Caso práctico: Posible comisión de un delito continuado del blanqueo de capitales

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  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 20/09/2019
  • Origen: Iberley

PLANTEAMIENTO

Un sujeto A, director de una entidad de crédito realiza una serie de operaciones bancarias de forma continuada, gestionando y moviendo diferentes cuentas, depósitos y fondos de inversión, todo ello con la finalidad de ocultar la procedencia ilícita del tráfico de drogas del dinero obtenido por otros sujetos.

¿Estamos ante un delito continuado de blanqueo de capitales?

RESPUESTA

No. La jurisprudencia considera de forma pacífica que no procede la aplicación del delito continuado en el blanqueo de capitales, por tratarse de un tipo penal que incluye conceptos globales, de modo que las actividades plurales deben considerarse integradas en el tipo penal del artículo 301 del CP como delito único (vid. STS 928/2016 de 14 de diciembre).

Delitos continuados
Blanqueo de capitales
Entidades de crédito
Operaciones bancarias
Fondos de inversión
Tráfico de drogas
Tipo penal
Delito único

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