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Sentencia Penal Nº 279/2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec ... 09 de Abril de 2012
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Sentencia Penal Nº 279/20...il de 2012

Última revisión
10/01/2013

Sentencia Penal Nº 279/2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 531/2011 de 09 de Abril de 2012

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Orden: Penal

Fecha: 09 de Abril de 2012

Tribunal: Tribunal Supremo

Ponente: MAZA MARTIN, JOSE MANUEL

Nº de sentencia: 279/2012

Nº de recurso: 531/2011

Núm. Cendoj: 28079120012012100295

Resumen
Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa. Prueba indiciaria respcto del conocimiento del delito del que proceden los fondos objeto de blanqueo. Autoría y complicidad. Responsabilidad civil de las entidades financieras que no comunicaron las sospechas sobre el origen ilícito de las operaciones incumpliendo la normativa al respecto.

Voces

Presunción de inocencia

Cómplice

Delito de blanqueo de capitales

Delito de estafa

Derecho a la tutela judicial efectiva

Estafa

Omisión

Incongruencia omisiva

Coimputado

Medios de prueba

Cooperación necesaria

Responsabilidad penal

Atenuante por dilaciones indebidas

Presunción iuris tantum

Actividad probatoria

Tipo penal

Comisión del delito

Antecedentes penales

Autor del delito

Indefensión

Determinación de la pena

Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Calificación de los hechos

Derecho de defensa

Principio de igualdad

Acusación particular

Acto de disposición

Error en la valoración de la prueba