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29/04/2021
Sentencia Penal Nº 3/2021, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 2, Rec 3/2021 de 17 de Marzo de 2021
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Orden: Penal
Fecha: 17 de Marzo de 2021
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: DE PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO JUAN
Nº de sentencia: 3/2021
Núm. Cendoj: 28079220022021100004
Núm. Ecli: ES:AN:2021:1181
Núm. Roj: SAN 1181:2021
Encabezamiento
SENTENCIA: 00003/2021
Teléfono: 917096572-70
Fax: 917096578
N.I.G.: 28079 27 2 2018 0000292
En Madrid a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.
Se ha venido siguiendo causa penal por delitos de falsedad y estafa contra:
Lorenzo, con carta de identidad nº NUM000, nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM001/1989, con domicilio en CALLE000, NUM002, Piso NUM003 de Vilamarxant, Valencia, en situación de libertad provisional por esta causa desde el 16/02/2021, defendido por el letrado Alejandro Ribó Bonet.
Pablo, con carta de identidad nº NUM004, nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM005/1997, con domicilio en CALLE001 nº NUM006, Fuenlabrada, Madrid, en situación de libertad provisional por esta causa desde el 08/10/2020, defendido por el letrado Marius Vili Sarbu Sarbu.
Salvador, con carta de identidad nº NUM007, nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM008/1995, con domicilio en CALLE001 nº NUM006, Fuenlabrada, Madrid, en situación de libertad provisional por esta causa desde el 08/10/2020, defendido por la letrada Alexandra Pop.
Han intervenido, el Ministerio Fiscal representado por D. Pedro Martínez Torrijos y los acusados antes referidos defendidos por los letrados indicados según consta en el acta del juicio.
Antecedentes
a) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P.
b) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P.
De los que eran autores responsables del art. 28 del C.P. los tres acusados Lorenzo Salvador y Pablo
Concurriendo en ellos la circunstancia atenuante, modificativa de la responsabilidad penal, de reparación del daño, del art 21.5 del CP.
Por lo que procedía imponer:
Al acusado Lorenzo, por el delito de falsedad del apartado A) la pena de 2 años de prisión, con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, por el delito de estafa del apartado B) la pena de 2 años de prisión y multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 euros, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Al acusado Pablo, por el delito de falsedad del apartado A) la pena de 2 años de prisión, con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, por el delito de estafa del apartado B) la pena de 2 años de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 euros, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Al acusado Salvador, por el delito de falsedad del apartado A) la pena de 3 años de prisión, con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, por el delito de estafa del apartado B) la pena de 2 años de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 euros, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Los acusados debían indemnizar conjunta y solidariamente a las personas y en las cantidades que se expresan a continuación:
1. Vanesa en 1360 €.
2. María Esther en 1610€.
3. Benigno en 2480 €.
4. Daniel en 810 €.
5. Desiderio en 1200 €.
6. Bibiana en 1350 €.
7. Candida en 950 €.
8. Emiliano en 2380 €.
9. Cecilia en 1258 €.
10. Celsa en 1798 €.
11. Concepción en 1.598 €.
12. Crescencia en 1700 €.
13. Fausto en 765 €.
14. Diana en 2570€.
15. Esperanza en 1.220 €.
16. Guillermo en 1850 €.
17. Florencia en 3.808 €.
18. Iván en 1069,20 €.
19. Gregoria en 1058 €.
20. Inmaculada en 1.069,20 €.
21. Justiniano en 1200 €.
22. Landelino en 2240 €.
Igualmente, se les debía imponer las costas del procedimiento por terceras iguales partes.
Hechos
Las estafas realizadas a particulares son cometidas a través de Internet y siguen distintos patrones, entre los que se encuentran estafas de compra-venta de bienes y servicios por Internet y, sobre todo, estafas en alquileres temporales o turísticos por Internet.
- Compra-Venta, en esta modalidad, los autores, tras localizar en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches, maquinaria... tratan de conseguir la mayor información posible de los mismos (garantías, instrucciones, facturas de compra...). Una vez disponen del material 'cuelgan' sus anuncios en páginas como www.ebay.com, www.milanuncios.com, www.autoscout24.com.... Cuando encuentran a alguien interesado en dichos productos, utilizan la filiación de una persona que ha sido previamente estafada u otra identidad inventada, y cuando el comprador realiza la transferencia del importe acordado, en una cuenta abierta previamente con documentación falsa por otro miembro de la organización, el supuesto vendedor cesa el contacto con la víctima, no llegando a recibir nunca el producto adquirido.
- Alquileres. Esta modalidad es quizás la más utilizada y se realiza durante todo el año, pero de forma más activa en la época estival. La operativa es muy similar a la anterior. Los autores localizan, en distintas plataformas de alquiler, anuncios de inmuebles para copiar sus fotos y publicarlos con otras referencias; entre las páginas más utilizadas para 'colgar' los anuncios están www.fotocasa.es; www.idealista.com; www.vibbo.com. Una vez las personas interesadas en los alquileres se ponen en contacto, bien por mail, bien por WhatsApp, con los supuestos arrendadores, estos les envían, con el pretexto de que no quieren tener problemas y que quieren realizar la transacción de forma segura, enlaces simulando ser las páginas web www.airbnb.com. www.wimdu.com, entre otras. Una vez los arrendatarios están convencidos con las condiciones del piso, los 'arrendadores', que suelen manifestar encontrarse en el extranjero, les proporcionan un número de cuenta donde las victimas realizan el ingreso referente a una mensualidad más fianza; tras el deposito los supuestos propietarios cortan todo tipo de contacto, momento en el que los arrendatarios se percatan de que han sido víctimas de una estafa.
Los acusados se dedican a la simulación de documentos de identidad de ciudadanos de nacionalidad extranjera para utilizarlos en la apertura de innumerables cuentas bancarias utilizando las identidades simuladas y los documentos alterados para su apertura manejando también todo tipo de documentos privados como contratos de trabajo, nóminas, etc. a fin de dotar de mayor credibilidad al investigado que acude a la sucursal bancaria para formalizar el contrato de apertura de cuenta bancaria.
Los acusados se reparten la realización de las distintas conductas descritas. Así la investigación ha acreditado que el acusado Lorenzo ocupa un lugar relevante en la organización ya que dispone de la documentación bancaria recibida tras la apertura de las cuentas bancarias que le permite apoderarse de las cantidades defraudadas a las víctimas de la organización. Se encargaría de facilitar los documentos simulados a los miembros de la organización que realizan la apertura de las cuentas bancarias denominados mulas.
La investigación ha acreditado que junto a los acusados han participado en los hechos, las siguientes personas que han sido identificadas:
Alejandro, nacido el NUM009.1997 en Ramnicu Valcea (Rumania). Ha sido enjuiciado en el procedimiento Diligencias Previas nº 92/2017 del Juzgado central de Instrucción nº 5 por la apertura de las cuentas bancarias:
- EVO BANCO NUM010 con la identidad Gustavo.
- DEUTCHE BANK NUM011 a nombre de Gustavo.
- BANKIA. NUM012 a nombre de Gustavo.
Almudena, h/ José y Ariadna, n/ NUM102 1992, en Bacáu, titular de la Carta de Identidad Rumana serie NUM013. Ha abierto las siguientes cuentas bancarias donde se han recibido trasferencias fraudulentas procedentes de la actividad delictiva de la organización:
ING NUM014 Total defraudado: 35658 €.
1. En atestado NUM015 de la Policía Municipal de Donostia, Florencia, denuncia haber sido víctima de una presunta estafa al haber ingresado en la citada cuenta la cantidad de 3.808 euros, en concepto del alquiler de una vivienda.
2. En atestado NUM016 de la ODAC de la Comisaria de Palma MALLORCA - CENTRO, Iván, denuncia haber sido víctima de una presunta estafa al haber ingresado en la citada cuenta la cantidad de 1069,20 euros, en concepto del alquiler de una vivienda.
3. En relación con la transferencia del día 03 de julio de 2017 por importe de 1058 euros realizada por Gregoria. Se ha podido localizar Al hermano de esta y el mismo ha presentado denuncia ante la Policía Local de Deltebre con número de registro NUM017.
4. Otra de las denuncias recogidas sobre este número de cuenta es la de la ciudadana Inmaculada, la cual tras ser localizada por medio de su entidad bancaria prestó declaración en el Grupo V de la UCRIF de Barcelona, donde manifiesta que a través de la página idealista, localizó un anuncio para el alquiler de un piso y tras contactar con el anunciante a través de Whatsapp con el teléfono NUM018 así como por correo electrónico DIRECCION000. abonó por transferencia al número de cuenta NUM014 la cantidad de 1.069,20 euros, posteriormente tras contactar con airbnb se ha dado cuenta que era una estafa.
CAIXABANK NUM019 Total defraudado: 24547 €.
BANKIA NUM020 Total defraudado: 19790 €.
Sobre esta cuenta se ha tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por Justiniano, titular del DNI NUM021, el cual en diligencias policiales NUM022 de la ODAC de la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera, denuncia haber sido víctima de una estafa al haber realizado una transferencia bancaria por importe de 1200 euros en la cuenta de Almudena, NUM020 el día 27/06/2017, como pago por el alquiler de un piso en la CALLE002, NUM023 que vio en internet, en la página de Vibbo.
BANCO SABADELL NUM024 Total defraudado: 4355 €.
En diligencias policiales 7277/17 de la ODAC de la Comisaria de IBIZA, presenta denuncia Landelino, el cual denuncia una posible estafa por importe de 2240 euros.
La investigación ha acreditado la participación de las personas que utilizan las identidades Higinio que procedió a la apertura las cuentas bancarias NUM025, NUM026 y NUM027 utilizadas por la organización para las defraudaciones y Juana que abrió la cuenta bancaria NUM028 también utilizada para aquellos fines. Se efectuaron las siguientes trasferencias en la cuenta citada:
- Vanesa en atestado NUM029 en la ODAC de Linares por una estafa de 1360€.
- María Esther por 1610€.
- Benigno. 2480€.
1.- Lorenzo
El acusado Lorenzo utilizó varias identidades inveraces.
En concreto utilizó documentación que previamente había confeccionado o había facilitado su fotografía la fabricación de un documento de identidad para la apertura de la cuenta bancaria NUM030, con la identidad simulada de Luis María, titular del pasaporte de República Checa NUM031, y del NIE NUM032. En esta cuenta bancaria recibió una trasferencia por importe de 810 € de Daniel quien denuncia haber sido víctima de una estafa al contratar el alquiler de un apartamento.
Utilizando documentación alterada en las mismas condiciones de la anterior aperturó la cuenta NUM033. Esta cuenta bancaria presenta dos transferencias fraudulentas desde cuentas ubicadas en el extranjero que hacen ingresos por un total de 8.604,81 euros desde Reino Unido y República Checa.
Además, le consta haber utilizado el documento de identidad con su fotografía con la identidad de Germán, titular del pasaporte de Dinamarca NUM034, y del NIE NUM035, nacido el NUM036/1986 en Vejle (Dinamarca), con domicilio en la CALLE003, nº NUM037 de Valencia, para la apertura de la cuenta bancaria NUM038. Esta cuenta bancaria presenta tres transferencias, dos de ellas desde cuentas ubicadas en España y una tercera desde el extranjero que hacen ingresos por un total de 2140 euros. Han sido realizadas por Desiderio, titular del NIE NUM039, quien en el atestado NUM040 de 15 de abril de 2017 de la ODAC de la Comisaría de Alcobendas (Madrid) denunciaba la presunta estafa cometida al haber realizado dos transferencias de 600 euros a la cuenta citada, como pago a la reserva de un inmueble a través de la plataforma AIRBNB.
Utilizó también el documento de identidad simulado con su fotografía a nombre Ruperto, titular del pasaporte de Dinamarca NUM041, y del NIE NUM042, nacido el NUM043/1986 en Varde (Dinamarca), con domicilio en la CALLE004. nº NUM044 de Barcelona, para la apertura de la cuenta bancaria NUM045. Finalmente, utilizó también el documento de identidad simulado con su fotografía a nombre Juan Enrique, titular de la carta de identidad de Eslovaquia NUM046, y del NIE NUM047, nacido el NUM048/1988 en Bratislava (Eslovaquia), hijo de Amadeo y de Eufrasia, con domicilio en la CALLE005, nº NUM049 de Guadalajara, para la apertura de la cuenta bancaria NUM050. Esta cuenta bancaria presenta nueve transferencias desde cuentas ubicadas en el extranjero que hacen ingresos por un total de 5480,77 euros.
En el momento de su detención el 09.06.2017 en Valencia, portaba la siguiente documentación que ha sido analizada declarándose su falsedad en el informe pericial (Folio 238 Tomo I Informe nº 17-10189_17VO122D00 de 27 de junio del 2017):
- Carta de Identidad de Hungría nº NUM051 a nombre de Marcos. (Identidad falsa utilizada por Alejandro).
- Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión NUM052 a nombre de Gustavo con NIE NUM053, de Hungría. (Identidad falsa utilizada por Alejandro).
- Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión NUM054 a nombre de Carlos María con NIE NUM055, de Lituania (Identidad falsa utilizada por Salvador).
- Carta de Identidad de Lituania NUM056 a nombre de Carlos María. (Identidad falsa utilizada por Salvador).
- Contrato de cuenta bancaria de la entidad Evo cuyo titular del contrato es Carlos María con NIE NUM055 y número de cuenta NUM057 de fecha 24/05/2017 realizado en la oficina 2074 de Valencia en la calle Pio XII, escrito por su anverso y reverso.
- Documento de la entidad bancaria de Bankia a nombre de Gustavo con NIE NUM058 con número de cuenta NUM012 Y vinculada a la tarjeta de crédito NUM059, escrito por su anverso y reverso.
- Sobre cerrado Hoja de pin de la entidad bancaria Bankia de la tarjeta de debito NUM059 a nombre de Gustavo.
- Sobre cerrado clave Internet de la entidad Bankia a nombre de Gustavo.
- Contrato de la cuenta bancaria de la entidad Bankia cuyo titular del contrato es Gerardo con NIE NUM060 número de cuenta NUM045. (Identidad falsa utilizada por Salvador).
- Resguardo de la entidad Bankia de la solicitud de PIN a nombre de Gerardo sobre la tarjeta de débito NUM061 de fecha 01/06/2017.
- Sobre abierto de la entidad bancada Bankia a nombre de Gerardo conteniendo número secreto.
- Sobre abierto de la entidad bancada Bankia a nombre de Gerardo, conteniendo el número secreto de la tarjeta de débito NUM061,
El acusado Lorenzo realizó numerosas extracciones de metálico de las cuentas bancarias utilizadas por la organización para las defraudaciones descritas.
1.- NUM045. Esta cuenta fue abierta con la documentación mendaz a nombre de Gerardo. Se realiza por Lorenzo un ingreso en cajero ubicado en la Oficina 6448 sita en c/ islas Canarias, 126 de Valencia por importe de 30 € realizado el 02.06.2017 a las 18:57:12 horas.
EI 06/06/2017 en el cajero BBVA 503, sito en la Avda. del Puerto nº 243 de Valencia, donde Lorenzo retira 2.000 y 500 €.
EI 08/06/2017 en el cajero BBVA número 506, ubicado en la Plaza de España nº 5 de Valencia donde Lorenzo retira 1.800 €.
EI 08/06/2017 en el cajero BBVA nº 506
2. NUM057 Esta cuenta fue abierta con la documentación mendaz a nombre de Carlos María.
EI 01/06/2017 en el cajero BBVA W503
EI 02/06/2017 en el cajero BBVA nº 503, ubicado en la Avda. del Puerto nº 243 de Valencia donde Lorenzo retira importes de 2000 €.
EI 05/06/2017en el cajero BBVA nº 503, ubicado en la Avda. del Puerto nº 243 de Valencia donde Lorenzo retire 2000€ y 700€.
EI 06/06/2017 en el cajero BBVA n0503, ubicado en la Avda. del Puerto nº 243 de Valencia donde Lorenzo retira 1.300€.
2.- Pablo.
El acusado Pablo desempeña dentro de la organización el rol de mula. Se encarga de la apertura de cuentas bancarias con identidades falsas con la documentación simulada que le facilita el acusado Lorenzo. Tras aperturar las cuentas bancarias, le entrega las claves y tarjetas para extraer las cantidades que se reciben de las defraudaciones cometidas por la organización.
El acusado Pablo utilizó las siguientes identidades:
1.- Eutimio. Nie: NUM062.
1. Cuenta bancaria: NUM063. Entidad Caixabank.
2. Cuenta bancaria: NUM064. Entidad Banco Santander.
3. Cuenta Bancaria: NUM065. Entidad Bankia.
Total, fraude: 3950 €.
Fraude a particulares españoles: 1350 €.
Fraude a particulares extranjeros: 2600 €.
Trasferencia de 1350 €. Ordenante Bibiana titular del NIE NUM066 quien denunció en la Comisaría de Marítimo de Valencia en Diligencias Policiales nº NUM067 haber alquilado un piso a través de la página web Airbnb a través de la página web Airbnb, a un tal David con correo electrónico DIRECCION001 y con teléfono de contacto NUM068 realizando la trasferencia a la cuenta bancaria señalada.
La segunda de las transferencias realizadas es una internacional desde la cuenta de la República Checa NUM069, por importe de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (2.600€) el pasado 02/06/2017 en concepto de vehículo NUM070, identificándose el ordenante como Melchor y como beneficiario consta REM ALQUILER DE MAQUINARIA SL.
4. Cuenta bancaria: NUM005. Banco Sabadell.
Total fraude: 950 €.
Fraude a particulares españoles: 950 €.
Trasferencia efectuada por Candida.
2.- Identidad falsa: Heraclio:
Cuenta bancaria: NUM071 EVO BANCO-VALENCIA.
Total fraude: 10096 €.
Fraude a particulares españoles: 8208 €.
Fraude a particulares extranjeros: 1888 €.
En esta cuenta se reciben las siguientes trasferencias fruto de las defraudaciones cometidas por la organización:
- Trasferencia 2380 €. Emiliano denuncia los siguientes hechos: Anuncio de alquiler vacacional a través del portal 'Fotocasa'. Piso en la URBANIZACION000 nº NUM072 DIRECCION002 de Marbella (Málaga). Contacta con Adoracion y Heraclio con teléfonos NUM073 y NUM074. Recibe el contrato de alquiler a través del correo electrónico: DIRECCION003. El cual firma y reenvía. En el contrato figura el número de cuenta donde realizar la reserva. Realizando transferencia por la cantidad de 2380€ al número de cuenta NUM071.
- Cecilia. Nie NUM075. Trasferencia de 1258 €.
- Celsa. Dni NUM076. Realiza trasferencia por valor de 1798 €. Presenta denuncia el 16/07/2017 en el puesto de la Guardia Civil de Miguelturra (Ciudad Real).
- Concepción. Presentó denuncia en la Comisaría de Benidorm, en atestado NUM077. Como resumen de su denuncia, y datos de interés para la presente investigación, se detallan los siguientes: 1. Anuncio de alquiler vacacional a través del portal 'milanuncios'. Piso en la AVENIDA000 NUM078, torre Principado NUM079 de Benidorm. 2. Contacta con Mariola en el teléfono NUM073. 3. Recibe el contrato de alquiler a través del correo electrónico: DIRECCION004. El cual firma y reenvía. 4. Dentro del contrato figura el número de cuenta donde realizar la reserva. Realizando transferencia por la cantidad de 1.598€ al número de cuenta NUM071. 5. En su denuncia aporta copia del contrato de alquiler cuyos propietarios constan Mariola con DNI NUM080 y Heraclio con NIE NUM081, y números de móvil NUM073 y NUM074. Justificante de transferencia. Correos intercambiados entre ambas partes.
- Crescencia, DNI NUM082, móvil NUM083 y NUM084. Trasferencia 1700 €. En fecha 11/07/2017, presenta denuncia en la ODAD de la Comisaría de Palencia, con número de Atestado NUM085. Como datos de interés de su denuncia, destacan: 1. Anuncio de alquiler vacacional a través del portal 'milanuncios'. Piso en la AVENIDA000 NUM078, torre principado NUM079 de Benidorm. 2. Contacta con Mariola en el teléfono NUM073. 3. Recibe el contrato de alquiler a través del correo electrónico: DIRECCION004. El cual firma y reenvía. 4. Dentro del contrato figura el número de cuenta donde realizar la reserva. Realizando transferencia por la cantidad de 1.700€ al número de cuenta NUM071. 5. En su denuncia aporta copia del contrato de alquiler cuyos propietarios constan Mariola con DNI NUM080 y Heraclio con NIE NUM086, y números de móvil NUM073 y NUM074. Justificante de trasferencia. Correos intercambiados entre ambas partes.
- Trasferencia 765 €. Fausto.
3. Salvador
El acusado Salvador desempeña dentro de la organización el rol de mula. Se encarga de la apertura de cuentas bancarias con identidades falsas con la documentación simulada que le facilita el acusado Lorenzo. Tras aperturar las cuentas bancarias, le entrega las claves y tarjetas para extraer las cantidades que se reciben de las defraudaciones cometidas por la organización. Ha abierto un total de tres cuentas bancarias, utilizando dos documentos falsos, no obstante se ha localizado un tercer documento falso con su imagen.
El acusado Salvador utilizó las siguientes identidades:
1.- Identidad falsa: Gerardo. Nie simulado: NUM087.
1.- BANKIA
Número de cuenta: NUM088
Total fraude: 10.260 €.
Fraude a particulares extranjeros: 10.260.
En esta cuenta se recibe una transferencia procedente de Eutimio, identidad utilizada por otro de los investigados y procedente de otras defraudaciones. También se recibe transferencia internacional desde la cuenta bancaria NUM089, a nombre de Secundino, por importe de diez mil doscientos sesenta euros (10.260€). No se ha ingresado una tercera transferencia por importe de diez mil setecientos treinta y ocho dólares usa (10.738 USD) (9.316,17€) al haberse devuelto dicha cantidad desde la entidad BANK OF AMERICA, figurando como beneficiario AIRBNB IRELAND THE WATERMARQUE. Tras estos ingresos se producen en días sucesivos un total de 27 operaciones con la tarjeta de la cuenta bancaria en cajero con las que obtiene un total de doce mil noventa euros (12.090€).
2.- BANCO SANTANDER
Número de cuenta: NUM027.
Total fraude: 14.255,68 €.
Fraude a particulares españoles: 5.640 €.
Fraude a particulares extranjeros: 8.615,68 €.
Trasferencias fraudulentas:
- Diana, titular del DNI NUM090, realiza una transferencia por importe de dos mil quinientos setenta Euros (2570€), el pasado 07/06/2017 desde su cuenta bancaria a esta cuenta bancaria. Denunciado en las diligencias policiales NUM091 de fecha 07/06/2017 de la Oficina de Denuncias de Madrid, Arganzuela.
- Esperanza, titular del DNI NUM092, realiza una transferencia por importe de mil doscientos veinte euros (1.220€), el pasado 07/06/2017 desde su cuenta bancaria a esta cuenta bancaria. Denunciado en las diligencias policiales 5246/17 de fecha 13/06/2017 de la Oficina de denuncias de LA LINEA.
- Guillermo, titular del DNI NUM093, realiza una transferencia por importe de mil ochocientos cincuenta euros (1.850€), el pasado 08/06/2017 desde su cuenta bancaria a esta cuenta bancaria. Denunciado en las diligencias policiales NUM094 AT USCSTCUGAT de fecha 12/06/2017 de la Oficina de Denuncias de los Mossos d'Esquadra de Sant Cugat del Valles.
- Republica Checa. Ordenante: Ascension. Importe enviado: 1.500,00€. Fecha valor importe: 07/06/2017.
- Una transferencia realizada desde cta bancaria en Italia: Importe enviado: 600,00€. Fecha valor importe: 07/06/2017.
- Dos transferencias realizadas desde ctas bancarías en Reino Unido: Ordenante: Teofilo. Importe enviado: 1.127,00€. Fecha valor importe: 09/06/2017.
Ordenante: Genoveva. Importe enviado: 1.850,00 libras esterlinas (2.063,68 €). Fecha valor importe: 07/06/2017.
- Dos transferencias realizadas desde ctas bancarías en Alemania: Ordenante: Anton. Importe enviado: 1.200,00€. Fecha valor importe: 09/06/2017. Ordenante: Eladio. Importe enviado: 2.125,00€. Fecha valor. Importe: 08/06/2017.
2.- Identidad falsa: Carlos María Nie simulado: NUM055.
1.- EVO BANCO
Número de cuenta: NUM057
Transferencias recibidas:
Cuenta de origen Ordenante de la transferencia importe(€) Fecha
NUM095 Aurora 742 07/06/2017
NUM096 Evangelina 1337 02/06/2017
NUM097 Lorena 2250 02/06/2017
NUM098 Ovidio 1337 02/06/2017
NUM099 Natalia 3128 01/06/2017
NUM100 Nicanor 1310 06/06/2017
NUM101 Ruth 2680 05/06/2017
Total, fraude: 12.784€.
3.- Identidad falsa: Pedro Francisco.
La cantidad total defraudada por la organización asciende a 69.407,26€.
Fundamentos
a) Un delito continuado de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los art. 390.1º. 2º, 392 y 74.1 del C.P.
b) Un delito continuado de estafa de los art. 248.1.2, 250.1.5 y art. 74.1.2 (delito masa) del C.P.
Los acusados Salvador y Pablo son autores del art.
Procede imponer al acusado Pablo por el delito de falsedad del apartado A) la pena de 2 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, por el delito de estafa del apartado B) la pena de 2 años de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 euros, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
Procede imponer al acusado Salvador por el delito de falsedad del apartado A) la pena de 3 años de prisión con accesoria legal inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.) y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 €, por el delito de estafa del apartado B) la pena de 2 años de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 euros, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 del C.P.).
1. Vanesa en 1360 €.
2. María Esther en 1610€.
3. Benigno en 2480 €.
4. Daniel en 810 €.
5. Desiderio en 1200 €.
6. Bibiana en 1350 €.
7. Candida en 950 €.
8. Emiliano en 2380 €.
9. Cecilia en 1258 €.
10. Celsa en 1798 €.
11. Concepción en 1.598 €.
12. Crescencia en 1700 €.
13. Fausto en 765 €.
14. Diana en 2570€.
15. Esperanza en 1.220 €.
16. Guillermo en 1850 €.
17. Florencia en 3.808 €.
18. Iván en 1069,20 €.
19. Gregoria en 1058 €.
20. Inmaculada en 1.069,20 €.
21. Justiniano en 1200 €.
22. Landelino en 2240 €.
Por todo ello, el
Fallo
Igualmente a que indemnicen conjunta y solidariamente los tres condenados a las personas y en las cantidades que se expresan a continuación:
1. Vanesa en 1360 €.
2. María Esther en 1610€.
3. Benigno en 2480 €.
4. Daniel en 810 €.
5. Desiderio en 1200 €.
6. Bibiana en 1350 €.
7. Candida en 950 €.
8. Emiliano en 2380 €.
9. Cecilia en 1258 €.
10. Celsa en 1798 €.
11. Concepción en 1.598 €.
12. Crescencia en 1700 €.
13. Fausto en 765 €.
14. Diana en 2570€.
15. Esperanza en 1.220 €.
16. Guillermo en 1850 €.
17. Florencia en 3.808 €.
18. Iván en 1069,20 €.
19. Gregoria en 1058 €.
20. Inmaculada en 1.069,20 €.
21. Justiniano en 1200 €.
22. Landelino en 2240 €.
Procede el alzamiento de las medidas cautelares personales referidas a los acusados, que deberán designar un domicilio donde puedan ser notificados a efectos de entender con ellos, en el indicado domicilio que designen, todo lo necesario para la ejecución de sentencia.
Igualmente al pago de las costas por terceras partes entre los tres acusados
Notifíquese la presente sentencia anticipada en el juicio oral a las partes a través de sus representantes legales, con indicación de su firmeza.
Así por esta sentencia lo declaramos y acordamos.
PUBLICACIÓN.- En fecha 18 de marzo de 2021, fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.