Conservación de documentos sobre prevención de blanqueo o financiación de terrorismo

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Tiempo de lectura: 8 min

Estado: VIGENTE

Orden: penal

Fecha última revisión: 25/01/2023

Los sujetos obligados conservarán durante un período de 10 años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.

¿Por cuánto tiempo deben conservar la documentación en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo los sujetos obligados?

Los sujetos obligados conservarán durante un período de 10 años la docu...

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