Fichero de titularidades financieras para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo
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Fichero de titularidades financieras para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo

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Orden: penal

Fecha última revisión: 13/03/2023

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El Fichero de Titularidades Financieras es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué …

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