La receptación y del blanqueo de capitales como modalidades de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

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  • Orden: Penal

El Capítulo XIV se rubrica como "De la receptación y el blanqueo de capitales"

La tipificación del delito de receptación se produce cuando con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, el sujeto activo ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. La acción del receptador afecta al bien jurídico protegido que fue lesionado por el delito anterior y agrava de forma importante la lesión a estos bienes jurídicos (Art. 298 ,CP)

El blanqueo de capitales, se produce cuando alguien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local (Art. 301 ,CP)

NOVEDAD: Con la reforma hecha por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, se modifican los apartados 1 y 2 del Art. 298 ,CP. En cuanto al apartado 1 se mantiene la definición clásica y se añade un subtipo agravado de 1 a 3 años de prisión. Se suprime el art. 299 CP, la antigua receptación de faltas.

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, permanece sin modificaciones. 

Receptación de bienes

El Art. 298 ,CP, castiga a quien con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico- en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice-, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Existe un subtipo agravado, que tiene una pena de prisión de uno a tres años cuando:

a) se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

b) se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención.

c) los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.

Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses.

En estos casos los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior.

Se suprime el art. 299 CP, la antigua receptación de faltas.

El Art. 300 ,CP, establece que estas disposiciones se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena.

Blanqueo de capitales

En cuanto al blanqueo de capitales el Art. 301 ,CP comienza estableciendo que, el que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Los jueces o tribunales, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura definitiva del establecimiento, o clausura temporal sin poder exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los Art. 368-372 ,CP. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el Art. 374 ,CP.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los  Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I Título XVI.

Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del Art. 127 ,CP.

El tipo objetivo consiste en el hecho de ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

El objeto material son los bienes procedentes de un delito y también las manifestaciones externas de éstos como el origen, la ubicación y la propiedad.

En cuanto al sujeto activo es el que ha intervenido en el delito del cual proceden los bienes.

Se exige que el autor tenga conocimiento de que los bienes tienen su origen en un delito, además, es preciso que se quiera ocultar o encubrir el origen ilícito del bien o ayudar a las personas que hayan participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por eso sólo es posible la comisión dolosa. Admite la comisión dolosa y la imprudente. El Art. 302 ,CP, Art. 303 ,CP y Art. 304 ,CP se especifican algunas agravaciones y el hecho de que este delito sea cometido por determinadas personas conlleva una mayor penalidad:

Establece el Art. 302 ,CP que en los supuestos previstos en el Art. 301 ,CP se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el  Art. 31 bis ,CP sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:

Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo Art. 66 bis ,CP, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del Art. 33 ,CP.

El Art. 303 ,CP dice que los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de Títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

En el Art. 304 ,CP se castiga la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los Art. 301-303 ,CP se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

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Receptación
Blanqueo de capitales
Comisiones
Delito de receptación
Responsabilidad
Inhabilitación especial
Ocultar o encubrir el origen delictivo
Ánimo de lucro
Delito patrimonial
Encubrimiento del origen ilícito
Valor de los bienes
Cómplice
Delito de blanqueo de capitales
Cosas de primera necesidad
Suministro de electricidad
Bien receptado
Prestación de servicios
Efectos del delito
Local comercial
No responsable
Estupefacientes
Tráfico de drogas
Drogas tóxicas
Psicotrópicos
Ocultación
Encubrimiento
Imprudencia grave
Decomiso
Persona jurídica
Persona física
Funcionarios públicos
Inhabilitación absoluta
Inhabilitación especial para cargo público
Conspiración