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Sentencia Supranacional Nº C-212/11, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 25 de Abril de 2013

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Supranacional
  • Fecha: 25 de Abril de 2013
  • Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
  • Ponente: Šváby
  • Núm. Sentencia: C-212/11
  • Núm. Cendoj: 62011CJ0212
Resumen:

Petición de decisión prejudicial: Tribunal Supremo - España. # Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - Directiva 2005/60/CE - Artículo 22, apartado 2 - Decisión 2000/642/JAI - Obligación de comunicación de las transacciones financieras sospechosas a cargo de las entidades de crédito - Entidad que opera bajo el régimen de la libre prestación de servicios - Determinación de la unidad nacional de información financiera responsable de la obtención de la información - Artículo 56 TFUE - Restricción a la libre prestación de servicios - Razones imperiosas de interés general - Proporcionalidad.

Doctrina:Bourin-Dion, Catherine: Arrêt Jyske Bank: le dédoublement de l’obligation de déclaration de soupçon dans le cadre des activités en libre prestation de services, Bulletin Droit et Banque 2013 p.70-81 (FR)Steck, Kai-Uwe: Rechtsunsicherheit in Kollisionsfällen kann Rückzug von Banken aus bestimmten Zielstaaten zur Folge haben, Betriebs-Berater 2013 p.1684 (DE)González Saquero, Pablo: Jurisprudencia – Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2013 nº 47 p.193-230 (ES)Lecocq, Arnaud: Arrêt "Jyske Bank Gibraltar": le contrôle exercé sur la libre prestation de services financiers au titre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, Journal de droit européen 2013 nº 200 p.231-233 (FR)Incalza, Thomas: National anti-money laundering legislation in a unified Europe: Jyske, Common Market Law Review 2014 p.1829-1850 (EN)Michel, Valérie: Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Europe 2013 Juin Comm. nº 267 p.26-27 (FR)Incalza, Thomas: De meldingsplicht wegens witwassen ten aanzien van de ontvangstlidstaat in het licht van de vrijheid van dienstverrichting: een Spaanse armada tussen droom en daad?, Rechtskundig weekblad 2014-35 p. 1362-1377 (NL)

Blanqueo de capitales
Prestación de servicios
Terrorismo
Entidades de crédito
Comisiones
Responsabilidad
Cuestiones prejudiciales
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Secreto bancario
Establecimiento permanente
Medidas de seguridad en el trabajo
Servicios financieros
Paraíso fiscal
Operaciones financieras
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Interés legitimo
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Delito de blanqueo de capitales
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