Última revisión
21/09/2016

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Sentencia Penal Nº 148/2015, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 1, Rec 106/2014 de 25 de Noviembre de 2015

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Orden: Penal

Fecha: 25 de Noviembre de 2015

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: MOYA ROSSELLO, ELEONOR

Nº de sentencia: 148/2015

Núm. Cendoj: 07040370012015100596

Resumen

BLANQUEO DE CAPITALES

Voces

Prueba de indicios

Delito de blanqueo de capitales

Prueba documental

Práctica de la prueba

Actividad delictiva

Incremento del patrimonio

Dolo

Delito patrimonial

Presunción de inocencia

Documento privado

Legalización

Ocultar o encubrir el origen delictivo

Valor de los bienes

Tipo penal

Encubrimiento

Ocultación

Diligencias previas

Valoración de la prueba

Estupefacientes

Querella

Administrador único

Culpa

Declaración del testigo

Blanqueo de capitales

Insuficiencia probatoria

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

de PALMA DE MALLORCA

SECCIÓN PRIMERA

Rollo PADD 106/2014

SENTENCIA nº 148/15

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