Indice �nico Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

CAPÍTULO I. Disposiciones generales (artículos 1 y 2).

CAPÍTULO II. De la diligencia debida (artículos 3 a 16).

CAPÍTULO III. De las obligaciones de información (artículos 17 a 25).

CAPÍTULO IV. Del control interno (artículos 26 a 33).

CAPÍTULO V. De los medios de pago (artículos 34 a 37).

CAPÍTULO VI. Otras disposiciones (artículos 38 a 43).

CAPÍTULO VII. De la organización institucional (artículos 44 a 49).

CAPÍTULO VIII. Del régimen sancionador (artículos 50 a 62).

DISPOSICIONES ADICIONALES

D.A. UNICA.

Disposiciones transitorias primera a octava.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

D.DT. UNICA.

Disposiciones finales primera a séptima.