Sentencia Supranacional Nº C-235/14, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 10 de Marzo de 2016

Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Medidas de diligencia debida con respecto al cliente — Directiva 2007/64/CE — Servicios de pago en el mercado interior.Doctrina:2. Berlin, Dominique: Méfiance entre établissements bancaires ! Mais pas trop !, La Semaine Juridique - édition générale 2016 nº 13 p.639 (FR)4. Daniel, Élise: Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Europe 2016 Mai Comm. nº 5 p.19-20 (FR)1. Lecocq, Arnaud: Arrêt "Safe Interenvios": quelle vigilance pour les transferts de fonds réalisés par des établissements financiers?, Journal de droit européen 2016 nº 230 p.223-224 (FR)3. Morel-Maroger, Juliette: Mise en oeuvre des obligations de vigilance entre établissements soumis aux obligations de prévention du blanchiment de capitaux, Gazette du Palais 2016 nº 33 Jur. p.79-80 (FR)