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Última revisión
13/05/2016
Sentencia Penal Nº 15/2016, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 11/2015 de 27 de Abril de 2016
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Orden: Penal
Fecha: 27 de Abril de 2016
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: DIAZ DELGADO, ANTONIO
Nº de sentencia: 15/2016
Núm. Cendoj: 28079220032016100012
Núm. Ecli: ES:AN:2016:1505
Núm. Roj: SAN 1505:2016
Encabezamiento
Iltmos. Sres.:
Don F. Alfonso Guevara Marcos - Presidente
Don Antonio Díaz Delgado (ponente)
Doña Clara E. Bayarri García
En la villa de Madrid, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis.
Ha sido visto por los Magistrados/a reseñados al margen, en juicio oral y público, el presente procedimiento (Procedimiento Abreviado nº 83/2013-Rollo de Sala 11/2015), seguido contra los causados que a continuación se relacionan, por lo delitos siguientes:
a) un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 destinada a la comisión de delitos graves del C.P .
b) un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1º.2 º , 392 y 74 del C.P .
c) un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 249 y art.74.1.2 del C.P .
d) un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 del C.P .
Han sido partes el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Martinez Torrijos.
Y los acusados:
5.- Justino Ezequiel , hijo de Alexis Pascual y Piedad Custodia , nacido el NUM117 /1974, en Mun. Buzau, Carta de Identidad NUM118 , defendido por el Letrado D. Diego Zayas González y representado por la Procuradora Dª Angela Cristina Santos Erroz
El Juicio Oral se ha celebrado el día 19 de abril de 2016, habiendose alcanzado una sentencia de conformidad.
Actúa como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Sr. Antonio Díaz Delgado
Antecedentes
El acusado
Fulgencio Edmundo es autor del delito del
Los acusados
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno y
Elisa Lina son autores del delito del
Los acusados
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno y
Elisa Lina son autores del delito del
El acusado
Isidoro Benedicto es autor del delito de blanqueo de capitales del
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Procede imponer al acusado
A cada uno de los acusados
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno y
Elisa Lina por el delito de pertenencia a organización criminal en calidad de miembros activos del
A cada uno de los acusados
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno y
Elisa Lina por el delito de falsedad del
A cada uno de los acusados
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno y
Elisa Lina por el delito de estafa del
Al acusado
Isidoro Benedicto por el delito de blanqueo de capitales del
Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente por las cantidades defraudadas a las siguientes personas:
Procede imponer las costas por octavas partes.
Procede el comiso del dinero intervenido y del saldo existente en las cuentas bancarias bloqueadas en este procedimiento conforme las resoluciones obrantes a los folios 4657, 5607, 5636, 5638 y 5639, sin perjuicio de que existan otras cuentas bloqueadas por el presente procedimiento solicitando el comiso del saldo.
Se mantienen.
Se modifica:
Los hechos descritos en el apartado anterior constituyen:
a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 destinada a la comisión de delitos menos graves del C.P .
b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1º.2 º, 392 y 74 del C.P .
c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 249 y art. 74.1.2 del C.P .
d) Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 del C.P .
Se modifica:
Los acusados
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno son autores del delito del
La acusada
Elisa Lina es cómplice del delito del
El acusado
Isidoro Benedicto es autor del delito de blanqueo de capitales del
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Procede imponer a los acusados
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel y
Oscar Bruno por el delito de pertenencia a organización criminal en calidad de miembros activos del
A la acusada
Elisa Lina por el delito del
Al acusado
Isidoro Benedicto por el delito de blanqueo de capitales del
Añadir que se acuerde en la sentencia la sustitución de la pena pendiente por cumplir una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena impuesta por la expulsión del territorio nacional con la prohibición de regresar en 5 años.
Se mantiene.
El resto se mantiene.
Hechos
1.- Los imputados se concertaron bajo la dirección del acusado
Los acusados ofertaban a través de una página web, principalmente las conocidas 'segundamano.com o ebay' ponen en venta productos electrónicos, robots de cocina Termomix, cámaras de fotos, teléfonos móviles, lpad, Iphone etc, a un precio muy inferior al del mercado, anuncios que en cuanto al precio y al producto en si, resultan muy atractivos a las víctimas. De este modo el comprador (víctima) contactaba con el vendedor, miembro de la organización mediante una o varias cuentas de correo electrónico, las cuales se registran en el servidor con nombres ficticios o falsos, así que llegados ambos a un acuerdo, el comprador realiza a favor del vendedor una transferencia bancaria a favor de una cuenta bancaria, cuyo titular, ha presentado previamente documentación inveraz, para la apertura de la misma, no entregando pos supuesto la mercancía contratada. Los imputados utilizaron las siguientes direcciones de correo utilizando dominios donde apareciera el término Ebay con la finalidad de confundir a la victimas sobre la seguridad de las transacciones a realizar además en las contestaciones a las peticiones de información utilizaban el mismo formato que los mensajes de la plataforma de ventas.
DIRECCION004 ,
DIRECCION005 ,
DIRECCION006 ,
DIRECCION007 ,
DIRECCION008 ,
DIRECCION009 ,
DIRECCION010 ,
DIRECCION011 ,
DIRECCION012 ,
DIRECCION013 .
La presencia de estas direcciones así como la estructura, contenido y respuesta por parte de los estafadores imitaba de forma casi exacta las comunicaciones de la plataforma de ventas Ebay provocando la confusión y el error de las víctimas. Para consumar el plan delictivo y que exista ese desplazamiento patrimonial por parte del comprador hacia una persona desconocida hasta el momento, bajo la simple promesa de envío del producto cuando se realice el pago, la operación se debe de revestir en un marco de fiabilidad y de garantía elevado, existiendo por tanto en este proceso una alta profesionalidad en la construcción del entramado, desde la creación de correos electrónicos de contacto usados por los estafadores con finalizaciones como la usada en una de las estafas, como por ejemplo, DIRECCION014 , que se hacían pasar por empleados de un importante hotel de Las Palmas, con el fin de vender TERMOMIX, al tiempo que remitían los correos electrónicos con soportes serigrafiados, que simulaban la existencia real del establecimiento hotelero, detrás de la operación y que detrás de la misma estaba la garantía de esa empresa. Otros correos aunque menos elaborados, utilizaban métodos comerciales o de marketing profesional, con el objetivo de hacer creer a las víctimas, que eran los agentes de EBAY, los encargados de supervisar toda la operación y que hasta que ellos no recibieran la mercancía no libraban el dinero al vendedor, garantizando la operación.
Los miembros de la organización criminal descrita con el fin de disponer de cuentas bancarias donde recibir las transferencias fraudulentas y al tiempo entorpecer la investigación policial de las estafas cometidas fabrican documentación inveraz principalmente cartas de identidad rumanas con la que solicitan documentación española como los certificados auténticos de registro de ciudadano de la Unión, hasta incluso darse de alta como autónomo en la Seguridad Social y en la Licencia Fiscal de actividades profesionales para de ese modo facilitar la apertura masiva de cuentas bancarias donde recibir el producto de las defraudaciones. La organización mantiene un seguimiento diario del saldo de las cuentas citadas a fin de apropiarse del fruto de las defraudaciones y evitar los efectos del bloqueo de las cuentas cuando se denuncian los hechos como acreditan el número de consultas que a diario realizan los imputados en las cuentas bancarias.
Como datos de la interrelación y estructuración de las funciones de la organización puede destacarse que se han recogido un gran número de denuncias a nivel nacional, todas ellas presentan el mismo modus operandi, entre las denuncias existen datos coincidentes, como pueden ser nombres de los titulares de la cuenta bancaria, dirección que aporta de la cuenta, nombre de la dirección de correo electrónico de contacto, estos datos se intercambian entre los distintos autores, indicando una interrelación, organización y estructura de la que todos de manera concertada participan.
En el desarrollo de su actividad delictiva el día 4 de Abril del 2012 los acusados
En las observaciones de los teléfonos intervenidos se ha detectado que los imputados reciben las cartas de identidad rumanas utilizadas, por los miembros de la organización, con identidades inveraces, directamente desde Rumania utilizando una empresa de transporte que combina el transporte de personas, (líneas regulares de autobuses), con el de mercancías. Además en el registro del domicilio del acusado Fulgencio Edmundo sito en CALLE017 número NUM124 , Cambrills Tarragona (Folio 3180 Tomo VIII) se ocupó una impresora, un ordenador portátil, una termoselladora, una lámpara ultravioleta, papel fotográfico y papel especial para plastificar elementos que permitirían la confección del documento o bien, vendrían confeccionadas con las identidades, faltando por colocar solamente la fotografía.
2.- Funciones realizadas por cada acusado: Fulgencio Edmundo
La investigación apunta al imputado como el Jefe de la organización ordenando las actividades delictivas a realizar, facilitando la documentación falsificada que luego se utiliza en la apertura de las cuentas bancarias, controlando la actividad del resto de los acusados y administrando los ingresos y gastos. El acusado se relaciona con el resto quienes aparecen como titulares de las cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias donde se ingresaban las cantidades defraudadas por la actividad delictiva de la organización. Les ordena diariamente donde acudir, que sucursales bancarias visitar para la extracción de los fondos defraudados. Les acompaña en la práctica de gestiones de obtención de documentación falsa cuando es identificado acompañando a los acusados
Desempeña diversas funciones dentro de la organización investigada principalmente la apertura de 35 cuentas bancarias con identidad falsa y la obtención de documentación falsa procedente de organismos nacionales como son Altas en la licencia Fiscal de Autónomos, Alta en el régimen General de la Seguridad Social de Autónomos y certificados de extranjería de registro de ciudadanos residentes de la Unión. Utiliza las identidades falsas de Alexander Guillermo , Argimiro Vicente , Jaime Erasmo , Vidal Ezequias y Argimiro Gabriel , identidades que aparecen en las distintas cuentas corrientes asociadas al fraude masivo investigado. Aparece en diversas grabaciones aportadas a la causa accediendo a cajeros bancarios coincidiendo su acceso con la extracción de fondos en metálico de las cuentas. El importe de las cantidades defraudadas a través de las cuentas vinculadas a su persona ascendió a 140315 €.
Al igual que el anterior desempeña similares funciones dentro de la organización investigada principalmente la apertura de 23 cuentas bancarias con identidad falsa y la obtención de documentación falsa procedente de organismos nacionales como son Altas en la licencia Fiscal de Autónomos, Alta en el régimen General de la Seguridad Social de Autónomos y certificados de extranjería de registro de ciudadanos residentes de la Unión. Utiliza las identidades falsas de Vicente Gregorio , Argimiro Placido y Onesimo Urbano , identidades que aparecen en las distintas cuentas corrientes asociadas al fraude masivo investigado. Incluso en algunas cuentas aparece su filiación verdadera siendo utilizadas para el fraude investigado. Aparece en diversas grabaciones aportadas a la causa accediendo a cajeros bancarios coincidiendo su acceso con la extracción de fondos en metálico de las cuentas. El importe de las cantidades defraudadas a través de las cuentas vinculadas a su persona ascendió a 81162 €.
Su función en la organización coincide con la del los dos anteriores ciñéndose a la apertura de 11 cuentas bancarias con identidad falsa y la obtención de documentación falsa procedente de organismos nacionales como son Altas en la licencia Fiscal de Autónomos, Alta en el régimen General de la Seguridad Social de Autónomos y certificados de extranjería de registro de ciudadanos residentes de la Unión. Utiliza las identidades falsas de Ruben Fidel Y Placido Ezequiel . Aparece en diversas grabaciones aportadas a la causa accediendo a cajeros bancarios coincidiendo su acceso con la extracción de fondos en metálico de las cuentas. El importe de las cantidades defraudadas a través de las cuentas vinculadas a su persona ascendió a 53650 €.
Participa en la apertura de 2 cuentas bancarias con documentación falsa y en la la obtención de documentación falsa procedente de organismos nacionales como son Altas en la licencia Fiscal de Autónomos, Alta en el régimen General de la Seguridad Social de Autónomos y certificados de extranjería de registro de ciudadanos residentes de la Unión. Utiliza las identidades falsas de Pablo Valeriano , Evaristo Obdulio Y Vidal Ezequias . El importe de las cantidades defraudadas a través de las cuentas vinculadas a su persona ascendió a 7210 €.
Participa en la apertura de 5 cuentas bancarias con documentación falsa y en la obtención de documentación falsa procedente de organismos nacionales como son Altas en la licencia Fiscal de Autónomos, Alta en el régimen General de la Seguridad
Social de Autónomos y certificados de extranjería de registro de ciudadanos residentes de la Unión. Utiliza la identidad falsa de Cosme Casimiro . El importe de las cantidades defraudadas a través de las cuentas vinculadas a su persona ascendió a 14965 €.
Participa en la actividad de la organización respondiendo a las solicitudes de adquisición de los productos ofertados a través de los correos que se señalan en los anuncios incluidos en las paginas como DIRECCION015 , informando a las víctimas a través del teléfono de las cuentas bancarias donde deben efectuar las transferencias.
Las siguientes cuentas de correo fueron facilitadas por la acusada a la organización a fin de facilitar los contactos con los perjudicados.
DIRECCION016 ,
DIRECCION017
DIRECCION018
DIRECCION019
Isidoro Benedicto
La investigación ha acreditado que aprovechando su profesión de letrado, conociendo la actividad de los demás imputados se concertaba con ellos a fin de facilitar la confección de poderes especiales y generales para pleitos y para la gestión de las cuentas bancarias abiertas con identidades falsas con la intención de reclamar el saldo de las mismas una vez bloqueadas por la entidad bancaria ante los indicios de fraude. Asimismo les prestaba asesoramiento en la constitución de sociedades con identidades falsas para servir de soporte a futuras actuaciones fraudulentas.
Además de los acusados que participaron en la apertura de cuentas bancarias también se encontraba concertada con la organización Marina Inocencia , quien aperturó a su nombre diversas cuentas bancarias que después sirvieron para la recibir el importe de las transferencias fraudulentas.
Los imputados procedieron a la apertura de las siguientes cuentas bancarias con documentación falsa en los casos que se indican con un titular ficticio, donde recibieron transferencias bancarias fraudulentas por el importe que se señala:
· CUENTA NUM125 . Titular: Ruben Fidel . Abierta por el acusado Balbino Baltasar . Importe: 4128,05 euros.
· CUENTA NUM126 . Titular: Jaime Erasmo .
Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 5090 €.
· CUENTA NUM127 : Titular: Placido Ezequiel . Abierta por el acusado Balbino Baltasar . Importe 4359 €.
· CUENTA NUM128 : Titular: Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo . Importe 8535€.
· CUENTA NUM129 :. Titular: Marcos Fernando . Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Sin movimientos.
· CUENTA NUM130 . Titular: Argimiro Vicente . Importe:13.235 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto
· CUENTA NUM131 : Titular: Argimiro Gabriel . Importe: 8.262 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM132 . Titular: Onesimo Urbano Importe: 4.590 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM133 . Titular Cosme Casimiro . Importe: 4.253 Euros. Abierta por el acusado Justino Ezequiel .
· CUENTA NUM134 titular el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA 0093 NUM135 TITULAR: Evaristo Obdulio Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 3100.
· CUENTA NUM136 : (Apertura 29/03/2012. Vigente) Titular: Argimiro Vicente - NIE: NUM137 . Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 6210€.
· CUENTA NUM138 : (cancelada) Titular: Ruben Fidel NIE: NUM139 . Abierta por el acusado Balbino Baltasar . Importe 1749€.F
· CUENTA NUM140 :(cancelada15/06/2012). Titular: Mauricio Ruben NIE: NUM141 . Abierta por el acusado Cirilo Augusto Importe 3450 €.
· CUENTA NUM142 :(Vigente). Titular:: Jaime Erasmo NIE ( NUM143 ). Abierta por el acusado Oscar Bruno . Importe 3260 €
· CUENTA NUM144 (Cancelada 24/04/2012) Nombre: Vidal Ezequias NIE: NUM145 . Abierta por el acusado Oscar Bruno . Importe 1369€.
· CUENTA NUM146 :(cancelada 23104/2012). Titular: Vicente Gregorio NIE: NUM147 . Abierta por el acusado Arturo Onesimo . Importe
1300€.
· CUENTA NUM148 :(Cancelada el 22/05/2012) Titular Argimiro Placido NIE: NUM149 Abierta por el acusado Arturo Onesimo . Importe 1859€.
· CUENTA NUM150 : -(Cancelada el 22/05/2012) Titular Argimiro Placido NIE: NUM149 Abierta por el acusado Arturo Onesimo . Importe
3250€.
· CUENTA NUM151 : (Vigente) Titular Cristobal Felix NIE: NUM152 País: RUMANIA. Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 1450 €.
· CUENTA NUM153 :(Vigente) Titular Marina Inocencia . E: NUM154 Fecha Nacimiento: NUM155 /1993. País: RUMANIA. Importe 5750.
· CUENTA NUM156 . Titular: Argimiro Gabriel . Importe: 6.316 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
·CUENTA NUM157 . Titular: Onesimo Urbano . Importe: 4.500 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
·CUENTA NUM158 Titular el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM159 TITULAR Evaristo Obdulio NIE NUM160 . Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 2264€.
· CUENTA NUM161 TITULAR: Ruben Fidel con NIE NUM139 . Abierta por el acusado Balbino Baltasar . Importe 2800€.
· CUENTA NUM162 : Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM163 . Titular: Cristobal Felix Importe: 9.000 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM164 . Titular: Cristobal Felix . Importe: 10.799,8 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM165 . Titular: Argimiro Vicente . Importe: 6.450 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM166 . Titular: Onesimo Urbano Importe: 3.215 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM167 . Titular: Vicente Gregorio . Importe: 3.590 Euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM168 . Titular: Argimiro Placido . Importe: 5.050 Euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM169 . Titular: Cosme Casimiro . Importe 5692 €.Abierta por el acusado Justino Ezequiel .
· CUENTA NUM170 Titular: Jaime Erasmo . Importe: 4898 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM171 . Titular: Cristobal Felix Importe: 8.758 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· .CUENTA NUM172 . Titular: Cristobal Felix . Importe: 3.074 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto
· CUENTA NUM173 . Titular: Onesimo Urbano . Importe: 1.097 Euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM174 . Titular: Ruben Fidel . Importe: 4.211 Euros. Abierta por el acusado Balbino Baltasar .
· .CUENTA NUM175 . Titular: Argimiro Vicente . Importe: 1.020 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM176 . Apertura 02/07/2012, Se halla activa. Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 2748€.
· CUENTA NUM177 . Apertura 28/05/2012, Cancelada 10/07/2012. Titular Vicente Gregorio DNI: NUM147 . Abierta por el acusado Arturo Onesimo . Importe 6529€.
· CUENTA NUM178 : Apertura 04/07/2012 Titular Frida Ines . Importe 2850€. F 1917 NIE NUM179 .
· CUENTA NUM180 : Apertura 05/07/2012. Titular: Frida Ines NIE: NUM179 . Importe 3694,22€.
· CUENTA NUM181 : Apertura 03/05/2012, Cancelada 01/06/2012. Titular: Placido Ezequiel NIE: NUM182 . Abierta por el acusado Balbino Baltasar . Importe 7334€.
· CUENTA NUM183 : Apertura 03105/2012, Cancelada 23105/2012. Titular: Argimiro Vicente NIE: NUM184 . 3050€.
· CUENTA NUM185 Apertura 29/05/2012. CAIXA LAIETANA.Titular Vicente Gregorio . Importe 1650€. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM186 . Titular: Cristobal Felix . Importe: 9612 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM187 . Titular: Argimiro Gabriel . Importe: 5.790 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM188 . Titular: Onesimo Urbano . Importe: 4.100 Euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM189 : Titular: Argimiro Placido . Importe: 4.153 Euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM190 . Titular: Cosme Casimiro . Abierta por el acusado Justino Ezequiel .
· CUENTA NUM191 titular Vicente Gregorio abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM192 . Titular Marina Inocencia .
· CUENTA NUM193 Aperturada el 30-05-2012 hasta 31-08-2012 (cuenta bloqueada). Titular Vicente Gregorio NIE NUM147 . Importe 2200€. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM194 (Apertura el 08 de agosto de 2012 hasta el 04 de septiembre 2012) Titular Marina Inocencia .NIE NUM154 . 3130€.
· CUENTA NUM195 . Titular Argimiro Gabriel . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM196 Migrada a BMN con número de cuenta NUM197 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 900€.
· CUENTA NUM198 Migrada a BMN con número de cuenta NUM199 . Titular: Argimiro Placido . Sin movimientos. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM200 Titular Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM201 (Apertura 22-06.9,012. Vigente) Titular: Jaime Erasmo NIF: NUM143 7.829,80 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM202 (Apertura 09-07-2012. Cancelacion 10-08-2012). Titular: Ruben Fidel -NIF: NUM139 . Importe 5.520 €. Abierta por el acusado Balbino Baltasar .
· CUENTA NUM203 (Apertura 17-05-2012 Cancelación 24- 05-2012) Titular: Vicente Gregorio NIF: NUM147 Importe 3.550. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
CUENTA NUM204 Titular Vidal Ezequias .Importe 4.500 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM205 (Apertura (apertura 10-08-2012 Cancelación 10-09-2012) Titular: Argimiro Placido NIF: NUM206 . Importe 3.900 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM207 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM208 . Titular: Marcos Fernando Importe: 4.500 EUROS. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM205 . Titular: Argimiro Placido . Importe: 3.900 euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM209 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM210 titular el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM211 titular Onesimo Urbano abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM212 . (Aperturada 29-03-2012. Cancelada el 13-04-2012). Titular: Argimiro Vicente . NIE NUM137 . Importe 4.250 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM213 : (Aperturada 27-03-2012. Cancelada el 12-04-2012). Titular: Jaime Erasmo NIE: NUM143 . Importe 3.950 €. Abierta por el acusado Oscar Bruno .
· CUENTA NUM214 : (Aperturada 16-04-2012. Cancelada el 04-05-2012). Titular: Ruben Fidel NIE: NUM139 . Importe 4.610 €. Abierta por el imputado Balbino Baltasar .
· CUENTA NUM215 : (Aperturada Cancelada el 01-06-2012).Titular: Placido Ezequiel NIE: NUM139 Importe 9.157€. Abierta por el acusado Balbino Baltasar .
· CUENTA NUM216 : (Aperturada 02-04-2012.) Titular: Vicente Gregorio NIE: NUM147 Importe 2.450 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM217 : (Aperturada 29-03-2012 cancelada el 18-04-2012.) Titular: Vidal Ezequias NIE: NUM218 . Importe 200€.
· CUENTA NUM219 : (Aperturada 02-03-2011) Titular: Frida Ines NIE: NUM179 280 €.
· CUENTA NUM220 (Aperturada 23-03-2012 cancelada el 29- 03-2012) Titular: Argimiro Placido NIE: NUM206 . Importe 1.400 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM221 :(Aperturada 0916-04-2012) Titular: Cosme Casimiro . NIE NUM222 . Abierta por el acusado Justino Ezequiel . Importe 6686€. Aparece un traspaso de dinero proveniente de una cuenta de la propia entidad La Caixa, perteneciente a Mauricio Ruben se corresponden con cuatro operaciones de desvío de dinero a una cuenta de la entidad La Caixa con CCC NUM215 de la que es titular Placido Ezequiel .
· .CUENTA NUM223 . Titular: Eladio Lucio . Importe: 1276€.
· .CUENTA NUM224 . Titular Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM225 No se halla active. TITULAR: Ruben Fidel N lE: NUM139 . 4900€. Abierta por el acusado Balbino Baltasar .
· CUENTA NUM226 . Nombre: Jaime Erasmo NIE ( NUM143 ) Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Importe 2100 €.
· CUENTA NUM227 Cuenta cancelada Nombre: Vicente Gregorio . Importe 4.082 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
· CUENTA NUM228 Cuenta cancelada. Titular Argimiro Placido NIE Y2357652M. Abierta por el acusado Arturo Onesimo . Importe 3820€.
· CUENTA NUM229 . Titular: Cristobal Felix .Importe: 6.672 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM230 . Titular: Argimiro Gabriel . Importe: 3.490 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM231 . Titular: Onesimo Urbano . Importe: 2.488 Euros. Abierta por el acusado Arturo Onesimo
· CUENTA NUM232 abierta el 28 agosto 2012 y cancelada el 12 septiembre 2012. TITULAR Marcos Fernando NIE NUM145 . Importe 1.000 €, Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
· CUENTA NUM233 . TITULAR Frida Ines NIE NUM179 4.891 €.
· CUENTA NUM234 titular Marina Inocencia , NIE NUM235 . Importe 2.550€.
· CUENTA NUM236 titular Argimiro Placido NIE NUM237 Importe 4.485 €. Abierta por el acusado Arturo Onesimo .
Cuenta NUM238 . Titular: Cosme Casimiro . Importe 5020 €. Abierta por el acusado Justino Ezequiel .
4. En las investigaciones se han descubierto las siguientes defraudaciones con las cuantías que se aportan y en las fechas señaladas cometidas por los imputados utilizando la estrategia delictiva de ofertar a través de internet diversos productos indicando que el pago debería hacerse por transferencias a las cuentas bancarias expuestas:
1. Fidela Veronica denunció los hechos cometidos el día 31/12/2012 al adquirir productos por internet por valor de 470 Euros y que no le fueron entregados. .
2. Modesto Norberto denunció los hechos ocurridos el 20/12/2012, al adquirir productos por Internet de 460 Euros, sin que le fueran entregados., tras realizar una transferencia a la cuenta de la entidad Barclays Bank n° NUM239 cuyo titular es Cristobal Felix y que fue abierta de forma fraudulenta por el acusado Cirilo Augusto .
3. Victorino Casiano denunció los hechos del 24/12/2012 al comprar por Internet productos por valor de 1.800 Euros. Abonando por transferencia a la cuenta de la entidad Barclays Bank n° NUM239 , sin que recibiera los efectos.
4. Valentina Frida . Denunció los hechos ocurridos el 28/11/2012 al intentar adquirir una thermomix anunciada en la pagina DIRECCION020 por 280 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta de la entidad BBVA n° NUM130 , cuenta abierta con la identidad de Cristobal Felix por el acusado Cirilo Augusto .
5. Celestina Isidora . Denunció los hechos ocurridos el 14/12/2012 al comprar por Internet productos por valor de 213 euros abonando el importe por transferencia a la cuenta del Banco Santander NUM164 titular abierta por el acusado Cirilo Augusto .
6.
Raul Placido . Denunció los hechos ocurridos el 12-2-2013 cuando intentó comprar un teléfono samsumg por internet abonando su importe de 240€ a la cuenta bancaria de la entidad La Caixa
NUM224 . Titular el acusado
7. Yolanda Zaira . Denunció los hechos ocurridos el 12-2-2013 cuando intentó adquirir por 280 € un robot marca thermomix contactando con los imputados, abonando por transferencia en la cuenta Caixa Penedes NUM240 titular Argimiro Gabriel cuenta abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
8. Valle Otilia . Denunció los hechos ocurridos el 15-1-2013 cuando intentó adquirir por 293 € un robot marca thermomix contactando con los imputados, abonando por transferencia en la cuenta C A TA L U N Y A Banc NUM156 titular Argimiro Gabriel cuenta abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
9. Isidoro Calixto . Denunció los hechos ocurridos el 9-10-2012 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 un teléfono móvil por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta Catalunya Caixa NUM157 titular Onesimo Urbano abierta con una carta de identidad rumana simulada por el acusado Arturo Onesimo .
10. Felipe Luis . Denunció los hechos ocurridos el 7-8-2012 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 dos teléfonos móviles por 500 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta de la entidad BANESTO n° NUM174 titular Ruben Fidel Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
11. Candido Angel . Denunció los hechos ocurridos el 21-6- 2012 cuando intentó adquirir a través de una página de compraventa en internet 6 teléfono móviles por 600€ abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM126 de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria titular Jaime Erasmo abierta por el acusado Cirilo Augusto .
12. Higinio Santiago . Denunció los hechos ocurridos el2-10-2012 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 un robot de cocina Thermomix por 266 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM211 de la entidad Banco Sabadell titular Onesimo Urbano abierta con una carta de identidad rumana simulada por el acusado Arturo Onesimo .
13. Rafaela Violeta . Denunció los hechos ocurridos el 12-2- 2013 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 un teléfono móvil marca Apple por 195 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM158 Titular el acusado Arturo Onesimo .
14. Nicolasa Herminia . Denunció los hechos ocurridos el 7/8/2912 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 un robot de cocina Thermomix por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° BANESTO NUM174 . Titular Ruben Fidel abierta por el acusado Cirilo Augusto .
15. Cecilio Martin . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un teléfono móvil a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 259 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM186 de la entidad BBVA titular Cristobal Felix abierta por el acusado Cirilo Augusto .
16. Heraclio Lucio . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un teléfono móvil a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 250 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM187 de la entidad Bankia titular Argimiro Gabriel abierta por el acusado Cirilo Augusto .
17. Enrique Jacobo . . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un teléfono móvil a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 210 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM209 de la entidad Banco Sabadell titular Cristobal Felix abierta por el acusado Cirilo Augusto .
18. Serafina Valentina . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un robot de cocina a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 350 € realizando una transferencia a la cuenta NUM191 de la entidad Bankia titular Vicente Gregorio abierta por el acusado Arturo Onesimo .
19. Jacinto Enrique . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un teléfono a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 306 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM156 de la entidad Caixa Catalunya titular Argimiro Gabriel abierta por el acusado Cirilo Augusto .
20. Marcial Lucas . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un teléfono a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 200 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM165 de la entidad Banco Santander titular Argimiro Vicente abierta por el acusado Cirilo Augusto .
21. Vicenta Hortensia . En fecha 8-1-2013 adquirió 8 robot de cocina a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 2000 € realizando una transferencia a la cuenta NUM191 de la entidad Bankia titular Argimiro Gabriel abierta por el acusado Cirilo Augusto .
22. Oscar Norberto . En fecha 30-1-2013 adquirió un telefono a través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 350 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM195 de la entidad Evo Bank titular Argimiro Gabriel abierta por el acusado Cirilo Augusto .
23. Marcos Nicanor . En fecha 10-11-2012 adquirió un teléfono a través de la pagina DIRECCION015 atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 221 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM241 de la entidad Banco Santander titular Cosme Casimiro abierta por el acusado Justino Ezequiel con documentación simulada.
24. Hermenegildo Nicanor . Denunció los hechos ocurridos el 18-2-2013 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 un robot de cocina Thermomix por 340 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM210 de la entidad Banco Sabadell titular el acusado Arturo Onesimo .
25. Ascension Hortensia . En fecha no determinada del año 2012 adquirió un telefonoa través de internet atendiendo a uno de los anuncios expuestos por los imputados, pagando 568 € realizando una transferencia a la cuenta n° NUM211 de la entidad Banco Sabadell titular Onesimo Urbano abierta por el acusado Arturo Onesimo .
26. Ricardo Virgilio . Denunció los hechos ocurridos el 14-1-2013 cuando adquirió a través de la página de Internet DIRECCION015 un robot de cocina Thermomix por 306 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM156 titular Argimiro Gabriel abierta con una carta de identidad rumana simulada por el acusado Cirilo Augusto .
27. Bibiana Rosa . Denunció los hechos ocurridos el 1-10-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 586 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM211 la entidad Banco Sabadell titular Onesimo Urbano abierta con una carta de identidad rumana simulada por el acusado Arturo Onesimo .
28. Josefa Bibiana . Denunció los hechos ocurridos el 17-12-2012 cuando adquirió a través de Internet 3 robot de cocina marca thermomix por 750 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM239 de la entidad Barclays titular Cristobal Felix abierta con una carta de identidad rumana simulada por el acusado Cirilo Augusto .
29. Araceli Tatiana . Denunció los hechos ocurridos el 18-2-2013 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina marca thermomix por 340 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM134 de la entidad BBVA titular el acusado Arturo Onesimo .
30. Natividad Diana . . Denunció los hechos ocurridos el 7-2-2013 cuando adquirió a través de Internet un teléfono móvil por 235 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM134 de la entidad BBVA titular el acusado Arturo Onesimo .
31. Antonieta Diana . Denunció los hechos ocurridos el 5-12- 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono móvil por 282,84 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM163 de la entidad Mare Nostrun. Titular Cristobal Felix abierta por el imputado Cirilo Augusto con documentación simulada.
32. Guadalupe Catalina . . Denunció los hechos ocurridos el 26-3-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono móvil por 282,84 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM148 titular Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
33. Roberto Cesar . Denunció los hechos ocurridos el 11-12-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono móvil por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM164 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada. El perjudicado fue atendido por la acusada Elisa Lina a través de su correo electrónico DIRECCION019 .
34. Eva Natividad . Denunció los hechos ocurridos el 16-12-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 274 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM164 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
35.
Desiderio Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 25-6-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM126 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
36. Sagrario Tamara . Denunció los hechos ocurridos el 1-10-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 304 € abonando el importe a través de una transferencia a la. Cuenta n° NUM211 titular Onesimo Urbano abierta por el acusado Arturo Onesimo .
37. Cesar Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 26-11-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 270 € abonando el importe a través de una transferencia a la. cuenta NUM209 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
38. Genoveva Sofia . Denunció los hechos ocurridos el 8-6-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta nº NUM177 . Titular Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
39. Matias Leandro . Denunció los hechos ocurridos el 4-4-2012 cuando adquirió a través de Internet 3 teléfonos por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta nº NUM151 Titular Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
40. Ofelia Florinda . Denunció los hechos ocurridos el 27-1-2012 cuando adquirió a través de Internet 2 teléfonos por 600 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM195 de la entidad Nova caixa Galicia Titular Argimiro Gabriel . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
41. Fidela Veronica . Denunció los hechos ocurridos el 21-12-2012 cuando adquirió a través de Internet 2 teléfonos por 470 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM171 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
42. Simon Rogelio . Denunció los hechos ocurridos el 5-12-2012 cuando adquirió a través de Internet 2 teléfonos por 259 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta Caixa Penedes NUM163 Titular Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
43. Miguel Humberto . Denunció los hechos ocurridos el 25-11-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 286 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM130 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
44. Angel Domingo . Denunció los hechos ocurridos el 7-12- 2012 cuando adquirió a través de Internet 2 teléfonos por 470 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM171 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
45. Nieves Teodora . Denunció los hechos ocurridos en el mes de diciembre del 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfonos por 266 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM209 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
46.
Marcelina Rebeca . Denunció los hechos ocurridos en Diciembre del 2012 cuando adquirió a través de Internet 2 teléfonos por 459 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM200 Titular Cristobal Felix . Carta de identidad fotografía de Cirilo Augusto . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
47. Jenaro Ceferino . Denunció los hechos ocurridos el 21-7- 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 248 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM172 . Titular: Evaristo Obdulio . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
48. Gabriela Carina . Denunció los hechos ocurridos el 22- 5-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 280 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM167 . Titular: Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
49. Rebeca Hortensia . Denunció los hechos ocurridos el 27-11- 2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 286 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM130 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
50. Amalia Rosario . Denunció los hechos ocurridos el 2-4-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada.
51. Eleuterio Teodosio y Bienvenido Teofilo . Denunciaron los hechos ocurridos el mes de Noviembre del 2012 cuando adquirieron a través de Internet tres ordenadores por 600 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM175 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
52. Francisca Visitacion . Denunció los hechos ocurridos el 26-5-2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM126 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada
53. Cipriano Pedro . Denunció los hechos ocurridos en el mes de diciembre del 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono móvil por 280 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM130 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada..
54. Rosana Blanca . Denunció los hechos ocurridos el 17-5-2012 cuando adquirió a través de Internet dos robot de cocina marca Thermomix por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada.
55. Olga Yolanda . Denunció los hechos ocurridos en el año 2012 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina marca Thermomix por 384 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM223 . Titular: Eladio Lucio . Realizando una segunda transferencia a la cuenta NUM130 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
56. Jorge Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 22-11-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 280 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM209 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
57. Angelina Palmira . Denunció los hechos ocurridos el 11-4-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM148 . Titular Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
58. Narciso Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 28-3-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 213 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM148 . Titular Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
59. Angelica Yolanda . Denunció los hechos ocurridos el 16-1-2013 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 213 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM229 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
60. Regina Felisa . Denunció los hechos ocurridos en el mes de enero del 2013 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina por 270 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM209 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
61. Regina Salome . Denunció los hechos ocurridos el 14-2-2013 cuando adquirió a través de Internet un ordenador por 458,25€ abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM134 titular el acusado Arturo Onesimo .
62. Dario Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 14-2-2013 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200€ abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM165 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
63. Ofelia Penelope . Denunció los hechos ocurridos el 27-6-2012 cuando adquirió a través de Internet tres teléfonos y una tablet por 762 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM201 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
64. Mario Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 13-7-2012 cuando adquirió a través de Internet 203 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM242 TITULAR: Evaristo Obdulio Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
65. Bernardo Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 9-10-2012 cuando adquirió a través de Internet dos teléfonos por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM157 . Titular: Onesimo Urbano . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
66. Pablo Martin . Denunció los hechos ocurridos el 9-10-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 266 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM231 . Titular: Onesimo Urbano . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
67. Efrain Urbano . Denunció los hechos ocurridos el 15-12-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 213 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM164 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada..
68. Consuelo Noelia . Denunció los hechos ocurridos en el mes de enero del 2013 cuando adquirió a través de Internet dos teléfonos por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM171 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
69. Candida Clemencia . Denunció los hechos ocurridos en el mes de enero del 2013 cuando adquirió a través de Internet un teléfono y un ordenador por 716 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM130 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
70. Franco Justino . Denunció los hechos ocurridos en el 4-4-2013 cuando adquirió a través de Internet por tres teléfonos por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM213 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada.
71. Adelina Vanesa . Denunció los hechos ocurridos en el 2-12-2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 206 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM186 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
72. Inocencia Lidia . . Denunció los hechos ocurridos el 7 de abril del 2012 cuando adquirió a través de Internet por dos teléfonos por 350 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada.
73. Agapito Casimiro . Denunció los hechos ocurridos en el 11-7- 2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 206 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM176 .Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
74.
Aurora Graciela . Denunció los hechos ocurridos en el 12-7-2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM126 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
75. Julio Miguel . Denunció los hechos ocurridos en el 12-7-2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM176 . Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
76. Mariana Graciela . Denunció los hechos ocurridos en el 1-12-2012 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 308 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM176 . Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
77.
Candido Angel . Denunció los hechos ocurridos en el 1-12-2012 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 308 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM126 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
78. Eugenio Valeriano . Denunció los hechos ocurridos en el 1-12-2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 308 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM177 . Titular Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
79. Francisca Hortensia . Denunció los hechos ocurridos en el 4-7-2012 cuando adquirió a través de Internet por una tablet Ipad por 253 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM170 Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada
80. Sara Juana . Denunció los hechos ocurridos en el 4-7-2012 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM201 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada
81. Jenaro Onesimo . Denunció los hechos ocurridos en el 14-8- 2012 cuando adquirió a través de Internet por un por 228 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM189 : Titular: Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
82. Francisca Sara . Denunció los hechos ocurridos en el 14-8-2012 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 299 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM236 titular Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
83. Candida Clemencia . Denunció los hechos ocurridos en el 14-8-2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono y un ordenador por 716 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM130 .Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
84. Ezequias Benjamin . Denunció los hechos ocurridos en el 28-6- 2012 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 313,72 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM201 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
85. Edemiro Constantino . Denunció los hechos ocurridos en el 14-2-2013 cuando adquirió a través de Internet por una tablet Ipad por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM134 titular el acusado Arturo Onesimo .
86. Olegario Ignacio . Denunció los hechos ocurridos en el 7-1-2013 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 280 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM134 titular el acusado Arturo Onesimo .
87. Apolonio Rodrigo . Denunció los hechos ocurridos en el 18-2-2013 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 280 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM134 titular el acusado Arturo Onesimo .
88. Herminia Blanca . Denunció los hechos ocurridos en el 12-7- 2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 250 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM176 . Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
89. Pilar Veronica . Denunció los hechos ocurridos en el 1-11-2012 cuando adquirió a través de Internet por un teléfono por 370 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM133 . Titular Cosme Casimiro . Abierta por el acusado Justino Ezequiel con documentación simulada..
90. Carlota Guadalupe . Denunció los hechos ocurridos en el 4-4-2012 cuando adquirió a través de Internet por un robot de cocina marca thermomix por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 .Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada..
91. Geronimo Leandro . . Denunció los hechos ocurridos en el 29-12-2012 cuando adquirió a través de Internet por tres teléfonos por 800 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM171 . Titular: Cristobal Felix Importe: 8.758 Euros. Abierta por el acusado Cirilo Augusto . Previamente le habían facilitado el nº de cuenta NUM229 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada. Pero no pudo hacer efectiva la transferencia.
92. Claudio Aureliano . Denunció los hechos ocurridos en el 5-10- 2012 cuando adquirió a través de Internet cuatro Tablet Ipad por 800 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM188 . Titular: Onesimo Urbano . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
93. Imanol Sergio . Denunció los hechos ocurridos en el 3-4-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 560 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 . Titular:
Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada.
94. Joaquin Serafin . Denunció los hechos ocurridos en el 16- 1-2013 cuando adquirió a través de Internet seis teléfonos por 800 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM187 . Titular: Argimiro Gabriel . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
95. Alicia Otilia . Denunció los hechos ocurridos en el 14- 1-2013 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 250 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM187 . Titular: Argimiro Gabriel . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
96. Erasmo Borja . Denunció los hechos ocurridos en el 17-1-2013 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM187 . Titular: Argimiro Gabriel . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada..
97. Raimunda Trinidad . Denunció los hechos ocurridos en el mes Enero de 2013 cuando adquirió a través de Internet dos robot de cocina marca Thermomix por 680 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta Caixa Penedés NUM240 titular Argimiro Gabriel cuenta abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
98. Jeronimo Imanol . Denunció los hechos ocurridos en el mes Noviembre de 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM136 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
99. Fernando Placido . Denunció los hechos ocurridos en el mes Noviembre de 2012 cuando adquirió a través de Internet dos teléfono por 360 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM214 : Titular: Ruben Fidel . Abierta por el acusado Balbino Baltasar con documentación falsa.
100. Amadeo Norberto . Denunció los hechos ocurridos el 15-4- 2012 cuando adquirió a través de Internet un ordenador por 400 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM214 . Titular: Ruben Fidel . Abierta por el acusado Balbino Baltasar con documentación falsa.
101. Eladio Marcelino . Denunció los hechos ocurridos el 22-8-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM168 . Titular: Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación falsa.
102. Ines Inmaculada . Denunció los hechos ocurridos el 21-11-2012 cuando adquirió a través de Internet seis teléfonos por 1000 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM223 . Titular: Eladio Lucio .
103. Epifanio Jaime . Denunció los hechos ocurridos el 24-8- 2012 cuando adquirió a través de Internet un vehículo Trinidad Sandra por 5000 € abonando el 50 % del importe total a través de una transferencia a la cuenta NUM205 Titular: Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación falsa.
104. Amelia Esmeralda . Denunció los hechos ocurridos el 2-4-2012 cuando adquirió a través de Internet dos robot de cocina marca Thermomix por 450 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación falsa.
105. Alfredo Melchor . Denunció los hechos ocurridos en fecha no determinada del año 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 299 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM176 . Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
106. Eleuterio Camilo . Denunció los hechos ocurridos el 2-8- 2012 cuando adquirió a través de Internet 6 teléfonos por 1000 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM225 . TITULAR: Ruben Fidel . Abierta por el acusado Balbino Baltasar con documentación falsa.
107. Enma Ofelia . Denunció los hechos ocurridos el 18-9- 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 259 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta Bankia NUM192 Marina Inocencia .
108. Florinda Encarnacion . Denunció los hechos ocurridos el 12-2-2013 cuando adquirió a través de Internet un robot de cocina marca Thermomix por 294 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM134 titular el acusado Arturo Onesimo .
109. Florencia Encarna . Denunció los hechos ocurridos el 13-8- 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 259 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM189 : Titular: Argimiro Placido . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
110. Ezequiel Tomas . Denunció los hechos ocurridos el 20-11-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 185 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM209 . Titular: Cristobal Felix . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
111. Romeo Clemente . Denunció los hechos ocurridos en fecha no determinada del año 2012 cuando adquirió a través de Internet dos robot de cocina marca Thermomix por 560 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM240 titular Argimiro Gabriel cuenta abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada..
112. Abelardo Edmundo . Denunció los hechos ocurridos en 21-9-2012 cuando adquirió a través de Internet dos teléfonos por 526 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM192 .Titular Marina Inocencia .
113. Encarnacion Teodora . Denunció los hechos ocurridos el 3-4-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM142 .Titular. Jaime Erasmo NIE. Abierta por el acusado Oscar Bruno con documentación simulada.
114. Santos Vidal . Denunció los hechos ocurridos el 15-6-2012 cuando adquirió a través de Internet dos teléfonos por 508 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM227 titular Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
115. Vidal Benigno . Denunció los hechos ocurridos el 11-7-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfonos por 258 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM176 . Titular Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
116. Adelaida Felicidad . Denunció los hechos ocurridos el 28-10-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 299 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM190 . Titular: Cosme Casimiro . Abierta por el acusado Justino Ezequiel con documentación simulada.
117. Vicente Teodulfo . Denunció los hechos ocurridos el 28-10-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 250 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM192 . Titular Marina Inocencia .
118. Julia Nieves . Denunció los hechos ocurridos el 28-10- 2012 cuando adquirió a través de Internet una thermomix por 299 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM192 . Titular Marina Inocencia .
119. Irene Delfina . Denunció los hechos ocurridos el 31-6-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM193 Titular Vicente Gregorio Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
120. Pilar Ofelia . Denunció los hechos ocurridos el 8-6-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 248 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM177 . Titular Vicente Gregorio Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
121. Leon Lucio . Denunció los hechos ocurridos el 1-6-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM193 Titular Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
122. Hector Teodosio . Denunció los hechos ocurridos en el año 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 200 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM193 . Titular Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
123. Amelia Celia . Denunció los hechos ocurridos en el año 2012 cuando adquirió a través de Internet dos thermomix por 420 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM193 . Titular Vicente Gregorio . Abierta por el acusado Arturo Onesimo con documentación simulada.
124.
Secundino Leonardo . Denunció los hechos ocurridos el 27-6-2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM126 . Titular: Jaime Erasmo . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación simulada.
125. Socorro Vanesa . Denunció los hechos ocurridos el 12-6- 2012 cuando adquirió a través de Internet un teléfono por 248 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM162 . Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
126. Manuela Nicolasa . Denunció los hechos ocurridos el 20-9-2012 adquirió a través de Internet un teléfono por 309.25€ abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta NUM192 Titular: Marina Inocencia .
127. Eulogio Onesimo . Denunció los hechos ocurridos el 11-4-2012 adquirió a través de Internet 6 teléfonos por 900 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM136 de la entidad Catalunya Caixa Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
128. Abel Valentin . Denunció los hechos ocurridos el 4-4-2012 adquirió a través de Internet un teléfono por 300 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° NUM136 de la entidad Catalunya Caixa Titular: Argimiro Vicente . Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
129. Inocencia Debora . Denunció los hechos ocurridos el 28-1-2013 adquirió a través de Internet dos teléfonos por 683,50 € abonando el importe a través de una transferencia a la cuenta n° Titular: Argimiro Gabriel . Abierta por el acusado Cirilo Augusto .
La investigación policial ha acreditado la existencia de 935 transferencias e imposiciones en efectivo en las 78 cuentas bancarias vinculadas a la organización. El importe total de la defraudación asciende 305.402.05 euros.
Asimismo consta en las actuaciones que el acusado Isidoro Benedicto retiró 1700 € de la cuenta NUM243 de la entidad Banco Sabadell titular Ruben Fidel conociendo que se trataba de fondos obtenidos fraudulentamente. (F 3165 Tomo VIII).
Asimismo les prestaba asesoramiento en la constitución de sociedades con identidades falsas para servir de soporte a futuras actuaciones fraudulentas. En el desarrollo de esta actividad se ha constatado que el día 17 de Mayo el imputado Isidoro Benedicto se personó en la notaria sita n° 107 entresuelo Tarragona, cuyo titular es la notaria Cristina Sánchez Corral en compañía del acusado Balbino Baltasar quien otorgó poder a favor del acusado Isidoro Benedicto con la identidad supuesta de Placido Ezequiel aportando carta de identidad rumana simulada. El poder otorgaba facultades de disposición de la cuenta bancaria NUM244 , que había sido utilizada por la organización para sus operaciones fraudulentas. Declarando que el saldo real era 4.537 euros, y el saldo disponible, 3.187 euros.
Posteriormente en fecha 30 de Mayo del 2012 el acusado
Anteriormente el 4 de Mayo del 2012 el acusado
Arturo Onesimo presentando la carta de identidad simulada n°
NUM246 con el nombre de
Argimiro Placido y con su fotografía otorgó poder con n° de protocolo 743 ante el notario Juan Ramón Allue Segura a favor del acusado
En los registros efectuados en las viviendas de los imputados durante la investigación se incautaron los siguientes efectos relacionados con la actividad delictiva:
CALLE017 NUM124 Cambrils en el que reside habitualmente el acusado Fulgencio Edmundo :
-Cartilla La Caixa NUM224 a nombre del acusado Arturo Onesimo .( utilizada para la comisión de operaciones fraudulentas).
-Una cartilla del Banco Catalunya Caixa, con número de cuenta
NUM158 Titular el acusado
Arturo Onesimo . (utilizada para la comisión de operaciones fraudulentas).
- Una cartilla de la Caja BANKIA, con número de cuenta NUM249 a nombre del acusado Arturo Onesimo .
- Una Cartilla del Banco Santander con número de cuenta NUM250 , a nombre del acusado Arturo Onesimo .
- Un contrato de Cuenta Corriente con número de cuenta NUM251 , a nombre del acusado Arturo Onesimo .
- Certificado extranjería a nombre de Bernabe Victor .
-Certificado extranjería a nombre de German Nicolas .
- Certificado extranjería a nombre de Ruben Cosme .
-Certificado extranjería a nombre de Azucena Hortensia .
-Certificado extranjería a nombre de Alexis Florentino .
-Certificado extranjería a nombre de Sabino Narciso .
- Una impresora.
- Un Ordenador portátil.
- Una termoselladora.
- Una lámpara ultravioleta.
- Papel fotográfico.
- Papel especial para plastificar
- Tres hojas sueltas conteniendo manuscrito una serie de cantidades y nombres.
Efectos intervenidos en CALLE018 nº NUM252 NUM253 NUM254 . Cambrils. en el que residen los acusados Arturo Onesimo , Balbino Baltasar y Elisa Lina .
- Un soporte de tarjeta del número de teléfono NUM255 sin tarjeta SIM.
- Una agenda, de 2007 de color azul con la inscripción 'Robersa', con varias anotaciones en su interior referentes a cantidades de dinero de los acusados
Balbino Baltasar (
Patatero ) y
Arturo Onesimo (
Mantecas ), (cantidades que corresponderían a los gastos que han tenido ambos y de los que posteriormente deberían de justificar al acusado
- Un billete de RENFE Barcelona Sant Cambrils, de fecha 05 de febrero 2013, por un importe de 8.90€, en el que ocurriría lo mismo que en el caso anterior.
- Un billete de RENFE de fecha 14 de diciembre de 2012, a la 09:36:56 Zona Cuatro, Terrasa, en el que ocurriría lo mismo que en los casos anteriores.
- Un billete RENFE, con fecha 14/12/2012 a las 12:58 horas.
- Una agenda 2012/2012, con las tapas de Minie, con diversas anotaciones en su interior. (en las que una vez más se demuestra el hecho de que los imputados deben de dar cuentas en todo momento de los gastos realizados al acusado
- Contrato VODAFONE del acusado Balbino Baltasar .
- Certificado extranjería a nombre del acusado Balbino Baltasar . Nómina a su nombre. Cartilla La Caixa NUM256 .
- Recibo de money gram del acusado Arturo Onesimo .
- Partida de nacimiento del acusado Arturo Onesimo .
- Contrato de apertura de cuenta de la acusada
- Contrato de arrendamiento del piso CALLE018 a nombre de Elisa Lina .
Certificado de extranjería a nombre de Argimiro Gabriel .
- F 4247 Anotaciones de nombres de bancos donde tienen abiertas las cuentas bancarias.
Efectos intervenidos en CALLE019 NUM258 NUM253 Reus en el que reside habitualmente Cirilo Augusto .
- Fotocopia de carta de identidad Dan Paulino Feliciano
- Fotocopia de Carta de identidad Roque Teodulfo .
- Documentos a nombre de Marcelino Gonzalo .
- Carta de Identidad de Heraclio Manuel con la fotografía de Cirilo Augusto .
- Carnet de conducir de Heraclio Manuel con la fotografía de Cirilo Augusto . (Documentos falso según informe pericial F 5689).
- Extracto BBVA cuenta NUM131 : Titular: Argimiro Gabriel . Importe defraudado: 8.262 €. Abierta por el acusado Cirilo Augusto con documentación falsa.
- Tarjeta VISA Blue BBVA a nombre de Argimiro Gabriel , n° NUM259 , CVC 497.
Fundamentos
A) En el presente acto del juicio oral se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 787 nº 1 , 2 , 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sirviendo la presente de la documentación exigida en el nº 6 del art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con el apartado nº 2 del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sin que por consiguiente la conformidad se haya visto afectada por lo dispuesto en el nº 3 del art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , prestando los acusados dicha conformidad consciente y libremente, con pleno conocimiento de su alcance.
Asimismo, los letrados de cada acusado han manifestado su conformidad con el nuevo escrito de acusación sin que ningún letrado considerara necesaria la continuación del juicio.
a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis.1 destinada a la comisión de delitos menos graves del C.P .
b) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1º.2 º, 392 y 74 del C.P .
c) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2 , 249 y art. 74.1.2 del C.P .
d) Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 del C.P .
Los acusados
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel ,
Oscar Bruno son autores del delito del
La acusada
Elisa Lina es cómplice del delito del
El acusado
Isidoro Benedicto es autor del delito de blanqueo de capitales del
No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Fallo
Que debemos condenar y condenamos a:
Fulgencio Edmundo ,
Cirilo Augusto ,
Arturo Onesimo ,
Balbino Baltasar ,
Justino Ezequiel y
Oscar Bruno por el delito de pertenencia a organización criminal en calidad de miembros activos del
A la acusada
Elisa Lina por el delito del
Al acusado
Isidoro Benedicto por el delito de blanqueo de capitales del
Se acuerda asimismo la sustitución a cada acusado, de la pena pendiente por cumplir, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena impuesta, por la expulsión del territorio nacional con la prohibición de volver a en 5 años.
Se le abonará a cada condenado el tiempo que haya pasado en prisión provisional en orden al cumplimiento de la pena privativa de libertad.
Deberá, cada condenado, abonar las costas proporcionalmente en atención al número de delitos por los que sea condenado y personas condenadas por dichos delitos.
Cada acusado indemnizará conjunta y solidariamente con el resto de los acusados a las personas reflejadas en los 'hechos probados', por las cantidades correspondientes a cada persona y que asimismo se recogen en los referidos 'hechos probados'.
Se declara el comiso del dinero intervenido y del saldo existente en las cuentas bancarias bloqueadas en este procedimiento conforme a las resoluciones obrantes a los folios 4657, 5607, 5636 y 5639 de las actuaciones, así como del saldo de cuantas otras cuentas estén bloqueadas en el presente procedimiento.
Notifíquese a las partes la presente resolución notificándoles que la misma no es recurrible excepto si en ella no se hubiesen respetado los términos y requisitos de la conformidad, en cuyo caso, podrá hacerse valer en el oportuno recurso de CASACION para ante el TRIBUNAL SUPREMO en el plazo de CINCO DÍAS, a partir de su notificación.
Así por ésta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/