Sentencia Penal Nº 53/2007, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 6/2005 de 25 de Septiembre de 2007

La Sala dicta sentencia que condena al acusado por el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. El acusado colaboró con un grupo de personas, a quienes no afecta el presente procedimiento por haber sido ya enjuiciados, en el traslado físico de dinero en efectivo procedente del tráfico de cocaína, dinero que era entregado al grupo por los distribuidores de esta sustancia para ingresarlo en cuentas bancarias abiertas en países vecinos (Andorra, Francia y Portugal) y transferirlo a continuación a otras cuentas que la organización colombiana utilizaba en terceros países, dando al origen del dinero apariencia de legalidad.