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26/02/2015
Sentencia Penal Nº 4/2015, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 2, Rec 4/2014 de 16 de Febrero de 2015
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Orden: Penal
Fecha: 16 de Febrero de 2015
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: HURTADO, ÁNGEL LUIS ADRIÁN
Nº de sentencia: 4/2015
Núm. Cendoj: 28079220022015100007
Núm. Ecli: ES:AN:2015:356
Núm. Roj: SAN 356/2015
Encabezamiento
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 192/2011
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2
Visto en juicio oral los días 5 y 9 de febrero de 2015, ante la Sección Segunda de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el presente Rollo de Sala, 4/2014, dimanante del Procedimiento Abreviado 192/2011 del Juzgado Central de Instrucción nº 2, seguida de oficio por delito de blanqueo de capitales contra:
- Benedicto Jose , DNI NUM180 , nacido el NUM181 de 1945, en Isla Cristina (Huelva), hijo de Adrian y de Ofelia , representado por la procuradora Dª. Mª. Luisa Bermejo García y defendido por el letrado D. Antonio Navas Martínez.
- Jenaro Pascual , NIE NUM182 ; DNI portugués NUM183 , nacido el NUM184 de 1980, en Faro (Portugal), hijo de Eulalio Eduardo y de Matilde Yolanda , representado por la procuradora Dª. Yolanda García Hernández y defendido por el letrado D. Iván Montoto Martínez.
- Julio Prudencio , DNI NUM185 , nacido el NUM186 de 1970, en Ayamonte (Huelva), hijo de Isidro y de Elisa , representado por la procuradora Dª. Laura Argentina Gómez Molina y defendido por el letrado D. Andrés Aguilera Herrera.
- Camila Hortensia , DNI NUM187 , nacida el NUM188 de 1961, en Huelva, hija de Octavio y de Loreto , representada por la procuradora Dª. Laura Argentina Gómez Molina y defendida por el letrado D. Fidel Colume Hernández.
- Bernardino Daniel , DNI NUM189 , nacido el NUM190 de 1953, en Cartaya (Huelva), hijo de Vicente y de Salvadora , representado por la procuradora Dª. Laura Argentina Gómez Molina y defendido por el letrado D. Fidel Colume Hernández.
- Julia Susana , DNI NUM191 , nacida el NUM188 de 1979, en Huelva, hija de Benedicto Jose y de Mariana Yolanda ,
representada por la procuradora Dª. Mª. Luisa Bermejo García y defendida por el letrado D. Antonio Navas Martínez.
- Mariana Yolanda , DNI NUM192 , nacida el NUM193 de 1956, en Huelva, hija de Octavio y de Loreto , representada por la procuradora Dª. Mª. Luisa Bermejo García y defendida por el letrado D. Antonio Navas Martínez.
Asimismo, se ha dirigido el procedimiento, en cuanto que se ha solicitado el comiso de bienes y se ha pedido la disolución de algunas sociedades creadas y/o participadas por determinados acusados, como Alena Cítricos SL (B21345673) (actualmente Alena Herederos S.L.), Viveros Costaluz SL (B21352869), Euro-Servicios Costaluz SL (B21264536), Costaluz Euroservicios SL (B21332028), Jardinería y Construcciones Costa Luz SL (B21326830, Hervaluz Servicios de Jardinería SL (B21474176), y Herva Pescados y Mariscos SL (B21409867).
Y también de Costa Luz Euroservicios Zona Este SL (B21404835), representada por Coral Zulima , DNI NUM194 , nacida el NUM195 de 1962, en Puente Genil (Córdoba), hija de Miguel Ángel y de Fermina , defendida por la letrada Dª. Susana Arroyo Retana.
Antecedentes
Calificó los hechos procesales, como constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, con origen en un delito de tráfico de drogas, previsto y penado en el
artículo 301 apdo. 1 pfs. 1 y 2 , y apdos. 2 y 5 del Código Penal , en relación con Camila Hortensia ,
Bernardino Daniel ,
Benedicto Jose ,
Julia Susana y
Mariana Yolanda . Y como constitutivos del mismo delito de blanqueo de capitales, pero cometido por imprudencia, del
artículo 301 apdos. 1 , 2 , 3 y 5 del Código Penal , para
Concurren en todos ellos la circunstancia atenuante cualificada de reconocimiento de los hechos del
artículo 21 nº 6, en relación con el 21 nº 2 del Código Penal y, además, en
Y solicitó las siguientes penas:
- Para Camila Hortensia y Bernardino Daniel , para cada uno de ellos, la de UN año y SEIS meses de prisión, y multa de 40.000 €, con 5 días de arresto sustitutorio en caso de impago.
- Para Benedicto Jose , la de UN año y SEIS meses de prisión, y multa de 80.000 €, con 10 días de arresto sustitutorio en caso de impago.
- Para Julia Susana , la de UN año y SEIS meses de prisión, y multa de 250.000 €, con 10 días de arresto sustitutorio en caso de impago.
- Para Mariana Yolanda , la de UN año y SEIS meses de prisión, y multa de 450.000 €, con 10 días de arresto sustitutorio en caso de impago.
Cada pena privativa de libertad con sus correspondientes accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.
Asimismo, solicitó el comiso de todos los bienes muebles e inmuebles mencionados en el escrito de acusación que figuran a nombre de los acusados y de las empresas creadas por ellos, incluidos los que figuran a nombre de Elias Severino , excepción hecha de la FINCA002 , nº NUM196 del Registro de la Propiedad de Ayamonte, tomo NUM197 , libro NUM198 , así como de las siguientes cuentas corrientes y/o Libretas:
- NUM199 .
- NUM200 .
- NUM201 .
- NUM202 .
- NUM203 .
- NUM204 .
- NUM205 .
- NUM206 .;
- NUM207 .;
- NUM208 .
- NUM209 .
- NUM210 .
- NUM211 .
- NUM212 .
- NUM213 .
- NUM214 .
- NUM215 .;
- NUM216 .;
- NUM217 .;
- NUM218 .
- NUM219 .
- NUM220 .
Y solicitó, igualmente, la disolución de las sociedades encartadas.
Hechos
En el marco del sumario 1/2012 del JCI 2 seguido por tráfico de drogas, fueron acusados, entre otras personas,
Elias Severino y
Alvaro Nicolas , (@
Birras ,
En el marco de este procedimiento se detectaron varias empresas e inmuebles que utilizaban en la provincia de Huelva, como consecuencia de lo cual se abrió el presente procedimiento por blanqueo de capitales a los fines de investigar este delito derivado del tráfico de drogas al que los dos principales organizadores antes dichos se dedicaban desde hacía muchos años y por el que percibían ingentes beneficios. Y ello es así por cuanto Alvaro Nicolas ha sido ejecutoriamente condenado por delito contra la salud pública en sentencias de 25-9-97 (pena suspendida), de 18-5-2000 (a 4 años 2 meses y 1 día de prisión) y de 18-12-08 a 15 meses de prisión por un Tribunal de Portugal (durante su estancias y salidas del Centro Penitenciario en donde cumplí esta pena, ejecutó el nuevo delito contra la salud pública objeto del Sumario 1/2012 del JCI nº 2).
Así, tras una exhaustiva investigación patrimonial por el Servicio de Vigilancia Aduanera de Sevilla, en unión con la Guardia Civil, se pudo averiguar que Alvaro Nicolas e Elias Severino habían realizado a lo largo de los años (al menos desde el año 2000) un entramado personal basado principalmente en vínculos familiares (aunque se valieron también de terceros), así como otro societario, con el fin de blanquear los beneficios del tráfico de drogas al que se dedicaban, y en el cual Alvaro Nicolas , @ Birras , no aparecía como titular de ningún bien, al poner la titularidad de los mismos a nombre de las siguientes personas físicas y jurídicas que le servían de testaferros. El grupo funcionaba de manera estructurada siendo Alvaro Nicolas el que aportaba principalmente el dinero de los beneficios de su actividad delictiva indicada, y los demás acusados cooperaban al blanqueo figurando como titulares de bienes, creando asimismo entre todos un entramado societario con igual finalidad, pero dejando siempre al margen de cualquier titularidad aparente a Alvaro Nicolas a la vista de sus numerosas condenas por tráfico de drogas y para evitar el comiso de bienes por cualquier otra nueva.
Así, los acusados indicados cooperaron a la organización creada a lo largo del tiempo para blanquear los beneficios del tráfico de drogas, de la siguiente manera.
- Benedicto Jose , padre de Alvaro Nicolas y Julia Susana ).
- Jenaro Pascual , de nacionalidad portuguesa.
- Julio Prudencio .
- Camila Hortensia .
- Bernardino Daniel , casado con la anterior, y tíos de
Alvaro Nicolas , alias ' Birras '.
En otro nivel de detalle estaba la estructura propiamente relacionada con la actividad del
- Julia Susana , hermana de Alvaro Nicolas y cónyuge de Elias Severino .
- Mariana Yolanda , madre de Alvaro Nicolas .
Lo anterior se complementa con la mención de otras empresas participadas por los investigados, con una
Así, todos los anteriores investigados, en las fechas que se señalan, procedieron al blanqueo indicado de la siguiente manera:
1.-
Alvaro Nicolas , alias '
Birras '. (
De acuerdo a las investigaciones desarrolladas sería considerado Jefe de la Organización investigada.
Alvaro Nicolas e Elias Severino asumieron el pago de la defensa de los detenidos o alguno de los detenidos en el alijo intervenido el pasado 01/02/2011 en Ayamonte. Para ello contactan con un abogado llamado Antonio, quien le dice a ' Birras ' cuanto costará la defensa (5.000-6.000 euros) y le pregunta que si la acepta. ' Birras ' le dice que sí. También hablan sobre la defensa de otro tema que tienen los rusos ( Rodrigo Martin y el detenido en el alijo Norberto Obdulio ) en Portugal.
Desde el año 2002 registra unos ingresos muy limitados, recibiendo retribuciones como empleado por cuenta ajena principalmente de las firmas:
Ambas empresas pertenecientes al grupo investigado, tienen como socios:
- VIVEROS COSTALUZ SL a:
- Julia Susana (50%)
- Elias Severino (52%)
- Elias Severino (50 %)
- Gaspar Victoriano (50 %)
Igualmente registra unos pequeños ingresos durante los años 2002 y 2003 de la firma 'Romero Samaniego Maria Soledad', por importe de 3.635 € y 1.491 € respectivamente.
Lo que supone una RENTA LÍQUIDA
IMPORTE TOTAL: 84.384 €
(Base: declaración de IRPF de Alvaro Nicolas )
Alvaro Nicolas no es titular de ninguna cuenta bancaria en los últimos años, siendo únicamente
Por otra parte, y a pesar de lo anterior, se observa en Alvaro Nicolas un alto nivel de vida, con gastos de tipo suntuario en la adquisición de bienes y servicios:
Relación de PAGOS/COMPRAS realizados por Alvaro Nicolas , imputados por terceras empresas:
AÑO; FIRMA; IMPORTE 2002; P2101000D AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE; 8.599,43 2003; B29837051 ZAMBRANA MOTOS, SL 29487279Z LUNA GONZALEZ RAFAEL; 7.211,70 6.514,58 2004; B21241989 EVASION AYAMONTE, SL A12045076 MARINA D'OR-LOGER SA; 9.050,00 3.346,30 2005; B21241989 EVASION AYAMONTE, SL; 22.500,00 2010; B21409156 AUTOS MORALES ESURY SL; 13.000,00
TOTAL 70.222,00
También se puede ver el uso de vehículos de alta gama por parte de Alvaro Nicolas :
- Vehículo Audi Q7, matrícula ....DDW , cuya titularidad recae en su madre Mariana Yolanda .
- Vehículo Mercedes coupé, matrícula
....KKK , cuya titularidad recae en la firma familiar
Estos dos vehículos han sido utilizados tanto por Alvaro Nicolas como Elias Severino durante la investigación por tráfico de drogas de la que trae causa este procedimiento.
Todo lo anterior evidencia que los beneficios ingentes obtenidos en los sucesivos delitos contra la salud pública en que ha participado, los ha ido ocultando a través de personas de su entorno y sociedades interpuestas, no figurando nada a su nombre.
2- Benedicto Jose .
Benedicto Jose es padre de los hermanos Julia Susana y Alvaro Nicolas .
Desde el año 2002, sus únicos ingresos declarados han sido por prestación por desempleo (mayores de 52 años. Extinción tiempo total). Ingresos por importe total de 39.112 € en el periodo comprendido entre los años 2002 y el año 2010. No realizando declaración de I.R.P.F. (Impuesto Renta Personas Físicas), dado sus escasos ingresos. Si bien se detectan una serie de gastos no acordes con sus ingresos anuales.
Adquisición participaciones de la firma ALENA CITRICOS SL por importe de 30.772 €. Participa en el 16% del capital social (192.324 €) de esta firma ALENA CITRICOS SL.
Otros partícipes de esta firma son:
- Mariana Yolanda : 52,00 %: 100.008,00.
- Julia Susana : 16,00 %: 30.772,00.
- Elias Severino : 16,00 % 30.772,00.
Adquisición vehículo todo terreno de alta gama BMW-X5, matrícula NUM221 (Nº BASTIDOR: NUM222 ) (importe estimado, al menos, 30.000 €).
Sus únicos ingresos registrados este año son 3.645 €.
La firma 'Evasión Ayamonte SL' le imputa una venta realizada a
Ingresos en este año: 4.060 €.
Registra la adquisición del vehículo de alta cilindrada, turismo BMW-X5, matrícula: NUM223 . Vehículo adquirido el 28-05-2004, a la firma 'Evasión Ayamonte SL' y vendido el 06-07-2004 a la firma 'Super Giralda SL'.
- Año 2006: Adquisición motocicleta matrícula NUM224 (KYMCO-movie 125).
- Año 2009: Adquisición vehículo matrícula NUM225 (ISUZU- Trooper).
-Movimientos de cantidades significativas de dinero mediante cheques, sin relación con sus ingresos:
AÑO 2003:
0
DECLARANTE FECHA IMPORTE A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL 13-12-2004 12.000,00
A11600624; BANCO; DE; ANDALUCIA SA; 11-02-2004; 6.000,00
G41402819; MONTE; DE; PIEDAD Y CAJ; 15-10-2004; 5.300,00
A11600624; BANCO; DE; ANDALUCIA; SA; 04-10-2004; 4.049,99
A11600624; BANCO; DE; ANDALUCIA; SA; 15-06-2004; 4.000,00
A11600624; BANCO; DE; ANDALUCIA; SA; 30-09-2004;
En un análisis de la relación de esta persona con distintos vehículos, se puede observar la titularidad de sanciones relacionadas con el uso de vehículos pertenecientes a la organización delictiva investigada, vehículos pertenecientes tanto de personas físicas como jurídicas:
Elias Severino ,
Coral Rebeca , de nacionalidad rumana y con domicilio declarado en diversos inmuebles pertenecientes a la Organización investigada: 'Clan Ferramache'.
No le constan ingresos en los últimos años, si bien en el año 2005 procede a la compra de una vivienda unifamiliar adosada en Monachil (Granada), por importe de 180.556 €. Subrogándose en un préstamo hipotecario por importe de 168.000 € (préstamo: NUM233 de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Córdoba).
En relación con esta vivienda se han detectado una serie de coincidencias e indicios que suponen la actuación de Coral Rebeca con unas características propias de testaferros:
- Cuenta bancaria ( NUM204 ) donde se domicilia el pago de la luz de esta vivienda, tiene por titulares a Elias Severino y Julia Susana .
- Domicilios dados por Coral Rebeca pertenecientes al 'clan Birras ':
- CALLE013 nº NUM234 NUM235 , Isla Cristina (Huelva). (Domicilio declarado por Coral Rebeca a la Agencia Tributaria como domicilio fiscal).
- AVENIDA003 NUM236 , Ayamonte (Huelva). (Protocolo 663, de fecha 18-02-2005, Notario Álvaro E. Rodríguez Espinosa. Se trata del protocolo de compraventa de la vivienda adquirida por Coral Rebeca en Monachil). Dicho domicilio coincide con el domicilio de vivienda propiedad de Mariana Yolanda , madre de Alvaro Nicolas .
- CALLE013 nº NUM234 NUM235 , Ayamonte (Huelva). (Protocolo: 1509 de fecha 18-07-2006, Notario Javier Almansa Moreno Barreda).
- CALLE014 NUM237 de Ayamonte. Domicilio dado por Coral Rebeca en la Caja de Ahorros y M. P. de Córdoba (cuenta de ahorro NUM238 ), a efectos de comunicación de la correspondencia.
- Parcela sita en Manzana NUM239 , número NUM239 . Finca nº NUM240 del Registro de la Propiedad de Ayamonte.
- Parcela sita en Manzana NUM241 , número NUM239 . Finca nº NUM242 del Registro de la Propiedad de Ayamonte.
Los pagos efectuados por Coral Rebeca a FADESA INMOBILIARIA durante el año 2005 en relación con estas dos fincas son: 179.024,00 €: 103.539,84 € (Finca registral NUM240 ) y 75.484,67 € (Finca registral: NUM242 ).
Consultado el Registro de la Propiedad, dichas fincas actualmente están a nombre de FADESA INMOBILIARIA SA, dado que hasta la fecha no hay constancia del pago de la diferencia pendiente de abono: 179.024,00 €.
En relación con los citados contratos privados con la firma FADESA INMOBILIARIA SL, se han detectado una serie de coincidencias e indicios que suponen la actuación de Coral Rebeca como un presunto testaferro de la Organización investigada. En concreto:
- Similitud de los citados contratos con los firmados por FADESA INMOBILIARIA con la firma perteneciente al grupo investigado COSTALUZ EUROSERVICIOS SL y con el testaferro Jenaro Pascual . Contratos con la misma tipología, caracterizados porque:
o Todos los contratos se realizaron en el año 2005
o Se han pagado unas importantes cantidades a cuenta, principalmente en el año 2005, no abonándose la parte pendiente hasta la fecha, ni reclamando cantidad alguna.
; Importe abonado; Importe pendiente de pago
COSTALUZ EUROSERVICIOS; 181.499; 181.499
Coral Rebeca ; 179.024; 179.024
Jenaro Pascual ; 192.088; 245.375
Por lo que respecta a los
Una parte de estos gastos han sido financiados con las cargo a las cuentas bancarias (CajaSol/Banca-Civica: NUM243 y Caja de Córdoba/BBK-Bank Cajasur: NUM238 ), para lo cual previamente registra una serie de ingresos en efectivo en dichas cuentas bancarias. Si bien Coral Rebeca , no tiene ninguna fuente de ingreso.
Del estudio de sus cuentas bancarias y de la documentación aportada por las entidades bancarias donde Coral Rebeca tiene cuentas bancarias, se puede observar:
1- Por un lado, la cuenta bancaria
NUM243 en CAJA SOL, es utilizada para los pagos de las dos parcelas compradas mediante contrato privado con la firma FADESA INMOBILIARIA. Para lo cual se financia esta cuenta mediante una serie de
2-Por otro lado, la cuenta bancaria
NUM238 en la BBK-BANK CAJASUR, es utilizada para el pago del préstamo hipotecario solicitado en relación con la adquisición de la vivienda unifamiliar adosada nº
NUM241 en
DEHESA002 de Monachil (Granada). Esta cuenta bancaria, al igual que la anterior, se financia mediante
En relación con la citada cuenta bancaria, se han detectado una serie de cargos periódicos por parte de la firma SEGURITAS DIRECT. La citada firma comunicó que Coral Rebeca es clienta y tiene contratado servicios de seguridad consistentes en la instalación y mantenimiento de tres sistemas de video vigilancia que conllevan la firma de tres contratos: NUM245 , NUM246 y NUM247 , siendo el domicilio de la instalación el de la CARRETERA002 NUM248 , NUM235 , en Villablanca (Huelva).
En relación con la citada finca ( CARRETERA002 NUM248 ), correspondería a la finca registral NUM249 del Registro de la Propiedad de Ayamonte. Finca sita en el PARAJE002 , termino de Villablanca (Huelva), la cual linda al oeste con el camino de La Redondela. Esta finca pertenece actualmente a Mariana Yolanda (madre de Alvaro Nicolas , alias ' Birras ') y fue utilizada por la Organización para guardar embarcaciones, vehículos y presumiblemente estupefacientes (sumario 1/2012 JCI 2).
En el registro de dicha finca se intervino el carro de transporte de la embarcación interceptada con la droga (embarcación ' DIRECCION006 ', matrícula: NUM250 )
Esta finca fue adquirida previamente, con fecha 28/01/2004, por Bernardino Daniel y Camila Hortensia (tíos de Alvaro Nicolas ).
4- Jenaro Pascual .
Jenaro Pascual , de nacionalidad portuguesa, con domicilio en la CALLE015 nº NUM251 , esc. NUM235 , planta NUM251 , puerta NUM252 , Isla Cristina (Huelva), es persona drogodependiente, lo que, de alguna manera, afecta a sus capacidades, fundamentalmente, volitivas, de cara a la obtención de los medios para atender a esa dependencia.
Sus únicos ingresos declarados proceden de la firma
Del estudio de sus ingresos y gastos desde el año 2004 se observa un déficit de, al menos, 161.473 €, sin justificación alguna. Si bien es digno de mención su situación en relación con el
- Finca registral:
NUM253 (Registro Propiedad Ayamonte). Vivienda sita en manzana
NUM239 , de la manzana
NUM254 , núcleo
NUM255 en planta
NUM195 , número
NUM256 (Conjunto edificatorio denominado '
POBLADO001 ', sobre la parcela finca
NUM257 , Registro Propiedad de Ayamonte) procedentes de la firma
-
-
En relación con los citados contratos privados firmados con la firma FADESA INMOBILIARIA SL, se han detectado una serie de coincidencias e indicios que suponen la actuación de
1- Similitud de los citados contratos con los firmados por FADESA INMOBILIARIA con la firma perteneciente al grupo investigado
o Todos los contratos se realizaron en el año 2005.
o Se han pagado unas importantes cantidades a cuenta,
principalmente en el año 2005, no abonándose la parte pendiente hasta la fecha, ni reclamando cantidad alguna.
Importe abonado Importe pendiente de pago
COSTALUZ EUROSERVICIOS 181.499 181.499
Coral Rebeca 179.024 179.024
Jenaro Pascual 192.088 245.375 o Las personas físicas se caracterizan por no tener capacidad económica para realizar dichas adquisiciones, ni los desembolsos realizados. Con tipología propia de testaferros.
o Supone una forma de tener 'reservadas' unas propiedades mediante entregas a cuenta de importantes cantidades de dinero, manteniendo los bienes a nombre de terceros.
En definitiva una ocultación de bienes ante posibles acciones de terceros sobre el patrimonio de los investigados.
2- Contratos firmados única y simplemente con las iniciales Jenaro Pascual ). Es decir, firma propia de personas sin ningún tipo de calificación, observando las citadas iniciales que han sido realizadas con un trazo tembloroso.
En relación con el domicilio declarado por Jenaro Pascual en los citados contratos: CALLE015 Nº NUM251 , Escalera NUM235 , Planta NUM251 , Puerta NUM252 - Isla Cristina (Huelva). Este domicilio corresponde registralmente a la CALLE016 Nº NUM251 , Escalera NUM235 , planta NUM251 , Puerta NUM252 (calle esta paralela a la CALLE015 ). Dicho domicilio pertenece al clan ' Birras ', identificándose con la finca NUM258 del Registro de la Propiedad de Lepe, perteneciente registralmente a Julia Susana .
Del estudio del extracto de la cuenta bancaria en LA CAIXA/CAJASOL y de la documentación aportada por la citada entidad donde
Por un lado, la cuenta bancaria
NUM259 (remunerada actualmente como
NUM260 ), es utilizada para los pagos de las dos fincas compradas, mediante contrato privado, a la firma FADESA INMOBILIARIA. Importe abonado por cuenta bancaria:
5- Julio Prudencio .
También actúa como testaferro del grupo FERRAMACHE.
En los años que van de 2002 a 2010, los únicos ingresos que le constan, los ha obtenido en los años 2002, 2003 y 2004. Siendo los importes líquidos: 9.274,00 €, 7.505,00 € y 11.573,00 €, respectivamente.
Los ingresos obtenidos en el periodo 2002-2004, han sido muy bajos. En este último año los ingresos por rendimiento de trabajo fueron abonados prácticamente en su totalidad por el Servicio Público de Empleo, dada su condición de desempleado, no constándole ningún trabajo desde dicho año 2004.
En el año 2003, tiene unos ingresos muy modestos como refleja su declaración de Renta, lo que supone una Renta Liquida de 7.505 €, que se complementa con el ingreso en efectivo de 7.452 € por la venta de la nave industrial el 10/01/2003; lo que supone unos ingresos totales en el año 2003 de 14.957 € (7.505 + 7.452).
A pesar de estos modestos ingresos, con fecha 14/08/2003 (protocolo 1.717, Notaria María Mercedes Álvarez Rodríguez), procede a la compra de un finca rústica con vivienda, sita en FINCA002 (Suerte de Salas), Término de Ayamonte (finca nº NUM196 del Registro Propiedad de Ayamonte) ( DIRECCION007 NUM261 ).
- Precio de la operación declarada: 150.000,00
- Transmitente: Paula Hortensia ( NUM262 )
- Forma de pago:
. 29.850 € (pago en efectivo).
. 120.149 €. Se subroga por el saldo pendiente de un préstamo con la Caixa de Barcelona otorgado el 26/01/2001 por importe de 120.200 €.
- Pago Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en relación con la adquisición de la vivienda adquirida:
- Gastos totales en efectivo derivados de esta compra:
en el año 2003 de
En relación con la citada finca, con fecha 27/10/2004 (protocolo 2.422, Notario Luis Javier Almansa Moreno Barredo), procede a su
- Precio de la operación declarada: 180.000 €
- Forma de pago:
. 72.280,30
. 107.719,70 € se subroga por el saldo pendiente de un préstamo con la Caixa de Barcelona otorgado el 26/01/2001, por importe de 120.200 €.
Ante la falta de capacidad económica real de
6 y 7- Camila Hortensia y Bernardino Daniel .
Camila Hortensia , es hermana de Mariana Yolanda y tía de Alvaro Nicolas , alias ' Birras '. Casada con Bernardino Daniel .
El matrimonio
Camila Hortensia y
Bernardino Daniel , en cuanto a sus ingresos, se caracterizan por tener unos ingresos muy modestos durante el
Entre las empresas en las que han sido contratados destacan las firmas investigadas:
El análisis de sus ingresos y gastos durante el periodo
2002-2011 se caracteriza por un déficit de al menos 92.470 €, sin justificación alguna. Destacando en dicho periodo el desequilibrio que se produce el año 2004, donde los ingreso
1. En relación con la adquisición de la finca sita en el PARAJE002 , termino de Villablanca (Huelva), adquirida el 28/01/2004, por importe declarado de 10.818 € (protocolo 188, Notario Federico Salazar Martínez). Finca NUM249 del Registro Propiedad de Ayamonte.
En la toma de declaración, los vendedores de la finca
Arcadio Juan acompañado de
Placido Pablo , DNIs
NUM263 y
NUM264 , respectivamente, manifestaron 'q
En relación con esta declaración es de destacar como la persona señalada como '
Esta finca con fecha 26/08/2008 (Protocolo 790, Notaria Blanca Eugenia Barreiro Arenas, en sustitución de Jacobo Savona Romero), fue vendida a
Por otra parte, esta finca fue utilizada para guardar embarcaciones, vehículos y presumiblemente droga en el sumario 1/2012 JCI 2. En el registro de dicha finca se intervino el carro de transporte de la embarcación interceptada con la droga en febrero de 2011 (embarcación ' DIRECCION006 ', matrícula: NUM250 ), como antes se mencionó.
2. En relación con la adquisición de la finca sita en Cañada DIRECCION008 (polígono NUM239 , parcela NUM265 ), del término municipal de Lepe (Huelva), adquirida el 30/11/2004, por importe declarado de 22.838 € (protocolo 1.388, Notario Juan Ramón Calvo Fuentes). Finca NUM266 del Registro Propiedad de Lepe.
En la toma de declaración, el vendedor de la finca en cuestión
Severino Patricio , DNI
NUM267 , manifestó: '
3. En relación con la adquisición de la finca sita en PARAJE003 (polígono NUM268 , parcela NUM269 ), del término municipal de Cartaya (Huelva), adquirida el 24/04/2003, por importe declarado de 10.220 € (protocolo 494, Notario Miguel Ángel Gómez- Villalba Ballesteros). Finca NUM270 del Registro Propiedad de Huelva nº 1.
En la toma de declaración, el vendedor de la finca en cuestión
David Bernardino , DNI
NUM271 , manifestó 'que siendo Don.
Bernardino Daniel natural de Cartaya lo conocía por vecindad aunque ahora cree que vive en Ayamonte, se dirigió a él un día interesándose por comprarle la finca. Que previamente el señor
Bernardino Daniel había ido a verla acompañado de una tercera persona ya fallecida; que entonces entablaron negociaciones para arreglar un precio y que siendo este satisfactorio,
Motocicleta de gran cilindrada adquirida por Camila Hortensia .
La firma aseguradora de la motocicleta, MAPFRE, informó que el tomador del seguro era Alvaro Nicolas , siendo la cuenta de domiciliación bancaria: NUM204 (Caja Rural del Sur), cuenta que pertenece a Julia Susana e Elias Severino (hermana y cuñado respectivamente de Alvaro Nicolas ).
NUM273 (BANCO DE SANTANDER) Cuenta bancaria abierta el 25 de mayo de 2004, fecha muy próxima a la adquisición del inmueble comprado el 09/06/2004 (finca: NUM274 del Registro Propiedad de Ayamonte). Inmueble sito en la CALLE017 / CALLE018 143-1-00-1 de Ayamonte - Huelva), siendo el importe declarado de la operación 109.324 €, solicitando un préstamo hipotecario por importe de108.000 € en el Banco de Santander.
Del estudio de esta cuenta se observa una serie de anotaciones tanto en los ingresos como en los gastos que ponen de manifiesto una incongruencia entre sus ingresos por rendimientos de trabajo como trabajadores y los gastos detectados.
Por lo que respecta a los
Cuenta que registra el ingreso de una pensión por importe de 145,5 € cada seis meses, así como
En relación con estos ingresos, se solicitó el soporte documental, con el fin de identificar a los intervinientes, observando como la firma se corresponde con el nombre de ' Diamante ' ( Camila Hortensia ). Firma coincidente con la registrada en los ingresos en efectivo en la cuenta del Banco de Santander.
Siendo el total de ingresos en efectivo en ambas cuentas bancarias por importe de 107.352 €, lo que le permite financiar el déficit de 92.470 €, de sus ingresos respecto a los gastos del periodo 2002-2011.
Julia Susana .
Renta disponible del periodo, unidad familiar: Elias Severino y Julia Susana (periodo 2002-2009):
; No declaran; Declaración Individual; Declaración Conjunta; Declaración Conjunta; Declaración Individual; Declaración Individual; Declaración Individual; Declaración
Individual
; Año
2002; Año
2003; Año
2004; Año
2005; Año
2006; Año
2007; Año
2008; Año
2009
1
2; 15.644
0; 7.842
9.368; 8.697
29.861; 9.863
36.220; 9.605
37.004; 0; 15.644;
(1) Rentas procedentes de la declaración de IRPF de: Elias Severino
(2) Rentas procedentes de la declaración de IRPF de: Julia Susana .
Elias Severino ha constado como trabajador en la firma 'Muebles Soto de Ayamonte SL' desde el 08/06/1996 hasta el 08/12/1998 (de acuerdo a los datos facilitados por la Tesorería de la Seguridad Social).
.No le consta ningún tipo de ingreso como trabajador o empresario durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002.
.A Julia Susana no le consta ingreso por trabajo
Siendo el total de ingresos en efectivo en ambas cuentas hasta finales del año 2006 (provenientes de la Junta de Andalucía, por importe de 1.739 €); excepto un ingreso en el año 2004 por importe de 1.765 € con origen en la 'Fundación IA Intervención Adiciones Fulgencio Benítez'.
La evolución de sus ingresos en relación con sus gastos, muestra unos déficit prácticamente constantes durante el periodo analizado, generando un
Relación déficit/superávit ordinarios (ingresos/gastos):
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-58.137 -66.206 -176.662 -62.278 -7.770 -34.359 -83846 +15.976
Durante los años 2002-2006, los rendimientos obtenidos por sus cuentas bancarias son muy limitados:
Es a partir del año 2007, cuando registra ingresos significativos por rendimientos en las cuentas bancarias en las que participa:
año 2007 2008 2009
Rendimiento 2.920 € 15.257€ 11.758€
(Imputable a Julia Susana ) 2.585 € 14.788€ 11.484€
2007 2008 2009
Nº CUENTA IMPORTE IMPORTE IMPORTE % PARTICIP.
NUM276 ; (P); 6.000,00; 6.000,00; 6.000,00; 100; 31870098412476934530; (P); 9.000,00; ; ; 50; (*)
NUM206 ; (P); 150.000,00; 150.000,00; 150.000,00; 100;
NUM277 ; (P); 12.000,00; ; ; 50; (*)
NUM278 ; (P); 12.000,00; 12.000,00; ; 50; (*)
NUM279 ; (P); 25.200,00; 25.200,00; 25.200,00; 50; (*)
NUM280 ; (P); 10.800,00; 10.800,00; 10.800,00; 50; (*)
NUM207 ; (P); 200.000,00; 200.000,00; 200.000,00; 100;
T; OTAL; 425.000,00; 404.000,00; 392.000,00; ;
Imputado a Julia Susana : 390.500,00 380.000,00 374.000,00 (P) Imposición a plazo.
(*) Participa al 50% junto con Mariana Yolanda .
1- Uso de vehículo perteneciente a Mariana Yolanda
por parte de
Alvaro Nicolas e
Elias Severino durante las vigilancias efectuadas en el sumario 1/2012 por tráfico de drogas. Vehículo:
2- Otras relaciones: vehículos aprehendidos a Elias Severino :
Furgoneta Iveco, matrícula NUM281 , aprehendida en el alijo de drogas de febrero 2011 del sumario 1/2012, junto con la embarcación y los detenidos. Esta furgoneta, como ya constaba en el otro procedimiento, figura a nombre de un marroquí Paulino Tomas ( NUM282 ), que aparece afincado en La Rioja. Puesto en contacto con los anteriores propietarios de la furgoneta, empresa de albañilería INSTALACIONES GAROR, S.L.
-B21376884 de Ayamonte; el señor Remigio Fructuoso , con
DNI NUM283 , manifestó (en el sumario 1/2012) que la furgoneta fue comprada por Elias Severino ; si bien a la hora de hacer la transferencia , Elias Severino aportó un fotocopia de un ciudadano marroquí, comentando que el marroquí vivía en Logroño, pero que actualmente estaba en prisión y que no podía aportar certificado de empadronamiento necesario para la transferencia.
3-
Elias Severino registra el movimientos de 19 cheques bancarios por importe de
Elias Severino registra el movimientos de 3 cheques bancarios por importe de
Gasto imputado a
Pago en efectivo por importe de
En relación con esta compra, realiza adquisición de un bien inmueble de forma privativa por parte de
Transmisión de viviendas del patrimonio personal de Julia Susana e Elias Severino a sus empresas:
-Venta inmueble sito en la
PLAZA001 nº
NUM239 de Ayamonte (finca:
NUM286 ), con fecha venta: 12/01/2007, a la firma
-Contratos privados de compra-venta de fecha 29 de enero de 2004, firmados entre
1273 y 1274 de fechas 13-07-2007, Notario Luis Javier de Almansa Moreno-Barreda).
Premios de la Lotería Nacional:
Con fecha 5-11-2006, recibe un
Con fecha 24/01/2007, recibe
Vinculaciones con Coral Rebeca , como testaferro de la Organización investigada a través de adquisición inmobiliaria, cuentas bancarias y domicilios relacionados con el matrimonio Julia Susana e Elias Severino :
Vivienda adquirida por Coral Rebeca el 18-02-2005 (protocolo 663, Notario Álvaro E. Rodríguez Espinosa)
- Dirección: vivienda unifamiliar adosada nº NUM241 - Residencial ' DIRECCION009 ', sita en DEHESA002 ( URBANIZACIÓN001 ) - Monachil - Granada(finca NUM287 - Registro Propiedad nº 6 de Granada).
- En relación con el contrato de luz:
Se observa que el citado contrato corresponde a Coral Rebeca , si bien la cuenta de pago donde está domiciliado pertenece a Julia Susana e Elias Severino .
- Diversos domicilios dados por Coral Rebeca pertenecientes a diversos miembros del 'Clan Ferramache'.
- En relación con la documentación aportada a la entidad BBK-BANK CAJASUR, aportando como número de teléfono de contacto el móvil: NUM244 , móvil utilizado por Elias Severino .
- Contratos privados de compra de fincas con la firma
FADESA INMOBILIARIA SA en el año 2005. Importes abonados por cuenta bancaria perteneciente a Coral Rebeca , si bien en dicha cuenta registra ingresos en efectivo por parte de Elias Severino (Importe total ingresado en cuenta bancaria año 2005: 112.800 €; de los cuales 55.800 € han sido ingresados por Elias Severino ).
Vinculaciones con Jenaro Pascual , como testaferro, la realización de contratos privado de compra de fincas con la firma FADESA INMOBILIARIA SA en el año 2005. Importes abonados por cuenta bancaria perteneciente a Jenaro Pascual . Al igual que con Coral Rebeca , registra ingresos en efectivo por parte de Elias Severino . (Importe total ingresado en cuenta bancaria año 2005: 102.200 €; de los cuales 65.200 € han sido ingresados por Elias Severino ).
En relación con Julia Susana : % Importe
EURO-SERVICIOS COSTALUZ, SL 40,00 1.202,00
COSTALUZ EUROSERVICIOS, SL 30,00 1.800,00
ALENA CITRICOS, S.L.EN CONSTIT 16,00 30.772,00
VIVEROS COSTALUZ, SL 50,00 1.502,53
HERVA PESCADOS Y MARISCOS,S.L. 50,00 10.000,00
HERVALUZ SERVICIOS DE JARDINER 50,00 1.550,00
En relación con Elias Severino :
ALENA CITRICOS, S.L.EN CONSTIT 16,00 30.772,00
VIVEROS COSTALUZ, SL 50,00 1.502,53
Empresas caracterizadas, en general, por sus continuas pérdidas, siendo Sociedades instrumentales para justificar inversiones en bienes inmuebles y otros activos. Como así se desprende del análisis de dichas sociedades.
Cuenta participada al 50% por Julia Susana y su madre Mariana Yolanda .
- Préstamo NUM289 por importe de 120.000 € (concedido el 20-12-04). Este préstamo, con fecha 02/05/2006, se incrementa en 180.000 €, importe total de 300.000 €, siendo el nuevo préstamo: NUM290 . Préstamo al 50% entre Elias Severino Y Julia Susana .
- Préstamo NUM291 por importe de 113.000 €, constituido el 12/08/2008, correspondiendo el 100% a Elias Severino . En esta cuenta se amortizan préstamos pertenecientes a ambos así como un préstamo privativo de Elias Severino .
En esta cuenta se observan préstamos solicitados por
Julia Susana y aplicados a la firma
En este sentido, con fecha 19/05/2006 registra un abono del préstamo
NUM290 , por importe de 59.850,70 € e inmediatamente registra un cargo por importe de 30.000 € a la cuenta de la sociedad
Con fecha 18/01/2007 registra ingreso por transferencia por importe de 46.000 € para cancelar el préstamo
NUM292 . En relación con dicha transferencia,
Con fecha 13/03/2007, registra un ingreso en efectivo 11.200 €, para inmediatamente proceder al pago anticipado del préstamo NUM293 , por importe de 11.180,46 €. Al igual que en el caso anterior, no le constan ingresos al matrimonio para disponer de dicho efectivo, dado que como se ha comentado el importe del premio de la Lotería Nacional ha sido aplicado en su totalidad y el Premio de la Lotería - ONCE, por importe de
105.000 € (24/01/07), fue aplicado en la ampliación de capital de la sociedad
Cuentas bancarias: NUM204 / NUM201 (CAJA RURAL DEL SUR) (Ambas cuentas están íntimamente relacionadas).
1/2006, recibe un premio de la Lotería Nacional (quiniela premiada), por importe de 373.604 €. Importe este que es abonado en la cuenta bancaria: NUM204 , el 23/11/2006, para posteriormente, con fecha 29/11/2006, transferir 373.000 € a la cuenta NUM201 , desde la cual gestionará dicho importe procediendo con fecha 7/12/2006 a la compra de Fondos de Inversión por importe de 227.530 € y Valores por importe total de 142.254 €(adquiridos en diciembre de 2006).
El producto de las operaciones de compra/venta de los Fondos de Inversión y Valores, son transferidos desde la cuenta NUM201 a la cuenta NUM204 .
Con fecha 24/01/2007, recibe nuevo premio de la Lotería - ONCE, por importe de 105.000 €. Este premio es cobrado con fecha 03/02/2007, en una cuenta del Banco Español de Crédito (
NUM294 ); procediendo con fecha 06/02/2007 a transferir 104.500 € a la cuenta
NUM204 , observando dos cargos con fecha 8 de febrero por importes de 52.000 € cada uno. Es decir, el citado premio ha sido aplicado en la ampliación de capital de la sociedad
En la cuenta NUM204 se constituyen dos imposiciones a plazo fijo:
-
Para la constitución de dicho depósito registra el mismo día un ingreso por transferencia de la firma
-
Para la constitución de dicho depósito registra el mismo día una serie de ingresos, entre otros una transferencia de la firma
Del análisis de los ingresos y transferencias netas (en cuenta bancaria:
NUM204 ), por parte de personas físicas y jurídicas pertenecientes a la Organización, durante el periodo 2005-2011, se observa como esta cuenta bancaria es una '
Igualmente en esta cuenta ( NUM204 ), registra la domiciliación de los recibos del seguro de Mapfre, correspondientes a la motocicleta ya analizada, matrícula NUM272 , marca Honda-CBR 1000RR, perteneciente a Camila Hortensia , tía de Alvaro Nicolas , alias ' Birras ' de la que es Alvaro Nicolas , alias ' Birras ', el tomador del seguro.
10- Mariana Yolanda .
Renta disponible del periodo 2002-2009:
Año2002 Año2003 Año2004 Año2005 Año2006 Año2007 Año2008 Año2009
Mariana Yolanda , es la madre de Alvaro Nicolas , alias ' Birras ' y de Julia Susana .
De acuerdo a los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social consta en el Régimen Especial Agrícola (por cuenta ajena), desde el 1/03/1987 hasta el 29/02/2000. Por otra parte le consta un pequeño periodo de nueve meses y medio como empresaria en la actividad pesquera desde el 20-05-1999 hasta el 06-03-2000.
(Con fecha 15/04/1999, adquirió el BARCO000 ', matrícula: NUM295 , siendo vendido el 14/07/2000).
En el año 2002, consta como partícipe en la constitución de las sociedades:
.COSTALUZ EUROSERVICIOS SL (participa en el 70% - capital: 6.010 €)
.
Desde el año 2003 recibe retribuciones como empleada por cuenta ajena de la firma
Año2003 Año2004 Año2005 Año2006 Año2007 Año2008 Año2009
2.253 30.808 23.339 15.080 15.600 15.600 15.680
En conclusión, durante los años 2001 y 2002, no le constan ningún tipo de ingreso como trabajadora o empresaria, siendo sus únicos ingresos fijos en el año 2002 los procedentes de arrendamiento de bienes inmuebles por importe de 8.265 €, así como la venta de un inmueble por 21.034 €, que genera una ganancia patrimonial de 15.789 €.
Del análisis del conjunto del periodo 2002-2009, considerando el total de los ingresos y gastos registrados, muestra un
-Relación déficit / superávit ordinarios (ingresos / gastos):
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-105.720 -279.957 -55.842 -76.973 -43.063 +12.339 +11.222 +53.710
Incrementos inusuales de sus saldos en cuentas bancarias, proporcionando grandes rendimientos bancarios:
Rendimientos cuentas bancarias imputadas a Mariana Yolanda :
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
107 20,3 1,2 15.367,7 15 1.114 1.162 1.303
Durante los años 2002-2004 los rendimientos obtenidos por sus cuentas bancarias son muy limitados. Es en el año 2005, cuando se registra un rendimiento bruto de 15.367,77 € (cuenta bancaria NUM297 - Caja Ahorros y M.P. de Córdoba). Dicho rendimiento corresponde al vencimiento en el año 2005 de una Imposición a Plazo Fijo constituida en el año 2003, por importe de 198.334 €. Importe este sin justificación alguna.
Denuncia realizada por
-
-
En el año 2003, Mariana Yolanda , registra el pago de 19 cheques por importe total de 282.052 €, así como la Adquisición de Valores por importe de 12.000 € .
Adquisición por parte de
Mariana Yolanda de un barco pesquero ('
DIRECCION010 -matrícula:
NUM296 ), por importe de
Si bien en el protocolo de compra embarcación refleja como cuantía de la operación 341.675 €, gasto este no justificado ni declarado, y tampoco hay constancia de que dicha compra se haya financiado mediante préstamo alguno
Adquisición participaciones Fondo Inversión: 20.000 €. Adquisición Letras del Tesoro: 5.000 €.
.
Empresas caracterizadas, en general, por sus continuas pérdidas, siendo sociedades instrumentales para justificar inversiones en bienes inmuebles y otros activos.
Finca registral NUM249 del Registro de la Propiedad de Ayamonte. Finca sita en el PARAJE002 , término de Villablanca (Huelva), la cual linda al oeste con el camino de La Redondela. Como ya se indicó, en el registro de dicha finca se intervino el carro de transporte de la embarcación interceptada con la droga (embarcación ' DIRECCION006 ', matrícula:
NUM250 ) en el sumario 1/2012.
-
AVENIDA003
NUM236 , Ayamonte
Domicilio que figura en el protocolo 663, referido a la compra de una vivienda por Coral Rebeca (vivienda unifamiliar adosada nº NUM241 , Residencial ' DIRECCION009 ', sita en DEHESA002 ( URBANIZACIÓN001 - Monachil - Granada)- (finca NUM287 : Registro Propiedad nº 6 de Granada).
El citado domicilio coincide con la dirección de la vivienda propiedad de Mariana Yolanda .
- CALLE014 nº NUM237 , Ayamonte (Huelva).
Domicilio dado por Coral Rebeca en la entidad bancaria Caja Ahorros y M.P. de Córdoba a efectos de comunicación de la correspondencia.
Este domicilio fue objeto de registro en las Diligencias Previas1635/2010 del Juzgado Mixto nº 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y coincide con el dado por
- Caja Ahorros y Monte Piedad de Córdoba: NUM298 (titulares: Mariana Yolanda y Julia Susana ), y NUM299 (titular: Mariana Yolanda )
En el año 2003, la cuenta :
NUM298 ,
Préstamo NUM300 , por importe de 60.000 €, el 17/06/03 (cta: NUM298 ).
Préstamo NUM301 , por importe de 133.360 €, el 04/11/03 (cta: NUM299 )
Dichos préstamos son amortizados anticipadamente, en el año 2005, con el importe obtenido al vencimiento del Plazo Fijo indicado, más sus intereses. Todo ello sin poder justificar la procedencia del ingreso por importe de 198.334€, el 19/02/03, en la cuenta bancaria: NUM298 , que le permitió constituir la Imposición a Plazo Fijo.
Comportamiento muy similar al llamado 'Préstamo de regreso', que le permite 'repatriar' el dinero anteriormente negro o sin justificación.
Los citados préstamos se han caracterizado por no pagar intereses ni amortización de capital desde su concesión hasta su amortización anticipada.
Otros movimientos significativos en la citada cuenta bancaria: NUM299 .
Registra
Caja Rural del Sur: NUM214 (titulares:
Mariana Yolanda y Julia Susana )
Del análisis de sus ingresos y transferencias netas por parte de personas físicas y jurídicas pertenecientes a la Organización, durante el periodo 2006-2010, se observa como esta cuenta bancaria es una '
Esta cuenta ha registrado movimientos de
NUM302 ; 50(*); 9.000; ; ; ; ;
NUM215 ; 100; 18.000; 18.000; 18.000; 18.000; 18.000; 18.000
NUM303 ; 50(*); 9.000; 9.000; ; ; ;
NUM277 ; 50(*); ; 12.000; ; ; ;
NUM278 ; 50(*); ; 12.000; 12.000; 12.000; ;
NUM279 ; 50(*); ; 25.200; 25.200; 25.200; ;
NUM280 ; 50(*); ; 10.800; 10.800; 10.800; ;
NUM304 ; 100; ; 17.000; ; ; ;
NUM217 ; 100; ; ; 18.000; 18.000; 18.000; 18.000
NUM216 ; 100; ; ; ; 68.000; 68.000; 68.000
NUM216 ; 100; ; ; ; ; 9.000; 9.000
NUM305 ; 100; ; ; ; ; 21.000;
TOTAL; ; 36.000; 104.000; 84.000; 152.000; 134.000; 113.000
Importe imputable a Mariana Yolanda ; ; 27.000; 69.500; 60.000; 128.000; 134.000; 113.000
nota (*) Participa al 50% junto con
Julia Susana . Es de destacar como la cuenta de ahorro
En fecha 20/01/2012 se ha realizado escritura de modificación por el que la mercantil pasa a denominarse
Empresa constituida en el año 2002, siendo sus socios: Mariana Yolanda 52,00 % Benedicto Jose 16,00 %
Julia Susana 16,00 %
Elias Severino 16,00 %
Todos ellos familiares de Alvaro Nicolas , alias ' Birras '.
Benedicto Jose es el padre de Alvaro Nicolas y Julia Susana , y esta administradora de la sociedad.
Empresa con domicilio social en la calle Sebastián Urbano Vázquez nº 11 de Isla Cristina, dirección que corresponde también con el domicilio de una serie de sociedades pertenecientes al clan 'Ferramache':
El objeto social declarado de esta sociedad sería la explotación agrícola y la comercialización de sus productos.
Empresa
Se trata de una sociedad creada con un fin determinado: la adquisición de una gran finca que engrosaría el patrimonio del clan 'Ferramache' (finca: NUM306 del Registro de la Propiedad de Ayamonte). Para lo cual justifica dicha compra mediante un préstamo hipotecario por importe de 751.265 € con la entidad bancaria: Monte Piedad y Caja Ahorros de S. Fernando, Huelva, Jerez y Sevilla. Si bien y dado el déficit de su actividad ordinaria, registra una serie de transferencias en sus cuentas bancarias con las que puede hacer frente a sus pagos. Transferencias procedentes de personas físicas y jurídicas vinculadas directamente con el clan ' Birras '.
A la sociedad
Este dato se encontraría en íntima relación con el hecho de que a la fecha, y tras casi diez años después de la venta la citada finca, que resulta de gran valor, siga figurando registralmente a nombre de POZO BIGOTE SA, favoreciéndose las labores de ocultación de la titularidad real del bien, hecho que parece constar al menos en el ánimo de los compradores.
La citada finca se caracteriza por disponer de una gran superficie dedicada al cultivo de cítricos (principalmente naranjos), así como disponer de un embalse para el regadío de la finca.
Esta finca tendría una valoración a 01/01/2012 de unos 2.710.931,00 € de acuerdo a las tablas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
La constitución de las sociedad ALENA CITRICOS SL así como la compra de la finca y su explotación, ponen de manifiesto la existencia de una actividad real, con el fin de dar apariencia a sus compradores (clan 'Ferramache') de empresarios (siendo esta empresa una más de las integrantes del grupo investigado), todo ello con el fin de poder justificar la adquisición por parte de las personas físicas y jurídicas que integran el clan 'Ferramache' de diversas propiedades (inmobiliarias, vehículos, etc.). Si bien la empresa ALENA CITRICOS SL continúa con unas grandes pérdidas desde su fundación.
-
alias ' Birras '; como son sus padres ( Benedicto Jose y Mariana Yolanda ), su hermana Julia Susana y su cuñado Elias Severino .
Caracterizados todos ellos por su muy limitada capacidad económica en el año 2002 cuando se constituyó la sociedad:
.En relación con
.En relación con el matrimonio Julia Susana e Elias Severino ; en el año 2002 no les consta ingreso alguno.
.En relación con la madre:
En relación con bienes pertenecientes a la firma
Utilización de bienes pertenecientes a la firma para actividades delictivas; como es el uso del vehículo perteneciente a la firma (vehículo
El 17-10-2010 en la localidad de Foz de Odeleite Guadiana (Portugal),
Rodrigo Martin (procesado también en el sumario 1/2012),
Mario Obdulio y
Desiderio Jacinto , son detenidos cuando remolcaban con el vehículo con matrícula:
NUM227 la embarcación de alta velocidad de nombre '
DIRECCION006 ' y con matrícula
NUM250 , dotada de dos motores de 250 cv, cargada con combustible y dispuesta para ser echada al mar. El vehículo usado es un Mitsubishi propiedad de la firma
Dadas las fuertes y continuas pérdidas de la empresa, además de los gastos de explotación (gastos personal, consumo de explotación y otros gastos de explotación), debe hacer frente a los gastos financieros derivados del pago del préstamo hipotecario con la entidad 'El Monte'/Cajasol, para lo cual financia su déficit con nuevos préstamos. Estas 'inyecciones de liquidez' para la empresa, se han registrado en el balance la de sociedad bajo el concepto: 'Acreedores a corto plazo/Otras deudas corto plazo'. Figurando a finales del año 2010 por importe de 970.921 €, es decir, efectivo y transferencias/traspasos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí y pertenecientes a la Organización investigada.
Manejo de cantidades que, por ser muy elevadas, por ser en efectivo o por la dinámica de las operaciones que se realizan ponen de manifiesto operaciones financieras que puede calificarse como extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.
Circunstancias que se observan entre otras operaciones en relación con los pagos del préstamo hipotecario. Donde con el fin de hacer frente al correspondiente pago de un importe considerable, se registra previamente ingresos en efectivo, de importes considerables: 77.100 €, 40.000 €, 29.000€, 25.300 €, 25.000 €, 18.000 €, 5.300 €; así como transferceinas a favor de la firma
Por último es de mencionar una vez más como la sociedad
Sociedad constituida el 21-03-2003 (protocolo 495, Notario: Luis Javier Almansa Moreno), siendo sus socios: Julia Susana (hermana de Alvaro Nicolas , alias ' Birras ') y su cónyuge Elias Severino . Sociedad que forma parte de las pertenecientes al entramado del clan de los 'Ferramache'.
Objeto social: vivero, compra de plantas, complementos de jardinería.
Si bien figura como administradora única Julia Susana con fecha 03/03/2004 (protocolo 481, Notario: Luis Javier Almansa Moreno), Julia Susana otorgó un PODER ESPECIAL a favor de Elias Severino , tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario para dirigir la gestión y administración de la Sociedad. Siendo este el verdadero responsable de esta empresa, bajo las ordenes directas de su cuñado Alvaro Nicolas (' Birras ').
Su domicilio inicial hasta el 17/09/2008 era Calle Sebastián Urbano Vázquez 11- Isla Cristina (Huelva). Esta dirección corresponde también con el domicilio de una serie de sociedades pertenecientes al clan 'Ferramache':
También es el domicilio fiscal del padre de ' Birras ' ( Benedicto Jose ).
Sociedad caracterizada por:
1. Tener una actividad mercantil real, la cual le sirve como 'tapadera' para justificar ingresos a determinados individuos que componen el clan 'Ferramache'. En este sentido figuran como trabajadores de dicha firma tanto Alvaro Nicolas como su cuñado Elias Severino , con unas retribuciones relativamente modestas.
2. Si bien el objeto social de la firma es básicamente la actividad relacionada con un vivero, para lo cual adquirió una finca rústica el 26/01/2005, sita en la Carretera Ayamonte- Huelva 431 y su posterior declaración de obra nueva el 17/08/2007, para almacén y otros usos propios de la actividad del invernadero.
Siendo el valor total declarado correspondientes a estas adquisiciones de bienes inmuebles y fincas de la sociedad
Dichas adquisiciones así como otros gastos de inversión han sido financiadas con préstamos hipotecarios por importe de 324.677 €, así como pólizas de préstamo por importe de 795.000 €.
- Finca rústica adquirida el
- Obra nueva en la anterior finca por cuantía de 122.019 €, declarada el
- Finca de la calle río Duero 10 de Ayamonte (nº 4755 del registro de esa localidad por cuantía de 44.280 €), comprada el 26 agosto 2008
- Tres fincas adquiridas en dación en pago
- Adquisición el
3. Del análisis de la cuenta de resultados de la firma,
Del análisis de la actividad económica de la empresa
Para poder financiar su actividad, se han realizando ingresos en efectivo, así como transferencias en diversas cuentas bancarias de la firma VIVEROS; realizadas por personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí y pertenecientes a la Organización investigada ( Elias Severino , Julia Susana , HERVA LUZ SERVICIOS DE JARDINERIA SL, COSTALUZ EUROSERVICOS SL)
Circunstancias estas que se ponen de manifiesto en relación con los importes de muchos de los ingresos en efectivo realizados en las diversas cuentas bancarias analizadas.
NUM316 , donde se registran nueve ingresos en efectivo por importe total de 287.000 €. Importes caracterizados por 'cifras redondas', cantidades muy elevadas que no son propias de la actividad ordinaria de una empresa (90.000 € / 80.000 € / 60.000 € / 50.000 € / 23.00€0
/ 22.000 € / 14. a favor de la firma VIVEROS COSTALUZ SL por parte de miembros de la
Organización, dada su falta de liquidez.
Estas 'inyecciones de liquidez' para la empresa, se han registrado en el balance de la sociedad bajo el concepto 'acreedores a corto plazo/Otros deudores a corto plazo', figurando a finales del año 2010 por importe de 624.794 €. Es decir, efectivo ingresado en la sociedad por la propia Organización. Mostrando una estructura muy similar con la empleada en la firma
Si bien la sociedad
Igualmente, es de destacar, con fecha 18/12/2008, el ingreso en la cuenta de
Dado el déficit de su actividad, además de las inyecciones de liquidez, ha acudido a ampliaciones de capital: 104.000 € (08/02/2007). Ampliación de capital coincidente con un Premio de la ONCE de 104.500 €.
Utiliza la cuenta de
Igualmente,
Elias Severino utiliza la cuenta de
Es esta una sociedad 'tapadera' o sociedad instrumental de una actividad de blanqueo, dando una apariencia legal a la sociedad, como es la explotación de un vivero con sus correspondientes trabajadores.
Esta empresa presenta forma parte del entramado de empresas perteneciente al clan 'Ferramache', presentando características propias de
Se trata de una empresa con una directa relación con personas físicas vinculadas con el narcotráfico, donde sus gestores deben tener un conocimiento directo de su actividad y situación, incluida su administradora: Julia Susana (hermana de Alvaro Nicolas , alias ' Birras '), a pesar de que con fecha 03/03/2004 Julia Susana otorgó un PODER ESPECIAL a favor de Elias Severino para dirigir la gestión y administración de la sociedad.
Empresa constituida en el año 1998, siendo sus socios
Mariana Yolanda y su hija
Julia Susana , con unas participaciones del 60% y 40%, respectivamente; siendo su administradora
Esta empresa funciona, básicamente, hasta el año 2003, en el que le constan cuatro trabajadores con una retribución declarada total anual de 7.302 €.
Desde el año 2004, esta empresa deja de funcionar con el objeto para el cual se creó, pasando a convertirse en una '
- Local comercial comprado en el año 1998 en la avenida Islantilla 5 escalera 1 planta 0 de isla Cristina, Huelva. Finca 15.325
- Inmueble comprado el cuatro de julio de 2001, finca registral NUM318 (vivienda) y NUM319 (garaje) del registro de la propiedad de Ayamonte. Cuando pierden operación 93.146 €. Finca vendida 2 julio 2004
- Finca comprada el 18 julio 2002 con número registral NUM320 del registro de la propiedad de Ayamonte, por un valor de 102.249 €, en el CAMINO000 NUM321 de Ayamonte (vivienda familiar número NUM234 )
- Finca adquirida el 18 febrero 2003 en la CALLE019 NUM322 manzana NUM323 de Ayamonte con número registral NUM324 , por valor de 24.040 €
- Compra el 17 junio 2004 de 3 viviendas con número registral NUM325 , NUM326 y NUM327 , por un total de 269.961 € en el conjunto urbanístico Golf-Playa IV de Lepe. De estas tres constan vendidas la segunda el 29 noviembre 2004, y la tercera el 22 diciembre 2005
- Compra el 24 noviembre 2005 de la finca registral NUM328 del registro de la propiedad de Huelva por 39.000 € en la URBANIZACIÓN002 de Cartaya.
- Compra el 27 marzo 2006 de la finca registral NUM329 del registro de Ayamonte por 60.000 €, en la AVENIDA004 NUM330 escalera NUM330 planta NUM256 estudio NUM331 de Isla Cristina (Huelva)
- Compra de inmueble el 13 julio 2007, finca registral NUM284 del registro de Ayamonte, por valor de 206.068 € por un valor de 210.068 €, de los que consta entregados a cuenta en efectivo 84.027 € por Julia Susana
- Compra de inmuebles con referencia registral NUM285 en la CALLE020 NUM332 escalera NUM195 Puente Esuri de Ayamonte, por valor de 210.583 € en donde hasta la fecha consta entregado 84.233 € por parte de Julia Susana .
- Compra el 4 febrero 2009 del apartamento turístico tipo NUM252 número NUM239 del conjunto urbanístico CALLE021 , de Isla Canela, Ayamonte, con referencia registral NUM333 del registro de la propiedad de Ayamonte, por valor 194.999 €.
Durante el
Desde el año 2001 hasta el año 2010 la
Del análisis de su actividad empresarial declarada así como de su actividad de compra-venta de inmuebles, durante el periodo 2002-2010, registra un déficit acumulado de 325.195 €.
Dado los limitados ingresos en su actividad ordinaria, con el fin de poder hacer frente a la importante actividad derivada de la adquisición de bienes inmuebles, ha financiado su actividad inmobiliaria mediante las siguientes figuras:
-Préstamos hipotecarios (874.521 €).
-Pagos en efectivo/cheques bancarios (al menos 106.242 €).
-Pagos
Julia Susana : 168.260 €. (Pagos efectuados en los años 2004 y 2005, por importe total de 84.027 € y 84.233 €, a la firma FADESA INMOBILIARIA SA, realizados respectivamente en relación con las fincas :
NUM284 y
NUM285 , compradas finalmente por
Esta empresa presenta características propias de
1.-Vivienda unifamiliar tipo NUM235 , Nº NUM334 (Calle Cañaveral). Conjunto urbanístico 'GOLF-PLAYA-IV / UER 28.1 termino municipal de LEPE. Finca registral: NUM325 (Registro Prop. Ayamonte).
Domicilio utilizado por los individuos pertenecientes a la
Organización investigada y procedentes de países del Este: Rodrigo Martin , Erasmo Teofilo y Norberto Obdulio .
En el registro de este inmueble (sumario 1/2001 JCI nº 2) se intervino el contrato de alquiler de la nave del Polígono La Gravera, donde Alvaro Nicolas , alias ' Birras ' y su cuñado Elias Severino guardaban la embarcación de alta velocidad con el apoyo físico del grupo de extranjeros. Dicho contrato de alquiler figura a nombre de Norberto Obdulio (procesado en el mismo sumario 1/2012).
En el citado registro se intervino además:
-Dos bolsas conteniendo unos diez Kg. de hachis.
-Los vehículos:
.Nissan Navara, matrícula:
NUM335 , utilizado habitualmente por
Elias Severino y por
Rodrigo Martin , vehículo éste que transportaba la embarcación que posteriormente fue intervenida con droga. En relación con este vehículo, en el registro realizado en la firma investigada
.Land Rover Discovery, matrícula: NUM336 , utilizado por los miembros de la Organización a lo largo del sumario 1/2012
.Furgoneta Iveco, matrícula: NUM281 , aprehendida en el alijo de drogas, junto con la embarcación y los detenidos en febrero 2011 en el mismo sumario 1/2012
2.- Vivienda sita en la URBANIZACIÓN003 de Esuri/Puente Esuri - Ayamonte - Huelva. CALLE020 , NUM332 , Esc. NUM254 , pl 0, Puerta NUM337 . Finca registral: NUM285 (Registro Prop. Ayamonte). Domicilio habitual de Alvaro Nicolas , alias ' Birras '.
Como resumen: esta empresa presenta pérdidas constantes, donde sus ingresos no pueden hacer frente a su actividad de compra de inmuebles, acudiendo a la financiación mediante préstamos con diversas entidades bancarias. Si bien, dado sus limitados ingresos reales, se observan ingresos en sus cuentas bancarias procedentes tanto en efectivo como transferencias de diversas empresas pertenecientes a la Organización así como de personas físicas también pertenecientes a esta estructura.
En este sentido, destaca la cuenta bancaria:
NUM210 (Caja Rural del Sur), cuenta en la que se realiza el pago de tres préstamos. Con el fin de financiar los préstamos y otros gastos, registra ingresos/transferencias procedentes de las sociedades
Sociedad constituida en el año 2002, siendo sus socios
Mariana Yolanda y su hija
Julia Susana , con unas participaciones del 70 % y 30 %, respectivamente; siendo su administradora
Se encuentra integrada dentro de las empresas controladas por los miembros del clan ' Birras '.
Sociedad caracterizada por tener una actividad mercantil real, la cual le sirve para justificar ingresos a determinados individuos que componen el clan 'Ferramache', como es el caso de
Desde el año 2007 disminuye considerablemente la cifra de negocios, coincidiendo con la entrada en pérdidas de la sociedad. Pérdidas que continuarán durante los años siguientes.
Los beneficios obtenidos durante los años previos se han acumulado en reservas, compensado las pérdidas de los años posteriores. Beneficios que no han sido repartidos entre los socios durante los años de vida de la sociedad, no pudiendo justificar ingresos adicionales procedentes de esta sociedad más que los anteriormente indicados.
Esta empresa adquiere tres inmuebles en los años 2006, 2007 y 2010, bienes financiados con préstamos hipotecarios y póliza de préstamo:
- Local adquirido el 23 junio 2006 (nave industrial); finca registral 22.121 del registro de Ayamonte, siendo la cuantía de la operación 126.175 €
- Compra el 12 enero 2007 del inmueble de la PLAZA001 NUM239 Ayamonte; finca registral de NUM338 del registro de esa localidad. El valor de la operación fue 60.000 €. Constan como transmitentes Elias Severino y esposa, Julia Susana
- Compra de local comercial el 25 enero 2010 por 83.689 €, en la urbanización Sol y Nieve, nº 20, escalera E, de Sierra Nevada, por 83.689 €; finca registral 2627 del registro de la propiedad número seis de Granada.
Vehículo: Mercedes CLK, matrícula ....KKK .
Uso vehículo perteneciente a la sociedad COSTALUZ
EUROSERVICIOS SL, por parte de Alvaro Nicolas e
Elias Severino , en relación con las actividades ilícitas del sumario 1/2012
Transmisión de viviendas del patrimonio personal de
Julia Susana e
Elias Severino a la empresa
En relación con los citados contratos privados con la firma FADESA INMOBILIARIA SL, se han detectado una serie de coincidencias y similitudes comportamientos con los testaferros de Coral Rebeca y Jenaro Pascual .
Todos los contratos se realizaron en el año 2005
Se han pagado unas importantes cantidades a cuenta, principalmente en el año 2005, no abonándose la parte pendiente hasta la fecha, ni reclamando cantidad alguna.
COSTALUZ EUROSERVICIOS 181.499 181.499
Coral Rebeca 179.024 179.024
Jenaro Pascual
Sociedad constituida en el año 2001, iniciando su actividad el 10/12/2001, siendo sus socios al 50 % Elias Severino y Gaspar Victoriano . Declarando como objeto social 'actividad de jardinería'.
Empresa con Domicilio social en la calle Sebastián Urbano Vázquez nº 11 de Isla Cristina, dirección que corresponde también con el domicilio de una serie de sociedades pertenecientes al clan 'Ferramache':
Siendo administrador de la sociedad Elias Severino , cuñado de Alvaro Nicolas , ambos han figurado como preceptores de trabajo durante los años de vida de esta empresa.
Adquirió un local comercial en la calle Almadraberos nº 3 de Isla Cristina (Huelva), el cual se vendió el 15/05/2009 a la firma
En el presente caso
Elias Severino , sería el administrador de la sociedad, dando cobertura legal y reflejando la contratación de su cuñado
Alvaro Nicolas , con el fin de justificar la obtención de ingresos por parte de éste (contratación ficticia). Incluso llegando a proponer
Elias Severino a su socio la entrada en la sociedad como socio de
Alvaro Nicolas mediante una ampliación de capital, que, ante la negativa de su socio, procede a una descapitalización, llegándose a quedar con el local comercial de la sociedad mediante una venta encubierta para transferirlo a la sociedad
Empresa constituida en el año 2009, iniciando su actividad el 05/06/2009, siendo sus socios iniciales al 50%:
Julia Susana e
Elias Severino . Si bien, con fecha 21 de septiembre de 2011,
Elias Severino procede a la transmisión de sus participaciones a favor de
Empresa con domicilio social en la calle Carretera Nacional 431, Km. 2,6 (Ayamonte) dirección que corresponde también con el domicilio de la firma
Empresa que se ha caracterizado por:
.Sus trabajadores han trabajado previamente en la firma
.Sus compras superiores a 3.000 € declaradas, son únicamente a la firma
.Sus ventas superiores a 3.000 € declaradas, son a clientes de la firma
En definitiva, se trata de la creación de una empresa intermediaria entre la firma
(Capital social 20.000 €).
Está dada de alta en los epígrafes de actividades económicas: 'Comercio Mayor Pescados'. Siendo su domicilio en la Calle Doctor Fleming nº 8 de Ayamonte (Huelva). Posible domicilio coincidente con la dirección: Plaza Doctor Fleming nº 7 de Ayamonte (finca: 9.399, Registro Propiedad Ayamonte). Esta finca pertenecería en un principio a
Julia Susana e
Elias Severino (adquirida el 11/02/2002) y posteriormente vendida a la firma
Esta sociedad ha tenido una vida de catorce meses (del 31/01/2006 al 31/03/2007), si bien se ha caracterizado por su
Empresa constituida el 20/10/2005. Siendo sus socios iniciales al 50% Mariana Yolanda y Coral Zulima . Dándose de alta en el epígrafe de actividades económicas: 'Servicio de Limpieza'. Finalizando su actividad el 31/10/2008.
Con fecha 31/05/2006, Mariana Yolanda procede a la transmisión de sus participaciones.
Empresa caracterizada por una vida muy limitada (unos tres años), no le constan trabajadores, con continuas pérdidas declaradas y una muy escasa actividad comercial.
- Benedicto Jose : 272.017€
- Jenaro Pascual : 197.497€
- Julio Prudencio : 180.000€
- Camila Hortensia : 119.840€
- Bernardino Daniel : 119.840€
- Julia Susana : 889.697€
- Mariana Yolanda : 1.751.799€
Fundamentos
En efecto, conforme al art. 787. 1 LECrim , abierta la sesión del juicio oral y antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusación y las defensas, con la conformidad de los acusados presentes, podrán pedir al Juez o Tribunal que dicte Sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación. Y si la pena no excediere de seis años, el Juez o Tribunal dictará sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes, si entendiere que la calificación aceptada es correcta y la pena procedente.
En cualquier caso, decir que nos parece razonable el criterio seguido por el Ministerio Fiscal, cuando, en sus conclusiones definitivas, ha retirado la agravación de organización criminal para todos los acusados, en atención a la interpretación restrictiva que el Tribunal Supremo ha venido dando para la aplicación de tal agravación, máxime si se tiene en cuenta que no podía contar con una prueba que no es de descartar que tuviera su importancia a tal efecto, como era con la declaración del acusado que se encuentra en rebeldía, Alvaro Nicolas , y de quien también fuera investigado por los hechos, Elias Severino , fallecido.
Para entrar en esa valoración podemos comenzar con el planteamiento que hacía el propio acusado, cuando, en su turno de última palabra, preguntaba que por qué estaba sentado en el banquillo por comprar y vender una casa como hace cualquier persona, porque la esencia de la acusación, efectivamente, se encuentra en ese hecho, que, entresacado del antecedente de hechos probados, se concreta en que el día 14 de agosto de 2003 adquirió ante Notario la finca rústica con vivienda, sita en FINCA002 , término de Ayamonte, que vendió a Julia Susana , también ante Notario, el día 27 de octubre de 2004. Ahora bien, este hecho, que se presenta como inocuo o neutro, habremos de verificar si, ciertamente, lo es, o si, por el contrario, viene adornado de alguna característica que lo haga ilícito, como es propio de un delito de blanqueo de dinero, en que, precisamente, porque se reviste de lícito o se aprovecha lo que de lícito tiene una actividad que no lo es, ese el mecanismo que se suele emplear para blanquear el dinero de procedencia ilícita, para, de esta manera, hacerle circular como lícito, cuando no lo es.
En el FJ 26º de la
STS 165/2013, de 26 de marzo de 2013 , en relación con los actos neutrales se puede leer lo siguiente:
La base de la acusación se encuentra en el informe pericial, de 30 de enero de 2012, elaborado por la Agencia Tributaria, incorporado en el Tomo II, en concreto, en lo que se refiere a
En el acto del juicio explicaron los peritos la fuente de ingresos de este acusado y cómo realizaron un análisis patrimonial de todos sus bienes, mediante la búsqueda en las correspondientes bases de datos; se analizaron sus ingresos y los gastos desembolsados en fincas adquiridas por él, y, entre las explicaciones que dieron, cuando se detienen en la operación de la
FINCA002 , indicaban que la realidad de esa venta no era como figuraba en los protocolos notariales, según los cuales
Tal manera de proceder constituye un primer elemento para considerar insuficientes los recursos por parte de
Ante tal desproporción entre ingresos y gastos, fue preguntado en fase de instrucción (Tomo VIII, folio 3435, también 3835, una de las que se encuentra gravadas en el DVD incorporado entre el folio 3521, también 3921, y el 3522, también 3922), y la respuesta que daba para justificar semejante discordancia es que contaba con ingresos, una parte lo que le rentaba una antena de repetición, que eran 400 € mensuales; también decía que parte del dinero se lo había dejado su madre, o que otra parte era del conocido como dinero 'B', que percibió porque había trabajado en la construcción y que, como albañil, ganó mucho dinero.
Similares preguntas le fueron realizadas en el acto del juicio oral, y semejantes respuestas dio; pero lo que resulta más definitivo es que, habiendo tenido tiempo desde marzo de 2013, cuando presta declaración ante el Juez de Instrucción, hasta el día del juicio, febrero de 2015, lo único que ha aportado, y fue ese mismo día, son los impresos de declaración del IRPF e IVA de su madre correspondientes a los años 2002 y 2003, con los que acreditar la capacidad económica de esta, y sus posibilidades para prestarle el dinero que dice que le prestó.
Admitimos que no es fácil obtener una prueba plena sobre tales extremos, al haber fallecido la madre, por un lado, y no ser fácil encontrar que alguien se preste a declarar cuando paga en dinero 'B', por otro, pero, al menos, se podía haber intentado algo más de lo que se ha hecho al respecto.
En lo que se refiere a las aportaciones de la madre, esos impresos que se aportan sobre sus declaraciones con Hacienda permiten acreditar que en el año 2002 el total de los ingresos íntegros fueron 24.761,60 € y en 2003 fueron 25.752 €, lo que no es indicativo de una economía lo suficientemente importante como para que, además de mantenerse y vivir al día, se pueda permitir el lujo de prestar una cantidad, si se quiere una parte de ella, como la que precisaba el acusado para el pago inicial y gastos de la compra de la finca, por no referirnos a las mensualidades a que tendría que hacer frente por el aplazamiento de la hipoteca que constituyó para el pago total de la finca. Al margen de lo anterior, se suele contar con parientes, familiares o conocidos de la suficiente confianza, que sepan de esos préstamos internos entre familia, como también se podrían haber presentado movimientos de la cuenta corriente de la madre, que indicasen que, efectivamente, extrajo cantidades de dinero en coherencia con lo que el acusado manifiesta que le prestó. Nada de eso se hace en relación con ese año 2003, y cuando la defensa formula alguna pregunta que tuviera que ver con este particular, se refiere al año 2011, relacionada con la herencia de la madre, que fallece en 2007, y que, por lo tanto, nada aporta en relación con ingresos del año 2003.
Y en lo que concerniente al dinero en 'B', es de presumir que tuviera algún compañero o amigo que pudiera manifestar que, efectivamente, trabajó el acusado en épocas próximas a la compra de la finca, en 2003, en qué lo hizo y cuánto tiempo, para, a partir de lo cual, hacerse una idea del montante de ese dinero 'B', que dice que recibió.
En consecuencia, ante la precaria y escasa prueba aportada, solo podemos dar por acreditado que los ingresos con los que contaba
29.850 €, pagar los 10.500 € por gastos de la opercaión, hacer frente a las mensualidades y, además, mantenerse con lo mínimo indispensable para poder vivir. El dinero, por lo tanto, vino, necesariamente, de una procedencia ilícita, porque, de tener un origen lícito, no hubiera habido razón para que ocultase su procedencia.
Retomamos en este punto lo que decíamos más arriba, cuando dábamos por probado que la realidad de la operación de la
FINCA002 fue que se adquirió para
Julia Susana , por mucho que formalmente la comprase ante Notario
También es una realidad, porque lo acredita no solo la prueba documental, sino la propia conformidad prestada por
Si, por otra parte, se tiene en cuenta que Julia Susana estaba casada con Elias Severino y que era hermana de Alvaro Nicolas , o se nos da una explicación más razonable, o solo podemos concluir que el dinero que esta manejase tendría que ser el que estos la proporcionasen.
A esta conclusión se llega no de una manera gratuita, sino tras un proceso lógico deductivo sobre cómo se realizó la compra, así como tras valoración de la documental incorporada a las actuaciones. Es cierto que se trataría de una prueba que incrimina a
Dicho que el dinero que se utilizó para la compra de la finca lo puso
Venía a mantener en el acto del juicio el acusado que él no tenía por qué saber cuál era la procedencia de ese dinero, porque no tenía por qué conocer la actividad a que se dedicase Alvaro Nicolas , excusa que, sin embargo, no resulta creíble.
En efecto, Ayamonte, municipio donde vivían todos ellos, contaba en los años 2003/2004 con una población en torno a los 17.400 habitantes, y no resulta creíble esa excusa que da el acusado, partiendo de unas palabras que él mismo decía en el acto del juicio, cuando, a preguntas de su letrado, respondía que es un pueblo de 18.000 habitantes en el que nos conocemos todo el mundo. Si partimos de este dato, como hemos de hacer, porque lo aporta el propio acusado, y lo ponemos en relación con la notoriedad que en dicho pueblo tenía la familia Julia Susana Camila Hortensia Alvaro Nicolas Mariana Yolanda Benedicto Jose , no puede negar que conociera la procedencia de los ingresos de esta familia.
En concreto, de la notoriedad de Alvaro Nicolas no queda la menor duda, pues, según la página oficial de la Dirección General de Policía Nacional (http://www.policia.es/prensa/20140209_1.html), de acceso público, en visita realizada el 14 de febrero de 2015, estaba entre los diez criminales más buscados que pudieran encontrarse en nuestro país, y al que se atribuían delitos, como el de tráfico de drogas. Es verdad que se trata de una información reciente, pero no se puede desconocer, tampoco, que, según su hoja histórico-penal, cuenta con antecedentes penales, entre ellos en una sentencia de 18 de mayo de 2000 , firme el 24 de octubre de 2002 , en que resultó condenado por un delito contra la salud pública, a la pena de 4 años, 2 meses y 1 día de prisión menor. Por lo tanto, si en el pueblo se conocen todos, no resulta creíble que Julio Prudencio desconociera las actividades a que se dedicaba Alvaro Nicolas , a quien, expresamente, dijo que conocía en el acto de juicio, cuando era una persona que, por su notoriedad, no podía pasar desapercibida.
Al margen de que no resulta creíble la anterior excusa dada por
En este sentido, la
STS 228/2013, de 22 de marzo de 2013 , en su FJ 24º, decía:
La anterior doctrina sería de aplicación al caso que nos ocupa, pese a las objeciones que se han puesto a la teoría de la ignorancia deliberada por los roces o afectación que pudiera suponer para el principio de culpabilidad, pero que supera la propia jurisprudencia, como hace en una cita que extraemos de la
STS 987/2012, de 3 de diciembre de 2012 , en la que se dice que
En consecuencia, la condena que procede para Julio Prudencio ha de ser como autor penalmente responsable de un delito doloso de blanqueo de dinero, sin que concurran circunstancias modificativas de su responsabilidad, por el que le impondremos la pena mínima de prisión, que fijamos en 3 años y 3 meses de prisión, así como la multa de 120.000 €, por ser la que solicita para él el Ministerio Fiscal, pese a que a en el momento que concretó la cantidad que entendía blanqueada, en el acto de juicio, dijo que eran 180.000 €.
En atención a lo expuesto.
Fallo
que, concurriendo la circunstancia atenuante cualificada de reconocimiento de los hechos,
- Jenaro Pascual , en quien, además, concurre la circunstancia atenuante simple de drogadicción, a la pena de CINCO meses de prisión y multa de 50.000 €, con 5 días de arresto sustitutorio en caso de impago, previa declaración de insolvencia.
-
Camila Hortensia y
Bernardino Daniel , para cada uno de ellos, a la pena de
-
Benedicto Jose , a la pena de
-
Julia Susana , a la pena de
- Mariana Yolanda , a la pena de UN año y SEIS meses de prisión, y multa de 450.000 €, con 10 días de ar esto sustitutorio en caso de impago, previa declaración de insolvencia.
- Y a
Julio Prudencio , sin que concurran en este circunstancias modificativas de su responsabilidad, a la pena de
Cada pena privativa de libertad llevará aparejada sus correspondientes accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.
Asimismo, se les condena al pago de las costas del presente juicio por partes iguales.
Se
Como también se acuerda el
- La FINCA002 , nº NUM196 del Registro de la propiedad de Ayamonte, tomo NUM197 , libro NUM198 .
- Y de las siguientes cuentas corrientes y/o Libretas:
NUM199 .
NUM200 .
NUM201 .
NUM202 .
NUM203 .
NUM204 .
NUM205 .
NUM206 .
NUM207 .
NUM208 .
NUM209 .
NUM210 .
NUM211 .
NUM212 .
NUM213 .
NUM214 .
NUM303 .
NUM216 .
NUM217 .
NUM218 .
NUM219 . NUM220 .
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con indicación de que contra la misma solo podrá interponer recurso de casación el Ministerio Fiscal, en lo relativo al pronunciamiento sobre
Así, por esta nuestra sentencia, de la que unirá certificación al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y firmamos.