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Fases del blanqueo de capitales
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Orden: penal
Fecha última revisión: 13/03/2023
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) defiende la existencia de tres fases o etapas del blanqueo de capitales: fase de colocación, fase de conversión y fase de reintegración.
¿Cuáles son las fases del …
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