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13/03/2023
Fases del blanqueo de capitales
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Tiempo de lectura: 1 min
Orden: penal
Fecha última revisión: 13/03/2023
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) defiende la existencia de tres fases o etapas del blanqueo de capitales: fase de colocación, fase de conversión y fase de reintegración.
¿Cuáles son las fases del blanqueo de capitales?
Tomando por base la sentencia del Tribunal Supremo n.º 685/2013, de 24 de septiembre, ECLI:ES:TS:2013:4888, el GAFI viene distinguiendo tres fases dentro del delito de blanqueo de...
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