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Última revisión
05/07/2024
Caso práctico: ¿Puede ser el blanqueo de capitales un delito continuado?
GPT Iberley IA
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Tiempo de lectura: 3 min
Orden: penal
Fecha última revisión: 05/07/2024
El delito de blanqueo de capitales contempla una pluralidad de actos que han de ser concebidos como la unidad de valoración típica propia de un único delito no continuado.
PLANTEAMIENTO
«A», director de una entidad de crédito, realiza una serie de operaciones bancarias de forma continuada, gestionando y moviendo diferentes cuentas, depósitos y fondos de inversión, con la finalidad de ocultar la procedencia ilícita del dinero obtenido por otros sujetos como consecuencia del tráfico de drogas.
¿Supone dicha conducta un delito continuado de blanqueo de capitales?
RESPUEST...
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