Sentencia Penal Nº 4/2019, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 11/2018 de 29 de Enero de 2019

Encabezamiento

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3

MADRID

SENTENCIA: 00004/2019

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Penal

Sección Tercera

ROLLO DE SALA Nº 11/2018

Procedimiento abreviado Nº 72/2016

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2

SENTENCIA Nº 4-2019

Tribunal:

Ilmo. Sr. Presidente D. Félix Alfonso Guevara Marcos

Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Vieira Morante

Ilma. Sra. Magistrada Dª María de los Ángeles Barreiro Avellaneda

En Madrid, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Esta sala ha visto en nombre de S. M. el Rey, en juicio oral y público, la causa Procedimiento Abreviado nº 72/2016, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 2, seguida por supuesto delito de falsificación y estafa , contra:

- Dionisio , con NIE nº NUM000 , nacido el NUM001 de 1972, natural de Panagyriste (Bulgaria) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa desde el 25 de octubre de 2017, sin perjuicio de la ulterior liquidación que en su momento se lleve a cabo, representado por la Procuradora Dª. Beatriz Palacios González y defendido por el Abogado D. Efraín Iglesias Álvarez.

- Florencio con NIE nº NUM002 , nacido el NUM003 de 1971, hijo de Gervasio y de Lourdes , natural de Sofía (Bulgaria) y vecino de Torrejón de Ardoz (Madrid), sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa desde el 25 de octubre de 2017, sin perjuicio de la ulterior liquidación que en su momento se lleve a cabo, representado por el Procurador D. Alfredo Gil Alegre y defendido por el Abogado D. Eduardo Pérez de Gracia Martínez.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal y, en calidad de acusación particular las siguientes entidades:

- Banco de Santander y Banco Popular, representados por el Procurador D. Alberto Narciso García y Barrenechea y defendidos por el Abogado D. José Rafael Chelala Riva

- CAIXABANK S.A., representado por la Procuradora Dª Elena Medina Cuadros y defendido por el Abogado D. Manuel Medina González.

Es Ponente el Magistrado Sr. Francisco Javier Vieira Morante, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO Las presentes diligencias se iniciaron por auto de 24 de agosto de 2016, como Diligencias Previas número 72/2016 del Juzgado Central de Instrucción número 2, en las que mediante auto de 12 de julio de 2018 se acordó continuar la tramitación según lo dispuesto en el Capítulo IV, Título II, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Procedimiento Abreviado).

SEGUNDO.- Formulado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal y por acusaciones particulares, por auto de 17 de octubre de 2018 se acordó la apertura del juicio oral contra los acusados Dionisio y Florencio , el mantenimiento de las medidas cautelares personales adoptadas contra ellos, declarar órgano competente s la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el traslado de los escritos de acusación a los acusados y a sus defensas para que formularan escrito de defensa, y requerir e los acusados para prestación de fianza para asegurar las responsabilidades civiles. Presentados escritos de defensa, por providencia de 5 de noviembre de 2018 se acordó remitir las actuaciones al órgano competente para su enjuiciamiento.

TERCERO. - Recibidas las actuaciones en esta Sección, mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2018 se admitieron las pruebas propuestas por las partes y se acordó señalar para el comienzo del juicio oral el 28 de enero de 2019; día en el que se celebró la vista oral con presencia de los acusados, asistidos por sus Letrados, con el resultado que consta documentado en la oportuna acta extendida por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y documentado en el oportuno soporte digital.

CUARTO.-El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, al comienzo de las sesiones del juicio oral modificaron sus escritos de acusación y calificaron los hechos enjuiciados como constitutivos de los siguientes delitos: un delito de falsificación de tarjetas bancarias en el marco de una organización criminal, previsto y penado en el artículo 399 bis-1 del Código penal , en concurso del artículo 77-1 y 3 con un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248-2-a ) y c ) y 250-1-5° del Código Penal vigente. Al reputar responsable de los mismos, en concepto de autor, a los acusados, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes 4ª y 5ª, en relación con la 7ª, del artículo 21 del Código Penal , interesó se le impongan las penas siguientes a cada uno de los acusados: 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el cumplimento de la condena; comiso de los efectos intervenidos relacionados en la conclusión primera, así como al pago por mitades de las costas causadas, y que concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a las entidades perjudicadas en la cantidad señalada en la conclusión primera, siendo de aplicación a su pago la cantidad de 6.000 euros consignados.

QUINTO. -En ese mismo acto, los acusados mostraron su conformidad con los escritos de acusación, con la que estuvo de acuerdo su defensa, sin considerar necesaria la celebración del juicio.

Hechos

Merced a investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional se pudo comprobar la existencia de una organización dedicada, al menos desde enero de 2014, a la colocación de dispositivos en cajeros automáticos en Madrid para la donación de los datos de las tarjetas bancarias de sus usuarios para así poder efectuar reintegros con las copias de las mismas. Dichos reintegros eran realizados no sólo en cajeros de la Comunidad de Madrid, sino también en distintos países como EEUU, Jamaica, Chile y Malasia por medio de otros integrantes de la misma con los que se repartían el botín.

Entre los integrantes de la estructura criminal se pudo identificar a los acusados Florencio y Dionisio , mayores de edad y sin antecedentes penales, los cuales, junto con otros dos miembros que no han podido ser filiados, se dedicaban a la colocación de los dispositivos de clonado de tarjetas y a la extracción de metálico de cajeros automáticos por medio de las tarjetas que falsificaban de tal modo.

Dichos reintegros se realizaban tanto por los acusados como por el resto de los miembros de la organización en la que se integran, a los que remitían los datos de las tarjetas que copiaban para su uso en cajeros de cualquier parte del mundo.

De este modo, los acusados, junto con otros integrantes de la organización que no han podido ser identificados, colocaron en los siguientes cajeros dispositivos con los que donaron tarjetas que emplearon para extracciones fraudulentas con lo que se enriquecieron en más de 50.000 €. Concretamente:

1. El día 25/01/2014 en el BANCO SANTANDER, oficina 6077 sita en calle Velázquez, 25 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se realizan operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, La Cabrera, Lozoyuela y Arona (Santa Cruz de Tenerife). En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (12.560,00 €) y tentativas por importe de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (29.740,00 €)

2. El día 07/06/2014 en el BANCO POPULAR oficina 0427 sita en calle López de Hoyos, 346 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid. En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400,00 €) y tentativas por importe de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €).

3. El día 30/11/2014 en el BANCO POPULAR, oficina 0873 de la calle San Cipriano, s/n°, Centro Comercial Vicálvaro Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados las localidades de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Parla.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (6.340,00 €) y tentativas por importe de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (8.290,00€)

4. El día 30/05/2015 en el BANCO SANTANDER, oficina 0277 sita en calle Martín Gaite, 3, Portal G, local 4 de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y San Sebastián de los Reyes.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS (2.510,00 €) y tentativas por importe de TRES MIL CINCUENTA EUROS (3.050,00 €).

5. El día 04/07/2015 en el BANCO SANTANDER, oficina 2661 sita en calle Bravo Murillo, 331 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Almería, así como en Indonesia.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS (3.530,00 €) y tentativas por importe de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (10.694,05 €).

6. El día 11/07/2015 en el BANCO SANTANDER, oficina 2862 sita en calle Príncipe de Vergara, 277 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Sotillo de la Adrada (Ávila).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (1.780,00 €) y tentativas por importe de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (15.410,00€).

7. El día 15/07/2015 en el BANCO SANTANDER, oficina 3678, sita en calle Príncipe de Vergara, 206 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) y tentativas por importe de ONCE MIL VEINTE EUROS (11.020,00€).

8. El día 16/07/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 3140 sita en Carretera de Canillas, 70 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (3.310,00 €) y tentativas por importe de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

(7.794,00€).

9. El día 16/10/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 1669 sita en Avda. María Zambrano, 4 Getafe (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Getafe, Fuenlabrada, Fuengirola (Málaga), Marbella (Málaga), Gandía (Valencia), Denia (Alicante) y Benidorm (Alicante).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (11.570,00 €) y tentativas por importe de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (52.780,00 €).

10. El día 30/10/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 2677 sita en calle Narváez, 51 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados las localidades de Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama (Madrid).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS (11.940,00 €) y tentativas por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS (44.190,00 €).

11. El día 31/10/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 2677 sita en calle Narváez, 51 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados las localidades de Madrid, Alcalá de Henares, Getafe, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Pedro Muñoz (Ciudad Real), Zumárraga (Guipúzcoa) y Granada.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (19.690,00 €) y tentativas por importe de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ EUROS (59.110,00 €).

12. Los días 07 y 08/11/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 6121 sita en calle Virgen de las Viñas, 14 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados las localidades de Madrid y Prádena (Segovia).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CATORCE MIL OCHENTA EUROS (14.080,00 E) y tentativas por importe de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS (36.760,00€).

13. El día 13/11/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 6131 sita en calle O'Donnell, 26 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS (7.300,00 €) y tentativas por importe de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS (19.400,00 €).

14. Los días 12 y 13/12/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 2946 sita en calle Real de Arganda, 2 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Lozoyuela (Madrid), así como en Jamaica.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.877,76 €) y tentativas por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (4.585,25 €).

15. Entre el 01/04/2016 y el 18/04/2016 en UNICAJA oficina 1063 sita en calle Hontanillas, 2 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes, así como en cajeros de Chile y Jamaica.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(115,34 €) y tentativas por importe de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.869,02 €).

16. Los días 23 y 24/04/2016 en UNICAJA oficina 1058 sita en calle Arturo Soria, 328 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero en ambos días, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Chile y en los Estados Unidos de América (Miami Beach, Florida), tratándose de tentativas por un importe total de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.058,78 €).

17. El día 28/04/2016 en el BANCO SANTANDER oficina 0629 sita en calle Avda. Juan de Austria, 6 de Alcalá de Henares (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en los Estados Unidos de América.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.230,56 €) y tentativas por importe de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (5.283,21 €).

18. Los días 03 y 04/05/2016 en CAIXABANK oficina 4383 sita en calle Marqués de Viana, 49 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300,00 €) y tentativas por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS la EUROS (2.400,00 €),

19. El día 13/05/2016 en CAIXABANK oficina 1980 sita en Ctra. de Daganzo, Km. 1, de Alcalá de Henares (Madrid), sin que pudieran obtener el resultado pretendido al ser recuperado el dispositivo de clonación por la Policía.

20. El día 27/05/2016 en CAIXABANK oficina 4383 sita en calle Marqués de Viana, 49 Madrid, sin que pudieran obtener el resultado pretendido al ser recuperado el dispositivo de donación por la Policía.

21. El día 19/07/2017 en IBERCAJA oficina 9261 sita en C/ Madrid 98 Getafe, sin que pudieran obtener el resultado pretendido al ser recuperado el dispositivo de donación por la Policía.

22. El día 04/12/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 0912 de calle Goya, 77 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Chile.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (577,48 €) y tentativas por importe de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.686,86 €).

23. El día 15/12/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 5142 sita en Avda. del Mediterráneo, 30 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Torrejón de Ardoz (Madrid) y en Jamaica.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (685,02 €) y tentativas por importe de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.179,76 €.

24. El día 18/12/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 0319 de la calle Doctor Gómez Ulla, 2 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid y en Jamaica.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.196,68 €) y tentativas por importe de OCHO MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.075,13 €),

25. El día 19/12/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 0319 de la calle Doctor Gómez Ulla, 2 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (7.747,23 €) y tentativas por importe de TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (13.412,37 €),

26. El día 20/12/2015 en el BANCO SANTANDER oficina 0630 sita en calle Francos Rodríguez, 56 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcalá de Henares, Getafe y Denia (Alicante), así como en cajeros de Chile.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (2.870,09 €) y tentativas por importe de OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON UN CÉNTIMO (8.716,01 €),

27. El día 29/01/2016 en el BANCO SANTANDER oficina 5129 sita en calle Marcelo Usera, 106 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en los Estados Unidos de América.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA y UN CÉNTIMOS (939,71 €) y tentativas por importe de SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTAIÚN CÉNTIMOS (7.415,61 €).

28. El día 30/01/2016 en el BANCO SANTANDER oficina 5129 sita en calle Marcelo Usera, 106 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en los Estados Unidos de América.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (278,76 €) y tentativas por importe de SIETE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (7.603,46 €).

29. El día 06/02/2016 en BANKIA oficina 1118 sita en calle Virgen de las Viñas, 7 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Jamaica y en Alemania.

30. El día 19/02/2016 en TARGOBANK oficina 3302 sita en Avda. Camilo José Cela, 1-5 Alcobendas (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los

dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones en cajeros automáticos ubicados en la República Dominicana.

31. El día 20/02/2016 en BBVA oficina 4529 sita en Avda. Betanzos, 70 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Jamaica.

32. Los días 27/02/2016, 01/02/2016, 02/02/2016 y 03/03/2016 en UNICAJA oficina 1058 sita en calle Arturo Soria, 328 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid, Lozoyuela, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, así como en cajeros ubicados en Jamaica, ocasionando un perjuicio de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (5.880,00 €).

33. El día 22/04/2016 en BANCO SANTANDER oficina 4162 sita en calle Uruguay, 7 Coslada (Madrid)

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en los Estados Unidos de América.

34. El día 20/05/2016 en BANCO SANTANDER oficina 0629 sita en Avda. Juan de Austria, 6 de Alcalá de Henares (Madrid)

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones en cajeros automáticos ubicados en Filipinas y en los Estados Unidos de América.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.797,86 €) y tentativas por importe de QUINCE MIL SETENCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.729,35 €),

35. El día 05/06/2014 en BANCO POPULAR oficina 0976 sita en calle Santa Rita, 2 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid,

San Sebastián de los Reyes (Madrid), Collado Villalba (Madrid) y Lozoyuela (Madrid).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (3.740,00 €) y tentativas por importe de SIETE MIL CIENTO VEINTE EUROS (7.120,00€).

36. El día 17/07/2014 en BANCO POPULAR oficina 0103 sita en calle Doctor Esquerdo, 3-5 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Morata de Tajuña (Madrid), Méntrida (Toledo), Los Santos de Maimona (Badajoz), Ávila, Burgohondo (Ávila), Ayamonte (Huelva), Badalona (Barcelona), Casteldefels (Barcelona), Benavente (Zamora), San Pedro de Alcántara (Málaga), Roquetas de Mar (Almería), Mao (Islas Baleares), Cobeña (Madrid), Torremolinos (Málaga), Velilla de San Antonio (Madrid), Gijón, Boadilla del Monte (Madrid), Parla (Madrid), Castell (Islas Baleares), Barco de Ávila (Ávila), Majadahonda (Madrid), Vigo (Pontevedra) y El Puente del Arzobispo (Toledo).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (5.660,00 €) y tentativas por importe de DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (12.440,00 €).

37. El día 26/07/2014 en BANCO POPULAR oficina 0976 sita en calle Santa Rita, 2 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Guadalix de la Sierra (Madrid), San Lorenzo del Escorial, Navalmorales (Toledo) y Hervás (Cáceres) así como en EEUU.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (2.290,00 €) y tentativas por importe de MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (1.570,00 €).

38. El día 10/04/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0306 sita en calle Enmedio, 23 de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Coslada y Alcalá de Henares, así como en Indonesia.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SIETE MIL CIENTO TREINTA EUROS (7.130,00 €) y tentativas por importe de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (42.911,26 €).

39. El día 22/05/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5195 sita en calle Torrelaguna, 4 de Alcalá de Henares (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcalá de Henares y San Agustín de Guadalix.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (1.830,00 €) y tentativas por importe de SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (7.600,00 €).

40. El día 25/05/2015 en BANCO SANTANDER oficina 1817 sita en calle Costa Rica, 9 y 11 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcalá de Henares.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (1.660,00 €) y tentativas por importe de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (7.640,00 €).

41. El día 29/05/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5153 sita en calle Príncipe de Vergara, 204 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y San Sebastián de los Reyes.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS (3.130,00 €) y tentativas por importe de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (11.660,00 €).

42. El día 03/06/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3678 sita en calle Príncipe de Vergara, 206 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcalá de Henares.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (2.690,00 €) y tentativas por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS la (14.900,00 €).

43. Los días 12 y 13/06/2015 en BANCO POPULAR oficina 0889 sita en Calle Agustín de Foxá, 32 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (1.480,00 €) y tentativas por importe de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (2.280,00 €).

44. El día 05/07/2015 en BANCO SANTANDER oficina 2661 sita en calle Bravo Murillo, 331 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Torrejón de Ardoz, Fuente el Saz de Jarama, Torrelaguna y Algete.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (6.690,00 €) y tentativas por importe de VEINTITRES MIL EUROS (23.000,00 €).

45. El día 17/07/20 15 en BANCO SANTANDER oficina 4774 sita en calle Ramón de Santillán, 15 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de OCI-JOCIENTOS CINCUENTA EUROS (850,00 €) y tentativas por importe de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (4.310,00 €).

46. El día 18/07/2015 en BANCO SANTANDER oficina 2862 sita en calle Príncipe de Vergara, 277 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid y Alcobendas.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS (4.930,00 €) y tentativas por importe de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (24.570,00 €).

47. El día 18/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 6168 sita en Avda. Valdelasfuentes, 23 de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Una vez colocado el dispositivo en la oficina citada, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Getafe y San Sebastián de los Reyes.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (3.640,00 €) y tentativas por importe de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS (18.370,00 €).

48. El día 20/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0277 sita en calle María Moliner C/V Alonso Zamora Vicente San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (830,00 €) y tentativas por importe de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (4.640,00 €).

49. El día 25/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3283 sita en Calle Capitán Haya, 37 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Leganés, Illueca (Zaragoza) y Salamanca.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS (3.370,00 €) y tentativas por importe de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (8.680,00 €).

50. El día 26/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0630 sita en calle Francos Rodríguez, 56 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (4.240,00 €) y tentativas por importe de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS (13.930,00 €).

51. El día 30/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3001 sita en calle Bravo Murillo, 210 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcobendas y Torrejón de Ardoz.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (9.150,00 €) y tentativas por importe de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (33.620,00 €).

52. El día 09/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 4450 sita en Avda. Olímpica, s/n de Alcobendas (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y Salamanca.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SETECIENTOS VEINTE EUROS (720,00 €) y tentativas por importe de CINCO MIL SETENTA EUROS (5.070,00 €).

53. El día 10/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 4450 sita en Avda. Olímpica sin0, esq. Avda. de la Ermita Alcobendas (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL CUATROCIENTOS EUROS (1.400,00 €) y tentativas por importe de DIEZ MIL SESENTA EUROS (10.060,00 €).

54. El día 16/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5662 sita en Avda. de la Constitución, 86 Alcobendas (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcalá de Henares.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS (3.510,00 €) y tentativas por importe de TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (13.480,00 €).

55. El día 23/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3665 sita en calle María de Guzmán, 56 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Aranjuez (Madrid), Gata de Gorgos (Alicante) y Denia (Alicante).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (1.420,00 €) y tentativas por importe de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (3.780,00 €).

56. El día 25/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3001 sita en calle Bravo Murillo, 210 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcalá de Henares, Getafe y Noblejas (Toledo).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (8.920,00 €) y tentativas por importe de VENTICINCO MIL CIENTO NOVENTA EUROS (25.190,00 €).

57. El día 06/01/2014 en BANCO SANTANDER oficina 6131 sita en calle O'Donnell, 26 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, San Agustín de Guadalix, Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Guadarrama, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, Lozoya, La Cabrera y San Sebastián de los Reyes.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (32.250,00 €) y tentativas por importe de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS (12.820,00 €).

58. El día 25/01/2014 en BANCO SANTANDER oficina 5098 sita en calle Lagasca, 13 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se hicieron extracciones en cajeros automáticos ubicados en los Estados Unidos de América.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (876,26 €) y tentativas por importe de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (6.568,22 €).

59. Los días 01 y 02/02/2014 en BANCO SANTANDER oficina 4348 sita en Plaza Ariel, 4 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Getafe, Buitrago de Lozoya, La Cabrera, El Molar, San Agustín de Guadalix, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Torrelaguna, Lozoyuela y Salamanca.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS (19.790,00 €) y tentativas por importe de SEISCIENTOS VEINTE EUROS (620,00 €).

60. El día 15/02/20 14 en BANCO POPULAR oficina 0279 sita en Avda. General, 20 Madrid.

Con los datos de las talletas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Alcobendas, La Cabrera y Lozoyuela.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE EUROS (34.020,00 e) y tentativas por importe de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).

61. El día 15/02/2014 en BANCO SANTANDER oficina 3804 sita en calle Alberto Aguilera, 56 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Fuenlabrada y Móstoles, así como en los Estados Unidos de América y Sudáfrica.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.114,47 €) y tentativas por importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.419,95 €).

62. El día 16/02/2014 en BANCO SANTANDER oficina 5098 sita en calle Lagasca, 13 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid, así corno en lo los Estados Unidos de América.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CIENTO OCHENTA EUROS (180,00 €) y tentativas por importe de DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (2.117,28 €).

63. El día 03/03/2014 en BANCO POPULAR oficina 1619 sita en calle Bravo Murillo, 278-280 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS EUROS (14.800,00 €) y tentativas por importe de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (3.830,00 €).

64. El día 04/03/2014 en BANCO SANTANDER oficina 3848 sita en calle Núñez de Balboa, 61 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00 €) y tentativas por importe de NOVECIENTOS DIEZ EUROS (910,00 €).

65. El día 29/03/2015 en BANCO SANTANDER oficina 6168 sita en Avda. Valdelasfuentes, 23 de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid, así como en Indonesia.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (1.314,04 €) y tentativas por importe de SEIS MIL VEINTISIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (6.027,29 €).

66. El día 01/04/2015 en BANCO POPULAR oficina 0976 sita en calle Santa Rita, 2 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Móstoles.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (3.840,00 €) y 27

tentativas por importe de ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS (11.910,00 €).

67. El día 07/04/2015 en BANCO POPULAR oficina 1223 sita en Avda. Lope de Figueroa, 16 Alcalá de Henares (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los

dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (1.780,00 €) y tentativas por importe de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (9.660,00 €).

68. El día 09/04/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0306 sita en calle Enmedio, 23 de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid, así corno en Indonesia.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.089,96 €) y tentativas por importe de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTAIÚN CÉNTIMOS (3.946,31 €).

69. El día 16/04/2015 en BANCO POPULAR oficina 4756 sita en Paseo de la Chopera, 134 Alcobendas (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcalá de Henares.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS (5.220,00 €) y tentativas por importe de CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €).

70. El día 16/05/2015 en BANCO POPULAR oficina 3490 sita en calle Velázquez, 64 y 66 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcalá de Henares.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 €) y tentativas por importe de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (680,00 €).

71. El día 24/06/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5232 sita en calle Alcalde Sainz de Baranda, 29 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid, así como en cajeros de la República Dominicana.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de QUINIENTOS CUARENTA EUROS (540,00 €) y tentativas por importe de TRES MIL NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.009,96€).

72. El día 08/07/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5232 sita en calle Alcalde Sainz de Baranda, 29 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (3.660,00 €) y tentativas por importe de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS (11. 730,00 €).

73. El día 22/08/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5163 sita en calle Alonso Cano, 101 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €) y tentativas por importe de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS (1.164,00 €).

74. El día 22/08/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0630 sita en calle Francos Rodríguez, 56 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (4.550,00 €) y tentativas por importe de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS (20.360,00 €).

75. El día 17/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 6168 sita en Avda. Valdelasfuentes, 23 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcobendas.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de SEISCIENTOS SETENTA EUROS (670,00 €) y tentativas por importe de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (240,00 €).

76. Los días 20 y 21/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0628 sita en calle Mar Caspio, 25 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid y Alcobendas.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS (4.300,00 €) y tentativas por importe de VEINTITRES MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS (23.116,00€).

77. El día 27/09/2015 en BANCO SANTANDER oficina 0630 sita en calle Francos Rodríguez, 56 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CINCO MIL CIEN EUROS (5.100,00 €) y tentativas por importe de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS (17.230,00 €).

78. El día 04/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 2675 sita en calle Bravo Murillo, 120 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS (4.380,00 €) y tentativas por importe de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS (8.930,00 €).

79. El día 13/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3047 sita en Plaza del Encuentro, 1 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (2.290,00 €) y tentativas por importe de TRECE MIL SEISCIENTOS EUROS (13.600,00 €).

80. El día 17/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 1842 sita en Pinto, s/nº Parla (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Malasia y en las localidades de Madrid, Parla, Móstoles y Pinto.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de NOVENCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (918,88 €) y tentativas por importe de OCHO MIL SESENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (8.060,30 €).

81. El día 24/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3001 sita en calle Bravo Murillo, 210 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS (1.790,00 €) y tentativas por importe de SEIS MIL OCHENTA EUROS (6.080,00 €).

82. El día 14/11/2015 en BANCO SANTANDER oficina 3213 sita en la Avda. General, 22 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de MIL CINCUENTA EUROS (1.050,00 €) y tentativas por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS (4.530,00 €).

83. El día 21/11/2015 en BANCO SANTANDER oficina 5142 sita en Avda. del Mediterráneo, 30 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en Madrid.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de CUATRO MIL CINCUENTA EUROS (4.050,00 €) y tentativas por importe de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS (2.610,00 €).

84. El día 26/01/2014 en BANCO SANTANDER oficina 5133 sita en calle General Yagüe, 20 Madrid.

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, La Cabrera y San Agustín de Guadalix.

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de VEINTICUATRO MIL VEINTE EUROS (24.020,00 €) y tentativas por importe de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS EUROS (23.400,00 €).

85. El día 16/10/2015 en BANCO SANTANDER oficina 1669 sita en Avda. María Zambrano, 4 Getafe (Madrid).

Con los datos de las tarjetas obtenidos mediante la instalación de los dispositivos de clonado en este cajero, se llevaron a cabo operaciones fraudulentas en cajeros automáticos ubicados en las localidades de Madrid, Getafe, Fuenlabrada, Fuengirola (Málaga), Marbella (Málaga), Gandía (Valencia), Denia (Alicante) y Benidorrn (Alicante).

En concreto se realizaron operaciones autorizadas por un importe total de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (11.570,00 €) y tentativas por importe de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (52.780,00€).

Practicada diligencia de entrada y registro el día 25-10-17, en el domicilio del acusado Dionisio ) sito en la C/ DIRECCION000 n° NUM004 (casa NUM005 ), fueron hallados los siguientes efectos empleados por los acusados para sus ilícitas actividades o fruto de las mismas:

- Un ordenador portátil marca HP

- Un ordenador portátil marca HP Elite Book sin NUM006

- Un teléfono móvil marca Nokia con IMEI NUM007

- Tarjeta PC City Santander NUM008 a nombre de Dionisio

- Un teléfono móvil marca Nokia con IMEI NUM009

- Un teléfono móvil Samsung con IMEI NUM010

En el momento de su detención, se intervino en poder del acusado Dionisio un teléfono móvil Samsung asociado a la línea NUM011 que empleaba para su ilícita actividad y 355 € producto de su ilícita actividad.

Practicada diligencia de entrada y registro el día 25-10-17 en el domicilio del acusado Florencio sito en AVENIDA000 n° NUM012 , NUM013 NUM014 , fueron hallados los siguientes efectos empleados por los acusados para sus ilícitas actividades o fruto de las mismas:

- Un teléfono móvil Alcatel, modelo One touch con doble Sim e IMEIs NUM015 y NUM016 y tarjeta SIM n° NUM017 (efecto B1)

- Una tarjeta de memoria Sandisk Ultra de 16 Gb (efecto B2)

- 1.100€ (Efecto B3)

- Una tarjeta de La Caixa n° NUM018 a nombre de Florencio (Efecto B4)

- Una tarjeta de Unicredit Bulbank n° NUM019 a nombre de Florencio

- Una cámara de fotos Sony n° NUM020 , con tarjeta de memoria Lexard de 1 Gb (Efecto B5)

- Un teléfono móvil Apple Iphone 5 con IMEI NUM021 (Efecto B6)

- Una lámpara de luz ultravioleta de comprobación de billetes modelo MD1 78V (efecto B7)

- Un ordenador portátil marca Dell serie PJ 1 G (efecto B8)

- Un navegador Tom Tom modelo Start 50 (Efecto D2)

Con carácter previo a la celebración del juicio oral, los acusados reconocieron los hechos y mostraron su arrepentimiento, abonando 6.000 euros en concepto de pago parcial de la responsabilidad civil, facilitando de tal modo el ejercicio de la acusación.

El perjuicio total causado a la entidad CAIXABANK asciende a 6.300 euros, a la entidad BANCO DE SANTANDER de 299.803,4 euros, y al BANCO POPULAR 83.070 EUROS.

Fundamentos

PRIMERO. - El artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone:

1. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

3. En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la continuación del juicio.

4. Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.

También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.

5. No vinculan al Juez o Tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas protectoras en los casos de limitación de la responsabilidad penal.

6. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.

7. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.

8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.

SEGUNDO. -En el juicio oral celebrado en esta causa el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares presentes modificaron sus escritos de acusación y los acusados, con el asentimiento expreso de su defensa, manifestaron su conformidad con los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares en su calificación y con la pena y la indemnización solicitada.

Siendo correcta la calificación aceptada por las partes -un delito de falsificación de tarjetas bancarias en el marco de una organización criminal, previsto y penado en el artículo 399 bis-1 del Código penal , en concurso del artículo 77-1 y 3 con un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248-2-a ) y c ) y 250-1-5° del Código Penal - y procedente la pena, a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, y no albergando duda alguna este Tribunal de que los acusados han prestado libremente su conformidad, debe dictarse sin más sentencia en los términos aceptados.

Fallo

Administrando justicia en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,

CONDENAMOS a los acusados Dionisio y Florencio , como autores un delito de falsificación de tarjetas bancarias en el marco de una organización criminal, previsto y penado en el artículo 399 bis-1 del Código penal , en concurso del artículo 77-1 y 3 con un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248-2-a ) y c ) y 250-1-5° del Código Penal , con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes 4ª y 5ª, en relación con la 7ª, del artículo 21 del Código Penal , a las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el cumplimento de la condena, a cada uno de los acusados, comiso de los efectos intervenidos, así como al pago por mitad de las costas causadas, y que, en concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a las entidades perjudicadas en las siguientes cantidades, a cuyo pago se aplicará la cantidad de 6.000 euros consignados:

- A la entidad CAIXABANK 6.300 euros.

- A la entidad BANCO DE SANTANDER, 299.803,4 euros.

- Y al BANCO POPULAR, 83.070 EUROS.

Para el cumplimiento de las penas que se imponen en esta resolución, les será de abono a los acusados de todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otra.

Conclúyanse en debida forma las piezas de responsabilidad civil.

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de APELACIÓN, conforme al art. 846 ter. de la LECr , ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, si bien, conforme al art. 787.7 de la LECr , únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada en la forma de costumbre. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar lanotificación de la anterior resolución. Doy fe.