Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países - Diario Oficial de la Unión Europea de 14-05-2019
Índice
Texto
Ambito: DOUE
Estado: VIGENTE. Validez desde 03 de Junio de 2019
F. entrada en vigor: 03/06/2019
Órgano emisor: COMISION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 125
F. Publicación: 14/05/2019
Preambulo
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2. Obligaciones generales respecto de cada tercer país
Artículo 3. Evaluaciones de los riesgos individuales
Artículo 4. Intercambio y tratamiento de datos de clientes
Artículo 5. Divulgación de información relativa a transacciones sospechosas
Artículo 6. Transferencia de datos de clientes a los Estados miembros
Artículo 7. Conservación de documentos
Artículo 8. Medidas adicionales
Artículo 9. Entrada en vigor