Sentencia Penal Nº 22/2014, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 2, Rec 6/2013 de 15 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA NACIONAL Sala de lo Penal Sección Segunda

SENTENCIA Nº: 22/14

ROLLO DE SALA P.A. Nº 6/2013

D.P. Nº 228/09

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 3

Ilms Srs.:

Dª: Concepción Espejel Jorquera (Presidente)

D. José Ricardo de Prada Solaesa

Dª Clara Bayarri García (Ponente)

En nombre del Rey

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los Ilmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 22/14

En la Villa de Madrid, a quince de septiembre de dos mil catorce.

En el Procedimiento Abreviado con Rollo Nº 6/2013, procedente del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 , seguido por los siguientes delitos:

A).- Un delito de asociación ilícita en grado de miembros activos, previsto y penado en los artículos 515.1 º y 517.2º del Código Penal .

B).- Un delito de receptación del artículo 298 del Código Penal

C).- Un delito de falsificación de documentos oficiales de los artículos 390.2 y 392 , todos ellos del Código Penal , en el que han sido partes, como acusador público el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Rubira Nieto y como acusados

1).- D. Ezequias Rogelio , nacido en Gujranwala (Pakistán) , el día NUM000 de 1981, con domicilio en la CALLE000 nº NUM001 , 6230, de Pont-a- Celles-Viesville, Bélgica, con pasaporte pakistaní nº NUM002 . Quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Luís Chabaneix y representado por el Procurador Sr. Rodríguez Jurado Saro ;

2).- D. Sebastian Edemiro , nacido en Gujranwala (Pakistán) el día NUM003 de

1987, con domicilio en la CALLE001 nº NUM004 , NUM005 - NUM006 de la ciudad de Barcelona, con pasaporte pakistaní nº NUM007 , quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Luís Chabaneix y representado por el Procurador Sr. Rodríguez Jurado Saro.

3).- D. Jacobo Victor , nacido en Gujranwala (Pakistán), el día NUM008 de 1978, con domicilio en la CALLE000 nº NUM001 , 6320, de Pont-a-Celles-Viesville, Bélgica, con pasaporte pakistaní nº NUM009 , quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Luís Chabaneix y representado por el Procurador Sr. Rodríguez Jurado Saro.

4).- D. Evelio Leandro (a)' Bigotes ' , nacido en Varamin (Iran) el día NUM010 de 1964 y titular del pasaporte británico número NUM011 quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Daniel Amelang López y representado por la Procuradora Sra. García Alcalá.

5).- D. Arcadio Urbano ,(a) ' Santo ' nacido en Pakistán , el día NUM012 de 1985, hijo de Fabio Sabino y de Candida Gloria , con domicilio en la CALLE002 nº NUM013 NUM014 .- NUM006 de la ciudad de Barcelona , con NIE nº NUM015 , quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Ignacio Mozo y representado por la Procuradora Sra. Carrasco Machado ;

6).- D. Evaristo Urbano , con N.I.E.. nº NUM016 nacido en Lasgod, Nigeria, el día NUM017 de 1979, y residente en Barcelona, quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Jordi Pons y representado por el Procurador Sr. Agudo Ruiz ;

7).- D. Maximiliano Bruno , con N.I.E. nº NUM018 nacido en Lahore (Pakistán), el día NUM019 de 1964, hijo de David Eduardo y de Amparo Melisa , quien comparece al plenario en situación de libertad provisional. Ha sido defendido por el Sr. Letrado D. Abel Isaac de Bedoya y representado por la Procuradora Sra. Yánez Pérez.

Los componentes de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y fallo, bajo la Presidencia de la Primera de los indicados y Ponencia de la Ilma Sra. Clara Bayarri García, quien expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO-Las presentes diligencias se inician en fecha 22 de julio de 2009 como Diligencias Previas número 228/2009 seguidas en el Juzgado de Instrucción Central número 3, en las que se dictó Auto de 11 de febrero de 1013 por el que se acordó la continuación de la tramitación de las mismas por el procedimiento abreviado, en el que se acordó la apertura del Juicio oral para los hoy acusados por Auto de fecha 11 de marzo de 2013 por los delitos de asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y/o oficiales

SEGUNDO.-El 19 de julio de 2013 Juzgado Central de Instrucción nº 3 dictó Providencia por la que se acordaba la elevación de la causa a esta Sala. Lo que se verificó por Diligencia de 2 de agosto de 2013, conm entrada en la secretaría de esta sección en fecha 5 de agosto de 2013, incoándose rollo de sala número 6/2013 por Diligencia de 21 de agosto de 2013, con designación de Ponente, dictándose Auto de 6 de noviembre de 2013 por el que se admitía parte e la prueba propuesta y se inadmitía la demás, señalándose por Diligencia de 15 de noviembre de 2013 los días 21, 22, 30 y 31 de enero de 2014 , que hubo de posponerse para los días 24 y 25 de abril y 5 y 6 de mayo de 2014 por Diligencia de 27 de noviembre de 2014.

TERCERO.-En el día y hora señalados, se celebró la vista oral con presencia de los acusados, asistidos por sus Letrados, con el resultado que consta documentado en la oportuna acta recogida en la oportuna grabación en soporte informático.

CUARTO.-Por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas se calificaron los hechos enjuiciados como constitutivos de los siguientes delitos:

A).- un delito de asociación ilícita, en grado de miembro activo, previsto y penado en los artículos 515.1 º y 517.2º del Código Penal .

B).- un delito de receptación del artículo 298 del Código Penal y

C).- Un delito de falsificación de documentos oficiales de los artículos 390.2 y 392 , todos ellos del Código Penal Considerando responsable de los mismos a:

DEL DELITO A).- a Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor , Evelio Leandro , Gerardo Saturnino (ha de decir Evaristo Urbano ) y Maximiliano Bruno en concepto de autores materiales conforme al artículo 28 Cº Penal . .

DEL DELITO B).- a Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor , Evelio Leandro , Gerardo Saturnino (ha de decir Evaristo Urbano ) y Maximiliano Bruno en concepto de autores materiales conforme al artículo 28 Cº Penal .

DEL DELITO C).- como cooperador necesario conforme al artículo 28.b) del Código Penal a Arcadio Urbano .

Con la concurrencia, en Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor , Evelio Leandro y Arcadio Urbano de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante número 4 en relación con el número 7 del artículo 21, que aprecia como MUY CUALIFICADA, a penar conforme a la regla segunda y octava del artículo 66 del Código Penal , y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en Gerardo Saturnino ( ha de decir Evaristo Urbano ) y Maximiliano Bruno solicitando se le impongan las penas siguientes:

Ezequias Rogelio : por el DELITO A): pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhablitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el DELITO B) pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena Sebastian Edemiro , por el DELITO A): pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhabiliat ción especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el DELITO B) pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena Jacobo Victor , por el DELITO A): pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el DELITO B) pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena Evelio Leandro , (a) ' Bigotes ' , por el DELITO A): pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el DELITO B) pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena Gerardo Saturnino ( ha de decir: Evaristo Urbano ) por el DELITO A): pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el DELITO B) pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena Maximiliano Bruno por el DELITO A): pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el DELITO B) pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena Arcadio Urbano pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses a razón de una cuota /día de 2 €, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el DELITO C) Interesa asimismo se imponga a todos ellos el pago de las costas procesales causadas conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal , así como el comiso de los efectos intervenidos y reseñados en la conclusión segunda del pliego acusatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Código Penal .

QUINTO.-Por las respectivas defensas de los acusados, en igual trámite, SE MOSTRÓ LA TOTAL ADHESIÓN con el contendido del escrito acusatorio, los hechos, calificación y penas interesadas para sus defendidos por parte de las defensa técnicas de:

Ezequias Rogelio ,

Sebastian Edemiro , Jacobo Victor ,

Por la defensa de D.: Evelio Leandro , se adhiere al Ministerio Fiscal vistas las manifestaciones de su defendido, pero manifiesta que ello solo en cuanto a la receptación del artículo 298 CP pero no en cuanto a la falsificación, alegando por via de informe que estima que la confesión extemporánea ha sido necesaria para esclarecer los hechos porque ningún policía le vio haciendo los intercambios de pasaportes .

Por la defensa de Arcadio Urbano , se solicitó la libre absolución de éste respecto del delito A), puesto que sólo ha sido imputado por el delito C). El Sr.: Arcadio Urbano lo único que tenía era un pasaporte que compró por 8.000 € para poder entrar en el espacio Schengen : eso no es ser cooperador necesario ,ni siquiera era miembro activo de la organización, mucho menos podía ser cooperador necesario del delito de falsificación de documento oficial: él no falsificó el pasaporte.

Por la defensa de Evaristo Urbano se mostró su disconformidad con el escrito y calificación del Ministerio Fiscal estimando que su defendido no ha cometido delito alguno por lo que no es tributario de responsabilidad penal alguna ni por ello puede hablarse de concurrencia de circunstancias modificativas de la misma, estimando procede la libre absolución de éste, con toda clase de pronunciamientos favorables, por vía de informe se alegó que no ha quedado probado su participación en los hechos ni se ha desvirtuado su derecho a la presunción de inocencia. Los agentes policiales nunca han intervenido a Evaristo Urbano pasaporte alguno, sólo lo han visto reunirse con Sebastian Edemiro y con Ezequias Rogelio , escasa investigación. Tampoco consta el modus operandi de cómo Evaristo Urbano obtenía los pasaportes, si los receptaba o si eran objeto de hurto, ni una sola escucha que acredite que Evaristo Urbano adquiría pasaportes. Tampoco ha quedado probado que Evaristo Urbano suministrara de pasaportes a Sebastian Edemiro y a Ezequias Rogelio . En la diligencia de entrada y registro en su domicilio no se incautó efecto alguno que revista trascendencia para los delitos por los que se le acusa, la diligencia no es significativa por más que se hayan encontrado algunos de tales pasaportes. La titularidad de los teléfonos móviles no pudo ser determinada por la policía, ni mucho menos su usuario. Tampoco se ha acreditado cual es el origen de los pasaportes. Alega la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el valor de las declaraciones de los coimputados. El contenido de las escuchas , por último, lo estima insuficiente para sustentar una condena por asociación ilícita.

Por la defensa de Maximiliano Bruno se discrepó del dictamen y calificación del Ministerio Fiscal, interesando la libre absolución de su defendido cuya total inocencia proclamó , alegando por vía de informe que a Maximiliano Bruno no se le informó e sus derechos, aunque el testigo ( policía ) haya dicho que sí, pero en el folio 5.309 consta la diligencia , cuando fue detenido el 30 de noviembre de 2010 en la CALLE002 no se le informó de su derecho a ser asistido por un intérprete, tampoco en la diligencia de entrada y registro. El hecho de que estuviese el secretario judicial no salva el hecho del derecho que tenía a que estuviera presente un intérprete. Tampoco fue informado del derecho que tenía a que estuviese presente un abogado, y tampoco había abogado, lo que contamina la totalidad de las actuaciones . Las supuestas conversaciones telefónicas efectuadas por el Sr. Maximiliano Bruno , no consta su identificación, ni que fuese Maximiliano Bruno el que usase el teléfono móvil. Se alega que en las vigilancias del 13 y 20 de agosto, al folio 4251, no consta nada. En las vigilancias de los folios 4065 y 4530, tampoco: lo único que observan los testigos es que el Sr. Maximiliano Bruno iba caminando. Tampoco consta cómo han llegado a manos de Maximiliano Bruno los supuestos pasaportes. Las conversaciones existentes en ninguno de ellos se puede concluir que se esté hablándose pasaportes , ni mucho menos de dinero. No hemos solicitado la reproducción de las conversaciones telefónicas intervenidas porque adolece de ese vicio y por tanto no es necesario. En modo alguno puede acreditarse una presunta receptación. Por otra parte alegó que de dos conversaciones telefónicas no puede inferirse una pertenencia a organización, no puede inducirse una permanencia. No se cumplen los requisitos de la organización con respecto a él. Tampoco consta que esa fotocopia de pasaporte que tenía en su poder fuese para ser usada. Falta vinculación.

SEXTO.-Observadas las normas del procedimiento, excepción hecha del plazo señalado para dictar sentencia atendida la pendencia sobre la ponente de resoluciones que afectaban a personas privadas de libertad a las que se ha dado preferencia, atendida la situación de libertad de la totalidad de los acusados en este procedimiento

Hechos

Probados, y así expresamente se declaran , los siguientes hechos:

Los acusados Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , y Jacobo Victor , al menos desde comienzos de 2008 y hasta el momento de su detención , se reunieron y pusieron de acuerdo, en unión de otros individuos a los que no afecta esta resolución ( también, como los anteriores, de nacionalidad Pakistaní y varios de ellos parientes entre sí) residentes en TAILANDIA , FRANCIA y BÉLGICA para , conjuntamente y siguiendo un plan preestablecido , adquirir en la CIUDAD DE BARCELONA pasaportes sustraídos ( principalmente a turistas de paso por esta ciudad) que regularmente remitían a sus compañeros en Tailandia donde se falsificaban y suministraban a terceros con finalidad ilícita . El dinero para la adquisición de los pasaportes sustraídos se remitía por los individuos residentes en TAILANDIA, FRANCIA y BÉLGICA. Para la obtención de tales pasaportes contaban con la colaboración de Evaristo Urbano y de Maximiliano Bruno quienes, cada uno mediante su propia infraestructura, adquirían dichos pasaportes mediante compra de los mismos a delincuentes comunes que previamente se los sustraían a sus legítimos titulares, vendiéndoselos con posterioridad a 'los pakistanís' por precio mayor.

En un principio, los pasaportes se enviaban a Tailandia con la colaboración de , Evelio Leandro ( Alias ' Bigotes ') , quien viajaba en avión llevando los pasaportes sustraídos hasta Bangkok, lo que verificó en al menos cinco ocasiones, a razón al menos de un vuelo cada dos meses, en los diez meses anteriores a su detención, o , un vuelo cada quince días durante idéntico periodo.

Sin embargo, tras la detención de Evelio Leandro en Tailandia el 27 de septiembre de 2009, los pasaportes dejaron de enviarse mediante correos humanos y pasaron a ser enviados a través de paquetería postal, bien a través de correos o bien a través de la empresa DHL.

Los pasaportes sustraídos por encargo debían cumplir con los siguientes perfiles: de países de la Unión Europea o de USA, de varón entre 25 a 45 años, con varios años de validez, sin visas estampadas, etc, que, una vez en poder de los acusados eran enviados a la ciudad de Bangkok (Tailandia), donde los otros individuos a los que no afecta esta resolución, realizaban el proceso de manipulación, falsificación y puesta en circulación en el mercado clandestino.

Las operaciones de esta trama están dirigidas y coordinadas por una de las personas de origen pakistaní residentes en Tailandia, a quien no afecta esta resolución, conocido como ' Pulga ', quien en dicho país cuenta a su vez con otras personas de origen pakistaní de su confianza para las labores de falsificación y puesta en circulación de tales pasaportes, contando dicha organización con ramificaciones en España, Francia y Bélgica.

La ramificación española, en la que se integran los acusados en este procedimiento estaba afincada en la ciudad de Barcelona, donde ( hasta el mes de Julio de 2010) Ezequias Rogelio ( hermano de Pulga , el individuo residente en Bangkok) era el encargado de la recepción , adquisición y envío a Tailandia de los pasaportes, y era, además, el que recibía el dinero remitido desde Tailandia por Pulga ( a quien no afecta la presente resolución ), desde Francia por un tal ' Bigotes ' ( a quien no afecta la presente resolución ) y desde Bélgica por el acusado Jacobo Victor ( hermano de Ezequias Rogelio y de Pulga ).

En fecha 16 de julio de 2010 Ezequias Rogelio se traslada a Bélgica, haciéndose cargo de las labores que éste desempeñaba en Barcelona su sobrino Sebastian Edemiro , alias ' Sebastian Edemiro ', también de nacionalidad pakistaní, quien durante un tiempo y con anterioridad a su marcha estuvo conviviendo con su tío Ezequias Rogelio en el mismo domicilio y era, a su vez, sobrino de Pulga ( El jefe de Bangkok) y de Jacobo Victor ( el que residía en Bélgica).

Sebastian Edemiro personalmente hizo, al menos, 27 envíos de pasaportes a ' Pulga ' a Bangkok ocultos entre camisetas, que se detallan al final de este relato, los dos últimos fueron: Sobre las 13:50 horas del día 11 de octubre de 2010 Sebastian Edemiro envió desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) un paquete constando como remitente ' Eusebio Tomas ' y como destinatario Belen Zaira , DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 DIRECCION002 . BANGKOK THAILANDIA 104000, teléfono NUM023 .

Sobre las 10:42 horas del día 8 de noviembre de 2010, desde la misma sucursal de Correos, y con el mismo remitente, otro paquete remitido a DIRECCION000 NUM024 POST. NET. TUSCO. LOTUS. BAGPAKOK. NUM156 .

Tras la detención de ' Pulga ' por las autoridades Tailandesas se efectuó un registro en su domicilio, sito en DIRECCION003 , planta NUM025 , número NUM026 zona Rajburrna área Rajburna en Bangkok (Tailandia) encontrándose en su interior 6 camisetas blancas marca ZEG iguales a las que se ocuparon a Sebastian Edemiro cuando fue detenido el día 30 de noviembre de 2010, y en las que se encontraron varios pasaportes sustraídos, ocultos entre camisetas, en un paquete listo para su inminente envío. Asimismo las autoridades tailandesas incautaron a Pulga el correo electrónico de DIRECCION004 , empleado por el acusado Evelio Leandro para comunicarse con ' Pulga '.

En otro de los apartamentos , asimismo domicilio habitual de ' Pulga ', sito en DIRECCION003 planta NUM027 , número NUM028 , zona Rajburna área Rajburna, Bangkok, Tailandia , se incautaron una factura pro forma, emitida por otro de los individuos contra los que no se dirige esta resolución, residentes en Tailandia, en la que figura como receptor Sebastian Edemiro . También se encontraron anotaciones con los números de teléfono: + NUM029 , titular el acusado Arcadio Urbano y el + NUM030 , titularidad de Sebastian Edemiro .

La sección española de esta trama, dirigida sucesivamente por Ezequias Rogelio y posteriormente por Sebastian Edemiro estaba encargada de obtener pasaportes previamente sustraídos a turistas de visita en Barcelona y enviarlos seguidamente a Tailandia para su falsificación. Para ello contaban con una serie de colaboradores, entre ellos con:

- Evaristo Urbano , alias 'El negro' quien obtiene pasaportes sustraídos para después entregarlos por precio a Ezequias Rogelio y a Sebastian Edemiro

En efecto, en la diligencia de entrada y registro de uno de los domicilios de Evaristo Urbano , en la CALLE003 nº NUM031 , NUM032 - NUM025 de Barcelona, se incautó abundante documentación identificativa de Evaristo Urbano , ( conforme se detalla más tarde) y, entre ésta, un certificado de 'Correos' correspondiente al envío de un ordenador por parte de Evaristo Urbano a una persona de Dublín. Entre los datos personales del remitente, por éste facilitados , se consigna como número de teléfono de contacto el teléfono intervenido nº NUM033 , desde el que se efectuaron las siguientes conversaciones entre Evaristo Urbano y Sebastian Edemiro :

Llamada de 1 de diciembre de 2009 a las 22:57:08 horas

Efectúa la llamada: Evaristo Urbano desde el nº NUM033

Recibe la llamada: Sebastian Edemiro en el NUM034 (llamada en inglés)

Evaristo Urbano : ¿dónde estás? ¿En Rubí? Sebastian Edemiro : No, no, en Barcelona

Evaristo Urbano : Ven al mismo lugar donde te vi la última vez

Sebastian Edemiro : No, no, no. Tienes que venir para ver a mi hermano que está con su amigo. Evaristo Urbano : ¿Dónde?

Sebastian Edemiro : está muy cerca de donde vives tú

Evaristo Urbano : Ven al locutorio DIA Sebastian Edemiro : O.K.

Evaristo Urbano : en treinta minutos. Sebastian Edemiro : me llamas antes

Evaristo Urbano : Vale.

Llamada de 1 de diciembre de 2009 a las 23:40:09 horas

Efectúa la llamada: Evaristo Urbano desde el nº NUM033

Recibe la llamada: Sebastian Edemiro en el NUM034 (llamada en inglés)

Evaristo Urbano : ¿dónde estás?

Sebastian Edemiro : Te estoy buscando , pero tú no estás

Evaristo Urbano : Estoy en el locutorio

Sebastian Edemiro : Yo también estoy en el locutorio y no estás...ahora estoy cerca de casa de mi amigo

Evaristo Urbano : Esta es la última vez que te voy a ver. No te veré más. Ahora voy a hablar con Alfredo Paulino ( Pulga ) y le diré que no me llame más. No te he visto aquí.

Sebastian Edemiro : ¿DIA locutorio? Evaristo Urbano : Estoy aquí

Sebastian Edemiro : Estoy mirando pero no te veo, voy en dos minutos

Evaristo Urbano : Me has dicho 10 minutos... ahora me estás dando problemas... mucha policía por ahí, en todos los sitios hay mucha policía, ¡Joder!

Cuelga.

Llamada de 2 de diciembre de 2009 a las 18:34:15 horas

Efectúa la llamada: Evaristo Urbano desde el nº NUM033

Recibe la llamada: Sebastian Edemiro en el NUM034 (llamada en inglés)

Evaristo Urbano : Me has dado 900

Sebastian Edemiro : no, 920

Evaristo Urbano : Si, si, 920

Llamada de 22 de diciembre de 2009 a las 17:23:41 horas

Efectúa la llamada: Evaristo Urbano desde el nº NUM033

Recibe la llamada: Sebastian Edemiro en el NUM034 (llamada en inglés)

Evaristo Urbano : Hola,¿tienes el dinero? Sebastian Edemiro : si Evaristo Urbano : ¿tienes el dinero?

Sebastian Edemiro : Ya voy. A las 7 en el locutorio. Evaristo Urbano :¿tienes dinero?

Sebastian Edemiro : Iré a las 7

Evaristo Urbano : Me llamas antes

Sebastian Edemiro : Ok.

Evaristo Urbano : Me llamas antes, me tienes que pagar 1000 euros

Sebastian Edemiro : Mi móvil tiene problemas.

- Maximiliano Bruno , alias ' Maximiliano Bruno ' que asimismo se encarga de adquirir pasaportes sustraídos para después entregarlos por precio a Ezequias Rogelio y a Sebastian Edemiro .

LLAMADAS:

Llamada efectuada el 13 de agosto de 2010 a las 13:21:23 horas

Efectúa la llamada Maximiliano Bruno desde el teléfono nº NUM035

Recibe la llamada Sebastian Edemiro en el NUM029 ( conversación en Sebastian Edemiro )

Maximiliano Bruno : ¿ya le has preguntado?

Sebastian Edemiro : ¿qué fecha de nacimiento tiene?

Maximiliano Bruno : 1968, y uno francés de una chica, con validez hasta el 2017. Sebastian Edemiro : la chica, ¿qué fecha de nacimiento tiene?

Maximiliano Bruno : es joven, y está expedido desde el 2007 al 2017 (se corta la llamada)

En el momento de la detención de Maximiliano Bruno , sobre las 13Ž50 horas del día 30 de noviembre de 2010 en la confluencia de la calle Roger y calle Magallanes de la ciudad de Barcelona, el referido portaba el siguiente documento: página de pasaporte atrancada con un visado a nombre de Everardo Gerardo , con número de pasaporte NUM036 y número de VISA

NUM037 , válida desde el 31-10-10 hasta el 04-01-11, documento que consta denunciado como sustraído mediante robo con violencia en fecha 23 de noviembre de 2010, en las diligencias n NUM038 de la Policía Autonómica de Cataluña (Documento 32 en Anexo)

- Evelio Leandro , alias ' Bigotes ', titular del pasaporte británico número NUM011 , nacido en Varamin (Iran) 2l NUM010 de 1964, y del que se tiene conocimiento ha utilizado los siguientes pasaportes ilegítimos con su fotografía; pasaporte italiano a nombre de Anselmo Victorino , nacido el NUM039 de 1962, en Sari y pasaporte iraní a nombre de Anton Urbano nacido el NUM040 de 1958 en Abadán. Y

- Encarna Encarnacion , alias ' Rubia ' titular del pasaporte sueco número NUM041 , nacida en Tanzania el NUM042 de 1964 que desconocía que los pasaportes fueran inauténticos por lo que se sobreseyó respecto de ella el procedimiento.

Estas dos últimas personas citadas llegaron juntas a España el día 25 de septiembre de 2009 y se reunieron con el responsable de la trama en Barcelona, que en esa época era Ezequias Rogelio , quien les hizo entrega de gran cantidad de pasaportes (102) para su traslado a Bangkok, siendo observada dicha reunión por el funcionario del CNP nº NUM043 (documentado en el acta de vigilancia de 25 de abril de

2009 y reconocido por el propio Evelio Leandro en su declaración judicial a folio 7.496 del día 8 de septiembre de 2010).

Evelio Leandro y Encarna Encarnacion salieron de España en vuelos distintos el día 26 de septiembre de 2009, haciendo escala en Reino Unido, con destino final Tailandia. Llegados a Tailandia fueron detenidos por las autoridades tailandesas, las cuales habían sido informadas por la Comisaría General de Información española, siéndoles incautados un total de 102 pasaportes de distintas nacionalidades. Ambos tenían reservado un vuelo de regreso para pocos días después: ' Rubia ', para el día 2 de octubre de 2009 y Evelio Leandro para el día 5 de octubre de 2009. Evelio Leandro en los últimos meses previos a su detención había viajado cada 15 días a Bangkok en donde solo permanecía 2 o 3 días.

Tras la detención en Bangkok de Evelio Leandro y Encarna Encarnacion y hasta la fecha de la detención de los acusados se tiene constancia de que la trama de Barcelona ha enviado un total de 27 envíos de paquetes desde Barcelona a Tailandia a través de la empresa 'Correos' y 'DHL'

Por otra parte, Ezequias Rogelio , aprovechando la amistad que le unía con un vecino de su misma calle, el acusado Arcadio Urbano , alias ' Santo ' remitió a ' Pulga ' la dirección y el número de teléfono de éste con el propósito de recibir, a través del mismo, algunas de las transferencias de dinero que de aquél recibía para pagar los pasaportes y gastos de la organización en España, así como para recibir a su través algunos paquetes aceptando Arcadio Urbano recoger por encargo de Ezequias Rogelio envíos de dinero, así como algún paquete, con la condición de que en éstos no hubiera metido 'nada malo' ( tras la marcha de Ezequias Rogelio a Bélgica, el 16 de julio de 2010, Arcadio Urbano siguió recibiendo envíos de dinero para la trama española, dinero que entregaba en tales circunstancias al sobrino de Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro ) . Arcadio Urbano utilizaba dos identidades, una como titular del pasaporte pakistaní NUM044 con el que ha solicitado la regularización de su estancia en España, identidad que se presume verdadera, y la de Sabino Jorge , titular del pasaporte británico ilegítimo número NUM045 . Este pasaporte inauténtico fue empleado por Arcadio Urbano para trasladarse desde la República Popular de Vietnam a París (Francia) y desde allí a la ciudad de Barcelona (España). A nombre de Sabino Jorge recibió desde Tailandia, en favor de Ezequias Rogelio y de Sebastian Edemiro , las siguientes transferencias de dinero:

- Envío nº NUM046 recibido el 12 de octubre de 2009

- Envío nº NUM047 recibido el 21 de Junio de 2010.

- Envío nº NUM048 recibido el 6 de septiembre de 2010.

- Envío nº NUM049 recibido el 5 de octubre de 2010.

En la diligencia de entrada y registro en su domicilio, sito en la CALLE002 número NUM013 , NUM014 , NUM006 de Barcelona, además de numerosa documentación a su nombre, y diversa documentación a nombre de Ezequias Rogelio , en su habitación, encima de un armario y dentro de una bolsa roja de viaje, cerrada con un candado, se intervino un pasaporte británico número NUM045 a nombre de Sabino Jorge , nacido en Manchester el NUM050 -1985, con la fotografía de Arcadio Urbano , documento que se encuentra reseñado como documento numero 3º en el ANEXO, y que es falso al tratarse de una manipulación de uno auténtico en el que le ha sido sustituida íntegramente la hoja biográfica.(informe pericial nº NUM051 de fecha 12 de enero de 2011 ratificado en el plenario).

No consta acreditado que Vicente Candido , alias ' Santo ' tuviese conocimiento o participase en el tráfico de pasaportes sustraídos para su falsificación y posterior utilización espuria en el extranjero, recibiendo los envíos de dinero para sus vecinos Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro como un favor cuando éstos se lo solicitaban.

De las diligencias de entrada y registro, así como de diligencias complementarias concluidas en el desarrollo de la instrucción, incluidas las observaciones telefónicas, ha de mencionarse:

Respecto al acusado Sebastian Edemiro :

En la diligencia de entrada y registro en su domicilio, sito en la CALLE001 nº NUM004 , NUM005 , NUM006 de la ciudad de Barcelona, se incautaron los siguientes efectos:

Diversa documentación a su nombre, entre ésta el pasaporte pakistaní nº NUM007 a su nombre.

Resguardo de envío de dinero de la compañía RIA nº NUM052 , de fecha 18/08/2010 en el que una persona con el nombre de Rodrigo Baltasar envía 950€ a Sebastian Edemiro

Diversa documentación a nombre del coacusado Ezequias Rogelio ( su tío) y hoja de empadronamiento de éste , del Ayuntamiento de Barcelona, en CALLE002 nº NUM031 . PEN02, desde el 24 de julio de 2009.

Poder notarial en favor de Vicente Nemesio para que pueda realizar trámites y firmar documentos en su nombre ante cualquier organismo público o privado de Pakistán.

Contrato de la entidad 'La Caixa' para la tarjeta de débito 'Caixa Abierta' vinculada a la cuenta bancaria NUM053 .

Nota manuscrita con su dirección, figurando la misma en CALLE004 nº NUM000 NUM005 - NUM006 08001.

Cuaderno con anotaciones manuscritas reseñado en la diligencia de registro como nº 17, el cual consta de 19 hojas incluyendo la portada, entre cuyas anotaciones hay numerosas que hacen referencia a datos de pasaportes, ya que las mismas constan de filas en las que se aprecian los siguientes datos:

' PAÍS- SEXO- AÑO DE NACIMIENTO-EDAD- PERIODO DE VALIDEZ' En la última página de dicha libreta se recogen los siguientes datos: '·Barsit M 1980 06-011

Italy M = 07-2017

Spash M 1990 10-15

= F 78 06-16

= M 75 10-20' Datos incorporados en el Anexo I adjunto al atestado.

Otras anotaciones de esta libreta, (página 89 anexo II del atestado), además de los datos antes referidos, añaden unas fechas concretas que se corresponden con los pasaportes adquiridos en dichas fechas por la organización, tal y como se puede apreciar en la correspondencia que dicha anotaciones tienen con el con tenido de las llamadas telefónicas entre Sebastian Edemiro y Pulga desde Tailandia que se transcriben a continuación:

ANOTACIONES: '13.7.10

Engls Sim F 88 2009- 2019

France Skaner M 1982 2009-2019

Italat = = 1978 2010-2010

Nederlan Sim = 1974 2008-2013' anotaciones que se corresponden punto por punto con el contenido de las conversaciones siguientes:

Llamada del día 13/07/2010 a las 14:17:15

Nº llamante: NUM055 : Pulga desde Tailandia Nº llamado: NUM054 : Sebastian Edemiro ( en Jaime Anton ) ' Pulga : ¿lo has visto?

Sebastian Edemiro : Si

Pulga : ¿te ha dado algo? Sebastian Edemiro : si

Pulga : ¿Cuánto? Sebastian Edemiro : cuatro

Pulga : ¿Cuáles son?

Sebastian Edemiro : Una de Gran Bretaña, un francés, un italiano y un holandés. Pulga : ¿todo con escáner?

Sebastian Edemiro : Si, pero el de Gran Bretaña tiene un visado.¿te lo digo o no? Pulga : ¿El qué?

Sebastian Edemiro : Lo del visado

Pulga : si

Sebastian Edemiro : de Indonesia

Pulga :¿de cuando esta expedido? Sebastian Edemiro : 09-19

Pulga : ahora te llamo que hay mucha policía mirando'

Llamada del día 13/07/2010 a las 14:22:50

Nº llamante: NUM055 : Pulga desde Tailandia

Nº llamado: NUM054 : Sebastian Edemiro ( en Punjabi)

' Pulga : dime cuando está expedido el de Gran Bretaña

Sebastian Edemiro : 09-19

Pulga : ¿qué más?

Sebastian Edemiro : Francia igual 9-19

Pulga : ¿qué edad? Pulga : 1982

Pulga : ¿chica o chico? Sebastian Edemiro : chico

Pulga : ¿el físico como es?

Sebastian Edemiro : blanco como los europeos

Pulga : ¿es todo blanco o tiene rasgos asiáticos? Sebastian Edemiro : blanco entero, es europeo

Pulga :¿italiano? Sebastian Edemiro : 10-20

Pulga : ¿es chico? ¿ y el de Francia, también es chico? Sebastian Edemiro : si, hay una chica y el resto son chicos

T: ¿Cuál es la chica?

Sebastian Edemiro : el inglés es el de la chica

Pulga : dime la fecha de nacimiento del italiano

Sebastian Edemiro : 10-20 de 1978

Pulga : ¿Cómo es el físico?

Sebastian Edemiro : pues un poco de mezcla, un poco de europeo y un poco de asiático

Pulga : ¿cómo son los pelos?

Sebastian Edemiro : igual que los tenía yo, rizado

Pulga :¿y el de Holanda? Sebastian Edemiro : 1974 de 8-13

Pulga : ¿Cómo es la cara? Sebastian Edemiro : es europeo

Pulga : vale

Sebastian Edemiro : él me pidió el dinero y yo le he dicho dame el material primero y luego te digo

Pulga : vale, apunta esos 4

Sebastian Edemiro : escucha tío, la cuenta de antes ¿la rompo ya?

Pulga : si rómpelo todo. Cada vez que pagues el dinero rómpelo todo

Sebastian Edemiro : como lo tenía apuntado, por eso te digo

Pulga : apunta esos cuatro nuevos y las cuentas rómpelas. Sebastian Edemiro : vale

T: ¿te ha dicho cuando te va a ver?

J: me ha dicho que me va a llamar. Voy a bajar a ver si lo veo. Cuando me pidió el dinero le dije que trajera material, que no se preocupara del dinero.

Pulga : dile que te de ocho o diez piezas, que no hay problema de dinero

Sebastian Edemiro : vale

(se despiden).

En otra página de dicho cuaderno está anotada la recepción en fecha 17 de agosto de 2010 de otros seis pasaportes, uno italiano, dos ingleses, dos alemanes y tres españoles, cuatro de varones y dos de mujeres ( página 85. Anexo III anexo al atestado).

En la contraportada de dicho cuaderno figuran los siguientes datos manuscritos: ' Eutimio Desiderio NUM056 Fructuoso Cirilo NUM057 '

El nombre de Eutimio Desiderio se corresponde con una persona que vive en Francia y que realizó varios envíos de dinero desde dicho país cuyo destinatario era Ezequias Rogelio , siendo el número de envío el NUM056 . ( anexo III bis del atestado).

En las páginas 5,6 y 7 del mencionado cuaderno constan anotaciones de los siguientes números de teléfonos intervenidos:

Teléfono nombre asociado usuario

NUM058 Antonio Mario Ezequias Rogelio

NUM059 Ezequias Rogelio

NUM034 Ezequias Rogelio / Sebastian Edemiro

NUM060 Sebastian Edemiro

También constan los siguientes números de teléfono extranjeros asociados a personas de la organización:

Teléfono nombre asociado usuario

NUM061 Norberto Porfirio Pulga (Tailandia)

NUM062 Pulga (Tailandia)

NUM063 Bigotes (Francia)

NUM064 Bigotes (Francia) (datos incorporados en el Anexo IV y V unidos al atestado)

En una nota manuscrita en la que figuran varios nombres y números de teléfono estaba anotado el número NUM065 , el cual consta en el Informe policial (página 11) como uno de los números de teléfono utilizados por Vicente Nemesio , alias ' Pulga '.(Anexo VI del atestado).

Asimismo, a Sebastian Edemiro , le fue intervenida, en el momento de su detención, en la vía pública, una bolsa en cuyo interior de incautó la siguiente documentación identificativa sustraída:

- Pasaporte de Dinamarca nº NUM066 a nombre de Angelica Sandra , nacida el NUM067 /1992, con validez desde 2007 hasta 2012. Dicho documento consta en diligencias NUM068 de la Policía Autonómica de Cataluña, de fecha 09/11/2010 denunciado por hurto (documento 7, en Anexo)

- Pasaporte de España nº NUM069 a nombre de Camilo Jesus , nacido el NUM070 /1975, con validez desde 2010 a 2020, documento al que le consta un señalamiento en el S.I.S. como documento sustraído o extraviado (documento 8 en Anexo)

- Pasaporte de España nº NUM071 a nombre de Feliciano Matias , nacido el NUM072 /1990, con validez desde 2010 a 2015. Dicho documento consta denunciado ante la Policía Autonómica de Cataluña como sustraído en un robo con fuerza en domicilio en fecha 8 de noviembre de 2010 en diligencias policiales nº NUM073 (Documento 9 del Anexo)

- Pasaporte de España nº NUM074 a nombre de Adoracion Noelia , nacida el NUM075 /1978 con validez desde 2006 a 2011. Dicho documento figura denunciado por Hurto en las Diligencias de la Policía Autonómica de Cataluña nº 848600/10 de fecha 31/10/2010.( documento 10 en Anexo).

- Pasaporte de Brasil nº NUM076 a nombre de Tomas Cornelio , nacido el NUM077 /1980 con validez desde 2006 a 2011. Dicho documento consta en las Dikligencias nº NUM073 de la Policía Autonómica de Cataluña de fecha

08/11/2010 denunciado por robo con fuerza en domicilio (documento 11 del Anexo)

- Pasaporte de Francia nº NUM078 a nombre de Salvador Jose , nacido el NUM079 /1978 con validez desde 2007 a 2017. Dicho documento consta denunciado en diligencias NUM080 de la Policía Autonómica de Cataluña de fecha 14/11/2010 por hurto (documento 12 en Anexo)

- Pasaporte de Francia nº NUM081 a nombre de Baldomero Cirilo nacido el NUM082 /1980 con validez desde 2009 a 2019. Documento que consta denunciado en las diligencias nº NUM083 de la Policía Autonómica de Cataluña de fecha 31/10/2010 por Hurto ( documento 13 en Anexo).

- Pasaporte de Italia nº NUM084 a nombre de Tomas Cornelio nacido el NUM077 /1980 con validez desde 2007 a 2017. Dicho documento consta denunciado en diligencias nº NUM073 de la Policía Autonómica de Cataluña de fecha 08/11/2010 por robo con fuerza en domicilio ( documento 14 en anexo)

- Pasaporte de Suiza nº NUM085 a nombre de Eulogio Efrain nacido el NUM086 /1982, con validez desde 2005 a 2015. Documento al que le consta un señalamiento tanto en SIRENE cuanto en INTERPOL de fecha 26/11/2010 como documento sustraído o extraviado ( documento 15 del Anexo). Cada uno de estos pasaportes , metidos en un sobre, estaba oculto dentro de una camiseta marca ZEG exactamente iguales ( sobres y camisetas) a los incautados en el apartamento de Pulga ( DIRECCION003 planta NUM025 número NUM026 de Bangkok) por las autoridades Tailandesas, tras la detención de aquél en Tailandia.

Asimismo se incautaron en su domicilio los siguientes efectos telefónicos:

- Tarjeta SIM de la compañía 'llamaya' con nº NUM087 , Nº IMSI NUM088 y etiquetada como 1SIM1. Dicho número de IMSI determina que dicha tarjeta es la correspondiente al número de abonado intervenido NUM089 utilizado por Sebastian Edemiro .

- En dicha tarjeta SIM figura un SMS eliminado, procedente del número de Tailandia + NUM090 ( utilizado por @ Pulga ) con el siguiente texto ' DIRECCION000 . NUM024 . POST. NET. TUSCO. LOTUS. BANGPAKOK. NUM156 . DIRECCION006 .RD.BANGKOK.RAJBURRNA.BKK.10140

THAILAND' que es una dirección para envío de documentos sustraídos..

- En la agenda de esta tarjeta SIM figuran los siguientes teléfonos intervenidos o asociados a personas de la organización en otros países:

NUM091 de Arcadio Urbano

NUM090 de Pulga (Tailandia).

Teléfono móvil marca SONY ERICSON K-53OI con nº de IMEI NUM092 y etiquetado como 1TEL4. Este nº de IMEI estuvo intervenido y fue utilizado con los números de abonado NUM089 utilizado por Sebastian Edemiro y NUM093 utilizado por Ezequias Rogelio .

- Teléfono móvil marca LG de color blanco y granate etiquetado como 1TEL1. En la agenda de este teléfono figura anotado el número intervenido NUM094 asociado al nombre de 'waeek', cuyo usuario es el acusado Maximiliano Bruno .

Respecto del acusado Evaristo Urbano

En la diligencia de entrada y registro en su domicilio, sito en la CALLE003 nº NUM095 , escalera NUM096 , NUM006 de Barcelona. Entre los efectos intervenidos al detenido en el momento de su detención, se incautó la siguiente documentación a nombre de Evaristo Urbano :

- Tarjeta de residencia (Régimen Comunitario) nº NUM097 a nombre de

Evaristo Urbano , nacido el NUM017 de 1979 en Nigeria.

- Tarjeta de identidad de la República federal de Nigeria a nombre de

Evaristo Urbano número NUM098

Asimismo le fueron intervenidos los siguientes aparatos de teléfono y tarjetas SIM de interés:

- Soporte de tarjeta SIM de la compañía 'llamaya' correspondiente al número de abonado intervenido NUM099 y nº de ICCID NUM100 ( documento 19 en Anexo), número desde el que se verificaron por Evaristo Urbano , entre otras llamadas , las siguientes:

Llamada de 16 de mayo de 2010 a las 7:24:57 horas. Efectúa la llamada Evaristo Urbano desde el Nº NUM099 Recibe la llamada Sebastian Edemiro en el nº NUM034 .(llamada en inglés)

' Sebastian Edemiro : Aló

Evaristo Urbano : Baja'

Llamada de 24 de mayo de 2010 a las 13:45:40 horas. Recibe la llamada Evaristo Urbano en el Nº NUM099

Efectúa la llamada un tal ' Arturo Augusto ' (desconocido) desde el nº NUM101 .(llamada en Nigeriano) Arturo Augusto : ¿tienes pasaportes?

Evaristo Urbano : SI, PERO UNO ES DE República Dominicana y otro español

Arturo Augusto : ¿tienes alguno de negros? B: Miraré

Llamada de 27 de mayo de 2010 a las 17:04:07 horas. Efectúa la llamada Evaristo Urbano desde el Nº NUM099

Recibe la llamada una mujer desconocida en el nº NUM102 .(llamada en Nigeriano)

La mujer desconocida le va a enviar a Evaristo Urbano unos pasaportes a través de la compañía aérea Iberia. Evaristo Urbano le dice que le enviará 300€ y que los envuelva bien en plástico.

Llamada de 12 de junio de 2010 a las 11:12:46 horas. Efectúa la llamada Evaristo Urbano desde el Nº NUM099

Recibe la llamada un desconocido en el nº NUM103 .(llamada en Inglés) Evaristo Urbano : tengo un pasaporte estadounidense, de un hombre DESCONOCIDO: la edad, ¿qué edad tiene?

Evaristo Urbano : 29

D:¿Qué?

Evaristo Urbano : 27 y el pasaporte caducará en diciembre de 2011

D: ¿el año que viene? Evaristo Urbano : si

D: ¿Está limpio? Evaristo Urbano : Muy limpio.

D: Vale, me lo darás por dos 'pavos' Evaristo Urbano :¿hoy o mañana?

D:¿lo puedes hacer hoy?

Evaristo Urbano : Lo intentaré. Es de un hombre, vale? D: no pasa nada

Evaristo Urbano : miraré si lo puedo hacer hoy

Llamada de 9 de julio de 2010 a las 11:18:23 horas. Efectúa la llamada Evaristo Urbano desde el Nº NUM099

Recibe la llamada el mismo desconocido en el nº NUM103 .(llamada en

Inglés)

Evaristo Urbano :¿me has ingresado el dinero? DESCONOCIDO: Si, ¿lo has visto? Evaristo Urbano :¿Cuánto me has ingresado?

D: Quedamos en 180 y eso es lo que he ingresado

Evaristo Urbano : Hermano, me has ingresado 180 y me debes 200.La próxima vez me dirás que confíe en ti. Fíjate en lo que has hecho.

D: habíamos quedado en 180

Evaristo Urbano : me has ingresado 150, ahora mismo estoy en el banco. Lo he impreso. Haz el favor de no volver a llamar por pasaportes, nunca más.

Llamada de 1 de julio de 2010 a las 23:43:29 horas. Recibe la llamada Evaristo Urbano en el Nº NUM099

Efectúa la llamada un desconocido (al que Evaristo Urbano ha enviado un pasaporte) desde el nº NUM104 .(llamada en Nigeriano)

DESCONOCIDO: Te he llamado muchas veces entre ayer y hoy y saltaba el buzón ¿dónde estás?

Evaristo Urbano : Estoy muy lejos. Mañana por la mañana te enviaré mi número de cuenta.¿lo has recibido?

D: Si, aunque el nombre no importa

Evaristo Urbano : ¿qué?

D: Espero que ese nombre no sea un problema

Evaristo Urbano : no, el nombre es bueno, pero la cara es fea. Por el nombre no hay problema porque es un nombre inglés

D:¿qué nombre has dicho que es inglés? Evaristo Urbano : Dime el nombre que viene

D: el apellido es 'RO'

Evaristo Urbano : Si, ese es el apellido, pero por el nombre no hay problema. D: El nombre es ' Epifanio Nemesio ' y el otro 'Sanyong' nacido en Singapur

Evaristo Urbano : Epifanio Nemesio es un nombre inglés y es un negro ¿no te gusta un negro como tu?.También tengo uno de Gran Bretaña, también es negro como nosotros. Es hombre, de entre 42-43 años

Epifanio Nemesio : no pasa nada

Evaristo Urbano : tengo otros más de Gran Bretaña pero es de una chica de 22 0 42 años(no se entiende bien)

Epifanio Nemesio : ¿Qué?

Evaristo Urbano : es nuestra gente

Epifanio Nemesio : ¿qué nombre tiene?

Evaristo Urbano : Michael.... ... es un nombre inglés

Epifanio Nemesio : ¿Cuándo caduca? Evaristo Urbano : 2020

Epifanio Nemesio : Pero te voy a hacer una pregunta.... Esa gente que dices que lo organizan,¿dónde están?

Evaristo Urbano : esa gente están detenidos, algunos de ellos están sueltos ahora pero tengo miedo de acercarme a ellos

Epifanio Nemesio : vale

Evaristo Urbano : Han soltado a algunos de ellos pero ya te digo que me da miedo acercarme. Ahora estoy en otra cosa. Vendo marihuana

Epifanio Nemesio : ¿Qué?

Evaristo Urbano : Ahora vendo marihuana

Epifanio Nemesio : ¿marihuana? (se ríe)

Evaristo Urbano : A veces vendo pasaportes pero me dedico más a vender marihuana.

Epifanio Nemesio : Te pregunté en aquél momento pero el problema fue que el precio era muy alto.

Evaristo Urbano : Vale, te llamaré mañana porque ahora mismo llevo marihuana en mis manos y me voy corriendo a casa

(se despiden)

Llamada de 9 de julio de 2010 a las 11:21:37 horas. Recibe la llamada Evaristo Urbano en el Nº NUM099

Efectúa la llamada el desconocido que llama desde el nº

NUM105 .(llamada en Nigeriano)

Epifanio Nemesio : Pero hermano ¿por qué te has puesto así? Habíamos quedado en 180! Me he olvidado

Evaristo Urbano : Habíamos quedado en 200

Epifanio Nemesio : Pero no te preocupes que te lo ingresaré

Evaristo Urbano : ¿por qué no me lo habías dicho?

Epifanio Nemesio : Pero te enfadas mucho y me amenazas, olvídate de eso, te lo ingresaré pero que conste que este pasaporte que me has enviado había sido tocado, no es original, pero lo acepto porque lo has enviado. Tengo el pasaporte aquí, es mi trabajo. Si quieres te lo vuelvo a enviar.

Evaristo Urbano : No te preocupes, olvídate del dinero que me debes

Epifanio Nemesio : Te lo enviaré pero quiero que sepas que lo han tocado. No quiero seguir explicando esto porque parece que no quiero pagarte el dinero

Evaristo Urbano : Vale, no te preocupes

Epifanio Nemesio : Ya te he dicho que te lo pagaré pero el problema es que te enfadas mucho

Evaristo Urbano . ¿qué me estás diciendo? Me voy a Nigeria mañana

Epifanio Nemesio : Eso no importa, lo más importante es que este pasaporte ya había sido tocado

Evaristo Urbano : eso no lo sabía, lo compré así

D: A lo mejor lo han tocado los chinos

Evaristo Urbano : Cuando lo compré estaba muy limpio, no tenía ningún problema

Epifanio Nemesio : ¿qué mes estás diciendo? Este es mi trabajo

Evaristo Urbano : No estoy discutiendo contigo

Epifanio Nemesio : Te estoy diciendo que es mi trabajo, son los chinos que lo habían utilizado

Evaristo Urbano : no voy a discutir, es posible

Epifanio Nemesio : no te preocupes que te enviaré el dinero

Evaristo Urbano : vale.

En la diligencia de entrada y registro en otro de los domicilios habituales de Evaristo Urbano sito en la CALLE003 nº NUM031 , NUM032 - NUM025 de Barcelona se incautó abundante documentación en la que aparece la filiación del acusado Evaristo Urbano , entre ella la siguiente:

- Pasaporte de la República Federal de Nigeria nº NUM106 , a nombre de

Evaristo Urbano

-Libreta de la entidad 'La Caixa' correspondiente al número de cuenta NUM107 titular Gerardo Saturnino con NIF nº NUM108

- Fotocopia de la inscripción en el Registro Civil de Barcelona, en el que se inscribe el matrimonio islámico entre Evaristo Urbano y Paula Remedios

- Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Barcelona, en el que se certifica que Evaristo Urbano , con pasaporte número NUM109 y NIE nº NUM108 consta inscrito en el domicilio ' DIRECCION005 , NUM110 . NUM004 PAT' código Postal 08031 , desde 09/12/2002.

- Libro de familia de Evaristo Urbano y Paula Remedios .

- Reserva de ida y vuelta para el vuelo Barcelona-Bruselas de la compañía Vueling a nombre de Evaristo Urbano compuesta por tres folios, en el segundo de los cuales se consignan los datos personales facilitados por el viajero, entre ellos el anteriormente mencionado número de teléfono intervenido NUM099 , como teléfono de contacto de Evaristo Urbano ( documento 20 en Anexo)

- Resguardo de la empresa 'Correos' correspondiente al envío de un ordenador por parte de Evaristo Urbano a una persona en Dublín. Entre los datos personales del remitente figura el número de teléfono intervenido NUM033 ( documento 22 en Anexo).Este teléfono fue uno de los utilizados por Evaristo Urbano para concertar citas con el coimputado Sebastian Edemiro para facilitarle pasaportes sustraídos o bien cobrar la oportuna contraprestación económica por los previamente facilitados, conversaciones de los días 1,2 y 22 de diciembre de 2009 transcritas con anterioridad.

- También se incautó un justificante de envío de dinero de la empresa 'RIA envíos de dinero' con número de orden NUM111 , en el que figura como remitente Evaristo Urbano y destinatario Leopoldo Serafin por valor de 300 euros.

- En una nota manuscrita en el reverso de una carta a su nombre procedente de la oficina de extranjeros tenía anotado, con el título 'Rubí', el número de teléfono intervenido a Ezequias Rogelio , el NUM034 , quien en aquéllas fechas vivía, en efecto, en la población de Rubí.

Se incautaron además en este domicilio

- Una tarjeta SIM de la compañía 'Lebara Móvil' correspondiente al número de abonado intervenido nº NUM112 con número de PIN NUM113 , número PUK NUM114 y nº ICCID NUM115 (Documento 27 en Anexo).

- Un teléfono móvil marca NOKIA modelo N70, sin tarjeta SIM, con número de IMEI NUM116 , etiquetado como 2.2TEL1 en el que existía un SMS entrante de dicho teléfono con el número de teléfono intervenido NUM112 cuyo usuario es Evaristo Urbano . En dicho SMS la compañía Lebara le da la bienvenida y le indica donde puede recargar su tarjeta SIM nº NUM112 .

En la diligencia de entrada y registro de otro de los domicilios habituales usados por Evaristo Urbano , sito en la CALLE004 nº NUM008 , portal NUM027 (Barcelona) se incautó abundante documentación con el nombre de Evaristo Urbano , entre ésta , la siguiente:

- Envío de dinero a Nigeria, de la empresa 'RIA Envíos de Dinero' con número de orden NUM117 en el que figura como remitente Evaristo Urbano y destinatario Leopoldo Serafin por valor de 200 euros.

- Justificante de envío de dinero a Nigeria a través de la empresa WESTERN UNION con nº NUM118 en el que también figura como remitente Evaristo Urbano y como receptor Leopoldo Serafin por valor de 3000 euros.

- Embalaje y guía de usuario de la tarjeta SIM de la compañía Lebara Móvil asociada al número de abonado NUM119 y código NUM120 (documento 30 en Anexo), tarjeta SIM que es la que portaba Evaristo Urbano en el terminal telefónico marca IPhone con número de IMEI NUM121 que le fue intervenido en su poder en el momento de su detención.

Respecto al acusado Maximiliano Bruno , detenido en la vía pública el día 2 de diciembre de 2010, fue incautado en su poder:

- Una página de pasaporte arrancada con un VISADO a nombre de Everardo Gerardo con número de pasaporte NUM036 y número de VISA NUM037 , válida desde el 31-10-10 hasta el 04-01-11, documento que consta denunciado como sustraído ante los Mossos DŽ Esquadra en fecha 23 de noviembre de 2010 por robo con violencia.

- Teléfono móvil marca NOKIA modelo 2700 classic de color negro y plata con nº de IMEI NUM122 , que Maximiliano Bruno reconoció como de su propiedad (etiquetado como 4TEL1). Este terminal estuvo intervenido con el número de abonado NUM094 , y desde él, Maximiliano Bruno efectuó ( entre otras) las siguientes llamadas:

Llamada efectuada el 5 de octubre de 2010 a las 17:17:52 horas

Efectúa la llamada: Maximiliano Bruno desde el teléfono NUM094

Recibe la llamada Sebastian Edemiro en el NUM123 (llamada en Jaime Anton )

Maximiliano Bruno : ¿tienes algo de dinero? Sebastian Edemiro : Ahora mismo no

Maximiliano Bruno : me ha llamado una persona, ¿cómo vas a comprar material? Sebastian Edemiro : llámale a él ( a Pulga )

Maximiliano Bruno : vale, ya le llamo

Sebastian Edemiro : no, no, déjalo que ya le llamo yo

Maximiliano Bruno : dos rojos, todo perfecto

Sebastian Edemiro : vale, vale

Maximiliano Bruno : hola, hola ( se corta la llamada)

Llamada efectuada el 20 de octubre de 2010 a las 16:27:29 horas

Efectúa la llamada: Maximiliano Bruno desde el teléfono NUM094

Recibe la llamada Sebastian Edemiro en el NUM060 (llamada en Jaime Anton )

Maximiliano Bruno : ¿Dónde estás? ¿estás ahí?

Sebastian Edemiro : Aún estoy aquí, hay problemas con una letra, hasta que no la cambien no podré cobrar el dinero. ¿donde estás?

A: Donde te dije

J: No sé cuanto tardaré, él fue a arreglar eso, no sé cuánto tardará. Cuando esté arreglado te llamo.

Maximiliano Bruno : ¿dónde estás? J:¿qué?

Maximiliano Bruno : tengo una película, vente y cógela

Sebastian Edemiro :¿qué?

Maximiliano Bruno : por qué no me entiendes. Tengo una película, ven a cogerla

Sebastian Edemiro :¿dónde estás ahora?

Maximiliano Bruno : en el mismo sitio que te dije antes, te estoy esperando enfrente

(se corta la llamada)

Llamada efectuada el 2 de noviembre de 2010 a las 22:13:15 horas

Recibe la llamada: Maximiliano Bruno en el teléfono NUM094

Efectúa la llamada Sebastian Edemiro desde el NUM060 (llamada en Jaime Anton )

Maximiliano Bruno : ¿qué le pasó a tu teléfono? Sebastian Edemiro : ¿dónde estás?

Maximiliano Bruno : Te estoy llamando y no me daba señal, pensé mal

Sebastian Edemiro : estaba fuera de casa y me quedé sin batería

Maximiliano Bruno : No me llamaste

Sebastian Edemiro : ¿tienes algo? Me está llamando el tío ( Pulga )

Maximiliano Bruno : no, ayer había mucha policía por aquí, vino la persona pero no lo quise coger

Sebastian Edemiro : no habrás llamado a mi tío

Maximiliano Bruno : no, ¿qué tío? J: el tío mayor

Maximiliano Bruno : no te preocupes que ya le llamo mañana y te digo algo.¿tu vives cerca de un banco?

Sebastian Edemiro : sí, ¿por qué? Llámame mañana por la mañana porque el tío quiere eso

Maximiliano Bruno : el otro día pasé por allí y había 4 policías al lado del banco, ten cuidado cuando salgas

Sebastian Edemiro : no te preocupes que yo siempre tengo cuidado

Maximiliano Bruno : ¿tendrás el teléfono conectado? (se corta la llamada)

Además, en la agenda de este teléfono están anotados los siguientes números de teléfono, intervenidos en este procedimiento, y pertenecientes a otros coacusados:

NUM124 , de Ezequias Rogelio

NUM060 , de Sebastian Edemiro

Asimismo tenía también anotados en la agenda de este teléfono el número de teléfono de Pulga (Tailandia), NUM090 y el de Jacobo Victor (Bélgica) nº

NUM125 .

- Le fue incautado también el teléfono móvil marca LG modelo 6W520 con número de IMEI NUM126 y código pin nº NUM127 , etiquetado como 4TEL2, que reconoció como suyo, terminal que contenía en su interior la tarjeta SIM con nº de IMSI NUM128 , que se corresponde con el número de teléfono a él intervenido nº NUM035 . Este número de teléfono de Maximiliano Bruno es facilitado a Pulga ( de Tailandia) tanto por Ezequias Rogelio como por Sebastian Edemiro , para que aquél pueda ponerse en contacto con él. Ejemplo de conversaciones en que ello sucede son las siguientes;

Llamada efectuada el 3 de julio de 2010 a las 17:51:35 horas

Efectúa la llamada Pulga desde Tailandia desde el teléfono nº NUM129

Recibe la llamada Ezequias Rogelio en el NUM054 ( conversación en Jaime Anton ) Ezequias Rogelio : ¿díme? Pulga : ¿le has visto?

Ezequias Rogelio : No. He visto a Maximiliano Bruno . Yo no lo conocía. Me preguntó por ti. Me ha preguntado si yo era el hermano y yo le contesté que sí. Me preguntó si le conocía y le dije que no.

Pulga : ¿qué Maximiliano Bruno ? De Lahore o de Gujranwala?

Ezequias Rogelio : No lo sé. Es uno pequeño, gordote y que no para de hablar. Me ha dado su teléfono y me ha dicho que te ha llamado varias veces y que no cogías el teléfono, que qué pasaba, que si estabas asustado.

Pulga : Ah, ya sé quien es. ¿ha salido ya? N: sí

Pulga : dame su teléfono

Ezequias Rogelio : NUM035 (de fondo se oye:'¿qué números son el último el 45 44?. Está grabado en el teléfono. Corta, llámame y te lo digo.

Pulga : Vale.

Llamada efectuada el 28 de julio de 2010 a las 12:25:10 horas

Efectúa la llamada Pulga desde Tailandia desde el teléfono nº

NUM055

Recibe la llamada Sebastian Edemiro en el NUM089 ( conversación en Jaime Anton )

Pulga : Apunta un número, rápido

Sebastian Edemiro : Dime

Pulga : oye, el 3020 no funciona,¿lo tiro? J: Que?

Pulga : el teléfono que empieza por NUM130

Sebastian Edemiro : sí, tíralo, ese es el otro ¿no tienes el otro mío, el 029? Pulga : Apunta el número

Sebastian Edemiro : Dime

Pulga : NUM035 Ese es el teléfono de Maximiliano Bruno , llama ahí, él habla muy rápido, llámale que te vá a dar tres libretas inglesas, tienes que mirar muy bien por dentro, tienen que estar nuevas y estar expedidas a partir del 2005, además no tienen que tener ningún sello antiguo tanto si son de scanner como si son de chip, el de chip no tiene que tener ningún sello dentro, las libretas tienen que estar nuevas, tienen que estar muy bien. Le vas a pagar 180 euros, primero miras las libretas y luego le pagas.

Sebastian Edemiro : ¿cuánto?

Pulga : 180 ni un euro más, si te pide más le dices que me llame a mí y no las cojas

Sebastian Edemiro : Vale

Pulga : Llámale ahora mismo y cuando hables con él me llamas, yo espero tu llamada ¿ te ha llamado el negro?

Sebastian Edemiro : no

T: a lo mejor te llama hoy. Espero tu llamada

Desde este teléfono , además, el propio Maximiliano Bruno mantiene conversaciones con Sebastian Edemiro en las que hablan de pasaportes , ejemplo de ello, la Llamada efectuada el 13 de agosto de 2010 a las 13:21:23 horasEfectúa la llamada Maximiliano Bruno desde el teléfono nº NUM035 Recibe la llamada Sebastian Edemiro en el NUM131 ( conversación en Jaime Anton )

Maximiliano Bruno : ¿ya le has preguntado?

Sebastian Edemiro : ¿qué fecha de nacimiento tiene?

Maximiliano Bruno : 1968, y uno francés de una chica, con validez hasta el 2017. Sebastian Edemiro : la chica, ¿qué fecha de nacimiento tiene?

Maximiliano Bruno : es joven, y está expedido desde el 2007 al 2017 (se corta la llamada)

En la agenda de este teléfono, Maximiliano Bruno tiene anotado, entre otros, el nº teléfono NUM124 , utilizado por Ezequias Rogelio , y asimismo intervenido en este procedimiento, constando en el histórico de llamadas otras llamadas a Sebastian Edemiro , al número de teléfono NUM060 , asimismo intervenido en este procedimiento.

ENVÍOS DE PASAPORTES A TAILANDIA:

Entre el 28 de Octubre de 2009 y el 8 de noviembre de 2010 Sebastian Edemiro verificó hasta

27 envíos de paquetes con pasaportes a TAILANDIA, lo que está acreditado por las vigilancias policiales efectuadas y por el reconocimiento en el juicio de ello por aquél, siendo éstos los siguientes:

- 1.- envío nº NUM132 , el día 28 de octubre de 2009 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 11:33:53 en la sucursal de Correos de Sant Cugat del Vallés, rellenando él mismo el albarán y haciendo constar como remitente la identidad de Ignacio Edemiro , con domicilio en CALLE005 nº NUM133 de Rubí, y destinatario: AU NUM021 DIRECCION001 K NUM022 DIRECCION002 BANGKOK TAILANDIA 10400.

- 2.- Envío nº NUM134 , el día 13 de diciembre de 2009 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 13:01:56 horas en la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà, siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND.

- 3.- envío nº NUM136 , el día 25 de noviembre de 2009 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:38:11 horas en la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet haciendo constar como remitente del envío a Adolfo Nicanor , con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà, siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND - 4.- Envío nº NUM137 , el día 12 de diciembre de 2009 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 11:06:21 horas en la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE007 , nº NUM138 de Terrassa, Barcelona, siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND

- 5.- Envío nº NUM139 , el día 12 de diciembre de 2009 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 11:25:22 horas en la sucursal de correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor , con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND

- 6.- Envío nº NUM140 , el día 8 de enero de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:09:43 horas en la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor , con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà, siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM020 NUM021 SOI PRACHASONG NUM022 DINGDONG BANGKOK TAILANDIA.

- 7.- Envío nº NUM141 , el día 13 de enero de 2013 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:11:44 horas en la sucursal de correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND

- 8.- Envío nº NUM142 , el día 29 de enero de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío en la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND.

- 9.- Envío nº NUM143 , el 10 de febrero de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:00 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como identidad del remitente la de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND. La remisión consta

corroborada por el acta de vigilancia policial de fecha 10 de febrero de 2010 remitida en oficio de fecha 12 de febrero de 2010, en la que se observa a Sebastian Edemiro entrando en dicha sucursal de Correos con una bolsa conteniendo un bulto en su interior a las 9Ž55 horas y saliendo de la misma a las 10:25 horas sin llevar bolsa ni paquete alguno.

- 10.- Envío nº NUM144 , el 25 de febrero de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:40 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 25 de febrero de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de 15 de marzo de 2010.

- 11.- Envío nº NUM145 , el 10 de marzo de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:20 horas en la sucursal de correos de Tarrasa haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024

POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 10 de marzo de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 15 de marzo de 2010.

- 12.- Envío nº NUM146 , el 22 de marzo de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 11:43 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 22 de marzo de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de abril de 2010.

- 13.- envío nº NUM147 , el 7 de abril de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 11:43 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario QAI DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM135 DIRECCION006 RD. BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 7 de abril de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de abril de 2010.

- 14.- Envío nº NUM148 , el 13 de abril de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:52 horas en la sucursal de correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 BANGKOK TAILANDIA. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 13 de abril de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de abril de 2010.

- 15.- Envío nº NUM149 , el 28 de abril de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:37 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario AU, AU DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 DIRECCION002 BANGKOK TAILANDIA 10400 Tlf. NUM150 .

- 16.- envío nº NUM151 , el 3 de mayo de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:50 horas en la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa con teléfono NUM152 , siendo el destinatario AU DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 BANGKOK THAILAND 10400. Tlf NUM153 .

- 17.- Envío nº NUM154 , el 17 de mayo de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:53 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE006 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, teléfono NUM155 siendo el destinatario AU, AU DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032 DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 TAILAND telf. NUM157 . Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 13 de mayo de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de mayo de 2010 que pocos días antes había detectado a las 00.35 horas del día 13 de mayo un intercambio entre Evaristo Urbano y Sebastian Edemiro .

- 18.- Envío nº NUM158 , el 27 de mayo de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:32 horas desde la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa,con teléfono NUM159 , siendo el destinatario Serafin Prudencio DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 DIRECCION002 BANMGKOK THAILAND 10400 TLFNO NUM160 . Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 27 de mayo de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de junio de 2010.

- 19.- Envío nº NUM161 , el 4 de junio de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:03 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE008 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario Serafin Prudencio , DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032 DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 TAILAND telf.. NUM157 . Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 4 de JUNIO de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de junio de 2010.

- 20.- Envío nº NUM162 , el 28 de junio de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:03 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE008 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario Serafin Prudencio , DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032 DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 TAILAND telf.. NUM157 . Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 28 de junio de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de julio de 2010.

- 21.- Envío nº NUM163 , el 3 de agosto de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:00 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Adolfo Nicanor con domicilio en la CALLE008 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario Serafin Prudencio , DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032 DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 TAILAND telf.. NUM164 .

- 22.- Envío nº NUM165 , el 14 de agosto de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 11:00 horas desde la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Eusebio Tomas con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, con teléfono NUM166 , siendo el destinatario Serafin Prudencio , DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032 DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 TAILAND telf..

NUM167 . . Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 13 de agosto de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de septiembre de 2010 relativa a la comprobación de que el 13 de agosto se produce un contacto entre Sebastian Edemiro y Maximiliano Bruno a la altura del número NUM031 de la CALLE002 de Barcelona, y Acta de Vigilancia policial de 14 de agosto de 2010 remitida al juzgado mediante oficio de 14 de septiembre de 2010, que observa la llegada de Sebastian Edemiro a la oficina de correos mencionada con una bolsa de papel blanco con algo en su interior a las 10.45 horas, saliendo a las 11.10 horas sin dicha bolsa.

- 23.- Envío nº NUM168 , el 20 de agosto de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:10 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Anton Urbano con domicilio en la CALLE008 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 DIRECCION002 BANGPAKOK TAILAND 10140 TLFNO NUM169

- 24.- Envío nº NUM170 , el NUM012 de agosto de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:57 horas desde la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Eusebio Tomas con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, con teléfono NUM166 , siendo el destinatario Serafin Prudencio , DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032 DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 TAILAND telf.. NUM171 .Tras enviarlo, rompe el resguardo y lo tira a una papelera. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 31 de agosto de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 14 de septiembre de 2010.

- 25.- Envío nº NUM172 , el 11 de octubre de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 13:50 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Eusebio Tomas con domicilio en la CALLE008 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario Belen Zaira , DIRECCION000 NUM020 NUM021 DIRECCION001 NUM022 DIRECCION002 BANGKOK THAILAND 10400 TLFNO NUM023 . Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 11 de octubre de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 15 de noviembre de 2010.

- 26.- Envío nº NUM173 , el 16 de octubre de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:08 horas desde la sucursal de Correos de Tarrasa, haciendo constar como remitente la identidad de Eusebio Tomas con domicilio en CALLE007 nº NUM138 de Terrassa, con teléfono NUM166 , siendo el destinatario SAARON, AU. NUM021 SOI PRACHASONGHOR NUM022 DIRECCION002 BANGKOK THAILAND 10400 .

- 27.- Envío nº NUM174 , el 8 de noviembre de 2010 Sebastian Edemiro realiza un envío a las 10:42 horas desde la sucursal de Correos de Santa Coloma de Gramanet, haciendo constar como remitente la identidad de Eusebio Tomas con domicilio en la CALLE008 nº NUM019 de Cornellà de Llobregat, siendo el destinatario DIRECCION000 NUM024 POST NET TUSCO LOTUS BANGPAKOK NUM156 NUM032

DIRECCION006 RD BANGKOK RAJBURRNA BKK 10140 THAILAND. Envío corroborado por acta de vigilancia policial de fecha 8 de noviembre de 2010 remitida al Juzgado mediante oficio de fecha 15 de noviembre de 2010.

RECEPCIÓN DE ENVÍOS DE DINERO DESDE TAILANDIA, FRANCIA Y BÉLGICA: Asimismo, Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro recibieron, procedentes de Tailandia, Francia y Bélgica , entre el 12 de septiembre de 2009 y 18 de noviembre de 2010, hasta 47 envíos de dinero a fin de hacer frente a los pagos de los pasaportes y sufragar los gastos cotidianos de todos ellos y que les eran remitidos por orden de Pulga . Para ello se utilizaron varias compañías de transferencia de efectivo como WESTWERN UNION y RIA ENVÍA, así como otros métodos alternativos a las mismas como el sistema HAWALA o HUNDI, si bien en ocasiones han tenido que acudir al auxilio de terceros para cobrar el dinero para salvar las limitaciones que las compañías imponen ( como por ejemplo una cantidad máxima por persona y periodo temporal)

- 1.- envío nº NUM056 . El 12 de septiembre de 2009 Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTWERN UNION. Destinatario Ezequias Rogelio con pasaporte pakistaní nº NUM002 , Remitente Rosendo Rogelio con pasaporte irlandés nº NUM175 . Importe 500 euros

- 2.- Envío nº NUM267 , el 15 de septiembre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de de la compañía WESTERN UNION.Cambitur Destinatario Ezequias Rogelio con pasaporte pakistaní nº NUM002 , Remitente: Rogelio Bartolome con pasaporte pakistaní NUM176 por importe de 950€

- 3.- Envío nº NUM177 , el 23 de septiembre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través de de la compañía WESTERN UNION- Cambitur. Destinatario Ezequias Rogelio con pasaporte pakistaní nº NUM002 , Remitente: Vidal Mauricio con pasaporte TURCO NUM178 por importe de 1000€

- NUM032 .- Envío nº NUM179 , el 6 de octubre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través de de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Destinatario Ezequias Rogelio con pasaporte pakistaní nº NUM002 , Remitente: Cristobal Teodosio con tarjeta de identidad tailandesa nº NUM180 por importe de 300€.

- 5.- Envío nº NUM046 , el 12 de octubre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través de de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario Justo Edemiro con pasaporte británico nº NUM045 ,( pasaporte utilizado por Arcadio Urbano , alias Santo , su vecino) Remitente: Cristobal Teodosio con tarjeta de identidad tailandesa nº NUM180 por importe de 300€.

- 6.- Envío nº NUM181 , el 15 de octubre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario Elias Benito con pasaporte pakistaní nº NUM182 , Remitente: Jacobo Victor por importe de 120€.

- 7.- Envío nº NUM183 , el 2 de NOVIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario Sebastian Edemiro con pasaporte pakistaní nº NUM007 , Remitente: Alexis Narciso , con pasaporte pakistaní nº NUM184 por importe de 462€.

- 8.- Envío nº NUM185 , el 10 de NOVIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION- Cambitur. Destinatario Sebastian Edemiro con pasaporte pakistaní nº NUM007 , Remitente: Arturo Hector , con pasaporte británico nº NUM186 por importe de 950€.

- 9.- Envío nº NUM187 , el13 de noviembre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través de de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario Ezequias Rogelio con pasaporte pakistaní nº NUM002 , Remitente: Cristobal Teodosio con tarjeta de identidad tailandesa nº NUM180 por importe de 400€.

- 10.- Envío nº NUM188 , el 16 de NOVIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco.

Aparece como destinatario un tercero: Pelayo Primitivo , Remitente: Matias Leandro por importe de 950€.

- 11.- Envío nº NUM189 , el 24 de NOVIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Aparece como destinatario un tercero: Pelayo Primitivo , Remitente: Alexis Florentino por importe de 500€.

- 12.- Envío nº NUM190 , el 2 de DICIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Marino Pablo por importe de 950€.

- 13.- Envío nº NUM191 , el 10 de DICIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Simon Alfredo , con pasaporte británico nº NUM192 , por importe de 500€.

- 14.- Envío nº NUM193 , el 12 de diciembre de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través de de la compañía WESTERN UNION- Cambitur. Destinatario Sebastian Edemiro con pasaporte pakistaní nº NUM194 , Remitente: Obdulio Leonardo con pasaporte pakistaní NUM195 por importe de 1000€

- 15.- Envío nº NUM196 , el 2 de DICIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Aparece como destinatario un tercero: Pelayo Primitivo NIE nº NUM197 , Remitente: Arturo Hector con pasaporte británico nº NUM186 por importe de 1.923€.

- 16.- Envío nº NUM198 , el 30 de DICIEMBRE de 2009, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Aparece como destinatario un tercero: Arcadio Urbano con pasaporte pakistaní nº NUM044 ( su vecino, alias Santo ) , Remitente: Alexis Narciso , con pasaporte pakistaní nº NUM184 por importe de 950€.

- 17.- Envío nº NUM199 , el 11 de ENERO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Aparece como destinatario un tercero: Fructuoso Cirilo con pasaporte pakistaní nº NUM200 , Remitente: Jacobo Victor , con pasaporte pakistaní nº NUM009 por importe de 230€.

- 18.- Envío nº NUM201 , el 8 de FEBRERO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde TAILANDIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Aparece como destinatario un tercero: Edmundo Federico con pasaporte pakistaní nº NUM202 , Remitente: Obdulio Leonardo , con pasaporte pakistaní nº NUM195 por importe de 1000€.

- 19.- Envío nº NUM203 , el 16 de Febrero de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Arturo Hector , con pasaporte británico nº NUM186 , por importe de 1636€.

- 20.- Envío nº NUM204 , el 1 de MARZO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Aparece como destinatario un tercero: Fructuoso Cirilo , con pasaporte de Pakistán nº NUM200 . Remitente: Arturo Hector , con pasaporte británico nº NUM205 , por importe de 950€.

- 21.- Envío nº NUM206 , el 4 de MARZO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Aparece como destinatario un tercero: Fructuoso Cirilo , con pasaporte de Pakistán nº NUM200 y NIE nº NUM207 . Remitente: Arturo Hector , con pasaporte británico nº NUM208 , por importe de 1.536€.

- 22.- Envío nº NUM209 , el 17 de MARZO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Sebastian Edemiro . Remitente: Francisco Leopoldo , con pasaporte pakistaní nº NUM210 , por importe de 700€.

- 23.- Envío nº NUM211 , el 22 de MARZO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde TAILANDIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Sebastian Edemiro . Remitente: Cristobal Teodosio , con tarjeta de identidad tailandesa nº NUM180 , por importe de 400€.

- 24.- Envío nº NUM212 , el 23 de MARZO de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Destinatario: Sebastian Edemiro . Remitente: Eutimio Desiderio , con pasaporte irlandés nº NUM175 , por importe de 500€.

- 25.- Envío nº NUM213 , el 24 de marzo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Jacobo Victor , con pasaporte pakistaní nº NUM009 , por importe de 110€.

- 26.- Envío nº NUM214 , el 29 de marzo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco utilizando a su sobrino Sebastian Edemiro . Destinatario: Sebastian Edemiro . Remitente: Rogelio Bartolome , con pasaporte británico nº NUM215 , por importe de 462€.

- 27.- Envío nº NUM216 , el 30 de marzo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Eutimio Desiderio , con pasaporte británico nº NUM215 , por importe de 500€.

- 28.- Envío nº NUM217 , el 6 de Abril de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario : Sebastian Edemiro , con pasaporte de Pakistán nº NUM007 . Remitente: Arturo Hector , con pasaporte británico nº NUM208 , por importe de 462€.

- 29.- Envío nº NUM218 , el 9 de ABRIL de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Arturo Hector , con pasaporte británico nº NUM186 , por importe de 1246€.

- 30.- Envío nº NUM219 , el 12 de Abril de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario : Sebastian Edemiro , con pasaporte de Pakistán nº NUM007 . Remitente: Augusto Nicolas , con pasaporte británico nº NUM220 , por importe de 462€.

- 31.- Envío nº NUM221 , el 15 de abril de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Jacobo Victor , con pasaporte pakistaní nº NUM009 , por importe de 500€.

- 32.- Envío nº NUM222 , el 6 de mayo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Jacobo Victor , con pasaporte pakistaní nº NUM009 , por importe de 130€.

- 33.- Envío sin número de fecha 10 de mayo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través del SISTEMA HAWALA, utilizando a Victorino Ricardo como intermediario o Hawaladar. Destinatario: Ezequias Rogelio . Remitente. Pulga , por importe de 950€. - 34.- Envío sin número de fecha 24 de mayo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde TAILANDIA a través del SISTEMA HAWALA, utilizando a Victorino Ricardo como intermediario o Hawaladar. Destinatario: Ezequias Rogelio . Remitente. Pulga , por importe de 500€.

- 35.- Envío nº NUM223 , el 25 de mayo de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Utiliza como destinatario a un tercero: Francisco Ildefonso . Remitente: Eutimio Desiderio , quien en vez de tener el pasaporte británico nº NUM215 de otros envíos tiene en esta ocasión pasaporte irlandés nº NUM175 , por importe de 500€.

- 36.- Envío sin número de fecha 2 de junio de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde PARÍS a través del SISTEMA HAWALA, utilizando a Victorino Ricardo como intermediario o Hawaladar. Destinatario: Sebastian Edemiro . Remitente. SR. Ruben Joaquin , por importe de 1.150€.

- 37.- Envío nº NUM224 , El 15 de mayo de 2010 Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía RIA. Destinatario: Sebastian Edemiro con número de documento NUM007 . Remitente Alexis Florentino con documento de residencia en Francia nº NUM225 por importe de 950€.

- 38.- Envío nº NUM226 , el 16 de junio de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Jacobo Victor , con pasaporte pakistaní nº NUM009 , por importe de 700€.

- 39.- Envío nº NUM047 , El 21 de junio de 2010 Ezequias Rogelio recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía RIA, empleando un intermediario como destinatario: Justo Edemiro con Pasaporte británico n º

NUM045 . Remitente: Matias Leandro con pasaporte pakistaní nº NUM227 por importe de 950€.

- 40.- Envío nº NUM228 , el 6 de julio de 2010, Ezequias Rogelio recibe dinero desde

BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario:

Ezequias Rogelio , con pasaporte de Pakistán nº NUM002 . Remitente: Jacobo Victor , con pasaporte pakistaní nº NUM009 , por importe de 130€.

- 41.- Envío nº 544044527, el 21 de Julio de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Sebastian Edemiro . Remitente: Eutimio Desiderio , por importe de 562€.

- 42.- Envío nº NUM229 , El 23 de agosto de 2010 Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía RIA, empleando un intermediario como destinatario: Fructuoso Cirilo . Remitente: Rodrigo Baltasar por importe de 976€.

- 43.- Envío nº NUM048 , El 6 de SEPTIEMBRE de 2010 Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía RIA, empleando un intermediario como destinatario: su vecino Arcadio Urbano , alias ' Santo ' quien utiliza para ello la identidad del pasaporte británico a nombre de Justo Edemiro número NUM045 con su fotografía. Remitente: Matias Jorge por importe de 1.480€.

- 44.- Envío nº NUM049 , El 5 de Octubre de 2010 Sebastian Edemiro recibe dinero desde FRANCIA a través de la compañía RIA, empleando un intermediario como destinatario: su vecino Arcadio Urbano , alias ' Santo ' quien utiliza para ello la identidad del pasaporte británico a nombre de Justo Edemiro número NUM045 con su fotografía. Remitente: Alexis Narciso por importe de 465€.

- 45.- Envío nº NUM230 , el 1 de octubre de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco. Destinatario: Sebastian Edemiro con pasaporte pakistaní nº NUM007 . Remitente: Jacobo Victor , quien es esta ocasión, en lugar del pasaporte pakistaní nº NUM009 ,con que se identifica en otros envíos anteriores, lo efectúa con el pasaporte nº NUM231 , por importe de 350€.

- 46.- Envío nº NUM232 , el 20 de octubre de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Cambitur. Destinatario: Sebastian Edemiro con pasaporte pakistaní nº NUM007 . Remitente: Jacobo Victor , por importe de 400€.

- 47.- Envío nº NUM233 , el 18 de noviembre de 2010, Sebastian Edemiro recibe dinero desde BÉLGICA a través de la compañía WESTERN UNION-Fexco.

Destinatario: Sebastian Edemiro con pasaporte pakistaní nº NUM007 . Remitente: Jacobo Victor , por importe de 250€.

Esto es, en poco más de un año, desde el 12 de septiembre de 2009 hasta el 18 de noviembre de 2010, los acusados recibieron desde el exterior , para la adquisición de pasaportes sustraídos, la cantidad de 32.892 euros ( TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)

Los acusados en el momento de los hechos carecían de antecedentes penales y eran todos ellos mayores de edad.

Los acusados Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor y Evelio Leandro , tanto en sus declaraciones sumariales, como en las sesiones del juicio oral, han explicado detalladamente la estructura de la organización formada para la adquisición de pasaportes sustraídos con la finalidad de enviarlos a una persona conocida como Pulga residente en Tailandia. También han reconocido la forma en que operaba esta organización criminal y las personas que formaban parte de la misma cooperando con ello con la Administración de Justicia.

Fundamentos

PRIMERO.-En el acto del juicio oral se practicaron las siguientes diligencias: en primer lugar, declaración de los imputados,declarando en primer lugar D.: Ezequias Rogelio , quien reconoció que se le conoce por ' Ezequias Rogelio ' y que Pelayo Primitivo es su hermano mayor, al que se le conoce también como ' Pulga ', que como ' Limpiabotas ' no, que ese es su sobrino. Que él es pakistaní y reside en Barcelona desde el 2009/2010, que residía en el mismo domicilio que Sebastian Edemiro , aunque Sebastian Edemiro vino después, que él se marchó después a vivir a Bélgica . Que sí hablaba por teléfono con Pulga , y que en todas las conversaciones de lo que estaban hablando era de pasaportes, sólo de pasaportes. Que Pulga y él sólo hablaban de pasaportes. Preguntado por el Ministerio Fiscal acerca de qué tipo de pasaportes, si americanos, o de la U.E. manifestó que de todo tipo, que lo que a él le daban, cualquier tipo de pasaporte que tenía para Pulga yo lo cogía. Yo cogía pasaportes solamente aquí en España. Yo cogía los pasaportes de una persona que era de raza negra, un africano. Sólo cogía pasaportes de él, e iba a su casa. Y estaba en el piso y el africano me traía los pasaportes al piso. No sabe quien es el africano, hace ya 4 años de esto, no recuerdo. Además de este africano no cogía pasaportes de ninguna otra persona. A Arcadio Urbano no lo conocía. A Santo sí, con este nombre sí que lo conozco, con Santo sí que hablaba, como amigos. Que no recogía paquetes de Tailandia a su nombre. Que a Evelio Leandro , conocido también como ' Bigotes ' no lo conoce. Que a ' Evelio Leandro ' no lo conoce. Que no entregó pasaportes a Evelio Leandro para que los entregara en Tailandia. Que los pasaportes a Tailandia, para Pulga los enviaban a través de 'H.L:' que no enviaban correos humanos. Que Jacobo Victor es mi hermano, era mi pariente. Jacobo Victor sólo me mandaba dinero para pagar el alquiler de la casa, vivía en Bélgica y me mandaba dinero aquí , pero no para pagar los pasaportes, sino para pagar la casa, la compra , los gastos. Preguntado si el dinero se lo remitía a través de Santo ( Arcadio Urbano ) manifiesta que una o dos veces ha recibido el dinero a nombre de él. Preguntado sobre si el otro hermano, ' Pulga ' que vive en Tailandia alguna vez ha mandado también dinero, manifiesta que sí, que Pulga mandaba dinero desde Tailandia a mi nombre y también a nombre de otra persona, no de Santo , sino de otras personas, porque habían más amigos. Yo adquiría los pasaportes y se los enviaba a Pulga . Preguntado acerca de cuanto pagaban por cada pasaporte , manifiesta que no recuerda. Que los pasaportes él los pagaba con el dinero que le enviaba su hermano Pulga . Que en Julio de 2010 se marchó a Bélgica, porque la policía estaba detrás suyo y por miedo, porque sabía que la policía estaba tras él. Que cuando él se marchó a Bélgica, su sobrino Sebastian Edemiro se hizo cargo de todo lo de los pasaportes.

Preguntado por las defensas manifiesta: que a Maximiliano Bruno no lo conoce de nada. Que Arcadio Urbano ( Santo ) es su amigo, por eso cuando superaba el límite de recibir el dinero ( solamente en dos ocasiones) le enviaron el dinero a nombre de Santo . Que Santo no estaba enterado de nada de los pasaportes.

A preguntas de su defensa manifiesta que afirma y ratifica como cierto todo lo que pone en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que RECONOCE todo ello como cierto: que tenía con Sebastian Edemiro y con Jacobo Victor este negocio ilícito de los pasaportes .

Seguidamente prestó declaración el acusado D.: Sebastian Edemiro quien a preguntas del Ministerio Fiscal manifestó que fue detenido en Diciembre de 2010, en la calle , llevaba una bolsa con camisetas, y entre éstas pasaportes sustraídos, que estos pasaportes iba a enviárselos a su tio, que su tio es Limpiabotas y no es conocido como ' Pulga '. Que estos pasaportes los había conseguido porque se los entregaba una persona africana. Que su tío le dio un número de teléfono y esta persona me iba a entregar los pasaportes, que sí lo reconocería si lo ve físicamente: que la persona africana que le suministraba los pasaportes es el que está sentado detrás suyo ( Gerardo Saturnino ) . Que con él ( Gerardo Saturnino ) trató 4 o 5 veces, no recuerda bien, Que su tío Ezequias Rogelio se fue a Bélgica a mediados de Julio de 2010 y a partir de entonces fue cuando él empezó a contactar con él ( Gerardo Saturnino ) Que además de Gerardo Saturnino había más personas que le entregaban pasaportes, que, además de él había un pakistaní: Maximiliano Bruno , que con él contactó dos veces, una vez le dio pasaportes, que no recuerda cuantos, pero que todo esto ya lo declaró el 1 de diciembre de 2010. Que es cierto que en la entrada y registro se encontraron los números de teléfono de estas dos personas, varios pasaportes y recibos de envíos de paquetes . Que él los pasaportes los enviaba a través de 'Correos' , a través de paquetería, no a través de correos humanos, y siempre los enviaba a nombre de otra persona, pero que no recuerda ahora los nombres. Preguntado acerca de si recibió paquetes de Tailandia manifiesta que sí, que una vez, y que el contenido era camisas y unos sobres que llevaban unas cartas. Preguntado sobre si él enviaba los pasaportes en paquetes con camisetas manifiesta que sí, que enviaba camisetas con pasaportes. Preguntado acerca de cuánto pagaban por cada pasaporte manifiesta que por cada pasaporte pagaba unos 200 o 300 euros por cada pasaporte, que él hacía todo lo que le decía su tío: que él le enviaba el dinero , que él no pagaba nada, que el dinero se lo enviaba su tío , Limpiabotas .Que en una ocasión recibió él dinero desde Bélgica, que se lo envió su tío Jacobo Victor , que le envió 250 €. Que con Gerardo Saturnino y con Maximiliano Bruno mantuvo varias conversaciones telefónicas en varias ocasiones, que hablaban de Turquía, de Israel, de Francia, que en todas estas conversaciones sólo hablábamos de PASAPORTES. Que a Arcadio Urbano , conocido como Santo , también lo conocía, que era su amigo, y que él no sabía nada. Santo no sabía nada, que él nunca les pidió nada, que sí que hablaba con Santo por teléfono.

A preguntas de su defensa manifiesta que ratifica la declaración que hizo en el Juzgado de Instrucción, que se considera responsable, culpable, de los hechos que se recogen en el escrito del Fiscal, si. Que reconoce que apoyado por Jacobo Victor desde Bélgica y con su tío Ezequias Rogelio se dedicaba al negocio ilícito de enviar pasaportes robados a Tailandia .

Seguidamente se oyó en declaración a D.: Jacobo Victor , quien a preguntas del Ministerio Fiscal manifestó que fue detenido en Febrero de 2011 , que él residía en Bélgica, pero que no era conocido por ' Sordo ' , que es hermano de Ezequias Rogelio y de Pulga , y que también participaba de la compraventa de pasaportes sustraídos, que su participación dentro de la organización era sólo enviar el dinero, que él enviaba el dinero a Pulga y a Sebastian Edemiro , que ellos le llamaban y le decían que les enviara el dinero para los pasaportes y también para los gastos para comer. Mi hermano Pulga de Tailandia no le enviaba dinero para los pasaportes, que a Arcadio Urbano cree que también le enviaba dinero, pero que no lo recuerda, que desconoce cual era el propósito de enviar los pasaportes a Tailandia, que únicamente sabe que cuando ellos necesitaban dinero él les enviaba dinero, que no sabe luego lo que hacían con los pasaportes en Tailandia. Que Arcadio Urbano no tenía conocimiento de nuestras actividades, que él no conoce a ese señor, que él sólo ha enviado dinero a este señor, pero que él no sabe lo que luego hace con el dinero este señor.

A preguntas de su defensa manifiesta que él sabía que Sebastian Edemiro y Ezequias Rogelio se dedicaban mientras estaban en Barcelona a la actividad del negocio ilícito de los pasaportes robados, y sabiendo esto él les daba dinero para esta actividad. Que él sabía que también participaba en ello mi hermano Pulga el de Tailandia. Que ACEPTA y RECONOCE su participación y responsabilidad en los hechos que recoge el escrito del Ministerio Fiscal.

Seguidamente se oye en declaración a D.: Evelio Leandro quien a preguntas del Ministerio Fiscal manifestó , que el 8 de septiembre de 2011 fue detenido en Tailandia con, aproximadamente, 102 pasaportes robados . Que viajaba con una señorita, que 86 pasaportes los tenía la señorita y 26 los llevaba él, que la detención fue en septiembre de 2009, que él desde Londres vino a Barcelona y la señorita sueca vino a través de Austria, que llamamos a un número que teníamos y a continuación un señor que estaba en el centro de Barcelona, en una Plaza, nos pusimos en contacto. Era un señor joven, y él se fue con Rubia , y volvieron al cabo de unas dos horas. Yo me fui al hotel. Yo me quedé con unos pocos pasaportes y la señorita con otros pocos. Nos fuimos con los pasaportes a Bangkok y fuimos detenidos. Que él vivía en Londres. Que en Tailandia se encontró con un iraní y le ofreció este trabajo. En Enero de 2011 en Reino Unido fui detenido porque allí tenían orden de detención contra él de España. Que él por este delito ya está absuelto en Tailandia, hasta que en Agosto de 2011 le dijeron que tenía que venir a España porque en Tailandia no había sido juzgado.Que reconoce que en Reino Unido, entre los documentos que le habían entregado estaba uno con el nombre de Ezequias Rogelio . Preguntado por el Ministerio Fiscal acerca de porqué declaró ante el Juez de Instrucción que había contactado con Ezequias Rogelio manifiesta que ' el 30.09 ví al Sr. Marlasca y a usted, sólo me hicieron dos preguntas, que si había cogido los pasaportes de Ezequias Rogelio y yo dije que sí'. Preguntado si en Tailandia se le instruyó un proceso manifiesta que sí que estuvo encarcelado durante tres meses, que en la Ley de Tailandia en 9 de 12 días te llevan al Juzgado, que tienen entre 9 y 12 días para ir al Juzgado, que él fue detenido en septiembre de 2009 y el 30 o el 31 de diciembre de 2009 le dejaron en libertad. Que él no viajaba con pasaporte falso, que viajaba con su pasaporte original. Que él viajó a Tailandia unas 10 veces, cada dos meses una vez, y a China. Que su pasaporte tiene visado de Reino Unido, visado de Japón, de China, de Malasia ... y hacía trasbordo en Tailandia. Que los pasaportes tenía que entregarlos a una persona IRANÍ que le dijo que estaría en contacto con un pakistaní, que él al pakistaní no lo ha visto, que sólo ha visto al iraní, que tiene una dirección que puede dar de este señor. A preguntas de las defensas manifiesta que a Maximiliano Bruno no lo conoce, que él no conoce a nadie de los demás acusados, que sólo ha visto a un iraní y que no formaba parte de ningún grupo . A preguntas de su defensa manifiesta que la persona con la que se encontró en Barcelona no sabe si era alguno de los que se encuentran con él acusados en este procedimiento, que no sabe si era Ezequias Rogelio , que cree que no, pero que a esta persona la vio solo tres minutos. Que reconoce haberse entrevistado con una persona en Barcelona y haber transportado pasaportes robados a Tailandia, que la persona que conoció aquí en Barcelona la vio un solo minuto, y esa persona no viajó con él a Tailandia, que se dio cuenta que había una persona que se llamaba Pulga cuando en 2009 o 2010 vio la noticia por televisión.

A preguntas de su defensa manifiesta: que acepta y reconoce como ciertos los hechos recogidos en el escrito de acusación el Ministerio Fiscal, que él ha transportado pasaportes ilegales desde Barcelona hasta Bangkok.

Seguidamente prestó declaración D.: Arcadio Urbano quien manifestó que sí es conocido también como ' Santo ', que le llaman así porque es de pueblo. Que es cierto que en el momento de su detención, en noviembre de 2010 ( no en febrero de 2011) en su domicilio, en la CALLE002 nº NUM013 de la ciudad de Barcelona, se efectuó una entrada y registro y se le incautó un pasaporte británico a nombre de Justo Edemiro , nacido en Manchester, en 1995, con su fotografía, que ese pasaporte lo tenía porque él quería venir a Europa para labrarse un futuro, quería venir a trabajar , su familia conocía gente en mi país que le pidieron 7 u 8.000 euros para traerlo aquí, y que de esa cantidad pagamos la mitad. Que con él vinieron dos chicos más y estos señores nos dieron un tiket de avión para 'Laos', un pequeño país, porque allí no hacía falta visado. Nos buscó un hotel, nos llevaron en coche a Hanoi, y de ahí a Saigón. Una chica de inmigración nos pasó hasta la puerta del avión y me dijo' este es tu pasaporte'. Bajamos del avión en Londres y allí estuve un tiempo. Luego vine aquí. Que en España no ha hecho uso de este pasaporte. Que la documentación de Ezequias Rogelio que se encontró en su domicilio en la entrada y registro es una fotocopia. Que desde el 12 de octubre de 2009 hasta 2010 estuvo recibiendo una serie de envíos de dinero con el nombre de Justo Edemiro , que no recuerda si en concreto recibió y recogió hasta cuatro envíos de dinero con la documentación británica en fechas 12 de octubre de 2009, 21 de junio de 2010, 6 de septiembre de 2010 y 5 de octubre de 2010. Que él era amigo de Ezequias Rogelio y de Sebastian Edemiro . Ezequias Rogelio vivía en la planta baja, en la misma casa que él, nos conocíamos de antes, éramos paisanos. Que recibió dinero que le enviaban a Ezequias Rogelio . Ezequias Rogelio me daba el número del pin para recoger el dinero, que venía a mi nombre. Le hacía este favor a Ezequias Rogelio porque él tenía el problema para pagar sus gastos y yo le hice el favor. Ezequias Rogelio vio que yo tenía el pasaporte británico, pero no dijo nada. A Samuel Nemesio no se lo conté. A los demás coacusados no los conoce. A preguntas de la defensa de Maximiliano Bruno manifiesta que a Maximiliano Bruno no lo conoce.

Seguidamente se oyó en declaración a D.: Gerardo Saturnino quien manifestó que fue condenado por asociación ilícita. Que a Ezequias Rogelio , y a ' Pulga ' no los conoce. Que cuando fue detenido, en la entrada y registro de sus domicilios en ellos no encontraron números de teléfono. Que desde 2009 que salió de prisión hasta hoy sólo ha tenido dos números de teléfono móvil, y que a él en su domicilio no le incautaron ni encontraron nada más que lo que llevaba en los bolsillos. Que él vive en la CALLE009

NUM234 y que tiene unos amigos que viven al lado, en el número NUM235 de la misma calle, a los que él visitaba frecuentemente porque son sus paisanos y amigos y a fumar marihuana con ellos. Que la vivienda de la CALLE010 , eso tampoco es su domicilio, que ahí viven unos paisanos y amigos, que eso tampoco era su casa. Que sí le fue incautado un justificante de envío de dinero a través de la empresa ARRIAD, en el que figura él como remitente y como destinatario Leopoldo Serafin , que ese papel lo llevaba en el bolsillo, y el destinatario del dinero es su hermano en África, sí. Que él no ha robado pasaportes, ni ha entregado pasaportes a estos acusados, que ni siquiera entiende su idioma ni ellos entienden el mío, que él no ha contactado con ellos.

Que a Maximiliano Bruno lo conoce de un procedimiento anterior pero no tiene nada que ver con comercialización de pasaportes, que no sabe ni su número de teléfono y que nunca ha hablado con él por teléfono.

Seguidamente presta declaración el acusado D.: Maximiliano Bruno quien manifiesta que fue también condenado con Gerardo Saturnino por la operación 'Fish', que a Ezequias Rogelio y a Sebastian Edemiro no los conoce, que sólo conoce a Gerardo Saturnino porque vive en la misma calle.

Que no recuerda cuáles son sus números de teléfono, que no recuerda si uno de sus teléfonos es el NUM094 . Que fue detenido el 2 de diciembre de 2010 pero no recuerda si en la detención se incautó este teléfono en su domicilio, y tampoco recuerda si se le incautó el teléfono con el número NUM035 . Que no es cierto que en el momento de su detención, en el cacheo, le fuese incautada una serie de documentación, que no se le incautó un visado a nombre de otra persona, que eso no es cierto, que él no tenía nada. Que no ha sustraído pasaportes para Ezequias Rogelio ni para Sebastian Edemiro . Que él estaba en la cárcel y no conoce a nadie de los demás acusados, que el visado con el nombre de Everardo Gerardo no lo tenía encima, que él no tenía encima nada cuando fue detenido. Que con Pulga de Tailandia, que ni ha tenido contacto, que ni ha hablado por teléfono con él, ni él conmigo.

A preguntas de su defensa manifiesta que es cierto que hubo una entrada y registro en su domicilio y que en ella él si que estuvo presente pero que no estaba acompañado de abogado. Que de las demás personas que están aquí acusadas sólo conoce a Gerardo Saturnino . Que él no estaba en España. Que en el teléfono que le incautó la policía no es cierto que estén guardados los números de teléfono de los otros acusados, que él no tiene ningún teléfono de ellos. Que él trabajaba en un bar y que tiene familia aquí: su mujer y su hijo.

Seguidamente se procedió a la práctica de la PRUEBA TESTIFICAL, siendo llamados y compareciendo los siguientes testigos propuestos por el Ministerio Fiscal: Funcionarios del CNP con carnets nº NUM236 , (Instructor del atestado) nº NUM237 (Secretario del atestado), nº NUM238 (vigilancias y seguimientos), nº NUM239 (transcripciones telefónicas y vigilancias ) , nº NUM240 (Jefe del grupo de vigilancias), nº NUM241 (perteneciente al grupo de vigilancias y seguimientos), nº NUM242 ( participa en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Sebastian Edemiro y en su toma de declaración ) , nº NUM043 (vigilancias. detenciones) , nº NUM243 ( diligencia de entrada y registro en el domicilio de Arcadio Urbano ), nº NUM244 ( Registros domiciliarios, detención y toma de declaración de Gerardo Saturnino ), nº NUM245 (vigilancias y seguimientos de Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro , y detención de Sebastian Edemiro ), nº NUM246 ( del grupo de informática y telefonía móvil), que, en extracto, manifestaron lo siguiente:

FUNCIONARIO Nº NUM236 : Que ratifica íntegramente el atestado instruido, en el que se investigó y desarticulo una organización criminal que se dedicaba a sustraer pasaportes en Barcelona y remitirlos al extranjero para su falsificación .A raíz de esta desarticulación y a través de cooperación internacional policial, fundamentalmente con Tailandia, saben que la misma se ha vuelto a reorganizar con un nuevo superior jerárquico. A partir de la información internacional, sobre Ezequias Rogelio y que nos informa sobre la existencia de un grupo que remite desde España pasaportes a Tailandia se efectúan una serie de operaciones y gestiones que culminan con la operación objeto de este procedimiento. Los números de teléfono iniciales los obtenemos a través de esta cooperación policial con Tailandia, son ellos los que nos facilitan los números de teléfono de Ezequias Rogelio etc.. Además de las observaciones telefónicas, se efectuaron verificaciones y corroboraciones de la información que obteníamos a través de ellas con observaciones y seguimientos a pie de calle. Sobre la relación entre Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro , que en un primer momento el que dirigía todo era Ezequias Rogelio , que tenía muchos contactos con Gerardo Saturnino que le facilitaba muchos pasaportes, y Ezequias Rogelio tenía los contactos con Tailandia. Que presenciaron y constataron muchos contactos entre Ezequias Rogelio y Gerardo Saturnino entre septiembre de 2009 y 2010.

Que también presenciaron una reunión de Ezequias Rogelio con Evelio Leandro , en la que le entrega pasaportes, y a continuación Evelio Leandro coge un vuelo a Tailandia. Dimos inmediato aviso a la policía de Tailandia,, y, al llegar lo detienen y llevaba pasaportes.

Que Evelio Leandro fue captado por Jacobo Victor que resultó ser un pariente, un familiar de Ezequias Rogelio que vivía en Bélgica, que fue el que le convenció para que hiciera este tipo de trabajo. Ver materialmente a Evelio Leandro solo lo hemos visto una vez, en septiembre de

2009, pero sabemos de más viajes efectuados por este Sr. a Tailandia, si, y constan en el atestado al que se remite. Las autoridades tailandesas los detuvieron y les intervinieron los pasaportes y posteriormente los deportaron: a Evelio Leandro a Reino Unido y a Rubia a Suecia. Ellos, tras su detención en Tailandia reconocieron que los pasaportes eran para la organización, que eran para Pulga . Que no los detuvieron antes de salir de España para evitar abortar la operación, que la sospecha que tenían desde el principio y siguen teniendo es que estos pasaportes se emplean en cubrir operaciones de terrorismo internacional, que los encausados trabajan para organizaciones terroristas. En Tailandia aparecieron fotografías de terroristas. Que Pulga está allí detenido por cooperación con el terrorismo, aunque no lo puede asegurar. Que las sospechas policiales de finalidad terrorista de toda esta actividad se deriva de la gran cantidad de pasaportes que mueven y por el altísimo precio que pagan por cada pasaporte. Que la organización es una organización estructurada, aunque sean familia, y que lo sean es lógico.

En Julio de 2010 Ezequias Rogelio se marcha de Barcelona a Bélgica. Decide irse de Barcelona por desavenencias con Pulga , pero desde Bélgica sigue en contacto con todo esto . Que esto lo saben por el contenido de las llamadas telefónicas entre Sebastian Edemiro / Jacobo Victor y los envíos de dinero.

Que en cuanto a las relaciones entre Evelio Leandro y Ezequias Rogelio , que éstas cesaron tras la detención de aquél en Tailandia, y que esta detención además determinó un cambio en los modos de operar, que a raíz de la detención de Evelio Leandro empezaron a efectuar los envíos por paquetería, pero que con anterioridad los envíos se hacían a través de correos humanos.

Que Gerardo Saturnino y Maximiliano Bruno eran los principales suministradores de pasaportes de Ezequias Rogelio , que siguieron y vigilaron numerosos encuentros y contactos físicos numerosos entre ellos, Gerardo Saturnino con Sebastian Edemiro , y Gerardo Saturnino con Ezequias Rogelio . Se remite en esto a las actas de vigilancia consignadas en los sucesivos atestados, que estas fueron innumerables. Que Arcadio Urbano era la persona que colaboraba con Sebastian Edemiro para recibir el dinero que enviaba Pulga , que éste recibió unos 5 envíos de dinero utilizando la identidad de un pasaporte falso británico que tenía. Esta persona se relacionaba muchísimo con Sebastian Edemiro , y con Ezequias Rogelio , convivían juntos, inclusive. Que en la comisión rogatoria con Tailandia apareció el número telefónico de Arcadio Urbano en la entrada y registro que allí se realizó. Que las intervenciones telefónicas se analizaban en equipo. Que hay antecedentes del mantenimiento de esta actividad por estas personas ya desde 2008 en que se sabe que los pasaportes los pasaban a Tailandia a través de radiocasetes. Que se remite al atestado que ratifica en su integridad. Que no recuerda si a Gerardo Saturnino se le incautaron o no pasaportes, que se remite en cuanto a ello a lo que se consignara en las diligencias. Que saben que Gerardo Saturnino receptaba los pasaportes, que hay muchísimas intervenciones telefónicas con Pulga y con Sebastian Edemiro donde les comenta los pasaportes que tiene, que desconoce a través de qué terceras personas obtenía Gerardo Saturnino los pasaportes porque eso no consta en las conversaciones telefónicas. Que la titularidad del teléfono móvil desde el que hablaba Gerardo Saturnino está acreditada, pero lo importante no es quien fuera el titular de la línea telefónica, lo importante es que el usuario era él, hasta tal punto está seguro de ello que , además, en ocasiones , hasta le llamaban por el nombre y todo y además, luego, todo lo que se decía por teléfono, lo corroborábamos en persona con las vigilancias, y no hay ninguna duda, el que usaba el teléfono era Gerardo Saturnino . FUNCIONARIO Nº NUM237 : que no intervino en ninguna diligencia de investigación, que él es el secretario, que ratifica el atestado en su integridad. A preguntas de la defensa de Gerardo Saturnino sobre si se incautó o no a Gerardo Saturnino algún pasaporte manifiesta que no recuerda, que si se incautó constará en el Acta. Preguntado si se pudo determinar cómo obtenía el Sr. Gerardo Saturnino estos pasaportes, manifiesta que supone que los receptaba, que él no firma ningún acta de vigilancia, que él firma el atestado como Secretario. Preguntado acerca de si puede certificar la titularidad del teléfono móvil desde el que CALLE001 mantenía las conversaciones manifiesta que él no sabe si es o no titular del teléfono que usa, que él lo que puede decir es si lo usaba él o no, y que lo usaba él. Que en la Diligencia de Entrada y Registro él no participó. FUNCIONARIO Nº NUM238 , que practicó diversas diligencias de investigación respecto de los acusados, fundamentalmente vigilancias y seguimientos. Que efectuó la vigilancia del 12 de noviembre de 2009 en que se encontraron Sebastian Edemiro y Gerardo Saturnino : que Sebastian Edemiro se desplazó desde Rubí hasta el Raval de Barcelona, que durante una hora estuvo llamando por teléfonos en locutorios, finalmente apareció Gerardo Saturnino , que estuvo escasamente un minuto en el locutorio y a continuación Sebastian Edemiro salió como alma que lleva el diablo del locutorio; cambió radicalmente de actitud. Ya sabíamos que estas dos personas se encontraban por el contenido de las llamadas telefónicas , pero no los habíamos visto nunca. Se les puso vigilancia para comprobar que los encuentros que concertaban por teléfono tenían efectivamente lugar, que efectivamente se realizaban. A preguntas de la defensa de Gerardo Saturnino manifestó que desde el lugar desde donde ellos estaban haciendo la vigilancia no podían ver el interior del locutorio, por lo que ellos no vieron materialmente la entrega de los pasaportes, ni si había intercambios, pero esto lo inferían por el contenido de las conversaciones telefónicas. Comprobábamos la entrega de los pasaportes por el contenido de las llamadas. Que de hecho, Sebastian Edemiro tanto antes como después de encontrarse con Gerardo Saturnino llamaba y hablaba con su tío Pulga , y le decía 'tanto me ha dado' o 'tanto me va a dar' y de hecho era su tio el que le decía ' vete a tal sitio que te vas a encontrar con 'el negro'' y Sebastian Edemiro acudía al sitio que le decía Pulga y allí aparecía Gerardo Saturnino .

FUNCIONARIO nº NUM239 : que él se encargaba de las transcripciones de las conversaciones telefónicas, y también de algunas vigilancias. Que a Gerardo Saturnino lo siguió en los encuentros que tuvo con Ezequias Rogelio y con Sebastian Edemiro , que en la CALLE003 con CALLE002 ,alrededor de un locutorio se cita con Ezequias Rogelio y con Sebastian Edemiro , citas que se correspondían con pases de pasaportes: esto lo sabemos porque por las intervenciones telefónicas sabíamos que quedaban para eso: ví claramente cómo hubo un intercambio de algo: que eran pasaportes no lo creo: lo sé por las intervenciones telefónicas. No siempre veíamos el intercambio, pero en esta ocasión lo ví claramente. Tanto Maximiliano Bruno como Gerardo Saturnino receptaban pasaportes de determinadas características y luego los entregaban, primero a Ezequias Rogelio y luego a Sebastian Edemiro . Como ya lo sabíamos los seguimos: no sólo por las intervenciones telefónicas, sino que los estuvimos siguiendo para poder acreditar esto.

Participó también en la entrada y registro en el domicilio de Maximiliano Bruno donde incautamos varios terminales telefónicos y una hoja de un pasaporte con un visado. Asimismo fue el secretario en la toma de declaración de Maximiliano Bruno , en el registro de su vivienda se incautaron diversos terminales de distintos teléfonos, le preguntamos por ellos y reconoció que él era el usuario del teléfono intervenido y de todos los teléfonos que había allí. En la entrada y registro en el domicilio de DIRECCION003 él estaba presente . Las intervenciones telefónicas también las escuché yo. La mayoría estaban en inglés y para la transcripción, ya traducidas, contó con el apoyo de un traductor que tenemos y yo levantaba el acta del contenido de la conversación ya traducida por el intérprete. Que la entrega de los pasaportes a Gerardo Saturnino por presuntos carteristas ellos no la vieron. Que sí vio personalmente el intercambio entre Gerardo Saturnino y Sebastian Edemiro , y que no podía ser otra cosa que los pasaportes. Sebastian Edemiro llamó nada más producirse el intercambio a Pulga y le dijo ' que ya los tenía, que se los había dado 'el negro''. Preguntado por la defensa de Gerardo Saturnino si no es cierto que el Raval está lleno de negros manifiesta que no, que al contrario, que en el Raval, el Sr. Gerardo Saturnino destaca mucho porque lo frecuentan pocas personas de color, lo que proliferan en el Raval son los Pakistanís. Preguntado por la defensa de Maximiliano Bruno manifiesta que de Maximiliano Bruno no recuerda un pase en concreto, como sí recuerda éste de Gerardo Saturnino , que sí que ha visto a Maximiliano Bruno con Sebastian Edemiro , pero no ha visto intercambios, entregas, que sabe que éstas se han producido por el teléfono, que sí que estuvo presente en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Maximiliano Bruno , interrogado por la defensa de éste por qué no consta en el acta, al folio 4923, que se le hubieran leído los derechos manifiesta que si no consta es un claro error de transcripción, porque sí que se le leyeron los derechos. Que en su toma de declaración en Comisaría también intervino él, que sí que declaró en Comisaría, que no recuerda que se negara a firmar, pero si así consta ahí, así sería, que en mi presencia reconoció que los teléfonos eran suyos. 'Los teléfonos sí. De lo demás no sé decirle, pero los teléfonos sí'.

FUNCIONARIO Nº NUM240 , que él era el jefe del equipo de vigilancias. Que hizo vigilancias. Numerosas vigilancias. Que ya los conocían con anterioridad de la anterior operación, de la operación FISH, que también los estuvimos siguiendo. Que sí que vigiló a Maximiliano Bruno , que lo tenían considerado como uno de los principales proveedores de pasaportes a la organización. Que todas las vigilancias están por escrito y a ellas se remite. Que Maximiliano Bruno se reunió con Sebastian Edemiro , si, y varias veces, y con Ezequias Rogelio también, con los dos, y que en estos contactos había intercambios : no se podía saber que era lo que se entregaban, pero que hacían intercambios, eso sí que lo vimos directamente. Que las vigilancias unas eran para confirmar lo que se decían por las intervenciones telefónicas, y otras no. Que la reunión entre Ezequias Rogelio y Evelio Leandro él no la vio, que a Evelio Leandro no le hice vigilancias, pero a Gerardo Saturnino sí que le hice vigilancias, y sabe que Gerardo Saturnino se relacionaba con sus amigos que no tenían nada que ver con los paquistanís, y sólo se relacionaba con paquistanís cuando les iba a dar pasaportes, que Gerardo Saturnino no se relacionaba con pakistanís, sólo para entregarles pasaportes, y cuando concertaba previa cita para ello. Que él vio directamente a Gerardo Saturnino reunirse con Ezequias Rogelio y con Sebastian Edemiro , en varias ocasiones y en todas ellas intercambiaban cosas pero yo no sé lo que se intercambiaban, luego con la investigación se concluye que eran pasaportes. Que él lo que vio era que intercambiaban cosas. Que en estas vigilancias su misión era ser el jefe del equipo de vigilancias y fijar el objetivo. Preguntado por la defensa de Arcadio Urbano manifiesta que entre las posesiones de Arcadio Urbano había un pasaporte británico a un nombre ficticio y un pasaporte pakistaní real y dinero, que el pasaporte británico estaba encima del armario dentro de una bolsa deportiva, que él no hace el acta de la diligencia de entrada y registro. Que con ese pasaporte falso Arcadio Urbano había estado cobrando dinero, que él no tiene que hacer conclusiones, que él busca y de lo que se encuentra se levanta acta, nada más.

FUNCIONARIO Nº NUM241 : que pertenece al grupo de vigilancias y seguimientos, y que él hizo el seguimiento sobre Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro entre otros varios objetivos. Que de Sebastian Edemiro recuerda haber visto ciertos movimientos raros, como llevar paquetes de ropa a las sucursales de correos. Que no recuerda la relación de éste con otros acusados. Que participó en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Arcadio Urbano , si, que encontramos un pasaporte falso británico y otro paquistaní. Que se ratifica en el contenido del acta. Preguntado por la defensa de Arcadio Urbano acerca de cómo llegaron a la conclusión de que Arcadio Urbano era miembro activo de la organización manifiesta: que básicamente lo que vieron fue el pasaporte falso.

FUNCIONARIO Nº NUM242 que participó en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Sebastian Edemiro y en su toma de declaración en Comisaría. Que al principio de su declaración negaba todo lo que se le preguntaba, pero luego empezó a reconocerlo todo: que participaba en la adquisición y envío de los pasaportes y reconoció a las personas con las que trabajaba : Gerardo Saturnino , Maximiliano Bruno y con una persona en Tailandia que se llamaba Pulga y que recibían dinero de Arcadio Urbano . En el registro se le intervino una serie de camisetas similares a las que fueron intervenidas con pasaportes metidos en sobres ocultos entre ellas. En su domicilios había camisetas similares y sobre similares, todo preparado para nuevos envíos. Que Sebastian Edemiro en su declaración les reconoció que Gerardo Saturnino les proporcionaba pasaportes. Interrogado por las defensas acerca de si él personalmente vio que Gerardo Saturnino tuviera intercambios con Sebastian Edemiro manifestó que él no vio eso porque no hizo vigilancias, pero que otros compañeros sí lo vieron,: que si vieron intercambios , que sí consta en la investigación efectuada la existencia de varias reuniones de Gerardo Saturnino con Sebastian Edemiro , y se vieron varias y frecuentes reuniones de ambos con intercambios. Respecto de la relación entre Sebastian Edemiro y Arcadio Urbano manifiesta que ambos hombres eran amigos, que mantenían una relación de amistad y se les veía con frecuencia juntos, que en su declaración en Comisaría Sebastian Edemiro reconoció que utilizaba la documentación de Arcadio Urbano para poder retirar dinero que le enviaban desde la organización para la adquisición de pasaportes. Que a través de su declaración confirmaron lo que policialmente ya sabían con anterioridad por las vigilancias, porque ya sabíamos que Sebastian Edemiro iba en ocasiones acompañado por Arcadio Urbano y éste presentaba su documentación para retirar dinero que luego era para Sebastian Edemiro , y que hay un cúmulo de circunstancias que acreditan que ese dinero se utilizaba para comprar pasaportes.

FUNCIONARIO Nº NUM043 , que intervino en numerosas vigilancias. Que vimos un pase el 23 de septiembre entre Gerardo Saturnino y Ezequias Rogelio , un pase de dinero por parte de Ezequias Rogelio , y Gerardo Saturnino , a su vez, le entregó algo. Que Ezequias Rogelio retiró una cantidad de dinero y media hora después , en una cita con Gerardo Saturnino le dio ese dinero que acababa de retirar de la Western Union de Las Ramblas, que lo que Gerardo Saturnino le entregó a cambio fueron pasaportes: eso no lo pudimos ver pero lo supimos luego por el contenido de las intervenciones telefónicas. Que también intervino en Diciembre de 2010 en la detención de Sebastian Edemiro , que llevaba una bolsa de cartón y ahí 9 camisas y en cada una de ellas un pasaporte, todo eso, dentro de la estafeta de Correos. Que les avisó la superioridad para que le detuviéramos, a ser posible antes de que se verificase el envío de los pasaportes que llevaba. A preguntas de las defensa , y sobre la reunión entre Gerardo Saturnino y Ezequias Rogelio manifiesta que Gerardo Saturnino llegó en una bicicleta, adoptando grandes medidas de seguridad y se pasaron algo, que no podían determinar qué era lo que se pasaron, por la distancia, pero que se intercambiaban algo si lo vimos sin duda. Que él supone que el objeto del intercambio era dinero y pasaportes, lo primero porque Sebastian Edemiro había sacado dinero media hora antes y lo segundo por el contenido de las intervenciones telefónicas. Que a Maximiliano Bruno lo vigilaron también, pero de él no recuerda una entrega tan clara como esa que ví con Gerardo Saturnino .

FUNCIONARIO Nº NUM243 Que intervino en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Arcadio Urbano , en nada más, que entraron los funcionarios policiales con la secretaria judicial y el detenido, que sólo había una pequeña habitación , una sala comedor y un aseo, que encima del armario, dentro de una bolsa había un pasaporte británico falso. Preguntado por las defensas sobre si aparte del pasaporte británico y haber recibido en un par de ocasiones dinero la policía tenía motivos para creer que era un miembro activo de la organización, manifiesta que también se encontró un pasaporte paquistaní y aparte había recibos de envíos de dinero. FUNCIONARIO Nº NUM244 que intervino en las diligencias de entradas y registros y en la toma de declaración tras la detención de Gerardo Saturnino , que hubo varios registros, que encontramos material y terminales telefónicos, dos ordenadores, videos, terminales de teléfonos sin tarjetas SIM, pen-drives, tarjetas SD, discos duros externos... bastante material de ese tipo. Que por la investigación se tenía el convencimiento de que Gerardo Saturnino tenía cosas personales en todos esos domicilios, que sabían que los terminales telefónicos eran de Gerardo Saturnino , pero que él personalmente no puede atribuir la titularidad de los terminales a Gerardo Saturnino , que estaban en sus domicilios y corresponde a la investigación determinar si eran suyos o no. Que él no puede determinar esa titularidad, que otros funcionarios que participaran en la investigación , ellos sí pueden precisar eso, pero que él no porque su función únicamente se limitó a la detención y toma de declaración del detenido, y las diligencias de investigación acerca de la titularidad de los pisos, o del material incautado , eso no es su función. Que en uno de los domicilios que registramos sí que había más personas. Que se intervino dinero metálico: moneda española, 900€ en una bolsa de plástico, y dólares, libras esterlinas... y transferencias bancarias, recibos de ellas, por cuantías bastante importantes. Varias transferencias, justificantes de ese tipo, bastantes .Que se remite en cuanto al concreto número y cantidades al acta levantada. Que eso fue todo lo intervenido. Que no puede recordar en cual de los tres domicilios registrados se intervinieron ese tipo de recibos de transferencias, pero cree recordar que había en todos, en los tres domicilios.

FUNCIONARIO Nº NUM245 . Que intervino en vigilancias y seguimientos a Ezequias Rogelio y en la detención de Sebastian Edemiro . Que controlaban el movimiento de estas personas cuando se desplazaban de Rubí a Barcelona, que Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro al principio vivían en Rubí. Que se reunían con Gerardo Saturnino , eso es seguro, con los demás no recuerda. De estas vigilancias las más significativas que recuerda fue una en que Sebastian Edemiro se cita con Gerardo Saturnino en el domicilio de éste último, los dos entraron en el domicilio de Gerardo Saturnino . Que eso fue Sebastian Edemiro . Y que también recuerda otra vigilancia de Ezequias Rogelio en la que también, tras una serie de movimientos por locutorios, en la CALLE004 se reunieron y un compañero vio que Ezequias Rogelio y Gerardo Saturnino se habían intercambiado algo.

FUNCIONARIO Nº NUM246 Que ellos colaboraron con el grupo que llevaba la investigación , que él se dedica a los temas informáticos en temas de ordenadores y telefonía móvil, y que en las entradas y registros ellos se encargan de este tipo de elementos y hacemos la clonación

Seguidamente se pasa a la práctica de la prueba TESTIFICAL DE LA DEFENSA, oyéndose en declaración a Fructuoso Cirilo , vecino de Arcadio Urbano , y arrendador de habitaciones a Sebastian Edemiro y a Ezequias Rogelio . Que en una ocasión recogió dinero para Sebastian Edemiro , que lo enviaban desde Francia, y Sebastian Edemiro le pidió el favor y él recogió el dinero para él como un favor, pero que el procedimiento se sobreseyó respecto de él porque él no sabía nada. Testifical de Fructuoso Cirilo , nacional de Pakistán, sobrino del anterior, con domicilio en Barcelona, que manifiesta no tener relación alguna con ninguno de los acusados, conociendo de ellos solo a tres, uno porque es vecino ( Arcadio Urbano ) y a los otros ( Sebastian Edemiro y Ezequias Rogelio ) por razón de alquiler ( porque les tienen alquilada una habitación), pero que no son amigos y que en alguna ocasión sí que recibió dinero para estos dos, porque no le podían pagar el alquiler de la habitación y le dijeron que si sacaba dinero me pagaban. Que quedó libre de acusación en este procedimiento. Funcionario del CNP con carnet nº NUM247 ( que participó en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Maximiliano Bruno ), que encontraron un pasaporte. Que también participó en la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Maximiliano Bruno y en la toma de declaración de éste tras la detención, que en su domicilio no encontramos nada reseñable: varios teléfonos, una cámara fotográfica... Que respecto al interrogatorio, aunque él no había participado en el equipo de investigación propiamente dicho las preguntas que le hicieron venían predeterminadas. Se le detuvo sobre las 13Ž50 horas del 30 de noviembre y en el mismo momento de su detención se le leyeron los derechos. Que de la entrada y registro no recuerda exactamente la hora en que se comenzó y se remite a ello a cuanto conste en las diligencias, que cree recordar que fue por la tarde porque se le trasladó a Comisaría para los trámites oportunos y el registro éste se hizo después, que él si que estuvo presente en la entrada y registro. Preguntado por las defensas acerca de si él intervino en esta diligencia manifiesta que si, si, si, y sí se le informó de sus derechos, en el mismo momento de su detención , en Barcelona en varias ocasiones y luego cuando lo llevamos a Madrid, nuevamente , antes de tomarle declaración se le vuelve a informar de sus derechos. Que en el momento de la detención, en el mismo momento, se le informaron sus derechos. En varias ocasiones además. Que no sabe si en el folio 5329 no pone que se le informara del derecho a ser asistido por intérprete y por abogado, pero que el abogado era usted ( dirigiéndose al Sr. Letrado que le interroga)y en el acta sí que intervino usted . Que se le intervino una fotocopia de pasaporte con un visado con varios sellos, que era una fotocopia de un pasaporte y que les llamó la atención. Que esto se le incautó a él, no en su domicilio. Que no recuerda si era un pasaporte o una fotocopia de pasaporte y se remite respecto de ello a lo que conste en las diligencias. Reitera que en el acta de entrada y registro estaba presente el Sr. Letrado que le interroga y que se le leyeron al detenido en varias ocasiones sus derechos y que fue informado verbalmente de ellos nada más ser detenido.

Por la totalidad de las partes se renuncia a los testigos propuestos y no comparecidos.

Seguidamente se procede a la práctica de la prueba PERICIAL, compareciendo los PERITOS DE DOCUMENTOSCOPIA, funcionarios del C.N.P. con carnets nº NUM248 y NUM249 quienes ratificaron su informe nº NUM051 , de fecha 12 de enero de 2011 conforme al cual el pasaporte británico es un pasaporte falso, aunque el documento en sí denota las propiedades de los documentos auténticos, salvo la página biográfica que ha sido sustituida íntegramente, por lo que el pasaporte es falso.

Pasándose seguidamente a la práctica de la prueba DOCUMENTAL en la que por el Ministerio Fiscal se interesó se tuviese por reproducida la totalidad de la propuesta, con expresa mención a los folios que expresamente se mencionan, de cuyo listado se hace entrega a las defensas . Por la totalidad de las defensas se interesa se tenga por reproducida la documental propuesta, manifestando todos ellos que nada tienen que manifestar a la documental reseñada por el Ministerio Fiscal. Ninguna de las partes considera necesario oir las conversaciones telefónicas intervenidas y transcritas en autos.

Por el Ministerio Fiscal se elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, con las modificaciones que por escrito quedan unidas en nuevo escrito de conclusiones definitivas.

Por la defensa letrada de los acusados Jacobo Victor - Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro , se modificaron sus conclusiones provisionales, adhiriéndose en su totalidad a los hechos , calificación y penas que de los mismos se verifica en las conclusiones presentadas y sostenidas en el juicio por el Ministerio Fiscal.

Por la defensa Letrada de Gerardo Saturnino , se elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, ( escrito de 9 de julio de 2013 a folio 8.832) conforme a las cuales se discrepaba del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, proclamando la total inocencia de su defendido cuya libre absolución con toda clase de pronunciamientos favorables postuló. Por la defensa Letrada de Maximiliano Bruno , se elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales ( escrito de 24 de junio de 2013 a folio 8.831 ), en las que manifestó su disconformidad con el relato de hechos del Ministerio Fiscal, y que los hechos en que intervino su patrocinado no son constitutivos de delito ni de falta, y no existiendo infracción penal no existe participación alguna de su defendido del que interesa su libre absolución con toda clase de pronunciamientos favorables.

Por la defensa letrada de Arcadio Urbano se elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales,( escrito de fecha 27 de junio de 2013 al folio 8.825) en las que mostró su desacuerdo con el relato de hechos y calificación que de los mismos se verifica por el Ministerio Fiscal, interesando la libre absolución de su defendido cuya total inocencia proclamó.

Por la defensa de Jacobo Victor se modificaron sus conclusiones provisionales, en el sentido de adherirse en las definitivas al dictamen y calificación verificado por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones definitivas en cuanto a los hechos, calificación y penas por éste interesadas.

Seguidamente se dio cumplimiento al trámite de informes en que cada una de las partes informó en apoyo de sus correspondientes conclusiones, tras lo que se ofreció turno de última palabra a los acusados, manifestándose el deseo de no añadir nada más por parte de Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor , Evelio Leandro y Arcadio Urbano , manifestando en este trámite Gerardo Saturnino que quiere añadir que es inocente, que nada tiene que ver con esta gente, que él no tiene nada que ver con los terroristas ni tiene nada que ver con los musulmanes ni cree en la religión. Asimismo, en idéntico trámite, por Maximiliano Bruno se manifestó que no es terrorista y que no ha hecho ninguna manifestación en ninguno de estos casos, que la policía fue a su casa y a su madre le dio un ataque al corazón y desde entonces la gente no quiere hablar con ellos porque dicen que somos terroristas.

Dándose seguidamente por finalizado el juicio y conclusas las actuaciones para dictar sentencia

SEGUNDO.-Los delitos de asociación ilícita y receptación , por los que se acusa a Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor , Evelio Leandro , Gerardo Saturnino y Maximiliano Bruno , se encuentran tipificados en los artículos 515-1 º y 517-2º del Código Penal ( asociación ilícita) , y artículo 298 del Codigo Penal ( receptación ).

El delito de falsificación de documento oficial, por el que se acusa a Arcadio Urbano , por su parte, se encuentra tipificado en el artículo 390.1 y 2 y 392 , todos ellos del Código Penal ,

Conforme a tales artículos:

Artículo 515.

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada..

Artículo 517.

En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas:

1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a cuatro a ños, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

2.º A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. Por su parte, el artículo 298 del Cº Penal ( delito de receptación ) señala que :

Artículo 298.

1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

3. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta ; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior.

Finalmente, el artículo 390 y 392 del Código Penal ( delito de falsificación en documentos oficiales ) establecen que : Artículo 390.

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

Artículo 391.

La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.

Artículo 392.

1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.

Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España.

TERCERO.-Son responsables en concepto de autores materiales conforme a lo dispuesto en el artículo 28.a) del Código Penal , de los delitos de asociación ilícita y receptación los acusados Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor , Evelio Leandro , Gerardo Saturnino y Maximiliano Bruno al haber realizado directamente las acciones típicas que lo configuran.

Es responsable en concepto de autor por cooperación necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo 28.b) del Código Penal , del delito de falsificación de documento oficial el acusado Arcadio Urbano .

RESPECTO DE LOS PRIMEROS:

Los principales acusados en este procedimiento: Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor y Evelio Leandro , reconocieron en el plenario como ciertos los hechos que respecto de ellos recoge el escrito acusatorio de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, por lo que el relato fáctico de esta resolución se ha ceñido, en cuanto a ellos, a dicho relato, que se ha reproducido en su propia redacción y estructura y que, por lo demás, incluye la mención de la prueba básica tomada en consideración respecto de los mismos, sin que, de todos modos, la abundancia de prueba practicada en contra de ellos deje lugar a dudas acerca de su participación y autoría, así:

La participación y autoría de Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro y Jacobo Victor está profusamente acreditada, atendidos los innumerables envíos de paquetes a BANGKOK documentados y acreditados por la testifical policial vertida en el plenario ( ut supra transcrita) y las correspondientes actas de vigilancias, en las que se detallan, día a día, los contactos, los paquetes enviados desde distintas oficinas de correos haciendo constar en ocasiones falsas identidades, los recibos de dinero, en distintas sucursales de WESTERN UNION ,con empleo en ocasiones de personas interpuestas para evitar las limitaciones internacionales al tráfico de capitales, innumerables envíos de pasaportes y recepción de envíos de dinero reconocidos además por los propios imputados, siempre concomitantes, según acredita la testifical vertida en el plenario, y actas de vigilancia que las sustentan a reuniones con los dos proveedores habituales ( Gerardo Saturnino y Maximiliano Bruno ) acreditados en autos a través de las numerosísimas actas de vigilancias, así como del contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas por ellos con Pulga , y entre ellos, que es de innecesaria transcripción atendido su reconocimiento de los hechos tal y como se formulan por el Ministerio Fiscal. Vigilancias policiales que, de todos modos han sido ratificadas en el plenario, sin que el contenido de las intervenciones telefónicas haya sido impugnado por las partes, por lo que todo ello hace plena prueba de cuanto por los mismos ha sido reconocido.

Por lo que respecta a Evelio Leandro , aunque el mismo reconoció en el acto del plenario la certeza de los hechos objeto de imputación por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, finalmente su defensa , por vía de informe , mostró su conformidad solamente en cuanto al delito de receptación, discrepando en cuanto a la conformidad prestada por su defendido en cuanto al delito de asociación ilícita, alegando que nunca fue visto en ningún seguimiento policial . Tales alegatos no pueden ser atendidos, estando acreditada plenamente la integración de Evelio Leandro en el entramado concertado internacionalmente para el tráfico ilícito de pasaportes sustraídos, en primer lugar , por la propia declaración de Evelio Leandro en el acto del juicio, quien reconoció su permanencia temporal, desde bastante tiempo antes, dedicado a hacer viajes transportando pasaportes sustraídos a Tailandia. Evelio Leandro , en el acto del juicio, reconoció solamente cinco viajes, a razón de un viaje cada dos meses , pero aún ello así, tal reconocimiento implica que este acusado llevaba más de diez meses dedicado a transportar para esta organización , de forma sistemática, reiterada, y estable en el tiempo, los pasaportes que le eran entregados en España. La investigación policial documentada en autos, por el contrario, acredita que Evelio Leandro , bien con su propia identidad, bien haciendo uso de otros identidades espurias, verificó viajes cada quince días a Tailandia, estando reconocida la finalidad de entrega de pasaportes como objeto de estos viajes por el propio Evelio Leandro en el plenario, donde manifestó que él había sido captado para trabajar para la organización haciendo trasporte de pasaportes en Bélgica, ello acredita la realización estable, temporalmente mantenida, y consciente, en favor de siempre los mismos beneficiarios y por cuenta de éstos de dicha actividad, lo que constituye la conducta típica necesaria para la perfección del tipo de asociación ilícita por el que se le acusa. Además de ello, la prueba practicada acredita que Evelio Leandro cooperaba con la organización con cierto grado de autonomía, dependiendo directamente de la dirección en TAILANDIA e imponiendo a los miembros de la trama española ( Ezequias Rogelio ) sus propias condiciones de transporte, así se deriva, por ejemplo, de las conversaciones mantenidas entre Ezequias Rogelio con Pulga , en fecha 25 de septiembre de 2009 a las 20:17:26 horas ( transcrita a folio 7807 de autos) en la que Ezequias Rogelio le cuenta a Pulga que los 'correos' ya han llegado, y que 'él' se había ido al hotel, y había ido 'la chica sola' a recoger los 102 pasaportes, y que 'él' le había dicho que le diese todo el material a la chica. Ello se corresponde con lo manifestado en el mismo acto del juicio oral por Evelio Leandro , quien manifestó que él se fue al hotel, y luego volvió la chica con los pasaportes, y que se los repartieron para transportarlos a Tailandia, unos pocos él, unos pocos 'la chica', lo que no mencionó, y consta acreditado por esta conversación telefónica, es que las órdenes de a quién se tenían que entregar los pasaportes , la dio él. Con el desacuerdo de Pulga , quien en dicha conversación advierte a Ezequias Rogelio que le de el material a la chica, 'no lo cojas tú'. En el acto del juicio Evelio Leandro no reconoce que los pasaportes que le fueron incautados proviniesen de la organización de Pulga , así como manifestó no recordar si quien se los había entregado había sido el coacusado Ezequias Rogelio . De ello , sin embargo, no cabe duda alguna: los 102 pasaportes incautados en Tailandia, cuando Evelio Leandro fue detenido, y de ellos, los 31 pasaportes británicos y el pasaporte iraní, que personalmente llevaba encima Evelio Leandro en el momento de su detención fueron reseñados por Ezequias Rogelio a Pulga , a quien daba cuenta del material que le enviaba, y se corresponden punto por punto con los pasaportes descritos por Ezequias Rogelio a Pulga en las conversaciones telefónicas mantenidas entre ellos en fechas 25 de septiembre de 2009 ( transcrita a folios 7803,78047.805 y 7806 : Ezequias Rogelio facilita a Pulga los datos de estos 102 pasaportes, uno por uno . A las 21:18 horas Ezequias Rogelio vuelve a llamar a Pulga a Tailandia, y le dice ' vale, ya le he dado 102' Pulga le pregunta si han salido ya, y Ezequias Rogelio le contesta que no, quedando en llamar a Pulga cuando termine todo ( conversación transcrita al folio 7808). A su vez, estos pasaportes habían sido recogidos y acumulados por la trama de Barcelona durante los días inmediatamente anteriores a su envío a Tailandia con Evelio Leandro , y de ellos se hace referencia en las conversaciones que Ezequias Rogelio y Pulga mantuvieron los días 9 de septiembre y 20 de septiembre de 2009 ( transcripción de las cuales se encuentra a folio 7809). Los 24 pasaportes británicos que llevaba Evelio Leandro para Tailandia cuando fue detenido, y el pasaporte Iraní, todos ellos figuran como sustraídos entre los meses de julio, agosto y septiembre del año 2009, según certificación policial, a folio 7811 de autos. Constatan estas conversaciones, además, que Evelio Leandro contactaba, directamente, con el jefe de la organización, en Tailandia , Pulga , así, en la conversación del día 24 de septiembre de 2009 , entre Ezequias Rogelio y Pulga ( transcrita a folio 4136 de autos, aquél le informa que ' no le ha llamado ' Bigotes ', a lo que Pulga le dice que 'él llega ahí mañana' y que igual Ezequias Rogelio tendrá que desplazarse desde RubÍ hasta Barcelona. En efecto, al día siguiente, 25 de septiembre, Ezequias Rogelio llama a Pulga y le informa ' ya han venido, él se ha ido al hotel y la chica ha venido a buscarme'. Además de su propio pasaporte, en el momento de la detención de Evelio Leandro en Tailandia , le fueron incautados dos pasaportes falsificados, con su fotografía, uno italiano, a nombre de Anselmo Victorino , y otro IRANI a nombre de Anton Urbano ( folio 4132 de autos) lo que ha permitido comprobar la cadencia de viajes de este imputado a Tailandia, que supera el número de viajes reconocidos en el plenario ( uno cada dos meses durante los diez meses últimos) y lo sitúa en un viaje cada quince días durante tal periodo, lo que acredita la permanencia temporal que por la defensa se niega. Además de lo anterior, la reunión de Evelio Leandro ( acompañado de Rubia ) y Ezequias Rogelio , consta acreditada en autos por la diligencia de seguimiento policial, que el día 25 de septiembre de 2009 seguían a Ezequias Rogelio ( acta de vigilancia policial , verificada por los funcionarios del CNP con carnets números NUM043 , NUM250 , NUM251 , y NUM252 , y NUM253 , documentada a folios 4150 a 4152 de autos, y ratificada en el plenario) quienes seguían a Ezequias Rogelio desde Rubí , desplazándose éste a BARCELONA, donde , en la plaza de Cataluña Ezequias Rogelio , a las 19.55 ' contacta con dos personas, un hombre de unos 45 años vistiendo vaqueros y una camiseta verde el cual portaba dos maletas tipo trolley, un bolso negro y un maletín de ordenador , la otra persona, una mujer de color, llevaba consigo dos bolsos y una maleta grande'. Describe el Acta un intercambio entre ambos hombres , y poco después el hombre se monta en un taxi, se despide de Ezequias Rogelio y la mujer, y se va al Hotel San Agustín, en la Plaza de San Agustín . La mujer por su parte, acompaña a Ezequias Rogelio a su domicilio en Rubí, y luego ambos vuelven en tren a Barcelona, identificándose al hombre que mantuvo la reunión con Ezequias Rogelio como Evelio Leandro . En la vigilancia policial de Evelio Leandro , al día siguiente ( 27 de septiembre de 2009), se constató que él y Rubia salían del mismo hotel y se dirigen al aeropuerto, donde se embarcan, con destino a Bangkok, cada uno con itinerarios diferentes pero igual vuelo final de destino. El acta de vigilancia, a folios 4154 y 4155 de autos, verificada por los funcionarios del CNP con carnets números NUM043 , NUM252 y NUM254 , ha sido ratificada en el plenario.

Asimismo, la conexión directa de Evelio Leandro con el dirigente de la trama ' Pulga ' de Tailandia, consta acreditada al constar que tras la detención de ' Pulga ' por las autoridades Tailandesas se efectuó un registro en su domicilio, sito en DIRECCION003 , planta NUM025 , número NUM026 zona Rajburrna área Rajburna en Bangkok (Tailandia) comprobándose que su correo electrónico era: DIRECCION004 , el mismo empleado por el acusado Evelio Leandro para comunicarse con ' Pulga '. Por todo ello, la pretensión absolutoria no puede ser atendida, procediendo su condena, asimismo por el delito de asociación ilícita por el que se le acusa , además de por el delito de receptación reconocido , por apreciarse por este Tribunal probada con prueba de cargo bastante su participación en dicha asociación ilícita, al cumplirse la totalidad de los requisitos y elementos del tipo.

RESPECTO DE LOS SEGUNDOSA) Gerardo Saturnino .

En el acto del juicio Gerardo Saturnino negó conocer de nada a Ezequias Rogelio , ni a Sebastian Edemiro , y no haberles hecho jamás enjtrega de pasaportes alguna, lo que ha quedado desmentido, no sólo porque en el acto del plenario él fue reconocido por Sebastian Edemiro ( ' el que se sienta detrás de mí') , sino que también Ezequias Rogelio , aunque manifestó no recordar, convino en que uno de sus proveedores era un 'africano' un ' negro'. Pero es que, además de llo, queda clara su identidad, no sólo porque es llamado por su nombre en las conversaciones que le son intervenidas, algunas de las cuales hacen clara referencia a 'pasaportes' sin lenguaje oculto alguno, y , es llamado , en ocasiones , por su propio nombre, estando acreditada su identidad, además por la incautación en su poder de dichos terminales y líneas telefónicas intervenidas. Así como por la comprobación policial, en numerosas actas de vigilancia, del mantenimiento de reuniones entre Gerardo Saturnino y 'los pakistanís', ACTAS de reuniones ratificadas en el plenario. Consta asimismo del contenido de las conversaciones telefónicas, propuestas, y transcritas en Autos, su relación personal, directa, con el jefe de la trama, el individuo residente en Tailandia, a quien no afecta esta resolución , conocido por el alias de Pulga . Se acredita, así, como falso, el desconocimiento que se alega, estando probado por prueba de cargo amplia, constante y reiterada los contactos de dicho acusado con el resto de coimputados. Pueden mencionarse, de entre los contactos personales acreditados entre ellos, los siguientes :

Reunión de Gerardo Saturnino con Ezequias Rogelio ,a las 15:35 horas del 23 de septiembre de 2009, en el locutorio sito en la calle Abad Safont nº 9 de Barcelona ( frente a un supermercado DIA), en la que Gerardo Saturnino llega en Bicicleta, ya hace entrega a Ezequias Rogelio de un paquete con pasaportes, y éste a su vez le entrega el dinero que minutos antes había recogido de la sucursal de WESTERN UNION de la calle Rambla nº 73, reunión vista por los funcionarios del C.N.P. números

NUM251 y NUM250 , que lo ratificaron en el plenario con rotundidad ( el acta, a folios 4148 y 4149 de autos).

Reunión de Gerardo Saturnino con Ezequias Rogelio el día 24 de septiembre de 2009, fecha en que Ezequias Rogelio se desplaza desde Rubí a Barcelona, acude a las 20.40 horas al locutorio 'Raval telecom' de la calle Abad Safont nº 7-9 donde instantes después acude Gerardo Saturnino , el acta DE VIGILANCIA de dicha reunión se encuentra a folio 4156 y 417, se verificó por los funcionarios del CNP con carnet números NUM254 , NUM255 , y ratificada en el plenario.

Reunión de Gerardo Saturnino con Ezequias Rogelio ( quien acudió a Barcelona desde Rubí acompañado por Sebastian Edemiro ) sobre las 18Ž30 horas del día 2 de noviembre de 2009, a la altura del número NUM000 de la CALLE004 de Barcelona, en la que Gerardo Saturnino , claramente, es visto entregar un paquete a Ezequias Rogelio . Luego, Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro vuelven en tren a Rubí. Acta de seguimiento policial obrante a folios 4158 a 4161, verificada por los funcionarios del C.N.P. con carnets profesionales números NUM240 , NUM253 , NUM245 , y NUM255 , que ha sido ratificada en el pleno.

Reunión de Gerardo Saturnino con Sebastian Edemiro , el día 10 de noviembre de 2009, comprobada mediante acta de vigilancia policial de fecha 10 de noviembre, verificada por los funcionarios del CNP con carnets números NUM256 , NUM240 , en el locutorio de la calle Abad Safont nº 9 de Barcelona, a las 19 horas, entrando Sebastian Edemiro en dicho locutorio, de donde sale en compañía de Gerardo Saturnino a las 20 horas. Acta de vigilancia policial documentada a folios 4162 a 4163 y ratificada en autos.

La reunión entre Gerardo Saturnino y Sebastian Edemiro , el día 11 de noviembre de 2009 a las 21:13 horas, en el locutorio de la calle Abad Safont de Barcelona, está acreditada por testifical y documental : acta de vigilancia policial de fecha11 de noviembre de 2009, a folios 4164 a 4166, verificada por los funcionarios del CNP números NUM256 , NUM240 , NUM238 , NUM257 , NUM258 NUM259 , ratificada en el plenario.

La reunión entre Gerardo Saturnino y Sebastian Edemiro el día 28 de enero de 2010, en la que ambos hombres contactan en la CALLE003 de Barcelona, a las 13:39 horas subiendo juntos por dicha calle hasta el número NUM095 , entrando ambos en dicho portal, del que minutos después, sale Sebastian Edemiro , solo, a las 13:50 horas, marchándose, e instantes después, por separado, sale Gerardo Saturnino y se marcha, adoptando severas medidas de vigilancia. El acta de vigilancia policial de esta reunión está documentada a folio4180 y 4181 de autos, se verificó por los funcionarios del CNP con carnets profesionales números NUM260 , NUM261 , NUM245 , y NUM262 y ha sido ratificada en el plenario.

Reunión de Gerardo Saturnino con Sebastian Edemiro en el locutorio denominada ASLAM de la CALLE003 confluencia con CALLE002 , el día 23 de marzo de 2010, sobre las 15:35 horas, comprobado por los funcionarios del CNP con carnets profesionales números NUM239 , NUM240 , que levantaron de ello Acta de Vigilancia, documentada en el folio 4204 de autos, y que fue ratificada en el plenario.

Reunión de Gerardo Saturnino con Ezequias Rogelio , el 24 de septiembre de 2009, en el locutorio, acreditada por diligencia de vigilancia policial de fecha 27 de septiembre de 2009, ratificada en juicio, remitida en oficio policial de fecha 14 de octubre de 2009 y corroborada por el contenido de la conversación telefónica, mantenida entre Pulga y Ezequias Rogelio , acreditativa de que Gerardo Saturnino llama directamente a Pulga , y es con él con quien concierta las entrevistas y a quien da cuenta de las entregas de pasaportes que va a verificar. Es la llamada efectuada el 24 de septiembre de 2009 a las 14:26 horas, en la que es Pulga quien facilita a Ezequias Rogelio el nuevo número de teléfono que tiene Gerardo Saturnino , el NUM263 , intervenido en este procedimiento.( transcrita a folio 4135 de autos)

Reunión de Sebastian Edemiro con Gerardo Saturnino el día 13 de mayo de 2010, a las 00:36 horas en la esquina de la calle Vistalegre, presenciada por los funcionarios del CNP con carnets números NUM241 , NUM255 , y NUM264 , documentada en acta de vigilancia obrante a folio 4223 y 4224 de autos y ratificada en el plenario.

El contenido de las intervenciones telefónicas, ya transcritas en el relato fáctico, acreditan asimismo los contactos entre Gerardo Saturnino y Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro , así como su dedicación al tráfico y venta a terceros de pasaportes sustraídos. Que es incierto que Gerardo Saturnino no haya mantenido nunca conversaciones telefónicas con Ezequias Rogelio , queda acreditado por la consignación y transcripción de múltiples de estas conversaciones en autos, así, vgr.: conversaciones mantenidas entre Ezequias Rogelio y Gerardo Saturnino los días 23 de septiembre de 2009 a las 17:47 horas, el día 29 de septiembre de 2009 a las 18:04 horas, el mismo día 29 de septiembre de 2009, a las 21:02 horas y otra dos minutos más tarde, a las 21:04 horas ( en las que se llaman para quedar ) . La llamada del 10 de octubre de 2009 , a las 14:14 horas ( en todas ellas, ambos hombres hablan en inglés) , si bien, en la llamada que se verifica a las 22:07 horas de ese mismo día 14 de octubre de 2009, se acredita que Gerardo Saturnino habla , también, el castellano. La transcripción de estas conversaciones telefónicas se encuentra a folios 4335 a 4337, en ellas Gerardo Saturnino ya está intentando obtener el número de teléfono de Pulga , de Tailandia, para tratar directamente con él, lo que finalmente conseguiría, como acredita, por ejemplo, la conversación mantenida entre Ezequias Rogelio y Pulga en fecha 16 de noviembre de 2009, a las 14:00 horas, transcrita a folio 4358-4359 y 4360. Existen muchas más conversaciones telefónicas entre Ezequias Rogelio / Gerardo Saturnino , concertando citas para quedar personalmente, ejemplo de éstas, las de los días 24, 25 y 27 de octubre de 2009, a las 17:29 horas, 20:41 horas y 11:23 horas, respectivamente, también en inglés y transcritas a folios 4406 y siguientes de autos. Asimismo Gerardo Saturnino sostuvo numerosas conversaciones telefónicas con Sebastian Edemiro , conforme consta de las intervenciones telefónicas verificadas, de las que son ejemplo las conversaciones mantenidas en fecha 27 de noviembre de 2009, a las 16;27 horas, el 2 de diciembre de 2009 a las 18,04 horas, el 2 de diciembre de 2009 a las 18.31 horas y pocos minutos después, ese mismo día, a las 18:34 horas, en las que ambos hombres hablan en inglés sobre pagos, que se encuentran transcritas a folios 4376 y 4377 de autos o la conversación del 12 de diciembre a las 14:43 horas, en la que ambos hombres conciertan una cita para verse seguidamente ( la transcripción, a folio 4388 de autos)

Todo ello constituye prueba de cargo bastante para tener por desvirtuado su derecho a la presunción de inocencia, y acreditada su cooperación directa, mantenida y regular con este grupo dedicado al tráfico internacional de pasaportes sustraídos de sus legítimos titulares , lo que constituye el delito de asociación ilícita por el que viene siendo acusado, y un delito de receptación, por el que asimismo se le acusa, sin que se requiera que policialmente se hayan presenciado por los funcionarios policiales las previas sustracciones de los pasaportes objeto de tráfico, pues está acreditado que la totalidad de los pasaportes incautados ( en Bangkok, tras las detenciones de Pulga y de Evelio Leandro : los incautados a éste último, los que le habían sido previa e inmediatamente antes entregados al mismo por Ezequias Rogelio ) y de los que Gerardo Saturnino era proveedor, eran pasaportes auténticos, denunciados como sustraídos por sus legítimos titulares. Asimismo, la totalidad de los pasaportes incautados a Sebastian Edemiro cuando se dirigía a remitir un paquete con pasaportes camuflados en camisetas, en un envio postal a través de Correos, con destino Tailandia , en el momento en que fue detenido, eran todos ellos pasaportes auténticos, denunciados como sustraídos por sus legítimos titulares, tal y como se hizo constar en el relato fáctico, por lo que, la realidad y envergadura del ' negocio' a que se dedicaban los acusados Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro y Jacobo Victor , con el aprovisionamiento por parte de Gerardo Saturnino y Maximiliano Bruno , ha quedado en este juicio acreditado, no sólo por el decir y reconocimiento que de ello verificaron en el plenario los coimputados Sebastian Edemiro , Ezequias Rogelio y Jacobo Victor , sino, además, por la incautación de la documental y efectos mencionados, y el contenido de las intervenciones telefónicas de que se ha hecho mención. Se estima así acreditada su participación directa en los delitos por los que es acusado, procediendo en consecuencia su condena conforme se interesa por el Ministerio Fiscal

B) Maximiliano Bruno

Este imputado negó en el plenario, al igual que el anterior, haber mantenido contactos con Sebastian Edemiro o con Ezequias Rogelio , ni tener contacto alguno con la organización liderada por Pulga desde Tailandia, dedicada al comercio ilícito de pasaportes sustraídos, así como haberles facilitado a éstos pasaportes algunos, sin embargo, su relación constante, mantenida y estable con ellos, y su condición de suministrador habitual a éstos de pasaportes sustraídos ha quedado acreditada no sólo por la declaración incriminatoria que en este sentido verificó en el plenario Sebastian Edemiro , quien lo identificó como una de las personas que les suministraban los pasaportes sustraídos, sino, además, porque su nombre, Y EL NUMERO DE TELEFONO utilizado por él ( y que le fue incautado en el momento de su detención ) ya aparecen mencionados en el procedimiento, como un conocido de Pulga , directamente, en la conversación que el 3 de julio de 2010 a las 17:51 horas mantuvieron Ezequias Rogelio y Pulga y antes ya transcrita., siendo pocos días después, en la conversación de 28 de julio de 2010 a las 12:25 horas cuando Pulga le dice a Ezequias Rogelio que Maximiliano Bruno le va a dar tres pasaportes (libretas ) que controle el estado de las mismas y que le tiene que pagar a Maximiliano Bruno 180 euros, ' ni un euro más', y que si pide más, que le diga que le llame a él ( Pulga ) directamente y que no las coja ( conversación también transcrita ya en el relato fáctico). Que Maximiliano Bruno mantiene contacto directo con el jefe ( Pulga ) queda acreditado, asimismo, por el contenido del mensaje de voz intervenido en el teléfono de Maximiliano Bruno correspondiente al día 28 de agosto de 2010 a las 11:03 horas, transcrito al folio 3966 de autos, y la relación entre Maximiliano Bruno y Sebastian Edemiro , además, por la testifical policial vertida en el plenario en relación con la documental correspondiente ( actas de vigilancia) y contenido de las intervenciones telefónicas verificadas ( conversaciones de los días 26 de agosto de 2010 a las 20:23, 9 de septiembre de 2010 a las 18:49, 18 de agosto de 2010 a las 12:50 horas , 18 de agosto de 2010 a las 13:10 horas y 13 de septiembre de 2010 a las 19:48 años ( transcritas a los folios 3967 , 3968 y 3969 de autos) , que acreditan estos contactos, así Reunión de Maximiliano Bruno con Sebastian Edemiro el 13 de agosto de 2010, a las 16;20 horas a la altura del nº NUM031 de la CALLE002 de Barcelona, Acta de vigilancia a folio 4247 de autos , verificada por los funcionarios policiales nº NUM253 , y NUM265 y ratificada en el plenario.

Reunión entre Maximiliano Bruno y Sebastian Edemiro el día 20 de agosto de 2010, a la altura del número 4 de la Rambla del Raval, en Barcelona, frente al establecimiento 'BABA TELECOM' (locutorio) , en la que permanecieron hablando entre ellos varios minutos, lo que fue observado por los funcionarios del CNP con carnets números NUM253 , y NUM250 y obra documentado en la correspondiente acta de vigilancia policial al folio 4253 de autos, ratificada en el plenario.

Conversación mantenida entre Maximiliano Bruno y Sebastian Edemiro el 12 de agosto de 2010 a las 15:57 horas y conversación mantenida entre Maximiliano Bruno y Sebastian Edemiro el 13 de agosto de 2010, ambas transcritas al folio 4522 de autos, que acreditan la relación entre ambos, siendo Maximiliano Bruno quien llama a Sebastian Edemiro para quedar con él Maximiliano Bruno obtiene los pasaportes sustraídos a través de una red de suministradores propios, conforme se infiere de las conversaciones telefónicas intervenidas, ejemplo de ellas son las conversaciones con distintas personas, que le avisan de que tienen pasaportes para él siguientes:

Llamada de 13 de agosto de 2010 a las 19:37 horas, transcrita a folio 3970. Llamada de 26 de agosto de 2010 a las 11:34, en la qu chico le dice que es el marroquí de antes, y que tiene pasaportes para él , transcrita a folio 3971 de autos. Llamada de fecha 19 de agosto de 2010, a las 12:49 horas, en la que Maximiliano Bruno pregunta a su interlocutor si tiene 'cartones' de Bulgaria o de Rumanía, su interlocutor le dice que no, pero que si quiere ingleses, se los puede hacer, ofrecimiento que Maximiliano Bruno declina, conversación transcrita a folio 3971 de autos. Llamada de fecha 10 de octubre de 2010 a las 20:44 horas, en la que un individuo que se identifica como 'argelino' y le dice que tiene 'uno' de Holanda, transcrita al folio 3971 de autos.

Todo ello constituye prueba de cargo bastante para tener por desvirtuado su derecho a la presunción de inocencia, y acreditada su cooperación directa, mantenida y regular con este grupo dedicado al tráfico internacional de pasaportes sustraídos de sus legítimos titulares , lo que constituye el delito de asociación ilícita por el que viene siendo acusado, y un delito de receptación, por el que asimismo se le acusa, sin que se requiera que policialmente se hayan presenciado por los funcionarios policiales las previas sustracciones de los pasaportes objeto de tráfico, pues está acreditado que la totalidad de los pasaportes incautados ( en Bangkok, tras las detenciones de Pulga y de Evelio Leandro : los incautados a éste último, los que le habían sido previa e inmediatamente antes entregados al mismo por Ezequias Rogelio ) eran pasaportes auténticos, denunciados como sustraídos por sus legítimos titulares. Asimismo, la totalidad de los pasaportes incautados a Sebastian Edemiro cuando se dirigía a remitir un paquete con pasaportes camuflados a través de correos, hacia Tailandia , en el momento en que fue detenido, eran todos ellos pasaportes auténticos, denunciados como sustraídos por sus legítimos titulares, tal y como se hizo constar en el relato fáctico, por lo que, la naturaleza y carácter del ' negocio' a que se dedicaban los acusados Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro y Jacobo Victor , que no era otro que el tráfico internacional de pasaportes sustraídos, para su posterior falsificación y venta con fines ilícitos, así como que del suministro al grupo de Barcelona de tales pasaportes sustraídos se encargaban Gerardo Saturnino y Maximiliano Bruno , ha quedado en este juicio acreditado, no sólo por el decir y reconocimiento que de ello verificaron en el plenario los coimputados Sebastian Edemiro , Ezequias Rogelio y Jacobo Victor , sino, además, por la incautación de la documental y piezas de convicción aludidas, así como del contenido de las intervenciones telefónicas de que se ha hecho mención. Se estima así acreditada su participación directa en los delitos por los que es acusado, procediendo en consecuencia su condena conforme se interesa por el Ministerio Fiscal

POR ÚLTIMO, RESPECTO DE Arcadio Urbano , alias Santo .

Aún cuando el Ministerio Fiscal en su escrito definitivo de acusación mantenga su nombre entre los componentes del grupo ilícito dedicado a la receptación y envío de pasaportes sustraídos a Tailandia para su falsificación, sin duda por error de transcripción, es lo cierto que , de facto, no imputa al mismo, dirigiendo finalmente acusación contra él únicamente por el delito de cooperación necesaria en un delito de falsificación de documento oficial ( el pasaporte británico falso que le fue incautado en su poder y con el que verificó varias operaciones de recepción de dinero y un paquete postal destinados a Ezequias Rogelio y Sebastian Edemiro ) . No existiendo, así pues, acusación, procede, tal y como por la defensa se reclama, la libre absolución de Arcadio Urbano por los delitos de asociación ilícita y receptación de que en un principio venía siendo acusado en este procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables. El propio Ministerio Fiscal en su escrito definitivo de acusación incluye la prueba exculpatoria en relación a esta persona, por tales delitos, y siguiendo tal escrito, la misma se ha recogido en el relato fáctico, principalmente, el contenido de las conversaciones telefónicas entre Ezequias Rogelio y Pulga ( de Tailandia) en las que Ezequias Rogelio le facilita a Pulga el teléfono y la dirección de Santo , para que a través de éste pueda verificar algunos envíos de dinero y paquetes postales, en las que Ezequias Rogelio le dice a Pulga , literalmente que ' Santo ' no quiere que le envíen paquetes a su nombre, y que, en todo caso, que no consiente que en ellos se meta 'nada malo'. Su participación, recogiendo para Ezequias Rogelio o para Sebastian Edemiro envíos de dinero , tal y como se relata en los HECHOS PROBADOS , y ha quedado acreditado por la documental ( certificados de envíos y recibos de recepción ) así como por las coetáneas actas de vigilancia policial, rectificadas en el plenario, han sido excusadas por Vicente Candido manifestando que sus vecinos le pidieron en ocasiones que recogiera para ellos algunos envíos de dinero que su familia les enviaba del extranjero, y que él hizo estas gestiones por hacerles un favor a sus amigos. Tal excusa absolutoria no puede ser desatendida, especialmente si la misma aparece corroborada por el decir de los demás coimputados en el plenario ( Ezequias Rogelio Y Sebastian Edemiro manifestaron, ambos, de consuno, que Santo nada sabía del negocio de los pasaportes, y que no participó en él, que nunca les pidió nada) asimismo corroborado por el decir del también coimputado Jacobo Victor , quien, ni tan siquiera conocía a este coimputado con anterioridad a su conjunta imputación en este procedimiento. No existiendo prueba de cargo que sustente la participación de Vicente Candido en la asociación delictiva , ni en los envíos de pasaportes sustraídos a Tailandia para su falsificación, y no estando finalmente por ello acusado, procede la libre absolución que por la defensa se reclama.

No puede sin embargo atenderse la solicitud de absolución respecto de su autoría, como cooperador necesario, en el delito de falsificación de documento oficial, pues la fotografía de Vicente Candido se encontraba insertada en el pasaporte británico número NUM045 , a nombre de Justo Edemiro , al que le había sido sustituida totalmente la hoja biográfica relativa a su detentador ( sobre el soporte de un pasaporte británico auténtico) que fue incautado en su domicilio, en el interior de una bolsa de deportes que estaba sobre el armario de su dormitorio, cerrada con un candado. Que el pasaporte era suyo, consta acreditado no solo por el hallazgo del mismo en su poder, sino porque su adquisición espúria en Vietnam, y su obtención en el mercado negro , por precio, para poder entrar en la UE ha sido reconocida en el plenario por el propio Arcadio Urbano . La efectiva falsificación del pasaporte y que este es falso ha sido acreditada en juicio por la pericial vertida en el mismo por los peritos funcionarios con carnet nº NUM248 y NUM249 , quienes en el acto del plenario comparecieron y ratificaron íntegramente su informe nº NUM266 , de fecha 12 de enero de 2011. Informe pericial original que se encuentra documentalmente unido a autos en los folios 6.250 a 6.255 . Así las cosas, la única forma de que a dicho pasaporte pudiese llegar la fotografía del hoy imputado es por su propia y voluntaria aportación de la misma a las personas encargadas de verificar la falsificación que en su favor se verificó de tal documento, lo que constituye cooperación necesaria en el delito de falsificación de documento oficial del artículo 390. 1 y 2 y 392 del Código Penal ( antes transcritos) conforme reiterada, pública y pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo, de ociosa cita por conocida.

Procede en consecuencia la condena de Arcadio Urbano como autor por cooperación necesaria de un delito de falsificación de documento oficial por el que viene acusado, de conformidad con la petición del Ministerio Fiscal.

CUARTO.-En la conducta de Gerardo Saturnino y en la conducta de Maximiliano Bruno no concurren circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal, concurriendo en la conducta de Ezequias Rogelio , Sebastian Edemiro , Jacobo Victor y Evelio Leandro la atenuante de confesión prevista en el artículo 21, 4 y 7 del Código Penal , que se aprecia por el Ministerio Fiscal como muy cualificada, procediendo así estimarlo por imperativo del principio acusatorio, y ceñir , en consecuencia las penas a imponer a las interesadas, que constituyen , en todos los casos, el mínimo de las legalmente imponibles . En el presente caso y conforme a ello procede la condena :

De Ezequias Rogelio , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

De Sebastian Edemiro , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

De Jacobo Victor , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

De Evelio Leandro , alias ' Bigotes ', como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

De Gerardo Saturnino , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, sin la concurrencia de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Y de Maximiliano Bruno , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, sin la concurrencia de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Finalmente, procede la condena, conforme a lo ut supra argumentado, de Arcadio Urbano , alias ' Santo ' , como autor por cooperación necesaria de un delito de falsificación de documento oficial, sin la concurrencia de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 2 euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

QUINTO .-Conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 116 y siguientes del Código Penal , toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. En el presente caso no existe reclamación civil alguna, por lo que no ha lugar a pronunciamiento al respecto.

SEXTO .-Procede imponer a los condenados el abono de las costas procesales causadas en este procedimiento, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y artículo 240.2 de la LECrim , que deberá verificarse en modo proporcional a su respectiva responsabilidad, correspondiendo a cada uno de los condenados el pago de dos décimo quintas partes de las costas causadas en el procedimiento, excepción hecha de Arcadio Urbano , a quien procede imponer el pago de una única décimo quinta parte de las costas procesales causadas, declarándose de oficio las otras dos décimo quintas partes correspondientes a los dos delitos por los que ha sido absuelto

Fallo

Que debemos absolver y absolvemos a Arcadio Urbano , alias ' Santo ' de los delitos de asociación ilícita y receptación por los que venía siendo acusado inicialmente en este procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables, y declarando de oficio dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas.

Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a Ezequias Rogelio , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas en este procedimiento.

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS A Sebastian Edemiro , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, como autor de un delito de receptación, concurriendo idénticaatenuante, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Que DEBEMOS CONDENAR y CONDENAMOS a Jacobo Victor , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, a la pena de6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Evelio Leandro , alias ' Bigotes ', como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, con la concurrencia de la atenuante de confesión como muy cualificada , a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, como autor de un delito de receptación, concurriendo idéntica atenuante, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Gerardo Saturnino , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de receptación, sin la concurrencia de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena , así como al pago de dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Maximiliano Bruno , como autor de un delito de asociación ilícita en grado de miembro activo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de dos euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, como autor de un delito de receptación, sin la concurrencia de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena , así como al pago de dos decimoquintas partes de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Que debemos de CONDENAR Y CONDENAMOS a Arcadio Urbano , alias ' Santo ' , como autor por cooperación necesaria de un delito de falsificación de documento oficial, sin la concurrencia de circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 2 euros e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al abono de una decimoquinta parte de las costas procesales causadas en este procedimiento .

Para el cumplimiento de las penas principales y responsabilidades personales subsidiarias en su caso que se imponen en esta resolución, les será a todos ellos de abono todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otra.

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de CASACION en el plazo de cinco días.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/ Concepción Espejel Jorquera -José Ricardo de Prada Solaesa -Clara Bayarri García

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Magistrado Ponente mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, de lo que como Secretario Judicial Doy fe.