Sentencia Penal Nº 40/2003, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 4, Rec 7/2003 de 09 de Diciembre de 2003

Encabezamiento

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN CUARTA

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN 5

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 101/99

ROLLO DE SALA 7/2.003

Madrid a Nueve de Diciembre del Dos mil Tres.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los Ilmos. Sres.

Magistrados D. Fernando Bermúdez de la Fuente, como Presidente y Ponente, y por D. Félix Alfonso Guevara Marcos y D. Carlos Ollero Butler, en el ejercicio de la Potestad Jurisdiccional que

la Constitución y el Pueblo Español les otorgan y administrando justicia

EN NOMBRE DEL REY

ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA NUM. 40/03

Vistos, en juicio oral y público, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia

Nacional la causa de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 101/1999 del Juzgado Central de instrucción n° 5,/199, Rollo 7/2003, seguido por delitos CONTRA LA SALUD PUBLICA, BLANQUEO DE

CAPITALES Y TENENCIA ILICITA ESE ARMAS contra los inculpados:

1) María Consuelo, titular del D.N.I. nº NUM000, hija de José y de Ana

María, de 48 años de edad, nacida en Tárrega (Lleida) el día 27 de Agosto de 1955, con instrucción,

sin antecedentes perales, de desconocida solvencia, en situación de prisión preventiva por esta

causa, de la que consta estuvo privada de libertad del 19 de Julio de 1999 en que fue detenida al 20

de Abril del 2000 en que fue puesta en libertad con prestación de fianza de 10.000.000 de pesetas,

y desde el 12 de septiembre de 2003 al día de la fecha en cuya situación privativa de libertad

continúa en el día de la fecha.

2) Blas, titular del DNI n° NUM001, hijo de José y de Ana María, de 40

años de edad, nacido en Tárrega (Lleida) el día 31 de Marzo de 1963, con instrucción, sin

antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de prisión preventiva por esta causa,

de la que consta estuvo privado de libertad del 19 de Julio de 1999 en que fue detenido hasta el 10

de Abril del 2.000 en que fue puesto en libertad con prestación de fianza de 5.000.000 de pesetas y

desde el 12 de septiembre de 2003 al día de la fecha en cuya situación privativa de libertad continúa

en el día de la fecha.

3) Aurelio, titular del DNI n° NUM002, hijo de José y Ana María, de 45

años de edad, nacido en Tárrega (Lleida) el día 8 de Septiembre de 1958, con instrucción, sin

antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de prisión preventiva por esta causa,

de la que consta estuvo privado del 20 de Julio de 1999 en que fue detenido de 1999 en que fue

detenido hasta el 10 de Abril del 2.000 en que fue puesto en libertad con prestación de fianza de

5.000.000 de pesetas y desde el 12 de septiembre de 2003 al día de la fecha en cuya situación

privativa de libertad continúa en el día de la fecha.

4)Arturo titular del DNI n° NUM003 hijo de Emilio y de Emilia,

de 57 años de edad, nacido en La Fortellada (Teruel) el día 17 de Diciembre de 1945, con

instrucción, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de prisión preventiva

por esta causa, de la que consta estuvo privado del 20 de julio de 1999 en que fue detenido hasta el

21 de Marzo de 2.000 en que fue puesto en libertad tras presentar aval de 10.000.000 de pesetas y

desde el 12 de septiembre de 2003 al día de la fecha en cuya situación privativa de libertad continúa

en el día de la fecha.

5) Ildefonso, con pasaporte francés NUM004 hijo de Albert y Jolesine, de

43 años de edad, nacido en Montpellier (Francia) el día 21 de Agosto de 1960, cocí instrucción, sin

antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de prisión preventiva por esta causa,

de la que consta estuvo privado del 19 de Julio de 1999 en que fue detenido hasta el 13 de Marzo

del 2000 en que fue puesto en libertad con prestación de fianza de 2.000.000 de pesetas y desde el

12 de septiembre de 2003 al día de la fecha en cuya situación privativa de libertad continúa en el día

de la fecha.

Los inculpados 1, 2 y 3 aparecen representados ante este Tribunal por la procuradora doña Carmen

Echavarria Terrobajr han sido defendidos por el letrado D. Marcos García Montes; el inculpado 4 por

el procurador don Manuel de Dorremochea Aramburu y defendido por la letrada doña Virginia

Carrasco López; y el inculpado 5 por el procurador don Eduardo Morales Price y defendido por el

letrado don Manuel Mir Tomás.

Ha actuado como parte acusadora pública el Ministerio Fiscal, representado por la Iltma. Sra. Dª

Dolores Delgado García.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. D. Fernando Bermúdez de la Fuente, Magistrado de esta

Sala, quien expresa el unánime parecer de la misma.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado Central de Instrucción n° 5 de esta Audiencia Nacional se transitó el Procedimiento Abreviado 101/99 sobre Blanqueo de Dinero procedente del Narcotráfico contra los acusados María Consuelo, Blas, Aurelio , Arturo y Ildefonso, y tras los oportunos escritos de acusación del Ministerio Fiscal y los de defensa de dichos acusados se elevó este procedimiento a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que acordó incoar el Rollo 7/2003 y nombró Magistrado Ponente.

SEGUNDO.- Por Auto de 4 de Junio del 2.003 se acordó iniciar las sesiones del juicio oral para el día 8 de septiembre del 2.003. En el día señalado comparecieron las partes debidamente representadas y asistidas y tras ser interrogados los acusados y practicadas las pruebas interesadas y admitidas, levantándose por el Sr. Secretario las correspondientes actas los días 8, 10, 11, 12, 17 y 18 de Septiembre del 2.003 elevando sus conclusiones provisionales a definitivas tanto por el Ministerio Fiscal como por las defensas de los acusados, fueron oídos éstos últimos por la Sala que solicitaron sentencia absolutoria y que se les pusiera en libertad. Por el Iltmo. Sr. Presidente se declararon los autos conclusos y "Vistos" para dictar sentencia.

TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se calificaron definitivamente los hechos procesales como constitutivos de: a) Un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud del art. 368 del Código Penal; b)Un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564 n° 1, 1° y n° 2,3ª del Código Penal; c) Un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas de los arts. 301 n° 1 párrafo 2°, 302 párrafo 1° ultimo inciso (perteneciente a organización y jefe); d) Un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas de los arts 301 n° 1 párrafo 2°, 302 párrafo 1° (perteneciente a organización); y e) Un delito de tenencia de armas prohibidas del art 563 del Código Penal. Son autores los acusados María Consuelo y Arturo del delito d); y el acusado Ildefonso de los delitos d) y e). No concurren circunstnacias modificativas de la responsabilidad criminal. Solicitó se impusiera a los acusados las siguientes penas: 1) A María Consuelo: La pena de 7 años de prisión y multa de diez meses a razón de 60 Euros/día por el delito a); la pena de 2 años y seis meses de prisión por delito b); y la pena de 8 años de prisión y multa de 12 millones de Euros por el delito c). 2) A Blas, a Aurelio y a Arturo, a cada uno de ellos, la pena de 6 años de prisión y multa de 10 millones de Euros por el delito d). 3) A Ildefonso la pena de 5 años de prisión y multa de 10 millones de Euros por el delito d), y la pena de 1 año y 3 meses de prisión por el delito e). Accesorias y costas. Procede el comiso del metálico y vehículos intervenidos en el procedimiento.

CUARTO.- Por las defensas de los acusados María Consuelo, Blas E Aurelio, Arturo y Ildefonso, en sus conclusiones provisionales elevadas a definitivas, mostraron su disconformidad con la calificación de los hechos efectuada por el Ministerio Fiscal solicitando la libre absolución de sus patrocinados con todos los pronunciamientos favorables, por entender que los mismos no habían cometido delito alguno; asimismo interesaron la libertad de sus defendidos al haberse terminado el juicio oral y estar pendientes de que se dicte sentencia, teniendo arraigo y fianza constituida y habiéndose presentado en todo momento a petición del Juzgado Central de Instrucción n° 5 y de la Sala, no existiendo, por tanto i riesgo de fuga de los mismos.

QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales, salvo el término para dictar sentencia por la complejidad del asunto y extensión de la misma.

Hechos

APARECEN PROBADOS Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARAN que con anterioridad al mes de Julio de 1999 venía operando en España una organización, con ramificaciones internacionales, dedicada al tráfico de Cocaína que culminaba sus ilícitas actividades con la reversión de los beneficios obtenidos con tal actividad a la cúpula organizativa. Para el desarrollo de esa última actividad la organización colombiana contactó con un grupo formado por los procesados María Consuelo, Blas, Aurelio, Arturo y Ildefonso, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, quienes conocedores del origen ilícito de los fondos y tras dotarles de una apariencia legal los revertían a la organización canalizándolos a través de cuentas bancarias instrumentales.

La máxima responsable del grupo y bajo cuya dependencia se hallaban los demás era la procesada María Consuelo, a quien en el momento de su detención le fue intervenida una pistola semiautomática con número de serie NUM005 y recamarada para cartuchos del 7,65 mm. Browning en perfecto estado de funcionamiento apta para el disparo y de la que no disponía de licencia raí guía de pertenencia, así como de siete cartuchos metálicos de esas características. Es ella quien concierta con los colombianos el porcentaje a percibir cifrado entre el 8% y el 9,5% sobre el total de los fondos transferidos, e idea la operativa para desvincular el metálico de su origen, impidiendo el seguimiento de su rastro y para facilitar su transferencia al destino marcado por la organización colombiana. A tal fin y siguiendo las instrucciones previamente transmitidas se desplazaba periódicamente en avión en compañía de su hermano Blas desde Barcelona a Madrid, haciéndose cargo del dinero en efectivo, siendo el valor facial de los billetes de 1.000 y 2.000 pts, y regresaban en coche de alquiler a Barcelona, conduciendo el citado Blas.

Posteriormente, y siguiendo el esquema de actuación ideado por María Consuelo, el dinero era transportado clandestinamente hasta el Principado de Andorra. Una vez allí intervenía en la operación el procesado Arturo quien, por ser empleado del BBVA de la Oficina de Seo de Urgel, entidad a través de la cual se canalizaban todos los fondos, fue reclutado por María Consuelo, hallándose bajo su directa dependencia. Este acudía al lugar que ella le indicaba para encontrarse con ella o con alguno de sus hermanos Blas o Aurelio quien recibía también desde Colombia vía fax las instrucciones relativas a las cantidades a transferir y las cuentas con los beneficiarios, y con los que iban a actuar como testaferros, generalmente ciudadanos andorranos que por la cuantía de unas 100.000 pts desplegaban esta actividad, sin que éstos conocieran el origen ilícito de los fondos, salvo el procesado Ildefonso, que se hallaba plenamente integrado en el grupo y participaba de las otras actividades de la organización, a quien en el momento de su detención le fue intervenida un arma de defensa eléctrica catalogada como arma prohibida y en perfecto estado de funcionamiento.

Una vez se hacía entrega del metálico al testaferro, éste siguiendo las instrucciones recibidas, se dirigía al puesto fronterizo de la Farga del Molés donde, asistido en todo momento por Arturo procedía a declarar la importación del metálico rellenando al efecto el formulario B1 con lo que se daba un paso más en la ocultación de su origen. A continuación el testaferro y Arturo se dirigían a la oficina del BBVA en Seo de Urgel, y el testaferro que a requerimiento de Arturo y María Consuelo había firmado en blanco previamente la documentación que se iba a utilizar para la operación bancaria, ingresaba el dinero en la cuenta aperturada en ese momento, acto seguido se convertían las pesetas en dólares y se ordenaba, de forma inmediata, las transferencias a los destinatarios indicados previamente por la organización colombiana. Arturo remitía los justificantes de las transferencias efectuadas a los hermanos BlasMaría ConsueloAurelio que a su vez, lo remitían al grupo colombiano.

De este modo se utilizaron las siguientes cuentas bancarias del BBVA en su oficina de Seo de Urgel para el desarrollo de las actividades y con los siguientes movimientos:

. A)Cuenta número NUM006 aperturada el 30 de septiembre de 1998 y que tenía como titular a Luis Pedro se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-30.9.98-47.152.000 pts= 319.288 dólares USA a llejo SA en Ocena BankMiami

2.-15-10-98-14.190.000 pts =100.000 dólares a Miguel Ángel Bank Indus.Caimán

3.-11-12-98-11.620.000pts =78.000 dólares a LBInternacional Flete Bank NY

4.-16-12-98-14.711.000pts=102.000 dólares a Susana Bankers Trust NY

5.-18-12-98-14.278.000pts=104.000 dólares a Susana Bankers Trust NY

6.-23-12-98-13.392.000pts=93.370 dólares a Carlos Manuel a Beirut Bank Lib.

7.-28-12-98-58.700.000pts=200.000 a LBInternacional Fleet Bank NY

Son 406.247 dólares 85.000 a Petalos City Bank NY

121.247 a Rodolfo Meayl Linch NY

8.-4-1-99-58.700.000 pts=89.000 dólares a Susana Bankers Trut NY

Son 156.090 dólares 35.170 dólares a Cesni Import UNIB NY

31.920 dólares a Maduro Electrónica Lloyds (Florida)

9.-13-1-99-15.252.000 pts=15.252.000=112.000 dólares a Luanditex SA 1º Banco Panama Transferidos de la cuenta 91501580

10.-29-1-99-14.600.000pts=102.000 dólares a JNBMFG Trai Famers Bangkok

11.-26-3-99-45.750.000pts= 25.000 dolares a Kerr CO. Bank of América

Son 309.100 dólares 8.800 dólares a Manuel National Bank Miami

200.000 dól a Marlex SA. Chase Manhattan Bank NY

5.000 dól.a Guillermo First National Bank Florida

70.300 dól.a FedcoMangement Serv.National B.Miami

El montante total cambiado y transferido a través de esta cuenta entre el mes de Septiembre de 1998 y Marzo de 1999 ascendió a 270.153.695 pts equivalente a 1.623.656,30 Euros.

B)Cuenta número 91501542 aperturada el 19 de Noviembre de 1998 siendo el titular Donato se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-19-11-98-Ingresó en efectivo 16.850.000 pesetas.

2.-23-11-99-49.772.000 pts=100.000 dól.a Speed Joyeros Chese Manhatan Bank

50.000 dól.a Speed Joyeros Chese Manhatan Bank

50.000 d.a Alpha Airtrafzn Ocean Bank Miami

30.000 da Gavilan Internal.Bankof NY Bahamas

30.000 d.a TM Circle BBV. Miami

35.000 d.a Jesús Creat Nenstem B. Miami

55.000 d.a Bernardo Ocean Bank Miami

100.000 d.a M.Zur First National B.Israel

A través de esta cuenta y en el plazo de cinco días se efectuaron unos ingresos en efectivo de 66.622.000 pts, equivalentes a 400.406,28 Euros, para ser convertidos en dólares USA y transferidos.

C)Cuenta número NUM007 aperturada el 9 de Enero de 1999 siendo san titular Adolfo se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-13-1-99-14.260.000 pts= 96.900 dólares a Susana Bankers Trust NY

2.-18-1-99 62.471.000 pts= 14.800.000 transf a Luis Pedro en BBVA

Ingreso de 484.000 pts. 108.800 d.a Victor Manuel Bank of America Taiwán

96.900 d.a Fdeo. Managements National Bank Miami

14.800 d.a Daniel Commercial Bank Greece

3.-22-1-99-7.163.000pts 50.000 da Alfa Aircroft Ocean Bank Miami

A través de esta cuenta y en el plazo de diez días se efectuaron unos ingresos en efectivo de 84.378.000 pts, equivalentes a 507.122 Euros, para ser convertidos en dólares USA y transferidos.

D)Cuenta número NUM008 aperturada el 9 de Enero de 1999 siendo su titular Inés se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-12-1-99.-50.943.000 pts 14.747 d.a Daniel Bank Comercial Greece

15.000 da Pedro Jesús Soun TrustBank Florida

320.000 d.a Rodolfo Merryl Linch NY

2.-13-1-99.-ingresó 360.000 ptas.

3.7-1-99.-87.702.000 pts. 300.000 d.a Chro Enterprise Hamilton Bank NY

200.000 d.a Iván British Bank Beirut.

A través de esta cuenta y en el plazo de quince días en el mes de Enero de 1999 se efectuaron unos ingresos en efectivo de 139.005.000 pts, equivalentes a 835.436,90 Euros, para ser convertidos en dólares USA y transferidos.

E) Cuenta número 91502905 aperturada el 4 de Enero de 1999 siendo su titular Carlos María se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-5-1-99.-22.831.050 pts 158.000 da Rodolfo Merril Lynch NY

A través de esta cuenta se efectuó una única operación de ingreso en el mes de Enero de 1999 en efectivo de 22.831.050 pts equivalentes a 137.217,37 Euros, para ser convertidos en dólares USA y transferidos.

F) Cuenta número NUM009 aperturada el 5 de Febrero de 1999 siendo su titular Ildefonso se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-5-1-99.-28.876.000pts 146.570 d.a Dresolver Bank of NY

16-000 d.a Dexi City Bank Florida

33.400 d.a Speed Joyeros Chase Manhattan NY

2.-10-2-99.-14.788.552 pts 100.000 d. Eloy Frances Bank Bangkok

3.-15-2-99.- 10.230.000 pts ingresadas.

4.-19-2-99.-53.220.000 pts 10.000 d.a Marco Antonio National Bank Florida

17.000 d.a Alfonso Bank Ofamecia. NY

20.000 d.a Antonio Ocena Bank Panama

306.900 d.a Maduro Electronic Lloyds Bank Panama

5.-1-3-99.-10.573.000 pts 30.000 d.a Inst.Ltrading Wlls Fargo Bank California

6.-5-3-99.-22.806.000 pts30.000 d.a María Milagros Firts N.Bank Miami

10.000 d.a Integrate Consortium BBV. Panama

18.000 d.a Jose Francisco First Unión Bank Miami

7.-8-3-99.- 36.239.000 pts 80.000 d.a Greiman Ocean Bank Miami

90.000 d.a Management Servios Nacional Bank Miami

41.000 d.a Diana Intérnal SA ABN Amor Bank Panama

54.000 d.a Nort and Nort First National Bank Miami

8.-10-3-99.-44.754.000 pts200.000 d.a Agricola Palmar American Express Miami

85.000 d.a Madura Electrónica Lloyds Bank Panama

9.-5-5-99.-8.071.000 pts 50.500 d.a Taymujndo Mannhe Dresolver B.Panama

10.-10-5-99.-6.100.000 pts 38.700 d.a Sumidata Inca Comerce Bank Miami

A través de esta cuenta entre los meses de Enero y Mayo de 1999 se efectuaron diez operaciones con un ingreso en efectivo de 235.757.552 pts, equivalentes a 1.416.931,40 Euros, para ser convertidos en dólares USA y transferidos.

G) Cuenta número NUM010 aperturada el 11 de Marzo de 1999 siendo su titular Marta se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-12-3-99 -54.297.000pts 80.000 d.a Juan Ignacio Credit Bank Caiman

60.220 d.a Agrícola Palmar American Express Miami

180.000 d.a Miguel Ángel Credit Bank Caiman

2.-17-3-99.-45.182.000 pts 680.360 d.a Christian Ayalde First Unión Bank Miami

100.000 d.a Juan Ocean Bank Miami

50.039 d.a R. Castro Unión Bank Florida

70.000 d.a Juki Union Spacial Bank Tokio NY

3.-24-3-99.-65.815.000 pts 32.570 d.a Octavio Ntional Bank Florida

35.000 d.a Lucent Tecnologies Chase Maniatan NY.

220.000 d.a. Storage Tecnology Harris Trust Chicago

51.000 d.a Marcelino Natioonal Bank Texas

19.800 d.a Daniel Comercial Bank Creece

4-25-3-99.- 36.681 d.a Ruddy Vidal First Unión Miami

30.000 d.a Karin Abedia National Bank Florida

A través de esta cuenta se efectuaron doce días diez ingresos en efectivo de 165.294.000 pts, equivalentes a 993.436,90 Euros, para ser convertidos en dólares USA, y transferidos.

H) Cuenta número NUM011 aperturada el 20 de Abril de 1999 siendo su titular Cristina se hicieron en las fechas, ingresos en pesetas cambiándolos a dólares USA y transfiriéndolos a los beneficiarios siguientes:

1.-20-4-99.- 82.200.000 pts 514.586 d.a Stepan Binkert Unión Bank Suiza

14.419 d.a Daniel Commercial Bank Greece

2.-28-5-1999.Ingresó 1.660.000 pts 159.500.000 liras y 13.700 dólares USA.

3.- 3-6-1999. 107.000 d.a Stepan Binkert Unión Bank Suiza

4.-9-6-99 ing 157.950 D. 153.000 d.a Pilar Intal Corporation UBS Ginebra Suiza

5.-18-6-1999 45.665.000pts 281.500 d.a Pilar Intal Corporation UBS Ginebra Suiza

A través de esta cuenta y en el lapso de dos meses se efectuaron ingresos en efectivo de 129.525.000 pts, equivalentes a 778.460,90 Euros, para ser convertidos en dólares USA y transferidos.

El importe total ingresado en efectivo asciende a la cifra de mil ciento trece mil millones quinientas sesenta y seis mil doscientas noventa y siete pesetas (1.113.566.297 pts).

Al mismo tiempo María Consuelo, aprovechando su relación con el grupo colombiano y al objeto de completar el ilícito circulo de actividades a mediados del mes de Junio de 1999 mantiene conversaciones telefónicas con Carlos María miembro de la organización colombiana no suficientemente identificado para la que trabajaba María Consuelo, al objeto de que éste le facilite los precisos contactos para adquirir Cocaína que ella posteriormente distribuiría, recibiendo diferentes cantidades, precios y formas de pago. En el desarrollo de esa actividad, en esos mismos días, María Consuelo contacta con posibles adquirentes y distribuidores de Cocaína a mediana escala, negociando precios en que se puede vender la sustancia y los márgenes de beneficio que, en su caso, se repartirían. Así mantiene las siguientes conversaciones telefónicas:

a) El día 23 de Junio de 2003: 1)A las 2 horas y 8 minutos con Vicente, persona de acento sudamericano o canario sobre "parcelas", sus precios y calidades. 2) A las 11 horas y 11 minutos habló con un tal Joan sobre los mismos extremos). 3) A las 11 horas y 53 minutos habló con una persona llamada Blas sobre las "parcelas " que tienen en Madrid y que "las venden a las 4". 4)A las 12 horas y 25 minutos habló con un tal Pedro Francisco discutiendo sobre el precio que María Consuelo pretende pedir por la sustancia estupefaciente que para el tal Pedro Francisco es elevado a lo que María Consuelo afirma afirma tener "cinco parcelas... de primerísima calidad","piensa que de esta parcela se pueden hacer dos...","...yo lo paso a tres ochocientas". y piensa que de esta parcela se pueden hacer dos, fíjate porque esto es "de lo más virgen". 5) A las 19 horas y 55 minutos habló con Carlos María, el colombiano, y miembro del grupo para el que ésta despliega las actividades descritas y tras hablar de nuevo del precio de las "parcelas", éste manifiesta a María Consuelo que "contigo hacemos el negocio completo, me entiendes, completo", aludiendo de esta forma a las actividades de distribución de estupefacientes y reciclado de los ilícitos beneficios con él obtenidos. 6) A las 20 horas 14 minutos María Consuelo habla por teléfono con Jesús, de acento andaluz, sobre los mismos extremos mantenidos en las conversaciones telefónicas precedentes.

En el curso del procedimiento se intervinieron 4.732.000 pts. en billetes con un valor de 1.000 y 2.000 pts a María Consuelo, y a su hermano Aurelio 1.851.200 pts y 10.000 dólares USA.

A Arturo se le intervinieron los vehículos Opel Astra F-....-F y Mercedes 200 F-....-OZ utilizados para el transporte de los testaferros y el dinero desde Andorra hasta la localidad de Seo de Urgel.

Fundamentos

PRIMERO.-Por la defensa de los procesados María Consuelo, Blas e Aurelio como cuestión previa vino a aportar coto documental: una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra el 2 de Junio del 2000 que vino a confirmar la sentencia de 23 de Marzo de 1999 por el que se condenó a María Consuelo como responsable de los delitos mayores de inducción a inversiones arriesgadas del art 133 del CPy de falsedad en documento privado del art 150; dos contratos comerciales en Suiza de Aurelio y certificados con su traducción, que fueron admitidos y unidos a los autos sin perjuicio de la valoración que de los mismos posteriormente pudiera efectuar la Sala. En tal sentido las sentencias aportadas no constituyen "non bis in idem" ya que se refieren a actuaciones totalmente independientes de las que son objeto en este procedimiento; y en cuanto a los certificados y contratos aportados no tienen la virtud de afectar en ninguna medida a los hechos delictivos que se imputan en esta causa a los Sres. BlasMaría ConsueloAurelio.

SEGUNDO.- En cuanto a la impugnación que en conclusiones definitivas se efectuó por la defensa de los Sres. AurelioBlasMaría Consuelo a la que se adhirieron las otras defensas, sobre la nulidad de las intervenciones telefónicas y el hecho de que no se hubiera efectuado prueba de voz a los procesados, debe igualmente decaer ya que como reiteradamente tiene declarado este Tribunal en supuestos análogos al presente como la Sentencia n° 26/03 de 26 de Noviembre de 2003, no procede la declaración de nulidad de las intervenciones telefónicas tanto por supuesta infracción de la legalidad constitucional como por infracción de la legalidad ordinaria en base a los recientes pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación que de tal medida intervencionista con afectación del derecho al secreto de las comunicaciones (art 18.3 de la Constitución Española establece el art. 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A tal planteamiento, y sin que los aludidos pronunciamientos sobre la necesidad de una mejor y más precisa regulación legal de las intervenciones telefónicas supongan un cambio de la doctrina emanadas de las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal entre otras muchas las sentencias 123/97, 49/99, 8/00, 202/01 y 82/02 del Tribunal Constitucional, y de 16.2.98, 19.5.00, 11.5.01, 17.6.02, 25.10.02, 19.2.03 y 28.2.03 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que precisamente vienen a completar el art. 579.2 de la Ley Ritual, no puede esta Sala sino remitirse al contenido de la STS de 17 de Diciembre de 2002 que declara definitivamente válidas constitucionalmente las intervenciones telefónicas llevadas a cabo al estar autorizadas mediante autos suficientemente motivados y existir el adecuado control judicial, sin que por otro lado pueda hablarse de ilegalidad ordinaria alguna desde el momento en que su incorporación a la causa es a través de las cintas originales según queda constatado por las diligencias del Secretario de recepción de tales cintas aportadas, junto a la transcripción de las conversaciones referentes a los hechos investigados, habiendo testificado en el plenario aun de modo genérico el funcionario de la Policía Nacional que instruyó las diligencias policiales y, lo que es más trascendente, habiendo sido escuchadas las cintas los pasos que al efecto designaron las partes en el acto del juicio oral y por ende sometida la prueba a los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación(en este sentido recordar las STS de 12 de Diciembre de 2000 y 21 de Enero de 2002 y la 166/99 del Tribunal Constitucional). Por ello cabe concluir que este Tribunal puede y debe valorar la prueba de intervenciones telefónicas y las de ella derivadas desde el momento en que no existe infracción de legalidad constitucional ni ordinaria, habiendo sido aquéllas autorizadas judicialmente mediante resoluciones expresivas de su proporcionalidad y necesidad, con determinación temporal, con concreción de los números a intervenir y de las personas afectadas, siendo controladas judicialmente por los periódicos y complementarios informes policiales que se acompañan de las cintas originales y de la transcripción de aquellos pasajes de interés para la investigación de los hechos, siendo las cintas oídas en el plenario. No es preceptiva la exigencia de una prueba o examen de voz a cargo de los procesados para privar de validez a dicha prueba de intervención telefónica ya que sabiendo el número del teléfono y las llamadas recibidas en el mismo por parte de los intervinientes en dichas conversaciones telefónicas, dada su reiteración y tenor empleado por ellos en un razonamiento lógico permitió a los funcionarios policiales que escucharon dichas cintas llegar a la convicción de que alguno de los procesados estaban identificados en ellas, corroborándose, además al constatarse los hechos en las mismas indicados. Por otra parte, es una prueba más para llevar a la convicción del Tribunal, en una valoración conjunta de toda la practicada, conforme determina el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas de delito.

TERCERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos pe las siguientes figuras delictivas:

A.-UN DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA del art. 368 del Código Penal en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud. Dispone que "los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al dúplo en los demás casos" La posesión no exige tenencia material, es suficiente la posesión mediata, como señala la STS de 3 de Diciembre de 1998 aunque la cosa poseída no esté incorporada al patrimonio Y "no se tenga la tenencia material en el momento; basta la disponibilidad, como en los casos de drogas transportadas por correo (STS de 5-11-90 y 27-10-93) o de jefes o encargados de organizaciones (STS de 6-7-90 y 7-2-98).Entre las drogas que causan grave daño a la salud se encuentran la Cocaína, según los Convenios Internacionales en materia de Estupefacientes y la Organización Mundial de la Salud, y reiteradamente, por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo entre otras en Sentencias de 2-2-98,15-6-99 y 24-7-2000. El elemento subjetivo del injusto reside en el ánimo tendencial como vocación potencial de dedicarlo al tráfico de drogas o estupefacientes, cuya determinación encierra un juicio de inferencia que ha de apoyarse en las circunstancias concurrentes en cada caso concreto; la jurisprudencia viene refiriéndose a las cantidades de droga poseída, a los medios o instrumentos para a comercialización y existencia de productos adulterantes, personalidad del detentador, posesión de sumas de dinero incongruentes con la posición económica del sujeto, y cualquier dato revelador de la intención del sujeto (STS de 9-12-94, 31-5-97 y 1-4-2002). El dolo exige: a) El conocimiento de que la sustancia objeto del delito es un estupefaciente o producto psicotrópico de tráfico prohibido, que es interpretado con amplitud por ser publica y de general conocimiento la ilicitud de este comercio (STS 20-1-97); y b) La resolución de ejecutar actos de tráfico. Responde el tráfico de estupefacientes a la estructura de los delitos de peligro abstracto, y su punibilidad tiene origen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas. La jurisprudencia se ha referido al carácter de delito de pura actividad o de peligro abstracto, y, en general, sólo admite formas consumadas. En el caso presente la única autora del mencionado delito es María Consuelo ya que ha quedado demostrado, por las intervenciones telefónicas realizadas y su audición en el acto de la vista oral ante la Sala, que dicha acusada mantuvo conversaciones con diversas personas sobre la citada actividad ilícita de tráfico de drogas, si bien empleando términos encubiertos para referirse a la sustancia estupefaciente que habitualmente se emplean por las personas dedicadas a dicho tráfico ilícito, pero que no ofrece duda alguna a este Tribunal que se refería a la sustancia estupefaciente de Cocaína por las expresiones vertidas.

B.- UN DELITO DE TENENCIA ILICITA DE ARMAS del art. 564 nº 1,1º del Código Penal. Dicho precepto establece que "1. La tenencia de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios serán castigada: 1º. Con la pena de prisión de uno de dos años si se trata de armas cortas. 2. Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, respectivamente con las penas de prisión de dos a tres años, y de uno de dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 3ª Que (las armas) hayan sido transformadas, modificando sus características originales". Dicho delito es una infracción de pura actividad, contra la seguridad interior del Estado, formas y de riesgo abstracto, siendo su objeto material las armas de fuego, entendidas éstas como los instrumentos aptos para dañar o para defenderse, capaces de propulsar proyectiles mediante la deflagración de pólvora. El bien jurídico protegido lo es no sólo la seguridad del Estado sino también y peligro por constituir instrumentos aptos para herir o matar que se hallan en mano de particulares sin la fiscalización y el control que supone la expedición gubernativa de la oportuna licencia y guía de pertenencia. Es un delito de propia mano que comete aquél de que forma exclusiva y excluyente goza de la posesión del arma, aunque a veces pueda pertenecer a distinta; s personas o, en último caso pueda estar a disposición de varios con indistinta utilización, razón por la cual extiende sus efectos, en concepto de tenencia compartida, a todos aquellos que conociendo la existencia en la dinámica delictiva, la tuvieron indistintamente a su libre disposición. En este sentido la STS de 7 de noviembre de 2.001 "mantiene respecto de la tenencia de armas compartida, que este delito se califica como permanente, de mera actividad y de peligro, en principio también lo es de propia mano y sólo imputable al que posee el arma, pero se admite la corresponsabilidad en el caso de que varios tengan la disponibilidad de las armas". En el caso presente el arma intervenida a María Consuelo en el momento de su detención en el bolso que llevaba pistola semiautomática, de simple acción, de fabricación eibarresa, con número de serie NUM005 y recamarada para cartuchos del 7,65 x 17 mm. Browning (7,65 Browning o 32 A.C.P. en U.S.A.) estaba en perfecto funcionamiento y apta para el disparo, según reconoció en el acto del juicio oral el perito con carnet profesional NUM012 que ratificó el informe obrante a los folios 1793 a 1787. Si bien reconoció la existencia de oxido en el arma puntualizó dicho perito que dicho óxido estaba en la parte externa del arma, siendo ésta de principios de siglo y se interviene asiduamente a delincuentes y no a coleccionistas, sin que pueda conceptuarse como arma antigua. La explicación dada por María Consuelo de llevar dicha arma en el coche Dicha pistola la tenía y llevaba María Consuelo en su bolso y a su plena disposición aunque no llegara a utilizarla, careciendo de la licencia y guía oportunas, lo que permite concluir, e un razonamiento lógico y racional, que ha quedado debidamente probada la comisión del citado delito. No se acepta la agravación del nº 2,3ª del art.564 interesada por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones, ya que examinado el informe pericial del arma intervenida (folios 1784 a 1786) a María Consuelo no cosnta que la misma hubiera sido transformada o modificada en sus características originares, imponiéndose, por tanto, la penalidad en el delito base.

C.-UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRAFICO DE DROGAS de los arts. 301 nº 1 párrafo 2º y 302 párrafo 1º último inciso (pertenencia a organización y jefe). El citado precepto señala que "1. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos se benefician su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el gráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código" y el 302 "En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones". Como señala la STS de 28 de Noviembre de 2001 "la fórmula empleada por el legislador es amplia, abarcando prácticamente casi todas las fases en que puede desarrollarse la actividad de ocultar las ganancias procedentes de una actividad delictiva, haciéndolas emerger en los circuitos financieros como si se tratase de cualquier operación normal del tráfico comercial o empresarial. La conducta que se enjuicia en este procedimiento encaja perfectamente en las previsiones legales al diseñar una operación de transformación de un dinero procedente de un tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en un capital con apariencia de legalidad. Las previsiones legislativas abarcan, con carácter genérico, a toda forma de colaboración que tenga como finalidad, encubrirle origen ilícito del dinero que se ingresa, con la cobertura de un negocio externamente lícito, haciéndolo pasar por las cuentas bancarias que se abren con objeto de canalizar los negocios de una sociedad, que constituye exclusivamente una tapadera para hacer aflorar las ganancias obtenidas con el tráfico de estupefacientes". La operativa recogida en el relato de probanza queda perfectamente encuadrada en el tipo peral del tráfico de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ya que por parte de los procesados se ha intervenido en operaciones con apariencia legal de entrada de capitales en pesetas en España procederte de Andorra por ciudadanos andorranos mediante la suscripción del oportuno B1, ingresarlo en una cuenta abierta por los mismos en la oficina del BBVA del Seo de Urgel, siempre bajo el control y supervisión de María Consuelo y de Arturo, y la conversión inmediata en dólares USA y su transferencia a personas o sociedades en Panamá, Miami, Islas Caimán y otros paraísos fiscales con la clara apariencia de que eran operaciones legales, sin que los "testaferros" tuvieran bienes suficientes para ello y sin que haya quedado justificada la existencia de operación alguna que legitimara dichos ingresos. La mera alegación de María Consuelo de haber recibido dichas sumas dinerarias de clientes de su agencia inmobiliaria en Andorra para que efectuara su transporte y remisión por "testaferros" a Seo de Urgel y tras convertir las pesetas en dólares remitirlos por transferencia a las personas o sociedades que les indicaban sus clientes, negándose a identificarlos resulta totalmente ilógica, a la vista de los seguimientos, vigilancias, intervenciones telefónicas, etc. que en un razonamiento lógico y en una valoración conjunta, conforme determina el art 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten a la Sala llegar a la convicción de que todo ello es debido a la actividad de tráfico de Cocaína a la que se estaba dedicando María Consuelo en su calidad de Jefe o Coordinadora de la Organización criminal con conexiones con la organización colombiana.

D.- UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRAFICO DE DROGAS de los arts. 301 n°1 párrafo 2° y 302 párrafo 1°(pertenencia, a organización) sin ejercer la jefatura, siendo innecesario reiterar lo indicado en el apartado anterior, ya que el delito base es el mismo. La construcción del tipo penal en cuanto a sus elementos, que han de ser objeto de búsqueda e interpretación por el Tribunal radica en la determinación del origen delictivo de los bienes objeto de blanqueo y el conocimiento del origen ilícito. En tal sentido la STS de 23 de Mayo de 1997 es un referente por sistematizar la misma los indicios para apreciar la comisión de este delito al examinar los hechos, el inicio por diligencias informativas, las intervenciones telefónicas y la recopilación probatoria a través de Interpol, Policía, testimonio de otro sumario e información de Aduanas; y asimismo como indicios determinantes el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades que por su cuantía, dinámica de transmisiones y tratarse de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias, así como inexistencia de negocios lícitos y constatación de vinculo o conexión con drogas. La STS de 15 de Abril de 1998 considera como actividad blanqueadora el hecho de guardar cantidades en efectivo que el Tribunal infiere como de procedencia de un delito de tráfico de drogas. La STS de 28 de Julio de 2001 considera como integrante en dicho delito la recepción de importantes cantidades en efectivo y la reversión al grupo u organización mediante la constitución de sociedades instrumentales y realización de viajes con efectivo, viniendo a concluir que son operaciones de blanqueo por la inactividad de dichas sociedades, la entrega simultaneas a la conversión y ser realizadas siempre en efectivo, con detracción del porcentaje por el partícipe y que no pueda constatarse la versión exculpatoria dada por el acusado. La STS de 29 de septiembre de 2001, en un supuesto semejante al enjuiciado, trata de un interventor de un Banco que realiza operaciones tendentes a la ocultación del dinero y de su titularidad a favor de una organización dedicada al tráfico de haschish señalándose que ni en la receptación genérica ni en el blanqueo se exige previa condena del delito de donde procedan los bienes, ni de la identidad del traficante e incluso de los ingresos oscurecidos, ya que se contabilizaban entregas de cheques como efectivo, apertura de diversas cuentas y traspasos de unas a otras evitando producción de intereses. Sobre el conocimiento del origen ilícito del dinero la STS de 10 de Enero del 2000 señala que el recurrente conoció sin ambigüedades la procedencia del mismo de la droga, no siendo preciso un correpleto conocimiento de todas las operaciones ya que de exigirse sería imposible la ejecución del tipo, contemplando como hechos indiciarios la gestión de 200 millones de pesetas, no existencia de negocio o actividad para justificar ese dinero, y la naturaleza clandestina de los movimientos, completada con la declaración de otro condenado. La STS de 18 de Diciembre de 2001 considera expresivo de dicho conocimiento como elemento subjetivo del tipo la conciencia de la anormalidad de la operación y la razonable inferencia que procede de delito grave. La STS de 4 Enero de 2002 señala que el acusado "fue consciente de que algo anómalo, irregular y de legalidad dudosa existía en las operaciones de adquisición de divisas y cheques que efectuó y encomendó; no obstante lo cual, las realizó, sin que considerase que el dinero procediese de ganancias derivadas del tráfico de drogas; el acusado recibió 320 millones de pesetas en seis meses, todo en efectivo para transferir u obtener cheques en dólares USA una vez convertidos; consideró seriamente y aceptó como probable que ese dinero procedía de tráfico de drogas, y eso es obrar con conocimiento del peligro concreto de lesionar un bien jurídico protegido, siendo exponente de un dolo eventual. Más expresiva aun es la STS de 5 de Febrero de 2003 al decir que no se exige un dolo directo sobre la procedencia bastando con que haya podido representarse la posibilidad, actuando para ocultar, encubrir o ayudar siendo suficiente un conocimiento genérico de la naturaleza delictiva, Y por último, la STS de 10 de Enero del 2000 contempla un supuesto de ignorancia deliberada como es el no querer saber aquello que puede y debe conocerse y se beneficia de esta situación -4% de comisión- está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa y debe, por tanto, responder de las consecuencias. En cuanto a la organización la STS de 28 de Noviembre de 2001 realiza un análisis de una organización conformada por ciudadanos turnos y españoles dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo procedente del mismo, señalando que la empresa criminal a la que pertenecía el acusado actuaba en dos frentes ya que "es perfectamente posible la existencia de una organización que, en su estructura, comprenda tanto las actuaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, como el blanqueo del dinero. Si se acredita la actuación de una persona en ambas actividades nos encontraríamos ante un supuesto de concurso real de delitos. No es necesario que la actividad de blanqueo aparezca desconectada del delito contra la salud pública ya que en la realidad, las actividades serán confluentes y preordenadas".

E.- UN DELITO DE TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS del art. 563 del Código Penal. Dicho precepto tipifica como delito " la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas será castigada con la pena de prisión de uno a tres años". El Código Penal de 1995 tuvo en cuenta el contenido del Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/93 de 29 de Enero e introdujo el nuevo concepto de "arma prohibida", sin distinción entre armas de fuego y arreas blancas, cuya tenencia incrimina, sin más requisitos, como tipo autónomo. El art 4 de dicho Reglamento enumera las armas prohibidas en ocho apartados, de la a) a la h)..El concepto normativo de armas prohibidas, a los efectos penales de su integración en el art 563. no puede ir, en ningún caso, más allá de lo dispuesto en el art 4 del Reglamento de armas, con excepción de la cláusula analógica del apartado h) in fine, así como las imitaciones, también prohibidas pero que no son armas. El Convenio de Schengen, respecto a la tenencia y comercio de armas de fuego, las clasifica en armas prohibidas, armas sujetas a autorización y armas sujetas a declaración, excluyendo expresamente las armas de fuego cuyo modelo o año de fabricación sea anterior a 1 de Enero de 1870, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas prohibidas o sujetas a autorización, y las reproducciones de las mismas siempre que no permitan la, utilización de un cartucho con casquillo metálico. La declaración del perito D. Humberto ante la Sala es suficientemente expresiva al manifestar que hizo la pericia del arma de defensa eléctrica intervenida al acusado Ildefonso cuando fue detenido, que " es una defensa tipo actual en forma de porra, dispositivo electrónico modelo moderno y las características de funcionamiento son iguales. Que es utilizada por la policía antidisturbios aunque de forma muy restringida, siendo su caso totalmente prohibido para los particulares según el art 5 del Reglamento de Armas. Es eléctrica y electrónica de tensión continua, no recordando si cuando se la entregaron para pericial llevaba las pilas".

CUARTO.- María Consuelo es responsable criminalmente en concepto de autora de los delitos A), B) y C) por haber tomado parte directa y voluntaria en su ejecución. Blas, Aurelio y Arturo son responsables criminalmente en concepto de autores del delito D) por haber tomado parte directa y voluntaria en su ejecución. Y Ildefonso es responsable en concepto de autor de los delitos D) y E) por haber tomado parte directa y voluntaria en su ejecución.

PRUEBA DE DICHOS DELITOS

En cuanto al delito de Tráfico de Drogas queda plenamente probado que tape realizado por María Consuelo por las diferentes intervenciones telefónicas realizadas, con el oportuno mandamiento judicial y cumpliéndose escrupulosamente con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de las que son especialmente destacables las realizadas a su teléfono 616155892 de carácter incriminatorio para el delito de tráfico de drogas que se le imputa, en los siguientes días:

I.- El día 19 de Junio de 1999 recibe una llamada de un tal Carlos María con acento sudamericano que la llama "Víbora" y ella le dice (transcripción a los folios 218 a 224) "... me interesan planos, la gente me llama y yo no se dónde meterme Carlos María...pero si tse no tienes aún los planos para la promoción, y tienes la documentación tramitémosla, por lo menos que haya una entrada, porque ahora está todo parado...yo estoy en disposición de recibir cinco planos para empezar...yo los doy al promotor y te los pago, yo no te los adelanto ..la que te respondo soy yo, chico, tranquilo, la gente que yo trato es gente de mi profesión, que son gente que los tengo cogidos, perdona la expresión, por las pelotas ¿me oyes? entonces no hay problema con esta gente, más perderían ellos que yo si les doy los planos y no....a mi, al momento de dar los planos, aquí no se fía, al momento que yo les doy los planos yo cobro, si no yo no les doy nada ¿me entiendes?...yo a ti no te los pago hasta que no los cobro... tú me los das, entonces, yo al día siguiente los doy al comprador y luego yo te los pago a ti y retiro otros cinco planos, yo de cinco en cinco puedo hacer o más porque tengo uno que quería treinta... para empezar cinco lo veo bien...esto depende todo del precio....venga Carlos María, muévete con las otras empresas, pero mándame documentación que pueda movilizar... yo voy rápida pero primero tengo que tener el precio, entonces yo negocio los planos, cuando tengo el cliente que le interesan los planos si tu me los das hoy, yo los tengo mañana para el sitio, y mañana en cuanto los coloco, ya tengo el dinero ¿me entiendes?...máximo 48 horas Carlos María, porque a mi no me interesa tener los planos conmigo demasiado tiempo ¿me entiendes?....acuérdate que los planos tienen que ir muy en un maletín bien bueno y bien seguro estate tranquilo que yo soy de la vieja escuela chico, tranquilo...el tema principal mío que tu sabes cual es, que por eso nos conocimos, es mucho más delicado de cara...a una serie de cosas que lo otro...por prudencia te digo, por lo que, lo que yo estoy negociando lo quiere todo el mundo, lo que ahora tu me negocias estos planos, esta promoción, lo quieren no tanta gente, lo quieren un determinado sector ¿me entiendes?, entonces yo tengo las orejas abiertas, con lo mío, entonces, fíjate tú con lo otro... pero ya te lo comenté, él no puede ir a Venezuela porque sus socios están en el "Hotel Albergo", el "Hotel Candado" ... porque estaban en un sitio y tuvieron que salir pitando y dejaron las maletas y todo y allí había papeles y quien eran...y entonces ahora están a ver si lo pueden arreglar pagando sacan a los socios y empiezan a movilizar otra vez porque de la promoción que había la mitad de la promoción se les fue a pique ¿sabes?... siempre halamos de planos... de dos mil metros que había, mil metros se fueron a pique... pues aun están, pero de momento mientras que estén los socios en el hotel, no pueden hacer nada el tío... yo sé lo que él me comentó, el me llamó antes de ayer y me dice que tiene ganas de volver, que en quince días vuelve, porque quiere trabajar otra vez, porque se le está yendo mucho de lo que tenía guardado ¿ sabes? que tenía que ayudar a sus amigos, que no han salido de las vacaciones forzosas porque aún están allí...mira Carlos María, a mí el se lo hará ¿sabes? a mí lo que me interesa es la sociedad tuya y mía, yo con él voy a trabajar igual, con su gente, pero a mí me interesa el negocio tuyo y mío ¿me entiendes?...todo el mundo está al mismo precio todo el mundo y la gente trabaja, porque bajar no va a bajar...tu y yo quedamos al ocho ¿no?..antes era al nueve y medio...mira aquí quedamos que se lo haríamos al ocho, pero que yo no quiero certificar nada de cambios, me importa un huevo a que precio vaya el cambio, yo que de lo que me deis descuento el ocho, hay una cantidad para toda la organización, de la cual a mí me queda el uno, pero bueno, yo me quedo segura, porque de la otra forma no me quedaba una puta pela y a ti te queda un dos, del ocho yo a ti te abono un dos, en vez del dos y medio tienes el dos, pero ¿por qué yo he hecho esto?¿por qué me quedo yo conforme con un uno? porque yo no tengo que garantizar el cambio, si no no me interesa trabajar para vosotros ¿me entiendes Carlos María?... yo te he demostrado que de todas estas operaciones yo no he tenido ningún beneficio pero ¿por qué? lo he trabajado, porque yo pienso que en un negocio es para conocer a la gente y ganarte su confianza, tienes que sembrar y luego recoger ¿me entiendes?, entonces, yo he estado encantada de conoceros vosotros y todo lo que comporta el tema...que nos den trabajo ya Carlos María, que no duerman...mira Carlos María, a mi me han ofrecido por parte de Italia, de ir a Santamarta ¿eh? a Cartagena, de conocer a una gente que es urea gente muy fuerte...porque es una cuestión de confianza, pero piensa que en tu país lo que yo te ofrezco lo está buscando todo cristo, te lo garantizo, pero a mi no me interesa que me conozca nadie, a y me interesa trabajar contigo, y te lo dije, yo trabajo contigo mientras...pero chico, nos tenemos que mover porque hace tres meses que estamos parados...Hombre, gano por los dos lados no, querido, yo hago el trabajo, el trabajo y lo cobro, y hago otro trabajo y lo cobro, no es que gane por los dos lados... tranquilo Carlos María yo me he informado muy bien y sé de que va el tema además piensa que con la gente esta, son gente que lleva ya años, que están en la profesión, pero gente de alto nivel, que no trato con pingos... todo al contado, te lo garantizo...".

II.-El día 23 de Junio de 1999 habló con las siguientes personas:

1.-A la 1,47 horas con un colombiano llamado Carlos María (transcripción a los folios 228 a a. 233) manifestando: "...están muy escasos los planos y planos que consiga son que están caritos, esos planos los puedo dejar allá al tres punto cinco al tres y medio ¿dónde el amigo? donde doña Guillermo...Oye pues yo paso el cable mañana por la mañana y al mediodía te llamo y te digo el que ¿ cuántos planos hay de esta promoción?...de cinco en cinco planos...ahora que la plata de esos cincuenta planos, todo, todo ese dinero de esos cincuenta planos va a ir manejada por nosotros...pero van caros...pero lo otro irá más barato porque esto es carísimo..a qué precio les digo, cuanto te parece que debo, que pongo de comisión...a 3, 8 o 4 Vale, yo lo voy a intentar...no, pero es que yo no, aquí no me interesa hombre, no yo el arquitecto cogeré uno de Madrid...tengo varios, pero voy a empezar por uno, que éste sé que me pidió 30...tengo en varios sitios pero colmo esta ya está en el sitio que me dices, aprovecho y empiezo con aquél....por eso me interesa empezar a hacer estas promociones...pero hacerlo con, la gente de allí primero.., yo mañana al mediodía te llamo de acuerdo, ya sé que puedo contar con esos 5 chalets y ya está bien...volví a tocar el tema, de que íbamos a empezar con esos planos, que el coste de estos planos los íbamos a mover nosotros...me dijo que yo hable con ella lo que ocurre es que ella ya echó su 8 y listo, así no me interesa Carlos María... no digas el día que se va a recibir la plata y a como está el cambio para ver si conviene o no, ya te lo diré y entonces tú me dirás pues hazlo o guardatelo, claro...que yo he tenido afán de empezar a pagar, a abonarle a la compañía...".

2.- A las 2,08 horas habla con una persona llamada Vicente con acento sudamericano (transcripción a los folios 233 y 234) diciendo "...Bueno, mira me han llamado, tienen 5 parcelas, me las...de esa urbanización se ve que es muy grande, pero ¿eh? tu sabes que, claro, tan bien situadas están muy buscadas, porque no hay, ahora en este momento no hay, entonces me las darán de 5 en 5 y las tengo a mi disposición ya, mañana mismo si quiero...pero sale cada parcela a tres ochocientas; entonces a mi me dan 100 de esas tres ochocientas, de comisión, entonces se puede poner a tres novecientas o cuatro; ellos me han recomendado ponerla a cuatro; dicen, tu ponlo a cuatro y ganas tres, me has dicho; no sé, esto tu mismo ¿vale?...pero oye, a ver, si firmamos las 5 parcelas, al día, siguiente tengo 5 más...a mi de 5 en 5 por ejemplo, tu me dices pues mira me quedo 2 parcelas, pues 2, pero claro dímelo porque yo tengo otra persona en otra parte del mapa y "que también le puede interesar ¿sabes?, pero al primero que he llamado es a ti, ahora acabo de recibir la llamada:..a primera hora lo preferiría, porque fíjate yo si es así, esto, las parcelas están en Madrid...hombre se firmaría yo preferiría la primera vez en Madrid...antes necesitaría porque yo al mediodía tengo que decir si me interesan, y si no lo sé por tu parte tengo que llamar a otra parte ¿ sabes?...".

3.-A las 11,11 horas habla con una persona llamada Pedro Francisco en catalán (transcripción al folio 235 ) diciendo "ahora las puedo facilitar de 5 en 5, de esta urbanización de 5 en 5...pero yo tengo, tu sabes que ahora no hay, tan bien situadas no las hay, y de la calidad ésta es que no las hay, porque está la cosa muy malamente; así pues ahora salen caras, pero después saldrán mucho mejor de precio ¿me entiendes? el resto de la urbanización: así pues, ahora cada parcela sale a tres millones ochocientas, a mí me cubre aquella gente y tu dices porque lo tengo directamente de aquella gente, del propietario, ¿me entiendes? así pues me han dicho que las puedo vender a 4 perfectamente; es decir, que si las vendo a 4 hay 200 para a de cada parcela....pero escucha, los mejores...sol, agua lo mejor que te puedes imaginar, y así pues ya lo tengo, quiero decir, cuando quieras están aquí esa España...pero escucha, los mejores...sol, agua, lo mejor que te puedes imaginar, y así pues ya lo tengo, quiero decir, cuando quieras están aquí en España...pero si yo no veo ningún dinero, no ven ninguna parcela...".

4.- A las 11,53 horas habla con una persona llamada Pedro Francisco en catalán (transcripción folio 236) "Bueno pues ahora tengo disposición parcelas de primerísima calidad, porque hay sol, todo.....,piensa que de cada parcela puedes, hacer 2, imagina tu si son buenas estas parcelas, de momento tengo 5 pero ya o sea que si tu quieres a la tarde no hay ningún problema y sale cada parcela a tres ochocientas porque...aparte de que no hay parcelas cocho estas, son de primerísima, a tres ochocientas y a mi la concisión me la cubren ellos, yo lo tengo directo eso, así pues me han aconsejado que lo ponga a 4 me han dicho, la gente que tienen ellos en Madrid, que venden parcelas, las venden a 4, porque es claro, piensa que al que te la compre puede hacer dos parcelas ¿me entiendes?, es decir que te sale gratis la parcela, pero después, a los quo entren, con que les venden la multipropiedad, pues imagina sobre los 20 ¿entiendes?...me interesa rápido que me digas si te interesa...".

5.- A. las 12,25 horas habla con una persona llamada Pedro Francisco que está en Valencia (transcripción folios 238 a 240)..."Es un tema totalmente nuevo ¿Te acuerdas del tema que te vine a ver que por eso te conocí?¿Sabes lo que tocaba tu amigo de la silla de ruedas? Que eran aquellas sabanas blancas. Bueno tengo cinco parcelas de primerísima calidad,.. contacto directo, y puedo tener las que se quieran y como quieran. Si tienes algún contacto para ponerme...pues mira, como ahora no hay y esto piensa que de esta parcela pueden hacer dos, fíjate tú porque esto es de lo más virgen. De esta parcela se pueden hacer dos y después ellos ya hacen, porque yo lo doy tal cual..está en España..yo lo paso a tres ochocientas y a mí me cubren ellos...no ¿sabes por qué? porque lo corto y de uno hago dos..no, no si lo cortas nada originario originario...pues originario..esta calidad es imposible a 3.600...pues sin tocar a mi me lo dan a eso...pero me lo pasan de allí directamente...en Barcelona lo tienes a tres cinco ¿qué dices.?..si, si, ahora mismo te lo doy yo, en Barcelona esta tarde los que quieras, me los. venden a mi, ahí en el Barrio de la Mina ¿me entiendes? el gitano ¿ me entiendes? a tres cinco...al promotor se le vende a tres seis ¿me entiendes? y entonces ellos lo venden a tres ocho, tres nueve y después de eso va a parar a cuatro dos, cuatro tres pero nada más ¿me entiendes? pero siendo, además, sin tocar nada de nada....pues, te lo agradezco, ahora cuando me llamen a medio día se lo voy a decir...bueno, pues espera, el amigo que te presenté va loco para hacerlo...pues cincuenta he hecho, nena, si quieres entrar entras y si no tú me lo dices rápido, en tres o cuatro días dímelo... nos interesa en cantidad, no una cosa pequeña...".

6.-A las 19,55 horas habla con el colombiano Carlos María (transcripción a los folios 241 a 247)..."Hola diere ¿tías recibido mi far?...Vale ,¿Has hablado con tu gente?..si la que pasa Víbora, es que tu tienes que ponerte a pensar eso, es que éste es otro cuento muy diferente, éste es un cuento en que varias oficinas dan esos planos a diferentes precios...si, pero esto al cliente no le interesa, sabes...si, pero yo tengo un cliente, clientes de cien mil pesetas más que tú, más de lo que yo te lo estoy ponen do a ti. Tengo un cliente al que le vendo a tres seis, a tres cinco y medio, mira yo pensando una cosa, porque es que ami, te lo dig, cierto...a menos no merece la pena...Es lógico, pero yo te digo Manolo, perdona yo de digo una cosa yo mínimo quiero trescientas mil pesetas porque si no no te compensa...Ahora mira ahora otra cosa, es porque esta oficina no es la oficina que yo te he dicho, que es la oficina con que siempre hemos trabajado, yo te dije que esa oficina no le aprobaron, tuvieron un percance con unos planos ¿si o no?...asé que dentro de un mes y medio puede entrar. Es por que recibimos trabajo de otra oficina que nos pasó el plano más caro. Ahora dentro de un mes y medio que ya estemos con la oficina de verdad, de verdad, que es para todo lo nuestro yo te puedo poner un poco más barato, de acuerdo...yo en este momento lo mínimo que te puedo poner es a tres cuatro cincuenta... pero ponte las pilas por que mira, te cuento una cosa, aún únicamente hemos recibido cincuenta planos...y cincuenta planos no duran, es nada, entonces si no nos ponemos las pilas nos quedamos sin nada..si pero es que como vamos caro, y perdona, yo he ido esta mañana a donde te he puesto en la carta, he mirado lo que tienen..-.he ido personalmente... He hecho 500 Kilómetros, esta mañana porque yo quería verlo a ver si era lo mismo, oye, y es lo mismo...es la misma calidad...es decir, que lo que ellos compran a la parcela a tres quinientas, por qué me la van a comprar a mí a tres ochocientas si la tienen a tres quinientas ¿me entiendes?.. yo, lo mínimo, mira yo echando cuentas, lo mínimo que yo y eso porque es así y porque contigo hacemos el negocio completo, me entiendes, completo. Bueno y eso porque es así porque es que yo en la capital tengo clientes de tres seis, tres seis y medio si no...pero si voy a un precio competitivo. Mira a precio igual antes me comprarán a mi que a otra gente. Pero si yo soy más cara, para qué me van a pagar a mi más si es la misma calidad ¿me entiendes? Es absurdo...no, no, la calidad te garantizo es la misma, porque lo he visto yo personalmente; y hay un sol que, oye brilla que no veas ¿me entiendes?...Si, si, pero mira mis clientes inversores tenían como quince parcelas. A más, a mi se han llevado para que lo viera, porque hay mucha confianza, son unos abogados muy fuertes de abajo...mire, mire una cosa, si de pronto llegamos a algo, yo quería advertirte esto, no vayas a dejar que ellos desempaquen los planos totalmente Porque... no no, una puntita... sabes que pasa, eso, tú en el centro coges...Carlos María, que ya sé de qué va, que ya lo he visto hacer, hombre...Claro, entonces yo menos que esto no, porque yo estoy con mi hermano, Uno ya te dije que se separó de nosotros a razón de lo de Cuba, pero con el otro estoy, y oye y si no a mi me queda, para quedarme pela con diez y tanto tanto...A ver Carlos María yo tengo un equipo de gente, yo no creas que trabajo nunca sola, yo prefiero ganar menos y tener la seguridad máxima Yo me rodeo de un grupo de gente competente, incondicionales míos ¿me entiendes?.Y claro, piensa que esta gente cobra una parte ¿ me entiendes?...los clientes son de la capital..si está claro yo lo he pasado. He ido a verlo hoy en Barcelona que lo tengo a 250kms de ida y 250 kms de vuelta...Claro, es que yo primero lo que he hecho es llamar a Madrid, a Barcelona y a Valencia que son los tres puntos importantes, pero cuando me han salido con las parcelas que hay en el mercado, yo he dicho ya os diré algo...te lo mando por fax...necesitamos estar pendientes del cambio porque vamos a empezar a trabajar...pues cada día te voy a mandar por fax el cambio...rn rl momento en que tu lo recibas, los documentos, en ese momento está ese cambio, que tu nos sostengas ese tipo de cambio esa es la condición...a mi me interesa más que me sirvan en Barcelona...yo pongo las parcelas al mismo precio en Barcelona que en Madrid para no equivocarme... en Valencia se paga más pero preferiría no tocarlo allí..."

7.- A las 20,14 horas habla con con una persona con acento andaluz a la que llama Jesús (transcripción al folio 249)..."te estoy intentando localizar desde ayer por la tarde y no hay forma de hablar contigo....apunta el número NUM013 y después el NUM014 que en dos días lo tengo en marcha...me han pasado urcas parcelas, tengo en este momento cinco, pero puedo tener cinco hoy, cinco mañana, cinco pasado... pero es de lo mejor, las mejores parcelas que hay, porque dan el sol, en fin una maravilla, con todos los servicios eh y sale cada parcela a tres millones setecientas cincuenta mil y mi comisión me la pagan los vendedores... ese precio es muy alto...oye, pero tu sabes que, de una parcela de esas puedes sacar dos...pues chico entonces no podrá ser, ya te digo a mi a tres setecientas cincuenta, y me han dicho y si es un cliente que se queda con varias parcelas se puede quedar a tres setecientas, meros no porque es de lo mejor... si porque mira, de aquí a un mes y medio estaremos mucho más baratos, pero ahora como hay pocas, poco tema, pues han pedido a la promoción de al lado, sabes, y ahora... nona, los precios serán muy buenos, pero cuando sean de promoción propia, ahora es promoción del vecino de al lado... porque, claro, el arquitecto tuvo problemas a la hora del plan parcial ¿sábes?...no se lo licenciaron bien...perdona, pero yo te garantizo que en Madrid se está pagando a tres nueve esta misma gente...tengo clientes muy buenos, gente buena, pero ellos quieren precio y yo quiero ganarme por lo menos treinta o cuarenta duros por cada parcela...mira tú te vienes aquí a y casa un día, ya te lo tengo todo preparado, te traes tu parcelita para acá, tu personalmente, yo cojo un par de amigos y le soltamos la parcela en varios metros ¿me entiendes?...te traes para acá todo el catálogo, yo llamo a un par- de amigos míos, se llevan entre los dos toda la documentación de las parcelas y nos las pueden pagar sobre cuatro cinco a cuatro ocho y hay ganancias para los dos ¿ me entiendes?...¿Y cuántas parcelas serían?...para empezar tráete una parcela, probamos, tu pruebas, lo ves como es todo y luego hablarnos tranquilamente los dos, tu te echas un viajecito, te pegas un par de días conmigo y ya está...una parcela que por ejemplo tenga mil metros, podemos vender 250 metros, de un lado 250 metros de otro, 500 por otro y entonces si nos pueden pagar metros sobre 4.500 a 4.800, y ganamos algo positivo...tu me entiendes lo que te digo, y eso lo podernos hacer tu y yo continuamente, tu y yo sólos nada mas...se pueden venir ellos para acá contigo si quieres...pero, qué dices, si está allí en la quinta hostia, hombre están en Estados Unidos...si quieres nos lo montamos de tal manera de que todas las semanas 2,3,4 parcelitas y lo hacemos así, como ahora están vendiendo las tierras bien, 250 metros a uno, 250 a otro, en un par de ellos o tres que tengo, y todas las serranas echarnos cuatro o cinco mil metros de parcela ¿tú me entiendes lo que te digo?... el margen es doble...".

IV.- En el día 24 de Junio de 1999 María Consuelo mantuvo, entre otras, las siguientes conversaciones:

1.- A las 16,49 horas habla con una persona llamada Vicente (transcripción a los folios 253 a 256)..."no, pero a ver ¿tú a que precio le has pasado estas parcelas?...pues a 3,8 lo que me habías dicho tú...¿cuánto compraría esta gente? ¿Cuántos?..Este un mínimo de 3... mira si me compra 5 me comprometo a 3,8 que se firmen en Barcelona...no lo puedo bajar porque sabes lo que pasa, de aquí a un mes: y medio tendrán promociones propias, pero ahora cono tienen que utilizar parcelas del vecino, es este el problema...me han facilitado del vecino que también tiene y bueno se las deja ¿sabes?...y te aseguro que trabajaríamos Vicente porque ahora van caras pero luego las parcelas que de aquí a un mes y medio nos facilitarían serían mucho mejor de precio...eso tiene que bajar más o menos a 3,3 a 3.4, es lo normal, para ir comprando y edificando...es que ahora si aguantamos un mes y medio después vendrá lo bueno y para coger se ha de sembrar Vicente...".

2.- A las 21,19 horas habla con el colombiano Carlos María(transcripción a los folios 257 y 258)..."Hombre, dale un poquito a esos planos para ver si estos ingenieros empiezan a trabajar, y me dijo mire que de todas las maneras el ingeniero no se vaya a subir:..¿Sabes que pasó?..que esos planos resultaron revueltos, voy a mandar a recoger esos planos porque ya habían dado unos planos y se los habían devuelto por mal hechos...que unos mal hechos, que otros revueltos, unos buenos, otros regulares y otros malos...yo te aviso, yo te aviso, por eso es muy bueno ser uno honesto en eso ¿me entiendes?...si, si porque esa gente son entendidos en el tema...si les entrego unos planos mal elaborados y todo...no hombre, entonces tengo yo problemas ¿no?...claro, o si no es tan buenas que baje el precio..."

V.-En el dio 28 de Junio de 1999 María Consuelo mantuvo las siguientes conversaciones telefónicas:

1.-A las 21,19 horas con el colombiano Carlos María (transcripción a los folios 270 a 272)..."Hola Víbora, hoy me llamó un amigo y me ofreció 5 planos, esos planos me los podían entregar de hoy a mañana...bueno, pues yo podría intentar, a ver, porque esto es para ir abajo ¿no? yo iría...allí donde Santo, lo cojo...no, no es donde Santo, es otro amigo totalmente diferente, que me ofreció esos 5 planos que tenía...pero es que yo preferiría empezar con 3 parcelas ¿sábes?...entonces, a lo mejor, al día siguiente ya te voy a buscar las otras 2 ¿me entiendes?...no pero es que sería de una vez para no volver, que es de un amigo que, me lo va a entregar de una ¿me entiendes?... Vale, de acuerdo, si tu me haces confianza yo estoy de acuerdo; prepáramelo porque voy a buscar los planos y voy a hacer mi faena... ¿En cuanto tiempo esos planos los estas haciendo efectivo?...yo creo que en 2 o 3 días se puede hacer, pero yo por si acaso prefiero 3 días, pero a lo mejor en 2 días lo tengo vendido al inversor ¿me entiendes?.. claro hombre, porque yo me he movido en el tema porque me interesaba meterme en estas parcelas ¿me entiendes? y entonces ya se bastante bien como debo moverme...de mí les das el nombre de siempre...yo en cuanto vaya, que yo haya quedado con ellos, te diré oye Manolo hoy voy a buscar los planos, por ejemplo ¿vale? y en cuanto yo esté te digo, ya están y entonces tu me envías las instrucciones...bueno, listo, ya te pones de acuerdo con ellos allá...vale y el precio y todo me lo tienes que dar o me lo darán ellos...es una excepción para que empecemos al 3,4 como me has dicho ¿me entiendes?.. Vale..."

2.-A las 22,20 horas con una persona llamada Jesús(transcripción al folio 268)..."Sueno, a ver, tengo carta blanca...es posible que esta semana te diga mañana bajo...tú tenme la gente a punto...oye, tendré 5 parcelas, sé que es mucho pero bueno, vamos a intentarlo...si es en el centro mejor, pero si se tiene que venir aquí, pues vendré yo, que voy a hacer..."

VI.-En el día 29 de Junio de 1999 María Consuelo mantuvo las siguientes conversaciones telefónicas:

1.- A las 10,34 horas de nuevo con la persona llamada Jesús (transcripción folios 270 a 272)..."tú prepáramelo, porque habrá cinco parcelas y a ver como lo podríamos hacer; entonces a mí trae las dejan a 3,650 y sabes que eran a 3,50...y luego verla calidad de tierra que es ¿me entiendes?...No, no, tranquilos que es una parcela que tiene luz, agua, están todas las condiciones, toca mucho el sol, brilla que es una maravilla, es una maravilla la propiedad, esto es... si tú no ves posibilidades, Jesús, no me hagas perder el tiempo... si tu me dices mira yo tengo cliente para dos parcelas, bueno, yo vendré con 2 parcelas ¿me entiendes?...bueno ¿y a qué precio comprarían esta gente estas parcelas?...por ejemplo las 5 ¿a qué precio?... a 3.700 más no te lo pagan...o sea la parcela a 700.000...ya, pero mira Jesús si nos ganamos la confianza de esta gente, piensa, ve leas tendremos incondicionales ¿entiendes?, entonces se puede o no se cede, si no se puede les digo que no, me espabilo por otro lado; yo, eres el primero que se lo he pasado ¿eh?...tu me dijistes el otro día que si cada parcela se podía dividir se podría sacar a cuatro y pico, pues dividamos...lo que pasa es que eso se demoraría un poco más..en tiempo, un par de días aquí tú, conmigo en mi casa...vale, dos días estoy de acuerdo..tu piensa que el techo es este, el DIRECCION001 quiere para él tres seis, tres seis cincuenta...".

2.-A las 13,16 horas habló con una persona con acento sudamericano llamado Cachas (transcripción folio 274)..."Hola dime Cachas...es para confirmarle que vamos a inaugurar el restaurante ahorita, ya está listo...bueno yo te llamo esta tarde e intentare bajar mañana ¿de acuerdo?...lo más temprano, te llamo esta tarde al teléfono tuyo NUM015...oye, una cosa ¿hay cinco menús, verdad?...si sí ya están confirmados...".

3.- A las 17,10 horas habló otra vez con Carlos María (transcripción folio 276 a 282) ..."Nota, me ha llamado tu amigo y hemos quedado que seguramente nos veríamos, mañana, porque ya tiene las propiedades preparadas, tiene los planos y todo...me llevo los cinco planos, porque tengo dos promotores intentaré como lo puedo hacer al haberme dado tú un margen de tiempo...no hay sino esos cinco planos, porque fue un amigo que me hizo el favor, como tan desesperado y tan parado estaba, me dieron en comisión diez pisos..cinco que he ubicado ya y quedan cinco más...pero esos cinco los quiero yo ¿eh?...ya que es para esta semana bien pronto, con otra visitita ya recibimos más trabajo...te deseo los mayores éxitos, vas a empezar una nueva empresa...gracias, yo tengo muchas ilusión ¿eh?...de todas maneras ese es otro manejo un poco diferente pero ese lo sabes hacer tú...puedes reunirte con el amigo porque tiene muchos años de experiencia...me ha llamado el DIRECCION000 mío, que otra vez volvía a abrir oficina con el de allá...o sea que los papeles, la facturación de esos planos, cuando los tengas se las devuelves a Cachas...y de aquí a eso yo creo que tengo más facturas... mi socio me ha dicho que no sabe para cuando volverá allí donde vivía, que igual volvía de aquí a un mes pero me ha planteado otro negocio porque dice que como tenía parado el otro, que ya te explicare cuando nos veamos hoy en principio llegaba a España.. como tiene mucho problema allí cerca de tu país, por eso lo retiene allí ¿me entiendes? porque sus amigos estaban en el hotel...le requisaron la plata y ahora se la han devuelto porque ha ganado el juicio al tener un buen abogado...si, él cuando tuvo el problema ¿te acuerdas? le hicieron las cuentas y se lo requisaron todo y ahora se lo han devuelto todo; si tenía 20, 30 o 40 Kilos pues ahora es lo que tiene la niña para ir tirando...por eso ahora él no tiene prisa en volver porque la niña está servida...yo te aconsejo que ese teléfono que tu tienes, al que te acabo de llamar, lo cambies, ya que Cachas me llamó ayer y le dí tu teléfono.. bueno, es igual, mañana me compro otro y te mandaré el número por fax....no, no, el fax también lo voy a cancelar porque yo creo que el de la casa también esta muy malo ¿entiendes?...he preguntado a miles de personas, unos me dicen que si se puede hacer que si lo pueden pillar y otro que no, que eso es imposible que salga una hoja por el otro lado..."

4.-A las 19,19 horas habló con Cachas (transcripción a folios 283 y 284)..."el notario no me llega hasta mañana y me va a enseñar la documentación a ver si está entonces en vez de venir mañana vendría el jueves, pero yo mañana te lo confirmo; va bien...me llega el notario, quiero que revise la documentación y a mi que me demuestre que tiene la documentación de la otra parte correcto, quiero verlo yo ¿sabes?...y una vez que yo lo veo me bajo directa, seguro que bajo mañana para vernos el jueves a primera hora...sabes lo que pasa, es que yo quiero ver que tenga la documentación preparada, porque imagínate que no tenga la documentación preparada¿ qué hago yo con toda esta documentación? prefiero llegar yo y ya vestir el santo...entonces yo te he dicho que me llamaras a este teléfono, porque en él puedo recibir pero no llamar porque como estoy en otro país ¿sabes? el teléfono que te llamaba es el mío personal y no puedo hablar por allí..".

5.- A las 21,03 horas habló con una persona llamada Jesús María que pregunta por Marcelino y hablan los tres (transcripción a los folios 285 a 289)..."yo mañana te iré a ver para hablar de cara a cara que es mucho mejor...hablaremos del mismo tersa del que hablarnos el otro día y que estabas loco desesperado, pues resulta que ha llegado la otra parte...y nada, el suelo es brillante, perfecto, precioso, de ese parquet brillante...no es, no tiene, no es escamoso, no tiene biruta...es que ahora en verano la piel se pone muy escamosa...la piel es lisa ¿tú me entiendes?....yo voy mañana pero sin nada...no hay posibilidad de ver nada, es imposible lo siento, espera que Olga(María Consuelo) quiere hablarte, es de confianza y es un teléfono que no tiene problemas y te quiere hablar de cuatro cosas...hola, mire mañana podemos hablar si le interesan a Vd éstas parcelas y a ver si nos ponemos de acuerdo y yo me preocupo de que Vd mire las parcelas y los planos y si no le interesan no pasa nada...yo te pregunto y contéstame ¿tú le has dicho la forma en que yo estoy trabajando? Si...el precio es muy interesante...a mí el precio me interesa si hay posibilidades de que se mantenga una línea abierta...yo ahora no tengo más remedio que coger en depósito ahora, y a la vuelta de diez o doce días puedo estar en disposición de coger en efectivo...no estoy en disposición de coger las cinco parcelas pero puedo hacer gestiones a la vista de uno y que me dejaran un margen para ir trabajando y entonces hablar con una serie de personas y decir vamos a entrar en esto y comprarlo todo...sabes lo que pasa Jesús María, ya sé que estarás saturado, pero a la persona le urge por una cosa que ha hecho, voy a hacer un precio accesible, aunque no sea todo, por lo menos que lo que salga fuera que salga rápido pagado...yo te estoy diciendo que puedo hacer gestiones para ver de sacarle a esa persona por medio de otras personas, el género...".

6.-A las 21,35 horas habló con Carlos María (transcripción folios 289 y 290..."Macarra me llamó y lo que ocurre es que cuando uno se compromete con los pisos no es conveniente dejar guardados los planos ¿me entiendes? por lo inseguro que es, porque de pronto vienen clientes y de pronto se los llevan y algo ¿me entiendes?...yo mañana al mediodía puedo estar allá porque no me fío en hacerse el chalet primero quiero ver el dinero ¿me entiendes?...Cachas estuvo mirando los planos bien y son planos muy mostrables, no es que sea lo óptimo pero son casi óptimos ¿me entiendes?... pero a ver, estos apartamentos ¿eh? el suelo es brillante...".

7.-A las 23,55 horas habló con un colombiano de nombre Jon((transcripción a los folios 291 a 298)..."a ver mira, hay un cliente mío ¿me entiendes? que me debe unas pelas y se ve que no me las puede pagar y me paga con los folios esos...¿Cuántos folios tiene?... Tres... Vamos a hace- las cosas de la siguiente manera, mañana muy probablemente me entreguen 35 planos si me los entregan mañana yo te los entrego pasado mañana a primera hora...te los lleva mi amigo Pitufo el cubano...el te entrega eso y unos papeles míos para que me los guardes...el es un gran conocedor de esas pinturas tú vas con él donde están los lienzos para que él les haga un análisis y los mire para que él vea la calidad el problema es que él no quiere conocer a nadie...bueno, que no conozca a nadie, entonces tú te traes una muestra del lienzo...tráele una muestra y él te dice si se puede o no se puede, porque es muy arriesgado tomarlo sin primero mirarlo ¿me entiendes?...OK.. él te los miró y te dice si se pueden recibir esos lienzos, yo te los recibo y entonces él mismo te habla de los precios a los que tú los puedes recibir y el mismo los puede coger y él sabe lo que tiene que hacer...sí el pedido es importante, vendría, sino no...el pedido es importante de magnitud.. cuando hoy me ha llamado la persona que tiene el contacto me ha dicho el amigo ha llegado, qué hacemos, es que él para el día 5 se va a Israel tiene que ser antes del cinco...¿tu te acuerdas que nosotros hablamos de unos lienzos vírgenes que tu tenías para pintar, que un amigo tuyo tiene esos lienzos y que con una inversión de 200 000 pts arrojaba otras 200.000 pts a repartir?...si pero estos son épocas, son operaciones puntuales que salen ¿sabes?...me tiene preocupada una cosa, si a mi me entregan los planos de las parcelas tengo que hablar con el Pitufo ¿le debo enseñar todos los planos?...tú a él le entrenas una muestra para que él la examine y te de iga si vale la pena o no, así como yo el otro día te entregue a ti una...¿Y corro se hace eso?¿Saco del...de allí?...sí una cosita pequeñaja...entonces el llega y mira y en circo minutos te lo dice. Lo mira y visualmente dice si esto vale o no vale ¿a como te lo están ofreciendo?...a 3,5...me deben unas pelas y me pagan con estas propiedades ¿me entiendes?... tú le dices, bueno, nos vemos en tal sitio y allí donde queden, pues allí te entrega todo lo que tiene que entregarte y tú le entregas todo...".

VII.- En el día 30 de Junio de 1999 María Consuelo mantuvo las siguientes conversaciones telefónicas:

1.-A las 12,55 horas con el colombiano Cachas(transcripción a los folios 396 y 397)..."Nos podemos ver allá, donde me vi con tu amigo, en Colon...pues de aquí a Colon nada, tenernos veinte minutos si no hay tránsito desde el aeropuerto...te recojo en el sitio donde me vi con tu amigo, donde se toma refresco..."

2.- A las 19,38 horas con el colombiano Carlos María (transcripción a los folios 311 y 312)..." ya he llevado los planos al arquitecto y ahora he sacado una fotocopia y ahora irté a llevar las fotocopias para que vean si les interesan las parcelas ¿sabes?... pero tranquilo que está todo en el sitio el arquitecto ya lo tiene todo guardadito... creo que la gerencia está reuniendo unos papelitos para a ayer, porque hubo ese problema, esa evolución de los planos, pero se quedaron en el mercado como quince planitos nada más, pues de pronto había como veinte pisitos, entonces vamos a tratar de reunirte unos 30 o 40 pisitos para ti...pero acuérdese muy bien de cuidarse, no soltar esos planos sin playa...no hombre no, que no soy tonta, la responsable soy yo de estas promociones...yo en cuanto me hayan pagado las parcelas te llamo y tu me dices lo que tengo que hacer...le llamas a Cachas que es el DIRECCION000 allá de la oficina de arrendamientos..."

3.-A las 21,26 horas habla con Un tal Vicente (transcripción folio 317)..."yo estoy ahora en Barcelona. Tengo una fotocopia de los planos porque los planos los tengo yo a buen...¿Quieres que llame al amigo mío y te lo presente?...pues mejor ¿a que precio le has pasado la parcela?... a 3,7 pero menos no...".

VIII.- En el día 1 de Julio de 1999 María Consuelo mantuvo las siguientes conversaciones telefónicas:

1.- A las 0,5 horas con un tal Carlos María en catalán,(transcripción a los folios 320 a 323)..."Cariño, bueno te explico ¿Quieres ganara dinero?... si estoy desesperado... ha de quedar entre tu y yo ¿ Recuerdas aquellas fiestas y aquél que tiene un ático? No digas nombre, aquél que le gustaba la coca aringada...bueno, pues yo tengo el pastelero, una maravilla, ya te daré una buena comisión por cada venta, debemos abrir la puerta con aquel tío, yo puedo hablar con él ¿me entiendes?... y yo además de hablarte de los apartamentos, y si me dice que le interesa le llevaré un fotocopia de los planos ¿me entiendes? Y él verá que es una maravilla...vigila porque eso es muy delicado...le dices que soy Olga y le dices que ella te conoce de vista ¿me entiendes?... y a partir de ese momento nos veremos. Habrmos de hablar un poco, pero enseguida nos entenderemos...".

2.- A las 20,04 horas habló con una persona con acento andaluz (transcripción a los folias 327 a 329)..."me han llamado unos amigos de la capital...si...para 11 parcelas..allí en la capital, pero tiene que ser de aquí a mañana o pasado máximo, están ahí con lo...oye que vengan a Barcelona, hay 5 parcelas a la venta, pero ya ya... pero tienen que ir allí...hombre, claro, si me lo hubieras dicho ayer, las tenía en la capital...a qué precio 3,7.Jo máximo que pueden pagar es a 3,5...á 3,5 es imposible ¿eh?... lo que pasa es que son clientes de todas las semanas y esas cantidades ¿me entiendes?...son constructores...yo lo que quiero es ganarme la confianza de esa gente. Si tu estás dispuesto a no ganar nada con esto, yo estoy dispuesta también, porque yo llevo ya 180.000 pelas gastadas con este tema, porque ayer fui a buscar los planos...lo vi entonces claro...Hombre yo te puedo hacer una gestión a ver si en la capital hay alguna parcela puedo hacerte la gestión..."

En suma, los términos empleados por María Consuelo en las citadas conversaciones, análogos a los empleados por las personas dedicadas al tráfico de drogas que pretenden encubrir su actividad ilícita con expresiones totalmente fuera de contexto en una conversación ordinaria, hablando de "brillante" "parcelas luminosas", "planos", traslado de parcelas, polvo, tantos por ciento y porcentajes de 3,4 o 3,8 etc llevan a la convicción del Tribunal, conforme a lo prevenido en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se trata de tráfico de Cocaína.

En cuanto al delito de TENENCIA ILICITA DE ARMAS ha quedado debidamente probado ya que el arma intervenida a María Consuelo en el momento de su detención en el bolso que llevaba pistola semiautomática, de simple acción, de fabricación eibarresa, con número de serie NUM005 y recamarada para cartuchos del 7,65 x 17 mm. Browning (7,65 Browning o 32 A.C.P. en U.S.A) estaba en perfecto estado de funcionamiento y apta para el disparo, según reconoció en el acto del juicio oral el perito con carnet profesional NUM012 que ratificó el informe obrante a los folios 1783 a 1787. Si bien reconoció la existencia de oxido en el arma puntualizó dicho perito que dicho óxido estaba en la parte externa del arma, siendo ésta de principios de siglo y se interviene asiduamente a delincuentes y no a coleccionistas, sin que pueda conceptuarse como arma antigua. La explicación dada por María Consuelo de que esa arma era vieja o antigua, y de llevar dicha arma en el coche por un olvido y para defenderse en caso de ser atascada en la carretera no impide la condena como autora de dicho delito por cuanto que carecía de guía y licencia reglamentarias para su uso y detentación, quedando consumada la infracción penal con ello, ya que dicha pistola la tenia y llevaba María Consuelo en su bolso y a su plena disposición aunque no llegara a utilizarla, sin licencia y guía reglamentarios lo que permite concluir, en un razonamiento lógico y racional que ha quedado debidamente probada la comisión del citado delito.

En cuanto al delito de BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DE TRAFICO DE DROGAS con pertenencia a organización y jefatura, por parte de María Consuelo ha quedado probado por diversas vías, a saber:

a) Declaraciones testificales: 1.-De Juan Antonio en la fase de instrucción (Folios 1950 a 1953) ratificadas en el acto del juicio oral, que como Director de la sucursal de BBVA en La Seo de Urgel, que explicó la operativa de apertura de cuentas corrientes por industriales andorranos y no por inmobiliarias, médicos o abogados; ingreso en pesetas, conversión en dólares USA e inmediata transferencia efectuada la convertibilidad a paraísos fiscales y personas o entidades de Panamá EEUU. etc, lo que le infundió sospechas, por lo que comunicó dicho anormalidad a los Servicios centrales del Banco; y que sólo le consultaron para la primera operación interesándose por los gastos que llevaría consigo la transferencia. 2.-De Inmaculada en la fase de instrucción (folios 1828 a 1830) ratificadas en el plenario que como interventora del BBVA en dicha sucursal cundo ya se había comunicado a los Servicios Centrales la anomalía indicó que los ingresos se hacían los lunes, miércoles o viernes en que iban los coches blindados a recoger el dinero, que las personas que iba a efectuar el ingreso comunicaban con Arturo y éste decía al Banco que iba a hacer el ingreso y se ausentaba para ir a la Aduana a agilizar los trámites. 3.- De Juan Francisco (folios 1825 a 1827) Jefe de Gestión Administrativa del BBVA en la citada sucursal, que tras reconocer y ratificar su declaración en la fase de instrucción manifestó ante el Tribunal que nunca se había hecho esa operativa en el Banco hasta la forma en que actuó el Sr. Arturo. 4.- La de los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional n° NUM016 y NUM017, Instructor y Secretario del atestado, que tras ratificar en el acto del juicio oral las diligencias de información e investigación sobre los documentos intervenidos y actuaciones preliminares obrantes a los folios 453 y ss 827 y ss y 975 y ss, vinieron a especificar como en cuatro meses se realizaron las oportunas comprobaciones con investigaciones previas en Suiza y Andorra sobre la actuación de los acusados Hermanos AurelioBlasMaría Consuelo, así como los términos oscuros empleados en las conversaciones telefónicas para encubrir la actividad de blanqueo y tráfico de drogas, de cómo se realizaron las intervenciones telefónicas y como con el material intervenido se sacó la conclusión de otros partícipes en las operaciones, como los acusados Sres. Arturo y Ildefonso. La de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía números NUM018, NUM019, NUM020, NUM021 y NUM022 que participaron en las vigilancias apreciando como María Consuelo participaba como controladora de las distintas operaciones sin aparecer en la entidad bancaria

b) Documental por recepción de los siguientes documentos:

1.-Comisión rogatoria a EEUU. sobre algunas de las empresas beneficiarias de las transferencias realizadas tras la conversión de las pesetas a dólares en la oficina del BBVA en Seo de Urgel por parte de los acusados cuya contestación, traducida al castellano obra a los folios 3198 y ss., concretamente respecto a la empresa Speed Joyeros SA. y su DIRECCION001-DIRECCION000 principal Luis Pablo que han sido acusados formalmente en el Eastern District of New York por supuesto blanqueo de 10 millones de dólares procedentes de los beneficios obtenidos por el tráfico de estupefacientes desde EEUÚ, en nombre de sus clientes en Colombia y otros países de Sudamérica.

2.-Contestación de la Agencia Tributaria al Juzgado Instructor acreditativa de que no aparece ninguna información en la Base de Datos de Comercio Exterior de las personas físicas o jurídicas a las personas físicas o jurídicas a las que se realizaron las operaciones de transferencias desde la sucursal de BBVA de Seo de Urgel, que se recogen en el relato de probanza.

3.-Certificación de AVIS Alquiler de Coches sobre leas alquileres de coches facturados a Blas en los años 1998 y 1999, que según declaraciones de María Consuelo siempre era realizado en la factura por su hermano aunque ella era la que abonaba su importe, por ser su conductor.

4.-Información de Ibera acompañando movimientos en la tarjeta de Iberia Plus por tenerla tanto María Consuelo como Blas, acreditativa de un vuelo Barcelona-Madrid el 30 de Junio de 1999 y el alquiler de un coche el 10 de Julio de 1999.

5.- Contestación de BUDGET al oficio del Juzgado Instructor informando de los alquileres de vehículos realizados por D. María Consuelo y D. Blas en el Aeropuerto de Madrid los días 16-3-99 y 30-6-99 siendo devueltos el mismo día en el Aeropuerto de Barcelona.

6.- En el Tomo IV de la Pieza Documental con la amplia información del BBVA sobre las distintas operaciones realizadas en la sucursal de Seo de Urgel.

c) Intervenciones telefónicas a que se ha hecho referencia anteriormente, realizado por María Consuelo con los diversos interlocutores que demuestran palpablemente la actividad de blanqueo y del tráfico de drogas que María Consuelo quiere realizar. El empleo de "planos" carece de sentido si no ese equivalente a plata; el hablar de porcentajes de 9,5 y 8 que corresponde a las anotaciones que aparecen en el registro del domicilio de Aurelio; no cabe comisión en pesetas sino con arreglo al cambio fijo; habla de intervención de cocaína con Hoteles equivalente a cárcel; al precio de los "planos" que son algo caros al 3,5... aquellas "sabanas blancas" que tocaba tu amigo de la silla de ruedas ..tengo cinco parcelas de primerísima calidad....como ahora no hay, piensa que de esta parcela se pueden hacer dos porque esto es de lo más virgen...si lo cortés, nada, solo originario... sin tocar a mi me lo dan eso, me lo pasan allí directamente... los que quieras me los venden a mi ahí en el Barrio de la Mina ¿me entiendes? el gitano a 3,5... el contexto de las transcripciones cuya traducción aparece a los folios 241 a 247, debidamente controlados por la autoridad judicial acreditan que el origen del dinero están en España y de la existencia de la organización colombiana porque están siempre pendientes del cambio del dólar; en los folios 266 a 268 habla de documentación como equivalente a dinero...ya que los planos se están haciendo efectivos en 2 o 3 días aunque les pidió 8 días por la documentación que no agotó...en el folio 276 habla con un sudamericano llamado Cachas hablando de "cinco menús que están confirmados". etc. En suma las amplias conversaciones reseñadas al fijar el delito contra la salud pública evidencian igualmente el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, que a juicio de la Sala ha quedado debidamente probado a los efectos de desvirtuar el principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la CE.

En cuanto al Delito de Blanqueo de Capitales procedente del tráfico de drogas realizado por los otros inculpados Blas, Aurelio, Arturo Y Ildefonso formando parte de una organización, aunque sin ostentar jefatura en la misma resulta probado a juicio del tribunal por los siguientes elementos probatorios, que igualmente desvirtúan el principio de presunción de inocencia.

I.- Blas en su declaración ante el Magistrado instructor(folio 1127 a 1131)y ante la Sala vino a reconocer que trabajaba con su hermana María Consuelo a las órdenes de ésta, que viajaba en avión de Barcelona a Madrid con ella y regresaban en coche de alquiler conduciendo él de Madrid a Barcelona, que su hermana le encargaba que sacara los billetes de avión y el alquiler del coche, que no estuvo presente en las reuniones de su hermana con Cachas y que el 131 que le intervinieron lo había recogido él aunque no sabe de donde procedían los 80 millones de pesetas ni quien los pasó por la Aduana así correo que en una ocasión fue a Seo de Urgel por encargo de su hermana María Consuelo para recoger a una persona para que pasara dinero por la aduana. El testigo funcionario del Cuerpo Nacional de Policía NUM023. que dirigió la, investigación policial desde el inicio hasta el final encuadra a este acusado en el organigrama correo el hombre de confianza de su hermana María Consuelo que acompaña a ésta coro conductor en los viajes a Madrid y Barcelona y que está en el chalet de Barcelona en sea compañía cuando son detenidos. Y el Policía Nacional n° NUM017 Secretario de las diligencias policiales manifestó que en las conversaciones telefónicas la que llevaba "la voz cantante" era María Consuelo, y era la que hablaba con los colombianos. Y en las declaraciones de los Policías Nacionales nº NUM019, NUM020 y NUM024, que intervinieron en las vigilancias apreciaron que este acusado actuaba como controlador de los "testaferros".Era la conversación telefónica con su hermana María Consuelo transcrita al folio 872, hablan entre ellos de que en el armario de la habitación pequeña están las transferencias que hicimos ayer, rana de 40.000, otra de 40.000 y otra de 16.000 dólares, y que no se ven bien y que se lo envíe a un fax de Líbano. En la documentación intervenida en el domicilio de Aurelio aparecen pagos con American Express por Blas que corresponden, posiblemente, a viajes que se efectuaron para la recogida del dinero. No es, por tanto, ajeno a la organización y su intervención al servicio de la misma es indudable pero en una escala inferior a la de los otros acusados la que será tenida en cuenta a los efectos de la penalidad de su conducta delictiva.

Aurelio en sus declaraciones ante el Magistrado Instructor (folios 1132 1135) fueron ratificadas en el juicio oral en cuanto a la operativa manifestando el 131 del paso del dinero por la Aduana por el "testaferro" era realizado por el acusado Arturo. Manifestó que trabajaba como "testaferro" con Cristina lo que se contradice con la documentación intervenida en el registro de su domicilio. Indicó que Arturo era una persona que se llevaba una comisión por la entrega de las bolsas del dinero, siendo Aurelio quien manda a Colombia las comisiones, indicó que eran del 1% en lugar del 9,5% lo que se contradice con la intervención de la documentación en el registro de su domicilio.

Prueba Testifical: La declaración del Policía Nacional NUM023 director de la investigación manifestó que hasta que se separó Aurelio de su hermana María Consuelo actuaban de común acuerdo, y al separarse continúa actuando con Arturo utilizando la misma actividad de blanqueo de dinero. El PN n° NUM025 intervino en la vigilancia de 8 de Abril de 1999 apreciando la reunión de Aurelio y Arturo y vió como volvió el segundo con la bolsa y se la llevó. El PN NUM025 intervino en la vigilancia de 24 de Marzo de 1999 en que aparece Marta, esposa del acusado Ildefonso, con intervención de Aurelio y Arturo en la operación de la entrega del dinero; y asimismo en la vigilancia de 20 de Abril de 1999 en la que aparecen Arturo, Aurelio y Cristina que actuaba de "testaferro" de Aurelio. Las intervenciones se refieren a ello; relató dicho Testigo el registro de: domicilio de Aurelio y como éste, con signos de arrepentimiento, entregó la documentación que estaba parte en la caja fuerte y otra en un armario. En análogo sentido se manifestaron los testigos PN n° NUM026 que intervino en la vigilancia de 8 de Abril de 1999 y el n° NUM022 que intervino en las vigilancias de 24 de Marzo de 1999 y de 20 de Abril de 1999.El PN n° NUM027 intervino en la vigilancia de 18 de Junio de 1999 apreciando como Arturo subió a Andorra con su coche Mercedes, llegó al control de Policía y a los 60 minutos bajó con su coche, y llegó poco después un Peugeot 406 con Doña. Cristina quien entró en el control aduanero, llegaron después al BBVA bajando la Sra. Cristina y después Aurelio; y en la vigilancia de 5 de Julio de 1999 volvió la Sra CristinaArturo e Aurelio y que Arturo sacó una bolsa de viaje y un maletín.

Prueba documental: La intervenida en su domicilio C/ DIRECCION002NUM028/NUM029 en Montroig (Tarragona) Urbanización Miami Playa en la fase de instrucción el día 20 de Julio de 1999 (folios 952 y 953) con intervención de la Comisión Judicial y asistencia de los PN n° NUM018, NUM027, NUM030 y NUM031, que pormenorizadamente y en detalle aparece recogida en la Diligencia-Informe obrante a los folios 975 a 988.Entre ellas merecen destacarse la Agenda-Dietario con tapa de piel de color negro Fabio Fencci en la que aparecen los números de Juan Pablo, de Arturo, de Cristina y otras anotaciones sobre nombres y números de teléfono de diversas personas cuya identidad total o parcial ha ido surgiendo a lo largo de la investigación. En la Pieza de Documentación Tomo III está al folio 901 una serie de columnas manuscritas de Aurelio y Juan Pablo; al folio 1062 aparece Sergio de transferencias; el folio 1070 otro folio manuscrito firmado por Rata pero que es de Aurelio; el folio 1074 en la parte superior un extracto igual que los anteriores con cuentas relativas a Arturo y abajo texto manuscrito redactado por Aurelio remitido para Colombia, que fue objeto de la prueba pericial. En el Tomo III de la Pieza de Documentación hay dos carpetas negras y una amarilla, en una de las negras es de gran importancia por ser la remisión de faxes a Colombia para transferencias, documentos así como Comisiones y prestaciones del 9% de comisión, utilizando claves para los teléfonos con las 2 o 3 últimas cifras, así como empleando "alias" como "Rata", Bizcocho que es normal en organizaciones delictivas para encubrir su ilícita actividad. Al folio 841 está un fax de 9-6-99 sobre una empresa beneficiaria de la transferencia a Ginebra; y al folio 842 se corresponde con la compraventa de moneda extranjera entregando pesetas, de la operación anterior; en el folio 843 Aurelio informa a Colombia sobre dicha operación haciéndole patente las dificultades y reducciones económicas que se producen al efectuar los cambios de pesetas a euros y a dólares, beneficiándose los Bancos; en los folios 844 y 845 se refieren a la misma operación de declaración de pagos exteriores por la Sra. Cristina y entidad beneficiaria; a los folios 852 y 853 son fases dirigidos por Juan Pablo de pilar Internacional Corporation a Rata(Aurelio)dándole instrucciones de la cuenta a la que ha de pasar. En suma se aprecia la operativa realizada por este acusado en relación directa con la organización dedicada al blanqueo procedente del tráfico de drogas.

Prueba pericial: Realizada por los peritos PN n° NUM032, NUM033 y NUM012 que en el acto del plenario sometidos a la oportuna contradicción, ratificaron sus dictámenes periciales obrantes a los folios 1839 a 1854 manifestando tras series exhibidos los folios 901, 906, 922, 923.1062, 1070 y 1074. que los textos manuscritos dubitados han sido realizados por el autor del cuerpo de escritura Aurelio.

Arturo resulta igualmente autor del delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de estupefacientes ya que su intervención ha sido decisiva acompañando a los distintos "testaferros", siguiendo las instrucciones dadas por María Consuelo desde Andorra a la frontera, por la oficina de declaración de Aduanas con el B1 para cada uno de aquéllos y llevarlos hasta la sucursal del BBVA donde se hacia la entrega en pesetas conversión en dólares y remisión por transferencia a los destinatarios personas físicas o jurídicas beneficiarias de tal tráfico ilícito. Entregaba los justificantes de las operaciones a los Hermanos AurelioBlasMaría Consuelo, aunque los ingresos eran realizados por los "testaferros".Como prueba de dicha actuación la Sala, ha tenido en cuenta las siguientes:

Prueba Testifical: 1.- Declaraciones del Director de la sucursal del BBVA en Seo de Urgel D. Juan Antonio, que tras ratificar su declaración ante el Magistrado Instructor (folio 1950) en el juicio oral manifestó que la operativa realizada por este acusado no se había efectuado nunca en el Banco, que éste le presentó a María Consuelo que acompañaba al Sr. Luis Pedro que venía a preguntar sobre lo que costaría una transferencia hablando de una sola operación; y que en lo sucesivo habló aquélla con el Sr. Arturo, y en el trimestre de 1999 al repasar las operaciones realizadas vió mucha reiteración en la operativa que era anómala por lo que comunicó al Servicio de Seguridad del BBVA, que adoptaron lo procederte. Que los "testaferros" eran comerciantes de Andorra, según el Sr. Arturo, y que éste subía a la Aduana para agilizar los trámites, que no le dio orden alguna sino que le pedía permiso para subir a la Aduana, que no le dio la orden de que dejara documentos en blanco ni de que remitiera por fax a María Consuelo los justificantes de las operaciones y transferencias y que no es habitual que el Cajero tenga su domicilio documentación de clientes. Tras comunicarlo a los Servicios Centrales del Banco le dijeron que tuviera confidencialidad y que comunicara cada operación que se realizara en lo sucesivo, sabiéndolo exclusivamente el citado Director y el Apoderado. Les dieron un teléfono del Banco de España para que les avisaran cuando se produjera una operación similar. Y que los hermanos BlasMaría ConsueloAurelio no eran clientes de la entidad bancaria. Que uno de los cometidos del Sr. Arturo como Cajero era el de llamar a los servicios de Transporte Blindado para que fueran a recoger el dinero. 2.-Declaraciones de D. Juan Francisco y de Dª Inmaculada, sucesivos Apoderados del Banco en la Sucursal del BBVA en Seo de Urgel, que tras ratificar sus declaraciones ante el Magistrado Instructor (folios 1828 y 1825 respectivamente) en el acto del juicio oral, coincidieron con lo manifestado por el anterior testigo precisando que los que llevaban el dinero no eran clientes del Banco y que los conocía el Sr Arturo y que pedía permiso para ir a la Aduana a agilizar los trámites; que los servicios blindados llegaban a las 9.30 horas ya que por razones de seguridad no querían tener grandes cantidades de dinero en la oficina, y que nunca ordenaron al acusado que rellenara en blanco los documentos ni la hoja de transferencia. 3.- Declaración de los Policías Nacionales n° NUM023 que dirigió la investigación y que con gran amplitud informó a la Sala sobre todas actuaciones realizadas desde que lo comunicaron los Servicios centrales del BBVA, señalando que en todas las entregas y transferencias de los "testaferros" que se recogen en el relato de probanza les acompañó el acusado Sr. Arturo; y nº NUM017 que actuó de Secretario de las diligencias, que intervino en diversas operaciones y vigilancias, observando la mecánica de este acusado yendo a la frontera, pasar a Andorra y regresar con el "testaferro" hasta el control de aduanas, entrar con el testaferro y salir de allí hasta la oficina del BBVA en Seo de Urgen; así como en observaciones y vigilancias y que concretamente en la del día 14 de Julio de 1999 vió reiterar la operativa habitual de este acusado y su regreso era compañía de la mujer de Ildefonso, pasaron la Aduana con el B1 y los 80 millones de pesetas y en esta ocasión iban dos coches bajando los acusados Arturo y Ildefonso, perdiéndolos de vista en Seo de Urgel; asimismo manifestó haber oído las escuchas telefónicas que estaban grabadas en cintas originales master y copias con las que trabajaban identificando claramente a los intervinientes en las mismas; intervino en la entrada y registro en el domicilio di acusado Arturo (folios 788 a 790) reconociendo la documental intervenida que obra en el Tomo 1 de la pieza de Documentos y que queda perfectamente explicada en la diligencia- informe obrante a los folios 988 a 1001, con el contenido de los sobre referentes a los "testaferros" utilizados y transferencias y sus beneficiarios.

Intervenciones telefónicas, realizadas con el oportuno mandamiento y control judicial, de las que son destacables las siguientes:

El día 5 de Mayo de 1999 en el Tlf. NUM034 habla Arturo con su esposa a las 12,45 horas: "...hoy he hecho poco, solo treinta mil pesetas han bajado poco, solo tres millones.... ".

El día 27 de Mayo de 1999 en el Tlf. NUM035 habla Arturo con Aurelio a las 19,46 horas: "...buenas tardes, escucha, quería pedirte una cosa, a ver si de una manera muy extraordinaria, porque hay un problema de calendario, nada más, hay 160 millones de liras, a ver que podernos hacer, salen del Banco... o sea que no hay nacía de falso ni marcado, ni historias, son buenas... cambiaríamos a dólares...de forma extraordinaria, te aseguro que no halaría más, sólo esta vez y basta...es un apuro...como las otras veces, hay que bajarlo de arriba...si, si, exactamente igual, escucha mañana por la mañana no te comprometas con nadie porque ya estas comprometido conmigo...".

El día 29 de Mayo de 1999 en el Tlf. NUM036 habla Arturo con María Consuelo en catalán 0,51 horas: "...te llamaba porque hoy me han llamado para ver cómo estaba el dólar hoy hoy... a 159... porque sabes lo que pasa, que como hoy han acabado la auditoría...pues ahora están mirando a ver si esperan una semana, por si bajara un poco...yo pienso que bajara porque está altísimo, sobre unas dos pesetas...si, es que me han llamado de allá paras ver eso a como está...".

El día 31 de Mayo de 1999 en el telf. NUM034 habla Arturo con María Consuelo a las 15,30 horas en catalán: "...esta gente no ha podido venia porque están acabando de arreglar todo el tema...para que cuando vengan puedan comenzar el tema en serio....el tema ¿a cuánto esta hoy?...a 160,129.. está altísimo pero tiene que bajar... venga pues ahora pasará el parte...". Ese mismo día en el tlf NUM036 hablan María Consuelo y Arturo a las 22,25 horas en catalán: "...hola Arturo, mira te he llamado porque me ha llamado aquella gente, que igual me vienen a ver el fin de semana y mi mayor preocupación era, por si el lunes se trabaja...y no hay ningún problema para tramitar la documentación..."

El día 2 de Junio de 1999 en el Tlf. NUM037 habla Arturo con Aurelio en catalán a las 18,50 horas: "... Si. Arturo. escucha ¿qué me ha dicho?...161,37...venga vale, es que tenia dudas ¿sabes?...yo cada día creo que está super alto...a ver si el euro sale del bache...saldrá en el momento que lo vayamos a hacer...bueno ahora ya está hecho...me habrías de decir exactamente la cantidad..lo exacto que hay... si, mañana sin falta te lo digo...no obstante, si quieres enviar mañana los datos de la transferencia, mejor ¿no?...te los llevaré cuando tu me digas, yo los recojo y te los llevo..."

El día 8 de Junio de 1999 en el Tlf. NUM035 habla Arturo con Aurelio a las 16,05 horas en catalán "...¿nos podríamos ver ahora ?...estoy aquí, en la central de este Banco llegando a Adrall...que te iba a decir, si puedes echar eso y el papel, y eso también...nos vemos en el Club de los militares...en Castellciutat..." A las 20,45 horas en el mismo teléfono, los mismos interlocutores: "¿Aurelio? Escucha, te he puesto el fax pero no había forma ¿ eh?...es que he estado llamando y haciendo eso...¿lo tienes a mano ahora?...Si. Mira, yo tengo aquí el extracto, pero lo que pasa es que tengo el fax cerrado, pero te lo puedo decir, aquí hay pan abono de 8.500, el saldo que tiene es de 17.490.011... aquí va incluido un abono de 8.549 pts que era la diferencia de las libras que había de más. Después un cargo de 88.476 que son gastos. Después tienes un cargo de 17.288.452...quedan a tu favor 113.083 pts...el cambio del dólar hoy es de 1,033800... ha bajado muy poco...si, bueno, es igual, todo hace pared ¿eh?...venga, habrá menos invitados a la fiesta...".

El día 16 de Junio de 1999 en el Tlf. NUM035 habla Arturo con Aurelio a las 15,46 horas en catalán "...hola artista, escucha, es que fue tenido unos invitados a tomar café...y eso, te tendría que ver. .yo necesito lo que tú tienes ¿eh?...lo tengo, lo tengo, en el Banco...bueno, llamare al Banco... allí en el cruce aquel...¿dónde hemos estado el último día...".

El día 5 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM035 habla Arturo con María Consuelo a las 16,05 horas en catalán "...Arturo, escucha, mira es que tengo una duda, aquí en la copia es trece novecientos treinta y lo que me has enviado es trece setecientos treinta ¿por qué?...aquí en el sobre eran catorce...bueno, es que he contado los gastos María Consuelo...lelo te preocupes, Arturo es igual, yo hablaré con ellos y bueno diré que ha habido un despiste... bueno, como mañana te voy a dar más instrucciones, supongo que ya lo arreglaremos..."

El día 6 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM034 habla Arturo con Aurelio a las 20,37 horas en catalán "...Hola artista, mira...mañana dice esta gente que viene mañana y quedamos en vernos a las ocho y media...yo estoy aquí en casa, incluso te he llamado al teléfono y te mandé un mensaje diciéndote que mañana es fiesta...venga, pues yo les llamaré y diré que mañana está cerrado hasta las diez y ¿podrían verificar lo nuestro abajo?...nos queda de coña, porque bajamos a Lérida y yo puedo hablaren el Banco con el chaval aquel, tengo confianza. Bueno, me va de coña porque al tener aquí libre podemos hacerlo que nos de la gana directamente en Lérida, allí..si mañana nos encontramos con este señor en Lérida en vez de encontrarnos aquí...vale quedamos a las nueve allá...y con ellos quedaré de diez y media a once...".

El día 9 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM034 habla Arturo con Blas a las 14,12 horas en catalán: "...¿sabes lo que pasa? que tengo el coche allá arriba y hasta el miércoles no me lo clan y estoy metiendo prisa porque me hace trastorno ¿me entiendes?...si, si, tranquilo es que me ha llamado ella y me dice que los papeles aquellos que nos envistes por fax, que no se ven bien y necesitaríamos la otra copia...bien, yo te los subiré hoy sin falta...si quieres los subes tu donde María Consuelo, pero los necesito urgentemente...ya me imagino que el fax siempre se ve muy borroso y muy mal...".

El día 13 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM034 habla Arturo con Isa a las 22,25 horas en catalán: "...Hola ¿dónde estás?....muy lejos de aquí...pues mira, estoy con la novia ¿qué te cuentas?...ya lo pienso, porque me ha dicho Felix que estabas con la Jefa y la jefa acaba de llamar..di que me llame al móvil, que me dijo que me llamaría, he hablado con Blas y le he dicho que me de el teléfono de aquí, ¿Que te ha dicho?... que mañana a las ocho y medía...dile que me llame al móvil, que no me llame por el otro teléfono... bueno, bueno hay eso que lo sepas, me ha dicho que te diga que te de el recado y ya está ..le he dicho a Felix que coja y me llame al móvil, porque por el móvil puede hablar tranquilamente... y del de casa no me interesa..¿me entiendes? es mejor por el móvil para lo que, sea y con el Blas, que hemos hablado esta tarde he quedado así ¿ me entiendes?..."

El día 14 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM038 hablan Blas y María Consuelo a las 18,15 horas en catalán "...Hazme un favor¿ Tu tienes el teléfono, el fax del Líbano?...¿ llamas de tu móvil español?..Vale. En el armario de la habitación pequeña están las transferencias que hicimos ayer; una de 40.000 otra de 40.000 y otra de 16.000 dólares....bueno, estas tres se ve que no se ven bien. No les salieron bien, pero como yo tengo el original....me dice que se lo envíe a este número. El código del país ya lo sabes 44136998, y que no le ponga nada, porque me envía la...pero escucha: que no le envíe el cargo del Banco ¿eh? una cosa es el cargo y otra cosa es el Sergio con la cantidad..."

El día 15 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM036 habla Arturo con María Consuelo a las 22,38 horas en catalán "...Tengo un problema, a ver si me lo puedes arreglar. He vendido una cosa y me han pagado con pesetas. Lo que quisiera es billetes de diez mil nuevos ¿TÚ 'me lo podrías cambiar?...nuevos no, tanto me da, pero quiero decir no el modelo viejo El nuevo, aquel billete de diez mil pequeñito...sí...pues son 38 kilos...si..lo que no los tendrá mañana viernes, sino hasta el lunes...no, no raye interesa, mañana ¿cuánto podrías tener?...en este momento no sé, podrían ser siete u ocho ¿Sabes lo que pasa? Que mañana si no vienen los blindados nos da miedo...no me interesa, ya te diré... ya me dirás alguna cosa. Yo, no obstante, te guardaré todo lo que tenga...".

El día 16 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM039 hablan María Consuelo y una persona llamada Miguel Ángel a las 9,20 horas en catalán: "...Hola, buenos días, escucha. Soy la María Consuelo, siento mucho molestarte a estas horas porque quizás estabas durmiendo..., ayer había ¿no? 30 ¿cuánto? 37.Areinta y siete quinientos diez. Te lo digo para que te lo mires hiera todo esto...vale ¿de acuerdo?...¿eh? entonces 510. Entonces ahora te subo un contrato a ver que te parece. Yo, ahora, hay uno. Sabes que te dije que nos traía 50 planos....llevaba, bueno pues me dio 38 planos o 37, que no lo eran como yo los quería. Si tú me los cambias, hay de todos ¿eh? de 5 o de todo. Yo te los traigo y tú te los miras, pues un 5 te doy, me ha dicho..¡ojo! es el comprador quien me lo dice ¿eh? Yo lo quiero de la otra manera, dijo, bueno pues mira, tendrás que pagar un 5, es una locura porque dijo un 5 para que le regatee ¿me entiendes?...me dijo si me los tienes para este mediodía me los tienes esos 38 de 10 pequeños para este mediodía...no, yo ahora no tengo... posibilidad...ya digo, lo voy a probar porque allí arriba si que puedo ir...pero ¿es culpa mía que te lo di mal o algo?...no, no, que tú me lo has dado todo muy bien...es el otro pillín que me tiene que dar cien y pico planos, pues no me los dio como le dije, y ahora éste me dice, mira, hacemos esto, tampoco no es tanto, pero son 30, 35, 38 Kilos ¿me entiendes?...si, ahora sí, ya me costó y lo que me costó...ya lo sé, pero como tu eres el señor soluciónalo... digo a lo mejor me lo encuentras...no, no de momento estoy pensando y no me sale nada ahora ¿Sabes?...por qué te llamé ¿sabes? porque me dijo hazme esto, haber, yo aquí en España no te lo puedo hacer y digo, espera, tengo una persona que a lo mejor... por eso te llamé..."

El día 16 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM039 hablan Arturo con María Consuelo y Blas a las 11,14 horas en catalán: "...Me lo han mirado...Si, eso es imposible...ya, porque eso se podría mirar de conseguir en una oficina principal, si fuera Barcelona...si tú hicieras una llamada me lo harían...Hombre, se podría intentar, en una principal de Barcelona ¿cuánto sería? ¿30?...pues si puede ser 35...¿de 1.000 y 2.000?... no, no todo es de cinco ydiez viejos... de diez nuevos...".

El día 16 de Julio de 1999 en el Tlf. NUM039 hablan Arturo con María Consuelo y Blas a las 14,29 horas en catalán: "...Hola, escúchame una cosa, ha llamado mi hermano, necesitaría saber si puedes conseguir, Arturo, una máquina de contar, una o dos...¿Para cuándo la quieres?...Para mañana si puede ser, y te la devuelvo el lunes a la noche...tiene que ser el lunes por la mañana, porque aquí...no puede ser porque sólo tenemos una...".

Ildefonso es responsable de los delitos de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y de tenencia de armas prohibidas. Respecto al primero resulta totalmente estéril la pretensión deducida por el mismo de que se trataba, al igual que otras personas contra las que no se ha dirigido la acción por ser meros "testaferros", de una persona que había colaborarlo a petición de María Consuelo para efectuar el transporte de Andorra a España de determinadas cantidades que le llevaba María Consuelo, ignorando el contenido de las bolsas, llegaba a la Aduana, firmaba el B1 ingresaba en la Cuenta del BBVA en Seo de Urgel y efectuaba la transferencia, recibiendo en compensación de María Consuelo 100.000 pts cada vez, creyendo que se trataba de operaciones totalmente lícitas, ignorando que dichas cantidades eran procedentes del tráfico de drogas, es decir, que era un mero testaferro. En sus declaraciones ante el Magistrado Instructor (folios 1143 a 1146) reconoció haber trabajado para María Consuelo en el negocio inmobiliario, que abrió una cuenta en el BBVA de Seo de Urgel para hacer transferencias por un cliente de Andorra que no conoce percibiendo por dicho trabajo del 0,5 al 1% y que las cantidades que recibía e ingresaba le eran entregadas por la Sra. María Consuelo como de sus clientes para que las transfiriera siendo a veces de 50 millones y otras de 80 millones de pesetas y de cantidades menores. De la documental aportada resulta que este acusado realizó mayor número de operaciones de transporte de dinero de Andorra a España, ingreso de pesetas y conversión a dólares y transferencia a beneficiarios, conforme al relato de probanza, que la de otros "testaferros" teniendo una relación más directa y continuada con María Consuelo con pleno conocimiento de la actividad desarrollada por ésta lo que queda acreditado por actos inequívocos como lo prueba que fuera detenido en compañía de la misma llevando una defensa eléctrica y actuando como protector o guarda espaldas.

Prueba Testifical: 1.- Declaración de los Policías Nacionales nº NUM023 y NUM017, Director y Secretario de la Investigación, respectivamente, que manifestaron claramente que este acusado estaba más implicado que otros "testaferros" por la asiduidad y participación en las actuaciones, y que era elnombre de confianza de María Consuelo y que se encontraba con ella en el chalet de Barcelona cuando fue detenido. Asimismo en la vigilancia de 12 de Marzo de 1999 observaron cómo participaba, en la operativa en compañía de Arturo que atraviesan la frontera y presenta un B1 justificativo de la importación de 80 millones de pesetas y al llegar a Seo de Urgel no entran en el BBVA sino que contactan con el esposo de María Consuelo llamado Jesús Carlos que se hace cargo de la bolsa con el dinero y en compañía de Ildefonso torran la dirección de Paras perdiéndose la pista del dinero. Ratificaron los informes emitidos a los folios 2 a 6; 454 y ss y 827 y ss. 2.-Declaración del Policía Nacional NUM018 que en la vigilancia de 24-3-99 observó como Arturo subió a Andorra y regresó en compañía de Ildefonso y también María Consuelo; que bajaron del coche Arturo y Ildefonso con una bolsa de dinero pesada y regresaron al poco rato con la bolsa sin peso; y en las vigilancias de 26-3-99 y 6-4-99 la operativa era la misma. 3.-Declaración del Policía Nacional NUM019 que igualmente observó a Arturo y Ildefonso en un todo terreno que iban juntos que llegaban de Andorra llevando una bolsa con dinero, hacían el depósito en el BBVA y regresaban juntos a Andorra. 4.-Declaración del Policía Nacional NUM027 que en la vigilancia de 5-5-99 vió a la Sra. Cristina en compañía de Arturo y Ildefonso, observando como Arturo sacaba una bolsa de viaje y un maletín, y al llegar Ildefonso bajó el bolso y la Sra Cristina se fue con Blas y Ildefonso.

Prueba Pericial.- Realizada por el perito D. Humberto, ingeniero de armamento y material de la Guardia Civil, que en el acto del plenario ratificó el informe obrante a los folios 2343 a 2351 llegando a la conclusión de que el arma prohibida intervenida a Ildefonso " su estado es (bueno y el funcionamiento es correcto" tras realizar las oportunas pruebas. Y que su uso no está autorizado a los particulares siendo un arma peligrosa con consecuencia imprevisibles.

QUINTO.- En la realización de los anteriores delitos no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Sin embargo, en la aplicación de las penas se ha tenido en cuenta por la Sala la mayor o menor participación o intervención de los acusados en los delitos que se enjuician, ya que obviamente la de Blas y Ildefonso es de menor entidad que la de Aurelio y Arturo, lo que tendrá el oportuno reflejo en la parte dispositiva de esta resolución

En cuanto al Delito Contra la Salud Pública no cabe la imposición de multa a que hace referencia el art. 368 del Código Penal, ya que aplicando analógicamente el criterio jurisprudencial adoptado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación a las Tarjetas de Crédito falsificadas, en Acuerdo no jurisdiccional de 28 de Junio de 2002, recogido por la STS n° 948/02 ("dada la imposibilidad de determinación del valor de lo falsificado no procede la imposición de la pena de resulta") no procede dicha fijación de multa al no poder determinarse el importe del tráfico de la droga.

SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 384 del Código Penal procede el comiso de los instrumentos y beneficios obtenidos en la ejecución de los delitos que fueron intervenidos: 1) Dinero: a María Consuelo 4.732.000 pesetas (28.439,89 Euros), y a Aurelio y 1.851.200 pts (11.125,94 Euros) y 10.000 dólares USA. 2) Vehículos: Opel Astra F-....-F y Mercedes 200 F-....-OZ intervenidos a Arturo utilizados para el transporte de los "testaferros" y del dinero desde Andorra hasta Seo de Urgel. A dichos efectos se les dará el destino legal.

SÉPTIMO.- Por imperativo legal (artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 123 del Código Penal)las costas procesales serán impuestas a los responsables de los delitos, en proporción a las condenas que se hagan de los mismos.

VISTOS los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación:

Fallo

1.- QUE DEBEMOS DE CONDENAR Y CONDENAMOS A María Consuelo como autora criminalmente responsable de: a) Un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA de sustancia que causa grave daño a la salud del art. 368 del Código Penal; b) De un delito de TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS del art. 564 nº 1, 1º del Código Penal; y c) De un delito de BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRAFICO DE DROGAS de los artículos 301 nº 1 párrafo 2º, 302 párrafo 1º último inciso (pertenencia a organización y jefe), ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas: Por el delito a) la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN. Por el delito b) la pena de UN AÑO DE PRISION. Por el delito c) la pena de SIETE AÑOS DE PRISION Y MULTA DE DOCE MILLONES DE EUROS. Y con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas. Y al pago proporcional de las costas procesales causadas.

2.-QUE DEBEMOS DE CONDENAR Y CONDENAMOS A Blas, Aurelio y a Arturo, como autores criminalmente responsables de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRAFICO DE DROGAS de los artículos 301 n° 1 párrafo 2°, 302 párrafo 1°(pertenencia a organización), ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas: 1)A Blas CINCO AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE OCHO MILLONES DE EUROS. 2)A Aurelio SEIS AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE DIEZ MILLONES DE EUROS. 3)A Arturo SEIS AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE DIEZ MILLONES DE EUROS. Y con la accesoria de inhabilitación especial parae l derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas. Y al pago proporcional de las costas procesales causadas.

3.-QUE DEBEMOS DE. CONDENAR Y CONDENAMOS A Ildefonso, como autor criminalmente responsable de: 1) Un delito de BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE DROGAS de los artículos 301 nº 1 párrafo 2º, párrafo 1º (pertenencia a organización); y 2) Un delito de TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS del artículo 563 del Código Penal, ya delito de TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS del artículo 563 del Código Penal, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas: Por el delito 1) la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE OCHO MILLONES DE EUROS. Por el delito 2) la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISION. Y con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas. Y al pago proporcional de las costas procesales causadas.

Procede el comiso de los instrumentos y beneficios obtenidos en la ejecución de los delitos que fueron intervenidos: 1) Dinero: a María Consuelo 4.732.000 pesetas (28.439,89 Euros), y a Aurelio y 1.851.200 pts (11.125,94 Euros) y 10.000 dólares USA. 2) Vehículos: Opel Astra F-....-F y Mercedes 200 F-....-OZ intervenidos a Arturo utilizados para el transporte de los "testaferros" y del dinero desde Andorra hasta Seo de Urgel. A dichos efectos se le dará el destino legal.

Le será de abono a los acusados todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa a efectos de cumplimiento de las penas impuestas.

Dada la entidad de las condenas impuestas se mantiene la prisión provisional de los acusados hasta la mitad de la pena impuesta, en aplicación del art. 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el supuesto de que se formulara recurso de casación contra esta resolución.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a quienes se hará saber las indicaciones que contiene el art. 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una vez firme la presente Sentencia, comuníquese a los efectos legales al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.