Sentencia Penal Nº 642/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 2618/2017 de 13 de Diciembre de 2018

Presunción de inocencia. Desestimar. Indicios de elementos objetivos y subjetivos en el delito de blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales: Concepto de blanqueo. Actos realizados con la finalidad o el objeto de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita. Lo son las compras o inversiones realizadas mediante testaferro. Blanqueo de capitales: insignificancia. La evaluación de la insignificancia debe de hacerse desde parámetros objetivos que definan el contorno del bien jurídico objeto de protección, considerándose claramente significativa la referencia cuantitativa de 15.000 euros, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fija como importe que obliga a una especial vigilancia respecto de operaciones de blanqueo, y que se recoge también en la Directiva europea 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, cuando dispone en su artículo 11 que los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen medidas de diligencia debida con respecto al cliente, cuando estos realicen transacciones ocasionales por un valor igual o superior 15.000 euros. Individualización de la pena: Innecesariedad de motivar la imposición de la pena en su umbral mínimo o próximo al mínimo.