Sentencia Penal Nº 23/2019, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 3/2015 de 22 de Mayo de 2019

Encabezamiento

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3

MADRID

SENTENCIA: 00023/2019

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCION TERCERA

ROLLO DE SALA: SUMARIO ORDINARIO Nº 3/2015

PROCEDIMIENTO SUMARIO ORDINARIO Nº 1/2015

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN nº 4

SENTENCIA NÚM. 23 /2019

ILMOS. Sres.:

D. FÉLIX ALFONSO GUEVARA MARCOS

D. FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE

Dª. ANA MARÍA RUBIO ENCINAS (Ponente)

En Madrid, a veintidós de mayo de 2019

En el Procedimiento Ordinario nº 1/2015, Rollo de Sala 3/2015, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, seguido por delitos contra la salud pública, han sido partes, como acusador público el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Mª del Carmen Ballester Ricart, y como acusados:

1. Victor Manuel . a. ' Chillon ' mayor de edad, de nacionalidad tunecina, nacido en Monastir (Túnez) el NUM051 .1964, hijo de Catalina y Avelino , con pasaporte tunecino nº NUM052 , nº de serie NUM053 , con domicilio en AVENIDA002 , DIRECCION008 nº NUM054 NUM055 NUM056 Benalmádena Costa (Málaga), con antecedentes penales, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Rafael del Hoyo Sánchez y representado por el Procurador de los Tribunales Don Fernando Pérez Cruz.

2. Valeriano a. ' Federico ' mayor de edad, nacional de Marruecos, nacido en Tetuán (Marruecos) el NUM057 .1967, hijo de Florian y de Luz , con permiso de residencia nº NUM058 , con domicilio en PLAZA001 , Urb. DIRECCION009 , NUM059 , NUM060 . NUM061 , NUM062 , Fuengirola (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Santiago Serrano Martínez- Risco y representado por el Procurador de los Tribunales Don Ignacio Prieto Pendas.

3. Primitivo a. ' Raimundo ' mayor de edad, nacionalidad española, nacido en Tetuán (Marruecos) el NUM063 .1968, hijo de Severiano y de Luz , con DNI NUM064 , con domicilio en C/ DIRECCION010 , NUM065 - NUM055 NUM066 , Fuengirola (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Soler Martín y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Adela Gilsanz Madroño.

4. Jesús Ángel , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Quentar (Málaga), España, el NUM067 .1939, hijo de Juan Pedro y Enma , con DNI nº NUM068 , con domicilio en A/ DIRECCION011 , NUM059 - NUM055 - NUM069 , Málaga, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Eduardo Aguilera Crespillo y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Aránzazu Pequeño Rodríguez.

5. Anselmo mayor de edad, nacional de Noruega, nacido en Noruega el NUM070 .1972, hijo de Aurelio y Lina , con permiso de residencia nº NUM071 , con domicilio en URBANIZACIÓN001 , Fase III, Apto. NUM072 , Mijas Costa (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Javier Arias González y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Juliá Corujo.

6. Cesareo , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Torremolinos (Málaga) el NUM073 .1974, hijo de Cristobal e Nieves , con DNI nº NUM074 , con domicilio en CALLE008 , Parcela NUM075 , Benalmádena (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Ignacio Pérez Zumaquero y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Esperanza Aparicio Florez.

7. Erasmo , mayor de edad, nacional de Italia, nacido en Italia el NUM076 .1969, hijo de Evelio y Sandra , con permiso de residencia nº NUM077 , con domicilio en CALLE009 , Urb. DIRECCION012 NUM078 , 29640 Fuengirola (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Soler Martín y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Adela Gilsanz Madroño.

8. Yolanda , mayor de edad, de nacionalidad española, nacida en Linares (Jaén), España, el NUM079 .1969, hija de Humberto y María Milagros , con DNI nº NUM080 , con domicilio en CALLE010 , URB. DIRECCION013 , NUM081 , Benalmádena Costa (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistida del Letrado Don José Soler Martín y representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª Dolores González Rodríguez.

9. Leon mayor de edad, de nacionalidad española y colombiana, nacido en Bogotá (Colombia), el NUM082 .1973, hijo de Manuel y Bárbara , con DNI nº NUM083 , con domicilio en AVENIDA003 NUM084 - NUM055 , NUM055 , NUM085 (Marbella, Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Diego Zayas González y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Raquel Nieto Bolaño.

10. Carlos Antonio , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Chia Cundinamarca (Colombia) el NUM086 .1974, con DNI nº NUM087 , con domicilio en AVENIDA003 NUM084 , NUM055 - NUM085 , Marbella (Málaga) sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido de la Letrada Doña Luz Floro Alarcón y representado por el Procurador de los Tribunales Don Norberto Pablo Jerez Fernández.

11. Aurelia , mayor de edad, de nacionalidad española, nacida en Caravaca de la Cruz (Murcia), España el NUM088 .1957, con DNI nº NUM089 , con domicilio en CALLE011 , NUM065 , NUM055 , Madrid, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistida del Letrado Don Florentino Martínez Alonso y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Teresa Goñi Toledo.

12. Joaquín mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en CALLE014 (Málaga), España el NUM090 .1937, hijo de Landelino y Eufrasia , con DNI NUM091 , con domicilio en CAMINO001 , NUM092 - NUM061 , NUM085 , 07015 Palma de Mallorca (Islas Baleares), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido de la Letrada Doña Mª Soledad Miranda Pedrosa y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Cristina Gramaje López.

13 Valentín , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Melilla, España el NUM093 .1973, hijo de Carlos Daniel y Sofía , con DNI nº NUM094 , con domicilio en CALLE012 , Edif. DIRECCION014 , Melilla, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Luís Alabarce Sánchez y representado por el Procurador de los Tribunales Don José Andrés Peralta de la Torre.

14 Pedro Enrique , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Ceuta (España) el NUM095 .1962, hijo de Pablo Jesús y María Inmaculada , con DNI nº NUM096 , con domicilio en CALLE013 NUM081 , NUM054 , NUM097 , Granada, España, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Luis Galán Sobero y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Paloma Briones Torralba.

15 Cesar mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Ceuta (España) el NUM098 .1971, hijo de Florian e Delfina , con DNI nº NUM099 , con domicilio en CALLE014 , NUM100 , Ceuta, España, con antecedentes penales, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Francisco Javier Pérez Romero y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Gema Carmen de Luis Sánchez.

16 Eulalio mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Issy Molineaux (Francia), el NUM079 .1967, hijo de Francisco y Inés , con DNI nº NUM101 , con domicilio en CALLE015 , Urb. DIRECCION015 , NUM100 NUM085 , Torrent (Valencia), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido de la Letrada Doña Lucina Llanos Méndez y representado por el Procurador de los Tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén.

17 Braulio mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Melilla (España) el NUM102 .1989, hijo de Leoncio y Otilia , con DNI nº NUM103 , con domicilio en CALLE016 NUM104 , Melilla, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Luis Alabarce Sánchez y representado por el Procurador de los Tribunales Don José Andrés Peralta de la Torre.

18 Obdulio , mayor de edad, nacido en Beni-Chicar, Marruecos, el NUM105 .1974, hijo de Florian y Verónica , con pasaporte holandés nº NUM106 , sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Krit Brocheler y representado por el Procurador de los Tribunales Don Armando García de la Calle.

19 Silvio , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Melilla, España el NUM102 .1985, hijo de Jose Ignacio y de Amanda , con DNI nº NUM107 , con domicilio en CALLE017 NUM108 , Melilla, España, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Luis Alabarce Sánchez y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Concepción Hoyos Moliner.

20 Luis Alberto mayor de edad, nacional de Marruecos, nacido en Old Arif (Marruecos) el NUM109 .1975, hijo de Jesús Carlos y de Luz , con permiso de residencia nº NUM110 , con domicilio en CALLE018 , NUM092 - BJA, San Sebastián de los Reyes (Madrid), España, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado D. Luis Carlos Párraga Sánchez y representado por el Procurador de los Tribunales Don Luis Gómez López Linares.

21 Alonso mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Madrid (España) el NUM111 .1957, hijo de Bartolomé y Flor , con DNI nº NUM112 , con domicilio en CALLE019 , NUM113 - NUM061 - NUM097 , Madrid, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido de la Letrada Doña Mª Ángeles Colino Nieto y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Raquel Cabrera caballero.

22 Demetrio , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Madrid, España, el NUM114 .1984, hijo de Eleuterio e Adelina , con DNI nº NUM115 , con domicilio en CALLE020 , NUM081 , NUM061 NUM085 , Málaga, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Francisco Javier Orsingher Rodriguez y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Cristina Álvarez Pérez.

23 Cornelio mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Puerto de Santa María (Cádiz), España el NUM116 .1979, hijo de Edmundo e Adelina , con DNI nº NUM117 , con domicilio en CALLE021 , NUM100 - NUM061 , Javea (Alicante), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido por el Letrado Don Raúl Bover i Bolufer y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Paz Landete Garcia.

24 Genaro , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Málaga, España, el NUM118 .1972, hijo de Cristobal y Leonor , con DNI nº NUM119 , con domicilio en CALLE022 NUM078 - NUM120 , NUM055 , Málaga, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Iñigo Cobo Martínez de Murguía y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Silvia Malagón Loyo.

25 Lorenzo mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Mollet de Valles (Barcelona), el NUM121 .1966, hijo de Miguel y Rosana , con DNI NUM122 , con domicilio en CALLE023 , NUM123 - NUM124 , NUM061 / NUM055 , Mollet del Valles, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Jaime Gozalo San Millán y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Fuencisla Gozalo San Millán.

26 Urbano mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Antequera (Málaga) el NUM125 .1956, hijo de Victorio y Almudena , con DNI nº NUM126 , con domicilio en CALLE024 , NUM108 , Villanueva del Rosario, (Málaga), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Juan Antonio Gozalo de Apellaniz y representado por el Procurador de los Tribunales Don Jaime Quiñones Bueno.

27 Berta mayor de edad, de nacionalidad española, nacida en Barcelona, el NUM127 .1981, hija de Manuel y Carmen , con DNI nº NUM128 , con domicilio en CALLE025 , NUM108 , NUM129 , Riuboms (Barcelona), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistida por el Letrado Don Luis Corral Ruiz y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Esther Fernández Muñoz.

28 Abilio mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) el NUM130 .1972, hijo de Juan Manuel y de Esperanza , con DNI nº NUM131 , con domicilio en AVENIDA002 , NUM132 , La Línea de la concepción (Cádiz), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido de la Letrada Doña Mª del Carmen Álvarez Marcos y representado por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Sáez Silvestre.

29 Cecilio , mayor de edad, con NIE NUM133 con domicilio en CALLE026 , n° NUM134 , Melilla, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Juan Manuel Aído Montañez y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Blanca Murillo de la Cuadra.

30 Diego mayor de edad, con NIE NUM135 , con domicilio en CALLE027 , NUM081 NUM136 Melilla, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Juan Manuel Aído Montañez y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Blanca Murillo de la Cuadra.

31. Eugenio mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Málaga el NUM137 .1979, hijo de Everardo y Rita , con DNI nº NUM138 , con domicilio en CALLE028 , Número NUM059 , Piso NUM054 , Letra NUM062 , Málaga, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Antonio Gutierrez Gil y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Paloma Gutierrez París.

32. Amelia , mayor de edad, de nacionalidad española, nacida en Melilla, España el NUM139 .1971, hija de Carlos Daniel y Sofía , con DNI nº NUM140 con domicilio en CALLE012 NUM141 , NUM059 NUM085 , Melilla (España), sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don Juan Antonio Gozalo de Apellaniz y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Sonia Jiménez Sanmillán.

33. Luis Angel , mayor de edad, de nacionalidad española, nacido en Melilla, España el NUM125 .1970, hijo de Luis Enrique y de Isabel , con DNI nº NUM142 , con domicilio en CALLE029 NUM108 , NUM129 NUM143 ., Melilla, sin que consten antecedentes penales computables, en situación de libertad provisional por esta causa, asistido del Letrado Don José Luís Alabarce Sánchez y representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Concepción Hoyos Moliner.

Ha sido Ponente la Magistrada Dª. ANA MARÍA RUBIO ENCINAS.

Antecedentes

PRIMERO. -El Juzgado Central de Instrucción nº 4 en el marco de las Diligencias Previas nº 101/2010 en fecha 07.04.2015 incoó Sumario nº 1/2015 por presuntos delitos contra la salud pública y el 15.07.16 dictó auto declarando procesados, entre otros, a los hoy encausados por esos delitos y a Valentín y Amelia por un delito de blanqueo de capitales.

TERCERO. -Tras la práctica de diligencias e indagatoria, mediante autos del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de 20.02.18; 25.09.2018 y 05.11.18 se declaró concluso el Sumario, remitiéndose a esta Sección Tercera, previo emplazamiento en forma al Ministerio Fiscal y a la representación de los procesados.

CUARTO. -Por autos de 20.09.2018 y 21.01.2019 se confirmó la conclusión del sumario y se decretó la apertura del juicio oral para los procesados que hemos juzgado.Por auto de 11.03.19 se admitió la prueba propuesta y mediante providencia de 13.03.2019 se señaló para la celebración del juicio oral los días 20 a 23 de mayo y 10 a 13 de junio de 2019 al que comparecieron las partes, celebrándose en una única sesión el 20 de mayo, modificando el Ministerio Fiscal sus conclusiones provisionales y las defensas de los procesados.

En sus conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de:

a) Un delito continuado de tráfico de hachís (jefatura) de los artículos 74 , 368 , 369.1.2 ª y 6 ª y 2 , 370.2 y 3 del CP de 23 de noviembre de 1995

b) Un delito continuado de tráfico de hachís (jefatura) Valentín de los artículos 74 , 368 , 369.1. 2 ª y 6 ª y 2 , 370.2 y 3 del CP

c) Un delito continuado de tráfico de hachís (jefatura) Leon de los artículos 74 , 368 , 369.1. 2 ª y 6 ª y 2 , 370.2 y 3 del CP

d) Un delito continuado de tráfico de hachís de los artículos 74 , 368 , 369.1. 2 ª y 6 ª y 2 , 370.3 del CP , considerando Autores de los mismos:

De la letra a) Victor Manuel

De la letra b) Valentín

De la letra c) Leon

De la letra d) Valeriano , Primitivo , Jesús Ángel , Cesareo , Erasmo , Yolanda , Carlos Antonio , Aurelia , Joaquín , Pedro Enrique , Cesar , Eulalio , Braulio , Obdulio , Silvio , Luis Alberto , Alonso , Demetrio , Cornelio , Genaro , Lorenzo , Urbano , Berta , Abilio , Eugenio ,

y a Anselmo cómplice del delito d).

Asimismo, apreció la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia del artículo 22. 8ª del Código Penal en Victor Manuel y Cesar y la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21. 6ª del Código Penal como muy cualificada en todos los encausados y la de drogadicción del art. 21. 2ª del CP en Leon ,interesando que se les impusieran a los encausados las siguientes penas:

- A Victor Manuel por el delito del apartado a) la pena de prisión de 2 años y 6 meses y multa de 195.758,1 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

- A Valentín por el delito del apartado b) la pena de prisión de 2 años y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

- A Leon por el delito del apartado c) la pena de prisión de 1 año y 9 meses y multa de 195.758,1 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

-A Cesar la pena de 1 año y 11 meses de prisión y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

- A Valeriano , la pena de prisión de 1 año y 11 meses y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; a Anselmo la pena de prisión de 9 meses y multa de 24.450 euros o 2 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, Primitivo , Jesús Ángel , Cesareo , Erasmo , Yolanda , Carlos Antonio , Aurelia , Joaquín , Pedro Enrique , Eulalio , Braulio , Obdulio , Silvio , Luis Alberto , Alonso , Demetrio , Cornelio , Genaro , Lorenzo , Urbano , Berta , Abilio y Eugenio la pena de prisión de 1 año y 7 meses y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, el Ministerio Fiscal interesó el comiso de la sustancia aprehendida y de los siguientes efectos:

-Vehículo ....-YML , PORSCHE CAYENNE, a nombre de Petra .

-Vehículo HQ...GQ , VOLKSWAGEN TOUAREG, utilizado por Erasmo .

-1.000 euros en efectivo y dos teléfonos móviles, uno LG y otro NOKIA propiedad de Victor Manuel a. ' Chillon '.

- CITROEN C-3 con matrícula ....-YDX y un teléfono móvil marca SANSUNG, propiedad de Jesús Ángel .

- Teléfono móvil marca SANSUNG propiedad de Yolanda .

- Del domicilio de Victor Manuel ' Chillon ' 16.000 euros; Balanza de precisión DAKOTA electrónica; dos televisores; 2 móviles marca NOKIA y SOMY ERICKSON; un DVD y una impresora4 cargadores (2 SANSUNG, UN LG y 1 ALCATEL) 1 teléfono móvil NOKIA

- Vehículo BMW, modelo 120 D, con matrícula ....-NFJ de la de tención de Luis Alberto .

- 240 euros en efectivo, Dos teléfonos móviles de la marca NOKIA propiedad de Alonso .

-Vehículo marca NISSAN, modelo ALMERA con matrícula W-....-PL y llave del vehículo.

-Teléfono móvil marca NOKIA del domicilio de Valeriano , 5 teléfonos móviles, 9 tarjetas SIM y cinco soportes de tarjeta SIM; Ordenador portátil; Vehículo MERCEDES.

- Teléfono móvil marca SAMSUNG, Teléfono móvil marca NOKIA

Las siguientes cantidades de dinero intervenidas a los procesados: Valentín : 81 BILLETES DE 50 EURO (4.050 EUROS); Ceferino : 6 BILLETES DE 50 EUROS (300 EUROS), 2 BILLETES DE 20 EUROS (40 EUROS), 1 BILLETE DE 10 EUROS (10 EUROS) TOTAL 350 EUROS.

El Ministerio Fiscal retiró la acusación contra los encausados Amelia y Valentín por el delito de blanqueo de capitales y contra Cecilio , Diego y Luis Angel por el delito contra la salud pública por los que les venía acusando.

Los encausados se confesaron culpables de los delitos que les imputaba el Ministerio Fiscal y se mostraron conformes con las penas que para ellos interesaba y sus defensas, asimismo, mostraron su conformidad con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal.

Hechos

A raíz de las Investigaciones realizadas por el Grupo de Delincuencia Organizada de la zona de Valencia que comienzan en marzo del 2009 se tuvo conocimiento de la existencia de una organización que proporcionaba la estructura necesaria para transportar hachís desde África a Europa, en concreto España, Holanda y Reino Unido. De dichas investigaciones se acreditó la existencia de un grupo dedicado al transporte de hachís entre Marruecos a España, ofreciendo concretamente el transporte, así como transportar ellos mismos su mercancía para la venta de la sustancia estupefaciente. Esta organización estaría formada por el procesado, Victor Manuel llamado Chillon con NIE Nº NUM144 y ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 7 de abril de 2.003 por un delito contra la salud pública a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 72.000 euros, quién sería el jefe de la misma e inmediatamente después el también procesado identificado como Valeriano ' Federico ', con NIE Nº NUM058 , sin antecedentes penales, que sería el hombre de confianza de Chillon y además el procesado Primitivo , DNI nº NUM064 , sin antecedentes penales, encargado del traslado y entrega de ciertas cantidades de droga y coordinación de los porteadores y conducción de vehículos para el traslado de la mercancía ilícita, el procesado, Jesús Ángel , con DNI NUM068 , ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 7 de julio de 1.997 por un delito de tráfico de drogas a la pena de prisión de 8 meses y un día y multa de 70.000.000 ptas, quien se encargaría de mantener contactos con posibles compradores e intervinientes en la operación y preparar las entrevistas con su jefe, acompañándole en ocasiones, el procesado, Anselmo con NIE NUM145 , sin antecedentes penales, persona que proporciona vehículos para el traslado de la mercancía ilícita, el procesado, Silvio , mayor de edad, con D.N.I. nº NUM146 y sin antecedentes penales, quien se ocuparía de facilitar los traslados, pagos de facturas, y el procesado, Cesareo , mayor de edad, con DNI NUM074 y sin antecedentes penales, persona encargada de un establecimiento de Telefonía móvil quien facilitaría los teléfonos al grupo de Chillon con conocimiento de su ilícita actividad

De los seguimientos e intervenciones se acreditó que el 13 de marzo de 2.009 se habría producido un transporte de hachís por la zona de Fuengirola (Málaga). Transporte de hachís que se realizaría para un tal Bruno y en el que habrían intervenido Chillon , Federico y Raimundo .

Posteriormente, en abril, se comenzó a preparar otra operación y para ello Chillon comenzó a realizar reuniones. Esta operación, al parecer, estaría relacionada con holandeses que serían los compradores de la mercancía teniendo como intermediario Limpiabotas .

Así, el 16/4/09 se produjo una reunión en una cafetería llamada LA PALMA que se encuentra detrás de un MC DONALDS en la localidad de MIJAS-COSTA, junto a la Autovía. Llegando a las 11 h, utilizando como conductor a Jesús Ángel y se reuniría con una persona que se marcharía en un RANGE ROVER con matrícula ND...YF , cuyo titular es la empresa italiana SARK SRL.

El 17/4/09 existiría otra reunión entre Chillon , Federico , Raimundo y otra persona no identificada.

Mientras tanto Federico estaría buscando alguna embarcación para realizar el transporte para lo que efectuaría gestiones en orden a concretar el importe que les costaría la utilización de la misma.

La operación en principio se realizaría por la zona de Cataluña, posiblemente en Tarragona, teniendo Limpiabotas que adelantar el dinero para las embarcaciones.

Por otro lado, Chillon estaría en contacto con Anselmo que sería la persona que le facilitaría vehículos y documentos como el de piloto de embarcaciones para sus operaciones. De hecho, esta persona sería la que le facilitaría para asistir a la reunión del 16/4/09 al Chillon el vehículo ALFA ROMEO 156 con matrícula ....-MPK

El 6/5/09 Federico viajaría a Marruecos para gestionar la operación. Parte de la mercancía se constató que era de un tal Ricardo .

El 30/5/09 viajarían a Algeciras Chillon , Federico y Raimundo .

El 1/6/09 se dirigirían a Marruecos para gestionar la compra de la mercancía y entrevistarse con los compradores finales de la misma Federico y Casiano .

El 3/6/09 se localizaría sobre las 20.15 h al Chillon , Marcial y Isidro (DNI Nº NUM147 ) sentados en una terraza del bar Mercurio sito en la Avenida Gamoral de Benalmádena. Sobre las 20.40 h llegaría Pablo ' Canoso ' en un OPEL CORSA con matrícula WI-....-DS y se sentaría con los anteriores. La reunión terminaría a las 21 h, marchándose Chillon en un ALFA ROMEO con matrícula ....-MPK y Marcial en un CITROEN C-3 con matrícula ....-YDX .

El 4/6/09 se reunirían en un establecimiento llamado OASIS en la localidad de Benalmádena Victor Manuel , Jesús Ángel , Isidro y Limpiabotas , utilizando éste último para sus desplazamientos un FIAT CABRIO con matrícula HE-....-DM a nombre de Blanca . Chillon llegó sobre las 12 h al bar en un ALFA ROMEO con matrícula ....-MPK . Minutos más tarde llegó otro conduciendo un TODO TERRENO AUDI Q-7 con matrícula ....-KGR figurando como titular Encarnacion . A las 12.05 llegaron Marcial , Isidro y Gabino ' Limpiabotas '. A las 12.30 h Limpiabotas saldría y dirigiéndose a una cabina realizando una llamada a Lázaro . Sobre las 12.40 h todos se marcharían.

El 5/6/09 sobre las 11.30 horas llegaría Chillon en un PORSCHE CAYENNE con matrículas temporales verdes R-....-ZZY al Bar OASIS, llegando sobre las 11.45 h Marcial en un CITROEN C-3 estando reunidos hasta las 13.30 horas.

Por su parte Sixto , encargado de la empresa de telefonía SURPHONE, sita en la Avenida Federico García Lorca -Edif Gamoral- Bloque 6, local 2 de la localidad de Arroyo de la Miel (Málaga), persona que facilitaba los teléfonos a grupo de Chillon , avisaría a éste que la Guardia Civil habría ido a su establecimiento preguntando por él pero que podría estar tranquilo porque no les había dicho nada.

También el 8/7/09 Chillon hablaría con Anselmo dándole el nombre de Valeriano , para que le facilitara un coche para una de sus operaciones.

El 23/6/09 Chillon se reuniría en el restaurante ZURITO sito en la esquina de las calles Churruca con Luis Francisco con Marcial y un tal Jesus Miguel quien sobre las 11 h había puesto una denuncia en el cuartel de la GC de Mijas. Se marcharían sobre las 12.40, Chillon y Marcial en el PORSCHE CAYENNE, y Jesus Miguel en el AUDI Q-7 con matrícula- ....-KGR .

Marcial y Chillon recogerían sobre las 16.30 h a un individuo en las inmediaciones del bar LA ROSALEDA, próximo al estadio de football del Málaga.

A las 16.40 h Chillon y Marcial volverían al mismo sitio y se entrevistarían con 5 hombres, terminando la entrevista sobre las 17.15 h e identificando a uno como Jesus Miguel quien se marcharía en un VOLKSWAGEN POLO con matrícula ....-BWJ .

El 24/6/09 existirían varias reuniones.

Así Chillon se reuniría sobre las 21.15 horas en el Macdonalds del Centro Comercial del Carrefour de 'LOS PATIOS' en Málaga con Gabino junto con 2 ingleses y un árabe. La reunión finalizaría a las 22.15 h. Existiendo otras reuniones los días 25, 26/6/09.

El 6/7/09 se constata una reunión sobre las 17.45 h en el Bar Harley sito junto al parking del Mercadona de la localidad de Calahonda (Málaga) de Chillon , Federico y 3 personas más, dos de ellas de aspecto árabe. A las 18 h dos individuos sales y abandonan el lugar en un AUDI Q-7 con matrícula .... y al momento dos individuos que se hallaban sentados en una mesa de al lado se sientan con Chillon siendo uno de ellos identificado como Belarmino . En el transcurso de la reunión uno de ellos sale y se dirige a un FIAT PUNTO con matrícula R-....-PG , vehículo ya detectado en una reunión celebrada en la cafetería OASIS el 24/6/09.

Posteriormente Chillon y la persona de rasgos no árabes se reunirían con otra persona. Más tarde y según conversaciones mantenidas con Marcial , Chillon se reuniría con personas holandesas e inglesas.

El 7/7/09 Federico se iba a reunir con un individuo ( Jaime ) en una gasolinera de la compañía AGIP sita en la AP-7 km 696 (Agost) si bien Jaime al ver una patrulla de la GC se pondría nervioso y decidiría posponer la entrevista.

El 14/7/09 se supo que uno de los miembros de la organización iba a acudir a la compra venta de vehículos PC AUTOS 2000 sita en la Carretera de Mijas, frente a la estación de servicio de la empresa REPSOL, al objeto de hacerse cargo de los vehículos con los que viajarían a la zona del alijo y que posteriormente transportarían la droga. Por las conversaciones se sabía que uno de los vehículos era un CHEVROLET modelo TAHOE. Se localizó un vehículo de esa marca y modelo en el parking público del supermercado LIDL de la localidad de Fuengirola, viendo como sobre las 19 h salía del parking conducido por una persona de raza árabe tomando la dirección de Mijas pueblo y poniéndose en la incorporación a la Carretera de Mijas, detrás de un DODGE modelo CARAVAN con matrícula ....-JVB , que figuraba a nombre de la empresa PRESIGE CAR, ocupado por dos individuos, circulando juntos y tomando la salida de la localidad de Arroyo de la Miel. Posteriormente en la localidad de Benalmádena se les uniría el FORD FUSSION con matrícula ....-TFB , propiedad de Carlos José . Asimismo, en la N-340 dirección hacia Motril se les uniría el CITROEN XSARA con matrícula FI-....-VW , propiedad de Socorro , ocupado por dos individuos, y finalmente terminarían en el Paseo Marítimo de la localidad de La Herradura en donde tras aparcar se introducirían en el Pub FLIPPER BEACH. Al momento aparecería un RENAULT CLIO con matrícula ....-LJX que figura a nombre de Miguel Ángel del que bajan 5 individuos que se incorporarían a los demás.

Tras esperar un rato y al enterarse que la sustancia estupefaciente había sido tirada al mar (88 fardos) por las condiciones meteorológicas, todos ellos se marcharían.

Al conocerse que la carga ilícita podría estar por la zona de Motril, se realizó una búsqueda encontrando sobre las 02.59 horas del 15/7/09 en la Playa de Los Lances situada en el término municipal de Gastelferro-Gualchas (Granada) una embarcación neumática, marca ZODIAC, de unos 6.50 metros de eslora, con un motor YAMAHA de 60 cv de potencia y otro de la misma marca de 25 cv y en su interior 15 garrafas de las utilizadas para transportar gasolina.

El 15/7/09 se registrarían conversaciones entre Federico y Ceferino en las que Ceferino le comunicaría a Federico que los tripulantes de la lancha le habrían manifestado que habían tirado la carga al mar.

Al haberse frustrado la operación el 21 de julio Federico llamaría a Raimundo para darle indicaciones para devolver los vehículos que se iban a utilizar a Anselmo .

Ante la pérdida de la mercancía comienzan los preparativos para realizar un nuevo transporte. Así Federico comunicaría el mismo día 15/7/09 a Ceferino que el nuevo transporte se haría esta vez tripulándola un español y que la embarcación tendría 9 metros de eslora y un motor de 300 caballos y que transportarían unos 70 fardos. Estos datos producen la protesta de Ceferino y Pablo Jesús quienes consideraban que era una carga excesiva para la embarcación, continuando con las llamadas el día 16.

Mientras se estructura la operación, el 25 de julio Federico hablaría con Ceferino preguntándole si puede ver la mercancía que éste tiene en Marruecos pues tiene unos clientes que estarían dispuestos a pagar 150.000 euros si les gusta. Por este motivo Federico viajaría a Marruecos al día siguiente.

Este cliente se trataría de un grupo de italianos que tendrían como enlaces en España a Erasmo , mayor de edad, con NIE NUM077 y sin antecedentes penales, Yolanda , mayor de edad, con DNI NUM080 y sin antecedentes penales, y, que, a su vez, para esta operación se habrían puesto de acuerdo con el grupo de Leon y Carlos Antonio , mayores de edad con DDNNII nºs DNI NUM083 y NUM087 respectivamente, y sin antecedentes penales

Así el 30 de julio se concierta una entrevista entre Chillon y Erasmo en la localidad de Benalmádena. Sobre las 19 horas se localizaría a Chillon en la cafetería- mesón sita en la vía de servicio dirección al Tívoli reunido con 6 individuos. Sobre las 19.30 horas saldrían dos individuos y se subirían a un MERCEDES C200 con matrícula ....-KML que consta a nombre de Ambrosio , y 10 minutos después saldrían 3 individuos que se montarían en un SUZUKI SWIT con matrícula italiana y Chillon que junto con Federico se subirían al PORSCHE CAYENNE con matrícula ....-YML a nombre de Petra .

El 31 de julio Ceferino confirmaría a Federico la llegada de Yolanda . Yolanda hablaría con Federico y le dijo que pagaría cuando viera la mercancía. Yolanda en principio rechazaría la mercancía de Ceferino por ser de mala calidad, pero posteriormente el 1/8/09 le enseñaría otra con la que estaría de acuerdo.

El 2/8/09 Federico informaría al Chillon que se ha entrevistado con Yolanda quien iba a ir a buscar el dinero para efectuar la operación y mientras tanto Leon le acompañaría a él para comprobar el estado de la embarcación.

El 3/8/09 Federico llamaría a Ceuta y le comentaría a un tal Ricardo que irían a realizar la operación y que tendrían previsto mandar la embarcación esa misma noche y asimismo se pondría en contacto con Ceferino pidiéndole que le busque alguna persona que le consiga diferentes tipos de hachís, haciéndole saber que iban a disponer de una embarcación de 22 metros y que iban a transportar unos 5000 kilogramos.

Ese mismo día Chillon quedaría en la cafetería HARLEY sita en Los Jarales de Calahonda con un tercero, quien llegó sobre las 11.05 horas conduciendo un MERCEDES modelo CLS con matrícula ....-XXR a nombre de Juan Luis , acompañado de un marroquí, llegando Chillon sobre las 11.15 horas en un MERCEDES ML 500 con matrícula ....-RNC .

Posteriormente sobre las 12.15 horas llegaría un varón de aspecto caucásico a bordo de un TODO TERRENO marca TOUAREG con matrícula italiana HQ...GQ , sentándose con los anteriores.

En la tarde del día 3 de agosto Federico hablaría con Chillon que se encontraría con ALFREDO y le diría que un socio de Erasmo les iba a entregar 100.000 euros para iniciar la operación y que él bajará a Marruecos para el envío de la embarcación.

El 4/8/09 sobre las 17.15 horas Chillon hablaría con Federico para informarle que está con Yolanda y que le ha entregado 100.000 euros y que quiere que Leon baje a Marruecos con ellos, contestando Federico que no habría problemas.

Previamente Federico viajaría a Valencia para entrevistarse con Efrain para concretar aspectos del transporte ya que éste sería el encargado de poner la embarcación.

Por su parte el 5/8/09 Chillon se citaría con un tal Teodoro , identificado luego como Eugenio , que sería la persona buscada por Marcial para subir a la embarcación. Así a las 9.30 horas se ve a Marcial junto con otra persona sentados en la terraza de la cafetería LAS TAPAS. Sita en la Avenida de Típoli, llegando sobre las 10.10 horas Chillon en un MERCEDES ML con matrícula ....-RNC y sentándose con ellos.

A las 10.50 horas se marcharía Marcial y sobre las 13 horas Eugenio se marcharía en un RENAULT SCENIC con matrícula ....-KKY , que figura a nombre de Bienvenido , tomando la Autovía A-7 en dirección a Málaga.

Por la noche de ese día Federico llamaría a Ceferino para decirle que le prepare la mercancía de tres tipos diferentes, informándole que tiene 100.000 euros y que quiere 3000 kilogramos.

En esta operación Chillon sólo pondría la embarcación, transportando unos NUM148 a 4.000 kilogramos, y mandando como hombre de confianza a Eugenio

La mercancía saldría desde NADOR por lo que Federico se pondría de acuerdo con otro grupo para pagar el transporte hasta dicha localidad y realizar el alijo juntos, siendo las personas intermediarias entre un grupo y otro Pedro Enrique 'CUÑADO DE Cesar ', mayor de edad, con D.N.I. nº NUM149 y si antecedentes penales y Cesar , mayor de edad con DNI nº DNI NUM099 y ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 23/12/2003 por un delito contra la salud pública a la pena de prisión de 3 años y un día y multa de 12133420 euros. Este grupo estaría liderado por Valentín , mayor de edad, con DNI Nº NUM094 y sin antecedentes penales.

En los días siguientes se realizan diversas llamadas en relación a la mercancía, empaquetado, transporte y día de salida. No obstante, y debido a la falta de la mercancía, dinero y de las condiciones meteorológicas la operación se retrasaría. Motivo éste por lo que Yolanda decidiría volver a España

Hacia mediados del mes se volvería a retomar la operación y así el 16 de agosto Casiano se trasladaría a Ceuta para entregar a Federico el dinero necesario para la compra del hachís.

El 19 de agosto existiría una reunión de Chillon en la cafetería HARLEY de Calahonda con dos individuos, uno de aspecto español y otro de aspecto árabe. A las 12.40 horas el español se marcharía en un BMW 320D con matrícula ....-ZYD , a nombre de la empresa ALEJANDRO MOTOR SPORT SL y abandonaría el lugar tomando la N-340 sentido hacia Marbella. A esa misma hora llegarían otros dos sujetos que se reunirían con los que se encuentran en la cafetería y que sobre las 13.20 horas se marchan en un AUDI A4 con matrícula ....-XXG que figura a nombre de Secundino tomando la N-340 sentido hacia Marbella.

El 21 de agosto comienzan los preparativos para la salida de la embarcación desde Marruecos, pero no es hasta el 24 de agosto cuando sale la embarcación. Ese día Valentín ' Santo ' confirma a Pedro Enrique , mayor de edad y con DNI NUM096 que ya han salido y éste se lo comunica a Federico .

La mercancía se desembarcaría el 26 de agosto. La confirmación del trasbordo de la misma llegaría a través de una llamada de teléfono que un familiar de Ceferino que viajaba en la embarcación realizaría a Federico . Por su parte Chillon hablaría con Ceferino quien también le confirmaría el éxito de la operación. La operación consistía en transportar hachís poniéndose para ello de acuerdo dos grupos el liderado por Chillon y el liderado por Valentín , facilitando para ello la embarcación un tercero. El trasbordo debían realizarlo personas que ahora no se juzgan. Por su parte también intervendrían Pedro Enrique ' Chili ' y Cesar , quienes se encargarían de la infraestructura. Una vez la mercancía llegó a puerto, cada uno debería hacerse cargo de su parte y para ello Chillon se habría puesto en contacto con Leon (DNI NUM083 ) quien transportaría su mercancía en una autocaravana. Paralelamente Chillon y Cesar quedarían en viajar al lugar en donde se encuentra la mercancía para hacerse cargo de ella.

Ese día sobre la 1.08 horas contactarían Federico y Chili y quedarían en viajar a Barcelona, donde ya estaría un tercero para hacerse cargo de la mercancía, haciendo lo mismo Chillon con Leon .

Así el 26 de agosto se citan en la localidad de Algemesí (Valencia) Chillon , Limpiabotas ( Erasmo ), una chica joven y dos hombres más, uno de ellos Silvio , mayor de edad, con DNI NUM146 y sin antecedentes penales, Luis Angel , mayor de edad y con DNI NUM142 y sin antecedentes penales, que llegarían en un VOLKSWAGEN TOUAREG con matrícula HQ...GQ y Cesar y Chili que llegarían en un Audi A4 con matrícula ....-XXG . Tras verse se dirigen ambos a la AP 7 con dirección a Valencia y llegan a Barcelona sobre las 23 horas.

El VOLKSWAGEN TOUAREG con sus ocupantes se dirigirían a la localidad de Salou donde estacionarían el vehículo sobre las 2.30 horas en la calle Sequia Major a la altura del nº 5 de Pineda, frente al Hotel GRAN PALAS, en donde a las 2.40 horas se juntan con dos hombres en frente del hotel. Transcurridos 3 minutos los dos hombres se montarían en un MERCEDES ....-DYL e iniciarían la marcha y sobre las 2.50 horas cuando irían circulando por el Paseo de Jaime I El Conquistador se colocarían en paralelo con otro vehículo BMW con matrícula ....-PXF , manteniendo una conversación con sus ocupantes.

Paralelamente sobre las 3.20 horas Cesar y Valentín salen de la cafetería del Hotel Gran Palas y se dirigen al TOUAREG hablando unos instantes con sus ocupantes y dirigiéndose posteriormente al AUDI A4, iniciando la marcha y siendo seguidos por el TOUAREG, estacionando sobre las 4.09 horas en la calle Cal Bolet a la altura del nº 5 de la localidad de Vilafranca del Penedés (Barcelona) junto al Hotel PERE III, situado en la Plaza del Penedés nº 2, entrando en el hotel sobre las 4.29 h los ocupantes del TOUAREG

A pesar de haber tenido éxito la operación, cómo el grupo de Chillon no había pagado todavía todos los gastos al grupo de Valentín , surgirían problemas ya que éste último sólo querría entregarles 1.000 kilogramos de hachís hasta que saldaran las cuentas. Es por ello que el 27 de agosto Federico informa de este acontecimiento al Chillon e intenta concertar una entrevista con Valentín en el Hotel GRAN PALAS de la localidad de Salou.

Así el 27 de agosto sobre las 14.50 horas salen del hotel Chillon y Erasmo dirigiéndose a la calle Sant Pere esquina con la calle Vidal de Vilafranca juntándose con un individuo de origen magrebí, finalizando la reunión sobre las 15.10 horas, momento en que ese individuo accede al nº 30 de la calle Sant Pere. Chillon y Erasmo se dirigen al bar EL PETIT sito en la calle Mister Rufet nº 10 de Vilafranca donde permanecen hasta las 15.35 horas, hora a la que vuelven al nº 30 de la calle Sant Pere donde se entrevistan en la calle con Federico , quien después sube a la vivienda.

A las 17 horas llegan al inmueble citado Cesar y Valentín , entrando en el mismo.

A partir de este momento hay un continuo ir y venir de individuos que salen del inmueble y se dirigen al Hotel PERE III y viceversa, reuniéndose, al final, todos sobre las 20.05 horas en el inmueble citado, en donde se sientan en la terraza del primer piso. Posteriormente todos se dirigirían a Salou para volver de madrugada.

Sobre las 4.32 horas Chillon y Federico contactarían con Leon para conocer si estaban preparados para realizar el transporte, llegando al acuerdo con éste de transportar primero 500 kilogramos y una vez que vuelva pague la mercancía y se lleve otros 500, teniendo que entregar 90.000 euros. Para ello Leon tendría que desplazarse a Blanes (Gerona) para que le entregaran la mercancía.

Leon para realizar el transporte contacta con Andrés , identificado posteriormente como Joaquín , mayor de edad, con DNI nº NUM150 y ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 18 de octubre de 1995 por un delito contra la salud pública a la pena de 2 años 4 meses y un día de prisión menor, y con su hermano, Carlos Antonio , para que fuera en un coche lanzadera, teniendo que desplazarse a Figueras.

Al marcharse del hotel donde se hospedaban Valentín , Cesar , Pedro Enrique Y Silvio , , el mismo fue pagado por Silvio actuando bajo las órdenes de Valentín .

La operativa para realizar el transporte comienza al día siguiente, conduciendo Joaquín , una autocaravana y siguiendo las órdenes en cuanto a la trayectoria que le va indicando Federico . Asimismo, Leon le va indicando donde se tiene que dirigir, yendo hacia la localidad de LLança en donde dejan la autocaravana en un parking donde les están esperando Pedro Enrique y otros dos sujetos que se hacen cargo de la misma para introducir el hachís, volviendo a por ella 10-15 minutos más tarde ya llena. En la operativa de llenarla Cesar realiza funciones de vigilancia.

Posteriormente, sobre las 21.05 horas del 28 de agosto de 2.009 fue detenida la autocaravana marca RIMOR con matrícula ....-LPM , cuya titularidad consta a nombre de Antonieta , en el peaje de la autopista de la Roca del Vallés (Barcelona), estando conducida por Joaquín , hallándose en su interior 524,250 kilogramos de hachís, que hubieran reportado un beneficio económico en el mercado de 724.513 euros.

Ante esta pérdida Chillon con la finalidad de recuperar las pérdidas sufridas junto con Leon se conciertan `para adquirir en Madrid una cantidad de hachís para su venta. Operación en la que el grupo de Chillon compraría y vendería el hachís que le proporcionaría el grupo de Leon .

Así el 10 de septiembre sobre las 0.26 horas Leon contacta con Federico y queda con él para ese día sobre las 12 horas, comenzando a coordinar la operación a efectuar.

Así para vigilar el transporte hasta el lugar donde debe producirse la entrega y vigilar la misma Leon mandaría a su hermano Carlos Antonio junto con Aurelia , mayor de edad, con DNI NUM089 y sin antecedentes penales, quien haría funciones de lanzadera del vehículo CITROEN C-2 con matrícula ....-SYZ donde se transportaría el hachís.

De esta manera sobre las 2.30 horas llegaría al punto de contacto, HOTEL AC de Coslada, sito en el Camino de Las Rejas nº 5, Luis Alberto , mayor de edad, con NIE NUM110 y sin antecedentes penales, conduciendo un BMW 120 D con matrícula ....-NFJ , que figura a nombre de Rafael , estacionando frente al mismo, llegando al mismo tiempo y estacionando junto a ese vehículo, el coche NISSAN ALMERA con matrícula W-....-PL conducido y estando a nombre de Alonso , mayor de edad, con DNI NUM112 y sin antecedentes penales. Tras hablar un rato entre ellos, Luis Alberto entraría en el Hotel, momento en el que también llegarían al hotel en un taxi Aurelia , sentándose juntos en la cafetería. Tras unos minutos entraría en el hotel Alonso y un rato después Carlos Antonio , sentándose todos juntos. Tras recibir las instrucciones necesarias por parte de Carlos Antonio , Alonso e Luis Alberto , sobre las 15.30 horas, saldrían del hotel montándose en el NISSAN ALMERA y marchándose para volver escasos minutos después y volver aparcar el coche, bajándose ambos del mismo y acercándose Luis Alberto a un CITROEN C-2 con matrícula ....-SYZ , cuyo titular es la empresa ALEJANDRO MOTOR, aparcado inmediatamente anterior al NISSAN y abre el maletero a la vez que Alonso abre el maletero del NISSAN para acercarse al lugar en que se encontraba Luis Alberto , momento en que éste coge del maletero del CITROEN una bolsa azul de peso considerable y la introduce en el maletero del NISSAN ALMERA, cogiendo, a su vez, Alonso un paquete rectangular del maletero del CITROEN y llevándolo asimismo al maletero del NISSAN, siendo en este momento detenidos, comprobándose que en los bultos se encuentran varias pastillas de una sustancia marrón que una vez analizada resultó ser hachís con un peso de 42.344,8 kilogramos, teniendo un valor en el mercado de 58.519,4 euros.

En el momento de la detención a los detenidos se les ocupó:

A Luis Alberto :

- Un vehículo BMW, modelo 120 D, con matrícula ....-NFJ y una llave del mismo, vehículo que figura a nombre de Rafael y que era conducido por Luis Alberto

- Un vehículo marca CITROEN C-2 con matrícula ....-SYZ y una llave, figurando a nombre de ALEJANDRO MOTOR SL. Vehículo del cual los dos detenidos sacaron la sustancia estupefaciente

- 240 euros en efectivo

- Dos teléfonos móviles de la marca NOKIA

- Una tarjeta de visita de la empresa RENTUBER SL que en su reverso figuran los siguientes datos de filiación de manera manuscrita ' Aurelia , NUM151 , Murcia, CALLE011 NUM065 NUM055 NUM152 '

A Alonso

- Un vehículo marca NISSAN, modelo ALMERA con matrícula W-....-PL y llave del vehículo, figurando a nombre del detenido

- Un teléfono móvil marca NOKIA

A raíz de las aprehensiones anteriores se efectuaron los siguientes registros con la debida autorización judicial hallándose:

- Domicilio de Valeriano sito en la CALLE030 nº NUM060 , NUM061 NUM062 de Fuengirola (Málaga).- Diversos teléfonos y tarjetas móviles, entre otros: NUM153 , Tarjeta SIM nº NUM154 que corresponde al nº NUM155 de la compañía ORANGE, Tarjeta SIM nº NUM156 que corresponde al nº NUM157 , Soporte de SIM nº NUM158 que corresponde al nº NUM159 de la compañía MOVISTAR, Soporte de SIM que corresponde al nº NUM153 de la compañía ORANGE, Teléfono marca SAMSUNG con número de IMEI NUM160 con Tarjeta de la Compañía ORANGE con nº NUM161 del nº NUM162 , intervenido con fecha 7/7/09 y siendo identificado mediante formulario de identificación de cliente de móvil prepago aportado por Sixto como adquirido por Inocencio , Pasaporte del Reino Unido nº NUM163 , nacido el NUM164 /1970 y con domicilio en la CALLE031 , NUM061 de la localidad de Arroyo de la Miel (Málaga), Soporte de SIM nº NUM165 que corresponde al nº NUM166 de la compañía MOVISTAR, Teléfono marca MOTOROLA con número de IMEI NUM167 con Tarjeta de la Compañía ORANGE del nº NUM168 , Soporte de Tarjeta de la compañía ORANGE que corresponde al nº NUM169 y siendo identificado mediante formulario de identificación de cliente de móvil prepago aportado por Sixto como adquirido por Vicente , con Tarjeta de Residencia nº NUM170 , nacido el NUM171 /1980 y con domicilio en la CALLE032 , NUM055 , P NUM081 , nº NUM172 de Benalmádena (Málaga).

Asimismo, se intervinieron varios documentos relativos a embarques de trayectos en barco entre Ceuta y Algeciras, siendo los siguientes:

1. Documento correspondiente a la Tarjeta de Embarque a nombre de Valeriano y Leon , con numeración correlativa y fecha de salida 17/8/09 a las 22.30 h, de la travesía de Ceuta a Algeciras en el buque Pacífica.

2. Documento correspondiente a la Tarjeta de Embarque a nombre de Valeriano , Erasmo y Eliseo , con fecha de salida 27/7/09 a las 18.30 h en el buque Alborán con itinerario Ceuta-Algeciras, con números correlativos.

- Domicilio de Victor Manuel sito en la CALLE033 nº NUM173 de la localidad de Benalmádena. - 16.000 euros; Balanza de precisión DAKOTA electrónica; dos televisores; 2 móviles marca NOKIA y SOMY ERICKSON; un DVD y una impresora.

- Registro de la calle DIRECCION009 NUM054 Porteria NUM060 , Piso NUM061 NUM062 de la localidad de Fuengirola, domicilio de Valeriano

5 teléfonos móviles, 9 tarjetas SIM y cinco soportes de tarjeta SIM; Ordenador portátil; Documento correspondiente a la tarjeta de embarque a nombre de Valeriano y Leon con fecha de salida 17/8/09 a las 22.30 h; Vehículo MERCEDES; Documento correspondiente a la tarjeta de embarque a nombre de Valeriano , Erasmo y Eliseo con fecha de salida 27/7/09 a las 18.30 h del barco con itinerario Ceuta-Algeciras.

Asimismo, se practicaron las siguientes detenciones ocupándose los siguientes efectos:

- Detención de Victor Manuel efectuada el 5 de octubre de 2.009 se le intervienes, entre otros objetos, un OPEL ASTRA ....-QWJ , 1.000 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

Dentro de una cartera: 2 tarjetas referentes a un certificado de navegación de patrón de moto náutica, expedido por la empresa MARINA GROUP SPAIN SL, sita en Camino de Coín, 66, siendo de destacar que este domicilio coincide con el de la empresa PC AUTOS 2009 SL.

- Detención de Valeriano realizada el 5 de octubre de 2.009. No lleva nada

- Detención de Primitivo realizada el 5 de octubre de 2.009 en la Comisaría.

- Detención de Jesús Ángel realizada el 5 de octubre de 2.009, ocupándosele el vehículo CITROEN C-3 con matrícula ....-YDX y un teléfono móvil.

- Detención de Anselmo efectuada el 5 de octubre de 2.009.

- Detención de Sixto realizada el 5 de octubre de 2.009, interviniéndosele entre otros efectos un teléfono m,arca SANGSUNG y 7 contratos de telefonía de los nºs investigados NUM174 , NUM175 , NUM176 , NUM177 , NUM178 , NUM169 y NUM179 .

- Detención de Yolanda realizada el 5 de octubre de 2.009, interviniéndosele un móvil marca SANGSUNG.

Se intervienen los siguientes vehículos:

PORSCHE CAYENNE ....-YML

OPEL ASTRA ....-QWJ

MERCEDES ML500 ....-RNC

ALFA ROMEO 157 ....-MPK

CHEBROLET TOHOE ....-GCP

DODGE CARAVANE ....-JVB

Siguiendo con las investigaciones y ante las incautaciones realizadas, las mimas se centraron en el grupo liderado por Valentín ' Santo ', perteneciendo al mismo Eulalio , mayor de edad, con D.N.I. nº NUM101 y sin antecedentes penales, Cesar y Pedro Enrique ' Chili '. Tras las detenciones producidas, Cesar y Pedro Enrique intentan buscar compradores para la sustancia que todavía se encontraría por la zona de Gerona manteniendo diversos contactos telefónicos y solicitando muestras para enseñarlas a posibles compradores.

El 14 de septiembre Pedro Enrique se desplazaría hasta el Aeropuerto de Málaga para reunirse sobre las 12.30 horas con Valentín , a cuya reunión asistiría Belarmino y después se marcharía, momento en que sobre las 13.20 horas Valentín y Pedro Enrique se dirigirían a la zona de embarcar en donde se les uniría un tercero y Silvio , tomado todos un vuelo hacia Barcelona.

El 22 de noviembre de 2.009 sobre las 17.43 horas la patrullera COLIMBO IV interceptó el yate marca Rotman de nombre DIRECCION016 , de 12 metros, a unas 60 millas náuticas al sureste de Cartagena, encontrándose en el interior de la misma 128 fardos de hachís con un peso aproximado de 4.000 kilos. Se detuvo a Juan Pablo , Amador , Baltasar , Cayetano , Damaso , Bernardo .

El abordaje se produjo cuando al ir a hacer un control de matrícula, la embarcación intentó huir, variando de rumbo y comenzando a lanzar varios bultos al agua por lo que se les persiguió y abordó sobre las 17.45 horas en la situación geográfica 37º 02,46Žde latitud Norte y 000º 26,48Žde longitud Oeste.

La embarcación había sido alquilada a la empresa PUERTO BANUS DISCOVERY RENT A TRAVEL OF BOUT SL, siendo el administrador único Luis Angel , mayor de edad con DNI NUM142 .

De conversaciones posteriores se acredita la participación de Valentín en dicha operación, hablando el 26 de noviembre de 2009 con Rubén quien se habría olvidado su carnet de identidad en el interior de la embarcación y asimismo el 12 de enero de 2.010 con Bernardo quien desde la cárcel le relata lo ocurrido y cómo no les dio tiempo de deshacerse de toda la mercancía

Pero además la embarcación había sido adquirida un mes antes por el grupo de Valentín .

Luis Angel , socio y administrador único de la empresa PUERTO BANUS DISCOVERY RENT A TRAVEL OF BOAT SL. La adquisición del barco DIRECCION016 se realizó con la finalidad de realizar un transporte de hachís. Así el 23 de octubre se presentó en el puerto de Castellón Felicisimo (persona implicada en el transporte realizado en la embarcación DIRECCION017 ) con un mecánico para comprobar el estado de los motores y hablar sobre su adquisición con su propietario Epifanio . Días más tarde volvió abonándole a Epifanio 22.000 euros más 880 euros por el impuesto de transmisiones, todo ello en efectivo. Dos días más tarde se presentaron en el despacho de Epifanio Felicisimo , Luis Angel y otra persona ya que estaban interesados en cambiar el nombre de la embarcación, aportando una escritura de constitución de la sociedad PUERTO BANUS DISCOVERY RENT A TRAVEL OF BOAT SL, a cuyo nombre querían que se inscribiese el barco, DNI de Luis Angel , contrato de compraventa de la embarcación DIRECCION016 , Tarjeta de identificación fiscal de la sociedad citada, escritura de poderes y fotocopia del DNI de Rubén .

El hachís intervenido tendría un peso de 42.344,8 gramos con una pureza del 11,3%, teniendo un valor en el mercado de 58.519,4 euros.

Por esta causa se dictó Sentencia por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 25 de abril de 2.012 ya firme por la que se juzgó y condenó a Luis Angel , Rubén , Juan Pablo , Amador , Baltasar , Cayetano y Damaso .

Al mismo tiempo se estaba preparando otra operación en la que intervendrían los hermanos Carlos Antonio Leon , Valentín , Eulalio ' Ildefonso ' y Cesar y Pedro Enrique .

Así Leon mandaría a su hermano a la localidad de San Pedro de Alcántara (Málaga) a adquirir teléfonos nuevos, mientras él estaría localizando viviendas para proveer de infraestructura al grupo en Castellón.

Por su parte un tercero y Eulalio estarían realizando contactos para la obtención de medios para llevar a cabo la operación.

De esta manera el 17 de noviembre Demetrio subió hacia Alicante para adquirir nuevos teléfonos. Sobre las 12.20 horas se le localizaría en un AUDI A-3 con matrícula ....-PSD en el Área de servicio de la gasolinera GALP sita en la Autovía A-7 entre los términos de Torrellano y Elche, sentido Alicante-Valencia, conducido por Demetrio , siendo éste uno de los coches que actuó de lanzadera en la aprehensión de los 500 kilogramos de hachís ocupados en la autocaravana en Barcelona, siendo en esa ocasión conducido por Leon . A las 12.45 horas en el peaje de San Juan se le uniría un SEAT IBIZA con matrícula ....-TQK , figurando como titular la empresa MITOGUI RENT A CAR SL. Ambos conductores se bajan y tras conversar unos momentos reinician la marcha sentido Valencia.

El 22 de noviembre de 2009 un tal Juan Ramón , perteneciente al grupo de Eulalio ' Ildefonso ' y Ángel , contactaría con Camilo , mayor de edad, con DNI NUM117 y sin antecedentes penales, para citarse en un bar y facilitarle los números de teléfono y las coordenadas de encuentro en alta mar con la embarcación nodriza. Camilo habría sido buscado para realizar la operación por Eulalio ' Ildefonso ' siguiendo las instrucciones de Valentín . Tras ello Camilo contactaría con un tercero tripulante de su embarcación, para decirle que la operación se realizaría al día siguiente.

El 23 de noviembre Camilo utilizando su barco DIRECCION018 saldría a alta mar, pero llamaría a Miguel Ángel pues cree que hay una embarcación policial, encontrándose un barco con dos personas a la deriva y saliendo a socorrerles, por lo que la operación se pospone.

EL 23 de noviembre se aprehende en el puerto de Castellón 90 fardos con 2.573,400 kilos de hachís en la embarcación de pesca llamada DIRECCION017 . Dicha mercancía había sido transportada desde el velero de alquiler de nombre DIRECCION019 con matrícula IH-.... , deteniéndose en el velero a Jose Daniel y Carlos María y en el momento del alijo a Carlos Francisco , Sergio , Alejo , Apolonio , Bernardino , Claudio , Felicisimo , Germán , Jacobo y Hipolito .

Esta operación era de Valentín como se demuestra por las conversaciones mantenidas posteriormente a la detención, en la que Carlos Daniel dice a un sujeto que le han arruinado, que alquilaron un velero en Mallorca y les habían seguido y que bajó a Marruecos y cargó 90 fardos. Asimismo, recibe una llamada de un individuo no identificado en el que le relata todo lo referente a la operación.

El 13 de noviembre un tal Mario alquiló la embarcación llamada DIRECCION019 por diez días a partir del 13 de noviembre.

Así el 13 de noviembre sobre las 11.30 horas llegaron a las proximidades del puerto deportivo EL PORTET en Denia, Carlos Francisco , Jose Daniel y Carlos María en un Ford Fiesta con matrícula ....-RXY y unos 300 metros antes de llegar se bajaron Jose Daniel y Carlos María marchándose Carlos Francisco . Jose Daniel y Carlos María formalizaron el contrato pagando en efectivo 3.500 euros y respecto a la fianza de 2.000 euros quedaron en pagarla al día siguiente.

A las 12.45 horas se vuelven a juntar con Carlos Francisco y compran un móvil, nº NUM180 , comprando comida y otros efectos que Jose Daniel y Carlos María llevan a la embarcación y posteriormente se dirigen a correos los tres. En correos Carlos Francisco recibió una transferencia por 1.200 euros de Salvador .

A las 16.17 horas Carlos Francisco se despide y se marcha hacia Valencia y sobre las 18 horas Jose Daniel y Carlos María pagan los 2.000 euros de fianza en efectivo y comienzan a navegar sobre las 20.00 horas.

El 22 de noviembre Carlos Francisco se alojó en el Hotel Herreros de El Grao de Castellón, abandonándolo al día siguiente y entrevistándose en el Área de servicio de Sagunto con el conductor de un camión. Anteriormente había estado alojado en otros hoteles en los cuales iba remitiendo a un tripulante del velero DIRECCION019 llamado Conrado las coordenadas a donde debían desplazarse utilizando para ello las claves y códigos convenidos para recoger la mercancía y luego llevarla hasta el punto de encuentro para entregarla. De las llamadas realizadas por Carlos Francisco queda claro que el hachís se recogió en la Mar Chica (Marruecos) el 17 de noviembre, navegando posteriormente hacia Castellón y así el 23 de noviembre el velero DIRECCION019 se desplazó hasta una posición al Sur-Este de las Islas Columbretes (Castellón), a las coordenadas que le había transmitido por teléfono Carlos Francisco .

Sobre las 11.15 horas encontrándose en la posición 39º 48ŽN-000º 58ŽE, se le aproximó un pesquero, identificado posteriormente como DIRECCION017 con matrícula 3ª-CP-2-3-06 y se realizó un trasbordo de la mercancía, tras lo que el pesquero se alejó hacia el puerto de Castellón en el que entró sobre las 16.30 horas. Al llegar al puerto se le realizó una inspección, encontrándose en sus bodegas 90 bultos, tipo fardos, envueltos en tela de saco de arpillera.

Al ser detenido Carlos Francisco en Valencia se le encontró un documento de reserva de vuelo para el 25 de noviembre de 2.009 a las 10 horas para la ruta Barcelona- Berlín, a nombre de los pasajeros Jose Daniel y Carlos María , 4 teléfonos móviles, una cámara fotográfica digital, 690 euros y en un bolsillo interior de la maleta que portaba 10 billetes de 50 euros.

El DIRECCION019 fue interceptado a las 22.30 horas en la posición 39º 10Ž123N-000º 17Ž342E deteniéndose a sus ocupantes Jose Daniel y Carlos María y encontrándose en el mismo un ordenador portátil, conjunto de cargadores electrónicos, teléfono móvil, GPS, detalle de billete de la compañía aérea EASYJET a nombre de Carlos María , trozo de papel con inscripciones a bolígrafo (claves), trozos de papel con números de cuenta, diversos papeles con inscripciones y documentos.

A Jose Daniel se le intervino 200 euros y a Carlos María 240 euros provenientes del tráfico ilícito

El valor del hachís en el mercado asciende a 3.556.438,8 euros.

A pesar de todas las anteriores intervenciones, Valentín seguiría preparando otras nuevas, y así el 26 de noviembre de 2009 manda a Eulalio que vaya a ver lo del barco y le da instrucciones de cómo llevar a la gente al barco, que les de satélites, GPS y todo lo que necesiten. Sobre las 19.32 horas de ese día vuelven a hablar y' Ildefonso ' le confirma que ya está todo listo y que saldrían sobre las 5.30 horas de la madrugada.

Durante la tarde del 27 de noviembre a la mañana del 28 de noviembre se mantienen una serie de llamadas entre Valentín , Braulio y Genaro en las que se desprende la intención de Carlos Daniel de mandar unas embarcaciones desde las costas de Málaga a Marruecos.

A las 12.49 horas Genaro le manda un SMS a Carlos Daniel informándole de la salida de la embarcación.

En la nueva operación que estaría gestionando Carlos Daniel destacan en labores organizativas Genaro y Braulio (DNI NUM103 ).

El 7 de diciembre de 2009 viajan desde Melilla a Málaga en el vuelo de NUM181 Braulio , Valentín , Ceferino y Obdulio , mayor de edad con DNI NUM182 y pasaporte NUM182 .

El 15 de diciembre Carlos Daniel llama a Genaro para que vaya a recogerle al Aeropuerto de Málaga a las 10 de la mañana, hecho que realiza éste en un SEAT ALTEA con matrícula ....-ZRS . Valentín llega a dicho Aeropuerto junto a Ceferino procedente de Amsterdam. El viaje se realiza ya que Valentín estaría preparando una nueva operación.

El 17 de diciembre ALI llamaría a Valentín para informarle del retraso de la operación mientras que Genaro y Braulio estarían comprobando el estado de las embarcaciones que podrían ser usadas para estos trabajos.

El 18 de diciembre Genaro informaría a Carlos Daniel que una de las embarcaciones ya habría sido botada. En una de ellas iría Braulio .

El 28 de diciembre Carlos Daniel recibiría una llamada en la que le informarían que el barco habría salido para Almería el 26 de diciembre.

A las 22 horas del27 de diciembrese detuvo en lazona de Escullos (Nijar) de Almeríaa dos personas cuando se disponían a descargar hachís de una embarcación neumática a una furgoneta, observando de 10 a 15 personas en la descarga, si bien lograron huir. La droga fue cargada en una furgoneta y al darle el alto mediante señales luminosas y acústicas, salió huyendo y el copiloto disparó tres disparos contra los Agentes. Se produjo una persecución en el transcurso de la cual el copiloto disparó varias veces contra los agentes y contra un coche de la policía, tirando posteriormente por la ventanilla varios objetos y el arma que se recuperó.

Al ser detenidos se les ocupó dos armas de fuego, una escopeta y una pistola, una furgoneta, 3 toneladas de hachís (90) fardos.

Los detenidos fueron identificados como Arcadio y Augusto .

Así el 30 de diciembre Carlos Daniel recibiría una llamada informándole que se habría producido la detención de una goma en Almería, que la mercancía habría sido aprehendida, aunque la embarcación había logrado huir

Por otro lado, el 3 de enero de 2010, Carlos Daniel daría instrucciones de cómo proceder al traslado de hachís en la zona de Menorca. A la persona que le da instrucciones llama al nº NUM183 , teléfono del procesado Lorenzo , mayor de edad, con DNI NUM122 y con antecedentes penales no computables en esta causa, dándole unas coordenadas, '40 03 155 y 003 59 256', coordenadas que corresponden a una cala de la Isla de Menorca, al final del Camino de ALOST, concretamente a una cala llamada CALA Rita .

La persona que da las coordenadas, llamaría a Carlos Daniel sobre las 21.30 horas diciéndole que se encontraría de camino a ese sitio y que cuando llegara le llamaría.

Sobre las 22 horas de ese día se llevó a cabo el alijo.

Para preparar la infraestructura necesaria Lorenzo y Mariano , mayor de edad, con D.N.I. nº NUM184 y con antecedentes penales no computables en esta causa,se desplazarían a la Isla de Menorca al objeto de alquilar viviendas y una nave en donde poder esconder la mercancía ilícita.

Del 4 de diciembre al 10 de diciembre de 2.009 Mariano junto con Lorenzo se alojaron en un apart-hotel mientras realizaban diversas gestiones. Así la reserva de dicho apart-hotel la realizó Mariano en la agencia Millenium Menorca Travel de Mahón dejando como datos los de Lorenzo , abonado el pago en efectivo Mariano .

Posteriormente Mariano volvería a la agencia, en compañía de la procesada Berta , mayor de edad y sin antecedentes penales, y compraría un billete de avión para el trayecto Málaga-Barcelona a nombre de Urbano para el día 12 de diciembre de 2.009.

Mariano se empadronó el 10 de diciembre de 2.009 en la CALLE034 NUM185 , NUM129 NUM062 , de la localidad de Es Castell.

El día 30 de diciembre de 2.009 alquilaría a la empresa RENT A CAR del Mollet del Valles (Barcelona) un vehículo FORD TRANSIT con matrícula ....-DXK por el periodo 28 de diciembre de 2.009 al 12 de enero de 2.010, pagando el alquiler con tarjeta de crédito Lorenzo .

Por su parte Lorenzo alquilaría por un año a través de la agencia Fincas Mantonlan de Mahón el 14 de diciembre de 2.009 un chalet ubicado en la CALLE035 nº NUM059 de la URBANIZACIÓN002 de Mahón, pagando en efectivo 5.000 euros en concepto de alquiler, fianza y comisión.

El 15 de diciembre Mariano alquilaría una nave industrial ubicada en la calle Binimaimut, 4, Nave 3, del Poima (polígono industrial de Mahón) a la empresa INVERSIONES 3m SL.

El 5 de enero Lorenzo (usuario del nº NUM183 ) llamaría a Carlos Daniel para informarle que había 137 bobinas. Posteriormente se producen más llamadas para concretar el número exacto de los fardos. En otras llamadas Carlos Daniel distribuiría la mercancía alijada entre España e Italia y ordenaría que debe ir por el puerto de Barcelona.

El 6 de enero Carlos Daniel contactaría con Maximo y le informaría que la mercancía se la daría en Barcelona.

El 7 de enero Carlos Daniel mandaría a Genaro para que entregue al encargado del transporte, Lorenzo , la cantidad de 7.000 euros habiéndole entregado anteriormente unos 61.000 euros.

El usuario del nº NUM183 ( Lorenzo ) recogería en Málaga al encargado de realizar el transporte, trasladándolo a Barcelona para embarcar en el vuelo aéreo el día 8 de enero, comenzando el transporte al día siguiente. Este transportista fue identificado como el procesado, Urbano , mayor de edad con DNI NUM126

El hachís iba oculto en un camión caja, marca NISSAN modelo ATLEON con matrícula ....-CTV , cuya titularidad consta a nombre de Mariano , que embarcó el 9 de enero en la nave de nombre DIRECCION020 de la compañía Transmediterránea, barco que llegó a Barcelona sobre las 22 horas.

El 9 de enero de 2.010 se incauta un alijo de 137 fardos de hachís en la Isla de Menorca con un peso aproximado de 1.740 kilogramos en el puerto de Barcelona. Se halla en su interior 3 palés de cartón conteniendo 58 fardos con hachís entre el mobiliario de oficina, siendo su valor en el mercado de 2.404.680 euros.

A la hora que debería haber llegado Urbano comienzan a ponerse nerviosos en la Isla. Así comentan la necesidad de esconder la furgoneta. Lorenzo ordenaría al procesado Abilio , mayor de edad y sin antecedentes penales, que sacara todo y que vigilara a la chica.

Lorenzo le dice a la chica que le envíe el nº de cuenta por si tiene que mandarles dinero, remitiéndole desde el teléfono de Lorenzo el siguiente número NUM186 . La cuenta se halla a nombre de Berta y los únicos movimientos existentes fueron dos ingresos en efectivo de 250 euros cada uno y disposición de los mismos por ventanilla, todas las operaciones realizadas el 11 de enero de 2.010.

Ese mismo día Berta y Abilio cogerían un vuelo de Menorca a Barcelona. Éste último habría viajado de Barcelona a Menorca el 20 de diciembre de 2.009 junto al camión caja NISSAN ATLEON con placas de matrícula ....-CTV a nombre de Mariano para recoger la mercancía y llevar el camión en el que se iba a realizar el transporte de hachís.

A raíz de la aprehensión realizada en el Puerto de Barcelona, se realizaron entradas y registros autorizadas judicialmente en los domicilios de Mariano y Lorenzo , así como en la nave alquilada por ellos.

En la nave se incautaron 81 fardos de hachís con un peso aproximado de 2.450 kilogramos en un vehículo FORD TRANSIT con matrícula ....-DXK . Dicha sustancia tendría un valor en el mercado de 3.405.500 euros.

Asimismo, se incautaron los siguientes efectos:

-81 fardos de hachís (2.430 kilogramos de hachís)

-Una embarcación neumática ZODIAC de 4 metros de eslora

-Un motor fuera borda de 25 cv

-Una furgoneta FORD TRANSIT con matrícula ....-DXK

-Un depósito de gasolina de 570 litros

-Una bomba hidráulica

-Doce bidones de gasolina

-Cinco teléfonos móviles

-Un GPS

-Cinta de embalaje

-Cajas de cartón

-Diversidad de efectos para transporte, almacenaje, embalaje

El 6 de febrero mediante una conversación que mantiene Carlos Daniel con Faustino se constata que ese día pretende realizar dos operaciones de tráfico de hachís.

Así, tras la incautación en Menorca se prepara una nueva operación. Genaro estaría encargado de la infraestructura para llevar a la gente a las embarcaciones. De las conversaciones parece que el alijo se pretende introducir por Tarragona o Castellón, siendo al final el destino en la localidad de Sant Carles de la Rápita (Tarragona), en el puerto conocido como LA CEMENTERA, término municipal de Alcanar-Playa.

Esta operación la realiza Valentín junto con Faustino y unos terceros poniendo todos mercancía en el barco que saldría hacia el 7 de febrero. Valentín se encargaría básicamente de aportar el transporte y la vía de entrada a España mientras que Faustino y unos terceros pondrían la mercancía a transportar.

Así meses antes el grupo de Valentín se había puesto en contacto con Juan y Herminio para proponerles un transporte de hachís. Actividad que aceptaron y que propusieron a Hilario .

El 1 de febrero Valentín recibiría una llamada en la que le dicen que lo de Castellón está listo para dentro de dos o tres días, si bien se retrasaría por las condiciones meteorológicas.

El 3 de febrero los de Castellón a través de Genaro intentan contactar con Valentín .

El 8 de febrero y en ejecución del plan para recoger la mercancía se dirigieron al puerto en una furgoneta Juan y Hilario montando en la remolcadora y dirigiéndose a las coordenadas que le habían facilitado a Juan , encontrándose con la embarcación que navegaba a unas 4 millas de la costa y que estaba siendo seguida por miembros de SVA al haberles infundido sospechas por encontrarse excesivamente hundida y navegar paralela a la costa. En un momento la remolcadora se acercó a la embarcación y desde ésta se empezó a traspasar al remolcador una gran cantidad de bultos. Una vez terminaron la descarga Norberto y Teofilo que iban en la embarcación semirrígida subieron a la remolcadora para controlar la mercancía.

Por su parte Sabino , como trabajador de la empresa propietaria del remolcador, fue el encargado de abrir paso a la primera furgoneta que entró en el puerto y que tenía, en su caso, que facilitar el acceso a una segunda furgoneta que iría conducida por Herminio con la finalidad de recoger el hachís y sacarlo de dicho recinto.

Adolfo , Baldomero y Emiliano eran las personas que iban a ayudar a cargar el hachís en la furgoneta para realizar el transporte.

Se siguió al remolcador dirigiéndose éste a la cementera de La Martinenca de Sant Carlos de la Rápita en donde llegó sobre las 22.30 horas.

En esta operación se detuvo a Juan con antecedentes penales no computables en esta causa, Norberto , con antecedentes penales, Teofilo , sin antecedentes penales, Hilario , Adolfo , José , Emiliano , Sabino , Herminio .

Practicada la entrada y registro en la embarcación se encontró en la bodega 150 fardos con un peso de 4.680 kilogramos de hachís.

Norberto había salido de Marruecos con el hachís en una embarcación de 4 motores y ayudó a traspasar el mismo a otra más grande. Le iban a pagar 5.000 euros.

Por otro lado, también se produjo una aprehensión de 165 fardos de hachís con 4.950 kilogramos en la playa Hornillo de la localidad de Almayate (Málaga). Esta sustancia tendría un valor en el mercado de 7.197.300 euros.

Esta operación se realizó sobre las 5.12 horas del día 21 de enero de 2.010 de forma causal cuando la policía descubrió a varias personas ocultando fardos en una casa próxima a la costa que habían forzado, lográndose detener a una persona llamada Rogelio .

Esta operación comenzaría el 19 de febrero cuando un tal Paulino comunica con Ceferino invitándole a verse ya que tenía todo preparado para trabajar, haciendo referencia a que Carlos Daniel tenía que dar el visto bueno a la operación.

El mismo 19 Valentín habla con un tal Marco Antonio indicándole que quiere trabajar dos días seguidos.

Al día siguiente y en conversaciones entre Ceferino y un tal Marco Antonio se ponen de acuerdo en las coordenadas del punto del alijo y en la forma de efectuar la operación y quedan para realizarla al día siguiente.

El 23 de febrero se producen las detenciones de Silvio , Leon , Pedro Enrique , Cornelio .

El 24 de febrero se detiene a Berta .

Al ir a ser detenido Valentín junto con Ceferino y un tercero, quien conducía el vehículo SEAT ALTEA con matrícula ....-SSS , intentaron huir siendo perseguidos y dados alcance, oponiendo resistencia a su detención.

En la detención de Valentín se le ocupa Tarjeta telefónica MOVISTAR NUM187 , Tarjeta telefónica IRIDIUM NUM188 , Tarjeta telefónica IRIDIUM NUM189 , Tarjeta de visita con la inscripción de Asociación de Afectados por el terrorismo, con el nombre de Fidel , 81 BILLETES DE 50 EUROS, ASCENDIENDO A LA CANTIDAD TOTAL DE4.500 EUROS.

Practicada la entrada y registro con autorización judicial en su domicilio sito en la CALLE036 , URBANIZACIÓN003 ( EDIFICIO000 ) de Estepona (Málaga), se encontró:

INTERVENI DOS EN EL SALÓN DE LA VIVIENDA:

- TLFNO Satélite marca Iridium con IMEI nº NUM190 y tarjeta nº NUM191

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM192 y tarjeta SIM de la compañía MOVISTAR nº NUM193

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM194 y tarjeta SIM de la compañía MOVISTAR nº NUM195

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM196 y tarjeta SIM de la compañía MOVISTAR nº NUM197

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM198 y tarjeta SIM de la compañía MOVISTAR nº NUM199

- 5 Soportes de tarjetas SIM correspondientes a los números NUM200 , NUM201 , NUM202 , NUM203 y otra con la numeración NUM204

- TLFNO Satélite marca Iridium con IMEI nº NUM205

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM206 y tarjeta SIM de la compañía MOVISTAR nº NUM207

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM208 y tarjeta SIM de la compañía Marroquí TELECOM nº NUM209

- TLFNO Móvil marca Nokia Modelo XPRESSRADIO

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM210 y sin tarjeta SIM

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM211

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM212

- TLFNO Móvil marca Nokia con IMEI nº NUM213

- Soporte de Tarjeta MOVISTAR del nº NUM214

- Tarjetas SIM de la compañía MOVISTAR correspondientes a los nºs NUM215 , NUM216 , NUM217 y NUM218

- Tarjeta SIM de la compañía VODAFONE CORRESPONDIENTE AL Nº NUM219

- Documentos en relación con una embarcación BENTEAU, modelo OCEANIC 473 Cliper, con nombre DIRECCION021

- Varios documentos impresos de Internet en relación a noticias de entradas de hachís en las costas valencianas

- Pack de tarjeta teléfono de la compañía Vodafone correspondiente al nº de teléfono NUM219 sin la tarjeta y otra de la compañía LEBARA-MÓVIL conteniendo la tarjeta nº NUM220

- Escritura de compra de vivienda en Torremolinos de fecha 20/11/2002 del Notario Mauricio Pardo Morales

- Anotación manuscrita en hoja de NH Hoteles

- Cuaderno/block marca Pac con anotaciones manuscritas de cantidades y nombres

- Anotación en hoja de cuaderno manuscrita en la que se leen cantidades y los nombres de Obdulio , Damaso y Ceferino y en parte posterior el nombre de Diego , Juan Ignacio y Jesús Manuel

- Notas manuscritas en hojas de block en las que se pueden leer como enunciados de las mismas 'Anterior Luki', 'Entregas' y 'Argelino robo'

- Hoja de block de rayas, tamaño folio en el que se lee manuscrito entre otras 'La Marina Tirotea'

- Tarjeta SIM de MOVISTAR con nº de ICC NUM221

- 12 Teléfonos de la marca NOKIA sin tarjeta

- Teléfono marca NOKIA con tarjeta SIM de la compañía marroquí JAWAL con nº NUM222

- Teléfono marca NOKIA con tarjeta SIM de la compañía MOVISTAR con nº NUM223

- Teléfono marca FERRARI con tarjeta VODAFONE, marca BERTU, con ICC NUM224

- Teléfono marca IPHONE de la compañía MOVISTAR con su cargador, con tarjeta de la compañía MOVISTAR nº NUM225

-GPS marítimo y terrestre marca GARMIN con cargador

- Soporte de Tarjeta MOVISTAR correspondiente al nº NUM226

- Soporte de Tarjeta de la compañía ORANGE correspondiente al nº de teléfono NUM227

- Tarjeta SIM de MOVISTAR con nº de ICC NUM228

- Ordenador APPLE MAC, con teclado y ratón, con nº de serie NUM229

- Multifunción marca HP

INTERVENI DOS EN EL DORMITORIO PRINCIPAL:

-Cámara fotográfica marca SONY

- Video cámara marca SONY

- 2 Teléfonos móviles, uno de marca QTEK, con tarjeta de la compañía VODAFONE nº NUM230 y otro de la marca IMATE sin tarjeta

- Caja de cartuchos de fogueo de 9 mm, conteniendo 45 cartuchos de la marca FIOCCHI

- Una navaja con empuñadura de color madera y dorado

- Un trozo de una pastilla de hachís de unos 114 gramos aproximadamente

INTERVENI DO EN DORMITORIO SECUNDARIO:

-Pistola de fogueo marca MAGNUM de calibre 9 mm y una caja de cartuchos de fogueo 9 mm, conteniendo 49 cartuchos

A Ceferino se le ocupó Teléfono móvil marca FERRARI

Teléfono móvil marca NOKIA

Albarán de compra de Ciber-Adrian por la compra de dos teléfonos móviles NOKIA

6 BILLETES DE 50 EUROS, 2 BILLETE DE 20 EUROS,1 BILLETE DE 10 EUROS, ASCENDIENDO A LA CANTIDAD TOTAL DE 350 EUROS

En la entrada y registro efectuada en la URBANIZACIÓN004 de la localidad de Benahavis (Málaga)

INTERVENI DOS EN EL DORMITORIO:

-Una pistola marca CRVENA ZASTAVA, modelo 99 de calibre 9 mm parabellum, número de serie NUM231 , con cargador y 11 cartuchos en su interior

-Teléfono marca NOKIA con IMEI NUM232 , con tarjetas de la compañía MOVISTAR con nºs NUM233 y NUM234

-Soporte de Tarjeta MOVISTAR con nº NUM235

-Una escopeta marca Remongton, modelo Wingmaster, con nº de serie NUM236

-4 Cartuchos de escopeta

-Dos defensas extensibles metálicas

-Dos Tack eléctricos

-Pantalla de TV marca LG, con nº de serie NUM237

-Teléfono móvil marca SONY ERICSSON, modelo T303, con Tarjeta de la compañía MOVISTAR nº NUM238

-Teléfono móvil marca NOKIA, modelo 1662, con IMEI NUM239 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR nº NUM240

-Teléfono móvil marca NOKIA, con IMEI NUM241 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR nº NUM242

-Teléfono móvil marca NOKIA, BL-5CA, con IMEI NUM243 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR nº NUM244

-Teléfono móvil-reloj de la marca RIDER, conteniendo Tarjeta de la compañía MOVISTAR nº de ICC NUM245

-Teléfono móvil marca NOKIA, BL-5CA, con IMEI NUM246 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR con ICC nº NUM247

-Teléfono móvil marca NOKIA, con IMEI NUM248 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR con ICC nº NUM249

-Teléfono móvil marca NOKIA, con IMEI NUM250 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR con ICC nº NUM251

-Teléfono móvil marca NOKIA, con IMEI NUM252

-Teléfono móvil marca NOKIA, con nº de abonado NUM253

-Teléfono móvil marca NOKIA, con IMEI NUM254

-Teléfono móvil marca NOKIA, BL-5CA, con IMEI NUM255 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR con ICC nº NUM256

-Teléfono móvil marca NOKIA, con IMEI NUM257 , con Tarjeta de la compañía MOVISTAR con ICC nº NUM258

-Una vídeo-cámara marca SONY, modelo DCR-SX30, con nº de serie NUM259 , en su caja

-Un ordenador portátil marca SAMSUNG con nº de serie NUM260

-Una PDA de la marca AIRIS, modelo NC05, con su cargador

-Llaves de vehículo marca BMW

-Llave de motocicleta marca HONDA

-Un DVD marca PHILIPS con nº de serie NUM261

-Televisor marca SAMSUNG con nº de serie NUM262

-Motocicleta marca HONDA CBR600 con matrícula ....-LTW

Vehículo marca BMW, modelo 32d con matrícula ....-ZYD

Diligencia haciendo constar las cantidades de dinero intervenidas a los detenidos y en los registros domiciliarios

Valentín

81 BILLETES DE 50 EUROS...................4.050 EUROS

Ceferino

6 BILLETES DE 50 EUROS.....................300 EUROS

2 BILLETES DE 20 EUROS.....................40 EUROS

1 BILLETE DE 10 EUROS.......................10 EUROS

TOTAL....................................................350 EUROS

ESTABLECI MIENTO NOVOMOTOR/NOVONÁUTICA

2 BILLETES DE 50 EUROS.....................100 EUROS

7 BILLETES DE 20 EUROS.....................140 EUROS

1 BILLETE DE 10 EUROS.......................10 EUROS

1 BILLETE DE 5 EUROS.........................5 EUROS

TOTAL...................................................255 EUROS

El total del dinero intervenido asciende a 5.185 EUROS

En el momento de la detención de Berta se le ocupó

-Certificado de la empresa HALCON SERVICIOS INTEGRADOS SL a nombre de Berta en el cual se certifica que trabaja de forma remunerada en dicha empresa desde el 16/1/10

-Libreta del BBVA con nº NUM186 , en el cual figuran los asientos de ingreso en efectivo y retirada en efectivo cajero de las cantidades de 250 euros en fecha 11/1/10, siendo dos ingresos y dos extracciones

-Billete de MARITIMA MENORQUINA Nº NUM263 , de un trayecto de adulto desde Ciudadela hasta Alcudia a su nombre de fecha 7/1/10 a las 16.00 horas

-Tarjeta de visita de MANTOLAN, Agente Inmobiliario, colegiado A.P.I. 216, Jordi Sintes, Sant Crist nº 10 de Maó (Illes Balears)

-Teléfono móvil marca SAMSUNG con nº de teléfono NUM264

En el registro de las instalaciones de NOVOGYM sito en la calle Oviedo de Melilla se intervinieron los siguientes efectos:

INTERVENIDOS EN LA ZONA DE RECEPCIÓN-DESPACHO:

-Una carpeta-archivador con la inscripción NÓMINAS-CLIENTES

-Una carpeta-archivador con la inscripción INGRESOS Y GASTOS 2008

-Una caja-torre de ordenador marca ASUS

Efectos intervenidos en el registro de la mercantil NOVOMOTOR en la calle General Astilleros de Melilla

INTERVENIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INMUEBLE:

-Un ordenador ASUS EeeBOX

-Fax de la marca HP

-Ordenador marca HP, teclado, monitor y ratón

-Ordenador portátil marca ASUS

-Un disco duro grabador marca MITSUBISHI

-Un estuche tarjeta MOVISTAR, correspondiente al nº NUM265

-Un recorte de cartón de una caja de teléfono satélite de la marca IRIDIUM del nº NUM266 e IMEI NUM267

-Un archivador AZ con la inscripción MOTOR/NAUTIC EXPEDIENTES TOMO I

-Un archivador con la inscripción FICHA DE CLIENTES 2009

-255 Euros en diversos billetes

-31 archivadores AZ

-Una carpeta amarilla conteniendo contrato de compraventa de Abel y Valentín . Conteniendo también la carpeta Escritura de Constitución de la sociedad OUMAIMA SL

-Una carpeta amarilla con Escritura de disolución de sociedad y fotocopias de cheques.

- Carpeta amarilla conteniendo contrato de compraventa entre Valentín y Higinio

-Carpeta amarilla conteniendo contrato de compraventa entre Valentín y Basilio

-Contrato de compraventa entre Valentín y Estanislao

-Documentación del vehículo con matrícula ....NXQ

-Fotocopia de documentación del vehículo W-....-RQQ y llave del mismo

-Un sobre conteniendo un recorte con el nombre de diferentes empresas relacionadas con Valentín y nºs de cuentas corrientes

Los efectos intervenidos en el registro domiciliario efectuado en la CALLE037 de Melilla

-Dos folios factura de SOLITEL HOTELS

-Una cámara de fotos

-Una fotografía de un hombre y una mujer

-Una factura de GASELEC a nombre de Basilio correspondiente al consumo en período del año 2008

-Un folio factura de GASELEC a nombre de Faustino en el concepto 'derecho de enganche' del año 2009

-Contrato de arrendamiento de vivienda a favor de Faustino de fecha 2 de diciembre de 2.008 y fotocopia de DNI del anterior.

-Una Micro-tarjeta SIM de la compañía telefónica MEDITEL con la inscripción NUM268

-Un estuche de tarjeta de la compañía VODAFONE correspondiente al nº de teléfono NUM269

-Un estuche de tarjeta de la compañía MOVISTAR correspondiente al nº de teléfono NUM270

-Un pasaporte de Marruecos con nº N NUM271 a nombre de Moises

-Un sobre blanco conteniendo tarjetas de embarque de la empresa ACCIONA TRANSMEDITERRÁNEA para el trayecto Melilla-Almería de fecha 8-12-06 apareciendo los nombres de Ramón , Abelardo y el vehículo con matrícula ....-WG-ZY . Otra tarjeta de embarque a nombre de Emilio de fecha 11-1-10 del trayecto Almería- Melilla

-Una libreta con anotaciones varias, apareciendo la anotación N36-23-003 / W001-43-819, que corresponde a coordenadas que representa un punto del mar Mediterráneo frente a la costa de Almería

-Un sobre empresa THURAYA SIM con la anotación a bolígrafo de un teléfono vía satélite NUM272

-Un folio con membrete empresa THURAYA llevando pegada una tarjeta porta SIM, donde aparece el nº PIN y PUK

-4 Walkie Talkies y cargador

-Un teléfono móvil marca NOKIA

-Un estuche de tarjeta de la compañía MOVISTAR correspondiente al nº de teléfono NUM273

-Un estuche de tarjeta de la compañía VODAFONE correspondiente al nº de teléfono NUM274

-Un recibo envío de dinero Western Union donde aparecen los nombres de Luis Andrés y de Abelardo

-Un trozo de cartón donde aparece el IMEI de un teléfono Motorola

-Una tarjeta porteadora de tarjeta SIM de la empresa VODAFONE

-Una tarjeta porteadora de tarjeta SIM de la empresa VODAFONE

Los efectos intervenidos en el registro domiciliario en la Carretera Alfonso XIII

-Numerosos folios conteniendo las transcripciones de intervenciones telefónicas realizada por la Unidad Central de Secuestros y Extorsiones de los Mozos de Escuadra

-Un dispositivo localizador por sistema de localización GPS, similar al empleado por los cuerpos policiales

-15 recibos de la entidad bancaria CAJAMAR de diferentes cantidades

-Contrato privado de compraventa de un inmueble a favor de Valentín por la compra de una vivienda en la provincia de Málaga, por un importe de 350.000 euros

-Un dispositivo GPS de la marca TOM-TOM-Una factura de compra de un reloj de la marca ROLEX por un importe de 46.000 euros

-Un lápiz informático o 'pendrive' de 4 gb de capacidad

-Un ordenador portátil de la marca ASUS y cargador

Los efectos intervenidos en el registro domiciliario efectuado en las instalaciones del establecimiento sito en la calle Carlos V de Melilla, correspondiendo a una Asesoría

-10 Carpetas archivadores con inscripciones de diferentes empresas: NOVOMUEBLE, NOVOMOTOR, NOVOLUJO 2006, ADANIS MEDITERRÁNEO SL, NOVONÁUTICA, NOVOTALLER, NOVOEXCAVACIONES, NOVOLUJO, EDIFICIOS MONTESUR, NOVOGYM

-2 Carpetas archivadores sin inscripción conteniendo una de ellas dos carpetas de NOVOGYM y el otro archivador conteniendo dos carpetas más

Por otra parte Valentín había creado un complejo de empresas destinadas a introducir en el mercado los beneficios ilícitos que le reportaba el tráfico de hachís.

Las empresas de las que se valdría para realizar estas actividades serían ADANIS MEDITERRÁNEO SL, EDIFICIOS MONTESUR SL, GRUPO NOVOLUJO SL, NOVOEXCAVACIONES MELILLA, NOVOLUJO MELILLA SL, NOVOMOTOR 2006 SL, NOVOMUEBLE 2001 SL, NOVONÁUTICA 2006 SL, NOVOTALLER 2005 SL NOVOGYM 2004 SL, PUERTO BANUS DISCOVERY RENTA A BOAT OF TRAVEL SL, OAUMAIMA 2009 SL

Al frente de las citadas empresas figura él mismo o personas de su confianza, Luis Angel , Ricardo Luis Angel , Luis Enrique Marcos , utilizando asimismo a un tercero.

Las sociedades controladas por Valentín y esas personas de su confianza serían

SOCIEDAD FECHA DE

CONSTITUCIÓN CAPITAL SOCIAL

SUSCRITO

NOVOLUJO MELILLA

SL 29/5/1995 40.000.000 PTS

(240,404,84 €)

ADANIS

MEDITERRÁNEO SL 23/7/1998 23.000.000 PTS

(138.232,78 €)

EDIFICIOS MONTESUR

SL 29/12/2000 60.300 €

NOVOMUEBLE 2001 SL 6/6/2001 3.300 €

NOVOGYM 2004 SL 30/7/2004 3.060 €

NOVOTALLER 2005 SL 10/5/2005 3.100 €

NOVONÁUTICA 2006

SL 16/11/2005 3.006 €

NOVOMOTOR 2006 SL 16/11/2005 3.006 €

GRUPO NOVOLUJO SL 16/11/2005 3.006 €

NOVOEXCAVACIONES

MELILLA SL 30/8/2006 3.010 €

En el período 1995-2000 las sociedades se constituyen con un capital considerable de origen desconocido, sin embargo a partir de ese año las sociedades se constituyen con un capital próximo al mínimo legal

Respecto a la sociedad PUERTO BANÚS DISCOVERY RENT A TRAVEL OF BOAT, con Domicilio social y fiscal en la calle Carlos Arellano, nº 14, bajo izda de Melilla, es el mismo domicilio que tiene su administrador único, Luis Angel

El objeto social de la empresa es la compra, venta, intermediación, importación, exportación, conservación y reparación de vehículos fluviales y embarcaciones, así como el arrendamiento de yates

No se presentó la declaración de Impuestos de Sociedades en 2008

No se presentaron declaraciones trimestrales de ingreso a cuenta por IVA

Como únicos datos fiscales le aparecen:

-Con fecha 27.10.08 se da de alta en el impuesto de actividades

económicas para alquiler de embarcaciones.

En 2008 tiene imputadas compras a QUER PROFESSIONAL BOATS SLU por importe de 168252,43 euros

Cuentas bancarias de su titularidad:

-Banco Español de Crédito SA CCC NUM275 .

Autorizado Luis Angel

Por los datos obtenidos no se aprecia actividad mercantil en dicha empresa

Dispone de los elementos patrimoniales siguientes:

-Embarcación de nombre CONCA TRES, con matrícula ....-QO-....-....-.... . Características: 18,81 m de eslora, 4,70 m de manga, 2,93 m de puntal y TRB 47,22. Motores principales intraborda, marca MAN modelo D2842LE, con n 2s de serie ..........E... y NUM276 . Distrito Marítimo de Barcelona

- Embarcación de nombre KIFAM, con matrícula .... ....-DI-....-....-.... .

Características: 11,84 m de eslora, 3,52 m de manga, y TRB 16,33. Motores principales intraborda, marca VOLVO modelo PENTA D6-310, con n 2 s de serie NUM277 y NUM277

- Embarcación de nombre DIRECCION016 , con matrícula .... ....-ZY-....-....-.... . Características: 11,98 m de eslora, 4,20 m de manga, 1,52 m de puntal y TRB 17,19. Motores principales, marca VOLVO modelo PENTA TAMD 63 PA de 6 cilindros, con n 2s de serie NUM278 y NUM279 . Distrito Marítimo de Castellón de La Plana

Su administrador no dispone de rendimientos del trabajo ni de remuneraciones o ingresos conocidos, pero sin embargo realiza las siguientes COMPRAS Y VENTAS

Ejercicio 2005: Realiza compras a PLAMEL SA por importe de 37785 euros

Ejercicio 2006: Realiza ventas a ANTONIO M, ESTEVEZ PEREZ por importe de 6089,20 euros

Además, con fecha 15.9.2006 se da de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe DEMOLICIONES Y DERRIBOS EN GENERAL

A pesar de estar dado de alta no le constan retenciones a trabajadores y sólo registra una venta en el 2006

En 2008 suscribe valores mobiliarios por importe de 6.012 euros,

posiblemente los de la sociedad PUERTO BANÚS DISCOVERY RENT A TRAVEL OF BOAT de la que es Administrador único

Es titular de las cuentas bancarias siguientes:

-BBVA SA CCC NUM280

-Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería,

Málaga y Antequera CCC NUM281

Dispone de los automóviles siguientes, adquiridos en las fechas que se especifican:

2005

4.3.2005. Mitsubishi Montero con matrícula FU....H

8.6.2005. Mercedes Benz 300 D4 con matrícula QI....R

11.8.2005. Renault Laguna 2.0 con matrícula .......R

2006

24.8.2006. Opel Frontera 2.3 con matrícula QY....Q

13.9.2006. Ford Mondeo con matrícula WX....W

11.12.2006. Peugeot 309 SLAM con matrícula Y....WY

2007

3.1.2007. Ford Fiesta 1.3 con matrícula GI....HI

16.1.2007. Renault Safrane RT con matrícula NX....G

30.5.2007. Ford Fiesta con matrícula FX....F

2008

17.4.2008. Hyundai Lantra GLS con matrícula QR....R

15.6.2008. Citroen Xsara con matrícula KK....R

2009

22.4.2009. Mercedes Benz 300 D con matrícula F....YN

23.10.2009.Mercedes Benz E220 con matrícula ....DDK

En cuanto al GRUPO NOVOLUJO SL pese a no haber declarado operación alguna le constan los siguientes pagos:

-En el ejercicio del 2009 paga 118.139,91 euros a sus 23 trabajadores

Adquiere una vivienda por un precio declarado de 240.000 euros, efectuando el pago mediante talones librados con fechas 9/5/2008 y 3/4/2009 por importes de 140.000 euros y 100.000 euros respectivamente

En total son unos pagos por importe de 358.139,91 euros efectuados con fondos cuyo origen se desconoce

De acuerdo con la información facilitada por el Registro Mercantil Valentín figura como administrador desde su constitución.

En cuanto a la mercantil EDIFICIOS MONTESUR SL y relacionando sus cuentas:

CCC: NUM282 , de la entidad LA CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS DE BARCELONA. En el período observado que va desde el 25/1/08 a 24/2/10 se han producido un total de 31 apuntes al HABER, siendo la suma de los importes 1.644.734,48 euros y 50 apuntes al DEBE, siendo la suma de los importes 1.644.172,23 euros. Las cantidades más importantes corresponden a apuntes con el concepto 'Traspaso de fondos entre depósitos', 'Cargo de cheques truncados'. Destacar un apunte en el HABER de 457.500 euros de fecha 25/1/07 (traspaso de fondos entre depósitos), y 11 apuntes con el concepto 'Imposición efectivo' por un total de 248.000 euros (98.000 euros sin especificar concepto ni procedencia)

CCC: NUM283 , de la entidad LA CAJAMAR. En el período observado que va desde el 8/5/06 a 22/2/10 las cantidades totales anotadas en el DEBE son de 13.082.232,45 euros y de 13.095.301,74 euros en el HABER, con saldo final de 13.069,29 euros.

Destacar en el HABER las siguientes operaciones: Ingresos en efectivo 2.601.609 euros (1.743.022 euros en los que se desconoce el concepto por no haber constancia en la documentación bancaria); Abono cheques pagaré: 3.935.000 euros; Disposición préstamo: 2.157.282 euros; Traspaso entre empresas: 988.000 euros; Op. Moneda extranjera: 223.328 euros; Entrega de terceros: 417.540 euros y Rem. Cheques, pagarés: 962.947 euros. A destacar dos anotaciones de fechas 13 y 14 de julio de 2.006 por un importe de 1.400.000 euros y 700.000 euros figurando como concepto en ambas 'Disposición préstamo NUM284 '.

Los conceptos destacables en el DEBE son: 'Pagarés por un total de 3.766.650 euros, Reintegros 1.893.500 euros, Cheques 1.530.000 euros y Traspaso entre empresas 1.530.000 euros. A destacar dos anotaciones: una de fecha 13/7/2006 por un importe de 1.325.000 euros, figurando como concepto 'Adeudo pago principal intereses y costas' y otra del 17/7/2006 de 1.002.000 euros y como concepto 'cheque bancario'. Con fecha 26/7/2007 figura la anotación de 550.000 euros del préstamo que EDIFICIOS MONTESUR SL hace a NOVOGYM 2004 SL

4-Q.- Respecto a NOVONÁUTICA 2006 SL

CCC: NUM285 , de la entidad LA CAJAMAR. En el período observado que va desde el 5/12/06 a 12/2/10 las cantidades totales anotadas en el DEBE son de 503.365,19 euros y de 503.263,12 euros en el HABER, con saldo final negativo de -102,07 euros. Destacar en el HABER las siguientes operaciones: Ingresos en efectivo con un total de 232.348 euros (190.174 euros en los que no figura concepto ni procedencia); y Transferencias-Traspasos entre empresas por un total de 212.085 euros. A destacar un traspaso de empresas de 50.000 euros anotado en el HABER el día 22/3/2010.

Ese mismo día existe anotación en el DEBE por la misma cantidad y con el concepto 'alta depósito plazo'. El día 24/4/2008 se ingresa este depósito en el HABER y se da de alta un nuevo depósito con la misma cantidad de 50.000 euros. El día 29/6/2009 'traspaso entre empresas' de 58.000 euros y con esa misma fecha esos 58.000 euros se transfieren a 'órdenes 960000013829'

En cuanto a la sociedad NOVOGYM SL

CCC: NUM286 , de la entidad LA CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS DE BARCELONA. En el período observado que va desde el 30/5/06 a 2/4/10 la cantidad total anotada en el HABER es de 516.623,56 euros, destacando dos apuntes, uno de 250.000 euros ingreso cheque ajeno' de fecha 30/5/2006 y otro de 240.000 euros ('traspaso de fondos entre depósitos') de fecha 22/4/2008, de MONTESUR. Las cantidades anotadas en el DEBE suman un total de 516.599,15 euros, figurando como concepto en las cantidades significativas 'talones-reintegros' y 'cargo de cheques truncados'.

CCC: NUM287 , de la entidad LA CAJAMAR. En el período observado que va desde el 26/6/06 a 24/2/10 las cantidades totales anotadas en el DEBE son de 1.627.786,19 euros y de 1.632.968,07 euros en el HABER, con saldo a 1/3/2010 de 5.181,88 euros. Destacar 8 anotaciones en el HABER por un total de 795.000 euros entre el 27/7/2006 y el 13/10/2006 y en los que figura como concepto 'Rem Cheques/Pagarés', 'Rem Truncados y un número', 'Reserva piso e ingreso en efectivo'. Los Ingresos en efectivo suman un total de 595.209 euros en el periodo estudiado (475.907 euros sin especificar el concepto por no haber constancia en la documentación bancaria). Las cantidades más significativas anotadas en el DEBE son: como concepto 'Cheque Bancario' 4 anotaciones por un total de 264.733,16 euros y 3 reintegros, desde el 13/9/2006 hasta el 10/10/2006, por un valor total de 322.000 euros.

CCC: NUM288 , de la entidad LA CAJAMAR. En el período observado que va desde el 15/12/06 a 19/2/10 las cantidades totales anotadas en el DEBE son de 3.403.723,03 euros y de 3.411.110,32 euros en el HABER, con saldo final de 7.387,29 euros. Destacar en el HABER las siguientes operaciones de más de 2.000 euros: 10 operaciones de moneda extranjera por un importe total de 630.775,62, 14 anotaciones en donde figura como concepto 'Abono cheque/pagaré', por un importe

total de 1.181.510,20 euros, 22 anotaciones con el concepto de 'Ing Efectivo' por un valor total de 370.283,00 euros (188.283 euros sin conocer el concepto ni procedencia) y 6 en concepto TRA (Traspaso entre empresas) por un valor total de 654.017,80 euros (una de fecha 26/7/2007 de 550.000 euros que le presta la sociedad EDIFICIOS MONTESUR SL).

Las cantidades más significativas anotadas en el DEBE son: 80 movimientos bajo el concepto TRA y TRES (Traspasos entre empresas) por un valor total de 1.156.500 euros; 10 movimientos con el concepto de 'Cheques Bancarios' por un importe de 856.000 euros y 45 con el concepto 'Reintegro' por un valor total de 770.000 euros.

Los fondos propios contabilizados por NOVOGYM 2004 SL en su

declaración del Impuesto de Sociedades han sido los siguientes:

EJERCICIOS FONDOS PROPIOS €

2004 7.301,37

2005 479.909,98

2006 2.291.060,64

2007 3.085.054,79

2008 226.295,96

Respecto a la sociedad NOVOLUJO MELILLA SL

CCC: NUM289 , de la entidad LA CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS DE BARCELONA. En el período observado que va desde el 15/3/06 a 25/1/09 se han producido un total de 8 apuntes en el HABER siendo la suma de los importes de 147.510 euros y 14 apuntes al DEBE, siendo la suma de los importes de 147.510 euros. A destacar un apunte en el HABER de 79.800 euros de fecha 20/5/2008 y otro de 14.000 euros, también imposición en efectivo sin especificar quién lo hace ni el concepto, de fecha 20/11/2008. En la misma fecha existe en el DEBE una anotación de 80.117,01 euros, figurando como concepto 'Varios-Operaciones de Contabilidad-Pago Impuestos'.

> CCC: NUM290 , de la entidad UNICAJA. En el período observado que va desde el 8/1/06 a 24/2/10 las cantidades totales anotadas en el HABER son de 1.425.000 euros, figurando como ingreso en efectivo la cantidad de 203.700 euros sin especificar el concepto y el resto de los asientos figura el concepto: 'Cheque Bancario', 'resto vivienda', etc.

La cantidad total anotada en el DEBE es aproximadamente la misma ya que el saldo final al 24/2/10 es de 785,83 euros.

Los conceptos destacables en el DEBE son: Traspaso entre empresas 1.040.435 euros y Cheques Bancarios 669.564 euros

En la documentación remitida por la entidad BBVA figura la concesión de 9 préstamos, formalizados todos ellos el 9/4/1999 con fecha de vencimiento 31/12/2014; por un importe cada uno de 4.808,10 euros y otro, formalizado el 26/4/2002 por 4.958 euros y vencimiento el 5/5/2005. La titularidad de éstos corresponde a NOVOLUJO MELILLA SL representada por Valentín .

Respecto a la mercantil GRUPO NOVOLUJO SL

> CCC: NUM292 , de la entidad LA CAJAMAR. En el período observado que va desde el 22/4/09 a 19/2/10 las cantidades totales anotadas en el DEBE son de 644.281,95 euros y de 644.351,25 euros en el HABER, con saldo final de 69,30 euros. Destacar en el HABER las siguientes operaciones: Ingresos en efectivo 225.320 euros (en ningún caso se especifica procedencia ni causa que lo justifique) y como Traspaso entre empresas 413.234 euros. En el DEBE los Traspasos entre empresas son de un total de 228.888 euros y Pagarés por 189.400 euros.

> En el HABER figuran 3 asientos por un total de 99.000 euros de fecha 12, 14 y 20 de enero de 2.010 que posteriormente figuran en el DEBE con fecha 19/2/10 como 'Devoluciones Préstamos'.

- En cuanto a NOVOMUEBLE 2001 SL

>CCC: NUM293 , de la entidad UNICAJA. En el período observado que va desde el 4/1/06 a 24/2/10 las cantidades totales anotadas en el HABER son de 490.000 euros, figurando como ingreso en efectivo la cantidad de 280.000 euros (sin especificar el concepto ni procedencia) y Santander Consumer Finance SA (210.000 euros). La cantidad total anotada

en el DEBE es aproximadamente la misma ya que el saldo final al 24/2/10 es de 3.529,67 euros.

- En relación a la sociedad ADANIS MEDITERRANEO SL

> CCC: NUM294 , de la entidad UNICAJA. En el período observado que va desde el 9/1/06 a 24/2/10 las cantidades totales anotadas en el HABER son de 139.000 euros, figurando como ingreso en efectivo la cantidad de 57.941 euros (sin especificar el concepto ni procedencia). La cantidad total anotada en el DEBE es aproximadamente la misma ya que el saldo final al 24/2/10 es de 1.433,34 euros.

- Respecto a NOVOMOTOR 2006 SL

>CCC: NUM295 , de la entidad LA CAJAMAR. En el período observado que va desde el 5/12/06 a 4/12/09 las cantidades totales anotadas en el DEBE son de 439.242,63 euros y de 441.932,76 euros en el HABER, con saldo final de 2.690,13 euros. Destacar en el HABER las siguientes operaciones: Ingresos en efectivo 231.245 euros (sin procedencia conocida 171.320 euros) y como Transferencias y Traspaso entre empresas 183.027,41 euros. A destacar un préstamo de NOVOLUJO por importe de 50.000 euros a NOVOMOTOR con fecha 25/10/2006. Ese mismo día existe una transferencia de 44.224,73 euros con el núm, NUM296 ,

De los informes efectuados se constata que los resultados económicos de las sociedades controladas por Valentín , en los últimos ejercicios han sido las siguientes:

SOCIEDAD RESULTADO (EUROS) TIPO PERIODO OBSERVACIONES

NOVOGYM 2004 SL 218.994,57 BENEFICIOS 2004/2008 --------------------

NOVOTALLER 2005 SL 56.024,27 PÉRDIDAS 2005/2008 ---------------------

NOVONÁUTICA 2006 SL 22.401,18 BENEFICIOS 2007/2008 Esta sociedad no declaró

actividad alguna hasta el

ejercicio del 2007

NOVOMOTOR 2006 SL 34.206,56 PÉRDIDAS 2007/2008 Únicos ejercicios en los

que presentó declaración

por el Impuesto de

Sociedades

NOVOLUJO MELILLA SL 196.322,19 PÉRDIDAS 2001/2008 No presentó el

Impuesto de

sociedades en los los ejercicios 2003

a 2005. La Inspección

Tributaria Determinó

mediante Acta

unos beneficios de

671.064,05 euros en este

último ejercicio, lo que que vendría a suponer un

resultado positivo de

474.741,81 € en

el periodo.

EDIFICIOS MONTESUR 3.097,96 PÉRDIDAS 2001/2008 No presentó el

Impuesto de sociedades

en los ejercicios 2005,

2006 Y 2008

NOVOMUEBLE 2001 SL 50.038,51 PÉRDIDAS 2001/2008 Sólo

presentó declaración

por el Impuesto de

sociedades en los

ejercicios 2001 Y

2002

ADANIS MEDITERRANEO SL 40.246,81 PÉRDIDAS 2001/2008 Sólo

presentó declaración

por el Impuesto de

sociedades en los

ejercicios 2001 Y

2002

GRUPO NOVOLUJO SL --------------- -------------- ------------- Según consta

en las bases de

datos de la AEAT

sólo

presentó

declaración por el

Impuesto de sociedades

en el ejercicio 2007, sin

que

declarara

operación alguna

De lo anterior se desprende la existencia de unas pérdidas globales de 138.540,55 euros, no obstante, y dado que la AEAT atribuyó a NOVOLUJO MELILLA SL unos beneficios de 671.064,05 euros, el resultado del grupo de sociedades quedaría en unosbeneficios de 532.523,50 euros.

Así el resumen de las cuentas, con indicación del total de los ingresos en efectivo recibidos por las sociedades inmobiliarias del grupo, y de la parte de ellos que se efectuaron sin identificar quien los realiza ni el concepto a que corresponden, en el período que se especifica en cada cuenta sería el siguiente:

SOCIEDAD C.C.C BANCO INGRESOS EFECTIVO € Ing. Efectivo sin identificar €

MONTESUR NUM282 LA CAIXA 248.000 98.000

MONTESUR NUM283 CAJAMAR 2.601.609 1.743.022

NOVOGYM NUM287 CAJAMAR 595.209 475.907

NOVOGYM NUM288 CAJAMAR 370.283 188.283

NOVOLUJO MELILLA NUM289 LA CAIXA 94.012 14.000

NOVOLUJO MELILLA NUM290 UNICAJA 203.700 203.700

NOVOLUJO MELILLA NUM291 CAJAMAR 830.242 599.384

GRUPO NOVOLUJO NUM292 CAJAMAR 225.320 225..320

NOVOMUEBLE NUM293 UNICAJA 280.000 280.000

ADANIS MEDITERRÁNEO NUM294 UNICAJA 57.941 57.941

TOTAL 5.506.316 3.885.557

Del estudio llevado a cabo de los movimientos de las cuentas bancarias, cabe resaltar lo siguiente:

. Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2.006 y el 1 de marzo de 2.010, las sociedades inmobiliarias antes mencionadas recibieron en sus cuentas bancarias 5.506.316 euros en efectivo. Sin embargo, de la lectura de las escrituras de compraventa inmobiliaria examinadas, llevadas a cabo por dichas sociedades, se desprende que los pagos se efectuaron de forma muy mayoritaria, mediante talones o transferencias bancarias. Por otra parte, en la documentación bancaria recibida hay constancia bajo los conceptos 'Entregas de Terceros' e 'Ingresos en efectivo', de determinados ingresos correspondientes a ventas inmobiliarias,no obstante, de los 5.506.316 euros recibidos en efectivo, hay 3.885.557 euros cuya causa no aparece justificada en la documentación bancaria recibida. En este contexto llama también la atención lasoperaciones de Reintegro (disposición de efectivo) realizadas, que suman un total de 2.955.500 euros.

A)Ventas llevadas a cabo por EDIFICIOS MONTESUR SL

1.-Escritura de fecha 2/11/2006. Según manifestaciones de las partes el precio es de 120.000 euros que la parte vendedora reconoce haber recibido con anterioridad, constando en dicha escritura un documento deabono en caja por importe de 86.540 eurosefectuado en la CCC NUM283 de CAJAMAR. Consultada la información recibida por dicha entidad se observa el ingreso de esa cantidad en la fecha indicada bajo el concepto 'Ingreso de Terceros', quedando identificada la persono que lo efectuó como el comprador de la vivienda Jorge .

2.- Escritura de fecha 23/1/2007. Según consta en este documento, el precio es de 147.247,96 euros, que fue abonado mediantetalón del BBVA.

3.- Escritura de fecha 13/4/2007. El precio es de 89.808 euros, que fue abonado mediantetransferencia bancariade 84.400 euros y el resto mediante entregas en metálico de las que se carece de documentos justificativos.

4.- Escritura de fecha 26/4/2007. El precio es de 135.227 euros, más el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, vigente en Melilla) que fue abonado mediantetres cheques nominativos por importe de 6.000 euros, 129.227 euros y 2.079,16 euros, más 3.329,92 en metálico.

5.- Escritura de fecha 21/12/2007. El precio es de 115.384,62 euros, más el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, vigente en Melilla) que fue abonado medianteun cheque bancario de 83.000 euros, abono en caja de 30.000 euros y el resto en metálico.El abono en caja fue efectuado en la CCC NUM283 de CAJAMAR. Consultada la información recibida de esta entidad, se observa el ingreso en la fecha indicada bajo el concepto 'Ingreso Efectivo' 'ACTA NUM FINCA NUM297 . Rodrigo '. Según consta en la escritura, el comprador de la vivienda fue el Sr. Rodrigo .

6.- Escritura de fecha 12/9/2008. El precio es de 58.00 euros, que fue abonado mediantetransferencia bancaria.

B)Ventas llevadas a cabo por NOVOGYM 2004 SL

1.-Escritura de fecha 29/5/2009. El precio de venta de dos viviendas y dos plazas de aparcamiento-trastero (388.000 euros más IPSI) fue abonado mediantecinco chequesnominativos por importe total de 265.483,08 euros,una transferencia de 100.000 euros y un pagaré de 38.000 euros.

2.- Escritura de fecha 7/10/2009. Según consta en este documento, el precio es de 440.550 euros y 28.000 euros más IPSI, correspondiente a dos viviendas y dos plazas de garaje, que fue abonado mediante dospagarés de 61.430,10 euroscada uno yotros dosde 14.431,80 euros y 15.886 euros, con cargo a una cuenta bancaria; 20.000 euros en metálico y el resto mediantecheques bancarios nominativos.

3.- Escritura de fecha 8/10/2009. Este documento corresponde a la venta de una vivienda y plaza de aparcamiento por NOVOGYM 2004 SL a un tercero. El precio es de 150.000 euros, que fue abonado mediantecuatro cheques de los bancos suizos HSBC, GUYERZELLER BANK YUBS siendo el ordenante la sociedad ELDASA HOLDING CO.

4.- Escritura de fecha 27/11/2009. El precio es de 205.000 euros, más el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, vigente en Melilla) que fue abonado mediantecheques bancarios nominativos.

5.- Escritura de fecha 2/12/2009. El precio es de 15.000 euros, más el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, vigente en Melilla) que fue abonado medianteun cheque al portador por importe de 15.600 euros.El abono en caja fue efectuado en la CCC NUM298 que NOVOGYM tiene en CAJAMAR. Consultada la información recibida de esta entidad, consta el abono.

6.- Escritura de fecha 3/12/2009. El precio es de 370.00 euros, que fue abonado mediante la entrega de12.800 euros en metálico, un cheque bancario nominativo de 40.000 euros y el resto mediante pagarés con cargo a una cuenta bancaria.De acuerdo con la información facilitada por las entidades bancarias no figura ningún ingreso en efectivo por importe de 12.800 euros en las cuentas de NOVOGYM.

C)Ventas llevadas a cabo por NOVOLUJO MELILLA SL

1.-Escritura de fecha 9/1/2006. El precio es de 174.300 euros más IPSI fue abonado condinero obtenido del préstamohipotecario formalizado por el comprador.

2.- Escritura de fecha 17/3/2006. Según consta en este documento, el precio es de 177.000 euros más IPSI, que fue abonado mediante trescheques bancarios nominativos

3.- Escritura de fecha 1/8/2006. En este documento consta que el precio es de 222.375 euros más IPSI, que fue recibido por la parte vendedora con anterioridad a la fecha de la firma. En la información facilitada por las entidades bancarias no figura ninguna referencia a esta operación.

4.- Escritura de fecha 27/11/2009. El precio es de 205.000 euros, más el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, vigente en Melilla) que fue abonado mediantecheques bancarios nominativos.

5.- Escritura de fecha 20/10/2006. El precio es de 291.700 euros, más el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, vigente en Melilla) que fue abonado mediante el dinero obtenido por el préstamo hipotecario formalizado por el comprador

6.- Escritura de fecha 22/12/2006. El precio es de 310.313 euros, que fue abonado mediante la entrega el 26/11/2006 de20.000 euros en efectivo y un cheque bancario nominativo por el resto.En esta operación NOVOLUJO MELILLA sl vende un locla sito en la calle Castilla nºs 22, 24 y 26 de Melilla.

De acuerdo con la información facilitada por las entidades bancarias consta el ingreso en efectivo por importe de 20.000 euros el 26/12/2006, un mes más tarde de lo indicado en la escritura, en la cuenta NUM291 bajo el concepto 'último pago local c/Castilla'.

Valentín representó a la sociedad en las compraventas.

. Las sociedades más importantes del grupo se han transferido fondos unas a otras por un importe aproximado de 3.500.000 euros en el mismo periodo.

De todo lo anterior se desprende que existe un evidente incremento patrimonial, reflejado fundamentalmente en las operaciones llevadas a cabo por las mercantiles NOVO GYM 2004 SL y GRUPO NOVOLUJO SL.

>NOVOGYM 2004 SL fue constituida el 30/7/2004 con un capital social de 3.060 euros. Inicia a partir del 2006 una serie de adquisiciones inmobiliarias que se prolongarán hasta abril de 2.009. Las ventas inmobiliarias se iniciarán a partir e mayo de 2.009, conservando actualmente cinco bienes inmuebles con una valoración en escrituras de 1.528.396,84 euros.

Las adquisiciones de inmuebles han sido las siguientes:

. 21/2/2006. Precio declarado: 250.000 euros. Vendedor: NOVOLUJO MELILLA SL

. 17/7/2006. Precio declarado: 1.202.000 euros. La sociedad acudió representada por una persona que pagó mediante un talón de LA CAIXA por 200.000 euros fechado el 2/8/2005 y otro de CAJAMAR por 1.002.000 euros y fecha 17/7/2006.

. 13/10/2006. Precio declarado: 240.000 euros. Valentín representó a la sociedad y pagó mediante un talón de CAJAMAR por 97.224,15 euros fechado el 30/8/2006 y otro de CAJAMAR por 82.800 euros y fecha 13/10/2006; talón de la cuenta de NOVOGYM 2004 SL en CAJAMAR fechado el 13/10/2006 por importe de 30.200 euros.

. 26/12/2006. Precio declarado: 360.020,56 euros. Valentín representó a la sociedad y pagó mediante un pagaré con vencimiento el 5/6/2006 por 20.000 euros y el resto por medio de 16 talones de CAJAMAR fechados el 26/12/2006.

. 26/6/2007. Precio declarado: 110.284,96 euros. La persona que representó a la sociedad pagó mediante un talón bancario nominativo de 5.000 euros de fecha 26/10/2006; transferencia de 67.352,03 euros siendo el ordenante la sociedad LAURENTIAN.

TRADING SA con sede en Panamá; transferencia por 49.992 euros siendo el ordenante la sociedad NADIAM BUSINESS LIMITES con sede en Ginebra.

Se desconoce el negocio jurídico por el que estas últimas sociedades abonan el precio correspondiente a la compra efectuada por NOVOGYM 2004 SL.

. 26/7/2007. Precio declarado: 600.000 euros. Una persona representó a la sociedad y pagó mediante un talón del BBVA de 50.000 euros de fecha 6/6/2006; y el resto mediante tres talones de CAJAMAR por importe de 180.333,33 euros cada uno, fechados el 26/7/2007. En la misma fecha recibe 550.000 euros de EDIFICIOS MONTESUR SL.

Este inmueble fue hipotecado mediante escritura de 18/12/2008 a favor del Estado Español, para responder de un principal de 451.709,93 euros por aplazamiento/fraccionamiento de deuda tributaria de la mercantil NOVOLUJO SL dimanante de actuaciones de inspección del Impuesto de Sociedades.

. 22/4/2008. Precio declarado: 240.000 euros. Una persona representó a la sociedad y pagó mediante un talón bancario de LA CAIXA.

. 2/4/2009. Precio declarado: 278.366,84 euros. NOVOGYM quedó subrogada en un préstamo hipotecario, con una cantidad pendiente de amortizar de 157.434 euros.

. 2/4/2009. Precio declarado: 400.000 euros. NOVOGYM quedó subrogada en un préstamo hipotecario, con una cantidad pendiente de amortizar de 214.254,04 euros.

Estos dos últimos son los únicos préstamos hipotecarios formalizados por NOVOGYM 2004 SL.

La suma de las inversiones efectuadas por la sociedad en la adquisición de inmuebles entre el 17/7/2006 y el 2/4/2009 ascendió a 3.430.672,36 euros.

En este periodo no vendió ningún inmueble.

Si a esta cantidad se suma la correspondiente a la construcción de obra nueva de un bloque de viviendas y plazas de aparcamiento-trastero con valor declarado de 1.638.240 euros, nos encontramos con un incremento de activos de 5.068.912,36 euros invertidos en inmuebles por NOVOGYM 2004 SL.

En cuanto a las posibles fuentes de financiación, descartada la venta de inmuebles, son las siguientes:

1.277.495,05 euros que constan en la cuenta de acreedores a corto plazo en la declaración del Impuesto de sociedades del ejercicio de 2007

371.688,04 euros por subrogación en dos préstamos hipotecarios

654.017,80 euros transferidos por empresas del grupo

La suma de estas cantidades asciende a 2.303.200,89 euros, con lo cual nos queda una diferencia de 2.765.711,47 euros que fueron invertidos en inmuebles, como incremento patrimonial, generado entre el 21/2/2006 y el 2/4/2009, cuyo origen se desconoce

3. GRUPO NOVOLUJO SL fue constituida el 16/11/2005 con un capital social de 3.006 euros. Según las bases de datos de la AEAT la sociedad sólo declaró ingresos/ventas y pagos/compras en el ejercicio de 2009, siendo el de 60.000 euros el importe del primer concepto y 501.443 euros el del segundo.

También le constan pagos a 23 trabajadores en este ejercicio por importe de 118.139,91 euros.

Según escritura de fecha 3/4/2009 adquirió una vivienda por 240.000 euros, efectuando el pago mediante talones librados con fechas 9/5/2008 y 3/4/2009 por importe de 140.000 y 100.000 euros respectivamente.

La sociedad recibió 413.234 euros del grupo de sociedades de Valentín y transfirió al mismo 228.888 euros, con un saldo a favor de 184.346 euros. Asimismo, recibió ingresos en efectivo en cuentas bancarias por un total de 225.320 euros, cuyo origen se desconoce.

Por otra parte, la sociedad pagó 500.000 euros en efectivo por unos terrenos en Marruecos.

En definitiva, existe un incremento patrimonial de 740.000 euros, derivado de sendas adquisiciones inmobiliarias financiadas con unos ingresos cuya procedencia y negocio jurídico que los justifique, no se ha podido constatar.

Las sociedades NOVOGYM 2004 SL y GRUPO NOVOLUJO SL, presentan un incremento patrimonial entre 2006 y 2009, superior a 3.500.000 euros, cuyo origen se desconoce.

Las sociedades constituidas por ambos que tienen por objeto fundamental la promoción y venta inmobiliaria, llevan a cabo habitualmente sus transacciones mediante operaciones bancarias. Según se desprende de la documentación bancaria examinada existen determinados ingresos bajo los conceptos 'Ingreso en efectivo' o 'Entrega de Terceros' que hacen referencia a operaciones de venta inmobiliaria, sin embargo, en los cuatro últimos ejercicios estas sociedades recibieron múltiples ingresos en efectivo cuantificados en 3.885.557 euros, sin que en ninguno de ellos conste el concepto que los justifique. En este contexto llama igualmente la atención las operaciones de Reintegro (disposición en efectivo), realizadas en dicho periodo y que suman un total de 2.955.500 euros. En el mismo período estas sociedades se transfirieron unas a otras una cantidad aproximada de 3.500.000 euros.

Se han detectado algunas operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias, destacando el pago de 480.000 euros en efectivo llevado a cabo en Holanda para la compra de un terreno en Marruecos.

Asimismo, se han detectado operaciones con sociedades que radican en paraísos fiscales:

o 67.352,03 euros transferidos por la sociedad panameña LAURENTIAN TRADING SA como pago a cuenta de un inmueble adquirido por NOVOGYM 2004 SL según escritura de 26/6/2007.

o 49.992 euros transferidos por la sociedad suiza NADIAM BUSINESS LIMITED correspondientes a la misma operación anterior.

o 150.000 euros abonados a NOVOGYM 2004 SL mediante 4 talones de los bancos suizos HSBC, GUYERZELLER BANK y UBS, siendo el ordenante la sociedad ELDASA HOLDING CO. Estos pagos corresponden a la venta de un inmueble de NOVOGYM 2004 SL a un tercero según escritura de fecha 30/11/2010.

Posteriormente a la presentación del escrito de acusación se ha recibido informe de los administradores judiciales que se adjunta en el que en las conclusiones se sostiene que no existe anormalidad alguna en las sociedades anteriormente citadas.

La presente causa se ha dilatado en el tiempo en más de 9 años.

Leon estaba afectado por su adicción a las sustancias estupefacientes.

Fundamentos

PRIMERO. -Siendo los hechos declarados probados y efectivamente aceptados por los encausados son constitutivos de:

a) Un delito continuado de tráfico de hachís (jefatura) de los artículos 74 , 368 , 369.1.2 ª y 6 ª y 2 , 370.2 y 3 del CP de 23 de noviembre de 1995

b) Un delito continuado de tráfico de hachís ostentando la jefatura Valentín de los artículos 74 , 368 , 369.1. 2 ª y 6 ª y 2 , 370.2 y 3 del CP

c) Un delito continuado de tráfico de hachís ostentando la jefatura Leon de los artículos 74 , 368 , 369.1. 2 ª y 6 ª y 2 , 370.2 y 3 del CP

d) Un delito continuado de tráfico de hachís de los artículos 74 , 368 , 369.1. 2 ª y 6 ª y 2 , 370.3 del CP , y habiendo manifestado efectivamente su conformidad con la condena que para ellos interesa el ministerio fiscal, deben ser así condenados como autores materiales:

Del delito a) Victor Manuel

Del delito b) Valentín

Del delito c) Leon

Del delito d) Valeriano , Primitivo , Jesús Ángel , Cesareo , Erasmo , Yolanda , Carlos Antonio , Aurelia , Joaquín , Pedro Enrique , Cesar , Eulalio , Braulio , Obdulio , Silvio , Luis Alberto , Alonso , Demetrio , Cornelio , Genaro , Lorenzo , Urbano , Berta , Abilio y Eugenio . Anselmo es cómplice de este delito.

Concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia del artículo 22.8ª del Código Penal en Victor Manuel al haber sido ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 7 de abril de 2.003 por un delito contra la salud pública a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 72.000 euros, y en Cesar al haber sido ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 23/12/2003 por un delito contra la salud pública a la pena de prisión de 3 años y un día y multa de 12133420 euros. Concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21. 6ª del Código Penal como muy cualificada en todos los encausados y la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de drogadicción del art. 21. 2ª del CP en Leon pues al cometer los hechos por los que le condenamos estaba afectado por su adicción a las sustancias estupefacientes.

En consecuencia, procede imponerles las siguientes penas con las que expresamente se han conformado todos ellos por ser ajustadas a derecho.

Dado que ha sido retirada la acusación por el Ministerio Fiscal contra los encausados Amelia y Valentín por el delito de blanqueo de capitales y contra Cecilio , Diego y Luis Angel por el delito contra la salud pública por los que les venía acusando en aplicación del principio acusatorio que rige en nuestro ordenamiento jurídico procede absolverles de los mismos.

SEGUNDO. - Por ministerio de la Ley las costas penales causadas serán impuestas a los encausados condenados.

Vistos los preceptos de aplicación,

Fallo

Que debemosCONDENAR y CONDENAMOSa:

&n bsp;

- Victor Manuel como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia y atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena de prisión de 2 años y 6 meses y multa de 195.758,1 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

- Valentín como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de 2 años y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

- Leon , como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y atenuante simple de drogadicción, a la pena de prisión de 1 año y 9 meses y multa de 195.758,1 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

- Cesar , como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia y atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena de 1 año y 11 meses de prisión y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

- Valeriano , como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la la pena de prisión de 1 año y 11 meses y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

- Anselmo , como cómplice de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a la pena de prisión de 9 meses y multa de 24.450 euros o 2 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

- Primitivo , Jesús Ángel , Cesareo , Erasmo , Yolanda , Carlos Antonio , Aurelia , Joaquín , , Pedro Enrique , Eulalio , Braulio , Obdulio , Silvio , Luis Alberto , Alonso , Demetrio , Cornelio , Genaro , Lorenzo , Urbano , Berta , Abilio , Eugenio , como autores criminalmente responsables de un delito contra la salud publica ya definido, con la concurrencia en todos ellos de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de 1 año y 7 meses y multa de 2.537.412,8 euros o 3 meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio del Derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, les condenamos a todos ellos al pago de las costas procesales, excepto cinco treintaiochoavas partes que se declaran de oficio.

Se decreta el comiso de la sustancia aprehendida y de los siguientes efectos:

-Vehículo ....-YML , PORSCHE CAYENNE, a nombre de Petra

-Vehículo HQ...GQ , VOLKSWAGEN TOUAREG, utilizado por Erasmo

-1.000 euros en efectivo y dos teléfonos móviles, uno LG y otro NOKIA propiedad de Victor Manuel ' Chillon

- CITROEN C-3 con matrícula ....-YDX y un teléfono móvil marca SANSUNG, propiedad de Jesús Ángel

- teléfono móvil marca SANSUNG propiedad de Yolanda

- del domicilio de Victor Manuel ' Chillon ' 16.000 euros; Balanza de precisión DAKOTA electrónica; dos televisores; 2 móviles marca NOKIA y SOMY ERICKSON; un DVD y una impresora4 cargadores (2 SANSUNG, UN LG y 1 ALCATEL) 1 teléfono móvil NOKIA

- vehículo BMW, modelo 120 D, con matrícula ....-NFJ de la de tención de Luis Alberto

- 240 euros en efectivo, Dos teléfonos móviles de la marca NOKIA propiedad de Alonso

-vehículo marca NISSAN, modelo ALMERA con matrícula W-....-PL y llave del vehículo

-teléfono móvil marca NOKIA del domicilio de Valeriano 5 teléfonos móviles, 9 tarjetas SIM y cinco soportes de tarjeta SIM; Ordenador portátil; Vehículo MERCEDES;

- Teléfono móvil marca SAMSUNG, Teléfono móvil marca NOKIA

Las siguientes cantidades de dinero intervenidas a los procesados: Valentín : 81 BILLETES DE 50 EURO (4.050 EUROS); Ceferino : 6 BILLETES DE 50 EUROS (300 EUROS), 2 BILLETES DE 20 EUROS (40 EUROS), 1 BILLETE DE 10 EUROS (10 EUROS) TOTAL 350 EUROS.

Se decreta el comiso de los efectos telefónicos e informáticos intervenidos a los que se dará el destino legal.

Que debemosABSOLVER y ABSOLVEMOScon todos los pronunciamientos favorables a Amelia y Valentín del delito de blanqueo de capitales y a Cecilio , Diego y Luis Angel del delito contra la salud pública por el que venían siendo acusados.

Para el cumplimiento de las penas impuestas se abona a los condenados todo el tiempo que han estado privados de libertad preventivamente por esta causa.

Notifíque se esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar lanotificación de la anterior resolución. Doy fe.