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Denuncia por delito de blanqueo de capitales cometido por persona jurídica
Orden: penal
Ultima revisión: 26/01/2023
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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE [LOCALIDAD]
D./D.ª [NOMBRE CLIENTE], mayor de edad, [ESTADO CIVIL CLIENTE], con domicilio en la Ciudad de [CIUDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO], ante el juzgado comparezco y,
DIGO
De conformidad con los artículos 259 y siguientes de la
- [RAZÓN SOCIAL], con domicilio en [LOCALIDAD] calle [CALLE] n.º [NÚMERO] con CIF n.º [NÚMERO].
El delito de blanqueo de capitales puede ser cometido por las personas jurídicas, de acuerdo con el artículo 302.2 del Código penal.
Para formular la denuncia deberá tenerse en cuenta la regulación del artículo 31 bis del Código.
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