Sentencia Penal Nº 30/2018, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 1, Rec 3/2018 de 03 de Octubre de 2018

Encabezamiento

Rollo de Sala nº 3/2018

Procedimiento Abreviado 37/2014

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Penal

Sección Primera

Tribunal:

Dª. Concepción Espejel Jorquera

D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez

D. Ramón Sáez Valcárcel (ponente)

SENTENCIA Nª 30/2018

En Madrid a 3 de octubre de 2018.

Este Tribunal ha visto en juicio oral y público la causa referenciada seguida por delitos de falsedad de tarjetas, estafa y salud pública.

Han sido partes como acusadores el Ministerio Fiscal, representado por D. Carlos Miguel Bautista Samaniego.

Como acusados comparecieron:

1.- D. Eutimio, nacido el NUM000.1978, en Piña Vieja Fantino (república Dominicana), hijo de Felix y de Micaela. Ha sido defendido por el letrado D. Miguel Algaba Pacios. En situación de libertad provisional.

2.- D. Genaro, nacido el NUM001.1981 en Piña Vieja Fantino (República Dominicana), hijo de Felix y de Micaela. Ha sido defendido por la letrada Doña María Belén García García. En situación de libertad provisional.

3.- D. Inocencio, nacido el NUM002.1980 en San Francisco de Macoris (República Dominicana), hijo de Jorge y Soledad. Ha sido defendido por la letrada Doña Patricia Berna Muñoz de Laborde. En situación de libertad provisional.

4.- D. Lucio, nacido el NUM003.1968 en Barcelona, hijo de Mateo y Antonia. Ha sido defendido por el letrado D. José Gálvez Iglesias. En situación de libertad provisional.

5.- D. Nemesio, nacido el NUM004.1975 en Buenos Aires (Argentina). Ha sido defendido por el letrado D. Andrés Chalaris. En situación de libertad provisional. Y

6.- Dª. Amelia, nacida el NUM005. 1973 en Pamiers (Francia), hija de Rosendo y de Aurelia. Ha sido defendida por la letrada Dª. Elena García Gasco. En situación de libertad provisional.

Antecedentes

1.- Por auto de fecha 3.10. 2017 se acordó la apertura del juicio oral contra los acusados citados. Se elevó a la Sala el 5.4.2018. El juicio se ha celebrado en sesión del día de ayer, según consta en acta.

2.- El Ministerio Fiscal retiró la acusación contra D. Genaro, al entender que no había cometido los hechos que se le atribuían.

Y calificó los hechos como constitutivos de: (1) un delito de falsificación de tarjetas de crédito del art. 399 bis.1 del Código penal (Cp), en concurso ideal con (2) un delito continuado de estafa del art. 248, 249 y 74 Cp, que atribuyó a todos los acusados, en concepto de autor a D. Eutimio y D. Nemesio, como cómplices para los otros tres. Además, (3) un delito de falsedad de documento mercantil del art. 390.1 y 392 Cp que atribuyó a D. Eutimio y un delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave daño a la salud, previsto y penado en el artículo 368 Cp.

Solicitó la imposición de las siguientes penas:

(1) Al acusado D. Eutimio como autor de un delito de falsificación de tarjetas a la pena de prisión de 4 años, como autor de un delito continuado de estafa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, y como autor de un delito de falsedad documental a las penas de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, y multa de 6 meses con cuota diaria de 2 euros, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las penas privativas de libertad.

(2) Al acusado D. Nemesio como autor de un delito de falsificación de tarjetas a la pena de prisión de 4 años, como autor de un delito continuado de estafa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, y como autor de un delito de tráfico de drogas a la pena de 3 años de prisión y multa de 1.418 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de 17 días en caso de impago, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las penas privativas de libertad.

(3) Para los acusados D. Inocencio, D. Lucio y Dª. Amelia como cómplices de un delito de falsificación de tarjetas a la pena de prisión de 2 años y de un delito continuado de estafa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las penas privativas de libertad.

Abonarán las costas. Indemnizarán conjunta y solidariamente a los titulares de las tarjetas y, subsidiariamente, a la entidad expedidora de las mismas en las cantidades defraudadas. Se decreta el comiso y destrucción de los efectos intervenidos.

3.- Los acusados se confesaron autores del delito, admitieron los hechos y se mostraron conformes con la calificación jurídica, las penas interesadas y la responsabilidad civil. Sus defensores consideraron que no era necesario continuar el juicio, solicitando se dictara sentencia de conformidad.

4.- Las defensas de D. Inocencio, D. Lucio y Dª. Amelia solicitaron la suspensión de la pena de prisión, que el fiscal informó favorablemente al carecer los tres de antecedentes penales.

Hechos

1. - D. Eutimio, D. Inocencio, D. Lucio, D. Nemesio y Dª. Amelia, al menos entre el mes de noviembre de 2012 y julio de 2013, puestos de mutuo acuerdo para obtener un beneficio ilícito, fabricaron tarjetas de crédito inauténticas, imitación de las originales, preferentemente American Express, en las que constaban sus datos de identidad, incorporándoles los datos de la banda magnética de tarjetas auténticas, copiadas en momento y lugar no determinados, y que obtenían a través de internet , o mediante el uso de métodos de captación como lectores grabadores, a fin de realizar con ellas diversas compras y gastos en establecimientos de la ciudad de Barcelona.

2.- Así, falsificaron y utilizaron las siguientes tarjetas:

-En fecha 11 de marzo de 2013, el acusado Eutimio, junto al acusado Lucio, acudieron al club Divas, sito en la calle Aribau 229 de Barcelona, pagando el acusado Lucio la cantidad de 2662 euros con la tarjeta American Express NUM006 cuyo verdadero titular era Humberto y con otra tarjeta NUM007 cuyo verdadero titular era Bernardo. Eutimio intentó utilizar la tarjeta American Express número NUM008, pero no funcionó. El cargo fue denegado días más tarde por American Express. Los tickets de la tarjeta NUM006 están al folio 78, firmados por Lucio. Los empleados del Club Divas han reconocido a los acusados Lucio y Eutimio.

-Con la tarjeta American Express NUM006 se hicieron operaciones fraudulentas por importe de 2377,08 euros:

-11/03/2013 NATURA CALLE ARGENTERIA N:38 BARCELONA: 34,80 euros

-11/03/2013 DESIGUAL BARCELON ARGENTERIA, 65 BARCELONA: 59 euros.

-11/03/2013 PASA TAPAS DOCTOR AIGUADER 6-8 BARCELONA: 11,10 euros. El empleado ha reconocido a Eutimio.

-11/03/2013 STARBUCKS PELAYO 13-39, C.CIAL EL TRIA BARCELONA: 13,30 euros.

-11/03/2013 CARREFOUR MARKET RAMBLAS ESTUDIOS 114 (RAI BARCELONA: 36,08 euros.

-11/03/2013 INCAS ARTE SANO BOQUERIA 21 BARCELONA: 36 euros.

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92 BARCELONA: 330 euros.

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92 BARCELONA: 22 euros.

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92 BARCELONA: 440 euros.

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92 BARCELONA: 660 euros.

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92 BARCELONA: 660 euros.

-11/03/2013 EL CORAL BANYS NOUS, 1 BARCELONA: 18 euros.

-11/03/2013 CASTELL ARGENTERIA, 61 -63 BARCELONA: 27,92 euros.

-11/03/2013 DULCE DISEÑO PERE MES BAIX, 68 BARCELONA: 15,38 EUROS.

-11/03/2013 PC BAR RESTAURANT RIBES, 23 25 LOCAL 2 BARCELONA: 13,50 EUROS.

Recibos recuperados en los siguientes sitios:

-11/03/13 15:17h: 18€ El Coral (Barcelona)

- 11/03/13 17:49h: 15,38€ Dulce Diseño (Barcelona)

- 11/03/13 22:32h: 11,10€ Pasa Tapas (Barcelona)

-Con la tarjeta acabada en 1019 se hicieron las siguientes operaciones:

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92, Barcelona: 1012 euros.

-11/03/2013 HOTEL PETIT ARS MARIANO CUBI 92, Barcelona: 858 euros.

También se intentó usar en el Club de copas Consuelo García de la calle Mallorca 1 de Barcelona y en la Plataforma Cárnica de la calle Álvarez de Castro:

-11-03-2013 09:43:00 CONSUELO GARCIA C. MALLORCA, 1: 816 euros.

-11-03-2013 09:45:19 CONSUELO GARCÍA C. MALLORCA, 1:408 euros.

-11-03-2013 18:05:46 PLATAFORMA CARNICA C. ÁLVAREZ DE CASTRO: 15,49 euros.

-En fecha 15 de marzo de 2013, el acusado Eutimio se alojó en el hotel Mandarín Oriental, sito en el Paseo de Gracia 38 de Barcelona, con el también acusado Inocencio, mayor de edad y sin antecedentes penales, entregando Eutimio para pagar el importe de 1749,70 euros alojamiento la tarjeta American Express con número NUM008 a nombre del propio Eutimio. Como quiera que el encargado sospechó, se personó una patrulla de los Mozos e Escuadra, que les detuvo e intervino las siguientes tarjetas de crédito- todas ellas consideradas falsas según prueba pericial- y un lector grabador (en poder de Eutimio):

- Una tarjeta bancaria American Express a nombre de Eutimio con número NUM009, cuyo verdadero titular era Teodulfo.

-Una tarjeta American Express a nombre de Eutimio con número NUM008, cuyo verdadero titular era Juan Pedro.

-Una tarjeta American Express a nombre de Eutimio con número NUM010.

-Una tarjeta Visa Cajamurcia a nombre de Inocencio con número NUM011.

-Una tarjeta Visa Cajamurcia a nombre de Inocencio con número NUM012.

El lector grabador contenía las siguientes numeraciones de tarjetas:

- NUM013 VISA Bank Of America. Titular: Eutimio

- NUM014 VISA BC Card Korea. No consta titular.

- NUM015 VISA Bank Of America. Ttitular: Eutimio

- NUM016 VISA Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Titular: Eutimio

- NUM017 VISA Chase Bank USA. Sin información del titular.

- NUM018 VISA Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona(La Caixa). Titular. Candelaria.

- NUM019 VISA Bank of America. Titular: Florentino

- NUM019 VISA Bank of America. Titular: Eutimio.

- NUM020 Mastercard H & R Block Bank USA. Titular: Hernan

- NUM021 Mastercard. No hay más información.

- NUM022 Mastercard PEOPLES BANK. Titular: Florentino

- NUM023 Mastercard. Titular. Florentino.

- NUM024 Mastercard CHASE BANK USA Florentino

- NUM025 VISA The Bank of Nova Scotia Jamaica.

Titular: Mauricio

- NUM026 VISA. Titular. Nemesio.

. NUM027 AMEX American Express. Titular: Roman

- NUM028 VISA. Titular: Simón

- NUM029 VISA Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. No consta titular.

- NUM030 AMEX American Express. Titular: Victoriano. Con esta numeración se hicieron las siguientes operaciones fraudulentas, por un total de 1291,65 euros:

Nov 9 2012, T O :31:21 RESTAURANTE BESTIAL: 133 euros.

Nov 13 2012' T 3:25:8 REST OPIUM MAR: 210 euros.

Nov 13 2012 T 4 :54:35 REST OPIUM MAR: 360 euros.

Nov 14 2012 T 3 :7 :30 REST OPIUM MAR: 360 euros.

Nov 17 2012 T 0:19:4 RESTAURANTE BESTIAL: 368,65

- NUM031 AMEX American Eniress. Titular: Juan Carlos. Con esta tarjeta se hicieron las siguientes operaciones fraudulentas, por un total de 2690,93 euros:

Nov 8 2012 T 13:50:55 FOOT LOCKER1136): 114,980 euros.

Nov 8 2012 T 14:22:24 ZADIG & VOLTAIRE: 850 euros.

Nov 8 2012 T 14:5 :3 BOW TIE: 620 euros.

Nov 8 2012 T 14:59:44 APPLE RETAIL 8368: 89,95 euros.

Nov 62012 T 15:45:10 OPTICA ARENSE: 170 euros.

Nov_ 8 20121 T 15:9 :22 APPLE RETAIL R368: 499 euros.

Nov 8 2012 T 11:1 :13 MARNI: 210 euros.

Nov 8 2012 T 17:40:44 BIMBA & LOLA: 137 euros.

- NUM032 VISA Citibank (South Dakota). Titular: Héctor

- NUM033 VISA 1E5 AG (llion Bank of StAttzerlandi Leopoldo.

- NUM034 MASTERCARD l MASTER AJAS S A. EUR ESP. MADRID. Titular: Narciso/

- NUM035 Mastercard BANCO ESPANOL DE CPEDITO (BANESTO) . Titular: Pascual.

- NUM036 Mastercard CHASE BANK USA. Titular: María Milagros.

- NUM037 VISA Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona(La Caixa). Titular: Segismundo.

- NUM038 VISA Compass Bank. Titular: Vidal.

- NUM039 VISA Bbva Bancomer S.A. No consta titular.

- NUM040 Mastercard. Titular: Carlos Antonio

- NUM041 VISA Citibank España S A. Titular: Luis Miguel.

- NUM042 VISA Caixa D Estalvis de Cataluña (Caja de Ahorros de Cataluña). Titular: Covadonga

- NUM043 VISA Bbva Bancomer S.A. Titular. Pedro Enrique.

- NUM044 VISA Caja de Ahorros y Pensiones ele Barcelona (la Caixa). No consta información del titular.

- NUM045 AMEX (American Express). No consta titular.

- NUM046 VISA Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) Titular: Héctor

Con las tarjetas encontradas se realizaron las siguientes operaciones, teniendo en cuenta que, cuando la numeración correspondiente a la tarjeta original ya no funcionaba, grababan otra en la banda magnética. Así, la número NUM008 a nombre de Eutimio en un momento dado utilizó la numeración NUM047 a nombre de Blas; la NUM010 utilizó la numeración NUM048 a nombre de Lorenza; la NUM009 utilizó la numeración NUM049 de Doroteo. No constan operaciones con las tarjetas de Cajamurcia.

-Con la tarjeta acabada en NUM008 se hicieron operaciones fraudulentas por importe de 1.836,06 euros entre los días 10 y 11 de marzo de 2013, de las que constan los siguientes recibos:

-10/03/13 22:44h:12€ Hotel W (Barcelona)

- 10/03/13 23:33h :270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 11/03/13 00:27h :270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 11/03/13 00:35h :270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 11/03/13 00:59h :231€ Hotel W (Barcelona)

- 11/03/13 01:00h :270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 11/03/13 01:39h :270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 11/03/13 02:53h :270,01€ Hotel W (Barcelona)

-Con la tarjeta acabada en NUM010 se hicieron operaciones fraudulentas por importe de 2.408,53 euros, de las que constan los siguientes recibos:

-08/03/1 18:14 h:323,50€ El Dique (Barcelona)

-09/03/13 00:05h:25,99€ Hotel W (Barcelona)

-09/03/13 00:35h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

-09/03/13 01:08h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

-09/03/13 02:28h: 205€ Hotel W (Barcelona)

- 09/03/13 02:29h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 09/03/13 02:38h: 300€ Hotel W (Barcelona)

-09/03/13 03:36h: 500,01€ Hotel W (Barcelona)

- 09/03/13 17:45 i 18:20h: 20€ y 200€. Atarazanas 86 (Barcelona)

- 09/03/13 04:33h: 300€ Opium Mar (Barcelona)

- 10/03/13 22:15h: 24€ Hotel W (Barcelona)

-Con la tarjeta acabada en NUM009 se hicieron intentos de operaciones.

-Con la numeración acabada en NUM047 (numeración de la banda de la tarjeta NUM042), se hicieron operaciones fraudulentas por importe de 3.473,23 euros, de las que constan los siguientes recibos:

14/03/13 23:59h: 148,48€ Hotel W (Barcelona)

- 15/03/13 00:39h: 220€ Hotel W (Barcelona)

- 15/03/13 00:47h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

-15/03/13 01:09h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 15/03/13 01:49h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 15/03/13 02:02h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

- 15/03/13 02:14h: 270,01€ Hotel W (Barcelona)

Todas las operaciones del Hotel W se corresponden con su Bar Eclipse, sito en la Plaza Rosa de los Vientos 1 (Barcelona). El empleado ha reconocido a Eutimio.

-Con la numeración acabada en 1137 (numeración de la banda de la tarjeta NUM010), se hicieron operaciones por importe de 507,23 euros, de las que constan los siguientes recibos:

13/03/13 22:10h: 71,25€ Desire Bar (Barcelona) El empleado ha reconocido a Eutimio.

13/03/13 23:34h: 79€ Xiringuito (Barcelona)

- 14/03/13 16:20 i 18:32h: 50€ i 75€. Benz. PARIS- URGELL(BCN)

- 14/03/13 02:50, 03:50 i 04:33h: 24€, 33€ i 45€ Smar (Barcelona)

Cepsa Elf Calle Urgel 219 (Barcelona): 50 y 75 euros. Se ve en grabación de video el vehículo Seat Toledo ....WRD de Inocencio, y a Inocencio y Eutimio.

-Con la numeración acabada en NUM049 (numeración de la banda de la tarjeta NUM009) se hicieron operaciones fraudulentas por importe de 100 euros, constando el recibo.

-13/03/13 22:06h: 100€ Atarazanas 86 (Barcelona)

Con la terminación acabada en 1001 se hicieron las siguientes operaciones fraudulentas:

April 27 2013 19:35 ES EON PASTOR 332: 63 euros.

April 27 2013 20:01 ESTABLIMENTS MIRO: 481 euros. El empleado reconoce al acusado Eutimio. April 27 2013 20:12 MACSON: 79 euros.

April 27 2013 20:15 MACSON: 50 euros.

April 27 2013 20:27 THE PHONE HOUSE: Denegada.

April 27 2013 21:06 SUN PLANET: Denegada.

April 28 2013 3 02 BERIMBAU: Denegada.

Con la terminación acabada en 1011 se hicieron las siguientes operaciones fraudulentas:

Jun 27 2013 14:49 L'ANTIC MAGATZEM: 32,59 euros.

Jun 26 2013 17:09, MILAR: 659 euros. En esa operación el acusado Eutimio y Lucio fueron observados por los Mozos de Escuadra. El empleado reconoce a Eutimio.

Jun 26 2013 17:13 MILAR: denegada.

Jun 27 2013 18:57 BISTRO BARCELONETA: denegada.

Jun 26 2013 19:56 BISTRO BARCELONETA: 32,59 euros.

Con la terminación acabada en 2007 se intentaron las siguientes operaciones fraudulentas:

May 3 2013 17:28 WORTEN SANT ANTO.

May 6 2013 19:50 VERMONT.

Con la terminación acabada en 5517 se hicieron las siguientes operaciones fraudulentas, todas denegadas:

May 7 2013 15:45 VILA VINITECA 89,23 euros.

May 7 2013 FOSFORO 38 euros.

Jun 28 2013 CAPRABO PL296 62,85 euros.

Jun 28 2013 17:18 ESTABLIMENTS MIRO 868,87 euros.

Jun 28 2013 17:19 ESTABLIMENTS MIRO 868,67 euros.

Jun 28 2013 19:33 STARBUCKS FERRAN 10 euros.

Jun 28 2013 19:33 STARBUCKS FERRAN 10 euros.

Jun 28 2013 19:33 STARBUCKS FERRAN 10 euros.

Jun 29 2013 12:14 GAMAYA 47 euros.

Asimismo, las cámaras de vigilancia captaron al acusado Eutimio realizando las siguientes operaciones con diversas tarjetas Citibank, con la firma de Leoncio, por un importe total consumado de 121,49 euros e intentado de 1.075, 43 euros :

-Estanco Mayne, plaza Cucurulla 4: a las 19.03 horas del día 13 de junio, por importe de 97,25 euros. Tarjeta Citibank NUM050, cuyo titular es Moises de Washington DC.

-Tabacos Carlos Flor, sita en la calle Carme 18: a las 19.12 horas del día 13 de junio. Intentado. Tarjeta Citibank NUM051, cuyo titular es Irene de Crocet VA.

-Supermercado Caprabo, sito en la calle Freixures 2: a las 20.37 horas del día 13 de junio, por importe de 24,04 euros. Tarjeta Citibank NUM052, cuyo titular es Romualdo de Virginia Beach.

-Plataforma Cárnica, sita en calle Álvarez de Castro: a las 20.44 horas del día 13 de junio. Intentado. Tarjeta NUM052, cuyo titular es Romualdo de Virginia Beach.

En al menos tres ocasiones Dª. Amelia utilizó una tarjeta AMEX NUM053 proporcionada por el acusado Nemesio y a su nombre para hacer compras el día 28 de junio de 2013 en el establecimiento Caprabo de la calle Freixures 2: ese mismo día, en el establecimiento Starbacks, y en el establecimiento Gamaya de la calle Flassaders 36 de Barcelona el día 9 de julio de 2013, siendo denegada en todas las ocasiones. La imagen de la acusada quedó recogida por las cámaras de seguridad en las dos primeras y es reconocida por una empleada en la última.

Practicadas entradas y registros, se encontraron en los domicilios: En el domicilio de D. Nemesio, sito en la CALLE000:

-Tarjeta VISA BBVA NUM054 a nombre del acusado (falsa). Denegada en la Lionesa y Autopista Aumar los días 2 y 6 de febrero de 2013.

-Tarjeta VISA de La Caixa NUM055 a nombre del mencionado (falsa). Con esta tarjeta se realizó un cargo a las 23.14 horas del día 18 de abril en Restaurante Plaza Real de la Plaza Real por importe de 48 euros.

-Tarjeta VISA de La Caixa NUM056 a nombre del mencionado (falsa). Con dicha tarjeta se hizo un intento de cargo a las 14.58 horas del día 17 de abril en la Farmacia Nieto de la calle Nou de la Rambla, quedando bloqueada la tarjeta.

-Tarjeta VISA de la Caixa NUM057 a nombre del mencionado (falsa). Con dicha tarjeta se hizo un cargo a las 15:23 horas del día 17 de abril de 2013 en Uisso Barcelona de la Rambla por importe de 104,95 euros.

-Tarjeta VISA NUM058 a nombre del mencionado (falsa). Se realizaron los siguientes cargos, todos ellos el día 26 de abril de 2013: a la 1.41 horas, en el Berimbau de Paseo del Born por importe de 10,9 euros, a las 2.21 horas, en el mismo sitio, por el mismo importe; a las 3.11, en Magic de Paseo Picasso, por importe de 24 euros, en el mismo sitio, a las 3:48, por importe de 13 euros, en el mismo sitio, a las 4.08, por importe de 15 euros y a las 4.11, por importe de 6 euros, siendo denegada (boqueada en otros cuatro establecimientos.

-Tarjeta VISA NUM059 a nombre del mencionado (falsa). Dos operaciones denegadas / bloqueadas los días 27 de abril y 1 de mayo en el Maquinista y Sukot.

-Una tarjeta American Express NUM060 a nombre del mencionado (falsa). Con dicha tarjeta se hizo un cargo a las17:54 horas del día 22 de abril de 2013 en el establecimiento Frankfour del Gotic de Vía Laietena por importe de 16,4 euros.

-Una tarjeta American Express NUM061 a nombre del mencionado (falsa).

-Una tarjeta American Express NUM062 a nombre del mencionado (falsa).

-Tarjeta Mastercard NUM063 a nombre del mencionado (falsa).

-Tarjeta Mastercard NUM064 a nombre del mencionado (falsa).

-Tarjeta VISA NUM064 a nombre de Amelia (falsa).

-Tarjeta VISA NUM065 a nombre de Amelia (falsa). Tarjeta bloqueada en Sukot 22 a las 15.01 del día 1 de mayo de 2013.

-Tarjeta VISA NUM063 a nombre de Amelia (falsa) . Dengada en el KFC de la calle Fontanella y en el Incas Arte Sano de la calle Libretería los días 30 de abril y 1 de mayo, a las 18:31 y 14.38, respectivamente.

-Tarjeta VISA NUM066 a nombre de Amelia (falsa).

-Tarjeta VISA NUM067 a nombre de Amelia (falsa). Con esta tarjeta se hizo un intento de cargo a las 12.35 horas del día 19 de abril en Aveterinari Ciutat Vella.

-Tarjeta VISA NUM068 a nombre de Amelia (falsa). S realizaron dos cargos el día 25 de abril de 2013, a las 12.34 y 13.02 horas por importe de 13,7 y 34,3 euros en Starbucks de Via Laietana y BCN Arcs.

-Tarjeta VISA NUM059 a nombre de Amelia (falsa).

-Tarjeta VISA NUM069 a nombre de Amelia (falsa). Con dicha tarjeta se denegó un cargo a las 20:12 horas del día 13 de abril en el establecimiento Miró de la Avenida de Gracia; otro, en mismo sitio y lugar, escasos segundos después; otro, a las 20:35 horas del mismo día en el Stradivarius del Portal del Ángel y otro, a las 20:40 horas de ese mismo día en el Txapela del Paseo de Gracia. Se hicieron los siguientes cargos: a las 18.56 horas del día 13 de marzo en estanco de la calle Doctor Joaquín Pou por importe de 90,35 euros; ese mismo día, a las 19.03 horas en Estanco Bañuelos por importe de 93,5 euros, ese mismo día, a las 19;30 horas, en Rosello Cosmetis de la calle Travesera de Gracia por importe de 106 euros y ese mismo día, a las 19;51 horas, en el Phone Warehouse de la calle Travesía de Gracia por importe de 479 euros.

-Tarjeta VISA NUM070 a nombre de Amelia (falsa). Con dicha tarjeta se hicieron cuatro operaciones el día 14 de marzo de 2013 en el Estanco Mesegue, Uisso Barcelona, Cal Siscu y Sants Tienda a las 13.49, 14.05, 15.10, y 16.29 por importe de 85, 19,98, 400 y 93,5 euros, respectivamente.

-Tarjeta VISA NUM071 a nombre de Amelia (falsa). Con esta tarjeta se hizo cargo a las 17:52 horas del día 19 de abril en el establecimiento Little Tibet de la Plaza Josep Oriol por importe de 36 euros; se hizo un intento de cargo las 18:04 horas del día 19 de abril en el establecimiento Oswaldo Zilberman de la calle PI Baixos y otro intento ese mismo día, a las 18:17 horas, en Calcedonia de la Avenida Portal del Ángel.

-Tarjeta VISA NUM072 a nombre de Amelia (falsa). Un cargo a las 11.54 horas del día 19 de abril en BCN Ferrán de la calle San Jaime por importe de 69 euros.

-Tarjeta VISA NUM073 a nombre de Amelia (falsa). Cinco operaciones denegadas el día 19 de abril en Ensa, Joyería Aybar, Burguer King, Aveterinari Ciutat Vella y Acesa.

-Tarjeta VISA NUM074 a nombre de Amelia (falsa). Con dicha tarjeta se hicieron dos cargos en el KFC Fontanella y en el Antic Born el día 4 y 5 de julio, 21.39 y 1:22 horas por importe de 17,9 y 19,5 euros, respectivamente.

-Tarjeta VISA NUM075 a nombre de Amelia (falsa). Un intento de cargo a las 20.35 horas del día 13 de marzo en Stradivarius de la calle Portal del Ángel.

-Tarjeta VISA NUM076 a nombre de Amelia (falsa).

-Tarjeta VISSA NUM077 a nombre del acusado Nemesio (falsa).

-Tarjeta VISA NUM078 a nombre del acusado (falsa). Bloqueada a las 19:31 horas del día 27 de abril en el Maquinista de la calle Ciudad de Asunción.

-Tarjeta American Express NUM062 a nombre del mencionado (falsa) .

-Tarjeta VISA NUM078 a nombre del mencionado (falsa).

-Tarjeta Mastercard NUM079 a nombre del dicho acusado (falsa).

-Tarjeta VISA NUM080 a nombre de Leoncio (falsa).

-Tarjeta MasterCard NUM081 a nombre de Leoncio (falsa) .

- 84 tarjetas blancas con banda magnética.

-7 tarjetas del Transporte Metropolitano de Barcelona manipuladas.

-Aparato lector de tarjetas MSR606.

-Impresora Zebra, modelo P120, que sirve para imprimir a doble cara soportes de PVC de las mismas características físicas que las tarjetas bancarias originales.

-Una balanza de precisión.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 14,58 gramos y una pureza del 52%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 20,14 gramos y una pureza del 54%.

-Una bolsa d cocaína con un peso de 20,13 gramos y una pureza del 53%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 20,18 gramos y una pureza del 47%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 4,79 gramos y una pureza del 42%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 0,80 gramos y una pureza del 53%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 0.93 gramos y una pureza del 61%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 0,55 gramos y una pureza del 54%.

-Una bolsa de cocaína con un peso de 0,70 gramos y una pureza del 51%.

El valor de la cocaína de la que disponía el acusado Nemesio en su casa en dosis preparada para su venta asciende a 1418,36 euros.

En el domicilio de Eutimio sito en la CALLE001 NUM082 de San Adriá de Besos se encontraron:

-Tarjeta American Express con numeración NUM083 a nombre de Eutimio (falsa).

-Tarjeta VISA NUM016 a nombre de Eutimio (falsa). Esta numeración se encontró en el lector grabador intervenido a Eutimio en el Hotel Mandarín. Con dicha tarjeta se hizo un intento de cargo a las 00.56 horas del día 28 de febrero en servicios telefónicos a bajo coste de la Avenida de la Industria 4: otro a las 0:59 horas en el mismo lugar; otro a las 23:53 horas del día 4 de abril en el elegancia bar de la calle Mercaders 8; se hizo un cargo a las 23:15 horas del día 5 de mayo en el restaurante Foc Barceloneta por importe de 40 euros; otro a las 17:29 del día 10 de mayo en Renfe por importe de 2,35 euros; otro dos en ACESA a las 22.00 y 23:026 horas del día 27 de junio, por importe de 3,6 euros cada una; INTENTO DE CARGO EN EL Metro el día 7 de julio y otros dos cargos en ACESA a las 17.48 y 19.27 del día 12 de julio por importe de 3,6 euros.

En la torre Asus, con inscripción 'Tsunami Dream', dentro del Disco duro WESTERN DIGITAL 3538: 745 imágenes relacionadas con tarjetas. Carnets, logos de bancos, tarjetas crédito y débito. 64 archivos con lo que parecen ser numeraciones de tarjetas bancarias. También controladores, archivo ejecutable y manual de usuario de programa MSR606 EXE. Programa Python que sirve para generar códigos y grabaros en las bandas y así generar títulos de transporte de Transportes Metropolitanos de Barcelona. También el programa removewat que permite borrar las marcas de agua. En los registros de navegación por internet se encuentra navegación relacionada con la falsificación.

Disco duro WESTERN DIGITAL 6150. Contiene numeraciones de tarjetas. También registros de navegación relacionados con tarjetas.

Disco duro Maxtor 8N2G. Programa para generar códigos e inscribirlos en bandas.

Cuatro tarjetas de Transportes Metropolitanos de Barcelona manipuladas, alterando la banda magnética de tarjetas de transporte para utilizar el servicio de metro de manera gratuita.

7.- Todos ellos han admitido íntegramente los hechos que se les atribuía y han reconocido las fuentes de prueba.

Fundamentos

1.- Acerca de los hechos probados.

Los acusados admitieron los hechos que se les imputaban y sus abogados consideraron que no era necesaria la continuación del juicio. Por ello, el relato anterior se remite al ofrecido en el escrito de conclusiones del Fiscal, al que se habían adherido las defensas, que arriba se recoge, en los términos de los artículos 787 Lecrim.

Solicitaron que se dictara sentencia de conformidad en el ámbito de la responsabilidad penal.

2.- Calificación y penalidad.

Como se ha dicho, hubo acuerdo entre las partes. Se estima correcta la calificación de esos hechos como delitos de falsedad de tarjetas de crédito en concurso ideal con delito continuado de estafa, delito de falsedad documental y contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud.

Las penas pactadas, dentro del marco punitivo legal, parecen adecuadas a la entidad de los hechos, la culpabilidad de los acusados y su actitud procesal, al admitir los hechos y conformarse, evitando la celebración del juicio.

Ha de dictarse sentencia de conformidad en esos términos, tanto en el ámbito penal como civil ( art. 787.1 Lecrim).

3.- Costas y decomiso.

Se imponen a los acusados las costas causadas ( art. 109 y 116 Cp). Se decomisan los instrumentos y efectos del delito.

4.- Suspensión de la pena de prisión.

Procede suspender la ejecución de la pena de 2 años de prisión impuesta a D. Inocencio, a D. Lucio y a Dª. Amelia ya que concurren, como informó el fiscal, los requisitos establecidos en el art. 80 Cp, al estimarse que no es necesario su cumplimiento para evitar la comisión futura de nuevos delitos, visto el tiempo transcurrido desde los hechos y la conducta de los acusados.

Por lo expuesto,

Fallo

1.- CONDENAMOS a D. D. Eutimio como autor de un delito de falsificación de tarjetas a la pena de prisión de 4 años, como autor de un delito continuado de estafa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, y como autor de un delito de falsedad documental a las penas de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, y multa de 6 meses con cuota diaria de 2 euros, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las penas privativas de libertad y al pago de las costas.

2.- CONDENAMOS a D. Nemesio como autor de un delito de falsificación de tarjetas a la pena de prisión de 4 años, como autor de un delito continuado de estafa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, y como autor de un delito de tráfico de drogas a la pena de 3 años de prisión y multa de 1.418 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de 17 días en caso de impago, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las penas privativas de libertad y pago de las costas.

3.- CONDENAMOS a D. Inocencio, D. Lucio y Dª. Amelia como cómplices de un delito de falsificación de tarjetas a la pena de prisión de 2 años y de un delito continuado de estafa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituye por la de multa de 12 meses con cuota diaria de 2 euros, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las penas privativas de libertad y al pago de las costas.

4.- Indemnizarán conjunta y solidariamente a los titulares de las tarjetas y, subsidiariamente, a la entidad expedidora de las mismas en las cantidades defraudadas, según la relación que se ha consignado en el hecho probado.

5.- Se decomisan los efectos e instrumentos del delito citados en el mencionado apartado de hechos probados.

6.- ABSOLVEMOS a D. Genaro al haberse retirado la acusación.

7.- Se SUSPENDE la ejecución de la pena de 2 años de prisión impuesta a D. Inocencio, a D. Lucio y a Dª. Amelia por el delito de falsedad de tarjetas por plazo de 3 años, condicionado a que no vuelvan a delinquir en ese tiempo.

Se declara la firmeza de la sentencia, al haber anticipado las partes la voluntad de no recurrir.

Notifíquese esta resolución a todas las partes y a los interesados, con instrucción de los derechos que les asisten a aquellos frente a la misma.

Sentencia que pronuncian y firman los Magistrados que formaron el Tribunal. De lo que doy fe.

E/