Fichero de titularidades financieras para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo

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Tiempo de lectura: 11 min

Orden: penal

Fecha última revisión: 13/03/2023

El Fichero de Titularidades Financieras es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué finalidad tiene el Fichero de Titularidades Financieras?

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, la finalidad del Fichero de Titularidades Financieras, es prevenir, impedir y detectar el...

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