Última revisión
11/02/2008

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Sentencia Penal Nº 2/2008, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 5/2006 de 11 de Febrero de 2008

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Orden: Penal

Fecha: 11 de Febrero de 2008

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: DE DIEGO LOPEZ, JULIO

Nº de sentencia: 2/2008

Núm. Cendoj: 28079220022008100051

Resumen:

Se condena, por conformidad de las partes, a la mayor parte de los acusados, y se absuelve a dos de ellos, por falta de pruebas, como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y de un delito continuado de estafa. La Sala declara que, conforme al articulo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a propósito del Procedimiento Abreviado, abierta la sesión del juicio oral y antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusación y las defensas, con la conformidad de los acusados presentes, podrán pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación. Si la pena no excediera de seis años, el Juez o Tribunal dictará Sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes, excepto en el supuesto de que estime que los hechos carecen de tipicidad penal o manifiesta concurrencia de circunstancias determinantes de la exención de la pena o su preceptiva atenuación. Por lo que dándose en este caso todas las circunstancias descritas, es procedente dictar sentencia de estricta conformidad con lo solicitado.

Fundamentos

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN SEGUNDA

ROLLO DE SALA: PROC. ABREVIADO 5/2006

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROC. ABREVIADO 54/1993

ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 3

SENTENCIA núm. 2/2008

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. FERNANDO GARCÍA NICOLÁS

D. ÁNGEL HURTADO ADRIÁN

D. JULIO DE DIEGO LÓPEZ (Ponente)

En MADRID a once de febrero de dos mil ocho.

Visto el juicio oral y público ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la presente causa de Procedimiento Abreviado n° 54/1993, procedente del Juzgado Central de Instrucción n° 3, registrado en esta Sala como procedimiento de tal clase número de Rollo de Sala P.A. 5/06, seguido por los delitos de falsedad y estafa contra:

1.- Iván , nacido en Madrid el 17-12-1949, hijo de Anacleto y Ramona, con D.N.I. n° NUM000 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña PALOMA RUBIO CUESTA y defendido por el Letrado Doña ROSA MARÍA JIMÉNEZ PUEBLA.

2.- Pedro Miguel , nacido en Montevideo (Uruguay) el 23-1-1950, hijo de José y Mercedes, con D.N.I. n° NUM001 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. VICENTE RUIGOMEZ MURIEDAS y defendido por el Letrado Don JOSÉ LUIS ORTEGA JIMÉNEZ.

3.- Millán , nacido en Barbate (Cádiz) el 23-10-1960, hijo de Antonio y Ana, con D.N.I. n° NUM002 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. CARLOS J. NAVARRO GUTIÉRREZ y defendido por el Letrado Don JOSÉ VELASCO POYATOS.

4.- Antonio , nacido en El Puerto de Santa María(Cádiz) el 14-2-1954, hijo de Juan y Sebastiana, con D.N.I. n° NUM003 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. CARLOS J. NAVARRO GUTIÉRREZ y defendido por el Letrado Don JOSÉ VELASCO POYATOS.

5.- Sebastián , nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 29-6-1943, hijo de Pedro y Antonia, con D.N.I. n° NUM004 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. MIGUEL ZAMORA BOUSA y defendido por el Letrado Don GUILLERMO BENDICHO GONZÁLEZ.

6.- Darío , nacido en Segovia el 22-3-1967, hijo de Juan Andrés y Fuensanta, con D.N.I. n° NUM005 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña MARÍA LUISA ESTRUGO LOZANO y defendido por el Letrado Doña MARTA TORDESILLAS FLORES.

7.- Carlos Manuel , nacido en Consuegra (Toledo) el 25-8-1967, hijo de Andrés y Bonifacia, con D.N.I. n° NUM006 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña MARÍA LUISA ESTRUGO LOZANO y defendido por el Letrado Doña MARTA TORDESILLAS FLORES.

8.- Yolanda , nacida en CaliValle (Colombia) el 22-1-1968, hija de Alfredo y Marta, con N.I.E. n° NUM007 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representada por el Procurador Doña MARÍA LUISA ESTRUGO LOZANO y defendida por el Letrado Doña MARTA TORDESILLAS FLORES.

9.- Julián , nacido en Santiago (Chile) el 1-4-1958, hijo de Hugo y Eliana, con D.N.I. n° NUM008 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representada por el Procurador Doña MARÍA JOSÉ CORRAL LOSADA y defendida por el Letrado D. JOSÉ JAVIER ARA VALENZUELA.

10.- Alonso , nacido en Huetor Tajar (Granada) el 17-3-1929, hijo de Francisco y Teresa, con D.N.I. n° NUM009 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. GABRIEL DE DIEGO QUEVEDO y defendido por el Letrado D. AUGUSTO GARCÍA WILL.

11.- Silvio , nacido en Córdoba (Argentina) el 3-4-1965, hijo de Julio y Leotilde, con N.I.E. n° NUM010 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña BLANCA MURILLO DE LA CUADRA y defendido por el Letrado Doña MIRIAM JIMÉNEZ GONZÁLEZ.

12.- Eduardo , nacido en Córdoba (Argentina) el 25-6-1953, hijo de Edwin Mario y Nelly Ada, con D.N.I. n° NUM011 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña ISABEL JULIA CORUJO y defendido por el Letrado D. JUAN JOSÉ SÓTANO GARCÍA.

13.- Constanza , nacida en Porzuna (Ciudad Real) el 18-3-1954, hija de Mateo y Angela, con D.N.I. n° NUM012 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representada por el Procurador D. SILVINO GONZÁLEZ MORENO y defendida por el Letrado Doña CRISTINA ÁLVAREZ VISÚ.

14.- Juan Manuel , nacido en Mijas (Málaga) el 22-1-1956, hijo de Cristóbal y Ana, con D.N.I. n° NUM013 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. CARLOS JIMÉNEZ PADRÓN y defendido por el Letrado Doña ROCÍO FERNÁNDEZ TEIXEIRA.

15.- Matías , nacido en Málaga el 7-1-1970, hijo de Juan y Antonia, con D.N.I. n° NUM014 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. CARLOS JIMÉNEZ PADRÓN y defendido por el Letrado D. AGUSTÍN GARCÍA RIVAS.

16.- Aurelio , nacido en Madrid el 17-10-1952, hijo de Sofronio y Antonia, con D.N.I. n° NUM015 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña CARMEN MADRID SANZ y defendido por el Letrado D. LUIS ALVAREZ COLLADO.

17.- Jose Ignacio , nacido en Guadix (Cranada) el 21-1-1955, hijo de Felipe y Francisca, con D.N.I. n° NUM016 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. LUCIANO ROSCH NADAL y defendido por el Letrado D. ARMANDO RODENAS BARREDª.

18.- Gabriel , nacido en Mijas (Málaga) el 18-2-1954, hijo de Cristóbal y Dolores, con D.N.I. n° NUM017 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña RAQUEL GÓMEZ SÁNCHEZ y defendido por Letrado.

19.- Juan Enrique , nacido en Mijas (Málaga) el 20-7-1955, hijo de Manuel y Rosario, con D.N.I. n° NUM018 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña YOLANDA ALONSO ALVAREZ y defendido por el Letrado D. JUAN CARLOS SIERRA LÓPEZ.

20.- Santiago , nacido en Cuevas del Valle (Ávila) el 22-5-1949, hijo de Castor y Perpetua, con D.N.I. n° 72.167.502, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. EDUARDO COEDES FEIJOO y defendido por el Letrado D. PABLO SALIDO CASTAÑEZ.

21.- Felipe , nacido en Barcelona el 26-8-1940, hijo de José María y Dolores, con D.N.I. n° NUM019 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña PALOMA BRIONES TORRALBA y defendido por el Letrado D. MARÍA TERESA CANO GARCÍA.

22.- Juan Luis , nacido en Juscar (Málaga) el 2-6-1949, hijo de Alfonso y Ana, con D.N.I. n° NUM020 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña TERESA MARCOS MORENO y defendido por el Letrado D. JOSÉ LUIS LÓPEZ ESCRIBANO.

23.- Ramón , nacido en Torvizcon (Granada) el 13-11-1945, hijo de Juan y Amalia, con D.N.I. n° NUM021 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador Doña VIRGINIA GUTIÉRREZ SANZ y defendido por el Letrado D. RAFAEL TORREBLANCA RODRÍGUEZ.

24.- Esteban , nacido en Granada el 22-2-1946, hijo de Manuel y Dolores, con D.N.I. n° NUM022 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. LUIS ALFARO RODRÍGUEZ y defendido por el Letrado D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ DÍAZ.

25.- Juan Pedro , nacido en Londres (Reino Unido) el 17-3-1946, hijo de Hay Denis y Kathelen, con Pasaporte n° NUM023 de GBR, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador DOÑA EVA DE GUINEA RUENES y defendido por el Letrado D. FERNANDO CONTRERA PACIOS.

26.- Vicente , nacido en Mijas (Málaga) el 13-12-1960, hijo de Lázaro y Concepción, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. JOSÉ MANUEL DÍAZ PÉREZ y defendido por el Letrado Doña GUADALUPE CANO MORIANO.

27.- Gonzalo , nacido en Mijas (Málaga) el 19-7-1934, hijo de Lázaro y Josefa, con D.N.I. n° NUM024 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador DOÑA VIRGINIA GUTIÉRREZ SANZ y defendido por el Letrado Doña MIRIAM CAMPOS SALGUERO.

28.- Adolfo , nacido en Frigiliana (Málaga) el 2-8-1957, hijo de Sebastián y Carmen, con D.N.I. n° NUM025 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. IGNACIO AGUILAR FERNÁNDEZ y defendido por el Letrado D. MANUEL LÓPEZ AYALA.

29.- Jose Daniel , nacido en Prado del Rey (Cádiz) el 12-6-1940, hijo de Antonio e Inés Carmen, con D.N.I. n° NUM026 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador D. VICENTE RUIGOMEZ MURIEDAS y defendido por el Letrado D. JOSÉ LUIZ ORTEGA JIMÉNEZ.

30.- Leonardo , nacido en Rocourt (Bélgica) el 2-12-1973, hijo de Manuel y Roció, con D.N.I. n° NUM027 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador DOÑA OLGA GUTIÉRREZ ALVAREZ y defendido por el Letrado D. ÁNGEL FERNANDO LLERA GUTIÉRREZ.

31.- Daniel , nacido en Málaga el 19-6-1949, hijo de José y Remedios, con D.N.I. n° NUM028 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad provisional en la presente causa, representado por el Procurador DOÑA ARANZAZU PEQUEÑO RODRÍGUEZ y defendido por el Letrado D. EDUARDO AGUILERA CRESPILLO.

El Ministerio Fiscal está representado por el Ilmo.. Sr. D. LUIS BARROSO GÓMEZ.

Como acusación particular la entidad SOCIEDAD GENERAL DE MEDIOS DE PAGO S.C. representada por el Procurador Doña ROCÍO SAMPERE MENESES y bajo la dirección letrada de D. BELTRÁN ESCRIVÁ DE ROMANÍ.

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don JULIO DE DIEGO LÓPEZ.

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos procesales como constitutivos de: un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles de los artículos 303 en relación con el 302 párrafo 1º, número 2° y 9º , y art. 69 bis del Código penal vigente al tiempo de los hechos, (artículos 392 en relación con el art. 390.1 números 2° y 3º y art. 74 del actual Código Penal ) en concurso ideal con un delito continuado de estafa de los artículos 528, 529.7a , ésta como muy cualificada, y art. 69 bis del Código Penal vigente al tiempo de los hechos (artículos 248.1, 249 y 74 del actual Código Penal ).

De los citados delitos son responsables en concepto de autores de los artículos 14.1 ó 3 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos (art. 28 párrafo 1º ó 2º apartado b) del actual Código Penal) los acusados. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Postuló la imposición de las siguientes penas:

- A Iván , un año de prisión, multa de cinco meses a razón de 6 euros por cuota, accesorias y costas.

- A Pedro Miguel , Millán , Antonio , Sebastián , Darío , Carlos Manuel , Julián , Alonso , Silvio , Eduardo , Juan Manuel , Matías , Aurelio , Jose Ignacio , Gabriel , Juan Enrique , Santiago , Felipe , Juan Luis , Ramón , Esteban , Juan Pedro , Vicente , Gonzalo , Adolfo , Jose Daniel , Leonardo , Daniel , a cada uno de ellos la pena de seis meses de prisión, multa de tres meses a razón de 3 euros por cuota, accesorias y costas.

- Comiso de todos los efectos intervenidos,

- El Ministerio Fiscal, retiró la acusación formulada contra Yolanda y Constanza .

- Por vía de responsabilidad civil los acusados deberán ser condenados a indemnizar a la respectiva entidad bancaria o, en su caso, a la Sociedad Española de Medios de Pago en los 21 apartados de la conclusión 1ª, en los términos y respecto de los acusados que en los citados apartados e hace constar. En todo caso, el acusado Iván , será responsable solidario respecto de las cantidad reseñadas en los apartados 2° al 21°.

- La acusación particular, en sus conclusiones definitivas informó en igual sentido que el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Abierta la sesión del juicio oral, el Sr. Presidente preguntó a los acusados si reconocían los hechos y mostraban conformidad con la pena, a lo que contestaron afirmativamente, y como los Letrados defensores no estimaron necesaria la continuación del juicio oral el Sr. Presidente declaró concluso el juicio para sentencia.

II. HECHOS QUE EXPRESAMENTE SE DECLARAN PROBADOS

Se declaran probados, por conformidad de las partes, los siguientes hechos:

Los acusados, en ejecución de un plan concebido y con la finalidad de obtener un ilícito beneficio, planearon y consumaron, en perjuicio patrimonial de una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, una maquinación multiforme consistente en, previo hacerse con los datos alfanuméricos de titulares de tarjetas de crédito auténticas y operativas, así como con tarjetas plásticas clásicas o doradas de polivinilocluro, similares a las tarjetas convencionales de crédito, imprimir luego en las mismas los citados datos (caracteres gráficos del verdadero titular, fecha de caducidad y otros caracteres que puedan llevar las tarjetas de crédito auténtica), ya mediante el uso de máquinas de retroquelamiento manuales o hidráulicas, ya mediante la utilización de "Hardware" y "Software" y maquinaria de estampación, fabricando así tarjetas como las de crédito auténticas, con impresiones en relieve e incluso grabando datos en los campos que posee la banda magnética, que permite su utilización en las terminales puntos de venta de establecimientos conniventes donde, simulando una verdadera operación mercantil, se realizan facturaciones con las tarjetas falsificadas, previa autorización del correspondiente negociado que, normalmente la otorga al comprobar que los dígitos corresponden a un titular existente con crédito suficiente, operando al efecto en sus "máquinas bacaladeras", y repartiéndose el importe de las facturas pasadas, cuyas remesas se presentan al cobro por el titular del establecimiento connivente a la entidad bancaria con la que tienen suscrito el respectivo contrato de adhesión al sistema 4B y Visa.

En el procedimiento así reseñado el establecimiento denominado "Publicenter" propiedad del acusado Iván , alias Chato o Cachas , sito en la calle Ramón y Cajal, edificio Las Camelias n° 5 de Fuengirola (Málaga), presuntamente dedicado a trabajos de imprenta y serografia, en realidad servia de tapadera para la adquisición del material necesario y posterior elaboración de las tarjetas falsificadas y su retroquelamiento.

En el garaje n° NUM029 del edificio DIRECCION000 NUM030 -L- NUM031 , Paseo DIRECCION001 de Fuengirola (Málaga), domicilio del acusado Iván , se interviene una estampadora marca Datacarel con una unidad central y pantalla de video, así como diversa documentación y tarjetas plásticas blancas con banda magnética, serografiadas y retroqueladas (folios 2142 y 2143), cuya compra, así como la de otros efectos necesarios para la realización de retroquelados en tarjetas plásticas, se efectúa a través de su empresa "Publicenter", a la empresa "Guillamet, SA" (folios 2052-2054).

En el procedimiento así reseñado, a los acusados Pedro Miguel y Eduardo les correspondía la captación de establecimientos comerciales conniventes y la facturación en los mismos con tarjetas falsificadas en sus máquinas bacaladeras. Así, al tiempo de su detención, se interviene en el domicilio del acusado Eduardo , sito en la Urbanización DIRECCION002 n° NUM032 de Elviria (Marbella-Málaga), diversa documentación relativa a la descripción y fabricación de hologramadas y varios modelos comercializados de los mismos, caucho en seco y húmedos de la compañía "Servidental, SL" y del odontólogo Silvio -Colegiado n° NUM033 -, y recetas selladas y firmadas (folios 2223 y 2224); y en su domicilio sito en la Avda de DIRECCION003 , Conjunto DIRECCION003 , bloque NUM034 - NUM035 , NUM036 de Fuengirola (Málaga) se intervienen varios modelos comercializados de hologramas, facturas en blanco para el cargo a tarjetas de crédito, plásticos transparentes con distintos sellos oficiales y privados, y una "bacaladera" o máquina de impresión manual en blanco o sin tarjetas comercial (folios 2150- 2151).

1. En los meses de junio y julio de 1994, los acusados Millán , titular del restaurante "Balneario de Cortadura" sito en el kilómetro 1 de la carretera Nacional IV (Cádiz-Madrid), Antonio , titular del piano-bar "El Castillo" sito en la calle Bajada del Castillo n° 1 del Puerto de Santa María (Cádiz) y Sebastián , titular del pub "El Balandro", sito en el local n° 4 del Paseo Marítimo del Puerto de Santa María (Cádiz), establecimientos afiliados al sistema de cobro de tarjetas de crédito a través, los dos primeros de la Caja de San Fernando, Sevilla y Jerez, sucursal, respectivamente de la Avda de la Paz de la Urbanización de Valdelagrana y Avda de Andalucía n° 30 de Cádiz, el tercero de la Caja de Ahorros de Madrid, sucursal de la calle larga n° 70 del Puerto de Santa María, y el cuarto de "UNICAJA" sucursal de la Avda de la Constitución n° 5 del Puerto de Santa María, realizaron las siguientes operaciones fraudulentas en perjuicio de las citas entidades bancarias (folios 3529 al 3544), en connivencia con terceros quienes les ofrecieron la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas falsas:

- Tarjeta falsa n° NUM037 , utilizada en el pub Don Nicomedes los días 7 y 9 de julio de 1994 por importes autorizados de 49.800 y 58.000 pesetas; y en el Balandro el día 7 de julio de 1994 por importes autorizados de 42.000, 96.000, 76.000 y 93.000 pesetas, el 9 de julio por importes autorizados de 82.000 y 89.000 pesetas, y el 10 de julio por importes autorizados de 91.000 y 43.000 pesetas, y denegados de 96.000 y 41.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM038 , utilizada en el pub "Don Nicomedes" el día 7-7-1994 por importe denegado de 46.000 pesetas, y el 8 de julio por importe autorizado de 32.600 pesetas; y en "el Balandro", el día 8-7-1994 por importes autorizado de 83.000 pesetas y 94.000 pesetas, el 9 de julio por importe denegado de 86.000 pesetas, y el 10 de julio por importes denegados de 56.000 y 39.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM039 , utilizada en el balneario de Cortadura el día 4-7-1994 por importes autorizados de 65.050 y 43.600 pesetas; en el Balandro el día 5 de julio de 1994 por importe autorizado de 68.500 pesetas; y en "el Castillo", el día 5-7- 1994 por importe denegado de 29.650 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM040 , utilizada en el pub "Don Nicomedes" el día 11-7-1994 por importes autorizados de 5.000 y de 45.000 pesetas; en el balneario de Cortadura el día 11-7-1994 por importes autorizados de 45.875, 5.000 y 85.000 pesetas; el día 12 de julio por importe autorizado de 46.500 pesetas, el 13 de julio por importe denegado de 43.500 pesetas, el 14 de julio por importes denegados de 75.800 y 1 pesetas, el 16 de julio por importe denegado de 42.500 pesetas; y en el Castillo el día 11 de julio por importe denegado de 29.000 pesetas, y el 17 de julio por importe denegado de 45.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM041 , utilizada en el pub "Don Nicomedes" el día 7-7-1994 por importe autorizado de 63.000 pesetas, y el 8 de julio por importe autorizado de 49.870 pesetas; en el balneario de Cortadura el día 7-7-1994 por importe autorizado de 64.750 pesetas, y el 8 de julio por importe autorizado de 42.300 pesetas; y en el Castillo el día 8 de julio por importes denegados de 56.000,37.500 y 19.700 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM042 , utilizada en el balneario de Cortadura el día 22-6-1994 por importe autorizado de 76.500 pesetas, el 24 de junio por importe autorizado de 86.500 pesetas, el 28 de junio por importe autorizado de 25.500 pesetas, el 2 de julio por importe autorizado de 36.500 pesetas, el 5 de julio por importe autorizado de 68.200 pesetas, el 6 de julio por importe autorizado de 61.500 pesetas, y el 7 de julio por importe autorizado de 68.400 pesetas; en el Castillo el día 6 de julio por importe autorizado de 29.600 pesetas; y en el pub Don Nicomedes el día 6 de julio por importe autorizado de 65.500 pesetas, y el 7 de julio por importe denegado de 48.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM043 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por importe autorizado de 21.000 pesetas, el 6 de julio por importe autorizado de 65.000 pesetas, y el 7 de julio por importe denegado de 68.000 pesetas; en el Balneario de Cortadura los días 22, 24, 27 y 28 de junio de 1994, por los importes autorizados, respectivos, de 46.590, 59.600, 75.400, y 41.800 pesetas, y los días 2, 5 y 6 de julio por los importes autorizados, respectivos, de 42.700, 45.750 y 43.300 pesetas; y en el Castillo el día 30 de junio de 1994 por los importes denegados de 65.750, 38.450, 49.950 y 58.000 pesetas, y el 6 de julio por los importes denegados de 26.800, 65.000 y 27.006 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM044 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 50.000 y 63.000 pesetas, el 5 de julio por los importes autorizados de 56.000 y 20.000 pesetas, el 6 de julio por importe autorizado de 43.600 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 12.000, 69.000 y 50.000 pesetas; en el balneario de Cortadura el día 28 de junio de 1994 por el importe autorizado de 35.850 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 52.550 y 65.225 pesetas, el 1 de julio por el importe autorizado de 45.825 pesetas, el 3 de julio por importes autorizados de 35.000 y 36.750 pesetas, el 5 de julio por importe autorizado de 59.750 pesetas, el 6 de julio por el importe autorizado de 63.500 pesetas, y el 7 de julio por los importes autorizados de 67.800 y 48.000 pesetas; en el Castillo el día 30 de junio por el importe autorizado de 45.850 pesetas, el 4 de julio por el importe autorizado de 42.000 pesetas, el 6 de julio por los importes autorizados de 26.300, 58.000 y 37.500 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 46.500 pesetas y 35.600 pesetas; y en el Balandro el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 96.000, 76.500 y 83.000 pesetas, el 8 de julio por el importe autorizado de 73.000 pesetas, el 9 de julio por el importe autorizado de 79.000 pesetas, el 10 de julio por los importes autorizados de 75.000, 82.000, 82.000 y 78.000 pesetas, y el 11 de julio por el importe autorizado de 85.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM045 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 99.500 y 76.000 pesetas, y el 5 de julio por el importe autorizado de 98.500 pesetas, en el balneario de Cortadura los días 22, 24, 27 y 28 de junio de 1994 por los importes autorizados, respectivos de 62.900, 75.550, 37.500 y 56.500, y los días 2 y 3 de julio por los importes autorizados respectivos de 35.800 y 54.250 pesetas, y en el Castillo el día 30 de junio de 1994 por los importes denegados de 65.850, 47.500 y 38.450 pesetas, y el 5 de julio por el importe denegado de 29.600 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM046 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 11 de julio de 1994 por el importe autorizado de 36.000 pesetas; en el Balneario de Cortadura el 11 de julio por el importe autorizado de 47.350 pesetas; en el Castillo el 11 de julio por el importe autorizado de 39.000 pesetas, y en el Balandro el 11 de julio por los importes autorizados de 93.000, 52.000, y 81.000 pesetas, el 12 de julio por los importes autorizados de 92.000 y 86.000 pesetas y denegados de 87.000, 52.000 y 35.000 pesetas, el 14 de julio por los importes autorizados de 32.000, 41.000, 84.000, 83.000, 65.000 y 86.000 pesetas, el 15 de julio por los importes autorizados de 86.500 y 92.000 pesetas, y el 16 de julio por los importes autorizados de 79.000 y 30.000 pesetas y denegados de 93.000, 60.000, 45.000, 80.000 y 25.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM047 , utilizada en el Balneario de Cortadura los días 24, 25, 27 y 28 de junio de 1994 por los importes autorizados, respectivos, de 57.450, 57.400, 67.500 y 34.500 pesetas, el 1 de julio por los importes autorizados de 39.800 y 43.800 pesetas, el 3 de julio por los importes autorizados de 45.800 y 43.575 pesetas, el 5 de julio por el importe autorizado de 65.250 pesetas, y el 8 de julio por el importe denegado de 50.500 pesetas, en el Castillo el día 30 de junio por el importe autorizado de 65.450 pesetas, el 1 de julio por los importes autorizados de 42.600 y 117.000 pesetas, el 5 de julio por los importes autorizados de 26.500 y 50.800 pesetas, y el 6 de julio por el importe autorizado de 65.500 pesetas, en el Balandro el día 29 de junio por el importe autorizado de 80.000 pesetas, el 6 de julio por el importe denegado de 93.300 pesetas, y el 7 de julio por el importe autorizado de 76.000 pesetas y denegado de 81.000 pesetas, y en el pub Don Nicomedes el día 5 de julio por los importes autorizados de 20.000 pesetas y 75.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM048 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por el importe autorizado de 39.000 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 41.000 y 76.900 pesetas; en el Balneario de Cortadura, el 25 de junio por el importe autorizado de 46.500 pesetas, el 26 de junio por el importe autorizado de 55.800 pesetas, el 27 de junio por los importes autorizados de 78.000 y 65.000 pesetas, el 28 de junio por el importe autorizado de 40.000 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 46.850 y 32.500 pesetas, el 2 de julio por el importe autorizado de 52.800 y el 8 de julio por los importes autorizados de 67.450 y 35.700 pesetas; en el Castillo el día 30 de junio por los importes denegados de 45.890 y 47.500 pesetas, y el 8 de julio por el importe autorizado de 39.500 pesetas; y en el Balandro el día 6 de julio por los importes autorizados de 84.000 y 97.500 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM049 , utilizada por el Balneario de Cortadura el día 8 de julio de 1994 por le importe autorizado de 43.500 pesetas, el 9 de julio por los importes autorizados de 43.000 y 68.200 pesetas, el 10 de julio por el importe autorizado de 67.800 pesetas, y el 11 de julio por el importe autorizado de 75.450 pesetas; en el Castillo los días 8, 10 y 11 de julio por los importes autorizados, respectivos, de 36.000, 78.900 y 39.600; y en el Balandro el día 8 de julio por los importes autorizados de 87.000 y 91.000 pesetas, el día 11 de julio por los importes autorizados de 86.000 y 84.000 pesetas, el 12 de julio por los importes autorizados de 65.000 y 67.000 pesetas y denegados de 92.000, 82.000 y 56.000 pesetas, el 14 de julio por los importes denegados de 82.000, 45.000, 25.000 y 65.000 pesetas, y el 16 de julio por el importe denegado de 25.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM050 , utilizada en el Castillo el día 1 de julio de 1994 por el importe autorizado de 45.000 pesetas, y el 2 de julio por los importes autorizados de 98.500 y 47.500 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio por el importe autorizado de 62.500 pesetas; y el 5 de julio por los importes autorizados de 79.000 pesetas y 27.500 pesetas; en el Balneario de Cortadura el día 30 de junio por el importe autorizado de 41.200 pesetas, y el 4 de julio por el importe autorizado de 52.700 pesetas; y en el Balandro el día 1 de julio por los importes autorizados de 85.200, 85.200 y 91.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM051 , utilizada en el Balneario de Cortadura los días 25, 26, 27 y 28 de junio de 1994 por los importes autorizados respectivos de 65.300, 39.750, 89.450 y 39.750 pesetas, el 1 de julio por los importes autorizados de 42.500 y 58.900 pesetas, el 3 de julio por los importes autorizados de 65.400 y 64.200 pesetas, el 6 de julio por el importe denegado de 75.200 pesetas, el 9 de julio por los importes autorizados de 52.700 y 85.000 pesetas, y el 10 de julio por importe autorizado de 75.800; en el Castillo el día 30 de junio por el importe autorizado de 56.600 pesetas, el 4 de julio por el importe autorizado de 19.650 pesetas, el 8 de julio por el importe autorizado de 25.900, el 10 de julio por el importe autorizado de 74.500 pesetas, y el 11 de julio por el importe autorizado de 46.000 pesetas; en el Balandro el día 6 de julio por los importes autorizados de 86.500 y 91.000 pesetas, el 8 de julio por el importe denegado de 74.000 pesetas, y el 11 de julio por el importe denegado de 87.000 pesetas; y en el pub Don Nicomedes el día 8 de julio por el importe autorizado de 19.000 pesetas y denegado de 46.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM052 , utilizada en el pub Don Nicomedes el 7 de julio de 1994 por el importe autorizado de 91.000 pesetas; en el Balandro el día 7 de julio por el importe autorizado de 91.000 pesetas; y en el Balneario de Cortadura el día 8 de julio por el importe autorizado de 42.300 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM053 , utilizada en el Balneario de Cortadura el día 8 de julio de 1994 por el importe autorizado de 54.500 pesetas, el 9 de julio por los importes autorizados de 49.800 y 45.250 pesetas, el 10 de julio por los importes denegados de 67.800 y 42.750 pesetas y autorizado de 34.000 pesetas, y el 11 de julio por el importe denegado de 25.000 pesetas; en el Castillo el día 8 de julio por el importe autorizado de 27.500 pesetas, el 10 de julio por los importes denegados de 49.800, 35.000, 25.000 y 15.000 pesetas, el 11 de julio por el importe denegado de 36.000 pesetas, y el 12 de julio por el importe denegado de 22.000 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 8 de julio por el importe autorizado de 49.000 pesetas; y en el Balandro el día 8 de julio por los importes autorizados de 92.000 y 89.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM054 , utilizada en el Castillo el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 21.000 y 41.000 pesetas, y el 6 de julio por el importe autorizado de 75.000 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio por el importe autorizado de 46.000 pesetas, el 7 de julio por los importes autorizados 87.500 y 96.000 pesetas, el 8 de julio por el importe autorizado de 49.800 pesetas, y el 9 de julio por el importe denegado de 17.500 pesetas; en el Balneario de Cortadura el día 28 de junio por el importe autorizado de 52.450 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 43.500 y 45.800 pesetas, el 30 de junio por el importe autorizado de 52.200 pesetas, el 1 de julio por el importe autorizado de 39.450 pesetas, el 3 de julio por los importes autorizados de 60.525 y 35.800 pesetas, el 4 de julio por el importe autorizado de 58.600 pesetas, el 6 de julio por el importe autorizado de 75.000 pesetas, y el 8 de julio por el importe autorizado de 45.300 pesetas, y en el Balandro los días 5 y 6 de julio por los importes autorizados, respectivos de 57.600 y 59.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM055 , utilizada en el Balneario de Cortadura los días 4 y 5 de julio de 1994 por los importes autorizados, respectivos, de 46.250 y 68.500 pesetas, y el 6 de julio por el importe denegado de 52.800 pesetas; en el Castillo el día 4 de julio por el importe autorizado de 39.000 pesetas; en el Balandro el día 6 de julio por los importes autorizados de 95.000 y 76.000 pesetas; y en el pub Don Nicomedes el día 8 de julio por el importe denegado de 41.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM056 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 7 de julio de 1994 por el importe autorizado de 39.000 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 68.000 pesetas y 79.000 pesetas; en el Balneario de Cortadura el día 7 de julio por el importe autorizado de 48.500 pesetas, y el 8 de julio por los importes denegados de 65.000 y 38.500 pesetas; y en el Castillo el día 8 de julio por el importe autorizado de 46.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM057 , utilizada en el Castillo el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 51.000 y 51.000 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio por el importe autorizado de 53.000 pesetas; y en el Balneario de Cortadura el día 28 de junio por el importe autorizado de 42.500 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 54.000 y 35.400 pesetas; el 30 de junio por el importe autorizado de 43.500 pesetas, y el 1 de julio por el importe denegado de 38.900 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM058 , utilizada en el Balneario de Cortadura el día 4 de julio de 1994 por el importe autorizados de 38.500, el 5 de julio por los importes autorizados de 48.550 y 47.500 pesetas, y el 7 de julio por el importe autorizado de 55.200 pesetas; en el Balandro el 5 de julio por el importe autorizado de 78.000, y el 7 de julio por los importes autorizados de 86.000 y 89.000 pesetas;, y en el Castillo el día 5 de julio por los importes autorizados de 36.500 y 53.900 pesetas.

De esta manera, el perjuicio causado a los titulares de las tarjetas mediante el uso fraudulento de las mismas, si bien luego han sido reintegrados en el importe de las operaciones autorizadas por las entidades emisoras de las tarjetas o las entidades bancarias que formalizaron el contrato de afiliación al Sistema de Tarjeta Visa con los titulares de los establecimientos conniventes ha sido, en el pub Don Nicomedes de 2.226.570 pesetas (folio 3542), en el restaurante Balneario de Cortadura de 5.241.165 pesetas (folio 3541), en el piano bar el Castillo de 1.777.750 pesetas (folio 3539), y en el pub el Balandro de 4.911.100 pesetas (folio 3544).

2. Entre noviembre de 1992 y febrero de 1993, los acusados Darío y Carlos Manuel , como titulares del complejo compuesto por el restaurante "Nueva Venta", "Hotel Flamingo" y "Sala de Masajes Suit", sito en el kilómetro 13,800 de la carretera de Segovia a Santa María de Nieva, en el término municipal de Garcillán (Segovia), establecimientos afiliados al sistema de cobro de tarjetas de crédito, el primero de ellos, restaurante "Nueva Venta", a través del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Cervantes, 27 de Segovia (folio 51) y la Caja de Ahorros de Segovia, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda n° 8 de Segovia (folio 48 y 165), el segundo "Hotel Flamingo", a través del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda n° 8 de Segovia (folio 49 y 167), y el tercero, "Sala de Masajes Suit", a través del Banco Central Hispano, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda, 17 de Segovia (folio 46), tras entrar en contacto con un tercero y de acuerdo con el mismo, utilizaron dicho sistema para facturar con tarjetas falsas en los citados establecimientos.

Con fecha 16 de marzo de 1993 se practica, previo mandamiento judicial, entrada y registro en el restaurante Nueva Venta, interviniéndose 97 unidades grapadas de resguardos de tarjetas 4B del Banco Español de Crédito; 17 unidades grapadas y 9 sin grapar de facturas de venta correspondientes a tarjetas de crédito; 14 unidades grapadas y 29 sin grapar de resguardos de venta a nombre del citado restaurante; y una unidad grapada compuesta por resguardo de tarjeta 4B del Banco Español de Crédito unido con factura de venta de tarjeta de crédito por un importe de 10.500 pesetas, otra unidad compuesta por 13 facturas de venta de tarjetas de crédito figurando como comerciante la Sala de Masajes Suit y acompañándose recibo de caja correspondiente al Banco Hispano Americano, y otra unidad compuesta por 15 facturas de venta de tarjetas de crédito figurando como comerciante el Hotel Flamingo junto con recibo de caja de Banco Bilbao Vizcaya con relación de movimiento (folio 29, 30 y 193) El día 18 de marzo de 1993 se practica, previo mandamiento judicial, entrada y registro en el domicilio del acusado Darío , sito en la calle DIRECCION004 , NUM035 - DIRECCION005 . De Segovia, interviniéndose una tarjeta Visa n° NUM059 expedida en el Banco de Madrid a nombre de Sergio y un justificante de transacción electrónica por datófono de una tarjeta Visa con n° NUM060 , efectuada el 7 de marzo de 1993 en la Sala de Masajes Suit por importe de 10.500 pesetas (folios 287, 295, 297 y 487) Al acusado Carlos Manuel se le interviene al tiempo de su detención la cantidad de 113.016 pesetas, y en una agenda personal que portaba en el interior del vehículo que conduela una factura de venta con n° 4425629 de fecha 12 de marzo de 1993 a nombre del titular de la cuenta n° NUM061 , Salvador , no figurando la impresión del establecimiento comercial y firmada de forma ilegible; dos facturas de venta con los números 4441939 y 4441940 con la única inscripción del titular de la tarjeta n° NUM062 , Jose Miguel ; y un recibo de remesa de facturas a nombre del mismo, con n° de cuenta NUM063 y sello de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, sucursal n° 1728 de Madrid, de fecha 11 de marzo de 1993 y por un importe total de 29.500 pesetas (folios 38, 39 y 182) El día 22 de marzo de 1993 en las Oficinas de SEUR, sitas en la calle Somosierra, 24 de Segovia, se interviene por agentes policiales, previo mandamiento judicial, un sobre dirigido al acusado Darío , DIRECCION004 n° NUM035 - DIRECCION005 de Segovia, cuyo remitente es Domingo , complejo DIRECCION006 , local NUM064 , Calahonda-Mijas conteniendo en su interior 23 Visa de venta, fotocopia de facturas, en las que aparece relleno el importe de la factura y los datos del titular de la tarjeta, y a falta de rellenar los datos relativos al establecimiento donde se factura (folios 204, 1170 y 2565 a 2574) Estas facturas de tarjetas de crédito a medio rellenar fueron remitidas por un tercero para su posterior facturación por los acusados en los establecimientos reseñados.

De esta manera, se realizan las siguientes operaciones con tarjetas falsificadas:

- Tarjeta falsa n° NUM065 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 48.366 pesetas (folio 1573). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Cervecería Sirius, Parilla la Espuela y pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM066 , utilizada en el Hotel Flamingo el día 5 de febrero de 1993 por el importe autorizado de 42.616 pesetas, y en el restaurante Nueva Venta los días 20, 21, 25, 26 y 27 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 54.025, 43.931, 50.223, 40.447 y 44.047 pesetas (folio 1576).

- Tarjeta falsa n° NUM067 , utilizada en el Restaurante Nueva Venta los días 6, 7, 12 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 119.017, 104.139, 99.153 y 82.070 pesetas (folio 1576), utilizada igualmente en el establecimiento connivente "Bar Piel SL".

- Tarjeta falsa n° NUM068 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 26 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 81.588 y 81.588 pesetas, los días 27 y 30 de diciembre por los importes autorizados, respectivos, de 80.161 y 20.791 pesetas, el día 1 de enero de 1993 por el importe autorizado de 94.666 pesetas (folio 1577), igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Cesca Suriol Joiers, Parrilla la Espuela y Pizzeria CIAO III.

- Tarjeta falsa n° NUM069 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 12 de enero de 1993 por los importes autorizados de 59.583 y 68.653 pesetas, y los días 15, 16, 19, 21 y 23 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 92.218, 71.947, 72.752, 52.571 y 51.643 pesetas (folio 1580), igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Telymar SL.

- Tarjeta falsa n° NUM070 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 8, 9, 13 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados respectivos de 103.845, 94.415, 71.990 y 71.415 pesetas, utilizada igualmente en el establecimiento connivente Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM071 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 5 de enero de 1993 por los importes autorizados de 70.380 y 73.255 pesetas, el día 10 de enero por los importes autorizados de 20.125, 73.255 y 24.035 pesetas, y los días 11, 13 y 16 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 58.995, 66.240 y 63.250 pesetas (folio 1595), utilizada igualmente en los establecimientos conniventes Cervecería Sirius y Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM072 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 27 y 29 de diciembre de 1992 por los importes autorizados, respectivos, de 70.610 y 83.605 pesetas (folio 1597). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Cervecería Sirius y pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM073 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 23 de enero de 1993 por el importe autorizado de 59.800 pesetas (folio 1600). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Baby Piel SL.

- Tarjeta falsa n° NUM074 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 26 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 96.255 pesetas, y el 28 de diciembre por los importes autorizados de 75.900 y 90.390 pesetas. Igualmente utilizada en el establecimiento connivente pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM075 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 19, 22 y 25 de diciembre de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 66.700, 60.030 y 51.980 pesetas (folio 1601). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Telymar, SL.

- Tarjeta falsa n° NUM076 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 78.890 y 83.605 pesetas, y el día 1 de enero de 1993 por los importes autorizados de 40.365 y 74.060 pesetas (folio 1602). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM077 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 20 de enero de 1993 por el importe autorizado de 78.430 pesetas (folio 1609).

- Tarjeta falsa n° NUM078 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 28 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 89.355 y 129.030 pesetas (folio 1610).

- Tarjeta falsa n° NUM079 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 20 de enero de 1993 por los importes autorizados de 211.154 y 145.192 pesetas (folio 2492). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM080 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 8, 9, 13 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 173.654, 157.885, 120.385 y 119.423 pesetas (folio 2500). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes restaurante el Castillo, mesón la Fuente, Parrilla la Espuela, Pizzeria Ciao III y Cesca Suriol Joies.

- Tarjeta falsa n° NUM081 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 5 de enero de 1993 por los importes autorizados de 117.692 y 122.500 pesetas, el día 10 de enero por los importes autorizados de 33.654, 40.192 y 122.500 pesetas, y los días 11, 13 y 16 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 98.654, 110.769 y 105.769 pesetas (folio 2500). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes restaurante Parrilla la Espuela, Cervecería Sirius, Pizzeria Ciao III y Cesca Suriol Joies.

- Tarjeta falsa n° NUM082 , utilizada en el Hotel Flamingo el día 4 de febrero de 1993 por el importe autorizado de 70.000 pesetas (folio 2501). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Bodegón Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM083 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 140.385 pesetas (folio 2503).

- Tarjeta falsa n° NUM084 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 26, 27 y 29 de diciembre de 1992, 13 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 126.731, 118.077, 139.808, 88.077 y 119.808 pesetas (folio 2503). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Parrilla la Espuela.

- Tarjeta falsa n° NUM085 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 6, 8, 11, 12, 15, 17, 21 y 23 de enero de 1993 por los importes autorizados de 207.885, 151.346, 163.462, 191.154, 113.462, 148.077, 72.308 y 100.000 pesetas (folios 2505 y 2506). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Bodegón Casa Mundo, Telymar SL, Parrilla la Espuela y Baby Piel, S.L.

- Tarjeta falsa n° NUM086 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 26 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 160.962 pesetas, y el día 28 de diciembre por los importes autorizados de 126.923 y 151.154 pesetas (folio 2506). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM087 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 19, 22 y 25 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 111.538, 100.385 y 86.923 pesetas (folio 2507). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Telymar SA.

- Tarjeta falsa n° NUM088 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 131.923 y 139.808 pesetas, y el día 1 de enero de 1993 por los importes autorizados de 123.846 y 67.500 pesetas (folio 2508). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Pizzeria Ciao III.

De esta manera, el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas de crédito falsificadas en el restaurante Nueva Venta asciende a la cantidad de 8.296.346 pesetas. A su vez, en el Hotel Flamingo, entre el 4 y el 11 de febrero de 1993 se realizaron operaciones con tarjetas de crédito falsificadas por un importe total de 992.900 pesetas, efectuándose los abonos procedentes de dicha facturación en la cuenta bancaria n° 01.8454.2 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda n° 8 de Segovia, abierta por el acusado Darío a nombre del citado establecimiento (folio 49) y en la Sala de Masajes Suit, entre el 29 de enero y el 15 de marzo de 1993 se realizan operaciones con tarjetas de crédito falsificadas por un importe total de 1.055.490 pesetas, efectuándose los abonos procedentes de dicha facturación en la cuenta bancaria n° 12.630.8 del Banco Central Hispano, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda, 17 de Segovia. Todo ello en perjuicio de las entidades bancarias reseñadas o de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante del uso fraudulento de las tarjetas falsas.

3. En el mes de enero de 1993, el acusado Julián , como titular del establecimiento Bodegón Casa Mundo, sito en el Centro Comercial Petunias II, local 8-9 de San Pedro de Alcántara (Marbella-Málaga), con número de afiliación de comercio al Sistema 4B, 63.311.559, a través del contrato de afiliación formalizado con el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal del Conjunto Residencial Casaño de Nueva Andalucía (Marbella), tras entrar en contacto con un tercero y de cuerdo con el mismo, utilizó dicho sistema para facturar, con su connivencia, con tarjetas falsas en perjuicio de la citada entidad bancaria o de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante de los hechos, habiéndose realizado las siguientes operaciones (folios 882 y ss)

A.)- Según listado del sistema 4B con la tarjeta falsa n° NUM089 se realizaron el día 8 de enero de 1993 dos operaciones por importe autorizado, cada una, de 41.900 pesetas, y con la tarjeta falsa n° NUM073 de la que es titular verdadero Benito , se realiza una operación el 19 de enero de 1993 por el importe autorizado de 14.500 pesetas (folio 911), existiendo denuncia del titular y de la entidad bancaria, y habiendo sido igualmente utilizada en establecimientos conniventes Restaurante Nueva Venta, Baby Piel y Telymar.

B.) Según listado o copia de facturas facilitadas por el Banco Bilbao Vizcaya de Nueva Andalucía, con la tarjeta número NUM090 , se realiza una operación el 19 de enero de 1993 por importe de 17.850 pesetas, existiendo denuncia de la titular Carlos (folio 147 y 884), y con la tarjeta número NUM091 , se realiza una operación marcando directamente los números de la tarjeta el día 26 de enero de 1993 por importe de 76.500 pesetas (folio 937).

C.) Según listado del sistema Visa España constan las siguientes tarjetas falsificadas, cuyas facturas han sido confeccionadas a través del datáfono, sin lectura de banda magnética, y si marcando los número de tarjeta directamente en el teclado del datáfono: la tarjeta número NUM092 se introduce los días 11, 18 y 19 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 8.600, 8.700 y 39.800 pesetas; la tarjeta número NUM093 se introduce el día 8 de enero de 1993 por importe de 18.700 pesetas, el 11 de enero por importe de 54.000 pesetas, y el 18 de enero por importes de 23.500 y 12.350 pesetas; la tarjeta número NUM094 se introduce el 18 de enero de 1993 por importes autorizados de 25.300 y 8.850 pesetas; la tarjeta número NUM095 se introduce el 11 de enero de 1993 por importe de 7.000 pesetas, y en tres ocasiones el 18 de enero de 1993 por importes autorizados de 15.400, 14.650 y 10.100 pesetas; la tarjeta número NUM096 se introduce el 8 de enero de 1993 por importe de 29.700 pesetas, y el 11 de enero por importe de 39.900 pesetas; la tarjeta número NUM097 se introduce el 11 de enero de 1993 por importe de 9.750 pesetas y el 18 de enero por importe de 61.000 pesetas; la tarjeta número NUM098 se introduce el 18 de enero de 1993 por importe de 15.400; la tarjeta número NUM099 se introduce el 8 de enero de 1993 por importe de 28.100 pesetas; la tarjeta número NUM100 se introduce el 8 de enero de 1993 por importe de 48.000 pesetas; la tarjeta número NUM101 se introduce el 11 de enero de 1993 por importe de 42.000 pesetas; la tarjeta número NUM102 se introduce el 18 de enero de 1993 por importe de 10.100 pesetas; la tarjeta número NUM103 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 69.900; lª tarjeta número NUM104 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 56.000 pesetas; lª tarjeta número NUM105 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 38.000 pesetas; y la tarjeta número NUM106 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 52.300 pesetas.

D.) Tarjetas falsificadas facturadas con máquina de impresión manual o bacaladera: la tarjeta número NUM072 se introduce en dos ocasiones el 21 de enero de 1993 por importe de 23.000 pesetas cada una, siendo su titular María Teresa y habiendo sido igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y restaurante Nueva Venta; la tarjeta número NUM107 se introduce el día 20 de enero de 1993 por el importe autorizado de 18.650 pesetas, existiendo denuncia de su titular Abelardo y de la entidad bancaria, y habiendo sido igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y restaurante Nueva Venta; la tarjeta número NUM108 se introduce el día 20 de enero de 1993 por el importe autorizado de 23.000 pesetas, siendo su titular Brigadier Carlos María , y habiendo sido utilizada igualmente en el establecimiento connivente Parrilla la Espuela; y la tarjeta número NUM109 , se introduce el día 19 de enero de 1993 por el importe autorizado de 14.300 pesetas, siendo su titular Bruno y habiendo sido utilizada igualmente en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela, Baby Piel y restaurante Nueva Venta.

De esta manera el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas falsificadas en este establecimiento asciende a la cantidad de 1.064.550 pesetas

4. En los meses de septiembre y octubre de 1991, el acusado Silvio , odontólogo que trabajaba en la Clínica dental Servidental SL, sita en la Avda. Jacinto Benavente 10-1 edificio Marbelsum II, de Marbella (Málaga), que se encontraba afiliada al sistema 4B con el código de comercio n° 043183839 a través del Banco de Santander, en connivencia con el también acusado Eduardo , utilizaron dicho sistema para facturar con tarjetas falsificadas por este último, realizando las siguientes operaciones fraudulentas:

- Tarjeta falsa n° NUM110 , utilizada el día 4 de octubre de 1991 por el importe autorizado de 91.300 pesetas. Igualmente utilizada en el establecimiento connivente La Campaña (folio 1585) .

- Tarjeta falsa n° NUM111 , utilizada los días 3 y 8 de octubre de 1991 por los importes autorizados respectivos de 122.100 y 81.700 pesetas (folio 1585).

- Tarjeta falsa n° NUM112 , utilizada el día 14 de octubre de 1991 por el importe autorizado 61.600 pesetas (folio 1586).

- Tarjeta falsa n° NUM113 , utilizada el día 18 de septiembre de 1991 por el importe autorizado de 277.480 pesetas (folio 1606).

De esta manera, el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas falsificadas asciende a la cantidad de 634.100 pesetas, todo ello en perjuicio de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante de los hechos.

5. Entre noviembre de 1992 y enero de 1993, el acusado Jose Ignacio , titular del establecimiento Club Poupée, sito en la calle Sicilia, 280 de Barcelona, afiliado al sistema de cobros de tarjetas de crédito, a través del Banco Atlántico, con número de afiliación de comercio 1.173.699, tras entrar en contacto con un tercero y de acuerdo con el mismo, utilizó dicho sistema para facturar, con su connivencia, con tarjetas falsas en perjuicio de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante de los hechos, habiéndose realizado las siguientes operaciones fraudulentas (folios 432-433):

- Tarjeta falsa n° NUM089 , introducida el 16-1-1993 por 176.000 pesetas; el 5-1-1993 por 119.500 pesetas; el 14-1- 1993 en dos ocasiones por 149.000 y 139.700 pesetas, respectivamente; el 15-1-1993 por 92.500 pesetas y el 23-12-1992 por importe de 123.000 pesetas. Ha sido utilizada también en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM098 , introducida el 16-1-1993 por 218.600 pesetas; el 14-1-1993 por 112.900 pesetas; el 15-1- 1993 por 96.700 pesetas; el 16-1-1993, en dos ocasiones, por importes de 97.800 y 98.000 pesetas, respectivamente. Ha sido utilizada también en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM100 , introducida el 16-1-1993 por 268.000 pesetas; el 28-1-1993 por 78.600 pesetas; el 14-1- 1993 por 125.650 pesetas; el 5-1-1993 por importe de 122.600 pesetas; el 15-1-1993 en dos ocasiones por 85.900 pesetas y 98.000 pesetas, respectivamente; el 16-12-1992 por 27.000 pesetas; el 23-12-1992 por 96.000 pesetas. Ha sido utilizada también en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM102 , introducida el 18-1-1993 por 89.000 pesetas; el 16-12-1992 por 152.200 pesetas; el 18- 12-1992 por 155.000 pesetas y el 23-12-1992 por importe de 99.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM099 , introducida el 19-1-1993 por 136.000 pesetas; el 5-1-1993 por 87.000 pesetas; el 14-1- 1993 por 115.000 pesetas. Utilizada también en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM114 , introducida el 19-1-1993 por 128.000 pesetas; el 16-12-1992 por 78.000 pesetas; el 18- 12-1992 por 243.000 pesetas y el 23-12-1992 por importe de 132.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM115 , introducido el 26-1-1993 por 15.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM102 , introducida el 28-1-1993 por 78.600 pesetas; el 5-1-1993 por 150.000 pesetas; el 15-1- 1993, en dos ocasiones por 96.800 y 96.000 pesetas, respectivamente; el 16-12-1992 por importe de 162.000 pesetas, el 18-12- 1992 por 186.000 pesetas, y el 23.12.1992 por 119.000 pesetas. También utilizada en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM101 , introducida el 5-1-1993 por 96.300 pesetas; el 15-1-1993 por 100.000 pesetas; y el 23-12- 1992 por 132.000 pesetas. También utilizada en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa NUM093 , introducida el 5-1-1993 por 38.000 pesetas. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM095 , introducida el 14-1-1993 en dos ocasiones por 132.000 y 130.000 pesetas, respectivamente; el 15-1-1993 por 100.000 pesetas; el 16-1-1993 por 143.000 pesetas. También utilizada en Casa Mundo.- tarjeta falsa n° NUM092 , introducida el 14-1-1993 en dos ocasiones por 96.900 y 87.200 pesetas, respectivamente. También utilizada en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM116 , introducida el 14-1-1993 por importe de 1.326.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM094 , introducida el 14-1-1993 en dos ocasiones por 89.500 y 115.000 pesetas, respectivamente. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM117 , introducida el 14-1-1993 por 115.000 pesetas. También se ha utilizado en Restaurante La Espuela.

- Tarjeta falsa n° NUM097 , introducida el 14-1-1993 por 95.000 pesetas. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM096 , introducida el 15-1-1993 por 94.000 pesetas. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM118 , introducida el 2-12-1992 por 21.500 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM119 , introducida el 2-12-1992 por 43.600 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM120 , introducida el 10.12.1992 por 130.102 pesetas. También se ha utilizado en Restaurante la Espuela.

- Tarjeta falsa n° NUM121 , introducida el 10.12.1992 por 145.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM087 , introducida el 10-12-1992 por 35.577 pesetas (folio 2473). Esta tarjeta ha sido igualmente utilizada en Autos Arias, Restaurante Parrilla la Espuela, Cervecería Cafetería Sirius, Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM122 , introducida el 14-12-1992 por 21.100 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM123 , introducida el 15-12-1992 por importe de 30.400 pesetas.

- NUM124 introducida el 16.XII.1992 por 78.000 ptas.

- NUM125 introducida el 18.XII.1992 por 59.800 ptas. Utilizada también Restaurante La Espuela:

- NUM126 introducida el 18.XII.1992 por 15.000 ptas.

- NUM127 introducida el 18.XII.1992 por 35.000 ptas.

- NUM128 introducida el 23.XII.1992 por 84.000 ptas.

De todo lo anterior se desprende que el perjuicio total causado por la utilización de esas tarjetas asciende a la suma de 8.232.029 ptas. Habiéndose abonado por el acusado la cantidad de 1.790.389 pesetas (f. 1552).

6) Restaurante Parrilla la Espuela, sita en edificio Sol-Playa de Fuengirola (folios 725 a 763), del que es propietario el acusado Esteban , con domicilio en calle DIRECCION007 , edificio DIRECCION008 , Fuengirola-Málaga, encontrándose adherido el mencionado establecimiento al Sistema 4B y Visa para la facturación tarjetas de crédito, con n° de comercio 7.230.394 a través de la Caja Provincial de Ahorros de Málaga (Unicaja), se puso en contacto con un tercero, para mediante la utilización de ese sistema "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM090 utilizada el 19.1.1993 por importe de 13.900 ptas y el 29.1.1993 por 10.600 ptas. Esta tarjeta, cuyo titular es Carlos , la cual denunció su utilización fraudulenta el 3 de febrero de 1993 al Barclays Bank, S.A (fol. 147), e igualmente existe toda la documentación en los fol. 771 a 777, fue igualmente utilizada en otros establecimientos; Telymar, Nueva Venta y Casa Mundo.

- NUM129 utilizada el 12.1.1993 por importe de 11.500 ptas y el 21.1.1993 por 5.500 ptas. Su titular es Alejandro .

- NUM130 utilizada el 11.1.1993 por 15.600 ptas. el 18.1.1993 por 11.900 ptas y el 21.1.1993 por 14.600 ptas. Su titular es Jose Antonio , habiendo sido utilizada también en Nueva Venta y Club Poupeé. Consta la documentación de la denuncia en los fols. 778 a 784.

- NUM077 introducida el 25.1.1993 por 29.500 ptas y el 26.1.1993 por 19.890 ptas. Su titular es Jesús Ángel .

- NUM131 introducida el 19.1.1993 por 16.100 ptas. el 25.1.1993 por 23.100 ptas. el 27.1.1993 por 26.000 ptas. el 29.1.1993 por 18.600 ptas y el 30.1.1993 por 15.900 ptas. Su titular es Jose Ángel .

- NUM132 utilizada el 22.1.1993 por 11.690 ptas y el 30.1993 por 16.100 ptas. Su titular es Octavio , habiendo sido introducida igualmente en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM073 introducida el 25.1.1993 por 19.500 ptas. el 26.1.1993 por 15.600 ptas y el 27.1.1993 por 19.300 ptas. Su titular es Benito , habiéndose utilizado en otros establecimientos: Telymar, Baby Piel, Restaurante Casa Mundo, Nueva Venta de Garcillán. Existe denuncia de la entidad bancaria del titular, obrante en el fol. 785 a 789.

- NUM133 introducida el 20.1.1993 por 12.950 ptas y el 30.1.1993 por 14.600 ptas. También se ha utilizado sn Nueva Venta, de Garcillán. Su titular es Fernando , existiendo denuncia de la entidad bancaria por la utilización fraudulenta de la mencionada tarjeta en los folios 790 a 793.

- NUM134 introducida el 18.1.1993 por 7.200 ptas siendo titular de la misma el señalado anteriormente.

- NUM135 utilizada el 11.1.1993 por 19.000 pesetas y el 12.1.1993 por 18.100 ptas. Su titular es Gabino .

- NUM072 introducida el 12.1.1993 por 19.500 Dtas y el 19.1.1993 por 10.650 ptas. Su titular es María Teresa y ha sido utilizada igualmente en Nueva Venta.

- NUM136 introducida el 19.1.1993 por 8.755 5tas y el 20.1.1993 por 10.400 ptas. Su titular es Carlos Jesús .

- NUM137 introducida el 20.1.1993 por 9.500 ptas y el 29.1.1993 por 13.900 ptas. Su titular es Juan .

- NUM069 introducida el 18.1.1993 por 10.900 ptas. el 21.1.1993 por 16.950 ptas. el 22.1.1993 por 13.900 ptas. el 26.1.1993 por 19.600 ptas. el 29.1.1993 por 11.403 ptas. el 5.II.1993 por 17.899 ptas. el 2.II.1993 por 14.180 y 17.291 ptas. el 3.II.1993 por 19.655 ptas y el 27.1.1993 por 17.900 ptas. Su titular es Rogelio , existiendo denuncia de la entidad emisora obrante en los folios 794 a 7 97, habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta y Telymar (f. 736 y 1634).

- NUM070 introducida el 18.1.1993 por 12.100 ptas y el 21.1.1993 por 20.100 ptas. Su titular es Simón , habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta y Telymar.

- NUM107 introducida el 18.1.1993 por 14.600 ptas y el 21.1.1993 por 15.900 ptas. Su titular es Abelardo , quien denunció la sustracción (f. 798 a 801). Utilizada igualmente en Nueva.

- NUM138 introducida el 29.1.1993 por 6.930 ptas., siendo su titular Luis Alberto .

- NUM139 introducida el 21.1.1993 por importe de 2.920 ptas siendo su titular Luis Alberto .

- NUM140 introducida el 22.XII.1992 por 16.000 ptas. el 24.XII.1992 por 20.000 ptas. el 25.XII.1992 por 17.500 ptas. el 2.1.1993 por 20.500 ptas. el 4.1.1993 por 16.500 ptas. Su titular es Juan María , existiendo denuncia por la utilización fraudulenta de la misma en el folio 803, e igualmente ha sido utilizada en Nueva Venta, de Garcillán. (f. 755 y 760).

- NUM141 introducida el 19.1.1993 por 9.650 ptas. El titular de esta tarjeta es Brigadier Carlos María y ya ha sido reseñada al referirnos a Bodegón Casa Mundo.

- NUM117 introducida el 21.1.1993 por importe de 9.650 ptas. También ha sido utilizada en Club Poupeé.

- NUM142 introducida el 21.1.1993 por 7.255 ptas, siendo su titular Juan Alberto .

- NUM068 introducida el 20.1.1993 pof 15.244 ptas., 4.1.1993 por 17.980 ptas y el 25.XII.1992 por 29.419 ptas. También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán, Autos Arias de Torremolinos y cesca Suriol Joiers, de Barcelona. Su titular es Lorenzo , existiendo denuncia en los folios 814 a 817. (f. 1634)

- NUM067 introducida el 20.1.1993 por 18.100 ptas. Su titular es Fidel y ha sido igualmente utilizada en Baby Piel y Nueva Venta de Garcillán.

- NUM143 introducida el 20.1.1993 por 8.500 ptas., siendo su titular Jose Carlos .

- NUM144 introducida el 22.1.1993 por 18.535 ptas, siendo su titular Casimiro .

- NUM145 introducida el 23.1.1993 por 6.265 ptas, siendo su titular Emilio .

- NUM146 introducida el 22.1.1993 por 4.705 ptas.

- NUM147 ; introducida el 22.1.1993 por 7.000 ptas, siendo su titular Oscar . También ha sido introducida en Baby Piel.

- NUM148 introducida el 20.1.1993 por 15.000 ptas.

- NUM149 introducida el 20.1.1993 por 2.575 ptas. Su titular es Jose Augusto .

- NUM071 introducida el 22.1.1993 por 10.650 ptas. Su titular es Carlos Alberto e igualmente ha sido introducida en Nueva Venta de Garcillán.

- NUM150 introducida el 18.1.1993 por 3.600 ptas., siendo su titular Jose María .

- NUM151 introducida el 18.1.1993 por 5.700 ptas., siendo su titular Luis Miguel .

- NUM152 introducida el 18.1.1993 por 10.075 ptas., siendo su titular Luis María .

- NUM087 introducida el 11.1.1993 por 16.800 ptas., siendo su titular Íñigo .

- NUM132 introducida el 11.1.1993 por 21.650 ptas. Su titular es Octavio , habiendo sido utilizada también en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM079 introducida el 11.1.1993 por 19.600 ptas, siendo su titular Tomás . Se ha introducido una vez en Nueva Venta de Garcillán.

- NUM153 introducida el 11.1.1993 por 7.500 ptas. Su titular es Imanol .

- NUM109 Introducida el 18.1.1993 por 12.100 ptas. Su titular es Bruno . Ha sido igualmente utilizada en Baby Piel y Nueva Venta de Garcillán.

- NUM154 introducida el 26.1.1993 por 6.770 ptas. Su titular es Federico .

- NUM155 introducida el 26.1.1993 por 4.700 ptas. Su titular es Héctor .

- NUM156 introducida el 25.1.1993 por 10.000 ptas. Su titular es Armando .

- NUM157 introducida el 25.1.1993 por 8.350 ptas. Su titular es Bartolomé .

- NUM158 introducida el 12.1.1993 por 7.300 ptas. Su titular es Romeo .

- NUM137 introducida el 12.1.1993 por 16.350 ptas. Su titular es Juan .

- NUM159 introducida el 27.1.1993 por 8.875 ptas.

- NUM160 introducida el 29.1.1993 por 7.000 ptas. Su titular es Diego .

- NUM161 introducida el 30.1.1993 por 6.400 ptas. Su titular es Ana .

- NUM162 introducida el 30.1.1993 por 4.900 ptas. Su titular es Jorge , existiendo denuncia de la entidad bancaria del titular, en los folios 818 1 822. Ha sido igualmente utilizada en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM163 introducida el 27.1.1993 por 13.300 ptas. Su titular es Manuel .

- NUM164 introducida el 27.1.1993 por 5.000 ptas. Su titular es Mauricio .

- NUM165 introducida el 30.1.1993 por 7.785 ptas. Su titular es Jose Ramón .

- NUM166 introducida el 12.1.1993 por 26.973 ptas: el 24.XII.1992 por 28.896 ptas. el 23.XII.1992 por 15.662 ptas; 30.XI.1992 por 16.935 ptas. el 27.XI.1992 por 17.090 ptas. el 28.XI.1992 por 17.623 ptas. el 2.XII.1992 por 17.554 ptas. el 17.XII.1992 por 17.989 ptas. 9.1.1993 por 18.156 ptas. 15.XII.1992 por 7.429 ptas. Su titular es Lina (f. 1634).

- NUM167 introducida el 29.1.1993 por 4.240 ptas. Su titular es Rodrigo .

- NUM168 introducida el 1.11.1993 por 2.500 ptas.

- NUM169 introducida el 29.1.1993 por 12.000 ptas. Su titular es Eloy .

- NUM170 introducida el 12.1.1993 por 18.150 ptas. Su titular es Federico , existiendo denuncia de la entidad bancaria (fol. 823 a 827). También ha sido utilizada en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM171 introducida el 12.1.1993 por 5.225 ptas. Su titular es Mariano .

- NUM172 introducida el 12.1.1993 por 5.145 ptas. Su titular es Marco Antonio .

- NUM173 introducida el 12.1.1993 por 15.240 ptas. Su titular es Carlos Ramón .

- NUM174 introducida el 12.1.1993 por 21.600 ptas. Su titular es Pedro Enrique , habiendo sido igualmente utilizada en Nueva Venta de Garcillán.

- NUM076 introducida el 5.1.1993 por 27.000 ptas y el 8.1.1993 por 15.500 y 19.150 ptas. Esta tarjeta también ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán (f. 759 y 761).

Igualmente de los listados remitidos por la Sociedad Española de Medios de Pago se desprende que en el citado establecimiento se han utilizado también las siguientes tarjetas:

- NUM175 introducida el 21.XI.1992 por 8.647 ptas. el 23.XI.1992 por 15.327 ptas; el 25.XI.1992 por 15.005 ptas y 3.XII.1992 por 16.401 ptas. (f. 1634).

- NUM176 introducida el 20.XI.1992 por 6.303 ptas. (f 1634).

- NUM177 introducida el 1.1.1993 por 16.088 ptas. el 25.XII.1992 por 17.355 ptas. el 28.XII.1992 por 20.126 ptas. el 26.XII.1992por 26.186 ptas y el 31.XII.1992 por 26.479 ptas. (f 1634).

- NUM120 introducida el 30.XII.1992 por 6.884 ptas. el 5.1.1993 por 10.252 ptas. el 11.XII.1992 por 14.177 y 20.544 ptas. el 14.XII.1992 por 13.801 ptas y el 16.XII.1992 por 17.933 y 16.352 ptas. Esta misma tarjeta fue utilizada igualmente en Club Poupeé. (f. 1634).

- NUM178 introducida el 18.XI.1992 por 5.300 ptas. el 24.XI.1992 por 7.800 ptas. el 20.XI.1992 por 10.750 ptas. el 21.XI.1992 por 16.100 ptas. y el 25.XI.1992 por 15.200 ptas. (f. 760).

- NUM125 introducida el 19.XII.1992 por 19.353 ptas. También fue utilizada esta tarjeta en Club Poupeé (f. 1634).

- NUM179 introducida el 24.11.1992 por 7.500 ptas. el 26.11.1992 por 8.600 ptas. y el 1.12.1992 por 11.000 ptas. (f. 755 y 760).

- NUM180 introducida el 25.11.1992 por 12.000 ptas y el 27.11.1992 por 10.500 ptas. (f 755 y 760).

- NUM181 introducida el 29.12.1992 por 18.500 ptas y el 1.1.1993 por 17.800 ptas. (f. 755 y 761). Utilizada igualmente en el restaurante Nueva Venta.

- NUM121 introducida el 3.12.1992 por 10.500 ptas el 18.12.1992, por 15.000 ptas y el 15.12.1992 por 16.500 ptas. (f 755 y 761) .

- NUM182 introducida el 21.11.1992 por 13.500 ptas y el 23.11.1992 por 7.000 ptas. (f. 756 y 761).

- NUM183 introducida el 1.12.192 por 10.000 ptas y el 3.12.1992 por 11.000 ptas. (f. 756 y 761).

- NUM184 introducida el 19.11.1992 por 6.800 ptas el 24.11.1992 por 15.000 ptas el 27.11.1992 por 15.300 ptas, el 2.12.1992, por 16.000 ptas y el 4.12.1992 por 10.500 ptas. (f. 756 y 761) .

- NUM072 : introducida el 15.12.92 por 10.962 ptas., el 17.12.1992 por 25.385 ptas. el 19.12.1992 por 36.933 ptas., el 28.12.1992 por 27.885 ptas., el 2.1.1993 por 34.231 ptas., y el 12.1.1993 por 33.654 ptas (2478 a 2480).

- NUM074 introducida el 4.1.1993 por 46.731 ptas y el 5.1.1993 por 46.731 ptas y el 5.1.1993 por 33.269 ptas. (f. 2478) .

- NUM073 introducida el 25.1.1993 por 32.500 ptas el 26.1.1993 por 25.962 ptas y el 27.1.1993 por 32.308 ptas. (f 2478).

- NUM135 introducida el 25.11.1992 por 33.462 ptas. el 28.11.1992 por 29.808 ptas., el 30.11.1992 por 35.000 ptas el 18.12.1992 por 30.962 ptas., el 19.12.1992 por 31.346 ptas., el 24.12.1992 por 40.192 ptas., el 11.1.1993, por 32.500 ptas., y el 12.1.1993 por 30.962 ptas. (f. 2478-2479) .

- NUM076 introducida el 5.1.1993 por 46.923 ptas y el 8.1.1993 por 33.462 y 27.115 ptas respectivamente (f. 2478) .

- NUM087 introducida el 26.11.1992 por 16.538 ptas., el 28.11.1992 por 15.577 ptas el 30.11.1992 por 19.808 ptas., el 1.12.1992 por 24.038., el 3.12.1992 por 31.538 ptas., el 15.12.1992 por 29.231 ptas.,el 22.12.1992 por 21.538 ptas., el 26.12.1992 por 31.154 ptas., el 31.12.1992 por 26.731 ptas., el 1.1.1993 por 38.269 ptas., y el 11.1.1993 por 29.038 ptas. (f. 2478-2479).

- NUM137 introducida el 15.12.1992 por 7.308 ptas., el 18.12.1992 por 32.115 ptas el 21.12.1992 por 27.692 ptas., el 26.12.1992 por 26.346 ptas., el 31.12.1992 por 32.115 ptas el 1.1.1993 por 33.269 ptas., el 12.1.1993 por 26.731 ptas., el 20.1.1993 por 15.385 ptas., y el 29.1.1993 por 22.692 ptas. (2478-2479).

- NUM070 introducida el 26.12.1992 por 48.269 ptas el 29.12.1992 por 38.269 ptas., el 1.1.1993 por 44.423 ptas., y el 18.1.1993 por 20.192 ptas (f 2478.2479).

- NUM185 introducida el 26.11.1992 por 19.423 ptas., el 27.11.1992 por 22.500 ptas., el 28.11.1992 por 30.962 ptas., el 2.12.1992 por 17.692 ptas., el 4.12.1992 por 23.654 ptas., el 9.12.1992 por 29.615 ptas., el 15.12.1992 por 11.538 ptas., el 17.12.1992 por 31.731 ptas., y el 22.12.1992 por 32.500 ptas. (f 2478).

- NUM186 introducida el 26.11.1992 por 29.423., el 28.11.1992 por 27.692 ptas., el 30.11.1992 por 20.962 ptas., el 1.12.1992 por 24.423 ptas., el 3.12.1992 por 24.423 ptas., el 16.12.1992 por 28.462 ptas., el 21.12.1992 por 31.346 ptas., el 26.12.1992 por 29.615 ptas el 30.12.1992 por 35.000 ptas., y el 9.1.1993 por 32.115 ptas. (f 2478-2479) .

- NUM187 introducida el 18.11.1992 por 14.808 ptas., el 20.11.1992 por 11.923 ptas., el 24.11.1992 por 32.115 ptas., el 1.12.1992 por 25.192., y el 3.12.1992 po4 22.308 ptas. (f 2479).

- NUM188 introducida el 10.11.1992 por 15.000 ptas., el 27.11.192 por 26.154 ptas., y el 1.12.1992 por 19.423 ptas. (f 2479).

- NUM189 introducida el 4.12.1992 por 17.855 ptas., y el 14.12.1992 por 17.115 ptas.

- NUM190 introducida el 1.12.1992 por 31.346 ptas., el 3.12.1992 por 28.077 ptas., el 4.12.1992 por 27.692 ptas., el 15.12.1992 por 7692 ptas., y el 27.12.1992 por 17.500 ptas. (f. 2479).

- NUM191 introducida el 4.12.1992 por 32.500 ptas. (f 2479)

- NUM079 introducida el 18.1.1993 por 30.962 y 29.231 ptas respectivamente, y el 25.1.1993 por 42.885 y 33.462 ptas respectivamente (f. 2479).

- NUM071 introducida el 4.1.1993 por 25.769 ptas el 5.1.1993 por 30.577 ptas., el 9.1.1993 por 39.808 ptas., y el 22.1.1993 por 18.077 ptas., (f. 2479).

- NUM132 introducida el 22.1.1993 por 19.231 ptas., el 28.1.1993 por 40.577 pesetas., el 30.1.1993 por 42.308 ptas. (f. 2479).

De esta manera el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas, si bien luego han sido reintegrados en las cantidades fraudulentamente cargadas en sus cuentas corrientes, por las entidades emisoras de las tarjetas, asciende a 4.644.417 ptas., cuyo importe parece ser le está siendo descontado al acusado por la entidad bancaria.

7) TELYMAR S.L., en la Avenida Torres Murciano n° 12 de Marbella (consta el informe Policial en los folios 530 a 543), del que es propietario el acusado Alonso (fols. 545-549 y 621) con domicilio en calle DIRECCION009 NUM031 , NUM030 . NUM032 , de Marbella, empresa que tiene contratado el Sistema 4B para la facturación de tarjetas Visa, con n° de comercio 41.229.808 a través del Banco Español de Crédito de Marbella, se puso en contacto con un tercero para, mediante la utilización de ese sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM192 introducida el 12.1.1993 por importe de 94.446 ptas. (f. 12). Pertenece a Ángel , quién dejó la tarjeta junto a una factura Visa firmada en Blanco en dicho establecimiento en garantía de un contrato de alquiler de un teléfono móvil, sin que el importe de su uso sobrepasara las 10.000 pesetas (f 12 y 558).

- NUM069 : introducida el 9.1.1993 por importe de 90.585 ptas. (f 12) y el 15.1.93 por importe de 92.218 pesetas (f 1648). Su titular ha denunciado a través de la entidad bancaria correspondiente la utilización fraudulenta de la tarjeta en distintos establecimientos de la Península: restaurante Nueva Venta, de Garcillán, Parrilla La Espuela, etc., constando la citada denuncia en los folios 584 a 587.

- NUM090 introducida el 11.1.1993 por 178.250 (f 12) La titular de la tarjeta es Carlos , quién presentó denuncia en la Comisaria de Marbella (folios 1.193; 1.194 y 1.203) por el uso fraudulento de la tarjeta de la que es titular. Igualmente se ha utilizado esta tarjeta en otros establecimientos: Nueva Venta, Autos Arias y Bodegón Casa Mundo (folios 588 a 599. Elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil a nombre de esta, para justificar la factura emitida fraudulentamente, simulando la firma de la misma (folio. 615.616).

- NUM073 introducida el 9.1.1993 por 87.400 y 150.000 pesetas, respectivamente (f 12 y 2490). Su titular es Benito , quién estuvo en España a principios de junio de 1992 pero nunca en el citado establecimiento. Ha denunciado su utilización fraudulenta en los folios 600 a 604, señalándose su utilización en otros locales a los que nos hemos referido o nos referiremos con posterioridad: Nueva Venta de Garcillán, Baby Piel, Bodegón Casa Mundo. Elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil a nombre de este, para justificar la factura emitida fraudulentamente, simulando la firma del mismo (folio 617).

- NUM075 : introducida el 19.1.1993 por 149.500 ptas. (f 12), y 241.923 pesetas respectivamente (f. 2490). Su titular, el Sr. Jesús Carlos quién manifiesta haber estado en España en septiembre de 1992 pero no en este establecimiento. Se aporta denuncia de la entidad bancaria en los folios 605 a 609, habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta de Garcillán. El acusado Alonso elaboró igualmente un contrato de alquiler de teléfono a nombre de Jesús Carlos , haciendo constar una firma que no se corresponde con la del titular del mismo (fols. 611-612).

- NUM193 : introducida el 8.1.1993 por 223.165 ptas. (f. 12). Según se desprende de la documentación aportada parece que el titular de la misma es Marcos pues el acusado elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil por el importe de la factura simulando la firma del presunto beneficiario del mismo (fol 618-619).

De esta manera el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas si bien luego han sido reintegrados en las cantidades fraudulentamente cargadas en sus cuentas corrientes, por las entidades emisoras de las tarjetas, asciende a 1.356.657 pesetas.

8).- SALA DE FIESTAS ALEXANDRE (Restaurante Pasaje) sito en la calle Pasaje n° 120 de Marbella (consta el informe Policial en los folios 1.217 a 1.232), del que es propietario el acusado Santiago (fols. 1.234-1.236 y 1.343), con domicilio en calle DIRECCION010 , Villa DIRECCION011 NUM030 , Marbella, establecimiento afiliado al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas Visa con n° de comercio 43.195.361 a través del Banco Español de Crédito y Banco de Santander, ambos de Puerto Banús (Marbella), se puso en contacto con un tercero para, mediante la utilización de ese sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM175 introducida entre los días 21 y 22.XI.1992 por importe de 867,96 dólares USA. En la página 77 del listado de ordenador intervenido, consta esta tarjeta a nombre de Lucas , del grupo C (fol 1.113) El importe a pesetas ascienda a 99.815 (f 1644).

- NUM176 introducida en tres operaciones entre el 15 y el 20.XI.1992, facturando la cantidad de 1.258,27 dólares USA. Aparece en el ordenador intervenido (fol. 1.114) a nombre de Mr. Gregorio , del grupo A. El importe a pesetas asciende a 125.827 (f. 1644).

- NUM178 introducida en 6 operaciones efectuadas entre el 12 y el 29.XI.1992, facturando la cantidad de 3.109,31 dólares. En el listado intervenido (fol. 1.092) aparece con los siguientes datos: grupo A; P. Acewood Finance Inc. Lele Bun Aroson (Pe alta 11.08.92); 11.11.92 Vta. Pe. El importe a pesetas ascienda a 357.570 pesetas (f 1644).

- NUM194 introducida en 6 operaciones entre el 17 y el 25.XI.1992, facturando la cantidad total de 3.096, 56 dólares USA. En el listado del ordenador intervenido constan los siguientes datos sobre esta tarjeta: grupo A; 11/93; P. Víctor (f. 1117) .

- NUM180 : introducida en tres operaciones efectuadas entre el 22 y 24.XI.1992 facturando un importe total de 1.357,27 dólares USA. En el listado intervenido en el ordenador (fol. 1.101) constan los siguientes datos de esta tarjeta: cliente 853; grupo P: 08/94; P. Jesús ; hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92.

- NUM182 introducida el 22.XI.1992 por 465,04 dólares. En el listado del ordenador intervenido consta esta tarjeta (fol. 1.099) con los siguientes datos: cliente 819; grupo A; 01/93; P. Mr. Clemente ; hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92.

- NUM188 (f. 2488.2489) introducida en seis operaciones entre el 11 y 26.XI.1992, facturando un importe total de 630.769 pesetas.

- NUM183 introducida en 4 operaciones entre el 22 y el 26.XI.1992, facturando un importe total de 2.211,29 dólares. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.096) con los siguientes datos: cliente 782; grupo P; 07/92; 09/93; P. Miguel Ángel , hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92.

- NUM195 introducida en 4 operaciones entre el 14 y el 26.XI.1992 facturando 2.093,7 dólares. Aparece reseñada en el, listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) con los siguientes datos; cliente 1027 grupo A; Rubén ; 11.11.92; vta pe.

- NUM196 introducida en 5 ocasiones entre el 20 y el 27.XI.1992 facturando la cantidad de 2.187,81 dólares. En el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) aparece reseñada con los siguientes datos; cliente 1025, grupo C; Alfredo : vta pe. 20.11.92.

- NUM197 introducida en 4 ocasiones efectuadas entre el 23 y el 26.11.1992, facturando la cantidad total de 1.722,19 dólares. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.113) con los siguientes datos: cliente 1013; grupo C; Victor Manuel hecho 20.11.92.

- NUM184 introducida en 5 operaciones entre el 15 y el 27.XI.1992 facturando la cantidad total de 2.023,72 dólares. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) con los siguientes datos: cliente 1024; grupo A; Enrique ; pe. 11.11.92; vta pe.

- NUM198 introducida el 12.XI.1992 facturando la cantidad de 254 dólares. En el ordenador intervenido aparece reseñada esta tarjeta (fol. 1.114) con los siguientes datos: cliente 1023; grupo A; Javier ; pe. 11.11.92; vta pe.

- NUM135 introducida en 4 ocasiones entre el 22 y el 26.XI.1992 facturando la cantidad total de 1.670 dólares. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1090) con los siguientes datos: cliente 710; grupo P; Mr. Gabino ; hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92. El importe en pesetas asciende a 321.154 (f. 2488) .

- NUM185 introducida el 28.XI.1992 facturando la cantidad de 619 dólares USA. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.115) con los siguientes datos: cliente 1036; grupo C; Mr. Pedro : hecho 20.11.92; vta pe. 23.11.92. El importe en pesetas ascienda a 119.038 (fol. 2488)

- NUM187 introducida en 4 ocasiones entre el 13 y el 19.XI.1992, facturando la cantidad total de 2.392 dólares USA. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) con los siguientes datos: cliente 1028; grupo A; Mr. Cosme ; pe. 11.11.92; vta pe. El importe en pesetas asciende a 460.193 (f 2488).

- NUM191 introducida el 11.XI.1992 por 531 dólares. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.116) con los siguientes datos: cliente 1049; grupo A; Euro Bl. 12/92; Pierre Vanderhaeghen; Royal Lagem Golf Club; 29.08.92; pe. 26.09.92. pe. El importe en pesetas asciende a 102.115 (f. 2488) .

- NUM121 introducida en 2 operaciones el 27 y 28.XI.1992 por importe total de 470,22 dólares.

- NUM199 introducida en 4 operaciones efectuadas entre el 22 y el 27.XI.1992, facturando un total de 1.985 dólares USA.

- NUM200 utilizada en dos ocasiones entre el 10 y el 12.XI.1992 facturando 62.900 y 41.750 ptas respectivamente. El titular de la misma es Roberto , quién denunció la utilización fraudulenta de la misma a través de Citibank Maryland (Uruguay), observando diversas añomalías en la documentación aportada, y que consta en los folios 1.331 a 1.337.

Al acusado Santiago le fueron intervenidos 31 recortes de la parte superior izquierda de una factura en los que consta el número de otras tantas tarjetas, fecha de entrega, caducidad y nombre del titular, desconociendo la finalidad de poseer estos datos, pero probablemente para facilitárselos a los otros implicados en los hechos. (fol. 1.339 sobre de la Dirección General de la Policía).

Se le intervino igualmente cuatro facturas de tarjetas de crédito en blanco y completas, salvo la zona del titular, relativas a la tarjeta NUM201 a nombre de Rodolfo .

Por otra parte el acusado entregó al ser detenido una máquina de impresión manual o "bacaladera" a nombre de Modern Contact, con número de comercio 37.016.417 y siete lotes de remesas de facturas realizadas con la misma y abonadas por el Banco de Jerez de Nueva Andalucía a nombre de Inés . Las citadas facturas constan en el folio 1.341 (sobre de la Dirección General de la Policía).

De esta manera, el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas, si bien luego han sido reintegrados en las cantidades fraudulentamente cargadas en sus cuentas corrientes, por las entidades emisoras de las tarjetas, asciende a 28.314,34 dólares USA y 735.419 pesetas.

9).- DISCOS GRAFFITI,- sito en Avenida de los Boliches 87, de Fuengirola (consta el informe Policial en los folios 1.346 a 1.367) del que es propietario el acusado Leonardo (fols 1373-1375 y 1395), con domicilio en Complejo DIRECCION003 NUM034 - NUM034 , DIRECCION012 , de Fuengirola, establecimiento afiliado a American Express (contrato obrante en el folio 1.389) para la facturación de tarjetas de esa compañía, se puso en contacto con un tercero para, mediante la utilización de este sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas.

De esta manera, en el citado establecimiento se utilizó la tarjeta reseñada el 29.11.1993 por importe de 98.000 ptas. (fol. 1.386) y el 2.11.1993 por importe de 95.500 ptas (fol. 1.387), cantidades abonadas en su cuenta por "American Express".

10.) RESTAURANTE ANDALUCÍA, sito en Virgen de la Peña, s/n de Mijas (consta el informe Policial en los folios 1.346 a 1.367), del que es propietario el acusado Gabriel (fols. 1.376-1.378 y 1399) con domicilio en calle DIRECCION013 NUM202 , Mijas, establecimiento afiliado a American Express para la facturación con tarjetas de crédito, entró en contacto con un tercero para, mediante la utilización de ese sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito, de las que previamente hablan obtenido los datos necesarios para la elaboración de una tarjeta similar en blanco, y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas.

Con esta tarjeta, en el citado establecimiento, se utilizó en tres ocasiones por un importe de 16.000, 18.000 y 20.000 ptas. (facturas obrantes en los folios 1.392 y 1.393) por lo que el perjuicio total en este establecimiento asciende a 54.000 ptas.

11.) CESCA SÜRIOL JOIERS, de la calle Lepando 355 de Barcelona (consta el informe Policial en los folios 1.432 y 1.433), del que es propietario el acusado Juan Enrique (fols. 1.437-1.438 y el 1.444), con domicilio en calle DIRECCION014 NUM203 , NUM204 de Barcelona, establecimiento afiliado al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas Visa a través del Banco Central Hispano Americano, suc. 509 de Travesera de Gracia 393, de Barcelona, tras conocer a un tercero y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM166 introducida el 22.XII.1992 por importe de 147.100 ptas. Esta tarjeta pertenece a Lina y fue también utilizada en el Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola ya citado (f. 1442)

- NUM068 introducida el 23.XII.1992 por importe de 325.000 ptas. (f 1442). También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán y Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola. Su titular es Lorenzo , existiendo denuncia en los folios 814 a 817.

- NUM170 introducida el 19.XII.1992 por importe de 198.900 ptas (f. 1442). Su titular es Federico , existiendo denuncia de la entidad bancaria (fol. 823 a 827). También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán y Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola. Los datos de esta tarjeta obran en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.115) conteniendo los siguientes: cliente 1042; grupo P; Mr. Federico .

- NUM125 introducida en dos ocasiones el mismo día 18.XII.1992 por importes de 160.000 ptas y 350.000 ptas respectivamente (f. 1442). Fue utilizada también en Restaurante Parrilla La Espuela y Club Poupeé.

- NUM070 (fol. 2.471) introducida el 5.1.1993 por 153.077 ptas. Su titular es Simón , habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta de Garcillán y en Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola.

- NUM071 (fol 2.471) introducida el 4.1.1993 por importe de 150.577 ptas. (fol 1424). Su titular es Carlos Alberto e igualmente ha sido introducida en Nueva Venta de Garcillán y Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola.

- NUM065 introducida el 24.XII.1992 por importe de 238.000 ptas, que fue denegado (f. 1442).

- NUM126 introducida el 18.XII.1992 por importe de 325.000 ptas (f 1442).

- NUM127 introducida el 18.XII.1992 por 346.000 ptas, importe que fue denegado (f 1442)

- NUM140 introducida el 23.XII.1992 por 305.000 ptas. (fol. 1.427). Su titular es Juan María . (folio, 1442).

- NUM179 introducida el 4.XII.1992 por importe de 195.000 ptas, que fue denegado (f 1442).

- NUM205 introducida el 19.XII.1992 por 147.100 ptas, importe que fue denegado (1442).

- NUM206 introducida el 23.XII.1992 por 238.000 ptas, importe que fue denegado (f 1442).

- NUM185 introducida el 22.XII.1992 por importe de 251.000 ptas, que fue denegado (f. 1442).

- NUM207 introducida el 24.XII.1992 por importe de 300.000 ptas que fue denegado (f. 1442).

- NUM137 introducida el 22.XII.1992 por 250.000 ptas. (f. 1442). Su titular es Juan .

De esta manera, el perjuicio causado a los titulares de las tarjetas, mediante el uso fraudulento de las mismas, ha sido, en este establecimiento de 2.364.654 pesetas.

12) BABY PIEL, de la Avenida de Cantarranas 5 Alcorcen (Madrid), (consta el informe Policial en los folios 1.684 a 1.691), del que es propietario el acusado Aurelio (fols. 489-490, 1.693-1.696 y 1.708 1.709), con domicilio en calle DIRECCION015 NUM208 , NUM030 ., Alcorcen, Madrid, establecimiento afiliado al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas de Visa a través del Banco de Fomento, suc. 146 de calle Fuenlabrada 2-4 de Alcorcón, Madrid, tras entrar en contacto con terceros y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM073 introducida el 16.1.1993 por importe de 217.692 ptas. (f. 2467). Su titular es Benito , quién estuvo en España a principios de junio de 1992 pero nunca en el citado establecimiento. Ha denunciado su utilización fraudulenta en los folios 600 a 604, señalándose su utilización en otros locales a los que nos hemos referido o nos referiremos con posterioridad: Nueva Venta de Garcillán, Telymar establecimiento en que se elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil a nombre de este, para justificar la factura emitida fraudulentamente, simulando la firma del mismo (fol. 617) y Bodegón Casa Mundo. De la utilización de esta tarjeta consta denuncia de Eurocard Austria en los folios 154-155, remitida a Sistema 4B, S.A. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del volcado de los datos del ordenador intervenido (fol. 1.112) conteniendo los siguientes datos: cliente 999; grupo P; Benito .

- NUM067 introducida el 15.1.1993 por importe de 117.256 ptas (f. 1617). Esta misma tarjeta ha sido utilizada fraudulentamente en otros locales: Autos Arias, Cayetano Confecciones, Eurosport, Nueva Venta de Garcillán y Mercería La Cigüeña. Los datos de esta tarjeta aparecen en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.118) conteniendo los siguientes: cliente 1070 grupo P; Fidel .

- NUM073 introducida el 16.1.1993 por importe de 130.180 ptas. (f 1617). También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán. En el volcado del ordenador intervenido aparece reseñada esta tarjeta (fol. 1.112) con los siguientes datos: cliente 999 grupo P; Benito .

- NUM209 introducida el 15.1.1993 por importe de 75.500 ptas., el cual fue denegado, no efectuándose el pago al constar como falsificada (f. 10).

- NUM109 introducida el 18.1.1993 por importe de 65.000 ptas, el cual fue denegado por los mismos motivos que en el supuesto anterior. Su titular es Bruno . Ha sido igualmente utilizada en Restaurante Parrilla La Espuela y Nueva Venta de Garcillán (f. 10).

- NUM210 introducida el 15.1.1993 por importe de 65.900 ptas (f. 10). Su titular es Gerardo , quién denunció su utilización fraudulenta en distintos locales en los que él no había estado (fol. 104 denuncia de Sistema 4B. S.A)

- NUM141 introducida el 15.1.1993 por importe de 92.000 ptas. El titular de estar tarjeta es Brigadier Carlos María y ya ha sido reseñada al referirnos a Bodegón Casa Mundo (f. 10).

- NUM147 introducida el 16.1.1993 por importe de 93.000 ptas y el 18.1.1993 por 85.000 ptas, siendo denegada la operación. Su titular es Oscar . Tambiénn ha sido introducida en Restaurante Parrilla La Espuela como ya hemos señalado (f. 10).

De esta manera, el perjuicio causado a los titulares de las tarjetas, sin perjuicio de que luego hayan sido reintegrados en las cantidades mencionadas, ascienda a 716.028 ptas.

13) CLUB IMPERIAL, local de alterne de la calle Barroso, 3 de Málaga (consta el informe Policial en los folios 1.729 a 1.732) del que es propietario el acusado Ramón (fols. 1.734-1.735; 2.230) con domicilio en calle DIRECCION011 , Conjunto Residencial DIRECCION016 , bloque NUM032 , DIRECCION017 ., establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Banco Central Hispano de la calle Trinidad Grund 33 de Málaga, tras entrar en contacto con terceros y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidio llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM211 .(f. 1632) introducida el 16.X.1992 por importe de 85.000 ptas. Los datos de la misma aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.118) cliente 1080; grupo A; 06/92; 06/93; v 2; Silvia ; vta pe. 26.09.92.

- NUM120 (f. 1632) introducida el 9.XII.1992 por 101.496 ptas, y el 21.XII.1992 por 110.204 ptas. También ha sido utilizada en otros establecimientos: Cervecería Sirius, Francisco Expósito y Parrilla La Espuela. Los datos de la misma aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1061) cliente 324; grupo P; 03/92; 03/94; Juan Ignacio ; pe.

- NUM135 introducida el 27.XI.1992 por 109.710 ptas y el 4.XII.1992 por 94.070 ptas (f 1632). Esta tarjeta ha sido igualmente utilizada en otros establecimientos: Cervecería cafetería Sirius, Pizzeria Ciao III y Restaurante Pasaje. Los datos de esta tarjeta constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.090) cliente 710; grupo P; 08/91; 07/93; Mr. Gabino ; hecho 20.11.29; vta pe 21.11.92.

- NUM186 (f. 1633) introducida el 21.XII.1992 por 57.730 ptas. También ha sido utilizada en Cervecería Sirius de San Pedro de Alcántara. Aparece recogida en el listado del ordenador intervenido (fol. 1.115) con los siguientes datos: cliente 1037; grupo C; 03/92; 02/94; Mr Luis Angel ; hecho 20.11.92; vta pe. 23.11.92.

- NUM190 (f. 1633) introducida el 4.XII.1992 por 105.915 ptas. Aparece recogida en los datos obtenidos del ordenador intervenido (fol 108 9) cliente 687; grupo P; Stensrud Leif Kr. También ha sido utilizada en Cervecería Sirius y Pizzeria Ciao III.

- NUM191 (f. 1633) introducida el 16.X.1992 en dos ocasiones por importes de 133.700 ptas y 153.755 ptas. También ha sido utilizada en Cervecería Sirius y Restaurante Pasaje. Los datos de esta tarjeta estaban introducidos en el ordenador intervenido (fol. 1116) cliente 1049 grupo A; Euro B1-; 12/92; Pierre Vanderhaeghen; Royal Lagem Golf Club; 29.0892; pe. 26.09.92. pe.

De esta manera el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas y en consecuencia beneficio ilícito obtenido por el establecimiento mencionado y por los otros causados ascienda a 951.580 ptas.

14) - RESTAURANTE MIJAS PLAYA, del Paseo Marítimo de la Cala de Mijas, Mijas-Costa (consta el informe Policial en los folios 1.797 a 1801), del que es propietario el acusado Juan Pedro (fols. 1.803-1.807; 1.858; 2.044-2.045), con domicilio en Urbanización DIRECCION018 NUM212 de Mijas, establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Banco de Andalucía de los Boliches, Fuengirola, tras entrar en contacto con terceros y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidio llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas (folios 1.640-1.642):

- NUM213 (fol. 1.565) introducida el 29.VII.1992 en dos ocasiones por importes de 37.524 y 37.524 ptas. el 1.VIII.1992 en dos ocasiones por 31.657 ptas y 31.657 ptas y el 25.VII.1992 por 73.580 ptas y 73.580 ptas respectivamente. Ha sido igualmente introducida esta tarjeta en Restaurante La Fuente y Streecksoff. También aparece reseñada en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) con los siguientes datos: cliente 930; grupo A; 10/91; 09/93; Jesús Luis ; 01/07/92; Koly; vta pe. 21.07.92.

- NUM214 (fol. 1.567) introducida el 9.X.1992 por los siguientes importes: 28.546 ptas., 30.757 ptas y 14.411 ptas. Ha sido utilizada también en Streecksoff. Los datos de esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1090) cliente 700; grupo A; Carlos Daniel ; hecho 24.07; vta pe. 10.08.92.

- NUM215 (fol. 1.567) introducida el 12.IX.1992 por 42.794 ptas; el 15.IX.1992 por 43.422 ptas y el 19.IX.1992 por 30.595 ptas. También ha sido utilizada en Streecksoff. Sus datos constan en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.113) cliente 1006; grupo A; 04/91; 03/93; Mr. Pedro Antonio ; hecho 01.09; vta pe. 11.09.92.

- NUM216 (fol. 1.568) introducida el 6.VII.1992 por 40.307 ptas; el 7.VIII.1992 por 79.238; el 8.VIII.1992 por 65.471 ptas y el 11.VIII.1992 por 54.638 ptas. También se ha utilizado en Streecksoff. Los datos sobre esta tarjeta están en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110), constando los siguientes: cliente 970; grupo A; Mr. Braulio ; ang; hecho.

- NUM217 (fol 1569) introducida el 7.VIII.1992 por 35.533 ptas. Los datos sobre la misma consta en el listado conseguido tras el volcado del contenido del ordenador intervenido (fol 1.102) cliente 866; grupo A; 04/90; 07/93; Mr. Juan Miguel : 503696918 29/04/92; hecho.

- NUM218 (fol. 1574) introducida el 7.1.1993 por 14.213 ptas y el 5.1.1993 por 10.660 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante El Castillo y Mesón La Fuente.. Constan los datos sobre la misma en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fols 1.070 y 1.085) cliente 442; grupo 1; Mr. Luis Francisco y cliente 643; grupo 5; Mr. Luis Francisco .

- NUM219 (fol. 1.574-1.575) introducida el 4.VIII.1992 en dos ocasiones por 41.972 ptas y 42.555 ptas respectivamente y el 10.VIII.1992 en otras dos ocasiones por 32.154 ptas y 32.786 ptas respectivamente. También ha sido utilizada en Streecksoff. Los datos de la misma constan reseñados en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.106) cliente 921 y nada más.

- NUM220 (fol. 1.575) introducida el 21.VII.1992 por 47.469 ptas y el 22.VII.1992 por 39.809 ptas. Los datos de la tarjeta aparecen reseñados en el listado obtenido (fol. 1.108) cliente 949; grupo A; 01/91; 12/92; Carlos Francisco ; ang. vta pe. 21.07.92.

- NUM221 (fol. 1.577) introducida el 25.VIII.1992 por 51.262 ptas y el 26.VIII.1992 por 81.431 ptas. También se ha utilizado en Streecksoff. Los datos de la misma constan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador(fol. 1.096) cliente 787; grupo A; 06/92; 05/94; Juana ; Pe alta 11.08.92; hecho; vta pe. 21.08.92.

- NUM222 (fol. 1.582) introducida el 30.VII.1992 por 36.819 ptas y el 31.VII. 1992 por 50.691 ptas. También ha sido utilizada en Streecksoff. Los datos de la misma constan en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 968 y no más datos.

- NUM223 (fol 1.585) introducida el 27.VII.1992 por 59.800 ptas y 100.000 ptas (f. 2486). Los datos de la misma aparecen reseñados en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente 026; grupo A; 11/91; 10/93; Mr. Felix ; alta 19/06/92; hecho 24.07; vta pe.

- NUM224 (fol. 1.586-1.587) introducida el 31. VIII.1992 por 17.900 y 34.423 ptas. el 1.IX.1992 por 17.200 y 33.077 ptas. el 3.IX.1992 por 19.000 y 36.538 ptas. el 4.IX.1992 por 28.400 y 54.615 ptas. el 7.IX.1992 por 20.800 y 40.000 ptas. el 10.IX.1992 por 21.400 y 41.154 ptas., y el 17.IX.1992 por 21.700 y 41.731 ptas. Los datos de esta tarjeta aparecen reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 973; grupo A; 12/91 12/93; Mr. Humberto ; ang; hecho; vta pe. 28.08.92

- NUM225 introducida el 25.VIII.1992 por 36.300 y 69.808 ptas., el 27.VII.1992 por 27.900 y 53.654 ptas. el 28.VIII.1992 por 22.500 y 43.269 ptas., el 2.IX.1992 por 21.400 y 41.154 ptas., el 5.IX.1992 por 18.000 y 34.615 ptas., el 8.IX.1992 por 20.500 y 39.423 ptas y el 10.IX.1992 por 18.900 y 36.346 pesetas. (1.587 y 2486). Los datos sobre la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.101) cliente 847; grupo A; 07/91; 06/93; Donato ; alta 11.08.92; hecho; vta pe. 21.08.92.

- NUM226 (fol. 1589-1.590) introducida el 28.VIII.1992 por 55.800, 64.170 y 107.308 ptas., el 31.VIII.1992 por 47.000, 54.050 y 90.385 ptas., el 2.IX.1992 por 43.400, 49.910 y 83.462 ptas., el 3.IX.1992 por 26.400, 30.360 y 50.769 ptas el 5. IX por 34.300, 39.445 y 65.962 ptas., el 7.IX.1992 por 40.100, 46.115 y 77.115., el 10.IX.1992 por 45.400, 52.210 y 87.308 ptas, el 14.IX.1992 por 33.500, 38.525 y 64.423 ptas, y el 22.IX.1992 por 30.500, 35.075 y 58.654. Los datos sobre esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1085) cliente 642; grupo A; 08/91; 07/93; Mr. Guillermo ; pe alta 10.08.92; hecho: vta e. 27.08.92.

- NUM227 introducida el 28.VIII.1992 por 77.280 y 129.231 ptas., el 31.VIII.1992 por 31.625 y 52.885 ptas., el 2.IX.1992 por 28.405 y 47.500 ptas., el 5.IX.1992 por 48.760 y 81.538 ptas., el 8.IX.1992. por 42.895 y 71.731 ptas., el 11.IX.1992 por 45.655 y 76.346 ptas., y el 16.IX.1992 por 47.725 y 79.808 ptas (f. 1.590 y 2486). Los datos de la misma se hayan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.090) cliente 706; grupo A; 05/91; 04/93; Mr. Marcelino ; alta 10.08.92; hecho; vta. -e 27.08.92.

- NUM228 (f 1590-1591 y 2486) introducida el 11.VIII.1992 por 41.745 y 69.808 ptas y el 14.VIII.1992 por 28.060 y 46.923. Los datos de la misma aparecen reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol 1.107) cliente 929 y no más datos.

- NUM229 (fol. 1.591) introducida el 12.VIII.1992 por 43.240 y 72.308 ptas., el 15.VIII.1992 por 50.715 y 84.808 ptas.,el 17.VIII.1992 por 41.055 y 68.654 ptas., y el 14.IX.1992 por 43.930 y 73.462 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.108) cliente 939; grupo A; 04/90; 03/93; Mr Valentín ; ang; hecho.

- NUM230 (f 1591-1592 y 2486-2487) introducida el 4.VIII.1992 por 49.795 y 83.269 ptas., el 13.VIII.1992 por 50.255 y 84.038 ptas., el 17.VIII.1992 por 50.370 y 84.231 ptas., el 29.VIII.1992 por 42.435 y 70.962 ptas., el 3.IX.1992 por 41.170 y 68.486 ptas., el 9.IX.1992 por 52.670 y 88.077 ptas., y el 14.IX.1992 por 42.780 y 71.538 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 974; grupo A; 112/91; 11/93; Mr. Carlos Miguel ; ang. hecho.

- NUM231 (f. 1593 y 2487) introducida el 11.VIII.1992 por 25.500, 26.700, 49.038 y 51.346 ptas., el 21.VII.1992 por 59.685 y 99.808 el 25.VII.1992 por 46.690 y 78.077 ptas., y el 29.VII.1992 por 37.030 y 61.923 ptas. Los datos de esta tarjeta constan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.051) cliente 191; grupo A; 01/90; 05/93; Mr. Everardo ; vta pe. 18/09/92.

- NUM232 (f. 1593 y 2487) introducida el 6.VIII.1992 por 40.940 y 68.462 ptas., el 10.VIII.1992 por 62.675 y 104.808 ptas., el 11.VIII.1992 por 54.280 y 90.769 ptas., el 29.VIII.1992 por 38.410 y 64.231 ptas., y el 8.IX.1992 por 35.420 y 59.231 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 971; grupo A; 03/91; 02/93; Mr. Ismael ; hecho.

- NUM233 (fol 1.594) introducida el 4.IX.1992 por 72.795 ptas., el 7.IX.1992 por 44.965 ptas. el 11.IX.1992 por 59.800 ptas. el 16.IX.1992 por 54.855 ptas y el 22.IX.1992 por 35.650 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.085) cliente 644; grupo A; 03/92; 02/94; Mr. Augusto ; pe alta. 10.08.92; hecho.

- NUM086 (fol. 1600) introducida el 19.VIII.1992 por 27.800 ptas. el 22.VIII.1992 por 30.600 ptas y el 25.VIII.1992 por 32.900 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente 928 únicamente.

- NUM249 (fol. 1601) introducida el 21.VII.1992 por 45.100 ptas. Los datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.079) cliente 566; grupo A; 05-93; Kallinethomas: antig hecha; vta 30.06. - NUM258 (fol. 1601) introducida el 7.1.1992 en dos ocasiones por 14.100 ptas y 61.300 ptas respectivamente.

- NUM234 (fol. 1603) introducida el 21.VIII.1992 por 43.500 ptas y 83.654 ptas. (f 2486). Los datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (Fol 1.108) cliente 940; grupo A; 10/90; 02/93; María Luisa , vta pe. 26.09.92.

- NUM235 (fol. 1608) introducida el 20.VIII.1992 por 28.600 ptas. el 30.VII.1992 por 29.200 ptas. el 1.VIII.1992 por 48.400 ptas. el 4.VIII.1992 por 23.300 ptas. el 8.VIII.1992 por 32.400 ptas. el 11.VIII.1992 por 22.000 ptas. el 22.VIII.1992 por 22.400 ptas y el 9.IX.1992 por 34.400 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente 936; grupo A; Lázaro ; hecho 24.07; vta pe.

- NUM236 (fol. 1.608-1.609) introducida el 17.IX.1992 por 40.700 ptas. el 18.IX.1992 por 31.900 ptas. el 23.IX.1992 por 28.800 ptas. el 21.IX.1992 por 35.700 ptas. el 17.IX.1992 por 37.600 ptas. el 18.IX.1992 por 29.400 ptas. el 21.IX.1992 por 32.900 ptas y el 23.IX.1992 por 26.600 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol 1.116) cliente 1050; grupo A; 0/1/93; Cesar ; hecho; 01.90.

- NUM237 (fol 1609) introducida el 24.VII.1992 por 55.500 ptas. el 23.VII.1992 por 79.700 ptas y el l VIII-1992 por 23.600 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado intervenido (fol. 1.109) cliente 951 únicamente.

- NUM238 introducida el 14.9.1992 por 42.308 y 63.846 ptas., (folio 2486).

De esta manera se ha obtenido un beneficio ilícito de 7.966.519 pesetas.

15) STREECKSOFF, sito en el Conjunto Las Rampas s/n de Fuengirola, Málaga (consta el informe Policial en los folios 2.300 a 2.303), del que es propietario el acusado Felipe (fol. 2.305 y 2.317) con domicilio en calle DIRECCION019 NUM239 , NUM204 . NUM204 de Fuengirola, establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Unicaja de Fuengirola, con número de comercio 101004422, tras entrar en contacto con terceros y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidio llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas (f. 1647, 2489 y 2490):

- NUM213 (fol. 1.565) introducido el 23.VII.1992 por 88.606 ptas y 88.606 ptas., y el 30.VII.1992 por 37.888 ptas y 37.888 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Camposierra, Restaurante La Fuente y Restaurante Mijas Playa. También aparece reseñada en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) con los siguientes datos: cliente 930; grupo A; 10/21; 09/93; Jesús Luis ; 01/07/92; Koly; vta pe 21.07.92.

- NUM240 (fol 1.567) introducida el 15.IX.1992 por 50.841 ptas. Los datos de la misma aparecen reseñado en el listado obtenido tras el volcado de los datos consignados en el ordenador intervenido (fol. 1 112) cliente 991 únicamente.

- NUM214 (fol. 1.567) introducida el 9.X.1992 por 33.506 ptas. Ha sido utilizada también en Restaurante Mijas Playa los datos de esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1090) cliente 700; grupo A; Carlos Daniel ; hecho 24.07; vta pe. 10.08.92.

- NUM215 (fol. 1567) introducida el 14.IX.1992 por 50.745 ptas. También ha sido utilizada En Restaurante Mijas Playa. Sus datos constan en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol 1.113) cliente 1006; grupo A; 04/91; 03/93; Mr.. Pedro Antonio ; hecho 01.09; vta pe. 11.09.92.

- NUM216 (fol. 1568) introducida el 6.VIII.1992 por 120.688 ptas. También se ha utilizado en Restaurante Mijas Playa. Los datos sobre esta tarjeta están en el listado obtenido tras el volcado del ordenador itervenido (fol. 1.110), constando los siguientes: cliente 970; grupo A; Mr. Braulio ; ang; hecho.

- NUM241 (fol. 1.157) introducida el 11.VII.1992 por importe de 55.373 ptas y 55.373 ptas y el 14.VII.1992 por 59.750 los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado de los contenidos en el ordenador intervenido (fol. 1.074) cliente 500; grupo A; 01/93 Baltasar ; 15/05/92; hecho; vta pep. 04-07.

- NUM242 (fol 1571) introducida el 2.X.1992 por 117.130 ptas y el 28.VIII.1992 por 132.992 ptas. Los datos sobre la misma aparecen contenidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.085) cliente 634; grupo A; 12/91; 12/93; Mr. Gaspar y otros.

- NUM243 (fol 1572) introducida el 5.VIII.1992 por 62.689 ptas. Los datos de esta tarjeta constan en el listado obtenido tras el volcado del contenido del ordenador intervenido (fol. 1086) únicamente cliente 658.

- NUM244 (fol. 1.574-1.575) introducida el 8.VIII.1992 en dos ocasiones por 69.922 ptas y 70.783 ptas respectivamente. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma constan reseñados en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.106) cliente 921 y nada más.

- NUM221 (fol. 1577) introducida el 26.VIII.1992 por 104.987 ptas. También se ha utilizado en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma constan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador (fol. 1.096) cliente 787 grupo A; 06/92 05/94; Juana ; Pe alta 11.08.92; hecho vta pe. 21.08.92.

- NUM222 (fol. 1.582) introducida el 29.Vil 1992 por 103.064 ptas También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma constan en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 968 y no más datos.

- NUM245 (fol. 2.489); introducida el 7.VIII.1992 por 185.769 ptas.

- NUM234 (fol. 2.489) introducida el 18.VIII.1992 por 160.577 ptas También ha sido introducida en Restaurante Mijas Playa. Los datos constan en el listado obtenido tras elvolcado del ordenador intervenido (fol. 1.108) cliente 940; grupo A; 10/90; 02/93; María Luisa , vta pe. 26.09.92.

- NUM223 (fol. 2.489) introducida el 27.VII.1992 por 122.308 ptas. También ha sido introducida en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma aparecen reseñados en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente 926; grupo A; 11/91; 10/93; Mr. Felix ; alta: 19/06/92; hecho 24/07; vta pe.

- NUM246 (fol. 2.489) introducida el 11.IX.1992 por 185.769 ptas. Los datos de esta tarjeta aparecen reseñados en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.116) cliente 1045; grupo A; 07/91; 06/93; Mr. Ángel Daniel y otros.

- NUM225 (fol. 2.489) introducida el 25.VIII.1992 por 105.577 ptas. Esta tarjeta también ha sido utilizada el Restaurante Mijas Playa. Los datos sobre la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.101) cliente 847; grupo A; 07/91; 06/93; Donato ; alta 11.08.92; hecho vta pe. 21.08.92.

- NUM247 (fol. 2490) introducida el 8.IX.1992 por 134.808 ptas y el 27.VIII.1992 por 279.038 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Los datos sobre esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.085) cliente 642; grupo A; 08/91; 07/93; Mr. Guillermo ; pe alta 10.08.92; hecho; vta e 27.08.92.

- NUM248 (fol. 2490) introducida el 27.VII.1992 por 303.846 ptas. el 7.IX.1992 por 158.846 ptas. y el 10.IX.1992 por 87.308 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma se hayan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.090) cliente 706; grupo A; 05/91; 04/93; Mr. Marcelino ; alta 10.08.92; hecho; vta. -e. 27.08.92.

- NUM228 (fol. 2.490) introducida el 5.VIII.1992 por 142.115 tas. También ha sido introducida en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma aparecen reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol 1.107) cliente 929 y no más datos.

- NUM229 (fol. 2.490) introducida el 9.IX.1992 por 114.615 ptas y el 13.VIII.1992 por 140.962 ptas. También ha sido introducida en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.108) cliente 939; grupo A; 04/90; 03/93; Mr. Valentín ; ang; hecho.

- NUM230 (fol. 2.490) introducida el 12.VIII.1992 por 148.846 ptas y el 9.IX.1992 por 123.654 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 974; grupo A; 112/91; Mr. Carlos Miguel ; ang. hecho.

- NUM232 (fol. 2.490); introducida el 8.VIII.1992 por 183.462 ptas. el 13.VIII.1992 por 162.962 ptas y el 9.IX.1992 por 95.385 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110); cliente 971; grupo A; 03/91; 02/93; Mr. Ismael ; hecho.

- NUM086 (fol. 2.490) introducida el 24.VIII.1992 por 120.577 ptas. También ha sido introducida en Restaurante Mijas Playa. Los datos déla misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente 928 únicamente.

- NUM249 (fol. 2.490) introducida el 2.VII.1992 por 291.923 ptas y el 6.VII.1992 por 195.769 ptas. También ha sido introducida en Restaurante Mijas Playa. Los datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.079) cliente 566; grupo A; 0593; Federico : antig hecha: vta. 30/06.

De esta manera el perjuicio total causado por este establecimiento mediante la utilización de las mencionadas tarjetas asciende a la suma de 4.784.677 pesetas.

16). BAR RESTAURANTE EL CASTILLO, sito en Pasaje de los Pescadores 8, Mijas (consta el informe Policial en los folios 1.884 a 1.887), del que son propietarios los acusados Juan Manuel (fols. 1.8 91; 1.8 99) con domicilio en calle DIRECCION020 NUM250 , Mijas; y Matías (fols. 1.891; 1.899), con domicilio en calle DIRECCION021 NUM251 , Mijas, establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Banco Español de Crédito de la Avenida de la Constitución 1 y 3 de Mijas, con número de comercio 41144148, tras entrar en contacto con terceros y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidio llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM218 (fol. 1.574) introducida el 10.1.1992 por 13.767 ptas. el 9.1.1992 por 12.747 ptas y el 11.1.1992 por 9.581 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa y Mesón La Fuente. Constan los datos sobre la misma en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fols. 1.070 y 1.1085) cliente 442; grupo 1; Mr. Luis Francisco y cliente 643; grupo 5; Mr. Luis Francisco .

- NUM252 (fol. 1.579) introducida el 20.1.1992 por 26.606 ptas y por 31.987 ptas. el 27.1.1992 por 11.912 ptas. el 13.1.1992 por 43.347 ptas y el 15.1.1992 por 12.693 ptas. También ha sido utilizada en Bar Mesón La Fuente y Mesón la Fuente. Los datos de la tarjeta constan en el volcado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.082), donde se indica únicamente el número de cliente 598.

- NUM253 (fol. 1.583) introducida el 13.VIII.1992 por 15.492 ptas. Los datos de esta tarjeta aparecen en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.109) cliente 958; grupo A; 05/93; Mr. Miguel y otras datos más.

- NUM254 (fol. 1.589) introducida el 30.V.1992 por importes de 66.096 ptas y 66.096 ptas. Los datos de esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.041) cliente 60 grupo A; 05/91; 04/93; Mr. Ricardo (058) y otros datos más.

- NUM255 (fol. 2.467) introducida el 28.1.1992 por 75.192 ptas. Ha sido también utilizada en el establecimiento Bar Mesón La Fuente. Según se desprende de los datos contenidos en el ordenador que fue intervenido (fol. 1.087) esta tarjeta pertenecía al grupo 4 y el nombre del titular era Constantino .

- NUM206 (fol. 2.468) introducida el 3.II.1992 por 88.846 ptas.

- NUM256 (fol. 2.468) introducida el 12.1.1992 por 133.077 y 132.500 ptas, y el 28.1.1992 por 18.462 y 18.269 ptas. También ha sido utilizada en Mesón La Fuente.

- NUM257 (fol. 2.468) introducida el 4.II.1992 por 95.769 ptas.

- NUM258 (fol. 2.468) introducida el 9.1.1992 por 104.038 ptas:; el 12.1 1992 por 20.962 ptas. y el 10.1.1992 por 26.923 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa y Mesón La Fuente.

- NUM259 (fol. 2.468) introducida el 25.1.1992 por 799.423 ptas. el 30.1.1992 por 941.923 ptas y el 31.1.1992 por 221.346 ptas. También ha sido utilizada en Mesón la Fuente.

- NUM260 (fol 2468); introducida el 18.1.1992 por 104.231 ptas.

De esta manera el perjuicio total causado por este establecimiento mediante la utilización de las mencionadas tarjetas asciende a la suma de 3.091.285 pesetas.

17).- "Antonio MORENO Leiva",sito en Coin, Málaga (consta el informe Policial en los folios 1.093 a 1.907), del que es propietario el acusado Vicente (fols. 1.910-1.911; 2.350), con domicilio en calle DIRECCION022 NUM261 de Mijas, establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Banco de Jerez de Fuengirola, Avenida Matías Sáenz de Tejada s/n, con número de comercio 37019163, tras entrar en contacto con un tercero y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema da facturación con tarjetas en blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM262 (fol. 1.565-1.566) introducida el 22.V.1992 por 10.400 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente y Tablao Flamenco El Roció. Los datos de esta tarjeta están recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.064), constando únicamente el número de cliente 366.

- NUM263 (fol. 1.566) introducida el 10.VI.1992 en dos ocasiones por 23.213 ptas y 24.462 ptas. el 4.VI.1992 por 26.000 ptas y 27.653 ptas. Sus datos aparecen reseñados en el listado existente en las actuaciones (fol 1.095) obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido y en concreto los siguientes datos: cliente 776; grupo A; Pablo ; vta 01/96. También ha sido utilizada en el establecimiento Restaurante La Fuente.

- NUM264 (f. 1597-1598 y 2465) introducida el 22.V.1992 por 10.100 y 19.423 ptas., el 26.V.1992 por 7.400 y 14.231 ptas., y el 3.VI.1992 por 12.700 y 24.423 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante el Roció y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.100), constando únicamente el número de cliente 835.

- NUM265 (fol. 1601) introducida el 23.V.1992 por 9.000 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante El Roció y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.105) cliente 901; grupo A; Juan Francisco y otros más.

- NUM266 (f 1.604 y 2465) introducida el 28.V.1992 por 10.100 y 19.423 ptas., 29.V.1992 por 29.600 y 56.923 ptas., el 10.VI.1992 por 12.100 y 23.269 ptas., y el 17.VI.1992 por 79.200, 79.200, 152.308 y 152.308 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante el Roció. Sus datos aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.055) cliente 248; grupo A; 05/93; David .

- NUM267 (f 1607 y 2465) introducida el 23.V.1992 por 5.800 y 11.154 ptas. También ha sido utilizada en Baby Sister, Restaurante El Roció y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.042) cliente 76; grupo A; euro. NI. 10/93; Luis Pablo y otros datos más.

- NUM268 (fol. 1.608) introducida el 25.IV.1992 por 10.000 ptas y el 28.V.1992 por 40.800 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente. Sus datos aparecen recogidos en el listado tras el volcado del ordenador (fol. 1.042) cliente 77; grupo A; 05/91; 04/93; Ir. Plácido ; pep. 26/05.

De esta manera, el perjuicio total causado por este establecimiento mediante la utilización de las mencionadas tarjetas asciende a la suma de 891.190 pesetas.

18).- RESTAURANTE TABLAO FLAMENCO, RESTAURANTE EL ROCÍO Y TABLAO FLAMENCO EL ROCÍO (consta el informe Policial en los folios 1.903 a 1.907), de los que fue propietario el acusado Gonzalo (fols. 1.912-1.913; 2.349), con domicilio en calle DIRECCION022 NUM261 de Mijas, establecimiento afiliado al sistema de coro de tarjetas de crédito con entidad bancaria concertada, tras entrar en contacto con terceros y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas de en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidio llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en los citados establecimientos se utilizaron las siguientes tarjetas: (f 1637, 1638 y 1648) - NUM269 (fol. 1.165) introducida el 25.III.1992 por 101.010 ptas. Los datos se esta tarjeta constan en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.047) cliente 134; grupo A; Jesús Manuel (programa-96).

- NUM262 (fol. 1.565-1.566) introducida el 15.V.1992 por 46.500 ptas y el 16.V.1992 por 34.500 ptas. También ha sido utiliza en Baby Sister, Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente. Los datos de esta tarjeta están recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.064), constando únicamente el número de cliente: 366.

- NUM263 (fol. 1.566-1.567) introducida el 2.VI.1992 por 21.465 ptas y por 23.080 ptas. el 5.VI.1992 por 25.633 ptas y 27.121 ptas. Sus datos aparecen reseñados en el listado existente en las actuaciones (fol. 1.095) obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido y en concreto los siguientes datos: cliente 776; grupo A; Pablo ; vta. 01/06. También ha sido utilizada en otros establecimientos: Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente.

- NUM040 .1545 (fol. 1.569) introducida el 9.II.1992 por 51.693 ptas y el 15.11.1992 por 37.421 ptas. También ha sido utilizada en Mesón La Fuente. Los datos de la misma aparecen recogidos en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.085), constando únicamente el número de cliente, el 635.

- NUM270 (fol. 1.573) introducida el 31.III.1992 por 75.000 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente.

- NUM271 (fol. 1.575) introducida el 10.IV.1992 por 58.000 ptas. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.092) cliente 738; grupo W; Germán .

- NUM272 (fol. 1581) introducida el 11.III.1992 por 45.344 ptas y el 27.III.1992 por 12.242 ptas. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.091) cliente 713; grupo W; Consuelo .

- NUM273 (fol. 1.583-1.584) introducida el 15.11.1992 por 42.553 ptas. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1048) cliente 157 grupo 1; Mr. Jose Luis . También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente.

- NUM264 (f. 1597-1598 y 2485) introducida el 19.V.1992 por 13.600 y 26.154 ptas y el 23.V.1992 (fol. 2490) 26.154 ptas. También ha sido utilizada en Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.100) constando únicamente el número de cliente: 835.

- NUM265 (f. 1601, 2488 y 2490) introducida el 22.V.1992 por 13.200 y 25.385 ptas, y el 15.V.1992 por 20.000 ptas. También ha sido utilizada en Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente.

Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.105) cliente 901; grupo A; Juan Francisco y otros más.

- NUM266 (fol. 1604) introducida el 26.V.1992 por 28.300 ptas. el 29.V.1992 por 42.100 ptas y el 3.VI.1992 por 10.800 ptas. También ha sido utilizada en Antonio Moreno Leiva. Sus datos aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1055) cliente 248; grupo A; 05/93; David .

- NUM267 (fol. 1.607) introducida el 14.V.1992 por 13.800 ptas y por 26.538 ptas. el 7.VI.1992 por 22.300 ptas. el 28.V.1992 por 13.200 ptas. el 16.V.1992 (fol. 2.490) por 46.538 ptas y el 22.V.1992 por 64.038 ptas. También ha sido utilizada en Baby Sister, Antonio Moreno Leyva y Restaurante la Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.042) cliente 76; grupo A; euro: NI. 10/93; Luis Pablo y otros datos más.

- NUM274 (fol. 2.483) introducida el 7.IV.1992 por 99.423 ptas. el 9.IV.1992 por 139.038 ptas y el 11.IV.1992 por 127.692 ptas. Los datos de esta tarjeta obran en el volcado obtenido tras la intervención del ordenador (fol. 1.097) donde sólo consta el número de cliente, el 792.

- NUM275 (fol. 2.483) introducida el 31.III.1992 por 24.038 ptas. el 27.III.1992 por 92.923 ptas. el 29.III.1992 por 97.962 ptas y el 18.III.1992 por 155.769. Sus datos obran en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.092) cliente 726; grupo Z; Mr. Inocencio .

- NUM276 (fol. 2.483) introducida el 28.III.1992 por 20.962 ptas. el 31.III.1992 por 176.346 ptas y el 12.IV.1992 por 100.769 ptas. También ha sido utilizada en el Restaurante La Fuente.

- NUM277 (fol. 2.483) introducida el 27.11.1992 por 178.654 ptas y el 28.11.1992 por 137.692 ptas. Ha sido introducida también en Restaurante La Fuente.

- NUM278 (fol. 2.483) introducida el 11.IV.1992 por 20.769 ptas. el 24.III.1992 por 159.231 ptas. el 28.III.1992 por 177.500 ptas y el 12.IV.1992 por 86.731 ptas. Utilizada también en el Restaurante La Fuente. Los datos sobre la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.043). cliente 84; grupo A; Héctor .

- NUM279 (fol. 2483) introducida el 21.11.1992 por 161.346 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.072), constando únicamente el número de cliente 474.

- NUM280 (fol. 2.483) introducida 15.III.1992 por 217.115 ptas. el 24.III.1992 por 21.731 ptas y el 13.III.1992 por 319.038 ptas. Los datos de la misma constan en el folio 1.092 cliente 730; grupo Z; Greve.

- NUM281 (fol. 2.483) introducida el 22.11.1992 por 142.692 ptas.

- NUM282 (fol. 2.483) introducida el 5.III.1992 por 25.385 ptas y el 8.II.1992 por 236.731 ptas. Los datos de la misma constan en el folio 1.080, recogiéndose únicamente el número de cliente, el 572.

De esta manera el perjuicio total causado por este establecimiento mediante la utilización de las mencionadas tarjetas asciende a la suma de 3.760.877 pesetas.

19).-El acusado Adolfo , titular del establecimiento "Comercial Navas y Ramos", sito en la Avenida de los Lirios n° 48 de Mijas-Costa, adherido al sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas de crédito, con n° de comercio 17.137.316, a través de Banesto, sucursal de la Plaza de la Constitución de Fuengirola, en convivencia con un tercero realiza con la tarjeta falsificada n° NUM283 , con fecha 4 de septiembre de 1991 una operación por importe de 241.710 pesetas, con fecha 6 de septiembre de 1991 una operación por importe de 212.205 pesetas y con fecha 2 de octubre de 1991 una operación por importe de 186.100 pesetas, siendo el importe total de las operaciones fraudulentas realizadas de 640.015 pesetas (f. 1623).

20).-El acusado Jose Daniel , titular del establecimiento "Cervecería Cafetería Sirius", sito en la calle Málaga n° 2 de San Pedro de Alcántara, adherido al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas de crédito, con número de comercio 042269332, utiliza dicho sistema para realizar operaciones con tarjetas falsificadas, perjuicio del Banco de Santander, entidad con la que suscribió el contrato de afiliación, o de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante de los hechos. Así, por el procedimiento reseñado, se utilizaron en dicho establecimiento las siguientes tarjetas falsas (f 1621):

- NUM166 introducida el 11.12.92 por 5.507 ptas., el 15.12.1992 por 11.707 ptas el 21.12.1992 porll 706 ptas., y el 28.12.1992 por 12.636 ptas. (f. 1568). Utilizada también en Parrilla la Espuela y pizzeria Ciao III.

- NUM284 introducida el 2.11.1992 por 8.150 ptas y el 8.11.1992 por 14.046 ptas. (f. 1570).

- NUM176 introducida el 15.11.1992 por 9.464 ptas., y el 26.11.1992 por 5.888 ptas. (f. 1570) Utilizada también en Parrilla la Espuela, Pizzeria Ciao III y Restaurante Pasaje.

- NUM065 introducida el 31.12.1992 por 11.466 ptas. (f. 1573). Igualmente utilizada en Parrilla la Espuela; Pizzeria Ciao III y restaurante Nueva Venta.

- NUM120 introducida el 16.12.1992 por 8.967 ptas., el 26.12.1992 por 4.950 ptas., y el 9.1.1993 por 8.567 ptas. (f. 1574) Igualmente utilizada en Francisco Expósito y Parrilla la Espuela.

- NUM178 introducida el 15.11.1992 por 13.760 ptas. (f. 1575). Igualmente utilizada en Parrilla la Espuela, Pizzeria Ciao III y restaurante Pasaje.

- NUM170 introducida el 6.1.1993 por 11.730 ptas. (f. 1582). También utilizada en Cesca Surion Joiers.

- NUM125 introducida el 30.12.1992 por 9.918 ptas. (f. 1582). También utilizada en Cesca Surion Joiers y Parrilla la Espuela.

- NUM285 introducida el 2.11.1992 por 9.700 ptas. (f. 1588).

- NUM286 introducida el 3.11.1992 por 7.900 ptas. (f. 1588) .

- NUM135 introducida el 10.12.1992 por 6.440 ptas, el 17.12.1992 por 10.810 ptas el 3.1.1993 por 11.615 ptas., y el 11.1.1993 por 10.580 ptas. (f. 1588). También utilizada en Pizzeria Ciao III y restaurante Pasaje.

- NUM071 introducida el 12.1.1993 por 15.870 ptas., (f. 1595). También utilizada en restaurante Nueva Venta y Pizzeria Ciao III.

- NUM185 introducida el 14.12.1992 por 6.785 ptas (f. 1596) También utilizada en Pizzeria Ciao III y restaurante Pasaje.

- NUM186 introducida el 10.12.1992 por 7590 ptas y el 3.1.1993 por 16.215 ptas (f. 1596).

- NUM187 introducida el 13.11.1992 por 9400

ptas., el 14.11.1992 por 10.300 y 11.845 ptas., y el

26.11.1992 por 2.800 ptas. (f. 1596) También utilizada en pizzeria Ciao III y restaurante Pasaje.

- NUM188 introducida el 4.11.1992 por 4.830 ptas., (f. 1596). También utilizada en Pizzeria Ciao III y restaurante Pasaje.

- NUM072 introducida el 7.12.1992 por 8.050 ptas., el 19.12.1992 por 14.260 ptas., y el 3.1.1993 por 9.775 ptas. (f. 1597). También utilizada en pizzeria Ciao III y restaurante Nueva Venta.

- NUM087 introducida el 24.12.1992 por 14.605 y el 31.12.1992 por 12.995 (f. 1600). También utilizada en Pizzeria Ciao III.

- NUM190 introducida el 12.12.1992 por 7130 ptas y el 31.12.1992 por 7.30 ptas (f. 1605) También utilizada en Pizzeria Ciao III.

- NUM191 introducida el 7.11.1992 por 8.000 ptas. (f. 1606). También utilizada en restaurante Pasaje.

- NUM072 introducida el 7.12.1992 por 13.462 ptas., el 19.12.1992 por 23.846 ptas., y el 3.1.1993 por 16.346 ptas. (f. 2470).

- NUM285 introducida el 2.11.1992 por 18.654 ptas. (f. 2470)

- NUM286 introducida el 3.11.1992 por 15.192 ptas (f. 2470).

- NUM135 introducida el 10.12.1992 por 10.769 ptas y el 17.12.1992 por 18.077 ptas., el 3.1.1993 por 19.423 ptas., y el 11.1.1993 por 17.692 ptas. (f. 2470-2471).

- NUM137 introducida el 17.12.1992 por 15.192 ptas., el 28.12.1992 por 21.731 ptas, el 31.12.1992 por 16.538 ptas., y el 12.1.1993 por 15.769 pts: (f. 2470-2471).

- NUM185 introducida el 14.12.1992 por 11.346 ptas. (f. 2470).

- NUM186 introducida el 10.12.1992 por 12.692 ptas., y el 3.1.1993 por 27.115 ptas. (f 2470-2471).

- NUM187 introducida el 13.11.1992 por 18.077 ptas., el 14.11.1992 por 19.808 ptas., y el 26.11.1992 por 5.385 ptas. (f. 2470).

- NUM188 introducida el 4.11.1992 por 8.077 ptas. (f. 2470) .

- NUM087 introducida el 24.12.1992 por 24.423 ptas y el 31.12.1992 por 21.731 ptas. (f. 2471).

- NUM190 introducida el 12.12.1992 por 11.923 ptas., y el 31.12.1992 por 11.923 ptas. (f. 2471(

- NUM191 introducida el 7.11.1992 por 15.385 ptas. (f 2471).

- NUM071 introducida el 12.1.1993 por 26.538 ptas. (f. 2471)

De esta manera, el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas falsificadas asciende a la cantidad de 821.966 pesetas.

21).-El acusado Daniel , propietario del establecimiento "Pizzeria Ciao III"; sito en Vial Benyamina, local 3 y 4, de Torremolinos (Málaga), adherido al Sistema 4 B y Visa para la facturación de tarjetas de crédito a través del Banco Popular Español, sucursal de la Plaza de Andalucía de Torremolinos, en el periodo comprendido entre noviembre de 1992 y enero de 1993, utiliza dicho sistema para facturar con tarjetas falsificadas en perjuicio de la citada entidad o de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante e los hechos, habiéndose realizado las siguientes operaciones:

- NUM166 introducida el 31.12.1992 por 15.135 ptas., el 3.1.1993 por 19.993 ptas y el 7.1.1993 por 14.689 ptas. (f 1635). Igualmente utilizada en Cervecería Sirices, Cesca Surión Joiers y Parrilla la Espuela (f 1568).

- NUM175 introducida el 19.11.1992 por 2.947 ptas y el 3.12.1992 por 13.695 ptas. (f. 1635) También utilizada en Parrilla la Espuela y restaurante Pasaje (f. 1569).

- NUM176 introducida el 14.11.1992 por 4.537 ptas. (f. 1635). También utilizada en Cervecería Sirius y restaurante Pasaje (f. 1570).

- NUM065 introducida el 29.12.1992 por 15.262 ptas. (f. 1635). También utilizada en Cafetería Sirius, Parrilla la Espuela y restaurante Nueva Venta (f. 1573).

- NUM178 introducida el 13.11.1992 por 5.494 ptas., y el 15.11.1992 por 14.148 ptas. (f. 1635).

- NUM068 introducida el 12.1.1993 por 19.752 ptas. (f. 1635). También utilizada en Cesca Suriol Joiers, Parrilla la Espuela y restaurante Nueva Venta (f. 1577).

- NUM135 introducida 20.11.1992 por 3.335 y 5.577 ptas., el 19.12.1992 por 10.120 y 16.923 ptas., el 30.12.1992 por 17.365 y 29.038 ptas., el 3.1.1993 por 13.915 y 23.269 ptas., y el 8.1.1993 por 14.950 y 25.000 ptas (f 1635, 2480 y 2481). También se utiliza en Cafetería Sirius y restaurante Pasaje (f. 1588-1589).

- NUM070 introducida el 31.12.1992 por 20.125 y 33.654 ptas, y el 7.1.1993 por 15.755 y 26.346 ptas. (f. 1635 y 2481). También es utilizada en el restaurante Nueva Venta (f. 1594).

- NUM071 introducida el 6.1.1993 por 9.890 y 16.538 ptas. (f. 1.635 y 2.481) También se utiliza en Cafetería Sirius (f. 2481) .

- NUM185 introducida el 6.12.1992 por 11.900 y 22.855 ptas. (f. 1635 y 2480). También se utiliza en Cafetería Sirius y restaurante Pasaje (f. 1596).

- NUM187 introducida el 13.11.1992 por 3.800 y 7.308 ptas., y el 14.11.1992 por 13.900 y por 26.731 (f. 1635, 2480 y 2481). También es utilizada en Cafetería Sirius y restaurante Pasaje (f. 1596) .

- NUM188 introducida el 13.11.1992 por 10.120 y 16.923 ptas., el 14.11.1992 por 2.415 y 4.038 ptas el 17.11.1992 por 4.140 y 6.923 ptas y el 22.11.1992 por 2.415 y 4.038 ptas. (f. 1635 y 2481) También es utilizada en Cafetería Sirius y restaurante Pasaje (f. 1596-1597).

- NUM072 introducida el 21.11.1992 por 7.590 y 12.692 ptas., el 2.1.1993 por 22.310 y 37.308 ptas, y el 3.2.1993 por 9.660 y 16.154 ptas (1635 y 2480) También es utilizada en Cafetería Sirius y restaurante Nueva Venta (f. 1597).

- NUM074 introducida el 30.12.1992 por 13.110 ptas y 21.923 ptas. (f. 1635 y 2481). También es utilizada en el restaurante Nueva Venta (f 1600).

- NUM087 introducida el 31.12.1992 por 15.870 ptas y 26.538 ptas. (f. 1635 y 2481). También es utilizada en Cafetería Sirius (f 1600).

- NUM076 introducida el 1.1.1993 por 18.860 ptas y 31.538 ptas. (f. 1635 y 2480). También es utilizada en el restaurante Nueva Venta (f 1602).

- NUM190 introducida el 7.12.1992 por 6670 ptas y 11.154 ptas. (f. 1636 y 2481). También es utilizada en Cafetería Sirius (f 1605).

- NUM137 introducida el 3.1.1993 por 27.500 ptas y el 7.1-1993 por 23.077 ptas. (f 2480-2481).

- NUM079 , introducida el 25.1.1993 por 33.462 ptas (f. 2481) .

- NUM132 , introducida el 6-1-1993 por 31.154 ptas, y el 9-1-1993 por 16.538 ptas (f. 2481).

De esta manera el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas falsificadas asciende a 928.096 pesetas.

No ha quedado acreditada la participación en los hechos de Yolanda y Constanza .

PRIMERO. - Conforme al articulo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , a propósito del Procedimiento Abreviado, abierta la sesión del juicio oral y antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusación y las defensas, con la conformidad de los acusados presentes, podrán pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación. Si la pena no excediera de seis años, el Juez o Tribunal dictará sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes, excepto en el supuesto de que estime que los hechos carecen de tipicidad penal o manifiesta concurrencia de circunstancias determinantes de la exención de la pena o su preceptiva atenuación.

SEGUNDO.- Con arreglo al articulo 109 del Código Penal , las costas procesales vienen impuestas por la Ley a todo responsable criminalmente de un delito o falta.

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación

CONDENAMOS, por conformidad de las partes:

A Iván , como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito continuado de estafa, a la pena de un año de prisión y multa de cinco meses a razón de 6 euros por cuota, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago proporcional de las costas.

y a, Pedro Miguel , Millán , Antonio , Sebastián , Darío , Carlos Manuel , Julián , Alonso , Silvio , Eduardo , Juan Manuel , Matías , Aurelio , Jose Ignacio , Gabriel , Juan Enrique , Santiago , Felipe , Juan Luis , Ramón , Esteban , Juan Pedro , Vicente , Gonzalo , Adolfo , Jose Daniel , Leonardo , Daniel , como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito continuado de estafa, a cada uno de ellos a la pena de seis meses de prisión y multa de tres meses a razón de 3 euros por cuota, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para cada uno de ellos, y al pago proporcional de las costas causadas.

Decretamos el comiso de todos los efectos intervenidos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- Los condenados deberán indemnizar a la Sociedad Española de Medios de Pago de la siguiente manera (en euros):

- Millán 31.500 euros,

- Antonio 10.68 4 euros,

- Sebastián 29.516 euros,

- Darío y Carlos Antonio 62.174 euros,

- Julián 6.3 98 euros,

- Alonso 8.154 euros,

- Silvio y Eduardo 3.812 euros,

- Juan Manuel y Matías 18.580 euros,

- Aurelio 4.303 euros,

- Jose Ignacio 38.715 euros,

- Gabriel 325 euros,

- Juan Enrique 14.212 euros,

- Santiago 23.681 euros,

- Felipe 28.756 euros,

- Ramón 5.719 euros,

- Esteban 27.914 euros,

- Juan Pedro 47.880 euros,

- Vicente 5.356 euros,

- Gonzalo 22.603 euros,

- Adolfo 3.8 47 euros,

- Jose Daniel 4.940 euros,

- Leonardo 1.163 euros,

- Daniel , 5.578 euros,

Declaramos la responsabilidad civil solidaria de Iván respecto de las cantidades reseñadas.

ABSOLVEMOS de los hechos origen de estas actuaciones a Yolanda y Constanza .

Notifíquese esta Sentencia a los condenados, al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y a las demás personas a que se refieren los arts. 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 789.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma establecida por la Ley. En Madrid, 08.ABR.2008. CERTIFICO .

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN 002

TELÉFONO: 91.397.32.67

FAX: 91.397.32.68

ROLLO DE SALA: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000005 /2006

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROC. ABREVIADO 54/1993

ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN n° 003

Sentencia Penal Nº 2/2008, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 5/2006 de 11 de Febrero de 2008

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