Fichero de titularidades financieras para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo
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Última revisión
13/03/2023

Fichero de titularidades financieras para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo

Tiempo de lectura: 11 min

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Orden: penal

Fecha última revisión: 13/03/2023


El Fichero de Titularidades Financieras es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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