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Última revisión
18/07/2019
Sentencia Penal Nº 26/2019, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 6/2015 de 26 de Junio de 2019
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Orden: Penal
Fecha: 26 de Junio de 2019
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: GUEVARA, FÉLIX ALFONSO MARCOS
Nº de sentencia: 26/2019
Núm. Cendoj: 28079220032019100022
Núm. Ecli: ES:AN:2019:2740
Núm. Roj: SAN 2740:2019
Encabezamiento
SENTENCIA: 26 /2019
Teléfono: 917096608/01/00/597
En Madrid a 26 de junio de 2019.
VISTO, por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por conformidad en juicio, el sumario 3/2015 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 seguido de oficio por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en organización criminal, continuado de falsedad documental, tenencia de útiles para la falsificación y dirección y participación en organización criminal, contra los procesados Eulogio , alias Tirantes NIE NUM000 y pasaporte NUM001 , en situación administrativa irregular en España, nacido en Isfaham (Iran) el NUM002 de 1980, hijo de Humberto y de Caridad , domiciliado en DIRECCION000 (Málaga) en CALLE000 nº NUM003 - NUM004 - NUM004 NUM005 , insolvente, con antecedentes penales, y el
Es Ponente el Ilmo. Sr. D. F. ALFONSO GUEVARA MARCOS.
Antecedentes
En el marco de la D. Previas 694/11 se intervinieron teléfonos cuya usuarios eran el ya referido Jose Francisco y los también procesados Eulogio , Nicanor , Gervasio , Alejandro , Justo , Jose Luis y Bienvenido , así como de Elisenda , pareja de Eulogio , y de Alejandro individuo del que se desconoce el paradero.
Solicitada el 20 de noviembre de 2012 la entrada y registro en los domicilios de Eulogio , Gervasio , Jose Francisco , Nicanor , Justo , Estibaliz , Enrique y Alejandro , lo que autorizó el Juzgado Central por auto de 23 y 27 siguientes, el 23 de noviembre se procedió a la detención (Atestado NUM045 de GRE) de los posteriormente procesados Eulogio , Nicanor y Jose Francisco y Estibaliz asi como de Erica y María Inés , familiares Jose Francisco , y de Aurora , familiar de Bienvenido . El 6 de febrero de 2013, previa deportación desde Luxemburgo, fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas el luego procesado Gervasio .
Declarada causa compleja por auto de 14 de abril de 2016, por auto de 16 de diciembre de 2016 se concluyó el Sumario.
El día 17 de junio de 2019 el Ministerio Fiscal, con la conformidad por escritos adjuntos de las representaciones de todos los acusados, presentó nuevas conclusión por las que reiterando la acusación por delito de dirección y pertenencia a organización criminal que venía imputando a Eulogio , Nicanor y Jose Francisco , Alejandro , Jose Luis y Justo , y calificando los hechos como constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art 318 bis.1 del Código penal en la redacción dada por Ley 1/2015, de 30 de marzo, como más beneficiosa, y de un delito de falsedad documental del art. 392.1 y 2 en relación al 390.1.1º y 2º del Código Penal y considerando autores del primer delito a los acusados Eulogio , Nicanor y Jose Francisco , Alejandro , Gervasio , Jose Luis , Bienvenido , Enrique , Justo y Estibaliz y cooperadores necesarios del segundo a los procesados Eulogio , Nicanor y Jose Francisco , Justo y Enrique , estos cinco por continuidad delictiva, y Gervasio , concurriendo respecto a todos los procesados y en ambos delitos las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas del art 21.6ª y analogía de confesión tardía del art 21.7º en relación al 21.4º del Código penal , solicitó la condena de Eulogio a la pena de siete meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, de Jose Francisco , Jose Francisco , Alejandro , Gervasio , Gervasio , Bienvenido , Enrique y Justo a la pena de cinco meses de prisión de inhabilitación especial del derecho del sufragio pasivo por igual tiempo y la de Estibaliz a la multa de dos meses, con un cuota diaria de dos euros y una responsabilidad subsidiaria legal del art 53 del Código Penal en caso de impago por insolvencia, por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y la condena de Eulogio , Nicanor , Jose Francisco , Justo y Enrique a la pena de un año de prisión con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de cinco meses a razón de dos euros de cuota diaria y una responsabilidad subsidiaria legal del art 53 del Código Penal y la condena a Gervasio a la pena de tres meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y multa de tres meses a razón de dos euros de cuota diaria con responsabilidad penal subsidiaria conforme al art 53 del Código Penal por el delito de falsedad, debiéndose imponer a los procesados las costas causadas y acordarse el comiso de los efectos intervenidos.
Hechos
Dichos documentos de identidad necesarios para efectuar los viajes, eran bien falsificados o bien originales en los que existiese un parecido físico entre el verdadero titular y la persona que lo fuera a utilizar.
Los pagos que exigían a los clientes dependían de varios factores, como eran el tipo de viaje a realizar y sus destinos, así como la procedencia de los documentos de identidad utilizados, oscilando el importe total entre 7.000 y 18.000 euros por persona.
La ubicación del migrante influía en el modo de pago, si estaba en Irán el primer plazo se pagaba a un intermediario o en una cuenta bancaria del Banco Nacional de Irán, si se encontraba ya en un país europeo, el pago era directo, utilizando remesadoras como 'Money Gram 'o 'Western Union' para el flujo monetario.
Una vez acordado el precio, y abonado un adelanto, los viajeros iban a Turquía o Grecia a la espera de ser trasladados y tener la documentación necesaria para ello, con destino a nuestro país como tránsito previo o lugar final.
Otra vía, si podían abandonar legalmente su nación ,era realizar un primer viaje hacia un país europeo a modo de tránsito , hasta conseguir los documentos de identidad necesarios para llegar a su destino final.
Las personas involucradas en los hechos eran :
Eulogio ( NUM000 ), alias ' Tirantes ', iraní, mayor de edad , ejecutoriamente condenado por sentencia firme de fecha 16 de julio de 2014 por delito de falsificación de documentos públicos a la pena de seis meses de prisión, suspendida por dos años según auto de 9 de septiembre de 2014 y remitida definitivamente el 21 de noviembre de 2016.
Ubicado en Madrid ,usuario de los teléfonos NUM046 , NUM047 , NUM048 y NUM049 , durante la investigación realizó viajes a Irán ,Turquía y Malasia.
Se dedicaba a planificar la entrada ilegal en España de migrantes publicitándose con la ayuda de internet, y a la obtención fraudulenta de la documentación identificativa necesaria para los mismos, contactando con el falsificador residente en Lima ,Perú, conocido como Casimiro , con correo electrónico DIRECCION006 .
En los anuncios difundidos por internet ofertaba la emigración a Europa a través de petición de asilo, matrimonio o inversión, ofreciendo la presentación de petición de permiso de residencia permanente, obtención de visado Schengen, facilitando como números de contacto NUM050 y NUM051 .
Recibía los datos de los viajeros en sus cuentas de correo electrónico : ' DIRECCION007 'y ' DIRECCION008 '.
-a) Luis , iraní, nacido el NUM052 de 1962.
El contacto se efectuó a través de un tal ' Ganso ' colaborador de Eulogio e hijo de la viajera. Luis llegó a España el 26 de abril de 2012, vía Milán, en compañía de una integrante de la organización identificada como Dulce , con domicilio en Reino Unido.
Fue detenida en el aeropuerto de Madrid -Barajas el 20 de mayo de 2012 con pasaporte de Letonia , verdadero ,a nombre de Joaquina nº NUM053 cuando se disponía a volar a Ibiza con destino final Londres . Dicho pasaporte había sido denunciado en la ciudad de Riga ( Letonia ) como perdido el 20 de agosto de 2010.
Posteriorm ente fue detenida en Ibiza el 17 de junio de 2012 con destino a Reino Unido con pasaporte canadiense falsificado nº NUM054 a su nombre; expedido en Toronto el 19 de mayo de 2010 y tarjeta de embarque NUM055 de Eary Jet con destino a Londres y salida a las 1,20 horas.
Ambas documentaciones fueron obtenidas por Eulogio a través del falsificador ' Casimiro '.
Eulogio realizó un tercer intento de hacer llegar a Luis hasta Reino Unido vía marítima a través de Francia, encargando del traslado hasta el país vecino al procesado
Abonaron a Eulogio 15.000 euros.
Fueros absueltos por el Tribunal Penal de Primera Instancia nº 32 de Bakirkoy, República de Turquía, por sentencia firme de fecha 14 de mayo de 2013 nº 440/13 por su condición de víctimas del tráfico ilícito de migrantes.
-c) Rubén , iraní y su hijo Santos , nacido en Iran el NUM061 de 1998.
Detenidos en el aeropuerto Madrid - Barajas el 20 de agosto de 2012 cuando intentaban dirigirse a Toronto con la compañía Air Transat.
Utilizaron pasaportes españoles falsificados por sustitución de su página biográfica original ,con nº NUM062 a nombre de Luis Pablo y nº NUM063 a nombre de Juan Luis , así como DNI nº NUM064 y nº NUM065 a dichos nombres respectivamente, íntegramente falsos.
Contra ellos se siguieron las diligencias previas nº 4570/12 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid.
-d) Pablo Jesús , detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 23 de octubre de 2012 cuando pretendía viajar a Munich portando un pasaporte italiano a nombre de Alexis nº NUM066 , falsificado por sustitución de su página biográfica original , y un permiso de conducir italiano a dicho nombre nº NUM067 falso .
Pablo Jesús contactó Eulogio a través de un colaborador en Alemania , de nombre Onesimo alias ' Zurdo ', que encargó a Eulogio el tránsito de esta persona por España, y al que hizo un pago de 1980 euros por la gestión el 22/10/12.
Contra Pablo Jesús se siguieron las diligencias previas nº 5939/12 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid.
-e) Gestión del viaje a Dinamarca de Carlos Jesús , Consuelo y la menor Daniela , portando pasaportes franceses a nombre de Ángel , Elsa y Emma , detenidos en Dinamarca el 2 de noviembre de 2012.
En el domicilio de Eulogio , CALLE010 NUM044 piso NUM003 de Madrid, cuya entrada se autorizó por auto de fecha 23 de noviembre del 2012, se intervinieron 24 comprobantes de envíos de dinero, 1910 euros, y 500 rials y falsificados en su página biográfica y con su fotografía, los siguientes documentos:
-Pasaporte búlgaro NUM068 a nombre de Edmundo .
-Pasaporte italiano NUM069 a nombre de Celestino .
-Pasaporte danés nº NUM070 a nombre de Eutimio .
-Carta de identidad búlgara NUM071 a nombre de Leonardo .
-Permiso de conducir búlgaro NUM072 a nombre de Edmundo .
Asimismo se intervinieron cinco teléfonos móviles (Samsung, IMEI NUM073 , con SIM de Lebara; Nokia C2 IMEI NUM074 , Motorola IMEI NUM075 ; Iphone todos con cargador y marca Nokia) uno ordenador portátiles ASUS Nº NUM076 con su cargador, cuatro tarjetas prepago y una de teléfono, 5 tarjetas SIM y 4 soportes de tarjetas de teléfonos.
Así como archivos informáticos que contenían documentos de identidad, visados en blanco y fotografías tipo carné, de individuos que enviaban sus fotografías y sus pasaportes iraníes escaneados. El volcado judicial del correo electrónico DIRECCION008 , revela e-mails para gestionar la adquisición de documentos falsos en unos casos y documentos con soporte original para ser utilizados fraudulentamente en otros. Así aparecen :
- Fotografías enviadas por Rubén , que sirvieron para confeccionar los documentos que portaba en el momento de su detención.
- Fotografías que envió Victorino para que le hiciesen los pasaportes a él y su esposa.
- Fotografías y pasaportes escaneados relativos a Luis utilizados para preparar su 'viaje' y que sirvieron para confeccionar los documentos que portaba en el momento de su detención.
- Algunas fotografías y pasaportes escaneados que se enviaron Eulogio y el falsificador ' Casimiro '.
Eulogio , en situación irregular administrativamente en España y sin datos laborales conocidos, recibió ingresos en efectivo en su cuenta de BBVA NUM077 desde noviembre de 2009 a septiembre de 2010 por un total de 17.640 euros y una orden de pago de 15000 euros el 10/11/10 y en Caja Madrid nº NUM078 en octubre de 2009 la cantidad de 2830 euros,1000 euros en diciembre de 2009 y en concepto de transferencias de divisas en noviembre de 2009 por 3217 euros y 3476,17 euros en diciembre de dicho año.
Nicanor ( NUM006 )iraní, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados -Sentencia firme de 20.01.2004, por delito de hurto a la pena de seis meses de prisión-, tiene permiso de residencia en España.
Es usuario de los teléfonos NUM079 y NUM080 .
Disponía de sus propios contactos con las personas que intentaban abandonar Irán y transitar por Europa, a los que había de proporcionar las documentaciones necesarias para llegar a sus destinos, contactaba con Eulogio para obtener pasaportes, le enviaba fotografías y las recibía de Eulogio .
En su cuenta de correo electrónico DIRECCION009 aparece que el 30 de abril de 2012 remitió a Eulogio dos fotografías de varón, una de ellas sirvió para elaborar un pasaporte español a nombre de Segundo .
Otro de ellos fue el que utilizó Luisa , Irani domiciliada en Reino Unido detenida en Copenhague el 12 de septiembre de 2012 cuando se disponía a viajar a Toronto, Canadá.
El 22 de junio de 2012, Nicanor recibió desde la cuenta DIRECCION010 un correo con tres fotografías de dicha migrante, remitiendo dos de ellas a Eulogio el 4 de julio de 2012 con el mensaje : ' hola tío ,te he mandado esto, primero para un parecido y luego ya hablamos juntos '.
Luisa recibió en Alemania el pasaporte italiano y dos billetes de avión , Hamburgo- Copenhague y Copenhague- Toronto. Hasta Copenhague voló con su propio pasaporte con visado para la zona Schengen , tras la facturación y el control de seguridad en Hamburgo se deshizo de su pasaporte iraní.
En el ordenador de Nicanor figuraba el pasaporte que portaba Luisa al ser detenida en Dinamarca, de nacionalidad italiana a nombre de Rosaura con NUM081 .
Nicanor indicó a esta que abonase el precio en la cuenta bancaria de su esposa , Erica , figurando un ingreso de 3982 euros en la cuenta de esta en la entidad BBVA NUM082 siendo la ordenante Luisa en fecha 21 de junio de 2012.
Luisa fue condenada por sentencia de fecha 26 de septiembre de 2012 por el Juzgado de Copenhague a diez días de prisión y expulsión de Dinamarca por haber usado para entrar en el país un pasaporte auténtico a nombre de Rosaura sin ser esa persona.
En el registro autorizado judicialmente del domicilio de Nicanor en la CALLE001 NUM003 , NUM004 NUM083 de DIRECCION001 , Madrid, se incautaron : 106 resguardos de envíos de dinero efectuados a través de distintas remesadoras siendo el beneficiario de gran parte de los mismos , 13 fotografías tamaño carné, 2 folios con huellas dactilares, fotocopias de páginas de pasaportes iraníes, y de documentos de identidad de distintas personas. También se encontraron diez teléfonos móviles y tres cargadores y un ordenador ASUS con cargador
Utilizaba el nombre de su mujer Carlos Jesús e hijas, María Inés y Carina ( resguardo de envío de 1916 euros a su nombre de 30/08/12 de parte de Luisa ) para recibir envío de dinero de migrantes o intermediarios.
Jose Francisco ( NUM084 ) alias ' Avispado ', Iraní, mayor de edad , con antecedentes penales cancelados -sentencia firme de 20.01.2004 por hurto a la pena de seis meses de prisión-, hermano del anterior y con permiso de residencia en España :
Usuario del teléfono NUM085 , afincado inicialmente en DIRECCION005 (Madrid).
Como el anterior ,organizaba viajes y contactaba a tal efecto con su hermano Nicanor y con Eulogio para la obtención de los pasaportes.
Intervino en la preparación del viaje de Luisa .
En el registro de su domicilio de la CALLE011 NUM038 , NUM003 NUM083 de DIRECCION001 , Madrid, autorizado por auto de fecha 27 de noviembre de 2012, se incautó el justificante de pago a su nombre de un billete de avión cobrado a Rosaura por importe de 1334,43 euros Copenhague/Toronto día 12/09/12 vuelo NUM086 salida a las 12,25y regreso Toronto / Copenhague el 26/09/12 vuelo NUM087 a las 20,55.
Era receptor de diversos giros y envíos de dinero de migrantes, como Patricia , quien le remitió el 21/09/12 1000 euros desde Suiza o Séller Alejandro , la cantidad de 1800,17 euros el 23/10/12 y el 19/11/12 700,12 euros desde EEUU.
En su equipo informático y terminales telefónicos aparecieron archivos con documentos de identidad españoles ,DNI y tarjeta de extranjero en blanco ,y otras tarjetas de extranjero en régimen comunitario ficticias a nombre de diversas identidades ( Narciso con distintas fotografias,, Maximino , Adoracion , Mantecas y Luis Manuel , Luis Antonio , Jesús Carlos , Gracia , Amparo y Eduardo , Conrado , Fermín ).
En el registro se intervinieron un ordenador Dell, modelo Optiplex GX280, nº NUM088 y otro Packard Bell, modelo Iconnect 3100-A nº NUM089 y un teléfono Nokia móvil IMEI NUM090 .
Alejandro ( NUM014 ), mayor de edad ,sin antecedentes penales. Nacional Iraní en situación administrativa irregular en España.
Usuario del teléfono NUM091 .
Aparece implicado en la planificación del viaje a Reino Unido de Leoncio , Carmela y la menor Claudia , remitiendo un sms con el nombre completo del primero de los viajeros y su propia dirección postal de la CALLE012 NUM039 , NUM004 de Alicante, el 19 de noviembre de 2012 para recibir los documentos falsificados.
El 25 de noviembre de 2012 fueron detenidos en el aeropuerto de Manchester, vuelo NUM092 procedente de Barcelona ,habiendo abandonado en el avión los pasaportes falsificados utilizados, siendo recuperados un pasaporte griego nº NUM093 y otro francés NUM094 .
A través de Jose Francisco , recibía cobros de dinero, habiéndose intervenido en su domicilio ocho justificantes de remesas de dinero procedentes de Grecia, Reino Unido y Canadá, siendo remitentes Luis Alberto , Magdalena , Jose Ángel , Juan Miguel , Pedro Miguel y Marco Antonio .
En su domicilio de la CALLE012 nº NUM039 de Alicante, se ocupó también un teléfono móvil Samsung con cargador.
Gervasio , alias ' Capazorras y Chipiron ' ( NUM020 ), iraní, mayor de edad, ejecutoriamente condenado por sentencia de fecha 22 de octubre de 2014 por delito contra la seguridad del tráfico a la pena de doce meses de multa, cumplida el 19 de abril de 2016.
Usuario de los teléfonos NUM095 , NUM096 y NUM097 , ubicado en DIRECCION011 ( Málaga ), se instaló posteriormente en Luxemburgo, de donde fue expulsado el 6 de febrero de 2013.
Actuaba en connivencia con Eulogio a fin de organizar los viajes de los interesados que contactaban con él , y para aprovisionarse de la documentación necesaria. Pactaban los precios de modo que supusiera un beneficio para ambos, cargándolo en el importe del pasaje. A través de la cuenta de correo ' DIRECCION012 ' contactaba con Eulogio para solicitarle documentos de identidad.
Guardaba relación con un intermediario en Estados Unidos conocido como Jesús , que le envió 500,26 euros el 17/11/11 y con un viajero que se encontraba en Alemania llamado Nemesio esperando la planificación de su viaje.
En el momento de la detención, se le ocuparon:
-Una tarjeta de la compañía de envío de dinero Ria con los datos de cliente nº NUM098 a nombre de Plácido .
-Un resguardo de envío de dinero de dicha compañía por 108 euros de fecha 4/10/12 siendo el remitente Plácido .
-Un resguardo de billete de autobús con fecha 13/10/12 a nombre de Infante San Martin con trayecto Paris-Madrid.
-Un resguardo de envío de dinero de la compañía de envío de dinero Ria por importe de 600 euros de fecha 11/07/2012 siendo remitente Santos y como beneficiario Teofilo , con domicilio en Lima (Perú).
-Un resguardo de Western Union por 275 euros de fecha 12/10/12 siendo remitente Jose María y beneficiario Plácido .
- Un resguardo de Western Union por 166 euros siendo beneficiario Jose María y remitente Plácido .
-Un trozo de papel manuscrito en Avispado en el que Carlos Francisco acreditaba haber recibido el 10/12/12 4400 euros.
El nombre de Plácido aparece en un sms que la novia de Eulogio , María Purificación , le remitió el 13 /10/12 a su compañero sentimental relacionado con el desplazamiento de esta para asentarse fuera del territorio nacional.
Jose Luis Irani en situación irregular en España, ( NUM024 ), mayor de edad y sin antecedentes penales. Usa la identidad de Mantecas y es usuario del teléfono NUM099 .
Trabajaba para Eulogio en el cobro de dinero (recibió el día 16 de marzo de 2011 una transferencia por importe de 5000 euros) en la búsqueda de alojamiento de los clientes, y encargo de pasaportes y documentos de identidad.
Utilizaba el correo ' DIRECCION013 ' para recibir fotografías de viajeros, por ejemplo ,un correo electrónico en su cuenta, dimanante de Pedro Miguel (a) ' Marco Antonio ', miembro de la organización que se encontraba fuera de España ,conteniendo dos fotografías de un individuo junto con la leyenda :'hola te he mandado las fotos, la altura del chico es de 168cm y su edad 31'.
En el registro de su domicilio, autorizado judicialmente , situado en la AVENIDA000 nº NUM100 planta NUM003 puerta NUM101 de Madrid, se halló un documento de identidad belga nº NUM102 a nombre de Heraclio con su fotografía que resultó falso, y resguardos de envíos de dinero :
-El 6/10/2010 Eulogio desde el Reino Unido envió 1053,71 euros.
-El 13/08/2011 Alejandro envió 200 euros desde Canadá.
-Así como procedentes de Noruega , Elisenda por 1171,87 euros y Secundino 1000 euros desde Turquía.
-En su libreta del BBVA intervenida NUM103 consta recibida una transferencia el día 16/03/2011 de 5000 euros.
También se ocupo un teléfono Nokia IMEI NUM104 con cargador, así como dos tarjetas micro SD.
Bienvenido : español, mayor de edad, con antecedentes penales por delito contra la salud pública y contra la seguridad vial cancelados(sentencias 5.7.1996 y 7.10.2003).
Usuario del teléfono NUM105 .
Colaborador de Eulogio , actuaba de intermediario con viajeros y los acompañaba a cambio de un precio.
Acompañó a Luis en su tercer intento por llegar a Reino Unido a través de Francia , para lo cual alquiló el vehículo ....DKW . La misma resultó detenida en uno de los controles fronterizos en Francia cuando pretendía cruzar a Reino Unido el 30 de julio de 2012 en la parte posterior del vehículo de Pedro Miguel , condenado por estos hechos por sentencia de fecha 25 de octubre de 2012 del Tribunal correccional de Boulogne-sur-Mer.
Bienvenido fue condenado por sentencia del Tribunal Correccional de Bobigny de 15 de octubre de 2012 nº 283/12 , firme el 5 de noviembre de 2012, a la pena de seis meses de prisión por ayudar a un extranjero a entrar , circular o permanecer de forma ilegal en un Estado Miembro del Convenio Schengen, al acompañar previo pago desde Madrid hasta Paris a la compañera sentimental de Eulogio , María Purificación , y proporcionarle el pasaporte de su hijastra ,a nombre de Aurora , con destino final Londres. Ambos fueron detenidos el 10 de octubre de 2012 en el aeropuerto de París.
Enrique ( NUM032 ), iraní en situación irregular en España, mayor de edad, ejecutoriamente condenado por sentencia de fecha 8 de marzo de 2016 por delito contra la seguridad del tráfico a la pena de multa, cumplida el 1 de agosto de 2016.
Recibía envíos de dinero de viajeros, como el de Onesimo el 21/02/11 desde Alemania por 800 euros, o Eusebio el 28/03/2011 desde Canadá por 1028,71 euros u Everardo el 12/03/12 por 100 euros, Federico desde Canadá 350 euros el 17/06/2011,500 euros el 8/07/2011 y 1100 euros el 26/07/2011 ,entre otros.
Facilitaba la obtención de documentos de identidad falsos. Comprobaba los datos que contenían los pasaportes falsos que utilizaban los migrantes.
En su domicilio de la CALLE013 nº NUM043 - NUM039 de Madrid, se ocupó un permiso de residencia y tarjeta Visa a nombre de Indalecio , reserva de vuelo a nombre de Trinidad , y dos resguardos de envíos siendo él el beneficiario del dinero por Wester Unión a nombre de Jorge , de 200 euros el 2.7.2012 y de 700 de 31.7.2012 En su ordenador han sido hallados archivos con fotografías tipo carné, imágenes de distintos pasaportes, y documentaciones personales. También se intervino un ordenador Dell, modelo Latitude D630 nº FCCID: E2KWM3945AB6 con batería y cargador y teléfono Samsung IMEI NUM106 e IMSI NUM107 con tarjeta Llamaya móvil con cargador.
Justo , Iraní con permiso de residencia ( NUM035 ), mayor de edad y sin antecedentes penales :
Usuario de los teléfonos NUM108 y NUM109 .
Elaboraba documentación falsificada .En el registro de su domicilio ,autorizado judicialmente, sito en la Avda DIRECCION014 nº NUM110 NUM004 de Madrid se intervino un DNI de nacionalidad búlgara auténtico a nombre de Jose Carlos y una linterna de luz ultravioleta, teléfono Apple Iphone A1332 Nº NUM111 , ordenador HP, nº NUM112 , ordenador ACER nº NUM113 y tres tarjetas de memoria micro SD
Facilitó a Pedro Miguel , alias ' Marco Antonio ', documentación para ser utilizada por los migrantes , siéndole incautada el 28 de enero de 2012 en el aeropuerto de Barajas cuando este se disponía a volar con destino final Stavanger, Noruega, a fin de hacer entrega de la documentación.
El Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid incoó las diligencias previas nº 1442/12 a raíz de la detención de Alejandro .
Dicha documentación consistía en:
-Pasaporte español nº NUM114 a nombre de Aquilino , de soporte auténtico falsificado por sustitución de su página biográfica.
-Pasaporte español nº NUM115 a nombre de Benito de soporte auténtico falsificado por sustitución de su página biográfica.
-Pasaporte canadiense nº NUM116 a nombre de Carlos de soporte auténtico falsificado por sustitución de su página biográfica.
-Un DNI con nº NUM117 a nombre de Aquilino , falso, fabricado con papel cartón plastificado.
-Un DNI con nº NUM117 a nombre de Benito falso, fabricado con papel cartón plastificado.
El último paradero conocido de Alejandro lo situaba en Canadá.
Estibaliz ( Pasaporte de Paraguay NUM041 ), sin residencia regular en España, mayor de edad y sin antecedentes penales:
Usuaria del teléfono NUM118 .
A través de Gervasio prestaba su nombre para los envíos y cobros de dinero de los viajeros ,como el relativo al envío desde Harstad ,Noruega, de 1300 euros por Chistos Antipas en agosto de 2012, correspondiente a la compra de un pasaporte falso.
En su domicilio de Avda. DIRECCION015 NUM119 - NUM003 - NUM019 de Madrid se intervino: resguardo de envío de dinero (1300 euros) desde Noruega nº NUM120 , ordenador ACER SGCEB001212469D7614, teléfono móvil Alcatel IMEI NUM121 , otro Samsung IMEI NUM122 , tarjeta SIM NUM123 , otro Alcatel IMEI NUM124 y tres cargadores.
Todos ellos reconocen los hechos objeto de acusación.
Fundamentos
Vistos los artículos citados y demás de aplicación,
Fallo
Que debemos condenar y condenamos al procesado Eulogio , como penalmente responsable en concepto de autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y en concepto de cooperador necesario de un delito continuado de falsedad documental, ya definidos y concurriendo en ambos delitos los atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de confesión tardía,
Para el cumplimiento de las penas será de abono a los procesados todo el tiempo de privación de libertad sufrido en esta causa.
Se decomisan los efectos intervenidos que se han especificado en los hechos probados, destruyéndose los documentos falsos y falsificados y dándoles el destino legal al resto.
Por último, debemos absolver y absolvemos a los procesados Eulogio , Jose Francisco , Jose Francisco , Alejandro , Jose Luis , Enrique y Justo del delito de organización criminal por el que inicialmente venían acusados, declarándose de oficio siete veintitresavas partes de las costas procesales causadas.
Así por esta sentencia, contra la que únicamente cabría recurso de Casación en aquello que se apartare de la conformidad aceptada por los acusados y sus defensas, notifíquese a las partes
Sentencia, de la que se llevara certificación al Rollo de sala, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.