Sentencia Penal Nº 23/2008, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 5/2006 de 01 de Julio de 2008

Encabezamiento

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN SEGUNDA

ROLLO DE SALA: PROC. ABREVIADO 5/2006

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROC. ABREVIADO 54/1993

ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 3

SENTENCIA núm. 23/2008 (TER)

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. FERNANDO GARCÍA NICOLÁS

D. GUILLERMO RUÍZ POLANCO

D. JULIO DE DIEGO LÓPEZ (Ponente)

En MADRID a uno de julio de dos mil ocho.

Visto el juicio oral y público ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la presente causa de Procedimiento Abreviado n° 54/1993, procedente del Juzgado Central de Instrucción n° 3, registrado en esta Sala como procedimiento de tal clase número de Rollo de Sala P.A. 5/06, seguido por los delitos de falsedad y estafa contra:

Luis , nacido en Sayalonga (Málaga) el 6-12-1961, hijo de Luis y Francisca, con D.N.I. n° NUM000 , sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, en libertad en la presente causa, representado por el Procurador Don IGNACIO REQUEJO GARCÍA DE MATEO y defendido por el Letrado Don JUAN ALVAREZ ESPINOSA.

El Ministerio Fiscal está representado por el Ilmo.. Sr. D. LUIS BARROSO GÓMEZ.

Como acusación particular la entidad SOCIEDAD GENERAL DE MEDIOS DE PAGO S.C. representada por el Procurador Doña ROCÍO SAMPERE MENESES y bajo la dirección letrada de D. BELTRÁN ESCRIVÁ DE ROMÁNí.

Es Magistrado Ponente el Ilmo.. Sr. Don JULIO DE DIEGO LÓPEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos procesales como constitutivos de: un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles de los artículos 303 en relación con el 302 párrafo 1º, número 2° y 9º , y art. 69 bis del Código penal vigente al tiempo de los hechos, (artículos 392 en relación con el art. 390.1 números 2º y 3º y art. 74 del actual Código Penal ) en concurso ideal con un delito continuado de estafa de los artículos 528, 529.7ª , ésta como muy cualificada, y art. 69 bis del Código Penal vigente al tiempo de los hechos (artículos 248.1, 249 y 74 del actual Código Penal ).

Del citado delito es responsable en concepto de autor de los artículos 14.1 ó 3 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos (art. 28 párrafo 1º ó 2° apartado b) del actual Código Penal) el acusado Luis . No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Postuló la imposición de las siguientes penas:

- un año de prisión, multa de cinco meses a razón de 6 euros por cuota, accesorias y costas.

- Comiso de todos los efectos intervenidos

-Por vía de responsabilidad civil el acusado Luis , será responsable solidario respecto de las cantidades reseñadas en los apartados 1º al 23° de la conclusión 1º

La acusación particular, en sus conclusiones definitivas informó en igual sentido que el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Abierta la sesión del juicio oral, el Sr. Presidente preguntó a los acusados si reconocían los hechos y mostraban conformidad con la pena, a lo que contestaron afirmativamente, y como los Letrados defensores no estimaron necesaria la continuación del juicio oral el Sr. Presidente declaró concluso el juicio para sentencia.

Hechos

Se declaran probados, por conformidad de las partes, los siguientes hechos:

El acusado Luis , en unión de otros, en ejecución de un plan concebido y con la finalidad de obtener un ilícito beneficio, planearon y consumaron, en perjuicio patrimonial de una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, una maquinación multiforme consistente en, previo hacerse con los datos alfanuméricos de titulares de tarjetas de crédito auténticas y operativas, así como con tarjetas plásticas clásicas o doradas de polivinilocluro, similares a las tarjetas convencionales de crédito, imprimir luego en las mismas los citados datos (caracteres gráficos del verdadero titular, fecha de caducidad y otros caracteres que puedan llevar las tarjetas de crédito auténtica), ya mediante el uso de máquinas de retroquelamiento manuales o hidráulicas, ya mediante la utilización de "Hardware" y "Software" y maquinaria de estampación, fabricando así tarjetas como las de crédito auténticas, con impresiones en relieve e incluso grabando datos en los campos que posee la banda magnética, que permite su utilización en las terminales puntos de venta de establecimientos conniventes donde, simulando una verdadera operación mercantil, se realizan facturaciones con las tarjetas falsificadas, previa autorización del correspondiente negociado que, normalmente la otorga al comprobar que los dígitos corresponden a un titular existente con crédito suficiente, operando al efecto en sus "máquinas bacaladeras", y repartiéndose el importe de las facturas pasadas, cuyas remesas se presentan al cobro por el titular del establecimiento connivente a la entidad bancaria con la que tienen suscrito el respectivo contrato de adhesión al sistema 4B y Visa.

En el procedimiento así reseñado el acusado Luis , en unión de otros, le correspondía la captación de establecimientos comerciales conniventes y la facturación en los mismos con tarjetas falsificadas en sus máquinas bacaladeras.

Al acusado Luis , en el interior del vehículo "Opel-Kadett", matricula X-....-UQ , propiedad de su padre, que conduela al tiempo de su detención, el día 16 de marzo de 1993, se le interviene, entre otros objetos, una agenda de anillas, y en su interior, en una bolsita de plástico negro, tres tarjetas plásticas blancas, dos de ellas con banda magnética en las que han procedido a grabar los datos de una Tarjeta Visa n° NUM001 , y los resguardos de pago de 2 transacciones electrónicas realizadas con las mismas el 7 de marzo de 1.993 en la Sala de Masajes "Suit" de Garcillán (Segovia) por importe de 80.000 pesetas y el 9 de marzo de 1.993 en el restaurante Campo de Tenis Lew Load de Mijas por importe de 28.000 pesetas, y otra troquelada con los datos pertenecientes a una Tarjeta "American Express" n° NUM002 (existiendo un error respecto de la original en el último bloque de números, debiendo ser NUM003 ), a nombre de Miss Rosa , que ha sido utilizada fraudulentamente en dos ocasiones en el establecimiento "Discos Graffiti", sito en la Avenida de los Boliches n° 87 de Fuengirola, por un importe total de 173.500 pesetas, y en tres ocasiones en el restaurante Andalucía sito en Virgen de la Peña de Mijas por un importe total de 52.000 pesetas; igualmente, diversos resguardos de consulta de la Caja Postal-Servired de distintos titulares, una factura de venta n° 7379188 rellena solamente en la parte del titular y su firma para la tarjeta n° NUM004 , un resguardo de Certificado de Garantía de un teléfono móvil adquirido en el establecimiento connivente "Telymar, S.L", una guia gastronómica de Segovia y provincia, diversas hojas manuscritas con distintas anotaciones o números, diversas facturas y una agenda de piel con añotaciones en diversas hojas (f 854 a 870, 983 a 986, 1120 y 1346 a 1351; y en su domicilio sito en la Urbanización DIRECCION000 , calle DIRECCION001 n° NUM005 , de Mijas-Costa, se le interviene una hoja de block con las leyendas "Ángel Segunda Tanda" y "Ángel tanda Seur", así como diferentes nombres de titulares de tarjetas y cantidades facturadas de las mismas (f 862, 871, 972 y 977 a 982) .

Sobre las 18,45 horas del día 13 de julio de 1994, el acusado Luis es detenido en la Estación de Madrid-Atocha, cuando se disponía a tomar el tren "Ave" con destino a Sevilla, que salia desde la citada estación a las 19 horas, siéndole intervenido dentro de un paquete de cigarrillos que portaba 25 tarjetas de plástico blancas con banda magnética en negro y que contenían grabadas las numeraciones y los nombres del titular de otras tantas tarjetas de crédito auténticas pertenecientes al sistema "Visa" y una de ellas al sistema "Mastercard", dispuestas para su uso fraudulento en establecimientos conniventes.

En los meses de junio y julio de 1994, hasta su detención, el acusado Luis , tras entrar en contacto con la propiedad del Pub "Don Nicomedes", sito en la Avenida de la Paz de la Urbanización de Valdelagrana en el Puerto de Santa María (Cádiz), la propiedad del restaurante "Balneario de Cortadura", sito en el kilómetro uno de la carretera Nacional IV, Cádiz-Madrid, la propiedad del piano-bar "El Castillo" sito en la calle Bajada del Castillo n° 1 del Puerto de Santa María (Cádiz) y la propiedad del pub "El Balandro", sito en el local n° 4 del Paseo Marítimo del Puerto de Santa Maria (Cádiz), establecimientos afiliados al sistema de cobro de tarjetas de crédito a través, los dos primeros de la Caja de San Fernando, Sevilla y Jerez", sucursal, respectivamente, de la Avenida de la Paz de la Urbanización de Valdelagrana y Avenida de Andalucía n° 30 de Cádiz, el tercero de la "Caja de Ahorros de Madrid", sucursal de la calle Larga n° 70 del Puerto de Santa María, y el cuarto de "UNICAJA", sucursal de la Avenida de la Constitución n° 5 del Puerto de Santa María, y ofrecerles la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas falsas, realizaron con su connivencia, las siguientes operaciones fraudulentas en perjuicio de las citadas entidades bancarias (f. 3529 al 3544)

- Tarjeta falsa n° NUM006 , utilizada en el pub Don Nicomedes los días 7 y 9 de julio de 1994 por importes autorizados de 49.800 y 58.000 pesetas; y en el Balandro el día 7 de julio de 1994 por importes autorizados de 42.000, 96.000, 76.000 y 93.000 pesetas, el 9 de julio por importes autorizados de 82.000 y 89.000 pesetas, y el 10 de julio por importes autorizados de 91.000 y 43.000 pesetas, y denegados de 96.000 y 41.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM007 , utilizada en el pub "Don Nicomedes" el día 7-7-1994 por importe denegado de 46.000 pesetas, y el 8 de julio por importe autorizado de 32.600 pesetas; y en "el Balandro", el día 8-7-1994 por importes autorizado de 83.000 pesetas y 94.000 pesetas, el 9 de julio por importe denegado de 86.000 pesetas, y el 10 de julio por importes denegados de 56.000 y 39.000 pesetas.

-tarjeta falsa n° NUM008 , utilizada en el balneario de Cortadura el día 4-7-1994 por importes autorizados de 65.050 y 43.600 pesetas; en el Balandro el día 5 de julio de 1994 por importe autorizado de 68.500 pesetas; y en "el Castillo", el día 5-7- 1994 por importe denegado de 29.650 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM009 , utilizada en el pub "Don Nicomedes" el día 11-7-1994 por importes autorizados de 5.000 y de 45.000 pesetas; en el balneario de Cortadura el día 11-7-1994 por importes autorizados de 45.875, 5.000 y 85.000 pesetas; el día 12 de julio por importe autorizado de 46.500 pesetas, el 13 de julio por importe denegado de 43.500 pesetas, el 14 de julio por importes denegados de 75.800 y 1 pesetas, el 16 de julio por importe denegado de 42.500 pesetas; y en el Castillo el día 11 de julio por importe denegado de 29.000 pesetas, y el 17 de julio por importe denegado de 45.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM010 , utilizada en el pub "Don Nicomedes" el día 7-7-1994 por importe autorizado de 63.000 pesetas, y el 8 de julio por importe autorizado de 49.870 pesetas; en el balneario de Cortadura el día 7-7-1994 por importe autorizado de 64.750 pesetas, y el 8 de julio por importe autorizado de 42.300 pesetas; y en el Castillo el día 8 de julio por importes denegados de 56.000,37.500 y 19.700 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM011 , utilizada en el balneario de Cortadura el día 22-6-1994 por importe autorizado de 76.500 pesetas, el 24 de junio por importe autorizado de 86.500 pesetas, el 28 de junio por importe autorizado de 25.500 pesetas, el 2 de julio por importe autorizado de 36.500 pesetas, el 5 de julio por importe autorizado de 68.200 pesetas, el 6 de julio por importe autorizado de 61.500 pesetas, y el 7 de julio por importe autorizado de 68.400 pesetas; en el Castillo el día 6 de julio por importe autorizado de 29.600 pesetas; y en el pub Don Nicomedes el día 6 de julio por importe autorizado de 65.500 pesetas, y el 7 de julio por importe denegado de 48.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM012 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por importe autorizado de 21.000 pesetas, el 6 de julio por importe autorizado de 65.000 pesetas, y el 7 de julio por importe denegado de 68.000 pesetas; en el Balneario de Cortadura los días 22, 24, 27 y 28 de junio de 1994, por los importes autorizados, respectivos, de 46.590, 59.600, 75.400, y 41.800 pesetas, y los días 2, 5 y 6 de julio por los importes autorizados, respectivos, de 42.700, 45.750 y 43.300 pesetas; y en el Castillo el día 30 de junio de 1994 por los importes denegados de 65.750, 38.450, 49.950 y 58.000 pesetas, y el 6 de julio por los importes denegados de 26.800, 65.000 y 27.006 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM013 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 50.000 y 63.000 pesetas, el 5 de julio por los importes autorizados de 56.000 y 20.000 pesetas, el 6 de julio por importe autorizado de 43.600 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 12.000, 69.000 y 50.000 pesetas; en el balneario de Cortadura el día 28 de junio de 1994 por el importe autorizado de 35.850 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 52.550 y 65.225 pesetas, el 1 de julio por el importe autorizado de 45.825 pesetas, el 3 de julio por importes autorizados de 35.000 y 36.750 pesetas, el 5 de julio por importe autorizado de 59.750 pesetas, el 6 de julio por el importe autorizado de 63.500 pesetas, y el 7 de julio por los importes autorizados de 67.800 y 48.000 pesetas; en el Castillo el día 30 de junio por el importe autorizado de 45.850 pesetas, el 4 de julio por el importe autorizado de 42.000 pesetas, el 6 de julio por los importes autorizados de 26.300, 58.000 y 37.500 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 46.500 pesetas y 35.600 pesetas; y en el Balandro el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 96.000, 76.500 y 83.000 pesetas, el 8 de julio por el importe autorizado de 73.000 pesetas, el 9 de julio por el importe autorizado de 79.000 pesetas, el 10 de julio por los importes autorizados de 75.000, 82.000, 82.000 y 78.000 pesetas, y el 11 de julio por el importe autorizado de 85.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM014 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 99.500 y 76.000 pesetas, y el 5 de julio por el importe autorizado de 98.500 pesetas, en el balneario de Cortadura los días 22, 24, 27 y 28 de junio de 1994 por los importes autorizados, respectivos de 62.900, 75.550, 37.500 y 56.500, y los días 2 y 3 de julio por los importes autorizados respectivos de 35.800 y 54.250 pesetas, y en el Castillo el día 30 de junio de 1994 por los importes denegados de 65.850, 47.500 y 38.450 pesetas, y el 5 de julio por el importe denegado de 29.600 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM015 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 11 de julio de 1994 por el importe autorizado de 36.000 pesetas; en el Balneario de Cortadura el 11 de julio por el importe autorizado de 47.350 pesetas; en el Castillo el 11 de julio por el importe autorizado de 39.000 pesetas, y en el Balandro el 11 de julio por los importes autorizados de 93.000, 52.000, y 81.000 pesetas, el 12 de julio por los importes autorizados de 92.000 y 86.000 pesetas y denegados de 87.000, 52.000 y 35.000 pesetas, el 14 de julio por los importes autorizados de 32.000, 41.000, 84.000, 83.000, 65.000 y 86.000 pesetas, el 15 de julio por los importes autorizados de 86.500 y 92.000 pesetas, y el 16 de julio por los importes autorizados de 79.000 y 30.000 pesetas y denegados de 93.000, 60.000, 45.000, 80.000 y 25.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM016 , utilizada en el Balneario de Cortadura los días 24, 25, 27 y 28 de junio de 1994 por los importes autorizados, respectivos, de 57.450, 57.400, 67.500 y 34.500 pesetas, el 1 de julio por los importes autorizados de 39.800 y 43.800 pesetas, el 3 de julio por los importes autorizados de 45.800 y 43.575 pesetas, el 5 de julio por el importe autorizado de 65.250 pesetas, y el 8 de julio por el importe denegado de 50.500 pesetas, en el Castillo el día 30 de junio por el importe autorizado de 65.450 pesetas, el 1 de julio por los importes autorizados de 42.600 y 117.000 pesetas, el 5 de julio por los importes autorizados de 26.500 y 50.800 pesetas, y el 6 de julio por el importe autorizado de 65.500 pesetas, en el Balandro el día 29 de junio por el importe autorizado de 80.000 pesetas, el 6 de julio por el importe denegado de 93.300 pesetas, y el 7 de julio por el importe autorizado de 76.000 pesetas y denegado de 81.000 pesetas, y en el pub Don Nicomedes el día 5 de julio por los importes autorizados de 20.000 pesetas y 75.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM017 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio de 1994 por el importe autorizado de 39.000 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 41.000 y 76.900 pesetas; en el Balneario de Cortadura, el 25 de junio por el importe autorizado de 46.500 pesetas, el 26 de junio por el importe autorizado de 55.800 pesetas, el 27 de junio por los importes autorizados de 78.000 y 65.000 pesetas, el el 28 de junio por el importe autorizado de 40.000 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 46.850 y 32.500 pesetas, el 2 de julio por el importe autorizado de 52.800 y el 8 de julio por los importes autorizados de 67.450 y 35.700 pesetas; en el Castillo el día 30 de junio por los importes denegados de 45.890 y 47.500 pesetas, y el 8 de julio por el importe autorizado de 39.500 pesetas; y en el Balandro el día 6 de julio por los importes autorizados de 84.000 y 97.500 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM018 , utilizada por el Balneario de Cortadura el día 8 de julio de 1994 por le importe autorizado de 43.500 pesetas, el 9 de julio por los importes autorizados de 43.000 y 68.200 pesetas, el 10 de julio por el importe autorizado de 67.800 pesetas, y el 11 de julio por el importe autorizado de 75.450 pesetas; en el Castillo los días 8, 10 y 11 de julio por los importes autorizados, respectivos, de 36.000, 78.900 y 39.600; y en el Balandro el día 8 de julio por los importes autorizados de 87.000 y 91.000 pesetas, el día 11 de julio por los importes autorizados de 86.000 y 84.000 pesetas, el 12 de julio por los importes autorizados de 65.000 y 67.000 pesetas y denegados de 92.000, 82.000 y 56.000 pesetas, el 14 de julio por los importes denegados de 82.000, 45.000, 25.000 y 65.000 pesetas, y el 16 de julio por el importe denegado de 25.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM019 , utilizada en el Castillo el día 1 de julio de 1994 por el importe autorizado de 45.000 pesetas, y el 2 de julio por los importes autorizados de 98.500 y 47.500 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio por el importe autorizado de 62.500 pesetas; y el 5 de julio por los importes autorizados de 79.000 pesetas y 27.500 pesetas; en el Balneario de Cortadura el día 30 de junio por el importe autorizado de 41.200 pesetas, y el 4 de julio por el importe autorizado de 52.700 pesetas; y en el Balandro el día 1 de julio por los importes autorizados de 85.200, 85.200 y 91.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM020 , utilizada en el Balneario de Cortadura los días 25, 26, 27 y 28 de junio de 1994 por los importes autorizados respectivos de 65.300, 39.750, 89.450 y 39.750 pesetas, el 1 de julio por los importes autorizados de 42.500 y 58.900 pesetas, el 3 de julio por los importes autorizados de 65.400 y 64.200 pesetas, el 6 de julio por el importe denegado de 75.200 pesetas, el 9 de julio por los importes autorizados de 52.700 y 85.000 pesetas, y el 10 de julio por importe autorizado de 75.800; en el Castillo el día 30 de junio por el importe autorizado de 56.600 pesetas, el 4 de julio por el importe autorizado de 19.650 pesetas, el 8 de julio por el importe autorizado de 25.900, el 10 de julio por el importe autorizado de 74.500 pesetas, y el 11 de julio por el importe autorizado de 46.000 pesetas; en el Balandro el día 6 de julio por los importes autorizados de 86.500 y 91.000 pesetas, el 8 de julio por el importe denegado de 74.000 pesetas, y el 11 de julio por el importe denegado de 87.000 pesetas; y en el pub Don Nicomedes el día 8 de julio por el importe autorizado de 19.000 pesetas y denegado de 46.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM021 , utilizada en el pub Don Nicomedes el 7 de julio de 1994 por el importe autorizado de 91.000 pesetas; en el Balandro el día 7 de julio por el importe autorizado de 91.000 pesetas; y en el Balneario de Cortadura el día 8 de julio por el importe autorizado de 42.300 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM022 , utilizada en el Balneario de Cortadura el día 8 de julio de 1994 por el importe autorizado de 54.500 pesetas, el 9 de julio por los importes autorizados de 49.800 y 45.250 pesetas, el 10 de julio por los importes denegados de 67.800 y 42.750 pesetas y autorizado de 34.000 pesetas, y el 11 de julio por el importe denegado de 25.000 pesetas; en el Castillo el día 8 de julio por el importe autorizado de 27.500 pesetas, el 10 de julio por los importes denegados de 49.800, 35.000, 25.000 y 15.000 pesetas, el 11 de julio por el importe denegado de 36.000 pesetas, y el 12 de julio por el importe denegado de 22.000 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 8 de julio por el importe autorizado de 49.000 pesetas; y en el Balandro el día 8 de julio por los importes autorizados de 92.000 y 89.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM023 , utilizada en el Castillo el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 21.000 y 41.000 pesetas, y el 6 de julio por el importe autorizado de 75.000 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio por el importe autorizado de 46.000 pesetas, el 7 de julio por los importes autorizados 87.500 y 96.000 pesetas, el 8 de julio por el importe autorizado de 49.800 pesetas, y el 9 de julio por el importe denegado de 17.500 pesetas; en el Balneario de Cortadura el día 28 de junio por el importe autorizado de 52.450 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 43.500 y 45.800 pesetas, el 30 de junio por el importe autorizado de 52.200 pesetas, el 1 de julio por el importe autorizado de 39.450 pesetas, el 3 de julio por los importes autorizados de 60.525 y 35.800 pesetas, el 4 de julio por el importe autorizado de 58.600 pesetas, el 6 de julio por el importe autorizado de 75.000 pesetas, y el 8 de julio por el importe autorizado de 45.300 pesetas, y en el Balandro los días 5 y 6 de julio por los importes autorizados, respectivos de 57.600 y 59.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM024 , utilizada en el Balneario de Cortadura los días 4 y 5 de julio de 1994 por los importes autorizados, respectivos, de 46.250 y 68.500 pesetas, y el 6 de julio por el importe denegado de 52.800 pesetas; en el Castillo el día 4 de julio por el importe autorizado de 39.000 pesetas; en el Balandro el día 6 de julio por los importes autorizados de 95.000 y 76.000 pesetas; y en el pub Don Nicomedes el día 8 de julio por el importe denegado de 41.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM025 , utilizada en el pub Don Nicomedes el día 7 de julio de 1994 por el importe autorizado de 39.000 pesetas, y el 8 de julio por los importes autorizados de 68.000 pesetas y 79.000 pesetas; en el Balneario de Cortadura el día 7 de julio por el importe autorizado de 48.500 pesetas, y el 8 de julio por los importes denegados de 65.000 y 38.500 pesetas; y en el Castillo el día 8 de julio por el importe autorizado de 46.000 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM026 , utilizada en el Castillo el día 1 de julio de 1994 por los importes autorizados de 51.000 y 51.000 pesetas; en el pub Don Nicomedes el día 1 de julio por el importe autorizado de 53.000 pesetas; y en el Balneario de Cortadura el día 28 de junio por el importe autorizado de 42.500 pesetas, el 29 de junio por los importes autorizados de 54.000 y 35.400 pesetas; el 30 de junio por el importe autorizado de 43.500 pesetas, y el 1 de julio por el importe denegado de 38.900 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM027 , utilizada en el Balneario de Cortadura el día 4 de julio de 1994 por el importe autorizados de 38.500, el 5 de julio por los importes autorizados de 48.550 y 47.500 pesetas, y el 7 de julio por el importe autorizado de 55.200 pesetas; en el Balandro el 5 de julio por el importe autorizado de 78.000, y el 7 de julio por los importes autorizados de 86.000 y 89.000 pesetas;, y en el Castillo el día 5 de julio por los importes autorizados de 36.500 y 53.900 pesetas.

De esta manera, el perjuicio causado a los titulares de las tarjetas mediante el uso fraudulento de las mismas, si bien luego han sido reintegrados en el importe de las operaciones autorizadas por las entidades emisoras de las tarjetas o las entidades bancarias que formalizaron el contrato de afiliación al Sistema de Tarjeta Visa con los titulares de los establecimientos conniventes ha sido, en el pub Don Nicomedes de 2.226.570 pesetas (folio 3542), en el restaurante Balneario de Cortadura de 5.241.165 pesetas (folio 3541), en el piano bar el Castillo de 1.777.750 pesetas (folio 3539), y en el pub el Balandro de 4.911.100 pesetas (folio 3544).

Entre noviembre de 1992 y febrero de 1993, la propiedad del complejo compuesto por el restaurante "Nueva Venta", "Hotel Flamingo" y "Sala de Masajes Suit", sito en el kilómetro 13,800 de la carretera de Segovia a Santa María de Nieva, en el término municipal de Garcillán (Segovia), establecimientos afiliados al sistema de cobro de tarjetas de crédito, el primero de ellos, restaurante "Nueva Venta", a través del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Cervantes, 27 de Segovia (folio 51) y la Caja de Ahorros de Segovia, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda n° 8 de Segovia (folio 48 y 165), el segundo "Hotel Flamingo", a través del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda n° 8 de Segovia (folio 49 y 167), y el tercero, "Sala de Masajes Suit", a través del Banco Central Hispano, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda, 17 de Segovia (folio 46), tras entrar en contacto con Luis y de acuerdo con el mismo, utilizaron dicho sistema para facturar con tarjetas falsas en los citados establecimientos

El día 22 de marzo de 1993 en las Oficinas de SEUR, sitas en la calle Somosierra, 24 de Segovia, se interviene por agentes policiales, previo mandamiento judicial, un sobre dirigido a la propiedad citada, calle Obispo Quesada n° 6-2 interior derecha de Segovia, cuyo remitente es José , complejo Valdepino, local 205-B, Calahonda-Mijas conteniendo en su interior 23 Visa de venta, fotocopia de facturas, en las que aparece relleno el importe de la factura y los datos del titular de la tarjeta, y a falta de rellenar los datos relativos al establecimiento donde se factura (folios 204, 1170 y 2565 a 2574). Estas facturas de tarjetas de crédito a medio rellenar fueron remitidas por Luis para su posterior facturación en los establecimientos reseñados.

De esta manera, se realizan las siguientes operaciones con tarjetas falsificadas:

- Tarjeta falsa n° NUM028 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 48.366 pesetas (folio 1573). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Cervecería Sirius, Parilla la Espuela y pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM029 , utilizada en el Hotel Flamingo el día 5 de febrero de 1993 por el importe autorizado de 42.616 pesetas, y en el restaurante Nueva Venta los días 20, 21, 25, 26 y 27 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 54.025, 43.931, 50.223, 40.447 y 44.047 pesetas (folio 1576).

- Tarjeta falsa n° NUM030 , utilizada en el Restaurante Nueva Venta los días 6, 7, 12 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 119.017, 104.139, 99.153 y 82.070 pesetas (folio 1576), utilizada igualmente en el establecimiento connivente "Bar Piel SL".

- Tarjeta falsa n° NUM031 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 26 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 81.588 y 81.588 pesetas, los días 27 y 30 de diciembre por los importes autorizados, respectivos, de 80.161 y 20.791 pesetas, el día 1 de enero de 1993 por el importe autorizado de 94.666 pesetas (folio 1577), igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Cesca Suriol Joiers, Parrilla la Espuela y Pizzeria CIAO III.

- Tarjeta falsa n° NUM032 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 12 de enero de 1993 por los importes autorizados de 59.583 y 68.653 pesetas, y los días 15, 16, 19, 21 y 23 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 92.218, 71.947, 72.752, 52.571 y 51.643 pesetas (folio 1580), igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Telymar SL.

- Tarjeta falsa n° NUM033 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 8, 9, 13 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados respectivos de 103.845, 94.415, 71.990 y 71.415 pesetas, utilizada igualmente en el establecimiento connivente Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM034 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 5 de enero de 1993 por los importes autorizados de 70.380 y 73.255 pesetas, el día 10 de enero por los importes autorizados de 20.125, 73.255 y 24.035 pesetas, y los días 11, 13 y 16 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 58.995, 66.240 y 63.250 pesetas (folio 1595), utilizada igualmente en los establecimientos conniventes Cervecería Sirius y Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM035 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 27 y 29 de diciembre de 1992 por los importes autorizados, respectivos, de 70.610 y 83.605 pesetas (folio 1597). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Cervecería Sirius y pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM036 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 23 de enero de 1993 por el importe autorizado de 59.800 pesetas (folio 1600). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Baby Piel SL.

- Tarjeta falsa n° NUM037 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 26 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 96.255 pesetas, y el 28 de diciembre por los importes autorizados de 75.900 y 90.390 pesetas. Igualmente utilizada en el establecimiento connivente pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM038 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 19, 22 y 25 de diciembre de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 66.700, 60.030 y 51.980 pesetas (folio 1601). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Telymar, SL.

- Tarjeta falsa n° NUM039 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 78.890 y 83.605 pesetas, y el día 1 de enero de 1993 por los importes autorizados de 40.365 y 74.060 pesetas (folio 1602). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM040 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 20 de enero de 1993 por el importe autorizado de 78.430 pesetas (folio 1609).

- Tarjeta falsa n° NUM041 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 28 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 89.355 y 129.030 pesetas (folio 1610).

- Tarjeta falsa n° NUM042 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 20 de enero de 1993 por los importes autorizados de 211.154 y 145.192 pesetas (folio 2492). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Pizzería Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM043 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 8, 9, 13 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 173.654, 157.885, 120.385 y 119.423 pesetas (folio 2500). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes restaurante el Castillo, mesón la Fuente, Parrilla la Espuela, Pizzería Ciao III y Cesca Suriol Joies.

- Tarjeta falsa n° NUM044 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 5 de enero de 1993 por los importes autorizados de 117.692 y 122.500 pesetas, el día 10 de enero por los importes autorizados de 33.654, 40.192 y 122.500 pesetas, y los días 11, 13 y 16 de enero por los importes autorizados, respectivos, de 98.654, 110.769 y 105.769 pesetas (folio 2500). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes restaurante Parrilla la Espuela, Cervecería Sirius, Pizzería Ciao III y Cesca Suriol Joies.

- Tarjeta falsa n° NUM045 , utilizada en el Hotel Flamingo el día 4 de febrero de 1993 por el importe autorizado de 70.000 pesetas (folio 2501). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Bodegón Casa Mundo.

- Tarjeta falsa n° NUM046 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 140.385 pesetas (folio 2503).

- Tarjeta falsa n° NUM047 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 26, 27 y 29 de diciembre de 1992, 13 y 16 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 126.731, 118.077, 139.808, 88.077 y 119.808 pesetas (folio 2503). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Parrilla la Espuela.

- Tarjeta falsa n° NUM048 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 6, 8, 11, 12, 15, 17, 21 y 23 de enero de 1993 por los importes autorizados de 207.885, 151.346, 163.462, 191.154, 113.462, 148.077, 72.308 y 100.000 pesetas (folios 2505 y 2506). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Bodegón Casa Mundo, Telymar SL, Parrilla la Espuela y Baby Piel, S.L.

- Tarjeta falsa n° NUM049 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 26 de diciembre de 1992 por el importe autorizado de 160.962 pesetas, y el día 28 de diciembre por los importes autorizados de 126.923 y 151.154 pesetas (folio 2506). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Pizzería Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM050 , utilizada en el restaurante Nueva Venta los días 19, 22 y 25 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 111.538, 100.385 y 86.923 pesetas (folio 2507). Igualmente utilizada en el establecimiento connivente Telymar SA.

- Tarjeta falsa n° NUM051 , utilizada en el restaurante Nueva Venta el día 27 de diciembre de 1992 por los importes autorizados de 131.923 y 139.808 pesetas, y el día 1 de enero de 1993 por los importes autorizados de 123.846 y 67.500 pesetas (folio 2508). Igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y Pizzeria Ciao III.

De esta manera, el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas de crédito falsificadas en el restaurante Nueva Venta asciende a la cantidad de 8.296.346 pesetas. A su vez, en el Hotel Flamingo, entre el 4 y el 11 de febrero de 1993 se realizaron operaciones con tarjetas de crédito falsificadas por un importe total de 992.900 pesetas, efectuándose los abonos procedentes de dicha facturación en la cuenta bancaria n° NUM052 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda n° 8 de Segovia, abierta por la propiedad a nombre del citado establecimiento (folio 49); y en la Sala de Masajes Suit, entre el 29 de enero y el 15 de marzo de 1993 se realizan operaciones con tarjetas de crédito falsificadas por un importe total de 1.055.490 pesetas, efectuándose los abonos procedentes de dicha facturación en la cuenta bancaria n° NUM053 del Banco Central Hispano, sucursal de la Avda. Fernández Ladreda, 17 de Segovia. Todo ello en perjuicio de las entidades bancarias reseñadas o de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante del uso fraudulento de las tarjetas falsas.

En el mes de enero de 1993, la propiedad del establecimiento Bodegón Casa Mundo, sito en el Centro Comercial Petunias II, local 8-9 de San Pedro de Alcántara (Marbella-Málaga), con número de afiliación de comercio al Sistema 4B,63.311.559, a través del contrato de afiliación formalizado con el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal del Conjunto Residencial Casaño de Nueva Andalucía (Marbella), tras entrar en contacto con Luis y de acuerdo con el mismo, utilizó dicho sistema para facturar, con su connivencia, con tarjetas falsas en perjuicio de la citada entidad bancaria o de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante de los hechos, habiéndose realizado las siguientes operaciones (folios 882 y ss)

A.)- Según listado del sistema 4B con la tarjeta falsa n° NUM054 se realizaron el día 8 de enero de 1993 dos operaciones por importe autorizado, cada una, de 41.900 pesetas, y con la tarjeta falsa n° NUM036 de la que es titular verdadero Juan María , se realiza una operación el 19 de enero de 1993 por el importe autorizado de 14.500 pesetas (folio 911), existiendo denuncia del titular y de la entidad bancaria, y habiendo sido igualmente utilizada en establecimientos conniventes Restaurante Nueva Venta, Baby Piel y Telymar.

B.) Según listado o copia de facturas facilitadas por el Banco Bilbao Vizcaya de Nueva Andalucía, con la tarjeta número NUM055 , se realiza una operación el 19 de enero de 1993 por importe de 17.850 pesetas, existiendo denuncia de la titular Ángel (folio 147 y 884), y con la tarjeta número NUM056 , se realiza una operación marcando directamente los números de la tarjeta el día 26 de enero de 1993 por importe de 76.500 pesetas (folio 937).

C.)según listado del sistema Visa España constan las siguientes tarjetas falsificadas, cuyas facturas han sido confeccionadas a través del datáfono, sin lectura de banda magnética, y si marcando los número de tarjeta directamente en el teclado del datáfono: la tarjeta número NUM057 se introduce los días 11, 18 y 19 de enero de 1993 por los importes autorizados, respectivos, de 8.600, 8.700 y 39.800 pesetas; la tarjeta número NUM058 se introduce el día 8 de enero de 1993 por importe de 18.700 pesetas, el 11 de enero por importe de 54.000 pesetas, y el 18 de enero por importes de 23.500 y 12.350 pesetas; la tarjeta número NUM059 se introduce el 18 de enero de 1993 por importes autorizados de 25.300 y 8.850 pesetas; la tarjeta número NUM060 se introduce el 11 de enero de 1993 por importe de 7.000 pesetas, y en tres ocasiones el 18 de enero de 1993 por importes autorizados de 15.400, 14.650 y 10.100 pesetas; la tarjeta número NUM061 se introduce el 8 de enero de 1993 por importe de 29.700 pesetas, y el 11 de enero por importe de 39.900 pesetas; la tarjeta número NUM062 se introduce el 11 de enero de 1993 por importe de 9.750 pesetas y el 18 de enero por importe de 61.000 pesetas; la tarjeta número NUM063 se introduce el 18 de enero de 1993 por importe de 15.400; la tarjeta número NUM064 se introduce el 8 de enero de 1993 por importe de 28.100 pesetas; la tarjeta número NUM065 se introduce el 8 de enero de 1993 por importe de 48.000 pesetas; la tarjeta número NUM066 se introduce el 11 de enero de 1993 por importe de 42.000 pesetas; la tarjeta número NUM067 se introduce el 18 de enero de 1993 por importe de 10.100 pesetas; la tarjeta número NUM068 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 69.900; la tarjeta número NUM069 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 56.000 pesetas; la tarjeta número NUM070 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 38.000 pesetas; y la tarjeta número NUM071 se introduce el 26 de enero de 1993 por importe de 52.300 pesetas.

D.)Tarjetas falsificadas facturadas con máquina de impresión manual o bacaladera: la tarjeta número NUM035 se introduce en dos ocasiones el 21 de enero de 1993 por importe de 23.000 pesetas cada una, siendo su titular Carla y habiendo sido igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y restaurante Nueva Venta; la tarjeta número NUM072 se introduce el día 20 de enero de 1993 por el importe autorizado de 18.650 pesetas, existiendo denuncia de su titular Gustavo y de la entidad bancaria, y habiendo sido igualmente utilizada en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela y restaurante Nueva Venta; la tarjeta número NUM073 se introduce el día 20 de enero de 1993 por el importe autorizado de 23.000 pesetas, siendo su titular Fernando , y habiendo sido utilizada igualmente en el establecimiento connivente Parrilla la Espuela; y la tarjeta número NUM074 , se introduce el día 19 de enero de 1993 por el importe autorizado de 14.300 pesetas, siendo su titular Abelardo y habiendo sido utilizada igualmente en los establecimientos conniventes Parrilla la Espuela, Baby Piel y restaurante Nueva Venta.

De esta manera el importe de las operaciones realizadas mediante el uso de tarjetas falsificadas en este establecimiento asciende a la cantidad de 1.064.550 pesetas.

Entre noviembre de 1992 y enero de 1993, la propiedad del establecimiento Club Poupée, sito en la calle Sicilia, 280 de Barcelona, afiliado al sistema de cobros de tarjetas de crédito, a través del Banco Atlántico, con número de afiliación de comercio 1.173.699, tras entrar en contacto con Luis y de acuerdo con el mismo, utilizó dicho sistema para facturar, con su connivencia, con tarjetas falsas en perjuicio de la Sociedad Española de Medios de Pago, denunciante de los hechos, habiéndose realizado las siguientes operaciones fraudulentas (folios 432-433):

- tarjeta falsa n° NUM054 , introducida el 16-1-1993 por 176.000 pesetas; el 5-1-1993 por 119.500 pesetas; el 14-1- 1993 en dos ocasiones por 149.000 y 139.700 pesetas, respectivamente; el 15-1-1993 por 92.500 pesetas y el 23-12-1992 por importe de 123.000 pesetas. Ha sido utilizada también en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM063 , introducida el 16-1-1993 por 218.600 pesetas; el 14-1-1993 por 112.900 pesetas; el 15-1- 1993 por 96.700 pesetas; el 16-1-1993, en dos ocasiones, por importes de 97.800 y 98.000 pesetas, respectivamente. Ha sido utilizada también en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM065 , introducida el 16-1-1993 por 268.000 pesetas; el 28-1-1993 por 78.600 pesetas; el 14-1- 1993 por 125.650 pesetas; el 5-1-1993 por importe de 122.600 pesetas; el 15-1-1993 en dos ocasiones por 85.900 pesetas y 98.000 pesetas, respectivamente; el 16-12-1992 por 27.000 pesetas; el 23-12-1992 por 96.000 pesetas. Ha sido utilizada también en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM075 , introducida el 18-1-1993 por 89.000 pesetas; el 16-12-1992 por 152.200 pesetas; el 18-12- 1992 por 155.000 pesetas y el 23-12-1992 por importe de 99.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM064 , introducida el 19-1-1993 por 136.000 pesetas; el 5-1-1993 por 87.000 pesetas; el 14-1- 1993 por 115.000 pesetas. Utilizada también en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM076 , introducida el 19-1-1993 por 128.000 pesetas; el 16-12-1992 por 78.000 pesetas; el 18-12- 1992 por 243.000 pesetas y el 23-12-1992 por importe de 132.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM077 , introducido el 26-1-1993 por 15.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM067 , introducida el 28-1-1993 por 78.600 pesetas; el 5-1-1993 por 150.000 pesetas; el 15-1- 1993, en dos ocasiones por 96.800 y 96.000 pesetas, respectivamente; el 16-12-1992 por importe de 162.000 pesetas, el 18-12- 1992 por 186.000 pesetas, y el 23.12.1992 por 119.000 pesetas. También utilizada en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM066 , introducida el 5-1-1993 por 96.300 pesetas; el 15-1-1993 por 100.000 pesetas; y el 23-12- 1992 por 132.000 pesetas. También utilizada en Casa Mundo.

- Tarjeta falsa NUM058 , introducida el 5-1-1993 por 38.000 pesetas. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM060 , introducida el 14-1-1993 en dos ocasiones por 132.000 y 130.000 pesetas, respectivamente; el 15-1-1993 por 100.000 pesetas; el 16-1-1993 por 143.000 pesetas. También utilizada en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM057 , introducida el 14-1-1993 en dos ocasiones por 96.900 y 87.200 pesetas, respectivamente. También utilizada en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM078 , introducida el 14-1-1993 por importe de 1.326.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM059 , introducida el 14-1-1993 en dos ocasiones por 89.500 y 115.000 pesetas, respectivamente. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM079 , introducida el 14-1-1993 por 115.000 pesetas. También se ha utilizado en Restaurante La Espuela.

- tarjeta falsa n° NUM062 , introducida el 14-1-1993 por 95.000 pesetas. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM061 , introducida el 15-1-1993 por 94.000 pesetas. También se ha utilizado en Casa Mundo.

- tarjeta falsa n° NUM080 , introducida el 2-12-1992 por 21.500 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM081 , introducida el 2-12-1992 por 43.600 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM082 , introducida el 10.12.1992 por 130.102 pesetas. También se ha utilizado en Restaurante la Espuela.

tarjeta falsa n° NUM083 , introducida el 10.12.1992 por 145.000 pesetas.

- tarjeta falsa n° NUM050 , introducida el 10-12-1992 por 35.577 pesetas (folio 2473). Esta tarjeta ha sido igualmente utilizada en Autos Arias, Restaurante Parrilla la Espuela, Cervecería Cafetería Sirius, Pizzeria Ciao III.

- Tarjeta falsa n° NUM084 , introducida el 14-12-1992 por 21.100 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM085 , introducida el 15-12-1992 por importe de 30.400 pesetas.

- Tarjeta falsa n° NUM086 introducida el 16.XII.1992 por 78.000 ptas.

- NUM087 introducida el 18.XII.1992 por 59.800 ptas. Utilizada también Restaurante La Espuela:

- NUM088 introducida el 18.XII.1992 por 15.000 ptas.

- NUM089 introducida el 18.XII.1992 por 35.000 ptas.

- NUM090 introducida el 23.XII.1992 por 84.000 ptas.

De todo lo anterior se desprende que el perjuicio total causado por la utilización de esas tarjetas asciende a la suma de 8.232.029 ptas. Habiéndose abonado por la propiedad la cantidad de 1.790.389 pesetas (f. 1552).

La propiedad del Restaurante Parrilla la Espuela, sita en edificio Sol-Playa de Fuengirola (folios 725 a 763), con domicilio en calle Mirasierra, edificio Alfil, Fuengirola-Málaga, encontrándose adherido el mencionado establecimiento al Sistema 4B y Visa para la facturación tarjetas de crédito, con n° de comercio 7.230.394 a través de la Caja Provincial de Ahorros de Málaga (Unicaja), se puso en contacto con Luis , para mediante la utilización de ese sistema "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM055 utilizada el 19.1.1993 por importe de 13.900 ptas y el 29.1.1993 por 10.600 ptas. Esta tarjeta, cuyo titular es Ángel , la cual denunció su utilización fraudulenta el 3 de febrero de 1993 al Barclays Bank, S.A (fol. 147), e igualmente existe toda la documentación en los fol. 771 a 777, fue igualmente utilizada en otros establecimientos; Telymar, Nueva Venta y Casa Mundo.

- NUM091 utilizada el 12.1.1993 por importe de 11.500 ptas y el 21.1.1993 por 5.500 ptas. Su titular es Ismael .

- NUM075 utilizada el 11.1.1993 por 15.600 ptas. el 18.1.1993 por 11.900 ptas y el 21.1.1993 por 14.600 ptas. Su titular es Benito , habiendo sido utilizada también en Nueva Venta y Club Poupeé. Consta la documentación de la denuncia en los fols. 778 a 784.

- NUM040 introducida el 25.1.1993 por 29.500 ptas y el 26.1.1993 por 19.890 ptas. Su titular es Pedro .

- NUM092 introducida el 19.1.1993 por 16.100 ptas. el 25.1.1993 por 23.100 ptas. el 27.1.1993 por 26.000 ptas. el 29.1.1993 por 18.600 ptas y el 30.1.1993 por 15.900 ptas. Su titular es Eusebio .

- NUM093 utilizada el 22.1.1993 por 11.690 ptas y el 30.1993 por 16.100 ptas. Su titular es Cristobal , habiendo sido introducida igualmente en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM094 introducida el 25.1.1993 por 19.500 ptas. el 26.1.1993 por 15.600 ptas y el 27.1.1993 por 19.300 ptas. Su titular es Juan María , habiéndose utilizado en otros establecimientos: Telymar, Baby Piel, Restaurante Casa Mundo, Nueva Venta de Garcillán. Existe denuncia de la entidad bancaria del titular, obrante en el fol. 785 a 789.

- NUM095 introducida el 20.1.1993 por 12.950 ptas y el 30.1.1993 por 14.600 ptas. También se ha utilizado en Nueva Venta, de Garcillán. Su titular es Carlos Manuel , existiendo denuncia de la entidad bancaria por la utilización fraudulenta de la mencionada tarjeta en los folios 790 a 793.

- NUM096 introducida el 18.1.1993 por 7.200 ptas siendo titular de la misma el señalado anteriormente.

- NUM097 utilizada el 11.1.1993 por 19.000 ptas y el 12.1.1993 por 18.100 ptas. Su titular es Rogelio .

- NUM035 introducida el 12.1.1993 por 19.500 ptas y el 19.1.1993 por 10.650 ptas. Su titular es Carla y ha sido utilizada igualmente en Nueva Venta.

- NUM098 introducida el 19.1.1993 por 8.755 ptas y el 20.1.1993 por 10.400 ptas. Su titular es Sergio .

- NUM099 introducida el 20.1.1993 por 9.500 ptas y el 29.1.1993 por 13.900 ptas. Su titular es Serafin .

- NUM032 introducida el 18.1.1993 por 10.900 ptas. el 21.1.1993 por 16.950 ptas. el 22.1.1993 por 13.900 ptas. el 26.1.1993 por 19.600 ptas. el 29.1.1993 por 11.403 ptas. el 5.II.1993 por 17.899 ptas. el 2.II.1993 por 14.180 y 17.291 ptas. el 3.II.1993 por 19.655 ptas y el 27.1.1993 por 17.900 ptas. Su titular es Carlos José , existiendo denuncia de la entidad emisora obrante en los folios 794 a 797, habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta y Telymar (f. 736 y 1634).

- NUM033 introducida el 18.1.1993 por 12.100 ptas y el 21.1.1993 por 20.100 ptas. Su titular es Luis Alberto , habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta y Telymar.

- NUM072 introducida el 18.1.1993 por 14.600 ptas y el 21.1.1993 por 15.900 ptas. Su titular es Gustavo , quien denunció la sustracción (f. 798 a 801). Utilizada igualmente en Nueva.

- NUM100 introducida el 29.1.1993 por 6.930 ptas., siendo su titular Armando .

- NUM101 introducida el 21.1.1993 por importe de 2.920 ptas siendo su titular Armando .

- NUM102 introducida el 22.XII.1992 por 16.000 ptas. el 24.XII.1992 por 20.000 ptas. el 25.XII.1992 por 17.500 ptas. el 2.1.1993 por 20.500 ptas. el 4.1.1993 por 16.500 ptas. Su titular es Romeo , existiendo denuncia por la utilización fraudulenta de la misma en el folio 803, e igualmente ha sido utilizada en Nueva Venta, de Garcillán. (f. 755 y 760) .

- NUM103 introducida el 19.1.1993 por 9.650 ptas. El titular de esta tarjeta es Fernando y ya ha sido reseñada al referirnos a Bodegón Casa Mundo.

- NUM079 introducida el 21.1.1993 por importe de 9.650 ptas. También ha sido utilizada en Club Poupeé.

- NUM104 introducida el 21.1.1993 por 7.255 ptas, siendo su titular Alejandro .

- NUM031 introducida el 20.1.1993 pof 15.244 ptas., 4.1.1993 por 17.980 ptas y el 25.XII.1992 por 29.419ptas. También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán, Autos Arias de Torremolinos y cesca Suriol Joiers, de Barcelona. Su titular es Jose María , existiendo denuncia en los folios 814 a 817. (f. 1634)

- NUM030 introducida el 20.1.1993 por 18.100 ptas. Su titular es Pedro Antonio y ha sido igualmente utilizada en Baby Piel y Nueva Venta de Garcillán.

- NUM105 introducida el 20.1.1993 por 8.500 ptas., siendo su titular Juan Francisco .

- NUM106 introducida el 22.1.1993 por 18.535 ptas, siendo su titular Marco Antonio .

- NUM107 introducida el 23.1.1993 por 6.265 ptas, siendo su titular Alexander .

- NUM108 introducida el 22.1.1993 por 4.705 ptas.

- NUM109 ; introducida el 22.1.1993 por 7.000 ptas, siendo su titular Rubén . También ha sido introducida en Baby Piel.

- NUM110 introducida el 20.1.1993 por 15.000 ptas.

- NUM111 introducida el 20.1.1993 por 2.575 ptas. Su titular es Flora .

- NUM034 introducida el 22.1.1993 por 10.650 ptas. Su titular es Luis Enrique e igualmente ha sido introducida en Nueva Venta de Garcillán.

- NUM112 introducida el 18.1.1993 por 3.600 ptas., siendo su titular Sandra .

- NUM113 introducida el 18.1.1993 por 5.700 ptas., siendo su titular Jesús Ángel .

- NUM114 introducida el 18.1.1993 por 10.075 ptas., siendo su titular Agustín .

- NUM050 introducida el 11.1.1993 por 16.800 ptas., siendo su titular Bruno .

- NUM093 introducida el 11.1.1993 por 21.650 ptas. Su titular es Cristobal , habiendo sido utilizada también en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM042 introducida el 11.1.1993 por 19.600 ptas, siendo su titular Inocencio . Se ha introducido una vez en Nueva Venta de Garcillán.

- NUM115 introducida el 11.1.1993 por 7.500 ptas. Su titular es Narciso .

- NUM074 Introducida el 18.1.1993 por 12.100 ptas. Su titular es Abelardo . Ha sido igualmente utilizada en Baby Piel y Nueva Venta de Garcillán.

- NUM116 introducida el 26.1.1993 por 6.770 ptas. Su titular es Felipe .

- NUM117 introducida el 26.1.1993 por 4.700 ptas. Su titular es Jose Carlos .

- NUM118 introducida el 25.1.1993 por 10.000 ptas. Su titular es Juan Antonio .

- NUM119 introducida el 25.1.1993 por 8.350 ptas. Su titular es Franco .

- NUM120 introducida el 12.1.1993 por 7.300 ptas. Su titular es Jose Manuel .

- NUM099 introducida el 12.1.1993 por 16.350 ptas. Su titular es Serafin .

- NUM121 introducida el 27.1.1993 por 8.875 ptas.

- NUM122 introducida el 29.1.1993 por 7.000 ptas. Su titular es Julián .

- NUM123 introducida el 30.1.1993 por 6.400 ptas. Su titular es Paloma .

- NUM124 introducida el 30.1.1993 por 4.900 ptas. Su titular es Carlos Miguel , existiendo denuncia de la entidad bancaria del titular, en los folios 818 1 822. Ha sido igualmente utilizada en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM125 introducida el 27.1.1993 por 13.300 ptas. Su titular es Donato .

- NUM126 introducida el 27.1.1993 por 5.000 ptas. Su titular es Alberto .

- NUM127 introducida el 30.1.1993 por 7.785 ptas. Su titular es Guillermo .

- NUM128 introducida el 12.1.1993 por 26.973 ptas: el 24.XII.1992 por 28.896 ptas. el 23.XII.1992 por 15.662 ptas; 30.XI.1992 por 16.935 ptas. el 27.XI.1992 por 17.090 ptas. el 28.XI.1992 por 17.623 ptas. el 2.XII.1992por 17.554 ptas. el 17.XII.1992 por 17.989 ptas. 9.1.1993 por 18.156 ptas. 15.XII.1992 por 7.429 ptas. Su titular es Penélope (f. 1634).

- NUM129 introducida el 29.1.1993 por 4.240 ptas. Su titular es Eugenio .

- NUM130 introducida el 1.11.1993 por 2.500 ptas.

- NUM131 introducida el 29.1.1993 por 12.000 ptas. Su titular es Ángel Jesús .

- NUM132 introducida el 12.1.1993 por 18.150 ptas. Su titular es Jorge , existiendo denuncia de la entidad bancaria (fol. 823 a 827). También ha sido utilizada en Nueva Venta, de Garcillán.

- NUM133 introducida el 12.1.1993 por 5.225 ptas. Su titular es Eloy .

- NUM134 introducida el 12.1.1993 por 5.145 ptas. Su titular es Luis Antonio .

- NUM135 introducida el 12.1.1993 por 15.240 ptas. Su titular es Lorenzo .

- NUM136 introducida el 12.1.1993 por 21.600 ptas. Su titular es Esteban , habiendo sido igualmente utilizada en Nueva Venta de Garcillán.

- NUM039 introducida el 5.1.1993 por 27.000 ptas y el 8.1.1993 por 15.500 y 19.150 ptas. Esta tarjeta también ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán (f. 759 y 761) .

Igualmente de los listados remitidos por la Sociedad Española de Medios de Pago se desprende que en el citado establecimiento se han utilizado también las siguientes tarjetas:

- NUM137 introducida el 21.XI.1992 por 8.647 ptas. el 23.XI.1992 por 15.327 ptas; el 25.XI.1992 por 15.005 ptas y 3.XII.1992 por 16.401 ptas. (f. 1634).

- NUM138 introducida el 20.XI.1992 por 6.303 ptas. (f 1634) .

- NUM139 introducida el 1.1.1993 por 16.088 ptas. el 25.XII.1992 por 17.355 ptas. el 28.XII.1992 por 20.126 ptas. el 26.XII.1992por 26.186 ptas y el 31.XII.1992 por 26.479 ptas. (f 1634).

- NUM082 introducida el 30.XII.1992 por 6.884 ptas. el 5.1.1993 por 10.252 ptas. el 11.XII.1992 por 14.177 y 20.544 ptas. el 14.XII.1992 por 13.801 ptas y el 16.XII.1992 por 17.933 y 16.352 ptas. Esta misma tarjeta fue utilizada igualmente en Club Poupeé. (f. 1634).

- NUM140 introducida el 18.XI.1992 por 5.300 ptas. el 24.XI.1992 por 7.800 ptas. el 20.XI.1992 por 10.750 ptas. el 21.XI.1992 por 16.100 ptas y el 25.XI.1992 por 15.200 ptas. (f. 760).

- NUM087 introducida el 19.XII.1992 por 19.353 ptas. También fue utilizada esta tarjeta en Club Poupeé (f. 1634).

- NUM141 introducida el 24.11.1992 por 7.500 ptas. el 26.11.1992 por 8.600 ptas. y el 1.12.1992 por 11.000 ptas. (f. 755 y 760) .

- NUM142 introducida el 25.11.1992 por 12.000 ptas y el 27.11.1992 por 10.500 ptas. (f 755 y 760).

- NUM143 introducida el 29.12.1992 por 18.500 ptas y el 1.1.1993 por 17.800 ptas. (f. 755 y 761). Utilizada igualmente en el restaurante Nueva Venta.

- NUM083 introducida el 3.12.1992 por 10.500 ptas el 18.12.1992, por 15.000 ptas y el 15.12.1992 por 16.500 ptas. (f 755 y 761) .

- NUM144 introducida el 21.11.1992 por 13.500 ptas y el 23.11.1992 por 7.000 ptas. (f. 756 y 761).

- NUM145 introducida el 1.12.192 por 10.000 ptas y el 3.12.1992 por 11.000 ptas. (f. 756 y 761).

- NUM146 introducida el 19.11.1992 por 6.800 ptas el 24.11.1992 por 15.000 ptas el 27.11.1992 por 15.300 ptas, el 2.12.1992, por 16.000 ptas y el 4.12.1992 por 10.500 ptas. (f. 756 y 761).

- NUM035 introducida el 15.12.92 por 10.962 ptas., el 17.12.1992 por 25.385 ptas. el 19.12.1992 por 36.933 ptas., el 28.12.1992 por 27.885 ptas., el 2.1.1993 por 34.231 ptas., y el 12.1.1993 por 33.654 ptas (2478 a 2480).

- NUM037 introducida el 4.1.1993 por 46.731 ptas y el 5.1.1993 por 46.731 ptas y el 5.1.1993 por 33.269 ptas. (f. 2478).

- NUM036 introducida el 25.1.1993 por 32.500 ptas el 26.1.1993 por 25.962 ptas y el 27.1.1993 por 32.308 ptas. (f 2478) .

- NUM097 introducida el 25.11.1992 por 33.462 ptas. el 28.11.1992 por 29.808 ptas., el 30.11.1992 por 35.000 ptas el 18.12.1992 por 30.962 ptas., el 19.12.1992 por 31.346 ptas., el 24.12.1992 por 40.192 ptas., el 11.1.1993, por 32.500 ptas., y el 12.1.1993 por 30.962 ptas. (f. 2478-2479) .

- NUM039 introducida el 5.1.1993 por 46.923 ptas y el 8.1.1993 por 33.462 y 27.115 ptas respectivamente (f. 2478) .

- NUM050 introducida el 26.11.1992 por 16.538 ptas., el 28.11.1992 por 15.577 ptas el 30.11.1992 por 19.808 ptas., el 1.12.1992 por 24.038., el 3.12.1992 por 31.538 ptas., el 15.12.1992 por 29.231 ptas.,el 22.12.1992 por 21.538 ptas., el 26.12.1992 por 31.154 ptas., el 31.12.1992 por 26.731 ptas., el 1.1.1993 por 38.269 ptas., y el 11.1.1993 por 29.038 ptas. (f. 2478-2479).

- NUM099 introducida el 15.12.1992 por 7.308 ptas., el 18.12.1992 por 32.115 ptas el 21.12.1992 por 27.692 ptas., el 26.12.1992 por 26.346 ptas., el 31.12.1992 por 32.115 ptas el 1.1.1993 por 33.269 ptas., el 12.1.1993 por 26.731 ptas., el 20.1.1993 por 15.385 ptas., y el 29.1.1993 por 22.692 ptas. (2478-2479).

- NUM033 introducida el 26.12.1992 por 48.269 ptas el 29.12.1992 por 38.269 ptas., el 1.1.1993 por 44.423 ptas., y el 18.1.1993 por 20.192 ptas (f 2478.2479).

- NUM147 introducida el 26.11.1992 por 19.423 ptas., el 27.11.1992 por 22.500 ptas., el 28.11.1992 por 30.962 ptas., el 2.12.1992 por 17.692 ptas., el 4.12.1992 por 23.654 ptas., el 9.12.1992 por 29.615 ptas., el 15.12.1992 por 11.538 ptas., el 17.12.1992 por 31.731 ptas., y el 22.12.1992 por 32.500 ptas. (f 2478).

- NUM148 introducida el 26.11.1992 por 29.423., el 28.11.1992 por 27.692 ptas., el 30.11.1992 por 20.962 ptas., el 1.12.1992 por 24.423 ptas., el 3.12.1992 por 24.423 ptas., el 16.12.1992 por 28.462 ptas., el 21.12.1992 por 31.346 ptas., el 26.12.1992 por 29.615 ptas el 30.12.1992 por 35.000 ptas., y el 9.1.1993 por 32.115 ptas. (f 2478-2479).

- NUM149 introducida el 18.11.1992 por 14.808 ptas., el 20.11.1992 por 11.923 ptas., el 24.11.1992 por 32.115 ptas., el 1.12.1992 por 25.192., y el 3.12.1992 po4 22.308 ptas. (f 2479).

- NUM150 introducida el 10.11.1992 por 15.000 ptas., el 27.11.192 por 26.154 ptas., y el 1.12.1992 por 19.423 ptas. (f 2479).

- NUM151 introducida el 4.12.1992 por 17.855 ptas., y el 14.12.1992 por 17.115 ptas.

- NUM152 introducida el 1.12.1992 por 31.346 ptas., el 3.12.1992 por 28.077 ptas., el 4.12.1992 por 27.692 ptas., el 15.12.1992 por 7692 ptas., y el 27.12.1992 por 17.500 ptas. (f. 2479).

- NUM153 introducida el 4.12.1992 por 32.500 ptas. (f 2479)

- NUM042 introducida el 18.1.1993 por 30.962 y 29.231 ptas respectivamente, y el 25.1.1993 por 42.885 y 33.462 ptas respectivamente (f. 2479).

- NUM034 introducida el 4.1.1993 por 25.769 ptas el 5.1.1993 por 30.577 ptas., el 9.1.1993 por 39.808 ptas., y el 22.1.1993 por 18.077 ptas., (f. 2479).

- NUM093 introducida el 22.1.1993 por 19.231 ptas., el 28.1.1993 por 40.577 pesetas., el 30.1.1993 por 42.308 ptas. (f. 2479).

De esta manera el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas, si bien luego han sido reintegrados en las cantidades fraudulentamente cargadas en sus cuentas corrientes, por las entidades emisoras de las tarjetas, asciende a 4.644.417 ptas.

La propiedad de TELYMAR S.L., en la Avenida Torres Murciano n° 12 de Marbella (consta el informe Policial en los folios 530 a 543), empresa que tiene contratado el Sistema 4B para la facturación de tarjetas Visa, con n° de comercio 41.229.808 a través del Banco Español de Crédito de Marbella, se puso en contacto con Luis para, mediante la utilización de ese sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM154 introducida el 12.1.1993 por importe de 94.446 ptas. (f. 12). Pertenece a Héctor , quién dejó la tarjeta junto a una factura Visa firmada en Blanco en dicho establecimiento en garantía de un contrato de alquiler de un teléfono móvil, sin que el importe de su uso sobrepasara las 10.000 pesetas (f 12 y 558).

- NUM032 introducida el 9.1.1993 por importe de 90.585 ptas. (f 12) y el 15.1.93 por importe de 92.218 pesetas (f 1648). Su titular ha denunciado a través de la entidad bancaria correspondiente la utilización fraudulenta de la tarjeta en distintos establecimientos de la Península: restaurante Nueva Venta, de Garcillán, Parrilla La Espuela, etc., constando la citada denuncia en los folios 584 a 587.

- NUM155 introducida el 11.1.1993 por 178.250 (f 12) La titular de la tarjeta es Ángel , quién presentó denuncia en la Comisaria de Marbella (folios 1.193; 1.194 y 1.203) por el uso fraudulento de la tarjeta de la que es titular. Igualmente se ha utilizado esta tarjeta en otros establecimientos: Nueva Venta, Autos Arias y Bodegón Casa Mundo (folios 588 a 599. Elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil a nombre de esta, para justificar la factura emitida fraudulentamente, simulando la firma de la misma (folio. 615.616).

- NUM036 introducida el 9.1.1993 por 87.400 y 150.000 pesetas, respectivamente (f 12 y 2490). Su titular es Juan María , quién estuvo en España a principios de junio de 1992 pero nunca en el citado establecimiento. Ha denunciado su utilización fraudulenta en los folios 600 a 604, señalándose su utilización en otros locales a los que nos hemos referido o nos referiremos con posterioridad: Nueva Venta de Garcillán, Baby Piel, Bodegón Casa Mundo. Elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil a nombre de este, para justificar la factura emitida fraudulentamente, simulando la firma del mismo (folio 617).

- NUM038 introducida el 19.1.1993 por 149.500 ptas. (f 12), y 241.923 pesetas respectivamente (f. 2490). Su titular, el Sr. Cornelio quién manifiesta haber estado en España en septiembre de 1992 pero no en este establecimiento. Se aporta denuncia de la entidad bancaria en los folios 605 a 609, habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta de Garcillán. El acusado Luis María elaboró igualmente un contrato de alquiler de teléfono a nombre de Cornelio , haciendo constar una firma que no se corresponde con la del titular del mismo (fols. 611-612).

- NUM156 introducida el 8.1.1993 por 223.165 ptas. (f. 12). Según se desprende de la documentación aportada parece que el titular de la misma es Lucas pues el acusado elaboró un contrato de alquiler de teléfono portátil por el importe de la factura simulando la firma del presunto beneficiario del mismo (fol 618-619).

De esta manera el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas si bien luego han sido reintegrados en las cantidades fraudulentamente cargadas en sus cuentas corrientes, por las entidades emisoras de las tarjetas, asciende a 1.356.657 pesetas.

La propiedad de SALA DE FIESTAS ALEXANDRE (Restaurante Pasaje) sito en la calle Pasaje n° 120 de Marbella (consta el informe Policial en los folios 1.217 a 1.232), establecimiento afiliado al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas Visa con n° de comercio 43.195.361 a través del Banco Español de Crédito y Banco de Santander, ambos de Puerto Banús (Marbella), se puso en contacto con Luis , mediante la utilización de ese sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM137 introducida entre los días 21 y 22.XI.1992 por importe de 867,96 dólares USA. En la página 77 del listado de ordenador intervenido, consta esta tarjeta a nombre de Andrés , del grupo C (fol 1.113) El importe a pesetas ascienda a 99.815 (f 1644).

- NUM138 introducida en tres operaciones entre el 15 y el 20.XI.1992, facturando la cantidad de 1.258,27 dólares USA. Aparece en el ordenador intervenido (fol. 1.114) a nombre de Mr. Everardo , del grupo A. El importe a pesetas asciende a 125.827 (f. 1644).

- NUM140 introducida en 6 operaciones efectuadas entre el 12 y el 29.XI.1992, facturando la cantidad de 3.109,31 dólares. En el listado intervenido (fol. 1.092) aparece con los siguientes datos: grupo A; P. Acewood Finance Inc. Lele Bun Aroson (Pe alta 11.08.92); 11.11.92 Vta. Pe. El importe a pesetas ascienda a 357.570 pesetas (f 1644).

- NUM141 introducida en 6 operaciones entre el 17 y el 25.XI.1992, facturando la cantidad total de 3.096, 56 dólares USA. En el listado del ordenador intervenido constan los siguientes datos sobre esta tarjeta: grupo A; 11/93; P. Cesar (f. 1117).

- NUM142 introducida en tres operaciones efectuadas entre el 22 y 24.XI.1992 facturando un importe total de 1.357,27 dólares USA. En el listado intervenido en el ordenador (fol. 1.101) constan los siguientes datos de esta tarjeta: cliente NUM161 ; grupo P: 08/94; P. Luis Carlos ; hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92.

- NUM144 introducida el 22.XI.1992 por 465,04 dólares. En el listado del ordenador intervenido consta esta tarjeta (fol. 1.099) con los siguientes datos: cliente NUM162 ; grupo A; 01/93; P. Mr. Luis Pablo ; hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92.

- NUM150 (f. 2488.2489) introducida en seis operaciones entre el 11 y 26.XI.1992, facturando un importe total de 630.769 pesetas.

- NUM145 introducida en 4 operaciones entre el 22 y el 26.XI.1992, facturando un importe total de 2.211,29 dólares. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.096) con los siguientes datos: cliente NUM163 ; grupo P; 07/92; 09/93; P. Benedicto , hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92.

- NUM157 introducida en 4 operaciones entre el 14 y el 26.XI.1992 facturando 2.093,7 dólares. Aparece reseñada en el, listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) con los siguientes datos; cliente NUM164 grupo A; C.P. Goater; 11.11.92; vta pe.

- NUM158 introducida en 5 ocasiones entre el 20 y el 27.XI.1992 facturando la cantidad de 2.187,81 dólares. En el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) aparece reseñada con los siguientes datos; cliente NUM165 , grupo C; C.D. Haigh: vta pe. 20.11.92.

- NUM159 introducida en 4 ocasiones efectuadas entre el 23 y el 26.11.1992, facturando la cantidad total de 1.722,19 dólares. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.113) con los siguientes datos: cliente NUM166 ; grupo C; J.D. Aust hecho 20.11.92.

- NUM146 introducida en 5 operaciones entre el 15 y el 27.XI.1992 facturando la cantidad total de 2.023,72 dólares. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) con los siguientes datos: cliente NUM167 ; grupo A; N. Raxlings; pe. 11.11.92 ; vta pe.

- NUM160 introducida el 12.XI.1992 facturando la cantidad de 254 dólares. En el ordenador intervenido aparece reseñada esta tarjeta (fol. 1.114) con los siguientes datos: cliente NUM168 ; grupo A; J.R.G.H. Featherston; pe. 11.11.92; vta pe.

- NUM097 introducida en 4 ocasiones entre el 22 y el 26.XI.1992 facturando la cantidad total de 1.670 dólares. Aparece reseñada esta tarjeta en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1090) con los siguientes datos: cliente NUM169 ; grupo P; Mr. Rogelio ; hecho 20.11.92; vta pe. 21.11.92. El importe en pesetas asciende a 321.154 (f. 2488) .

- NUM147 introducida el 28.XI.1992 facturando la cantidad de 619 dólares USA. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.115) con los siguientes datos: cliente NUM170 ; grupo C; Mr. Luis Andrés : hecho 20.11.92; vta pe. 23.11.92. El importe en pesetas ascienda a 119.038 (fol. 2488)

- NUM149 introducida en 4 ocasiones entre el 13 y el 19.XI.1992, facturando la cantidad total de 2.392 dólares USA. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.114) con los siguientes datos: cliente NUM171 ; grupo A; Mr. Juan Carlos ; pe. 11.11.92; vta pe. El importe en pesetas asciende a 460.193 (f 2488).

- NUM153 introducida el 11.XI.1992 por 531 dólares. Aparece reseñada en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.116) con los siguientes datos: cliente NUM172 ; grupo A; Euro Bl. 12/92; Ramón ; Royal Lagem Golf Club; 29.08.92; pe. 26.09.92. pe. El importe en pesetas asciende a 102.115 (f. 2488).

- NUM083 introducida en 2 operaciones el 27 y 28.XI.1992 por importe total de 470,22 dólares.

- NUM173 introducida en 4 operaciones efectuadas entre el 22 y el 27.XI.1992, facturando un total de 1.985 dólares USA.

- NUM174 utilizada en dos ocasiones entre el 10 y el 12.XI.1992 facturando 62.900 y 41.750 ptas respectivamente. El titular de la misma es Lázaro , quién denunció la utilización fraudulenta de la misma a través de Citibank Maryland (Uruguay), observando diversas añomalías en la documentación aportada, y que consta en los folios 1.331 a 1.337.

De esta manera, el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas, si bien luego han sido reintegrados en las cantidades fraudulentamente cargadas en sus cuentas corrientes, por las entidades emisoras de las tarjetas, asciende a 28.314,34 dólares USA y 735.419 pesetas.

La propiedad del RESTAURANTE ANDALUCÍA, sito en Virgen de la Peña, s/n de Mijas (consta el informe Policial en los folios 1.346 a 1.367), establecimiento afiliado a American Express para la facturación con tarjetas de crédito, entró en contacto con un Luis para, mediante la utilización de ese sistema, "pasar" distintas tarjetas de crédito, de las que previamente hablan obtenido los datos necesarios para la elaboración de una tarjeta similar en blanco, y obtener beneficios ilícitos en perjuicio de los verdaderos titulares de las mismas.

Con esta tarjeta, en el citado establecimiento, se utilizó en tres ocasiones por un importe de 16.000, 18.000 y 20.000 ptas. (facturas obrantes en los folios 1.392 y 1.393) por lo que el perjuicio total en este establecimiento asciende a 54.000 ptas.

La propiedad de CESCA SURIOL JOIERS, de la calle Lepando 355 de Barcelona (consta el informe Policial en los folios 1.432 y 1.433), establecimiento afiliado al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas Visa a través del Banco Central Hispano Americano, suc. 509 de Travesera de Gracia 393, de Barcelona, tras conocer a Luis y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidio llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas. De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM128 introducida el 22.XII.1992 por importe de 147.100 ptas. Esta tarjeta pertenece a Penélope y fue también utilizada en el Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola ya citado (f. 1442)

- NUM031 introducida el 23.XII.1992 por importe de 325.000 ptas. (f 1442). También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán y Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola. Su titular es Jose María , existiendo denuncia en los folios 814 a 817.

- NUM132 introducida el 19.XII.1992 por importe de 198.900 ptas (f. 1442). Su titular es Jorge , existiendo denuncia de la entidad bancaria (fol. 823 a 827). También ha sido utilizada en Nueva Venta de Garcillán y Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola. Los datos de esta tarjeta obran en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.115) conteniendo los siguientes: cliente 1042; grupo P; Mr. Jorge .

- NUM087 introducida en dos ocasiones el mismo día 18.XII.1992 por importes de 160.000 ptas y 350.000 ptas respectivamente (f. 1442). Fue utilizada también en Restaurante Parrilla La Espuela y Club Poupeé.

- NUM033 (fol. 2.471) introducida el 5.1.1993 por 153.077 ptas. Su titular es Luis Alberto , habiendo sido utilizada igualmente en Nueva Venta de Garcillán y en Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola.

- NUM034 (fol 2.471) introducida el 4.1.1993 por importe de 150.577 ptas. (fol 1424). Su titular es Luis Enrique e igualmente ha sido introducida en Nueva Venta de Garcillán y Restaurante Parrilla La Espuela de Fuengirola.

- NUM028 introducida el 24.XII.1992 por importe de 238.000 ptas, que fue denegado (f. 1442).

- NUM088 introducida el 18.XII.1992 por importe de 325.000 ptas (f 1442).

- NUM089 introducida el 18.XII.1992 por 346.000 ptas, importe que fue denegado (f 1442).

- NUM102 introducida el 23.XII.1992 por 305.000 ptas. (fol. 1.427). Su titular es Romeo . (folio, 1442).

- NUM141 introducida el 4.XII.1992 por importe de 195.000 ptas, que fue denegado (f 1442).

- NUM175 introducida el 19.XII.1992 por 147.100 ptas, importe que fue denegado (1442).

- NUM176 introducida el 23.XII.1992 por 238.000 ptas, importe que fue denegado (f 1442).

- NUM147 introducida el 22.XII.1992 por importe de 251.000 ptas, que fue denegado (f. 1442).

- NUM177 introducida el 24.XII.1992 por importe de 300.000 ptas que fue denegado (f. 1442).

- NUM099 introducida el 22.XII.1992 por 250.000 ptas. (f. 1442). Su titular es Serafin .

De esta manera, el perjuicio causado a los titulares de las tarjetas, mediante el uso fraudulento de las mismas, ha sido, en este establecimiento de 2.364.654 pesetas.

La propiedad del RESTAURANTE MIJAS PLAYA, del Paseo Marítimo de la Cala de Mijas, Mijas-Costa (consta el informe Policial en los folios 1.797 a 1801), establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Banco de Andalucía de los Boliches, Fuengirola, tras entrar en contacto con Luis y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas (folios 1.640-1.642):

- NUM178 (fol. 1.565) introducida el 29.VII.1992 en dos ocasiones por importes de 37.524 y 37.524 ptas. el 1.VIII.1992 en dos ocasiones por 31.657 ptas y 31.657 ptas y el 25.VII.1992 por 73.580 ptas y 73.580 ptas respectivamente. Ha sido igualmente introducida esta tarjeta en Restaurante La Fuente y Streecksoff. También aparece reseñada en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) con los siguientes datos: cliente NUM179 ; grupo A; 10/91; 09/93; Víctor ; 01/07/92; Koly; vta pe. 21.07.92.

- NUM180 (fol. 1.567) introducida el 9.X.1992 por los siguientes importes: 28.546 ptas., 30.757 ptas y 14.411 ptas. Ha sido utilizada también en Streecksoff. Los datos de esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1090) cliente NUM181 ; grupo A; Jose Enrique ; hecho 24.07; vta pe. 10.08.92.

- NUM182 (fol. 1.567) introducida el 12.IX.1992 por 42.794 ptas; el 15.IX.1992 por 43.422 ptas y el 19.IX.1992 por 30.595 ptas. También ha sido utilizada en Streecksoff. Sus datos constan en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.113) cliente NUM183 ; grupo A; 04/91; 03/93; Mr. Enrique ; hecho 01.09; vta pe. 11.09.92.

- NUM184 (fol. 1.568) introducida el 6.VII.1992 por 40.307 ptas; el 7.VIII.1992 por 79.238; el 8.VIII.1992 por 65.471 ptas y el 11.VIII.1992 por 54.638 ptas. También se ha utilizado en Streecksoff. Los datos sobre esta tarjeta están en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110), constando los siguientes: cliente NUM185 ; grupo A; Mr. Benjamín ; ang; hecho.

- NUM186 (fol 1569) introducida el 7.VIII.1992 por 35.533 ptas. Los datos sobre la misma consta en el listado conseguido tras el volcado del contenido del ordenador intervenido (fol 1.102) cliente NUM187 ; grupo A; 04/90; 07/93; Mr. Jesus Miguel : 503696918 29/04/92; hecho.

- NUM188 (fol. 1574) introducida el 7.1.1993 por 14.213 ptas y el 5.1.1993 por 10.660 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante El Castillo y Mesón La Fuente.. Constan los datos sobre la misma en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fols 1.070 y 1.085) cliente NUM189 ; grupo 1; Mr. Juan y cliente NUM190 ; grupo 5; Mr. Juan .

- NUM191 (fol. 1.574-1.575) introducida el 4.VIII.1992 en dos ocasiones por 41.972 ptas y 42.555 ptas respectivamente y el 10.VIII.1992 en otras dos ocasiones por 32.154 ptas y 32.786 ptas respectivamente. También ha sido utilizada en Streecksoff. Los datos de la misma constan reseñados en el listado obtenido del ordenador intervenido (fol. 1.106) cliente 921 y nada más.

- NUM192 (fol. 1.575) introducida el 21.VII.1992 por 47.469 ptas y el 22.VII.1992 por 39.809 ptas. Los datos de la tarjeta aparecen reseñados en el listado obtenido (fol. 1.108) cliente NUM193 ; grupo A; 01/91; 12/92; Luis Francisco ; ang. vta pe. 21.07.92.

- NUM194 (fol. 1.577) introducida el 25.VIII.1992 por 51.262 ptas y el 26.VIII.1992 por 81.431 ptas. También se ha utilizado en Streecksoff. Los datos de la misma constan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador (fol. 1.096) cliente NUM195 ; grupo A; 06/92; 05/94; Concepción ; Pe alta 11.08.92; hecho; vta pe. 21.08.92.

- NUM196 (fol. 1.582) introducida el 30.VII.1992 por 36.819 ptas y el 31.VII. 1992 por 50.691 ptas. También ha sido utilizada en Streecksoff. Los datos de la misma constan en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente 968 y no más datos.

- NUM197 (fol 1.585) introducida el 27.VII.1992 por 59.800 ptas y 100.000 ptas (f. 2486). Los datos de la misma aparecen reseñados en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente NUM198 ; grupo A; 11/91; 10/93; Mr. Íñigo ; alta 19/06/92; hecho 24.07; vta pe.

- NUM199 (fol. 1.586-1.587) introducida el 31. VIII.1992 por 17.900 y 34.423 ptas. el 1.IX.1992 por 17.200 y 33.077 ptas. el 3.IX.1992 por 19.000 y 36.538 ptas. el 4.IX.1992 por 28.400 y 54.615 ptas. el 7.IX.1992 por 20.800 y 40.000 ptas. el 10.IX.1992 por 21.400 y 41.154 ptas., y el 17.IX.1992 por 21.700 y 41.731 ptas. Los datos de esta tarjeta aparecen reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente NUM200 ; grupo A; 12/91 12/93; Mr. Alvaro ; ang; hecho; vta pe. 28.08.92

- NUM201 introducida el 25.VIII.1992 por 36.300 y 69.808 ptas., el 27.VII.1992 por 27.900 y 53.654 ptas. el 28.VIII.1992 por 22.500 y 43.269 ptas., el 2.IX.1992 por 21.400 y 41.154 ptas., el 5.IX.1992 por 18.000 y 34.615 ptas., el 8.IX.1992 por 20.500 y 39.423 ptas y el 10.IX.1992 por 18.900 y 36.346 pesetas.(1.587 y 2486). Los datos sobre la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.101) cliente NUM202 ; grupo A; 07/91; 06/93; Luis Angel ; alta 11.08.92; hecho; vta pe. 21.08.92.

- NUM203 (fol. 1589-1.590) introducida el 28.VIII.1992 por 55.800, 64.170 y 107.308 ptas., el 31.VIII.1992 por 47.000, 54.050 y 90.385 ptas., el 2.IX.1992 por 43.400, 49.910 y 83.462 ptas., el 3.IX.1992 por 26.400, 30.360 y 50.769 ptas el 5. IX por 34.300, 39.445 y 65.962 ptas., el 7.IX.1992 por 40.100, 46.115 y 77.115., el 10.IX.1992 por 45.400, 52.210 y 87.308 ptas, el 14.IX.1992 por 33.500, 38.525 y 64.423 ptas, y el 22.IX.1992 por 30.500, 35.075 y 58.654. Los datos sobre esta tarjeta aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1085) cliente NUM204 ; grupo A; 08/91; 07/93; Mr. Jose Pablo ; pe alta 10.08.92; hecho: vta e. 27.08.92.

- NUM205 introducida el 28.VIII.1992 por 77.280 y 129.231 ptas., el 31.VIII.1992 por 31.625 y 52.885 ptas., el 2.IX.1992 por 28.405 y 47.500 ptas., el 5.IX.1992 por 48.760 y 81.538 ptas., el 8.IX.1992. por 42.895 y 71.731 ptas., el 11.IX.1992 por 45.655 y 76.346 ptas., y el 16.IX.1992 por 47.725 y 79.808 ptas (f. 1.590 y 2486). Los datos de la misma se hayan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.090) cliente NUM206 ; grupo A; 05/91; 04/93; Mr. Juan Pablo ; alta 10.08.92; hecho; vta. -e 27.08.92.

- NUM207 (f 1590-1591 y 2486) introducida el 11.VIII.1992 por 41.745 y 69.808 ptas y el 14.VIII.1992 por 28.060 y 46.923. Los datos de la misma aparecen reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol 1.107) cliente 929 y no más datos.

- NUM208 (fol. 1.591) introducida el 12.VIII.1992 por 43.240 y 72.308 ptas., el 15.VIII.1992 por 50.715 y 84.808 ptas.,el 17.VIII.1992 por 41.055 y 68.654 ptas., y el 14.IX.1992 por 43.930 y 73.462 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.108) cliente NUM209 ; grupo A; 04/90; 03/93; Mr Alfonso ; ang; hecho.

- NUM210 (f 1591-1592 y 2486-2487) introducida el 4.VIII.1992 por 49.795 y 83.269 ptas., el 13.VIII.1992 por 50.255 y 84.038 ptas., el 17.VIII.1992 por 50.370 y 84.231 ptas., el 29.VIII.1992 por 42.435 y 70.962 ptas., el 3.IX.1992 por 41.170 y 68.486 ptas., el 9.IX.1992 por 52.670 y 88.077 ptas., y el 14.IX.1992 por 42.780 y 71.538 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente NUM211 ; grupo A; 112/91; 11/93; Mr. Augusto y Raúl ; ang. hecho.

- NUM212 (f. 1593 y 2487) introducida el 11.VIII.1992 por 25.500, 26.700, 49.038 y 51.346 ptas., el 21.VII.1992 por 59.685 y 99.808 el 25.VII.1992 por 46.690 y 78.077 ptas., y el 29.VII.1992 por 37.030 y 61.923 ptas. Los datos de esta tarjeta constan reseñados en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.051) cliente NUM213 ; grupo A; 01/90; 05/93; Mr. Gabriel ; vta pe. 18/09/92.

- NUM214 (f. 1593 y 2487) introducida el 6.VIII.1992 por 40.940 y 68.462 ptas., el 10.VIII.1992 por 62.675 y 104.808 ptas., el 11.VIII.1992 por 54.280 y 90.769 ptas., el 29.VIII.1992 por 38.410 y 64.231 ptas., y el 8.IX.1992 por 35.420 y 59.231 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.110) cliente NUM215 ; grupo A; 03/91; 02/93; Mr. Jesús ; hecho.

- NUM216 (fol 1.594) introducida el 4.IX.1992 por 72.795 ptas., el 7.IX.1992 por 44.965 ptas. el 11.IX.1992 por 59.800 ptas. el 16.IX.1992 por 54.855 ptas y el 22.IX.1992 por 35.650 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordeador intervenido (fol. 1.085) cliente NUM217 ; grupo A; 03/92; 02/94; Mr. Octavio ; pe alta. 10.08.92; hecho.

- NUM049 (fol. 1600) introducida el 19.VIII.1992 por 27.800 ptas. el 22.VIII.1992 por 30.600 ptas y el 25.VIII.1992 por 32.900 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente 928 únicamente.

- NUM218 (fol. 1601) introducida el 21.VII.1992 por 45.100 ptas. Los datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.079) cliente 566; grupo A; 05-93; Kallinethomas: antig hecha; vta 30.06. - NUM219 (fol. 1601) introducida el 7.1.1992 en dos ocasiones por 14.100 ptas y 61.300 ptas respectivamente.

- NUM220 (fol. 1603) introducida el 21.VIII.1992 por 43.500 ptas y 83.654 ptas. (f 2486). Los datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (Fol 1.108) cliente NUM221 ; grupo A; 10/90; 02/93; Erica , vta pe. 26.09.92.

- NUM222 (fol. 1608) introducida el 20.VIII.1992 por 28.600 ptas. el 30.VII.1992 por 29.200 ptas. el 1.VIII.1992 por 48.400 ptas. el 4.VIII.1992 por 23.300 ptas. el 8.VIII.1992 por 32.400 ptas. el 11.VIII.1992 por 22.000 ptas. el 22.VIII.1992 por 22.400 ptas y el 9.IX.1992 por 34.400 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.107) cliente NUM223 ; grupo A; Juan Ignacio ; hecho 24.07; vta pe.

- NUM224 (fol. 1.608-1.609) introducida el 17.IX.1992 por 40.700 ptas. el 18.IX.1992 por 31.900 ptas. el 23.IX.1992 por 28.800 ptas. el 21.IX.1992 por 35.700 ptas. el 17.IX.1992 por 37.600 ptas. el 18.IX.1992 por 29.400 ptas. el 21.IX.1992 por 32.900 ptas y el 23.IX.1992 por 26.600 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol 1.116) cliente NUM225 ; grupo A; 0/1/93; Alfredo ; hecho; 01.90.

- NUM226 (fol 1609) introducida el 24.VII.1992 por 55.500 ptas. el 23.VII.1992 por 79.700 ptas y el l VIII-1992 por 23.600 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado intervenido (fol. 1.109) cliente 951 únicamente.

- NUM227 introducida el 14.9.1992 por 42.308 y 63.846 ptas., (folio 2486).

De esta manera se ha obtenido un beneficio ilícito de 7.966.519 pesetas.

La propiedad de "Antonio MORENO Leyva", sito en Coin, Málaga (consta informe Policial a los folios 1.093 a 1.907), establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con el Banco de Jerez de Fuengirola, Avenida Matías Sáenz de Tejada s/n, con número de comercio 37019163, tras entrar en contacto con Luis y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema da facturación con tarjetas en blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM228 (fol. 1.565-1.566) introducida el 22.V.1992 por 10.400 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente y Tablao Flamenco El Roció. Los datos de esta tarjeta están recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.064), constando únicamente el número de cliente 366.

- NUM229 (fol. 1.566) introducida el 10.VI.1992 en dos ocasiones por 23.213 ptas y 24.462 ptas. el 4.VI.1992 por 26.000 ptas y 27.653 ptas. Sus datos aparecen reseñados en el listado existente en las actuaciones (fol 1.095) obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido y en concreto los siguientes datos: cliente NUM230 ; grupo A; Carlos Alberto ; vta 01/96. También ha sido utilizada en el establecimiento Restaurante La Fuente.

- NUM231 (f. 1597-1598 y 2465) introducida el 22.V.1992 por 10.100 y 19.423 ptas., el 26.V.1992 por 7.400 y 14.231 ptas., y el 3.VI.1992 por 12.700 y 24.423 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante el Roció y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.100), constando únicamente el número de cliente 8 35.

- NUM232 (fol. 1601) introducida el 23.V.1992 por 9.000 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante El Roció y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.105) cliente NUM233 ; grupo A; Aurelio y otros más.

- NUM234 (f 1.604 y 2465) introducida el 28.V.1992 por 10.100 y 19.423 ptas., 29.V.1992 por 29.600 y 56.923 ptas., el 10.VI.1992 por 12.100 y 23.269 ptas., y el 17.VI.1992 por 79.200, 79.200, 152.308 y 152.308 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante el Roció. Sus datos aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.055) cliente NUM235 ; grupo A; 05/93; Victor Manuel .

- NUM236 (f 1607 y 2465) introducida el 23.V.1992 por 5.800 y 11.154 ptas. También ha sido utilizada en Baby Sister, Restaurante El Roció y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.042) cliente NUM237 ; grupo A; euro. NI. 10/93; Darío y otros datos más.

- NUM238 (fol. 1.608) introducida el 25.IV.1992 por 10.000 ptas y el 28.V.1992 por 40.800 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente. Sus datos aparecen recogidos en el listado tras el volcado del ordenador (fol. 1.042) cliente NUM239 ; grupo A; 05/91; 04/93; Ir. Jose Ángel ; pep. 26/05.

De esta manera, el perjuicio total causado por este establecimiento mediante la utilización de las mencionadas tarjetas asciende a la suma de 891.190 pesetas.

La propiedad del RESTAURANTE TABLAO FLAMENCO, RESTAURANTE EL ROCÍO Y TABLAO FLAMENCO EL ROCÍO (consta el informe Policial en los folios 1.903 a 1.907), establecimiento afiliado al sistema de cobro de tarjetas de crédito con entidad bancaria concertada, tras entrar en contacto con Luis y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas de en Blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en los citados establecimientos se utilizaron las siguientes tarjetas: (f 1637, 1638 y 1648):

- NUM240 (fol. 1.165) introducida el 25.III.1992 por 101.010 ptas. Los datos se esta tarjeta constan en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.047) cliente NUM241 ; grupo A; Miguel Ángel (programa-96).

- NUM228 (fol. 1.565-1.566) introducida el 15.V.1992 por 46.500 ptas y el 16.V.1992 por 34.500 ptas. También ha sido utiliza en Baby Sister, Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente. Los datos de esta tarjeta están recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.064), constando únicamente el número de cliente: 366.

- NUM229 (fol. 1.566-1.567) introducida el 2.VI.1992 por 21.465 ptas y por 23.080 ptas. el 5.VI.1992 por 25.633 ptas y 27.121 ptas. Sus datos aparecen reseñados en el listado existente en las actuaciones (fol. 1.095) obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido y en concreto los siguientes datos: cliente NUM230 ; grupo A; Carlos Alberto ; vta. 01/06. También ha sido utilizada en otros establecimientos: Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente.

- NUM242 (fol. 1.569) introducida el 9.II.1992 por 51.693 ptas y el 15.11.1992 por 37.421 ptas. También ha sido utilizada en Mesón La Fuente. Los datos de la misma aparecen recogidos en el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.085), constando únicamente el número de cliente, el 635.

- NUM243 (fol. 1.573) introducida el 31.III.1992 por 75.000 ptas. También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente.

- NUM244 (fol. 1.575) introducida el 10.IV.1992 por 58.000 ptas.. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.092) cliente NUM245 ; grupo W; Francisco .

- NUM246 (fol. 1581) introducida el 11.III.1992 por 45.344 ptas y el 27.III.1992 por 12.242 ptas. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.091) cliente NUM247 ; grupo W; Soledad .

- NUM248 (fol. 1.583-1.584) introducida el 15.11.1992 por 42.553 ptas. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1048) cliente NUM249 grupo 1; Mr. Clemente . También ha sido utilizada en Restaurante La Fuente.

- NUM231 (f. 1597-1598 y 2485) introducida el 19.V.1992 por 13.600 y 26.154 ptas y el 23.V.1992 (fol. 2490) 26.154 ptas. También ha sido utilizada en Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.100) constando únicamente el número de cliente: 835.

- NUM232 (f. 1601, 2488 y 2490) introducida el 22.V.1992 por 13.200 y 25.385 ptas, y el 15.V.1992 por 20.000 ptas. También ha sido utilizada en Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente.

Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.105) cliente NUM233 ; grupo A; Aurelio y otros más.

- NUM234 (fol. 1604) introducida el 26.V.1992 por 28.300 ptas. el 29.V.1992 por 42.100 ptas y el 3.VI.1992 por 10.800 ptas. También ha sido utilizada en Antonio Moreno Leyva. Sus datos aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1055) cliente NUM235 ; grupo A; 05/93; Victor Manuel .

- NUM236 (fol. 1.607) introducida el 14.V.1992 por 13.800 ptas y por 26.538 ptas. el 7.VI.1992 por 22.300 ptas. el 28.V.1992 por 13.200 ptas. el 16.V.1992 (fol. 2.490) por 46.538 ptas y el 22.V.1992 por 64.038 ptas. También ha sido utilizada en Baby Sister, Antonio Moreno Leyva y Restaurante la Fuente. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.042) cliente NUM237 ; grupo A; euro: NI. 10/93; Darío y otros datos más.

- NUM250 (fol. 2.483) introducida el 7.IV.1992 por 99.423 ptas. el 9.IV.1992 por 139.038 ptas y el 11.IV.1992 por 127.692 ptas. Los datos de esta tarjeta obran en el volcado obtenido tras la intervención del ordenador (fol. 1.097) donde sólo consta el número de cliente, el 792.

- NUM251 (fol. 2.483) introducida el 31.III.1992 por 24.038 ptas. el 27.III.1992 por 92.923 ptas. el 29.III.1992 por 97.962 ptas y el 18.III.1992 por 155.769. Sus datos obran en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.092) cliente NUM252 ; grupo Z; Mr. Adolfo .

- NUM253 (fol. 2.483) introducida el 28.III.1992 por 20.962 ptas. el 31.III.1992 por 176.346 ptas y el 12.IV.1992 por 100.769 ptas. También ha sido utilizada en el Restaurante La Fuente.

- NUM254 (fol. 2.483) introducida el 27.11.1992 por 178.654 ptas y el 28.11.1992 por 137.692 ptas. Ha sido introducida también en Restaurante La Fuente.

- NUM255 (fol. 2.483) introducida el 11.IV.1992 por 20.769 ptas. el 24.III.1992 por 159.231 ptas. el 28.III.1992 por 177.500 ptas y el 12.IV.1992 por 86.731 ptas. Utilizada también en el Restaurante La Fuente. Los datos sobre la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.043). cliente 84; grupo A; Walter.

- NUM256 (fol. 2483) introducida el 21.11.1992 por 161.346 ptas. Los datos de la misma constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (fol. 1.072), constando únicamente el número de cliente 474.

- NUM257 (fol. 2.483) introducida 15.III.1992 por 217.115 ptas. el 24.III.1992 por 21.731 ptas y el 13.III.1992 por 319.038 ptas. Los datos de la misma constan en el folio 1.092 cliente 730; grupo Z; Greve.

- NUM258 (fol. 2.483) introducida el 22.11.1992 por 142.692 ptas.

- NUM259 (fol. 2.483) introducida el 5.III.1992 por 25.385 ptas y el 8.II.1992 por 236.731 ptas. Los datos de la misma constan en el folio 1.080, recogiéndose únicamente el número de cliente, el 572.

De esta manera el perjuicio total causado por este establecimiento mediante la utilización de las mencionadas tarjetas asciende a la suma de 3.760.877 pesetas.

La propiedad del establecimiento "Comercial Navas y Ramos", sito en la Avenida de los Lirios n° 48 de Mijas-Costa, adherido al sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas de crédito, con n° de comercio 17.137.316, a través de Banesto, sucursal de la Plaza de la Constitución de Fuengirola, en convivencia con Luis realiza con la tarjeta falsificada n° NUM260 , con fecha 4 de septiembre de 1991 una operación por importe de 241.710 pesetas, con fecha 6 de septiembre de 1991 una operación por importe de 212.205 pesetas y con fecha 2 de octubre de 1991 una operación por importe de 186.100 pesetas, siendo el importe total de las operaciones fraudulentas realizadas de 640.015 pesetas (f. 1623).

La propiedad del establecimiento restaurante "CAMPOSIERRA" (folios 1748 a 1750, 2083), de la Avda. España, Conjunto La Siesta, local 6-7 de Mijas-Costa (informe policial en los folios 1743 a 1746), establecimiento afiliado al Sistema 4B y Visa para la facturación de tarjetas VISA a través de entidades bancarias, tras entrar en contacto con Luis , y ofrecerle la posibilidad de utilizar el sistema de facturación con tarjetas en blanco, sin que la operación fuera real para obtener de esta manera beneficios ilícitos, decidió llevar adelante la defraudación propuesta en perjuicio de los verdaderos titulares de las tarjetas.

De esta manera en el citado establecimiento se utilizaron las siguientes tarjetas:

- NUM178 introducida el 25.7.1992 por importes de 53.033 ptas y 53.033 ptas y el 28.7.1992 por importes de 39.191 y 39.191 ptas. (f 1637). Esta tarjeta consta reseñada en el listado obtenido del volcado del ordenador intervenido (folio 1107) con los siguientes datos: cliente NUM179 ; grupo A; Víctor ; Koly, vta pe. 21.07.92. Igualmente ha sido utilizada en Restaurante la Fuente, Restaurante Mijas-Playa y Streecksoff (folio 1565).

- NUM229 introducida el 18.6.1992 por 23.240 ptas y 23.877 ptas; el 5-6-1992 por 11.000 ptas y por 11.486 ptas; el 13.6.1992 por 11.606 ptas y 12.178 ptas; el 8-6-1992 por 13.204 ptas y por 13.826 ptas. el 20-6-1992 por 14.182 ptas y 14.571 ptas; el 2-6-1992 por 46.585 ptas; el 1-7-1992 por 9.466 ptas; el 25-6-1992 por 9.997 ptas el 27-6-1992 por 10.370 ptas y el 23-6- 1992 por 12.550 ptas. (f. 1637). Sus datos aparecen reseñados en el listado existente en las actuaciones (folio 1095) obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido y en concreto los siguientes datos cliente NUM230 ; grupo A, Carlos Alberto ; vta. 01/06. También ha sido utilizada en otros establecimientos, Antonio Moreno Leyva, Restaurante El Roció, Restaurante la Fuente (folio 1566).

- NUM192 introducida el 22.7.1992 por 23.349 ptas y el 26-7-1992 por 27.165 ptas. (f. 1638). Los datos de esta tarjeta están contenidos en el ordenador intervenido (folio 1108) recogiendo los siguientes: cliente NUM193 ; grupo A, Luis Francisco ; Ang. Vta pe. 21.7.92. También ha sido utilizada en Restaurante Mijas-Playa.

- NUM261 introducida el 17.8.1992 por 13.400 ptas. (f. 1638).

- NUM197 introducida el 28.7.1992 por 36.685 ptas. (f. 1638). También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Sus datos constan en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (folio 1107) y en concreto los siguientes: cliente NUM262 ; grupo A; Mr. Íñigo ; hecho 24-07; vta pe.

- NUM212 introducida el 23.7.1992 por 54.050 ptas. (f. 1638). También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Sus datos aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (folio 1051) cliente NUM213 ; grupo A; Mr. Gabriel ; 18-9-92.

- NUM218 introducida el 21.7.1992 por 15.200 ptas. (f. 1638). También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Sus datos aparecen recogidos en el listado obtenido tras el volcado del ordenador intervenido (folio 1079) cliente 566; grupo A; Kallingethomas; antig. Hecha; vta. 30/06.

- NUM234 introducida el 27.5.1992 por 22.308 ptas y 22.308 ptas; el 30-5-1992 por 40.600 ptas y por 78.077 ptas; el 11.6.1992 en dos ocasiones por 13.300 y en dos ocasiones por 25.577 ptas. el 16-6-1992 por 19.808 ptas y por 19.808 ptas. el 23-6-1992 por 28.446 ptas y 28.846 ptas., y el 25-6-1992 por 21.538 ptas y 21.538 ptas. También ha sido utilizada en otros establecimientos, Antonio Moreno Leyva y Restaurante El Roció. Sus datos aparecen reseñados en el listado obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido (folio 1055) cliente NUM235 ; grupo A; 05/93; Victor Manuel (folio 1638 y 2482).

- NUM238 introducida el 29.5.1992 por 60.700; el 30-5-1992 por 46.400 ptas y el 3-6-1992 por 41.500 ptas. (folio 1638). También ha sido utilizada en otros establecimientos, Antonio Moreno Leyva y Restaurante La Fuente. Sus datos aparecen reseñados en el listado obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido (folio 1042) cliente NUM239 ; grupo A; 05/91; 04/93; Ir. Jose Ángel ; pep. 26/05.

- NUM226 introducida el 22.7.1992 por 10.000 ptas, y el 26-7-1992 por 47.000 ptas. (folio 1638). También ha sido utilizada en Restaurante Mijas Playa. Sus datos aparecen reseñados en el listado obtenido del volcado del contenido del ordenador intervenido (folio 1109) cliente 951 y nada más.

De esta manera, el perjuicio total causado a los titulares de las tarjetas y en consecuencia beneficio ilícito obtenido por el establecimiento mencionado asciende a 1.179.466 pesetas.

Fundamentos

PRIMERO. - Conforme al articulo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , a propósito del Procedimiento Abreviado, abierta la sesión del juicio oral y antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusación y las defensas, con la conformidad de los acusados presentes, podrán pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación. Si la pena no excediera de seis años, el Juez o Tribunal dictará sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes, excepto en el supuesto de que estime que los hechos carecen de tipicidad penal o manifiesta concurrencia de circunstancias determinantes de la exención de la pena o su preceptiva atenuación.

SEGUNDO.- En materia de responsabilidad civil la sentenciacondenatoria n° 2/2008 de fecha 11-2-2008 , recaida en esta misma causa, establece: "Los condenados deberán indemnizar a la Sociedad Española de Medios de Pago de la siguiente manera(en euros):

- Vicente 31.500 euros,

- Rodolfo 10.684 euros,

- Gabino 29.516 euros,

- Bartolomé y Carlos Jesús 62.174 euros,

- Jose Luis 6.3 98 euros,

- Luis María 8.154 euros,

- Ignacio y Fermín 3.812 euros,

- Gerardo y Juan Luis 18.580 euros,

- Jose Miguel 4.303 euros,

- Carlos Antonio 38.715 euros,

- Plácido 325 euros,

- Constantino 14.212 euros,

- Eduardo 23.681 euros,

- Fidel 28.756 euros,

- Cosme 5.719 euros,

- Javier 27.914 euros,

- Valentín 4 7.880 euros,

- Carlos Daniel 5.356 euros,

- Juan Pedro 22.603 euros,

- Federico 3.847 euros,

- Rosendo 4.940 euros,

- Domingo 1.163 euros,

- Juan Miguel , 5.57 8 euros."

Debiendo declararse la responsabilidad civil solidaria de Luis respecto de las citadas cantidades.

TERCERO.- Con arreglo al articulo 109 del Código Penal , las costas procesales vienen impuestas por la Ley a todo responsable criminalmente de un delito o falta.

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación

Fallo

CONDENAMOS, por conformidad de las partes:

a Luis , como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito continuado de estafa, a la pena de un año de prisión y multa de cinco meses a razón de 6 euros por cuota, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago proporcional de las costas.

Decretamos el comiso de todos los efectos intervenidos al condenado

RESPONSABILIDAD CIVIL

Declaramos la responsabilidad civil solidaria de Luis respecto de las cantidades reseñadas en el Fundamento Jurídico segundo de la presente resolución.

Notifíquese esta Sentencia a los condenados, al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y a las demás personas a que se refieren los arts. 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 789.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Así, por esa nuestra sentencia, lo pronunciamos, manamos y firmamos.