Anexo 1 Directiva de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

A continuación figura una lista no exhaustiva de las variables de riesgo que las entidades obligadas tendrán en cuenta a la hora de determinar hasta qué punto deben aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con el artículo 13, apartado 3:

i) la finalidad de la cuenta o relación,

ii) el nivel de activos que va a depositar el cliente o el volumen de las transacciones realizadas,

iii) la regularidad o duración de la relación de negocios.