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Última revisión
20/08/2025
Caso práctico: ¿El ingreso de una cantidad estafada en una cuenta bancaria puede constituir delito de blanqueo de capitales?
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Tiempo de lectura: 5 min
Orden: penal
Fecha última revisión: 20/08/2025
Descubre con este caso si tras defraudarse una determinada cantidad de dinero a través de una venta por Internet puede apreciarse responsabilidad penal por un delito de blanqueo de capitales.
PLANTEAMIENTO
«A», indicando los datos de «B», ofrece en una página web dedicada a la compraventa de bienes un determinado producto cuyo precio de adquisición se fija en 850 euros. Una tercera persona, «C», interesada en dicho bien se pone en contacto con «A» y conciertan la venta. Al efecto de hacer efectiva esta, «A» abre una cuenta bancaria a nombre de «B» y le facilita el número de esta a «C» p...
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