Sentencia Penal Nº 41/2015, Audiencia Nacional, Servicios Centrales, Sección 3, Rec 2/2015 de 28 de Octubre de 2015

Encabezamiento

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3

MADRID

SENTENCIA: 00041/2015

AUDIENCIA NACIONAL- SALA DE LO PENAL. SECCION TERCERA

ROLLO DE SALA núm.2/15

Procedimiento Abreviado 96/2012

Juzgado Central de Instrucción núm.3

SENTENCIA Núm.41 / 2015

Iltmos. Sres.:

Don F. Alfonso Guevara Marcos - Presidente

Doña M. Angeles Barreiro Avellaneda

Doña Carmen Lamela Díaz

En Madrid, 28 de octubre de 2015.

Visto en juicio oral y público, el presente Procedimiento Abreviado núm. 96/12 procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de Madrid correspondiente al Rollo de Sala 2/15 por delitos de estafa y asociación ilícita. Han sido partes el Ministerio Fiscal ejercitando la acusación pública en la persona del limo. Sr. Don Pedro Rubira Nieto.

Los acusados:

_ Francisco Pascual , D.N.I: NUM000 , natural de Palma de Mallorca, nacido en NUM001 de 1985, hijo de Arsenio Ivan y Araceli Gabriela , sin antecedentes penales y de ignorada solvencia. Ha estado privado de libertad desde el día 19 de junio de 2012 hasta el 6 de marzo de 2013, previa constitución de fianza por importe de 50.000 euros. Declarado solvente parcial por auto de 22 de junio de 2012.

En su nombre actúa como Procurador, Don Emilio Martínez Benítez y ha sido defendido por el Letrado Don Daniel Castro Rabadán.

Covadonga Paulina , D.N.I: NUM002 , nacida en Milagro (Ecuador), el NUM003 de 1990, hija de Avelino Santiago y Patricia Natividad , sin antecedentes penales e insolvente. Ha estado privado de libertad 1os días 19 a 22 de junio de 2012.

En su nombre actúa como Procurador Don Francisco Javier Balado Zamorano y viene defendida por la Letrada Doña Catalina María Cardell Adrover.

_ Florentino Modesto , NIE: NUM004 , nacido en Cali Valle (Colombia), el NUM005 de 1974, hijo de Eladio Porfirio y Custodia Esther , sin antecedentes penales y declarado insolvente. Ha estado privado de libertad desde el 19 de junio de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2013.

Encarna su representación el Procurador Doña Verónica García Simal y ha sido defendido por la Letrada Doña Catalina Vizcaíno Restrepo.

_ Asuncion Fermina , NUM006 , nacida en NUM007 de 1984 en Estación Central de Santiago (Chile), hija de Agapito Mario y Paulina Fermina , sin antecedentes penales y de ignorada solvencia. Ha estado privado de libertad los días 17 y 18 de enero de 2012.

En su nombre actúa como Procurador Don Fernando Rodríguez-Jurado Saro y viene defendida por el Letrado Don Osear Martínez Castilla.

Ha sido Ponente la Sra. M. Angeles Barreiro Avellaneda, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.-El Juzgado Central de Instrucción núm. 4 en el Procedimiento Abreviado 96/12 acordó por auto de 11 de septiembre de 2014, la apertura de juicio oral contra los nombrados: A) Un delito de estafa continuada, dos delitos de asociación ilícita y un delito de usurpación del estado civil.

En la parte dispositiva se requirió a los acusados para prestación de fianza a fin de hacer frente a las responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran recaer.

Segundo.-En resolución de 8 de enero de 2015 se ampliaron los hechos, consecuencia de la acumulación de actuaciones procedente del Juzgado de Instrucción núm.i de La Bañeza y la ampliación fáctica de la acusación emanada del Ministerio Fiscal

Fueron elevadas las actuaciones en 4 de febrero de 2015 y se recibieron en la Sección el día 6 de febrero.

Tercero.- El Ministerio Fiscal, al comienzo de la vista pública señalada para el día 19 de octubre de 2015, luego de introducir modificaciones en sus conclusiones que acompañó por escrito, los acusados y sus Letrados mostraron conformidad tanto en el relato de hechos como en las penas postuladas.

Hechos

Primero:El Grupo II de Fraudes en Internet de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Madrid, así como los funcionarios adscritos al Grupo II de Policía Judicial de la Comisaría de Usera- Villaverde (Madrid), iniciaron una investigación sobre posible delito de estafa, cometido a través de Internet, denominado método 'fhising'. Como consecuencia de la denuncia interpuesta por D. Benito Fidel , realizada el día 2 de septiembre de 2011, por los hechos siguientes: A primeros del mes de julio del año en curso, encontró en la página web.www.contrucciones.astorga(5)live.com. en la que se ofertaban puestos de trabajo, ofreciendo el puesto de peón en la construcción. Aceptada la oferta

de trabajo desde dicha página al Sr. Benito Fidel se le pidió el D.N.I escaneado, así como el número de cuenta personal.

El día 1 de septiembre de 2011, el Sr. Benito Fidel recibió una llamada telefónica de la entidad BANKIA informando de los cargos que se habían realizado en su cuenta corriente, el Sr. Benito Fidel informó a su entidad bancaria que el no había realizado ningún cargo.

En el mismo sentido las denuncias interpuestas por: D. Cipriano Urbano , D. Abelardo Baldomero , D. Evelio Pelayo , Da. Carmela Justa , D. Eleuterio Felix , D. Abel Valentin , D. Calixto Olegario , D. Andres Nemesio , D. Andres Ramon , D. Abelardo Baldomero , Da. Visitacion Loreto , D. Ildefonso Dimas , D. Benito Nicolas , D. Conrado Vicente , D. Ernesto Oscar , Da. Carlota Herminia , D. Conrado Vicente , Da Almudena Marisol , Da. Marisol Gemma , Da. Marta Enma : De la investigación efectuada se ha podido determinar que el máximo responsable de esta organización es el acusado Francisco Pascual (a) ' Rana ', ' Quico ', ' Ganso ' y ' Torero '; se encargaba de colgar los anuncios de las ofertas de trabajo en Internet, en las páginas dedicadas a tal fin, www. loquo. es:www.infoempl eo. es:ww. construcciones. astorgatSlive. com. También gestionaba las cuentas de correo de las empresas ficticias contratantes creadas; mantenía las comunicaciones: vía telefonía móvil ( NUM008 y NUM009 ) y correos electrónicos, tanto con las víctimas como las personas que los investigadores denominan 'muías'. Además gestionaba las líneas de acceso a Internet empleada en la dinámica criminal, así como los teléfonos móviles, empleando para ello los datos de identidad aportados por sus víctimas interesadas en las ofertas de trabajo, y recibir el dinero obtenido por esta actividad ilícita.

De la investigación desarrollada se pudo determinar el domicilio donde se encontraba ubicado el aparato desde que se originaba la dirección IP (salida de publicación de los mensajes), CALLE000 , número NUM010 , de la localidad de Inca (Palma de Mallorca), a nombre de D. Abel Obdulio , con DM NUM011 , que

Segundo:De la investigación efectuada se ha podido determinar que el máximo responsable de esta organización es el acusado Francisco Pascual (a) ' Rana ', ' Quico ', ' Ganso ' y ' Torero '; se encargaba de colgar los anuncios de las ofertas de trabajo en Internet, en las páginas dedicadas a tal fin, www. loquo. es;www.infoempl eo. es;ww. construcciones. astorga(S)live. com. También gestionaba las cuentas de correo de las empresas ficticias contratantes creadas; mantenía las comunicaciones: vía telefonía móvil ( NUM008 y NUM009 ) y correos electrónicos, tanto con las víctimascomo las personas que los investigadores denominan 'muías'. Además gestionaba las líneas de acceso a Internet empleada en la dinámica criminal, así como los teléfonos móviles, empleando para ello los datos de identidad aportados por sus víctimas interesadas en las ofertas de trabajo, y recibir el dinero obtenido por esta actividad ilícita.

De la investigación desarrollada se pudo determinar el domicilio donde se encontraba ubicado el aparato desde que se originaba la dirección IP (salida de publicación de los mensajes), CALLE000 , número NUM010 , de la localidad de Inca (Palma de Mallorca), a nombre de D. Abel Obdulio , con DM NUM011 , que en realidad era Francisco Pascual , que había adquirido la identidad verdadera de D. Abel Obdulio .

Con fecha 8 de junio de 2012 la Brigada de Investigación de Investigación Tecnológica, solicitó al Juzgado mandamiento dirigido a la compañía FRANCE-TELECOM, sobre los datos de titularidad de la dirección IP conexión Internet NUM012 (del 24 de mayo de 2012) a través de la cual fue remitido un correo electrónico, desde la dirección DIRECCION000 a la DIRECCION001 . conteniendo una oferta de trabajo, en la línea de las que se integran en las presentes actuaciones, situándose su geolacalización en Palma de Mallorca.

Como resultado de la solicitud se pudo determinar los datos de la titularidad de la IP NUM012 correspondían a la línea NUM013 contratada a nombre de Conrado Vicente , con NIF. NUM014 , teléfono de contacto NUM015 y correo electrónico DIRECCION002 . Dicha contratación se realiza a través del servicio ON-LINE de Televenta 'LEADS4SALES', siendo enviado el Router de autoinstalación a la CALLE001 , número NUM016 , de la ciudad de Palma de Mallorca y recepcionado por Francisco Pascual .

D. Conrado Vicente , con DNI NUM014 en la Comisaría de Talavera de la Reina (Toledo), atestado número NUM017 de fecha 28 de diciembre de 2011, la realización de cargos no autorizados en su cuenta bancaria.

La actividad criminal efectuada por el acusado Francisco Pascual consistía: en ofertas de trabajo inexistentes a través de Internet, de esta forma obtenía información confidencial de las potenciales víctimas, como contraseñas, datos bancarios, DNI y otro datos personales, para posteriormente, utilizar dicha información con dos propósitos:

3.)La obtención de dinero de esas cuentas bancarias aportadas por los interesados en las supuestas ofertas de trabajo, es decir las víctimas.

D) La utilización de estos datos bancarios para la contratación de líneas de telefonía móvil con las que seguir contactando con nuevas víctimas, de líneas ADSL de acceso a Internet a través de las cuales colgar las ofertas de trabajo de páginas concretas, mantener el contacto con las víctimas a través de correo electrónico, dominios en la red.

Paralelamente, y para completar la actividad delictiva, se insertan anuncios ofertando empleo de comercial, agente financiero o gestor de cobros, para que los interesados en esos falsos 'puestos de trabajo de incorporación inmediata' realicen la apertura o faciliten la utilización de una cuenta bancaria para la supuesta gestión de domiciliaciones de recibos a terceros, en la que se pueda vincular los cargos o domiciliaciones bancadas con cargo a las cuentas bancarias aportadas por las víctimas interesadas en las ofertas de trabajo.

De esta forma, por medio de estas 'cuentas puente', la actividad delictiva se desvincula de los últimos beneficiarios, puesto que estos 'comerciales', a los que los investigadores han venido a denominar 'muías' en el ámbito de esta actividad delictiva, cuando tienen el dinero en sus cuentas lo extraen y, a cambio de un porcentaje económico, y siguiendo las instrucciones de la 'empresa contratante', lo hacen llegar a quién está detrás de esta actividad criminal, bien mediante entrega de dinero personalmente, por medio de giro bancario o por transferencia bancaria.

El acusado Francisco Pascual también contrato como comerciales a las siguiente personas: Jacobo Urbano y Victorio Roberto Joaquin Pedro , Aurora Julia , Nuria Belinda , Trinidad Paula , Agueda Trinidad y Violeta Lina .

Estas personas cobraban o recaudaban el dinero del último escalón formado por: Secundino Agapito , Raquel Zulima , Rosario Zaida , Trinidad Paula , Violeta Lina , Maximino Teodoro , Joaquin Pedro , Eutimio Sergio , Aurora Julia , Saturnino Marcos , Tania Zulima , Adriano Casiano , Carmelo Cesar , Jesus Herminio , Jesus Torcuato , Sonia Yolanda , Sandra Yolanda , Justiniano German , Justo Fernando , Dulce Consuelo , Penelope Yolanda , Agueda Trinidad , Ruperto Prudencio , Concepcion Delfina , Marcial Porfirio , Marino Bernardino , Mario Bernardo , Julieta Camila , Martin Hermenegildo , Enrique German , Cornelio Marcelino , Camila Paloma , Sergio Lorenzo , Geronimo Torcuato , Bartolome Adrian , Bartolome Porfirio , Esperanza Raimunda , Hipolito Saturnino y Bruno Teodosio Como se ha dicho anteriormente estas personas fueron contratadas como 'comerciales', consecuentemente desconocían las actividades ilícitas de los acusa Victorio Roberto Joaquin Pedro , Aurora Julia , Nuria Belinda , Trinidad Paula , Agueda Trinidad y Violeta Lina .

Estas personas cobraban o recaudaban el dinero del último escalón formado por: Secundino Agapito , Raquel Zulima , Rosario Zaida , Trinidad Paula , Violeta Lina , Maximino Teodoro , Joaquin Pedro , Eutimio Sergio , Aurora Julia , Saturnino Marcos , Tania Zulima , Adriano Casiano , Carmelo Cesar , Jesus Herminio , Jesus Torcuato , Sonia Yolanda , Sandra Yolanda , Justiniano German , Justo Fernando , Dulce Consuelo , Penelope Yolanda , Agueda Trinidad , Ruperto Prudencio , Concepcion Delfina , Marcial Porfirio , Marino Bernardino , Mario Bernardo , Julieta Camila , Martin Hermenegildo , Enrique German , Cornelio Marcelino , Camila Paloma , Sergio Lorenzo , Geronimo Torcuato , Bartolome Adrian , Bartolome Porfirio , Esperanza Raimunda , Hipolito Saturnino y Bruno Teodosio .

Como se ha dicho anteriormente estas personas fueron contratadas como 'comerciales', consecuentemente desconocían las actividades ilícitas de los acusados. Tercero: Identificado y localizado el acusado Francisco Pascual en la ciudad de Palma de Mallorca, los investigadores realizaron vigilancias, en virtud de las cuales se pudo comprobar como la consecución de estos fines ilícitos era auxiliando por la acusada Covadonga Paulina ; pareja sentimental de Francisco Pascual El hombre de confianza de Francisco Pascual era el acusado Avelino Santiago Tomas Prudencio .

Existen indicios en el procedimiento que tanto Covadonga Paulina como Florentino Modesto realizaban la retirada del dinero procedente de las actividades ilícitas a través de giros postales en las oficinas de Correos.

Es más, Florentino Modesto también ha realizado labores de apoyo logístico y dar cobertura a Francisco Pascual cuando recibía el dinero en mano, así como en la captación de las personas que los investigadores denominan 'muías'. Acompañaba a la acusada Asuncion Fermina ; cuando llevaba el dinero al domicilio del acusado Francisco Pascual .

En el procedimiento consta que Florentino Modesto hace una retirada efectiva de dinero en la sucursal de La Caixa acompañado por el 'comercial' Enrique German .

Cuarto:Como ya sea descrito Francisco Pascual tenía a unas personas como intermediarios, a los que los investigadores llaman 'mulas', que eran los encargados de abrir cuentas corrientes, girar recibos o bien recaudar el dinero para enviárselo a Covadonga Paulina como Florentino Modesto -al folio 2.886. Anexo IV, se recogen los giros enviados a Francisco Pascual Florentino Modesto y Covadonga Paulina -.

En este estadio de la organización se encuentra la acusada Asuncion Fermina ; fue contratada como comercial por Francisco Pascual . Esta persona tenía como finalidad el recaudar el dinero de los escalones inferiores. La forma de actuar de esta persona era retirar el dinero de la oficina de la localidad de Mislata (Valencia) y en la sucursal número 11 de Correos de la ciudad de Valencia, acompañando a Aurora Julia , retirando 11.255,96 euros, dinero que había sido entregado por Cornelio Marcelino , Bartolome Porfirio , Martin Hermenegildo , Benigno Sergio .

Asuncion Fermina , en sus declaraciones tanto en dependencias policiales como judiciales ha reconocido que envió entre 60.000 a 80.000 euros a Francisco Pascual

Por Auto de 18 de junio de 2012, se acordó el registro en el domicilio habitual de Francisco Pascual y su pareja sentimental Covadonga Paulina , ubicada en la CALLE001 , número NUM018 , NUM016 NUM019 , de la ciudad de Palma de Mallorca, en las que se encontraron los siguientes efectos: Indicaciones de distintos tipos de ofertas de trabajo, las ciudades de referencia de los anuncios, webs donde colocar los anuncios, claves de usuario para insertar los anuncios en Internet, cuentas de correo electrónico de contacto para los interesados.

Una hoja con la impresión escaneada del DNI, de Conrado Vicente , titular DNI NUM014 a documentación varia, a nombre de Conrado Vicente , de la entidad La Caixa. A nombre de esta persona diversa documentación de la compañía Orange.

También se incautaron varios ordenadores.

Información bancaria. Listados de cuentas bancadas a nombre de distintas personas (numeradas en el acta de registro con los números 1 al 88).

En la vivienda habitual de Florentino Modesto , sita en la CALLE002 número NUM020 , NUM010 NUM021 , de la ciudad de Palma de Mallorca: agenda en la que consta el nombre de Frida Milagrosa - Asuncion Fermina -.

Quinto:Hasta el momento han presentado denuncia por considerarse perjudicadas por las actividades recogidas en este escrito: D. Benito Fidel , D. Evelio Pelayo , Da. Carmela Justa , D. Eleuterio Felix , D. Florentino Leonardo , D. Calixto Olegario , D. Andres Nemesio , D. Andres Ramon , D. Calixto Olegario , D. Andres Nemesio , D. Andres Ramon , D. Abelardo Baldomero , Da. Visitacion Loreto , D. Ildefonso Dimas , D. Benito Nicolas , D. Conrado Vicente , D. Ernesto Oscar , Da. Carlota Herminia , D. Conrado Vicente , Da Almudena Marisol , Da. Marisol Gemma , Da. Marta Enma .

Aparte de los perjudicados citados, al folio 6.784 de las actuaciones constan en tabla Excel, las personas perjudicadas por estos hechos, así como las cantidades en las que fueron perjudicados, sumadas las cantidades obrantes dan como resultado 173.255 euros.

En resumen:

DENUNCIANTE DOMICILIO DNI/NIF IMPORTE

Andres Nemesio AVENIDA000 nº NUM022 , NUM023 - NUM024 , Barcelona NUM025 180,00 €

Bartolome Adrian C/ DIRECCION003 nº NUM024 , pta. NUM016 , Valencia NUM026 Sin especificar

Adolfo Genaro C/ SENDA000 nº NUM027 , Sta. Cruz de Tenerife NUM028 Sin Perjuicio

Benito Fidel C/ DIRECCION004 nº NUM029 , NUM030 - NUM031 , Madrid NUM032 565,99 €

Cipriano Urbano C/ DIRECCION005 nº NUM033 , NUM024 - NUM031 , Alcorcón (Madrid) NUM034 679,99 €

Evelio Pelayo AVENIDA001 NUM024 , NUM035 , Alcorcón (Madrid) NUM036 97,90 €

Marisol Gemma C/ DIRECCION006 NUM037 , NUM033 , Sevilla NUM038 807,22 €

Carmela Justa C/ DIRECCION007 , bloque NUM039 , NUM023 , Sevilla NUM040 993,22 €

Andres Ramon PLAZA000 NUM041 , NUM024 - NUM019 , Móstoles (Madrid) NUM042 434,90 €

Abelardo Baldomero C/ DIRECCION008 NUM043 , NUM037 - NUM044 , Leganés (Madrid) NUM045 1.099,99 €

Eleuterio Felix PLAZA001 nº NUM033 , NUM024 - NUM024 , Getafe (Madrid) NUM046 Sin Especificar

Geronimo Cristobal (Banco Santander) C/ Sant Hilari 3, Lleida 40864116 8.635,00 €

Ana Isidora C/ DIRECCION009 , bloque NUM031 , portal NUM033 , NUM047 - NUM031 , Sta. Cruz de Tenerife 42083767T Sin perjuicio

Calixto Olegario C/ DIRECCION010 NUM048 , Ubrique (Cádiz) NUM049 1.500,00 €

Lucio Geronimo AVENIDA002 nº NUM050 , NUM016 NUM052 , La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) NUM051 168,00 €

Rosalia Natalia C/ DIRECCION011 NUM041 , NUM052 . NUM031 , Manacor NUM053 4.000,00 €

Ambrosio Horacio C/ DIRECCION012 NUM035 , Málaga NUM054 281,00 €

Eusebio Claudio (La Caixa) Carrer DIRECCION013 NUM056 , NUM010 - NUM019 , Alaro (Illes Balears) NUM055 5.075,85 €

Florentino Leonardo AVENIDA003 nº NUM010 , bloque NUM031 , pta NUM005 , Mislata (Valencia) NUM057 1.562,00 €

Patricia Leonor C/ DIRECCION014 nº NUM007 , Talavera de la Reina NUM058 723,00 €

Fulgencio Gregorio C/ DIRECCION015 nº NUM007 , NUM030 , Almachar (Málaga) NUM059 Sin perjuicio

Inocencia Fermina C/ DIRECCION016 nº NUM060 , NUM061 - NUM047 , Torremolinos (Málaga) NUM062 Sin perjuicio

Mario Bernardo C/ DIRECCION017 nº NUM047 , NUM024 - NUM031 , Úbeda (Jaén) NUM063 29.424,00 €

Alberto Benito (Banco Santander) AVENIDA004 nº NUM064 , NUM010 - NUM065 , Linares (Jaén) NUM066 30.000,00 €

Dulce Consuelo C/ DIRECCION018 nº NUM067 , NUM010 - NUM068 , Arona (Sta. Cruz de Tenerife) NUM069 8.000,00 €

Romeo Urbano (La Caixa) C/ DIRECCION019 nº NUM047 , NUM024 - NUM010 , Getafe (Madrid) NUM070 1.655,00 €

Esmeralda Herminia (Banco de Valencia) C/ DIRECCION020 nº NUM064 , Illescas (Toledo) NUM071 10.029,90 €

Pablo Baldomero C/ DIRECCION021 NUM033 , NUM047 - NUM068 , Talavera de la Reina (Toledo) NUM072 342,89 €

Edmundo Isaac Carrer DIRECCION022 NUM024 , NUM024 NUM044 , Palma (Illes Balears) NUM073 321,29 €

Ernesto Oscar C/ DIRECCION023 NUM016 , NUM023 - NUM044 , esc. NUM068 , Alcorcón (Madrid) NUM074 621,59 €

Emilio Victor C/ DIRECCION024 NUM023 , Sta. Cruz de Tenerife NUM075 974,90 €

Conrado Vicente CAMINO000 , Huerta Santa Amelia, Talavera de la Reina (Toledo) NUM076 263,79 €

Mercedes Yolanda C/ DIRECCION025 nº NUM035 , NUM024 NUM068 , Sta. Cruz de Tenerife NUM077 19,00 €

Federico Olegario C/ DIRECCION026 NUM078 , NUM033 - NUM031 , Madrid NUM079 342,79 €

Ildefonso Dimas C/ DIRECCION008 NUM080 , NUM024 - NUM031 , Leganés (Madrid) NUM081 212,80 €

Antonia Luisa C/ DIRECCION027 nº NUM047 , NUM010 ,205 Sta. Cruz de Tenerife 55,00 €

Federico Lucas (Banco Santander) AVENIDA005 NUM082 , Madrid NUM083 14.080,00 €

Candida Monica C/ DIRECCION028 , bloque NUM016 , NUM024 - NUM065 , Sevilla NUM084 1.481,81 €

Evelio Leandro DIRECCION029 , Bloque NUM085 , NUM024 NUM044 , Sta. Cruz de Tenerife NUM086 362,79 €

Evaristo Obdulio C/ DIRECCION030 NUM029 , NUM087 , Palma (Illes Balears) NUM088 2.000,00 €

Imanol Urbano (La Caixa) C/ DIRECCION031 nº NUM010 , Valladolid NUM089 11.021,00 €

Concepcion Delfina C/ DIRECCION032 nº NUM016 - NUM016 - NUM023 Paiporta (Valencia) NUM090 7.000,00 €

Lazaro Narciso C/ DIRECCION033 NUM091 , Jerez de La Frontera (Cadiz) NUM092 18,00 €

Maximo Horacio C/ DIRECCION034 NUM024 , NUM016 - NUM044 , San Fenando (Cádiz) NUM093 101,19 €

Jose Artemio C/ DIRECCION035 nº NUM037 , NUM030 NUM019 , San Fernando (Cádiz) NUM094 165,94 €

Carmelo Cesar C/ DIRECCION036 NUM016 , NUM091 NUM095 , Valladolid NUM096 4.872,25 €

Hernan Pascual C/ DIRECCION037 NUM035 , NUM010 NUM068 , San Fernando (Cádiz) NUM097 207,48 €

Milagrosa Valentina AVENIDA006 nº NUM007 , piso NUM039 , pta NUM065 , Laguna de Duero (Valladolid) NUM098 Sin especificar

Leonardo David C/ DIRECCION038 NUM023 , NUM033 - NUM044 (Cádiz) NUM099 177,05 €

Efrain Serafin AVENIDA007 NUM024 , NUM091 , NUM024 - NUM019 , Jerez de la Frontera (Cádiz) NUM100 130,39 €

Agustin Leopoldo C/ DIRECCION039 NUM005 , Jerez de la Frontera (Cádiz ) NUM101 249,62 €

Aquilino Benjamin C/ DIRECCION040 nº NUM102 , NUM024 - NUM044 , Jerez de la Frontera (Cádic) NUM103 141,24 €

Casimiro Eloy C/ Arsenio Teodosio nº NUM010 blq NUM102 , NUM016 NUM044 , Sta, Cruz de Tenerife NUM104 1.260,29 €

Camino Zaira C/ DIRECCION041 nº NUM047 , pta NUM033 , Meliana (Valencia) NUM105 584,94 €

Basilio Conrado C/ DIRECCION042 nº NUM024 , NUM010 NUM068 , Torre del Mar (Málaga) NUM106 571,99 €

Delia Frida C/ DIRECCION043 nº NUM024 , NUM010 - NUM019 Valladolid NUM107 Sin perjuicio

Zaida Yolanda C/ DIRECCION044 nº NUM108 , NUM016 NUM044 , Valladolid NUM109 459,00 €

Nicolasa Marisol C/ DIRECCION045 nº NUM091 , Zaragoza NUM110 208,00 €

Martin Constancio PASAJE000 nº NUM047 , NUM024 - NUM031 , Córdoba NUM111 134,24 €

Lorena Rocio C/ DIRECCION046 nº NUM018 , NUM024 - NUM065 , Córdoba NUM112 139,52 €

Domingo Pascual C/ DIRECCION047 nº NUM024 , Matilla de los Caños del Rio (Salamanca) NUM113 266,02 €

Felicisimo Saturnino C/ DIRECCION048 nº NUM010 , portal NUM033 , NUM010 - NUM031 , Fuengirola (Málaga) NUM114 108,02 €

Marcial Samuel C/ DIRECCION049 nº NUM115 , NUM033 - NUM065 , Madrid NUM116 Sin especificar

Carlota Herminia PLAZA002 nº NUM023 , NUM033 - NUM037 , Alzira (Valencia) NUM117 5.257,28 €

Alonso Teofilo AVENIDA008 nº NUM118 , NUM033 - NUM068 , Mao (Illes Balears) NUM119 Sin especificar

Adriano Belarmino C/ DIRECCION050 nº NUM061 , NUM024 . NUM024 , Dos Hermanas (Sevilla) NUM120 397,00 €

Porfirio Valentin PLAZA003 nº NUM016 , pta NUM041 , Xirivella (Valencia) NUM121 139,00 €

Martina Blanca C/ DIRECCION051 nº NUM122 , NUM033 , Valencia NUM123 Sin especificar

Genaro Dionisio C/ Adolfo Santiago nº NUM108 , NUM030 NUM124 249,00 €

Raimundo Octavio RUA000 nº NUM125 , Palma de Mallorca NUM126 12.000,00 €

Isidora Elisabeth C/ DIRECCION052 nº NUM127 , NUM033 , Xirivella (Valencia) NUM128 Sin perjuicio

Rosario Zaida C/ DIRECCION053 nº NUM039 , NUM016 NUM044 , Santander NUM129 Sin perjuicio

Adoracion Vicenta C/ DIRECCION054 nº NUM010 , NUM016 - NUM037 , Betera (Valencia) NUM130 Sin especificar

Justo Jaime C/ DIRECCION055 nº NUM047 , NUM024 NUM044 , Santander NUM131 895,85 €

Si bien, esta tabla de perjuicios e indemnizaciones debe ser modificada en los siguientes aspectos:

A D. Mario Bernardo , está siendo reclamado por el verdadero perjudicado que es la entidad bancaria representada por D. Alberto Benito (folios 929, 937 a 939 de las actuaciones) siendo el perjuicio de 20.000 euros.

Lo mismo cabe decir respecto de D. Martin Hermenegildo , que el perjuicio está siendo reclamado por el verdadero perjudicado que es la entidad bancaria Banco Sabadell que reclama 3.565 euros (folios 4.456 - 4.557 de las actuaciones).

Finalmente hay que señalar que en cuanto al perjudicado D. Emiliano Torcuato , su reclamación que asciende a 12.000 euros, se realiza ante el Juzgado de lo Penal núm. 19 de Barcelona.

En conclusión, deduciendo estas cantidades de los 173.255 euros, da como resultado 117.735 euros.

Sexto:Los acusados realizaron su actividad ilegítima desde el mes de julio de hasta el momento de su detención en junio de 2012.

Una vez practicada la detención de los acusados han demostrado su disponibilidad para cooperar con la Administración de Justicia, así mismo como su intención de reparar el daño causado.

Para acabar, hay que señalar que los acusados antes del inicio del juicio oral han ingresado la cantidad reclamada como responsabilidad civil.

Consecuentemente, la actitud demostrada por los acusados influye en estimar su conducta como un menor juicio de reproche conforme a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002 . 11 y 29 de junio de 2015 , existe un menor reproche de culpabilidad.

Los acusados en el momento de los hechos eran mayores de edad, sin antecedentes penales.

Fundamentos

Primero.- Vista la conformidad prestada por el inculpado tanto respecto de los hechos por los que viene siendo acusado en las conclusiones del Ministerio Fiscal, que formuló con carácter de definitivas en el acto del juicio oral, así como con las penas interesadas, se comprueba que efectivamente constituyen el siguiente ilícito penal:

A) Un delito de estafa continuada previsto y sancionado en los artículos 248.2.3 ), 249 , 250-5°en relación con el artículo 74, todos ellos del Código Penal , parcialmente modificado por Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre.

B) Un delito de asociación ilícita previsto y sancionado en los artículos 515.1 ° y 517.1° -director-del Código Penal de 1995 , parcialmente modificado por Ley Orgánica 7/2000, de 22 de Diciembre, y la reforma Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

C)Un delito de asociación ilícita previsto y sancionado en los artículos 515.1 ° y 517.2° -miembros- del Código Penal de 1995 , parcialmente modificado por Ley Orgánica 7/2000, de 22 de Diciembre, y la reforma Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Segundo.- De los delitos son autores directo del artículo 28.2.b) del Código Penal , los acusados según el siguiente desglose:

Francisco Pascual de los artículos A y B.

Covadonga Paulina de los artículos A y C.

Florentino Modesto , de los artículos A y C.

Asuncion Fermina de los artículos A y C.

Tercero.-Concurren en todos ellos las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de reparación del daño del artículo 21.5a del Código Penal que consiste en 'haber procedido el culpable a reparar o disminuir el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral'.

También, la atenuante analógica de arrepentimiento espontáneo del artículo 21.4a 'la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirija contra él, a confesar la infracción a las autoridades', en relación con la circunstancia 7a 'cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores'.

Cuarto.- Es acorde al artículo 56 del Código Penal la petición de pena accesoria consistente en inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión, oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena _ apartado 3° del precepto.

Quinto.-Por imperativo del artículo 240.2° de la Ley Procesal Penal , las costas originadas han de ser impuestas a los condenados, en armonía con el artículo 123 del Código Penal .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

_ CONDENAMOS a Francisco Pascual como autor de un delito de estafa continuada y un delito de asociación ilícita, ya definidos, concurriendo las atenuantes de reparación del daño y confesión, por el delito de estafa a la pena de UN AÑO y SEIS MESES DE PRISIÓN y OCHO MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 3 euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y por el delito de asociación ilícita SEIS MESES DE PRISIÓN y MULTA DE DOCE MESES con una cuota diaria de 3 euros.

En ambos supuestos, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena.

_ CONDENAMOS a Covadonga Paulina como autora de un delito de estafa continuada y un delito de asociación ilícita, ya definidos, concurriendo las atenuantes de reparación del daño y confesión, por el delito de estafa a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 2 euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y por el delito de asociación ilícita SEIS MESES DE PRISIÓN y MULTA DE CINCO MESES con una cuota diaria de 2 euros.

En ambos supuestos, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena.

_ CONDENAMOS a Florentino Modesto como autor de un delito de estafa continuada y un delito de asociación ilícita, ya definidos, concurriendo las atenuantes de reparación del daño y confesión, por el delito de estafa a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA, con una cuota diaria de 2 euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y por el delito de asociación ilícita SEIS MESES DE PRISIÓN y MULTA DE CINCO MESES con una cuota diaria de 2 euros.

En ambos supuestos, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena.

_ CONDENAMOS a Asuncion Fermina como autora de un delito de estafa continuada y un delito de asociación ilícita, ya definidos, concurriendo las atenuantes de reparación del daño y confesión, por el delito de estafa a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA, con un cuota diaria de 2 euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y por el delito de asociación ilícita SEIS MESES DE PRISIÓN y MULTA DE CINCO MESES con una cuota diaria de 2 euros.

En ambos supuestos, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena.

LOS CONDENADOS SATISFACERAN LAS COSTAS PROCESALES EN LA PARTE

PROPORCIONAL QUE RESULTE.

SE DECRETA EL COMISO DEL DINERO Y LOS EFECTOS INTERVENIDOS.

Notifíquese esta Sentencia al condenado, se representación y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma se puede interponerse RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala 2a del Tribunal Supremo, anunciándolo ante esta Audiencia dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente a la última notificación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, estando celebrando Audiencia Pública, en el día de su fecha. Doy fe.-

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.