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Última revisión
16/04/2015
Sentencia Penal Nº 16/2015, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 1, Rec 1/2015 de 13 de Marzo de 2015
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Orden: Penal
Fecha: 13 de Marzo de 2015
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: GRANDE-MARLASKA GOMEZ, FERNANDO
Nº de sentencia: 16/2015
Núm. Cendoj: 28079220012015100018
Núm. Ecli: ES:AN:2015:870
Núm. Roj: SAN 870/2015
Encabezamiento
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN PRIMERA
ROLLO DE SALA 1/2015
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 119/2008
En la Villa de Madrid a 13 de marzo de 2015
En el Procedimiento Abreviado 119/2008, Rollo de Sala 1/2015, procedente del Juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, seguido por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, en el que han sido partes:
Como acusador público el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. SR. D. José Grinda González
Como acusado
Cecilio Leovigildo , con pasaporte ruso NUM000 número NUM001 , nacido en Majachkala, Rusia el NUM002 de 1959.
En situación de libertad provisional por esta causa bajo fianza de 300.000 euros, estuvo privado de ella los días 24/06/05 (fecha de detención) al 22/12/2005. Anteriormente estuvo privado por razón de las Diligencias Previas 321/06 del Juzgado Central de Instrucción número 5, acumuladas a las presentes actuaciones desde el 16/06/2008 al 10/02/2010.
Representado por el Procurador D. José María Rico Maesso y defendido por los letrados D. Ramón Nozal González y D. José Luis Cueto López
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO GRANDE MARLASKA GÓMEZ
Antecedentes
Tras la práctica de diligencias de investigación dictó con fecha 07/04/2014 auto acordando continuar las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado establecido en el Capítulo II, del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Contra dicha resolución se interpusieron diversos recursos de reforma y apelación que fueron desestimados o no admitidos a trámite.
Mediante auto de 05/05/14 se acordó formar, con testimonio de particulares de las presentes actuaciones, nuevas diligencias previas, registradas con el número 37/2014.
Con fecha 26/09/14 el Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación
Por auto de 30/09/2014 decretó la apertura de juicio oral por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas contra Cecilio Leovigildo , Lourdes Soledad y Flor Raquel , y el sobreseimiento provisional en relación a Teofilo Ambrosio .
Con fecha 26 de enero de 2015 el Ministerio Fiscal y la defensa (Procurador D. José María Rico Maesso y los letrados Sres. Nozal González y Cueto y López), presentaron escrito de conformidad respecto del imputado Cecilio Leovigildo , quien expresamente ratificó dicha conformidad con su firma.
En un otrosi de dicho escrito el fiscal solicitó el sobreseimiento libre para Lourdes Soledad y Flor Raquel .
Con fecha 26 de febrero de 2015 se dictó auto decretando el sobreseimiento para Lourdes Soledad y Flor Raquel .
La vista oral se celebró con el resultado de autos y en la cual:
El Ministerio Fiscal, ratificando en el acto del juicio el escrito de conformidad, calificó los hechos calificando los hechos como: delito de asociación ilícita, del artículo 515.1º del CP .; delito continuado de blanqueo de dinero de los artículos 301,1 º y 2 º, y 302.1º CP , a su vez, en relación con el artículo 74, también del CP ; y, delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 564.1.1º del CP , solicitando las siguientes penas:
Por los dos primeros delitos: 5 años de prisión y multa de 700.568, 68 euros y demás penas accesorias.
Por el delito de tenencia ilícita de armas, 9 meses de prisión.
Hechos
En dicha denuncia se realizaba una exposición de hechos en la que se ponía de manifiesto la existencia de una estructura organizada compuesta por personas procedentes de la que fue Unión Soviética.
Esta organización criminal de carácter transnacional ha sido investigada tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil en el territorio español pero también ha sido objeto de la atención de varias Policías y de órganos judiciales europeos y estadounidenses.
Existen indicios de la presencia en España de varios individuos de relevancia sobresaliente en el ámbito de tal organización transnacional, resultando tal presencia constatada en el hotel 'Montíboli', en Alicante, donde se encontraron en marzo de 2003 los siguientes imputados: D. Valeriano Jacinto (o ' Tiburon '), D. Ambrosio Dimas , D. Samuel Urbano (ya condenado) y D. Cecilio Leovigildo , entre otros; según resulta de la lista de clientes de tal establecimiento, obrante a los folios nº 227 y 228, del Tomo I, de la pieza principal de dicha causa.
Ya se habría producido otra reunión en Alicante de varios de los integrantes de esta organización entre los años 1996 y 1997, a la cual también acudió el imputado Sr. Cecilio Leovigildo .
Respecto de D. Cecilio Leovigildo resulta de especial relevancia el informe presentado por la Guardia Civil, de fecha 14 de junio de 2005 (folios nº 1298 al 1570, del Tomo IV, de la pieza principal, de las D. P. nº 119/08, antes D. P. nº 194/2005), a partir del cual se concluyen hechos como los que se exponen a continuación.
D. Cecilio Leovigildo es también conocido como ' Ganso ' (' Picon '), siendo 'ladrón en ley', es decir, líder de organización criminal.
Afirma la Guardia Civil que el imputado '
Su cónyuge es la también imputadas Dª Lourdes Soledad ( Peliteñida ).
El Sr. Cecilio Leovigildo tiene residencia en España en un chalet sito en la CALLE000 nº NUM003 , de El Campello (Alicante). Ha utilizado los pasaportes rusos números NUM004 , NUM005 y NUM006 . También utiliza el pasaporte israelí número NUM007 .
Con anterioridad a 2005 utilizó la identidad de ' Sebastian Fabio ', con pasaporte griego NUM008 , siéndole retirado este documento por las autoridades de ese país al comprobar que, aunque era auténtico, había sido expedido de forma ilegal por un funcionario que, en Grecia, se dedicaba a la venta de este tipo de pasaportes.
También ha utilizado la siguiente documentación:
* pasaporte ruso nº NUM009 emitido el 9-3-93;
* pasaporte ruso NUM010 emitido el 7-12-1993; ambos emitidos falseando declaraciones lo que hizo que las autoridades rusas se los retirasen;
* pasaporte ruso NUM004 , emitido en abril de 1994;
* pasaporte griego NUM011 , emitido el 2-8-1996 por la Prefectura de West-Attiki; y
* carnet de identidad griego nº NUM012 , emitido el 19-6-1996.
Según la práctica del mundo criminal un 'ladrón en ley' es elegido tras ser avalado por un 'ladrón en ley'. En el argot criminal dicho proceso de elección del 'ladrón en ley' se denomina 'coronación'.
El 'código de honor' de los 'ladrones en Ley' les obliga a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal, a participar activamente en una organización de asociaciones criminales, ejercer como sus líderes o '
Durante el período del reparto de la propiedad del Estado y Partido Comunista en la década de los noventa, en Rusia los 'ladrones en ley' actuaban como organizadores de numerosos asesinatos de empresarios, competidores, funcionarios de las fuerzas de orden público, testigos..., avalando y en protección ('krysha') de algunos que luego fueron llamados oligarcas.
Constan en la causa varios antecedentes del Sr.
Cecilio Leovigildo , tanto policiales como judiciales,
No sólo está en relación con personas integradas en las distintas organizaciones de crimen organizado de carácter transnacional sino que él mismo, como 'ladrón en ley', forma parte destacada de una de esas organizaciones.
Consta cómo el Sr. Cecilio Leovigildo fue condenado, por un delito de robo, a la pena de prisión que cumplió en la URSS durante los años 1982 al 1988.
-+ Fue investigado en Alemania por delitos de contrabando, transporte ilegal de mercancías peligrosas y falsedad de documentos oficiales (folios nº 1386 y 1387, del Tomo IV, de la pieza principal, de las D. P. nº 119/08).
Según el informe del 'Bundeskriminalamt'1 (BKA, en adelante), de fecha 5 de agosto de 1997 (folios nº 1368 al 1398, del Tomo IV, de la pieza principal), D. Cecilio Leovigildo tenía relaciones con varios miembros del crimen organizado como D. Cipriano Maximo , D. Samuel Urbano (condenado en Sentencia del Tribunal Supremo español de 21 de mayo de 2011 ), D. Esteban Cesar , alias ' Casposo ' (folios nº 1378 y 1379, del Tomo IV, de la pieza principal), así como con el imputado en esta causa D. Ambrosio Dimas y D. German Matias (folio nº 1386, también del Tomo IV, de la pieza principal). Todos ellos 'ladrones en ley'.
En el mismo informe del BKA (folios nº 1397 y 1398, así como nº 1452 al 1455) se alude a la pertenencia del Sr. Cecilio Leovigildo al llamado 'Grupo de San Petersburgo'. Según refería el BKA en 1997, D. Cecilio Leovigildo 'tras la muerte violenta de German Matias , encontró el camino al nivel directivo de la Mafia georgiana ( Cipriano Maximo , Samuel Urbano , Esteban Cesar , Ambrosio Dimas )'.
Antes de establecerse en España constituyó un grupo organizado en Alemania donde vivió en Berlín por un período comprendido entre los años 1993 al 1996, aproximadamente. Allí formó el mencionado grupo criminal 'Grupo de San Petersburgo'. Éste constituía una brigada liderada por D. Aureliano Torcuato , siendo otro de sus componentes su subordinado D. Adriano German . Contaba con una infraestructura o logística en la que figuraba un individuo de nombre Pio Prudencio .
En marzo de 1995 la Oficina Federal de Investigación Criminal de Wiesbaden (Sección OA 42-3) abrió unas investigaciones, por orden de la Fiscalía de Berlín, sobre el establecimiento en dicha ciudad de una organización criminal compuesta por ciudadanos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La citada organización era sospechosa de cometer delitos de tráficos ilegales, blanqueo de dinero, extorsión para la protección, falsedad de documentos y contrabando de mercancías altamente gravadas. Estaba formada por el ya mencionado D. Aureliano Torcuato , D. Maximino Balbino , D. Sixto Pelayo , D. Patricio Teofilo , D. Artemio Teodulfo y D. Jon Mauricio . Como consecuencia de las investigaciones se obtuvieron elementos incriminatorios para incluir a otras diez personas más, entre ellas a D. Cecilio Leovigildo .
Las investigaciones se centraron principalmente en los citados Sres. Patricio Teofilo , Mario Teodoro , Maximino Balbino y Cecilio Leovigildo . Éste era, junto con Maximino Balbino , el jefe del 'Grupo de San Petersburgo'. Habiendo sido ordenada por la autoridad judicial la escucha en un café donde solían reunirse pudo comprobarse cómo el Sr. Cecilio Leovigildo mantenía distintos tipos de negocios tales como transporte ilegal de deshechos, contrabando de tabaco, alcohol etc.
En fecha 5 de agosto de 1997 la Oficina Federal de Investigación Criminal en Wiesbaden señalaba, en diligencias preliminares, que el mencionado grupo de delincuentes rusos era sospechoso de formar una organización criminal, extorsión, falsedad de documento, robo y encubrimiento. Siendo D. Cecilio Leovigildo sospechoso de falsificación de documentos se le registró el domicilio el 19 de marzo de 1997 por decisión del Tribunal Municipal de Tiergarten y se le intervinieron sus pasaportes rusos y griegos. Dicha oficina en Wiesbaden señalaba que por decisión judicial del citado Tribunal a partir del 4 de abril de 1996 se realizaron escuchas a las conversaciones mantenidas en el Café Schulman (sito en calle Kurfürstendamm 137, Berlín). Del análisis de estas llamadas se concluyó que la 'mano derecha' de Cecilio Leovigildo en Berlín podría ser D. Adriano German .
El Sr. Adriano German nació el NUM013 de 1961 en Rusia. Residía en Berlín y se encargaba de gestionar los negocios de Cecilio Leovigildo en Alemania. Utiliza un vehículo Mercedes, color blanco, modelo E-40, matrícula W-....-.... . Reside de forma habitual en la CALLE001 NUM014 de Blanes (Gerona), cuyo propietario es el ciudadano ruso D. Benjamin Torcuato .
Según la información confidencial de la LKA (Policía Judicial) 2114 de Berlín, el Sr. Cecilio Leovigildo actuaba en Berlín como líder de una organización criminal compuesta exclusivamente de ciudadanos de la extinta URSS que se denomina como 'Grupo de St. Petersburgo'. El citado grupo dividido en brigadas se dedicaba a la comisión de delitos de sangre, relacionados con armas y estupefacientes. Junto al Sr. Cecilio Leovigildo , y con funciones determinantes, se incluyen Adriano German , Gumersindo Desiderio y Belarmino Octavio .
- La Oficina Federal de Investigación Criminal en Wiesbaden tuvo conocimiento que en 1993 le fue expedido a D. Cecilio Leovigildo el antes mencionado pasaporte ruso nº NUM010 . Un año después solicitó nuevamente la emisión de otro pasaporte alegando pérdida del anterior y se le entregó el pasaporte con numeración NUM004 . En las declaraciones ante la Administración para la obtención de ambos, realizó manifestaciones distintas respecto de su trabajo con la finalidad de ocultar el tiempo de cumplimiento en prisión desde 1982 a 1988 por robo. Dado que los pasaportes fueron emitidos basándose en afirmaciones ilegales, las autoridades rusas decidieron retirarle los mismos.
La citada Oficina Federal de Investigación Criminal en Wiesbaden tuvo también conocimiento de que D. Cecilio Leovigildo había sido reconocido como ciudadano griego desde su nacimiento por la Prefectura de Attiki. Inscrito en el Registro de Familia de la comunidad Aspropyrfos, dijo ser hijo de una tal Angustia Delfina . El pasaporte le fue emitido por la Prefectura de Atenas/Acharne con la numeración: NUM011 .
La Guardia Civil alerta sobre la posibilidad de que el nombre supuesto utilizado por el Sr. Cecilio Leovigildo para este pasaporte fuera el de Eleuterio Nazario .
- De las investigaciones llevadas a cabo por el BKA sobresale el denominado 'Caso Mackdrot', en el que se llegó a descubrir que había un individuo llamado ' Silvio Fermin ' (fonéticamente) que mantenía contactos con Patricio Teofilo , Santos Tomas y Florentino Celso , todos ellos miembros de organizaciones criminales de origen ruso.
' Silvio Fermin que resultaría ser Cecilio Leovigildo dio como punto de conexión un número de teléfono perteneciente a la empresa 'Parus GMBH', cuya directora hasta el 22/04/94 (fecha de su suicidio) fue Dª. Araceli Penelope (13/04/53)'. Ésta declaró a la Policía que había tenido contactos empresariales con grupos rusos criminales, lo cual le generó deudas millonarias. También indicó que D. Cecilio Leovigildo era el líder de uno de estos grupos y ella misma firmó una carta de invitación tanto para D. Cecilio Leovigildo como para su cónyuge Dª. Lourdes Soledad , residentes entonces en una zona de Moscú.
La Oficina Federal de Investigación Criminal en Wiesbaden señalaba que el Sr. Cecilio Leovigildo podría haber vivido por primera vez en Alemania en 1993. El 31 de marzo de 1994 se dirigió a Dª. Araceli Penelope , directora y socia de 'Parus, Gmbh', asesorándola en negocios de crédito y exportación liquidados en efectivo, vinculados con los grupos criminales rusos.
Por medio de extorsión intentaron cobrarle las deudas resultantes de operaciones comerciales infructuosas de las que culparon a la Sra. Araceli Penelope , llegando el Sr. Cecilio Leovigildo a solicitarle a mediados de 1993 la cantidad de 3.000.000 de marcos. Dado que no pudo pagar la deuda, Cecilio Leovigildo le hizo firmar ante Notario un reconocimiento de deuda superior a 3.700.000 marcos. También fue obligada a contratar un seguro de vida por más de 3.7000.000 marcos cuya beneficiaria era una amiga íntima de Cecilio Leovigildo y residente en Moscú llamada Dª. Salome Debora . El 22 de abril de 1994 Dª. Araceli Penelope se suicidó por ingesta de pastillas.
- En diligencias penales de la Fiscalía de Neubrandenburg/Mecklenburg- Vorpommern se investigó el secuestro con extorsión y homicidio de D. Ceferino Mateo . Éste fue secuestrado el 26 de diciembre de 1995 en el aeropuerto de Shermetyevo II, de Moscú. Se pagó un rescate de 270.000 dólares estadounidenses. No obstante, en marzo del siguiente año apareció su cadáver en un río de Moscú, presentando cuatro impactos de bala. El Sr. Cecilio Leovigildo era uno de los sospechosos de esta acción. Fue investigado, como beneficiario del rescate, hecho por el cual en Berlín se había iniciado un procedimiento por blanqueo. Por este hecho también se incoó procedimiento penal en la Federación rusa.
- Un individuo conocido como Millan Tomas , que en Alemania usaba pasaportes falsos, era uno de los subordinados de D. Cecilio Leovigildo y directamente relacionado con los planes de expansión que su jefe tenía para España. A las órdenes de éste debía enviar documentos a ' Pitusa ' ( Flor Raquel ), que era la persona de contacto de Cecilio Leovigildo en España'. Millan Tomas tenía instrucciones de Cecilio Leovigildo para instruir a Dª. Aida Rocio y también mantuvo conversaciones con ésta y con el Sr. Adriano German , el 4 de julio de 1996, sobre documentación falsificada proveniente del exterior.
Como se ha dicho, la Policía judicial de Berlín (LKA) averiguó que los Sres. Cecilio Leovigildo y Adriano German dirigían el denominado 'Grupo de San Petersburgo', siendo Adriano German subordinado de Cecilio Leovigildo para el que viajaba repetidamente a Moscú. Otros miembros de la mencionada brigada son: Severino Imanol , Humberto Ovidio , Remigio Eliseo , Millan Tomas , Epifanio Samuel , Cayetano Severiano , Severino Maximiliano , Lazaro Saturnino y Casiano Nazario . Bajo el dominio de Cecilio Leovigildo se encontraba la 'brigada lituana' y también el grupo criminal 'Leninskaya', de Moscú.
El jefe de la 'Brigada Lituana' era D. Cayetano Gervasio . Desde 1996 había viajado varias veces a España en compañía del Sr. Cecilio Leovigildo . En uno de esos viajes, al practicarle un control policial en el aeropuerto de Berlín se le encontró un pasaporte lituano auténtico con el nombre de Gaspar Javier , nacido en Kaunas (Lituania).
El 10 de octubre de 1997, D. Cecilio Leovigildo y D. Adriano German (alias ' Mantecas ') organizaron una fiesta de cumpleaños que celebraron en los 'Jardines Abril' sitos en San Juan (Alicante).
Entre los asistentes figuraban D. Cipriano Maximo , 'ladrón en ley' y uno de los líderes de la organización criminal 'Solntsevo', D. Agustin Gervasio (también conocido como Fructuoso Fernando ) ladrón en ley' que sufrió un atentado en Rusia, quedando en coma, y falleciendo posteriormente.
- El Sr. Cecilio Leovigildo ha sido investigado en un procedimiento penal por la Policía de Hesse (Alemania) contra D. Maximino Teodoro , nacido el NUM015 de 1958. Se investigaba un secuestro y extorsión de personas relacionadas con el mundo de los negocios. El Sr. Maximino Teodoro huyó pero tuvo contactos con el Sr. Cecilio Leovigildo como se desprende de que recibió dinero procedente de España, mediante una transferencia efectuada desde una cuenta de la acusada Dª. Lourdes Soledad .
En 1995 las autoridades rusas enviaron comunicación a Alemania con la finalidad de que detuvieran a D. Cecilio Leovigildo por actuar fuera de la ley junto a otros de nacionalidad rusa y polaca. El BKA lo identificó y constató que mantenía fuertes vínculos personales con miembros de la mafia georgiana. En concreto, contactaba regularmente en Berlín con German Matias , que fue asesinado allí en agosto de 1996.
Como se dijo, en España también ha mantenido contactos con los líderes de esta organización como D. Cipriano Maximo , D. Samuel Urbano , D. Esteban Cesar y D. Casposo .
- En febrero de 1996 'Interpol Moscú' señaló a D. Cecilio Leovigildo como sospechoso en el caso del secuestro y asesinato del ya mencionado D. Ceferino Mateo . Ciudadano estadounidense nacido en Odessa (Ucrania) en 1947, pasaporte de EE.UU. nº NUM016 , residente en la ciudad de Nueva York, DIRECCION000 NUM017 , era Presidente de la empresa 'Russkaya Vodka'. Había sido secuestrado el 25 de diciembre de 1995 en el aeropuerto moscovita de Sheremetievo.
Según la información aportada por el Oficial de Enlace del FBI en Moscú, los autores de este secuestro y posterior asesinato fueron D. Paulino Hipolito , nacido en 1955; D. Adolfo David , nacido en 1970; D. Cecilio Leovigildo , alias ' Ganso ', nacido el
NUM002 -1959, y D. Aureliano Norberto nacido en 1954. Todos, excepto el Sr. Cecilio Leovigildo , habían sido detenidos en Rusia.
Dichos datos fueron sido confirmados a través de la Comisión Rogatoria ejecutada por las autoridades rusas.
D) En el año 1996 D. Cecilio Leovigildo fue controlado en Florencia (Italia) por la Policía de Finanzas encontrándole una gran suma de dinero. En esta ocasión iba acompañado por su cónyuge, Dª. Lourdes Soledad , y por Dª. Salome Debora (beneficiaria del seguro de vida de la ciudadana Araceli Penelope ).
D. Cecilio Leovigildo fue detenido en Bélgica en noviembre de 1999 en el aeropuerto de Bruselas. En su poder se le intervinieron identidades falsificadas, siendo encarcelado en Sint-Gillis (Bruselas) y posteriormente expulsado en diciembre de ese mismo año.
Según el Oficial de Enlace de la Embajada de Bélgica en Madrid, Interpol Vilnius relaciona a D. Cecilio Leovigildo con el asesinato en Vilnius el 24 de noviembre de 2001 del lituano D. Simon David , conocido criminal lituano líder del grupo criminal procedente del Cáucaso llamado Daskiniai.
En el año 2000 D. Cecilio Leovigildo inmigró a Israel desde Rusia. Vivió en Jerusalén y en Tel Aviv, siendo entonces jefe de la organización criminal 'Kazanskaya' y responsable de supervisar las actuaciones de este grupo en Israel.
En noviembre de 2004 regresó a Rusia y mantuvo contactos con personas relacionadas con la criminalidad de origen ruso y georgiano.
En el año 2003 controlaba un grupo criminal en la ciudad de Osnabruk (Austria) liderado por D. Justiniano Teodosio .
El FBI informó cómo se realizó en los EE. UU. una investigación relacionada con transferencias sospechosas y blanqueo de capitales desde Rusia hacia el 'Banco de Nueva York' ('BONY') para posteriormente pasar a paraísos fiscales y otros países fuera de EE.UU.
Desde febrero de 1996 hasta agosto de 1999 la organización procesó más de 160.000 transferencias y las cantidades de cada una de ellas eran desde cientos de dólares a cientos de miles de dólares.
Los artífices principales en el 'BONY' eran D. Roque Hipolito y su cónyuge, Dª. Edurne Belinda , ambos de origen ruso, ostentando ella el cargo de Vicepresidente de la División de Europa del Este en Nueva York. Posteriormente fue trasladada a la sede que este banco posee en Londres, desde donde seguía operando una vez establecido el sistema en EE.UU.
Este matrimonio fue detenido y condenado por participación en una asociación delictiva junto con otros individuos y por ayudar o instigar a otra persona por establecer una sucursal o filial de un banco extranjero en los Estados Unidos.
En el año 1998 las autoridades norteamericanas iniciaron una investigación por operaciones sospechosas con transferencias de grandes cantidades de dinero desde las cuentas de 'Benex' y 'Becs' en el 'BONY'.
El 16 de febrero de 2002, el Tribunal federal de primera instancia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, llevó a cabo una vista oral contra D. Roque Hipolito y Dª. Edurne Belinda y las empresas 'Benex International, Co.', 'Becs International, L.L.C.' y 'Lowland, Inc.', con cuentas abiertas en el 'BONY'.
Los Sres. Roque Hipolito y Edurne Belinda se reconocieron como autores de pertenecer a un entramado de una organización criminal cuya matriz se encontraba en Rusia, con la finalidad de, utilizando el Banco de Nueva York, realizar actividades de blanqueo de capitales, evasión de capitales y estafa de derechos de aduanas.
Estas empresas 'Becs', 'Benex' y 'Torfinex' transfirieron dinero a cuentas del acusado D. Cecilio Leovigildo en Alicante.
En el año 2003 el FBI aun continuaba con la investigación sobre blanqueo de dinero por más de siete mil millones de dólares a través de las cuentas nº 6300946826 de 'Benex', la nº 6300813206 de 'Becs' y la nº 6300945803 de 'Lowland' en el 'Banco de Nueva York'.
El banco 'DKB' desde Rusia, dirigido por D. Aquilino Valentin y D. Belarmino Laureano , ambos relacionados con organizaciones criminales en aquel país, encargaron a D. Roque Hipolito que abriera una cuenta en el 'Banco de Nueva York' a nombre del DKB. Por esa época su cónyuge Dª. Edurne Belinda era la Vice-presidente de la División de Europa del Este en el 'Banco de Nueva York' en Manhatan. La finalidad de Aquilino Valentin y Belarmino Laureano era conseguir el programa electrónico, a disposición solo de ciertos clientes, conocido como 'Micro/Cash Register' lo que posibilitaba realizar transacciones electrónicas ellos mismos, a cuenta del 'Banco de Nueva York'.
Por medio de cuentas bancarias corresponsales rusas que se abrieron en ese banco, 'DKB' transfirió fondos a diario a la cuenta de 'Benex' en grandes cantidades. A continuación 'DKB' daba instrucciones diarias desde sus oficinas en Moscú, por medio de correo electrónico o fax, para que los empleados de 'Torfinex' en Queens hicieran giros de la cuenta de 'Benex', por medio del uso de 'Micro/Cash', a un gran número de destinatarios alrededor del mundo. Entre ellos, como se ha visto anteriormente, recibió dinero el Sr. Cecilio Leovigildo y sus subordinados.
Por orden de los Sres. Aquilino Valentin y Belarmino Laureano , Roque Hipolito abrió una segunda cuenta a nombre de 'Becs' adquiriendo el mismo programa 'Micro/Cash' el cual se instaló también en un ordenador en la oficina de 'Torfinex' en Queens. Enviando igualmente alrededor del mundo gran cantidad de dinero Entre ellos también a D. Cecilio Leovigildo .
En 1998 Aquilino Valentin y Felipe Virgilio toman el control del banco 'Flamingo', en Rusia, y encargan de nuevo a D. Roque Hipolito que abra una cuenta a nombre de 'Lowland', actuando de la misma manera que las empresas antes expuestas.
Dando un paso más, Aquilino Valentin y sus cómplices utilizaban bancos ficticios registrados en la zona Sur del Pacífico para hacer las transferencias a las cuentas de 'Benex', 'Becs' y 'Lowland'. Por ello crearon un banco ficticio, 'Sinex Bank', registrado en la isla de Nauru. Desde este banco enviaban órdenes para hacer transferencias de más de tres mil millones de dólares de las cuentas corresponsales de 'Sobinbank' y de 'DKB' en Rusia a la cuenta del 'Banco de Nueva York'.
En realidad, 'Sinexbank' no realizaba transferencias bancarias y simplemente era una tapadera para facilitar la transferencia ilegal de dinero fuera de Rusia. Por medio de los archivos bancarios se pudo saber que estaba en Sydney (Australia) y en Cliffside Prak (Nueva Jersey).
'Benex', 'Becs' y 'Lowland' no hicieron operaciones comerciales por medio de las cuentas que tenían el programa 'Micro/Cash'. Simplemente funcionaban como tapaderas para los bancos 'DKB' y 'Flamingo Bank'. Estas empresas que no tenían autorización para operar negocios de transmisión de dinero, o para llevar a cabo operaciones bancarias en los EE.UU. en nombre de bancos extranjeros, funcionaban para sacar dinero de Rusia secreta e ilegalmente para llevar a cabo operaciones bancarias ilegales en los EE.UU. Operaban en parte como vehículo para estafar al Gobierno ruso de derecho de aduanas y recaudación de impuestos, así como para facilitar otras actividades criminales.
La mayor parte del dinero que pasó por estas cuentas del Banco de Nueva York se giraron a bancos extranjeros y a bancos en 'paraísos fiscales'.
En octubre de 1998 D. Cecilio Leovigildo fue denunciado en el Juzgado de Instrucción nº 3, de San Vicente del Raspeig (Alicante), por haberle producido lesiones a D. Aquilino Luis , nacido en Liverpool (Gran Bretaña).
En la primera identificación el Sr. Cecilio Leovigildo utilizó el pasaporte griego nº NUM008 , a nombre de ' Sebastian Fabio '. Sin embargo, en la instrucción de diligencias se identificó como Cecilio Leovigildo , siendo asistido como intérprete por la aquí imputada Dª. Flor Raquel .
En el año 2003 fue detenido por la Guardia Civil de Alicante en el marco de la 'operación Arena'.
En las D. P. nº 321/2006, seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el Sr. Cecilio Leovigildo fue imputado tanto por el delito de asociación ilícita como por el de blanqueo de dinero y por coacciones.
Detenido por la presente causa en 2005 por asociación ilícita y blanqueo de capitales, lo volvió a ser en junio de 2008 por las D. P. nº 321/2006, encontrándose en ese momento en libertad provisional por las D. P. nº 119/08 (anteriores D. P. nº 194/05), tras haber estado casi seis meses en prisión provisional en el año 2005.
Este paso por prisión reforzó considerablemente su estatus e influencia como jefe zonal de la comunidad criminal a la que representa. Así, de las conversaciones telefónicas intervenidas en las D. P. nº 321/2006, se desprende que el Sr. Cecilio Leovigildo adquirió un estatus como jefe máximo dentro de los amplios y numerosos círculos de individuos con los que mantiene contacto directo, en su mayoría estrechamente vinculados con la delincuencia organizada de origen ex-soviético.
Es informado y requerido por distintos individuos en busca de su aprobación, mediación, intervención y apoyo y da órdenes a sus subordinados en diversos asuntos.
En dichas conversaciones intervenidas judicialmente se constatan contactos con numerosos individuos de distintos niveles de relevancia criminal, muchos de ellos pertenecientes a la criminalidad organizada de origen ruso o ex-soviético. Entre dichas personas cabe señalar las siguientes:
D. Gaspar Luis , imputado en las D. P. nº 321/2006, del Juzgado Central de Instrucción nº 5;
D. Eugenio Faustino , recientemente fallecido;
D. Demetrio Landelino (alias ' Botines '), asesinado recientemente;
D. Benito Tomas , imputado en las D. P. nº 321/2006, del Juzgado Central de Instrucción nº 5;
D. Edmundo Gonzalo (imputado en las D. P. 119/08 y 101/2007); y
D. Inocencio Feliciano (condenado en las D. P. 194/05).
La actividad criminal del Sr. Cecilio Leovigildo que consta en la causa se desprende, entre otras, de las siguientes conversaciones intervenidas desde los números de teléfono NUM018 y NUM019 .
Así, a modo de ejemplo, constan las siguientes: Del día 6 de octubre de 2007 (hora 12:40:10): ' Cecilio Leovigildo recibe una llamada de Gumersindo Hilario .
Cecilio Leovigildo : Alé.
Gumersindo Hilario : Aló. Buenos días. Cecilio Leovigildo : Hola.
Gumersindo Hilario : De parte de ' Pesetero '. Soy (amigo) cercano de Eulalio Baltasar , Gumersindo Hilario (ininteligible).
Cecilio Leovigildo : Sí, entiendo, entiendo. ¿Qué tenéis ahí?
Gumersindo Hilario : La situación es la siguiente: nuestro colega está en 'Medvedkovo' y estaba en la habitación con el ' Cebollero ' comiendo, junto con otro chaval, estuvieron comiendo juntos, todo iba bien, tenían una relación buena, excelente, y nuestro chaval se acostó y el ' Cebollero ' se ha 'pinchado' (drogado) junto con el otro chaval, ese otro chaval se puso malo y el ' Cebollero ' estuvo cinco horas sin llamar al médico, y para resumir el chaval éste se ha muerto en la celda.
Cecilio Leovigildo : Aha.
Gumersindo Hilario : El nuestro cuando se ha despertado se ha puesto a aclarar lo que había pasado y bueno, le echo al otro aceite caliente y le partió la cara.
Cecilio Leovigildo : ¿Al ' Cebollero '? A: Sí, al Cebollero . Cecilio Leovigildo : Aha.
Gumersindo Hilario : Y ahí hay encerrados también dos 'Ladrones' ('Ladrones en
Ley') georgianos.
Cecilio Leovigildo : En 'Medvedkovo', dónde están, ¿en 'Medvedkovo'? Gumersindo Hilario : Sí, en 'Medvedkovo'.
Cecilio Leovigildo : Ahí qué, ¿hay una prisión?
Gumersindo Hilario : No es para gente de fuera. El chaval este nuestro es de Bielorrusia.
Cecilio Leovigildo : Aha.
Gumersindo Hilario : Eso es para extranjeros. Desde ahí les deportan a sus países. Cecilio Leovigildo : ¿Y?
Gumersindo Hilario : Y estos quieren que les digamos qué pasa con este.
Cecilio Leovigildo : Pero ¿dime quién esta ahí encerrado? Te sabes los nombres de estos que están ahí.
Gumersindo Hilario : Sí, sí, lo sé. Hay uno que se llama Clemente Teodosio '.
Cecilio Leovigildo : Espera (se escucha como coge un papel y repite Clemente Teodosio '). Aha. ¿Y quién más?
Gumersindo Hilario : Sebastian Narciso . Cecilio Leovigildo : ¿Como?
Gumersindo Hilario : Sebastian Narciso . Cecilio Leovigildo : ¿ Abel Ignacio ?
Gumersindo Hilario : Sebastian Narciso .
Cecilio Leovigildo : ¿ Sebastian Narciso ?
Gumersindo Hilario : Sí. Tengo también sus teléfonos, Cecilio Leovigildo .
Cecilio Leovigildo : Ya, espera (se le escucha repetir: Sebastian Narciso ). ¿Y el ' Cebollero ' que era, también georgiano?
Gumersindo Hilario : 'No, el ' Cebollero ' es también de Bielorrusia. Tenían una excelente, buena relación. Sólo que por la situación esta los ánimos se han calentado mucho, porque la vida humana es lo primero, y ese ha tenido miedo de dar la alarma y llamar a la 'basura' (policía).
Cecilio Leovigildo : Aha.
Gumersindo Hilario : Este es paisano nuestro también. Cecilio Leovigildo : Entiendo. ¿También bielorruso? Gumersindo Hilario : Sí, sí.
Cecilio Leovigildo : ¿Y cómo se llama el chaval que le ha dado la paliza al 'Vigila'? Gumersindo Hilario : ' Tuercebotas ' ( Raimundo Higinio .
Cecilio Leovigildo : Aha.
Gumersindo Hilario : Cecilio Leovigildo , es que los chavales lo están llevando también por otro lado, porque tenía muchos amigos. Se han dirigido a ' Benito Urbano )
Cecilio Leovigildo : ¿A ' Pelos ' ( Leoncio Ivan )? Gumersindo Hilario : No, no, no a ' Pelos '.
Cecilio Leovigildo : A ' Zapatones ' (no se entiende bien).
Gumersindo Hilario : No, no, a ' Zapatones ' no. Al ' Cojo ' (' Nota '), ' Benito Urbano ).
Cecilio Leovigildo : ¿Y ese quién es? Gumersindo Hilario : Uno también que... Cecilio Leovigildo : ¿Será Demetrio Landelino ?
Gumersindo Hilario : ' Benito Urbano ) ' Nota '.
Cecilio Leovigildo : No le conozco. ¿' Palillo ' (ininteligible)? Gumersindo Hilario : Sí, sí.
Cecilio Leovigildo : La primera vez que lo oigo.
Gumersindo Hilario : Ay, perdona Cecilio Leovigildo , joder, que me he liado. ' Cachas ' (' Cerilla '), ' Benito Urbano ', ' Cerilla ' ( Rana ').
Cecilio Leovigildo : Ah, ' Cerilla ' ( Cachas ').
Demetrio Landelino : Sí, perdona. Tengo tantas cosas en la cabeza. Este habla con Demetrio Landelino ' (no se entiende bien). Y los dos, ( Demetrio Landelino ) con el ' Cachas ' están al corriente de esta situación.
Cecilio Leovigildo : ¿ Demetrio Landelino esta al corriente de esta situación? Gumersindo Hilario : Sí, sí, está al corriente.
Cecilio Leovigildo : Aha. ¿Y qué, ' Botines ' y ' Cerilla ' han tomado ya alguna decisión?
Gumersindo Hilario : Ayer hubo una reunión, se acercaron los chavales estos, y han estado hablando. ' Cerilla ' (' Cachas ') esta predispuesto agresivamente, para que esta situación se decida a nuestro favor, porque la vida de una persona es lo primero.
Cecilio Leovigildo : Ya. Aha.
Gumersindo Hilario : No sé cuales serán los siguientes movimientos. Pero sé que ayer llamaron al ' Cebollero ', al perjudicado, y han estado hablando. Se han interesado por el suceso. Ahí también hay encerrado un chaval que ha sido testigo de todos estos sucesos y han estado charlando, hablando ayer.
Cecilio Leovigildo : ¿Y han llamado a estos dos 'choros'?
Gumersindo Hilario : Cecilio Leovigildo , sinceramente, no lo sé, porque yo no hablo con ellos y no estoy al corriente.
V: Entiendo, entiendo. Vale. Ahora le llamaré a ' Botines '.
Gumersindo Hilario : Sí, Demetrio Landelino está al corriente, seguro. Porque ayer hubo una reunión y esta mañana él estuvo llamando a los chavales y les ha dicho que nos vamos a mover en la dirección apropiada.
Cecilio Leovigildo : Ahora llamaré a ' Botines ' y después ' Botines ' se pondrá en contacto contigo por si os tenéis que ver.
Gumersindo Hilario : Entendido. Muchas gracias.
Cecilio Leovigildo : Venga Gumersindo Hilario , esta bien, no te preocupes. Gumersindo Hilario : Vale Cecilio Leovigildo , gracias'.
En esta conversación el Sr. Cecilio Leovigildo y su interlocutor hablan de ' Botines ', es decir D. Demetrio Landelino (alias ' Botines ').
Esta persona era un '
El día 4 de marzo de 2008 (hora 21:15:58):
'Se saludan. Cecilio Leovigildo dice estar en casa, que llegó Leovigildo Mateo . Arturo Teofilo contesta que ya lo sabe. Hablan de fútbol. Arturo Teofilo quiere comentarle dos cosas: que habló con Bernardo Pio ', el amigo de Constantino Basilio . Bernardo Pio tiene a un amigo o un familiar, que se citará mañana con Marcelino Daniel ), de Ismayelovsky. Me preguntó si lo conozco o no. Yo le dije que sí, que lo conozco un poco, antes frecuentaba a Daniel Fernando . Le dije que si Daniel Fernando estuviera en vida, le hubiera dado un toque, y la cita se hubiera desarrollado bien. Le comenté, que lo único que te puedo decir, es que hubo una época, cuando Marcelino Daniel echaba una mano a nuestro amigo del extranjero, me refería a ti. Me acuerdo de esto, porque me lo contó Daniel Fernando . Pero también hubo un caso, cuando acudieron a Marcelino Daniel y él no hizo nada. No me acuerdo de qué iba el tema. Cecilio Leovigildo contesta que lo sabe, que era un centro comercial. Le dije que si la situación se complica, puedes llamar a Cecilio Leovigildo . Cecilio Leovigildo le pregunta en qué consiste la cita. Arturo Teofilo dice que no lo sabe exactamente, solo quieren que no haya problemas durante la cita. Cecilio Leovigildo dice que cuando Bernardo Pio se cite con Marcelino Daniel , que lo llamen y él hablará con Ismael Fermin '.
Se hace mención en esta conversación a la organización criminal '
El 1 de noviembre de 2007 (hora 11:20:50):
' Cecilio Leovigildo recibe una llamada de Borja Fulgencio que le pregunta si ya puede felicitarle por su cumpleaños, Cecilio Leovigildo dice que sí, que el regalo le ha gustado. Borja Fulgencio está en Grecia, porque un amigo suyo tiene problemas, posiblemente va a necesitar la ayuda de Cecilio Leovigildo , porque alguien ha encargado a los policías matar a su amigo en Moscú, el amigo es médico. Borja Fulgencio dice que puede ser que alguien (puede ser la persona que ha encargado a su amigo) entra en Butyrka (la cárcel de Moscú) y van a necesitar la ayuda de Cecilio Leovigildo , Cecilio Leovigildo dice que no hay problema, que a la gente que está allí les encanta la 'carne fresca'.
El día 1 de marzo de 2008 (hora 19:22:50):
'Se saludan. Cecilio Leovigildo dice tener gripe. Sergio Celso dice que referente al tema, estamos tú, yo, Ovidio Agustin y más colegas, porque se han implicado, no se sabe si necesitaremos de sus favores más adelante. Tenemos que compartir con ellos también. En total, son 12 y medio. Sergio Celso le propone repartir a cada uno, 325. Así saldrán las cuentas bien, cada uno su parte, pero tu decides. Cecilio Leovigildo le dice 'aparta mis 3500, y el resto, lo dividís entre vosotros como os da la gana'. Sergio Celso contesta que vale. Sergio Celso dice que le ofrecen un porta cigarrillos de oro, por 3900, pero se lo pueden dejar en 3500. Cecilio Leovigildo contesta que no. Sergio Celso dice que entonces le guardará el dinero hasta que reciba sus órdenes para saber a donde mandárselo. Quedan 9000. Así saldrán a 3000 para cada uno. Se despiden'.
El día 6 de marzo de 2008 (hora 19:29:30):
' Lazaro Urbano le comunica que han hablado con este. Que Matias Segundo quiere darle al otro mañana el número de cuenta y que este le transfiera el dinero a esta cuenta. Cecilio Leovigildo se enfada y dice que 'no discutáis mis órdenes'. Lazaro Urbano dice que no lo hace, que está en el Fox y que mañana se van a recoger todo esto. Cecilio Leovigildo insiste en no facilitar ninguna cuenta. Que llame a Demetrio Landelino , este está al corriente de todo. Se despiden'.
El día 19 de febrero de 2008 (hora 17:02:44):
' Matias Segundo identifica a Cecilio Leovigildo como ' Sordo '. Le comunica la llegada de Millan Remigio . Millan Remigio se pone al teléfono. Se saludan. Millan Remigio dice que estuvo en la cita, que eran muchos y él estaba solo. Que Humberto Fulgencio está confuso, que se metió en el asunto cuando todo estaba ya decidido. Que habló también con Celestino Simon y le dije 'no te olvides de mandarle al Hermano mayor la parte que le corresponde cuando termines de hacer las cuentas. Me refería a ti' ( Cecilio Leovigildo = Hermano mayor). Él acepto. Cecilio Leovigildo pregunta si Eutimio Clemente estaba presente. Millan Remigio contesta que no, que eran ocho personas con quince guardaespaldas. Moises Teodoro ) empezó a montar el follon y yo le dije, escúchame Benito Urbano ), cierra el tema ya. Prometió cerrar el tema de aquí hasta el día 6 de marzo. En cuanto a las cuatro toneladas y medio que supuestamente fueron encontrados por Kabardan, han desaparecido del todo. Después de saldar la deuda, volveremos a retomar el asunto de las cuatro toneladas y media. En su día cerraron el trato a 800, pero después, y sin nuestra presencia, lo hicieron a 650. Se lo dije a Eduardo Lucas , le dije que cuando están repartiendo (el dinero) que no se olviden de nosotros. Eduardo Lucas estaba allí, haciendo las cuentas. Me van a dar muy poco, unos cuatro, en rublos. Cecilio Leovigildo dice que lo importante, es que salden las deudas antes del día 6. Se despiden. Matias Segundo se pone al teléfono. Cecilio Leovigildo le pide que Culebras (hipopótamo) coja a este y no lo suelte más. Se despiden'.
El 12 de marzo de 2008 (hora 12:50:55):
' Matias Segundo comenta que a sus 37 años, le ha salido una muela de juicio. Matias Segundo dice que parece ser que esta gente ya ha hecho la transferencia pero por ahora no hemos visto nada. 'Quisiera saber cómo le gustaría que le dieran una buena ostia, ¿ este merece la pena de seguir en vida o no? Se lo dije a Enrique Bienvenido ), le dije que voy a darle, pero él me contestó que no vale la pena ahora, que hay riesgo de que se escape. Matias Segundo dice que si no hay dinero, no hay pesca, pero este hombre es muy goloso, pesca 70 toneladas al año, justo lo que necesitamos para no tener que seguir trabajando. Cecilio Leovigildo pregunta 'cuando habéis acordado ayudarle, ¿qué cantidad habéis fijado?'. Matias Segundo contesta que no hay llegado a ningún acuerdo (con Ricardo Anton ), solo han empezado a echarle una mano y ya está. Matias Segundo dice que no quiere hablar del tema con Eduardo Lucas , que esta tarde irá directamente a casa de Diego Teodulfo , es su mano derecha (el segundo en orden de importancia), es el amigo de su padre desde hace 18 años. A parte de esto, sigue dando largas a Romeo Ovidio . Cecilio Leovigildo le pide que le explique lo que el otro debe. Matias Segundo dice que ya han entregado 3900, los tenemos ya, van a ser ingresado ahora a la cuenta. Luego Heraclio Rodrigo , cuando salga (del hospital), hay 4,5 toneladas y casi un millón de rublos que quedan. El resto ya ha sido devuelto. El caviar llegó en diciembre y ahora estamos en marzo; les dije que es la primera vez que veo que alguien entregue mercancía como el caviar, sin cobrar nada antes. Lo mandó todo a Baldomero Epifanio y hay más gente esperando. Matias Segundo dice que quedan dos toneladas y 250 kilos, es decir, la mitad, un millón para él y un millón nuestro. Matias Segundo dice que esta tarde estará con Diego Teodulfo y lo llamará, para que ( Cecilio Leovigildo ) le explique la situación, luego Diego Teodulfo se lo explicará al otro. Cecilio Leovigildo quiere saber si el otro ha sufrido perdidas financieras, o si al contrario, ha recibido todo el dinero que le debían. Matias Segundo contesta que no le va bien a este hombre, porque el precio del caviar está a 650 rublos, cuando nosotros lo sacamos a 1250 rublos. Que Demetrio Landelino dijo que más adelante, pueden inflar un poco los precios, pero que mientras tanto, no toquen esto. Matias Segundo dice que Enrique Bienvenido ya tiene un contendor para mandar allí. Cecilio Leovigildo pregunta '¿y nosotros qué, mandamos todo allí? Matias Segundo contesta que sí, a Baldomero Epifanio , que los acuerdos ya están firmados y todo está hecho. Cecilio Leovigildo se lo quiere pensar. Cecilio Leovigildo dice que lo más seguro, es que el otro recibirá lo suyo (se ríe), por lo menos la mitad. Cecilio Leovigildo pregunta si el dinero ya ha llegado a Berlín (quizás el dinero para Jacinta Consuelo ). Matias Segundo contesta que sí, que los mandó ayer. Se despiden. Octavio Francisco se pone al teléfono. Hablan sobre la salud y la detención de Cecilio Leovigildo . Cecilio Leovigildo le pregunta por el local. Octavio Francisco le contesta que han salido unos problemas inesperados y todavía no se ha cerrado el trato. Octavio Francisco dice que Diego Teodulfo preguntaba por él. Cecilio Leovigildo le pide su número de teléfono. Octavio Francisco se lo facilita: NUM020 . Se despiden. Se pone Matias Segundo y se despiden'.
El 11 de marzo 2008 (hora 16:11:00):
' Cecilio Leovigildo le pregunta si está con Demetrio Landelino . Matias Segundo contesta que sí. Cecilio Leovigildo le pregunta por el 'orejas', que qué le pasaba ayer. Matias Segundo contesta que nada, solo dijo que unos georgianos han ido a ver a Andres Leoncio y le ofrecieron algo, pero él se negó, dijo que no puede tomar la decisión por su cuenta. Que le pidieron que renuncie a su casa a cambio de dinero. Cecilio Leovigildo pregunta si ha hablado con los otros. Matias Segundo contesta que el otro sigue ingresado en el hospital, y que prometieron traer el comprobante del pago mañana. Cecilio Leovigildo dice que a lo mejor hay que ir a hacer una visita al hospital, y arreglarle unas cuantas cosas. Matias Segundo contesta que Demetrio Landelino estará pendiente, para que una vez dado de alta, este hombre no pueda irse demasiado lejos. Cecilio Leovigildo le pregunta que qué tal ve a Arturo Teofilo . Matias Segundo contesta que si, que está mucho mejor. Cecilio Leovigildo quiere hablar con Jenaro Ildefonso . Matias Segundo contesta que vale, que luego lo llamará. Demetrio Landelino se pone al teléfono. Cecilio Leovigildo le pregunta si no estaría mejor ir a visitar a este hombre en el hospital y ponerle un tratamiento para que se encuentre mejor (ironía). Demetrio Landelino contesta que prefiere esperar un poco, si las cosas no cambian para bien, entonces si que irá al hospital. Cecilio Leovigildo le recomienda que se lleve frutas, mandarinas y naranjas. Demetrio Landelino contesta que lo hará sin falta. Dice que este hombre le garantizó la transferencia, y que solo faltaba entregarle el comprobante. Demetrio Landelino le pregunta si pueden iniciar las conversaciones referentes al tema de la casa vecina. Cecilio Leovigildo contesta que sí. Demetrio Landelino dice que tiene que quedar con Arturo Teofilo para que le mire el sello que le pusieron (en el pasaporte). Quedan en llamarse y se despiden.'
El día 13 de marzo de 2008 (hora 11:16:21):
' Matias Segundo dice que esta gente es sin vergüenza, que Eutimio Clemente primero dijo que era socio suyo y ahora dice que solo facilitó el almacén. Matias Segundo dice estar en Moika. Que Rosendo Domingo dijo que no va a devolver el dinero y propone que se lleven el caviar, pero ahora ya no interesa llevarse el caviar, ya que han pasado tres meses. Matias Segundo dice que cuando estaban interesado en el caviar, se fueron con el coche dos veces, y esta gente no quería. Cecilio Leovigildo pregunta que por qué Lazaro Urbano llama preguntando a Demetrio Landelino por el dinero. Matias Segundo contesta que Lazaro Urbano no ha llamado a nadie, que Botines ) se está inventando historias, que Lazaro Urbano sabe perfectamente que hemos recibido uno y cuatro y lo hemos transferido enseguida, y que el uno y cinco lo tenemos nosotros. Cecilio Leovigildo le pide que vaya a ver a Ricardo Anton en el hospital para romperle el segundo brazo. Matias Segundo dice que esto no llevará a ninguna parte. Cecilio Leovigildo le dice que después del brazo, que le rompa una pierna y después la otra, porque todas sus palabras, son palabras vacías y no hace nada concreto. Que es más cómodo romperle el brazo a Ricardo Anton ahora que está ingresado en el hospital, lo atenderán in situ. Matias Segundo dice que primero hay que saber en qué hospital está. Cecilio Leovigildo le pide que llame a Ricardo Anton y le pregunte dónde está ingresado. Matias Segundo sonríe. Matias Segundo dice que no sabe qué hacer, que hable con Demetrio Landelino y que concreten lo que hay que hacer. Cecilio Leovigildo contesta que lo único que hay que hacer, es que el otro entregue lo que hace falta, sino, ir a visitar a Ricardo Anton y hablar con él, en persona, no por teléfono. Matias Segundo dice que Ricardo Anton ha prometido devolver cuatro millones en la última cita. Todo estaba acordado. Ahora están mareando, que si os lleváis el caviar, que si el dinero y tal. Cecilio Leovigildo se enfada y le dice gritando a Matias Segundo que si han acordado esto, Ricardo Anton debe cumplir con su palabra, y sino, id y rompedle el brazo. Que vaya Enrique Bienvenido a ver qué caviar es este. Además, Ricardo Anton es un payaso, no se puede entender por qué ha dado ya tres unidades, y ahora se niega en rotundo a devolver el millón. Cecilio Leovigildo pregunta si Guillermo Basilio sabe en qué hospital está ingresado. Matias Segundo contesta que no lo sabe. Cecilio Leovigildo le pide que se informe sobre todo esto. Se despiden'.
El día 22 de febrero de 2008 (hora 22:38:01):
'Se saludan. Benito Tomas dice que Silvio Teodulfo le ha reunido con todo el consejo directivo, todo ha salido bien. Que estaba el alcalde de Pskov. Todo ha ido bien, pero Silvio Teodulfo no se quiere mojar. Lo ha organizado todo para que la gente se relaje. Hablaron de todo, y ( Silvio Teodulfo ) dijo que puede quitar a Jaime Jeronimo en cualquier momento. Cecilio Leovigildo dice que solo hablan y no hacen nada. Benito Tomas dice que ( Silvio Teodulfo ) se siente el rey en este ambiente. Cecilio Leovigildo dice que ( Silvio Teodulfo ) ha demostrado que sois una peña. Pero al fin y a cabo, no hay nada concreto. Benito Tomas dice que más tarde, le dirá lo que hay para cada uno. Benito Tomas insiste en que su reacción ha sido la adecuada, incluso ( Cecilio Leovigildo ) hubiera hecho lo mismo. Que hay que dejar pasar el tiempo, para decirle claramente lo que interesa y lo que no. Ahora no se puede presionar. Que todos los datos relacionados con Jaime Jeronimo y Argimiro Torcuato están bajo secreto, se lo dijo ( Edmundo Gonzalo ), el hijo de la fiscal. Benito Tomas dice que he aprendido de ti, de cuando atendiste a Luis Leopoldo . Hago lo mismo. Cecilio Leovigildo contesta que no es lo mismo. Cecilio Leovigildo dice que Silvio Teodulfo es un listillo, pero no piensa prever las consecuencias de sus actos. Benito Tomas dice que referente al tema de Cemento, se fue a la oficina de la empresa TRAMP que está al lado del Kremlin, en la calle Bolshaya Polianka. Que lo han cacheado en tres ocasiones, luego lo recibió el director general Constantino Iñigo , se presentó y hablaron de negocios, entendió que iba de parte de Mr. Marino Clemente . Está dispuesto a trabajar. Benito Tomas le ha vendido unos servicios que Cecilio Leovigildo le recuerda que son imposibles de cumplir (descargar más de 50.000 toneladas en el puerto de San Petersburgo). Benito Tomas insiste en fijar una cita después de firmar el contrato en Alemania, junto con Teodoro Miguel y Torcuato Vidal . Siguen hablando del tema. Benito Tomas dice que ha conocido el director de esta empresa, gracias a su amigo de Estados Unidos ( Celso Justo ). Benito Tomas le comenta que la cita tendrá lugar en Berlín, asistirá Torcuato Vidal y hablarán del klinker. Que es mejor trabajar con Alemania, y dejar de China. Cecilio Leovigildo pregunta por el nombre de este hombre. Benito Tomas contesta: Constantino Iñigo . Tiene casi la misma edad que tu. Benito Tomas se presentó ante Constantino Iñigo como el representante de los intereses del puerto de San Petersburgo. Benito Tomas le comenta que Constantino Iñigo le contaba que no se fía de nadie, y me preguntó si yo era la mano derecha de Bienvenido Teofilo (se ríe). Que ( Constantino Iñigo ) está dispuesto a trabajar, con cualquier empresa, etc. Está abierto a cualquier propuesta. Dijo que tenía relaciones con Inmaculada Guadalupe (alcaldesa de San Petersburgo), pero Benito Tomas duda mucho de que sea cierto. Benito Tomas dice que ha estado trabajando todo el rato, y no cree haber cometido fallo alguno. Que habló con Geronimo Pablo , quien será intervenido de la vista. También estaba Segismundo Baltasar . Benito Tomas dice que no puede ir en contra de Geronimo Pablo , y este confía en él. Benito Tomas dice que 'Rusia Unida' está promoviendo al candidato, que le darán la respuesta dentro de una semana. Que el asunto es serio. Que el dinero lo tengo yo, si dan el mandato, pagaré. No vaya a ser que (el dinero) no llegue a su destino. Quiero contactar con la mujer del ayudante. Cecilio Leovigildo dice que todo está bien hecho. Benito Tomas dice que la persona que paga, ha de escoger (el puesto) NUM021 , tiene derecho a ello, porque aparece en la lista. Tampoco es muy tonto, tiene 40 años, es del 63, su apellido es Benigno Ildefonso . Que todo saldrá bien, pero si no sale, no pasa nada, ya haremos otra cosa. Benito Tomas le pide que no se preocupe, que si tiene alguna duda, lo llamará. Se despiden'.
D. Cecilio Leovigildo no tiene trabajo conocido ni profesión o dedicación lícita que le permita disfrutar de un patrimonio sobresaliente y alto nivel de vida como el que se refleja en este escrito.
Por otra parte, el origen de ese patrimonio son las actividades delictivas o, en su caso, en entidades relacionadas directamente con el llamado crimen organizado u organizaciones mafiosas.
El Sr. Cecilio Leovigildo es uno de los denominados 'ladrones en ley' lo que conlleva que su patrimonio, en esencia, tenga su origen en actos criminales o delictivos.
Así, pese a que el Sr. Cecilio Leovigildo no tenía trabajo ni medios lícitos suficientes para tener patrimonio alguno se concluye que dispone de un patrimonio desproporcionado, aunque utiliza a sus subordinados para ostentar su titularidad.
-+ En febrero de 1997 compró un chalet sito en la CALLE000 nº NUM003 de El Campello (Alicante), escriturado a nombre de D. Cecilio Leovigildo y su cónyuge Dª. Lourdes Soledad .
D. Cecilio Leovigildo y su cónyuge, Dª. Lourdes Soledad , adquirieron el 14 de febrero de 1997 su residencia sita en CALLE000 nº NUM003 , de El Campello (Alicante), por un precio declarado de 22.500.000 pesetas (135.227,72 euros), pagando el Sr. Cecilio Leovigildo de la siguiente forma:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) en efectivo, procedentes de su cuenta bancaria nº NUM022 , antes de formalizar la escritura; y
17.500.000 pesetas (105.177,12 euros), tras obtener un crédito hipotecario del 'BBVA'.
En los actos relativos a la compraventa de este inmueble tanto los vendedores como los compradores fueron representados por Dª. Flor Raquel ante la Administración Tributaria.
Para realizar sus inversiones en España, D. Cecilio Leovigildo ha recibido y emitido transferencias bancarias en dólares estadounidenses, a su nombre o con su nombre, procedentes del 'Banco de Nueva York' y de 'Benex International', 'Becs International' de origen ruso, a sabiendas de dichas empresas fueron creadas por Roque Hipolito , en connivencia con Edurne Belinda , con la única finalidad de blanquear dinero procedente de Rusia a través de los bancos DBK y 'Comercial Bank Flamingo'; así como la empresa 'Torfinex Corp.', creada por D. Belarmino Laureano .
La adquisición del chalet por parte de D. Cecilio Leovigildo y Dª. Lourdes Soledad , el día 14/02/97, y la constitución de 'Regina Lua, S. A.', el día 31/10/97, coinciden con el flujo de transferencias a través del 'Banco de Nueva York', en su cuenta dólares USA nº NUM023 , del BBVA.
Igualmente, Dª. Lourdes Soledad recibió una transferencia desde Alemania y Dª. Flor Raquel recibió diversas transferencias bancarias en una cuenta del 'BBVA' a nombre de Áurea y de 'Regina Lua, S. A.'5.
De las cuentas en las que figura como titular y autorizada Dª. Flor Raquel son cotitulares o titulares D. Cecilio Leovigildo y 'Regina Lua, S. L.' y también otras personas del entorno más cercano al Sr. Cecilio Leovigildo , como son D. Juan Silvio , D. Alfonso Alfredo y su cónyuge Dª. Paula Santiaga , D. Oscar Ovidio y Dª. Esperanza Virginia , D. Nicolas Isidro y su cónyuge Dª. Rosaura Teodora , Dª. Estibaliz Genoveva , D. Roberto Emiliano , D. Cayetano Gervasio , Dª. Tomasa Agueda y D. Alejo Alexander
En la cuenta nº NUM023 , del 'BBVA' (cuenta dólares USA), se observa que desde enero de 1997 tras la recepción de cada transferencia procedente del exterior, canalizada por el 'Banco de Nueva York', se transfieren fondos a otras cuentas del mismo D. Cecilio Leovigildo , o personas de su entorno, donde figura su testaferro Dª. Flor Raquel como titular o autorizada. Entre estos figuran los que sirvieron para realizar los pagos de la residencia que el Sr. Cecilio Leovigildo adquirió en El Campello, y de 'Regina Lua S.A.'
Además de las siguientes:
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR Cecilio Leovigildo Y SU ESPOSA Lourdes Soledad , PROCEDENTES DEL EXTRANJERO A LA CUENTA CORRIENTE DEL BBVA NUM023
FECHA; ORDENANTE; BANCO
ORDENANTE; CIUDAD; PAÍS; IMPORTE € 29.01.1997; ORBISMANAGEMEN
T INC; FLEET NATIONAL
BANK; Boston; EEUU; 6.964,39 11.02.1997; BENEX
INTERNATIONAL CO INC; BANK OF NEW YORK; Nueva York; EEUU; 18.935,93 9.06.1997; BENEX
INTERNATIONAL CO INC; BANK OF NEW YORK; Nueva York; EEUU; 26.908,69 16.06.1997; TORFINEX
CORPORATION; TORFINEX
CORPORATION; Nueva York; EEUU; 49.839,76 01.07.1997; TORFINEX
CORPORATION; TORFINEX
CORPORATION; Nueva York; EEUU; 9.956,24 13.08.1997; BECS
INTERNATIONAL L.L.C.; BANK OF NEW
YORK; Nueva York; EEUU; 44.855,38 05.09.1997; TORFINEX
CORPORATION; TORFINEX
CORPORATION; Nueva York; EEUU; 40.867,22 12.09.1997; TORFINEX
CORPORATION; TORFINEX
CORPORATION; Nueva York; EEUU; 69.790,00 10.12.1997; BECS
INTERNATIONAL L.L.C.; BANK OF NEW
YORK; Nueva York; EEUU; 59.810,03
29.01.1998; BECS
INTERNATIONAL L.L.C.; BANK OF NEW YORK; Nueva York; EEUU; 29.900,23 13.08.1998; KINAP
INTERPRISES LTD; CHASE
MANHATTAN BANK; Nueva York; EEUU; 39.870,10 14.01.1999; BENEX
INTERNATIONAL CO INC; BANK OF NEW YORK; Nueva York; EEUU; 15.971,57 26.03; BENEX; BANK OF NEW; Nueva; EEUU; 14.945,23 1999; INTERNATIONAL
CO INC; YORK; York
21.05.1999; BENEX
INTERNATIONAL CO INC; BANK OF NEW
YORK; Nueva
York; EEUU; 14.771,00 09.07.1999; BENEX
INTERNATIONAL CO INC; BANK OF NEW
YORK; Nueva
York; EEUU; 9.908,61 13.08.1999; BENEX
INTERNATIONAL CO INC; BANK OF NEW
YORK; Nueva
York; EEUU; 34.542,42
Subtotal EEUU............................:; 487.836,80
27.04.1998; KINAP INTERPRISES
LTD; HSBC INVESMENT
BANK CYPRUS LTD; Nicosia; Chipre; 19.910,20 12.06.1998; KINAP INTERPRISES
LTD; HSBC INVESMENT
BANK CYPRUS LTD; Nicosia; Chipre; 38.962,95 25.06.1998; MAKON OVERSEAS
LTD; CYPRUS
POPULAR BANK; Nicosia; Chipre; 31.746,48 22.07.1998; MAKON OVERSEAS
LTD; CYPRUS
POPULAR BANK; Nicosia; Chipre; 33.106,97 02.02.1999; MAKON OVERSEAS
LTD; CYPRUS
POPULAR BANK; Nicosia; Chipre; 9.956,23
Subtotal Chipre............................. 133.682,83
28.02.1997; GALA TECH INCE; MOSCOW
BUSINESS WORLD BANK; Moscú; Rusia; 17.935,55 06.05.1997; GALA TECH INCE; MOSCOW
BUSINESS WORLD BANK; Mosc
ú; Rusia; 4.993,14 17.07. 1997; UNITED INDUSTRIAL
BANK; MOSCOW
BUSINESS WORLD; Moscú; Rusia; 19.930,05
02.09.1999; PROTEX CROUP
CORP.; COMMERCIAL
BANK VIZAVI; Moscú; Rusia Subtotal Rusia.............................:
29.07.1999; Cecilio Leovigildo ; ROYAL BANK OF
CANADA (JERSEY); St. Helier; Jersey; 24.915,37 Subtotal Jersey............................:; 24.915,37 T O T A L ..................................................:; 700.568,68€
Ha poseído o posee los siguientes vehículos: En España, un Masseratti Quattroporte, matrícula ....-JDK , un Mercedes S 55 AMG, matrícula ....-ZBY ; y un Mercedes 500 SL, matrícula ....-PLK ; y el vehículo 'Clenet', cuya adquisición ocultó a la Administración de Justicia española a través de la simulación de contratos de arrendamiento financiero.
La mercantil 'Autoviva, S. L.', concesionario sito en la calle Partida de Planet nº 159, de Altea (Alicante), fue objeto de una diligencia de entrada y registro en fecha 8 de julio de 2008.
De las conversaciones telefónicas obrantes en la causa se desprende cómo el imputado D. Cecilio Leovigildo adquirió un vehículo marca 'Clenet' a dicho concesionario.
Entre los documentos intervenidos en el registro efectuado en 'Autoviva' se encuentra un contrato privado de compraventa entre 'Autoviva, S. L.' y D. Cecilio Leovigildo , con fecha 28 de diciembre de 2007. Tiene por objeto el vehículo de la marca Clenet, modelo convertible, con placa de matrícula Q-....-QKV y bastidor NUM024 , por un valor de venta de 75.000 euros. Figura en la forma de pago el dato de haberse adelantado ya en esa fecha la cantidad de 32.019 euros por el comprador. Se fijan como fecha límite para el resto del pago el quince de diciembre de 2008 así como una apostilla en la que se dice que hasta que el vehículo no esté pagado totalmente, el mismo es propiedad de 'Autoviva, S. L.'
Sin embargo, por la Policía Nacional (UDYCO) se dice que consultada la base de datos de la Dirección General de Tráfico, dicho vehículo figura a nombre de D. Cayetano Leopoldo (N.I.E. NUM025 ), con domicilio en la CALLE002 nº NUM026 , de Alfaz del Pí (Alicante).
Por lo tanto, dicho vehículo no era propiedad de 'Autoviva S. L.', tal y como afirma ésta en el contrato de compraventa citado y como figura en la base de datos de la Dirección General de Tráfico. De hecho, el Sr. Cayetano Leopoldo figura como propietario desde la fecha de matriculación del vehículo en España, el 3 de diciembre de 2007.
En el acta de entrada y registro consta cómo D. Bernabe Eutimio entregó toda la documentación que obra en su poder relacionada con la compraventa del vehículo arriba reseñado.
Entre esa documentación se encuentran anotaciones manuscritas sobre papel en las que figuran pagos a cuenta por el vehículo hechos por D. Cecilio Leovigildo . Del mismo modo, se intervinieron cuatro extractos bancarios en los que figura como beneficiaria 'Autoviva, S. L.' cuyos importes coinciden con cuatro de las anotaciones manuscritas antes mencionadas que se corresponden con los pagos ya realizados por D. Cecilio Leovigildo . En los cuatro extractos bancarios de 'Solbank' figuran como ordenantes del pago las mercantiles extranjeras:
1. 'Alperton Business, Ltd.' con domicilio en 90 Archbishop Makarios III Avenue, PO Box 25566, 1391 Nicosia (Chipre), de la cantidad de 5.000 euros;
2. 'Tarimoor, Ltd.', P.O. BOX 3321, Drake Chambers, Road to WN, Tortola (Islas Vírgenes Británicas), de la cantidad de de 5.000 euros; y
3. 'Valeco, Llc.', 410 West Third Street, Suite 200, Little Rock, 72201, AR (Estados Unidos de América), de dos extractos por valor de 16.844,75 euros y 13.675,70 euros.
Según manifestara el Sr. Bernabe Eutimio , los pagos fueron realizados por D. Cecilio Leovigildo .
Día 20 de abril de 2008 (11h25'43'):
Recibe llamada de NUM027 ( Edmundo Gonzalo ). RUSO. Edmundo Gonzalo dice que ayer tuvo problemas con su teléfono. Edmundo Gonzalo dice que el coche se vende en Estados Unidos, por 115.000 dólares, la réplica.
Pero cuesta 500.000 si se trata de la original, del año 28. Tardan en fabricar el coche entre 6 y 10 meses. Edmundo Gonzalo le propone volver otra vez a IFA. Quedan en llamarse dentro de una hora y media.
A las 18h36'22':
Recibe llamada de NUM028 ( Geronimo Pablo ). RUSO.
Geronimo Pablo dice que la cita ha transcurrido sin problemas, todo ha ido bien. Cecilio Leovigildo le pregunta si ha explicado a Horacio Leonardo el qué y el dónde. Geronimo Pablo dice que Horacio Leonardo lo ha reconocido. Que no le quiere contar nada por ahora, pero parece ser que todo saldrá bien. Cecilio Leovigildo le pregunta si (lo que saldrá bien) será suficiente (para comprar) un coche antiguo. Geronimo Pablo contesta que me parece que todos nosotros podremos comprar un (coche) igual. Cecilio Leovigildo le pregunta si (un coche) para todos, se ríe. Geronimo Pablo contesta que no, lo más seguro, es que surjan tres o cuatro situaciones. Cecilio Leovigildo dice que ya lo entiende. Geronimo Pablo dice que esta cita era para ver qué pasa. Ramon Marcelino quería conocer a la gente, se refiere a la gente de Millan Remigio . Geronimo Pablo dice que no le quiere contar nada más por teléfono, que se lo transmitirá a través de Lourdes Soledad . Se despiden.
El
Ruso. Cecilio Leovigildo llama a Adriano German , hablan de problemas de salud, que el 7/03 le han tenido que ingresar en urgencias, no podía respirar. Cecilio Leovigildo comenta que ha dejado de fumar y ha engordado cuatro kilos. Adriano German se queja que está gordo y que le cuesta pasar por los controles en el aeropuerto (se refiere quitar y poner los zapatos). Cecilio Leovigildo dice que se siente un poco mejor y que pronto le traerán los medicamentos necesarios de Moscú. Hablan de casas que están construyendo, de precios muy altos. Benito Tomas cuenta que su hijo Florentino Humberto , cumple 5 años el NUM029 , Luis Torcuato va a cumplir 18 años. Adriano German está preocupado por su hija de 9 años, que está muy gorda, habla muy mal de su ex mujer. Cecilio Leovigildo dice que no hay noticias, de que los jueces estén de huelga. Hablan de último coche de Cecilio Leovigildo 'Klinet', de perros (los dos tienen perros). Adriano German está buscando en Internet la información sobre el 'Klinet', lo consigue, hablan del coche. Adriano German pregunta qué pasará con Samuel Urbano ), Cecilio Leovigildo dice que le han trasladado otra vez. Adriano German comenta que si Samuel Urbano no vuelve pronto no sabe lo que va a pasar aquí. Cecilio Leovigildo dice que lo sabe, que ellos llamaron a Botines ', él se acercó, estaba ' Gallito ', vino ' Ramon Marcelino ' ( Eugenio Faustino ) de América. Cecilio Leovigildo dice que ha llamado a alguien y ha pedido avisar a su tío, y este dice que a su tío no hay que avisarle, ya se ha ido. Hablan de alguien que está detenido. Cecilio Leovigildo pregunta cómo están el ' Chipiron ' y ' Octavio Francisco ', Adriano German contesta que poco a poco. Cecilio Leovigildo comenta que ha visto en un canal comercial al vicepresidente de 'Sibur'. Cecilio Leovigildo comenta que hoy Ofelia Elisenda cumple 20 y dentro de dos años su mujer Lourdes Soledad cumple 39 años. Adriano German pregunta si Cecilio Leovigildo habla con Victor Mario , Cecilio Leovigildo dice que poco. Adriano German dice que le ve a menudo, tiene diez guardaespaldas, los chechenos. Cecilio Leovigildo dice que Victor Mario tiene amistad con Alexis Florentino (el presidente de Chechenia), está construyendo allí un hotel. Cecilio Leovigildo comenta que ' Zanagollas ' ayer estaba paseando por Arbat (una calle céntrica de Moscú), cinco o seis guardaespaldas de negro y ' Zanagollas ' con traje blanco, se ríen. Cecilio Leovigildo comenta que aquí ha salido un libro que se titula 'La organización'. Se despiden'.
Con relación al delito de blanqueo de capitales, las siguientes conversaciones completan lo anteriormente dicho respecto y registro realizada en el local del concesionario 'Auto Viva', sito en la calle Partida del Planet nº 159, en Altea (Alicante), en julio de 2008.
Día 2 de marzo de 2008 (20h41'26''):
'Realiza llamada al NUM030 ( Ezequias Simon ). RUSO.
Se saludan. Cecilio Leovigildo le cuenta cómo lo han detenido en Marbella. Ezequias Simon le pregunta si tiene un arresto domiciliario. Cecilio Leovigildo contesta que no, que tiene prohibido salir del territorio español. Ezequias Simon dice que mañana va a Miami y después va a Méjico donde ha quedado con gente que viene desde Nueva York. El día 20 quiere estar ya en Moscú. Cecilio Leovigildo pregunta si Octavio Francisco ' ha llegado ya. Ezequias Simon dice que están esperando a que le entreguen (el visado). Cecilio Leovigildo dice que es un tonto. Cecilio Leovigildo comenta que está harto de Octavio Francisco , porque era intermediario con un armenio y no había forma de que salden la deuda. Cecilio Leovigildo dice que tuvo que intervenir y fijar el plazo para el día 29. Ezequias Simon dice que Octavio Francisco está frecuentando al Bola . Cecilio Leovigildo dice que habló con el Bola ( Horacio Leonardo , Humberto Fulgencio ) hace dos semanas. Este prometió la mitad del dinero que iba a ser entregada en Berlín. Finalmente, no entregó nada y esperó hasta que llegó Octavio Francisco . Ezequias Simon pregunta por Demetrio Landelino . Cecilio Leovigildo dice que estaba una semana en Israel, visitando los lugares santos. Ezequias Simon dice que ahora la situación política en Israel es muy delicada. Ezequias Simon pregunta si hay alguna novedad en Moscú. Cecilio Leovigildo contesta que no. Ezequias Simon le pregunta si ya tiene el coche. Cecilio Leovigildo contesta que todavía no, pero que lo tendrá pronto. Ezequias Simon dice que la economía en Estados Unidos está muy resentida, todo lo contrario en Rusia. Ezequias Simon dice que intentará conseguir un visado para España, que es un trámite muy fácil, siendo él un ciudadano con residencia permanente. Ezequias Simon pregunta por Aureliano Torcuato . Cecilio Leovigildo dice que está en Moscú. Ezequias Simon pregunta si sabe algo sobre su caso. Cecilio Leovigildo dice estar harto de todo esto, que nadie sabe nada, y nadie le dice nada. Comentan la política migratoria en Estados Unidos. Ezequias Simon le recomienda una película. Ezequias Simon no se lo puede mandar por correo electrónico y le pide que le facilite alguna dirección postal. Cecilio Leovigildo dice que le facilitará la dirección del jardinero. Finalmente, deciden mandarle la película a través de un amigo en Moscú. Se despiden'.
Por último, el día 19 de febrero de 2008, a las 20 horas 41 minutos y 21 segundos, el Sr. Cecilio Leovigildo mantiene una conversación con quien llama ' Amador Eulalio ':
' Amador Eulalio : Por lo demás ¿todo bien?
Cecilio Leovigildo : Nada nuevo. Ni para allá, ni para acá. Amador Eulalio : /Se ríe/.
Cecilio Leovigildo : Ni para allá, ni para acá.
Amador Eulalio : La falta de novedades es también buena noticia.
Cecilio Leovigildo : Nada. Vino el abogado que está en España, vino a verme aquí y nada, que están otra vez con requisitorias a Alemania y toda clase de gilipoyeces. Que ' Largo ' esta en mi 'brigada', y ' Mangatoros ' esta en mi 'brigada', y ' Flequi ' esta en mi 'brigada', a quién no habrán metido en mi 'brigada'.
Amador Eulalio : ¿Quién es el ' Flequi '?
Cecilio Leovigildo : Y ese, ¿te acuerdas? ' Chillon ', Bartolome Felicisimo , o como se llamaba. Amador Eulalio : ¿Quién?
Cecilio Leovigildo : Bartolome Felicisimo , ' Chillon ', ¿o como era? /ininteligible/ Amador Eulalio : Joder.
Cecilio Leovigildo : Y que ese también esta en mi 'brigada'. ¿Y ese como ha llegado allí? Donde esta ' Chillon ' y donde estoy yo.
Amador Eulalio : Joder. Te han metido toda la mierda.
Cecilio Leovigildo : Toda. Y han escrito, ¿sabes lo que escribe? Al principio dicen que eso no es un encargo y al final también dicen que no es un encargo y que no se puede utilizar eso, pero que al parecer encabezaba el grupo más sangriento, y tengo las manos hasta los codos en leche o a saber qué.
Amador Eulalio : ¿Y dónde esta la sangre? ¿De quién es la sangre?
Cecilio Leovigildo : ¿De quién? No lo saben. Cuando lo sepan, lo dirán. /Se ríe/. Amador Eulalio : La ostia. Grupo sangriento y no hay nada de sangre.
Cecilio Leovigildo : Y este, el abogado fue a ver al Fiscal y dice, bueno, si escriben eso,
¿a quién se ha comido? Dice: no, lo vamos a investigar. Pero que vais a investigar de Alemania, si ha estado viviendo allí y no ha tocado a nadie. Que ¿queréis ahora por Alemania? (El Fiscal:) Que yo quiero investigar esto a nivel internacional.
Amador Eulalio : Iros a tomar por el culo. No, yo creo que por el Sr., mientras este el pollas ese ahí van a estar investigando. Jodidos.
Cecilio Leovigildo : Dice: yo en principio tengo a uno que esta en la cárcel y no necesito más. Y voy a estar moviendo el asunto. Y de mí dice: sí, yo sé que aquí no tiene ni negocios, ni casas, ni nada, y lo que tiene es lo que hay, pero, nosotros entendemos de donde ha salido todo eso, como se lo ha ganado todo.
Amador Eulalio : Y tu pregúntale: ¿Y tu perra, como te los has ganado?
Cecilio Leovigildo : El abogado dice: lo ha ganado, pero si vino aquí de Rusia. No lo ha ganado aquí. Si lo hubiese ganado aquí y lo hubiese comprado aquí. El vino desde allí... y gilipoyeces de estas. Están solo por dar por el culo.
Amador Eulalio : ¿Quién? ¿El Fiscal?
Cecilio Leovigildo : Sí, sí. El Juez esta hasta la polla. Dice: vete a ver al Fiscal, que a mí me da igual.
Amador Eulalio : El quiere que se la claven. Cecilio Leovigildo : Claro que quiere.
Amador Eulalio : Pues clavasela.
Cecilio Leovigildo : Mandame a nuestro amigo. Amador Eulalio : Hay que mandar a ' Octavio Francisco '. Cecilio Leovigildo : Sí. Manda a nuestro amigo. Amador Eulalio : Que se la clave.
Cecilio Leovigildo : Sí. Va a solucionar solo sus cuestiones. /Se ríe/.
Amador Eulalio : Sí. Minoría sexual. Y ese, Alfonso Maximo , ¿como está? Cecilio Leovigildo : ¿Eh?
Amador Eulalio : ¿ Alfonso Maximo como esta?
Cecilio Leovigildo : No lo sé. Esta allí, en Madrid.
Amador Eulalio : El pobre. ¿Y el ' Corretejaos ' (' Andres Leoncio ') dónde esta en la cárcel, en Alicante? Cecilio Leovigildo : No, cerca de Madrid.
Amador Eulalio : El ' Pulga ' dice que en Alicante. Me parece que no saben nada. Cecilio Leovigildo : Ellos no saben quién y en qué cárcel esta.
Amador Eulalio : Joder. Aquí hay un ruido y dicen: ya, ya le sueltan. Ya le han soltado. Todos me llaman y me preguntan. Pero una polla le han soltado.
Cecilio Leovigildo : No han soltado a nadie y no han mandado a nadie a ninguna parte. Amador Eulalio : Joder.
Cecilio Leovigildo : Ahí lo único, si lo hacen como yo pienso, han llevado ya a dos desde aquí par allá.
Amador Eulalio : Aha'.
En la entrada y registro del domicilio del Sr. Cecilio Leovigildo , en la CALLE000 , nº NUM003 , de El Campello (Alicante), realizada el 25 de junio de
2005, se intervinieron los siguientes objetos:
- una pistola y un sable, en el un salón; y
- una pistola Vereta calibre 775, con cargador con munición (8 cartuchos), otro cargador con 6 balas y un silenciador, en el armario del hall.
Ambas pistolas se encontraban en perfecto estado de funcionamiento, siendo propiedad del Sr. Cecilio Leovigildo , quien no disponía documentación ni licencia alguna.
Fundamentos
El acusado ha reconocido de manera libre y consciente los hechos por los que el Ministerio Fiscal había formulado acusación, siendo ratificada por su defensa, que no consideró necesaria la práctica de prueba alguna. Lo que parece suficiente para acreditar los hechos en grado de certeza jurídica.
Los hechos resultan constitutivos de un
De dichos delitos es autor el acusado en los términos del artículo 28 del Código Penal .
Concurre circunstancia modificativa 6ª de responsabilidad criminal, del art. 21 del Código Penal , de dilaciones en la tramitación del procedimiento.
En relación con los delitos que nos ocupa, el Ministerio Fiscal, de conformidad con la representación letrada del acusado interesaron la imposición de una pena por
Las penas de prisión serán
De conformidad con lo establecido en los artículos 301.5 º, 302.2 º y 127. todos del Código Penal , se decreta el comiso de los siguientes bienes y derechos:
dinero intervenido en las cuentas y demás productos bancarios como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con las personas físicas (ya sea como acusados, rebeldes) o jurídicas relacionadas en la conclusión 'Primera' de este escrito; documentación intervenida en las diligencias de investigación y aseguramiento del presente procedimiento; bienes muebles objeto de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con las personas físicas (ya sea como acusados, rebeldes) o jurídicas relacionadas en la conclusión 'Primera' de este escrito; bienes inmuebles objeto de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con las personas físicas (ya sea como acusados, rebeldes) o jurídicas relacionadas en la conclusión 'Primera' de este escrito; objetos y efectos intervenidos en las diligencias de investigación y aseguramiento del presente procedimiento;
Así como, en virtud de lo establecido en el
artículo 302.2º en relación con el artículo 129.1.b), ambos del Código Penal , se acuerda la
Consta en la cuenta de depósito judicial la cantidad de
No ha lugar a realizar ningún pronunciamiento a ese alcance.
En materia de costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal 'se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta', comprendiendo los conceptos expresados en el artículo 124 del mismo texto legal sustantivo, y en su virtud se impone al acusado el pago de las costas causadas.
En atención a lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española.
Fallo
De conformidad con lo establecido en los artículos 301.5 º, 302.2 º y 127, todos del Código Penal , se decreta el comiso de los siguientes bienes y derechos:
dinero intervenido en las cuentas y demás productos bancarios
como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con las personas físicas (ya sea como acusados, rebeldes) o jurídicas relacionadas en la conclusión 'Primera' de este escrito;
documentación intervenida en las diligencias de investigación y aseguramiento del presente procedimiento;
bienes muebles objeto de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con las personas físicas (ya sea como acusados, rebeldes) o jurídicas relacionadas en la conclusión 'Primera' de este escrito;
bienes inmuebles objeto de las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación de este procedimiento y que, aún vigentes, se correspondan con las personas físicas (ya sea como acusados, rebeldes) o jurídicas relacionadas en la conclusión 'Primera' de este escrito;
objetos y efectos intervenidos en las diligencias de investigación y aseguramiento del presente procedimiento;
Así como, en virtud de lo establecido en el
artículo 302.2º en relación con el artículo 129.1.b), ambos del Código Penal , se acuerda la
Consta en la cuenta de depósito judicial la cantidad de
3. Sustitución de las penas privativas de libertad.
Se acuerda la sustitución de las penas privativas de libertad impuestas, dada la nacionalidad extranjera del acusado y su falta de arraigo en España,
Se imponen al acusado.
Se declara firme la presente resolución, sin perjuicio de los recursos de aclaración o rectificación prevenidos en el art. 267 LOPJ .
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.