La Agencia Tributaria enviará de manera inmediata al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes presentadores de la Declaración Tributaria Especial (DTE) que, de acuerdo con los análisis realizados, presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.

Así lo la anunciado el pasado martes 17 de febrero el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre el resultado de las labores de prevención y control del fraude efectuadas por este organismo en 2014.

La Agencia Tributaria está llevando a cabo un análisis para detectar conductas ilícitas conexas al fraude fiscal, pero de carácter no tributario.

En el curso de estas actuaciones, la Agencia ha detectado, en algunos casos, la presencia de indicios de blanqueo de capitales, por lo que de conformidad con el , se han enviado al Sepblac un amplio listado de presentadores de la DTE para su análisis y valoración.

Una vez efectuada esta revisión, el Sepblac comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) cuáles de estos contribuyentes está investigando, o ha investigado, y qué expedientes ha trasladado ya a la Policía Nacional, la Guardia Civil o al Ministerio Fiscal.

En los casos restantes, y tras incorporar la información que facilite el Sepblac, la ONIF iniciará una investigación en profundidad.

Durante su comparecencia, el director de la Agencia Tributaria resaltó también la relevancia de los resultados de control conseguidos en el año 2014, cuando la Agencia obtuvo 12.318 millones de euros como resultado de su labor en la prevención y lucha contra el fraude, un 12,5% más que el año anterior y pese al descenso de las bases imponibles sujetas a comprobación en los últimos ejercicios.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas