Nueva normativa europea en la lucha contra el blanqueo de capitales

El DOUE del lunes 12 de noviembre de 2018 publica dos normas en materia de blanqueo de capitales:

? L-26090672

? L-26090671

Ambas entrarán en vigor a los 20 días de su publicación. No obstante, el Reglamento será aplicable a partir del 3 de junio de 2021, aunque el artículo 16 será aplicable a partir del 2 de diciembre de este año 2018.

La Directiva (UE) 2018/1673, establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones en el ámbito del blanqueo de capitales.

Esta norma no será aplicable al blanqueo de capitales referido a bienes provenientes de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, el cual está sujeto a las normas específicas establecidas en la Directiva (UE) 2017/1371.

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 3 de diciembre de 2020.

El Reglamento (UE) 2018/1672, tiene por objeto el establecimiento de un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión a fin de complementar el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la Directiva (UE) 2015/849.

Con esta nueva norma, queda derogado el L-3318193

A más tardar el 4 de diciembre de 2021, los Estados miembros transmitirán a la Comisión la información siguiente:

a) la lista de las autoridades competentes;

b) información pormenorizada sobre las sanciones introducidas

c) información estadística anonimizada sobre las declaraciones, los controles y las infracciones

Mientras que, como plazo máximo el 3 de diciembre de 2021, y posteriormente cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, basándose en la información recibida periódicamente de los Estados miembros, un informe sobre la aplicación del presente Reglamento.