Anexo 3 Se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Datos mínimos que debe contener el acta de intervención de medios de pago y documentación que debe acompañarse al acta.

El acta de intervención deberá contener, al menos, la siguiente información:

a) Datos sobre los funcionarios que intervienen:

- Servicio de Aduanas o Fuerza o Cuerpo de Seguridad que emite el acta.

- Número del acta de intervención.

- Identificación de los agentes o funcionarios que realizan la intervención, mediante número de carné profesional.

b) Datos sobre el portador de los medios en caso de salida o entrada en territorio nacional, o de los portadores en el caso de movimientos por territorio nacional, o del destinatario y del remitente en el supuesto de medios de pago no acompañados:

- Nombre y apellidos.

- Fecha y lugar de nacimiento.

- Profesión que declara.

- Documento de identidad/pasaporte y número del mismo.

- País que expide el documento de identidad.

- Fecha expedición del pasaporte/documento de identidad.

- Fecha renovación del pasaporte/documento de identidad.

- Domicilio que aparece en los documentos y domicilio que declara, en caso de ser distinto.

- Nacionalidad.

c) En el caso de menores de edad, datos sobre la persona mayor de edad que lo acompañe. En el supuesto de menores no acompañados, datos de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

d) Datos sobre los acompañantes del portador de los medios de pago:

- Nombre y apellidos.

- Fecha y lugar de nacimiento.

- Profesión que declara.

- Documento de identidad/pasaporte y número del mismo.

- País que expide el documento de identidad/pasaporte.

- Fecha expedición del pasaporte/documento de identidad.

- Fecha renovación del pasaporte/documento de identidad.

- Domicilio que aparece en los documentos y domicilio que declara, en caso de ser distinto.

- Nacionalidad.

e) Datos sobre la intervención:

- Fecha y hora de la intervención.

- Detalle del lugar exacto en el que se produce la intervención, con indicación expresa de:

Ï% Identificación del aeropuerto, puerto marítimo o/y recinto aduanero.

Ï% Vía urbana y número.

Ï% Carretera y punto kilométrico.

Ï% Localidad, provincia.

Ï% Ámbito geográfico, en el mar: latitud y longitud.

Ï% Motivo de la intervención.

- Descripción detallada de la forma de transportar los medios de pago.

- Si los medios de pago fueron hallados en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos, a juicio de lo actuantes (s/n).

- Detalle del posible itinerario seguido por el portador de los medios de pago.

- Datos sobre el dinero entregado a los portadores en concepto de mínimo de supervivencia establecido en el artículo decimocuarto de esta orden.

f) Datos sobre los medios de pago intervenidos:

- Tipo de medio de pago (efectivo, cheque bancario, medios electrónicos al portador, otros, tarjetas prepago, materias primas).

- Tipo de documento en que se amparan los medios de pago no acompañados (manifiesto, declaración en aduanas y su número).

- Importe nominal de cada uno de los medios de pago intervenidos.

- Moneda de cada uno de los medios de pago intervenidos.

- Identificación completa de los medios de pago, en caso de cheques, documentos al portador, materias primas o medios electrónicos.

- Número de billetes de alta denominación (500 € y 200 € ) incautados tras el recuento.

- Lugar en el que quedan depositados los medios de pago intervenidos.

g) Datos sobre el itinerario del portador de los fondos:

- Ciudad/país de origen inicio del movimiento.

- Ciudad/país de origen inmediato a la intervención.

- Ciudad/país de destino siguiente.

- Ciudad/país de destino final previsto del movimiento.

h) Datos del medio de transporte utilizado hasta la intervención:

- Transporte aéreo comercial, con los siguientes datos: compañía, número de vuelo, fecha de compra.

- Transporte aéreo privado, con los siguientes datos: si es alquilado o no, marca, identificativo y datos del propietario.

- Transporte público por carretera, con los siguientes datos: compañía de transporte, itinerario, número de línea.

- Transporte privado por carretera, con los siguientes datos: si es alquilado o no, tipo de vehículo, marca, matrícula y datos del propietario.

- Transporte marítimo comercial, con los siguientes datos: compañía de transporte, itinerario.

- Transporte marítimo privado, con los siguientes datos: si es alquilado o no, marca, matrícula y datos del propietario.

i) Datos del medio de transporte previsto tras la intervención:

- Transporte aéreo comercial, con los siguientes datos: compañía, número de vuelo, fecha de compra.

- Transporte aéreo privado, con los siguientes datos: si es alquilado o no, marca, modelo, identificativo y datos del propietario.

- Transporte público por carretera, con los siguientes datos: compañía de transporte, itinerario, número de línea.

- Transporte privado por carretera, con los siguientes datos: si es alquilado o no, tipo de vehículo, marca, modelo, matrícula y datos del propietario.

- Transporte marítimo comercial, con los siguientes datos: compañía de transporte, itinerario.

- Transporte marítimo privado, con los siguientes datos: si es alquilado o no, marca, modelo, matrícula y datos del propietario.

j) Declaraciones efectuadas por el/los portador/es de los medios de pago o de las personas que intervienen en los movimientos no acompañados, tales como:

- Origen y destino del movimiento.

- Procedencia y finalidad de los medios de pago, con el mayor detalle que el presunto infractor quiera realizar.

- Propietario de los fondos incautados. Nombre, apellidos o razón social y domicilio.

- En caso de que haya existido declaración previa, indicación expresa de los datos declarados que son falsos o inexactos con la justificación de la falsedad o inexactitud.

k) Indicación de la posibilidad de formular una reclamación ante la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el plazo de quince días sobre la intervención provisional de los fondos.

Documentación que debe acompañarse al acta:

- En caso de que haya existido declaración previa, deberá remitirse copia de la misma.

- Copia completa del documento/s de identificación de el/los portador/es de los medios de pago.

- Copia del título de transporte en caso de tratarse de trasporte público.

- Documentación del medio de transporte utilizado en caso de transporte privado y descripción detallada del mismo.

- Copia, en su caso, de los documentos que justifiquen el origen o destino de los medios pago incautados.