 03/07/2015 se dictó el auto de transformación de las referidas diligencias en el Procedimiento Abreviado, registrado con el número 70/12 que, tras ser recurrido en apelación por varios de los imputados fue confirmado en auto de 20/10/2015 de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , de modo que tras presentarse los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación popular personada en nombre de la 'Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías' (ANFITEC), se dictó auto de apertura del juicio oral el 26/10/2015, al que fueron seguidos los respectivos escritos de defensa de cada uno de los acusados.

Remitidas las actuaciones a esta Sección, donde tuvieron entrada el 11/02/2016, motivando la incoación del rollo 2/16, se dictó auto de admisión de las pruebas el mismo día 11 de febrero y se acordó el señalamiento de la vista, mediante decreto del 12/02/2016, para el día 29/02/2016, fecha en la que el Ministerio Fiscal manifestó al tribunal haber llegado a un acuerdo con la acusación popular, las defensas de los acusados y éstos últimos, quienes además de reconocer la certeza de los hechos descritos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación popular, ingresaron las cantidades interesadas a favor de los perjudicados.

SEGUNDO.-El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos para los acusados Olegario Gervasio , Horacio Everardo , Cosme Obdulio , Bruno Pablo , Amanda Otilia , Nieves Zulima , Lucia Sonia , Emiliano Eusebio , Encarna Belen y Carlos Ovidio , como constitutivos de los delitos siguientes: 1º.- Un delito continuado de estafa, de los artículos 248 , 250.6 º y 74 del código Penal , en concurso medial con el artículo 77, con un delito de daños informáticos del artículo 264, apartados 2 y 3.1 del referido cuerpo legal . 2º.- Un delito de blanqueo de capitales, del artículo 301 del Código Penal . 3º.- Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, de los artículos 392.1 y 390.1 º, 2 º y 74 del Código Penal . 4º.- Un delito de pertenencia a organización criminal, del artículo 570 bis, apartados 1 y 2 c) del código Penal y 5º- Un delito contra la intimidad, del artículo 197.2 del Código Penal ; con la concurrencia, en todos los acusados, de la circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de reparación del daño ( artículo 21.5º del Código Penal ) y la analógica de confesión tardía ( artículo 21.7º en relación con la 4ª del Código Penal ), por lo que solicitó para los acusados la imposición de las penas siguientes:

1º.- Para Olegario Gervasio , interesó: a) por el delito de estafa, la pena de dos años de prisión, con multa de 15 meses a razón de 100 euros diarios, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de blanqueo de capitales, la pena de dos años de prisión, multa de 300.000 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. c) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

2º.- Para Horacio Everardo , Cosme Obdulio y Bruno Pablo : a) por el delito de blanqueo de capitales, la pena, para cada uno de ellos, de un año de prisión, multa de 200.000 euros, con 16 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de falsedad, la pena de 6 meses de prisión, multa de 10 meses a razón de 6 euros diarios, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. c) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de 6 meses de prisión de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

3º.- Para Amanda Otilia , Nieves Zulima y Lucia Sonia , por el delito de blanqueo de capitales, la pena, para cada una de ellas, de un año de prisión, multa de 200.000 euros, con 16 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

4º.- Para Emiliano Eusebio , por el delito de blanqueo de capitales, la pena de 6 meses de prisión y multa de 650 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

5º.- Para Encarna Belen , por el delito de blanqueo de capitales, la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

6º.- Para Carlos Ovidio , por el delito de: a) blanqueo de capitales, la pena de un año de prisión, multa de 200.000 euros, con 16 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de falsedad, la pena de 6 meses de prisión, multa de 10 meses, a razón de 6 euros diarios e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas del juicio. c) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas y d) por el delito contra la intimidad, la pena de un año de prisión y multa de 12 meses, a razón de 6 euros diarios, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas del juicio; en relación con está último delito, el Ministerio Fiscal interesó la sustitución de la pena de un año de prisión por multa, de conformidad con lo establecido en el artículo 88, de forma que cada día de privación de libertad se sustituye por dos cuotas de multa a razón de una cuota de 6 euros por día.

En materia de responsabilidad civil interesó que los acusados indemnizaran a las 390 personas relacionadas en el listado del Anexo del escrito de acusación, con 100 euros a cada una de ellas.

CUARTO.-La acusación popular calificó los hechos de conformidad con la acusación pública, solicitando la imposición de las mismas penas y responsabilidad civil interesada por la acusación pública.

QUINTO.-Las defensas de todos los acusados, en idéntico trámite, calificaron los hechos de conformidad con la acusación pública, solicitando la imposición de las mismas penas y consignando, al inicio de la vista, la responsabilidad civil reclamada.

Hechos

Y así expresamente se declara

1.- Al menos desde mayo de 2011, centenares de miles de ordenadores de todo el mundo comenzaron a verse afectados por un virus-troyano conocido como policialmente como 'RANSOMWARE' o 'BLOKER' como era llamado en los ámbitos delincuenciales, habiéndose producido tales infecciones en países como Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Irán, Rusia, Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Malta, Portugal, Rumania, Suecia o Reino Unido.

El RANSOMWARE actuaba a en función de parámetros pre- fijados de navegación web, relacionados con la actividad de la víctima a través de la Red, se activaba y ejecutaba bloqueando el equipo informático de las víctimas solicitando el pago de una multa para su desbloqueo. Bajo la apariencia de un comunicado en nombre de diferentes Cuerpos Policiales de los países arriba referenciados, alertaba al usuario que en su ordenador se había constatado un tráfico de datos y de navegación vinculados directamente con diferentes ilícitos penales (pornografía infantil o actividades de terrorismo), induciéndole, a efectuar el pago de la cantidad de 100 euros a través de pasarelas de pago virtuales y anónimas (PAYSAFECARD y UKASH para Europa o MONEYPAK para EEUU), a modo de multa por el ilícito penal presuntamente detectado para con ello conseguir el desbloqueo y el acceso de los datos del equipo informático infectado.

En el caso español, en una de sus variantes, al bloquearse el ordenador la pantalla del mismo era ocupada por un mensaje con el escudo y formato que imitaba los oficiales del Cuerpo Nacional de Policía con el siguiente texto:

' La POLICIA ESPAÑOLA.

Atención!!! Ha sido detectada actividad ilegal!! Su sistema operativo ha sido bloqueado debido a una infracción de la legislación española!

Han sido detectadas las siguientes infracciones: Su dirección IP ha sido registrada en las webs ilegales con contenido pornográfico orientadas a la difusión de la pornografía infantil, zoofilia e imágenes de violencia contra menores! En su ordenador han sido detectados los archivos de video de contenido pornográfico con elementos de violencia y pornografía infantil! Además, desde su ordenador se realiza un envío ilegal (SPAM) de orientación pro terrorista. El presente bloqueo ha sido realizado para prevenir la posibilidad dedifusión de dichos materiales desde su ordenador en Internet.

Sus datos IPBrowser OSCountry CityISP

Para desbloquear su ordenador, Usted debe pagar una multa de 100 euros! La multa tiene que ser pagada antes de 24 horas desde el momento del bloqueo de su ordenador! En el caso de impago, todos los datos de su ordenador serán eliminados!

Usted tiene dos formas de pagar la multa:

1) Usted puede adquirir un cupón UKASH por el importe de 100 euros. El número de ese cupón UKASH, usted ha de introducir en el campo del pago y apretar el botón 'OK'.

2) Usted puede pagar la multa mediante paysafecard.

Usted ha de pagar paysafecard por importe de 100 euros. Usted ha de introducir el código PIN del cheque en el campo del pago y apretar el botón 'OK'.'

El citado texto era mostrado en diversos idiomas dependiendo de la localización geográfica de la víctima proporcionando en este mensaje diversas cuentas de correo electrónico donde supuestamente se contactaba con el cuerpo policial que aparecía en el mensaje.

2. La puesta en marcha y explotación del 'RANSOMWARE' era obra de una grupo de personas ruso parlantes y ubicadas principalmente en Rusia, que mantenían sus contactos a través de Internet, utilizando foros de acceso restringido, chats y servicios de comunicación, en los que siempre se identificaban mediante un apodo o nickname, que conservaban en el tiempo y que era su principal credencial para acceder a dichos ámbitos virtuales de ciberdelincuentes y relacionarse entre ellos. Dentro de esa estructura delincuencial, los distintos miembros del grupo se hacían cargo de las distintas funciones que abarcaban desde la creación de virus hasta el circuito económico del producto de su actividad. Entre las distintas etapas o tareas de la citada estructura se pueden distinguir las siguientes:

A.- Creación y distribucióndel código malicioso. El 'ransomware coder' era la persona encargada de programar el ransomware y de ponerlo a disposición de otros miembros del grupo en foros underground de hacking. Se elaboraba de forma expresa, ya sea para un individuo o para un grupo de afiliados, todo ello por una suma concreta de dinero o bien por un porcentaje de las ganancias ilícitas, tomando como base el número de ordenadores infectados. El 'coder' aparte de ofrecer el código, ofrecía también un servicio de actualizaciones diarias de dicho código, para que no pudiera ser detectado por los antivirus o bien dificultar así, su estudio mediante técnicas de reversing, las cuales permiten analizar las acciones que genera el ransomware dentro del ordenador y acceder a las estadísticas generadas por los servidores de control 'C&C'.

B- En otro plano de la actividad, aparecía el grupo deusuarios denominados 'ransomware exploiters', que se dedicaban a explotarlo, estableciendo la infraestructura de dominios y servidores para su propagación e infección, Dichos dominios y servidores eran contratados con datos falsos por los denominados 'exploiters', a través de resellers o revendedores de dominios de Internet (empresas de hosting rusas que a su vez subcontratan dominios por todo el mundo)que suelen ofrecer precios económicos o servicios de bulletproof hosting (servicios de hosting que entre las cláusulas del contrato que firman con los clientes está la de avisarles en caso de que cualquier autoridad pregunte por los servicios que tiene contratados).

C.- La infraestructurase caracterizaba por el anonimato tanto en la contratación de los dominios y servidores, como en los accesos a los servidores de control 'C&C' y como por su corto periodo de uso de dichos servidores. Los servidores de control 'C&C' eran los que llevaban el control estadístico del número de usuarios infectados, albergaban las imágenes del bloqueo del ordenador simulando las respectivas Policías de cada país afectado. Estos servidores 'C&C' eran de vital importancia para la investigación ya que si se logran intervenir a tiempo, mediante la realización de técnicas forenses se podrían ver las conexiones realizadas por los usuarios maliciosos que tienen el control del mismo. Los pagos de los servicios y servidores 'C&C' se hacían a través de paypal o medios de pago de moneda electrónica/virtual.

D.- La infeccióndel ordenador de la víctima se producía navegando por Internet, generalmente a través de páginas muy visitadas. Dado que la víctima desconocía el momento en concreto se ha infectado, resultaba imposible hacer el seguimiento y análisis de los sitios comprometidos.

E.- Otro aspecto de la organización era el relativo al movimiento económico del dinero obtenido. Otros miembros de la organización, se encargaban de convertir los códigos UKASH , PaysafeCard o Moneypak pagados por las víctimas, en dinero físico o virtual, y ponerlo a disposición de los exploiters. Este sistema carecía de mulas físicas que se encarguen de convertir los códigos de Ukash, Moneypak y Paysafecard en dinero real, sin embargo había miembro de la organización que realizaban esa gestión y contactaban directamente o mediante intermediarios con los 'exploiters', cobrando por ello una retribución.

3.- En el caso de usuarios españoles infectados el mensaje utilizado para el bloqueo de sus equipos facilitaba el dominio concreto de 'lapoliciaespanola.org', como modo alternativo a efectuar el pago en caso de que el sistema no lo pudiera confirmar. Dicho dominio había sido registrado a nombre de un tal ' Cebollero ', facilitando la cuenta de correo electrónico DIRECCION000 . Este mismo e-mail fue utilizado para el registro de los dominios landes-kriminalt.net, landes- kriminalt.org, bundeskriminalamt.net (Alemania), it-polizia.org (Italia), policemetropolitan.org (afectando a Reino Unido), n- p-f.org (afectando a Francia) que constaban en las imágenes del virus en dichos países, lo que evidenciaba un origen común en los fraudes asociados a todos ellos.

En los datos del registro de bundeskriminalamt.net, la citada cuenta de correo DIRECCION000 estaba vinculada con el apodo o nickname ' Chapas '. ' Chapas ' fue localizado en el foro ruso 'gofuckbiz.com' en el que realizaba una serie de publicaciones relacionadas con la distribución de malware y buscando formas de traficar con códigos Ukash y Paysafecard, facilitando para sus contactos la cuenta de NUM022 y la cuenta de mensajería instantánea Jabber identificada como DIRECCION001 .

De esta forma se pudo conocer que el usuario de la cuenta DIRECCION000 , DIRECCION001 , e NUM022 , era la persona conocida en los foros delincuenciales como ' Chapas ' o ' Chipiron ', que era el máximo responsable de la creación y difusión a nivel mundial del virus-troyano 'RANSOMWARE' o 'BLOKER'.

Tras una exhaustiva y minuciosa investigación policial, se ha podido determinar que la identidad real de ' Chapas ' o ' Chipiron ', es la del acusado Olegario Gervasio -nacido en Rusia el NUM000 /1985, numero de pasaporte NUM001 y sin antecedentes penales- detenido en Emiratos Árabes Unidos y extraditado a España.

A Olegario Gervasio en el momento de su detención le fueron ocupados diversos efectos informáticos, entre ellos un Ordenador Portátil, Marca Asus y modelo K53S, s/n NUM729 , con disco duro marca WD, de 320 gb y s/n WXM1EC1FAESA en el que se encontraron cadenas de texto con referencia al 'Ransomware', a la cuenta DIRECCION000 , a la cuenta de DIRECCION002 NUM023 . Asimismo se le ocupó un PENDRIVE, de color negro y rojo marca 'Skandisk' de 8 Gb, en el que, tras ser reparado por la unidad de informática y telecomunicaciones del Cuerpo Nacional de Policía, se encontraron los clientes de mensajería instantánea con las cuentas de DIRECCION001 y DIRECCION003 , así como las respectivas configuraciones e histórico de registros de conversaciones; también se hallaban en dicho dispositivo los bloqueos de pantalla empleados en el ransomware de España, Austria, Alemania, Reino Unido, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Holanda, Arabia Saudí y Suiza; asimismo se encontraron las credenciales en las que se usa la cuenta de correo goldenbaks y otras abiertas con el nickname ' Chapas '.

4.- En las presentes diligencias previas constan 933 denuncias de personas cuyos ordenadores fueron afectados por el 'Ransomware', de las cuales 390 pagaron la cantidad exigida (se adjunta anexo con el listado con las identidades de dichas personas que efectuaron el pago), si bien el número de ordenadores puede estimarse mucho mayor ya que en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) -ahora Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)- se recibieron 784.415 consultas relacionados con el citado virus y 26.028 llamadas telefónicas.

5.- Una vez las víctimas habían pagado lo que pensaban era una multa, los distribuidores del 'Ransomware' se hacían con los códigos de Paysafecard, Ukash o Moneypak, e iniciaban una nueva etapa para reciclarlos ocultando el ilícito origen de los mismos y obtener su importe ya fuera en efectivo, ya en cuentas seguras de los miembros de la organización.

La investigación permitió conocer que en España se estaban llevando a cabo simultáneamente dos modalidades de conversión de los códigos UKASH, Moneypak y Paysafecard en dinero o en cuentas de los miembros de la organización, incluido Olegario Gervasio .

6.- En la primera de las variantes de reciclado de los códigos de las plataformas de pago virtual, la organización asentada en Rusia a través de Internet enviaba a los miembros de la organización que operaba en España, más concretamente en la provincia de Málaga, las numeraciones de los códigos Ukash, Paysafecard y Moneypak procedentes del 'ransomware' con los que realizaban los siguientes pasos:

a/ Solicitaban la emisión de tarjetas de crédito y débito mediante páginas de Internet a nombres supuestos y domiciliados supuestamente en los Estados Unidos de América. Una vez emitidas esas tarjetas, eran remitidas por otro miembro de la organización a España a través de envíos de paquetería postal (FEDEX). Como destinatarios de estos paquetes aparecían distintos miembros de la organización rusa asentada en España, particularmente han realizado recogidas de paquetes los acusados Bruno Pablo -NIE NUM024 , nacido el NUM006 -1985 en Rusia y sin antecedentes penales- y Lucia Sonia - con número de pasaporte ruso NUM012 , nacida el NUM011 /1988, en Rusia y sin antecedentes penales- Horacio Everardo -con NIE NUM003 , nacido el NUM002 /1961 en Rusia y sin antecedentes penales- , su hijo Cosme Obdulio -con NIE: NUM005 , nacido el día NUM004 /1985 en Moscú, Rusia y sin antecedentes penales, Amanda Otilia - NIE: NUM007 con fecha de Nacimiento NUM008 -1965 en Rostov, Rusia y sin antecedentes penales- y Encarna Belen -, DNI NUM025 , nacida NUM015 -1959 en Verbliuzhca (Ucrania) y sin antecedentes penales-.

Así los días 07 de noviembre de 2012,17 de diciembre de 2012 y 27 de diciembre de 2012 se recibieron envíos a nombre de Bruno Pablo con Tracking de envío Fedex NUM026 , NUM027 y NUM028 y con el mismo remitente, Cosme Marcial .

El 09 de enero de 2013 el mismo acusado Bruno Pablo en unión de Cosme Obdulio se desplazó hasta la sede de Chronoexpres en Benalmádena -donde se han recibido todos los envíos detectados- y se hicieron cargo del paquete conteniendo las tarjetas, envió con Tracking NUM029 con el mismo remitente que los casos anteriores.

En total Bruno Pablo recibió los siguientes envíos de paquetes postales procedentes de los EEUU cuyos nº de Tracking FEDEX son:

NUM026 entregado en fecha 07/11/2012

NUM030 entregado en fecha 29/11/2012

NUM027 entregado en fecha 17/12/2012

NUM028 entregado en fecha 27/12/2012

NUM031 entregado en fecha 28/12/2012

NUM032 entregado en fecha 28/12/2012

NUM029 entregado en fecha 09/01/2013

Lucia Sonia recibió también un paquete postal el día 18 de enero de 2013, acudiendo hasta la sede de Chronoexpres en el vehículo con matrícula NUM033 , propiedad de Amanda Otilia , quien permaneció fuera del establecimiento haciendo funciones de vigilancia junto con Horacio Everardo , mientras permanecían en el interior la citada Lucia Sonia junto con Cosme Obdulio . Con fecha 04 de febrero de 2013 Lucia Sonia recogió otro paquete postal del mismo establecimiento.

Por su parte la acusada Encarna Belen se hizo cargo de los paquetes postales procedentes de EEUU con los números de Tracking FEDEX:

NUM034 entregado en fecha 06/11/2012

NUM034 entregado en fecha 08/11/2012

NUM035 entregado en fecha 20/11/2012

NUM035 entregado en fecha 23/11/2012

NUM036 entregado en fecha 29/11/2012

NUM036 entregado en fecha 03/12/2012

NUM037 entregado en fecha 07/12/2012

NUM038 entregado en fecha 10/01/2013

Con posterioridad a la detención de los acusados llegó a Chronoexpres un nuevo paquete procedentes de los EEUU y dirigido a Lucia Sonia con nº de Tracking FEDEX NUM039 . Dicho paquete fue abierto en el Juzgado a presencia de la destinataria el 13 de marzo de 2013 y resultó contener lo siguiente:

- tarjeta mastercard con número NUM040

- tarjeta visa con numero NUM041

- tarjeta de mastercard con número NUM042

- tarjeta mastercard con número NUM043

- tarjeta mastercard con número NUM044

- tarjeta visa con número NUM045

- tarjeta mastercard con número NUM046

- tarjeta visa con número NUM047

b/ El mismo día que la organización disponía físicamente de las tarjetas, eran activadas y cargadas el dinero 'virtual' procedente de los códigos Moneypak en las mismas. Pare ello los acusados utilizaban un acceso por escritorio remoto a un servidor situado en Estados Unidos con dirección NUM048 , al objeto de burlar la medida de seguridad de la propia web www.moneypak.com que exige que los códigos Moneypak sean cargados desde una conexión IP geolocalizada en Estados Unidos.

Una vez cargadas de saldo con cargo a los códigos Moneypak, a continuación y preferiblemente en horario nocturno, varios de los miembros de la organización hacían sucesivas rondas de cajeros para extraer de los mismos dinero en efectivo. De las imágenes disponibles de estos cajeros se ha comprobado como Horacio Everardo , Cosme Obdulio , Lucia Sonia Y Emiliano Eusebio son principalmente los encargados de esta actividad.

Se pudo comprobar que, una vez recogidas las tarjetas y cargadas con los código correspondientes, sobre las 22:45 horas del día 19 de enero de 2013 salieron juntos del domicilio sito en la CALLE000 número NUM049 apartamento número NUM050 los acusados Horacio Everardo e Cosme Obdulio dirigiéndose a varios cajeros exteriores de diferentes bancos y haciendo retiradas de dinero en efectivo; actividad que repitieron con las tarjetas de crédito NUM051 y NUM052 el día 21 de enero de 2013, a partir de las 22.30 horas.

Del mismo modo Cosme Obdulio y Lucia Sonia el día 22 de enero de 2013 a las 02:06 en la sucursal 0616 de la entidad Banco Sabadell con el número de tarjeta NUM053 realizaron extracciones de efectivo.

En el mismo cajero con fecha de 18 de enero de 2013 habían realizado extracciones Anton Lucas e Cosme Obdulio utilizando las tarjetas números NUM054 y NUM055 .

c/ Una vez tenían en su poder el efectivo extraído de los cajeros, los acusados lo enviaban a los miembros de la organización en Rusia mediante envíos a través de Agencias de Envío de Dinero, como Western Unión o Money Gram fundamentalmente, en los que los miembros de la organización asentada en España iban rotando sus identidades con el fin de no sobrepasar las cuantías que determinaran las comunicaciones de las entidad al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Así Lucia Sonia y la también acusada Nieves Zulima - con NIE NUM010 , nacida el NUM009 /1989 en Krasnodar, Rusia y sin antecedentes penales- han realizado, entre otros, los siguientes envíos de dinero a través de WESTERN UNION:

ORDENANTE FECHA EUROS

Lucia Sonia 08/08/2012 761,46

Lucia Sonia 10/08/2012 607,97

Nieves Zulima 16/11/2012 723,31

Nieves Zulima 17/11/2012 675,61

Nieves Zulima 20/11/2012 163,16

Nieves Zulima 20/11/2012 261,05

Nieves Zulima 20/11/2012 242,00

Nieves Zulima 24/11/2012 331,74

Nieves Zulima 28/11/2012 449,33

Lucia Sonia 30/11/2012 462,00

Lucia Sonia 05/12/2012 479,14

Lucia Sonia 18/12/2012 489,73

Lucia Sonia 18/12/2012 1.627,77

d/ Otra de las formas de enviar el dinero al exterior era mediante transferencias a cuentas electrónicas con las que la organización opera en Rusia siendo el sistema elegido 'Webmoney', esta divisa electrónica ofrecía como a la organización la posibilidad de depositar una gran variedad de monedas físicas en las cuentas pertinentes a cambio de denominaciones Webmoney equivalentes. Así por ejemplo, las cuentas de Webmoney con la denominación 'Z', que la organización utiliza, quiere decir que todos los ingresos realizados en este tipo de cuenta son convertidos automáticamente en Dólares Americanos. Para ello emplearon el locutorio CALL BOX INTERNET regentado por otros dos acusados no comparecidos y que no son objeto de enjuiciamiento en las presentes actuaciones como son Romeo Samuel -con NIE NUM019 , nacido el NUM020 /1971 en Tbilisi, Georgia y sin antecedentes penales- y Angelina Eufrasia -con NIE NUM021 , nacida el NUM002 /1976 en Georgia y sin antecedentes penales- sito en la AVENIDA000 NUM056 de Torremolinos, tratándose de una casa de cambio autorizada para el envío de dinero a través de Webmoney hacia Rusia. Los acusados ingresaban a través de cajeros automáticos en la cuenta del locutorio o de la propia Angelina Eufrasia las cantidades a enviar, y para identificar el destino se hacía constar en las referencias de los ingresos los números de la cuenta de Webmoney a la que había que transferir las cantidades. El importe y las numeraciones las habían recibido previamente Florentino Celso o Horacio Everardo de los ciberdelincuentes a través de las comunicaciones mantenidas a través de jabberes.org.

Así Bruno Pablo el día 15 de enero de 2013 se reunió con el también acusado Emiliano Eusebio - con DNI NUM013 , nacido el NUM014 /1987 en Dniepropetrovsk, Ucrania y sin antecedentes penales- a la altura del número NUM057 de la AVENIDA001 EDIFICIO000 NUM058 de Benalmádena, desde donde se trasladaron sobre las 11:55 horas a la sucursal del BBVA 4785 de la localidad de Benalmádena realizando un ingreso de dinero por valor de 650€ utilizando el cajero interior de la sucursal del BBVA en la cuenta NUM059 cuya titular es la acusada Angelina Eufrasia . En la misma cuenta se hicieron otros dos ingresos más en efectivo por valor de 1100€ y de 1080€ los días 15 y 16 de enero de 2013 por el acusado Romeo Samuel en la Oficina del BBVA 3359 de Torremolinos. En todos los ingresos se hacía constar la referencia NUM060 , que es una de las cuentas de Webmoney que la organización en Rusia utilizaba y que está relacionada con el ciberdelincuente identificado virtualmente como DIRECCION004 .

7.- El otro sistema detectado en España llevado a cabo por otros miembros de la organización, se basaba en la utilización de documentos de identidad obtenidos fraudulentamente para abrir cuentas y realizar operaciones en plataformas de pago en Internet, siendo el responsable de tal actividad la persona que se identificaba en sus comunicaciones como DIRECCION005 y al que se ha podido identificar, tras la investigación policial, como el acusado Carlos Ovidio .

Carlos Ovidio abrió hasta 30 diferentes cuentas del sistema de pago Neteller, con identidades obtenidas en la red sin conocimiento ni autorización de sus titulares. En ellas se abonaba el producto de los códigos UKASH o PAYSAFECARD abonados por las víctimas del. Las cantidades que se llegaron a depositar en dichas cuentas ascendieron a los 150.127'79€. Los datos y las cantidades depositadas en cada una de las cuentas abiertas en NETELLER son los siguientes:

1. cuenta nº NUM061 , a nombre de Serafin Celestino ( DIRECCION006 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 9.966'56€.

2. cuenta nº NUM062 , a nombre de Eloisa Delfina ( DIRECCION007 ); en esta cuenta se hacen depósitos por importe de 11.568'73€.

3. cuenta nº NUM063 , a nombre de Cesareo Luis ( DIRECCION008 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 13.138'06€.

4. cuenta nº NUM064 , a nombre de Indalecio Maximo ( DIRECCION009 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 10.065'24€.

5. cuenta nº NUM065 , a nombre de Cristina Lorenza ( DIRECCION010 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 12.916'68€.

6. cuenta nº NUM066 , a nombre de Martina Zaida ( NUM067 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 5.210'15€.

7. cuenta nº NUM068 , a nombre de Edmundo Jon ( DIRECCION011 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 3.605'32€.

8. cuenta nº NUM069 , a nombre de Florian Julio ( DIRECCION012 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 6.738'94€.

9. cuenta nº NUM070 , a nombre de Florentino Felicisimo ( DIRECCION013 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 3.737'99€.

10. cuenta nº NUM071 , a nombre de Elisabeth Berta ( DIRECCION014 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 6.060'15€.

11. cuenta nº NUM072 , a nombre de Miriam Zaira ( DIRECCION015 ) en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 3.713'34€.

12. cuenta nº NUM073 , a nombre de Cristobal Adrian ( DIRECCION016 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 3.464'35€.

13. cuenta nº NUM074 , a nombre de Isidoro Narciso ( DIRECCION017 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 4.818'47€.

14. cuenta nº NUM075 , a nombre de Sandra Filomena ( DIRECCION018 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 3.712'91 €.

15. cuenta nº NUM076 , a nombre de Manuela Delfina ( DIRECCION019 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 2.491 '46€.

16. cuenta nº NUM077 , a nombre de Donato Balbino ( DIRECCION020 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 2.001 '62€.

17. cuenta nº NUM078 , a nombre de Angela Visitacion ( DIRECCION021 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 2.257'2€.

18. cuenta nº NUM079 , a nombre de Manuel Felipe ( DIRECCION022 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 3.496'93€.

19. cuenta nº NUM080 , a nombre de Julio Conrado ( DIRECCION023 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 7.913'79€.

20. cuenta nº NUM081 , a nombre de Eugenio Cesareo ( DIRECCION024 ) en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 1.592'56€.

21. cuenta nº 450123353747, a nombre de Inmaculada Felisa ( DIRECCION025 ).

22. cuenta nº NUM082 , a nombre de Severino Vidal ( DIRECCION026 ) en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 732'03€.

23. cuenta nº NUM083 , a nombre de Emma Dulce ( DIRECCION027 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 728'87€.

24. cuenta nº NUM084 , a nombre de Valentin Damaso ( DIRECCION028 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 205'64€.

25. cuenta NUM085 , a nombre de Marina Olga ( DIRECCION029 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 354'62€.

26. cuenta nº NUM086 , a nombre de Mariana Begoña ( DIRECCION030 ); no hay datos de las transacciones realizadas.

27. cuenta nº NUM087 , a nombre de Begoña Marisa ( DIRECCION031 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 689,1€.

28. cuenta nº NUM088 , a nombre de Rogelio Bartolome ( DIRECCION032 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 368'6€.

29. cuenta nº NUM089 , a nombre de Natalia Ines ( DIRECCION033 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 5.432'3€.

30. cuenta nº NUM090 , a nombre de Estibaliz Adela ( DIRECCION034 ); en esta cuenta se hacen depósitos por un total de 365'69€.

Por estas cuentas circularon los fondos pagados por las víctimas del RANSOMWARE hasta llegar a la organización en Rusia o EEUU.

8.- Además de dicha actividad, el acusado Carlos Ovidio era el administrador a la página web www.makost.net/p, que se trataba de una 'tienda' online de servidores 'dedicados' de los cuales 1360 eran españoles y a las 5473 de otros países, servidores controlados por escritorio remoto desde cualquier lugar del mundo.

Como administrador gestionaba la asignación de las credenciales de acceso a las personas interesadas, controlaba los movimientos de la compra-venta y la recepción del dinero cobrado por ello. Para ello Carlos Ovidio ocultándose bajo el nick de Teodosio Isidro había publicado en el foro underground llamado 'Verified.ms' un post en el ofertaba un servicio de compra venta de servidores dedicados con RDP (Remote Desktop Protocol). El RDP consiste en tener acceso gráfico y poner controlar otro ordenador de manera remota.

El acceso a dicha 'tienda' electrónica de servidores dedicados es restringido, ya que Carlos Ovidio ( Teodosio Isidro ) exigía el previo pago de 20 dólares para efectuar el registro en la página. Una vez estaba registrado el usuario podía adquirir las credenciales para operar a distancia el servidor 'dedicado' por precios que oscilaban entre los 3 y los 10 dólares USA.

El acusado para transferir el dinero y adquirir la moneda virtual 'Bitcoins' con las ganancias obtenidas de su actividad, hacía uso de varias plataformas de pago y cambiadores de divisas online, destacando www.okpay.com y www.btc-e.com para finalmente transferirlos a la cuenta creada en la entidad financiera EVOBANK www.evobanco.com y obtener el dinero en efectivo a través de cajeros electrónicos.

9.- En la entrada y registros practicadas en la instrucción se obtuvieron los siguientes resultados:

a) En la practicada el día 5 de febrero de 2013 en el domicilio de Bruno Pablo y Nieves Zulima , sito en la AVENIDA002 nº NUM091 , Bloque NUM092 , NUM093 NUM092 de Benalmádena (Málaga), se hallaron un ordenador Macbook Air, un ordenador Lenovo, un IPAD, un IPHONE 5, dos pendrives, numerosas tarjetas de crédito, documentación y 1.580 rublos.

b) En la entrada y registro realizada en el domicilio sito en AVENIDA003 número NUM091 , CALLE000 , Bloque NUM092 , apartamento NUM094 de Benalmádena (Málaga), perteneciente a Horacio Everardo e Amanda Otilia , se encontró un ordenador marca ACER, un IPHONE, un IPAD, tarjetas de crédito, documentación varia y 26.005 euros.

c) En la practicada el mismo día 5 de febrero de 2013 en el domicilio de Cosme Obdulio y Lucia Sonia , sito en la CALLE000 nº NUM049 Bloque NUM095 , Apartamento NUM050 de Benalmádena (Málaga) se ocuparon entre otros efectos, un ordenador de mesa Imac, un ordenador portátil Macbook, un ordenador Asus, un IPAD, un teléfono Blackberry, tres teléfonos Nokia, diversa documentación, 900 euros y 7 dólares USA.

d) En el registro practicado en el domicilio de Emiliano Eusebio y Encarna Belen sito en la AVENIDA001 , EDIFICIO000 , piso NUM091 - NUM096 de Benalmádena (Málaga) practicado el mismo día se ocuparon dos ordenadores HP y un ordenador marca ACER, un disco duro, varios teléfonos móviles y documentación.

e) En el practicado el mismo día en el locutorio CALL BOX INTERNET sito en la Avenida Isabel Manoja 22 de Torremolinos, se ocupó una torre de ordenador, un disco duro y diversa documentación.

f) En el practicado el mismo 5 de febrero de 2013 en la CALLE001 nº NUM091 , apartamento NUM097 , domicilio de Romeo Samuel y Angelina Eufrasia se intervino un ordenador portátil marca Samsung, dos teléfonos y otros efectos informáticos.

g) En la entrada y registro practicada en el domicilio de Carlos Ovidio , el día 09 de julio de 2013 sito en CALLE002 de Valderrábano, NUM098 , NUM091 NUM096 se incautaron Teléfono móvil Nokia, un Teléfono móvil marca Iphone de 32 GB, dos IPAD, un Iphone, un ordenador marca Code Master tipo torre, dos ordenadores Macbook Air , un ordenador PACKARD BELL tipo torre modelo, una torre marca 'COOLER MASTER', un ordenador Portátil SAMSUNG, un disco duro Externo marca SEAGATE, varios teléfonos, efectos informáticos, 48.707,72 euros y 333 dólares USA. Además se han intervenido en la plataforma de pago electrónico OKPay la cantidad de 1976,17€ y en la plataforma de pago electrónico BTC-E 674,35€, divididos entre las siguientes divisas electrónicas, 6,3 Bitcoins, 0.5 dólares y 103,58€. En cuentas DIRECCION002 controladas por el acusado se intervinieron 535,90€ y en la cuenta EVO BANK del mismo, abierta a nombre de Victorio Narciso , la cantidad de 3.105,54 €.

10. Los acusados Anton Lucas e Cosme Obdulio y Carlos Ovidio , una vez detenidos, han colaborado desde prisión con la unidad policial actuante para acceder a espacios virtuales restringidos e identificar a otros responsables de los hechos.

La lista de las personas perjudicadas por los acusados, quienes deben ser indemnizadas a razón a 100 euros, para cada una de ellas, aparece en el Anexo que se acompaña a la presente resolución y que forma parte de los Hechos Probados.

11. Los acusados han consignado las cantidades necesarias para abonar la responsabilidad civil correspondiente a los perjudicados identificados en la presente causa. Así mismo, han reconocido su participación en los hechos y aceptado las responsabilidades derivadas de los mismos.

ANEXO

TABLA DENUNCIAS

PERJUICIO ECONOMICO

VIRUS RANSOMWARE

CASO FECHA ATESTADO DEPENDENCIA POLICIAL DENUNCIANTE TIPO TARJETA CODIGO PIN ASOCIADO

1 09/01/2012 NUM099 GIPUZKOA- S.SEBASTIAN Franco Justino UKASH NO CONSTA

2 10/01/2012 NUM100 C.P. CACERES Benita Ofelia PAYSAFE CARD NUM101

3 10/01/2012 NUM102 C.. MALLORCA-OESTE Santiago Onesimo NO CONSTA NO CONSTA

4 11/01/2012 NUM103 C.P. BILBAO Oscar Ruperto PAYSAFE CARD NUM104

5 12/01/2012 NUM105 C.ZARAGOZA- ARRABAL Franco Fermin UKASH NO CONSTA

6 12/01/2012 NUM106 C. VALENCIA- TRANSITOS Agapito Narciso PAYSAFE CARD NO CONSTA

7 12/01/2012 NUM107 C. MADRID-CHAMBERI Amadeo Norberto UKASH NO CONSTA

8 12/01/2012 NUM108 C.ZARAGOZA- ARRABAL Iñigo Isidro UKASH NO CONSTA

9 13/01/2012 NUM109 C.L. SANTIAGO DE COMPOSTELA Adelaida Camino UKASH NUM110

10 13/01/2012 NUM111 C.L. FUENLABRADA Edemiro Ramon UKASH NUM112

11 13/01/2012 NUM113 C.L. ALCALA DE HENARES Benito Fidel UKASH NUM114

12 14/01/2012 NUM115 C.ALICANTE-CENTRO Amelia Juliana UKASH NUM116

13 14/01/2012 NUM117 C.P. BURGOS Adela Valentina PAYSAFE CARD NUM118

14 14/01/2012 NUM119 C. ZARAGOZA-CENTRO Juliana Noelia PAYSAFE CARD NUM120

15 14/01/2012 NUM123 C.L. BENIDORM NUM121 PAYSAFE CARD NO CONSTA

16 14/01/2012 NUM122 C.GETXO-BIZKAIA Concepcion Victoria PAYSAFE CARD NUM124

17 16/01/2012 NUM125 C.P. ALBACETE Romualdo Obdulio UKASH NUM126

18 16/01/2012 NUM127 C.L. PARLA Victorino Jenaro UKASH NUM128

19 16/01/2012 NUM129 C.ALICANTE-CENTRO Ernesto Nicolas UKASH NUM130

20 16/01/2012 NUM131 C.P. BURGOS Benedicto Hector UKASH NUM132

21 16/01/2012 NUM133 C. ZARAGOZA-CENTRO Teodoro Urbano UKASH NUM134

22 17/01/2012 NUM135 C.ALICANTE-CENTRO Teodosio Urbano UKASH NUM136

23 17/01/2012 NUM109 C.L. SAN FERNANDO Gabino Florencio UKASH NUM137

24 17/01/2012 NUM138 C. SEVILLA-ESTE Amadeo Ruperto UKASH NO CONSTA

25 17/01/2012 NUM139 C. VALENCIA-ABASTOS Adoracion Juana NUM140

26 17/01/2012 NUM141 C.MURCIA-SAN ANDRES Andres Baltasar UKASH NUM142

27 17/01/2012 NUM143 .BIZKAIA-BIZKAIA Salvador Ildefonso PAYSAFE CARD NUM144

28 17/01/2012 NUM145 C.P. LEON Arcadio Edmundo NO CONSTA NUM146

29 17/01/2012 NUM147 C.L. ARANDA DEL DUERO Damaso Cecilio UKASH NUM148

30 18/01/2012 NUM149 C.P. VITORIA Conrado Sebastian PAYSAFE CARD NUM150

31 18/01/2012 NUM151 C..L. TORRENTE Benigno Urbano PAYSAFE CARD NUM152

32 18/01/2012 NUM153 C.ZARAGOZA- ARRABAL Placido Alonso UKASH NUM154

33 18/01/2012 NUM155 C.VALENCIA- MARITIMO Florencio Juan UKASH NUM156

34 18/01/2012 NUM157 C. MADRID-CHAMBERI Dionisio Braulio NO CONSTA NO CONSTA

35 18/01/2012 NUM158 C.MALLORCA-OESTE Pio Leandro UKASH NO CONSTA

36 18/01/2012 NUM159 C.P. LEON Eulogio Victor PAYSAFE CARD NUM160

37 19/01/2012 NUM161 C.L. PTO.STA. Elena Elisa PAYSAFE CARD NUM162

38 19/01/2012 NUM163 C. SEVILLA-TRIANA Valle Inocencia UKASH NUM164

39 19/01/2012 NUM165 C.P. BILBAO Estanislao Jeronimo UKASH NO CONSTA

40 19/01/2012 NUM166 C.MADRID- FUENCARRAL Sergio Matias UKASH NUM167

41 19/01/2012 NUM168 C.P. BILBAO Aureliano Patricio UKASH NO CONSTA

42 19/01/2012 NUM169 C.L. ECIJA Salvador Nazario UKASH NUM170

43 19/01/2012 NUM171 C.L. LINARES Estibaliz Regina PAYSAFE CARD NUM172

44 19/01/2012 NUM173 C.VALENCIA-ABASTOS Casiano Serafin PAYSAFE CARD NUM174

45 20/01/2012 NUM175 C.L. POLA DE SIERO Felicisima Genoveva UKASH NUM176

46 20/01/2012 NUM177 C. SEVILLA-NERVION Virgilio Gaspar UKASH NUM178

47 20/01/2012 NUM179 C.ALICANTE-CENTRO Severino Teodosio PAYSAFE CARD NUM180

48 20/01/2012 NUM181 C. SEVILLA-ESTE Armando Maximiliano UKASH NO CONSTA

49 20/01/2012 NUM182 C. L. LEGANES Efrain Norberto PAYSAFE CARD NUM183

50 20/01/2012 NUM184 C.L. CALATAYUD Cornelio Torcuato UKASH NUM185

51 21/01/2012 NUM186 C.L. TUDELA Tamara Yolanda UKASH NUM187

52 21/01/2012 NUM188 C.MADRID-SAN BLAS Julio Sixto UKASH NUM189

53 21/01/2012 NUM190 C.L. ARANDA DEL DUERO Laureano Pedro PAYSAFE CARD NUM191

54 23/01/2012 NUM192 C.L. POLA DE SIERO Oscar Severiano PAYSAFE CARD NO CONSTA

55 23/01/2012 NUM193 C.L. FUENLABRADA Julian Belarmino UKASH NO CONSTA

56 23/01/2012 NUM194 BARAKALDO-BIZKAIA Leonardo Elias PAYSAFE CARD NUM195

57 24/01/2012 NUM196 C.L. PTO.STA. Socorro Yolanda UKASH NUM197

58 24/01/2012 NUM198 C.L. GIJON Dimas Iñigo PAYSAFE CARD NO CONSTA

59 24/01/2012 NUM199 C.L. LEGANES Teofilo Hugo UKASH NUM200

60 24/01/2012 NUM201 C.VALENCIA- MARITIMO Higinio Teodoro UKASH NUM202

61 25/01/2012 NUM203 C.L. LANGREO Bernabe Pedro UKASH NUM204

62 25/01/2012 NUM205 C.VALENCIA-PATRAIX Fidel Porfirio COMPANY PAYSAFE CARD NUM206

63 25/01/2012 NUM207 C.L. LEGANES Adrian Pedro UKASH NO CONSTA

64 25/01/2012 NUM208 C.P. PALENCIA Cesar Victorino PAYSAFE CARD NUM209

65 25/01/2012 NUM210 C.P. ALBACETE Secundino Justo UKASH NO CONSTA

66 25/01/2012 NUM211 C.P. BURGOS Ambrosio Octavio UKASH NUM212

67 26/01/2012 NUM213 C.MADRID- HORTALEZA Eduardo Erasmo UKASH NUM214

68 26/01/2012 NUM215 C.L. FUENLABRADA Raul Placido PAYSAFE CARD NUM216

69 26/01/2012 NUM217 C.P. SANTANDER Baldomero Isidoro PAYSAFE CARD NUM218

70 27/01/2012 NUM219 C.P. PALENCIA Isidoro Millan UKASH NO CONSTA

71 27/01/2012 NUM220 C. VALLADOLID-LAS ERAS Constantino Segismundo UKASH NO CONSTA

72 27/01/2012 NUM221 C. ZARAGOZA-SAN JOSE Gerardo Nicanor UKASH NUM222

73 27/01/2012 NUM223 GIPUZKOA- S.SEBASTIAN Oscar Marino UKASH NUM224

74 28/01/2012 NUM225 C.L. MOSTOLES Lucio Geronimo UKASH NUM226

75 28/01/2012 NUM227 C. ZARAGOZA-ACTUR Mariano Oscar UKASH NUM228

76 28/01/2012 NUM229 C.P. MURCIA Virgilio Secundino PAYSAFE CARD NUM230

77 28/01/2012 NUM231 C.VALLADOLID- LAS ERAS Ruben Cosme UKASH NUM232

78 29/01/2012 NUM233 C. MADRID-LATINA Leandro Octavio PAYSAFE CARD NO CONSTA

79 29/01/2012 NUM234 C.L. BADAJOZ Juana Nicolasa PAYSAFE CARD NO CONSTA

80 30/01/2012 NUM235 C.A CORUÑA -NORTE Nemesio Rogelio UKASH NUM236

81 30/01/2012 NUM237 C.L. TALAVERA DE LA REINA Gregorio Teofilo UKASH NUM238

82 30/01/2012 NUM239 C.P. CEUTA Clemente Teodosio UKASH NO CONSTA

83 30/01/2012 1486/12 C.MALLORCA-OESTE Victoria Ofelia UKASH NUM240

84 31/01/2012 NUM241 C.L. PARLA Fabio Marino UKASH NUM242

85 31/01/2012 NUM243 C.L. MANACOR Alberto Fermin UKASH NO CONSTA

86 31/01/2012 NUM244 C.L. MOLINA DE SEGURA Doroteo Urbano UKASH NUM245

87 01/02/2012 NUM246 C.ZARAGOZA-ACTUR Gaspar Eladio UKASH NUM247

88 01/02/2012 NUM248 C.P. SANTANDER Desiderio Eladio PAYSAFE CARD NUM249

89 01/02/2012 NUM250 C.P.. VITORIA Celestino Argimiro PAYSAFE CARD NUM251

90 01/02/2012 NUM252 C. VIGO-CENTRO Alfredo Nemesio UKASH NO CONSTA

91 01/02/2012 NUM253 C. MURCIA- EL CARMEN Alejo Donato PAYSAFE CARD NUM254

92 01/02/2012 NUM255 C.L. ASTORGA Benjamin Alejo PAYSAFE CARD NUM256

93 01/02/2012 NUM257 C.MALLORCA-CENTRO Azucena Barbara UKASH NUM258

94 01/02/2012 381/12 C.L. DE CIUDADELA Secundino Hipolito UKASH NUM259 ????

95 01/02/2012 NUM161 C. MADRID- MORATALAZ Juan Porfirio UKASH NO CONSTA

96 02/02/2012 NUM260 C.P. AVILA Blas Porfirio UKASH NUM261

97 03/02/2012 NUM262 C.ZARAGOZA- ARRABAL Estefania Lorenza UKASH NUM263

98 03/02/2012 NUM264 C.P. PAMPLONA Natividad Tarsila UKASH NUM265

99 06/02/2012 NUM266 C.L. YECLA Iñigo Emilio UKASH NO CONSTA

100 06/02/2012 NUM267 C. VIGO-TRAVIESAS Alfredo Melchor PAYSAFE CARD NO CONSTA

101 06/02/2012 NUM268 C.SEVILLA-CENTRO Samuel Evelio UKASH NUM269

102 06/02/2012 NUM270 C. P. SANTANDER Ezequias Domingo PAYSAFE CARD NUM271

103 07/02/2012 NUM272 C.L VILA REAL Indalecio Ignacio NO CONSTA NO CONSTA

104 08/02/2012 NUM273 C.ALICANTE-CENTRO Josefa Adriana PAYSAFE CARD NO CONSTA

105 08/02/2012 NUM274 C. GRANADA-SUR Leovigildo Hector UKASH NO CONSTA

106 08/02/2012 NUM275 C. MADRID- CHAMARTIN Balbino Abelardo UKASH NUM276

107 08/02/2012 NUM237 C.L. ARANJUEZ Ismael Rodrigo PAYSAFE CARD NUM277

108 09/02/2012 NUM278 C. MADRID-SAN BLAS Rodolfo Simon PAYSAFE CARD NUM279

109 09/02/2012 NUM280 C.P. ORENSE Santiago Victorio UKASH NUM281

110 09/02/2012 NUM282 C. MADRID-SAN BLAS Cecilio Gines NO CONSTA NO CONSTA

111 09/02/2012 NUM283 C.P. PONTEVEDRA Marta Veronica PAYSAFE CARD NUM284

112 10/02/2012 NUM285 C.L. ALGECIRAS Dionisio Ruben UKASH NUM286

113 10/02/2012 NUM287 C.P. GIRONA Angel Iñigo UKASH NO CONSTA

114 10/02/2012 NUM288 C. ZARAGOZA-ACTUR- REY Raimundo Higinio UKASH NUM289

115 10/02/2012 NUM290 C.L. ALCOBENDAS Celestino Obdulio CALLALLE PAYSAFE CARD NO CONSTA

116 10/02/2012 NUM291 C.L. MERIDA Hilario Indalecio PAYSAFE CARD NUM292

117 11/02/2012 NUM293 C.P.. PONTEVEDRA Inocencia Patricia UKASH NO CONSTA

118 13/02/2012 NUM294 C.L. MANACOR Dimas Victorio UKASH NO CONSTA

119 14/02/2012 NUM295 C.L. ALCORCON Secundino Edmundo NO CONSTA NO CONSTA

120 14/02/2012 NUM296 POLICIA LOCAL.PALMA Ignacio Fabio UKASH NUM297 ??

121 14/02/2012 NUM298 C.L. ALCALA DE GUADAIRA Conrado Urbano UKASH NUM299

122 14/02/2012 NUM300 C. MADRID-SAN BLAS Violeta Rosana NO CONSTA NO CONSTA

123 14/02/2012 NUM301 C.P. VITORIA Florencio Evaristo UKASH NO CONSTA

124 14/02/2012 NUM302 C.P. SEGOVIA Leoncio Ivan UKASH NUM303

125 15/02/2012 NUM304 C.L. ARANDA DEL DUERO Florentino Amador UKASH NO CONSTA

126 15/02/2012 NUM305 C.L ARANDA DE DUERO Victoriano Hilario PAYSAFE CARD NUM306

127 16/02/2012 NUM307 C.P. TOLEDO Nicolas Celso UKASH NUM308

128 17/02/2012 NUM309 C. GRANADA-NORTE Fulgencio Lucas UKASH NUM310

129 17/02/2012 NUM311 C.L. LORCA Eulalio Hector UKASH NUM140

130 17/02/2012 NUM312 C.MALLORCA-OESTE Pablo Dimas PAYSAFE CARD NUM313

131 18/02/2012 NUM314 C.ALICANTE-CENTRO Edmundo Urbano UKASH NO CONSTA

132 18/02/2012 NUM315 C.P. ALMERIA Eladio Benedicto UKASH NO CONSTA

133 19/02/2012 NUM316 C.P. PAMPLONA Abilio Olegario PAYSAFE CARD NUM317

134 19/02/2012 NUM318 C.L. PTO. STA. MARIA Julio Roberto UKASH NUM319

135 19/02/2012 512D1200316 DURANGO-BIZKAIA Samuel Imanol UKASH NUM320

136 19/02/2012 NUM321 C.L. XIRIVELLA Juan Tomas PAYSAFE CARD NUM322

137 20/02/2012 NUM323 C.L. GIJON Joaquin Eulalio PAYSAFE CARD NO CONSTA

138 20/02/2012 NUM324 C.P. BILBAO Marta Monica PAYSAFE CARD NUM325

139 20/02/2012 NUM326 C.P. PALENCIA Eladio Felipe UKASH NO CONSTA

140 21/02/2012 NUM327 C.P. ALMERIA Evelio Higinio UKASH NO CONSTA

141 21/02/2012 NUM328 C.P. PONTEVEDRA Gregorio Augusto NO CONSTA NO CONSTA

142 21/02/2012 NUM329 C.L. IBIZA Jaime Victoriano UKASH NUM330

143 21/02/2012 NUM331 C.L. MASPALOMAS Cecilio Primitivo UKASH NO CONSTA

144 22/02/2012 NUM332 C.L. ALCALA DE HENARES Obdulio Hugo UKASH NUM333

145 22/02/2012 NUM334 C.P. CIUDAD REAL Primitivo Urbano PAYSAFE CARD NUM335

146 22/02/2012 NUM336 C.L. IBIZA Alejandro Alejo PAYSAFE CARD NUM337

147 23/02/2012 NUM338 C.L. PONFERRADA Fatima Soledad UKASH NO CONSTA

148 23/02/2012 NUM339 C.P. BURGOS Reyes Regina UKASH NUM340

149 23/02/2012 NUM341 C.ALICANTE-CENTRO Angel Victor PAYSAFE CARD NUM342

150 24/02/2012 NUM343 C.L. TORRENTE Isaac Ovidio PAYSAFE CARD NUM344

151 24/02/2012 NUM345 C.P. BILBAO Amador Isidro UKASH NUM346

152 24/02/2012 NUM347 C.L. GIJON Eleuterio Rodolfo UKASH NUM348

153 24/02/2012 NUM349 C.P. GUADALAJARA Eugenio Urbano UKASH NUM350

154 24/02/2012 NUM351 C.L. BAZA Fidel Federico PAYSAFE CARD NUM352

155 26/02/2012 NUM353 C.P. JAEN Rosalia Silvia UKASH NO CONSTA

156 27/02/2012 NUM354 C. MADRID-LATINA Segundo Ivan PAYSAFE CARD NO CONSTA

157 27/02/2012 NUM355 C.P. MURCIA Rodolfo Hector UKASH NUM356

158 28/02/2012 NUM357 C.L. VIC Victorio Obdulio PAYSAFE CARD NUM358

159 01/03/2012 NUM359 C.P. SEGOVIA Alexander Urbano PAYSAFE CARD NUM360

160 01/03/2012 NUM361 C. MADRID-CENTRO Joaquin Rafael NO CONSTA NO CONSTA

161 01/03/2012 NUM362 C.L. PTO. STA. Francisca Genoveva Vicente Jacobo PAYSAFE CARD NO CONSTA

162 02/03/2012 NUM363 C.P. SEGOVIA Alejandro Ivan UKASH NUM364

163 02/03/2012 NUM365 C.P.GUADALAJARA Blas Gregorio UKASH NO CONSTA

164 02/03/2012 NUM366 C.P. SALAMANCA Amadeo Clemente UKASH NUM367

165 02/03/2012 NUM368 C.L. ALCORCON Cecilio Urbano UKASH NUM369

166 02/03/2012 NUM370 C.P.ALMERIA Arcadio Urbano UKASH NUM371

167 03/03/2012 NUM372 C- SEVILLA-NERVION Amador Obdulio UKASH NO CONSTA

168 03/03/2012 NUM373 C.P. SEGOVIA Fabio Sabino PAYSAFE CARD NUM374

169 03/03/2012 NUM375 C.P. ALMERIA Teresa Salome UKASH NUM376

170 04/03/2012 NUM377 C.L. AVILES Oscar Imanol PAYSAFE CARD NO CONSTA

171 06/03/2012 NUM378 C. PALMA-CENTRO Fabio Agapito PAYSAFE CARD NO CONSTA

172 06/03/2012 NUM379 C.P. PAMPLONA Blas Urbano UKASH NUM380

173 06/03/2012 NUM381 C.L. ARRECIFE Blas Braulio PAYSAFE CARD NUM382

174 07/03/2012 NUM383 C.P. CEUTA Herminio Gabino UKASH NUM384

175 07/03/2012 NUM385 C.L. LUCENA Leandro Nazario PAYSAFE CARD NUM386

176 07/03/2012 NUM387 C.P. TOLEDO Anselmo Torcuato PAYSAFE CARD NUM388

177 07/03/2012 NUM389 C.P. TOLEDO Hector Horacio UKASH NUM390

178 08/03/2012 NUM391 C.L. MOLINA DE SEGURA Lazaro Bernardo UKASH NUM392

179 08/03/2012 NUM393 C.L. TUDELA Enrique Cayetano UKASH NUM394

180 08/03/2012 NUM395 C.L. EL EJIDO Alvaro Esteban UKASH NUM396

181 08/03/2012 NUM397 C.ALICANTE-NORTE Heraclio Sixto PAYSAFE CARD NO CONSTA

182 08/03/2012 NUM398 C.L. DENIA Bruno Octavio UKASH NUM399

183 08/03/2012 NUM400 C.L. MOLINA DE SEGURA Estanislao Artemio UKASH NUM401

184 08/03/2012 NUM402 C. SEVILLA-ESTE Paulino Cosme UKASH NUM403

185 09/03/2012 NUM404 C. MADRID-VILLA VALLECAS Esperanza Filomena UKASH NUM405

186 10/03/2012 NUM406 C.L. GIJON Justiniano Octavio NO CONSTA NUM407

187 13/03/2012 NUM408 C.P. BURGOS Hermenegildo Prudencio UKASH NUM409

188 14/03/2012 NUM410 C.P. MURCIA Mauricio Marino UKASH NO CONSTA

189 14/03/2012 NUM411 C.P. PAMPLONA Fructuoso Marcial UKASH NO CONSTA

190 14/03/2012 NUM412 C.P. SAN SEBASTIAN Faustino Narciso UKASH NO CONSTA

191 14/03/2012 NUM413 C.P. ALMERIA Eloisa Zulima UKASH NO CONSTA

192 15/03/2012 NUM414 C.P. TOLEDO Cesar Arsenio UKASH NUM415

193 15/03/2012 NUM416 C.P. ALMERIA Mario Eutimio UKASH NO CONSTA

194 16/03/2012 NUM417 C.P. AVILA Matias Cornelio UKASH NUM418

195 16/03/2012 NUM419 C.P. BILBAO Maximo Daniel NO CONSTA NO CONSTA

196 16/03/2012 NUM420 C.L. CARTAGENA Eusebio Serafin UKASH NUM421

197 17/03/2012 NUM422 C.P. GUADALAJARA Hernan Pascual PAYSAFE CARD NUM423

198 18/03/2012 NUM424 C. L. TORRELAVEGA Jesus Herminio UKASH NUM425

199 18/03/2012 NUM426 C.ALICANTE-CENTRO Jose Bartolome PAYSAFE CARD NUM427

200 19/03/2012 NUM428 C.L. GIJON Adolfo Paulino UKASH NUM429

201 20/03/2012 NUM430 C.L. ARANJUEZ Octavio Ernesto PAYSAFE CARD NO CONSTA

202 20/03/2012 NUM431 C.L. PTO.STA. Susana Eufrasia UKASH NO CONSTA

203 21/03/2012 NUM432 C.L. TELDE AGRIPINA Natalia Nieves NO CONSTA NO CONSTA

204 21/03/2012 NUM433 C.L. VIVERO Belarmino Jorge UKASH NUM434

205 22/03/2012 NUM435 C.L. SANTIAGO DE COMPOSTELA Cirilo Pelayo FREIJOO UKASH NUM436

206 23/03/2012 NUM437 C.P. PONTEVEDRA Calixto Heraclio UKASH NO CONSTA

207 23/03/2012 NUM438 C.P. LOGROÑO Virgilio Valentin PAYSAFE CARD NUM439

208 23/03/2012 NUM440 C.L. TUDELA Antonio Guillermo PAYSAFE CARD NO CONSTA

209 23/03/2012 NUM441 C.P. ALMERIA Ines Leonor UKASH NUM442

210 24/03/2012 NUM443 C.L PTO. STA. MARIA Segismundo Fausto UKASH NUM444

211 24/03/2012 NUM445 C.ALICANTE-CENTRO Graciela Rosaura UKASH NUM446

212 27/03/2012 NUM447 C. LAS PALMAS-SUR Simon Benjamin RIOJA NO CONSTA NO CONSTA

213 27/03/2012 NUM448 C.L. EL EJIDO Gonzalo Ramon PAYSAFE CARD NUM449

214 27/03/2012 NUM268 C.L. AVILES Humberto Jon NO CONSTA NO CONSTA

215 29/03/2012 NUM450 C.LAS PALMAS-NORTE Constantino Remigio UKASH NO CONSTA

216 30/03/2012 NUM451 C.P. SANTANDER Hilario Florian PAYSAFE CARD NUM452

217 02/04/2012 NUM453 C.ALICANTE-CENTRO Tania Ofelia UKASH NUM454

218 03/04/2012 NUM455 C.ALICANTE-CENTRO Hernan Ovidio PAYSAFE CARD NO CONSTA

219 04/04/2012 NUM456 C.P. BURGOS Mauricio Ezequias UKASH NO CONSTA

220 04/04/2012 NUM457 C.MURCIA-SAN ANDRES Severiano Ildefonso UKASH NUM458

221 06/04/2012 NUM459 C. MADRID- CARABANCHEL Domingo Fulgencio PAYSAFE CARD NUM460

222 06/04/2012 NUM461 C.P. MURCIA Salvador Romulo NUM462

223 07/04/2012 NUM463 C.P. BILBAO Raimundo Teodosio PAYSAFE CARD NO CONSTA

224 09/04/2012 NUM464 C.P. ALMERIA Anton Imanol UKASH NUM465

225 11/04/2012 NUM466 C. MURCIA- EL CARMEN Segismundo Ismael PAYSAFE CARD NUM467

226 11/04/2012 NUM468 C.P. AVILA Apolonio Ezequiel PAYSAFE CARD NUM469

227 12/04/2012 NUM470 C.L. EL EJIDO Alonso Onesimo UKASH NUM471

228 12/04/2012 NUM472 C. MADRID- CARABANCHEL Carolina Reyes UKASH NUM473

229 12/04/2012 NUM474 C. MADRID-SAN BLAS Andres Dionisio UKASH NO CONSTA

230 13/04/2012 NUM475 C.L. LINARES Horacio Franco UKASH NUM476

231 13/04/2012 NUM477 C.L. POZUELO DE ALARCON Tomas Onesimo UKASH NUM478

232 14/04/2012 NUM479 C. ZARAGOZA-ASTUR Domingo Clemente PAYSAFE CARD NUM480

233 15/04/2012 NUM481 C.P. ALMERIA Federico Ernesto PAYSAFE CARD NUM482

234 17/04/2012 NUM483 JEF. UICG.ERTZAINETXEA Nazario Fermin UKASH NUM484

235 17/04/2012 NUM485 C.L. TORREJON Matilde Natalia UKASH NUM486

236 18/04/2012 NUM487 C.P. ALMERIA Marcelino Hipolito UKASH NUM488

237 19/04/2012 NUM489 BRIGADA MOVIL- MADRID Inocencio Basilio UKASH NUM490

238 20/04/2012 NUM491 C. MURCIA-SAN ANDRES Arsenio Florian PAYSAFE CARD NUM492

239 22/04/2012 NUM493 C.P. BILBAO Jose Teofilo UKASH NO CONSTA

240 24/04/2012 NUM494 C.P. SANTANDER Gines Octavio UKASH NUM495

241 24/04/2012 NUM496 C.L. MARBELLA Camilo Raul UKASH NUM497

242 24/04/2012 NUM498 C. ALICANTE-NORTE Monica Herminia PAYSAFE CARD NUM499

243 27/04/2012 NUM500 C. TENERIFE-SUR Leonardo Marino REIG UKASH NUM501

244 28/04/2012 NUM502 C.L. CARTAGENA Leopoldo Norberto PAYSAFE CARD NUM503

245 28/04/2012 NUM504 C. MADRID- HORTALEZA Bernabe Florentino UKASH NUM505

246 30/04/2012 NUM506 VITORIA-GASTELZ Teodoro Bernardino UKASH NUM507

247 13/05/2012 NUM508 C.P.CACERES Basilio Benedicto PAYSAFE CARD NUM509

248 15/05/2012 NUM510 C.L. POZUELO DE ALARCON Cosme Gines PAYSAFE CARD NUM511

249 16/05/2012 NUM512 C. MADRID-CENTRO Patricio Domingo UKASH NUM513

250 26/05/2012 NUM514 C.L. POZUELO DE ALARCON Camilo Patricio PAYSAFE CARD NUM515

251 26/05/2012 NUM516 C.L. BENIDORM Calixto Eduardo UKASH NO CONSTA

252 28/05/2012 NUM517 C.L. BENIDORM Melchor Eduardo PAYSAFE CARD NUM518

253 28/05/2012 NUM519 C.L. PUERTOLLANO Faustino Salvador UKASH NO CONSTA

254 29/05/2012 NUM520 C.LAS PALMAS- CENTRO Petra Yolanda UKASH NUM521

255 01/06/2012 NUM522 C.L. BAZA Palmira Tatiana PAYSAFE CARD NUM523

256 01/06/2012 NUM524 C.P. SANTANDER Sergio Ignacio PAYSAFE CARD NUM525

257 05/06/2012 NUM526 C.L. LINARES Gemma Herminia PAYSAFE CARD NO CONSTA

258 06/06/2012 NUM527 C.L. LEGANES Miriam Almudena PAYSAFE CARD NUM528

259 08/06/2012 NUM529 C.L.SANTIAGO DE COMPOSTELA Coro Esmeralda UKASH NUM530

260 13/06/2012 NUM531 C.P. PAMPLONA Demetrio Justo UKASH NO CONSTA

261 14/06/2012 NUM532 C.L. PTO.STA.MARIA Justiniano Dimas PAYSAFE CARD NO CONSTA

262 14/06/2012 NUM533 C.L.SANTIAGO DE COMPOSTELA Anton Calixto UKASH NUM534

263 19/06/2012 NUM535 C.L. ARRECIFE LUIS MIGUEL CALLE Enrique Romulo NO CONSTA

264 27/06/2012 NUM536 C.MADRID-TETUAN Flora Inocencia PAYSAFE CARD NUM537

265 29/06/2012 NUM538 C.L. JEREZ DE LA FRONTERA Dario Roman PAYSAFE CARD NUM539

266 04/07/2012 NUM540 C.P.BILBAO Gumersindo Norberto UKASH NUM541

267 09/07/2012 NUM542 C.L. JEREZ DE LA FRONTERA Armando Bernardo NO CONSTA NO CONSTA

268 13/07/2012 NUM543 C.L. EL EJIDO Borja Samuel UKASH NUM544

269 14/07/2012 NUM545 C.MADRID- HORTALEZA Serafina Zulima PAYSAFE CARD NUM546

270 16/07/2012 NUM547 C.MADRID- ARGANZUELA Damaso Mariano PAYSAFE CARD NUM548

271 16/07/2012 NUM549 C.L. POLA DE SIERO Carina Valentina UKASH NUM550

272 17/07/2012 NUM551 C.L. GIJON Rosendo Eulalio UKASH NO CONSTA

273 19/07/2012 NUM552 C. P. SANTANDER Pascual Baltasar PAYSAFE CARD NUM553

274 24/07/2012 NUM554 C. MADRID- HORTALEZA Teodulfo Florian PAYSAFE CARD NUM555

275 26/07/2012 NUM556 C.L. GETAFE Teodoro Pio PAYSAFE CARD NUM557

276 26/07/2012 NUM558 C. MADRID-CENTRO Samuel Roque NO CONSTA NO CONSTA

277 28/07/2012 NUM559 C. MADRID-CENTRO Lorenzo Valeriano NO CONSTA NO CONSTA

278 28/07/2012 NUM560 C.P. BURGOS Herminio Celestino UKASH NUM561

279 30/07/2012 NUM562 .DONOSTIA- SAN SEBANTIAN Marcial Millan UKASH NUM563

280 30/07/2012 NUM564 C. MADRID-CENTRO Marcos Valentin UKASH NO CONSTA

281 02/08/2012 NUM565 C.P.BILBAO Gervasio Valentin UKASH NO CONSTA

282 06/08/2012 NUM566 C.L. TENERIFE-SUR Trinidad Paula PAYSAFE CARD NO CONSTA

283 06/08/2012 NUM567 C.P. PONTEVEDRA Eulogio Efrain UKASH NUM568

284 07/08/2012 NUM569 C.L.SAN ANDRES RABANEDO Doroteo Baldomero UKASH NUM570

285 08/08/2012 NUM571 C.L. ALZIRA Laureano Abilio UKASH NUM572

286 11/08/2012 NUM573 C.L .ARANJUEZ Santiaga Gloria UKASH NO CONSTA

287 14/08/2012 NUM574 C.L. GETAFE Pio Benigno PAYSAFE CARD NUM575

288 16/08/2012 NUM576 C.MADRID- HORTALEZA Manuel Pio PAYSAFE CARD NUM577

289 22/08/2012 NUM578 C.P.. LOGROÑO Leovigildo Ignacio UKASH NUM579

290 29/08/2012 NUM580 C.P. AVILA Ignacio Teodoro PAYSAFE CARD NUM581

291 07/09/2012 NUM582 C.P. SANTANDER Rodolfo Nazario PAYSAFE CARD NUM583

292 17/12/2012 NUM584 C.L. TORRELAVEGA Eliseo Anton NO CONSTA NO CONSTA

293 06/04/2012 NUM585 C.P. DE BILBAO Emilio Eutimio UKASH NO CONSTA

294 03/03/2012 NUM586 C. PALMA-CENTRO Bienvenido Maximo UKASH NO CONSTA

295 10/02/2012 NUM587 C.L. ALGECIRAS Landelino Manuel PAYSAFE CARD NO CONSTA

296 11/04/2012 NUM588 C.P. BILBAO Tomas Leonardo AHEDO UKASH NO CONSTA

297 26/10/2012 NUM589 C.L. DE ALCIRA Gumersindo Pio UKASH NUM590

298 02/08/2012 NUM288 C.P. DE BILBAO Hector Nazario UKASH NUM591

299 01/02/2012 NUM127 C. DE ZARAGOZA- ACTUR Eliseo Justiniano UKASH NUM228

300 03/02/2012 NUM592 C.P. DE GUADALAJARA Palmira Apolonia UKASH NUM593

301 10/01/2012 NUM594 C. VALLADOLID- DELICIAS Miguel Mauricio PAYSAFE CARD NUM595

302 17/07/2012 NUM596 C.P. DE BILBAO Angel Prudencio UKASH NUM597

303 01/11/2012 NUM598 C.L.ALCIRA Domingo Jenaro PAYSAFE CARD NUM599

304 19/10/2012 NUM600 C.L. S. COMPOSTELA Remigio Donato PAYSAFE CARD NUM601

305 21/11/2012 NUM602 C.L. AVILES Fermina Zaira PAYSAFE CARD NUM603

306 22/11/2012 NUM604 C.L. GIJON Leopoldo Fulgencio PAYSAFE CARD NUM605

307 16/10/2012 NUM606 C. VILLARREAL Leovigildo Balbino PAYSAFE CARD NO CONSTA

308 11/10/2012 NUM607 C. P. JAEN Lorenzo Raimundo PAYSAFE CARD NO CONSTA

309 08/10/2012 NUM608 C. P. PAMPLONA Emilio Herminio PAYSAFE CARD NUM609

310 03/10/2012 NUM610 C.L. VILLARREAL Elias Marcos UKASH NUM611

311 29/09/2012 NUM612 C.L. S. COMPOSTELA Narciso Luis PAYSAFE CARD NUM613

312 14/09/2012 NUM614 C. P. PONTEVEDRA Abilio Marcial UKASH NUM615

313 21/09/2012 NUM616 C.L. TORREJON DE ARDOZ Iñigo Bernabe PAYSAFE CARD NUM617

314 10/08/2012 NUM618 C. DONOSTI-SAN SEBAS Magdalena Natalia UKASH NO CONSTA

315 20/10/2012 NUM619 C.MADRID-CHAMBERI Pablo Nazario PAYSAFE CARD NUM620

316 26/07/2012 NUM621 C. G. C. AVILA/NAVAS MARQUES Ceferino Prudencio UKASH NO CONSTA

318 29/10/2012 NUM622 C.L.EL EJIDO Candelaria Dolores UKASH NUM623

320 26/09/2012 NUM624 C.L.TORREJON ARDOZ Lucio Maximino PAYSAFE CARD NUM625

321 27/02/2012 NUM626 C.G.C. CANTABRIA/SANTOÑA Balbino Manuel PAYSAFE CARD NUM627

322 10/01/2012 NUM100 C.P. CA CACERES Benita Ofelia PAYSAFE CARD NUM101

323 06/12/2012 NUM628 C. MADRID-RETIRO Basilio Segismundo NO CONSTA NO CONSTA

324 03/08/2012 NUM629 C. ALICANTE-CENTRO Sofia Patricia PAYSAFE CARD NUM630

325 06/08/2012 NUM631 C. ALICANTE-CENTRO Asuncion Ofelia PAYSAFE CARD NUM632

326 03/11/2012 NUM633 C. RENTEIRA (PAIS VASCO) Pelayo Samuel UKASH NUM634

327 12/11/2012 NUM635 C. TOLOSA (PAIS VASCO) Eulalio Gumersindo UKASH NUM636

328 26/10/2012 NUM637 C. BEASAIN (PAIS VASCO) Celestino Simon UKASH NUM638

329 28/06/2012 NUM639 C.P. CASTELLON Remigio Julian NO CONSTA NO CONSTA

330 07/07/2012 NUM640 C.P. CASTELLON Ruperto Cristobal UKASH NO CONSTA

331 17/01/2012 NUM115 C.P. CASTELLON Argimiro Bernardino PAYSAFE CARD NUM641

332 26/07/2012 NUM642 C.P. CASTELLON Augusto Aureliano PAYSAFE CARD NUM643

333 20/10/2012 NUM644 C.P. CASTELLON Horacio Higinio PAYSAFE CARD NUM645

334 05/11/2012 NUM674 C.P. CASTELLON Vidal Laureano PAYSAFE CARD NUM646

335 29/02/2012 NUM647 C.P. CASTELLON Baltasar Feliciano UKASH NUM648

336 22/03/2012 NUM649 C.P. CASTELLON Belinda Delia PAYSAFE CARD NUM650

337 22/05/2012 NUM651 C.L.TORRELAVEGA Fermin Alfredo UKASH NUM652

338 26/06/2012 NUM653 C.MALLORCA-OESTE Valentina Belinda UKASH NUM654

339 14/06/2012 NUM655 C.MALLORCA-CENTRO Olegario Jose UKASH NO CONSTA

340 16/07/2012 NUM656 C.MALLORCA-OESTE Cosme Diego UKASH NO CONSTA

341 17/07/2012 NUM657 C.MALLORCA-OESTE Eduardo Oscar PAYSAFE CARD NUM658

342 12/07/2012 NUM659 C.SEVILLA-NERVION Violeta Maite PAYSAFE CARD NUM660

343 29/10/2012 NUM661 C.MALLORCA-OESTE Emiliano Genaro PAYSAFE CARD NUM662

344 07/11/2012 NUM663 C.MALLORCA-CENTRO Eleuterio Marcial PAYSAFE CARD NUM664

345 02/11/2012 NUM665 C.L, TALAVERA DE LA REINA Gregorio Bartolome PAYSAFE CARD NUM666

346 17/10/2012 NUM667 C.MALLORCA-CENTRO Bienvenido Lorenzo UKASH NUM668

347 18/10/2012 NUM669 C.MALLORCA-CENTRO Ezequias Cornelio PAYSAFE CARD NUM670

348 23/09/2012 NUM673 C.P. ALMERIA Ezequiel Porfirio PAYSAFE CARD NUM671

349 31/08/2012 NUM672 C.L.LEGANES Fidel Jose PAYSAFE CARD NO CONSTA

350 29/05/2012 NUM675 C.EIBAR Oscar Lorenzo UKASH NUM676

351 20/02/2012 NUM677 C.L. PUERTO ROSARIO Gerardo Victorio UKASH NUM678

352 25/01/2012 NUM210 C.P. ALBACETE Secundino Justo UKASH NO CONSTA

353 19/01/2012 NUM166 C.MADRID- FUENCARRAL Sergio Matias UKASH NO CONSTA

354 24/01/2012 NUM171 C.L. LINARES Nicolas Bernardino UKASH NO CONSTA

355 24/01/2012 NUM198 C.L. GIJON Dimas Iñigo UKASH NUM167

356 29/02/2012 NUM679 C. MURCIA- EL CARMEN Basilio Roberto UKASH NUM680

357 01/03/2012 NUM681 C.L. MARIN Roman Argimiro UKASH NUM682

358 03/02/2012 NUM683 C. MADRID-VILLA VALLECAS Edmundo Segismundo UKASH NUM684

359 05/03/2012 NUM685 C.L. RIBEIRA Rafael Gines UKASH NUM686

360 12/02/2012 NUM687 C.L. CARTAGENA Edemiro Teodulfo PAYSAFE CARD NO CONSTA

361 17/02/2012 NUM688 C.L. CARTAGENA Abelardo Teodosio PAYSAFE CARD NUM689

362 27/02/2012 NUM690 C.L. CARTAGENA Alejandro Teofilo UKASH NUM691

363 25/01/2012 NUM203 C.L. LANGREO Bernabe Pedro UKASH NUM204

64 23/01/2012 NUM192 C.L. POLA DE SIERO Urbano Marcial PAYSAFE CARD NUM692

365 29/01/2012 NUM693 C.P. JAEN Emma Begoña NO CONSTA NO CONSTA

366 19/01/2012 NUM171 C.L. LINARES Estibaliz Regina PAYSAFE CARD NUM694

368 07/01/2012 NUM695 C.L.PTO. SANTA MARIA Aureliano Urbano NO CONSTA NO CONSTA

369 11/01/2012 NUM696 C. MADRID- HORTALEZA Ambrosio Porfirio PAYSAFE CARD NUM697

370 18/02/2013 NUM698 C. MADRID-CHAMBERI Casimiro Juan PAYSAFE CARD NUM699

371 20/02/2013 NUM700 C.G.C. SOTO REAL (COLMENAR) Basilio Ivan NO CONSTA NO CONSTA

372 23/12/2012 NUM701 C.L. CARTEGENA Isaac Justiniano PAYSAFE CARD NUM702

373 02/03/2013 NUM703 C.L. ZARAUTZ Clara Justa UKASH NUM704

374 04/03/2013 NUM705 C. BILBAO Abel Landelino UKASH NUM706

375 19/02/2013 NUM707 C.L. MAHON Salome Olga NO CONSTA NO CONSTA

376 23/10/2012 NUM708 C.L.LEGANES Abel Manuel PAYSAFE CARD NUM709

377 27/10/2012 NUM710 C.L. YECLA Evelio Benigno UKASH NUM711

378 04/01/2013 NUM712 C.VALENCIA-ABASTOS Vidal Teodosio NO CONSTA NO CONSTA

379 08/01/2013 NUM713 C.P. SANTANDER Adolfo Indalecio PAYSAFE CARD NUM714

380 18/01/2013 NUM715 C.L. PATERNA Cipriano Oscar UKASH NUM716

381 28/01/2013 NUM717 C.P. BURGOS Francisco Gervasio UKASH NUM718

382 14/02/2013 NUM719 C. MADRID- MORATALAZ Leandro Adrian PAYSAFE CARD NO CONSTA

383 12/02/2013 NUM720 C. BILBAO Erasmo Borja PAYSAFE CARD NO CONSTA

384 20/02/2013 NUM721 C. MADRID-LEGANES Carlota Isabel UKASH NO CONSTA

385 28/01/2013 NUM717 C.P. BURGOS Francisco Gervasio UKASH NUM722

386 07/03/2013 NUM723 C. CORDOBA-ESTE Teofilo Victorino UKASH NUM724

387 09/03/2013 NUM725 C. TOLEDO Leon Victorino PAYSAFE CARD NUM726

388 16/01/2012 NUM127 C.L. PARLA Ezequias Valentin UKASH NUM128

389 06/03/2013 NUM727 C. MADRID- SALAMANCA Gregorio Melchor PAYSAFE CARD NO CONSTA

390 16/03/2013 NUM728 C.L. POLA-SIERO Balbino Olegario NO CONSTA NO CONSTA

Fundamentos

PRIMERO.-Los hechos así relatados, constituyen a juicio del Tribunal los delitos siguientes: 1º.-Un delito continuado de estafa, de los artículos 248 , 250.6 º y 74 del código Penal , en concurso medial con el artículo 77, con un delito de daños informáticos del artículo 264, apartados 2 y 3.1 del referido cuerpo legal . 2º.- Un delito de blanqueo de capitales, del artículo 301 del Código Penal . 3º.- Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, de los artículos 392.1 y 390.1 º, 2 º y 74 del Código Penal . 4º.- Un delito de pertenencia a organización criminal, del artículo 570 bis, apartados 1 y 2 c) del código Penal y 5º- Un delito contra la intimidad, del artículo 197.2 del Código Penal , en el que han resultado debidamente acreditados la participación de los acusados a través del reconocimiento de cada uno de los hechos delictivos objeto de acusación tanto en el escrito del Ministerio Fiscal, como en el de la acusación popular.

Así las cosas, entendiendo el tribunal que los hechos objeto de acusación y reconocidos por los acusados se corresponden con las calificaciones efectuadas, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 787.2 de la L.E.Crim . dictar sentencia en los términos aceptados, toda vez que los hechos declarados probados han sido realizados por cada uno de los acusados en los términos expuestos y se corresponden con las calificaciones realizadas.

SEGUNDO.-Concurre en todos los acusados, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de reparación del daño, al haber ingresado las responsabilidades civiles interesadas por las acusaciones ( artículo 21.5º del Código Penal ) y analógica de confesión tardía, al haber reconocido en juicio su participación ( artículo 21.7º en relación con la 4ª del Código Penal ).

Lo anterior, motiva la imposición de las penas interesadas para cada uno de los acusados por la acusación pública, en los términos que se exponen en la Parte Dispositiva de la presente resolución.

TERCERO.-En materia de costas, procede imponerlas a los acusados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del código Penal y 240 de la L.E.Crim .

VISTOSlos citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOSa los acusados Olegario Gervasio , Horacio Everardo , Cosme Obdulio , Bruno Pablo , Amanda Otilia , Nieves Zulima , Lucia Sonia , Emiliano Eusebio , Encarna Belen y Carlos Ovidio , como autores de los delitos que a continuación se indican, con la concurrencia, para todos ellos, de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de reparación del daño y la analógica de confesión tardía, a las penas siguientes:

1º.-A Olegario Gervasio : a) por el delito de estafa, la pena de dos años de prisión, con multa de 15 meses a razón de 100 euros diarios, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de blanqueo de capitales, la pena de dos años de prisión, multa de 300.000 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. c) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de dos años de prisión,inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

2º.- A Horacio Everardo , Cosme Obdulio y Bruno Pablo : a) por el delito de blanqueo de capitales, la pena, para cada uno de ellos, de un año de prisión, multa de 200.000 euros, con 16 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de falsedad, la pena de 6 meses de prisión, multa de 10 meses a razón de 6 euros diarios, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. c) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de 6 meses de prisiónde prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

3º.- A Amanda Otilia , Nieves Zulima y Lucia Sonia , por el delito de blanqueo de capitales, la pena, para cada una de ellas, de un año de prisión, multa de 200.000 euros, con 16 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

4º.- A Emiliano Eusebio , por el delito de blanqueo de capitales, la pena de 6 meses de prisióny multa de 650 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

5º.- A Encarna Belen , por el delito de blanqueo de capitales, la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas.

6º.- A Carlos Ovidio , por el delito de: a) blanqueo de capitales, la pena de un año de prisión, multa de 200.000 euros, con 16 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas. b) por el delito de falsedad, la pena de 6 meses de prisión, multa de

10 meses, a razón de 6 euros diarios e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas del juicio. c) por el delito de pertenencia a organización criminal, la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas y d) por el delito contra la intimidad, la pena de un año de prisióny multa de 12 meses, a razón de 6 euros diarios, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pago de las costas del juicio. Se acuerda la sustituciónde la pena de un año de prisión por el delito contra la intimidad por multa, de forma que cada día de privación de libertad se sustituye por dos cuotas de multa a razón de una cuota de 6 euros por día.

Igualmente, se condena a todos los acusados a que en materia de responsabilidad civil, y de forma conjunta y solidaria, indemnicen a los 390 perjudicados del Anexo incluido en los Hechos Probados, en la cantidad de 100 euros, a cada una de ellos.

Será de abono a los acusados el tiempo que han estado privados de libertad.

Se acuerda el comiso de todos los efectos informáticos y efectos incautados.

Contra la presente resolución puede interponerse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que deberá prepararse en el plazo de cinco días a partir de la última notificación.

Así, por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrado Ponente Ilma. Sra. Dª Paloma González Pastor, estando celebrando audiencia pública el día de su fecha. Doy fe.