La AN propone juzgar a 16 personas por el «caso Gaslow» sobre presunto fraude en el IVA de hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado en el denominado «caso Gaslow» y propone juzgar a dieciséis personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021. Además, propone que se declare a 82 personas jurídicas como responsables civiles. 

Le atribuye a los investigados, entre ellos un empresario, siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En el caso de un capitán de la Guardia Civil, propone juzgarle por integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Estructura y organización

De acuerdo con el auto, de lo investigado se desprende que los investigados formaban parte de una organización criminal integrada por tres grupos, que actuaban de forma coordinada y cuya finalidad era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial para ofrecer precios por debajo de los del mercado. Con ello, se señala que conseguían aumentar sus ventas y sus ingresos.

El instructor sostiene que la organización estaba estructurada en varios grupos liderados por distintos responsables y que los recursos necesarios para realizar el fraude, en particular la capacidad de introducir hidrocarburo en el esquema societario, estaban en poder de las operadoras Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energías S.L. Dentro de cada uno de los grupos existía, además, una estructura jerárquica.

Cuotas defraudadas y operativa

Según el auto, la cuota presuntamente defraudada ascendió a 6,2 millones de euros en el ejercicio 2018, a 30,9 millones en 2019 y a 111,8 millones en 2020, a través de Gaslow y Nascor. El total sitúa el fraude investigado en 148 millones de euros.

La resolución añade que, una vez realizado el fraude, el disfrute de los beneficios no se llevaba a cabo directamente desde las entidades con las que se ejecutaba, sino mediante pasos previos dirigidos a alojar los fondos. En ese marco, indica que se han detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de casi 60 millones de euros.

Actuación atribuida al capitán de la Guardia Civil

En el auto, el juez detalla la colaboración con la organización criminal del capitán de la Guardia Civil Juan S.Y., integrante desde enero de 2008 a julio de 2022 del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO). 

Ello pudo permitir a los investigados tener conocimiento previo de actuaciones policiales y detenciones, así como anticiparse a las consecuencias de los registros. Por otra parte, el patrimonio del agente pasó de 251.587,89 euros en 2018 a 590.300,21 euros en 2022, lo que supone un incremento del 134 % en cuatro años.

Siguiente fase procesal

Tras dictarse el auto de pase a procedimiento abreviado, el órgano judicial acuerda dar traslado de las diligencias a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, insten el sobreseimiento de la causa.

Fuente: Poder Judicial.