VIAJEROS - VIAJEROS - MEDIOS DE PAGO - 146358-09. MODELOS DE DECLARACIÓN

Pregunta:

¿Qué modelos de declaración deben presentarse?

Respuesta:

Siempre que los movimientos de medios de pago estén acompañados, el modelo será E1 ó S1 y si no están acompañados, será E2 ó S2.Los modelos aprobados por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión, amparan siempre movimientos procedentes o con destino a países terceros y van precedidos por la E (E1 ó E2).Los modelos aprobados por la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, recogen movimientos de medios de pago por territorio nacional o procedentes o con destino en Estados miembros de la Unión Europea y van precedidos por la S (S1 ó S2).

Normativa:

Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE, 08-diciembre-2022).