Abstención de ejecución de operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo

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Tiempo de lectura: 2 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

Los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar cualquier operación respecto de la que existan los indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

¿Qué se entiende por abstención de la ejecución de operaciones indiciarias de blanqueo o financiación del terrorismo?

Señala el artículo 19.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que los sujetos obligados se abst...

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Abstención de ejecución de operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo

¿Qué se entiende por abstención de la ejecución de operaciones indiciarias de blanqueo o financiación del terrorismo?

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