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25/01/2023
Examen externo de las medidas de prevención de riesgos en blanqueo de capitales
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Estado: VIGENTE
Orden: penal
Fecha última revisión: 25/01/2023
Las medidas y órganos de control interno deben ser objeto de examen anual por un experto externo.
Además de la ley y el reglamento, regula este examen la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.
¿En qué …
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