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ANEXO 15. Acuerdo respecto a Gibraltar entre la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido e Irlanda del Norte, por otra
ANEXO 15. SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
El presente formulario será utilizado por las autoridades competentes a las que se aplique en virtud del artículo 154 del presente Acuerdo.
La información proporcionada debe ser pertinente y no ir más allá de lo necesario para ejecutar esta solicitud, de conformidad con los requisitos pertinentes en materia de protección de datos.
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SECCIÓN A Referencia del expediente: … Estado miembro requirente o Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es el agente requirente: … … Autoridad requirente: … Estado miembro requerido o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es el agente requerido: … … Autoridad requerida (si se conoce): … |
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SECCIÓN B: Urgencia Indíquese si existe alguna urgencia debida a:
Especifíquese: … Los plazos de ejecución de la solicitud se establecen en el artículo 159 del Acuerdo. No obstante, si esta solicitud es urgente o requiere la adopción de medidas a más tardar en una fecha concreta, especifíquese y explíquese el motivo: … … |
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SECCIÓN C: Confidencialidad
Facilítese información adicional cuando proceda: … … |
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SECCIÓN D: Relación con una solicitud de asistencia anterior o simultánea Identifíquese cualquier acción emprendida en estos procedimientos o procedimientos conexos para recabar estas pruebas a través de otros medios, cuando proceda. Indíquese si esta solicitud de asistencia judicial complementa una solicitud o solicitudes de asistencia anteriores o simultáneas al Estado miembro requerido o al Reino Unido, respecto a Gibraltar, si fue el agente requerido y, en su caso, a otro Estado o al Reino Unido.
Facilítense detalles de cualquier contacto previo del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, si fue el agente requirente, inclusive el nombre del Estado (también, en el caso del Reino Unido, si se dirigió al Reino Unido, o al Reino Unido, respecto a Gibraltar), la autoridad contactada, los datos de contacto pertinentes y todos los números de referencia del caso: … … …
Facilítese información pertinente para identificar las demás solicitudes, inclusive el nombre del Estado (también, en el caso del Reino Unido, si se dirigió al Reino Unido o al Reino Unido, respecto a Gibraltar), la autoridad a la que se transmitió, la fecha de la solicitud y los números de referencia proporcionados por las autoridades requirente y requerida: … … …
Si procede, facilítese la información relacionada con otras solicitudes de asistencia: … … … |
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SECCIÓN E: Motivación de la solicitud 1. Tipificación de la infracción o infracciones Para garantizar que esta solicitud se envía al organismo competente ¿cuál es la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción o infracciones para las que se presenta la solicitud?: … … … Indíquese la sanción máxima, el plazo de prescripción y, si procede, el texto de la disposición legal o código aplicable, incluidas las disposiciones pertinentes relativas a las sanciones: … … … 2. Resumen de los hechos Descripción de la conducta que dio lugar a la infracción o infracciones respecto de las cuales se solicita asistencia y resumen de los hechos subyacentes: … … … Para la notificación de documentos procesales y resoluciones judiciales, facilítese un breve resumen de los documentos y/o resoluciones que deban notificarse, si no están disponibles en la lengua del Estado miembro requerido o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es el agente requerido: … … … En el caso de otras solicitudes, descríbase de qué manera las pruebas o medidas solicitadas pueden ayudar a investigar y enjuiciar el delito o delitos: … … … |
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Fase de la investigación o del procedimiento:
… … Descripción de los riesgos asociados a la obtención de estas pruebas, si procede: … … Cualquier otra información que el Estado miembro requirente o el Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es el agente requirente, consideren útil para la autoridad de ejecución a la hora de ejecutar la solicitud de asistencia, si procede: … … … 3. Tipo de procedimientos para los cuales se emite la solicitud:
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SECCIÓN F: Identidad de las personas físicas o jurídicas de que se trate Facilítese únicamente la información que sea pertinente y no vaya más allá de lo necesario para esta solicitud. Si se trata de más de una persona, facilítese la información correspondiente a cada una de ellas.
Apellido(s): … Nombre(s): … Otro(s) nombre(s), si procede: … Alias, si procede: … Sexo: … Nacionalidad: … Número del documento de identidad o de seguridad social: … Tipo y número del documento(s) de identidad (DNI, pasaporte), si procede: … … Fecha de nacimiento: … Lugar de nacimiento: … Residencia y/o dirección conocida; si no se conoce, la última dirección conocida: … … Lugar de trabajo (incluidos los datos de contacto): … Otros datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono): … Idiomas(s) que la persona comprende: … Indíquese qué posición ocupa actualmente en los procedimientos la persona en cuestión:
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Nombre: … Forma de la persona jurídica: … Nombre abreviado, nombre que se utiliza habitualmente o nombre comercial, si procede: … … Domicilio social u oficina registrada: … Número de registro: … Dirección de la persona jurídica: … Otros datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono): … Nombre del representante de la persona jurídica: … Indíquese qué posición ocupa actualmente en los procedimientos la persona en cuestión:
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SECCIÓN G: Medida requerida
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SECCIÓN H: Requisitos adicionales para determinadas medidas Rellénense las secciones correspondientes a la(s) medida(s) de investigación solicitada(s): |
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SECCIÓN H1: Registro e incautación Persona física o jurídica vinculada a la búsqueda. Si hay más de una, facilítense los detalles de cada una de ellas: … … … Instalaciones que deben registrarse. Facilítense detalles sobre el modo en que la persona está vinculada a las instalaciones. Si hay más de una, facilítese la información correspondiente a cada una de ellas: … … … ¿Qué pruebas se solicitan? Identifíquese el material que se desea buscar con el mayor detalle posible: … … … ¿Por qué cree que es probable que las pruebas se encuentren en el lugar antes mencionado y que sean pertinentes y de gran valor para la investigación?: … … … ¿Existe algún riesgo de recuperación de material confidencial? En caso afirmativo, especifíquese: … … … … ¿Tendrán que estar presentes en la búsqueda funcionarios del territorio o Estado requirente? (En caso afirmativo, facilítense los detalles en la sección I):
Facilítese cualquier información conocida relativa a investigaciones en otros territorios o Estados que pueda afectar a esta solicitud de registro e incautación: … … … Facilítese cualquier otra información pertinente relacionada con el registro y la incautación: … … |
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SECCIÓN H2: Información sobre cuentas bancarias y otros tipos de cuentas financieras Si se trata de más de una cuenta, facilítese la información correspondiente a cada cuenta. Especifíquese qué información se solicita:
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Si está disponible, facilítese: Nombre del titular de la cuenta: … Nombre del banco/entidad financiera: … Número IBAN o número de cuenta y código bancario: … Plazo de las operaciones: …
Facilítese toda justificación adicional de por qué es probable que estas pruebas sean pertinentes y de valor sustancial para la investigación, incluido el vínculo de la(s) cuenta(s) con el delito cometido: … … … En caso necesario, facilítese cualquier información adicional que pueda requerirse para ejecutar esta solicitud: … … |
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SECCIÓN H3: Datos de abonados, tráfico, localización y contenido Tipo de datos solicitados:
Todas las solicitudes de datos de abonados, de tráfico o de localización y de contenido requieren la siguiente información:
Facilítense más detalles para ayudar a identificar los datos solicitados:
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SECCIÓN H4: Videoconferencia o conferencia telefónica u otros medios de transmisión audiovisual Cuando la comparecencia se efectúe por videoconferencia, conferencia telefónica u otros medios de transmisión audiovisual: Indíquese el nombre de la autoridad que llevará a cabo la comparecencia (indíquese el nombre de la persona que llevará a cabo la comparecencia, los datos de contacto y la lengua, en su caso): … … Fecha(s) propuesta(s) (DD/MM/AAAA): … Hora de inicio de la comparecencia (hh:mm:ss): … Huso horario: … Duración aproximada de la comparecencia: … Detalles técnicos: … Nombre del sitio: … Sistema de comunicación: … Datos de contacto del técnico (lengua): … Fecha y hora de la prueba previa: … Datos de contacto del operador de la prueba previa, si se conocen: … Régimen lingüístico y servicios de interpretación: … Indíquese cualquier otro requisito: … … … … |
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Indíquese si esa persona sospechosa o acusada ha dado su consentimiento: …
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SECCIÓN H5: Medidas cautelares Si se solicita una medida cautelar con el fin de conservar pruebas, mantener una situación existente o proteger intereses jurídicos amenazados, indíquese si:
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SECCIÓN H6: Traslado de personas detenidas
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En caso necesario, facilítese cualquier información adicional: … … |
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SECCIÓN H7: Investigaciones encubiertas Indíquese por qué se estima que la medida de investigación encubierta es conveniente a efectos del procedimiento penal: … … … Facilítese la siguiente información:
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SECCIÓN I: Trámites y procedimientos solicitados para la ejecución
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Nombre, cargo y datos de contacto de los funcionarios: … … Lenguas que pueden utilizarse para la comunicación, si son diferentes de las indicadas en la sección J: … … Naturaleza de la asistencia que deben prestar los funcionarios del Estado miembro requirente o del Reino Unido, respecto a Gibraltar, si es el agente requirente, o cualquier otra información pertinente: … …
Especifíquese una vía de transmisión electrónica segura, si se acepta la transmisión electrónica: … … Si no se acepta la transmisión electrónica o fuera inadecuada en este caso, indíquese el método de transmisión solicitado: … … |
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SECCIÓN J: Datos de la autoridad requirente
Nombre del representante o punto de contacto: … Dirección: … Tel.: (prefijo de país) (prefijo de ciudad/región) … Correo electrónico: …
… Nombre y cargo de un funcionario que lleve a cabo la investigación penal: … … Dirección: … Tel.: (prefijo de país) (prefijo de ciudad/región) … Correo electrónico: …
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Nombre/Función/Organismo: … Dirección: … Correo electrónico: … Teléfono de contacto: … |
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SECCIÓN K: Firma Al firmar el presente formulario, certifico que:
Firma de la autoridad requirente o de su representante: Nombre: … Cargo ocupado: … Fecha: … Sello oficial (si lo hay): Lista de documentos adjuntos (si procede): … … |
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