Sentencia Supranacional Nº C-676/16, Tribunal de Justicia de la Union Europea, de 17 de Enero de 2018

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  • Orden: Supranacional
  • Fecha: 17 de Enero de 2018
  • Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
  • Núm. Sentencia: C-676/16
  • Núm. Cendoj: 62016CJ0676
Resumen:

Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 2, apartado 1, punto 3, letra c), y artículo 3, punto 7, letra a) — Objeto social de una empresa que consiste en la venta de sociedades mercantiles inscritas en el registro mercantil y constituidas con la única finalidad de venderlas — Venta realizada mediante la cesión de las participaciones de la empresa en la sociedad previamente constituida.


Blanqueo de capitales
Terrorismo
Fideicomiso
Persona jurídica
Persona física
Prejudicialidad
Proveedores
Registro Mercantil
Objeto social
Cuestiones prejudiciales
Entidades financieras
Sociedades mercantiles
Fundaciones
Constitución de sociedades
Cómplice
Actividad delictiva
Seguro de vida
Entidades de crédito
Legalización
Actividades profesionales
Testaferro
Actividad mercantil
Medidas de seguridad en el trabajo

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