Sentencia Penal Nº 538/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 76/2019 de 20 de Octubre de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DÉCIMA
Rollo PA 76/2019
Diligencias Previas núm. 600/2017
Juzgado de Instrucción núm. 10 de Barcelona
S E N T E N C I A núm. 538/2020
Ilmas/o Magistradas/o
Sr. JOSE ANTONIO LAGARES MORILLO
Sra. Mª VANESA RIVA ANIES
Sra. INMACULADA VACAS MARQUEZ
Barcelona a 20 de octubre de 2020
VISTA, en juicio oral y público, ante la SECCION DECIMA de esta Audiencia Provincial de Barcelona, la presente
causa Procedimiento Abreviado núm. 600/2019 procedente del Juzgado de Instrucción núm. 10 de Barcelona
seguida por un delito de falsificación de tarjetas de crédito, delito continuado de estafa y uso de tarjetas de
crédito.
Aparecen como ACUSADOS:
Pedro Miguel
ABOGADO: Sr. FRANCISCO DE BORJA PARRA FERRÉ
PROCURADORA: Sra. ROCÍO FERNÁNDEZ PRAT
Abelardo
ABOGADO: Sr. WASIF MOHAMMAD ZAMAN
PROCURADORA: Sra. MARINA PALACIOS SALVADO
Alexander
ABOGADO: Sr. GABRIEL GABRIEL BERNARD
PROCURADORA: Sra. SONIA ORIA PÉREZ
Ángel
ABOGADO: Sr. RAFAEL DOMÍNGUEZ
PROCURADORA: Sra. MARTA ALEMANY CANALS

Augusto
ABOGADO: Sr. ALBERT CARLES SUBIRAT
PROCURADORA: Sra. ADRIANA FLORES ROMEU
Benjamín
ABOGADA: Sra. YOLANDA A MOLINA TORRECILLA
PROCURADORA: Sra. SARA ALBERO INIESTA
Camilo
ABOGADO: Sr. XAVIER MUÑOZ SORIANO PROCURADORA: Sra. MONTSERRAT PALLAS GARCÍA
Cipriano
ABOGADA: Sra. OLGA VINADÉ HUGUET
PROCURADOR: Sr. ANDREU OLIVA BASTE
Cornelio
ABOGADO: Sr. DANIEL PEÑARROJA VIGO
PROCURADORA: Sra. Mª PILAR ALBACAR ARAZURI
Donato
ABOGADO: Sr. RICARDO URTUBIA VICARIO
PROCURADOR: Sr. JOSÉ CASTRO
COMO ACUSACIÓN PARTICULAR
SERVID, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO
ABOGADA: Sra BERTA MOLINA LORENZO
PROCURADORA : Sra. GLORIA FERRER MASSANAS.
POR LA ACUSACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO FISCAL representado por la Ilma Sra LAURA RICART.
Es ponente la Ilma Sra. Mª VANESA RIVA ANIES , quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- La presente causa se incoó por el Juzgado arriba referenciado por un delito falsificación de tarjetas de crédito, continuado de estafa y uso de tarjetas de crédito. La causa fue turnada para su enjuiciamiento a esta Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que fue registrada con el número antes reseñado, designándose ponente y tras admitir las pruebas propuestas por la acusación y la defensa, se señaló el juicio.

Antes de la celebración del juicio los acusados Julián Y Lucio fueron declarados en rebeldía, emitiéndose las órdenes de busca y captura para su localización sin que en el día de la vista hubieran sido hallados.



SEGUNDO.- En el acto del juicio oral, como cuestión previa el Ministerio Fiscal informó a la sala que había llegado a un acuerdo con las defensas y procedió a modificar su escrito de conclusiones en el siguiente sentido: Retira la acusación respecto a Augusto , Donato , y la responsable civil subsidiaria AS GANDHRIAL SL.

Modifica la conclusión primera en el siguiente sentido: * Se añade un párrafo en el siguiente sentido ' Pedro Miguel ha consignado judicialmente la cantidad de 7000 euros, Ángel la cantidad de 100 euros, Alexander la cantidad de 200 euros, Camilo la cantidad de 2000 euros, Cipriano la cantidad de 500 euros, Cornelio la cantidad de 500 euros, Abelardo la totalidad de la responsabilidad que se le exigía como responsabilidad civil siendo esta de 2.222, 93 euros. En total se ha consignado judicialmente la cantidad de 12.522, 93 euros para hacer frente al pago de las responsabilidades civiles.

* Se añade un párrafo en el siguiente sentido: ' Cipriano tiene dependencias a las sustancias tóxicas y psicotrópicas de años de evolución habiendo estado sometido a tratamientos de deshabituación sin éxito hasta la fecha'.

* Se añade un párrafo en el siguiente sentido: ' Pedro Miguel reconoció los hechos objetos de acusación desde el momento de su detención, manteniendo el reconocimiento de los mismos a lo largo del procedimiento'.

* Se añade un párrafo en el siguiente sentido ' Augusto era socio propietario de los establecimientos ' Eaggle IPhone, SL' y ' Phonemart Internacional' no siendo administrador de las mercantiles ni teniendo presencia física en los establecimientos al tener contratados a dos trabajadores'.

* Se modifica el párrafo 6 del apartado 10 ( folios 11.12) del escrito de acusación suprimiendo ' en connivencia con el acusado, Augusto , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento' .

* Se modifica los párrafos 7 y 8 del apartado 36, folio 30, del escrito de acusación suprimiendo en cada uno de ellos ' en connivencia con el también acusado, Augusto , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España , mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento'.

* Se modifica los párrafos 4 y 4 del apartado 129 folios 45 y 46, del escrito de acusación suprimiendo en cada uno de ellos ' en connivencia con el también acusado Augusto nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento'.

* Se suprime el párrafo 5 del apartado 21, folio21, y le párrafo 3 del apartado 259, folio 80, del escrito de acusación.

Modifica la conclusión tercera, párrafo tercero, suprimiendo Augusto y Donato , como autores del delito d).

Modifica la conclusión cuarta que queda redactada de la siguiente forma: ' concurren las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: I) Concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del art. 21.4 del CP respecto de los acusados Pedro Miguel , Ángel , Alexander , Camilo , Cipriano , Cornelio y Abelardo , teniendo la conisderación de muy cualificada del artículo 66.2 respecto a Pedro Miguel y Abelardo .

J) Concurre la circunstancia atenuante de confesión del art. 21.5 del CP respecto del acusado Pedro Miguel .

K) Concurre la circunstancia atenuante analógica de dependencia a sustancias tóxicas del artículo 21.7 y 21.1 y 20.2 del CP respecto del acusado Cipriano .

Modifica la conclusión quinta que queda redactada en los siguientes términos: ' Procede imponer las siguientes penas: Procede imponer a Pedro Miguel la pena de 2 años de prisión.

Procede imponer a Abelardo la pena de 1 año y 6 meses de prisión.

Procede imponer a Cipriano la pena de 1 año de prisión.

Procede imponer a Ángel la pena de 2 años de prisión.

Procede imponer a Alexander la pena de 2 años de prisión.

Procede imponer a Camilo la pena de 2 años de prisión.

Procede imponer a Cornelio a pena de 2 años de prisión.

Procede imponer a Benjamín la pena de 2 años de prisión.

Mas costas del art. 129CP'.

Se modifica el apartado relativo a la responsabilidad civil suprimiendo los dos primeros párrafos y añadiendo un párrafo en el siguiente sentido: ' Aplíquese las cantidades consignadas judicialmente al pago de la responsabilidad civil' .

La acusación particular se adhirió a las modificaciones y al escrito del Ministerio Fiscal.

Tras ello los acusados en el plenario se confesaron autores de los delitos imputados por las acusaciones, mostrando su conformidad con las penas solicitadas, la cual fue ratificada por las defensas, considerando no necesaria la continuación del juicio oral.



TERCERO. Tras la celebración del juicio oral por el Magistrado Presidente y previa deliberación in situ, dictó sentencia in voce, que ahora se documenta, manifestando las partes su deseo de no impugnar esta resolución, por lo que se decreto la firmeza de esta Sentencia.



CUARTO.- Las defensas solicitaron la suspensión de la pena impuesta conforma al art. 80.1 del CP a lo que no se opuso el Ministerio Fiscal siempre que se impusiese como condición la no comisión de nuevos delitos durante un plazo de dos años y que se condicionara al pago de la indemnización civil.

Las partes solicitaron que se fraccionara el pago de la responsabilidad civil y que se condicionara el pago a 150 euros mensuales para cada uno de ellos excepto Pedro Miguel que asume el pago de 300 euros mensuales.

Abelardo solicitó se suspendiese la pena conforme al art. 80.3 del CP. El Ministerio Fiscal estuvo conforme con dicha solicitud siempre que se condicionase además del abono de la responsabilidad civil al pago de una multa de siete meses y seis días con una cuota diaria de tres euros.

Todas las partes manifestaron su conformidad respecto a la suspensión en los términos señalados.

HECHOS PROBADOS UNICO.- Se dirige la acusación contra Pedro Miguel , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, quien, actuando guiado por el propósito de obtener un enriquecimiento económico injusto, entre los días 16 de junio y 24 de julio de 2017, aprovechando que prestaba sus servicios como camarero en el restaurante 'VORAMAR', sito en el passeig Joan de Borbó Comte de Barcelona, número 70-72, de la ciudad de Barcelona, valiéndose de un lector-grabador de bandas magnéticas, dispositivo que permite la lectura y almacenamiento de la información contenida en la banda magnética de una tarjeta de crédito, copió las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito que los clientes, en su mayoría turistas en tránsito, le entregaban para abonar las cuentas de sus consumiciones, para posteriormente, una vez clonadas dichas tarjetas, el propio acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, proceder a la utilización fraudulenta de las tarjetas clonadas en diversos establecimientos ubicados en las provincias de Barcelona y Tarragona, bien de forma presencial (lectura de la banda magnética de la tarjeta bancaria) o bien a través de la introducción manual de datos (introducción de la numeración de la tarjeta en el datafono), en los datafonos de los locales, cuyos titulares actuaban, asimismo, en connivencia con el acusado y con los usuarios de dichas tarjetas.

Las tarjetas de crédito cuyas bandas magnéticas fueron copiadas por el acusado, por el procedimiento descrito, son: 1. Tarjeta con número de PAN NUM000 , tipo VISA classic débito, emitida por la entidad bancaria WELLS FARGO BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 15:51:40 horas del día 16 de junio de 2017, abonó una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:51:40 horas del día 16 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 28,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:26:18 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 205,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:28:09 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 900,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:29:52 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 305,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

2. Tarjeta con número de PAN NUM001 , tipo VISA classic crédito, emitida por la entidad bancaria CARTASI S.P.A., de Italia, con la cual su titular, Emilio , a las 23:32:37 horas del día 16 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 110,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 23:32:37 horas del día 16 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 110,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 23:32:37 horas del día 16 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 110,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:05:50 horas del día 28 de junio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 410,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento A las 19:31:06 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 305,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:32:24 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 500,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:33:44 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:35:38 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:09:02 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 810,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

3. Tarjeta con número de PAN NUM002 , tipo MASTERCARD crédit world, emitida por la entidad bancaria CITIBANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 18:17:59 horas del día 17 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 77,39 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 18:17:59 horas del día 17 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 77,39 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:22:16 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 105,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 13:36:16 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

4. Tarjeta con número NUM003 , tipo VISA crédito bussines, emitida por la entidad bancaria INDUSTRIAL BANK CO, de China, con la cual su titular, a las 20:51:11 horas del día 17 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 61,55 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 20:51:11 horas del día 17 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 61,55 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 20:51:11 horas del día 17 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 61,55 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir e en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:55:48 horas del día 29 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 915,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 12:25:55 horas del día 30 de junio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 212,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 12:27:27 horas del día 30 de junio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 112,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 18:10:36 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 810,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:52:49 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 980,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 20:53:57 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 320,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

1. Tarjeta con número de PAN NUM004 , tipo VISA crédit classic, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 22:21:32 horas del día 17 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 98,29 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:21:32 horas del día 17 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 98,29 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:15:13 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 810,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

2. Tarjeta con número de PAN NUM005 , tipo VISA débito classic, emitida por la entidad bancaria LANSFORSAKRINGAR AB, de Suecia, con la cual su titular, a las 12:53:01 horas del día 18 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 8,75 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 12:53:01 horas del día 18 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 8,75 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:23:42 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 105,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

3. Tarjeta con número de PAN NUM006 , tipo VISA crédito platinum, emitida por la entidad bancaria BANK OF CHINA, de China, con la cual su titular, a las 23:01:59 horas del día 18 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 72,71 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 23:01:59 horas del día 18 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 72,71 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 23:01:59 horas del día 18 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 72,71 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:03:35 horas del día 28 de junio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 410,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 22:58:27 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 410,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 22:58:27 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 10,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 22:59:11 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 23:00:12 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 23:03:19 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 25,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 18:16:53 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 810,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

4. Tarjeta con número de PAN NUM007 , tipo MASTERCARD crédito world, emitida por la entidad bancaria CAPITAL ONE BANK N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 22:38:19 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 52,69 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:38:19 horas del día 19 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 52,69 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 13:40:03 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 18:17:49 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:30:15 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 385,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 13:25:51 horas del día 7 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 525,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 15:48:59 horas del día 11 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 550,00 €, en el establecimiento 'BEBIDAS DE PROVEEDORES', sito en la calle Andorra, s/n, de Barcelona.

A las 15:51:14 horas del día 11 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 550,00 €, en el establecimiento 'PRETTY CN IIMPORT', sito en la carretera Sant Roc, número 9, de Barcelona.

A las 21:36:51 horas del día 16 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'BLUE BAR 69', sito en la avinguda Príncep d'Astúries, número 67, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

5. Tarjeta con número de PAN NUM008 , tipo VISA débito classic, emitida por la entidad bancaria SANTANDER UK PLC, del Reino Unido, con la cual su titular, a las 14:06:43 horas del día 21 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 74,64 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:29:33 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 915,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

6. Tarjeta con número de PAN NUM009 , tipo VISA crédito classic, emitida por la entidad bancaria BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO., de Argentina, con la cual su titular, a las 18:39:22 horas del día 21 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 33,17 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:39:20 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 915,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 20:30:38 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 190,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:27:58 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 190,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 17:01:66 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 2.000,00 €, en el establecimiento 'EAGGLE PHONE, S.L.', sito en la calle Robador, nº 21, de Barcelona.

A las 19:30:15 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 385,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

7. Tarjeta con número de PAN NUM010 , tipo VISA débito electron, emitida por la entidad bancaria BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., de Portugal, con la cual su titular, a las 13:48:41 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 13:48:41 horas del día 23 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 13,15 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:57:56 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 995,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:58:34 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 610,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

8. Tarjeta con número de PAN NUM011 ,, tipo VISA débito business, emitida por la entidad bancaria NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, del Reino Unido, con la cual su titular, a las 14:02:54 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,50 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:27:29 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 915,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

9. Tarjeta con número de PAN NUM012 , tipo VISA crédito platinium, emitida por la entidad bancaria JP MORGAN CHASE BANK, de Canadá, con la cual su titular, a las 21:03:37 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,54 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 13:41:32 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 13:56:05 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 50,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 20:54:46 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 320,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 18:21:07 horas del día 18 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 440,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA DONNER', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 17:26:14 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 745,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:45:17 horas del día 13 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 925,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

10. Tarjeta con número de PAN NUM013 , tipo MASTERCARD débito standard, emitida por la entidad bancaria SWEDBANK, de Suecia, con la cual su titular, a las 21:38:34 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 29,04 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:38:34 horas del día 23 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 29,04 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:55:20 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 410,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 14:33:36 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 916,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 14:34:59 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 21:09:54 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

11. Tarjeta con número de PAN NUM014 , tipo MASTERCARD crédito world elite, emitida por la entidad bancaria FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC, de Canadá, con la cual su titular, a las 22:14:11 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 54,34 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 13:37:29 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 220,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 20:52:49 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 980,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 20:53:57 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 320,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 17:27:25 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 745,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:49:21 horas del día 13 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 825,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

12. Tarjeta con número de PAN NUM015 , tipo VISA crédito gold, emitida por la entidad bancaria MULTIBANK INC., de Panamá, con la cual su titular, a las 18:47:16 horas del día 24 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 55,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 18:47:16 horas del día 24 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 55,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:47:16 horas del día 24 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 55,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 17:20:43 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 980,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 14:30:09 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 14:31:45 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 900,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 14:38:49 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 950,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 14:49:52 horas del día 6 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 550,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 19:10:45 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 420,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:12:00 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 920,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:16:02 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 18:11:43 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 810,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

13. Tarjeta con número de PAN NUM016 ,, tipo VISA crédito gold, emitida por la entidad bancaria BANCO BANSUD, S.A., de Argentina, con la cual su titular, a las 22:02:49 horas del día 25 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 65,73 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:24:39 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

14. Tarjeta con número de PAN NUM017 , tipo VISA débito classic, emitida por la entidad bancaria NORDEA BANK AB, de Noruega, con la cual su titular, a las 13:32:27 horas del día 26 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 9,85 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:38:17 horas del día 3 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

15. Tarjeta con número de PAN NUM018 , tipo MASTERCARD crédito gold, emitida por la entidad bancaria COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, de Australia, con la cual su titular, a las 19:12:11 horas del día 26 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 58,30 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 19:12:11 horas del día 26 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 58,30 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:13:31 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:41:23 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 10,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

16. Tarjeta con número de PAN NUM019 , tipo VISA crédito signature, emitida por la entidad bancaria BANCO ICBC, de Argentina, con la cual su titular, a las 23:13:20 horas del día 26 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 78,10 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:23:24 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 14:26:20 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

17. Tarjeta con número de PAN NUM020 , tipo MASTERCARD crédito platinium, emitida por la entidad bancaria BANCO SANTANDER RIO, de Argentina, con la cual su titular, a las 22:37:31 horas del día 28 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 78,71 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:37:31 horas del día 28 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 78,71 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:19:14 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 23:15:26 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 900,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 23:16:30 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 350,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona.

en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:17:11 horas del día 30 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 595,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 20:18:23 horas del día 30 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 295,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:10:05 horas del día 6 de agosto de 2018, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 515,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

18. Tarjeta con número de PAN NUM021 , tipo MASTERCARD crédito standard, emitida por la entidad bancaria BANK OF CHINA, de China, con la cual su titular, a las 21:22:57 horas del día 29 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 51,78 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:51:57 horas del día 3 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 410,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:57:06 horas del día 3 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 710,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 22:58:27 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 10,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 20:54:46 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 320,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

19. Tarjeta con número de PAN NUM022 , tipo VISA débito classic, emitida por la entidad bancaria NORDEA BANK A.B., de Suecia, con la cual su titular, a las 15:55:30 horas del día 30 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 59,29 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:55:30 horas del día 30 de junio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 59,29 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 18:15:13 horas del día 7 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 205,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

20. Tarjeta con número de PAN NUM023 , tipo VISA crédito signature, emitida por la entidad bancaria BANCO DE CHILE, de Chile, con la cual su titular, a las 19:58:32 horas del día 1 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,39 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:27:39 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 310,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

A las 14:29:08 horas del día 6 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

21. Tarjeta con número de PAN NUM024 , tipo MASTERCARD, crédito gold, emitida por la entidad bancaria BORGUN H.F., de Islandia, con la cual su titular, a las 15:11:32 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 54,34 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 13:54:51 horas del día 8 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'KEBAB TARRAGONA', sito en la calle Lleida, nº 23, de Tarragona, en connivencia con los también acusados, Alexander , propietario del referido establecimiento, y Ángel , ambos nacionales de Pakistán, con autorización para residir en España, mayores de edad y carentes de antecedentes penales.

22. Tarjeta con número de PAN NUM025 , tipo VISA débito classic, emitida por la entidad bancaria ATH COSTA RICA, de Costa Rica, con la cual su titular, a las 16:41:12 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,65 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:41:12 horas del día 3 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 23,65 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:56:00 horas del día 4 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 980,00 €, en el establecimiento 'BAR RESTAURANTE LA ESCALA', sito en la avinguda Torrente Gornal, nº 53, de l'Hospitalet de Llobregat, en connivencia con el también acusado, Julián , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

23. Tarjeta con número de PAN NUM026 , tipo VISA crédito platinium, emitida por la entidad bancaria BANK OF CHINA, de China, con la cual su titular, a las 20:54:10 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 47,25 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 20:54:10 horas del día 5 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 47,25 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 20:18:01 horas del día 11 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 1.620,00 €, en el establecimiento 'AS GANDHRIAL 2016, S.L.', sito en la calle General Palafox, nº 16, de Castelldefels, en connivencia con el también acusado, Abelardo , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

A las 19:07:08 horas del día 24 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 295,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 19:08:26 horas del día 24 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 305,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 19:21:30 horas del día 24 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 500,00 €, en el establecimiento 'UNIVERSAL COLMADO', sito en la rambla Badal, nº 127, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 20:07:07 horas del día 24 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 990,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 20:10:29 horas del día 24 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 20,00 €, en el establecimiento 'SIGLO XXI MOVILES', sito en la calle Coroleu nº 4, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 21:36:13 horas del día 24 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 410,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:36:58 horas del día 24 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:37:51 horas del día 24 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 45,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 21:43:59 horas del día 24 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 10,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 14:46:58 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 600,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 19:28:39 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 185,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 19:31:46 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 110,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

24. Tarjeta con número de PAN NUM004 , tipo VISA crédito traditional, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA NA, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 22:31:32 horas del día 17 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 98,29 €.

25. Tarjeta con número de PAN NUM027 , tipo VISA débito classic, emitida por la entidad bancaria SANTANDER UK PLC, del Reino Unido, con la cual su titular, a las 13:53:13 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 76,27 €.

26. Tarjeta con número de PAN NUM028 , tipo VISA crédito, emitida por la entidad bancaria GWINNETT COMMUNITY BANK, de Chile, con la cual su titular, Teodulfo ., a las 15:04 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 29,37 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:40:54 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 285,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

27. Tarjeta con número de PAN NUM029 , tipo MASERCARD, emitida por la entidad bancaria FIA CARD SERVICES N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Juan Manuel , a las 15:29 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 62,10 €.

28. Tarjeta con número de PAN NUM030 , tipo VISA electron, emitida por la entidad bancaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A., de España, con la cual su titular, Elsa , a las 15:34 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

29. Tarjeta con número de PAN NUM031 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria BANKIA, de España, con la cual su titular, Baltasar , a las 15:36 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 53,46 €.

30. Tarjeta con número de PAN NUM032 , tipo VISA crédito, emitida por la entidad bancaria BBK, de España, con la cual su titular, Cayetano , a las 16:10 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 36,63 €.

31. Tarjeta con número de PAN NUM033 , tipo VISA crédito, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Ohnson Alexandria, a las 16:42 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

32. Tarjeta con número de PAN NUM034 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria VISA NORGE AS, de Noruega, con la cual su titular, Amanda , a las 18:13 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 16,50 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 20:31:47 horas del día 27 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 190,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:33:10 horas del día 27 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 910,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:38:22 horas del día 28 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 125,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:35:52 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 190,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 14:26:41 horas del día 29 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 990,00 €, en el establecimiento 'PHONEMART INTERNATIONAL', sito en la calle Robador, nº 21, de Barcelona.

A las 14:27:27 horas del día 29 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 990,00 €, en el establecimiento 'EAGGLE PHONE, S.L.', sito en la calle Robador, nº 21, de Barcelona.

A las 20:39:23 horas del día 30 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 825,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa, propietario del referido establecimiento.

33. Tarjeta con número de PAN NUM035 , tipo VISA crédito, emitida por la entidad bancaria TD-CANADA TRUST, de Canadá, con la cual su titular, Lucas , a las 18:53 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 30,20 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:34:59 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 110,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 16:45:12 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 5,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

34. Tarjeta con número de PAN NUM036 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria SWEDBANK AB, de Suecia, con la cual su titular, Constanza , a las 18:57 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,00 €.

35. Tarjeta con número de PAN NUM037 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANK OF SCOTLAND PLC, del Reino Unido, con la cual su titular, Felicidad , a las 19:57 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 31,20 €.

36. Tarjeta con número de PAN NUM038 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria VALITOR H.F., con la cual su titular, Inés , a las 20:05 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 17,00 €.

37. Tarjeta con número de PAN NUM039 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Luisa , a las 20:58 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 73,04 €.

38. Tarjeta con número de PAN NUM040 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria CITIBANK, de España, con la cual su titular, a las 21:49 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 72,00 €.

39. Tarjeta con número de PAN NUM041 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria BANKAMERICARD, de Estados Unidos, con la cual su titular, Inocencio , a las 22:30 horas del día 2 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,10 €.

40. Tarjeta con número de PAN NUM042 , tipo VISA PLATINUM CREDIT, emitida por la entidad bancaria CITIBANK, de Australia, con la cual su titular, a las 13:56 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 24,15 €.

41. Tarjeta con número de PAN NUM043 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria SOCIETÉ GENERALE, de Francia, con la cual su titular, a las 14:03 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 92,84 €.

42. Tarjeta con número de PAN NUM044 , tipo MASTERCARD WOLRD CREDIT, emitida por la entidad bancaria CITIBANK N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Guadalupe , a las 14:25 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 47,69 €.

43. Tarjeta con número de PAN NUM045 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria PAYSAFE FINANCIAL SERVICES, LTD, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 15:01 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 43,40 €.

44. Tarjeta con número de PAN NUM046 , tipo VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, de España, con la cual su titular, Benedicto , a las 16:43 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

45. Tarjeta con número de PAN NUM047 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria ING DIRECT, de España, con la cual su titular, Carmelo , a las 16:46 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

46. Tarjeta con número de PAN NUM048 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CREDIT MUTUEL, de Francia, con la cual su titular, Pilar ., a las 18:40 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 10,18 €.

47. Tarjeta con número de PAN NUM049 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria BANCO DE GRANADA, de España, con la cual su titular, Sacramento , a las 18:44 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 04,40 €.

48. Tarjeta con número de PAN NUM050 , tipo CARD PREPAID CURRENCY, emitida por la entidad bancaria HERITAGE BUILDING SOCIETY, LTD, de Australia, con la cual su titular, a las 18:48 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 75,19 €.

49. Tarjeta con número de PAN NUM051 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria FIRST BANK OF DELAWARE, de Estados Unidos, con la cual su titular, Genaro , a las 19:22 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 113,74 €.

50. Tarjeta con número de PAN NUM052 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, con la cual su titular, Ildefonso ., a las 21:00 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 14,30 €.

51. Tarjeta con número de PAN NUM053 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CITIBANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, Marcelino , a las 21:04 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 52,64 €.

52. Tarjeta con número de PAN NUM054 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria DEUTSCHER SPARKASSEN UND GIROVERBAND, de Alemania, con la cual su titular, Custodia , a las 21:10 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 76,78 €.

53. Tarjeta con número de PAN NUM055 , tipo DEBIT MASTERCARD PREPAID, emitida por la entidad bancaria NATIONAL AUSTRALIA BANK, LDT, de Australia, con la cual su titular, a las 21:21 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 33,00 €.

54. Tarjeta con número de PAN NUM056 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria MASTERCAJAS, S.A., de España, con la cual su titular, Severino , a las 21:43 horas del día 3 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 68,04 €.

55. Tarjeta con número de PAN NUM057 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CITIBANK N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Jose María , a las 13:52 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 61,44 €.

56. Tarjeta con número de PAN NUM058 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria NATIONWIDE, del Reino Unido, con la cual su titular, Ezequias ., a las 14:24 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 57,04 €.

57. Tarjeta con número de PAN NUM059 , tipo VISA PREPAID, emitida por la entidad bancaria TD BANK N.A., con la cual su titular, a las 14:46 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 46,86 €.

58. Tarjeta con número de PAN NUM060 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE, de Francia, con la cual su titular, a las 15:01 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 34,38 €.

59. Tarjeta con número de PAN NUM061 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S., de Noruega, con la cual su titular, Jose Francisco , a las 15:12 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 40,59 €.

60. Tarjeta con número de PAN NUM062 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria BBVA, de España, con la cual su titular, Micaela , a las 15:20 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,27 €.

61. Tarjeta con número de PAN NUM063 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria CJSC ALFA-BANK, de Rusia, con la cual su titular, Pedro Enrique , a las 16:12 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 50,99 €.

62. Tarjeta con número de PAN NUM064 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria NORDEA, de Suecia, con la cual su titular, Alvaro , a las 16:46 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 75,52 €.

63. Tarjeta con número de PAN NUM065 , tipo MAESTRO, emitida por la entidad bancaria SIX PAYMENT SERVICEES AG, de Suiza, con la cual su titular, a las 16:53 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 20,30 €.

64. Tarjeta con número de PAN NUM066 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria USAA SAVING BANK, con la cual su titular, Ceferino ., a las 17:52 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,05 €.

65. Tarjeta con número de PAN NUM067 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria BANKAMERICARD, con la cual su titular, Almudena ., a las 20:19 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 89,60 €.

66. Tarjeta con número de PAN NUM068 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Aurelia , a las 21:00 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 62,10 €.

67. Tarjeta con número de PAN NUM069 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria KAZKOMMERTSBANK, de Kazakhastan, con la cual su titular, Delia , a las 21:03 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 47,20 €.

68. Tarjeta con número de PAN NUM070 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, de China, con la cual su titular, Marcial , a las 22:56 horas del día 5 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 41,25 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 23:17:07 horas del día 25 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 900,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 23:24:34 horas del día 25 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 15:43:33 horas del día 26 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 300,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 19:29:23 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 185,00 €, en el establecimiento 'PARBDEEP SUPERMERCADO', sito en la calle Carolines, nº 8, de Barcelona, en connivencia con el también acusado, Benjamín , nacional de la India, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

69. Tarjeta con número de PAN NUM071 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SVENSKA HANDELSBANKEN AB, de Noruega, con la cual su titular, Susana , a las 14:54 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 32,89 €.

70. Tarjeta con número de PAN NUM072 , tipo MAESTRO, emitida por la entidad bancaria ING BANK N.V., de los Países Bajos, con la cual su titular, a las 15:53 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 36,19 €.

71. Tarjeta con número de PAN NUM073 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION, de Rusia, con la cual su titular, Alexis , a las 16:31 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 42,30 €.

72. Tarjeta con número de PAN NUM074 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, H.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Aureliano , a las 16:42 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 104,23 €.

73. Tarjeta con número de PAN NUM075 , tipo SUPERCARD, emitida por la entidad bancaria WIRECARD CARD SOLUTIONS, LTD, de Estados Unidos, con la cual su titular, Juan Francisco , a las 17:48 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,50 €.

74. Tarjeta con número de PAN NUM076 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria SPAREBANK 1, de Noruega, con la cual su titular, Celia , a las 17:58 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,45 €.

75. Tarjeta con número de PAN NUM077 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria HANDELSBANKEN, de Suecia, con la cual su titular, Eulalio , a las 18:54 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 45,60 €.

76. Tarjeta con número de PAN NUM078 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria AMERICAN EXPRESS COMPANY, de China, con la cual su titular, Geronimo , a las 20:56 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 129,14 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 17:15:03 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 779,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

77. Tarjeta con número de PAN NUM079 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria SAVING BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION, de Rusia, con la cual su titular, Onesimo , a las 21:06 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 51,10 €.

78. Tarjeta con número de PAN NUM080 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SANTANDER, de México, con la cual su titular, Rodrigo , a las 21:18 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 20,79 €.

79. Tarjeta con número de PAN NUM081 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE, de Francia, con la cual su titular, Susana , a las 21:25 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

80. Tarjeta con número de PAN NUM082 , tipo VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria BBVA BANCOMER, S.A., de México, con la cual su titular, a las 21:30 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28,00 €.

81. Tarjeta con número de PAN NUM083 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A. de México, con la cual su titular, Jose Ángel , a las 21:31 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 11,95 €.

82. Tarjeta con número de PAN NUM084 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria MOSCOW MUNICIPAL BANK-BANK OF MOSCOW, de México, con la cual su titular, Luis Pedro , a las 22:33 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 10,95 €.

83. Tarjeta con número de PAN NUM085 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria UNICREDIT, S.P.A., de Italia, con la cual su titular, a las 14:11 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 53,69 €.

84. Tarjeta con número de PAN NUM086 , tipo VISA DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria LA BANQUE POSTALE, de Francia, con la cual su titular, Adriano ., a las 14:17 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 12,35 €.

85. Tarjeta con número de PAN NUM087 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria BNP PARIBAS, de Francia, con la cual su titular, a las 14:17 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 12,35 €.

86. Tarjeta con número de PAN NUM088 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria WELLS FARGO BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, Arsenio , a las 14:20 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 31,79 €.

87. Tarjeta con número de PAN NUM089 , tipo MAESTRO, emitida por la entidad bancaria BELFIUS BANK, N.V., de Bélgica, con la cual su titular, a las 14:46 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 54,89 €.

88. Tarjeta con número de PAN NUM090 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria EUROCARD AB, de Suecia, con la cual su titular, Fermina , a las 14:48 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 17,60 €.

89. Tarjeta con número de PAN NUM091 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S., de Noruega, con la cual su titular, Aquilino , a las 15:47 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 43,95 €.

90. Tarjeta con número de PAN NUM092 , tipo VISA SPAREBANK, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S.

de Noruega, con la cual su titular, Loreto , a las 18:15 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 46,64 €.

91. Tarjeta con número de PAN NUM093 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria CESKA SPORITELNA, A.S., de LA República Checa, con la cual su titular, Martina , a las 18:33 horas del día 7 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,39 €.

92. Tarjeta con número de PAN NUM094 , tipo VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria ING BANK, N.V., de Rumanía, con la cual su titular, Pura ., a las 20:18 horas del día 8 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 42,79 €.

93. Tarjeta con número de PAN NUM095 , tipo DEBIT MASTERCARD PREPAIR CURRENCY, emitida por la entidad bancaria HERITAGE BUILDING SOCIETY, LTD., de Australia, con la cual su titular, a las 20:51 horas del día 8 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28,00 €.

94. Tarjeta con número de PAN NUM096 , tipo VISA CRÉDITO, emitida por la entidad bancaria BANCO DEL PACÍFICO, S.A., de Ecuador, con la cual su titular, Teresa , a las 22:52 horas del día 8 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

95. Tarjeta con número de PAN NUM097 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria ROYAL BANK OF SCOTLAND, del Reino Unido, con la cual su titular, Leovigildo , a las 14:24 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 20,35 €.

96. Tarjeta con número de PAN NUM098 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria NEWCASTLE BUILDING SOCIETY, del Reino Unido, con la cual su titular, Severiano , a las 14:43 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 72,99 €.

97. Tarjeta con número de PAN NUM099 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A., de Argentina, con la cual su titular, Victorino , a las 15:06 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 64,02 €.

98. Tarjeta con número de PAN NUM100 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, S.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Carlos Francisco , a las 15:19 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 76,89 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:59:40 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 525,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

99. Tarjeta con número de PAN NUM101 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria UNICREDIT, S.P.A., de Italia, con la cual su titular, Arturo , a las 15:59 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 72,71 €.

100. Tarjeta con número de PAN NUM102 , tipo VISA CLÁSICA, emitida por la entidad bancaria BANKINTER, S.A., de España, con la cual su titular, Bernardino , a las 16:04 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 34,98 €.

101. Tarjeta con número de PAN NUM103 , tipo VISA PREPAID, emitida por la entidad bancaria COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, de Australia, con la cual su titular, a las 16:17 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 68,20 €.

102. Tarjeta con número de PAN NUM104 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SCOTIABANK TRINIDAD AND TOBAGO, LTD, de Italia, con la cual su titular, a las 16:31 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 40,15 €.

103. Tarjeta con número de PAN NUM105 , tipo VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C., de España, con la cual su titular, Argimiro , a las 17:06 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 90,15 €.

104. Tarjeta con número de PAN NUM106 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria RAIFFEISEN BANK, LTD., de Hungría, con la cual su titular, Claudia , a las 19:05 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 25,30 €.

105. Tarjeta con número de PAN NUM107 , tipo MAESTRO, emitida por la entidad bancaria ABN AMRO BANK N.V., de los Países Bajos, con la cual su titular, a las 19:38 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 40,00 €.

106. Tarjeta con número de PAN NUM108 , tipo MAESTRO, emitida por la entidad bancaria KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING, de Bélgica, con la cual su titular, a las 19:58 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 60,01 €.

107. Tarjeta con número de PAN NUM109 , tipo VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., del Reino Unido, con la cual su titular, Justino , a las 21:13 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 33,55 €.

108. Tarjeta con número de PAN NUM110 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Mauricio , a las 21:22 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 30,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:58:44 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 525,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

109. Tarjeta con número de PAN NUM111 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, de Estados Unidos, con la cual su titular, Roman , a las 21:49 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 43,95 €.

110. Tarjeta con número de PAN NUM112 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria DESJARDINS, de Canadá, con la cual su titular, a las 21:58 horas del día 9 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 17,32 €.

111. Tarjeta con número de PAN NUM113 , tipo VISA, emitida por la entidad bancaria BNP ARRIBAS, de Francia, con la cual su titular, Torcuato , a las 15:14 horas del día 12 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,43 €.

112. Tarjeta con número de PAN NUM114 , tipo VISA DEBIT, emitida por la entidad bancaria CREDIT LYONNAIS, de Francia con la cual su titular, Jose Miguel ., a las 15:15 horas del día 12 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 30,00 €.

113. Tarjeta con número de PAN NUM115 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria WESTPAC BANKING CORPORATION, de Suecia, con la cual su titular, Agueda , a las 12:59 horas del día 24 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 40,70.

114. Tarjeta con número de PAN NUM116 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Antonia , a las 13:21 horas del día 10 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 51,05 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:00:41 horas del día 4 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 525,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 16:01:48 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 610,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 16:02:41 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 180,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

115. Tarjeta con número de PAN NUM117 , tipo MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria FIRTST RATE EXCHANGE SERVICES, de Gran Bretaña, con la cual su titular, a las 14:57 horas del día 10 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 12,00 €.

116. Tarjeta con número de PAN NUM118 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CLYDESDALE BANK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, a las 15:36 horas del día 10 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

117. Tarjeta con número de PAN NUM119 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANK ZACHODNI WBK, S.A., de Polonia, con la cual su titular, Hortensia , a las 16:09 horas del día 10 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

118. Tarjeta con número de PAN NUM120 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BENDIGO AND ADELAIDE BANK, LTD, de Australia, con la cual su titular, Fermín ., a las 16:16 horas del día 10 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 55,84 €.

119. Tarjeta con número de PAN NUM121 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE), de Francia, con la cual su titular, Montserrat , a las 13:20 horas del día 13 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,70 €.

120. Tarjeta con número de PAN NUM122 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CREDIT LYONNAIS, de Francia, con la cual su titular, Justiniano ., a las 13:30 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 37,29 €.

121. Tarjeta con número de PAN NUM123 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BARCLAYS BANK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, a las 13:39 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 75,30 €.

122. Tarjeta con número de PAN NUM124 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria LA BANQUE POSTALE, de Francia, con la cual su titular, Silvio ., a las 13:49 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 37,68 €.

123. Tarjeta con número de PAN NUM125 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANK SAINT-PETERSBURG OJSC, de la Federación Rusa, con la cual su titular, Blanca , a las 14:56 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 59,57 €.

124. Tarjeta con número de PAN NUM126 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria VISECA CARD SERVICES, S.A., de Suiza, con la cual su titular, Luis Manuel , a las 18:53 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 22,50 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 17:38:00 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 698,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

125. Tarjeta con número de PAN NUM127 , tipo VISA CREDIT PREMIER, emitida por la entidad bancaria TURKIYE IS BANKASI, A.S., de Turquía, con la cual su titular, Anibal , a las 19:35 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 33,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 17:04:46 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 990,00 €, en el establecimiento 'PHONEMART INTERNATIONAL', sito en la calle Robador, nº 21, de Barcelona.

A las 17:02:53 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 1.500,00 €, en el establecimiento 'EAGGLE PHONE, S.L.', sito en la calle Robador, nº 21, de Barcelona.

126. Tarjeta con número de PAN NUM128 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria ENTERCARD NORGE, A.S., de Dinamarca, con la cual su titular, Marcelina , a las 20:04 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 70,13 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:08:59 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 715,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:16:32 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 215,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:01:30 horas del día 29 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 199,00 €, en el establecimiento 'UNIVERSAL COLMADO', sito en la rambla Badal, nº 127, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

127. Tarjeta con número de PAN NUM129 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., de Croacia, con la cual su titular, Marcelina , a las 20:12 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 200,26 €.

128. Tarjeta con número de PAN NUM130 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CAPITAL ONE BANK CANADA BRANCH, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 20:50 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 90,00 €.

129. Tarjeta con número de PAN NUM131 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD., de Thailandia, con la cual su titular, a las 21:43 horas del día 14 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 65,88 €.

130. Tarjeta con número de PAN NUM132 , tipo DEBIT MAESTRO, emitida por la entidad bancaria BELFIUS BANK, de Bélgica, con la cual su titular, a las 11:38 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,20 €.

131. Tarjeta con número de PAN NUM133 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, de Australia, con la cual su titular, Araceli , a las 12:07 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 15,07 €.

132. Tarjeta con número de PAN NUM134 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria KAZKOMMERTSBANK, de Kazajistán, con la cual su titular, Rafaela , a las 14:17 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 47,14 €.

133. Tarjeta con número de PAN NUM135 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria MBNA EUROPE BANK, LTD, de Gran Bretaña, con la cual su titular, Socorro , a las 14:22 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 40,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:48:09 horas del día 25 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 600,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 14:53:22 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 405,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 14:54:45 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 205,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 14:50:48 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 198,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

134. Tarjeta con número de PAN NUM136 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria PAISAFE FINANCIAL SERVICES, de Gran Bretaña, con la cual su titular, a las 14:33 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,50 €.

135. Tarjeta con número de PAN NUM137 , tipo DEBIT MAESTRO,, emitida por la entidad bancaria ABN AMRO BANK, de Holanda, con la cual su titular, a las 14:37 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 71,34 €.

136. Tarjeta con número de PAN NUM138 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE), de Francia, con la cual su titular, Raquel ., a las 15:02 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 17,33 €.

137. Tarjeta con número de PAN NUM139 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria YORKSHIRE BANK, de Gran Bretaña, con la cual su titular, Mónica , a las 15:18 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 29,10 €.

138. Tarjeta con número de PAN NUM140 , tipo MC PLATINUM CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, de China, con la cual su titular, Mr. Sabino , a las 15:45 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 63,47 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:56:26 horas del día 30 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 700,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona., en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:39:28 horas del día 30 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 495,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

A las 21:40:57 horas del día 30 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 769,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

139. Tarjeta con número de PAN NUM141 , tipo DEBIT MAESTRO, emitida por la entidad bancaria SIA-SSB SPA, de Italia, con la cual su titular, Ángel Daniel , a las 15:51 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 82,34 €.

140. Tarjeta con número de PAN NUM142 , tipo DEBIT MAESTRO, emitida por la entidad bancaria DEUTSCHE BANK, de Alemania, con la cual su titular, a las 16:09 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 18,70 €.

141. Tarjeta con número de PAN NUM143 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria PRESIDENT'S CHOICE BANK, de Canadá, con la cual su titular, Jeronimo , a las 16:25 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 55,00 €.

142. Tarjeta con número de PAN NUM144 , tipo VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria MITSUBISHI UFJ NICOS CO, LTD, de Japón, con la cual su titular, Cecilio , a las 16:38 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 29,15 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 18:07:16 horas del día 31 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 370,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

143. Tarjeta con número de PAN NUM145 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANKAMERICARD, de Estados Unidos, con la cual su titular, Eutimio , a las 16:45 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 31,85 €.

144. Tarjeta con número de PAN NUM146 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria SANTANDER UK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, Gustavo , a las 16:57 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 36,80 €.

145. Tarjeta con número de PAN NUM147 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE, de Francia, con la cual su titular, Íñigo ., a las 19:16 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

146. Tarjeta con número de PAN NUM148 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BNP PARIBAS, de Francia, con la cual su titular, Lorenzo , Mr., a las 19:53 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 71,39 €.

147. Tarjeta con número de PAN NUM149 , tipo CREDIT VISA GOLD, emitida por la entidad bancaria ADAC, de Alemania, con la cual su titular, Nemesio , a las 19:54 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 74,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:10:41 horas del día 26 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 610,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 16:11:56 horas del día 26 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 585,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

148. Tarjeta con número de PAN NUM150 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria JP MORGAN CHASE BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, Adela , a las 19:58 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 33,94 €.

149. Tarjeta con número de PAN NUM151 , tipo DEBIT MAESTRO, emitida por la entidad bancaria CIRRUS, de Bélgica, con la cual su titular, a las 21:33 horas del día 15 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 25,85 €.

150. Tarjeta con número de PAN NUM152 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria DANSKE , de Gran Bretaña, con la cual su titular, Geland Bjornar, a las 11:57 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28,49 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:11:08 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 585,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

151. Tarjeta con número de PAN NUM153 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria PBS INTERNATIONAL A/S, de Dinamarca, con la cual su titular, Debora , a las 12:04 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,65 €.

152. Tarjeta con número de PAN NUM154 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, Romeo ., a las 12:33 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 14,25 €.

153. Tarjeta con número de PAN NUM155 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria LEESPORT BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, Adela , a las 12:44 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 27,50 €.

154. Tarjeta con número de PAN NUM156 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 13:37 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 33,99 €.

155. Tarjeta con número de PAN NUM157 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANCO SANTANDER, S.A., de España, con la cual su titular, Edemiro ., a las 14:08 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 50,27 €.

156. Tarjeta con número de PAN NUM158 , tipo PREMIER VISA CREDIT, emitida por la entidad bancaria CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE (CNCE), de Francia, con la cual su titular, Jesús Ángel , a las 14:30 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 52,97 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:34:05 horas del día 29 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 285,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 15:35:59 horas del día 29 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 745,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:50:27 horas del día 29 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 585,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

A las 21:59:39 horas del día 29 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 945,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

A las 20:20:37 horas del día 30 de julio de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 595,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

A las 20:22:24 horas del día 30 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 887,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

A las 20:23:22 horas del día 30 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 585,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

A las 20:37:59 horas del día 30 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 215,00 €, en el establecimiento 'REY DONER', sito en la calle Irlanda, nº 102, de Santa Coloma de Gramenet, en connivencia con el también acusado, Cornelio , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales cancelados, propietario del referido establecimiento.

157. Tarjeta con número de PAN NUM159 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SAMPO PANKKI OYJ/SAMPO BANK PLC, de Finlandia, con la cual su titular, Federico , a las 15:19 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 22,00 €.

158. Tarjeta con número de PAN NUM160 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria ROYAL BANK OF CANADA, de Canadá, con la cual su titular, Germán , a las 15:49 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28,55 €.

159. Tarjeta con número de PAN NUM161 , tipo DEBIT MAESTRO, de Italia, con la cual su titular, a las 15:55 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 63,20 €.

160. Tarjeta con número de PAN NUM162 , tipo DEBIT MAESTRO, de Bélgica, con la cual su titular, Adela , a las 16:15 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 105,49 €.

161. Tarjeta con número de PAN NUM163 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CAIXABANK, S.A., de España, con la cual su titular, a las 16:27 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 111,54 €.

162. Tarjeta con número de PAN NUM164 , tipo CREDIT VISA PLATINUM, emitida por la entidad bancaria BARCLAYS BANK DELAWARE, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 19:13 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 80,30 €.

163. Tarjeta con número de PAN NUM165 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria LLOYDS TSB BANK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, Gerardo , a las 19:43 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 21,18 €.

164. Tarjeta con número de PAN NUM166 , tipo DEBIT VISA, de los Países Bajos, con la cual su titular, a las 19:45 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 37,40 €.

165. Tarjeta con número de PAN NUM167 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANKIA, de España, con la cual su titular, Remigio , a las 21:05 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 19,20 €.

166. Tarjeta con número de PAN NUM168 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria WELLS FARGO BANK, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 21:30 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 10,95 €.

167. Tarjeta con número de PAN NUM169 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANK SAINT-PETERSBURG OJSC, de la Federación Rusa, con la cual su titular, Carlos María , a las 21:43 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 77,00 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:58:18 horas del día 15 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 19,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA DONNER', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 15:04:39 horas del día 15 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 450,50 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

168. Tarjeta con número de PAN NUM170 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Conrado , a las 21:47 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 57,20 €.

169. Tarjeta con número de PAN NUM171 , tipo DEBIT MAESTRO, de Bélgica, con la cual su titular, a las 22:01 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 70,68 €.

170. Tarjeta con número de PAN NUM172 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Constantino , a las 22:27 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 53,30 €.

171. Tarjeta con número de PAN NUM173 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria VTB 24, de la Federación Rusa, con la cual su titular, Julio , a las 22:33 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 37,35 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:02:49 horas del día 29 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 199,00 €, en el establecimiento 'UNIVERSAL COLMADO', sito en la rambla Badal, nº 127, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 19:46:51 horas del día 13 de septiembre de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 175,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 19:50:10 horas del día 13 de septiembre de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 485,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 20:02:22 horas del día 13 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 19,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA DONNER', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 14:03:17 horas del día 14 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 19,00 €, en el establecimiento 'SUPER SAMI', sito en la calle Canalejas, 43, de Barcelona.

A las 14:05:20 horas del día 14 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 9,00 €, en el establecimiento 'SUPER SAMI', sito en la calle Canalejas, 43, de Barcelona.

172. Tarjeta con número de PAN NUM174 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SVENSKA HANDELSBANKEN AB, de Suecia, con la cual su titular, Víctor , a las 22:36 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 94,77 €.

173. Tarjeta con número de PAN NUM175 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria JORDAN AHLI BANK, de Irak, con la cual su titular, Rubén , a las 12:34 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 88,17 €.

174. Tarjeta con número de PAN NUM176 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria LA BANQUE POSTALE, de Francia, con la cual su titular, Justo ., a las 13:59 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,39 €.

175. Tarjeta con número de PAN NUM177 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria SHINHAN CARD CO., LTD, de Corea del Sur, con la cual su titular, Prudencio , a las 14:52 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 39,33 €.

176. Tarjeta con número de PAN NUM178 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria WESTPAC BANKING CORPORATION, de Australia, con la cual su titular, Serafin , a las 15:04 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 119,30 €.

177. Tarjeta con número de PAN NUM179 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, de Australia, con la cual su titular, Victorio , a las 15:59 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 95,00 €.

178. Tarjeta con número de PAN NUM180 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria VISA NORGE A/S, de Noruega, con la cual su titular, Carlos Manuel , a las 16:19 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 46,70 €.

179. Tarjeta con número de PAN NUM181 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria WESTPAC BANKING CORPORATION, de Australia, con la cual su titular, Alberto , a las 16:54 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 30,20 €.

180. Tarjeta con número de PAN NUM182 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria PNC BANK, GLOBAL INVESTMENT SERVICING, de Estados Unidos, con la cual su titular, Balbino , a las 17:01 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 39,92 €.

181. Tarjeta con número de PAN NUM183 , tipo CREDIT MASTERCARD, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 17:05 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 38,45 €.

182. Tarjeta con número de PAN NUM184 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT, de Suiza, con la cual su titular, a las 19:03 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 98,84 €.

183. Tarjeta con número de PAN NUM185 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria FIFTH THIRD BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, Avelino , a las 20:42 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 69,14 €.

184. Tarjeta con número de PAN NUM186 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHASE CARD SERVICES CANADA, de Canadá, con la cual su titular, Gabino , a las 20:46 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 85,14 €.

185. Tarjeta con número de PAN NUM187 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria BARCLAYS BANK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, a las 22:03 horas del día 18 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 56,82 €.

186. Tarjeta con número de PAN NUM188 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANCO BRADESCO, S.A., de Brasil, con la cual su titular, Jorge , a las 21:34 horas del día 19 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 81,62 €.

187. Tarjeta con número de PAN NUM189 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S., de Noruega, con la cual su titular, Fernando ., a las 22:38 horas del día 19 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 18,04 €.

188. Tarjeta con número de PAN NUM190 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE, de Francia, con la cual su titular, Catalina Mle., a las 22:44 horas del día 19 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 20,08 €.

189. Tarjeta con número de PAN NUM191 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE, de Francia, con la cual su titular, Carlos Jesús , Mr., a las 22:58 horas del día 19 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 96,87 €.

190. Tarjeta con número de PAN NUM192 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Victor Manuel , a las 15:39 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 62,05 €.

191. Tarjeta con número de PAN NUM193 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria INTERNATIONAL CARD SERVICES BV, de los Países Bajos, con la cual su titular, Adrian , a las 15:44 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 12,50 €.

192. Tarjeta con número de PAN NUM194 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CAPITAL ONE BANK (USA), N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Ramona , a las 19:16 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

193. Tarjeta con número de PAN NUM195 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria VISA NORGE A/ S, de Noruega, con la cual su titular, Serafina , a las 19:45 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 31,79 €.

194. Tarjeta con número de PAN NUM196 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANCO SABADELL, S.A., de España, con la cual su titular, Victor Manuel , a las 21:10 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 30,42 €.

195. Tarjeta con número de PAN NUM197 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BARCLAYS DELAWARE, de Canadá, con la cual su titular, Diego , a las 21:34 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 43,95 €.

196. Tarjeta con número de PAN NUM198 , tipo CREDIT MASTERCARD, de Egipto, con la cual su titular, Gonzalo , a las 22:06 horas del día 20 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 58,74 €.

197. Tarjeta con número de PAN NUM199 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION (SBERBANK), de la Federación Rusa, con la cual su titular, Isidro , a las 12:59 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 56,05 €.

198. Tarjeta con número de PAN NUM200 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria PBS INTERNATIONAL A/S, de Dinamarca, con la cual su titular, a las 15:34 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 72,49 €.

199. Tarjeta con número de PAN NUM201 , tipo DEBIT MAESTRO, de Alemania, con la cual su titular, a las 15:50 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 79,75 €.

200. Tarjeta con número de PAN NUM202 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria POSTE ITALIANE, de Italia, con la cual su titular, a las 16:57 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 31,85 €.

201. Tarjeta con número de PAN NUM203 , tipo DEBIT MASTERCARD, de Suecia, con la cual su titular, Maximiliano , a las 18:36 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 89,49 €.

202. Tarjeta con número de PAN NUM204 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria TELLER, S.A., de Noruega, con la cual su titular, Pio ., a las 19:14 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 115,89 €.

203. Tarjeta con número de PAN NUM205 , tipo DEBIT MASTERCARD, de Suecia, con la cual su titular, a las 20:42 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 45,60 €.

204. Tarjeta con número de PAN NUM206 , tipo DEBIT VISA PLATINUM, emitida por la entidad bancaria REGIONS BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, Segundo , a las 20:58 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 69,63 €.

205. Tarjeta con número de PAN NUM207 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHINA MERCHANTS BANK, de China, con la cual su titular, Jose Daniel , a las 22:07 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 59,40 €.

206. Tarjeta con número de PAN NUM208 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Regina , a las 22:15 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 22,55 €.

207. Tarjeta con número de PAN NUM209 , tipo DEBIT VISA, de Alemania, con la cual su titular, a las 21:28 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,05 €.

208. Tarjeta con número de PAN NUM210 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria JPMORGAN CHSE BANK, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, Multi Currency, a las 21:38 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,05 €.

209. Tarjeta con número de PAN NUM211 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL, de Francia, con la cual su titular, Abel ., a las 21:51 horas del día 21 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 52,58 €.

210. Tarjeta con número de PAN NUM212 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria MASTERCAJAS, S.A., de España, con la cual su titular, Borja , a las 13:55 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

211. Tarjeta con número de PAN NUM213 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANCO BPI, de Portugal, con la cual su titular, Baldomero , a las 14:08 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 56,54 €.

212. Tarjeta con número de PAN NUM214 , tipo DEBIT MAESTRO, de Suiza, con la cual su titular, a las 14:14 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 55,99 €.

213. Tarjeta con número de PAN NUM215 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria LLOYDS TSB BANK PLC, de Gran Bretaña, con la cual su titular, Eusebio Mr., a las 14:29 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 75,13 €.

214. Tarjeta con número de PAN NUM216 , tipo DEBIT MASTERCARD, de Alemania, con la cual su titular, Felipe , a las 15:03 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 75,13 €.

215. Tarjeta con número de PAN NUM217 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CITIBANK ESPAÑA, S.A., de España, con la cual su titular, Epifanio , a las 15:14 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 54,23 €.

216. Tarjeta con número de PAN NUM218 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S., de Noruega, con la cual su titular, Mariano , a las 15:45 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 57,15 €.

217. Tarjeta con número de PAN NUM219 , tipo DEBIT MASTERCARD, de Italia, con la cual su titular, Maestro Cardholder, a las 16:18 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 51,98 €.

218. Tarjeta con número de PAN NUM220 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CAPITAL ONE BANK CANADA BRANCH, de Estados Unidos, con la cual su titular, Porfirio , a las 15:54 horas del día 22 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 16,50 €.

219. Tarjeta con número de PAN NUM221 , tipo DEBIT VISA, de Suiza, con la cual su titular, a las 13:35 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 59,57 €.

220. Tarjeta con número de PAN NUM222 , tipo CREDIT VISA PREMIER, emitida por la entidad bancaria BANK OF CHINA, de China, con la cual su titular, Pascual , a las 13:54 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 63,69 €.

221. Tarjeta con número de PAN NUM223 , tipo CREDIT MASTERCARD PLATINUM, emitida por la entidad bancaria BARCLAYS BANK DELAWARE, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 13:54 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 126,94 €.

222. Tarjeta con número de PAN NUM224 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANK OF AMERICA, de Estados Unidos, con la cual su titular, Vicenta ., a las 14:47 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,15 €.

223. Tarjeta con número de PAN NUM225 , tipo DEBIT MASTERCARD, de Polonia, con la cual si titular, Luis Carlos , a las 16:15 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 117,70 €.

224. Tarjeta con número de PAN NUM226 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria, FIRST DIRECT, DIVISION OF HSBC UK, de Gran Bretaña, con la cual si titular, Juan Ignacio . Mr., a las 16:32 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 40,10 €.

225. Tarjeta con número de PAN NUM227 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria, EUROCARD AB, de Suecia, con la cual si titular, Maximiliano , a las 17:24 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 83,93 €.

226. Tarjeta con número de PAN NUM228 , tipo VISA, de Estados Unidos, con la cual su titular, Apolonio Dr., a las 20:22 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 169,13 €.

227. Tarjeta con número de PAN NUM229 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria, TELLER, A.S.., de Noruega, con la cual si titular, Eloisa , las 20:03 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 39,44 €.

228. Tarjeta con número de PAN NUM230 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria, BANCOLOMBIA, S.A., de Colombia, con la cual su titular, Darío ., a las 20:28 horas del día 23 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 49,50 €.

229. Tarjeta con número de PAN NUM231 , tipo VISA CLASSIC DEBIT, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE, S.A., de Francia, con la cual su titular, Joaquina , Mle., a las 13:22 horas del día 13 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,70 €.

230. Tarjeta con número de PAN NUM232 , tipo VISA CLASSIC DEBIT, emitida por la entidad bancaria SOCIETE GENERALE, S.A., de Francia, con la cual su titular, Verónica , Mle., a las 13:23 horas del día 13 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 23,05 €.

231. Tarjeta con número de PAN NUM233 , tipo MAESTRO DEBIT, emitida por la entidad bancaria BELFIUS BANK NV, de Bélgica, con la cual su titular, a las 13:25 horas del día 13 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 76,73 €.

232. Tarjeta con número de PAN NUM234 , tipo DEBIT VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria NORDEA BANK FINLAND PLC, de Finlandia, con la cual su titular, a las 20:35 horas del día 17 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 13:30:40 horas del día 7 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

233. Tarjeta con número de PAN NUM235 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANCO DEL CHUBUT, S.A., de Argentina, con la cual su titular, a las 15:16 horas del día 18 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 55,39 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 19:02:02 horas del día 16 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 579,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

234. Tarjeta con número de PAN NUM236 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria INDEPENDENCE BANK, de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 13:19 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 26,29 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 18:58:21 horas del día 16 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 873,60 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

235. Tarjeta con número de PAN NUM237 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria NAVY F.C.U., de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 20:54 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 36,25 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:28:54 horas del día 7 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 50,00 €, en el establecimiento 'SUPERMERCADO CON VERDURAS', sito en la calle Concòrdia, nº 15, de Barcelona.

A las 17:03:53 horas del día 14 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 7,65 €, en el establecimiento 'HALAL CARNICERÍA', sito en la plaza Peracamps, número 9, de Barcelona.

A las 15:07:48 horas del día 15 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 450,50 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 16:53:20 horas del día 15 de septiembre de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 108,60 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 16:55:18 horas del día 15 de septiembre de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 870,75 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

236. Tarjeta con número de PAN NUM238 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria LEESPORT BANK, de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 22:59 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 75 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 13:27:48 horas del día 7 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 525,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:10:24 horas del día 16 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 450,65 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 20:53:47 horas del día 16 de septiembre de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 55,50 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 20:55:52 horas del día 16 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 850,75 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 18:56:49 horas del día 16 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 595,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

237. Tarjeta con número de PAN NUM239 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CAPITAL ONE BANK (USA), N.A., de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 23:00 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 82,63 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 17:18:47 horas del día 15 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 15,00 €, en el establecimiento 'CATALUNYA DONNER', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

A las 13:26:46 horas del día 7 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 525,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:24:33 horas del día 16 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 210,00 €, en el establecimiento 'BLUE BAR 69', sito en la avinguda Príncep d'Astúries, número 67, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

A las 18:12:04 horas del día 15 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 535,5 €, en el establecimiento 'CATALUNYA BAR', sito en la plaza García Lorca, número 15, de Tarragona, en connivencia con el también acusado, Lucio , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento.

238. Tarjeta con número de PAN NUM240 , tipo DEBIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria NEWCASTLE BUILDING SOCIETY, de Reino Unido, con la cual su titular, a las 23:22 horas del día 19 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 47,30 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:17:57 horas del día 4 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 215,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:19:01 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 400,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:19:48 horas del día 4 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 100,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

239. Tarjeta con número de PAN NUM241 , tipo CREDIT PLATINUM MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria GOVERNOR AND OF THE BANK OF IRELAND, de Gran Bretaña, con la cual su titular, a las 19:59 horas del día 21 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 37,29 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:27:41 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 50,00 €, en el establecimiento 'SUPER SAMI', sito en la calle Canalejas, 43, de Barcelona.

A las 16:33:58 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 285,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 19:21:35 horas del día 6 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 200,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

240. Tarjeta con número de PAN NUM242 , tipo CREDIT PREMIER VISA, emitida por la entidad bancaria SBERBANK OF RUSSIA, de Rusia, con la cual su titular, a las 14:46 horas del día 22 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 13,20 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:09:37 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 860,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

241. Tarjeta con número de PAN NUM243 , tipo DEBIT VISA ELECTRON, emitida por la entidad bancaria BANCO MACRO BANSUD, S.A., de Argentina, con la cual su titular, a las 14:59 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 39,44 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 20:29:41 horas del día 27 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 190,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

242. Tarjeta con número de PAN NUM244 , tipo DEBIT VISA, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S., de Noruega, con la cual su titular, a las 21:29 horas del día 23 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 79,09 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:57:52 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 880,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 169:38:04 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 385,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

243. Tarjeta con número de PAN NUM245 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CHASE BANK USA, N.A., de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 14:40 horas del día 28 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 43,45 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:21:50 horas del día 4 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 510,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:23:15 horas del día 4 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 700,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 23:07:41 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 450,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 23:09:51 horas del día 5 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 250,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

244. Tarjeta con número de PAN NUM246 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria HSBC BANK USA, N.A., de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 16:03 horas del día 29 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 66,83 €.

245. Tarjeta con número de PAN NUM247 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANK OF MONTREAL, de Canadá, con la cual su titular, a las 21:13 horas del día 29 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 48,13 €.

246. Tarjeta con número de PAN NUM248 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, de Canadá, con la cual su titular, a las 15:17 horas del día 30 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 49,67 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 16:17:44 horas del día 26 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 278,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 16:18:48 horas del día 26 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 295,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

247. Tarjeta con número de PAN NUM249 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria TELLER, A.S., de Noruega, con la cual su titular, a las 16:19 horas del día 30 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 112,70 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:08:35 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 990,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:41:50 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 110,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 16:26:47 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 50,00 €, en el establecimiento 'SUPER SAMI', sito en la calle Canalejas, 43, de Barcelona.

A las 16:37:11 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 695,00 €, en el establecimiento 'DESI TADKA', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 20:15:23 horas del día 6 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 350,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

248. Tarjeta con número de PAN NUM250 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria DZ BANK AG, de Alemania, con la cual su titular, a las 17:34 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:33:46 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 595,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 18:41:40 horas del día 25 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 609,53 €, en el establecimiento 'AIGÜES DE BARCELONA, E.M.', sito en la avinguda Diagonal, nº 211, de Barcelona.

A las 18:45:32 horas del día 25 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 213,24 €, en el establecimiento 'AIGÜES DE BARCELONA, E.M.', sito en la avinguda Diagonal, nº 211, de Barcelona.

A las 18:50:35 horas del día 25 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 503,84 €, en el establecimiento 'AIGÜES DE BARCELONA, E.M.', sito en la avinguda Diagonal, nº 211, de Barcelona.

249. Tarjeta con número de PAN NUM251 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BAYERISCHE LANDESBANK, de Alemania, con la cual su titular, a las 18:56 horas del día 6 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 28 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 21:34:59 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 595,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:36:03 horas del día 3 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 995,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 21:37:05 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 530,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:07:45 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 215,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

250. Tarjeta con número de PAN NUM252 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria INDUSTRUAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD, de China, con la cual su titular, a las 16:10 horas del día 12 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 225,05 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:06:07 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 585,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 22:06:54 horas del día 3 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 585,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

251. Tarjeta con número de PAN NUM253 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria DEUTSCHER SPARKASSEN AND GIROVERBAND, de Alemania, con la cual su titular, a las 22:06 horas del día 12 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 99,5 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 14:47:47 horas del día 1 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 685,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 14:50:41 horas del día 1 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 685,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

252. Tarjeta con número de PAN NUM254 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria DEUTSCHER SPARKASSEN AND GIROVERBAND, de Alemania, con la cual su titular, a las 22:58 horas del día 12 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 59,84 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 15:24:02 horas del día 1 de agosto de 2017, realizaron una operación comercial, por importe de 738,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 15:02:03 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 880,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 15:05:33 horas del día 2 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 392,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 15:58:06 horas del día 11 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 11,00 €, en el establecimiento 'FRUTERÍA DULCE', sito en la calle Sugrañes, número 35, de Barcelona.

1. Tarjeta con número de PAN NUM255 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria CITIBANK, N.A., de Estados Unidos de América, con la cual su titular, a las 00: 08 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 20,24 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 17:14:19 horas del día 31 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 367,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

2. Tarjeta con número de PAN NUM256 , tipo CREDIT VISA, emitida por la entidad bancaria BANCO CAJA DE AHORRO, S.A., de Argentina, con la cual su titular, a las 22:21 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 49,06 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 18:16:25 horas del día 18 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 515,00 €, en el establecimiento 'BLUE BAR 69', sito en la avinguda Príncep d'Astúries, número 67, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

3. Tarjeta con número de PAN NUM257 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria BANCO PATAGONIA, S.A., de Argentina, con la cual su titular, a las 22:22 horas del día 16 de julio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 49,06 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 23:13:45 horas del día 25 de julio de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 710,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

A las 18:55:21 horas del día 15 de septiembre de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 500,00 €, en el establecimiento 'BLUE BAR 69', sito en la avinguda Príncep d'Astúries, número 67, de Barcelona, en connivencia con el propietario del referido establecimiento, contra quien no se dirige el presente escrito, por encontrarse en ignorado paradero.

4. Tarjeta con número de PAN NUM258 , tipo CREDIT PLATINIUM, emitida por la entidad bancaria CAPITAL ONE BANK, de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 17:44 horas del día 27 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 14,25 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 22:17:01 horas del día 4 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 690,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

5. Tarjeta con número de PAN NUM246 , tipo CREDIT MASTERCARD, emitida por la entidad bancaria HSBCBANK USA, N.A., de Estados Unidos, con la cual su titular, a las 17:44 horas del día 29 de junio de 2017, abonó lícitamente una cuenta en el restaurante 'VORAMAR', por importe de 66,83 €.

Con una tarjeta clonada de la original el acusado u otra persona con la que actuaba de común acuerdo, tanto en la acción como en el propósito de obtener un enriquecimiento económico, realizaron las siguientes operaciones: A las 19:19:35 horas del día 6 de agosto de 2017, intentaron realizar una operación comercial, por importe de 488,00 €, en el establecimiento 'BOLLYLOLLY', sito en la calle Antoni Campmany, nº 33, de Barcelona, en connivencia con los también acusados, Camilo , nacional de Pakistán, con autorización para residir en España, mayor de edad, carente de antecedentes penales, propietario del referido establecimiento, y Cipriano , nacional de Bangladesh, con autorización para residir en España, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en esta causa.

Como consecuencia de estos hechos, la entidad SERVIRED, empresa que gestiona la red de Terminales Punto de Venta (TPV) de comercios adheridos a VISA, ha sufrido un perjuicio económico que asciende a un total de 24.616,49 €.

Pedro Miguel ha consignado judicialmente la cantidad de 7000 euros, Ángel la cantidad de 100 euros, Alexander la cantidad de 200 euros, Camilo la cantidad de 2000 euros, Cipriano la cantidad de 500 euros, Cornelio la cantidad de 500 euros, Abelardo la totalidad de la responsabilidad que se le exigía como responsabilidad civil siendo esta de 2.222, 93 euros. En total se ha consignado judicialmente la cantidad de 12.522, 93 euros para hacer frente al pago de las responsabilidades civiles.

Cipriano tiene dependencias a las sustancias tóxicas y psicotrópicas de años de evolución habiendo estado sometido a tratamientos de deshabituación sin éxito hasta la fecha.

Pedro Miguel reconoció los hechos objetos de acusación desde el momento de su detención, manteniendo el reconocimiento de los mismos a lo largo del procedimiento.

Augusto era socio propietario de los establecimientos ' Eaggle IPhone, SL' y ' Phonemart Internacional' no siendo administrador de las mercantiles ni teniendo presencia física en los establecimientos al tener contratados a dos trabajadores'.

Las acusaciones han solicitado la absolución de Augusto y a Donato

Fundamentos

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de : a) un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito, previsto y penado en el artículo 399 bis) 1 del Código Penal, en concurso medial del art. 77 C.P.con b) un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248-2 c), 250-1-5º y 74, todos ellos del Código Penal.

c) un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas, previsto y penado en el artículo 399 bis) 3, ambos del Código Penal, en concurso de normas del artículo 8-4ªdel Código Penal con un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248-2 c), 249.1, 74, todos ellos del Código Penal.

d) un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas, previsto y penado en el artículo 399 bis) 3 del Código Penal, en concurso de normas del artículo 8- 4ª del Código Penal con un delito continuado de estafa en grado de tentativa, previsto y penado en los artículos 248-2 c), 249.1, 74, 16 y 62, todos ellos del Código Penal.



SEGUNDO.- Habida cuenta la confesión de los hechos efectuada libremente por los acusados, a presencia judicial y en audiencia pública, la conformidad manifestada y el de su defensa letrada a las conclusiones definitivas formalizadas por el Ministerio Fiscal al inicio de la vista oral, ,siendo la pena consensuada no superior a seis años de prisión, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede dictar sentencia de estricta conformidad según la calificación mutuamente aceptada, toda vez que el hecho aceptado constituye el delito objeto de acusación y no resulta manifiesta la concurrencia de circunstancia alguna determinante de la exención de la pena.

Las acusaciones en el acto de la vista han retirado la acusación contra Augusto y a Donato . Conforme al principio acusatorio procede dictar sentencia absolutoria al no existir acusación que sostenga la petición de condena.



TERCERO.- De los definidos delitos son criminalmente responsable en concepto de autora la acusada, por su participación material y voluntaria en su ejecución, conforme a lo dispuesto en los 27 y 28 primer párrafo del Código Penal, participación que resulta de su confesión en el acto del juicio oral.



CUARTO.- Concurren las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: A) Concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño del art. 21.4 del CP respecto de los acusados Pedro Miguel , Ángel , Alexander , Camilo , Cipriano , Cornelio y Abelardo , teniendo la conisderación de muy cualificada del artículo 66.2 respecto a Pedro Miguel y Abelardo .

B) Concurre la circunstancia atenuante de confesión del art. 21.5 del CP respecto del acusado Pedro Miguel .

C) Concurre la circunstancia atenuante analógica de dependencia a sustancias tóxicas del artículo 21.7 y 21.1 y 20.2 del CP respecto del acusado Cipriano .



QUINTO.- Por mandato del artículo 123 del Código Penal, procede condenar a los acusados al pago de las costas procesales, excepto a los acusados absueltos, que las costas deben ser declaradas de oficio.



SEXTO. Dictado in voce el fallo de la sentencia y, acordada su firmeza, al haber renunciado las partes a interponer recurso de casación se declaró la firmeza de la sentencia.

SÉPTIMO.- Por las defensas se solicitaron la suspensión de la pena privativa de libertad condicionada a que no delinquieran por un plazo de dos años y al abono de la responsabilidad civil.

El Ministerio fiscal solicitó se adhirió a la petición.

El art. 80.1 del Cp, establece que el Juez o Tribunal podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no será necesaria para evitar por el penado la comisión de delitos futuros.

Por tanto la finalidad de la suspensión no es otra que evitar la entrada en prisión para cumplimento de penas cortas cuando pueda derivarse que existe un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro. Así es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, a raíz de la STC nº 224/1992 de 14 de diciembre reproducida en las sentencias entre otras 8/2001 de 15 de enero nº 251/2005 de 10 de octubre las cuales se establecen que la razón de este beneficio ' la necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales supuestos no sólo la ejecución de una pena tan breve duración impediría alcanzar resultados positivas en materia de resocialización y readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivo'.

Además de este fin último de la pena es necesario que se cumplan condiciones establecidas en el art.

80.2 del CP, entre ellos la primera que el condenado haya delinquido por primera vez. No se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la posibilidad de comisión de delitos futuros. Además se exige el pago de la responsabilidad civil o bien el compromiso de pago.

Respecto a los acusados Cipriano Ángel , Alexander Camilo , Cornelio Y Benjamín y Augusto resulta que carece de antecedentes penales, bien por no haber delinquido o por haberse cancelado, o ser de distinta naturaleza que el que es objeto de condena es por lo que se acuerda la suspensión de la pena al no existir un pronóstico favorable de la comisión de nuevos delitos.

Respecto al acusado Abelardo le consta una condena reciente por un delito de receptación, en concreto el 10/05/2018 por unos hechos ocurridos el 10/11/2014 . Si bien este antecedente le priva de la condición de reo primario del art. 80.1 del CP sin embargo el 80.3 del CP permite cuando concurran circunstancias excepcionales que se proceda a la suspensión de la pena. Estas circunstancias son la naturaleza del hecho, su conducta y en particular el esfuerzo de reparar el daño causado.

Abelardo antes de la vista abonó la totalidad de la indemnización, lo cual supone un esfuerzo reparador, que debe ser tenido en cuenta y por tanto procede conceder la suspensión conforme a dicho artículo con las condiciones exigidas en dicho párrafo que hemos señalado en el antecedente de esta resolución y que han sido aceptadas por el acusado.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

CONDENAMOS a los acusados a las siguientes penas : 1.- A Pedro Miguel como autor de un delito de falsificación de tarjetas de crédito en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada concurriendo la atenuante muy cualificada de reparación del daño y la atenuante de confesión a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

2.- A Abelardo como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas, en concurso de normas con un delito continuado de estafa, concurriendo la atenuante muy cualificada de reparación del daño a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN.

3.- A Cipriano como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas, en concurso de normas con un delito continuado de estafa concurriendo la atenuante de reparación del daño y la analógica de dependencia a sustancias tóxicas a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN.

4.- A Ángel como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas, en concurso de normas con un delito continuado de estafa concurriendo la atenuante de reparación del daño a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

5.- A Alexander como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas en concurso de normas con un delito continuado de estafa, concurriendo la atenuante de reparación del daño a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

6.- A Camilo como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas, en concurso de normas con un delito continuado de estafa, concurriendo la atenuante de reparación del daño a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

7.- A Cornelio como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas en concurso de normas con un delito continuado de estafa, concurriendo la atenuante de reparación del daño a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

8.- A Benjamín como autor de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas en concurso de normas del artículo del Código Penal con un delito continuado de estafa en tentativa , a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

Deberán abonar las costas causadas a su instancia.

RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 1.- Pedro Miguel , indemnizará a la entidad SERVIRED, en la suma de 2.400,10 €, más los intereses legales correspondientes, por el dinero defraudado.

2.- Pedro Miguel , Alexander y Ángel , indemnizarán, conjunta y solidariamente, a la entidad SERVIRED, en la suma de 2.500 €, más los intereses legales correspondientes, por el dinero defraudado.

3.- Pedro Miguel , Camilo y Cipriano , indemnizarán, conjunta y solidariamente, a la entidad SERVIRED, en la suma de 10.933 €, más los intereses legales correspondientes, por el dinero defraudado.

4.- Pedro Miguel indemnizarán a la entidad SERVIRED, en la suma de 1.694,85, más los intereses legales correspondientes, por el dinero defraudado.

5.- Pedro Miguel y Cornelio , indemnizarán, conjunta y solidariamente, a la entidad SERVIRED, en la suma de 3.039 €, más los intereses legales correspondientes, por el dinero defraudado.

Pedro Miguel , indemnizará, además, a la entidad SERVIRED, en la suma de 1.826,61 €, más los intereses legales correspondientes, por el dinero defraudado.

ABOLVEMOS A Augusto Y A Donato del delito de un delito de uso de tarjetas de crédito y débito falsificadas en concurso de normas con un delito continuado de estafa en grado de tentativa por el que se formuló acusación. Se declaran las costas de oficio.

SUSPENDEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE PRISIÓN IMPUESTAS A Cipriano , Ángel , Alexander , Camilo , Cornelio Y Benjamín condicionada a : *????Que no delincan en el plazo de 2 años .

*????Al pago cada uno de ellos de 150 euros mensuales en concepto de responsabilidad civil.

SUSPENDEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA A Pedro Miguel condicionada a : *????Que no delinca en el plazo de 2 años .

*????Al pago de 300 euros mensuales en concepto de responsabilidad civil.

SUSPENDEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA A Abelardo condicionada a *????Que no delinca en el plazo de 2 años .

*????Al pago de una multa de sietes meses y seis días con una cuota diaria de 3 euros.

Se tienen por informado a los condenados de los requisitos y condiciones que dicho beneficio conlleva, y en especial que, en caso de cometer nuevo delito en el periodo de suspensión, o deje de abonar dos cuotas seguidas de la multa o de la responsabilidad civil podrá dejarse sin efecto la suspensión procediendo a ordenar el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se suspende.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma solo cabe interponer recurso de aclaración, al haber renunciado las partes al recurso de apelación y ser firme la sentencia según consta en el Acta del juicio oral.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente ha sido publicada la anterior Sentencia el día de la fecha. Doy fe