Sentencia Penal Nº 156/2011, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1736/2010 de 21 de Marzo de 2011

I-Blanqueo de capitales y falsedad documentalRecurso de Zakhar Kalashov II-La sustitución del proceso extradicional por la entrega directa, como así fue, de Zakhar Kalashov por parte de las autoridades dubaitíes a España, no afectó a derechos fundamentales del entregado. Doctrina de la SalaIII-Las alegadas vulneraciones por Zakhar Kalashov durante su estancia detenido en Dubai, en nada afecta a la legalidad del proceso penal que tenía abierto en EspañaIV-Presunción de Inocencia. Doctrina de la Sala. La criminalidad organizada es la cara oculta de la globalizaciónV-Características de la Asociación Criminal llamada en algunos países como Georgia y Rusia "Ladrón en Ley" "Vor v Zakone"Acreditación de su existencia. Doctrina sobre los Informes de Inteligencia Policial. El valor simbólico del lenguaje en la denominación de "Ladrón en Ley"VI-Acreditación de que Zakhar Kalashov es "un ladrón en Ley"VII-Acreditación del origen delictivo de los caudalesX-Doctrina sobre el delito de blanqueo de capitales. Las tres fases del blanqueoRecurso de Mikhail MdinaradzeXII-No resultó vulnerado el derecho a la presunción de inocencia-XIII-Autoría del delito de blanqueoRecurso de Konstantin AsatianiXV-No se le vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilioXVI-No se le vulneró el derecho a la inviolabilidad de las comunicacionesXVIII-No se vulneró el derecho a la presunción de inocenciaXIX-El delito de blanqueo no es continuado al faltar toda argumentación al respecto en la sentencia. Estimación del motivo, si bien carece de toda relevancia prácticaRecurso de Oleg VorontsovXX-No se vulneró la inviolabilidad de las comunicacionesXXI-No se vulneró el principio de presunción de inocenciaXXV-La pena que se le impuso es proporcionada y está motivada en la sentenciaRecurso de Natalia SerovaXXVII-No se vulneró el derecho a la presunción de inocenciaRecurso del Ministerio FiscalXXXII-Estimación del motivo cuarto. Existía un delito de falsedad en documento mercantil del que son autores Konstantin Asatiani y Oleg VorontsovXXXIII-Estimación del motivo quintoEl delito de blanqueo fue cometido por una organización criminal -Vor v Zakone- liderado por Zakhar Kalashov y de la que formaban parte como integrantes todos los demás condenadosProcede fijar nuevas penas de acuerdo con la concurrencia de su tipo agravadoRechazo de la existencia de una Asociación Ilícita ya que se vulneraría el principio non bis in idem, al haberse apreciado ya el subtipo de organizaciónSegunda sentenciaI-Nuevas penas a imponer a Zakhar Kalashov y al resto de los condenadosII-Motivación de la nueva penaIII-Penas a imponer a Konstantin Asatiani y a Oleg Vorontsov como autores de un delito de falsificación de documento mercantil